ANALISIS DE TIPICIDAD ESTAFA DE ANDORRA – SARAY HERRERA BELEÑO

ANÁLISIS DE TIPICIDAD 

TIPO PENAL: ESTAFA ART 246 Cód. Penal

El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno,
induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños,
incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de cincuenta (50) a mil
(1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá el que en lotería, rifa o juego, obtenga provecho para
sí o para otros, valiéndose de cualquier medio fraudulento para asegurar un
determinado resultado.

La pena será de prisión de uno (1) a dos (2) años y multa hasta de diez (10)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando la cuantía no exceda de
diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

TIPO OBJETIVO
SUJETO ACTIVO SUJETO PASIVO
SUJETOS
Indeterminado: Singular - Persona titular del
simple. patrimonio económico.

OBJETO JURIDICO OBJETO MATERIAL

OBJETO
TITULO VII. Delitos Personal:
contra el patrimonio Persona inducida al error
económico. Cód. Penal o mantenida en él.

VERBO RECTOR MODELO

CONDUCTA DESCRIPTIVO

Obtener provecho ilícito (…) para sí o para un

tercero, con perjuicio
ajeno, induciendo o
manteniendo a otro en
error por medio de
artificios o engaños.
 INGREDIENTES ELEMENTOS NORMATIVOS
ESPECIALES DEL TIPO
Jurídicos Extrajurídicos

Provecho ilícito. Perjuicio ajeno, artificios

Induciendo o o engaños.
manteniendo a otro en
error.

ELEMENTOS FINALIDAD O PROPOSITO DEL AUTOR

SUBJETIVOS
DISTINTOS DEL DOLO Provecho.
En la misma pena incurrirá el que en lotería, rifa o
juego, obtenga provecho para sí o para otros,
valiéndose de cualquier medio fraudulento para
asegurar un determinado resultado.

TIPO SUBJETIVO

FORMA EN QUE SE
COMETE LA Conducta Dolosa
CONDUCTA

ANÁLISIS DE TIPICIDAD 

TIPO PENAL: PANICO ECONOMICO ART 302 Cód. Penal

El que divulgue al público o reproduzca en un medio o en un sistema de

comunicación público información falsa o inexacta que pueda afectar la
confianza de los clientes, usuarios, inversionistas o accionistas de una
institución vigilada o controlada por la Superintendencia Bancaria o por la
Superintendencia de Valores o en un Fondo de Valores, o cualquier otro
esquema de inversión colectiva legalmente constituido incurrirá, por ese solo
hecho, en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de cincuenta (50) a
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En las mismas penas incurrirá el que utilice iguales medios con el fin de
provocar o estimular el retiro del país de capitales nacionales o extranjeros o la
desvinculación colectiva de personal que labore en empresa industrial,
agropecuaria o de servicios.

La pena se aumentará hasta en la mitad, si como consecuencia de las

conductas anteriores se produjere alguno de los resultados previstos.

TIPO OBJETIVO

SUJETO ACTIVO SUJETO PASIVO

SUJETOS
Indeterminado: Singular - clientes, usuarios,
simple. inversionistas o
accionistas de una
institución vigilada o
controlada por la
Superintendencia
Bancaria o por la
Superintendencia de
Valores o en un Fondo
de Valores, o cualquier
otro esquema de
inversión colectiva
legalmente constituido.

OBJETO JURIDICO OBJETO MATERIAL

OBJETO
TITULO X. Delitos contra Personal: Al constituir
el orden económico una afección sobre la
social. Cód. Penal confianza de los clientes
y usuarios inversionistas
o accionistas de las
instituciones vigiladas o
controladas por la
superintendencia
bancaría o por la
Superintendencia de
Valores o en un Fondo
de Valores, o cualquier
otro esquema de
inversión colectiva
legalmente constituido y
la estabilidad laboral
indicando el tipo penal: la
desvinculación colectiva
 de personal que labore
en empresa industrial,
agropecuaria o de
servicios. Así mismo
provocar o estimular el
retiro del país de los
capitales nacionales y
extranjeros.

VERBO RECTOR MODELO

CONDUCTA DESCRIPTIVO

Divulgar al público o (…) información falsa o

reproducir en un medio o inexacta que pueda
en un sistema de afectar la confianza de
comunicación público. los clientes, usuarios,
inversionistas o
accionistas de una
institución vigilada o
controlada por la
Superintendencia
Bancaria o por la
Superintendencia de
Valores o en un Fondo
de Valores, o cualquier
otro esquema de
inversión colectiva
legalmente constituido.

INGREDIENTES ELEMENTOS NORMATIVOS

ESPECIALES DEL TIPO
Jurídicos Extrajurídicos

Esquema de inversión Divulgar al público o

colectiva legalmente reproducir en un medio o
constituido. en un sistema de
comunicación público
información falsa de
clientes, usuarios,
inversionistas o
accionistas de una
institución vigilada o
controlada por la
Superintendencia
Bancaria o por la
 Superintendencia de
Valores o en un Fondo
de Valores, o cualquier
otro esquema de
inversión colectiva.

ELEMENTOS FINALIDAD O PROPOSITO DEL AUTOR

SUBJETIVOS
DISTINTOS DEL DOLO
(…) el que utilice iguales medios con el fin de
provocar o estimular el retiro del país de capitales
nacionales o extranjeros o la desvinculación
colectiva de personal que labore en empresa
industrial, agropecuaria o de servicios.

