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El narcotráfico (la raíz "narco-" proviene del griego nárke, «torpor») es una industria ilegal
mundial que consiste en el cultivo, manufactura, distribución y venta de drogas ilegales.
Mientras que ciertas drogas son de venta y posesión legal, en la mayoría de las jurisdicciones la
ley prohíbe el intercambio de algunos tipos de drogas. El narcotráfico opera de manera similar
a otros mercados subterráneos. Varios carteles de drogas se especializan en procesos
separados a lo largo de la cadena de suministro, a menudo focalizados para maximizar su
eficiencia. Dependiendo de la rentabilidad de cada parte del proceso, los cárteles varían en
tamaño, consistencia y organización. La cadena va de los traficantes callejeros de poca monta,
quienes a veces son consumidores de drogas ellos mismos, las drogas se transportan por
intermediarios que puede asimilarse a contratistas, a los imperios multinacionales que
rivalizan en tamaño con los gobiernos nacionales.
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Los mayores países consumidores incluyen a los Estados Unidos y a las naciones europeas,
aunque el consumo es mundial. Los mayores países productores incluyen a India (el opio) y a
Colombia y a Perú (principalmente cocaína la cual disminuye en los últimos años; vea debajo
para los detalles extensos).
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Si bien es cierto, la hoja de coca tiene un uso tradicional en el Perú desde hace unos 2.000
años, durante el virreinato español hubo una posición ambigua al respecto: mientras se
intentaba erradicarla en el actual territorio de Ecuador, era usada en Perú y Bolivia, como
medio de pago a los trabajadores mineros y agrícolas, quienes la consumían para soportar el
riguroso clima, la accidentada geografía y las duras condiciones laborales que padecían.
Esta situación se prolongó durante la época republicana y en ciertas regiones, hasta hace unos
45 años, circunstancia que explica en parte, una actitud controversial de la población
tradicionalmente usuaria de la hoja de coca, frente al posterior empleo que se le dio a esa
planta, como insumo básico para la producción de cocaína, luego contrabandeada por las
mafias del narcotráfico.
En etapa más reciente, el escenario se complicó para el Perú, debido a la alianza con el
narcotráfico forjada en la década del noventa, por grupos terroristas como Sendero Luminoso
(SL) y el MRTA; que todavía mantiene SL brindando protección a los narcotraficantes, a cambio
de financiamiento y provisión de recursos logísticos, para los casi 500 efectivos que
conformarían su golpeada organización, según el informe ͞Estrategia nacional para el control
de drogas͟, emitido en marzo del 2004, por el Gobierno de EE.UU.
A fines de la década del 70, cuando empezó el boom de la coca en el Perú, a nivel nacional se
cultivaban aproximadamente 33 mil hectáreas de hoja de coca, de las 300 mil productivas
disponibles. Para la década de los 80, los estimados sitúan las áreas cultivadas entre las 200 a
250 mil Has, lo que significa que las distintas políticas aplicadas para evitar el cultivo ilícito,
fuesen represivas o no, fracasaron, pues éste se había multiplicado seis veces.
La producción nacional de hoja de coca en los 80, alcanzaba las 130 mil Toneladas Métricas
(TM), de las que se obtenían 1,300 TM de Pasta Básica de Cocaína en Bruto (PBC-B) o 390 TM
de Pasta Básica de Cocaína Lavada (PBC-L). Esta última era la forma más utilizada para su
remisión al exterior, de cuyo total, aproximadamente 8 TM eran incautadas y 3 ó 4 quedaban
en el país, las 380 TM restantes salían al exterior.
Se calcula que a un precio promedio de 1,500 dólares el kilo de PBC-L, los narcotraficantes
obtenían un monto aproximado de 570 millones, sin embargo es preciso recalcar que en 1982,
cuando el kilo en su nivel más alto alcanza los 6,800 dólares; los narcotraficantes con una
remesa de 155 TM obtenían aproximadamente 1,050 millones de dólares.
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En el tráfico de drogas participan diversos grupos. Cada uno de ellos cumple un rol específico,
desde la siembra de coca hasta la venta de drogas a los consumidores finales, en el país y en el
extranjero:
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Son organizaciones poderosas que efectúan dos actividades principales: convertir la pasta
básica en clorhidrato de cocaína y comercializarla a nivel nacional e internacional.
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Son organizaciones dedicadas a la compra de pasta básica en bruto (PBC-B), para remitirla
directamente al cártel o, en algunos casos, quitándole impurezas, refinarla hasta convertirla en
PBC lavada. Se calcula que en la década de los 80 existían en el Perú aproximadamente 50
firmas, de las cuales 15 eran conformadas por narcotraficantes colombianos.
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Son quienes compran y acumulan la droga para las firmas. En algunos casos lo hacen con el
dinero de las firmas, y en otros con sus propios recursos.
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Son los que compran la pasta en bruto a los campesinos que la elaboran y a otros productores.
Estos son de dos tipos: los campesinos sembradores de coca, los que por obtener mayores
ingresos, elaboran la PBC-B, convirtiéndose así en narcotraficantes, y los acopiadores de hoja
de coca, que son los que la compran a los campesinos para luego convertirla en PBC-B.
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Son los encargados de proteger al ͞patrón͟ de la firma, a los principales jefes y al negocio.
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El uso del término comenzó a implementarse en los años 1980 con la aparición de poderosas
organizaciones mafiosas en Colombia. En la actualidad, son habitualmente considerados dos
ejemplos de narco-estado:
osovo en Europa.
Guinea-Bissau en África.
Aunque diferentes instituciones han advertido del riesgo de otros países a caer bajo este tipo
de gobierno.
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El término fue acuñado como definición para aquel territorio donde "el narcotráfico es
un actor político que le disputa el poder al Estado". Su uso se generalizó en Colombia con el
auge de los carteles de la droga (Medellín, Cali y Norte del Valle), particularmente
personalizados en Pablo Escobar, quien había logrado convertirse en representante ante el
Congreso por Medellín en 1982 y al Cartel de Cali el cual logro influir en la campaña
presidencial de Ernesto Samper.
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El narco-estado se deriva del término «Estado Profundo» (en turco:derin devlet), como
las relaciones entre fuerzas de seguridad, mafia y grupos nacionalistas; y por Peter Dale Scott
como la «simbiosis entre los gobiernos (y en particular sus agencias de inteligencia) y las
asociaciones criminales».
c 4$.% - -$&%& 1 3%-!& % % .1& fue Guinea-Bissau, un país
donde las redes de traficantes de drogas operan con total impunidad. A partir de 2005,
con el regreso al poder de João Bernardo Vieira se constató un aumento del narcotráfico y
de la implicación de poderes políticos en el mismo. En 2007, la Ministra de Justicia,
Carmelita Pires, presentó en una conferencia internacional una relación de políticos,
militares y policías del país involucrados en este tipo de actividades, lo que le costó serias
amenazas de muerte.
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En 2006, la revista de la ONU advertía del riesgo (sugerido por un informe de UNODC)
de que Afganistán llegara a convertirse, dada su delicada situación política, en un nuevo narco-
estado.
Dos de los países que más habitualmente han sido relacionados con el término, debido
al vasto poder conseguido por las mafias del narcotráfico en sus territorios, han sido Colombia
y México, lo que ha ejercido además una notable influencia sobre otros países de su entorno.
Otro de los países a los que se ha dado cabida bajo la definición, amparándose
también en su vulnerabilidad ante las organizaciones mafiosas extranjeras es Honduras, donde
se ha denunciado que el 80% de las denuncias no son investigadas.
Para combatir las nuevas modalidades de producción de cocaína que utiliza el narcotráfico en
el VRAE, la mejor estrategia es evitar que los insumos químicos lleguen a las zonas de
elaboración de la droga, sostuvo el jefe de la Policía Antidrogas, DIRANDRO, general PNP Teddy
Bartra.
En ese sentido precisó que ͞todos los esfuerzos deben estar orientados a concluir la
implementación de las garitas de control y del Plan de Impacto Rápido, PIR, que gestiona
DEVIDA. También se debe hacer cumplir la restricción de la venta de kerosene en la zona, y a
eso se deben sumar las labores de inteligencia͟, señaló en entrevista con INmOREGION.
En otro momento, el director de la DIRANDRO precisó que los narcotraficantes han acelerado
los trabajos que realizan en los laboratorios de elaboración de la droga y confirmó que éstos
han logrado reducir los procesos a ocho horas.
͞Cuando hacemos las interdicciones, durante el día, lo que encontramos son mayores
cantidades de pozas de maceración vacías, que han sido ya utilizadas por la noche͟, explicó.
El general Bartra reconoció que para los efectivos policiales es imposible operar por la noche
en la zona del VRAE y dijo que, por ello, sólo han realizado vuelos de reconocimiento para
tomar conocimiento de esta nueva modalidad empleada por los narcotraficantes.
De otro lado, el jefe de la DIRANDRO, aseguró que el Perú jamás se va a convertir en un ͚narco-
estado͛ porque las políticas del gobierno están orientadas a combatir frontalmente al
narcotráfico, y desestimó con ello algunas estimaciones publicadas en algunos medios de
comunicación que señalaban que nuestro país podría convertirse en el primer productor de
cocaína a nivel mundial en un par de años.
Además, informó que hasta julio de 2009, la Policía Antidrogas destruyó aproximadamente
1,587 laboratorios de elaboración de pasta básica de cocaína, PBC y decomisó un total de 10
toneladas y media de clorhidrato de cocaína y PBC.
Indicó que sólo en el VRAE se ha logrado incautar más de tonelada y media de cocaína y 115
toneladas de insumos químicos. Detalló que en total son más de 300 toneladas de insumos
químicos las decomisadas.
minalmente, dijo esperar que esta nueva unidad policial pueda incrementarse a 12 efectivos a
fin de realizar un trabajo más eficiente en el combate contra el narcotráfico.
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Otra encuesta en octubre de 2004, del oficial ͞Instituto nacional de estadística e informática͟
(Inei) y del privado ͞Instituto de estudios peruanos͟, entre 8.000 familias del Perú, concluye
que 7.500 toneladas de hojas de coca al año, son para el consumo legal, frente al cálculo
anterior de 9.000 toneladas; además hay un serio problema en la comercialización de las hojas
de coca, por la ͞Empresa nacional de la coca͟ (Enaco), que sólo puede comprar 3.000
toneladas al año; ello implica, que casi 2/3 del consumo tradicional circule fuera del ámbito
legal de Enaco.
El sondeo del Inei, descubre que de los 27 millones de peruanos, cuatro consumen hoja de
coca en forma tradicional o eventual, masticándola como energizante al mezclarla con cal y
ceniza, una costumbre desde la época pre incaica (acto de chacchado, en quechua); de esa
cantidad, unos dos millones la usan en ritos ancestrales, festividades, velorios o curaciones y
casi un millón en mates e infusiones.
A su turno, Devida dice que hasta el 2003, en el Perú se cultivaron unas 42.250 hectáreas de
hoja de coca, que producen 52.700 toneladas de hoja de coca; de ese volumen, 43.700
toneladas van al narcotráfico. De todas maneras, estas cifras se mantienen bajas ante las de
1994, cuando el Perú encabezaba la lista negra de proveedores de cocaína del mundo, debido
a las 108.000 hectáreas de coca sembradas.
Pese a los grandes esfuerzos del Estado peruano para luchar contra el flagelo del narcotráfico,
en el Perú se producen todavía unas 140 toneladas de cocaína pura al año, que se traducen en
120 toneladas disponibles para la exportación ilegal, una vez que se restan el consumo interno
y 9 toneladas que en promedio decomisan las fuerzas del orden. Por lo tanto, el Perú continúa
siendo el segundo productor mundial de cocaína, después de Colombia con 440 toneladas y en
tercer lugar se ubica Bolivia, con 60 toneladas de cocaína anuales.
Varias investigaciones confirman que la cocaína de Perú, se ͞exporta͟ a través de tres vectores
casi equivalentes: por Bolivia hacia Brasil, Argentina y Chile; mientras por los puertos de la
costa peruana se envía droga hacia México, EE.UU. y Europa; asimismo, la vasta región
amazónica peruana, facilita el contrabando de droga por las fronteras con Colombia, Brasil y
Ecuador, cruzando para ello, los ríos selváticos y el amplio espacio aéreo.
