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LA ACTUACIÓN Y VALORACIÓN DE LA
PRUEBA: PRUEBA PROHIBIDA, PRUEBA
DIRECTA Y PRUEBA INDICIARIA
SÍLABO
I. DATOS INFORMATIVOS
II. SUMILLA
El curso, tanto en el diseño y desarrollo de sesiones de aprendizaje es de naturaleza teórico –
práctico. Esperamos que, a través del presente curso, el discente pueda, en base a un análisis
normativo y jurisprudencial, ampliar sus conocimientos sobre los temas centrales de la teoría
de la prueba, y su necesaria aplicación, en todas las etapas de la actividad probatoria, con
incidencia en las actividades de actuación y valoración probatoria, como ejes fundamentales
que van formando la decisión judicial. De manera concreta buscamos que el discente, al
finalizar el curso haya ampliado sus conocimientos y criterios de aplicación, respecto a las
reglas probatorias que inciden en el contexto procesal de la prueba testimonial (prueba
directa), prueba indiciaria, y prueba prohibida.
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IV. CONTENIDOS
Diferencia los conceptos básicos sobre la teoría de la prueba, los alcances del derecho a la prueba, sus
CAPACIDAD limitaciones, la presunción de inocencia y carga de la prueba permitiéndole una mejor aprehensión de
los temas que componen las demás unidades del curso.
1. Definición de prueba Reconoce los conceptos básicos vinculados a la Piensa detenidamente sobre el concepto de
2. Diferencia entre acto de investigación y acto de teoría de la prueba. prueba, su dinámica y finalidad en el contexto
de un proceso penal.
prueba. Identifica los lineamientos generales del
3. Elemento de prueba, objeto de prueba, derecho a la prueba. Evalúa el contenido del derecho a la prueba,
su eficacia procesal y los límites de su
medio de prueba, fuente u órgano de Reconoce los matices de la actividad
prueba, resultado de prueba. ejercicio.
probatoria en relación con las diferentes
4. Que debe probarse y que no debe probarse etapas del proceso. Valora la dinámica de la relación procesal
entre la presunción de inocencia y el derecho
5. El derecho a la prueba: Naturaleza jurídica, Maneja las modalidades de carga de la prueba
a probar.
contenido, límites, y su aplicación de cara a la garantía
constitucional de la presunción de inocencia. Resalta la trascendencia de la actividad
6. Regulación normativa de la actividad probatoria, dentro del marco del objeto y fin
probatoria en el NCPP Identifica el método normativo de valoración
del proceso penal.
de la prueba y su aplicación a casos concretos
7. Carga de la prueba y presunción de
inocencia. Aplica el método de valoración de la prueba a
casos concretos, conforme al modelo
8. La valoración de la prueba constitucional y procesal vigente.
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LECTURA 01: TARUFO, Michele, La prueba de los hechos, Editorial Trotta, 3ª. Edición. Madrid,
2009 89-128. Disponible en: https://bit.ly/2RgzKlV
LECTURA 02: SAN MARTÍN CASTRO, Cesar Eugenio. Derecho procesal penal. Lecciones.
INPECCP – CENALES, Lima, 2015. P. 499 a 521. Disponible en: https://bit.ly/3k6i4pJ
LECTURA 03: MIDON, Marcelo Sebastián. Derecho Probatorio. Parte General. Ediciones
Jurídicas Cuyo. Mendoza, 2007. P. 27 a 49. Disponible en: https://bit.ly/35sVCmp
LECTURAS OBLIGATORIAS LECTURA 04: STC. Nº 1014-2007-PHC/TC – LIMA (Derecho a la prueba). Disponible en:
https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/01014-2007-HC.html
LECTURA 05: STC. Nº 6712-2005-HC/TC LIMA MAGAL Y JESÚS MEDINA (Derecho a la prueba).
