c
c
 c




_____________________identificado con la cédula de ciudadanía No.

_______________, mayor de edad, domiciliado en ____, y residente en
___________________,obrando en mi propio nombre y representación, por medio
del presentedocumento privado constituyo una Sociedad Comercial del tipo de las
anónimas, conforme al art. 22 de la Ley 1014 del 26 de Enero de 2006 y el
decreto 4463 del 15 de diciembre de 2.006, por tener menos de 10
trabajadores o activos, excluida la vivienda, inferiores a 500 SMLMV £





 




  
  
  , la
cual se regirá por los siguientes estatutos:

c  




. La sociedad será de
naturaleza comercial, del tipo de las anónimas, de carácter unipersonal, de
nacionalidad colombiana, y girará bajo la denominación social __________ S.
A. U.

c 
 c  
c

. EI domicilio de la sociedad
será la ciudad de Cali, Departamento del Valle del Cauca.

c c  

c
La sociedad tendrá una duración
indefinida £
 


    


  

c c
   . La sociedad podrá realizar cualquier acto
lícito de comercio. £
 
 

 


  


  



 


 
  
  


c 
 c



 
. El capital autorizado de la
sociedad es de __________________ de pesos dividido en ____________
acciones de valor nominal de ______ cada una, representadas en títulos
negociables, acciones todas que son ordinarias, nominativas y de capital.

c  c


c 

Del capital autorizado
a la fecha se encuentra suscrito por el accionista único, la cantidad de
______________ £


    

 



   equivalente a __________ acciones. El capital pagado de la
sociedad al momento de la constitución es de _________________,
equivalente a ________ acciones £


 

 









   
.

c       

cc
La sociedad
inscribirá las acciones en un libro registrado en la Cámara de Comercio de la
sede social, en el cual se anotarán los títulos expedidos, con indicación de su
número y fecha de inscripción; la enajenación o traspaso de acciones; los
embargos y demandas judiciales que se relacionen con ellas y las prendas o
demás gravámenes y limitaciones de dominio.

c  c
 
 c
c
 
cc
La enajenación de las



acciones nominativas podrá hacerse por el simple acuerdo de las partes; mas
para que produzca efectos respecto de la sociedad y de terceros, será
necesaria su inscripción en el Libro de Registro de Accionistas, mediante orden
escrita del enajenante. Esta orden podrá darse en forma de endoso hecho
sobre el título respectivo. La anotación en el libro será realizada con la fecha
del día en que se reciban los documentos indispensables para adelantar la
inscripción. Para hacer la nueva inscripción y expedir el título al adquirente,
será menester la previa cancelación de los títulos del tradente.
Si en virtud de la cesión o de cualquier acto o negocio la sociedad perteneciere
a más accionistas, los presentes estatutos deberán adecuarse de conformidad
con las normas del Código de Comercio, utilizando para ello el mecanismo de
la transformación. £




 
  

 


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c 

c 
c

c
 c
El accionista único
deberá registrar su dirección o la de sus representantes legales o apoderados;
en caso de no cumplir con este requisito no podrá reclamar a la sociedad por
no haber recibido oportunamente las comunicaciones oficiales que sean del
caso. El accionista único podrá registrar además de la dirección, el número de
telefax, el correo electrónico o demás medios electrónicos donde se pueden
enviar comunicaciones o convocatorias.

c  c 

   En los casos de hurto o
pérdida de un título, la sociedad lo sustituirá entregándole un duplicado al
accionista inscrito en el libro de registro de accionistas, comprobando el hecho
ante los administradores y en todo caso, presentando la copia auténtica de la
denuncia penal correspondiente. Cuando el accionista único solicite un
duplicado por pérdida de título, dará la garantía que le exige la Junta Directiva.
En caso de deterioro, la expedición de un duplicado requerirá la entrega por
parte del accionista único de los títulos originales deteriorados para que la
sociedad los anule.

c  c  c

c
c
La sociedad tiene los
siguientes órganos de Administración, Dirección y Fiscalización 1. Asamblea de
Accionistas conformado por el accionista único, 2. Junta Directiva, 3.
Representante legal principal y su suplente, 4. Revisor Fiscal principal y su
suplente. Cada uno de estos órganos ejercerá las funciones y atribuciones que
se determinan en los presentes estatutos con arreglo a las normas legales.

