Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
romana Management Medicina Personalitati Profesor scoala Sociologie Stiinta Arhitectura constructii Astronomie Chimie Drept Fizica Informatica Matematica Stiinte politice Tutorials Tehnica mecanica Timp liber
Exploreaza
LUCRARE DE DIPLOMA
CRIMINALISTICA Metodologia investigarii infractiunilor coruptie CUPRINS:
1. CAPITOLUL I. Consideratii generale Sectiunea I Explicatii preliminare
Sectiunea a II-a Aspectele comune ale infractiunilo de serviciu sau in legatura cu serviciul
2. CAPITOLUL II.
Sectiunea I Aspecte de drept penal si procesual Sectiunea a II-a Principalele probleme care trebuie luare de mita
Sectiunea I Reglementare juridica Sectiunea a II-a - Probleme care trebuie clarificate prin
Sectiunea a III-a Aspecte specifice ale activitatii de administrarea probelor 4. CAPITOLUL IV.
Metodologia investigarii infractiunii de primire de foloase necuvenite
5. CAPITOLUL V.
CAPITOLUL
CONSIDERATII
Sectiunea Explicatii
interventiei legii penale. Prin incriminarea faptelor de coruptie, legea penala cauta sa asigure functia in vederea realizarii unor castiguri ilicite[1].
posibila buna functionare a aparatului de stat si a tuturor functiilor sociale. F statul de drept.
faptele antisociale grave, susceptibile sa stanjeneasca, sa impiedice sau s functia lor o sursa de venituri in detrimentul societatii.
Infractiunile cuprinse sub notiunea generica de INFRACTIUNI D Codul penal roman, ci fac parte din infractiunile de serviciu sau in legatura cu
infractiuni de coruptie atunci cand face referire la infractiunile mention functiile cu care au fost investiti in cadrul organizatiilor de stat sau publice cunoaste o accentuare fara precedent, legiuitorul a fost nevoit sa intervina dare de mita, primirea de foloase necuvenite si traficul de influenta. In vederea stavilirii fenomenului coruptiei, in Romania au luat fiinta
unor abuzuri sau cazuri de coruptie, semnalate in anumite domenii ale vietii soc De asemenea, au fost infiintate anumite structuri permanente care
raport cu obiectul lor juridic special si anume valoarea sociala nemijlocit pusa
de pericol generic, cat si la determinarea gradului de pericol social al fiecareia grup[5]. Trebuie remarcat ca la infractiunile de serviciu sau in legatura cu material.
indiferent cum a fost investita, o insarcinare de orice natura, retribuita sau nu, interes public.
Calitatea de functionar public implica prin urmare, existenta unei ins atributiile unei functii. Insarcinarea poate fi permanenta sau temporara, esential este ca reglementeaza organizarea si disciplina muncii.
munca al uneia din unitatile publice prevazute in art. 145 Cod penal si sa se
numire, repartizare, concurs. Din expresia cu orice titlu[7], rezulta ca este su serviciu de interes public[8]. Prin expresia indiferent cum a fost investita exercitarea ca o realitate de fapt a atributiilor functiei pentru ca faptuitorul sa persoana sa exercite in fapt o functie intr-una din unitatile enumerate.
serviciu. Va fi necesar insa sa existe consimtamantul expres (oral sau scris) ori
infractiuni de serviciu in perioada cat si-au desfasurat chiar in aceste conditii ac Nu au calitatea de functionari publici persoanele care au statutul 145. Cod penal ori studentii si elevii care fac practica in cadrul acestor unitati.
Persoanele care indeplinesc o insarcinare in serviciul unei unitati din de functionari publici, indiferent daca sunt sau nu retribuite.
Legea penala foloseste nu numai notiunea de functionar public, dar s natura, retribuita sau nu, in serviciul unei unitati dintre cele la care se refera
se intelege persoana care exercita permanent sau temporar, cu orice titlu, ind
exercita o insarcinare in serviciul unei alte persoane juridice decat cele prevazu
exercita o insarcinare in serviciul unei alte persoane juridice decat cele prevazu
Introducerea in Codul penal[13] a categoriei de functionari, al publici si alta a salariatilor functionari, impartire impusa de necesitatea
infractiuni care pot fi savarsite de orice persoana care indeplineste conditiile ra Tot ca o trasatura comuna a infractiunilor de serviciu sau in legatura
in oricare din formele participatiei penale, cu conditia ca in cazul coautora va fi retinuta ca o imprejurare agravanta[17].
a unor organe sau servicii cu atributii pe linia indeplinirii unor acte ce vizeaz legatura cu serviciul.
In legatura cu latura subiectiva, infractiunile din aceasta subdiviz intentie directa cand infractorul si-a dat seama de natura si urmarile faptei
subiective, autorul faptei nu poate invoca pentru inlaturarea vinovatiei ord neglijenta in serviciu legea pedepseste si faptele savarsite din culpa. In sfarsit, infractiunile de serviciu sau in legatura cu serviciul sunt
de activitate infractionala distincta. Aceste acte pregatitoare prezinta insa relev savarsite de alte persoane decat autorul infractiunii[21].
in momentul executarii actiunii socialmente periculoase prin care s-a adus atin
respective ori, dupa caz, s-au produs anumite vatamari persoanelor fizice, p
urmare imediata atingerea adusa bunului mers al activitatii uneia dintre uni
insotita uneori si de o vatamare a interesului legal al unei persoane fizice. Infra determinate.
inlaturarea vinovatiei ordinul superiorului, cunoscut fiind ca principiul legal legea pedepseste faptele savarsite din culpa.
Infractiunile de serviciu fiind in marea lor majoritate intentionate, su tentativa, insa acestea nu sunt incriminate prin lege. Prin urmare, numai forma
elementului material, iar cele care sunt conditionate de existenta unui rezultat,
Sectiunea a III-a
In modalitati diferite, darea de mita, luarea de mita, traficul de in incriminate inca de la aparitia primei legislatii penale unitare din tara noastra
functiunea sa, fie si drept, dar pentru care n-ar fi determinata o lege plata, se
ani si cu amenda indoita a valoarei lucrurilor primite sau fagaduite, fara ca a mituirea. Ei nu vor mai putea ocupa functiune publica si vor pierde si dreptul
banii sau darurile, ori valoarea lor se vor lua pe seama ospiciilor sau cas
orice arbitru sau expert, numit sau de catre un tribunal sau de parti, care
prezente pentru a da o deciziune sau emite o opiniune favorabila uneia din par
intelegandu-se orice profit, deci si bunurile, valorile si comisioanele la care limitele pedepselor au fost stabilite de asa maniera incat se poate face o justa faptei savarsite.
unor drepturi luarea de mita savarsita de un functionar cu atributii de con eventualitatea unui conflict de legi in timp. In privinta infractiunii de dare de mita, Codul penal de la 1864 fost incriminata -ca infractiune de sine statatoare - Codul penal de la 1936
Codului penal, dispozitiile acestuia sunt mai favorabile fata de legea men
mituitorul era aparat de pedeapsa chiar si atunci cand denunta fapta autorita ca denuntul duce la exonerarea de raspundere penala numai cand organele de
cazului cand procesul penal era pornit chiar impotriva sa. Legea penala in vigo
savarsirea actiunii. S-a socotit, pe buna dreptate, ca din moment ce organul de raspunderii penale[33].
mituitorului ce denunta ulterior fapta este irelevanta, prin tardivitatea ei, pentru
1936[34], reglementarile actualei legi penale fiind asemanatoare, dar primin condamnatul este obligat la plata echivalentului lor banesc[36].
In sfarsit, dispozitiile legale actuale care incrimineaza infractiunea d mai concisa, in sensul restrangerii notiunii de functionar. De asemenea
faca un act in cadrul atributiilor sale, o asemenea fapta putand, dupa caz, in 1996 prevede sanctiuni la infractiunile de coruptie, dupa cum urmeaza:
Art. 254, Cod penal, luarea de mita, se pedepseste la alinea atributii de control, pedeapsa este inchisoare de la 3 la 15 ani
Pentru infractiunea de primire de foloase necuvenite, prevazu la 6 luni la 3 ani, la inchisoare de la 6 luni la 5 ani;
Art. 257, Cod penal, privind infractiunea de trafic de influen pedeapsa inchisorii de la 2 la 10 ani;
2. fapta de dare de mita savarsita fata de una dintre perso se majoreaza cu 2 ani.
Art. 8 Prevederile art. 254 257 din Codul penal se aplica cenzorilor societatilor comerciale, companiilor si societatilor agenti economici.
asociatii sau grupari criminale ori al unuia dintre membrii aces pentru aceste infractiuni se majoreaza cu 5 ani. De asemenea, este de remarcat faptul ca prin infiintarea Sectiei de mai frecvent cu crima organizata.
