ORDONANTA de incepere a urmiririi penale municipiul Chisinau 30 septembrie 2021 Procuror in Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, Raileanu Dumitru, examinnd materialele inregistrate in Registrul de evidenté a sesizarilor cu privire la infractiuni (R-1) al Procuraturii Generale cu nr.20219245064 din 27 septembrie 2021 si materialele acumulate,- CONSTAT: La data de 27 septembrie 2021, in Registrul de evidenta a sesizarilor cu privire la infractiuni (R-1) al Procuraturii Generale a fost inregistrat procesul penal nr.20219245064 in temeiul raportului de autosesizare, inregistrat in baza autodenuntului lui C.I. si a informatici Serviciului de Informafii si Securitate referitor la actiuni presupuse de abuz de serviciu si incalcarea inviolabilitatii vietii personale, savargite de cdtre functionari ai Inspectoratului General al Polifiei al Ministerului Afacerilor Interne 3i alte persoane, actiuni indreptate impotriva cet. Verbitchi Ruslan. Din cuprinsul actului de sesizare si a materialelor acumulate, rezulta ca pe teritoriul Republicii Moldova incepand aproximativ cu anul 2011, si-a desfagurat activitatea o organizatie criminald, membrii c&reia aveau legaturi strnse cu functionari ai organelor de ocrotire a normelor de drept (avocatura, instante de judecata, procuratura, politi) si care a fost condusa de cet.Plahotniue Vladimir. in aceste condifii, functionari ai subdiviziunilor specializate ale Inspectoratului General al Politiei al Ministerului Afacerilor Interne, in special din cadrul Directiei nr.5 a Inspectoratului National de Investigatii al Inspectoratului General al Polifiei al Ministerului Afacerilor Interne (in continuare Directia nr.5 a IND), in dependenta de rolul avut la realizarea planului infractional, au savrsit prin abuz de serviciu, actiuni, prin care, urmarind realizarea intereselor organizatiei criminale si a celor personale, manifestate prin menfinerea in functii (de conducere, de executie si altele) precum gi promovarea imaginii personale in fata exponenfilor grupului de persoane condus de Plahotniue Vladimir, care controlau atat sistemul politic, c&t si exponenti ai institufiilor Statului, au cauzat daune in proportii considerabile intereselor publice si drepturilor si intereselor ocrotite de lege ale lui Verbifchi Ruslan. Din confinutul sesizarilor formulate, rezulté cé aproximativ pe parcursul anului 2018, angajati la moment nestabiliti ai Directiei nr.S a INI gi din cadrul altor subdiviziuni ale MAI, actiondnd in interesele organizatici criminale formate in cadrul MAI sia celei conduse de cet.Plahotniuc Vladimir, care era 0 personalitate cunoscuta in plan social si politic in Republica Moldova, find presedinte al Partidul Democrat -partid de guvernamant in acea perioada, iar ulterior, potrivit Hotararii Parlamentului. Republicii Moldova nr.39 din 08.06.2019 pentru adoptarea Declaratiei cu privire la recunoasterea caracterului captiv al statului Republica Moldova, ultimul fiind recunoscut vinovat de controlul ilegal si anticonstitutional exercitat asupra iastitufiilor publice din Republica Moldova, dorind_astfel_si-si manifeste loialitatea fata de acesta si fata de alti conducatori de rang inalt din cadrulMAL, au savarsit un sir de actiuni ilegale in privinta cet. Verbi{chi Ruslan, care era membru al Partidului Politic "Demnitate i Adevar” - partid extraparlamentar aflat in opozitie fata de Partidului Democrat, in general si Plahotniuc Vladimir, in special, manifestate prin plasarea in portbagajul automobilului acestuia a unor munifii (cartuge pentru pistol-mitralieré Kalashnikov), in incercarea de a-i fi pornite mai multe cauze penale si menfinut in stare de arest, in acest sens, pe parcursul lunii august 2018, au fost antrenati un sir de functionari publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care au efectuat neintemeiat masuri speciale de investigatie in privinta lui Ruslan Verbitchi, i-au studiat