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Junto a esta demanda sostenida de cocaína en el ámbito internacional, existen otros hechos
que generan mayor inquietud sobre el narcotráfico en el Perú: aunque según la Dirección
Antidrogas del Perú, ahora los cárteles mexicanos de Tijuana, Sinaloa, Juárez y del Golfo, son
los responsables del mayor tráfico de cocaína por los puertos peruanos hacia Centroamérica,
E.U, Europa, Asiay África; una investigación del Instituto de Estudios Internacionales de la
Universidad Católica del Perú en mayo del 2007, concluye que desde el 2006, las mafias del
narcotráfico en el Perú están en capacidad de "exportar" la cifra récord de 289 toneladas de
cocaína hacia Europa, Asia, E.U. y otros destinos.
Para ello, emplean 100.936 toneladas de hoja de coca, que transformadas en cocaína, están
valorizadas en unos 18.200 millones de dólares, de los cuales, se estima que 1.053 millones
quedan en el circuito económico nacional, mediante un persistente lavado de activos.
También, se establece que anualmente se mueven unas 32 mil 174 toneladas de insumos
químicos para producir drogas, lográndose incautar en el año 2006, sólo 0.63 %.
Mientras tanto y como se temía, ya operan capos de la droga peruanos que manejan más de
cien millones de dólares sin depender de los cárteles mexicanos o colombianos, obteniendo
mayores ganancias ante la ausencia de intermediarios. Es el caso del peruano de origen
holandés, Ment Dijkhuizen Cáceres, un destacado exportador de espárragos, alcachofas y
páprika, capturado por la policía antinarcóticos de Holanda en noviembre del 2005, al
descubrirle en el puerto de Rótterdam, 1,6 toneladas de cocaína de alta pureza oculta en un
cargamento de espárragos enlatados enviados desde el Perú, por su empresa Corporación La
Casita, de Trujillo, una de las más prósperas en el emergente negocio agro-exportador.
Y también realizan operaciones bancarias por debajo del monto considerado transacción
sospechosa: menos de 10 mil dólares. Igualmente, usan compañías que fabrican, importan y/o
comercializan insumos químicos para proveerse de estos productos; junto a empresas de
transporte de pasajeros, de carga y de combustibles (ómnibus, camiones y cisternas), a fin de
trasladar en forma oculta, droga e insumos químicos para fabricarla.
Sobre este asunto, no olvidemos que la Unidad de Inteligencia minanciera del Perú, por primera
vez, ha determinado un movimiento turbio de 500 millones de dólares entre el 2003 y 2007, y
aunque a los involucrados ya se les inició procesos judiciales, ello no puede ocultar la
impunidad con la que actúan los barones de la droga en territorio peruano, para lavar activos
valiéndose de una red de testaferros y por medio de empresas, comercios, bancosy en general
en todo el circuito económico nacional.
A. Concurrentemente, el sobresalto por la venta ilegal de drogas está presente en todos los
estratos sociales y realmente existe motivo para ello, ya que según Devida, el Instituto de
Estudios Internacionales de la Universidad Católica y organismos antinarcóticos
extranjeros, en el Perú quedan unas 16 toneladas del total de la droga que se produce
cada año. Sobre ese tema, el prestigioso Centro de información y educación para la
prevención del abuso de drogas (Cedro), indicó en julio del 2007, que sólo en Lima
Metropolitana, hay unos 1.035 puntos de micro-comercialización de drogas, habiéndose
duplicado estos antros en los últimos tres años. Manifestándose así, un cuadro
dramático donde el Perú no sólo ha venido produciendo más droga, sino que además,
padece un aumento sustancial en el consumo interno.
Dando más luces sobre esta problemática, el Director Ejecutivo de Cedro, Alejandro
Vassilaqui, asegura que un 60% de los delitos que se perpetran en el Perú, se realizan
bajo los efectos del alcohol o alguna droga, esencialmente marihuana, pasta básica de
cocaína o cocaína. En un marco donde el consumo de drogas en general, se ha
expandido constantemente, hasta existir 200.000 usuarios a nivel nacional, entre ellos,
unos 7.000 escolares, donde la edad de inicio para el consumo se ha reducido a los trece
años.
El alto índice del consumo de drogas ilícitas en la población peruana, está asociado a la
impune comercialización y redes de corrupción que socavan aún más la seguridad
ciudadana al comprender no sólo a Lima, sino también a ciudades cercanas a las zonas
de cultivo ilegal de hoja coca y a las más importantes ciudades del país, como Chiclayo,
Piura, Trujillo, Ica, Arequipa, Iquitos, Pucallpa, Tacna, y recientemente, con mayor
incidencia en Cusco, donde el boom del turismo ha venido de la mano con el aumento
del tráfico y consumo de drogas.
mrente a esta coyuntura compleja, el gobierno de Alan García en funciones desde julio
del 2006, dispuso que un contingente de 2.000 efectivos y 19 bases antiterroristas y
antinarcóticos, policiales y militares, sean potenciadas y pasen a operar bajo una jefatura
central, y como parte del plan de desarrollo socio-económico presentado por el Ejecutivo
para el Valle del Río Apurímac y Ene, se tiene previsto ejecutar el 2007, programas de
desarrollo social, por S/.45 millones de nuevos soles (unos 14 millones 285 mil dólares).
En infraestructura básica por S/.95 millones (unos 30 millones 158 mil dólares), y de
desarrollo productivo por S/.8 millones (unos 2 millones 539 mil dólares). Ciertamente,
junto con la electrificación, saneamiento, educación y salud, en esta región urge
consolidar ejes viales: por ejemplo, el eje Cusco-Quillabamba-San mrancisco-Ayacucho,
donde hay 320 kilómetros sin asfaltar.
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Las leyes particulares de los estados varían mucho entre sí, y en algunos casos contradicen las
leyes federales. A pesar de la posición oficial del gobierno estadounidense contra el comercio
de droga, agentes gubernamentales estadounidenses y sus diversos recursos se han visto
implicados en el comercio de droga.
Oliver North y Barry Seal fueron atrapados e investigados durante el escándalo de Irán-
Contras, implicados en el uso del comercio de droga como una fuente clandestina de EE.UU.
para beneficiar a los Contras. La página 41 del informe de erry al senado estadounidense en
diciembre de 1988 dice que "de hecho los mayores responsables de la política estadounidense
no eran ajenos a la idea de que el dinero de la droga era una solución perfecta a los problemas
financieros de los Contras."
El veterano de muerzas Especiales, el militar coronel Bo Gritz (jubilado), ha acusado a su país de
colaborar con Manuel Noriega en el narcotráfico. En su libro Called to Serve (Llamados para
servir, aún no publicado en español), Gritz detalla su papel como un importante empleado del
Gobierno estadounidense atareado con proteger la relación de EE.UU. con Noriega.
Contrariamente a sus metas oficiales, se sabe que el gobierno de los Estados Unidos ha
intentado suspender las investigaciones científicas acerca de las consecuencias del consumo
de sustancias adictivas. Por ejemplo, en 1995 la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el
United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (Instituto de las Naciones
Unidas de Investigaciones Interregionales sobre Crimen y Justicia) (UNICRI) anunciaron, en una
conferencia de prensa, la publicación de los resultados del estudio global más grande sobre el
consumo de sustancias adictivas. Sin embargo, una decisión de la Asamblea Mundial de la
Salud prohibió la publicación del estudio. En la sexta reunión del comité B, el representante
estadounidense amenazó que "Si las actividades de la OMS relacionadas con las drogas no
logran reforzar los métodos de control de droga probados, deberán retirarse los fondos para
los programas pertinentes". Esto llevó a la decisión de interrumpir la publicación. Hasta ahora
se ha logrado recuperar sólo una parte de ese estudio. Se encuentran disponibles los perfiles
de consumo de la cocaína en 20 países.
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Muchos son los escritores, académicos y artistas que se han manifestado en contra de las
medidas que se toman a nivel mundial en contra del tráfico ilícito de estupefacientes.
Los autores Doug Stokes y mrancisco Ramírez Cuellar han demostrado algunas de las
debilidades más notorias del Plan Colombia, especialmente como excusa para exterminar a las
guerrillas que aún militan en el país.
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América del Sur tiene una configuración política distinta a los 90's; sus principales rasgos se
reflejan en la crisis de la economía de Argentina, la estabilidad económica de Chile, la elección
de Lula Da Silva, un presidente de vocación socialista en el Brasil; la presencia de Hugo Chávez
en Venezuela y las ventajas económicas de la venta de crudo en tiempos de guerra con el
agravante de haberse apartado del dólar y cambiar la denominación monetaria de la venta a
euros; la temprana crisis de Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia y la fuerza emergente de
Evo Morales - un dirigente cocalero- hoy convertido en líder político muy interesado en la
proyección económica de su país y en temas nuevos como el gas boliviano; y finalmente, la
situación de Colombia, donde la correlación de fuerzas entre las mARC y el Gobierno de Alvaro
Uribe no favorece aún claramente a éste último pese a la radicalización del esfuerzo militar
para desbaratar a la guerrilla.
Para efectos de este ensayo, analizaremos dos factores o variables que en el frente externo
pueden ejercer influencia directa o indirecta sobre la dinámica del movimiento "cocalero" del
Perú, estas son: el movimiento cocalero de Bolivia y la guerra interna de Colombia o la
influencia ideológica de las mARC. La proyección política del gobierno de Hugo Chávez, en
Venezuela, es un factor que también debería ser examinado.
Perú y Bolivia, debido a que éste último formó parte del Perú originalmente, comparten rasgos
culturales comunes y múltiples afinidades de sus realidades campesinas, en especial en el
aspecto idiomático. El 13 de enero del 2003, poco después de tres meses de instalado el
Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia, se inició la protesta del movimiento
cocalero en ese país. La secuencia de las protestas se inició en el Chapare y los Yungas -que son
el eje de la producción de coca en Bolivia- y poco después, se plegaron a estas manifestaciones
otros sectores sociales que traían su propia agenda de reivindicaciones. A los cocaleros los
siguieron "los rentistas y jubilados, campesinos y colonizadores, maestros urbanos y rurales,
universitarios mineros y por último los policías͟.
Con la dirigencia del MAS y de la Central Obrero Boliviana (COB) se organizó un "Estado Mayor
del Pueblo Boliviano" que agrupó además a las centrales obreras departamentales, las
confederaciones nacionales de maestros urbanos y rurales, Colonizadores, movimientos Sin
Tierra, prestatarios, federaciones departamentales, de cocaleros, regantes y universitarios. En
un acto deliberado de abierto desafío, el Estado Mayor le dio al Gobierno un plazo de 48 horas
para que responda a una agenda de proyección económica que incluía la oposición a la salida
del gas boliviano por Chile, la oposición al Acuerdo de Libre Comercio de la Américas (ALCA) y
el rechazo a la política fiscal del gobierno, en especial a la política tributaria y el conocido
"impuestazo" a los salarios de los policías.
Debilitado por la rebelión de la tropa policial del Regimiento 2 en las inmediaciones de la Plaza
Murillo y del Grupo Especial de Seguridad (GES) en rechazo al "impuestazo", al Presidente
Sánchez le quedaron pocas posibilidades de decretar el anunciado "estado de sitio" por el
riesgo que el "Estado Mayor" instruyera "desobediencia civil͟.
Pero, qué factores han favorecido que la protesta de los cocaleros de Bolivia generase
adhesión de otras fuerzas políticas y de algunos sectores del propio Estado?. Existen tres
características de la jornada de protestas que conviene analizar:
· El liderazgo cocalero y su proyección hacia otros aspectos de la vida política y económica de
Bolivia. Sin lugar a dudas, Evo Morales Ayma líder del Movimiento al Socialismo (MAS) ha sido
durante este proceso el tenaz interlocutor del gobierno de Sánchez de Lozada. Pese a que el
trasfondo de la protesta fue la pausa de la erradicación de coca, la agenda de Evo Morales
también incluye la oposición a la salida del gas boliviano por Chile, la oposición al Acuerdo de
Libre Comercio de las Américas (ALCA) y la oposición a la política fiscal del gobierno, en
especial, la política recaudatoria de impuestos que también afectó a la policía.