Legea nr. 78 / 2000, s-a incercat eficientizarea luptei statului impotriva acestui
Spicuim, in cele ce urmeaza, cateva dintre atributiile si procedura u coruptiei: Art. 28:
infractiunile savarsite in conditiile crimei organizate. De as acestor infractiuni, supraveghind ca actele indeplinite de dispozitiilor legale.
Alin. 7 - Sectia de combatere a coruptiei si criminalitatii org analizare si valorificare a datelor si informatiilor detinute de domeniul faptelor de coruptie si al criminalitatii organizate.
savarsite in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau folo
apartinand agentilor economici la care statul sau o autoritate a a autoritatilor publice sau institutiilor publice, in cadrul unei actiuni au atributii de conducere, de administrare sau de gestionare
Art. 11 :
sau financiare de catre agentul economic privat ori pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
ori intr-o asociatie fara scop lucrativ sau fundatie si care foloseste influenta o
pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite se pedepseste cu inchiso Conform aceleiasi legi (Legea nr. 78 / 2000 pentru prevenirea, descoperirea si infractiunile in legatura directa cu infractiunile de coruptie:
4. abuzul in serviciu contra intereselor publice, sava infractiune prevazuta in sectiunile a 2-a si a 3-a.
C A P I T O L U L II
INFRACTIUNII DE LUAR
Sectiunea
Luarea de mita este fapta functionarului care direct sau i indeplini, a nu indeplini ori a intarzia indeplinirea unui act privitor de a face un act contrar acestor indatoriri[39].
A doua varianta agravanta exista in ipoteza in care lu contraventii sau infractiuni prevazute de Legea nr. 42 / 1991. Obiectul juridic special consta in relatiile sociale a caror
nu ar fi posibila fara a asigura exercitarea cu probitate de catre func institutiilor publice ori a altor persoane juridice si se lezeaza
subliniind ca acesta il constituie relatiile sociale legate de cinstea persoane juridice in care isi desfasoara activitatea[42].
de coruptie exista divergente. Unii autori sustin ca obiectul materia de coruptie nu au, de regula, obiect material[44]. Personal, impartasesc opinia[45] potrivit careia
obiectul mitei, cele doua notiuni fiind total diferite. Ar mai fi de obs
a justifica afirmatia lor ca, desi de regula, luarea de mita, dare edificatoare in acest sens. S-a sustinut ca atunci cand functionarul
primit mita, daca acest act priveste un obiect material, acesta devine Acest punct de vedere nu este intemeiat[47] deoarece sunt actiunile tipice ale luarii de mita pentru a se putea afirma ca actiunilor lor o constituie obiectul material al infractiunii
acceptare ori nerespingere a promisiunii. Sau numai daca aceste fa infractiunii de luare de mita. Explicatia este asemanatoare si in electrice, zugravirea unor incaperi obiectul asupra caruia se ef
exercitat asupra imobilului, instalatiei electrice, incaperii, etc., mult cu cat nici nu are o existenta materiala.
Infractiunea de luare de mita este o infractiune cu subiec functionar in sensul art. 147, Cod penal [49].
In practica judiciara s-a retinut ca au calitatea de functiona de luare de mita, printre altii: cadrul didactic care primeste o suma de bani pentru Revizorul contabil care se intelege cu gestionarul pentru luare de mita[51]. Expertul insarcinat de instanta, care primeste un uneia dintre parti[52].
infractiune descoperita[54].seful biroului de person Contabilul sef care accepta promisiunea unei sume sustragerile de bani din gestiune[56].
functia de medic sef intr-o institutie sanitara de stat in speta Spita de luare de mita.
De subliniat ca subiectul activ autorul infractiunii de promisiunii). Infractiunea de luare de mita poate fi comisa in oricare
infractiunii. Este de remarcat faptul ca pentru instigatori si compli acestora. Legat de acest aspect, literatura de specialitate incadrarea contributiei lor la consumarea activitatii infractionale in
fapta comisa de subiectul nemijlocit al luarii de mita. In contextu mita, el fiind autor al infractiunii de dare de mita[60].
In ceea ce priveste structura si continutul juridic al infract situatie premisa, cat si un continut constitutiv al faptei. Situatia premisa, indispensabila in structura infractiunii serviciu ce functioneaza la o unitate publica dintre cele prevazute juridica competent sa efectueze acte de genul celor ce privesc
cadrul unui asemenea serviciu isi poate exercita atributiile functio faptuitorului, conferindu-i anumite indatoriri de serviciu.
printr-o actiune omisiva constand in nerespingerea promisiunilor u indeplinirii unui act privitor la indatoririle sale de serviciu, ori in indatoriri. A primi[61] inseamna a lua in primire un obiect, care se prin alte mijloace (tren, posta).
poate fi expresa sau tacita, dar in acest din urma caz, ea rez
Nerespingerea promisiunii de bani sau alte foloase ce n accepta implicit (tacit) promisiunea de mituire. Nerespingerea unei corelativ al formularii unei promisiuni de catre o alta persoana. Sub aspectul elementului material trebuie retinut ca
din efectuarea unui act ilicit atunci cand este vorba de indeplinirea
emise de o institutie bancara sau de alte institutii d falsificarea banilor sau a altor valori opinam ca public, proba valorii pecuniare pe care o exprima prezinta[65].
trebuie sa aiba un caracter de plata sau rasplata in conduite lipsite de probitate a functionarului
c) Actiunea sau inactiunea ce constituie elementul ma privitor la indatoririle de serviciu ori contrar acestor
Dar, pentru existenta infractiunii, deci pentru intregirea ele fie alaturat urmarii imediate. In cazul luarii de mita, primirea,
directa[67].
Aspecte procesuale
pedepsele in timp ce conditiile prevazute de art. 466 Cod de proced indeplinite conditiile art. 466, Cod procedura penala.
Daca infractiunile de coruptie nu sunt flagrante, urmarirea dar cu o anumita operativitate, respectiv in termen de 10 zile de la cu posibilitatea unor prelungiri prevazute de lege.[75]
Trebuie precizat ca actiunea penala se pune in miscare din sau inculpatului este obligatorie, pe tot parcursul procesului penal. Legea nr. 78 / 2000 privind prevenirea, descoperirea si
asimilate acestora ori ca infractiune in legatura Codul de procedura penala. 2. daca infractiunile prevazute la alin. 1 nu sunt efectueaza potrivit procedurii de drept comun. Art. 22: In cazul infractiunilor prevazute in sectiunea efectueaza in mod obligatoriu de catre procuror. Art. 23:
1. persoanele cu atributii de control sunt obligate sau, dupa caz, organul de constatare a savarsirii raspunderea penala, potrivit acestei legi.
2. persoanele cu atributii de control sunt obligate, i proba ce pot servi organelor de urmarire penala. Art. 26:
Secretul bancar si cel profesional nu sunt opozabile o judecata sau Curtii de Conturi. Art. 27:
b. punerea sub supraveghere sau ascultare a l c. accesul la sisteme informationale; d. comunicarea de acte autentice sau sub financiare ori contabile.
2. pentru motive temeinice masurile pot fi prelun fiecare prelungire neputand depasi 30 de zile.
3. in cursul judecatii instanta poate dispune p motivata. Potrivit dispozitiilor legale[77], urmarirea penala se parchetul de pe langa instanta ce judeca in prima instanta cauza
1. calitatea persoanei care a pretins, a primit, acceptat s 2. activitatea ilicita a faptuitorului. 3. scopul activitatii infractionale. 4. banii si foloasele ce au constituit obiectul activitatii 5. existenta concursului de infractiuni si faptuitori.
sau temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost investita, o insarcinare de oric
dintre cele la care se refera art. 145. Cod penal, adica in serviciul unei unitat persoane juridice decat cele prevazute in art. 145, Cod penal[82] Organele de urmarire penala trebuie sa lamureasca in primul rand calificarea pe care trebuie sa o aiba autorul infractiunii. Aceeasi problema
faptei in calitate de complici sau instigatori, fapta fiindu-le imputabila chiar dac
Trebuie precizat ca atunci cand luarea de mita este savarsita in c modalitate au conlucrat faptuitorii pentru realizarea rezolutiei infractionale
confera acestuia calitatea de subiect al infractiunii de luare de mita in forma ag Calitatea de persoana cu atributii de control se determina concret
atributiilor de serviciu ale faptuitorului.[84] Au aceasta calitate paznicii, gardie functionari care conform dispozitiilor legale au atributii de control.
prevazuta de art. 254 , al. 2, Cod penal in sarcina unei persoane care indeplinin
penal, minimul si maximul pedepselor majorandu-se cu cate doi ani. Deci cali
pot avea si persoanele amintite anterior in situatiile concrete, mentionate. Organele de urmarire penala trebuie sa stabileasca daca negasind
pentru a face incadrarea juridica corecta a faptei, intrucat functionarii cu atrib legea nr. 42 /1991, precum si pentru care se vor aplica dispozitiile speciale ale
mita, prevazuta de art. 254, alin. 2, Cod penal, cu exceptia celor chemati sa c
Legea nr. 78 /2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctiona persoane carora li se aplica legea mai sus mentionata:
companiilor nationale, societatilor nationale, unitatilor cooper c) Care exercita atributii de control, potrivit legii.
d) Care acorda asistenta specializata unitatilor prevazute la li deciziilor sau le pot influenta.
f) Care detin o functie de conducere intr-un partid sau intr-o form patronala ori intr-o asociatie fara scop lucrativ sau fundatie.
g) Alte persoane fizice decat cele prevazute la lit. a)-f), in condit Alte situatii practice:
Inculpatul in calitatea sa de ofiter de politie luand la cuno contraventionale si surprinzand pe unul dintre participanti avea obligatia
teritoriale a organului din care facea parte, pentru a efectua in baza art. 213 d
ce nu sufereau amanare si a conserva probele descoperite. In consecinta fapt infractiunii de luare de mita.