Disponible en: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/06712-2005-HC.pdf
LECTURA 06: Recurso de Nulidad N.º 1435-2019-Lima (Valoración probatoria). Disponible en:
https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2020/03/R.N.-1435-2019-Lima-Lp.pdf
LECTURA 07: Casación 129-2017- Lambayeque (Presunción de inocencia). Disponible en:
https://bit.ly/3hkd0ft
VIDEO 01: Conferencia del Dr. Cesar San Martín: LA PRUEBA EN LOS PROCESOS JUDICIALES EN EL PERÚ,
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=kTbJ1WRlwuQ&ab_channel=JusticiaTv
RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES
VIDEO 02: Conferencia de la Dra. Marina Gascón Abellán: LA VALORACION DE LA PRUEBA. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=3cWLiphPtHs&ab_channel=MiguelCarbonell
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CAPACIDAD Reconoce la forma adecuada para actuar la prueba testimonial (prueba directa) y los criterios de valoración
judicial que se van a utilizar para verificar su acercamiento con la realidad.
1. Clases de pruebas: Ubica a la prueba testimonial dentro del contexto Reflexiona sobre los alcances y posibilidades
2. El testimonio: concepto. de las pruebas directas. de aplicación de los conceptos básicos
vinculados a la prueba testimonial
3. Clases de testigos Reconoce los conceptos básicos de la prueba
testimonial. Evalúa los alcances y limitaciones de la
4. La regulación del testigo regulación legal aplicable a casos especiales de
Reconoce la regulación legal aplicable a la
5. La pertinencia en la prueba testimonial: testimonios.
declaración del coimputado, así como a los
La credibilidad del testigo y la testigos de referencia, impropios y protegidos. Valora los posibles aportes de la neurociencia y
credibilidad del testimonio. psicología del testimonio en la verificación de
Identifica la posible aplicación de los alcances de
6. La declaración del coimputado la calidad de los testimonios.
la neurociencia y la psicología del testimonio, en la
7. La regulación del testigo de referencia, evaluación de la prueba testimonial
del testigo impropio y testigo protegido
8. La neurociencia y la psicología del
testimonio, como mecanismos de
apreciación de la prueba testimonial
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LECTURA 11: NIEVA FENOLL, Jordi. La valoración de la prueba. Marcial Pons. Madrid, 2010. P. 236 – 285.
Disponible en: https://bit.ly/3k9Bg5N
LECTURA 12: Sala Penal Transitoria R. N.º 1050-2014-Lima, de fecha 26.10.15. Disponible en:
https://lpderecho.pe/validez-probatoria-declaracion-testigo-protegido-r-n-1050-2014-lima/
LECTURA 13: Sala Penal Transitoria. R. N.º 1419-2017 – Sala Penal Nacional, de fecha 21.03.19. Disponible en:
https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2020/04/R.N.-1419-2017-Lp.pdf
LECTURA 14: Sala Penal Transitoria. R. N.º 2322-2018 – NACIONAL, de fecha 19.06.19. Disponible en:
https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2020/01/R.N.-2322-2018-Nacional-LP.pdf
LECTURA 15: Sala Penal Permanente. Sentencia de Casación N.º 1179-2017 – Sullana (Credibilidad del testigo).
Disponible en: https://bit.ly/3m9TNRf
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Aplica los criterios necesarios para identificar cuando se está frente a una prueba prohibida o ilícita, la
CAPACIDAD consecuencia jurídica de calificarla como tal y la posibilidad de poder dotarla de eficacia dentro del
contexto de un proceso penal.
1. Las prohibiciones probatorias Identifica los diferentes escenarios de las Reflexiona sobre la importancia de conocer los
2. Concepto de prueba ilícita y su efecto reflejo. prohibiciones probatorias. conceptos de prohibición probatoria, prueba
ilícita y prueba irregular, y su aplicabilidad para
3. Diferencia con la denominada prueba irregular. Reconoce el concepto de prueba ilícita y de resolver la tensiòn entre la protecciòn de los
prueba irregular.
