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NIRE 35.300.393.775
CNPJ/MF 11.284.204/0001-18
3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Abrão Muszkat; Secretário: Sr. Julio
Nicolau Filho.
4. ORDEM DO DIA: Deliberar, por força do artigo 19º alínea “q” de seu Estatuto Social
Consolidado, autorização para prestar garantia fidejussória de fiança para assegurar o pagamento
da torna em dinheiro prevista no Instrumento Particular de Promessa de Permuta de Imóvel
com Pagamento de Torna e Outras Avenças dos lotes 10 e 99 do Projeto Neto de Araújo – SPE
Grand Slam Empreendimento Imobiliário Ltda., (ii) autorizar expressamente aos diretores da
Companhia a praticarem todos os atos necessários, assinando todos e quaisquer documentos
necessários ao cumprimento do quanto estabelecido na presente ata.
5. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade, os membros do Conselho de Administração,
por força da alínea “q” do Artigo 19º de seu Estatuto Social Consolidado, autorizam o quanto
segue:
(i) prestação de garantia fidejussória de fiança em favor da SPE Grand Slam
Empreendimento Imobiliário Ltda. para assegurar o pagamento do valor integral da
torna no montante de R$ 2.175.000,00 (dois milhões, cento e setenta e cinco mil reais)
na forma e prazos previstos no Instrumento Particular de Promessa de Permuta de
Imóvel com Pagamento de Torna e Outras Avenças dos lotes 10 e 99 do Projeto
Neto de Araújo;
Mesa:
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Abrão Muszkat Julio Nicolau Filho
Presidente Secretário
Conselheiros:
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Dany Muszkat Abrão Muszkat
Presidente do Conselho de Administração
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João Guilherme de A. Só Consiglio Renato de Vita
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Julio Nicolau Filho