It: Ffeee Dosarul nr. SENTINTA Innumele Legii 25 octombrie 2006 mun, Chisinau Judecatoria = Centru Instanta compusa din: Presedinte Nadejda Mazur Grefier Valentina Suruceanu Cu participarea: Procuroruli Alexandru Casir Avocatului Vladimir Guzun ‘A examinat in sedinta de judecta publica cauza penala dupa invinuirea lui Constantinov Vasile Gheozghe, nascut la 16 februarie 1962 In or. laloveni, domiciliat:or.Chisinau, bd. Mircea cel Batrin 24/1, ap.19, neangajat in cimpul muncii, cetatian al Repub- licii Moldova, cu studii superioare, fara anticidente penale, casatorit, in savirsirea infractiunii, prevazute de art.art.327 alin.(1), 332 alin. (1) CP al R.Moidova, a constatat: V.Constantinov se invinuieste in aceia, ca fiind seful directiei informatie a Ministerului Afacerilor Interne al R.Moldova si fiind responsabii de pregatirea si elaborarea programelor de dezvoltare a sistemelor automatizate de investigatie si prelucrare a ona Vv v a injeles in prealabil cu conducatorul firmei ,.Onix JCV" SRL, V: favoriza cistigarea ce cdtre firma ,Onix JCV" a licitatie! 2000" necesar MAI. Avind interes material, exprimat prin cobindires mi folosul firmei ,Onix JCV" SRL, el a indus in eroare merat grup ne Agentia National pentru achizitii publice lista limitata de agentii economici ce vor participa ja licitatia care deja va purta un caracter limitat. Astfel, la 26 februarie 2004 a fost organizata licitatia special cu participarea limitet’ a 3 firme sianume SRL ,,Onix JCV", SRL ,,Revel Compute »S&T Moid". Selectarea acestora s-a efectuat de caitre Vasile Constantinov in infelegere cu Vasile Jeltonogov Lioitatia a fost organizata astfel, incat achizitionarea sistemului ,DACTO 2000", precum gi procurar un lot, incheindu-se un singur contract cu firma c4: de faptul ci al participante la licitatie au oferit aceleagi mijloace tehnice !8 pr ault mai convenal Cu pregiitirea documentelor pentru licitatia speciald privind achizitionarea sisiemului DACTO 2000 si a calculatoarelor s-a ocupat D-1 Constantinov V. si A. Bordeniuc. La momentul pregatirii documentelor cerinfe fa{ de sistemul indicat V. Constantinov a refuzet de a accepta propunerea lui A-Bordeniue de a efectua licitafia in dows lowuci apart si anume: a) sistemul informational DACTO 2000 si, b) calculatoarele. Totodata, conform oferiei firmei .S&T Mold", care de asemenea a fost participant la licitatie, in luna fe>rvarie 2904 costul calculatorului APM-1 a constituit suma de 3 1.454,1 8 lei, iar a 4 calculatoare fiind de - 125.816,82 lei. Costa caleulatorului APM-2 - 30,749.86 lei, iar a 6 calculatoare constituie- 184.499,16 Este de mentionat ca firma ,.S&T Mold" in luna iulie 2004, cai facto au peccurate calculatoarele mentionate, propunea urmatoarea oferta: costul calcuiatorului APM-1 a constituit 25.992,51 lei, iar a 4 calculatoare fiind de 103.970 lei. Costul calculatorului APM-2 - 24.415 lei, iar a 6 calculatoare find de - 146.490 lei. On: area Sh Stoll i ceior financiare aeDif dintre preturi a calculatoarelor procurate de la SRL ,.Onix-JCV" gi oferta prope de firma .S&T" constituie - 98.351 lei (348.811-250.460 ). prin ce MAL al RM a fost prejuc suma respectiva. Calculatoarele au fost achi a constatat ca este o firma fantoma. 2 asemenea, Vasile Constantino profitand de atridutiile saie de seri interes personal contrar prevederilor art.23 p.1 legii nr.1 166 -XIII din 30.04. 