EXPEDIENTE Nº

ESCRITO Nº : 01
SUMILLA: DENUNCIA DELITOS
CONTRA EL PATRIMONIO- EN LA
MODALIDAD DE ESTAFA Y
APROPIACION ILICITA.

FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE TURNO DE LIMA.

GISELA JANET ANAMPA MONTALBAN, con D.N.I. Nº

06703159 y domicilio real en Calle Santa Isabel Nº 407,
Distrito de Pueblo Libre, Lima, Lima y procesal en el Jr.
Pachitea Nº 286, Cercado de Lima, y la casilla Nº 2838, de
la Central de Notificaciones del Colegio de Abogados de
Lima, sito en Palacio de Justicia 4to piso, Cercado –Lima; y
domicilio procesal electró nico la casilla N°10, ante Usted
con el debido respeto me presento y expongo:

Que, al amparo del D.L. 52, presento denuncia por DELITO CONTRA EL PATRIMONIO,
en la modalidad de ESTAFA contra la ciudadana: DIANA CARLA RIVERA HERRERA,
identificada con DNI Nº 09752947.

I.- DATOS PERSONALES DE LA DENUNCIADA:

Nombre y apellidos : DIANA CARLA RIVERA HERRERA

Documento de identidad : 09752947

Sexo : Femenino

Grado de instrucció n : No tengo datos

Lugar de nacimiento : No tengo datos

Fecha de Nacimiento : No tengo datos

Edad : No tengo datos

Estado Civil : No tengo datos

Domicilio : 1.- Estado de Florida Estados Unidos.

2.- Av. Prolongació n Cuzco Nº 965, Urb. Pando, San Miguel, Lima, Lima. (Contrato).
II.- RELACIÓN CLARA Y PRECISA DEL HECHO QUE SE ATRIBUYE A LA
DENUNCIADA CON SUS CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES, CONCOMITANTES Y
POSTERIORES:

A) Hechos objeto de la denuncia:

LOS HECHOS QUE SE LE ATRIBUYE A LA DENUNCIADA TIENE COMO HECHOS
CONCOMITANTES El Contrato de Arrendamiento; suscrito entre la
DENUNCIANTE y la DENUNCIADA; DIANA CARLA RIVERA HERRERA,
conforme señ alan los documentos privados que se adjuntan al presente escrito,
y que acreditan el menoscabo sufrido en su patrimonio de la DENUNCIANTE;
por el modus operandi de la denunciada.

 DIANA CARLA RIVERA HERRERA con DNI. Nº 09752947, con domicilio

real en; Estado de Florida Estados Unidos, y segú n el Contrato de
Arrendamiento: Av. Prolongació n Cuzco Nº 965, Urb. Pando, San Miguel,
Lima, y la DENUNCIANTE, suscribieron un Contrato de Arrendamiento;
con el objeto continuar con el negocio de Guardería, cuyo material
mobiliario se encuentra instalado y acondicionado para ser utilizados
en este giro; dicho mobiliario es de propiedad de la Sra: Daysi Fortunata
Diaz Diaz, con quién suscribo un contrato de Arras Confirmatorias de
fecha 13 de marzo de 2018, por el traspaso de todo este mobiliario, LA
DENUNCIANTE, A LA FIRMA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO LE
ENTREGA A LA DENUNCIADA, EN CALIDAD DE UNA MENSUALIDAD
ADELANTADA Y DOS DE GARANTÍA, LA SUMA DE S/ 13,800.00 (trece
mil ochocientos y 00/100 soles).

Ahora bien, del hecho materia de la presente denuncia se tiene que la Sra. DIANA
CARLA RIVERA HERRERA, No ha cumplido con hacerme entrega de las llaves del
inmueble materia del Contrato de Arrendamiento antes indicado, motivo por el cual
con fecha 21 abril, solicité ante la Comisaría de la jurisdicció n se realice una
Constatació n Policial de los hechos por los cuales me siento estafada, debido que no
he podido tomar posesió n del inmueble en el cual pretendía establecer el negocio de
guardería, que en este momento ya no podría hacerlo y no me serviría de nada pues el
periodo de inscripciones de los niñ os es en marzo y abril.
B) Circunstancias precedentes:

Téngase en cuenta que con la DENUNCIADA Carla Rivera, suscribo el Contrato de

Arrendamiento, debido a que la anterior inquilina: Daysi Fortunata Diaz Diaz, me
ofreció traspasarme el mobiliario completo y me contactó con la DENUNCIADA Carla
Rivera, para que ella me alquile el local y poder continuar con el negocio de guardería,
lo que resultó un engañ o, toda vez que la resolució n de la Municipalidad dice que NO
CUMPLE los requisitos para su funcionamiento. Asimismo también he denunciado por
los delitos de Apropiació n Ilícita y estafa a la Sra. Daysi Fortunata Diaz Diaz.

