التعاون الدولي في مكافحة الجيمة المنظمة - Copie PDF

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AFDI : Annuaire français de droit international.

AFRI : Annuaire français de relations internationales.
ANEP : Entreprise Algérienne de communication d'édition et de
publicité.
CNRS : Centre national de la recherche scientifique.
Éd : édition.
GAFI : Groupe d’action financière.
GRECO : Groupe d’Etats contre la corruption.
Ibid : Même ouvrage précédent.
N° : Numéro.
Op.cit : Opus citatum.
p. : Page.
pp. : de la page... à la page... .
PUF : Presses universitaires de France.
RDPC : Revue de droit pénal et criminologie.
RGDIP : Revue générale de droit international public.
RIDP : Revue internationale de droit pénal.
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Jacob. Paris. 2004. p.242.
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- QUELOZ Nicolas. « Les actions internationales de lutte contre la criminalité organisée.
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n°4. 1997. DALLOZ. Paris. p.767.
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3
- SOROUR Ahmed Fathi. « Les systèmes pénaux à l’épreuve du crime organisé ». RIDP.
Volume69. 1e et 2e trimestre 1998. érès. Ramonville Sainte-Agne. 1999. p.15.
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4
-NATIONS UNIES, Office contre la drogue et le crime. « Guides législatifs pour
l’application de la Convention des Nations unies contre la criminalité
transnationale organisée et des protocoles s’y rapportant ». Publications des
Nations unies. New York. 2005. p.12.
7
8

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-FALLETTI François, DEBOVE Frédéric. Planète criminelle. Le crime, phénomène
social du siècle ? Collection « Criminalité internationale ». PUF. Paris. 1998. p.56.
8

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Universitaires d’Aix-Marseille. 1997. p.31. .
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- VAN DEN WYNGAERT Christine. « Les transformations du droit international pénal
en réponse au défi de la criminalité organisée ». RIDP. Volume70. 1e et 2e semestre 1999.
érès. Toulouse. 1999. p.57.
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Avec la mondialisation du crime, « des trafics nouveaux se développent sur fond de détresse
humaine et de déstabilisation des Etats : le trafic d’organes, l’enlèvement et le trafic
d’enfants, traite des êtres humains, etc. »
Voir : SOMMIER Isabelle, « Groupes mafieux et globalisation du crime ». In « Q’est-ce
que la globalisation ? ». Ouvrage collectif sous la direction d’Yves MICHAUD. Odile
Jacob. Paris. 2004. p.251.
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- SOROUR Ahmed Fathi. « Les systèmes pénaux à l’épreuve du crime organisé ». RIDP.
Volume69. 1e et 2e trimestre 1998. érès. Ramonville Sainte-Agne. 1999. p.12.
Et : RAUFER Xavier. « Multinationales, mercenariat, mafias contribuent-ils à l’apparition
de zones de non – droit ? » .In « L’humanitaire en échec ? ». Colloque du 04/02/1999.
Université Panthéon – Sorbonne. Paris. 1999. p.84
6
- MOREAU DEFARGES Philippe. « Criminalités sans frontières ». In « La criminalité
organisée ». Ouvrage collectif sous la direction de LECLERC Marcel. La Documentation
française. Paris. 1996. p.141.
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- POLITI Alessandro. « Nouveaux risques transnationaux et sécurité européenne ». Revue
Cahiers de Chaïot. Octobre1997. p.06. www.iss.europa.eu/uploads/media/cp029f.pdf
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-RAUFER Xavier. « Désordre mondial : nouveaux dangers, nouvelles figures
criminelles ». In « La criminalité organisée ». Ouvrage collectif sous la direction de
LECLERC Marcel. La Documentation française. Paris. 1996. p.105.
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- CHAMPEYRACHE Clotilde. « L’infiltration mafieuse dans l’économie légale ».
AFRI. Volume IV. 2003. BRUYLANT. Bruxelles. 2003. p.715.
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- CHOQUET Christian. « Terrorisme, criminalité organisée et défense ». Thèse pour le
doctorat de science politique. Université des sciences sociales de Toulouse. Toulouse,
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12
-CEDRAS Jean. « Les systèmes pénaux à l’épreuve du crime organisé ». RIDP. Volume
69, 1e et 2e semestre 1998. érès. Ramonville Saint Agne. 1999. p. 341.