Constituie infractiune de luare de mita si fapta controlorului CFR c retinut pentru sine, sume de bani de la calatorii gasiti in tren fara legitimatii de
contraventiilor savarsite.[86]
Infractiunea de luare de mita a savarsit-o si lucratorul unei statii P cantitati de petrol mai mari decat cele care puteau fi cumparate.[87]
Este subiect activ nemijlocit al infractiunii de luare de mita si exp parti, pentru a intocmi raportul de expertiza in favoarea acesteia.
Profesorul care fiind membru al comisiei de bacalaureat, a primit sum acest examen, a savarsit infractiunea de luare de mita.[89]
atributie de serviciu in legatura cu repartizarea locuintelor, fapta de a cere unor mentionat, fapta nu poate fi calificata decat inselaciune.
2. Activitatea ilicita a fa
constituind conditia de baza pentru existenta infractiunii, cu alte cuvinte, organ nerespingerii promisiunii de bani sau alte foloase. A primi inseamna a lua in posesie un obiect, care se inmaneaza, se formulate de faptuitor. Acceptarea reprezinta acordul explicit al faptuitorului
ceva inseamna a cere cuiva in mod staruit, a formula o anumita pretentie. Pret
Tot sub aspectul activitatii ilicite, cercetarea trebuie sa clarifice daca s-a facut in mod direct sau indirect, adica printr-un intermediar sau mai multi.
prezinta nici o relevanta, modul in care s-au realizat actiunile comisive sau om
stabilirea intregii participatii penale, persoanele putand sa fie dupa caz instigato
In sensul art. 254 Cod penal, functionarul este autor al infractiunii de specifica laturii obiective a infractiunii, fie ca o realizeaza prin intermediar,
cererea de bani sau alte foloase, facuta prin intermediar, nu a ajuns la cunosti
intermediar, care nu a transmis-o acelei persoane. Desi prin activitatea sa, inter
cadrul intreprinderii la care lucrau toti trei, pentru ca acesta sa inlesneasca dint
cel solicitat condamnat in cauza pentru luare de mita a fost de acord, dar a pre
care i-a fost inmanata tot prin intermediul acestuia. Intrucat a intermediat, p
complicitatii la infractiunea de luare de mita (nu trafic de influenta). Daca inte insa numai pentru instigare, intrucat aceasta absoarbe complicitatea.
daca acesta intra in atributiile de serviciu ale functionarului in cauza. Prin u concretizat printr-o activitate licita sau ilicita.[94]
primirea, acceptarea sau nerespingerea promisiunii de bani ori alte foloase s-au
stabileasca, in concret, in ce s-a materializat constrangerea invocata. Spre statele de premieri, etc. Existenta infractiunii de luare de mita nu este subordonata vreunei
Legat de activitatea ilicita a faptuitorului, atat literatura de specialita de luare de mita se consuma in momentul in care se realizeaza intelegerea se consuma si prin simpla acceptare a promisiunii facute functionarului sau efectiva a banilor sau altor foloase putand sa aiba loc si ulterior sau chiar sa nu
multe acte privitoare la functia sa, mituitorul a platit mai multe sume de ban
cuvin, chiar daca nu indeplineste actul legal sau ilegal la care s-a obligat, fi
Cand actul nu intra in acest cadru, insa functionarul a facut sa crea abilitatea legala de-al efectua, fapta constituie inselaciune.[96]
executa cu deosebita grija acel act, constituie infractiune de luare de mita, leg functionarului.[98]
situatii in care primirea folosului necuvenit a avut loc dupa efectuarea act
cunostinta conducerii unitatii ca acesta a sustras bani din casa, constituie infrac
ulterior sau i-a fost data intr-un ultim moment cand pierduse calitatea de functio
serviciu. Obtinerea unor foloase ilicite reprezinta mobilul care il determina pe a In acest sens s-a pronuntat si instanta noastra suprema pentru luare de mita, a decis ca fapt acestuia este un abuz in serviciu.
Cod penal, in scopul indeplinirii ,neindeplinirii sau intarzierii indeplinirii de ca a adus atingere intereselor legale ale unui muncitor aflat in subordinea sa.
Prin urmare, cercetarea trebuie sa lamureasca pentru ce s-a pretins, p bani ori alte foloase necuvenite. Aceste actiuni trebuie sa aiba o finalitate
intarzierea indeplinirii unui act aratat explicit de competenta functionarului indatoririlor de serviciu ale acestuia. Referitor la scopul activitatii ilicite a faptuitorului, practica judiciara a. Cazuri de luare de mita in scopul indeplinirii unui act anumite avantaje in scopul de a oficia mai repede o casatorie
primit foloase materiale pentru a interveni in actele preliminare in vedere b. Cazuri de luare de mita in scopul neindeplinirii unui act penala a primit bani pentru a nu intocmi actele necesare referitoare la delegata de o unitate pentru a-i apara interesele a primit bani spre a nu
CFR a primit sume de bani, pentru a nu incheia acte de contraventie uno suma de bani din casa[107];
c. Cazuri de luare de mita in scopul intarzierii indeplinirii unui ac insarcinat cu executarea unui mandat de arestare a primit daruri de la cel o perioada de timp, acel mandat[108]
o suma de bani in vederea intocmirii unui act fals, act ce intra in atribu
cand s-a predat o suma de bani pentru care functionarul, in cadrul atribut
anume, ca banii sau alte foloase necuvenite sa constituie obiectul pretinderii, romanesti sau straine, emise de o institutie bancara, cu putere circulatorie valorile asimilate acestei notiuni. In opinia noastra conforma, de altfel,
specialitate, sunt asimilate actiunii de bani si valori ce pot face public dovad
exemplu, folosinta gratuita a unei locuinte, prestarea unor servicii in mod Pot fi avantaje de ordin nepatrimonial, spre exemplu, acordarea unui titlu sau
servicii facute functionarului cum ar fi: amanarea platii unei datorii, acorda
precizat pentru existente infractiunii este necesar sa se stabileasca faptul ca ban act, contrar indatoririlor de serviciu ale acestuia.
expresia bani sau alte foloase, folosita in art. 254, alin. 1, Cod penal, pentr
valori sau orice alte bunuri folosite in art. 254, alin. 2, Cod penal, pentru a de
Organele de urmarire penala trebuie sa urmareasca problemele concr primit de functionar este foarte redusa. Astfel, oricare ar fi valoarea darului,
luare de mita, trebuie sa nu existe un raport direct si explicit intre darurile prim
din partea celor care ofera ori promit manifestarea unui sentiment de recunost
daca banii, foloasele sunt necuvenite, adica daca reprezinta un contraechivalen nedatorate, adica sa fie facute ca retributie, plata, rasplata.
