ACTA NOTARIAL DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA

DE ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD “NÁPOLES, SOCIEDAD ANÓNIMA”.

En el municipio de Morales, departamento de Izabal siendo las diez horas
en punto del día veintidós del mes de abril de dos mil veinte. Yo, VICTORIA
MARROQUÍN MONZÓN, NOTARIA, me encuentro presente en el mi
Oficina Profesional ubicada en la Avenida Simón Bolívar de este municipio y
departamento a requerimiento de los señores: AUDELINO DE MARÍA
GARCÍA GUERRA, de cincuenta y cinco años de edad, casado,
guatemalteco, Empresario, de este domicilio, se identifica con el Documento
Personal de Identificación –DPI- con Código Único de Identificación –CUI-
numero: dos mil quinientos quince, setenta y nueve mil ochocientos setenta
y cinco, dos mil doscientos cuatro (2515 79875 2204), extendido por el
Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala,
Centroamérica; JEFRY AUDELINO GARCÍA SANDOVAL, de veinticinco
años de edad, soltero, guatemalteco, Empresario, de este domicilio, se
identifica con el Documento Personal de Identificación –DPI- con Código
Único de Identificación –CUI- numero: dos mil quinientos veintiséis, cero
cuatro mil trescientos treinta y cuatro, un mil ochocientos cuatro (2526
04334 1804), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la
República de Guatemala, Centroamérica; y BRIAN EDUARDO GARCÍA
SANDOVAL, de veintidós, años de edad, guatemalteco, soltero,
Empresario, de este domicilio, quien se identifica con el Documento
Personal de Identificación –DPI- con Código Único de Identificación –CUI-
numero: tres mil trescientos treinta y tres, noventa y seis mil ciento ochenta
y nueve, un mil ochocientos cuatro (3333 96189 1804), extendido por el
Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala,
Centroamérica; Los requirentes solicitan mis servicios con el objeto de
hacer constar la celebración la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
TOTALITARIA DE ACCIONISTAS de la entidad “SERVICIOS
CONSTRUMAGRO, SOCIEDAD ANÓNIMA”, inscrita en el Registro
Mercantil General de la República de Guatemala, al número de registro
ciento sesenta y un mil ochocientos noventa y nueve (161899) Folio
seiscientos treinta y cinco (635), libro cuatrocientos ochenta y ocho
(488), de Sociedades Mercantiles, y para el efecto tengo a la vista la
siguiente documentación: Testimonio de la escritura pública número ciento
ochenta y siete (187), autorizada en el Municipio de Morales del
departamento de Izabal el ocho de Noviembre del año dos mil diecinueve
(08/11/2019), por el Notario Jorge Ricardo Rivas Sarceño, la cual contiene E
CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA
DENOMINADA “SERVICIOS CONSTRUMAGRO” y el Testimonio de la
escritura pública número ciento noventa y cinco (195), autorizada en el
Municipio de Morales del departamento de Izabal el treinta de noviembre de
dos mil diecinueve (30/11/2019), por el Notario Jorge Ricardo Rivas
Sarceño, la cual contiene ESCRITURA PÚBLICA DE MODIFICADIÓN DE
CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA
DENOMINADA “SERVICIOS CONSTRUMAGRO”. Los requirentes, bajo
juramento declaran ante la Infrascrita Notaria y enterados de las penas
relativas al delito de perjurio, que son los únicos accionistas de la empresa
denominada “SERVICIOS CONSTRUMAGRO” y que no se oponen a la
celebración de la presente Asamblea, designando Al señor AUDELINO DE
MARÍA GARCÍA GUERRA como Presidente y como Secretario de la
presente asamblea. PRIMERO: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA
AGENDA. Procede el Presidente a proponer el contenido de la AGENDA la
cual consta de tres puntos que se describen de la siguiente forma: PUNTO
UNO: Autorizar y facultar al Administrador Único, de la Sociedad para que
contrate un crédito, en su calidad de representante legal, con
“CATERPILLAR CRÉDITO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD
NO REGULADA” por la CANTIDAD Y CONDICIONES QUE CONSIDERE
NECESARIOS PARA LA SOCIEDAD. PUNTO DOS: Se Autorice al
Administrador Único y Representante Legal de la empresa para que pueda
constituir garantía mobiliaria e inscribir el dominio en el registro que
corresponda sobre el siguiente bien de su propiedad: UNA
MINIEXCAVADORA, marca CATERPILLAR; Modelo: TRESCIENTOS
TRES E CR (303E CR); Serie: HHM CERO TRES MIL VEINTICINCO
(HHM03025); PUNTO TRES: Conforme a la Escritura Social se faculta al
Administrador Único y Representante Legal para que pueda para firmar toda
clase de documentos privados, escrituras públicas, títulos de crédito y
cualquier otro documento, así como prórrogas, modificaciones,
reestructuras, ampliaciones y recisiones que sean necesarias a tal fin,
pudiendo para el efecto firmar toda la documentación que sea necesaria, sin
necesidad de una ulterior autorización por parte de órganos corporativos.
Luego de conocer el contenido de la Agenda, los accionistas la aprueban
por unanimidad. SEGUNDO. Los accionistas luego de haber deliberado,
proceden a considerar los puntos aprobados en la Agenda y RESUELVEN:
PUNTO UNO: Autorizar y facultar al Administrador Único, de la Sociedad
para que contrate un crédito, en su calidad de representante legal, con
“CATERPILLAR CRÉDITO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD
NO REGULADA” por la CANTIDAD Y CONDICIONES QUE CONSIDERE
NECESARIOS PARA LA SOCIEDAD. APROBADO PUNTO DOS: Se
Autorice al Administrador Único y Representante Legal de la empresa para
que pueda constituir garantía mobiliaria e inscribir el dominio en el registro
que corresponda sobre el siguiente bien de su propiedad: UNA
MINIEXCAVADORA, marca CATERPILLAR; Modelo: TRESCIENTOS
TRES E CR (303E CR); Serie: HHM CERO TRES MIL VEINTICINCO
(HHM03025), APROBADO; PUNTO TRES: Autorizar al Administrador
Único y Representante Legal para que pueda firmar toda clase de
documentos privados, escrituras públicas, títulos de crédito y cualquier otro
documento, así como prórrogas, modificaciones, reestructuras,
ampliaciones y recisiones que sean necesarias a tal fin, pudiendo para el
efecto firmar toda la documentación que sea necesaria, sin necesidad de
una ulterior autorización por parte de órganos corporativos. TERCERO.
Habiendo conocido y resuelto el único punto de la Asamblea, se da por
finalizada la presente Acta Notarial en el mismo lugar y fecha, treinta
minutos después de su inicio, contenida en dos hojas de papel bond,
impresa la primera de ambos lados y la segunda solo en su lado anverso,
firmadas y selladas por la Infrascrita Notaria, la que leo íntegramente a las
personas que se encuentran presentes quienes bien impuestas de su
objeto, contenido, validez y demás efectos legales, ratifican y firman
únicamente la infrascrita notaria. DOY FE

F).________________________________
AUDELINO DE MARÍA GARCÍA GUERRA
Accionista, Administrador Único y Representante Legal

F).________________________________ F).
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JEFRY AUDELINO GARCÍA SANDOVAL BRIAN EDUARDO
GARCÍA SANDOVAL