13
- VAN DEN WYNGAERT. « Les transformations du droit international pénal en
réponse au défi de la criminalité organisée ». op.cit. p. 57.
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PUF. Paris 2001. p. 37.
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- « Toute association ou tout groupement de personnes se livrant à une activité illicite
continue, dont le premier but est de réaliser des profits sans souci des frontières
nationales ». Voir :
KENDALL Raymond E. « Interpol et la lutte contre la criminalité organisée
transnationale » in « La criminalité organisée » .ouvrage collectif sous la direction de
Marcel LECLERC, La Documentation française. Paris. 1996. p. 235.
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21
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crime organisé, Genève. 2004. p. 12.
22
-POLITI Alessandro. « Nouveaux risques transnationaux et sécurité européenne ».
Op.cit. p.7.
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23
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Cergy-Pontoise. Année universitaire 2002-2003. p.9.
24
- POLITI Alessandro. « Nouveaux risques transnationaux et sécurité européenne ».
Op.cit. p.8.
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organisée et des protocoles s’y rapportant ». Publications des Nations unies. New York,
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- NATIONS UNIES. Office contre la drogue et le crime. « Guides législatifs pour
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33
- L’article 260 du code pénal suisse définit l’organisation criminelle comme suit : « une
organisation criminelle formée pour une longue période ou une période indéterminée, qui
tient sa structure et ses effectifs secrets, dont le fonctionnement consiste à s’enrichir par des
moyens criminels, en recourant à la violence ou par des délits d’intimidation ».Voir :
CHOQUET Christian. « Terrorisme, criminalité organisée et défense ». Op.cit. p.178.
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- « 3-Est également punissable celui qui aura commis l’infraction à l’étranger si
l’organisation exerce ou doit exercer son activité criminelle en tout ou en partie en
Suisse. L’art. 3, al. 2, est applicable ».
35
-La définition légale belge de l’organisation criminelle, plus articulée que celle concernant
la Suisse, s’est aussi développée en référence aux modèles mafieux. L’article 324 bis CP du
code pénal belge définit l’organisation criminelle comme suit : « Constitue une organisation
criminelle l’association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue
de commettre de façon concertée, des crimes et délits punissables d’un emprisonnement de
trois ans ou d’une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement des avantages
patrimoniaux, en utilisant l’intimidation,la menace, la violence ou la corruption, ou en
recourant à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation
des infractions ».Voir : .
RENARD Bertrand. VANDRESSE Caroline : « La Belgique ou l’incrimination de
l’organisation criminelle comme soutient des techniques d’enquête ». In « La
criminalité organisée, des représentations sociales aux définitions juridiques ». Ouvrage
collectif sous la direction de CESONI Luisa. BRUYLANT. Bruxelles. 2004. p.247.
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- la législation belge fixe les conditions auxquelles une association peut être juridiquement
considérée comme organisation criminelle, et pénalise de façon graduelle les différentes
formes de participation individuelle à de telles organisations criminelles. L’article 324
bis du code pénal belge subordonne ainsi la qualification d’organisation criminelle à
l’existence d’une série d’éléments constitutifs de celle-ci, à savoir :
- La structure de l’organisation, soit un minimum de trois personnes organisée
dans le temps
-Les objectifs poursuivis, soit la commission concertée d’infractions graves dans un but de
profit matériel.
-Les méthodes utilisées, soit différentes formes de contrainte ou de fraude pour obtenir ce
profit, ou encore le recours à des structures fictives dans la perpétration des délits
précités .
Voir : MINE J-R. «Chronique de législation pénale. Année 1999 ». RDPC. N° 03. Mars
2000. La Charte. Bruxelles. p. 262.
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- CESONI Maria-Luisa. « Organisations de type mafieux : la restauration des droits
comme politique de prévention ». RDPC. N°03. 1999. La Charte, Bruxelles. 1999. p.306.
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39
-BORRICAND Jacques. « La criminalité organisée transfrontalière : aspects juridiques ».
In « La criminalité organisée ». Ouvrage collectif sous la direction de LECLERC Marcel.
La Documentation française. Paris. 1996. p .161.
