Resolución de Gerencia-000002-2020-Gdee

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Firmado digitalmente por TORRES
TELLO Samuel FAU 20131378972
hard
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Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.06.2020 18:42:28 -05:00
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Contraloría General de la República
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Jesús María, 30 de Junio del 2020
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RESOLUCIÓN DEGERENCIA
GERENCIAN°N° 000002-2020-CG/GDEE
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RESOLUCIÓN DE -2020-CG/GDEE
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La Hoja Informativa N° 000009-2020-CG/DSNC de la
Subgerencia de Desarrollo del Sistema Nacional de Control de la Contraloría General de la
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U
República;
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CONSIDERANDO:
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Que, mediante Resolución de Contraloría N° 201-
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2019-CG, se estableció que los órganos del Sistema Nacional de Control aplican las
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modalidades de Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad,
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Auditorías Financieras o Auditorías de Desempeño según correspondan, a los actos y
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resultados producidos por las entidades sujetas a control, en la gestión y ejecución de sus
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recursos, bienes y operaciones institucionales, cuyo monto del objeto del servicio de control a
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realizar es menor o igual a S/ 30 000 000,00 (treinta millones y 00/100 soles);

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Que, mediante la Resolución de Contraloría N° 178-
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2020-CG se dispone que los órganos del Sistema Nacional de Control aplican la modalidad de
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Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad cuando el monto objeto de
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control es igual o mayor a 15 UIT; y, a su vez, se establece que excepcionalmente se puede
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aplicar la modalidad de Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad
cuando el monto objeto de control es menor a 15 UIT o cuando no se haya identificado dicho
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monto, y se cumplan los criterios de complejidad e impacto que se establezcan para tal fin;
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señalando que la aplicación excepcional de esta modalidad es aprobada por la Gerencia a
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cargo del ámbito de control específico, previo sustento;
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Que, asimismo, la Resolución de Contraloría N° 178-
2020-CG dispone que la Gerencia de Diseño y Evaluación Estratégica del Sistema Nacional
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de Control establezca las condiciones para la aplicación de los criterios de complejidad e

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impacto a los que se refiere el artículo 2 de la citada Resolución de Contraloría; y emita las
demás disposiciones necesarias para implementar lo dispuesto en la Resolución de
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Contraloría N° 178-2020-CG;
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Que, mediante la Hoja Informativa N° 000009-2020-

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CG/DSNC, la Subgerencia de Desarrollo del Sistema Nacional de Control señala que es

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importancia que se identifique el monto objeto de control de los hechos con evidencia de
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presunta irregularidad en los Servicios de Control Específico a Hechos con Presunta

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Irregularidad. Para ello, indica que el efecto del presunto hecho irregular, señalado en la Matriz
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Preliminar de la Presunta Responsabilidad que forma parte de la Carpeta de Servicio de

Control Específico, cuando sea cuantificado, corresponde al monto objeto de control y que, por
Firmado digitalmente por OLARTE
GUERRERO Armando Ernesto FAU tanto, en un Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad, el monto
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20131378972 soft
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Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.06.2020 18:38:26 -05:00
objeto de control es igual al efecto cuantificado del presunto hecho irregular;
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Que, asimismo, en la citada Hoja Informativa, propone

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los criterios de complejidad e impacto para la aplicación excepcional de un Servicio de Control

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Específico a Hechos con Presunta Irregularidad cuando el monto objeto de control sea menor
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a 15 UIT o cuando no se haya identificado dicho monto; así como los niveles que deben
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Firmado digitalmente por

PORTUGAL LOZANO Luis Manuel
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FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.06.2020 18:26:07 -05:00
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cumplir los actos y resultados producidos por las entidades sujetas a control en la gestión y
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ejecución de sus recursos, bienes y operaciones institucionales. Asimismo, las condiciones
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que deben cumplir el Órgano Desconcentrado, la Unidad Orgánica de la Contraloría General
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de la República o el Órgano de Control Institucional para solicitar la aplicación excepcional de
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un Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad;
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En uso de las facultades conferidas en el literal n) del
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artículo 101 del Reglamento de Organización y Funciones de la Contraloría General de la
República, aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 030-2019-CG y modificado por
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Resoluciones de Contraloría N° 292-2019-CG y N° 069-2020-CG;
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SE RESUELVE:
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Artículo 1.- Establecer que, en un Servicio de Control
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Específico a Hechos con Presunta Irregularidad, en los casos en que el efecto del presunto
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hecho irregular sea cuantificado, este deberá ser considerado como el monto objeto de control.
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Artículo 2.- Disponer que, para la aplicación
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excepcional de la modalidad de Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta
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Irregularidad cuando el monto objeto de control sea menor a 15 UIT o cuando no se haya
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identificado dicho monto, los criterios de complejidad e impacto son los siguientes:
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a) Complejidad: Los hechos con evidencias de presunta irregularidad deben tener un nivel
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“Alto” en una o más de las categorías.