Daca se dovedeste aspectul obiectiv al retributiei adica existenta u actul de serviciu pe care functionarul urmeaza a-l efectua, a nu-l efectua sau
retributiei adica interesul personal si vointa de a retribui, din partea celui car
plata din partea celui care primeste lipsa de proportie dintre valoarea darului
inculpatului darea unei solutii favorabile in proces si plata ilicita a acestui ac functionar si suma de bani sau folosul ilicit obtinut de catre acesta. nu cumva fapta de luare de mita nu are caracter penal, atunci cand este lipsita
cel in cauza) Tribunalul Suprem arata ca art. 254 Cod penal nu are existenta
penal. Dar, in acest caz, organele de urmarire penala trebuie sa tina seama nu n
produsa sau care s-ar fi putut produce, precum si persoana si conduita faptuitor
De asemenea, trebuie retinut ca banii sau alte foloase sunt conside indeplinirea unui act care este gratuit se pretinde sau se primeste o retributie, ceea ce este datorat in mod legal ori, in raport si de situatie, se accepta ori nu legalmente datorat.
banii, valorile sau orice alte bunuri care au facut obiectul luarii de mita se co legii. Trebuie subliniat ca obiectul confiscarii speciale[116] speciala opereaza atat asupra bunurilor mobile cat si asupra bunurilor imobile.
faptul ca doar bunurile, banii sau alte valori care au facut obiectul mitei n
echivalentului lor in bani, are in vedere nu cazul in care bunurile nu mai sunt d
si preluarea lor nu mai sunt posibile in mod efectiv, fie pentru ca detinatoru
distruse ori consumate, fie pentru ca intre timp bunul a fost dobandit legal de u
este posibila datorita unui impediment de ordin juridic. Cand insa lucrurile au f a fost consumat de acesta, obligatia de a plati echivalentul ii revine lui, iar nu constransa la aceasta prin diferite mijloace de catre functionarul corupt sau nu se va mai confisca.
Daca banii sau bunurile supuse confiscarii provin din sustrageri d pagubite.
inculpatul a fost trimis in judecata alaturi de autorul luarii de mita, suma sau b
Daca infractiunea de luare de mita a fost comisa in participatie, in bani al acestora in masura in care bunurile nu se mai gasesc.
numai a beneficiului realizat personal, deci a acelor bunuri care au revenit fiec
Daca faptuitorul a pretins bani, valori sau alte bunuri, dar pretentia sa
ulterior mituitul nu a mai primit nimic, nu se va putea proceda la confisca foloaselor promise, in cazul in care promisiunea nu a fost adusa la indeplinire.
In literatura juridica este dominanta ideea ca lucrurile care au luat l trebuie confiscate ele insele ca lucruri dobandite prin infractiune, deoarece drept si ilicit detinute ca si lucrurile sau banii carora li s-au substituit obiectul mitei l-a constituit o suma de 95.000 lei, s-a dispus confiscarea atat a cat si a unei sume de 22.000 lei, reprezentand diferenta dintre cuantumul cumparat.
In practica s-a mai hotarat ca in cazul in care un anumit lucru car data.
5. Existenta concursului de infractiuni si cercetarilor pentru alte fapte Aceasta este o problema care trebuie sa stea tot timpul in atentia
Infractiunea de luare de mita poate fi savarsita in concurs cu infracti faptele unui revizor contabil de a nu inregistra plusurile contabile in gestiunea real cu infractiunea de luare de mita.[120]
unitati de stat de a primi o suma de bani pentru a permite altei persoane sa sust
Nu de putine ori, atunci cand banii sau alte foloase s-au dat pentr
sau complice.
Dupa cum s-a precizat, actiunea ori inactiunea care constituie elemen
fie efectuarea unui act ilicit, fie a unui act ilicit, in aceasta ultima categorie intr
cat si fata de terte persoane, paguba pricinuita si unde se localizeaza aceasta in care obiectul luarii de mita a constat dintr-un avantaj nepatrimonial.
Sectiunea a III
Activitatile care se intreprind pentru ad Printre acestea se inscriu: Constatarea infractiunii flagrante
Ascultarea mituitorului in cazul in care acesta a fost constrans Identificarea si ascultarea martorilor Efectuarea perchezitiilor Verificarea si ridicarea de obiecte si inscrisuri Dispunerea constatarilor tehnico-stiintifice si expertizelor Ascultarea invinuitului sau inculpatului Alte activitati ce se intreprind in raport cu specificul cauzei. 1.Constatarea infractiunii
amanare, chiar daca acestea privesc o cauza care nu este de competenta lui, ur
penala[127]. Daca asa stau lucrurile din punct de vedere al legii procesual pe
sesizarea primita, conditiile, locul, timpul cand urmeaza inmanat folosul nec
inaintarea actului de sesizare, fie la pregatirea activitatii de prindere in flagran desfasoara prinderea in flagrant, fara participarea altor organe.
activitate. Dintre situatiile mentionate ne vom opri numai la cea in care orga
Cunoasterea unor date cu privire la cel care da mita, cat si cu rand- daca cel de-al doilea are calitatea de functionar, locul de
Motivul darii luarii de mita, actul cu privire la care s-au pre functionarului corupt.
particularitatile locului respectiv sub aspectul amplasarii, intrar Stabilirea momentului interventiei, acesta situandu-se imediat primit-o[128].
identificarea faptuitorilor mituitor si mituit efectuarea perchezitiilor corpora etc[129]. Situatia de mai sus priveste cazurile cand constatarea infractiunii
necinstit, cat si a celui care a dat mita. Dar, acest lucru se intampla extrem de
detaliata a denuntatorului, organul de cercetare penala procedeaza la in obiectului ce va constitui folosul necuvenit[131]. Procesul verbal trebuie sa contina urmatoarele:
din care rezulta ca i s-a pretins drept mita ., de catr in.., Astazi, data de mai sus, in prezenta numitului
. Verificarea si inscrierea seriilor s-a facut la .. (sediul organului de politie) activitatea desfasurandu-se intre orele.
Suma respectiva a fost introdusa intr-un plic de hartie, avand imprim DIALOG, etc.
Martorii asistenti si denuntatorul nu au de facut observatii, nici cu priv cu privire la cele consemnate in procesul-verbal. Pentru care am incheiat prezentul proces-verbal, intr-un singur Organ de cercetare penala Martori asistenti Denuntator 1.. 2. 1 2 .
luarii mitei. Nu negam valoarea probatorie a unei astfel de metode, mai ales c
marcati urmeaza sa fie scosi din circuitul de credite si plati. Ori, in conditiile ac
indatoririlor de serviciu si implicit, daca actul privitor la care s-a pretins, prim
sau alte foloase era de competenta autorului. Totodata, prin aceasta activitate s importanta pentru probarea activitatii infractionale sunt inscrisuri depuse de
de functionarul corupt, mai ales cand acesta s-a efectuat contrar indatoriri
unde isi desfasoara activitatea functionarul corupt, pot fi extrase diverse dat
Daca actul in litigiu este autentic sau nu Modalitatile in care s-a facut alterarea sau contrafacerea
Continutul inscrisului inainte de inlaturarea textului initial si pr Daca stampila aplicata pe actul in litigiu este sau nu autentica
Functia pe care o indeplineste si atributiile de serviciu corespun Imprejurarile in care l-a cunoscut pe mituitor; Actul solicitat de cel care a dat mita; Daca actul respectiv intra sau nu in atributiile sale de serviciu, Cine a avut initiativa darii banilor sau foloaselor;
Ce actiuni concrete a intreprins, respectiv daca a indeplinit, n efectuat un act contrar atributiilor de serviciu; Destinatia banilor ori foloaselor necuvenite primite; Consecintele juridice ale activitatii infractionale desfasurate;
Alti participanti la savarsirea infractiunii si rolul fiecaruia in c fiecaruia din banii si foloasele primite;
Daca a mai savarsit alte fapte similare, cand, persoanele implic Probele pe care le solicita in apararea sa.
In functie de modalitatile faptice de comitere si imprejurarile concr participatiei penale. Alteori, pentru eliminarea contrazicerilor esentiale intre declaratiile confruntarii.
In aceeasi ordine de idei, se inscrie si solicitarea prin adresa scrisa a de munca, daca a fost sanctionat sau nu disciplinar, etc.
luarii de mita, precum si a caracterizarii privind modul in care cel in cauza s-a
Martorii vor fi de cele mai multe ori mediati, adica au auzit despre consumarea infractiunii.
CAPITOLUL
PARTICULARITATI METODOLOGICE PRIVIND Sectiunea
Reglementare Potrivit legii[138], darea de mita este fapta persoanei care, direct sau serviciu sau sa indeplineasca un act contrar acestor indatoriri.