40
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41
-Voir :
- « Note introductive aux résolutions adoptées lors du XVI Congrès international de droit
pénal ». RIDP. 3e et 4e semestre 1999. érès. Ramonville Sainte Agne. 1999. p.865.
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42
- CUSSON Maurice. « La notion de criminalité organisée ». Op.cit. p. 29.
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neuvième congrès des nations unies pour la prévention du crime et le traitement des
délinquants, San José (Costa Rica) 7-11 mars 1994. Document des Nations unies :
A/CONF.169/PR M4 www.un.org
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45
- ROUSSEAU Romain. La répression policière de la criminalité transnationale,mémoire
de DEA en droit pénal et sciences pénales. Université Panthéon-Assas. Paris.
Année2002-2003. p. 18.
46
- CRETIN Thierry. Mafias du monde. 4e éd. Collection « Criminalité internationale ».
PUF. Paris. 2004. p. 158.
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47
- CHOQUET Christian. « Terrorisme, criminalité organisée et défense ». Op.cit. p167.
48
-« Cette réactivité est telle que l’on peut se demander si la volonté criminelle précède les
conditions objectives de leur développement ; ou si elle ne fait que les accompagner pour
en tirer parti. Les trafics de déchets nocifs en Italie, les trafics d’organes et d’êtres humains
en Europe de l’Est, en Russie et en Asie du Sud-est fournissent autant d’exemples
d’activités criminelles, apparemment variées à l’infini. Aussi, cette souplesse face aux
événements est certainement le gage de la capacité à durer des puissances criminelles ».
Voir :
CRETIN Thierry. « Les puissances criminelles. Une authentique question
internationale ». In Ramsès 2001. Rapport Annuel Mondial sur le système économique
et les stratégies. Sous la direction de Thierry De MONTBRIAL et Pierre JACQUET.
DUNOD. Paris. 2000. p. 142.
49
- BRAEM Yann. « Les acteurs illégaux : le développement de la criminalité
internationale ».In Relations internationales. Ouvrage collectif sous la direction de
Frédéric CHARILLON. La Documentation française. Paris. 2006. p.102.
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53
- ROUSSEAU Romain. La répression policière de la criminalité transnationale. Op.cit.
p .19.
54
-BRAEM Yann. « Les acteurs illégaux : le développement de la criminalité
internationale ». Op.cit. p.102.
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55
- La menace essentielle provient là de la perméabilité entre les économies légale et
illégale. Cette globalisation du crime est d’autant plus déstabilisante pour les sociétés
qu’elle se développe sur front de fragilisation des Etats .Cette capacité de déstabilisation
dont disposent les organisations criminelles transnationales tient à l’action discrète
qu’elles peuvent avoir sur la pratique institutionnelle par le biais de la corruption ,on peut
donc s’interroger sur l’indépendance réelle des gouvernements de micro-Etats
instrumentalisés par des institutions financières dont l’activité principale est consacrée au
blanchiment.
Voir :
-RAUFER Xavier. « Multinationales, mercenariat, mafias contribuent-ils à l’apparition
de zones de non-droit ? ». Op.cit. p.83.
EtKLACOSTE Pierre. « Les mafias contre la démocratie», in « Les nouvelles
pathologies des Etats dans les relations internationales ». Ouvrage collectif sous la
direction de BONIFACE Pascal et GOLLIET Jacques. DUNOD. Paris. 1999.
pp.141-148.
56
- CHOQUET Christian. « Terrorisme, criminalité organisée et défense ». Op.cit.
pp. 165-166.
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-On voit aujourd’hui émerger une géographie du blanchiment de l’argent sale via les
grandes places financières et les paradis fiscaux tels que l’Andorre, la Suisse et le
Luxembourg, avec l’appui des criminels en « col blanc » qui permettent le
réinvestissement des profits issus de la criminalité organisée dans l’économie légale.
Voir :
BRAEM Yann. « Les acteurs illégaux : le développement de la criminalité
58
- CRETIN Thierry. Mafias du monde. Op.cit. p. 229.
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59
- CRETIN Thierry. « Les puissances criminelles. Une authentique question
60
-KENDALL E Raymond. « Interpol et la lutte contre la criminalité organisée
transnationale ».In La criminalité organisée. Op.cit. pp. 229-230.
Et - « Note introductive aux résolutions adoptées lors du XVI Congrès international de
droit pénal ». Op.cit. p. 869.
