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CAS - Caserío
Certificaciones: BASC NO X SI ISO NO X SI Cual? Certificado OEA SI NO X CC - Centro comerc
CD - Ciudadela
CEN - Centro
Documento de Identificación: NIT, Cédula de Ciudadanía o Extranjería, Pasaporte, etc., según corresponda CIR - Circular
Tipo documento: C.C. C.E. NIT. X PASAPORTE OTRO: CL - Calle
CLJ - Callejón
Documento: 8 3 0 0 6 7 6 6 3 - 2 de: CN - Camino
CON - Conjunto res
CONJ - Conjunto
Dirección Oficina
Principal
Código Postal Apartado Aéreo Correo electrónico Teléfono Fax: tel (ext)
DG - Diagonal
RESPONSABILIDADES TRIBUTARIAS (NO APLICA PARA EXTRANJEROS)
Código CIIU (Obligatorio): Tarifa ICA (si es aplicable):
IN - Interior
DATOS DE LAS PERSONAS QUE REALIZAN Y/O REALIZARAN LA OPERACION
Identificación E-mail Teléfono
Contacto Comercial: LUZ MARINA SALGADO AVENDAÑO 51,660,964 mundirediesel@hotmail.com 5441219
Contacto Operativo:
Contacto Tesorería:
LT - Lote
MD - Módulo
REFERENCIAS
Referencias Bancarias
Banco No. Cuenta Tipo Sucursal Teléfono Contacto
BANCO DE BOGOTA 36487288 CORRIENTE PYME 180 3077000 NANCY LAVERDE
Referencias Comerciales
Nombre o Razón social Contacto Teléfono
COMERCIALIZADORA GERARDO BETANCUR GERARDO BETANCUR 3754431
OCC - Occidente
DECLARACION DEL ORIGEN DE FONDOS
Yo declaro, bajo la gravedad de Juramento, manifiesto que nuestra empresa y sus empleados conocen bien las normas referentes a la Prevención del Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo, que ponemos el mayor empeño en evitar que nuestra empresa se convierta en instrumento de violación de las normas a este régimen, que no he
pertenecido ni pertenezco a ningún tipo de grupos ilegales al margen de la Ley, no les he auxiliado o colaborado en el desarrollo de sus actividades ilícitas, como tampoco he
realizado actividades de lavados de activos en Colombia o Fuera de ella, que los bienes que conforman mi patrimonio han sido adquiridos por vías legales en desarrollo de mi
profesión o actividad
económica principal IMPORTACION Y VENTA DE REPUESTOS PARAMAQUINARIA AGRICOLA Y VEHICULOS DIESEL P - Piso
De la misma manera, declaro que no tengo vínculos de parentesco con personas que estén o hayan estado incluidas en listas públicas como sospechosos de Lavado de
Activos/Financiación de terrorismo o las empresas de las cuales sean accionistas, o que desarrollen o hayan desarrollado, apoyado o financiado cualquiera de las actividades
descritas en el párrafo precedente.
*Certificado de cámara de comercio, vigente menor a 3 meses X Rut (si aplica) RP - Round Point
*Certificacion Bancaria menor a tres meses (Aplica solo para empresas de Transporte, AA,
ACI, OTM)
*Estados financieros, Declaracion de renta (Aplica solo para Agencias de aduanas, ACI,
OTM, Empresa de transporte) X
SUITE - Suite