CURS 13

CRIMINALITATE ORGANIZATĂ  

Ca urmare a cercetărilor criminologice efectuate în contextul transformărilor politico

economice care au avut loc de-al lungul timpului, criminalitatea a evoluat la timpul el îmbrăcând
haine dintre cele mai diverse iar forma cea mai impregnantă și care preocupă în deosebi cel puțin
în zilele noastre cercetărilor criminologice este crima organizată sau criminalitatea organizată,
care sigur că e un concept apărut de câteva secole dezvoltat amenințător la nivel mondial și care
are anumite trăsături specifice care o fac greu dacă nu imposibil de combătut și de prevenit.  

Din multitudinea de definiții care s-au dat de-al lungul timpului criminalității organizate
apreciem ca fiind relevante trei dintre ele. Una dintre ele este o definiție în sens larg dată de
EUROPOL care definește criminalitatea organizată drept o asociere de mai mult de două
persoane care acționează împreună cu scopul de a comite o infracțiune. O altă definiție mai
restrânsă este cea unanim acceptată de FBI care se referă la orice grupare de persoane ce are ca
scop principal obținerea de bani prin metode ilegale făcând uz de violență, coruperea oficialilor,
estorcare de fonduri etc. activități care au impact semnificativ asupra populației locale, regionale
sau chiar la nivel internațional.  

Există o clasificare a organizațiilor din sfera crimei organizate realizate de către

INTERPOL și anume cinci grupe distincte, și anume: familiile mafii, organizațiile profesionale
specializate în una sau mai multe tipuri de activități criminale, organizațiile criminale etnice,
organizațiile teroriste internaționale care practică asasinate, deturnări de aeronave, răpiri de
persoane și așa numitul white collar crime înalt, grupările care se ocupă în principal de reciclarea
banilor cu o vastă clientelă în care sunt implicați oameni de afaceri, personalități politice, oameni
care ocupă poziții înalte la nivel statal dar și interguvernamental sau deținători de fonduri
obscure destinate corupției.  

În literatura de specialitate noțiune de criminalitatea organizată a început sa fie des utilizată

în anul 1970 odată cu explozia violentă a fenomenului mafiot din Italia dar și ca urmare a unor
rapoarte în de lung comentate de senatul american sau de comisia prezidențială americană din ani
1950-1960. 
 În principiu există o serie de trăsături general valabile în toate formele de criminalitate
organizată și avem în vedere: 

• O structură și organizare formală și pe deplin respectată care impun o ierarhie strictă și

autoritate deplină în trepte  

• Înalta conspirativitate determinată pe de o parte de tradiționalism și pe de altă parte de

autoprotecție  

• Adaptabilitate ridicată rapiditate și penetrare maxima în toate structurile statale  

• Caracterul relațional extins și transformat în caracter transnațional  

• Eficiență maximă din perspectivă lucrativă  

• Utilizare a forței în două scopuri: de menținere a disciplinei organizației și de pedepsire a

insubordonărilor membrilor structurii dar și altor persoane din afara organizației  

Toate aceste trăsături sunt transpuse în modalități specifice în fiecare organizație criminală
într-un cod comportamental transmis întotdeauna prin viu grai între membrii organizației.  

Exista nenumărate enumerări ale celor mai importante organizații criminale dintre ele cele
care au supraviețuit de-al lungul timpului și s-au dezvoltat în special prin prisma colaborării
strânse dintre ele sunt: 

1. Cartelurile în deosebi în Columbia și Mexic  

1. Mafia în Italia și SUA 

2. Milieu în Corsica, Franța  

3. Organizatsiya cunoscută ca Mafia rusă  

4. Triadele în China și Hong Kong 

5. Yakuza în Japonia 

6. Yiddish Connaction în Isdrael 

Conceptul de mafie este o prescurtare de la sintagma Morte alla Francia Italia Anela
(Moartea Franței, strigă Italia), se presupune că acest concept de mafie s-ar fie născut în anul
1282, în timpul unei revolte în Sicilia, revoltă cunoscută sub numele de "Viespile Siciliene" ca
fiind un grup de rezistență împotriva ocupațiilor francezi, grup de rezistență care pedepsea
tâlharii și răufăcători cu ignorarea legii străine.  