61
- Les organisations criminelles transnationales disposent de profits colossaux de la vente
de stupéfiants et de leurs diverses activités criminelles, et possèdent de ce fait, au-
delà des avantages classiques, la capacité d’infiltrer, de corrompre et de manipuler
les classes politiques de nombreux pays faibles. Voir :
- RAUFER Xavier. « 1993 et après : réflexions sur de nouvelles menaces ».In « Les
nouvelles pathologies des Etats dans les relations internationales ». Ouvrage
collectif sous la direction de Pascal BONIFACE et Jacques GOLLIET. DUNOD.
Paris. 1993. p. 53.
62
- Selon Marie-Christine Dupuis-Danon, les liens entre corruption, argent sale et criminalité
organisée sont bien illustrés par le cas turc, pays de transit du trafic de drogue miné
par l’argent sale. Voir :
DUPUIS-DANON Marie-Christine. Finance criminelle. Comment le crime organisé
blanchit l’argent sale. Collection « Criminalité internationale ».2e éd. PUF. Paris.
2004. p.34.
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63
- CHOQUET Christian. « Terrorisme, criminalité organisée et défense ». Op.cit. p 108.
64
-AUGER Déborah. « Le blanchiment d’argent .Les beaux jours du blanchiment à
l’échelle internationale », Revue Problèmes actuels de science criminelle. Volume XIII.
2000. Presses Universitaires d’Aix-Marseille. Marseille. 2000. pp.88 - 89.
65
- D’après la note interprétative des travaux préparatoires de la Convention des Nations
unies contre la criminalité transnationale organisée, l’expression « avantage matériel »
doit être interprétée largement de sorte à inclure des avantages personnels tels qu’une
gratification sexuelle .Cette disposition a pour but de ne pas exclure du champ
d’application de la convention de Palerme , les organisations qui pratiquent la traite
d’êtres humains ou la pornographie mettant en scène des enfants. Voir :
Rapport du Comité spécial sur l’élaboration d’une convention contre la criminalité
transnationale organisée sur les travaux de ses première à onzième sessions, p. 9.
Document des Nations unies : A/55/383/Add.1. www.un.org
36
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66
- DUPUIS-DANON Marie-Christine. Finance criminelle. Comment le crime organisé
blanchit l’argent sale. Op.cit. p.38.
67
-CHOQUET Christian. « Terrorisme, criminalité organisée et défense ». Op.cit. p. 114.
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Paris. 2007. p.429.

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sécurité à la défense de l’éthique et des droits de l’homme ? ». Op.cit. p .420.
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Université Panthéon-Sorbonne. 2004. p.9.
92
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à la défense de l’éthique et des droits de l’homme ? ». Ibid. p .430.
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- BASTID BURDEAU Geneviève. « Le commerce international des armes : de la sécurité
à la défense de l’éthique et des droits de l’homme ? ». Op.cit. p .431.
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97
- La « vente » d’êtres humains, la traite volontaire ou forcée et l’exploitation sexuelle sont
souvent causées par les conditions économiques déplorables de ces personnes, en
particulier dans certains pays d’Asie du Sud-est (Thaïlande, Philippines…) et d’Europe
de l’Est (Roumanie et pays des Balkans). Voir :
-POULIN Richard. « Prostitution, crime organisé et marchandisation » .In Revue du
Tiers Monde. N°176. 2003. PUF. Paris. 2003. pp.746 -747.
98
- Le trafic, la traite et l’esclavage des êtres humains sont devenus des notions révélant une
réalité et une dynamique criminelle dont les Etats souverains n’ont pas la maîtrise .De
ces trois notions, seule celle de l’esclavage a été définie en droit international .en 2000, le
Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité
transnationale organisée propose pour la première fois une définition de la traite (art3,
alinéa a).
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100
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transnationale organisée sur les travaux de ses première à onzième sessions, op.cit. p.15.
101
- NATIONS UNIES, Office contre la drogue et le crime. « Guides législatifs pour
organisée et des protocoles s’y rapportant ». Op.cit. p. 288.
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Volume77. 1e et 2e semestre 2006. érès. Ramonville Sainte –Agne. 2007. p. 212.