Pericolul social deosebit al acestei infractiuni rezida in aceea ca ea dezvoltare si desfasurare normala nu ar fi posibile fara asigurarea unui climat
private si fara protejarea probitatii functionarilor in indeplinirea atributiilor de autorul unei infractiuni de sine statatoare dare de mita si nu participant
expusi. Din modul in care este incriminata aceasta fapta in legea penala se d
Darea de mita, spre deosebire de luarea de mita, nu constituie o infra mita, subiectul activ nemijlocit este nedeterminat. Prin urmare el poate fi orice sau succesiv la consumarea activitatii infractionale. Totodata, la savarsirea calitate de instigatori sau complici. In ceea ce priveste obiectul juridic atat cel generic, cat si cel special Obiectul material lipseste si in cazul darii de mita. Bunurile si valorile date de
in situatia in care folosul necuvenit consta in prestarea unei munci, munca pres
functioneaza in cadrul unei unitati publice sau private, avand competenta d premise, nu se poate concepe existenta infractiunii de dare de mita.
savarsirea darii de mita, serviciu in cadrul caruia isi exercita atributiile fun
prin mai multe modalitati normative, respectiv promisiunea, oferirea ori dar act contrar acestor indatoriri. Pentru intregirea laturii obiective a infractiunii de dare de concomitente[140]:
A doua conditie consta in aceea ca banii sau foloasele prom unui act determinant, aratat in mod explicit[141] sau se da peste ceea ce este datorat in mod legal;
Ultima cerinta este aceea ca actul pentru a carui indeplinire, n contrar acestor indatoriri.
ofera sau da bani ori alte foloase sa fie un act privitor la ind
este irelevant daca promisiunea sau oferirea de bani ori alte foloase au fost sau
executare sau daca s-a realizat scopul urmarit prin coruperea functionarulu precis determinat sau indeplinirea unui act de asemenea determinant contrar
mituitorul a promis, a oferit sau a dat bani sau alte foloase in scopul indeplini
buna desfasurare a activitatii unitatilor publice si private prin lezarea valorilo insasi materializarea actiunilor intreprinse de faptuitor.
vinovatie si anume cu intentie directa. Stabilirea intentiei de a da mita este ab infractiunii, cat mai ales pentru a stabili daca in cauza mituirea s-a facut in
competenta, urmarirea penala se efectueaza, in mod obligatoriu, de catre proc tribunalului[147]. Sectiunea a II a
infractiunii de dare de
luare de mita[148]. Aceste doua tipuri de coruptie constituie insa doua infra
criminalistice, problemele pe care trebuie sa le clarifice aceasta sunt aseman penala. Din acest considerent, pentru celelalte probleme scopul urmarit
1. Calitatea faptuitoru
care actioneaza pentru coruperea altui functionar. Dar, functionarul care da mit
cat si a instigarii si complicitatii. Evident, nici pentru acestia din urma, pentru au conlucrat pentru realizarea rezolutiei infractionale.
oferta sau folosul dat prin intermediar ajunge la functionarul care, in virtutea
indeplineste, intarzie indeplinirea unui act licit sau face un act contrar deci ilic
acest caz are loc consumarea infractiunii. Daca actiunea tipica a infractiunii de
intermediarul a conceput infractiunea si l-a determinat pe mituitor sa o comi principala absoarbe complicitatea.
Pentru lamurirea modalitatilor in care s-a realizat actiunea de corupere in concret, in ce a constat aceasta, altfel spus, daca fapta s-a savarsit prin act contrar indatoririlor sale de serviciu.
determinat sau fara termen o suma de bani sau alte foloase. Promisiunea poa
aluziva. Sarcina organelor de urmarire penala este aceea de a stabili daca pro
daca este vaga ori imposibil de realizat situatie in care nu se poate retine inf
sunt determinate sub aspectul calitatii si cantitatii. O problema esentiala de cl functionarul caruia ii este adresata promisiunea sa inteleaga pe deplin
sau alte foloase, este aceea de a stabili daca promisiunea a ajuns la cunostin
inlatura vinovatia celui care promite pentru simplu fapt ca functionarul este da mita nu implica actul corelativ al acceptarii sau nerespingerii functionar.
uitati, pe o masa; introducerea bancnotelor printre unele acte remise function particularului mituitorului- si sa fie voluntara si spontana. Daca oferta este
de a proba infractiunea de dare de mita si pe aceea de luare de mita. Daca ofe chiar daca oferta nu este primita.
In ceea ce priveste a treia modalitate de savarsire a infractiunii dar penala trebuie sa lamureasca daca actiunea mituitorului a constat in inmanarea
fapta unei persoane de a oferi o suma de bani unui organ de cercetare penala in
unei infractiuni[152]; fapta unei persoane de a oferi o suma de bani unui organ ajunge la solutionarea cauzei de procuror in sensul dorit de mituitor
bani pentru ca acesta sa-i faciliteze receptionarea unei cantitati de miere falsifi
de bani unei functionare pentru a o determina sa-i dea doua foi de hartie alb
permanent la seful biroului[155]; fapta unor gestionari de a imparti cu revizor infractiunea de luare de mita pentru gestionari si luare de mita pentru revizorul
fata de care se efectuau cercetari penale a fost retinut si condus la sediul pol ofiter de politie, care a si continuat urmarirea penala.
insa refuzat- un inel de aur pentru a-l pune in libertate pe prietenul sau, chiar
Organele de urmarire penala trebuie sa clarifice daca functionarul caru competenta, nu se va putea retine infractiunea de dare de mita.
mituit a unor acte licite sau ilicite referitoare la indatoririle de serviciu ale fu
3. Existenta constrangerii de
Potrivit legii, daca promisiunea, oferirea sau darea de bani s-a facut daca se constata acest lucru infractiunea de dare de mita nu mai subzista.
iminenta suportare a unui prejudiciu si acesta este generatorul unei presiun determinari si dirijari a vointei mituitorului. Daca, in cazul darii de mita,
eventual de o simpla pretindere de mita, in sensul art. 254, alineatul 1 din Cod
Organele de urmarire penala au obligatia ca, ori de cate ori stabilesc e de natura a justifica atitudinea sa de a fi cedat in fata constrangerii. Totodata trebuie clarificat aspectul daca initiativa darii de mita a bunurile oferite. In acest sens s-a pronuntat si practica judiciara functionarul mituit pentru remiterea bunurilor promise.
Din punct de vedere procesual, in cazul in care mituitorul a action acestuia de sub urmarire in faza urmaririi penale si achitarea[162] 4. Existenta denuntului celui caruia
primit bani ori alte foloase n Aceasta reprezinta una din problemele esentiale ale investigarii, fiind
sesizat despre acea infractiune. Ratiunea existentei unui astfel de caz special de
celor care au luat mita si obtinerea probatoriilor necesare dovedirii faptei si vin
Atat in literatura de specialitate, cat si in practica judiciara s-au pur autoritate in raport cu acesta apreciindu-se daca cel care face denuntul se legea penala.
fost sesizat pe alte cai despre savarsirea infractiunii. Rezulta ca beneficiul impu
privita si sub aspectul restituirii banilor sau celorlalte foloase, restituirea fii denuntul. In sensul aratat s-a pronuntat si practic judiciara.
pedepseste, iar banii dati de el i se restituie. In aceasta situatie, banii fiind gasi
ca mita. Tot astfel este aparat de raspundere, gestionarul unei unitati come
denuntul avand loc mai inainte ca organul de urmarire sa fi fost sesizat pentru a In conformitate cu dispozitiile legii procesuale penale[169]
decat procurorul a prins pe inculpat in momentul savarsirii infractiunii de da fusese sesizat pentru acea infractiune. Sectiunea a III a
In esenta, continutul activitatilor desfasurate pentru lamurirea problem vinovatiei sunt identice cu cele de la luarea de mita, considerent pentru care
Problemele deosebite pot interveni in cazul in care nu exista denuntul celui car
mituit. De aici, necesitatea pregatirii actiunii in cele mai mici detalii, stabilire lor amanuntita, etc., pentru reusita actiunii in astfel de situatii, practica supraveghere operativa, a filmarii sau videofilmarii.
coruptie[171].
CAPITOLUL
METODOLOGIA INVESTIGARII PRIMIRE DE FOLOASE
1. Consideratii
indeplinit un act in virtutea functiei sale si la care era obligat in temeiul aceste in atingerea adusa relatiilor sociale a caror formare si desfasurare normala primirea de foloase necuvenite nu este altceva decat o specie a infractiunii de
constituit din relatiile sociale care nu s-ar putea forma, desfasura si dezvo acestora. Si in cazul primirii de foloase necuvenite lipseste obiectul material. Autor al acestei infractiuni poate fi numai un functionar, asa cum nemijlocit la derularea si consumarea activitatii infractionale[175] activitati succesive.
vigoare. Ca si la luarea ori dare de mita, fapta poate fi savarsita de mai multi a
latura obiectiva a infractiunii consta in actiunea de primire de catre un functio act in virtutea functiei sale si la care era obligat in temeiul acesteia. indeplinirea urmatoarelor cerinte esentiale:
actul aratat in mod explicit, adica un act determinant. Spre de atributiile sale de serviciu. Primirea banilor ori, dupa caz, a altor foloase sa fie primire de foloase necuvenite de cea de luare de mita.
Urmarea imediata consta ca la toate infractiunile de coruptie- in c organizatiei de stat sau publice unde isi desfasoara activitatea functionarul sau
In acelasi sens, legatura de cauzalitate intre actiunea prin care s-a real necuvenite se savarseste numai cu vinovatie, respectiv cu intentie directa.
