[Muzică] pe scurt, astfel încât să avem o idee despre

că vorbim despre două dintre marile cazuri care au avut loc în

Un nivel internațional este cazul Siemens din 2006, iar altul

mai târziu este cazul pauzelor care astăzi continuă să fie investigate pe tot
parcursul

America Latină în 2006 se confrunta cu unul dintre cele mai importante scandaluri
din

corupția internațională cunoscută până acum este cazul

Siemens Serves a recunoscut că în anii precedenți s-au investit mai multe

de 420 de milioane de euro în mită destinate în principal obținerii

contractarea de lucrări publice de lucrări de inginerie în țări de toate domeniile

importanța lumii a fost de așa natură încât nu a cuprins doar cât poate fi

imaginați-vă țări din Africa sau lumea a treia, dar au existat țări din

La nivel european, cum ar fi Norvegia sau cu Germania ca Elveția și au fost și ele

obiect al acestor practici sau a fost recunoscut pentru a servi ca locuri

acolo unde practicile de corupție fuseseră efectuate prin urmare

era foarte important, structura era foarte complexă și era un adevărat scandal

de asemenea, scandalul care implică un acord cu autoritățile americane

care au fost cele care au deschis ancheta pentru că a stabilit un model

de conduită pentru acest tip de presupunere din moment ce

a fost întotdeauna dovedit că, în următorii zece ani, să devină important

investiții în sistemele lor de conformitate pentru a stabili importante

îmbunătățiri și foarte bine atunci siemens a fost un exemplu de

implementarea unui sistem de conformitate solid și consistent

ca și cum a efectuat bine acele practici, atunci veți vedea cum

combina fenomenele pe care le-am discutat mai devreme, deoarece Siemens a fost

o companie care nu avea 420 milioane de bani m banii ascunși pentru că

de fapt marea majoritate a acestei activități a fost o activitate juridică a

activitate bazată și pe lucrări publice în lucrări pentru țări din întreaga lume

ingineria publică cu care au fost introduse fondurile au fost clare și

transparent, așa că primul lucru pe care trebuia să-l facă a fost să genereze
fundaluri opace

sau fonduri negre care plătesc mita pentru asta au creat totul

o structură de consultanță inginerească inexistentă

că într-adevăr ceea ce au făcut a fost să simuleze o furnizare de servicii către

Siemens

acele fonduri au facturat Siemens pentru servicii inexistente prin facturi

fals, atât de adânc în generați indirect o

practica fraudei fiscale pentru că inventam o cheltuială

inexistent pe care Siemens l-a plătit și, prin urmare, a dedus aceste impozite

într-adevăr cu aceste fonduri și aceste companii de inginerie aceste fonduri

simulate

au făcut-o prin intermediul altor companii care le-au facturat

din paradisurile fiscale deviază aceste fonduri către acele teritorii off-shore

sau paradisuri fiscale unde erau ascunse și folosite pentru el pentru

plăți de corupție cu care au existat și practici de spălare a banilor

practicile de capital de ascundere a activelor împotriva fraudei fiscale și

plăți ulterioare de mită la rândul lor către oficiali și politicieni care

Evident, din moment ce au ascuns acele plăți de luare de mită, vedeți cum converge
ca în

o practică precum mita internațională converge diferit

fenomene despre care am explicat și cu un obiectiv la final, deși este

Este adevărat că am avut o primă și aparentă fraudă fiscală și, în cele din urmă,
obiectivul

de a fi în fraude de concesiune nu era să înșelezi hacienda în hacienda ci

dimpotrivă, generați mai multe profituri și mai multe profituri pentru Siemens,
deoarece în cele din urmă

ceea ce căutau era să obțină ilegal mai multe contracte pentru a genera mai multă
activitate

economică și mai multă bogăție deci este un caz al celor care

permite foarte bine să explicăm aceste patru mari capete ale insulei pe care le
avem

vorbite de multe ori astăzi sunt foarte interconectate atât prin practici

ca prin confluența dintre ei în piață

 și acest lucru s-a întâmplat în 2006, ulterior cele din 2010 au trecut deja în
acest sens

al doilea deceniu al secolului XXI, scandalul de dreapta începe să descopere, nu

bless scandal este un scandal de corupție cu o companie de construcții cu un

un grup de afaceri care își are originea în Brazilia, dar care în cele din urmă a
dispărut

răspândind acel scandal ca o pată de ulei peste tot

teritoriu din America Latină America Centrală până în Statele Unite și chiar

împrăștiind țările europene prin instrumente derivate care sunt unele de producție

linii liniare ale acestor grupuri de afaceri în complotul de război în cazul lui
Brecht