Tocmai de aceea conceptul de mafie este asimilat și în ziua de azi organizației criminale de
tip sicilian, care de-al lungul timpului a primit și alte denumiri printre care Cosa Nostra,
respectiv onorabila societate. Actualmente mafia generic vorbind este identificată cu toate
grupările de criminalitate organizată din Italia și are patru mari ramuri: 

• Cosa Nostra în Sicilia 

• Camora în Napoli în special Campagna 

• ‘ndrangheta în Reggio Calabria 

• Sacra Corona Unita în Puglia sau Liguria 

Cel mai bine studiată din punct de vedere al organizării și al structurii este în continuare
Cosa Nostra siciliană care are o structură piramidală în care celula de baza este "familia". Istoric
vorbind ea fiind construită în jurul membrilor familiilor celor care se considerau dezavantajați de
regulile statale. La baza acestei structurii piramidală stau așa-ziși soldați sau oameni de onoare
care își aleg la rândul lor un capo decima (șef al zecimi), aceștia la rândul lor își aleg un capo
famiglia care la rândul lor își aleg un capo mandamento apoi un reprezentant în comisia
regională care la rândul lui are capacitatea de a intra în ceea ce se numește Cupola (polul suprem
de conducere al organizației criminale). 

Cercetările au subliniat ca acest lider de facto trebuie să prezinte niște trăsături de caracter
unanim recunoscute de către toți membri organizației, și anume: 

1. Să fie îndrăzneț 

7. Insensibil  

8. Violent 

9. Foarte viclean 

10. Foarte bogat 

11. Foarte respectat în cadrul organizației  

 Acest lider nu se amesteca niciodată în așa-zisele treburi mărunte ale organizației, nu
trebuie să fie arogant, trebuie să aibă atitudine de om împăciuitor și sfătuitor pentru membrii
organizației, și nu va purta niciodată armă considerentul fiind că întotdeauna va fi înconjurat de
suficienți de mulți mafioți de grad inferior care să o folosească și să execute ordinele fără niciun
fel de întrebare.  

Există un ritual încetățenit și respectat și în ziua de azi în cadrul mafiei siciliene, un ritual
care presupune un jurământ de intrare primitiv, întotdeauna este prezentat candidatul de către alți
oameni de onoare din cadrul grupului, este prevenit că mai are timp să renunțe până depune
jurământul și trebuie să repete cele șapte obligații care decurg din apartenența la mafie. 

Reguli: 

1. Să nu furi organizația 

12. Să nu te atingi de soțiile membrilor organizației  

13. Să nu ucizi niciodată un om de onoare  

14. Să nu vorbești niciodată cu poliția  

15. Să manifești întotdeauna un comportament de om serios și corect, evident după regulile

lor 

16. Mafia este un secret absolut pentru străini  

17. Niciodată să nu te prezinți singur în fața altor oameni de onoare  

După ce se repetau aceste reguli era întrebat candidatul cu ce mana trage, acea mana era
înțepată și sângele respectiv fiind aruncat peste o icoană, icoana fiind a Madonei; după care se
dădea foc respectivei icoane și era pus candidatul să plimbe icoana dintr-o mână în alta fără să
stingă focul și să jure că nu va trăda niciodată regulile mafiei. În final i se spunea noului intrat:
"în mafie se intră prin sânge și se iese prin sânge". 

Printre conceptele criminale care s-au născut în mafia siciliană este și cel de Omertà și
anume legea de fer a tăcerii care pe de o parte presupune lipsa oricărei colaborării cu organele
statului, pe de altă parte presupune lipsa oricărei informații date unui terț în afara organizației și
nu în ultimul rând presupune lipsa oricărei întrebări privind ordinile în special cele de execuție
date de Cupola. Orice violare a acestui principiu este pedepsita invariabil cu moartea indiferent
de rangul sau poziția celui care încalcă acest principiu.  