1997 »Prwind achizitiile de méarfuri luc si servicii pentru necesitatea statului" a organizat incheicrea a 2 contracte separate de achizitionare a Serviciilor de elaborare gi instalare a unui singur set de programe de evident4 centralizatA a cererilor gi sesizarilor cu privire la infractiunile sdvarsite la nivelul comisariatelor de politie si al Bancii centrale de date, evitand astfel desfasurarea licitafiei prin intermediul agentiei nationale de achizitii publice. Constantinov contrar atributiilor de serviciu a dat indicatii subalternilor si de a efectua lucrari, care nu intrau in obligatiunile lor de serviciu, obligatiuni ce conform prevederilor contractelor nr, 137 si nr.142 urmau si fie efectuate de firma ,Onix JCV" SRL. Penira a legatiza hacrarile efectuate, in vara anului 2004 V.Constantinov le-a indicat subaiternilor de a semna con*ra: inicemite de »Onix JCV" SRL in care era indicat precum cd au executat servicii pentru ,,Gnix ICV" SRL. Pentru care fapt au primit onorariu respectiv de la firma ,,Onix ICV": N.Cujcaia - 3000 lei, N.Porcescu - 3000 lei, P.Pastrama - 1000 lei, S.Naspov - 1000 lei, V.Jarenov-1000 lei $i V-Constantinov si-a luat 1000 de lei. Prin aceasta V.Constantinov a incalcat prevederile p.57 ai Regulamentului aprobat prin Hotararea Guvernului RM nr.334 din 08.07.1991 cu privire la angajarea, drepturile, obligatiile si rspunderea efectivului de trupa si corpului de comanda al organelor afacerilor interne al R. Moldova, conform caruia acordarea serviciilor sus mentionate sint incom: feel ea exercitiul funcriunii in organele afacerilor interne, persoanelor corpului de comardli gi efectivului de tupa | reice dea primi cadouti sau servicii din partea intreprinderilor in legaturé cu activ itatee lor de servi Pentru justificarea transferului de mijloace bainesti in sum& de 120000 lei de cate Onix JCV" SRL si trecerea lor la cheltuieli, V. Constantinov a intocmit dou’ acte de predare - primire ns.! si nr4 din 28 iunie 2004 a lucrarilor prevazute de contractele nr. 137 si nr.142 privind elaborarea si instalarea unui set de programe de evidenta centralizata a cererilor si sesizirilor eu privire la infractiunile s&varsite la nivelul comisariatelor de politie si al Ba ntrale de date. Avind interes material, exprimat prin dobindirea mijloacelor financiare ele MAI in folosul firmei ..Onix-JCV" SRL, ela introdus in aceste dou’ acte date false precum cdi volumul de lucra a fost efectuat integr de oxtre firma ,.Onix-JCV", desi in realitate lucrarile indicate au fost indepiinite in mare pare de catre colaboratorii MAI. La intocmirea actelor mentionate V.Constantinov n-a format nici o comisie de predare - primire a lucrarilor. in rezultatul acestor actiuni MAI al RM i-a fost cauzat un (nouazeci si cinci mii patru sute cincisprezece) lei. in acelasi timp V considerabil interesele organelor afacerilor interne. Tot el, fiind in functia detinuta, cu intentia de a reda un asp pect pse bani in sum de 120000 (una suta doudzeci mii) lei achiiate de MA lucrarile care. de facto, in mare parte au fost indeplinite de ee ri DI ou buna stings a introdus date false in dowd acte de predare - primire nr.l si nr4 din 28.06.2004 a lucririlor previzute de contractele nr. 137. nr.142 privind elaborarea si instalarea unui set de programe de evidenta centralizata a cererilor si sesizirilor cu privire la infractiunile sAvirsite la nivelul comisariatelor de politie si al BCD a MAI, precum c& volumul de luctu a fest executat integral de citre firma "Onix- ICV". itionate de SRL ,,Onix JCV" de la firma ..Megasonic" SRL, care s- MAI firmei de.