In concluzie, primirea de foloase necuvenite este infractiune comi modalitatii normative, multiple modalitati faptice determinate, in principal, de
Si in cazul acestei infractiuni, cercetarea trebuie sa lamureasca -in p primit foloasele necuvenite si indatoririle de serviciu si, mai ales, daca
serviciu. Din modul cum este formulat textul de lege[178] se desprinde concluz
functionarul sa fi indeplinit un act ce intra in atributiile sale de serviciu, iar pe intotdeauna ilicit si in acelasi timp obligatoriu pentru functionar de cercetare penala, trebuie sa lamureasca in ce moment s-au primit banii constituie problema centrala a cercetarii, in raport cu momentul inmanarii acestei infractiuni . dupa cum este cunoscut, pentru a subzista, infractiunea de faptei la dispozitiile privitoare la darea si luarea de mita. In aceeasi ordine de
intre cel care a dat si functionarul care a primit. Firesc, dovedirea unei as
si luare de mita, in literatura si practica judiciara s-a pus problema daca autod
aceleasi efecte ca si in cazul darii de mita. Raspunsul este afirmativ, chiar da intelegerii anterioare. Astfel, practica judiciara a statuat ca daca persoana
constituie obiectul material al infractiunii de primire de foloase necuvenite a baza art. 256, alin. 2, Cod penal, ci trebuie sa o restituie persoanei care a dat-o
existenta unei intelegeri prealabile intre persoana ce urmeaza sa dea banii ori f
vedere. Mai mult, o astfel de situatie ar putea atrage din partea celui caruia
scop de razbunare sau de compromitere a unor functionari, inclusiv a prestigiul In sfarsit, ultimul argument impotriva unei asemenea solutii ar fapt ce duce la incadrarea faptei la luare de mita.
CAPITOLUL
INFRACTIUNII
DE TRAFIC DE INFLU
creada ca are influenta asupra unui functionar, primeste sau pretinde bani ori a
sau indirect, pentru sine sau pentru altul, pentru a-l determina pe acel functiona
sociale a caror formare si dezvoltare normala ar fi imposibil de realizat far ori presupus influente. Intrucat in privinta obiectului juridic atat cel generic, insa orice persoana fizica, chiar un functionar, legea neconditionand existenta sa o aiba subiectul activ nemijlocit.
Dar, pentru a putea fi autor al traficului de influenta trebuie indepli influenta ori sa lase sa se creada ca are influenta asupra unui functionar.
functionarul asupra caruia faptuitorul are sau pretinde ca are influenta. Potriv
Elementul material din cuprinsul laturii obiective consta dintr-o actiu alternative de genul: Primirea sau pretinderea de bani sau alte foloase Acceptarea promisiunii unor sume de bani ori foloase Acceptarea de daruri.
are sau lasa sa se creada ca are influenta asupra unui functionar, actiune c
neputandu-se accepta ideea potrivit careia unei persoane fizice influente s-ar c
reala sau presupus reala- pe langa un functionar in scopul ca acesta sa-si indepl
urmate de executare. Dupa cum, este irelevant faptul ca actul ce intra in atrib
existenta elementului material fiind suficient ca s-au primit sau pretins foloa traficantului sau persoanei interesate ca influenta sa fie exercitata
coruptie, prima constand intr-o stare de pericol pentru relatiile sociale ocrotite
influenta ori lasa sa se creada ca are influenta asupra unui functionar primeste functionar sa faca sau sa nu faca un act ce intra in atributiile sale de serviciu.
foloase. In mod similar, cand faptuitorul accepta daruri, direct sau indirect, pen
2. Aspecte de ordin teoretic si practic privind problemele care tre administrarea probelor.
Problema principala care urmeaza a fi lamurita pe parcursul cercetar faptice pe care le imbraca activitatea ilicita desfasurata de faptuitor catre o persoana care are influenta sau lasa sa se creada ca are influenta asupra
lamurirea problemei daca primirea, pretinderea de bani sau alte foloase ori a
rudenie ori a relatiilor personale il poate determina pe acesta la o anumita atit facute de alte persoane referitoare la influenta pe care el ar avea-o pe langa
functionarul respectiv si cel care a afirmat sau a lasat sa se inteleaga ca are influ
cazul infractiunilor de dare si luare de mita. Practica judiciara in materie s-a pro
alternative; ea se realizeaza prin primirea sau pretinderea de bani sau alte fol
sus mentionate, savarsite de aceeasi persoana, chiar la o intelegere de timp d socotita realizata, activitatea de primire a foloaselor pretinse sau promise nu
In acelasi sens, fata de redactarea textului incriminator, rezulta ca s folos in sensul legii.[186]
De asemenea, daca inculpatul a pretins sau a primit o suma de bani in care i-a primit, intr-un asemenea caz infractiunea este unica continuata[188]. Pretinderea unei sume de bani de la o persoana si alte sume de bani
desfasurat activitati materiale specifice infractiunii de trafic de influenta ale ca pentru ambele fapte, nu prezinta nici o relevanta sub aspectul examinat.
Trebuie subliniat faptul ca infractiunea de trafic de influenta se consu de influenta reala sau presupusa pe care o are pe langa un functionar, pretinde un act, indiferent daca ulterior a intervenit sau nu in acest sens.
ori alte foloase necuvenite, prevalandu-se de influenta sa, reala sau presupusa p
lamurirea acestei probleme este imperios necesara, fie pentru delimitarea inf
drept intermediar al altei persoane, real sau presupus influenta, primeste bani s problemei stabilirii faptului ca actul ce a facut obiectul activitatii ilicite intra
cercetarilor. In referire la aceasta, in afara celor aratate, se impune precizarea c serviciu, care va veni in concurs cu traficul de influenta[192]
pentru care s-a pretins, primit, etc., folosul a fost materializat sau nu. Dezaprob reale sau presupuse. Tot pentru conturarea elementelor constitutive ale infractiunii, momentului pretinderii ori primirii banilor sau celorlalte foloase necuvenite
care a facut interventia si-a indeplinit actul ce intra in atributiile sale de servi
langa care faptuitorul a pretins ca are influenta ori a lasat sa se creada acest luc lucru trebuie demonstrat, in raport cu el apreciindu-se, concret, imprejurarile in care nu este necesara nominalizarea functionarului. Astfel, fapta persoanei examinare a unei scoli, asigurand parintii unor tineri ca acestia vor promova
Imprejurarea ca nu a precizat pe langa care functionar isi va exercita influent precizari, in speta fiind suficienta numai referirea la persoana presedintelui si
langa care s-a prevalat ca are trecere sau influenta, reala sau presupusa si nici d
au fost restituite persoanelor de la care infractorul le-a primit; daca dupa care bunul supus confiscarii nu se afla in posesia inculpatului, persoana care echivalentului banesc trebuie sa fie chemata in proces, in calitate de detinator
consumate sau instrainate de aceste persoane, ele, iar nu inculpatul, vor fi oblig
din suma primita, intreaga suma urmeaza sa fie confiscata, adica partea din
a oricaror alte bunuri primite in cazul savarsirii infractiunii de trafic de influe articolul privind confiscarea speciala[198]. In sfarsit, dar nu in ultimul rand, cercetarea trebuie sa lamureasca fiecaruia in consumarea activitatii ilicite, acest lucru fiind necesar atat pentru participatia lor penala putand imbraca forma instigarii sau complicitatii. Si in
siguranta speciala[197], dispozitiile acestui text sunt cele care trebuie aplicat
savarsita in participatie, instanta este datoare, daca bunurile si valorile date p bani al acelor bunuri si valori de care a profitat.
Cu privire la problemele pe care trebuie sa le clarifice investiga denuntului persoanei care a dat banii sau foloasele, mai inainte ca organele de cu cea de la darea de mita si care nu mai necesita comentarii.
In ceea ce priveste activitatile ce se intreprind pentru administrarea ori celelalte foloase[199],trebuie sa rezulte in principal urmatoarele: o
Modul in care a facut afirmatiile din care rezulta tre langa care a afirmat ca va interveni;
Sumele de bani sau alte foloase materiale pe care anumite localuri, sa-i cumpere cadouri, etc.;
eventualele persoane care au fost de fata (sau care tranzactiei, cat si la discutiile ulterioare;
Prin efectuarea perchezitiei se urmareste, in principal, descoperirea martorilor pot fi lamurite o serie de probleme esentiale ale cauzei, cum ar fi:
competenta caruia intra indeplinirea sau neinde data la care s-a inmanat folosul necuvenit si in
romaneasca sa-si poata angrena parghiile care sa-i asigure un adevarat progre
BIBLIOGRAFIE
Constitutia Romaniei.
