Prevenirea criminalităţii înseamnă în primul rând, preîntâmpinarea săvârşirii

pentru prima dată a acelor acţiuni ori inacţiuni umane pe care societatea la
considera dăunătoare pentru valorile sale, pentru evoluţia sa normală către
progres, motiv pentru care aceste comportamente au fost sancţionate de
legea penală.

În sens strict, prevenirea vizează mai ales acele comportamente care prezintă
un grad de pericol social suficient de mare ca să necesite o reacţie prin
mijloace de drept penal împotriva făptuitorilor.
În sens larg, prevenirea se îndreaptă împotriva tuturor comportamentelor
deviante care, prin acumularea şi adâncirea unor procese socio-umane
specifice, pot conduce la săvârşirea de fapte antisociale sancţionate de legea
penală.

In cadrul prevederilor Codului penal al RM, precum legea nr. 45 din 01-03-

2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie, Prevenirea şi
combaterea violenţei în familie fac parte din politica naţională de ocrotire şi
sprijinire a familiei şi reprezintă o importantă problemă de sănătate publică.
Conform legii principalele masuri de combatere sunt in art. 17 din lege :
2) În caz de comitere a actelor de violenţă în familie care întrunesc
elementele constitutive de infracţiune, survine răspunderea în condiţiile legii,
indiferent de stabilirea măsurilor de protecţie
3) Nerespectarea prezentei legi de către persoanele cu funcţie de răspundere
şi profesioniştii în domeniu este o încălcare a disciplinei muncii şi atrage
răspundere disciplinară în conformitate cu legislaţia.
Deasemenea, se impun masuri de protectie a victimei,  Instanţa de judecată
emitind în 24 de ore de la primirea cererii, o ordonanţă de protecţie, prin care
poate oferi asistenţă victimei şi copiilor ei.
Totodata, are loc prin prisma legii la art 15/2, Supravegherea executării
ordinului de restricţie de urgenţă şi a ordonanţei de protecţie, fiinduse asigurat
statul si cetatenii ca se respecta legea.
In cadrul prevederilor Codului penal al RM, precum LEGE Nr. 308
din 22-12-2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor
și finanțării terorismului, lege instituie măsuri de prevenire și de combatere
a spălării banilor și a finanțării terorismului, care să contribuie la asigurarea
securității statului, avînd ca scop protejarea sistemului național financiar-
bancar, financiar-nebancar și a liber-profesioniștilor, apărarea drepturilor și
intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice, precum și ale statului.
In cadrul acestei legi, metode de combatere sunt conform art 5, Măsurile de
precauție privind clienții prin care are loc identificarea și verificarea identității
clienților în baza actelor de identitate, precum și a documentelor, datelor sau
informațiilor obținute dintr-o sursă credibilă și independent, monitorizarea
continuă a relației de afaceri, inclusiv examinarea tranzacțiilor încheiate pe
toată durata relației respective, pentru a se asigura că tranzacțiile realizate
sînt conforme cu informațiile deținute de entitățile raportoare referitoare la
client, la profilul activității și la profilul riscului, inclusiv la sursa bunurilor, și că
documentele, datele sau informațiile deținute sînt actualizate.
In art 8, sunt expuse  Măsurile de precauție sporită privind clienții, astfel
entitățile raportoare examinează scopul economic și sensul tuturor
tranzacțiilor complexe și neordinare, precum și tipurile de tranzacții
neordinare, aparent fără scop legal sau economic. Dacă riscul de spălare a
banilor sau de finanțare a terorismului este sporit, entitatea raportoare aplică
măsuri de precauție sporită privind clienții proporțional riscului identificat, cu
mărirea gradului de monitorizare a relației de afaceri pentru a determina dacă
activitatea sau tranzacția este neordinară sau suspectă,
Deasemena, in art 33 al prezente legi sunt expuse Măsuri asigurătorii, astfel
in conformitate cu competențele funcționale, entitățile raportoare, Serviciul,
organele de drept și judiciare aplică măsuri eficiente pentru identificarea,
urmărirea, sistarea, sechestrarea și confiscarea bunurilor provenite din
spălarea banilor, din infracțiunile asociate acesteia, din finanțarea terorismului
și a proliferării armelor de distrugere în masă. Tot odata, Entitățile raportoare,
din oficiu sau la solicitare, se abțin de la executarea activităților și tranzacțiilor
cu bunuri, inclusiv mijloace financiare, pentru un termen de pînă la 5 zile
lucrătoare, dacă stabilesc suspiciuni pertinente care pot indica despre acțiuni
de spălare a banilor, infracțiuni asociate acestora, acțiuni de finanțare a
terorismului sau a proliferării armelor de distrugere în masă, în curs de
pregătire, de tentativă, de realizare ori deja realizate, și informează imediat
Serviciul, dar nu mai tîrziu de 24 de ore de la momentul abținerii.

In cadrul art. 35 putem deslusi sanctiunile ce le risca infractorul, aceasta fiind

cea mai sigura metoda de combaere a spalarii banilor si finantarii
terorismului :
1.Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea
disciplinară, pecuniară, contravențională, penală sau alte tipuri de răspundere
în conformitate cu legislația în vigoare.
(2) În cazul nerespectării prevederilor prezentei legi şi ale actelor
subordonate acestei legi, față de entităţile raportoare prevăzute la art. 4 alin.
(1) lit. a)–l) sînt aplicate următoarele tipuri de sancţiuni:
a) declarația publică în mass-media, în care se identifică persoana
fizică sau juridică și natura încălcării;
b) prescripția prin care se impune persoanei fizice sau juridice
încetarea comportamentului respectiv și abținerea de la repetarea acestuia;
 c) retragerea sau suspendarea autorizației, licenței de activitate, în
cazul în care activitatea entității raportoare constituie obiectul autorizării sau
licențierii;
d) interdicția temporară de a exercita funcții de conducere în entitățile
raportoare de către oricare persoană cu funcții de conducere de rang superior
într-o entitate raportoare sau de către oricare altă persoană fizică, declarate
responsabile de încălcare;

In concluzie, putem da exepmple concrete de masuri de combatere a

criminalitatii precum :
— cu cât pedeapsa prevăzută de lege este mai severă, cu atât omul se va
abţine să comită actul incriminat;

— cu cât aplicarea legii este mai certă şi mai rapidă, cu atât efectul preventiv
va fi mai evident.

— furnizarea de ajutor celor aflaţi de stres economic şi psihologic;

— educarea şi orientarea părinţilor tineri;

— educarea preşcolarilor proveniţi din familii dezorganizate, ori de

„socializare negative“

— către supravegherea şcolarilor în vederea reducerii violenţei, în acest scop

sunt angajaţi tinerii absolvenţi aflaţi în şomaj;

— organizarea unor cursuri speciale, în afara orelor de program, pentru copiii

care au probleme de asimilare a noţiunilor ori de adaptare la mediul şcolar.

— identificarea şi chiar crearea de noi locuri de muncă pentru tineri, prioritate

absolută având cei cu responsabilităţi sporite; 5
— organizarea timpului liber pentru tinerii rămaşi fără loc de muncă, acest tip
de acţiune preventivă ia în considerare atât activităţile distractive, cât şi cele
de reconversie şi recalificare a tinerilor;

— crearea de facilităţi de tratament pentru cei cu probleme deosebite (tineri

care se droghează, alcoolici).