Sunteți pe pagina 1din 9

[Muzică]

al doilea mare fenomen pe care îl găsim este cel al corupției unde

corupție la nivel internațional, corupția de corupție care de-a lungul anilor

70 al secolului trecut provoacă reacții precum cea din Statele Unite după cazul

Lockheed și o serie de investigații congresuale care arată că există

sute de multinaționale nord-americane pe care le desfășoară

mai regulat practicile de luare de mită de corupție la nivel internațional și

Ceea ce face este să producă reacții legislative

pentru a cere mai mult control intern acestor organizații atunci când se
desfășoară

afacerea în felul în care practicile de neplăcere pentru a disipa Jay este prima

mare standard internațional pentru a acționa asupra standardizărilor, dar

mai târziu și comun cu o activitate paralelă cu aceasta ca fenomen

specific prin cedarea Națiunilor Unite și mai ales prin GAFI

al grupului de acțiune financiară internațională este organismul nu

guvern care este creat pentru a colabora puțin cu statele în general în

lupta împotriva capitalului începe să fie identificată

o fenomenologie specifică finanțării sau gestionării fondurilor în

domeniul spălării banilor, care este cel al persoanelor cu responsabilități


publice

și tot mediul său de rude și oameni de încredere le spune oamenilor când

scop care fac obiectul practicilor de corupție subiectele active ale

acordarea beneficiilor contractelor etc. schimbul de bani pentru nevoi

legalizați aceste fonduri astfel încât să nu fie detectate și să înceapă să


genereze

structuri specifice de legitimare a acestor fonduri, cu care structura

prevenirea spălării banilor aproape începe să recomande identificarea acestor


persoane

Apelul politic la jefuirea persoanelor Pérez în Spania a fost tradus prin

persoanele cu responsabilitate publică înapoi și sunt puse în centrul atenției


atunci când

au relații economice cu ei subiecții obligați ai


băncile către consilierii fiscali au un anumit accent special

controlează originea fondurilor cu care le contractează aceste persoane

a da corupție nu are nimic foarte important, atunci vom vedea

câteva exemple despre cum toate acestea se reunesc pe piață, dar există un

incidență importantă în ceea ce privește taxele publice și modul în care acestea


percep taxele

finanțează al treilea mare bloc care intră pe această piață a

spălarea banilor și care devine din ce în ce mai importantă este frauda

frauda fiscală nu se încadrase în viziunea abordării

lupta împotriva spălării banilor cu o asemenea intensitate până în 2007 și

criza financiară globală se îndepărtează de locul în care începe mai ales să ia o

importanță foarte proeminentă pentru că a ridicat probleme conceptuale

Frauda fiscală este un fenomen în care are legătură cu ideea de economisire

a costurilor fiscale care la nivel internațional duce la

eroziunea bazelor de impozitare și concurența fiscală, adică ca

marile multinaționale încearcă să aducă beneficiile acelor teritorii

unde filialele sale plătesc mai puține impozite în acele teritorii în care

generează beneficii, dar total derivat și, de asemenea, mai mult

este periculos atunci când acest lucru se face deja ocolind regulile fiscale

încălcarea legilor și înșelarea autorităților să nu declare prestații

care au fost efectuate, este necesară și frauda fiscală

ascunde ascunde fructul criptării fiscale, astfel încât să nu fie detectat

anchetatorul a sancționat și a intervenit banii și portland sau am început

găsiți astfel iluzia fiscală care la început este cea clasică a luării

servieta care mergea la hituri părea fiscală și atunci când fondurile, dar ce

în zilele noastre a luat niveluri foarte ridicate de sofisticare, deoarece există


un moment în care

cel pe care autoritățile mondiale îl înțeleg că este necesar să punem un foarte

specifice cu privire la această problemă pentru a preveni structurile financiare

internațional decât paradisurile fiscale decât politicile fiscale

planificarea internațională este folosită pentru fraudarea impozitelor în plus


a coincis cu o criză financiară globală globală în care trebuie

salvează multe instituții financiare din întreaga lume în care

statele au pus mulți bani sunt foarte slăbiți pe care au început să-i aibă

dificultăți serioase, pe de o parte, pentru a se finanța în ceea ce privește


serviciile sale

mai elementare încep să vadă tăieturi în întreaga lume și acest lucru coincide în
acelea

ani cu fenomene de descoperire de către confidentele sau persoanele care

o serie de scandaluri importante privesc acele informații

în privința scurgerilor și a propunerilor de concurență fiscală din Luxemburg

în ceea ce privește problemele de planificare fiscală în cazurile de fraudă precum

