RENOVA ENERGIA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 08.534.605/0001-74
NIRE 35.300.358.295

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2011

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de maio de 2011, às 10 horas, na
sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1511, 6º andar, Edifício Berrini, CEP 04571-011.

2. CONVOCAÇÃO: Editais de Convocação publicados nos termos do Artigo 124 da Lei nº

6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), no Diário Oficial do Estado de São Paulo,
nas edições de 12, 13 e 14 de maio de 2011, nas páginas 21, 20 e 20, respectivamente e no
Valor Econômico – Edição Nacional, nas edições de 12, 13 e 16 de maio de 2011, nas
páginas B15, B7 e A10, respectivamente.

3. PRESENÇA: Presentes os acionistas representando mais de 91% (noventa e um por

cento) do capital social total e votante da Companhia, conforme assinaturas constantes do
Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presente, ainda, o Sr. Pedro Villas Boas
Pileggi, Diretor Administrativo-Financeiro e de Relação com Investidores da Companhia.

4. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. RICARDO LOPES DELNERI, que
convidou o Sr. LUIZ EDUARDO BITTENCOURT FREITAS para secretariá-lo.

5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (a) a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da

Companhia, com a finalidade de consubstanciar os aumentos de capital social da
Companhia, realizados dentro do limite do capital autorizado, conforme aprovado em
Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 08 de julho de 2010, 09 de agosto
de 2010, 14 de fevereiro de 2011 (conforme rerratificada pela Reunião do Conselho de
Administração realizada em 17 de março de 2011) e 04 de abril de 2011; e (b) a proposta

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da administração de alterar as características das ações ordinárias de emissão da
Companhia, a fim de que, mediante a solicitação do acionista interessado e sujeito à
ratificação pela Administração da Companhia, sejam conversíveis em igual número de
ações preferenciais, com os mesmos direitos e características das demais ações
preferenciais de emissão da Companhia, observado o limite de 50% (cinquenta por cento)
de ações emitidas pela Companhia, com a consequente alteração dos Artigos 6º, 7º, 25 e 32
do Estatuto Social.

6. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias da ordem do

dia, os acionistas presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, primeiramente
aprovaram a lavratura desta ata em forma de sumário e em seguida deliberaram:

6.1. Aprovar, por unanimidade de votos, a reforma do artigo 5º do Estatuto Social da

Companhia, com a finalidade de consubstanciar os aumentos de capital da Companhia
realizados dentro do limite de seu capital autorizado, conforme aprovado em Reuniões do
Conselho de Administração realizadas em 08 de julho de 2010, 09 de agosto de 2010, 14 de
fevereiro de 2011 (conforme rerratificada pela Reunião do Conselho de Administração
realizada em 17 de março de 2011) e 04 de abril de 2011, passando o Artigo 5º do Estatuto
Social da Companhia a vigorar com a seguinte e nova redação:

“Artigo 5º O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado,

é de R$ 326.680.045,07 (trezentos e vinte e seis milhões, seiscentos e oitenta mil,
quarenta e cinco reais e sete centavos), dividido em 142.218.753 (cento e quarenta
e dois milhões, duzentas e dezoito mil, setecentas e cinquenta e três) ações
nominativas, escriturais e sem valor nominal, das quais 93.518.118 (noventa e três
milhões, quinhentas e dezoito mil, cento e dezoito) são ações ordinárias e
48.700.635 (quarenta e oito milhões, setecentas mil, seiscentas e trinta e cinco)
são ações preferenciais.”

6.2. Aprovar, por unanimidade de votos, a proposta da administração de alterar as

características das ações ordinárias de emissão da Companhia, a fim de que, mediante a
solicitação do acionista interessado e sujeito à ratificação pela Administração da
Companhia, sejam conversíveis em igual número de ações preferenciais, com os mesmos

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direitos e características das demais ações preferenciais de emissão da Companhia,
observado o limite de 50% (cinquenta por cento) de ações emitidas pela Companhia.

6.3. Em razão do ora deliberado no item 6.2 acima, alterar os Artigos 6º, 7º, 25 e 32 do
Estatuto Social, os quais passam a vigorar com a seguinte nova redação:

“Artigo 6º A cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações das

Assembleias Gerais.

Parágrafo Primeiro Os acionistas poderão solicitar a conversão de ações

ordinárias de sua titularidade em ações preferenciais, com os mesmos direitos e
características das ações preferenciais já existentes de emissão da Companhia, à
razão de 1 (uma) ação ordinária para cada ação preferencial, desde que
integralizadas e observado o limite de 50% (cinquenta por cento) de ações
emitidas pela Companhia para as ações preferenciais sem voto ou com voto
restrito, sendo referida conversão sujeita à ratificação da Administração da
Companhia, de acordo com os procedimentos descritos abaixo.