constructia automobilului personal, si au plasat in bara de protectie a acestuia o punga cu mai multe cartuse pentru pistol-mitralierd Kalashnikov. in rezultatul actiunilor date, la data de 22 august 2018, Verbifchi Ruslan a fost refinut de catre actoritatile din Ukraina la punctul de trecere al frontierei "Palanca- Maiaki-Udobnoe”. fiindu-i depistate in mijocul de tranport al acestuia 60 de cartuse pentru pistol-mitralierd ”Kalagnikov”, fiindu-i fost pornita o cauza penald, iar el a fost cercetat pentru fapte pe care nu le-a savarsit Din descrierea situatiei de fapt, rezulta cA actiunile menfionate au fost savarsite in scopul denigrar‘i imaginii lui Verbitchi Ruslan si a Partidului Politic "Demnitate si Adevar”, precum gi anihilarea rolului numitului prin izolarea sa in institufiile de detenfie din Ukraina. Astfel, au fost cauzate daune in propor{ii considerabile drepturilor si intereselor octotite de lege ale cet. Verbifchi Ruslan, manifestate prin incilearea gravi a drepturilor fundarentale ale acestuia- dreptul la proprietate privata, dreptul la un proces echitabil, dreptul de acces la justitie, dreptul la respectarea vietii private si de familie, au fost utilizate institutii ale Statului in scopul realizarii unor interese personale si de grup, ct si in interese materiale. Actiunile date fac parte dintr-un ansamblu de operafiuni, coordonate centralizat de catre membrii organizatiei criminale, aflate sub investigatie. Conform art.252 din Codul de procedura penal, urmarirea penal are ca obiect colectarea probelor necesare cu privire la existen{a infractiunii, la identificarea faptuitorului, pent-u a se constata daca este sau nu cazul sa se transmita cauza penala in judecata in conditiile legii si pentru a se stabili rispunderea acestuia Ca rezultat al analizei circumstantelor de fapt al cazului sesizat si normelor legale invocate supra, conchid ca pentru a asigura o ancheta eficient si, in consecin{a, a stabili adevarul obiectiv, este necesar a utiliza toate procedeele probatorii prevazute de Codul de procedura penal, fapt posibil a fi realizat doar in cadrul unei urmariri penale. Astfel, consider ca exist o banuiala rezonabila ca in fapt (in rem), sunt prezente elementele infractiunilor prevazute de art.327 alin.(3) din Codul penal — “Abuzul de putere sau abuzul de serviciu’, adica folosirea intenfionataé de céitre 0 persoand publicd a situafiei de serviciu, dacti aceasta a cauzat daune tn proporfii considerabile intereselor publice $i drepturilor si intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, saivdrgit In interesul unei organizatii criminale, de art.290 alin.(2) lit.b) din Codul penal = “Purtarea si pastrarea ilegalé a munitiilor”,adic& Purtarea, péstrarea, munitiilor, fire autorizajia corespunzdtoare, savarsite de mai multe persoane, $i nu exista circumstan{e ce exclud urmarirea penala. Din considerentele mentionate, in conformitate cu prevederile art.l, art.19 alin.(3), art.52 alin.(1) pet.1, art.255, art.262 alin.(1) pet.2), 3), 4) si art.274 alin.(1) din Codul de procedura penala, - DISPUN: 1, inceperea urmitririi penale in rem, in temeiul unei banuieli rezonabile privind savarsirea infractiunilor prevazute de art.327 alin.(3) din Codul penal (abuzul de putere), art.290 alin.(2) lit.b) din Codul penal (purtarea si pastrarea ilegala a munitiilor) actiuni savarsite in privinfa lui Verbitchi Ruslan. 2, Atribuirea prezentei cauze penale a numarului de ordine 2021920056. 3. Termenul de urmarire penala pe cauza penal nr. 2021920056 a-l stabili pana la 31 decembzie 2021 4, Exercitarea urmaririi penale mi-o asum. 5, Despre decizia adoptata de informat persoanele interesate. ° PROCUROR FE cman al Dumitru RAILEANU =ORDONANTA 01 octombrie 2021 municipiul Cl Procurorul General, Alexandr Stoianoglo, examinand materialele cauzei penale nr.2021920056, - CONSTAT: ‘Urmirirea penala in prezenta cauzd a fost pornité de c&tre Procuratura pentru Combaterea Criminalitafii Organizate si Cauze Speciale, la data de 30 septembrie 2021, in temeiul unei banuieli rezonabile c4 au fost comise infractiunile prevazute de art.327 alin,(3) din Codul penal (abuzul de putere), art.290 alin.