EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE SARLAFT

NOMBRE: __LEIDY PATRICIA CARVAJAL JIMENEZ___ CÉDULA: __1013687548___________ FECHA: ___________

CIUDAD/OFICINA: BOGOTA D.C / CENTENARIO ___ CARGO: ___GESTOR DE COBRANZA ____

 Personas que tengan cuentas en los países considerados de

alto riesgo
1. Las etapas del lavado de activo son:

a) Disposición, Separación y Financiación.

b) Colocación, Diversificación e Integración.

3. Es un cliente prohibido para Colpatria, aquellos con recursos
provenientes de la contratación con entidades públicas, así como
c) Sofisticación, Preparación e Integración.
de donaciones y recursos de ayuda humanitaria.
d) Colocación, Disposición e Integración.
 VERDADERO
 FALSO

2. Indique al menos tres (3) categorías de clientes de alto riesgo a

4. La sigla PEP traduce:
los cuales se les debe aplicar procedimientos más estrictos para
su vinculación y el seguimiento de sus operaciones.
a) Poder Extremo Público
b) Público Expuesto Personalmente
 Personas acusadas formalmente de un delito grave
c) Personas Expuestas Públicamente
expuestas públicamente, con respecto a: lavado de activos,
d) Persona Especializada en Política
corrupción, evasión fiscal. Crímenes (organizado, financiero
etc.) y terrorismo.
5. Cuáles de los siguientes países tienen sanciones?
 Personas que tengan en su núcleo familiar personas acusadas
a) Rusia, Colombia, Cuba
de un delito de lavado de activos, corrupción evasión fiscal se
b) Cuba, Venezuela, Somalia
convierte en usuario de alto riesgo.
c) Irán, Rusia, Panamá
d) Venezuela, Panamá, Irán