UNIVERSITATEA LIBERA INTERNATIONALA DIN MOLDOVOVA

REFERAT
TEMA:
Planificarea si organizarea cercetarii
infractiunii comise in grup

1
 A realizat :Pavlov Corina

INTRODUCERE
 Planificarea -este o determinare a modalităților și mijloacelor, bazate
pe materialele cazului, prin care o infracțiune ar trebui rezolvată cu cea
mai mică cheltuială de efort și timp, acuzatul ar trebui să fie expus,
motivele și condițiile care au contribuit la infracțiune ar trebui
identificate.

 Planificarea concretă a investigației înseamnă, în primul rând, stabilirea

unor obiective și obiective clare și clare ale investigației; în al doilea rând, o
analiză detaliată a conținutului versiunilor prezentate și formularea de
întrebări exacte care trebuie clarificate; în al treilea rând, definirea
activităților specifice.

Un grup infracțional organizat - este un grup stabil de persoane care s-au

unit în prealabil pentru a comite una sau mai multe infracțiuni . Un grup
infracțional organizat acționează ca o formă de complicitate .

Un grup este creat înainte de săvârșirea acestor infracțiuni prin

colaborarea prealabilă a membrilor săi, ceea ce poate implica atât o
concentrare asupra comiterii unor acte specifice, cât și o orientare spre
direcția generală a activității infracționale .

Crearea unui grup infracțional organizat în anumite cazuri în sine poate fi

considerată infracțiune , indiferent dacă grupul a reușit să comită cel puțin o
infracțiune. De exemplu, conform Codului penal al Federației Ruse, crearea
unui grup infracțional organizat armat este considerată banditism (articolul
209 din Codul penal al Federației Ruse).

2
 Planificarea investigației
Planificarea este o determinare a modalităților și mijloacelor, bazate pe
materialele cazului, prin care ar trebui soluționată o infracțiune, ar trebui
expus acuzatul, motivele și condițiile care au contribuit la săvârșirea
infracțiunii ar trebui expuse.

Scopul, ordinea și alegerea în planificarea unei investigații trebuie să fie în

deplină conformitate cu cerințele principiului legalității.

Planificarea competentă a unei anchete în cazuri penale complexe pe baza unei

elaborări complete a versiunilor de investigație este una dintre cele mai importante
condiții pentru stabilirea adevărului obiectiv

Investigarea infracțiunilor , la fel ca întregul proces penal , este caracterizată

de un început organizator, planificat.

Planificarea anchetei nu se limitează la întocmirea unui plan, care este doar o

expresie externă a acestui proces, completând și, în majoritatea cazurilor, scriind o
anumită etapă a planificării.
Conținutul planificării este mult mai larg și reprezintă latura organizatorică și
creativă a activității investigatorului , începând de la începutul anchetei și
continuând până la sfârșitul acesteia.

Presupune:

a) construirea versiunilor:

b) determinarea tuturor versiunilor circumstanțelor și întrebărilor care trebuie

clarificate în urma analizei ;

c) determinarea acțiunilor de investigație, căutarea operațională și alte măsuri

de verificare și de prevenire necesare pentru studiul versiunilor prezentate,
clarificarea întrebărilor care decurg din acestea, stabilirea
subiectului probei în cazul și soluționarea altor sarcini ale investigației;
 
d) determinarea executanților specifici ai activităților planificate, calendarul și
succesiunea implementării acestora.

Toate elementele de planificare își găsesc expresia concretă în planul de

investigare a cazului.

3
 Un adevărat contact de afaceri în activitatea unui anchetator și a unui
lucrător operativ, asigurând o combinație reușită de acțiuni de investigație și
măsuri de căutare operațională în investigarea unei infracțiuni, presupune o
delimitare clară a puterilor unui investigator și a unui lucrător operativ.

Interacțiunea lor se desfășoară sub diferite forme:

 vizita anchetatorului și a ofițerului operațional la locul incidentului pentru

lucrări comune pentru identificarea și consolidarea urmelor infracțiunii,
percheziție și arestareinfractor
 participare comună la elaborarea unui plan de investigație a cazului și a
planurilor pentru unele dintre cele mai complexe acțiuni și măsuri de căutare
operațională;
 informații reciproce sistematice privind datele nou obținute privind
circumstanțele infracțiunii care fac obiectul anchetei și persoana care a
comis-o.

Angajații departamentelor operaționale și criminalistice alocate participării la
anchetă trebuie să își folosească în mod activ mijloacele și metodele specifice
pentru dezvăluirea completă și rapidă a infracțiunii, să îndeplinească în mod clar și
în timp util ordinele și instrucțiunile anchetatorului cu privire la producerea
acțiunilor de căutare și investigație.

4
Principiile de planificare a infractiunii
Privind principiile, structura și formele de planificare elaborate de
criminologie utilizând date din știința procedurii și logicii penale sunt legate
între ele în mod organic cu activitățile procesuale penale ale organelor de
anchetă pentru soluționarea infracțiunilor și incriminarea persoanelor. a
comis aceste infracțiuni și a luat măsuri menite să elimine circumstanțele
favorabile săvârșirii infracțiunilor.
Principiile de planificare sunt cerințele pentru planificarea dezvoltate de
tactica criminalistică, a cărei respectare îi asigură eficacitatea.