Tot mafia siciliană a stat la sorgintea apariției ramurii americane a Cosa Nostra ca urmare
a imigrărilor repetate din sec. XIX, italieni veniți în SUA grupându-se mai ales în orașele New
York, Philadelphia, Chicago și Los Angeles. Cosa Nostra americană a acaparat în cel mai scurt
timp toate domeniile rentabile, jocuri de noroc, prostituție, trafic de droguri, contrabanda,
controlul sindicatelor, protecție forțată pentru industria americana.  

Cercetările criminologice și ale FBI au arătat că în SUA în prezent există circa 24 de

familii aparținând Cosa Nostra și care își împart teritoriul SUA liderii acestor familii realizând de
principiu o soluționare pe cale pașnică a tuturor neînțelegerilor dintre ele în cadrul așa-zisei
instanței supreme ale acestei structurii numite Comisia. Deși fiecare familie are un reprezentant
în comisie se apreciază că cea mai mare putere au avut-o și o au cele cinci familii newyorkeze:
familia Gambino, familia Bonanno, familia Colombo, familia Genovese și familia Lucchese. 

Altă organizației importantă este Yakuza, care este o organizației criminală specific
japoneză care a apărut în epoca feudală inițial cu o imagine pozitivă la nivelul oamenilor simpli,
fiind cei care le acordau sprijin față de opresiunea autorităților și în ziua de azi Yakuza pretinde
că membri săi sunt războinici samurai moderni dar care păstrează valorile tradiționale japoneze,
iar în cultura japoneză s-a promovat armonia între oameni în detrimentul instaurării unui sistem
judiciar cu sancțiuni aspre, lăsându-se soluționarea anumitor abateri la nivelul unor "instanțe" de
mediere organizate și recunoscute ca fiind ale Yakuza.  

Sistemul de organizare al Yakuzei este unul piramidal și are la baza principal latin pater
familias membri familiei sunt numiți ikka, execută ordinele șefului familiei care în principiu este
cel mai vârstnic dintre ei. Pentru nesocotirea ordinilor acestuia se aplica fie pedepse corporale
severe, fie expulzarea din organizație. Yakuza cunoaște trei ramuri majore, cea mai mare este
Yamaguchi-gumi cu aproximativ 30 de mii de membri și aproximativ 1000 de bande
subordonate. A doua Inagawa-kai cu aproximativ 7000 de membri și a treia Sumiyoshi-kai cu tot
aproximativ 7000 de membri. Specific este că membri prestează activități infracționale obișnuite:
contrabanda, pariuri clandestine, taxe de protecție iar din profit plătesc un așa-zis tribut
structurilor superioare organizației. Bandele din Yakuza au de obicei birouri în centrele orașelor
unde își afișează ostentativ emblema specifică pe ușa de intrare, iar membri poarta semne
distincte de apartenență pe reverul hainei. 

Triadele chinezești sunt considerate cele mai vechi organizației criminale asiatice formate
inițial din grupuri de rezistență împotriva dinastiei chineze Manchu care a condus China la
începutul sec. XVII având ca scop răsturnarea acesteia. Cuvântul triadă are origine britanică
fiind folosit de la începutul dominației britanice asupra unor teritorii chineze și reprezintă
emblema sacră a acestei organizației și anume triunghiul cu cele trei mari puteri de baza: cerul,
pământul și omul. Acesta organizației s-a dezvoltat în ultimul timp în Taiwan și Hong Kong
numărând peste 170 de oameni afiliați la 50 de organizații diferite din cadrul triadelor toate
având însă la bază aceleași metode și tradiții. 

Și în prezent se respectată ceremonia de inițiere din timpuri străvechi denumită atârnarea

lanternei albastre prin care recruți sunt nevoiți să repete 36 de jurăminte care exprima loialitatea,
frăția cu ceilalți membri dar și obligația sacră de păstrarea a secretului absolut. Acea regulă a
Omertei consacrată în mafia siciliană este prezentă și în codul nescris al triadelor nerespectarea
acesteia fiind sancționată cu mare cruzime de cei care fac parte din palierul suportului roșu
echivalentul locotenentului cu protecția internă din mafie. Activitățile triadelor se concentrează
în special pe trafic de droguri, joc de noroc, șantaj, trafic de carne vie, pornografie, spălarea
banilor și mai nou monopolul contrafacerii pieței de casete video. 