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103
- La Décision cadre du Conseil d’Europe du 19 Juillet 2002 définit la traite d’êtres
humains comme suit : « Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement,
l’accueil ultérieur d’une personne, y compris la passation ou le transfert du contrôle
exercé sur elle :
a- lorsqu’il est fait usage de la contrainte, de la force ou de menaces, y compris
l’enlèvement, ou
b- lorsqu’il fait usage de tromperie ou de la fraude, ou
c- lorsqu’il y a abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, de manière telle que la
personne n’a en fait pas d’autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet
abus,ou
d- lorsqu’il y a offre ou acceptation de paiement ou d’avantages pour obtenir le
consentement d’une personne ayant une autorité sur une autre, à des fins d’exploitation
du travail ou des services de cette personne, y compris sous la forme ,au minimum, de
travail forcé ou obligatoire, d’esclavage ou de pratiques analogues à l’esclavage ou de
servitude, ou à des fins d’exploitation de la prostitution d’autrui et d’autres formes
d’exploitation sexuelle, y compris pour la pornographie »
Voir : La Décision cadre du Conseil d’Europe du 19 Juillet 2002 sur la traite d’êtres
humains : www.europa.eu.
104
organisée et des protocoles s’y rapportant ». Op.cit. pp. 286 - 287.
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109
- « Dans la majorité des cas, les immigrants clandestins ne sont pas considérés comme
étant les auteurs d’une activité illégale, ils sont plus considérés comme victimes que
criminels, contrairement aux passeurs qui agissent en groupes organisés, qui
s’adonnent aux trafic d’êtres humains » . Voir :
GERMOND Basil. « Les forces navales européennes face aux nouvelles menaces en
mer ». Revue Relations internationales. N°125. 2006. PUF. Paris. 2006. pp. 52 -53.
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-BAGHZOUZ Aomar. « Le partenariat de sécurité dans le cadre du processus de
Barcelone : pour une zone de sécurité partagée en Méditerranée occidentale ». Op.cit.
p.251.
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115
- A titre d’exemple, on peut évoquer l’utilisation de réseaux informatiques pour produire
et diffuser de la pornographie et la pornographie mettant en scène des enfants, puisque
ces dernières peuvent être diffusées à travers les frontières internationales. Ces réseaux
peuvent aussi être utilisés pour des extorsions de fonds notamment par le biais de
modification des programmes comptables ou la fabrication de fausses cartes bancaires.
Voir :
MOREL Claire. La criminalité organisée. Op.cit. p.19
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117
- CRETIN Thierry. « Les puissances criminelles. Une authentique question
118
- PADOVA Yann. « Un aperçu de la lutte contre la cybercriminalité en France ». Revue
de science criminelle et de droit pénal comparé. N° 4. 2002. DALLOZ. Paris. p.766.
56

(119)

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- Si la suprématie du trafic de stupéfiants comme source principale des fonds illicites de
la criminalité transnationale organisée demeure indéniable,de nouvelles sources sont
toujours exploitées, l’exemple le plus récent étant les fraudes au budget de la
Communauté européenne. Voir :
- AUGER Déborah. « Le blanchiment d’argent .Les beaux jours du blanchiment à
l’échelle internationale ». Op.cit. p. 87.
Et- DUPUIS-DANON Marie-Christine. Finance criminelle. Comment le crime organisé
blanchit l’argent sale. Op.cit. p. 9.
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- AUGER Déborah. « Le blanchiment d’argent .Les beaux jours du blanchiment à
l’échelle internationale ». Op.cit. p. 87.
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- le GAFI définit le blanchiment d’argent comme « la transformation ou le transfert de
biens ; sachant que ces biens proviennent d’agissements délictueux en vue d’en
dissimuler l’origine illicite ou pour procurer une aide à toute personne impliquée dans la
commission d’un tel agissement, aux fins de la soustraire aux conséquences légales de
ses actes » Voir :
MANI Malorie. L’Union européenne dans la lutte contre le blanchiment d’argent .Entre
intérêts nationaux et intérêts communautaires. Collection Entreprises et Management.
L’Harmattan. Paris. 2003. p.19.
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127
- GILMORE William C. L’argent sale. L’évolution des mesures internationales de
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Editions
du Conseil e l’Europe. Strasbourg. 2005. pp. 98 -100.