En Bolivia, los cocaleros -en la persona de Evo Morales- tienen la dirigencia del principal
partido político de izquierda, el "Movimiento al Socialismo-MAS", que se ha constituido en la
segunda fuerza política de Bolivia y agrupa una amplia gama de sectores obreros y
campesinos. La postulación de Morales a la presidencia de Bolivia revela un aspecto que
diferencia a la experiencia boliviana de la peruana, en Bolivia los cocaleros desean dejar de ser
un grupo de presión y constituirse en el nuevo Gobierno.
Existen indicadores de que el MAS constituye un tema en la agenda de los intereses de
seguridad de los EEUU. También existen algunas razones para inferir que la dinámica del
liderazgo cocalero fue favorecida por las opiniones vertidas públicamente por el Embajador de
EEUU en Bolivia acerca de las consecuencias que traería una eventual victoria de Evo Morales y
la mención a éste último por parte del Departamento de Estado en su "Informe la Estrategia
Internacional de Control de Drogas͟.
minalmente, la búsqueda de afinidades entre las reivindicaciones que motivan actos de fuerza
en contra de un gobierno y los intereses particulares de los servicios de seguridad -en especial,
los servicios policiales- es una estrategia que antes se ensayó con cierto éxito en
Centroamérica. El movimiento Sandinista de Nicaragua, por citar un ejemplo, solía incluir
peticiones salariales a favor de los policías nicaragüenses, como ocurrió durante la famosa
operación de secuestro de la casa de José María "Chema" Castillo Quant, en Managua, en
diciembre de 1974.
Como puede influir esta característica del movimiento boliviano en los cocaleros del Perú? En
el bloqueo de carreteras de Aguaytía y las posteriores negociaciones con el Gobierno peruano,
desde febrero del 2003, el movimiento cocalero ha evidenciado mayor unicidad de su
liderazgo.
Luego de múltiples dirigencias y pugnas al interior entre la Asociación de Productores y
mEPAVRAE, ésta última asumió un rol predominante a través de su dirigente Nelson Palomino
La Serna. La detención de Palomino luego de ser denunciado por hacer "apología del
terrorismo" tendrá efectos en su futura trayectoria política que es necesario examinar. El
retorno de un líder arrestado -en especial, de no verificarse el delito imputado- hará pública la
percepción de Palomino como elemento "peligroso" para el "establishment", factor que
favorecería su perfil como el equivalente peruano a Evo (a ello debe sumarse un intenso
activismo pro-cocalero que evaluaremos en las variables del frente interno).
· La estrategia de bloqueo violento de las carreteras y vías de comunicación, con epicentro en
las zonas cocaleras -región del Chapare- donde los cocaleros se enfrentaron con las fuerzas
combinadas del Gobierno en reiterados incidentes. Definitivamente esta es la medida de
fuerza que más parece haber calado en los cocaleros peruanos.
Sin embargo, en el Perú no se ha registrado la corriente de adhesión al movimiento cocalero
que sí ocurrió en Bolivia. Los factores que han permitido que la crisis de cocaleros se mantenga
como un incidente aparte, aunque notorio, deben ser examinadas y también la forma en que
podrían cambiar a mediano plazo.
Una posible explicación para que la crisis de cocaleros no haya tenido todavía una fuerte
proyección hacia otros aspectos de la vida política y económica del Perú se relaciona con la
actual situación de la izquierda peruana. Mientras que en Bolivia, el MAS es la segunda fuerza
política, en el Perú la izquierda y las organizaciones de obreros, maestros y otros estamentos
se mantienen fragmentados y con agendas autónomas desde las elecciones de 1990.
Asimismo, se ha producido un debilitamiento progresivo de la dirigencia obrera desde la
administración de Alberto mujimori.
El resurgimiento del APRA como la primera fuerza política organizada del Perú, su importante
mayoría en las comisiones del Congreso que tratan el problema de la coca y el agro, así como
su afianzamiento gracias a los resultados de las elecciones regionales en las que obtuvo
mayoría a nivel nacional, suman factores que podrían tener efecto sobre la cohesión del
movimiento cocalero y favorecer la comunicación de los cocaleros con otras fuerzas
organizadas del país.
· La creación de un "Estado Mayor del Pueblo Boliviano" (EMP). El Estado Mayor es un
concepto militar cuya aplicación a un frente único que agrupe a las diversas fuerzas de la
oposición boliviana revela un nivel de organización distinto al tradicional. Los sindicatos y las
centrales obreras que antes eran interlocutoras del gobierno quedaron subordinadas al EMP,
el cual articula funciones de comando y control de las acciones de protesta.
Ante la hipótesis que esto ocurra en el Perú, es necesario examinar si el movimiento cocalero
del Perú podría liderar en el futuro una corriente de la izquierda peruana que asuma un frente
único.
El potencial de la "Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas
Cocaleras del Perú" para articular funciones de un Estado Mayor en el futuro debe ser
examinado.
También es necesario examinar si existe un activismo cocalero que busque integrar las
agendas de las diversas fuerzas organizadas. Uno de los aspectos que debe orientar este
examen es verificar el uso de medios de prensa electrónica para unificar la agenda cocalera y
otras agendas.
La influencia de Colombia sobre la región es otro elemento del frente externo que conviene
analizar en la evolución de los cocaleros peruanos. En el 2002, el Gobierno peruano se
reafirmó en la tesis que el Plan Colombia produciría un desplazamiento masivo del cultivo de
coca al territorio peruano y que ello explicaría el incremento del precio de la hoja. En efecto, el
incremento del cultivo de coca en el Perú y la tendencia al alza de su precio en el 2002 han
sido documentados por el Departamento de Estado en su antes citado informe.
El Plan Colombia generó diversas expectativas en los países de la región, sin embargo, sus
efectos en el Perú durante la administración Pastrana y los de su fase crítica a raíz que el actual
Gobierno de Alvaro Uribe y las mARC asumieran posiciones irreductibles, han sido poco
estudiados.
Las especulaciones acerca de una posible infiltración de elementos de las muerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (mARC) a través de la frontera con el Perú comenzaron el año
2000.
Sin embargo, el nivel de intensidad de las actividades de las mARC en el Perú, de existir alguna,
debe examinarse con involucramiento de la comunidad de inteligencia para determinar sus
espacios probables, sus manifestaciones y sus propósitos.
Tradicionalmente, los movimientos universitarios han sido un indicador interesante de la
dinámica de las fuerzas políticas en juego en la escena nacional. Debido a su permeabilidad
ideológica, falta de experiencia y temperamento voluble, los movimientos universitarios tienen
cierto atractivo para el activismo de diversas organizaciones, entre ellas algunas clandestinas,
que buscan establecer posibles bases de apoyo. Aquí no se trata de avalar alguna estrategia
específica de intervención en la universidad que haya sido ensayada en el pasado, sino de
validar objetivamente la utilidad de una variable de análisis para realizar una evaluación de
inteligencia.
El rol de la universidad peruana en la dinámica de los procesos sociales ha sido estudiado y
está históricamente documentado. Al realizar un examen de la penetración ideológica de las
mARC o evaluar el desarrollo doctrinario de un movimiento como el cocalero resulta útil
recolectar y evaluar objetivamente y sin apasionamientos que indicadores se encuentran en
los movimientos universitarios. El actual contexto del conflicto en Irak ha sido un factor
detonante del activismo estudiantil y es posible que a él se unan algunas otras facetas de la
dinámica social del Perú.
Verificar qué lugar ocupa el movimiento cocalero en esa agenda, es un indicador para medir la
importancia y potencial de este movimiento.
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Cuando se analiza que oportunidades para un desarrollo doctrinario tienen los cocaleros en la
escena local, se puede recoger diversos indicadores. De una parte, las elecciones regionales y
municipales del 2002 cambiaron sustancialmente la configuración política del Perú. De las 25
regiones existentes en el país, el APRA ocupa 12 gobiernos regionales, incluyendo a San Martín
y Ayacucho mientras que en Huánuco ganó un movimiento independiente .
La agenda del APRA con relación al gobierno actual es un tema que amerita un cuidadoso
examen. Sin embargo, es un hecho mas o menos claro que el APRA, como primera fuerza
política organizada del Perú, tiene capacidad importante para dinamizar organizaciones y
movimientos obreros y campesinos. Esta capacidad ha sido desde siempre un factor que ha
inquietado a los gobiernos de turno, como ocurrió en el gobierno militar del Gral. Juan Velasco
y también durante la administración de Alberto mujimori.
Con una mayoría de Gobiernos regionales ganados por el APRA, existe la percepción de que el
Gobierno ha intentado obtener un equilibrio acentuando la presencia de Perú Posible en los
mandos medios y altos del Ejecutivo. Existen además posiciones divididas dentro del Ejecutivo
sobre cuál debería ser la política de descentralización.
En este contexto, los cocaleros y sus protestas contra la erradicación de la coca, los jornales
impagos de los programas de auto erradicación y a favor de la liberación de su líder preso
pueden convertirse en un elemento instrumental en la agenda de una fuerza predominante-
como el APRA- y la dinámica que ésta quiera imprimir a la escena nacional.
Pero existen indicadores que los cocaleros empiezan a formar parte de una agenda mayor. La
mEPAVRAE, por ejemplo, anuncia periódicamente a favor del cultivo de coca bajo el lema
"Peruano: haz patria, siembra coca" en una publicación electrónica de orientación
contestataria y que integra diferentes temas de actualidad.
El posible vínculo entre movimiento cocalero y movimientos de nacionalismo castrense del
Perú es un tema que debe ser examinado. La caracterización del cocalero como un "patriota"
es un tema sensible, en especial, debido a que los cocaleros habitan zonas donde predomina la
población joven. Estas poblaciones, antes que engrosar las filas de los movimientos
subversivos, han engrosado durante mucho tiempo las filas de ronderos y de los reservistas de
las fuerzas armadas, por lo que pueden ser más sensibles al discurso nacionalista que al
discurso de orientación de "izquierda".
Mientras que la tendencia del Ministerio del Interior se concentra en descartar un posible
rebrote de Sendero Luminoso o del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru - MRTA, es
necesario que la comunidad de inteligencia explore la viabilidad subversiva de una alianza
entre cocaleros y movimientos de chauvinismo castrense.
El reciente primer encuentro andino-amazónico celebrado en Puno en febrero del 2003,
evidenció que en el escenario andino-amazónico, se viene formando una doctrina política que
se caracteriza por articular una "ideología nacionalista" con un liderazgo de origen castrense
orientado a captar la adhesión de los reservistas del Ejército.
En su discurso se proclama que "los reservistas -entiéndase especialmente los del ejército- son
la vanguardia política de la sociedad peruana" y se propone la vía de un "gobierno dictatorial y
Nacionalista͟.
La agenda de esta corriente de pensamiento incluye al problema de los cocaleros. En una nota
editorial acerca de los "seis temas coyunturales que afronta nuestro país", el periódico
quincenal electrónico "Ollanta" señala a la "erradicación compulsiva y abusiva de las
plantaciones de coca" junto a otros temas de proyección política como; el conflicto en Irak, las
200 millas de mar territorial peruano, los resultados de las negociaciones entre el Gobierno
Peruano y la empresa "Telefónica del Perú" y finalmente, una nota orientada a exaltar la
"defensa" del ejercito peruano.
En su nota de fondo, el citado periódico quincenal da cuenta, no de solo uno-a saber, Nelson
Palomino- sino de veintiún dirigentes cocaleros encarcelados, a quienes se equipara con la
calidad de "presos políticos".
Los movimientos chauvinistas castrenses tienen un importante componente doctrinario que se
fundamenta en la exaltación de valores asociados al valor esencial "Patria". A diferencia de los
movimientos de izquierda que se fundamentan en una interpretación política de la realidad
social en función de la lucha de clases y otros conceptos más elaborados, los movimientos
chauvinistas apelan a un valor general de todo ciudadano; el nacionalismo. Desde esta óptica,
el conflicto es presentado de una forma más simple; se trata de ser "patriota" o ser "traidor".
Este razonamiento es más accesible para el poblador campesino de escasa educación y a la vez
resulta tan motivador como el discurso de la otrora izquierda política.
