ACUERDO 01 DE 2009 (Julio9) LA JUNTA DIRECTIVA DE LA E.S.

E COROZAL DE I NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, En uso de sus facultades legales y estatutarias y en especial las conferidas por el artculo 9, 10 y 11 de la ordenanza 596 de julio de 2008 expedida en la asamblea Departamental de Sucre. ACUERDA: Artculo 1. Objeto. Adoptar para la Junta Directiva d e la E.S.E COROZAL DE I NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, el siguiente Reglamento, como marco legal de sus actuaciones a fin de facilitar su funcionamiento y gestin directiva. Artculo 2. Definicin. La Junta Directiva es un rgano de direccin de la Institucin, con funciones propias definidas por la ley. Artculo 3. Conformacin de la Junta. De conformidad con el artculo 9, 10 y 11 de la ordenanza 596 de julio de 2008, expedida en la asamblea Departamental de Calda, mediante los cuales se transform el Hospital en Empresa Social del Estado y se adoptaron los Estatutos, la Junta Directiva del Hospital san Jos de Neira I Nivel Empresa Social del Estado, estar conformada de la siguiente manera: A. Tres representantes del sector Poltico administrat ivo: 1. El Gobernador del Departamento de Caldas o su Delegado; quien lo presidir. 2. El Director General de la Direccin Territorial de Salud de Caldas o su Delegado. 3. Cuando el Gobernador delega en el Director General de la Direccin Territorial de Salud de Caldas, ste a su vez deber delegar su representacin como Director de la Direccin Territorial de Salud. El Alcalde del Municipio de Neira - Caldas o su delegado. B. Tres (3) Representantes del Sector Cientfico, as: 1. Un (1) Representante mediante eleccin por voto secreto que se realizar con la participacin de todo el personal profesional de la institucin, del rea de la Salud cualquiera que sea su disciplina. 2. El segundo miembro ser designado entre los candidatos de las ternas propuestas por cada una de las asociaciones cientficas de las diferentes

profesiones de la Salud que funcionen en el rea de influencia geogrfica de la Empresa Social del Estado. Cada asociacin cientfica presentar la terna correspondiente al Director Territorial de Salud, quien de acuerdo con las calidades cientficas y administrativas de los candidatos, realizar la seleccin. 3. Un (1) profesional del rea de salud designado por la Direccin Local de Salud, quien no podr tener vnculo laboral con el H ospital San Jos de Neira. C. Tres (3) representantes de la comunidad sern designados de la siguiente manera: 1. Uno (1) de ellos ser designado por las Alianzas o Asociaciones de Usuarios del municipio de Neira legalmente establecidas mediante convocat oria realizada por parte de la Direccin Territorial de Salud de Caldas. 2. El segundo representante ser designado por los Gremios de la Produccin del rea de influencia de la Empresa Social del Estado (Hospital San Jos de Neira); la Direccin Territor ial de Salud solicitar la coordinacin a la respectiva Cmara de Comercio para la organizacin de la eleccin correspondiente. 3. El tercer miembro ser designado por parte del Director Territorial de Salud, de terna elaborada por: las Juntas de Accin Comunal, las comunidades tnicas y los Grupos representativos legalmente constituidos en el municipio de Neira. PARAGRAFO PRIMERO: De no existir Asociaciones Cientficas en el municipio de Neira, el segundo Representante del estamento cientfico de la Sal ud ser seleccionado de terna conformada por personal profesional en el rea de Influencia. PARAGRAFO SEGUNDO: Los representantes de la comunidad y del sector cientfico debern reunir los requisitos y calidades contenidas en el artculo 8 del Decreto 1876 de 1994. PARAGRAFO TERCERO: El Seor Gobernador del Departamento designar provisionalmente los representantes del sector cientfico y de la comunidad, mientras dichas organizaciones designen la representacin de tales estamentos. Artculo 4. Periodo. Los miembros de la Junta Directiva del Hospital San Jos de Neira 1 Nivel Empresa Social del Estado actuarn como tales por perodos de tres (3) aos y podrn ser reelegidos para perodo iguales por quienes los designaron.