APETREI MIHAI: Procedura urgenta de urmarire pentru un Politie Al.I. Cuza, 1994;
BULAI C., MITRACHE C.: Drept penal roman. Partea spec Casa de editura si presa Sansa srl, Bucuresti, 1996;
DONGOROZ V., KAHANE S., OANCEA I., FODOR I., ILI 1972;
NISTOREANU GH., APETREI M., PARASCHIV S.C., NA Ed. Europa Nova, Bucuresti, 1999;
STANCU EMILIAN: Investigarea stiintifica a infractiunilo Universitatea Bucuresti, Facultatea de drept, 1999;
STANCU EMILIAN: Criminalistica, vol. I si II, Ed. Actam SUCIU CAMIL: Criminalistica, Ed. Didactica si
[1] In acelasi sens Vintila Dongoroz, s.a. in Explicatii teoretice ale Codului Pe Academiei Romane, Bucuresti, 1972, pag. 75-76; Gh. Nistoreanu, V. Dobrinoi Drept penal partea speciala-Ed. Europa Nova, Bucuresti, 1999, pag. 345-34
[2] Codul penal al Romaniei cu modificarile aduse prin Legea 140 / 1996, in tit activitati de interes public sau altor activitati reglementate de legi, cap. I, Infr [3] Text preluat din V. Berchesan Metodologia investigarii infractiunilor, Ed.
[4] Codul penal al Romaniei, art. 254-257, cu modificarile aduse de Legea 140
[5] Desprinsa din fascicolul valorilor ce formeaza obiectul juridic generic. (N.A [7] Codul penal al Romaniei, art. 147, al. 1. [8] Codul penal al Romaniei, art. 145. [9] Codul penal al Romaniei, art. 147, al.1. [10] Tribunalul Suprem, dec. Nr. 2 /1980, in RRD nr. 1 /1981, p. 68.
[6] Codul penal al Romaniei, art. 147, al. 1, coroborat cu art. 145 (cu modificar
[11] Tribunalul jud. Suceava, dec. Pen. Nr. 1061 / 1975, in RRD nr. 6 /1976, p. [13] prin Legea 140 /1996
[12] Codul penal al Romaniei, art. 147, al. 2 (asa cum a fost modificat prin L. 1
[14] In acelasi sens, Gh. Nistoreanu, V. Dobrinoiu, s.a. Drept penal Partea s [16] De exemplu, infractiunea de dare de mita sau traficul de influenta. [17] In acelasi sens, V.Dongoroz, s.a. op.cit., pag. 76 [18] In acelasi sens, V.Dongoroz, s.a. op.cit., pag. 77
[15] Codul penal al Romaniei, art. 258 (asa cum a fost modificat prin L. 140 /1
[19] V.Dongoroz,s.a., Explicatii teoretice ale Codului penal al Romaniei, vol. I pag. 340. [20] Codul penal al Romaniei, art. 21.
[21] V.Dongoroz,s.a., Explicatii teoretice ale Codului penal al Romaniei, vol. I 1972, pag. 77.
[22] Codul penal al Romaniei, art. 145. [23] Codul penal al Romaniei, art. 19, al. 1, pct. 1, lit. a. [24] Codul penal al Romaniei, art. 19, al. 1, pct. 1, lit. b.
[25] V.Dongoroz,s.a., Explicatii teoretice ale Codului penal al Romaniei, vol. I pag. 340. [26] Codul penal din anul 1864 (N.A.) [27] Codul penal roman, art. 144, modificat prin Legea de la 20 feb. 1874.
[28] Text preluat din M.Minovici, M.Kernbach Tehnica autopsiei medico-lega [30] Codul penal anterior art. 251 (actual art. abrogat) [31] Legea nr. 65 / 1992 pentru modificarea si completarea Codului penal [32] Codul penal de la 1936, art. 250 (N.A.)
[33] In acelasi sens, vezi lucrarea colectiva Noul Cod penal si Codul penal ant Bucuresti, 1968, pag. 167. [34] De fapt, acelasi lucru se regaseste si in cazul luarii de mita. [35] Codul penal de la 1864, art. 146. [36] Codul penal de la 1864, art. 146 [37] Codul penal din 1936, art. 252 si art. 545, alin. 3. [38] Legea 165 / 1992. [39] Codul penal al Romaniei, art. 254, al. 1. [40] Idem, art. 254, al. 2.
[41] In mod similar, V. Dongoroz, s.a. Explicatii teoretice ale Codului penal a Academiei Romane, Bucuresti, 1972, pag. 131.
[42] V. Dobrinoiu, Coruptia in dreptul penal roman, Ed. Atlas Lex, Bucurest Dreptul penal, partea speciala, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1976,
[43] O.A.Stoica, op.cit. pag. 247,249,250; M.C.Ardeleanu Unele aspecte ale i in R.R.D. nr. 12 / 1981, pag. 41-45; A.N.Trainiu, Teoria generala a continutul pag. 166.
[44] S.Kahane Explicatii teoretice ale codului penal roman, vol. IV, Partea sp pag. 130, 139, 147, 153; O.Loghin, Tudorel Toader Drept penal roman Parte Bucuresti, 1994, pag. 345; Aneta Grigorovici Infractiuni de serviciu sau in leg Bucuresti, 1976, pag. 89. [45] V.Dobrinoiu, op.cit., pag. 68-70. [46] S. Kahane, op.cit., pag. 130; Aneta Grigorovici, op.cit., pag. 89. [47] V.Dobrinoiu, op.cit., pag. 70. [48] S. Kahane, op.cit., pag. 130; [49] A se vedea explicatiile date in cap. I, sect. 2.
[50] Trib. Supr., sectia penala, dec. 1785 / 1992, in R.R.D. nr. 8 / 1993, pag. 65
[51] Trib. Supr., sect.pen., dec. 1057 / 1998, in RRD nr. 3 / 1989, pag. 75; Trib
[52] Trib. Mun. Bucuresti, sect I, dec. Pen. 2841 /1984, RRD nr 3/1986, pag. 7
[53] Trib.mun. Bucuresti, sect.II, dec. Pen.1629/1984, in Repertoriul de practic pag. 187. [54] Trib. Supr.- Sect.pen. dec. 566 /1973, in C.D., pag. 424 [55] Trib. Supr., sect.pen., dec. 3084 / 1971, in C.D., pag. 328. [56] Trib. Supr., sect.pen., dec. 5996 /1971, in RRD nr. 6 / 1972, pag. 169. [57] Trib. Supr., sect.pen., dec. 5196 /1971, in RRD, nr. 6 /1972, pag. 169. [58] Cand functionarul lucreaza in comisie, colectiv, echipa. [59] V.Dongoroz, s.a., op.cit., pag. 131. [60] Vezi Infrac., cap. III. [61] In acelasi sens, V.Dongoroz, s.a., op.cit. pag. 132. [63] Codul penal al Romaniei, art. 282. [64] In acelasi sens, V.Dongoroz, s.a., op.cit., pag. 376. [65] Infra. Cap. II, sect. II, paragraf 4. [66] Codul penal al Romaniei, art. 256; vezi cap.IV, sect. I. [67] Infra, cap.II, sect. II. [68] Prin Legea nr. 65 din 8 iulie 1992. [69] Codul penal al Romaniei, art. 254, 255, 256, 257.
[62] In acest caz intermediarulpoate fi, in raport de situatie, fie instigator, fie co
[70] M.Apetrei, Procedura urgenta de urmarie pentru unele infractiuni de coru anul II, 1994, pag. 42. [71] Legea nr, 83 /21 iulie 1992. [72] Codul de procedura penala al Romaniei, art. 466.
[73] Legea 140 / 1996 privind modificarea si completarea Codului penal al Rom [75] Legea 83/1992, art. 2, al. 1. [76] Idem, art. 2, al. 4, 5. [77] Cod procedura penala, art. 209, al. 3. [78] Idem, art. 209, al. 2. [79] Ibidem, art. 27, pct. 1, lit. a. [80] Ibidem, art. 10, alin. 1, lit. a. [81] Codul penal al Romaniei, art. 147. [82] Vezi Supra, cap. I, sect. a II-a si cap. II, sect. I
[74] Cu toate ca prin Legea 141/1996 s-au modificat unele prevederi ale Codul
[83] Codul penal al Romaniei, art. 254, al. 2, introdus prin Legea 65 / 1992 si m
[85] Ion Dumitru Functionarul cu atributii de control subiect activ calificat a 1994, pag. 61-62. [86] Trib. Jud. Timis, sen. pen. Nr. 264/ 1970, in RRD nr. 8/1970, pag. 171
[87] Trib. Mun. Bucuresti, sect I pen., dec. Nr. 1041/1992, in Culegere de pract Bucuresti, 1993, pag. 205.