(2) litb) din Codul penal (puriarea $i pastrarza ilegala a munitiilor) actiuni savarsite in privinta lui Verbitchi Ruslan. Potrivit ordonantei de pornire a urmaririi penale, "... pe parcursul lunii august 2018, au fost antrenati un sir de functionari publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care au efectuat neintemeiat mdsuri speciale de investigatie in privinta lui Ruslan Verbifchi, i-au studiat constructia automobilului personal, si au plasat in bara de protectie a acestuia 0 pungd cu mai multe cartuse pentru pistol-mitralierd Kalashnikov. In rezultatul acfiunilor date, la data de 22 august 2018, Verbifchi Ruslan a fost refinut de céitre autoritéile din Ukraina la punctul de trecere al frontierei "Palanca- Maiaki-Udobnoe”, fiindu-i depistate in mijocul de tranport al acestuia 60 de cartuse pentru pistol-mitraliera "Kalasnikov”, fiindu-i fost pornitdé 0 cauzé penaldi, iar el a fost cercetat pentru fapte pe care nu le-a sdvdrsit. Din descrierea situagiei de fapt, rezultd cc actiunile menfionate au fost sdivarsite in scopul denigrarit imaginii lui Verbifchi Ruslan si a Partidului Politic "Demnitate si Adevar", precum gi anihilarea rolului numitului prin izolarea sa in institutiile de detenjie din Ukraina. Astfel, au fost cauzate daune in proportii considerabile drepturilor si intereselor ocrotite de lege ale cet. Verbifchi Ruslan, manifestate prin incdlcarea gravaé a drepturilor fundamentale ale acestuia- dreptul la proprietate privata, dreptul la un proces echitabil, dreptul de acces la justitie, au fost utilizate institugii ale Statului in scopul realizéirii unor interese personale si de grup, cat si in interese materiale”. Conform art.270/1 din Codul de procedura penala, Procuratura Anticoruptie efectueazi urmérirea penala in privinfa infractiunii prevazute la art.327 din Codul penal, daca au fost savarsite de functionari publici de conducere de nivel superior si ofiteri de investigatii. Totodata, in conformitate cu prevederile art.271 alin.(7) din Codul de procedura penala ,,Procurorul General si adjuncfii Iui pot dispune, printr-o ordonanta motivata, efectuarea urmaririi penale de catre orice organ de urmarire penala in conformitate cu prevederile prezentului cod” Potrivit art.270? alin.(3) din Codul de procedura penalé, Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale exercita sau conduce urmarirea penala in cauzele transmise acesteia de catre Procurorul General. Reiegind din cele expuse mai sus, avand in vedere faptul cd urmarirea penala in prezenta cauzd penali a fost poriti de catre Procuratura pentru CombatereaCriminalitafii Organizate si Cauze Speciale, aceasta procuratura are in gestiune mai multe cauze penale aflate in legdtura de conexitate cu prezenta investigatie si ca urmarirea penald va fi efectuati mai operativ si mai complet de catre aceasti procuratura specializata, consider oportun de a lasa cauza penal pentru efectuarea in continuare a urmaririi penale de catre Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale Pornind de la cele expuse, conducdndu-ma de prevederile art.6 pet.37"), art.53° alin.(1), art.255, art.270? alin.(3), art.271 alin.(7) din Codul de procedura penal DISPUN: 1, Efectuarea in continuare a urméririi penale in cauza penala nr.2021920056 de catre Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale. 2. Informarea persoanelor interesate despe hotararea adoptata. Alexandr Stoianoglo Procurorul Genera /, 0 ¢ A, A YA)ORDONANTA 01 octombrie 2021 Procurorul General al Republicii Moldova Alexandr Stoianoglo, examinand materialele cauzei penale nr.2021920056, - CONSTAT: Urmirirea penala in prezenta cauza a fost pornité de catre Procuratura pentru Combaterea Criminalitafii Organizate si Cauze Speciale, la data de 30 septembrie 2021, in temeiul unei banuieli rezonabile ca au fost comise infractiunile prevazute de art.327 alin.