găsim o rentabilitate pe care o au și piețele noastre care învață

evoluează și învață din ceea ce se întâmplă și îmbunătățește metodologiile lor

pentru a nu fi

detectat astfel încât să coste mai mult în raport cu rigoarea anumitor practici
din caz

de pauze constatăm că acesta este exemplul că această poziție este schema de

Brazilia, deși există scheme similare în aproape toate țările din America Latină

ce face la început afacerea sau grupul de dreapta

ei sunt cei care fac contractele cu petrobras în care furnizează serviciul

a creat un prim nivel de spălare care este controlat de companiile care se

formează

parte a grupului că într-un fel aceste companii, ceea ce fac este, prin urmare

simulează o parte din activitatea lor și în cadrul facturii de grup o parte din
aceasta

activitatea propriilor companii mamă sau grupului de companii care de fapt

efectuați lucrări publice, acest prim nivel de spălare interacționează

cu un al doilea nivel de avar cu unele companii care este deja practic

o companie este un ecran din cadrul grupului că singura sa activitate este să o

oprească

banii și interacțiunea cu ei sunt prima spălare și acestea din prima secundă până
la

nivelul de spălare sunt cele care cumva iau

face transferul de fonduri cu un al treilea nivel de spălare a companiilor care

 sunt deja deseori controlate chiar de către destinatarii plății

corupt și care generează, de asemenea, o serie de activități de simulare, astfel

încât în

acel al treilea nivel de spălare deoarece plata arată ca plata unei activități de

economic legat de sectorul construcțiilor folosind trei niveluri

între originea fondurilor și

oficialul sau omul de afaceri corupt care ia în cele din urmă decizia de a da

afacerea ilicită face ancheta mai dificilă decât în cazul siemens

deoarece generăm încă un nivel, ei îl creează în acest caz, de exemplu,

folosind structura proprie activitatea în sine cu care în cadrul

aceeași activitate este mai complexă pentru a discerne ceea ce este real decât
ceea ce este

a simulat și diluează mult mai mult trasabilitatea acestor fonduri deoarece

pe măsură ce am evoluat, am adăugat un an nivel maxim de mai mult

dificultățile de cercetare implică, în cele din urmă, tot mai multe

companii consilieri notari, registratori, bănci care, fără să știe, deseori

vezi legat de aceste structuri complexe de plată a colectării

crearea de companii de transfer bancar pentru mișcări internaționale

de bani și, de asemenea, că sunt cu adevărat acei subiecți obligați, nu din acest
motiv vă reamintesc

că la începutul acestui tutorial am indicat că vom vorbi despre albire

obișnuită ca activitate în care există oameni care nu știu ce fac

activități de spălare în care există o cunoaștere a acelei entități și a oamenilor

care sunt

folosit instrumentat și că este cu adevărat

este conștient de faptul că în acest moment acestea sunt utilizate

fenomene pentru că ne văd nu încetează să ne mai indice

care este volumul acelei piețe de spălare a banilor?

capitale ale terorismului și complexitatea pe care o are adesea și ce

este dificil să fie legat de Europa dacă vorbim despre multe companii precum

Siemens ca de brees cu alte companii puternice serioase că acest lucru pentru ei,
deoarece
 Este un fenomen care apare, dar acesta nu este scopul pur al companiei sau

dacă societatea nu are ca obiect principal o activitate infracțională în ciuda

că este o mare complexitate, deoarece face din anumiți manageri anumite domenii
ale

afacerea se poate angaja în practici criminale, prin urmare este un fenomen

foarte complex care ne pune într-o poziție dificilă de multe ori de evitat

pentru că în cele din urmă avem cu toții relații cu companii din acestea sau cu
filialele acestora

sau cu fenomenul său conex ajunge la punctul în care am găsit cazuri

care pot fi indicatori ilustrativi cel puțin în cazul în care nu suntem la fel de

De exemplu, hârtiile pentru mână, hârtiile din Panama

în care informațiile unuia dintre mari

birouri de servicii de încorporare a societății fiduciare care urmează să fie

prezentate

fonseca deoarece detectează foarte mult existența unui portofoliu de clienți

reprezentantul nu mai este ceea ce fac sau nu mai fac, ci că în Panama există

un birou care știe că activitatea sa fundamentală este de a stabili social

industrii din teritoriile „off-shore” și din țările fiscale care au clienți din

Președintele sirian Bashar Assad către prim-ministrul Regatului Unit David

cameron președintele argentinian primul ministru al islandei

președintele mexican sau președintele emiratelor arabe unite

Evident, ceea ce propun ei este că atunci când acea economie delocalizată

globalizare acea economie financiară pe care o vedem din globalizare deoarece

generează aplicații în care converg tot felul de activități și unde de multe ori

este complex să discernem care activități au o legitimitate pe care o legalitate

este

transparența suficientă a celor care nu o au

și puteți descoperi, de asemenea, că este transversală care afectează activitatea