4. Las consecuencias procesales de la ilicitud de la derechos fundamentales y la necesidad de
prueba. Contrasta ambos conceptos, en base a su descubrir la verdad.
vinculación con la posible vulneración
5. La regla de exclusión y sus excepciones. Asume una actitud crìtica respecto a la opción
derechos fundamentales.
normativa adoptada por nuestro
6. Mecanismos y momentos procesales para Reconoce el tratamiento de la prueba ilícita en ordenamiento procesal respecto al
controlar la prueba prohibida. diferentes ordenamientos jurídicos. Con tratamiento de la prueba ilícita, evaluando
énfasis en la regulación en Perú, EE. UU, comparativamente la conveniencia de dicha
Alemania y España. opción frente a la regulaciòn de otros sistemas
preocesales.
Determina, las consecuencias jurídicas que
acarrea la calificación de prueba prohibida, en Valora las decisiones jurisprudenciales frente a
los sistemas procesales mencionados. la posibilidadd e aplicar excepciones a la regla
de exclusiòn probatoria de la prueba ilìcita.
Establece, desde una perspectiva de análisis
jurisprudencial, en que consiste la regla de Evalúa la conveniencia y oportunidad de los
exclusión, y sobre todo que posibilidades mecanismos procesales en los que se discute la
existen para aplicar excepciones a dicha regla, admisiòn o exclusiòn de la prueba prohibida.
evaluando si nuestro sistema procesal admite
la aplicación de las mismas.
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LECTURA 16: LECHUGA PINO, Ernesto. La prueba inconstitucional. A&C Ediciones. Lima, 2018. P. 75 a 141.
Disponible en: https://bit.ly/2FwpaEJ
LECTURA 17: MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. La prueba en el proceso penal acusatorio. Jurista Editores.
Lima, 2011. P. 63 a 114. Disponible en: https://bit.ly/2ZxKUrg
LECTURA 18: CARRASCO ALARCÓN, Luis Alberto. La prueba prohibida en el proceso penal y civil. Editorial
nomos y thesis. Lima, 2017. P. 45 a 107. Disponible en: https://bit.ly/2DSpoFT
LECTURA 19: Sentencia del Tribunal Constitucional N.º 655-2010 – PHC/TC, de fecha 27.10.10. Disponible
LECTURAS OBLIGATORIAS en: https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/00655-2010-HC.html
LECTURA 20: Sentencia de Casación N.º 591-2015-Huanuco, de fecha 17.5.17. Disponible en:
https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2018/09/Casaci%C3%B3n-591-2015-Huanuco-Legis.pe_.pdf
LECTURA 21: Recurso de Nulidad 817-2016-Lima, de fecha 20.11.17. Disponible en: https://bit.ly/35r8auA
LECTURA 22: Sentencia del Tribunal Constitucional N.º 1058-2004-AA/TC – Lima, de fecha 18.8.04.
Disponible en: https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/01058-2004-AA.html
LECTURA 23: Recurso de Nulidad N.º 2076-2014 – Lima Norte, de fecha 26.4.16. Disponible en:
http://www.ramosdavila.pe/media/Recurso-de-nulidad-N%C2%BA-2076-2014-LIMA-NORTE.pdf
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VÍDEO 07: Audiencia de Tutela de derechos por prueba prohibida. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=5aW_qXCkSxs&ab_channel=JusticiaTv
VÍDEO 08: Conferencia del Dr. Manuel Miranda Estrampes sobre prueba prohibida. Disponible
en:https://www.youtube.com/watch?v=180dj72DpKo&ab_channel=TribunaJur%C3%ADdica
VÍDEO 09: Conferencia del Dr. Jordi Nieva Fenoll sobre prueba prohibida. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=nWJeicB1z8c&ab_channel=EFAJALima (Minutos 1” a 57``)
RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES VÍDEO 10: Conferencia del Dr. Giammpol Taboada sobre prueba ilícita. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=7opEZi8yhzU&ab_channel=LPPasi%C3%B3nporelderecho
VÍDEO 11: Conferencia de la Dra. Mercedes Herrera Guerrero sobre prueba prohibida. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=4ymTk-
hg1jA&feature=youtu.be.&ab_channel=CARO%26ASOCIADOS
VÍDEO 12: Audios presentados al Congreso de la República vinculados al presidente Martín Vizcarra.