En la experiencia de otros países de la región, como por ejemplo, Chile, los movimientos
chauvinistas de vocación castrense han sido opuestos al pensamiento de izquierda política y se
podría decir, que ha reaccionado mutuamente uno frente al otro. Sin embargo, se observa que
en el Perú existen indicadores de una proximidad ideológica que por lo menos, se expresa en
la disposición a compartir espacios académicos y discutir sobre un "proyecto histórico͟.
Estos movimientos pueden aportar a los "cocaleros" del Perú el trasfondo doctrinario que
necesitan para sustentar políticamente la necesidad de cultivar la coca, caracterizándola como
una práctica "nacionalista͟. Estimulados por el modelo de los cocaleros de Bolivia, expuestos a
la influencia de la guerra en Colombia y no del todo ajenos al discurso de Hugo Chávez, gracias
a la influencia de movimientos de chauvinismo castrense, los cocaleros del Perú son una fuerza
política emergente de cerca de un millón de habitantes en tierras donde la violencia es
considerada "soportable".
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Una pesquisa de Devida -en similar período- arroja datos más concretos: 213.608 peruanos
entre 12 y 64 años fumaron marihuana; frente a 81.782 entrevistados que aceptó haber
consumido cocaína y una cifra casi igual (81.743), pasta básica de cocaína; en relación a drogas
sintéticas como el éxtasis, se pudo registrar a 12.617 usuarios. Sobre el particular, un dato
adicional: en el Perú se vende la droga de peor calidad -que es la más dañina- pues la de alta
pureza es ͞exportada͟.
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Si bien es cierto, la hoja de coca tiene un uso tradicional en el Perú desde hace unos 2.000
años, durante el virreynato español hubo una posición ambigua al respecto: mientras se
intentaba erradicarla en el actual territorio de Ecuador, era usada en Perú y Bolivia, como
medio de pago a los trabajadores mineros y agrícolas, quienes la consumían para soportar el
riguroso clima, la accidentada geografía y las duras condiciones laborales que padecían.
Esta situación se prolongó durante la época republicana y en ciertas regiones, hasta hace unos
45 años, circunstancia que explica en parte, una actitud controversial de la población
tradicionalmente usuaria de la hoja de coca, frente al posterior empleo que se le dio a esa
planta, como insumo básico para la producción de cocaína, luego contrabandeada por las
mafias del narcotráfico.
En etapa más reciente, el escenario se complicó para el Perú, debido a la alianza con el
narcotráfico forjada en la década del noventa, por grupos terroristas como Sendero Luminoso
(SL) y el MRTA; que todavía mantiene SL brindando protección a los narcotraficantes, a cambio
de financiamiento y provisión de recursos logísticos, para los casi 500 efectivos que
conformarían su golpeada organización, según el informe ͞Estrategia nacional para el control
de drogas͟, emitido en marzo del 2004, por el Gobierno de EE.UU.
Con visión optimista, el gobierno peruano destaca que el ͞Programa nacional de desarrollo
alternativo͟, ha beneficiado a 28.000 familias campesinas, con 110 aulas de escuela, 176
postas médicas, 131 locales comunales, 91 sistemas de agua potable, 17 proyectos de
electrificación, 37 puentes y 89 caminos construidos; simultáneamente, desde 1995 hasta el
2003, se habría acrecentado la producción y mercadeo de 32.000 hectáreas de cultivos lícitos:
café, cacao, piña, palmito, maíz, arroz, algodón, camu camu, barbasco, entre otros.
Toda vez que el narcotráfico -junto al terrorismo y la pobreza- es percibido como una amenaza
para la seguridad y estabilidad, concita la atención de la comunidad internacional; en ese
contexto, el Perú recibe apoyo para la lucha antinarcóticos y el desarrollo alternativo,
principalmente de EE.UU., que impulsa proyectos de inversión por 300 millones de dólares
hasta el 2006; pero también cooperan: España, Japón, Italia, Alemania; la ONU y OEA; la
Comunidad Andina, Unión Europea, Banco Mundial y el BID.
Empero, sería un error fatal del gobierno peruano y de la comunidad internacional, desconocer
que los recursos asignados desde el exterior y aun los que destina el Perú, son claramente
insuficientes para consolidar una economía legal sostenible, tendiente a desplazar de manera
eficaz a la narco-economía que impera en las regiones cocaleras, no sólo por la codicia frente
al dinero del narcotráfico, sino también por la aguda pobreza y marginalidad de amplios
sectores de la población, los cuales no encuentran otro medio de subsistencia, que sembrar
hoja de coca.
Por consiguiente, el desarrollo alternativo será viable, cuando exista una estrategia
multinacional y multilateral, que promueva de manera sistemática, suficientes mercados para
los diversos productos sustitutos de las plantaciones de coca; en cambio, una represión
generalizada contra los campesinos cocaleros, puede desembocar en una mayor convulsión
social y/o fortalecer opciones político-campesinas, capaces de derrocar a gobiernos
democráticos pero ineptos, como sucedió en Bolivia y Ecuador.
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Esta posición fue mantenida durante la suscripción del Acuerdo de Cartagena de 1990 por los
presidentes de Bolivia, Colombia, EEUU y Perú y ratificada en la Reunión Interamericana de
expertos en 1993.
- Variar el origen de los ingresos, de ilícitos a lícitos, generados por una economía de
mercado.
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En 1989 el Presidente George Bush dio a conocer los lineamientos de su política antidrogas en
el ámbito latinoamericano, cuyo fundamento se basaba en el reconocimiento de que el
narcotráfico representaba una amenaza a la seguridad de los EEUU, por tanto era necesario
fortalecer los vínculos con los países andinos para lograr una mayor eficacia en la lucha contra
la producción, transporte y distribución de drogas. En este contexto, el Pentágono formula un
plan estableciendo su rol en la lucha contra el narcotráfico, el cual entre otros puntos,
consideraba la planificación estratégica de los programas de lucha y la provisión de recursos y
entrenamiento a las fuerzas policiales y militares de los países andinos.[2]
En este mismo período se lleva a cabo la suscripción del Acuerdo de Cartagena del 15 de
mebrero de 1990 y se firma el Convenio Antidrogas entre Perú y EEUU (14 May 1991), el cual
consideraba entre otros, los siguientes aspectos:
Con el fin de iniciar una lucha frontal y eficaz contra el tráfico ilícito de drogas los Presidentes
acordaron avalar la participación de las muerzas Armadas (mmAA), teniendo en consideración
que ͞ la represión del tráfico de drogas ilícitas es una cuestión, en su esencia, de carácter
policial; sin embargo, ante su magnitud y las diferentes facetas que presenta, y con su propio
ordenamiento jurídico, las muerzas Armadas de cada uno de los países, dentro de su propio
territorio y jurisdicciones nacionales, también pueden tomar parte͟.[3]
Sobre la base de este convenio, el Perú modifica la Ley del Sistema de Defensa Nacional,
otorgándole responsabilidad a las muerzas Armadas (mmAA) en la lucha contra el Tráfico Ilícito
de Drogas (TID). Asimismo declara en estado de emergencia todos los aeropuertos y
aeródromos existentes en las zonas cocaleras, encargándole a la muerza Aérea del Perú (mAP) el
control de los mismos. También la mAP se encargaría de la interceptación de las aeronaves
nacionales y extranjeras que sobrevolaran el espacio aéreo en esas zonas, siendo pasibles de
derribamiento si se negaran a proporcionar la información solicitada o desacataran las
disposiciones de la autoridad aérea.
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El país andino potencia el cultivo de aceite de palma y de algodón para combatir a la coca, en
vez de arrasar las plantaciones
El año 2008 es la fecha límite establecida por las Naciones Unidas para eliminar todos los
cultivos de coca y opio del planeta, en lo que se ha dado en llamar la opción cero, basada en la
combinación de represión y desarrollo alternativo, también conocida como el palo y la
zanahoria.
Anteriores plazos fijados por la ONU fueron incumplidos, en una clara demostración de las
enormes dificultades para reducir la producción y tráfico de drogas. A seis años vista, el
objetivo es a todas luces inalcanzable. Los grandes productores de coca -Colombia, Bolivia y
Perú- y de opio -Birmania- siguen abasteciendo el mercado de drogas, al que puede
reincorporarse rápidamente, tras la caída del régimen talibán, un antiguo productor de opio
como Afganistán.
El aparente cambio de actitud de Washington ha sido la comidilla estos días en Perú, uno de
los principales productores de coca. 'Mientras haya demanda habrá oferta. El mundo habla
ahora de corresponsabilidad con más sinceridad que antes', estima el zar antidrogas peruano,
Ricardo Vega Llona.
Desde 1983, las autoridades bolivianas han invertido más de 180 millones de dólares en
distintos programas de sustitución de cultivos y de desarrollo alternativo en la región del
Chapare, que no han servido para reducir la producción de coca. El general y ex dictador, al
borde de la muerte, pasó a la acción en su mandato póstumo e inició una campaña de
erradicación a gran escala con el apoyo del Ejército, que ha reprimido a sangre y fuego las
revueltas de los agricultores cocaleros.
El otro plan de la región andina, el Plan Colombia, se propone reducir la producción de coca y
cocaína a la mitad en los próximos seis años, con el controvertido apoyo, por parte de Estados
Unidos, de 1.300 millones de dólares (cerca de 1.485 millones de euros y unos 247.000
millones de pesetas), dedicados esencialmente a la esfera militar.
Durante el año pasado se llevó a cabo una intensa campaña de fumigación con herbicidas en el
sur de Colombia, en la que se destruyeron diversos proyectos de desarrollo alternativo, lo que
provocó tensiones sociales con los agricultores de la región.
mrente a los fracasos en Bolivia y Colombia, Perú ha sido presentado durante cierto tiempo
como ejemplo del éxito de la lucha contra el tráfico de drogas en la región andina.
Aparentemente, las cifras acompañaban: de 130.000 hectáreas de hoja de coca en 1992 se
había pasado a 49.260 hectáreas en 2001.
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'No se trata de uno o dos cultivos, sino de una canasta de 14 o 15 cultivos y actividades
económicas que deben impulsarse en estas zonas', señala Cabieses, que pone como ejemplos
la posibilidad de producir palma aceitera en las zonas de selva alta -Perú es deficitario en
aceites y grasas- y de ampliar la producción de algodón. 'Perú no necesita donaciones para
impulsar el desarrollo alternativo, sino apertura de mercados para el comercio para la palma
aceitera, algodón, caña para producir etanol, arroz, maíz, papaya, piña, plátano...', enumera.
Para ello, Cabieses reclama que el Senado estadounidense dé luz verde a la Ley de Preferencias
Arancelarias Andinas (ATPA) y necesita, según cálculos del zar antidrogas, 1.125 millones de
dólares (1.237,5 millones de euros) para construir seis ejes de carreteras de la selva hacia la
costa para que los productos puedan acceder al mercado nacional e internacional.
Edwin Villanueva, antiguo productor de coca, preside una cooperativa de 500 agricultores que
han abandonado ese cultivo ilícito por el algodón. Desde el departamento de Ucayali ha
viajado a Lima para pedirle al zar antidrogas apoyo financiero para combatir las plagas y
enfermedades. Espera respuesta. 'Queremos demostrar al mundo que está cambiando la
situación en Perú, pero necesitamos ayuda'.
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Luego de la derrota militar así como la captura de los principales cabecillas y cuadros del
grupo terrorista Sendero Luminoso (SL), sus remanentes se sostienen mediante facciones que
comparten la herencia de violencia dejada por su encarcelado jefe Abimael Guzmán. Desde el
Valle del Alto Huallaga, el "Camarada Artemio" (José mlores León, Gabriel Macario o Alberto
Cerrón Cardoso), tiene 25 años conduciendo el "Comité Regional del Huallaga" y ahora en
confabulación con otro mando: "Camarada JL" (José Ramírez Alania), defiende un mal llamado
"Acuerdo de paz", que pretende una impracticable solución política: la amnistía y liberación de
los terroristas presos.
"Artemio" disfraza a sus secuaces armados con uniformes militares y hace unos meses se
atrevió a difundir un ultimátum al gobierno de Alan García, a fin de que acepte sus demandas,
el cual cambió por una tregua, para finalmente internarse en zonas inaccesibles de la selva
ante el rechazo de sus exigencias. Por lo pronto, el "Camarada Artemio" ha mutado de las tesis
marxistas-leninistas-maoístas y los métodos genocidas de Pol Pot, a un fuerte involucramiento
con las mafias del narcotráfico, hecho que sólo le está dejando la posibilidad de replicar el
accionar delincuencial y terrorista de las mARC de Colombia.