(3) din Codul penal (abuzul de putere), art.290 alin.(2) lit.b) din Codul penal (purtarea si pdstrarea ilegald a munifiilor) actiuni savarsite in privinta lui Verbitchi Ruslan. Verificdnd cu titlul de control ierarhic materialele cauzei vizate, consider cd in spiritul respectarii prevederilor art.20 din Codul de procedura penala, tinand cont de gradul sporit de complexitate al cauzei penale, precum gi volumul probatoriu necesar a fi administrat, prin efectuarea multiplelor actiuni de urmarire penala, masuri speciale de investigatii, in tendinta efectuarii unei instrumentari ample, obiective gi sub toate aspectel2, este necesara formarea unui grup de urméarire penal, format din procurori din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale gi ofiteri de urmarire penald detasati in aceasta procuratura specializata, precum si ofiferi de investigafii din cadrul Serviciului de Informatii si Securitate. Potrivit prevederilor art.270 alin.(8) din Codul de procedura penala ,,in cauzele complicate $i de mari proportii, procurorul ierarhic superior celui de a céirui competenfaé este urmdrirea penalé poate dispune, prin ordonan{d motivatd, exercitarea urmdririi penale de catre un grup de procurori si ofiferi de urmarire penal, indicénd procurorul care conduce grupul”. in context, cauza penal mentionata cade sub incidenfa prevederilor art.270 alin.(8) din Codul de procedura penala. Prin urmare, in scopul asigurarii urmaririi penale complete, obiective si sub toate aspectele, conducdndu-ma de prevederile art.1, 6 pet.37'), 19 alin.(3), 20, 53"), 255, 256, 270 alin.(5) si (8) din Codul de procedura penala,— DISPUN: 1, Efectuarea urmaririi penale in cauza nr.2021920056 de catre un grup de urmarire penal compus din procurori si ofiferi de urmarire penala detasati din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalitafii Organizate si Cauze Speciale, precum si ofiteri de investigatii din cadrul Serviciului de Informatii si Securitate, dupa cum urmeazai @procurorul in Procuratura pentru Combaterea Criminalitafii Organizate si Cauze Speciale, Raileanu Dumitru; ¢procurorul in Procuratura pentru Combaterea Criminalitafii Organizate si Cauze Speciale, Rosior Vitalie; ¢procurorul-delegat in Procuratura pentru Combaterea CriminalitatiiOrganizate si Cauze Speciale, Harti Vladislav; *procurorul-delegat in Procuratura pentru Combaterea Criminalitafii Organizate si Cauze Speciale, Nicolai Mihai; procurorul-delegat in Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, Gaina Viorel; © procurorul in Procuratura pentru combaterea Criminalitétii Organizate si Cauze Speciale, Grati Tudor, *procurorul-delegat in Procuratura pentru Combaterea _Criminalitafii Organizate si Cauze Speciale, Popa Sergiu; procurorul-delegat in Procuratura pentru Combaterea Criminalitafii Organizate si Cauze Speciale, Anici Renata: © ofifer de urmarire penali detasat in Procuratura pentru combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, Radu Anghel; © ofifer de urmarire penala detasat in Procuratura pentru combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, Semenciuc Dionisie; ¢ ofifer de investigatii SIS, Bivol Mihai; 2. Conducerea grupului de urmarire penala de catre procurorul in Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, Raileanu Dumitru, 3. Efectuarea si participarea oricarui procuror, membru al grupului de urmarire penal, la orice actiune urmarire penala, masura speciala de investigatie, ori masura procesuala de constrangere, precum si la autorizarea sau legalizarea acestora. 4. Aducerea prezentei ordonan{e la cunostinfi persoanelor interesate, explicdndu-li-se dreptul de a face recuzare oricdruia dintre procurori si ofiferi. Procurorul Gene / ae (). es A Alexandr STOIANOGLO