III ASPECTOS JURÍDICOS DEL DELITO:

1. BASE LEGAL: Los hechos descritos se encuadran en el tipo penal previsto en el

artículo 196º del Có digo Penal, que sanciona: “El que procura para sí o para otro un
provecho ilícito en perjuicio de tercero, induciendo o manteniendo en error al
agraviado mediante engañ o, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, será reprimido
con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de seis añ os.”

2. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO:

Se protege el patrimonio de las personas, que puede ser afectado mediante engañ o,
astucia, ardid, o cualquier otra forma fraudulenta. Es irrelevante que el objeto
material del delito sea mueble o inmueble, puede ser cualquiera. Como anota BAJO, en
el delito de estafa no busca la protecció n de la propiedad, posesió n, etc, sino de los
valores econó micos que se encuentran bajo la relació n de señ orío.

3. TIPICIDAD OBJETIVA:

El delito de estafa consiste en el empleo de artificio o engañ o, a fin de procurar para sí

o para terceros un provecho patrimonial en perjuicio ajeno.

El delito de estafa es una forma de defraudació n, vale decir, la defraudació n es el

género y la estafa, una de sus modalidades típicas.

En suma, la estafa es la conducta engañ osa, con á nimo de lucro injusto, propio o ajeno,
que habiendo determinado un error en una o varias personas, les induce a realizar un
acto de disposició n, consecuencia del cual en un perjuicio en su patrimonio o en el de
un tercero.

Por otra parte debemos citar a MUÑ OZ CONDE "Que sobre la estafa define, que
lesiona, al mismo tiempo, la buena fe o las relaciones fiduciarias que surgen en el
trá fico jurídico. Normalmente se espera que se cumplan las obligaciones contraídas y
que sí, por ejemplo, se compra un kilo de pan sea efectivamente un kilo y, ademá s, de
pan. Pero si la sustancia o cantidad del objeto comprado no corresponde a lo pactado,
se frustra una legítima expectativa que debe ser protegida de algú n modo, para
asegurar y garantizar un normal trá fico econó mico. Ahora bien aunque la finalidad
político-criminal perseguida con la tipificació n del delito de estafa sea ésta, el delito
como tal se castiga en tanto lesiona un derecho patrimonial individual. Este contenido
patrimonial de la estafa no debe ser olvidado, para no castigar indebidamente hechos
que frustran expectativas de comportamiento en el trá fico jurídico econó mico, pero
que no producen perjuicios econó micos para nadie en concreto.

3.1 SUJETO ACTIVO: Puede ser cualquier persona desde que la ley no requiere
calidad especial alguna, bajo la expresió n “El que”.

3.2 SUJETO PASIVO: Puede ser cualquier persona física o jurídica. Igualmente, una
corporació n. La persona natural puede ser afectada en su patrimonio.

3.3 ACCIÓN TÍPICA:

Tal como lo establece uná nimemente la doctrina, la estafa es un delito contra el

patrimonio que requiere para su configuració n, la consecuencia de los siguientes
elementos engañ o: error -disposició n patrimonial, perjuicio patrimonial, provecho
ilícito.

Esta cadena de elementos debe seguir ese orden secuencial, de lo contrario no se

realizaría el tipo objetivo, siendo la conducta atípica.

El nexo que existe entre los elementos que configuran la estafa no es de causalidad
material, sino de causalidad ideal o motivació n: el engañ o ha de motivar (producir) un
error que induzca a realizar un acto de disposició n que persiga un perjuicio. Para que
exista estafa no basta que, en un hecho determinado, aparezcan todos y cada uno de
sus componentes, sino que, ademá s, ha de hallarse exactamente en la relació n
secuencial descrita por la ley.

- Engañ o Es un concepto amplio y comprensivo del ardid y la astucia, pues el primero,

es un medio há bil y mañ oso para lograr algo en la víctima, y, el segundo es una
habilidad audaz para conseguir algú n provecho. Se puede definir al engañ o como una
simulació n o disimulació n de sucesos y situaciones de hecho, materiales y
psicoló gicas, con las que se logra que una persona siga en error, o como falta de
verdad en lo que se piensa y se dice o se hace creer con la finalidad de producir e
inducir al acto de disposició n patrimonial.