Planificare este guvernata de urmatoarele principii:

 Validitatea
 Dinamismul( prezinta sub doua aspecte)
 -necesitatea operativitatii în cercetare şi  descoperire;
 -cpacitatea de adaptare permanenta a -planului de urmarire penala la
situatiile care apar în cursul anchetei(versiunile de ancheta se pot modifica
pe masura administrarii probatoriului.  )
 Continuitatea
 Realitate
 Individualitatea-  este unică în totalitate, ancheta sa este unică prin
specificitatea ei și, prin urmare, planificarea anchetei cazului este, de
asemenea, unica

Printre principiile planificării unei investigații, unii autori iau în considerare

și actualitatea acesteia, avertizând, pe de o parte, împotriva „prematurii” și,
pe de altă parte, împotriva planificării „tardive” a investigației.

Cu toate acestea, trebuie avut în vedere faptul că planificarea începe încă din
primul moment al anchetei, de îndată ce este raportată infracțiunea.
Din acest moment, anchetatorul își face primele ipoteze și subliniază acțiunile
urgente primare.
Și, în principiu, nu contează în ce formă se naște planul de investigație în acest
moment - în plan oral sau scris, planificarea a început deja și, prin urmare, nu
există niciun motiv să vorbim despre intempestiv sau oportun; putem vorbi despre
oportunitatea ajustării planului planificat, care este inclus în conceptul de
dinamism al planificări.

Tehnica de planificare a infractiunii

5
Un plan de investigație poate fi oral sau scris în formă.

În practica de investigație, forma scrisă este cel mai des utilizată, ca fiind
cea mai eficientă, care nu necesită investigatorului să țină cont de conținutul
planului, o listă a circumstanțelor care trebuie clarificate, măsuri, termeni și
succesiunea implementării acestora.

Anchetatorul se limitează la un plan verbal (mental) în principal la începutul

anchetei, când efectuează acțiuni de investigație urgentă la locul incidentului și nu
are încă posibilitatea de a întocmi un plan scris.

Conținutul specific al planurilor individuale depinde de modul în care

responsabilitățile sunt distribuite între membrii grupului și de ce sarcină a primit
fiecare.
În practică, împărțirea responsabilităților este diferită.

 În unele cazuri, activitatea grupului se bazează pe versiuni, când fiecare

investigator verifică una sau mai multe versiuni intenționate;
 în altele, este organizat în etape și fiecare membru al grupului este instruit să
investigheze unul sau alt episod sau mai multe episoade corelate ale
unei infracțiuni ; 
 în cazul în care infracțiunile au fost comise în mai multe orașe,
regiuni, membrii grupului sunt distribuiți în aceste regiuni, merg în
locuri și desfășoară o anchetă.

Pentru cazurile penale de grup și cu mai multe episoade, împreună cu planurile

de investigații generale și individuale, se utilizează mijloace de planificare:
 o diagramă a structurii unui grup infracțional;
   schema conexiunilor criminale a complicilor:
 schemele de circulație a documentelor, circulația stocurilor, structura
unei întreprinderi (organizație), procesul tehnologic de producție (în
principal în cazurile de furt oficial și încălcări penale ale normelor
de protecție a muncii );
   carduri pentru acuzat cu indicarea episoadelor incriminate ale infracțiunii,
disponibilitatea probelor etc;
   o listă de contacte ale acuzatului;
   rețea de investigații; si etc.
Organizarea unei infractiuni
este un concept mai larg decât planificarea.

Organizarea unei investigații înseamnă :

6
 elaborează în prealabil un plan de anchetă convenit;
 să stabilească o interacțiune adecvată în procesul de anchetă între
anchetator, agenți, specialiști, angajați ai organelor de reglementare și
reprezentanți ai publicului implicat în anchetă;
 să asigure un management calificat al grupului de investigație-
operațional, dacă este creat pentru a lucra într-un dosar penal:
 atribuiți în mod clar responsabilități între membrii grupului:
 organizează întâlniri operaționale periodice ale grupului de investigație-
operațional cu o discuție asupra rezultatelor și sarcinilor imediate ale
investigației: - stabilirea unui schimb sistematic de informații între membrii
grupului de investigație-operațional;
 planificați activitatea anchetatorului, luând în considerare toate cazurile
penale care sunt simultan în procedurile sale, întocmiți un plan calendaristic
al activității sale:
 să furnizeze echipamentului tehnic și condițiilor de lucru necesare
investigatorului;
 selectează și studiază materialul de reglementare necesar (ordine
relevante, instrucțiuni, statut, reguli etc.) care vor fi necesare în cursul
investigației cazului;
 să ia măsuri pentru a garanta inadmisibilitatea divulgării datelor
anchetei preliminare și a metodelor de activitate operațională de căutare :
 să efectueze alte măsuri organizatorice necesare pentru lucrul cu succes
asupra cazului.

Complexul de măsuri organizatorice într-un dosar penal trebuie să

fie strict definit, specific, dezvoltat în toate detaliile.

Un element important al organizării anchetei este interacțiunea bine

stabilită a anchetatorului cu aparatul de căutare operațională,
serviciile criminalistice, autoritățile de reglementare și publicul.

7
 CUPRINS:
1. INTRODUCERE………….2
2. PLANIFICAREA INFRACTIUNII ………3

3. Principiile de planificare a
infractiunii………………………….5

4.Tehnica de planificare a
infractiunii………………………6

5. Organizarea unei infractiuni …..7

8
9