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b) Impacto: Los hechos con evidencias de presunta irregularidad deben tener un nivel “Alto”
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o “Muy Alto” en una o más de las categorías.
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Artículo 3.- Establecer la clasificación de los niveles
de complejidad e impacto para los hechos con evidencias de presunta irregularidad plausibles
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de la realización de un Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad
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cuando el monto objeto de control sea menor a 15 UIT o cuando no se haya identificado dicho
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monto, de acuerdo a lo siguiente:
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a) Complejidad
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Nivel
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Bajo Medio Alto
Categoría
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* Pedidos de titulares de
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* Pedidos de stakeholders
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entidades sujetas a control, a

02
Relevancia del * Proceso institucional de externos de alto nivel (Poder

excepción de pedidos de
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origen del determinación de la demanda de Ejecutivo y Congreso)

stakeholders externos de alto
servicio control acompañados de evidencias de la
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nivel (Poder Ejecutivo y

presunta irregularidad
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Congreso)
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Fuente del * Alerta ciudadana, denuncia * Servicio de control (posterior,

* No aplica
hecho ciudadana, monitor ciudadano simultáneo, previo)
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* Hechos vinculados a más de un

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Hechos sistema administrativo

* Hechos vinculados a un
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vinculados a
1
sistema administrativo que no o * Hechos vinculados a los

procesos
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involucre el uso de fondos procesos misionales de la entidad

especializados * Hechos vinculados a un sistema
públicos
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del negocio administrativo que involucre el uso

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de fondos públicos
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Nivel
Bajo Medio Alto
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Categoría
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02
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* Exposición total. Los medios de
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* Exposición parcial. El hecho comunicación social han

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* No existe exposición en materia de control es difundido investigado los hechos materia de

Nivel de
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medios de comunicación por algunos medios de control, y se evidencia la presunta
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Exposición
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social del hecho materia de comunicación social y se han irregularidad, habiendo generado
mediática
control generado expectativas sobre su presión y expectativas
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resultado ciudadanas por resultados
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rápidos
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b) Impacto
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Nivel
Bajo Medio Alto Muy Alto
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Categoría
1
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Agenda política de una
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Agenda política de una Agenda política de Agenda política de los
Político entidad regional o
entidad distrital una entidad provincial Poderes del Estado
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nacional
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Población vulnerable a
Población no nivel regional o nacional; o
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Población no Población vulnerable
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vulnerable de centros en localidades en estado

Social vulnerable regional, de centros poblados,
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poblados, distritos, de emergencia o
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nacional distritos, provincias

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provincias afectadas por desastre
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natural
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Afectación al Afectación al ambiente
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Afectación al ambiente Afectación nacional (más
Ambiental ambiente provincial regional (más de una
distrital (un distrito) de una región)
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(más de un distrito) provincia)
U
U
Riesgo de daño del Pérdida parcial del Pérdida total del
Daño del Patrimonio
Cultural Patrimonio Cultural de Patrimonio Cultural de Patrimonio Cultural de la
Cultural de la Nación
la Nación la Nación Nación
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* Responsabilidad Administrativa cuyo inicio
1
de procedimiento administrativo esté sujeto al * Responsabilidad Civil de 8 UIT a 15 UIT
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De presunta
responsabilidad ámbito de competencia de la entidad
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* Responsabilidad Penal
* Responsabilidad Civil menor a 8 UIT
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Artículo 4.- Establecer que la aprobación de la
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aplicación excepcional de la modalidad de Servicio de Control Específico a Hechos con

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Presunta Irregularidad cuando el monto objeto de control sea menor a 15 UIT o cuando no se
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haya identificado dicho monto, se efectúa conforme lo siguiente:

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a) Para un Órgano de Control Institucional bajo el ámbito de un Órgano

4
Desconcentrado:
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17
El Órgano de Control Institucional debe justificar, mediante Hoja Informativa, que los
U
hechos con evidencias de presunta irregularidad cumplen con los criterios de complejidad
e impacto que se indican en el artículo 2 de la presente Resolución de Gerencia.
Asimismo, cuando corresponda, debe justificar los motivos por los cuáles no es posible
0
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:2
:2
:2
:2
:2
:2
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identificar el monto objeto de control.