c  c 
Dentro de los tres primeros meses de cada

año, bien sea por convocatoria realizada conforme al artículo siguiente o por
decisión del único accionista, el titular de las acciones, de forma ordinaria,
deberá: a) examinar la situación de la sociedad b) designar a los miembros de
junta directiva y al revisor fiscal principal y su suplente c) determinar las
directrices de la Compañía d) considerar las cuentas y balances del último
ejercicio e) resolver sobre la distribución de utilidades y de la creación de
reservas adicionales f) en general, acordar todas las providencias tendientes a
asegurar el cumplimiento del objeto social. Sin perjuicio de lo dispuesto en este
artículo, el titular de las acciones podrá tomar decisiones extraordinariamente,
en cualquier tiempo, por decisión propia o por convocatoria realizada conforme
al artículo siguiente.

c  c c La convocatoria para reuniones ordinarias y

extraordinarias corresponde al Gerente, la cual se hará mediante comunicación
enviada a la dirección registrada en la compañía, con una anticipación de cinco
(5) días comunes, a menos que se pretendan revisar balances de fin de
ejercicio, o tomar alguna de las decisiones relativas a fusión, escisión, o
transformación, para lo cual deberá convocar con un mínimo de quince (15)
días hábiles de anticipación. También podrán convocar extraordinariamente el
Revisor Fiscal o la junta directiva.

c  c c

 c  c
 


La sociedad
tendrá una Junta Directiva compuesta por _____ miembros principales, cada
uno de los cuales tendrá un suplente personal £

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c  c 
   



El período de
duración de lo miembros de la Junta Directiva, tanto principales como
suplentes, será de un (1) año, y podrán ser reelegidos indefinidamente o
removidos libremente antes del vencimiento de su período.

c  c   
c

La Junta Directiva tendrá un
Presidente y un Vicepresidente elegido de su seno por los directores. Así
mismo, tendrá un Secretario, quien podrá ser miembro o no de la Junta.

c  c     
Los miembros

suplentes reemplazarán a los principales en sus faltas absolutas o temporales.
Sin embargo, podrán ser llamados a las deliberaciones de la Junta Directiva,
aún en los casos en que no les corresponde asistir, pero en tal evento no
tendrán voto, ni afectarán el quórum.

c  c  c
 

c
 c
 
La Junta
Directiva se reunirá en forma ordinaria y periódicamente una vez, por lo menos,
cada ____ meses y podrá reunirse en forma extraordinaria cuando sea
convocada por el Presidente de la Junta Directiva, por el Representante Legal
de la sociedad, por el Revisor Fiscal o por dos de sus miembros que actúen
como principales. La reunión será presidida por el Presidente de la Junta o en
su defecto el Vicepresidente y a falta de estos, por uno de los miembros de la
Junta Directiva, en el orden numérico en que fueron elegidos. La convocatoria
a reuniones se hará por escrito con mínimo ___ días calendario de
anticipación.



 La junta directiva podrá celebrar reuniones ordinarias o
extraordinarias no presenciales orales o escritas.

c  c 

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 !
 c 
La
Junta Directiva podrá deliberar y decidir con la presencia y los votos de la
mayoría de sus miembros. De las decisiones se dejará constancia en las actas
que de las reuniones se levanten, las que serán firmadas después de
aprobadas por el Presidente de la reunión y el Secretario.

c  .- 
c
Son funciones de la Junta Directiva: 1)