economic afectează o parte a companiilor, uneori stropesc companiile în ciuda

că nu putem stigmatiza întreaga companie pentru o anumită activitate dacă

Mergem, de exemplu, la pagina autorității britanice pentru lupta împotriva

corupție wikipedia propriul șofer de jockey și autoritate bine vom vedea ce este
 trecerea nu scade putem lua un mic eșantion de informații despre ceea ce este

ce se întâmplă și pe cine afectează și pe ce piață

Aceste date, care sunt din octombrie până în noiembrie a anului 2019, indică, de
exemplu, că

Această autoritate a încheiat acorduri de non-urmărire penală cu importante

Companiile britanice în valoare de peste 676 de milioane de lire sterline sunt

acțiuni care

companiile sunt două companii, cum ar fi ross airbus standard banca tesco de
companii

foarte important ca la un moment dat să fie detectate practicile companiei

corupție și practici ilegale care au generat răspundere penală

că în cele din urmă au ajuns la conformități nu și că nu evident că nu asta

stigmatizează bruce în costumul său de airbus și nici la duba standard, dar este

adevărat că, evident, ne putem întâlni cu toții la un moment dat

desfășurarea de activități economice interacționând cu aceste companii cu

o parte a acestora sau cu oricare dintre filialele lor și fără să știe de ce

numele

ne poate da încredere, dar nu atât numele, cât și ideea

trebuie să ne ajute să știm dacă relatăm unele în mod corect

suntem folosiți de o parte a acelei organizații pentru stagii

ilicită și în același timp, asta fusese

am fost de acord că vom face o mică fotografie a ceea ce în acel moment câteva

luni de zile au avut investigații deschise, uită-te din nou la airbus, care se
revoltă în aur

petrofac bombardier mari companii suferă în prezent

investigațiile autorului britanic fără ca acest lucru să spună

să presupunem că aceste companii sunt companii criminale structurate

să comită o crimă, dar pe care o parte a organizației dvs. a reușit

practici neloiale care cu siguranță aceste practici vor avea mecanisme de

colectare și

de plăți similare celor pe care le-am văzut în ipoteze ca Siemens totul ca.

piața noastră economică trebuie, așadar, piața noastră financiară

 global este suportul pentru o serie de activități pe care chiar și companiile care

operează în mod normal pe piață cu legitimitate și realitate și cu

transparență utilizată pentru practicile ilicite care rămân de multe ori

sunt spălați în marea turmă de practici legitime

Aceasta este marea complexitate și ne confruntăm cu acest lucru și se adaugă un

alt fenomen

clasic că sunt partenerii de afaceri ai oamenilor expuși politic și

mediile de încredere care sunt adesea generate de aceste taxe atunci când avem

văzut continuă menționarea „pauzei” am văzut cum banii părăsesc grupul

afacere care face plata mitei și structura până la persoana respectivă

autoritate care are capacitatea de a vă atribui acel contract sau acel beneficiu

dar apoi că acei oameni au și medii de încredere pe care le au

oameni în care au încredere care se raportează la ei care sunt ai lor

reprezentanți, administratorii lor, partenerii lor obișnuiți și asta, de multe ori

ajută la primirea acestor fonduri și ascundeți-le în așa fel încât

control și direct prin ele și care uneori chiar le folosesc

clar pentru a spori beneficiul acestor fonduri cu alte tipuri de activități

economic există câteva două exemple în care unul este investigat în SUA

Alex Art, care este un cereale columbian la care Statele Unite indică un personaj
principal

a lui Nicolás Maduro și, pe de altă parte, pentru că este cazul partenerului
partenerilor

atât de mult încât este ținută în închisoare prin hotărâre definitivă, dar și

pentru că era o persoană care se afla în acel mediu de încredere al unui

persoană cu responsabilitate publică și că până la urmă ajung să îl însoțesc

în sentința penală pentru punctele de vedere conținute sunt exemple ar avea

multe alte două lovituri ale modului de a vedea că există un fenomen există de

medii de încredere care sunt cele care colectează aceste fonduri și la rândul lor

medii, de asemenea, deoarece ascund în mod evident acele bunuri pe care încearcă

profită de alte tipuri de activități economice și de multe ori

acolo converge din nou în practicile de spălare a banilor cu fraude

 taxe etc., prin urmare piața cu care ne confruntăm este un fenomen foarte complex