$5415,6 prejudiciat Jolegal transferurile de ix-JCV" SRL pentru Componenta comisiei care a luat parte la actul primire-predare a lucririlor a fost de catre V. Constantinov, care a dat indicajia membrilor comisici s& falsificat in actele mentionate semnatura membrului com ca face parte din componenta comisiei Incutpatul V-Constantinov in sedinta de judecata vina nu si-a recunoscut-o si a explicat, ca el pe perioada de activitate in calitate de sef al directiei informatie a MAI nu a avut nici o intelegere nici cu o firma, inclusiy si “Onix”, nu-a avut nici un interes materia! sau financiar, mu a favoriz: de catre firma “Onix” a licitatiei, nu a indus pe nimeni in icroare. Licitatia de procurare a programelor “Dacto 2000" si “Tais” a fost petrecuta de MAI si organizata de Agentia de Acizitii publice. El la licitatie nu a particizat.Nu el a selectat firmele ce urmev a participa fa licitatie licitatia sa fie cu pariicipare limitata, itr-un singur Jot,nu ej s-a ocupat de pre: pentru licizatia speciala privind achizitionarea sistemului DACTO 2000 Jn perioada pregatirii li cu Jeltonogoy nu a vorbit. Faptul ca firma “Onix” participa la licitetie nu I-a stiut. Rezultatele licitatiei le-a analizat comisia special formata pentru aceasta. Pe nici un merbru al comisiei el nu l-a influentat. Comisia a propus procurarea sistemului in complex sica criteria de apreciere a invingatorului a lust oe creata fictiv ‘otodata e! a efiind ta curentpretul cel mai mic aleg]nd invingator firma “Onix”. Pavcrea Tai parte programe si mijloace tehnice aduce numai la piercerea mat. In bazs hotarieli comisie! ministrul MAI si directorul firmei “Onix” au incheiat contractul.i nu a organizat incheierea a dova contracte separate de achizitionare a serviciilor de elaborare si instalare a unui singur set de programe Evitind astfel desfasurarea licitatiei prin intermediui Agentizi Nationale de achizitii publice, nu a dat indicatii subalternilor sai de a efectua lucrari, care mu intrau in obligatiunile lor de serviciu. El nu a intocmit actele de primire-predare nr.1 si nr. 4 din 28.06.2004, iu a introcus in ele dare false, nu a dat indicatii membrilor comisiei sa semneze actele, nu a falsifica: semnomra membruiui comisie’ N.Cuicaia.Aceste acie au fost intocmite de comisia de primire-predare, care a fost mumite Ge el ca sef incriminate. roaga sa fie Martorul N. Porcescu a explicat, ca ea lucreaza in sectia de administrare a bancii centrale de date a MAI R.Moldova, unde V.Constantinov a fost sef de sectie. La inceputul lun'i octombrie 2003 la indicatia ultimului au inceput sa lucreze asupra automatizarii cerevilor, ce intrau la comisarietele de politi si transmmiterea datelor, prelucrarea si transmiterea datelor BCD, Ea indzplines lucrul ja nivelul superior a BCD. La introducerea sistemei de automatizare -ucra ¢: si lucratori: firm directorul careia era Jeltonogov pe care il prezentase Constantino si car: spus ca ar ii bine sa incheie contract de munca cu el pentru ce le-a cerut sa aduva pasapoartele, dar e2 una nu |-a dus. Deoarece lucratorii firmei “Onix” nu aveau acces la BCD prin luna iunie 2004 ea a incheiat contract cu firma “Onix” privind indeplinirea lucrarilor pe BCD despre conditiite caruia stia Constantinov, dar careva presiuni fizice sau psihice din partea lui pentru a increia contzactul sau a efectaa fuerarile din contractul incheiat cu firma “Onix”, care nu corespund tacraai cu functiiie ei in MAL, dar lucrarile facute de ea erau pentru MAL, nu au fost. Lucrarile dia contract le cfectua &: uucru si in zilele de odihna. Apoi a fost chemata de Constantinoy, care i-a spus va fieras “Onis ‘a fucrul facut & hotarit s-o premieze si ea a primit personal de la e] 3000 Ici semniniiu-se pentru aceasta in contract. Constantinoy nu i-a cerut sa se imparta cu bani primiti cv el. Conform volumului de tere pe care |-a indeplinit nu se considera ca a incalcat ceva sau ca este vinovata. Martorul N.Cutcaia a explicat, ca conform funciici ce o detinea ia ace] moment la MAL, introducea informatia, raspundea de veridicitatea documentelor de ev: care ur introduse in BCD. Sef de sectie era Constantinov. In iunie 2003 s-a Sormet o gripa pentru watomatizacea lucrulul din care facea parte si ea fiind raspunzatoare de irapl:menta-2a p-0¢: politic. Lucrul dat se efectua la indicatia