MINISTERIO GOBIERNO, TRABAJO Y JUSTICIA

Resolución Nº 108

MENDOZA, 21 DE OCTUBRE DE 2020

Visto el Expediente N° EX-2020-04944261-GDEMZA-MGTYJ, mediante el cual se tramita la

designación del Oficial de Cumplimiento de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF),
y las previsiones de la Ley Nº 25.246 y Ley provincial Nº 9002; y

CONSIDERANDO:

Que en orden 02 obra nota del Ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia solicitando la designación
del Oficial de Cumplimiento frente a la Unidad de Información Financiera (UIF), la cual tiene por
objetivo el análisis, tratamiento y transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir
el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo;

Que en virtud de lo dispuesto por el Artículo 20 inc. 6 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias:
"Los registros públicos de comercio...", en la Provincia de Mendoza, la Dirección de Persona
Jurídica y Registro Público es sujeto obligado a informar a la Unidad de Información Financiera
(UIF), en los términos del Artículo 21 de la mencionada ley;

Que el Artículo 20 bis in fine establece que para el caso de que el sujeto obligado se trate de un
organismo público de los enumerados en los incisos 6 y 15 del Artículo 20, deberá designarse un
Oficial de Cumplimiento a los efectos de formalizar las presentaciones que deban efectuarse en
el marco de las obligaciones establecidas por la ley y las directiva instrucciones emitidas en
consecuencia. No obstante ello la responsabilidad del deber de informar conforme el Artículo 21
corresponde exclusivamente al titular del organismo;

Por ello,

EL

MINISTRO DE GOBIERNO, TRABAJO Y JUSTICIA

RESUELVE:

Artículo 1º - Déjese sin efecto la designación del Oficial de Cumplimiento de la UNIDAD DE

INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) del Dr. RAÚL JAVIER ROMERO, D.N.I. 17.084.006.

Artículo 2º - Desígnese a partir de la fecha, Oficial de Cumplimiento UNIDAD DE INFORMACIÓN

FINANCIERA (UIF), al Ab. SEBASTIAN GUILLERMO SONEIRA, D.N.I. 24.229.669.

Artículo 3º - Comuníquese a quienes corresponda y archívese.

DR. ABG. VICTOR E. IBAÑEZ ROSAZ

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