La otra facción senderista autodenominada: "Comité Regional Centro Principal", está liderada
por el "Camarada Alipio" (Ronaldo Huamán Zúñiga) y por el "Camarada Raúl". Desde el Valle
de los ríos Apurímac y Ene, "Alipio" tiene base en la montaña ayacuchana de Vizcatán, a cargo
de un movimiento conocido como "Línea proseguir", que proclama la lucha armada y no
obstante calificar de traidores a los "acuerdistas" del "Camarada Artemio" y aparentar una
rivalidad con ellos, en la práctica, ambos operan como aliados estratégicos en zonas de
influencia predeterminadas.
Por lo demás, actúan como sicarios de los narcotraficantes para hostigar y atacar a las fuerzas
antinarcóticos y fuerzas armadas, generando zonas sin ley; donde los senderistas ya no
doblegan a la población rural mediante el terror y la violencia como en la década del ochenta y
principios del noventa, sino a través del adoctrinamiento ideológico y la corrupción con los
dólares del narcotráfico, aprovechando la situación de pobreza y abandono del Estado que
prevalece en esas regiones del Perú.
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Bajo ese esquema, los senderistas se han dedicado a hostilizar y asesinar mediante
emboscadas y francotiradores, a las fuerzas policiales y militares, que patrullan y brindan
seguridad a las tareas de erradicación de cultivos ilícitos de hoja de coca y a los operativos de
interdicción antidrogas; otras de sus víctimas, son los fiscales que supervisan los operativos
antinarcóticos, los obreros dedicados a la erradicación de sembríos ilegales y los pobladores
que informan a las fuerzas del orden.
Incluso, existen nuevas evidencias que los remanentes senderistas han pasado a tener sus
propios cultivos de coca, con pozas de maceración de pasta básica de cocaína, y juegan un
doble rol, transportando su producción de cocaína y la de otros acopiadores. Entonces, SL ya
no lucha por el poder, solamente utiliza la franquicia del Partido Comunista Peruano, pero en
realidad forma parte del fenómeno narcoterrorista, en un entorno que le proporciona mejor
armamento, recursos económicos para sus desplazamientos, alimentos o medicinas, y dinero
para ofrecer a los jóvenes desposeídos por incorporarse a sus filas.
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En esa línea de violencia, los grupos terroristas aliados con el narcotráfico, perpetraron 84
atentados contra personal del Proyecto Especial de Control y Reducción de los Cultivos en el
Alto Huallaga (Corah), a través de ataques armados y la colocación de minas "cazabobos" entre
esos cultivos, según estadísticas de Devida que se registran desde el 2004 hasta el primer
semestre del 2007.
Cabe recordar, que entre los atentados más graves de SL en los últimos años, está la
detonación de un coche-bomba con el saldo de diez muertos, 30 heridos y cuantiosos daños
materiales, contra el centro comercial El Polo, en Lima, frente a la sede de la Embajada de E.U.,
el 20 de marzo del 2002, horas antes del arribo del presidente George Bush, en vista oficial al
Perú. En junio del 2003, SL secuestró a 71 trabajadores de la empresa argentina Techint,
constructora del gasoducto de Camisea, en Toccate, provincia La Mar (Ayacucho), por quienes
exigieron sin éxito, un millón de dólares y luego tuvieron que liberar tras sufrir una
persecución militar; después, SL cometió dos emboscadas en diciembre del 2005, en
Palmapampa (Ayacucho) y en Aucayacu (Huánuco), asesinando en total a 13 policías.
Y en julio del 2006, dos trabajadores erradicadores de cultivos ilícitos de coca en el Alto
Huallaga, fueron asesinados por SL; mientras otra emboscada perpetrada por este grupo en
diciembre 2006, costó la vida de ocho personas, entre ellos, cinco policías en Huancavelica. A
continuación, en enero del 2007, los sediciosos mataron a un policía en la sede policial de
Churcampa también en Huancavelica.
Sin embargo, allí no acaba el accionar homicida de SL: en abril del 2007, atacó a una patrulla
policial en la zona de Madre Mía, en San Martín, causando la muerte de un civil que
permanecía varado por el bloqueo de carreteras, y en junio del 2007, una nueva embestida de
SL, acabó con la vida de un fiscal y tres policías en medio de una operación antinarcóticos, en
el caserío de Shapaja, provincia de Tocache, en San Martín.
Como si esto no fuera suficiente, en agosto del 2007, una patrulla policial antinarcóticos de
unos 18 efectivos que se disponía a intervenir un laboratorio y cargamento de cocaína, en el
poblado de Yanchalá provincia de Ayabaca, Región Piura, cerca de la frontera con Ecuador; fue
atacada por sicarios del narcotráfico fuertemente armados, que no sólo impidieron el
operativo antinarcóticos, sino que igualmente, hirieron a dos policías y provocaron el repliegue
de la patrulla policial.
Este incidente constituye un precedente inédito, que demuestra la gran fuerza letal y operativa
alcanzada por los grupos armados vinculados al narcotráfico y su nueva disposición para
oponerse frontalmente a las fuerzas del orden. En el caso particular de las regiones Piura y
Cajamarca, donde prolifera el tráfico de drogas, insumos químicos y armas, junto al sembrío de
amapola y marihuana; incluso las mafias del narcotráfico podrían fomentar un
accionar violento de los movimientos artimineros, para crear zonas sin control que faciliten su
accionar.
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En junio del 2007, el diario Perú 21 de Lima, confirmó que la Policía Nacional capturó en mayo
del 2006, a integrantes del "Comité Regional del Huallaga" de SL, cuyo cabecilla es "Artemio" y
el segundo al mando "Camarada Lee" o "Piero". Desde entonces y acogido a la colaboración
eficaz con la justicia, bajo la clave 1MMC0009, uno de los apresados admitió su filiación
subversiva y empezó a confesar las tropelías de SL con organizaciones de narcotraficantes del
Monzón y del Huallaga.
Los testimonios resultaron un tesoro para la policía antiterrorista: dan a conocer los negocios
entre "Artemio" y los principales narcotraficantes de la región, las ejecuciones ordenadas por
él, la protección a los cargamentos de cocaína, la ubicación de las empresas en Tingo María
que pagan cupos a SL, y la identidad de los narcoterroristas encargados de canalizar el dinero
para la supervivencia de la facción senderista que encabeza "Artemio".
En una parte de su manifestación, el informante de la justicia señala que "Artemio" se sirve de
la "Camarada Yudi" (Mónica Elisa Culantres Córdova), como enlace entre él y las
organizaciones del tráfico de drogas, en especial para enviar y recibir mensajes, cobrar el
dinero que le pagan por proteger los cargamentos ilegales y por matar a narcotraficantes
rivales o también a policías. Otro enlace denunciado, es "Camarada Shego" o "Julio" (Segundo
Saavedra Amasifuen) y como "contacto prioritario y encargado de cobrar cupos", sindicó a
"Camarada Gato de Cashapampa" (John Simón Cárdenas), quien ya fue capturado en Lima, a
fines de mayo del 2007.
minalmente, el colaborador eficaz asegura que el pago recibido por el prófugo cabecilla
"Artemio", es de unos 10 mil dólares por cada trabajode protección de los "mochileros" que
transportan la droga entre un sector y otro del Monzón o del Huallaga; mientras, una cantidad
similar cobraría por ordenar a sus huestes recuperar droga, que a veces es robada y por actuar
como sicarios de los narcotraficantes. No obstante, los nexos de SL y el tráfico de droga no
acaban allí: un subversivo nombrado por "Artemio" para ser el mando político en Tingo María:
"Camarada Lucho" (Walter Rufino), fue detenido el 2006 en Argentina, transportando cocaína.
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Tras la conmoción que produjo el más intenso y cruento accionar de SL en el Perú, entre los
años 1980 y 1993, y luego de la derrota militar-estratégica propinada a esta organización
criminal a fines de los noventa por el Estado peruano, socavando toda posibilidad de que SL
acceda al poder por la vía violenta o genere amplias regiones sin ley en el país, la amenaza
subversiva no se extinguió: más bien, se concentró en los territorios de mayor incidencia de
cultivos ilegales de coca y producción de cocaína; metamorfoseándose hasta convertirse en un
movimiento narcoterrorista, entrelazado principalmente con mafias del narcotráfico peruanas
y con una fuerte disposición para estrechar nexos con los cárteles mexicanos y colombianos.
Por lo tanto, de persistir esta tendencia en los próximos años, sin que el Estado peruano logre
articular una estrategia eficaz para frenar la expansión del narcotráfico en el último
quinquenio y su simbiosis con los remanentes terroristas, es altamente probable que SL logre
fortalecerse lo suficiente para constituirse nuevamente en una organización capaz de
amenazar la estabilidad del Estado peruano, esta vez, mediante la barbarie narcoterrorista y
hasta en alianza con organizaciones criminales internacionales que acechan la región.
Por último agrego que no pude encontrar datos minuciosos por ser un tema bastante
conflictivo, ya que hay zonas y cifras de dinero que a mucha gente le dolería mucho publicar y
por tal motivo es información restringida; por tal yo considero un trabajo
*
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El Presidente del Perú, Ing. Alberto mujimori mujimori dentro de su política de gobierno tiene
como uno de sus principales objetivos la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
Es bien sabido a nivel mundial el éxito obtenido al desarticular la lacra terrorista que tanto
daño ocasionó al país, logrando contrarrestar sus golpes y capturando a sus principales
cabecillas, dejando minimizada la capacidad de estas organizaciones.
A pesar que los avances realizados en cuanto al control del narcotráfico, se está observando la
reactivación de este flagelo en algunas zonas cocaleras, principalmente en el Huallaga, el
Aguaytía y el Apurímac, donde se observa, primero, el aumento más o menos estable de la
arroba de hoja de coca y el aumento, aunque pequeño, del precio de la pasta básica de coca;
segundo, se refiere a una relativa recomposición de las organizaciones de traficantes. Si
anteriormente estuvieron conectadas a los principales grupos y carteles colombianos, ahora se
observa una composición "más peruana" en la que clanes familiares con conexiones en los
valles, en los puertos e incluso en las zonas de llegada de la droga en el exterior establecen
vínculos de comercialización.
Por otro lado, observamos que el tráfico se moviliza principalmente por las vías marítima,
fluvial y en las zonas de frontera hacia Ecuador y Chile. El norte del país (departamento de
Piura) es un canal de tránsito hacia el exterior. Asimismo, se mantiene el problema de la
exportación hormiga vía personas dedicadas a esta ilícita acción.
El Banco Interamericano de Desarrollo y la CICAD están avalando los seis Programas Integrales
de Desarrollo Alternativo que el país presentará a la Comunidad Internacional, cuya inversión
demandaría la cantidad de US$140 millones cuya finalidad sería, además de erradicar 37 mil
600 hectáreas de cultivos de coca, reducir en un 65 % las áreas de coca en producción. Para
alcanzar dichos objetivos, se deben implementar programas integrales de desarrollo rural en
las zonas cocaleras, que privilegien la demanda de los beneficiarios y la orientación hacia el
mercado.
Al Perú en los últimos años ingresaban alrededor de 800 millones de dólares provenientes del
narcotráfico, sin embargo de acuerdo a las declaraciones del presidente Alberto mujimori,
dicha cifra bajó a menos del 50 % con la reducción de las áreas de cultivo de hoja de coca.
El total de la ayuda norteamericana para 1998 ascendió a US$ 59 millones, puesto que se firmó
una enmienda al Convenio de Donación con EE.UU sobre Desarrollo Alternativo, según el cual,
ese país otorgará US$ 14 millones adicionales. El convenio bilateral tiene como objetivo
favorecer el mejoramiento de la infraestructura vial, incentivar el empleo en un mediano plazo
de la población de zonas que cultivan productos alternativos a la hoja de coca y el
fortalecimiento de los gobiernos locales.
La muerza Aérea mantiene el puente aéreo en toda la zona de operaciones; así como la Marina
de Guerra el funcionamiento de las bases flotantes en los puertos fluviales. El reto es controlar
una cuenca de 10,000 kilómetros cuadrados en la que es muy difícil realizar tareas de
interdicción. Igualmente se mantienen los estados de excepción (estado de emergencia) en los
departamentos donde hay actividad cocalera y algunas actividades de grupos subversivos
pertenecientes a Sendero Luminoso.