sefului directiei- Constantinow cu particigar: al carui director era Jeltonogov, cu care le-a facut cunosiir:ta Constextinov si nu tine mi: vorbit de careva contract de munca, dar Jeltonogoy le-a spus sa prezii 31.12.2004 la indicatia Jui Constantinov a prezentat pasapo:wu!, De ia Coastantinov a primit indicatie sa faca luicru ce nu intra in sarcinile ei si era nevoita, |mpreun[ cu lseratorul #: Vdovicenco ,sa lucreze dupa orele de lucru si in zilele de ocihna, dar cox: ? din partea lui Constantinov nu au fost. Mai tirziu cind era is spital, ia €a a venit Constant! felicitat-o cu ziua de nastere, i-a dat un contract de munca, inche‘at intre ea si firma “Onix” crau indicate lucrarile pe care ea practic le-a executat in afi: a MAL, a rug semneze. Ea a fost categoric impotriva, dar Constantinov a convins-o, ca nu este nimic ilegal sia la semnat, dupa ce Constantinov i-a dat suma de 3000 lei, ca eva stipulata in contract, spu aceasta este remunerare pentru lucrul efectuat. Ea a luat ‘ari si E pe vers primit bani. Tot lucrul efectuat de ea a fost pentru MAT si nimic.Constantinov nu i-a cerut sa se imparta cu ea cu bar dar ii prezenta doar informatia lui Vdovicenco, care a scris srograms de implimertare, dar cas testat acesta programa. La momentul cind au fost semnate actele de prim:ce-predere, au fost i lucratorul “Onix” si ea programe de evidenta la comisariaiul de politis sect. Riscaai, Caisinau si Anenii-Noi Martocul A.Bordeniuc a explicat, ca el detine funetia de Computerizete ai Ditectiei Informatii si evidenta operative. a MALL > ticis reprezentant al MALRM la Agentia pentru achizitii a fos: , a au participat la tenderul anuntat de MAL, publicat in monitorul Agentici Achizitillor putlice, ig procurarea a doua sisteme informationale “Dacto 2000” si “Tais”. Tenderul nu a avut loc dea, MAL nw avea bani, In 2.2004 au primit de la Agentie o instiintare oficiala pentru a participa | numita de MAI pentru procurarea acelorasi sisteme.Au prezertat documentele necesare la licitatie, care s-a petrecut conform legii, nu s-a incaicat nimic si au cistigat.C nu a participat. nu !-a rugat nimic, nui-a indicat ce preturi sa stabileasca. ministrul MAI doua contracte referotor la firnizarea sistemelor “Dacio’ ais"in termen de ping la 31.12.2005 .Lucratorii firmei au inceput sa implimenteze sistemele it: cadrul MAL.Dupa slcborares : programului a aparut necesitatea de a primi consultatie de la colaberatorii MAI deoarece contractului nu s-a pus intrebarea de ordin tehnic si firma a fost nevoita sa detalieze si sa eeiysre sarcina tehnica. Deoarece pentru colaboratorii MAI de la care primea consultatii, aceasta suplimentara, intre firma “Onix” si colaboratorii informationale a MAI au fost inchei: munca cu acordarea consultatiei si la finisarea lucrului, coniorm acorduiui de munca an fost remunerati. Asa practica la ei s-a stabilit de prin anii 90, acministratia MAJ stia despre azoesty rticipat zece mem; A Vazut, au a la eitat onstantin Cv la al citatienimeni nu avea pretentii.Banii pentru remunerarea colaboratorilor i-a transmis lui Constantiv ca el sa le dee subalternilor conform contractelor de munca.Lui Cor nov personal nu i cu el contract de munca nu a avut. La 23.07.2005, fara preinzimpinere, ia el i colaboratori a: MAI, 2 colaboratori ai securitatii interne si 2 colaboratori cerut documentele de fondare si de contabilitate pe anii 2002-2004. Apoi 1 intrebari referitor la contractele incheiate cu MAI si la Constantinov, spuaind ca scopul stringe informatie despre colaboratorul MAI - Constantinev. Le-au ridicat decumentele si colaboratorul Burlacu i-a facut o propunere orala ca sa scrie o explicatie pe numele MAI sub dictarea lui si atunci pe el il vor lasa in pace, apoi I-au dus in cladirea MAI si !