informații din lista falciani sau ca cazul USB din Franța - care dezvăluie

în mod clar multe activități de fraudă fiscală de la averi mari sau

marile companii cu acest lucru, ceea ce găsim este că deja

politicile de combatere a fraudei fiscale sunt în general integrate în

capitalele albe și acel fenomen devine un fenomen important

foarte proeminent și aici găsim, de exemplu, știința vorbește despre altul în

un alt mini-webinar din acest caz „balenă albă” unde pentru prima dată și

Dezvăluind întrebarea dvs., recunoașteți că poate fi fraudă fiscală

o infracțiune anterioară anterioară atunci când frauda fiscală și toate acestea

derivate care îl fac un altul dintre marile elemente ale fenomenului de

spălarea banilor cu care se luptă cu cel de-al patrulea mare element

că luăm în calcul al patrulea cap al hidrei despre care vorbim este

De asemenea, produce să ne uităm la acel moment 80 și 90 suntem întotdeauna că


toate acestea apar

între sfârșitul anilor 70 și 96 unde includerea tuturor acestor provocări globale


și

nu este altceva decât finanțarea terorismului radical extremist al

apariția aerului jihadist terorismul statului al qaeda

Islamic fundamental al acestui tip de grupuri în care se ascund în spate

de o presupusă credință religioasă întrucât ceea ce fac ei este o


un fel de terorism internațional bazat pe exterminarea altora în

eliminarea tuturor celor care nu cred ca fapt

acest fenomen terorismul internațional exista deja înainte de al

qaeda, de fapt, au existat chiar fenomene de terorism internațional derivate din

conflictele din Orientul Mijlociu, cum ar fi conflictul palestinian, dar au avut


un aer

complet diferiți, cu siguranță au fost mult mai integrați în luptă

între blocurile sovietice și vest-europene sau capitaliste adevărul este

că în anii 80 în timpul războiului SUA din Afganistan a pariat clar

pentru înfrângerea abuzului prin sprijinul milițiilor care luptă în Afganistan

și este adevărat că în acele miliții există embrioni ideologici așa cum iubește
Dumnezeu

bin încărcat de o viziune absolut radicală asupra societății

că în adâncul său păstrează ceva latent pe care mulți sociologi l-au subliniat

este acea existență a unei lupte religioase între lumea șiită și

Lumea sunnită care în prezent se dezlănțuie pe tabla de șah din Orientul Mijlociu

diferite teritorii precum Yemen Siria Irak

și acolo apare un fenomen în care construiesc două întrebări cheie pentru a

alăturați-vă culturii tradiționale a teritoriilor, în special de origine paștună

zona afghanistanului și granița cu pakistanul cu practicile lor obișnuite și

cu propriile lor metodologii ale traseului tradițional al mătăsii de persoană

pentru Arizona și, de exemplu, ca și cabala etc. despre care vorbiți, putem

vorbește și pe de altă parte confluența există și oameni ca Osama Bin

Laden și unii dintre cei mai fideli colaboratori ai săi de origine arabă saudită
și

familii cu mulți bani cu active personale cu pregătire

occidental foarte avansat, cu o mare cunoaștere a piețelor și cu un

cunoștințe mari de economie occidentală cu care combină un tip

focalizarea teroristă mult mai ușoară mult mai mult lucrează asupra vieții

a francizelor cu finanțare de care nu aveți nevoie din marile state mari

suporturi și care, de asemenea, profită de acesta combină foarte bine avantajele


tuturor acestor lucruri
piața spălării spălăm despre care vorbim mai multe

mai tradiționale dintre formele lor tradiționale de t-mobile și management

acest lucru explodează, deși indică diferite probleme, cum ar fi atacurile

în Nigeria, etcetera a explodat cu adevărat în 2001 până în 11 septembrie

când au avut loc atacurile SUA asupra turnurilor gemene

11 septembrie și de aici înainte SUA reacționează la alte lucruri publicând

legislația privind actul patriot va avea acest lucru printre alte probleme

exprimă fără nicio ambiguitate competența Statelor Unite de a investiga

orice infracțiune care are loc în lume care a folosit sau a fost

finanțat cu dolari SUA chiar deschide terenul luptei împotriva

finanțarea are propria sa complexitate finanțarea unui terorism

Nu este ca și cazurile în care am vorbit despre cartelurile columbiene un ban

care câștigă direct pe care doresc să le legalizeze pentru a se bucura de aceasta