[88] Trib. Mun. Bucuresti, sect. a II-a pen., dec.nr. 2481/1984, RRD nr. 3/198 [89] Trib. Supr., sect.pen.,dec.nr.372/1975, in RRD nr.2/1976, pag. 69. [91] V. Dongoroz, op.cit., pag. 132. [92] Trib. Supr., sect. pen.,dec. Nr. 1453/1983, CD., pag. 247, RRD. Nr. [94] in cazul indeplinirii unui act privitor la indatoririle de serviciu. [95] Trib. Supr., sect.pen.,decizia nr. 3079/1971. [96] Idem. Decizia nr 5850/1970. [97] Primirea de foloase necuvenite. [98] Trib.supr.,decizia nr.191/1971. [99] Trib.supr.,decizia nr.5996/1971. [100] Trib. Supr., decizia nr. 1956/1973, in CD, pag. 419. [101] Cas. II, nr.208571946, Parchetele romane, 1948, III, pag.6. [102] trib.supr.,sect.pen.,dec.nr.1552/1955 in CD, vol.3, pag.84. [103] idem, dec.nr.3930/1970, in CD pag.403. [104] cas. II, dec.nr.2276/1943, in Parchetele romane, 1944, III, pag.84. [105] Trib. Capitalei, sect. A II-a, dec.nr.19/1955, in LP, nr.6/1955, pag. 643. [106] Trib. Timis, sent.pen.nr.264/1970, in RRD nr.8/1970, pag.17. [107]Trib.supr., sect.pen.dec.nr.5996/1971, in RRD nr.8/1970, pag.17. [108] Trib. Capitalei, sect. I pen.dec.nr.2735/1956 in LP nr.8/1957, pag. 956.
[109] Trib.Supr.,dec.pen.273/1959, in Repertoriu de practica judiciara, de C.Ga [111] Codul penal al Romaniei, art. 282, alin. 1 si art. 284. [112] V. Dongoroz, s.a, op.cit., pag. 133; V. Dobrinoiu, op. Cit. pag. 136
[110] Trib. Supr., sect.pen.,dec. Nr. 61/1972, in CD pag. 356; Trib. Supr., sect.
[113] Trib. Supr. Dec.nr.1/1976, in Repertoriu alfabetic de practica judiciara in Papadopol, M.Popovici, Ed. Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1982, pag. [114] Codul penal al Romaniei, art. 18, al.2. [115] idem, art.254, alin.3. [116] idem, art.254, alin.3. [117] Codul de procedura penala al Romaniei, art. 170. [118] V. Dongoroz in Explicatii teoretice ale Codului penal roman, vol. II, Ed.
[119] Trib Mun. Bucuresti, sect. II pen., sent.nr. 98/1982 in V. Papadopol, St. D penala pe anii 1981-1985, pag. 63. [120] Trib. Supr., sect.pen., dec.nr. 1205/1985, CD, pag. 315. [121] Trib. Supr., sect. a II-a pen., dec. nr. 804/1984, CD, pag. 291.
[122] Trib.mun.Bucuresti, sect a II a pen., dec.nr.129/1993, Culegere de practic Sansa, Bucuresti, 1994, pag. 154.
[123] Cod de procedura penala, art. 170. [125] C.P.P., art. 209, alin 3, conform Legii 141/1996 [126] idem, art. 213. [127] Idem, art. 219.
[124] De exemplu, acordarea unui titlu, a unei distinctii, avansarea ori numirea
[128] C. Aionitoaiei, V.Berchesan, I.E.Sandu Constatarea infractiunii flagrant Craiova, pag. 293-295. [129] Idem, pag. 296-300.
[130] Daca bani sunt straini: marci, dolari, etc,-se va mentiona si anul de emisie
[131] Este indicat ca obiectele in cauza sa fie fotografiate, plansa fot anexandu[133] Prin inscrierea pe fiecare bancnota a cuvantului MITA.
[134] C. Aioanitoaie, E. Palanceanu, Ridicarea de obiecte si inscrisuri, in Trata 1994, pag. 200-201; E. Stancu, Criminalistica, vol. II, Ed. Actami, Bucuresti, 1 [135] In cazul textelor dactilografiate se pune si problema identificarii masinii [136] V.Berchesan, N. Dumitrascu, op.cit. [137] E. Stancu, Criminalistica, vol. II, Ed. Actami, Bucuresti, 1993. [138] Codul penal al Romaniei, art. 255, al.1. [139] Instigator sau complice. [140] Sau cerintele esentiale (N.A.)
[141] S. Kahane, in lucrarea colectiva Explicatii teoretice ale Codului penal rom Bucuresti, 1972, pag. 140. [142] V. Dongoroz, op.cit., pag. 141. [143] Codul penal al Romaniei, art. 255, alin.2. [144] Codul penal al Romaniei, art. 255, alin. 3. [145] Codul de procedura penala al Romaniei, art. 209, alin. 3. [146] Codul de procedura penala al Romaniei, art. 209, alin. 2. [147] Codul de procedura penala al Romaniei, art. 27, pct. 1, lit. A.. [148] Denumita coruptie pasiva. [149] Tribunalul Suprem, sect. pen.,dec.nr.1485/1985, CD., pag.318.
[150] Vasile Dobrinoiu, Coruptia in dreptul penal roman, Ed. Atlas Le, Bucure
[151] Cas. II, dec. nr. 169/1946, in Codul penal al RpR adnotat, de V. Papadop pag. 319. [152] Cas. II, dec. nr. 169/1946, in Codul penal al RpR adnotat, [154] Proc. Cluj-Napoca, rechizitoriul in dosar nr. 3126/1976. [155] Trib. Suprem, sect.pen.dec.nr.2113/1971, in CD, pag. 359. [156] Trib. Suprem, sect.pen. dec.nr.1205/1985, in CD, pag.315. [157] Codul penal al Romaniei, art. 254, alin. 3.
[158] Codul penal al Romaniei, art. 254, alin. 4. [160] Tribunalul Suprem, sect.pen., dec.nr. 2878/ 1972, in CD, pag. 358. [161] Conform Codului de procedura penala al Romaniei, art. 10, al. 1, lit. e si [162] Conform Codului de procedura penala al Romaniei, art. 10, al. 1, lit. e si [163] Cod penal, art. 255, alin. 3. [164] C.P.P., art. 224, alin. 2. [165] C.P.P., art. 214, 215. [166] V. Dongoroz, op. cit., pag. 144 [167] Tribunalul Suprem, sect.pen., dec.nr. 3942/ 1972, in CD, pag. 361. [168] C.P.P., art. 227. [169] C.P.P., art. 209, alin. 3. [170] C.P.P., art. 213. [172] Codul penal, art. 256 (cu aplicarea Legii 140/1996) [173] V. Dongoroz, op.cit., pag. 146. [174] V. Dongoroz, op.cit., pag. 147. [175] In situatia cand acestia sunt constituiti intr-o comisie, echipa, etc. [176] sub forma coautoratului. [177] V. Dongoroz, op.cit., pag. 148. [178] Cod penal, art.256. [179] Tribunalul Suprem, dec.nr.427/1974. [180] Tribunalul Suprem, dec.25/1975. [181] Cod penal, art.257. [182] V. Dongoroz, op.cit.pag. 154. [183] V. Dongoroz, op.cit.pag. 155. [184] V. Dongoroz, op.cit.pag. 153. [185] Tribunalul Suprem, dec. 4748 /1972. [186] Tribunalul Suprem, dec. 3442 /1973. [187] Tribunalul Suprem, dec. 4049 /1971. [188] Cod penal, art. 41, alin. 2. [189] Tribunalul Suprem, dec. 146 /1974.
[190] De exemplu, faptuitorul solicita si alte sume in afara celor oferite, afirma cu functionarul pe langa care s-a intervenit. [191] V. Dongoroz, op.cit., pag. 158. [192] V. Dongoroz, op.cit., pag. 156. [193] Prin darea, oferirea sau promisiunea unor sume de bani sau alte foloase. [194] Tribunalul Suprem, dec. 19 /1973.
[195] Tribunalul Suprem, dec. 4289 /1971 si 330 / 1971. [196] Cod penal, art. 119, alin. 3. [197] Cod penal, art. 257, alin. 2. [198] Cod penal, art. 118.
[199] In cazul in care denunta fapta mai inainte ca organele de urmarire penala Document Info Accesari: 319 Apreciat: Comenteaza documentul: Nu esti inregistrat Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta Creaza cont nou A fost util? Daca documentul a fost util si crezi ca merita sa adaugi un link catre el la tine in site Copiaza codul in pagina web a site-ului tau.