La corrupción generada por el narcotráfico crece; según el diario "El Universal - de México"
2[6], el mismo Servicio de Aduanas de los Estados Unidos admitió en un informe al Congreso
en 1996, que las grandes cantidades de drogas ilegales que pasan por las aduanas terrestres,
marítimas y aéreas y las inmensas cantidades de dinero que disponen los narcotraficantes para
corromper a funcionarios, sitúan al Servicio de Aduanas y a sus empleados en alto riesgo de
corrupción.
Un ejemplo de esto se registró en Colombia en donde la miscalía comprobó que dinero del
narcotráfico ingresó a la campaña política que en 1994 llevó al poder al presidente Ernesto
Samper. Las denuncias provocaron la peor crisis política en la historia reciente de ese país
sudamericano, considerado por las autoridades antidrogas de Estados Unidos, como el primer
productor mundial de cocaína.
El presidente Samper afrontó una investigación penal en el Congreso que lo absolvió de cargos
criminales y políticos.
Otro caso se registró en Panamá, en donde el presidente Ernesto Pérez reconoció que a su
campaña ingresaron fondos del narcotráfico. Panamá había tenido ya una experiencia
traumante al respecto, cuando el General Manuel Antonio Noriega, fue sometido a juicio y
condenado por narcotráfico en los Estados Unidos. Bolivia por su parte, vivió una narco
dictadura con el General García Meza quien pretendió en su momento legalizar esta lacra
social. Otros casos de corrupción se han detectado en países del área como Paraguay, Bolivia,
Colombia y México en donde existen funcionarios público y privados procesados por tráfico de
drogas.
Lo anteriormente comentado, nos permiten determinar los niveles a los que ha llegado el
poder de corrupción del narcotráfico, pero adicionalmente a ello, el flagelo del tráfico ilícito
de drogas se mantiene latente en los países americanos y no hay indicios que permitan
preveré su desaparición a corto plazo. Es verdad que cada día se captura más droga en la
frontera estadounidense y que las acciones de las fuerzas del orden son cada vez más certeras,
pero, ¿es eso acaso indicativo de éxito? lo más probable es que más drogas cruzan las
fronteras de los países productores y que las patrullas en dichos países capturan poco más o
menos el mismo porcentaje año tras año. La marihuana y el opio crecen en casi cualquier parte
y la coca ahora se cultiva en sitios que antes se consideraban inadecuados.
Algunos especialista en asuntos de drogas, dicen que por cada cargamento capturado, hay
que asumir que muchos otros logran pasar; señalando que la DEA, al igual que todas las demás
burocracias gubernamentales, tienden a ser ineficientes. Los agentes reciben su sueldo
dificulten o no el flujo de drogas. Es más agregan, que aumentan el presupuesto a medida que
el problema del narcotráfico crece. Los narcotraficantes, por su parte, son empresarios. Si
logran ser más efectivos que los policías, las ganancias son inmensas. Ese es el incentivo que
promueve la creatividad, la innovación y la eficiencia en los narcotraficantes.
minalmente, debemos señalar que a pesar de los miles de millones de dólares y de las décadas
de experiencia, la guerra contra las drogas no ha tenido éxito sobre todo a la hora de reducir la
demanda de narcóticos en los Estados Unidos, a este flagelo se suma el fenómeno de la
corrupción que mella cualquier intento erradicado; por tanto es hora de reemplazar las
tácticas coactivas con tácticas que promuevan un verdadero cambio en la sociedad civil, así
como programas alternativos para la población campesina, principal afectada, haciendo que
sus productos agrícolas sean atractivos en el mercado mundial y paralelamente que se realice
la aplicación de serios y agresivos planes de reducción del consumo en Norteamérica.
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El fantasma del narcotráfico, que comenzó a recorrer el mundo por lo menos hace dos siglos,
se ha venido manifestando cada vez más en las últimas décadas en el Continente y
especialmente en América Latina, a partir de la precursora y paradigmática experiencia de los
países andinos, ante todo Colombia, Perú y Bolivia, para extenderse luego hacia el Caribe,
centro y Sudamérica, México incluido. En el escenario más pesimista, el modelo configurado
por la experiencia de los países andinos parecería decir a los otros países americanos: De tal
fábula narratur (para ti se narra la fábula); podría estarles mostrando una imagen no sólo
posible sino probable de su futuro.3[7]
El Presidente Ronald Reagan en 1982, declaró la guerra contra las drogas como objetivo
urgente de Seguridad Nacional. Ningún Presidente norteamericano anterior, ni siquiera Nixon,
había demostrado tal nivel de intolerancia frente al problema. Sin embargo, en esta
oportunidad su objetivo central era la coca y los países productores de América Latina. La
administración Reagan logró que su percepción adquiriese niveles dramáticos en todo el
continente con la invención del término narcotráfico, considerándolo como un factor de
perturbación de la Seguridad Nacional, como un peligro económico y una amenaza a la
estabilidad política y a la cohesión social. Desde Reagan hasta Clinton, la política de considerar
al narcotráfico como tema principal de la agenda del gobierno ha sido la misma, pero este
flagelo pareciera ser más fuerte que las voluntades políticas de los mandatarios del país más
poderoso del mundo.
Las interrelaciones entre los niveles internacionales y domésticos han creado los contextos
propicios al ascenso y triunfo del narcotráfico, que a su vez coproducen y refuerzan las
condiciones generadoras del fenómeno. En las limitaciones impuestas y retos planteados a la
soberanía y a la seguridad de los Estados latinoamericanos convergen acciones e incidencias
del narcotráfico que son tanto directas como indirectas o mediatizadas.4[8]
El narcotráfico constituye una red en lo económico, social. político y militar, tanto en el ámbito
Nacional ,regional como Internacional. Dispone de ejércitos privados y de instrumentos y
mecanismos de propaganda, diplomacia, corrupción, terror, intimidación y destrucción. Se
reproduce, se amplifica y en general opera más allá de las fronteras económicas, sociales,
ideológicas, políticas, de regímenes y sistemas, es por esta razón que el narcotráfico constituye
un serio y pernicioso factor que amenaza la Democracia y la Seguridad Continental.
Por lo tanto es necesario hacer un enfoque totalizador y dinámico, que no deje de tener
siempre presente que el narcotráfico es al mismo tiempo nacional e internacional y que como
hemos visto, representa un serio riesgo para la estabilidad del Continente.
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El surgimiento y avance del narcotráfico, es uno de los hechos más importantes de la reciente
historia del Continente, su desarrollo ha estado y está condicionado fundamentalmente por
factores políticos, sociales y económicos tanto internacionales como nacionales y por sus
entrelazamientos e interacciones. Estos actos y tráficos ilícitos se auto estructuran como
subsistemas y espacios propios, con sus envergaduras y trascendencias también propias, pero
tienden además, y crecientemente, a interrelacionarse para dar como resultado la aparición de
una "economía criminal͟.
Algunos analistas afirman que en algunos países del continente la ͞Economía Criminal͟ ha
llegado convertirse en parte de la economía nacional. Lo demuestran, los indicadores
económicos existentes, referente a cantidades y valores de las exportaciones y a sus ingresos
en divisas, en este sentido, uno de los primeros obstáculos en el estudio sobre el narcotráfico
es estimar los montos que maneja. En 1995 un Sub-Comité del Senado Estadounidense afirmó
que el comercio mundial de drogas asciende a 500 mil millones de dólares anuales. En 1997, el
Grupo de Estudio de Acción minanciera de la Oficina de Control de Estupefacientes (OCDE) lo
estimó sobre la base de los gastos realizados en Europa y Estados Unidos en cocaína, heroína y
marihuana, en 100 mil millones de dólares al año.
La primera suma convertiría al narcotráfico en el segundo mayor comercio del mundo, sólo
debajo del armamento; la segunda, si bien muy inferior, supera al PBI global de la mayoría de
los países latinoamericanos y hace del narcotráfico la empresa ilegal más exitosa a nivel
mundial. Un valor anual promedio de 300,000 millones de dólares equivale al valor de la
industria petrolera mundial. La revista inglesa "The Economist ", tomando como ejemplo a
Colombia, publicó en 1996 que por lo menos 7 mil millones de dólares ingresan a dicho
país anualmente por las ventas externas de drogas, esa cantidad se aceptó y difundió
ampliamente en los ulteriores estudios sobre el narcotráfico y sirve como base para el cálculo
global de los montos que ingresan a los diversos países americanos por dicho ilegal negocio.
El fenómeno del narcotráfico se inserta en una economía mundial cada vez más globalizada e
interdependiente. Aprovecha sus posibilidades y recursos, sus mecanismos e instrumento,
integrándose en ella hasta el punto de confundirse, como lo ejemplifica el lavado del dinero en
el mercado financiero mundial.
La narco economía cuenta, sobre todo en Estados Unidos y otros países desarrollados, con un
consumo y demanda de drogas que generan y aseguran una enorme rentabilidad y una
altísima tasa de acumulación de capitales.
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Constituyendo el narcotráfico una lucha dirigida esencialmente por el poder político de las
naciones americanas, es de imprescindible necesidad determinar el ͞Qué Hacer͟ y el ͞Cómo
Hacer͟ de la acción del Estado con respecto a este flagelo; lo cual es en síntesis, la decisión que
adoptan los más altos niveles de conducción del gobierno, sobre las normas y/o acciones
conducentes al logro de los objetivos para tal fin, así como la superación de los obstáculos
actuales y potenciales que impidan el éxito en la acción decidida contra este flagelo, para lo
cual se empleará al máximo, el poder y potencial de cada Estado-Nación.
Es por ello que resulta de necesidad primordial que los gobiernos establezcan una estrategia
global a corto y mediano plazo, para enfrentar decididamente el problema del narcotráfico con
la finalidad de dirigir los esfuerzos institucionales, orientándolos hacia el logro de los fines del
Estado en la lucha contra este flagelo. A este respecto, resulta conveniente determinar las
fortalezas y oportunidades de que disponen los países americanos para hacer frente al
fenómeno del narcotráfico frente a las posibilidades y vulnerabilidades que presentan estas
organizaciones delictivas; en base a ellos, se podrán delinear las mejores estrategias para el
combate a esta lacra social:
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a) Mayoría de Gobiernos democráticos, debidamente organizados
mediante un sistema político de equilibrio de poderes.
b) Actitud política generalizada de rechazo al narcotráfico en todas sus
manifestaciones.
c) Disponibilidad de organismos nacionales especializados en el combate
al narcotráfico (muerzas Armadas, Policía, Aduanas, etc.).
d) Existencia de organizaciones internacionales que permiten promover la
suscripción de acuerdos sobre lucha contra el narcotráfico.
e) Respaldo de los Estados Unidos de América, sobre cualquier programa
antidroga.
f) Sistema legal estatuido que instituye la ilegalidad de los productos
narcóticos de uso no medicinal.
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a) Incrementar las acciones de represión, intervención, incautación y
control, mediante la optimización del accionar de las fuerzas del orden
y los sectores correspondientes.
b) Incrementar los programas de prevención en el uso de drogas a fin de
sustraer a la población en especial a la juventud, de este flagelo.
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El país ha tenido influencia con el narcotráfico así como las ganancias que provienen de él. Al
respecto, se han llevado a cabo una serie de estudios y análisis de diferente orden, que
señalan la grave distorsión que la economía nacional ha sufrido como consecuencia de éste
fenómeno.
Un régimen de libertad absoluta en materia de política cambiaria, es decir con tipo de cambio
libre, lo que incluye la libre convertibilidad de la moneda extranjera en moneda nacional y
viceversa, lo que genera muchas divisas y están integrando nuestro sistema financiero.
Por la grandes actividades provenientes del narcotráfico, se ha producido en todos los bancos
mucha más liquidez de toda la prevista por la autoridades monetarias gubernamentales.
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Ello puede provocar varios problemas de liquidez y pánico bancario. De hecho, varios bancos
han quebrado en todo el mundo a causa de este fenómeno, como el primer bancoInternet, el
Banco de la Unión Europea.