El proceso ejecutivo de la estafa, en el que el engañ o constituye el primer y principal

factor, podría diferenciarse otras figuras afines mediante la siguiente imagen: en el
robo y en el hurto el autor toma la cosa que no tiene, en la apropiació n indebida se
adueñ a de lo que ha recibido; en la estafa, engañ a para que el propio poseedor le
entregue lo que desea hacer suyo.

Ahora bien, el engañ o no debe ser cualquiera, éste debe ser idó neo, es decir, lo
suficiente para mantener en error a la víctima.

Los engañ os que no producen error no son típicas, sino irrelevantes, aun en el caso de
que refuercen el que ya existe en el perjudicado. En consecuencia -como ejemplifican
Vives Antó n, Gonzá les Cussac: los magos, curanderos, adivinos, etc., aun cuando lleven
a cabo maniobras engañ osas para obtener un beneficio patrimonial, no cometen el
delito de estafa, porque quienes acuden a ellos tienen ya la falsa creencia (error) en
sus poderes sobrenaturales.

- Inducció n a error. La conducta engañ osa debe traer como consecuencia un error en
el sujeto pasivo; obviamente, el error debe ser idó neo para lograr que la persona que
lo padece disponga de su patrimonio.

El maestro Cornejo, nos ilustra que la mentira o artificio apto para el engañ o debe
obrar induciendo a otros a error, acertó del que desprende dos conceptos calificados
de importancia fundamental:

Que el provecho (o la entrega del bien) debe ser determinado por la mentira (o
artificio), lo que significa que ésta debe encontrarse respecto al primero en una
relació n de medio a fin.

Que la mentira (o artificio) debe ser la razó n determinante de la entrega en cuanto

produce un error. El medio fraudulento del engañ o debe haberse pre-ordenado para
procurar al culpable, o a otro, un provecho injusto con dañ o ajeno.

Inducir a Error es el que el agente promueve intencionalmente en la imaginació n del

agraviado un interés cualquiera con resultado aparente favorable. Esto anima en la
víctima a despojarse del bien en perjuicio patrimonial suyo.

Mantenerse en Error se refiere a que ya existía en la mente de la víctima una situació n

falsa y lo que hace el agente es seguir conservando en ese estado erró neo del
agraviado.

- Disposició n Patrimonial La disposició n patrimonial, por parte de la víctima del

engañ o, se produce como consecuencia del error en que se encuentra recae sobre un
valor econó micamente apreciable sobre el que incide el derecho de propiedad.

La víctima, corno consecuencia del error generado por el agente, procede a disponer
un bien. Debe de haber una disposició n del bien en forma voluntaria, pero
consecuencia del error. Ahora bien, este desplazamiento puede tener lugar en forma
de entrega, sesió n o prestació n del bien, derecho o servicios de que se trate, ya que el
delito de estafa puede recaer sobre cualquier elemento del patrimonio, e incluso, los
expectativos legítimos -las ganancias- y Econó micos valuables.

En suma, debe de haber necesariamente, disposició n patrimonial de parte del

agraviado, de lo contrario, no se configurará el delito de estafa.

- Perjuicio Patrimonial Implica que el sujeto pasivo deberá sufrir un dañ o real en su
patrimonio, pues sufre una disminució n del conjunto de valores econó micos.
Siguiendo a Vives Antó n, explica que no debemos confundir el perjuicio de tipo penal
y el perjuicio de índole civil indemnizable, que es absolutamente necesario para
deslindar lo penalmente relevante de lo que no lo es.

- Beneficio patrimonial ilícito Implica que el sujeto activo se procura una ventaja
econó mica corno resultado de la disposició n patrimonial realizada por la víctima del
engañ o. El beneficio que el agente espera deberá ser el resultado directo del acto
nocivo de disposició n patrimonial. De manera que, no cometerá el delito de estafa si el
que tiene la promesa de un tercero de recibir una cantidad de dinero para el caso que
consiga por medios engañ osos que una cierta persona se perjudique, lo que hace así y
consigue su propó sito recibiendo la merced prometida.

4. TIPO SUBJETIVO:

El delito es absolutamente doloso, el actor tiene conciencia y voluntad de realizar los

elementos objetivos del tipo, vale decir, engañ ar para inducir o mantener en error a la
víctima para que ésta disponga de su patrimonio.

Conforme a la doctrina, en los llamados contratos civiles criminalizados, es el contrato

mismo el instrumento del engañ o y no precisa de ningú n otro artificio satélite o
coadyuvante. El agente se vale precisamente, de la confianza y buena fe que sigue la
inmensa mayoría de los contratos, sin los que el trá fico jurídico se haría imposible;
existe un dolo antecedente, inicial o contrayendo para conseguir el desplazamiento
patrimonial a su favor.