Disponible en:
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=FWBoW7ARSAi0Tp2g&v=665570337412858&ref=wat
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1. Concepto de prueba indiciaria. Identifica las diferencias principales entre Claridad en la determinación de la diferencia
2. La justificación de su utilización. prueba directa e indirecta, en general, de la prueba directa con la prueba indiciaria, y
específicamente la prueba indiciaria, su efecto respecto a la generación de
3. Los elementos de la prueba indiciaria, como verificando su efecto con relación a la credibilidad en el juzgador.
requisitos y límites a su aplicación. generación de convicción en el juzgador.
Actitud dinámica respecto a la determinación
4. Valor probatorio de la prueba indiciaria. Determina la naturaleza jurídica de la prueba de los elementos estructurales de la prueba
indicaría, a fin de establecer si se trata de un indiciaria y la aplicación efectiva de las reglas
elemento de prueba, de medio de prueba o si lógicas para obtener la conclusión buscada.
es simplemente un método probatorio.
Actitud crítica respecto a la suficiencia o
Establece las características que deben insuficiencia acreditativa de la prueba por
concurrir para calificar a un dato como una indicios.
prueba indicaría.
Identifica los elementos que configuran la
estructura de una prueba indiciaria, a fin de
verificar su interacción y el análisis lógico al
que deben estar sometidos.
Establece cuales son las clases de prueba
indicaría que existen a, a partir de la
verificación de estándares como la relación
temporal con el hecho indicador o su
incidencia en el hecho indicado.
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LECTURA 24: GARCÍA CAVERO, Percy. El valor probatorio de la prueba por indicios en el nuevo proceso
penal, en HERRERA GUERRERO Mercedes. La prueba en el proceso penal. Instituto Pacífico. Lima, 2015. P.
19 a 38. Disponible en: https://bit.ly/3hrbrwm
LECTURA 25: MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. La prueba en el proceso penal acusatorio. Jurista Editores.
Lima, 2011. P. 31 a 62. Disponible en: https://bit.ly/32jMO0h
LECTURA 26: MIXAN MASS, Florencio. Indicio, elementos de convicción de carácter indiciario. Prueba
indiciaria. Ediciones BLG. Trujillo, 2008. P. 29 – 66. Disponible en: https://bit.ly/33oDjfJ
LECTURA 27: Acuerdo Plenario 01-2006/ ESV- 22. Recurso de Nulidad N.º 1912-2005-Piura, de fecha 6.9.05
LECTURAS OBLIGATORIAS (Sala Penal Permanente). Disponible en: https://bit.ly/33hcHNz
LECTURA 28: Sentencia del Tribunal Constitucional N.º 00728-2008-PHC/TC – Lima, de fecha 13.10.08.
Disponible en: https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/00728-2008-HC.pdf
LECTURA 29: Sentencia de Vista 01-2020. CSN/PJ, emitida por la 2ª Sala Penal de Apelaciones Nacional
Permanente Especializada en crimen organizado, recaída en el Exp. N.º 322-2014. Disponible en:
https://bit.ly/2Fm00sX
LECTURA 30: Recurso de Nulidad N.º 904-2018-Lima, de fecha 30.1.19. Disponible en:
https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2019/04/R.N.-904-2018-Lima-Legis.pe_.pdf
LECTURA 31: Sentencia de Casación N.º 628-2015-Lima, de fecha 5 de mayo de 2017. Disponible en:
https://bit.ly/35yq2DV
RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES VÍDEO 13: Conferencia del Dr. Cesar San Martín sobre prueba indiciaria. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=EdgxBJpzQi0&ab_channel=JusticiaTv
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VÍDEO 14: Videoconferencia del Dr. Frank Almanza Altamirano sobre prueba indiciaria. Disponible
en:https://www.youtube.com/watch?v=5CzxDs0-3y0&ab_channel=AMAG_Per%C3%BA
VÍDEO 15: Videoconferencia del Dr. Frank Almanza Altamirano sobre el objeto de la prueba indiciaria.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=m0c6yW59wWY&ab_channel=AMAG_Per%C3%BA
VÍDEO 16: Conferencia del Dr. Pedro Angulo Arana sobre prueba indiciaria. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=yAYWEv0auJs&ab_channel=CorteSuperiordeJusticiaLimaNorte
VÍDEO 17: Videoconferencia del Dr. Christian Salas Beteta sobre prueba indiciaria. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=_Yajvxp-E88&ab_channel=LPPasi%C3%B3nporelderecho
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V. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA
La metodología que orienta las acciones didácticas ha sido diseñada para la modalidad a
distancia con énfasis en lo síncrono, es decir, el curso cuenta con espacios de interacción
síncronos con el uso de la herramienta Blackboard Collaborate Ultra para el desarrollo de las
sesiones de clase en línea y asíncronos a través del uso del aula virtual de la AMAG. Se
caracteriza por ser: activa, participativa, reflexiva, colaborativa e interactiva.