alte activități de multe ori este adevărat că există activități infracționale

care finanțează terorismul, dar aceasta implică și activități precum

să profite de datoria pe care o au musulmanii de a practica pomană

să genereze asociații deja implicate aparent bune sau că

vreau să fac activități pozitive care sunt într-adevăr ecrane care servesc

captează aceste fonduri și deviază activitățile teroriste, există și altul

element care este foarte important și este că de multe ori fondurile nu revin la

persoana care le generează, dar o parte este generată pentru a-i ajuta pe ceilalți

că de multe ori sunt reci nici nu se contactează și nici nu se cunosc că plus


îndoctrinare

teroriști și utilizarea noilor tehnologii face ca costul

atacurile sunt din ce în ce mai puține și este mai ușor să finanțăm acest fenomen

complică și mai mult din anul 2013 când profită statul islamic

războiul pentru ca slăbiciunea Irakului să ia

controlul unui teritoriu larg între ei și Irak și, de asemenea, produce bogăție
produce

uleiul produce cereale care generează o economie și creează o stare adevărată


terorist în care există deci o administrație care colectează impozite și

creștin toate fondurile pentru dezvoltarea unei armate vor putea

armată de calculatoare care funcționează foarte bine la nivelul noilor tehnologii


și a

structură teritorială în care aplică acel fenomen din ideologia lor radicală

De asemenea, generează toate noile provocări ale finanțării terorismului, deoarece


există un

moment în timp și chiar câștiga pentru a exporta mai mult de 100

milioane de dolari pe zi de petrol peste granița turcă

cu mecanisme de contrabandă cu petrol, prin urmare există un moment în care

Economia statului islamic este foarte importantă și de aceea nu mi-a plăcut

suficienți ani de înfrângere este un fenomen care acum nu este

fenomen teritorial, dar nu este exclus ca acestea să poată apărea în alte zone

din lume unde cu o oarecare ușurință ar putea ocupa spațiu care să se ocupe de

o slăbiciune enormă pe care adesea o suferă statele

Khiem undeva în Indonezia etc.

Acest fenomen, de asemenea, atunci când este stins teritorial, generează un

al treilea fenomen care acum ne îngrijorează foarte mult, care este ca un

prin noi tehnologii caută celule teroriste

întrucât „costul redus” este practic zero, în care, în plus,

Îndoctrinarea este tehnologică și aproape aproape o mașină de antrenament și

Atacul se autofinanțează practic, exemple clare în acest sens au fost, de exemplu

în atacul asupra lui Charlie Hebdo din 2014 ca o paralelă cu asaltul

aruncarea unui terorist pe nume Cuba și un supermarket kosher îl atacă, deși

ucide, de asemenea, unul cu seria de oameni de origine evreiască

iar el însuși se imolează, acest om reușind să comită acest atac

cumpărând mai mult în Belgia în loc să lupte cu un ak-47 pe care îl finanțase

un împrumut în cofidis în care cu propriile date modificând pur și simplu

domiciliul a reușit să înșele finanțatorul și finanțatorul unei

împrumut unui personal de șase mii de euro cu care a putut cumpăra acel suflet cum

putem înțelege că ușurința finanțării atacului a fost un element


cheie în care momentul să înțelegem că ne confruntăm cu un fenomen

extrem de îngrijorător, acest lucru a avut loc după atacurile din Barcelona unde

Costurile atacului sunt finanțate de teroriști înșiși cu munca lor și de

că de exemplu în a cincea directivă privind prevenirea spălării banilor este

scăderea nivelului de control, de exemplu, a cardurilor preplătite care

utilizat pentru acest tip de activitate, venitul este mai mare de 100 de euro.

Coborâm mult în momentul spălării banilor

perfect integrate în fenomenologia terorismului suntem acolo

la o confluență într-o exploatare a piețelor economice mai avansate și mai mult

tradițională și în cele din urmă pentru că există un accent important și în acest