Consumació n de la estafa Segú n Peñ a Cabrera, el delito de estafa se consuma cuando

existe un perjuicio patrimonial para la víctima, y, no así, cuando el agente obtiene el
provecho ilícito.

Refuerza esta postura Mezger, explica que la estafa se consuma cuando se ha

producido el dañ o en un patrimonio ajeno, sin que para tal efecto sea necesario que la
ventaja patrimonial a la que aspiraba el actor haya sido obtenida, por tratarse de una
tendencia interna trascendente.
Es posible la tentativa, en la medida que el agente realiza las maniobras conducentes a
inducir o mantener en error al agraviado, obteniendo la disposició n patrimonial sin
llegar a hacer efectivo del patrimonio.

En este caso concreto la modalidad usada ha sido la de Abuso de Confianza: Aquí, el

agente se aprovecha de la confianza generada a través de la astucia, ardid o engañ o
para que la agraviada disponga de su patrimonio.

IV. JURISPRUDENCIA PERUANA

1) En los delitos instantá neo como es el delito de estafa, que ademá s es un delito de
resultado material, el plazo de prescripció n de la acció n penal comienza a partir del
día en que se consumó ; en este caso el delito de estafa se entiende consumado cuando
el sujeto pasivo, al ser inducido o mantenido en error por el sujeto activo, realiza el
acto de disposició n patrimonial que provoca el dañ o en el patrimonio, esto es, se
consuma con el perjuicio a partir del cual el desvalor de resultado adquiere su
plenitud.

R.N. Nº 3344-2003-Ayacucho. Jurisprudencia Penal, T II. Normas legales.

2) Configuran estafa los actos que se cometen con la intenció n de causar un perjuicio
econó mico a un tercero, manteniendo en error al afectado, cuestió n que no ocurre en
autos, al haberse formalizado un contrato de compra-venta, bajo la modalidad de
alquiler con opció n de compra, má s aú n si los procesados han cancelado parcialmente
el importe, y la finalidad del agraviado es obtener el cobro de su crédito.

Exp. Nº 049-2001. Jurisprudencia Penal, Ed. Normas Legales, T. 1, pá g. 283

3) El delito de estafa consiste en el empleo de artificio o engañ o a fin de procurar para

sí o para terceros un provecho patrimonial en perjuicio ajeno, y requiere para su
configuració n, de ciertos elementos constitutivos como: engañ o, error, disposició n
patrimonial y provecho ilícito, los mismos que deben existir en toda conducta prevista
en el artículo 196 del Có digo Sustantivo Peruano, es decir cuando el agente tiene la
conciencia y voluntad de realizar los elementos objetivos del tipo, engañ ar para
inducir o mantener en error a la víctima para que ésta disponga de su patrimonio,
circunstancias que no concurren en el caso de autos por cuanto las operaciones
realizadas por ella cuando se deben a un sobregiro otorgado por funcionarios
autorizados de la entidad bancaria, lo que constituiría una relació n contractual
materia de una acció n extrapenal.

V. VALORACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS:

El delito se encuentra plenamente acreditado con los fundamentos expuestos arriba.

VI. RELACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS:

De conformidad con los elementos de convicció n que contiene la presente, anexo los
medios de prueba siguientes:

1.- El Contrato de Arrendamiento; de fecha 14 de marzo de 2018; suscrito entre la

denunciante y la denunciada.

2,. El Contrato de Arras Confirmatorias, suscrito con Daysi Fortunata Diaz Diaz, de
fecha 13 de marzo de 2018.

3. La Resolución de la Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres N°00412-

2018-ITSE-SGGRD/MDSM.

4.- La denuncia presentada contra Daysi Fortunata Diaz Diaz, por los delitos de
Apropiació n Ilícita y Estafa.

POR LO EXPUESTO:

Al señ or Fiscal pido se me tenga por apersonado, por señ alado el domicilio procesal.

ANEXOS:

1.- Copia simple del Contrato de Arrendamiento; del inmueble sito en av. Prolongació n
Cuzco Nº 965 San Miguel, de propiedad de doñ a: Diana Carla Rivera Herrera, de fecha
14 de marzo de 2018.

2. Copia simple del Contrato de Arras Confirmatorias: suscrito con Daysi Fortunata
Diaz Diaz, de fecha 13 de marzo de 2018.

3. Copia simple de la Resolución de la Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de

Desastres N°00412-2018-ITSE-SGGRD/MDSM.

4.- Copia simple de la denuncia presentada contra Daysi Fortunata Diaz Diaz, por los
delitos de Apropiació n Ilícita y Estafa.

Lima, 24 de abril de 2018

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Gisela Janet Anampa Montalbá n
DNI Nº 06703159