TOTAL 100%
Los criterios e indicadores que serán utilizados para la evaluación se especifican en la Guía
didáctica.
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• Guía didáctica: material educativo que guía al discente para el desarrollo de los componentes
evaluativos del curso y de otras actividades de aprendizaje que sean desarrolladas en las
sesiones síncronas o asíncronas. En su estructura se presenta las instrucciones para su
elaboración y calificación.
VIII. BIBLIOGRAFÍA
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9. CASTEX, Francisco. Neurociencias y derecho penal - Parte 1, en Diario Penal Nro. 90 - 13-
11-2015.
10.CASTILLO GUTIERREZ, Luciano. Derecho del acusado a interrogar a los testigos de cargo
como garantía del debido proceso. En La prueba en el proceso penal Gaceta Jurídica,
Lima, 2018. https://dpicuantico.com/sitio/wp-content/uploads/2015/11/penal.pdf
11.CANELO RABANAL, Raúl, La prueba en el Derecho Procesal. Su valoración testimonial,
documental, pericial y sucedáneo. Grijley. Lima, 2017.
12.CHAMORRO BERNAL, Francisco. La Tutela judicial efectiva. Bosch. Barcelona, 1994
13.CONTRERAS PUELLES, Roberto. Litigación virtual en tiempos de pandemia. Lemontech
Blog. https://blog.lemontech.com/litigacion-virtual-en-tiempos-de-pandemia/
14.DEVIS ECHANDIA, Hernando. Teoría general de la prueba judicial. Temis. Bogotá, 2002.
15.DIGES, Margarita. Testigos sospechosos y recuerdos falsos. Estudios de Psicología
Forense. Editorial Trotta. Madrid. 2016
16.FERNANDEZ LÓPEZ, Mercedes. Prueba y presunción de inocencia. Iustel. Madrid, 2005.
17.FIDALGO GALLARDO, Carlos. Las pruebas ilegales; de la exclusionary rule
estadounidense al artículo 11.1 LOPJ. Centro de Estudios Políticos y constitucionales.
Madrid, 2003.
18.FONTANET MALDONADO, Julio E. Principios y Técnicas de la Practica Forense. 2ª Edición,
Jurídica editores. San Juan, 2002.
19.GALVEZ MUÑOZ, Luis. La ineficacia de la prueba obtenida con violación de derechos
fundamentales. Thomson / Aranzadi. Navarra, 2003.
20.GIMENO SENDRA, Vicente. Derecho procesal penal. Colex. Madrid, 1996
21.GOMEZ COLOMER, Juan Luis. Prueba y proceso penal. Análisis especial de la prueba
prohibida en el sistema español y en el derecho comparado. Tirant lo blanch. Valencia,
2008.
22.GOMEZ VARGAS, Ángel. La prueba testimonial y sus problemáticas en el proceso penal.
En La prueba en el proceso penal. Gaceta Jurídica, Lima, 2018.
23.GONZALES LAGIER, Daniel. Presupuestos filosóficos de las pruebas neurocientíficas. A
propósito de “Proceso y neurociencia. Aspectos generales” de Taruffo. En Ensayos sobre
prueba, argumentación y justifica Villanueva, Roció y Otras, editoras. Fondo Editorial de
la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 2019.