TIPO SUBJETIVO

Dolo agravado: La pena se aumentará hasta en la

FORMA EN QUE SE mitad, si como consecuencia de las conductas
COMETE LA anteriores se produjere alguno de los resultados
CONDUCTA previstos.

ANÁLISIS DE TIPICIDAD 

TIPO PENAL: ENRRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARS ART 327

Cód. Penal

El que de manera directa o por interpuesta persona obtenga, para sí o para otro,
incremento patrimonial no justificado, derivado en una u otra forma de
actividades delictivas incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de seis (6) a
diez (10) años y multa correspondiente al doble del valor del incremento ilícito
logrado, sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.

TIPO OBJETIVO
SUJETO ACTIVO SUJETO PASIVO
SUJETOS
 Indeterminado: Singular - Titular del bien jurídico
simple. tutelado, persona natural
o jurídica.

OBJETO JURIDICO OBJETO MATERIAL

OBJETO
TITULO X. Delitos contra Real:
el orden económico Incremento patrimonial
social. Cód. Penal obtenido de manera
injustificada

VERBO RECTOR MODELO

CONDUCTA DESCRIPTIVO

Obtener para si o para (…) derivado en una u

otro incremento otra forma de actividades
patrimonial no justificado delictivas.

INGREDIENTES ELEMENTOS NORMATIVOS

ESPECIALES DEL TIPO
Jurídicos Extrajurídicos

Actividades delictivas, Perjuicio ajeno, artificios

Incremento patrimonial o engaños.
no justificado

ELEMENTOS FINALIDAD O PROPOSITO DEL AUTOR

SUBJETIVOS
DISTINTOS DEL DOLO N/A

TIPO SUBJETIVO

FORMA EN QUE SE
COMETE LA Conducta Dolosa
CONDUCTA

ANÁLISIS DE TIPICIDAD 
 TIPO PENAL: CONTRABANDO ART 319 Cód. Penal

El que en cuantía entre cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, importe mercancías al territorio colombiano, o las exporte
desde él, por lugares no habilitados, o las oculte, disimule o sustraiga de la
intervención y control aduanero, incurrirá en prisión de tres (3) a cinco (5) años y
multa de trescientos (300) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales
mensuales vigentes sin que en ningún caso sea inferior al doscientos por ciento
(200%) del valor CIF de los bienes importados o del valor FOB de los bienes
exportados.

Si la conducta descrita en el inciso anterior recae sobre mercancías cuyo valor

supere los doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, se
impondrá una pena de cinco (5) a ocho (8) años de prisión y multa de mil
quinientos (1.500) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, sin que en ningún caso sea inferior al doscientos por ciento (200%) del
valor CIF de los bienes importados o del valor FOB de los bienes exportados. El
monto de la multa no podrá superar el máximo de la pena de multa establecido
en este código.

Las penas previstas en el presente artículo se aumentarán de la mitad a las tres

cuartas (3/4) partes cuando se demuestre que el sujeto activo de la conducta es
reincidente.

Parágrafo 1. Los vehículos automotores que transiten en departamentos que

tienen zonas de fronteras de acuerdo con lo estipulado en el artículo 272 de la
Ley 223 de 1995, no estarán sometidos a lo establecido en este artículo.

Parágrafo 2. La legalización de las mercancías no extingue la acción penal.

TIPO OBJETIVO
SUJETO ACTIVO SUJETO PASIVO
SUJETOS
Indeterminado: Singular - El estado recibe el
simple. impacto del delito, reúne
las cualidades para ser
sujeto pasivo puesto que
la comisión de la
infracción vulnera el
control que ejerce este
sobre facultades que se
le atribuyen,
 exportaciones e
importaciones acciones
en cabeza del estado a
través del control
aduanero.
Así como también
existen sujetos que se
ven indirectamente
afectados, como es el
caso de los comerciantes
formales y empresarios,
entre otros.

OBJETO JURIDICO OBJETO MATERIAL

OBJETO
TITULO X. Delitos contra Real:
el orden económico Importación o
social. Cód. Penal exportación de
mercancía.

VERBO RECTOR MODELO

CONDUCTA DESCRIPTIVO

Importar mercancías al (…) de la intervención y

territorio colombiano, o control aduanero.
exportar desde él, por
lugares no habilitados, o
las oculte, disimule o
sustraiga

INGREDIENTES ELEMENTOS NORMATIVOS

ESPECIALES DEL TIPO
Jurídicos Extrajurídicos

Lugares no habilitados, Mercancía, salario

referidos al control mínimo mensual legal
aduanero que se ejerce vigente, territorio
sobre esto, significado colombiano.
que se apoya en artículo
3 del decreto 390/2016,
definiéndose en este la
zona primaria aduanera
como el lugar del
territorio aduanero
colombiano habilitado
 por la autoridad
aduanera para la
realización de
operaciones materiales
de recepción,
almacenamiento y
movilización de
mercancías que entran o
salen del país.

ELEMENTOS FINALIDAD O PROPOSITO DEL AUTOR

SUBJETIVOS
DISTINTOS DEL DOLO N/A

TIPO SUBJETIVO

FORMA EN QUE SE Conducta Dolosa agravada: Las penas previstas en

COMETE LA el presente artículo se aumentarán de la mitad a las
CONDUCTA tres cuartas (3/4) partes cuando se demuestre que el
sujeto activo de la conducta es reincidente.