-au tinut acolo timp de 8 ore.Sub amenintarea colaboratorului Chetraru a scris inca o explicatie. Pe 24.07.2004 a fost din nou invitat la MAT, unde a fost obligat sa scrie autodenuntare. La indicatia MAT au fost blocate conturile firme, colaboratorilor firmei le era interzis accesul in MAI, actele si docurmentele pe contractul incheizt cu MAJ erau de ei ridicate si nu se semnau., asupra lui se faceau presiuni psihice ca sa se refuze de executarea contractului si sa micsoreze esential costul calculatoarelor. Actiunile ilegale a colaboratorilor MAI le-a atacat in mai multe instante. Martorul L.Bruma a explicat, ca este director tehnic la firma “Revel Computers”. Au primit sarcina tehnica de la directorul A. Vanstein de a pregati docu:nentele pentru a participa la licitatie. Deoarece anterior au mai prestat servicii subdiviziunilor MAI au pregatit pachet! de documente cu toate ofertele si au dat toate documentele Agentiei pentru achizit!i. Nu av contactet cu nimeni, su au fost influentati de nimeni, pe Constantinov nu-] cunoaste si nici o influienta din pariza lui nu a fost. Analizind in ansamblu probele acumulate in sedinta de judecata instanta conchide, ca in cadrul cercetarii cauzei penale dupa invinuirea lui V.Constantinov nu au fost prezentate probe ce ar confirma faptu!, ca Constantiniov s-a inteles prealabil cu conducatosul i “Onix ICV" V.Jeltonogov, precum ca primul v-a favoriza cistigarea de catre firm icitatiei pentru achizitionarea sistemului “Dacto 2000” necesar MAI, avina interes =: S-a constatat ¢ organizarea licitatiei nu s-a ocupat Constantinoy, ci Bordeniuc, Bargan si Agentia pentru achiz au fost prezentate probe, care ar confirma, ca firmele ce urmat sa particiye la Constantinov impreuna cu Jeltonogov, ca Constantinov a hozarit ca licitatia sa fie cu particip: limitata. Nici unul din martorii audiati, care au participat la licitatie na a confirmat faptul vazut pe Constantinov Ia licitatie sau I-ar fi stiut. Singur Jeitonogov a confi nu s-a intilnit cu Constantinov, nu I-a vazut, nu a vorbit cu el, ma i-e dat pe pentru: ca firma lui sa cistige tenderul sau pentru ca a cisti Nationaia pentru achizitii a licitatiei cu participare limitate mai organizase o astfel de licitatie de procurare a aceluiasi limitata, dar nu a avut loc din motive, ca MAI nu i-au alocat surse benesti p: programei, Rezultatele tenderului reprezentantii MAI la licitatie- Bargan cu Bardeniuc le. MAI, s-a format grupul de lucru al MAI, la care s-au analizat ofertele prezentate la li petrecut expertiza si Constantinov, ca membru al grupului ce lucr, a seportat grupul de lucru hotarit sa fie procurata sistema intr-un sing lot: sistemul informational calculatoarele, dupa aceia grupul de lucru a ales firma cistigatoave ¢una ori pret.Acest fapt a fost confirmat de membrii grupului de lusru:S.Lucinscaia, V. Acre: V.Stratila si nici unul dintre ei nu a aratat ca Constantinov i-er fi inf primirea deciziei sau iar fi indus in ieroare. Nu au fost prezentate probe care ar confirma faptul, ca Constantinov, profi de serviciu, ir serviciilor de elaborare si instalare a unui singur set de ministrul MA! si directorul firmei “Onix” Jeltonogov, dar incheiercs ace: de catre grupul de !ucru al MAI, dar nu de Constantinov personal, fapt confirmat a grupului de lucru nr. 3 din 23.01.2003 (f.d.543, v.2) si nr. 18 din 2 .2003 (f.¢.5355, contracte au fost organizate in conformitate cu art.art. 18. 