Artculo 5. Perdida del carcter de miembros de la Junta Directiva. A. La inasistencia injustificada a tres (3) reuniones consecutivas o cinco (5) reuniones durante el ao, ser causal automtica y suficiente de prdida del carcter de Miembro de la Junta Directiva lo cual se har con star en el Acta correspondiente. B. Por violacin al rgimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido en la Ley. C. Por prdida del cargo pblico que desempea, cuando el miembro de la Junta ostenta tal calidad como consecuencia de aquel. D. Por revocatoria de la designacin. E. Por renuncia como miembro de la Junta Directiva. Artculo 6 Funciones de Junta Directiva. La Junta Directiva del Hospital de San Jos de Neira Caldas I Nivel Empresa Social del Estado, tendr las siguientes funciones establecidas por ordenanza 596 del 2008 y el decreto 1876 de 1994 as: 1. Expedir, adicionar y reformar el Estatuto Interno. 2. Discutir y aprobar los Planes de Desarrollo de la Empresa social del Estado (E.S.E. Hospital San Jos de Neira). 3. Aprobar los Planes Operativos Anuales. 4. Analizar y aprobar el proyecto de presupuesto anual, de acuerdo con el Plan de Desarrollo y el Plan Operativo para la vigencia. 5. Aprobar las modificaciones de tarifas y cuotas de recuperacin que proponga el Director o Gerente, para ajustarse a las polticas tarifarias establecidas por las autoridades competentes en el sistema general de seguridad social en salud, en sus distintos rdenes. 6. Aprobar plan de cargos, asignaciones y las modificaciones al mismo, lo que implica supresin, fusin de empleos y asignacin de funciones y requisitos mnimos para su posterior adopcin por el Gerente. 7. Aprobar los Manuales de Funciones y Procedimientos, por dependencia y cargo. Para su posterior adopcin por el Gerente de la Empresa Social del Estado (E.S.E Hospital San Jos de Neira). 8. Establecer y modificar el Reglamento Interno y de prestacin de servicios de la Empresa Social del Estado(E.S.E Hospital San Jos de Neira).

9. Analizar los Informes Financieros y los informes de ejecucin presupuestal presentados por el Gerente y emitir concepto sobre los mismos y sugerencias para mejorar el desempeo institucional. 10. Supervisar el cumplimiento de los planes y programas definidos para la Empresa Social del Estado (E.S.E Hospital San Jos de Neira). 11. Servir de voceros de la Empresa Social del Estado (E.S.E Hospital San Jos de Neira) ante las instancias poltico-administrativas correspondientes y ante los diferentes niveles de Direccin del Sistema de Salud, apoyand o la labor del Gerente en este sentido. 12. Asesorar al Gerente en los aspectos que este considere pertinente o en los asuntos que a juicio de la Junta lo ameriten. 13. Disear las polticas institucionales, de conformidad con las disposiciones legales, p ara la suscripcin de los Contratos de Integracin Docente Asistencial por el Gerente de la Empresa Social del Estado (E.S.E Hospital San Jos de Neira). 14. Elaborar terna para la designacin del responsable de la Unidad de Control Interno. 15. Fijar honorarios para el Revisor Fiscal, No aplica por el momento. (De acuerdo con el Decreto No. 1876 de 1994, las ESE Hospitales con un presupuesto superior a los 10.000 Salarios Mnimos Legales Mensuales Vigentes, estn obligados a contar con los servicios del R evisor Fiscal. 16. Determinar la estructura orgnica -funcional de la entidad, y someterla para su aprobacin ante la autoridad competente. 17. Elaborar previo cumplimiento de los requisitos de ley, la terna de candidatos que sern considerados por el se or Gobernador del Departamento de Caldas, en la designacin del Gerente y someterse a la reglamentacin establecida en dicho momento para la terna mencionada. 18. Organizar y poner en funcionamiento el sistema de control interno. Artculo 7. Carcter de los miembros de la Junta Directiva. Los miembros de la Junta Directiva que no sean empleados pblicos, aunque ejerzan funciones pblicas, no adquieren por ese solo hecho la calidad de funcionarios pblicos. Artculo 8. Honorarios de los miembros de la Junta Directiva. La Direccin territorial de Salud de Caldas a la cual est adscrita la Empresa Social del Estado san Jos de Neira Caldas por ser de naturaleza Departamental, fijar los honorarios por asistencia a cada sesin de la Junta Directiva, para lo s miembros de la misma que no sean servidores pblicos, previa concertacin entre el gerente de la Empresa Social del Estado y el representante de la

