Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
SI BIU
S IR. OCI{EI. NR,3,1
J3?i4812008
CUI RO 23058.]JB
"l'El, iFAX: 0269.50-5000i0269.s050 I 2
NR. 4 106.03.2018
Consiliul de administralie al S.C. Casa Albd- lndependenp S.A. cu sediul in Sibiu, str,
Ocnei, nr.33, inregistratd la ORC Sibiu sub nr. J3214812008, CUI RO23058338, in contbrmltate
cu t,egea nr:.31i1990, cu rnodificdrile qi completlrile ulterioare, ale Legii nr.?412Q17,
Itegulamentelor CNVM /ASF ;i dispoziliile Actului constitutiv, intrunit in gedin[a CA din data
cle 06.03.2018 , convoacI :
ORDINB DE ZI:
l. Aproharea situaliilor linanciare ale exerciliului financiar 2017, pe baza rapoartelor prez-entate
de C6nsiliul de adminisrralie pi de auditorul financiar gi a disc.u{iilor purtate;
2. Aprobarea clescircdrii de gestiune a Consiliului de administratie pentru exelcitiul financiar
?017;
3. Aprobarea Bugetului cle venituri ;i cheltuieti ;i a Programului de activitate penfiu exerciliul
financiar ?018:
4. Aprobarea remunt'.ra{iei cuveni(e membrilor Consiliului de adrninistralie pentru excrcilitrl
tlnanciar in curs;
5. imputernicirea Pregedintelui Consiliului de administralie sd semneze Hotdr6rile Adunhrii
Cenerale Ordinare a Actionarilor $i electuarea fbnnalitd(ilor de publicare 5i inregistrare a
acesteial
6. Aproharea clatei de 08.05.2018 ca datd de inregistrare. respectiv de identificarc a aclionarilor
asupra cdrora se resfidng ef'ectele hotiir6rii adundrii genelale ordinare a aclionarilor, contirrn-t
art.86 clin Legea 1r.241?017 privind piala de capital gi Regulamentul nr. 1120A6 al C.N"V'M..
ex date 07.05.2018.
L:i atlunarea generali a aclionarilor sunt indreptdlili sd participe ;i si voteze toli aclionarii
inregisrruli in rcgistrul aclionarilor la sfhrqitutzilei de 24.03.2018 , stabilita ca datd de referinld.
Capitalul social subscris ;i vdrsat al emitentului este de 1"966.86?.50 lei, divizat intr-un
numdr de 786.745 acliuni rrominative 5i dematerializate. l'iecare cu valoarea de 2,50 lei, liecare
acliune corrt'erind dreptul la un vot in A.G.O.A".
Aclionarii reprezentArd individual sflu irrpreunu cel puqin 5% din capitalul social. au
drept"ul ca in cel mult l5 zile calendarislice de la data publicarii sonvoclrii:
- si introciucd puncte pc ordinea de zi " cu eondiqia ca fiecare punct sd lie insolit de cr
.iustificar.e sau de un proiect de lrotdrAre pr{}pus spre adoptare de adunarea generali, in
cel mult
l5 zile de la dala publicdrii convoc[rii.;
- sd prezinte proiectc de hotdrdre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe
orclinea de zi, in cel mult l5 zile de la data publicdr:ii convosirii'
.Acliqnarii nren{ionali in alineatele precedente au obligalia sI trirnita materialele sau
intrebirrile in scris. in plicuri incirise" inso{ite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin
sag carte cle icle-ntitate, in cazul persoanelor fiziceo respectiv certificat de inregistrare in cazul
persoanelor juriclice. preaunt gi copia actului care dovedc$te calitatea de reptezentant legal al
acestora, la sediLrl societ6lii cu tltcnliunea scris clar cu majuscule:
"PENT[{U ADTJNARDA GENERAIA r:nnrunnA n Ac'floNARlLol{ DIN DATA Dh.
I L04.2018."
Aclionarii Societdlii pot adresa lrrtlebf,ri in scris. privind ordinea de zi n AGOA. pdni in
clata de 30 nrartie 2018. intrehdLile in sclis privind punctelo de pe ordinea de zi a AGOA vor li
tralsmise gi inregistrate la Registratura Casa Albd-lndependenfa Sibiu prin orice lorrlf, de
curierat cu confirmare cle primire" la adresa Sibiu, str. $tefan cel Mare nr.l52-154, sau prin e-
rnail la adresa: , cu nlenliunea scrisd in clar cu majuscule
"PENTRTJ ADIJNAREA GENL,RAI.A ORDINAITA A ACTIONARILOR DIN DA'I'A DE
I I .04.2018."
Doculrentele. matelialele infornrative qi proiectele de hotdrAri ale adunfrrii generale se