este foarte dificil de controlat de către individ și individual a

companiei, este dificil doar să aibă o viziune și, prin urmare, politicile

programele de combatere a spălării banilor sunt concepute pentru a ajuta subiecții

obligați

rezolvați aceste riscuri fără a fi nevoie să sfârșiți prin a închide sau a gândi
dezacordat

că toată lumea este un înălbitor periculos de care vom profita

vă prezint firma noastră și serviciile pe care le oferim

conformitatea atlantică a apărut în 2014 ca urmare a procesului de extindere

La nivel național de bonatti, un birou situat în

barcelona specializată în prevenirea dreptului penal corporativ al spălării

banilor

capitaluri și conformitate dar de la naștere

bonatti cu plaje a optat pentru tehnologiile informaționale și

comunicare astfel încât astăzi nu putem fi considerați o rețea de

birouri, dar suntem un singur birou, găsim servicii foarte bune

specializate și apropiate pe întreg teritoriul național prin

utilizarea frecventă a videoconferințelor și a intranetului corporativ ca hub

pentru

Ne putem concentra procesele operaționale pe trei aspecte care

Considerăm că serviciul pentru clienți este fundamental pentru un serviciu bun

îmbunătățirea continuă a acestor servicii și formarea permanentă a lg

în conformitate volatilă, dorim următorul și, în același timp, flexibil pe care îl

oferim

fiecare proiect al celei mai potrivite echipe de profesioniști care participă la

dimensiunea și nevoile clientului nostru datorită metodei pe care o oferim

servicii pentru gama largă de instalații de la IMM-uri la mari

companii ori de câte ori facem un

buget, luăm în considerare cinci aspecte cheie, primul care va fi

capabil să colecteze de la client pentru câtă informație este esențială

Studiați corect solicitarea pe care ne-ați făcut-o, facem o analiză

 aduceți acele informații încorporând și din alte surse externe și cu

Toate acestea am făcut o propunere care include diferite întrebări pentru un

Pe de altă parte, serviciul a solicitat un anumit program de lucru cu privire la

termeni de care am putea avea nevoie într-o dezvoltare rațională a aceluiași și

încorporăm propuneri suplimentare pe care clientul le poate considera necesare

vizualizarea cererii de serviciu care nu este efectuată

bugetele noastre sunt întotdeauna bine prezentate personal

față în față sau prin online și webinar clarificând clientului câte

îndoieli pe care le pot avea cu privire la furnizarea serviciului pe care îl avem

oferind în cele din urmă bugetul încorporează

întotdeauna condițiile contractuale, astfel încât clientul să aibă în toate

moment de informații detaliate despre care sunt modurile noastre de a pune

servicii și garanțiile noastre

Deoarece vom lucra la proiectul dvs., vom desemna întotdeauna o persoană

responsabilă de

echipa care va fi interlocutorul valid cu semnătura dar prin ea și

în special prin serviciile de saa și cloud pe care le oferim pe care le oferim

veți avea de obicei sprijinul întregii echipe de specialiști din

bonatti și conformitate care interacționează cu un profesionist de legătură la

oferim cel mai bun serviciu posibil din catalogul nostru de servicii care

vrem să evidențiem următoarele, vă putem ajuta să implementați primul

sistemul de conformitate avem un întreg catalog de servicii destinate să le oferim

sprijin pentru ofițerul de conformitate sau funcția oponentului dvs.

organizare prin servicii flexibile de lamantin vă putem oferi provizorii

gestionarea sau externalizarea în domenii precum conformitatea și prevenirea

spălării banilor

capitaluri oferim servicii de audit intern

de materiale precum conformitatea și prevenirea spălării banilor și

ne pregătim să facem față cu garanție de succes procesele de certificare din

În aceste zone, gestionăm un canal de reclamații și vă putem ajuta să efectuați

investigații interne suntem mari specialiști în prevenirea spălării banilor

 de capitaluri în care am lucrat atât de mult în auditul

expert extern al cadrelor didactice de capital ca în dezvoltarea

informații despre personalul sistemelor de control intern și, în cele din urmă, de
asemenea

avem o zonă de specializare a contrariilor pentru grupuri de companii unde

abilitatea noastră de a înțelege standardele și cadrele din

orașele internaționale ne ajută să structurăm bine și este format din trei

ipotezele de bază care ne încred în noi este încrederea în

echipă de profesioniști care lucrează la acest subiect de mulți ani dacă

doriți mai multe informații pe care le puteți obține prin intermediul site-ului
nostru web sau

contactându-ne telefonic 93 415 54 21 vă așteptăm la

manatí compliance mulțumesc foarte mult [Muzică]