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£ '&$&&% ! 4 A!$ 3% 5.$ Esto se da sobre todo en países sub-
desarrollados, como el nuestro, donde estas ganancias ilícitas empequeñecen
los presupuestos gubernamentales, como también afecta la moneda y las tasas
de interés. Todo esto genera grandes cambios inexplicables en la demanda
monetaria y mayor inestabilidad de los flujos de capital internacional, las tasas
de interés y tipo de cambio.
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El bien jurídico tutelado por el precepto penal es la salud pública y el orden monetario y
financiero que protege el estado, para evitar trastornos y desequilibrios por el curso ilegal del
circulante o divisas extranjeras, que ingresan ocultamente al sistema bancario y financiero
procedente del tráfico de drogas o del narcoterrorismo por las bandas mafiosas que operan en
el extranjero o en el territorio nacional.
En principio porque el acto del lavado es posterior a cualquier conducta de tráfico ilícito de
drogas; es más, como se admite unánimemente en la doctrina y legislación extranjeras, el
autor de un delito de lavado de dinero debe ser completamente ajeno a cualquier delito
precedente de tráfico ilícito de sustancias fiscalizadas.
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Los elementos de la figura delictiva y de su estructura lógica y normativa, son los siguientes:
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También es cuando el sujeto agente realiza estas actividades siendo miembro, funcionario del
Sistema Bancario o minanciero y actúa en el proceso de lavado de divisas, a sabiendas de la
procedencia ilícita del dinero que se origina en el narcotráfico, si lo ignora no comete el ilícito
penal.
El elemento objetivo del tipo legal se diversifica en delitos de acciones múltiples, realizados o
consumados, cuya finalidad es beneficio personal del agente o de terceros, de carácter
económico o material.
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Los actos ilícitos descritos, son necesariamente dolosos, conscientes, voluntarios y finalistas,
con un propósito determinado, y como fin perseguido el animus lucrando, como elemento
subjetivo del tipo penal, que es el móvil que induce al agente. Tiene conciencia de lo injusto o
ilícito que es el acto que realiza el receptador cooperante del narcotraficante.
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Cuando el sujeto agente comienza la ejecución del hecho punible, pero no concluye la
consumación directa del evento criminoso, porque intervienen circunstancias extrañas a la
voluntad del sujeto activo.
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Es otra forma de delito del imperfecto de una modalidad del delito de lavado de dinero,
cuando e agente perpetra el hecho criminal, pero no produce el mal que se propuso el
culpable, por causas independientes, extrañas a su voluntad delictiva del autor, concluyendo
en consumación fallida, porque no logra sus propósitos y objetivos perseguidos.
-1.$5
El sujeto realizó con éxito todas las operaciones de blanqueo de dinero, cooperando con los
narcotraficantes se realizan todos los presupuestos.
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En la figura delictiva de lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas, no solo es
factible, sino realizable en la práctica delictiva, cuando el narcotraficante por intermedio del
encubridor o receptador utiliza cualquier modalidad empleada por el sistema bancario o
financiero para transferir o repatriar sus narco-capitales para el ingresarlo en el circuito
económico de la país.
De acuerdo al artículo 296° B concurren dos o más participantes como coautores, altos
funcionarios de entidades bancarias y financieras y de seguros que cooperan o intervienen
como receptadores sustituidos de los narcotraficantes, que utilizan modalidades empleadas
por estas empresas que manejan el sistema bancario.
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El encubridor no es participante, pero es agente cuasi participante del evento delictivo con los
autores y cómplices en acciones concretas.
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Es necesario aclarar que los artículos 296 °A y 296°B han sido derogados por la ley Nº 27765,
que se dio el 26 de Junio del 2002. Pero haré una breve reseña de cómo en que se llegó a lo
que hoy en día está vigente.
Por consiguiente, pues, las fuentes legales seguidas por el Código Penal eran anteriores a la
Convención de Viena, razón por la cual la omisión de la criminalización del lavado de dinero
era desde esa perspectiva explicable.
Sin embargo, hechos posteriores a la vigencia del nuevo Código Penal fueron creando las
condiciones adecuadas para la incorporación del delito de lavado de dinero al derecho
nacional.
Al respecto, cabe señalar como relevantes los compromisos de interdicción que asumió el
Estado Peruano con los Estados Unidos de Norteamérica, a través de un Convenio Bilateral de
las Políticas de Interdicción propuestas en dicho documento fijaba como acción prioritaria
contra el narcotráfico: "Lucha contra el enriquecimiento ilícito procedente de varias fuentes y
el ocultamiento o lavado de recursos ilegales, a través de medios tales como sistemas de
contabilidad adecuados de las instituciones financieras, intercambio internacional de
información que incluya los documentos de transacciones financieras, investigaciones a nivel
nacional e internacional, cooperación en materia de observancia de la ley e investigación de
injustificados signos exteriores de riqueza".
Es así que inmerso en un conglomerado de decretos legislativos que fueron promulgados por
el Ejecutivo durante el mes de noviembre de 1991, se incluyó al Decreto Legislativo 736
(Promulgado el 8 de noviembre de 1991), que adicionaba dos artículos a la Sección II del
Capítulo III, del Título XII del Código Penal, sobre tráfico ilícito de drogas.
Cabe señalar que para justificar esta decisión, el legislador recurrió a argumentos similares a
los tradicionalmente expuestos para explicar las frecuentes modificaciones ocurridas en
nuestra legislación penal antidroga. En tal sentido, se destacaba la ineficacia de las
disposiciones vigentes, la necesidad de cumplir con acuerdos estratégicos internacionales y la
voluntad política del Estado de reprimir severamente el tráfico ilícito de drogas.
Ahora bien, en cuanto a técnica legislativa el nuevo delito era incorporado a través de dos
modalidades de ejecución. La primera, prevista en el artículo 296ºB, se relacionada con los
actos de conversión, transferencia y ocultamiento de los bienes originados o derivados del
tráfico ilícito de drogas. Y la segunda, tipificada en el artículo 296ºB, estaba dedicada a los
actos de lavado de dinero a través del sistema financiero o mediante procedimientos de
repatriación de capitales. En realidad, la fuente legal de la criminalización del lavado de dinero
en nuestro país la ubicamos en un modelo sumamente cuestionado como la Ley Argentina
23.737 sancionada el 21 de setiembre de 1989.
El levantamiento de la reserva sólo podrá ser ordenado por el juez de la causa. La información
obtenida sólo podrá ser utilizada en relación a la investigación de los hechos previstos en esta
ley".
Dicha observación era también aplicable al dispositivo 296ºB peruano, con el agravante de que
nuestro legislador no sólo estableció sanciones más severas que la de su homólogo argentino,
sino que, además, omitió incluir normas que, como el párrafo cuarto del artículo 25º de la Ley
23.737, servirían como paliativo legal a los potenciales riesgos de arbitrariedad que derivaran
de la amplitud de la fórmula típica.
En efecto, el 25 de febrero de 1992 fue promulgada la Ley 25404 que modificó el artículo 19º
del Código Penal, que precisaba las formas calificadas del delito de receptación tipificado en el
artículo 194º. Según el inciso segundo del nuevo numeral 195º la pena privativa de libertad
sería: "No menor de 6 ni mayor de 15 años y de 180 a 365 días-multa, e inhabilitación
conforme al Art. 36º inciso 1), 2) y 4) cuando se trate de bienes provenientes de delitos de
tráfico ilícito de drogas o terrorismo".
En primer lugar, era inadecuado pretender criminalizar al lavado de dinero como un supuesto
agravado, que quedaba enlazado con la realización de los actos previstos por un tipo básico de
receptación que no había sido elaborado para el tratamiento de aquella nueva forma de
criminalidad
En segundo lugar, el texto propuesto por la Ley 25404 dejaba de lado la consideración
particular del sistema financiero como parte relevante del modus operandi del lavado de
dinero, así como se excluían, también, las posibilidades de flexibilizar el secreto bancario para
la acción criminalística contra dicho delito. En conclusión, la Ley 25404 significó un retroceso
relevante en la criminalización nacional del lavado de dinero, que alejó considerablemente a
nuestro Sistema Penal de las tendencias internacionales, haciendo poco práctica la
persecución y represión de dicho delito.
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Ya que existe una nueva ley, la 27765, me regiré de esta norma, sin tener en cuenta lo que fue
establecido en el código penal.
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Siendo la lucha contra el narcotráfico una política de Estado en el Perú, dicho flagelo aún
constituye una seria amenaza para su seguridad y estabilidad, al tener efectos devastadores en
lo social, económico, medioambiental y político; mientras tanto, el Estado peruano debe
esforzarse por consolidar una estrategia equilibrada, donde junto a la interdicción
antinarcóticos, se afiancen programas viables de sustitución de cocales por cultivos
alternativos; en tal sentido, es necesario un apoyo más integral de la comunidad internacional
hacia el Perú, de acuerdo al principio de responsabilidad compartida; a fin de enfrentar en
mejores condiciones, a las mafias de las drogas que disponen de ingentes recursos y
manifiestan una tendencia a estrechar lazos con el terrorismo.
No es una novedad para nadie la presencia e influencia que en el país ha tenido y mantiene en
narcotráfico, así como las ganancias que provienen de él. Al respecto, se han llevado a cabo
una serie de estudios y análisis de diferente orden, que señalan la grave distorsión que la
economía nacional ha sufrido en los últimos años como consecuencia de este fenómeno. ͞Un
régimen de libertad absoluta en materia de política cambiaria, es decir con tipo de cambio
libre (lo que incluye la libre convertibilidad de la moneda extranjera en moneda nacional y
viceversa), absorbe casi íntegramente las divisas que provienen del narcotráfico, y las canaliza
a través del sistema financiero nacional. Claro está, eso no determina aún, cuál es el destino
final de dichas divisas. Pueden servir para la fuga de capitales, financiar el contrabando y el
consumo suntuario. O, también, por el contrario, pueden servir para pagar la deuda externa y
financiar todo tipo de importaciones de primera necesidad para el país͟.
Se agrega que: ͞De allí, que sea el mismo gobierno el que no haya prohibido completamente la
captación de divisas que provienen del narcotráfico por parte del sistema financiero. Es más,
ha sido el mismo Banco Central de Reserva del Perú, el que ha seguido comprando dólares en
el llamado mercado paralelo, con la finalidad de poder apoyar a las reservas internacionales.
Lo mismo puede hacer, -y seguro que debe haber sucedido-, con toda la banca privada
nacional͟.
Con referencia a lo expuesto, distintos debates suscitados entorno a la participación en esta
clase de operaciones por parte de las instituciones públicas, mencionan que no es una
novedad que abiertamente muchas instituciones adquieren dólares en el mercado negro y
sean introducidos en la economía nacional con sumas que sobrepasan todos los cálculos
establecidos.
Sin embargo, una economía nacional influenciada por esta clase de componentes, que
poderosamente la distorsionan e influyen negativamente, a la larga los perjuicios que ocasiona
son mucho más negativos que los aparentes beneficios que puede suscitar. Veamos
someramente, sólo algunos de ellos: el mercado cocalero se ha incrementado largamente en
los últimos años, al igual que la cantidad de hectáreas dedicadas a este cultivo; asimismo, el
producto interno bruto registrado por fuentes del mismo Banco Central de Reserva ha
continuado bajando.
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mue la llamada Reunión Cumbre de Cartagena sostenida el 15 de febrero de 1990 entre los
presidentes de Bolivia, Colombia, Estados Unidos y Perú, la que planteó una serie de iniciativas
en el tema de la fiscalización del lavado de dinero, así como en diferentes áreas del
narcotráfico.
En cuanto al tema que nos interesa, fue uno de los aspectos que mayor importancia tuvo en la
reunión. Dijeron los presidentes, que era esencial identificar, seguir la pista, congelar e
incautar los bienes que provenían del tráfico de drogas con la finalidad de confiscar estas
ilegales ganancias. Uno de los aspectos que aparecen en la Declaración de Cartagena, es el que
menciona <<la necesidad de reafirmar una lucha en forma integral, en la que se comprenda el
campo de decomiso, la incautación y el reparto de ganancias ilícitas, así como de los bienes
usados para la realización de los delitos relativos al tráfico de estupefacientes>>.