128
- Le blanchiment d’argent peut se définir comme l’ensemble des techniques et
d’opérations financières et économiques plus ou moins complexes, visant à donner un
caractère légal à des fonds illicites pour en cacher l’origine frauduleuse .Voir :
- JEREZ Olivier. Le blanchiment de l’argent. 2eéd, REVUE BANQUE. Paris. 2003.
pp.25 - 26.
61
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blanchiment ». RIDP. 1e et 2e trimestre 1997. Volume 68. érès. Toulouse. 1997. p.415.
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131
- JEREZ Olivier. Le blanchiment de l’argent. Op.cit. p. 135.
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133
- HERAIL Jean-Louis - RAMAEL Patrick. Blanchiment d’argent et crime organisé :
La dimension juridique. Collection « Criminalité internationale ». PUF. Paris. 1996.
pp.18-19.
134
- « Idéologiquement pour les Etats ultra-libéraux, pragmatiquement pour les autres, les
centres offshore constituent le lieu de la réalisation des montages acrobatiques qui
"insufflent de l’oxygène à l’économie mondiale", et tant pis s’ils servent aussi de havres
aux individus les moins fréquentables de la planète ». Voir :
DUPUIS-DANON Marie-Christine. Finance criminelle. Comment le crime organisé
blanchit l’argent sale. Op.cit. p. 10.
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- CRETIN Thierry. Mafias du monde. Op.cit. p .163.
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- MANI Malorie .L’Union européenne dans la lutte contre le blanchiment d’argent .Entre
intérêts nationaux et intérêts communautaires. Op.cit. pp.26 -27.
139
-BRAEM Yann. « Les acteurs illégaux : le développement de la criminalité
140
- DUPUIS-DANON Marie-Christine. Finance criminelle. Comment le crime organisé
blanchit l’argent sale. Op.cit. p.11.
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141
- GRAVET Bernard. « Réflexions sur les évolutions de la criminalité transnationale :
observations de la direction centrale de la Police judiciaire ».In « La criminalité
organisée ». Ouvrage collectif sous la direction de LECLERC Marcel. La Documentation
française. Paris .1996. p.44.
142
-JEREZ Olivier. Le blanchiment de l’argent. Op.cit. p 68.
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-FATF-GAFI. Rapport sur les typologies du blanchiment de capitaux.2001-2002 du 02
février 2002, p. 02. www.fatf-gafi.org
145
- LA ROSA Mario. « Perspectives contemporaines sur le terrorisme. Financement et
blanchiment »in International Criminal Law : Quo Vadis ? Revue de l’association
internationale de droit pénal. N°19.2004. érès. Ramonville Sainte Agne. 2004. p .551.
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146
- GUILHAUDIS Jean-François. Relations internationales contemporaines .2e éd.
Lexis Nexis. Paris. 2005. p .521.
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148
- Le GAFI procède régulièrement à des évaluations qui lui permettent de dresser une liste
noire des Etats dits « non coopératifs ».Voir :
CHAPPEZ Jean. « La lutte internationale contre le blanchiment des capitaux d’origine
illicite et le financement du terrorisme ». In AFDI. N°42. 2003. CNRS. Paris. 2003.
p.555.
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158
-Les structures de rémunération des agents publics de l’Etat peut influencer de façon
décisive l’évolution de la corruption .Cette dernière tend à se développer lorsque les
agents concernés sont mal rémunérés. Voir :
Programme des Nations unies pour le développement : Lutte contre la corruption. Note
pratique, Février 2004, pp.4-6. www.undp.org.
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32
-Les systèmes juridiques diffèrent en matière d’incrimination des tentatives infructueuses de
commission de l’infraction .Les Etats qui incriminent les tentatives exigent souvent que
les éléments matériels soient établis pour qu’ils puissent y avoir déclaration de
culpabilité. La participation entant que complice n’est incriminée que sous réserve des
concepts fondamentaux du système juridique de chaque Etat partie
Voir :
organisée et des protocoles s’y rapportant ». Op.cit. pp. 371-372.
FICHET-BOYLE Isabelle, MOSSE Marc. « L’obligation de prendre des mesures internes
nécessaires à la prévention et à la répression des infractions ». In Droit
international public. Ouvrage collectif sous la direction d’ASCENSIO Hervé,
DECAUX Emmanuel et PELLET Alain, Paris, 2000. p. 871. .