Dictar su propio reglamento y fijar los reglamentos internos de la sociedad; 2)
Nombrar y remover libremente al representante legal y su suplente y fijar su
remuneración; 3) Estudiar los informes trimestrales sobre la marcha de los
negocios sociales, y los estados financieros de período intermedio presentados
por el representante legal 4) Disponer cuando lo considere oportuno, la
formación de comités consultivos o técnicos, integrados por el número de
miembros que determine para que asesoren al representante legal en asuntos
determinados; 5) Crear y suprimir los cargos ejecutivos que considere
conveniente, así como señalar las funciones y remuneraciones que
correspondan a dichos cargos;6) Delegar en el representante legal los
nombramientos y demás actuaciones que estime convenientes; 7) Establecer o
suprimir sucursales o agencias, dentro o fuera del país y reglamentar su
funcionamiento; 8) Reglamentar la emisión y colocación de acciones ordinarias
que emita la sociedad y las que tenga en reserva o de cualquier aumento de
capital,9); Estudiar y aprobar las cuentas, inventarios y estados financieros,
junto con el balance general de ejercicio y la relación discriminada de las
cuentas que soportan el estado de Pérdidas y Ganancias de la sociedad, el
proyecto de distribución de utilidades y demás documentos exigidos por las
normas o estatutos; 10Autorizar al Representante Legal o a su suplente para
celebrar todo acto o contrato que obligue a la sociedad y cuya suma exceda el
equivalente a ______ salarios mínimos legales mensuales; 12) Rendir cuentas
comprobadas de su gestión al final de cada ejercicio y cuando se las exija el
órgano que sea competente para ello. Para tal efecto, presentará los estados
financieros que fueren pertinentes, un informe de gestión, y un proyecto de
distribución de utilidades en caso de rendición de cuentas de fin de ejercicio. El
informe de gestión deberá contener una exposición fiel sobre la evolución de
los negocios y la situación jurídica, económica y administrativa de la sociedad,
e incluir igualmente indicaciones sobre los acontecimientos importantes
acaecidos después del ejercicio, la evolución previsible de la sociedad y las
operaciones celebradas con los administradores. El informe deberá ser
aprobado por la mayoría de votos de la Junta Directiva y a él se adjuntarán las
explicaciones o salvedades de quienes no lo compartan; 12) Ejercer las demás
funciones señaladas en los estatutos y las necesarias o convenientes para el
cumplido manejo de los negocios sociales.

c      

c
Lo ocurrido en las
reuniones de la Junta Directiva se hará constar en un Libro de Actas que serán
firmadas por el Presidente de la reunión y su Secretario después de aprobadas.
Las actas se encabezarán con su número y expresarán cuando menos el lugar,
fecha y hora de la reunión, el número de miembros asistentes y su condición de
principales o suplentes, los asuntos tratados, las decisiones adoptadas y el
número de votos emitidos en favor, en contra o en blanco, con las salvedades
de ley, las constancias escritas presentadas por los asistentes, las
designaciones efectuadas y la fecha y hora de su clausura.

c  



c
 
La
representación legal de la sociedad será ejercida por un (1) Gerente el cual
tendrá un (1) suplente que lo reemplazará en sus faltas absolutas temporales o
accidentales.

c  c  El representante legal y su

suplente serán designados por la Junta Directiva. El período será igual al de la
Junta Directiva, pero podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos
libremente antes del vencimiento del mismo, cumpliendo los requisitos legales.
Cuando la Junta no elija al representante legal o a su suplentes en las
oportunidades que deba hacerlo, continuará el anterior en su cargo hasta tanto
efectúe nuevo nombramiento.

c  c

 
c 
  
El
Representante legal ejercerá las funciones propias de su cargo y en especial
las siguientes: ð Presentar a la Junta Directiva informes trimestrales sobre la
marcha de los negocios sociales acompañados de estados financieros de
período intermedio; así como los estados financieros de fin de ejercicio, con
proyecto de distribución de utilidades o cancelación de pérdidas líquidas, un
informe detallado sobre la marcha general de los negocios y empresas
sociales, reformas introducidas y demás informes que requiere eñ máximo
órgano social o la Junta Directiva de acuerdo con la ley o los estatutos; 2.
Presentar al máximo órgano social, por conducto de la Junta Directiva, en sus
sesiones ordinarias, un informe detallado sobre la marcha general de los
negocios y empresas sociales, sobre las reformas introducidas y las que a su
juicio sea conveniente acometer en sus métodos de trabajo y sobre las
perspectivas de los mismos negocios; 3. Rendir cuentas comprobadas de su
gestión al final de cada ejercicio, dentro del mes siguiente a la fecha en la cual
se retire de su cargo, y cuando se las exija el órgano que sea competente para
ello. Para tal efecto, presentará los estados financieros que fueren pertinentes,
un informe de gestión y un proyecto de distribución de utilidades en caso de
rendición de cuentas de fin de ejercicio. El informe de gestión deberá contener
una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación jurídica,
económica y administrativa de la sociedad, e incluir igualmente indicaciones
sobre los acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio, la
evolución previsible de la sociedad y las operaciones celebradas con el
accionista y con los administradores. El informe deberá ser aprobado por la
mayoría de votos de la Junta Directiva y al mismo se adjuntarán las
explicaciones o salvedades de quienes no lo compartan; 4. Cumplir y hacer
cumplir los presentes estatutos 5. Representar judicial o extrajudicialmente a la
sociedad 6.Constituir apoderados judiciales o extrajudiciales; 7. Efectuar el
nombramiento de los empleados cuya designación no corresponda al máximo
órgano social o a la Junta Directiva; 9. Realizar y celebrar los actos y contratos
que tiendan a cumplir los fines sociales, requiriéndose autorización de la Junta
Directiva para celebrar todo acto o contrato cuya cuantía exceda del
equivalente a ______ salarios mínimos legales mensuales. En general llevar a
cabo la representación de la sociedad en todos los actos y contratos tendientes
al cumplimiento del objeto social.