Cel mai mare cartel de droguri este actualmente în Mexic se numește Sinaloa. Principala
activitate este de intermediere între producătorii de droguri din America de Sud și piața de
desfacere din America de Nord. 

Se estimează că actualmente în America de Nord se plătesc aproximativ 100 de miliarde de

dolari de droguri din care aproximativ 10% ajung la Sinaloa. 

Există în zilele noastre o puternică dezvoltare a mafiei rusești care, spre deosebire de
Yakuza și organizației clasice de tip mafiot din Italia, mafia rusă are o structură descentralizată
compusă aproximativ din 10 grupări separate semiautonome și care operează mai mult sau mai
puțin independentă una față de cealaltă. Însă câștigurile grupării sunt controlate de un Consiliu
format din 12 persoane care se întrunește în mod regular în mai multe părți ale lumii distribuind
profitul în cadrul grupării. Se estimează că fiecare din cele 10 grupări sau brigăzi numeră între 9
și 10 mii de membri.  Ocupația principală fiind de trafic de droguri și de persoane. Un loc
important în traficul de droguri fiind ocupat de traficul de heroină din Afghanistan. De astfel, se
estimează că în Rusia se consumă, la ora actuală, între 10 și 15 % din cantitatea mondială de
heroina. 

Cea mai puternică dintre ele este gruparea vorvzakone sau frăția hoților în lege. Are
origine istorică din penitenciarele rusești din perioada anilor 1920-1930 fiind fondată de cei mai
periculoși criminali și escroci din perioada Rusiei țariste, care executau perioada de detenție în
penitenciarele cu cel mai sever regim, astfel încât cei mai periculoși deținuți sau organizat și au
dezvoltat un set propriu de reguli și un sistem unic de acces în cadrul structurii prin ritualuri
specifice și tatuaje. Persoanele care ocupă poziția de lideri contestabili se numesc vory și au niște
reguli foarte clare pe care trebuie să le respecte, este interzis să muncească o zi în viața lor, este
interzis să fure de la persoane sărace, este obligatoriu să se ajute toți membrii organizației, este
interzis consumul de droguri, abuzurile asupra copiilor sunt pedepsite mai aspru decât o fac
autoritățile, iar toate profiturile organizației sunt adunate într-un coș comun numit obșceag care
presupune distribuirea acestora strict după cum decide liderul grupării, dar care decide doar
procentele pentru că ordinea este una sacramentală, și anume în primul rând se ajută frații aflați
în detenție, familiile acestora, se folosesc cu titlu de mită a organelor de urmărire penală, apoi de
achiziție în folosul comunității și pentru dezvoltarea operațiunilor criminale. 

Au patru principale responsabilități: 

1. Menținerea ordinii în penitenciare 

18. Recrutare de noi membrii  

19. Organizarea constantă a unor instanțe de judecată proprii prin care stabilesc direcțiile
de acțiune și conduita tuturor membrilor grupării 

20. Administrarea profitabilă a fondului comun. 

 Element de distincție caracteristic acestei grupări este setul de tatuaje care îi diferențiază de
restul infractorilor sau membri altor grupări criminale, dar îi și diferențiază pe membrii grupări în
ierarhia structurii criminale.  

Cele mai importante sunt: 

1. Inima străpunsă de un pumnal care semnifică moartea trădătorului și este un tatuaj

purtat de persoanele care sunt recent admise în organizație 

21. Stelele tatuate pe genunchi care simbolizează o perioadă de așteptare pentru gradul de
căpitan, perioadă în care aceștia nu trebuie să îngenuncheze în fața nimănui 

22. Epoleți tatuați pe umeri care în funcție de număr semnifică gradul în cadrul structuri
dar și vechimea care semnifică faptul că au respectat codul de onoare al frăției  

23. Cel mai important tatuaj este cupola de biserică membrii grupări care au efectuat cel
puțin 5 ani de închisoare au dreptul să-și tatueze pe spate, piept sau umăr o biserică în care
numărul de cupole este egal cu numărul de condamnări semnificația este că hoțul se supune doar
frăției și doar lui Dumnezeu.