sens

ei generează într-adevăr multe, prin urmare, după patru blocuri mari

există o întreagă piață a serviciilor offshore

ecran de simulare metodologii tehnice care folosesc toate

în mod indistinct și să profite într-un cadru mai larg, precum cel al

globalizarea economică și organizarea financiară și toate

șoimii financiari, economici și bancari pe care i-a generat acest lucru

ultimii 30 sau 40 de ani, dar, de asemenea, de multe ori sunt amestecate, de


exemplu, că

apare foarte clar în fenomene precum corupția internațională

Vrem să profităm de ocazie pentru a vă prezenta firma noastră și serviciile care

împrumutăm

conformitatea donatti a apărut în 2014 ca urmare a procesului de extindere

la nivel național Bonatti Pegaran întâlnește un birou situat în

barcelona specializată în prevenirea dreptului penal corporativ al spălării


banilor

capitaluri și cumpără prime de la naștere bonatti cu plaje are

pariați pe tehnologiile informației și comunicării așa

că în zilele noastre nu putem fi considerați o rețea de birouri, ci mai degrabă


suntem o

singurul birou care oferă un serviciu extrem de specializat și de mare


proximitate pe întreg teritoriul național

prin utilizarea frecventă a videoconferințelor și a intranetului

corporativă ca axă a proceselor noastre operaționale pe care ne putem concentra

pe trei aspecte pe care le considerăm esențiale pentru un serviciu bun

servicii pentru clienți îmbunătățirea continuă a acestor servicii și instruire

echipa de conformitate permanentă vrem următoarea și

Odată flexibili, mergem cu toții mai mult la fiecare proiect al echipei


profesionale

adecvat în funcție de dimensiunea și nevoile clientului nostru datorită

Metoda noastră servește gama largă de instanțe de la IMM-uri la

companii mari ori de câte ori facem un

buget, luăm în considerare cinci aspecte cheie, primul care va fi

capabil să colecteze de la client pentru câtă informație este esențială

Studiați corect solicitarea pe care ne-ați făcut-o, facem o analiză

aduceți informațiile dvs. încorporând și din alte surse externe și cu

Toate acestea am făcut o propunere care include diferite întrebări pentru un

Pe de altă parte, serviciul a solicitat un anumit program de lucru cu privire la

termeni de care am putea avea nevoie într-o dezvoltare rațională a aceluiași și

încorporăm propuneri suplimentare pe care clientul le poate considera necesare

vizualizarea cererii de serviciu care nu este efectuată

dintre aceste bugete sunt întotdeauna bine prezentate personal într-un fel

față în față sau prin online și webinar clarificând clientului câte

îndoieli pe care le-ați putea avea cu privire la furnizarea serviciului care se


află în dvs.

oferta în cele din urmă bugetul încorporează întotdeauna condițiile de

contractare astfel încât clientul să aibă în orice moment informații detaliate


despre

care sunt modalitatea noastră de a oferi serviciul

și garanțiile noastre

Deoarece vom lucra la proiectul dvs., vom desemna întotdeauna o persoană


responsabilă de

echipa care va fi interlocutorul valid cu semnătura dar prin ea și


în special prin serviciile de saa și cloud pe care le oferim pe care le oferim

veți avea de obicei sprijinul întregii echipe de specialiști din

bonatti și conformitate care interacționează cu un profesionist de legătură la

oferim cel mai bun serviciu posibil din catalogul nostru de servicii care

vrem să evidențiem următoarele, vă putem ajuta să implementați primul

sistemul de conformitate avem un întreg catalog de servicii destinate să le oferim

sprijin pentru ofițerul de conformitate sau funcția de conformitate de serviciu

prin intermediul serviciilor flexibile de lamantin, vă putem oferi interimat

gestionarea sau externalizarea în domenii precum conformitatea și prevenirea


spălării banilor

capitaluri oferim servicii de audit intern

aspecte precum respectarea și prevenirea spălării banilor și vă pregătim pentru

face față cu garanție de succes procesele de certificare în acestea

vă gestionăm canalul de reclamații și vă putem ajuta să le efectuați

investigații interne suntem mari specialiști în prevenirea spălării banilor

de capitale în care am lucrat atât de mult în curs de desfășurare

expert extern al cadrelor didactice de capital ca în dezvoltarea

informații despre personalul sistemelor de control intern și, în cele din urmă, de
asemenea

avem o zonă de specializare cu sarcini pentru grupuri de companii unde

abilitatea noastră de a înțelege standardele și cadrele din

orașele internaționale ne ajută să structurăm bine și este format din trei

ipotezele de bază care ne încred în noi este încrederea în

echipă de profesioniști care lucrează la acest subiect de mulți ani dacă

doriți mai multe informații pe care le puteți obține prin intermediul site-ului
nostru web sau

contactându-ne telefonic 9 34 15 542 vă așteptăm la

Ziua de naștere a lui Bolatti vă mulțumesc foarte mult [Muzică]