entidad territorial respectiva para fijar as el valor a pagar por honorarios de acuerdo a la solvencia de la empresa. Los costos de honorarios y desplazamiento se imputarn al presupuesto de la ESE en los rubros de servicios personales y transporte respectivamente. En ningn caso dichos honorarios podrn ser superiores a medio salario mnimo mensual por sesin, sin perjuicio de reconocer en cuenta separada, los gastos de desplazamiento de sus integrantes a que haya lugar. Artculo 9 Periodicidad de las sesiones. La Junta Directiva sesionar ordinariamente cada dos (2) meses y extraordinariamente por convocatoria del Gerente del Hospital san Jos de Neira I Nivel Empresa Social del Estado, del Presidente de la Junta Directiva o de la tercera parte de sus miembros. Artculo 10. Qurum. En las reuniones de la Junta Directiva, el qurum para deliberar, ser de (5) cinco personas y para decidir, de la mitad ms uno de los asistentes de la Junta Directiva a la sesin. PARGRAFO PRIMERO. A las reuniones de la Junta Directiva concurrir por derecho propio, con voz pero sin voto, el Gerente del Hospital de San Jos de Neira I Nivel Empresa Social del Estado, quien actuar como Secretario Ejecutivo de la misma. PARAGRAFO SEGUNDO. La Junta Directiva podr solicitar o a utorizar la asistencia de otras personas, o funcionarios de la institucin a sus sesiones con el propsito de ilustrar su criterio o recibir informacin necesaria para la toma de decisiones que le corresponde; adems ser de carcter obligatorio la asistencia de la auxiliar de facturacin. Artculo 11. Actas. De cada una de las sesiones de la Junta Directiva se levantar la correspondiente Acta, con la cual se formar el libro que de manera oficial se llevar de las mismas, una vez sea aprobados y firmad os por su Presidente y Secretario y que estar bajo la custodia del Gerente de la Empresa, conformando el Archivo Oficial de la Gerencia. El Acta har constar los siguientes aspectos: *Nmero de la sesin. *Fecha y lugar en que se realiz la reunin. *Constancia de qurum para deliberar. *Nombre completo de los asistentes y constancia de los nombres inasistencia, adjuntando la excusa correspondiente si la hubo.

*Orden del da aprobado por los asistentes. *Constancia de aprobacin de actas anteriores . En caso de correccin, las actas enviadas previamente por el Secretario a los miembros de la Junta, no se modificarn en ellas mismas, pues las correcciones u observaciones de los participantes se harn constar en el acta de la sesin donde el acta en discusin sea analizada y aprobada. *Resumen de los anlisis y decisiones ms importantes de cada punto del orden del da. Al respecto el Secretario deber ser muy preciso y evitar citas o referencias personales que no tengan importancia para comprender el punto. *El original y las copias debern llevar la firma del Presidente y del Secretario de la Junta. *El Secretario ser responsable de archivar las actas originales, velar por su conservacin, numerales y firmarlas. Artculo 12. Libro de Actas. El libro de Actas deber ser registrado ante la Secretaria Territorial de Salud, entidad que ejerce las funciones de inspeccin, vigilancia y control. Dicho procedimiento deber adelantarse al inicio de un nuevo libro. Artculo 13. De la denominacin de los actos de la Junta Directiva. Los Actos de la Junta Directiva se denominarn ACUERDOS y surtirn efecto a partir de la fecha de su expedicin. Se numerarn sucesivamente con indicacin del da, mes y ao en que se expidan, y sern suscritos por el Presiden te de la misma. De los Acuerdos se deber llevar un archivo consecutivo bajo la custodia directa del Gerente. Artculo 14. Funciones del Presidente de la Junta Directiva. El presidente de la Junta Directiva tendr las siguientes funciones: a. Presidir las reuniones con el fin de que sean giles, bien informadas y efectivas en su decisin. b. Acordar con el Gerente del Hospital San Jos de Neira I Nivel Empresa Social del Estado el Lugar, fecha, hora y orden del da de las reuniones. c. Velar y propender porque la Junta Directiva asuma sus funciones en provecho del Hospital San Jos de Neira I Nivel Empresa Social del Estado y se convierta en facilitadora del desarrollo institucional, en el marco de la misin de la organizacin, las disposiciones legale s vigentes y los intereses de la sociedad. d. Distribuir el uso de la palabra durante las reuniones de la Junta, procurando que se d la mxima participacin en los anlisis y en las decisiones.