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criminologie. N°4. 2006. R.CARTON. Bruxelles. 2006, p. 342.
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transnationale ». Op.cit. p. 232.
Et : ROUSSEAU Romain. La répression policière de la criminalité transnationale. Op.cit. p. 67.
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« L’O.I.P.C-Interpol a pour but d’assurer et de développer l’assistance réciproque la plus large
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Voir site officiel d’Interpol : www.interpol.int, rubrique about Interpol.
53
-ROUSSEAU Romain. La répression policière de la criminalité transnationale. Op.cit. p.61.
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-KENDALL Raymond E : « Interpol et la lutte contre la criminalité organisée
transnationale ». Op.cit. pp. 235-236.
56
- ROUSSEAU Romain. La répression policière de la criminalité transnationale. Op.cit. p .64.
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http : //assembly.coe.int/Documents/Adopted text/TA01/fres 1507.htm
66
N Le paragraphe 5 dispose:
« Il est également nécessaire d’entreprendre une action (...) contre les nombreuses formes de
crimes liées à la criminalité économique notamment : le trafic haïssable des entre humains à des
fin d’immigration clandestine, d’exploitation (...) la corruption, les pots-de-vin et le trafic
d’influence (...), le blanchiment d’argent ... »
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sécurité et au développement en Afrique : Programme d’action 2006-2010 », p.6.
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76
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77
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78
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sécurité et au développement en Afrique : Programme d’action 2006-2010 ». Op.cit. p.22.
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- « …Si les conventions ne prennent pas toujours le soin ne prennent pas toujours le soin de le
préciser, les Etats sont néanmoins clairement tenus de réaliser les deux
opérations ».Voir :
FICHET-BOYLE Isabelle, MOSSE Marc. « L’obligation de prendre des mesures internes
nécessaires à la prévention et à la répression des infractions ». Op.cit. p.874.
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153
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(1)-Ouvrages :
1-CRETIN Thierry. Mafias du monde. 4ème éd. Collection

« Criminalité internationale ». PUF. Paris. 2004.
2-DUPUIS-DANON Marie-Christine. Finance criminelle. Comment
le crime organisé blanchit l’argent sale. Collection
« Criminalité internationale ».2ème éd. PUF. Paris.
2004.
3-FALLETTI François, DEBOVE Frédéric. Planète criminelle. Le
crime, phénomène social du siècle ? Collection
4- GIANNAKOPOULOS Nicolas. Etat du crime organisé en Suisse.
Observatoire du crime organisé. Genève. 2004.
5-GILMORE William C. L’argent sale. L’évolution des mesures
internationales de lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme. Editions
du Conseil de l’Europe. Strasbourg. 2005.
6-GUILHAUDIS Jean-François. Relations internationales
ème
contemporaines .2 éd. Lexis Nexis. Paris. 2005.
7-HERAIL Jean-Louis, RAMAEL Patrick. Blanchiment d’argent et
crime organisé : La dimension juridique. Collection
8- HUET André, KOERING-JOULIN Renée. Droit pénal
international. 3ème éd. PUF. Paris. 2005.
9- JEREZ Olivier. Le blanchiment de l’argent .2ème éd. REVUE
BANQUE. Paris. 2003.
10-LABORDE Jean-Paul. Etat de droit et crime organisé. DALLOZ.
Paris. 2005.
11- MANI Malorie. L’Union européenne dans la lutte contre le
blanchiment d’argent .Entre intérêts nationaux et
intérêts communautaires. Collection « Entreprises et
Management ». L’Harmattan. Paris. 2003.
12- SOULLEZ Christophe. Lexique de la sécurité. Collection
154
(2) – Thèses et mémoires :
1-CHOQUET Christian. Terrorisme, criminalité organisée et

défense. Thèse pour le doctorat de science politique.
Université des sciences sociales de Toulouse.
Toulouse. 2000.
2-MOREL Claire. La criminalité organisée. Mémoire de DEA en
droit privé. Université Cergy-Pontoise. Année
universitaire 2002-2003.
3- ROUSSEAU Romain. La répression policière de la criminalité
transnationale. Mémoire de DEA en droit pénal et
sciences pénales. Université Panthéon-Assas. Paris.
