Echipa nr.

2 “Minioni”
Contextul organizaţional:
Compania Minioni presteaza servicii financiare si are Propriu Departament TI format din 20
persoane si un serviciu de securitate informationala, format din 2 persoane, subordonat Sefului
Departament TI.
Mediul IT este unul complex care consta dintr-un sistem de baza (ERP) si un numar de 5 alte
sisteme de bussiness după cum urmează: 1C contabilitate, 1C Salarizare, sistemul CRM,
Sistemul de raportare Oracle financials, Sistemul Moldlex. 
La fel, există un numar de sisteme cum ar fi posta electronica, serviciu DNS si DHCP, firewall,
IDS, IPS , Anivirus AVG, datele cu care opereaza compania sunt prelucrate cu ajutorul bazei de
date MS Sql, exista un serviciu web pentru clienti si unul intern, avand un web server Ngnix si
limbaj site PHP 7.0.
Compania a adoptat o strategie de standardizare a tehnologiilor la nivel de infrastructura, astfel,
implementand in special tehnologii Windows pentru servere si versiuni Windows 7, 8.1 si 10 -
SO pentru utilizatori si tehnologii MicroTik pentru asigurarea conexiunilor de rețea.
Comunicarea intre angajati si clienti este prin serviciile de postă electronica și Skype.

Departamentul Audit Intern, care include 2 auditori TI este la etapa de planificare a activității
pentru anul viitor. După integrarea activitatilor cu auditul operational, au ramas ne-planificate
aproximativ 6 luni pentru planificarea auditelor tematice. In cadrul auditului operational au fost
identificate un numar de abateri de la procesele de afacere stabilite, precum si situatii de de
inconsistență a datelor si erori de calcul in sistemul menționat, fapt ce a dus la pierderi
financiare. Acest fapt i-a îngrijorat foarte mult pe proprietarii companiei.
Perioada pentru un audit TI tematic este de aproximativ 4-6 saptamani.
Companie ce lucreaza cu date cu character personal;
 Universul de Audit

Denumirea Aplicare
Descriere generală Descrierea funcţională Tehnologie Versiune
obiectului de audit (internă/externă)

1C: ERP 1C: Contabilitate 1C: Contabilitate este utilizat pentru Aplicaţie 1C: Intern
Contabilitate reprezintă este un produs contabilitatea bunurilor, materialelor, desktop Сontabilizare
software ce este serviciilor, mijloacelor fixe şi imobilizărilor 4.0 - Sistem
predestinat pentru necorporale. Oferă contabilitatea tranzacțiilor ERP bazat pe
automatizarea evidenței comerciale în unități de producție, crearea de 1C: Enterprise
contabile și fiscale, specificații, standarde de cost, raportarea cu 8
incluzând pregătirea privire la lipsa materialelor în departamentele
obligatorie a rapoartelor de producție. Pe lângă aceasta aplicaţia
(reglementate) la permite stocare de fișiere și documente,
întreprindere. calendar, planificări, sarcini, proiecte;

1C: ERP Salariul și 1C: ERP Salariul și 1C:Enterprise 8. Salariul și Managementul Aplicaţie 1C:Enterprise Intern
Managementul Managementul Personalului este utilizat pentru calcularea desktop 8. Salariul și
Personalului Personalului reprezintă salariului; gestionarea motivării financiare a Managementul
softul destinat personalului; reținerea impozitelor și Personalului
automatizării complexe a contribuțiilor reglementate de legislație din pentru
calculării salariului și fondul de retribuire a muncii; reflectarea Moldova
realizării politicii de salariului calculat și a impozitelor în
personal la întreprindere. cheltuielile întreprinderii; gestiunea
decontărilor cu personalul, inclusiv cu
deponenții; evidența personalului și analiza
componenței cadrelor; automatizarea
activității secției resurse umane; planificarea
necesităților de personal; gestiunea
competențelor, instruirii, atestării salariaților;
planificarea eficientă a gradului de ocupare al
 personalului.

CRM Bitrix 24 Intern

Oracle Financials Intern

ERP

Moldlex Intern

Poşta Electronică Intern

DNS Intern

DHCP Intern

Windows Firewall Intern

IDS Intern

IPS Intern

Antivirus AVG Intern

MS SQL SGBD Intern

Serviciu WEB Intern

Serviciu WEB Extern

WEB Server Ngnix

SO (Sisteme de Windows 7,
Operare) Windows 8.1,
Windows 10

Skype Extern
 VPN

Tehnologii de reţea
Mikrotik