e. Suscribir los acuerdos de la Junta. f. Liderar el desempeo y la gestin de la Junta Directiva, como rgano de direccin del Hospital San Jos de Neira I Nivel Empresa Social del Estado. g. Facilitar las relaciones del Hospital San Jos de Neira I Nivel Empresa Social del Estado con la poblacin usuaria y con las dems instituciones pblicas y privadas. h. Velar en todo momento por el crecimiento y desarrollo del Hospital San Jos de Neira I Nivel Empresa Social del Estado, en el marco de su razn social y de las disposiciones legales vigentes. i. Facilitar la aplicacin de medidas que contribuyan al logro de los objetivos empresariales. j. Propender por una comunicacin productiva, estr echa y permanente entre la Junta Directiva y el Gerente del Hospital San Jos de Neira I Nivel Empresa Social del Estado, que facilite el desempeo y la productividad de ambos rganos de direccin, en el marco de las competencias y responsabilidades de cada uno de ellos. k. Las dems que le corresponden como miembros de la Junta Directiva. Artculo 15. Funciones del Gerente en la Junta. El Gerente de la Empresa quien actuar en la Junta con voz pero sin voto, tendr como funciones generales las siguientes: a. Asistir a cada una de las sesiones de la Junta ordinaria y extraordinaria, con la puntualidad requerida. b. Rendir los informes que le sean solicitados por la Junta Directiva, con oportunidad, idoneidad y eficiencia. c. Presentar a la Junta Dire ctiva con la suficiente antelacin para su discusin y aprobacin, los planes, programas y proyectos que se tracen en el Hospital San Jos de Neira I Nivel Empresa Social del Estado. d. Proponer ajustes a las tarifas y cuotas de recuperacin, de acuerdo c on las polticas tarifaras establecidas por las autoridades competentes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. e. Presentar los Manuales de Funciones y Procedimientos para aprobacin de la Junta. f. Presentar los proyectos de Reglamento de Prestacin de Servicios y Reglamento Interno de Trabajo del Hospital San Jos de Neira I Nivel Empresa Social del Estado sus modificaciones, para su aprobacin por la Junta.

g. Presentar los informes Financieros y de Ejecucin Presupuestal, frente a los indicadores de eficiencia financiera para el conocimiento, concepto y recomendaciones de la Junta. h. Proponer a la Junta la estructura orgnica, funcional y planta de personal de la entidad y las modificaciones a la misma cuando fuere necesario. i. Presentar anualmente o cuando la Junta, o el Gerente lo considere procedente, Informes sobre produccin, productividad y calidad hospitalaria. j. Presentar a la Junta Directiva los Proyectos de acuerdo para la expedicin, adiciona o reforma de los estatutos d el Hospital San Jos de Neira I Nivel Empresa Social del Estado. Artculo 16. Funciones del Gerente como Secretario Ejecutivo de la Junta Directiva. Como secretario ejecutivo de la Junta Directiva, el Gerente ejercer las siguientes funciones: a. Acordar con el Presidente de la Junta el lugar, fecha, hora y orden del da de las sesiones y preparar su desarrollo con el fin de que sean giles, bien informados y efectivas en su decisin. b. Enviar a los miembros de la Junta Directiva la citacin con una a ntelacin no inferior a cinco (5) das hbiles a la fecha en la que se llevar a cabo la correspondiente sesin ordinaria. La citacin deber estar acompaada del acta de la reunin anterior, los documentos y dems soportes de los temas que se van a tratar en la reunin a la cual se cita. c. Refrendar con su firma las actas de la Junta, en calidad de Secretario Ejecutivo de la misma. d. Garantizar que la Junta se rena ordinariamente con la periodicidad que se establezca en el presente Reglamento. e. Gestionar con oportunidad la elaboracin de las Actas, responder por su contenido ajustado a los temas tratados, deliberados y decididos en la sesin a la que corresponda y presentarla en la sesin siguiente para su aprobacin y posterior firma por el Preside nte. f. Manejar, custodiar y conservar los archivos correspondientes a la Junta Directiva y suministrar la informacin requerida por autoridad competente, de conformidad con las normas vigentes sobre informacin de documentos pblicos y las disposiciones sobre correspondencia y archivo que se expidan en el San Jos de Neira Empresa Social del Estado. Artculo 17. Duracin de las reuniones. La duracin de las sesiones de Junta ser variable dependiendo de la complejidad del temario. En la agenda de la

