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Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 08.534.605/0001-74
NIRE 35.300.358.295
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 4 dias do mês de abril de 2011, às 17 horas, na sede
social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1511, 6º andar, Edifício Berrini, CEP 04571-
011.
3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Ricardo Lopes Delneri, que
convidou o Sr. Luiz Eduardo B. Freitas para secretariá-lo.
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autorização para a Diretoria praticar os atos necessários para a outorga das opções de
compra de ações acima mencionadas, mediante a assinatura dos respectivos instrumentos
(“Instrumentos de Outorga”).
5.2. Conforme previsto no art. 168 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e do art.
8º do Estatuto Social da Companhia, autorizar o aumento do capital social da Companhia,
dentro do limite do capital autorizado, em decorrência do exercício da opção de compra de
ações da Companhia outorgada a Roberto Honczar, no âmbito do Plano de Opção e nos
termos do Termo de Transação e Distrato, dos atuais R$326.637.545,07 (trezentos e vinte
e seis milhões, seiscentos e trinta e sete mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sete
centavos) para R$326.680.045,07 (trezentos e vinte e seis milhões, seiscentos e oitenta
mil, quarenta e cinco reais e sete centavos), um aumento, portanto, no valor de
R$42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais), mediante a emissão de 375.000
(trezentas e setenta e cinco mil) novas ações, nominativas, escriturais e sem valor nominal,
sendo 125.000 (cento e vinte e cinco mil) ações ordinárias e 250.000 (duzentas e
cinquenta mil) ações preferenciais, representadas por Units compostas por 1 (uma) ação
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ordinária e 2 (duas) ações preferenciais, ao preço de emissão de R$0,34 (trinta e quatro
centavos de real) para cada Unit, determinado nos termos do Plano de Opção.
5.4. Eleger, em substituição ao Sr. Roberto Honczar, o Sr. Pedro Villas Boas Pileggi,
brasileiro, casado, administrador de empresas e bacharel em direito, portador da cédula de
identidade RG nº 24.779.597-5 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 205.859.708-74,
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. São Paulo
Antigo, 145, apto. 121-F, CEP 05684-10, aos cargos de Diretor Administrativo Financeiro
e de Diretor de Relação com Investidores, com mandato até a Reunião do Conselho de
Administração da Companhia imediatamente posterior à Assembleia Geral Ordinária que
deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2011.
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5.4.1. A posse do Diretor ora eleito nos respectivos cargos está condicionada à
assinatura de seu respectivo termo de posse no livro de registro de atas de reuniões da
diretoria, nos termos da legislação aplicável, bem como a subscrição do Termo de
Anuência dos Administradores previsto no Regulamento das Práticas Diferenciadas de
Governança Corporativa Nível 2 da BM&F Bovespa e a subscrição do o Termo de Adesão
à Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e à Política de Negociação de Valores
Mobiliários de Emissão da Companhia.
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Ricardo Lopes Delneri Luiz Eduardo B. Freitas
Presidente Secretário
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RENOVA ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 08.534.605/0001-74
NIRE 35.300.358.295
ANEXO I
BENEFICIÁRIOS
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