Otras declaraciones han abordado aspectos específicos en relación con el tema. En el campo
propiamente normativo, la más importante iniciativa que se planteó es la que se conoce como
la llamada ͞Declaración y el Programa de Acción Ixtapa͟, y en ella se enfatizó la importancia de
disponer de normas penales en los países en materia de fiscalización de las actividades de
lavado de dinero.
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El blanqueo de dinero tiene lugar a una escala enorme. La inversión de ganancias ilícitas en
empresas legales se estima en 500.000 millones de dólares al año, cantidad equivalente a la
suma de los productos nacionales brutos de dos terceras partes de los Estados Miembros de
las Naciones Unidas.
Es poco todo lo que se diga de los efectos corrosivos del blanqueo de dinero sobre las
instituciones democráticas y políticas, si bien es difícil estimar hasta qué punto socava las
economías con los datos de que se dispone actualmente. Lo cierto es que ninguna institución
financiera y ningún país están a salvo de este fenómeno.
Hasta la fecha, los esfuerzos para prevenir y combatir el blanqueo de dinero se han visto
obstaculizados por diferencias idiomáticas y culturales, y diferencias entre códigos penales y
prácticas en materia de justicia penal, así como por el deseo de proteger la soberanía nacional.
Y mientras no se controle este fenómeno, la solución del problema será cada vez más difícil y
las consecuencias más graves recaerán sobre las economías frágiles.
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Las técnicas que utilizan para el blanqueo de dinero consisten en el transporte del
efectivo desde el lugar de recolección de sus actividades delictivas hasta el lugar en
que finalmente serán invertidos esos fondos. Posteriormente se produce la
integración del dinero mediante la inversión de millones de dólares en negocios
situados en otras zonas económicas de su interés.
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Otra alternativa dentro del circuito en el que se desenvuelven los fondos, es que
dichos fondos reingresen a Colombia para su inversión o que dichas inversiones
sean realizadas directamente en el extranjero.
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Las actividades más usuales a las que se dedican las mafias rusas son el robo de
antigüedades y su contrabando hacia el Oeste, la prostitución, el robo de coches, el
comercio de armas y el tráfico de drogas, material nuclear, obras de arte, etc. Sin
embargo, pueden añadirse otras muchas actividades puesto que las mafias rusas se
caracterizan por aprovechar las oportunidades que surgen en los mercados
nacionales e internacionales.
Los organismos encargados de la ejecución de la ley conceden gran valor a la legislación sobre
lavado de dinero porque puede ser más eficaz que un ataque directo a la actividad delictiva.
Así como con medidas legislativas y coercitivas se pueden reducir sus beneficios, también se
puede reducir su atractivo.
La base de la legislación estadounidense sobre lavado de dinero es la Ley del Secreto Bancario
de 1970 (BSA), por la que no se declara delito el lavado, sino que se exige a las instituciones
financieras establecer y mantener un registro de diversos tipos de transacciones que permita
seguir su rastro. La ley ha sido impugnada en varias ocasiones.
Con el incremento del tráfico de drogas, la alarma por el lavado de dinero cundió en el
Congreso de Estados Unidos, que decidió proscribirlo en 1984 al declarar las infracciones de la
ley del secreto bancario, con arreglo a la Ley de Organizaciones Corruptas y Bajo la Influencia
del Crimen Organizado (RICO).
minalmente, según la Ley de Lavado de Dinero de 1986, se tipificaba esta actividad como delito
federal. % G&A !%- 1%7 - &%$! - 5&$@ 4%: ayudar a sabiendas a lavar dinero
procedente de actividades delictivas, participar a sabiendas en una transacción de más de
10.000 dólares que entrañe bienes procedentes de actividades delictivas y organizar
transacciones destinadas a eludir los requisitos de declaración previstos en la BSA. Este último
elemento iba dirigido a los llamados «pitufos», individuos contratados por los interesados en
lavar dinero para efectuar ingresos múltiples o compras de cheques de viajero en cantidades
inmediatamente inferiores al límite de los 10.000 dólares.
Esta legislación ha sufrido diversas modificaciones. Por la Ley contra la Adicción a Drogas de
1988, se endurecieron considerablemente las penas y se exigió la estricta identificación y el
registro de las compras en efectivo de determinados instrumentos monetarios, aunque,
posteriormente, se ha
Pero la Ley de Supresión del Lavado de Dinero de 1994, se ocupa de las disposiciones sobre
conspiración y organización contenidas en la ley, mientras que la Ley de Prevención del
Terrorismo de 1996, añadía los delitos de terrorismo como actividades que constituyen la
norma del crimen organizado a los delitos de lavado de dinero.
Las sanciones penales incluyen penas de prisión de hasta 20 años y multas por un máximo de
500.000 dólares o el doble del valor de los instrumentos monetarios en cuestión, si éste es
superior a los 500.000 dólares. Además de las sanciones penales, los infractores pueden ser
objeto de sanciones civiles por una cantidad equivalente al valor de los bienes, fondos o
intereses monetarios relacionados con una transacción.
El propósito del Congreso de Estados Unidos era imponer fuertes sanciones. Antes de la
aprobación de la Ley sobre Lavado de Dinero, a los acusados se les aplicaban otras leyes
relativas a las actividades ilícitas fundamentales que habían provocado el lavado de dinero,
como la evasión fiscal, la conspiración, la violación de la BSA, el soborno y el fraude.
En general, las penas contempladas en estas leyes eran mucho más leves. Pero desde la
perspectiva monetaria, la situación de los encausados se pone realmente seria cuando entran
en juego las leyes sobre decomiso.
Con el decomiso se pretende impedir a los delincuentes quedarse con el fruto de sus delitos o
los instrumentos utilizados en su comisión. Con arreglo a la Ley de Reforma del Decomiso Civil
de Bienes de 2000, el gobierno de Estados Unidos tiene ahora que salvar un obstáculo algo
mayor para incautar y decomisar bienes.
Para obtener una sentencia condenatoria, el fiscal debe demostrar que el acusado ha
participado en transacciones financieras o de transporte internacional que entrañen fondos
derivados de una «actividad ilícita determinada».
Todos estos informes ayudan a los investigadores a seguir la pista del dinero. La Redde
Aplicación de las Leyes contra los Delitos minancieros (minCEN), establecida por orden del
Departamento del Hacienda en 1990 para prestar apoyo analítico a los organismos de
ejecución de la ley, se encarga ahora también de mantener estos registros. En algunas
ocasiones, se han ajustado los requisitos de declaración para recoger información valiosa sin
generar un aluvión de informes innecesarios.
Con la presentación de estos informes, las instituciones financieras ayudan a las autoridades
encargadas de la ejecución de la ley en su lucha contra el lavado de dinero.
Por otra parte, estos formularios son onerosos para estas instituciones y sus clientes legítimos.
Preocupa también el hecho de que una parte desproporcionada de estos costos pueda recaer
sobre las instituciones más pequeñas. Además, también se ha cuestionado la eficacia de los
formularios.
Como parte de sus actividades realiza inspecciones de los bancos para verificar su observancia
de BSA, elabora directrices contra el lavado de dinero, y comparte su experiencia con
funcionarios de ejecución de la ley de Estados Unidos así como diversos bancos centrales y
organismos gubernamentales extranjeros.
Las organizaciones financieras y sus empleados están considerados como la mejor defensa
contra el lavado de dinero y la Reserva mederal pone de relieve la importancia de los bancos en
el establecimiento de controles para protegerse a sí mismos y a sus clientes de las actividades
ilícitas.
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En nuestro país, el delito de lavado de activos es, por decirlo de alguna forma, nuevo. Desde
que en 2002 se promulgó la Ley 27765 ʹque pena los ingresos o bienes obtenidos de forma
ilícita por cualquier ciudadanoʹ el Poder Judicial no ha dictado aún ninguna condena. Esta nula
estadística, empero, podría cambiar con el caso de la familia Pablo Santos, cuya investigación
por el presunto delito de lavado de activos proveniente del proxenetismo ya ha concluido.
De acuerdo con la normativa, en los casos referidos a este ilícito, las penas fluctúan entre 8 y
15 años de prisión. Sin embargo, existe el agravante de ser parte de una organización criminal
dedicada a esta ilícita actividad, lo que aumentaría el tiempo de prisión hasta un periodo no
mayor de veinte años.
Si bien cerca del 80% de los casos está conectado al delito de tráfico ilícito de drogas, los casos
restantes se vinculan a los presuntos delitos de corrupción de funcionarios, proxenetismo,
delitos contra la administración pública, secuestro, tráfico de menores, defraudación
tributaria, delitos aduaneros u otros similares que generen cualquier tipo de ganancias
ilegales.
La defensa del Estado está a cargo de la Procuraduría Especializada en Lavado de Activos que
dirige la abogada Julia Príncipe Trujillo y las investigaciones pueden ser realizadas por la
miscalía, la Dirincri, la Dirandro o la Dircote, dependiendo del delito precedente
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Aunque es muy difícil determinar la cantidad de dinero lavado por el narcotráfico, asumiendo
que el gramo de cocaína pura, puede llegar a costar 100 dólares en los países industrializados,
y que el Perú produce 140 toneladas de esa droga cada año, es posible vislumbrar la magnitud
del dinero movilizado por los mafiosos.
Bajo ese enfoque, se estima que en el Perú podrían lavarse unos 800 millones de dólares
anuales; cifra creíble, ya que la Sociedad nacional de industrias y el gobierno peruano,
consideran que únicamente el contrabando y la piratería, representan cada año, unos 600
millones de dólares, y estas son ramas del crimen organizado, empleadas para el lavado de
activos ilegales.
Esta grave imputación -por primera vez aplicada a un peruano- basada en una Ley de EE.UU. y
una decisión conjunta de los departamentos de Hacienda, Justicia, Estado, Defensa, Seguridad
Territorial, la CIA, el mBI y la DEA; fue ratificada en noviembre de 2004, aun después que la
línea aérea experimentara varios cambios de propiedad y de nombre, pasando a llamarse
Nuevo Continente; debido a que según EE.UU., no pudo demostrar haber cortado los vínculos
con sus ex propietarios.
Al respecto y en bien de la transparencia, EE.UU. debería hacer públicas las pruebas que
demuestren la responsabilidad de Zevallos y Aero Continente, en los hechos denunciados, ya
que la justicia peruana todavía no ha condenado al cuestionado empresario.
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El jefe de Devida, Rómulo Pizarro, aseveró que tal delito representa un problema para el Perú,
pues ͞mientras más desarrollado sea nuestro país, más difícil será detectar el ingreso de
activos ilícitos en la economía͟.
El jefe de la Comisión Nacional de Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), 5.1 $D H
informó que el lavado de activos en el Perú mueve unos H+).$ %-&%&5%-G .
Añadió que tal delito constituye un problema para el Perú, y alertó que .$%!- ."-
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% .A;.
Pizarro enfatizó que la fiscalización de tal actividad ilícita constituye una de las entradas válidas
para .2!$%!"#$ $A$! &%& @-/%-!14%#$%!%-.
En el documento se recomienda 1 ./ &$$5 .1!$-%! $ 4 %#%! %
!"#$ y el fortalecimiento de los sistemas de prevención para el lavado de activos.
El jefe de Devida precisó que el informe permitirá mejorar el trabajo que ya viene realizando
desde hace algunos años el .$!'
!%$-!$!1$ &% 1C !% 7& &%!$7 -.
͞Vamos a llevar adelante estas recomendaciones y dentro de un año podremos evaluar y ver
cuánto hemos avanzado y cuánto nos falta, lo que queda claro es que no nos quedaremos con
los brazos cruzados͟, manifestó.
Otro de los aspectos contemplados por el informe es una %7$-$5 &% -$-!%. 4%!$7 /
. %@&%&%$! &%7& &%!$7 -.
!%$@%$ $$% (IIm) que envía al Ministerio Público para la investigación del delito,
porque su responsabilidad culmina actualmente con el envío del informe a la fiscalía.
Asimismo, el informe propone dar fuerza y obligatoriedad a los acuerdos del Comité
Interinstitucional de Lucha contra el Lavado de Activos, que preside Devida.
En el Perú, la Policía Nacional identificó que las técnicas más utilizadas para el lavado de
activos son el trabajo de 4$!1# ; canalizando &%45-$! - .% %- ) .$ &5%-, ya que
cantidad no está sujeta a supervisión financiera.
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