ACTA NOTARIAL DE ASAMBLEA GENERAL TOTALITARIA

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD “DORMITEX,

SOCIEDAD ANONIMA”.

En la ciudad de Guatemala el día tres de febrero de dos mil dieciséis, siendo las

diez horas, yo DIEGO CAJ CAL, Notario, constituido en mi oficina profesional

ubicada en la treinta y seis avenida uno guión treinta y nueve de la colonia

Toledo, zona siete, de esta ciudad, a requerimiento de los señores JUAN

ANTONIO GÓMEZ GONZÁLEZ, de cincuenta y tres años de edad, casado,

guatemalteco, Abogado y Notario, de este domicilio, quien se identifica con el

Documento Personal de Identificación número mil ochocientos veintiuno, treinta

y nueve mil novecientos sesenta y cuatro, cero ciento cinco (1821 39964 0105),

extendido por el Registro Nacional de las Personas (RENAP), ALBA LISSET

PINZÓN GÓMEZ, de cincuenta y un años de edad, casada, guatemalteca,

comerciante, de este domicilio, quien se identifica con el Documento Personal

de Identificación número mil seiscientos sesenta y nueve, cincuenta y ocho mil

ochocientos setenta y cinco, cero ciento uno (1669 58875 0101), extendido por

el Registro Nacional de las Personas (RENAP) y MARÍA DE LOS ÁNGELES

GÓMEZ PINZÓN, de veintinueve años de edad, casada, guatemalteca,

Abogada y Notaria, de este domicilio, quien se identifica con el Documento

Personal de Identificación número mil setecientos veinte, doce mil doscientos

setenta y nueve, cero ciento uno (1720 12279 0101), extendido por el Registro

Nacional de las Personas (RENAP). Quienes me aseguran ser de las generales

antes indicadas y encontrarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles;

PRIMERO: siendo el día, hora, lugar antes indicado y encontrándose las

personas nombradas, toma la palabra el señor JUAN ANTONIO GÓMEZ

GONZÁLEZ, y hace saber que el objeto de la presente es celebrar ASAMBLEA

GENERAL TOTALITARIA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

SOCIEDAD “DORMITEX, SOCIEDAD ANÓNIMA”, procediendo a verificar y

comprobar el “QUORUM” respectivo. Manifestando que de la cual a la fecha

son los únicos socios accionistas y que la sociedad mercantil se encuentra

inscrita en el Registro Mercantil General de la República al número sesenta y

tres mil trescientos setenta (63370), folio dieciocho (18) del libro ciento

cincuenta y siete (157) Electrónico de Sociedades Mercantiles. SEGUNDO: A

continuación los comparecientes manifiestan que declaran abierta la

ASAMBLEA GENERAL TOTALITARIA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA SOCIEDAD DORMITEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, la cual es precedida

por el señor JUAN ANTONIO GÓMEZ GONZÁLEZ, y fungiendo como

secretario el infrascrito notario por designación de los socios. TERCERO: Los

comparecientes aprueban por unanimidad como único punto de agenda de esta

asamblea es la de RENOVAR EL NOMBRAMIENTO COMO GERENTE

GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD DORMITEX,

SOCIEDAD ANÓNIMA, al señor CARLOS RODERICO REYNA GONZÁLEZ por

el periodo de tres años. CUARTO: Al efectuar la deliberación del punto anterior,

la Asamblea toma la siguiente resolución: Se aprueba la agenda en su punto

único. Se declara terminada la presente Asamblea, por lo que no habiendo más

que hacer constar se finaliza la presente contenida en una hoja de papel bond

tamaño oficio la cual sello y firmo, en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo

las once horas, leo lo escrito a los requirentes quienes enterados de su

contenido, objeto, valor, validez y demás efectos legales lo ratifican, aceptan y

firman con el Notario que autoriza y que de todo lo antes consignado DA FE.