Année universitaire 2002-2003.
4-VALVERDE Benjamin. Le trafic illicite d’armes légères. DESS de
géopolitique. Université Panthéon-Sorbonne. Paris.
2004.
(3)- Articles :
1-AMMAR Daniel. « La corruption active d’agents publics étrangers

à l’aube du XXI siècle ». In revue de jurisprudence
commerciale. N° 2. 2003. EJA. Paris. 2003.
pp. 306-317.
2-AUGER Déborah. « Le blanchiment d’argent .Les beaux jours du
blanchiment à l’échelle internationale ». In
Problèmes actuels de science criminelle. Volume
XIII. 2000. Presses Universitaires d’Aix-Marseille.
Marseille. 2000. pp.73-144.
3-BASTID BURDEAU Geneviève. « Le commerce international des
armes : de la sécurité à la défense de l’éthique et des
droits de l’homme ? ». In JDI. N° 2. 2007. Lexis
Nexis. Paris. 2007. pp.413-335.
4-BEERNAERT Marie-Aude, LE COCQ Patricia . « La loi du 10
août 2005 modifiant diverses dispositions en vue de
renforcer la lutte contre la traite et le trafic des êtres
humains et contre les pratiques des marchands de
155
sommeil ». In RDPC. N°4. 2006. R.CARTON.
Bruxelles. 2006. pp.335-406.
5-BORRICAND Jacques. « La criminalité organisée transfrontalière
: aspects juridiques ». In « La criminalité
organisée ». Ouvrage collectif sous la direction de
LECLERC Marcel. La Documentation française.
Paris. 1996. pp .153-179.
6- BRAEM Yann . « Les acteurs illégaux : le développement de la
criminalité internationale ». In Relations
internationales. Ouvrage collectif sous la direction
de CHARILLON Frédéric. La Documentation
française. Paris. 2006. pp. 99-104.
7- CEDRAS Jean . « Les systèmes pénaux à l’épreuve du crime
organisé ». In RIDP. Volume 69. 1°et2°semestre
1998. érès. Ramonville Saint Agne. 1999.
pp.341-367.
8- CESONI Maria-Luisa . « Organisations de type mafieux : la
restauration des droits comme politique de
prévention ». In RDPC. N°03. 1999. La Charte,
Bruxelles. 1999. pp. 303-321.
9- CHAMPEYRACHE Clotilde . « L’infiltration mafieuse dans
l’économie légale ». In AFRI. Volume IV. 2003.
BRUYLANT. Bruxelles. 2003. pp. 713-722.
10- CRETIN Thierry . « Les puissances criminelles. Une authentique
question internationale ». In Ramsès 2001. Rapport
Annuel Mondial sur le système économique et les
stratégies. Sous la direction de De MONTBRIAL
Thierry et JACQUET Pierre. DUNOD. Paris. 2000.
pp. 135-154.
11- DELMAS –MARTY Mireille. « Atteinte à la dignité de la
personne ». In Criminalité et atteinte à la dignité de
la personne. Europe et pays d’Islam. Ouvrage
collectif sous la direction de DELMAS-MARTY
Mireille. Collection Vers des principes directeurs
internationaux de droit pénal. La maison des
sciences de l’homme. Paris. 1999. pp.13-43.
156
12- EL ZEIN Souheil. « Le trafic illicite de stupéfiants ». In Droit
international pénal. Ouvrage collectif sous la
direction d’ASCENSIO Hervé, DECAUX
Emmanuel et PELLET Alain. A.Pedone. Paris.
2000. pp.583-592.
13- FAVAREL-GARRIGUES Gilles. « L’évolution de la lutte anti-
blanchiment depuis le 11 septembre 2001 ». Revue
critique internationale. N°20. 2003. Presses de
sciences politiques. Paris. 2003. pp. 37-46.
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mondiale caractérisée par une coopération tant au niveau universel et
régional, et ce par l’harmonisation des concepts qui le définissent et
qui la caractérisent, qu’au niveau national, par le biais de
l’harmonisation des législations nationales, par la transformation des
systèmes pénaux nationaux.
La coopération internationale dans la lutte contre la criminalité
transnationale organisée demeure donc une nécessité réelle, où la
Communauté internationale ne doit pas se contenter de l’adoption de
conventions internationales répressives.

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