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El Órgano Desconcentrado bajo cuyo ámbito se encuentra el Órgano de Control

Institucional tiene un plazo de tres (03) días hábiles, contados a partir de recibida la Hoja
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Informativa, para dar su conformidad o denegar la excepción de la realización del Servicio

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U
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2
de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad, lo que se debe comunicar de
7/
7/
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forma escrita al Órgano de Control Institucional.
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b) Para un Órgano Desconcentrado de la Contraloría General de la República:
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El responsable del equipo de planeamiento del Órgano Desconcentrado debe justificar,
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mediante Hoja Informativa profesional, que los hechos con evidencias de presunta
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irregularidad cumplen con los criterios de complejidad e impacto que se indica en el
artículo 2 de la presente Resolución de Gerencia. Asimismo, cuando corresponda, debe
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4
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78
78
78
78
78
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justificar los motivos por los cuáles no es posible identificar el monto objeto de control.
17
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17
17
17
17
17
17
El Órgano Desconcentrado tiene un plazo de tres (03) días hábiles, contados a partir de
U
U
recibida la Hoja Informativa, para dar su conformidad o denegar la excepción de la
realización del Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad, lo que
0
0
se debe comunicar de forma escrita al responsable del equipo de planeamiento del
:2
:2
:2
:2
:2
:2
:2
:2
Órgano Desconcentrado.
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20
c) Para un Órgano de Control Institucional bajo el ámbito de una Unidad Orgánica de
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20
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línea de la Contraloría General de la República:
7/
7/
7/
7/
7/
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7/
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/0
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/0
El Órgano de Control Institucional debe justificar, mediante una Hoja Informativa, que los
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02
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hechos con evidencias de presunta irregularidad cumplen con los criterios de complejidad
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e impacto que se indica en el artículo 2 de la presente Resolución de Gerencia. Asimismo,
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08
08
08
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cuando corresponda, debe justificar los motivos por los cuáles no es posible identificar el
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monto objeto de control.

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24
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40
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40
40
La Unidad Orgánica a cargo del ámbito debe validar u observar, en un plazo de dos (02)
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4
días hábiles contados a partir de recibida la Hoja Informativa, la excepción de la
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78
78
78
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78
17
17
17
17
17
17
17
17
17
se debe comunicar de forma escrita. En caso de observación, la comunicación es dirigida
U
U
al Órgano de Control Institucional; en caso de validación, se deriva la Hoja Informativa a
la Gerencia de línea correspondiente.
0
0
:2
:2
:2
:2
:2
:2
:2
:2
La Gerencia de línea bajo cuyo ámbito se encuentra el Órgano de Control Institucional
15
15
15
15
15
15
15
15
1
tiene un plazo de tres (03) días hábiles, contados a partir de recibida la Hoja Informativa
20
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20
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por parte de la Unidad Orgánica, para dar su conformidad o denegar la excepción de la
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20
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se debe comunicar de forma escrita al Órgano de Control Institucional y a la Unidad
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/0
/0
Orgánica de línea.
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d) Para una Unidad Orgánica de línea de la Contraloría General de la República:

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El responsable del equipo de planeamiento de la Unidad Orgánica debe justificar,

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mediante una Hoja Informativa profesional, que los hechos con evidencias de presunta
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irregularidad cumplen con los criterios de complejidad e impacto que se indica en el

4
artículo 2 de la presente Resolución de Gerencia. Asimismo, cuando corresponda, debe

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78
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78
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justificar los motivos por los cuáles no es posible identificar el monto objeto de control.
17
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17
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17
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U
La Gerencia de línea bajo cuyo ámbito se encuentra la Unidad Orgánica tiene un plazo de
tres (03) días hábiles, contados a partir de recibida la Hoja Informativa, para dar su
conformidad o denegar la excepción de la realización del Servicio de Control Específico a
0
0
:2
:2
:2
:2
:2
:2
:2
:2
Hechos con Presunta Irregularidad, lo que se debe comunicar de forma escrita a la

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15
15
15
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Unidad Orgánica de línea.

