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 INTEGRITY  INTERNATIONAL    
 
INTEGRITY   INTERNATIONAL   ES   UNA   CONSULTORA   DE  
INTELIGENCIA   COMERCIAL   E   INVESTIGACIONES   DEDICADA   A  
BRINDAR   SOLUCIONES   A   EMPRESAS   Y   PERSONAS   ACERCA   DE  
CÓMO  GERENCIAR  Y  MITIGAR  LOS  RIESGOS  DE  FRAUDE,  DE  LA  
COMPETENCIA,   DE   TRANSACCIONES   COMERCIALES   Y   DE  
SEGURIDAD.  
 
INTEGRITY   INTERNATIONAL   BRINDA   UNA   ATENCIÓN  
PERSONALIZADA   Y   DE   MÁXIMA   CALIDAD   A   CLIENTES   DEL  
SECTOR   PÚBLICO   Y   PRIVADO   CON   INTERESES   EN  
IBEROAMÉRICA.  
 
 
Somos   un   grupo   de   profesionales   con   mas   de   15   años   de   experiencia   brindando   servicios   de  
investigaciones  e  inteligencia  comercial,  prevención  de  fraudes,  corrupción,  lavado  de  dinero  y  
financiamiento  del  terrorismo,  y  seguridad  corporativa  para  clientes  en  todo  el  mundo.      
 
Con  base  en  las  ciudades  de  Buenos  Aires,  Madrid,  Miami  y  Sao  Paulo,  y  en  un  futuro  cercano  
con  nuevas  sedes  en  las  ciudades  de  Panamá  y  Miami,  realizamos  trabajos  en  toda  la  región  de  
Iberoamérica.    
 
Además   poseemos   una   red   de   recursos   profesionales   asociados   en   Estados   Unidos,   Canadá,  
Europa  y  Asia  para  satisfacer  las  necesidades  de  nuestros  clientes  a  nivel  mundial.    
 
 
Nuestros  Servicios  Profesionales    
 
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A  lo  largo  de  la  vida  de  las  personas  físicas  y  jurídicas  ocurren   !"#$%&$'()*($+"$)(&,-&.-$"&$"/$)#")*0*"&1($+"$
a   menudo   eventos   que   plantean   riesgos   de   diversa   &%"'1#('$)/*"&1"'$2#*&+-&+($-'"'(#-0*"&1($3$
naturaleza,   como   ser:   problemas   de   fraude   interno   y   '(4(#1"$4-#-$-/)-&.-#$/-$1(0-$+"$+")*'*(&"'$
externo,   competencias   desleales,   situaciones   de   riesgo   -)"#1-+-'5$-6#"6-&+($7-/(#$-$/('$&"6()*('$+"$/-$
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vinculadas   a   transacciones   comerciales,   asociaciones,  
fusiones,   adquisiciones,   franquicias,   entre   otros.   A   éstos   se  
suman,   a   su   vez,   los   riesgos   propios   de   la   inestabilidad   e  
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<#*&+-#$'"#7*)*('$+"$/-$09'$-/1-$)-/*+-+$3$
inseguridad  de  los  mercados.     )(&,+"&)*-/*+-+$+*'"=-+('$4-#-$"&8#"&1-#$
El   constante   dinamismo,   la   incertidumbre   y   la   necesidad   de   '*1%-)*(&"'$+"$#*"'6($)(0"#)*-/"';$>'"'(#-#$-$
toma   de   decisiones   diarias   sobre   múltiples   cuestiones   son   "04#"'-'5$(#6-&*.-)*(&"'$3$4-#:)%/-#"'$4-#-$
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característicos   de   los   negocios   de   la   actualidad.   Es   por   ello  
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que   comprender   y   manejar   estas   variables   representa   un   4('*2/"'$*##"6%/-#*+-+"';$
desafío  constante.  
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Estar   preparados   para   enfrentar   estos   riesgos,   conocerlos,   A#*(#*.-#$/('$7-/(#"'$B%"$#"'4(&+"&$-$%&$-/1($
identificarlos,   mitigarlos   y   saber   enfrentar   situaciones   &*7"/$+"$4#(8"'*(&-/*'0(;$C#""0('$B%"$4-#-$
críticas,   es   posible   si   se   cuenta   con   una   herramienta   -/)-&.-#$#"'%/1-+('$+"$?D*1($"'$&")"'-#*($)(&1-#$
)(&$)#*1"#*('$3$4#*&)*4*('$B%"$6%E"&$&%"'1#($
fundamental:   una   adecuada     investigación   e   inteligencia   -))*(&-#;$C(04#(0*'(5$F*')#")*@&5$
comercial,   a   través   de   estrategias   y   herramientas   que   C(&,+"&)*-/*+-+$3$GD)"/"&)*-$'(&$/('$4*/-#"'$+"$
permitan  optimizar  recursos  y  tiempos  otorgando  a  nuestros   &%"'1#-$6"':@&;$
clientes   una   visión   global   del   negocio   que   los   beneficie  
estratégicamente  a  la  hora  de  actuar  en  el  mercado.    
 

www.i2integrity.com    
Nuestra  línea  profesional  de  productos  incluye:    
 
o Due  Diligence;    
o Investigaciones  de  “Conozca  a  su  Cliente”  y  “Conozca  a  su  Empleado”;  
o Pre-­‐Employement  Screening;    
o Investigaciones  Corporativas;  
o Investigaciones  de  Fraude  y  Corrupción;  
o Inteligencia  Comercial  e  Inteligencia  Competitiva;  
o Protección  de  la  propiedad  intelectual  e  industrial  (IPP);  
o Soporte  a  Litigios,  Arbitrajes  y  Resolución  de  Disputas;  
o Consultoría  en  Seguridad  Informática  (IT)    
o Consultoría  en  Prevención  de  Lavado  de  Dinero  y  Financiamiento  del  Terrorismo;  
o Foreing  Corrupt  Practices  Act  (FCPA)  
o Consultoría  de  Seguridad  Corporativa  y  Tecnología;  
o Asesoramiento  para  Transacciones  (TAS);    
o Asesoramiento  en  Fusiones  y  Adquisiciones;  
o Consultoría  Financiera  (FAS);  
o Informática  Forense.  
o Programas  de  Protección  de  Datos    
o Contramedidas  Técnicas  de  Seguridad  (TSCM)  
 
 
Quienes  nos  confían  la  resolución  de  sus  problemas    

Nuestros  clientes  se  componen  de  medianas  y  grandes  empresas  de  capital  local;  multinacionales;  
instituciones  financieras;  estudios  de  abogados  e  individuos.      
 
Por  razones  de  confidencialidad,  no  revelamos  aquí  sus  nombres.  Sin  embargo,  a  modo  de  ejemplo,  
podemos  mencionar  que  contamos  con  clientes  en  los  siguientes  sectores  e  industrias:  
 
 
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