24.GORPHE, François. De la apreciación de las pruebas. Ediciones Jurídicas Europa –
América. Buenos Aires, 1955
25.GUEVARA VASQUEZ, Iván. La prueba prohibida. Ocaso o replanteamiento de sus bases a
partir del interés público. En La prueba en el proceso penal. Gaceta Jurídica. Lima, 2018
26.GUZMAN, Nicolás. La verdad en el proceso penal. Una contribución a la epistemología
jurídica. Buenos Aires, 2006.
27.HAIRABEDIAN, Maximiliano. Eficacia de la prueba ilícita y sus derivadas en el proceso penal.
Ad Hoc. Buenos Aires, 2002.
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JURISPRUDENCIA
SENTENCIAS DE CASACION
1. Sentencia de Casación N.º 09-2007 – Huaura, de fecha 9.1.07
2. Sentencia de Casación N.º 5-2007 – Huaura, de fecha 11.10.07
3. Sentencia de Casación N.º 10 – 2007 – Trujillo, de fecha 29.1.08
4. Sentencia de Casación N.º 9-2007 – Huaura, de fecha 18.2.08
5. Sentencia de Casación N.º 281-2011 – Moquegua, de fecha 16.8.12
6. Sentencia de Casación N.º 1589-2013 – Lima, de fecha 6.8.13
7. Sentencia de Casación N.º 626-2013 – Moquegua, de fecha 30.6.15
8. Sentencia de Casación N.º 180-2014 – Lima Sur, de fecha 8.9.15
9. Sentencia de Casación N.º 385-2013 – San Martín, de fecha 5.10.15
10.Sentencia de Casación N.º 468-2014 – San Martín, de fecha 27.4.16
11.Sentencia de Casación N.º 628-2015 – Lima, de fecha 5.10.16
12.Sentencia de Casación N.º 591-2015-Huanuco, de fecha 17.5.17
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RECURSOS DE NULIDAD
1. Recurso de Nulidad N.º 4826-2005 – Lima, de fecha 19.7.07
2. Recurso de Nulidad 5190-2008 – Lima, de fecha 23.3.08
3. Recurso de Nulidad 2567-2012 – Callao, de fecha 19.6.14
4. Recurso de Nulidad N.º 173-2012 – Cajamarca, de fecha 22.1.13
5. Recurso de Nulidad N.º 1589 -2013 – Lima, de fecha 6.8.13
6. Recurso de Nulidad N.º 2874-2013 – Santa, de fecha 13.3.14
7. Recurso de Nulidad N.º 1050-2014 – Lima, de fecha 26.10.15
8. Recurso de Nulidad N.º 1658-2014 – Lima, de fecha 5.3.16
9. Recurso de Nulidad N.º 3043-2015-Lima, de fecha 14.4.16
10.Recurso de Nulidad N.º 2076-2014 – Lima Norte, de fecha 26.4.16
11.Recurso de Nulidad N.º 73-2015 – Lima, de fecha 20.9.16
12.Recurso de Nulidad N.º 999-2016 – Loreto, de fecha 20.6.17
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ACUERDOS PLENARIOS
1. Pleno Jurisdiccional Superior Nacional Penal “problemática en la aplicación de la norma
penal, procesal y penitenciara”. Trujillo 11.12.04
2. Acuerdo Plenario 2-2005
3. Acuerdo Plenario 1-2006 (R.N. 1912-2005, 4º Fundamento)
4. Acuerdo Plenario N.º 4 – 2010
OTROS
1. Sentencia emitida por el Juzgado Penal Colegiado Transitorio del Callao, recaída en el
Expediente N.º 1200-2018-45, de fecha 11.10.19
2. Sentencia de Vista 01-2020. CSN/PJ, emitida por la 2ª Sala Penal de Apelaciones
Nacional Permanente Especializada en crimen organizado, recaída en el Exp. N.º 322-
2014.
3. Sentencia de Casación Civil N.º 4175-2017 – Lima Norte (violencia familiar) de fecha 14.3.19
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