Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
1. Depozite ale unei institutii de credit facute în nume si cont propriu, cu respectarea
prevederilor art. 64 alin. (2)
2. Instrumente care se încadreaza în definitia fondurilor proprii, astfel cum acestea sunt definite
la art. 4 alin. (1) pct. 118 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013
3. Depozitele rezultate din tranzactii în legatura cu care au fost pronuntate hotarâri judecatoresti
definitive de condamnare pentru infractiunea de spalare a banilor, potrivit legislatiei în domeniul
prevenirii si combaterii spalarii banilor. Încadrarea depozitelor în aceasta categorie se
realizeaza de schema de garantare a depozitelor, pe baza informatiilor primite de la autoritatile
competente, de la institutia de credit ale carei depozite au devenit indisponibile ori de la
lichidatorul desemnat de instanta, dupa caz.
4. Depozite ale institutiilor financiare, astfel cum sunt acestea definite la art. 4 alin. (1) pct. 26
din Regulamentul (UE) nr. 575/2013
5. Depozite ale firmelor de investitii, astfel cum acestea sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 2 din
Regulamentul (UE) nr. 575/2013
6. Depozitele pentru care identitatea titularului nu a fost verificata pâna la momentul când
acestea devin indisponibile, potrivit legislatiei în domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor
7. Depozite ale asiguratorilor si reasiguratorilor, astfel cum sunt acestia definiti la art. 2 lit. A pct.
5 si 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu
modificarile si completarile ulterioare
8. Depozite ale organismelor de plasament colectiv, astfel cum sunt acestea definite de
legislatia pietei de capital
9. Depozite ale fondurilor de pensii
10. Depozite ale autoritatilor publice centrale, locale si regionale
11. Valori mobiliare de natura datoriei emise de institutia de credit, precum si obligatii care
izvorasc din acceptari proprii si bilete la ordin
1. Deposits of a credit institution opened on their own behalf and in their own names, in
compliance with the provisions of article 64, paragraph 2.
2. Instruments which fall under the scope of the definition related to own funds, as defined by
the article 4 paragraph 1 point 118 from the (UE) Regulation no. 575/2013.
3. The deposits resulting from transactions for which final court decisions have been
pronounced whereby sentences are given for money laundering crimes, as per the anti-money
laundering legislation. These deposits are categorized as per the deposit guarantee scheme,
based on the information received from the competent authorities, from the credit institution
whose deposits have become unavailable or from the liquidator appointed by the court, if the
case.
4. Deposits of the financial institutions, as they are defined under article 4, paragraph 1, point
26, Regulation (EU) No 575/2013.
5. Deposits of investment companies, as they are defined in article. 4, paragraph 1, point 2,
Regulation (EU) No. 575/2013.
6. The deposits for which the identity of the holder has not been verified by the time when they
become unavailable, in accordance with the legislation in preventing and combating money
laundering.
7. Deposits of insurers and reinsurers, as they are defined under article 2, letter A, points 5 and
39 from the Law No. 32/2000 on insurance activity and insurance supervision, as amended and
in accordance with further additions.
8. Deposits of collective investment bodies, as defined by the legislation regarding the capital
market.
9. Deposits of pensions funds.
10. Deposits of the central, regional and local public authorities.
11. Debt-like securities issued by the credit institution, as well as other obligations derived from
own acceptance and promissory notes.