reunin se establecer por el Secretario Ejecutivo de la Junta Directiva el tiempo aproximado de duracin; el Presidente de la Junta podr declarar sesin permanente cuando as lo considere oportuno, o citar a nueva reunin para continuar el temario. Artculo 18. Organizacin de la reunin. La agenda de la reunin deber prepararse con la debida oportunidad, dependiendo de las necesidades u obligaciones de la institucin. Al citar la reunin, el Gerente, como Secretario Ejecutivo de la Junta, har conocer la agenda prevista, la fecha, el lugar, la hora de la sesin, el tiempo aproximado de duracin. Cuando la Junta deba decidir sobre un aspecto de especial complejidad, el secretario deber adjuntar a la convocatoria copia de los documentos que van a ser obje to de la prxima discusin. La agenda de la reunin incluir los siguientes puntos generales: *Verificacin del qurum para deliberar. *Lectura del Orden de Da. *Aprobacin del Orden del Da. *Aprobacin del acta anterior enviada a los miembros con anticipacin. Dependiendo de los temas a tratar se incluirn los puntos especficos que sean necesario. Los que se incluyan en cada agenda debern ser cuidadosa y oportunamente definidos por el Secr etario Ejecutivo en coordinacin con el presidente de la Junta Directiva, garantizando la oportunidad de sus actuaciones, la legalidad, economa, eficiencia, eficacia e igualdad. Artculo 19. Direccin de la sesin. La Direccin de las sesiones estar a cargo del Presidente de la Junta, quien a travs del Secretario Ejecutivo verificar y oficializar la asistencia y conformacin del Qurum y dar lectura del Orden del Da sometindolo a su aprobacin. Mantendr el orden de la reunin abordando cada uno d e los temas sometindolo a discusin, concediendo la palabra a cada uno de los miembros que deseen intervenir, dando su opinin, concepto y voto cuando se requiera del mismo para la toma de decisiones. PARGRAFO. Cuando por alguna razn no asistiere el Pr esidente a una sesin Ordinaria o extraordinaria, har sus veces dentro de la misma y solo por sta oportunidad el miembro de la Junta que sea escogido para el efecto de entre los miembros asistentes a tal reunin. Del hecho se dejar constancia en el Acta respectiva para su validez. Artculo 20. De la designacin del Revisor Fiscal, Si con el tiempo aplica La Junta para efectos de la designacin del Revisor Fiscal, se basar en criterios eminentemente tcnicos que garanticen la idoneidad de la persona par a su ejercicio profesional, su experiencia y

dems caractersticas que considere la Junta tener en cuenta a fin de garantizar un eficiente desempeo. As mismo acordar los Honorarios que devengar el Revisor fiscal, teniendo en cuenta que cumplir sus obl igaciones frente al San Jos de Neira I Nivel Empresa Social del Estado a travs de un contrato de prestacin de servicios. Artculo 21. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedicin. Dado en Neira Caldas COMUNQUESE Y CMPLASE EL PRESIDENTE EL SECRETARIO.