c  
 



  El Revisor
Fiscal deberá ser contador público y será elegido por el máximo órgano social
para un período igual que el de la Junta Directiva. Podrá ser reelegido
indefinidamente o removido libremente antes del vencimiento del mismo. El
Revisor Fiscal tendrá un suplente que lo reemplazará en sus faltas absolutas o
temporales y será elegido simultáneamente con el principal.

c   
c
Corresponden al Revisor Fiscal

las siguientes funciones: 1. Cerciorarse de que las operaciones que se
celebran cumplan las prescripciones de los estatutos, las decisiones del
máximo órgano social y de la Junta Directiva; 2. Dar oportuna cuenta por
escrito al máximo órgano social, a la Junta o a los Gerentes, según el caso, de
las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el
desarrollo de sus negocios; 3. Colaborar con las entidades gubernamentales
que ejerzan la inspección y vigilancia de la compañía y rendirles los informes a
que haya lugar o le sean solicitados; 4. Velar porque se lleven regularmente la
contabilidad de la sociedad y las actas y porque se conserve debidamente la
correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas impartiendo
las instrucciones necesarias para tales fines; 5. Inspeccionar asiduamente los
bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de
conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a
cualquier otro título; 6. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y
solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control
permanente sobre los valores sociales; 7. Autorizar con su firma cualquier
balance que se haga con su dictamen o informe correspondiente; 8. Presentar
al máximo órgano social, en sesiones ordinarias, un informe sobre el resultado
de sus labores y dar al mismo, a la Junta Directiva y a los Gerentes de la
sociedad los informes que le demanden sobre asuntos relacionados con sus
funciones; 10. Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los
estatutos y las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende el
máximo órgano social.

c   

c

Anualmente el 31
de diciembre, se cortarán las cuentas para preparar y difundir estados
financieros de propósito general, debidamente certificados y dictaminados
£






 

 
% Los estados
Financieros, los libros y demás elementos justificativos de los informes, serán
depositados en la oficina de la administración de la sociedad con una
antelación de quince (15) días hábiles al señalado para la reunión ordinaria con
el fin de que puedan ser examinados por el accionista.

c   c
 En lo no previsto en los presentes
Estatutos, se estará a lo dispuesto en la Ley sobre sociedades anónimas, en lo
pertinente. En el evento, que por cualquier acto o contrato la sociedad
perteneciere a dos o más accionistas, y mientras se realiza la adecuación de
los estatutos sociales conforme al artículo octavo de los presentes estatutos, se
entenderán incorporadas automáticamente todas las normas del Código de
Comercio aplicables a las sociedades anónimas comerciales.

c   

.- Se designa como Gerente de la compañía y

Representante Legal a ______________ y como suplente, al
________________. Como miembros de junta directiva se designa a:
PRINCIPALES ___________ SUPLENTES. Como revisor fiscal principal se
designa a ____________ y suplente a _______________.

c   c


c   
Toda
controversia, diferencia que surja con motivo de la ejecución, suspensión,
terminación, rompimiento o liquidación del presente contrato deberá ser
resuelta mediante un Tribunal de Arbitramento conformado por un árbitro
nombrado de común acuerdo por las partes, o en su defecto por el Centro de
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cali, y su fallo será en
Derecho. El Tribunal funcionará en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la
Cámara de Comercio de Cali.
Se firma en la ciudad de _______, a los ______ días del mes de _______ de
_______.
___________________
C.C.?