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Articulo 5.- Encargar a la Subgerencia de Desarrollo

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20
del Sistema Nacional de Control la difusión de la presente Resolución de Gerencia a las

7/
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7/
7/
7/
7/
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7/
Unidades Orgánicas y Órganos de línea, Órganos Desconcentrados de la Contraloría, así

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08 20 U 08 20 U 08 20 U 08 02 U
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15 78 15 78 15 78 15 78
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15 78 15 78 15 78 15 78
publicación con el órgano competente.
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08 20 U 08 20 U 08 20 U 08 02 U
0
Nro. Emisión: 00698 (L170 - 2020) Elab:(U18826 - L171)
45 17 45 17 45 17 45 17
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Samuel Torres Tello
40 7/ 40 7/ 40 7/ 40 7/
24 24 24 24 2
Regístrese y comuníquese.
20 20 20
U U U U
Documento firmado digitalmente
08 20 08 20 08 20 08 02
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08 U 08 U 08 U 08 02 U
45 20 17 45 20 17 45 20 17 45 0 17
15 78 15 78 15 78 15 78
Gerente de Diseño y Evaluación Estratégica del Sistema Nacional de Control
4 02
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U U U U
como a los Órganos de Control Institucional a nivel nacional. Asimismo, coordinar su
08 20 08 20 08 20 08 02
45 17 45 17 45 17 45 0 17
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08 20 U 08 20 U 08 20 U 08 02 U
45 17 45 17 45 17 45 0 17
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Resolución de Gerencia-000002-2020-Gdee

Încărcat de

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Formate disponibile

78

realizar es menor o igual a S/ 30 000 000,00 (treinta millones y 00/100 soles);

de Control establezca las condiciones para la aplicación de los criterios de complejidad e

Que, mediante la Hoja Informativa N° 000009-2020-

CG/DSNC, la Subgerencia de Desarrollo del Sistema Nacional de Control señala que es

presunta irregularidad en los Servicios de Control Específico a Hechos con Presunta

Preliminar de la Presunta Responsabilidad que forma parte de la Carpeta de Servicio de

Que, asimismo, en la citada Hoja Informativa, propone

los criterios de complejidad e impacto para la aplicación excepcional de un Servicio de Control

Firmado digitalmente por

FAU 20131378972 soft

“Alto” en una o más de las categorías.

entidades sujetas a control, a

Relevancia del * Proceso institucional de externos de alto nivel (Poder

origen del determinación de la demanda de Ejecutivo y Congreso)

nivel (Poder Ejecutivo y

Fuente del * Alerta ciudadana, denuncia * Servicio de control (posterior,

* Hechos vinculados a más de un

Hechos sistema administrativo

sistema administrativo que no o * Hechos vinculados a los

involucre el uso de fondos procesos misionales de la entidad

del negocio administrativo que involucre el uso

* Exposición parcial. El hecho comunicación social han

* No existe exposición en materia de control es difundido investigado los hechos materia de

vulnerable de centros en localidades en estado

nacional distritos, provincias

aplicación excepcional de la modalidad de Servicio de Control Específico a Hechos con

haya identificado dicho monto, se efectúa conforme lo siguiente:

a) Para un Órgano de Control Institucional bajo el ámbito de un Órgano

identificar el monto objeto de control.

El Órgano Desconcentrado bajo cuyo ámbito se encuentra el Órgano de Control

Informativa, para dar su conformidad o denegar la excepción de la realización del Servicio

monto objeto de control.

d) Para una Unidad Orgánica de línea de la Contraloría General de la República:

El responsable del equipo de planeamiento de la Unidad Orgánica debe justificar,

irregularidad cumplen con los criterios de complejidad e impacto que se indica en el

artículo 2 de la presente Resolución de Gerencia. Asimismo, cuando corresponda, debe

Hechos con Presunta Irregularidad, lo que se debe comunicar de forma escrita a la

Unidad Orgánica de línea.

Articulo 5.- Encargar a la Subgerencia de Desarrollo

del Sistema Nacional de Control la difusión de la presente Resolución de Gerencia a las

Unidades Orgánicas y Órganos de línea, Órganos Desconcentrados de la Contraloría, así

Contraloría General de la República

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