24 a Legi! RM privind ackizit! lucrari si servicii. ceia ce a confirmat in sedinta si mertorul V.Novoroj le sint lege de Agentia pentru achizitii, de trezorerie. Referitor la invinuirea adusa lui Constantinov, prec dat indicatii subalternilor sai de a efectua lucrari ce nu intres in ov penta, offciu au y it patru i politiei economics si ca inaint de banice conform contractelor urmau sa fie efectuate de catre firma “Oaix", le-a indicat subalte semna contracte de munca cu firma “Onix”, in sedinta la fal nu eu fost prezentate probe. Lucrarile, efectuate de subalternii lui Constantinov erau in limita funetiilor de serviciu, au fost prevzute la etapa de pregatire a planului pentru realizaree coraplexlor program-tehnice, evau legate de informatii ce prezentau secret de stat si nu puteau fi incre: Aint colaboratorii MAI, constient, binevol au incheiat cu firma orelor de serviciu indeplineau in interesele MAI, Lucr: “ *, dar care prezentau secret de stat si nu puteau fi indeplinite de lucrdtorii firmei.Nici unt ane in srdinta de judecata nu a afirmat, c& aceste contracte de munca si aceste lucriri le indeplineav: in mod fortat fiind influentati, presafi, impusi de catre Constantinov. Regulamentul cu privire la serviciu in organele afacerilor interme, p.57. nu interzice luerul prin cumul la intreprinder! a perscanelor din compu de comanda MAI, daca acest fapt nu contravine interesclor de serviciv MAL Probe, ce ar confirma faptul, c& Constantinoy gi-ar “i fuat si prezentate. martorui Jeltonogov, care a remunerat conform contractelor de mut bocatori MAI a negat acest fapt, alte probe nu au fost acumulate. Faptul, ca Constantinov ar fi intocmit actele de primire-predare nr. si nr.4 din 28.96.2004, nu a fost demonstrat. neutpatl néagy intzocmirea de el personal a acestor act, cle au fost intocmite de nde a iru! Directiei in nu purtau caracter economico-financiar si nu puteau fi fi utilizate penta careva opevatiuni econo finaciare. Transferul de mijloace banesti a avut loc in baza contracte!or incheiate si 2 dispozi plata, dar nu a actelor de primire-predare cu toate ci reesind din concluzia expertizei ncrarile prevazute de contractele nr..nr. 137 si 142 si indicate in acte! 1 sinr. 4 au fost indeplinite. fapt confirmat prin facturile fiscale MD ni: 751. De aici rezuiti, c& actele de primire-predare nu au fost intocmite pentru justificarea transfertului de m d 1200000 lei de catre MAI firmei “Onix” si nu in baza tor s-au efectuat transf ele nu sint documente economico-financiare pentru contal: Lucinscaia, Tocan, expertul Sevciue. Nu au fost aduse probe, ce ar demonstra si faptu! c& Co: material a introdus in aceste doaud acte date false precum ca volumu! de lucru a de catre firma “Onix”. Actele au fost intocmite de comi: nu de Constantinoy catre membrii comisiei, fara a fi influentati de cdtre Constawinov. Mi Hee lucru, prevazut de contracte, a fost efectuat, fapt ce se con“irma y stipuleaza, c& lucratile, prevazute de contractele nr.nr. 127 si 142 gi indicate predare nr.nr.1 si 4 au fost indeplinite gi acest fapt se confirm Probe ce ar confirma gi faptul, cd Constantinov a falsificat semna prezentate, singur Constantinov a negat acest fapt. Afirmatiile precum c& Constantinov prin actiunile sele a ac contradictii cu concluzia de expertiza, cu depozitiile in secinta de j a efectuat revizia la ancheta preliminara, din care reese, ca ie incheie! fost cauzate prejudicii materiale, au fost ierori de calcul gi dete nz prezentat date despre cost la data de iulie 2004, ceia ce ulterior nu: pot fi schimbate. crificind cumulul de probe acumulate in seding 382-390 CPP al R.Moldova, judecata vin Yactoril acet. Cu fis iu MAI vin in prejudl cats. a mertorului V.Tocea, care stor comtracte M. Hotaraste Pe Constantinov Vasile Gheorghe pe art.art, achita din motiv, cd nu s-a constatat existenta faptei infracfienii Masura de-reprimare, aleasa in privinta lui Const: localitatii, se abroga Ps Le Sensinja corey de. ‘apel i in Curtea de de Apel 5 aus aia, fermen de 15 zile. -; aa : ee % be) a Cnbeal &&* & ¢ fe & “ ho APE BI S00 6, K Mh d Ge rinov Vasile-ob!