Parágrafo Segundo A conversão das ações ordinárias em ações preferenciais se

dará mediante solicitação do seu titular, por escrito, a quaisquer dos Diretores
Co-Presidentes da Companhia, que analisarão a possibilidade e viabilidade da
solicitação, tendo em vista o limite de 50% (cinquenta por cento) de ações
emitidas acima previsto, e submeterão a conversão à ratificação do Conselho de
Administração da Companhia, o qual autorizará que referida conversão seja
processada nos registros da Companhia, devendo o devido ajuste no Estatuto
Social ser realizado na primeira Assembleia Geral que se realizar após a Reunião
do Conselho de Administração que ratificar a conversão.

Parágrafo Terceiro Caso seja solicitada pelos acionistas a conversão de um

número de ações ordinárias que ultrapasse o limite de 50% (cinquenta por cento)
acima referido, serão convertidas ações até que se atinja referido limite,
observada a proporção da participação no capital social de cada um dos
acionistas interessados.”

“Artigo 7º As ações preferenciais emitidas pela Companhia têm as seguintes

características:

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(...)

Parágrafo Terceiro A Companhia poderá, a qualquer tempo, por deliberação da

Assembleia Geral, ou, conforme aplicável, na hipótese prevista nos parágrafos do
Artigo 6º acima, criar classes de ações preferenciais ou aumentar o número de
ações preferenciais de classes existentes sem guardar proporção com as espécies
e/ou classes de ações já existentes, ou que possam vir a existir, observado o limite
de 50% (cinquenta por cento) do total das ações emitidas para ações preferenciais
sem voto ou com voto restrito.”

(...)

“Artigo 25 Além das matérias previstas em lei e neste Estatuto Social, compete,
exclusivamente, ao Conselho de Administração:

(...)

(xxx) exercer as demais funções que lhe sejam atribuídas pela Assembleia
Geral nos termos da Lei das S.A. e deste Estatuto Social; e

(xxxi) ratificar a conversão de ações ordinárias em ações preferenciais,

nos termos do Artigo 6º desse Estatuto Social.”

(...)

“Artigo 32 Compete à Diretoria a prática de todos os atos necessários à

realização dos fins sociais e ao regular funcionamento da Companhia, desde que
observado as disposições previstas em lei e neste Estatuto Social. Compete,
especialmente, à Diretoria:

(...)

Parágrafo Primeiro Compete ao Diretor Co-Presidente, além de coordenar a

ação dos Diretores e de dirigir a execução das atividades relacionadas com o
planejamento geral da Companhia: (i) convocar e presidir as reuniões da
Diretoria; (ii) promover a execução e implementação das políticas, estratégias,
orçamentos, projetos de investimento e demais condições do Plano de Negócios da
Companhia; (iii) representar institucionalmente a Companhia; (iv) exercer a

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 supervisão geral das competências e atribuições da Diretoria; (v) manter os
membros do Conselho de Administração informados acerca das atividades da
Companhia e do andamento de suas operações; (vi) exercer outras atividades que
lhe forem atribuídas pelo Conselho de Administração; e (vii) receber e analisar a
possibilidade e viabilidade das solicitações dos acionistas quanto a conversão de
ações ordinárias em ações preferenciais, observado o disposto no artigo 6º acima.

Parágrafo Segundo Compete ao Diretor Co-Presidente e de Operações, dentre

outras atribuições que lhe venham a ser estabelecidas: (i) auxiliar o Diretor Co-
Presidente em suas funções e substituí-lo em suas ausências e impedimentos; (ii)
responder pelo planejamento, engenharia, operação e manutenção dos sistemas
de geração de energia elétrica da Companhia; (iii) demais atividades técnicas e
operacionais da Companhia; e (iv) receber e analisar a possibilidade e
viabilidade das solicitações dos acionistas quanto a conversão de ações
ordinárias em ações preferenciais, observado o disposto no artigo 6º acima.”

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi declarada encerrada a

Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por
todos. São Paulo, 30 de maio 2011. Mesa: Presidente – Ricardo Lopes Delneri; Secretário
– Luiz Eduardo Bittencourt Freitas. Acionistas Presentes: (i) RR Participações S.A., p.
Ricardo Lopes Delneri e p. Renato do Amaral Figueiredo; (ii) InfraBrasil Fundo de
Investimento em Participações, p. Geoffrey David Cleaver e p. Carlos José Teixeira Corrêa;
(iii) Fundo de Investimento em Participações Caixa Ambiental – FIP Caixa Ambiental, p.
Geoffrey David Cleaver e p. Carlos José Teixeira Corrêa.

Certifico que a presente ata é cópia exata da ata original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 30 de maio de 2011.

Mesa:

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Ricardo Lopes Delneri Luiz Eduardo Bittencourt Freitas
Presidente Secretário