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La delincuencia en la era de la globalizacin 1. Tipos de delincuencia

2. 3. Modelos de legitimacin de la delincuencia organizada Recursos tecnolgicos de la delincuencia organizada El crimen organizado surge histricamente bajo las formas de acumulacin de capital originario, para la gnesis y desarrollo de la gran industria moderna. CECILIA LOZANO MERAZ 1. Tipos de delincuencia Si el delincuente es el sujeto que delinque, o lo que es igual, sujeto activo o agente del delito, entonces la delincuencia es la calidad de delincuente, la comisin de un delito o un conjunto de delitos en general, o referidos a un pas o poca1. A su vez, un diccionario puede decir que delito es la culpa, crimen o quebrantamiento de la ley. Dicho de manera ms precisa, es la accin u omisin voluntaria, imputable a una persona que infringe el Derecho, y que es penada por la ley2. El Maestro Eduardo Garca Maynez seala que se da el nombre de delitos a ciertas acciones antisociales prohibidas por la ley, cuya comisin hace acreedor al delincuente a determinadas sanciones conocidas con el nombre especfico de penas3. En cuanto a la delincuencia, una definicin elemental seala que "delincuencia es la conducta resultante del fracaso del individuo en adaptarse a las demandas de la sociedad en que vive"4. A su vez, Herrero Herrero define la delincuencia como el fenmeno social constituido por el conjunto de las infracciones, contra las normas fundamentales de convivencia, producidas en un tiempo y lugar determinados5. En un comunicado de prensa emitido por el Consejo Europeo de Tampere, realizado en octubre de 1999, y luego de la Conferencia de alto nivel celebrada en Praia da Falsia el 4 y 5 de mayo del 2000, la Comisin Europea lleg a la conclusin de que se define la delincuencia como todo acto punible cometido por individuos o asociaciones espontneas de personas. No obstante, indica el mismo documento, esta definicin engloba distintas realidades como: La delincuencia en sentido propio. La delincuencia con un nivel de infraccin penal menos grave pero ms frecuente. La violencia que afecta a los medios ms diversos. La falta de civismo, que incluye comportamientos asociales o antisociales, como sera ms apropiado decir que no constituyen una infraccin penal6. Ahora bien, el delito cometido por el delincuente no es del todo espontneo, sino que puede ser premeditado y programado. Sin embargo, dependiendo del nmero de personas que lo cometa y ejecute, de los procedimientos que siga, de los recursos que utilice y de los objetivos que persiga, podr haber, esencialmente, dos tipos de delincuencia: a) Delincuencia menor, y b) Delincuencia organizada. En las prximas secciones de este captulo se hablar de ellas, definindolas y explicando sus caractersticas particulares y mbito de accin e influencia. Sin embargo, antes se hace obligado explicar que, por su escala de accin, tambin se puede hablar de una delincuencia estratificada: menor, intermedia y mayor, como la clasifica Leticia Salomn, del Foro Ciudadano de Honduras7. Como ya se ver, la delincuencia menor o delincuencia comn es la ms visible y temida, pero constituye la punta del iceberg. Al hablar de delincuencia intermedia y mayor se est hablando, de facto, de delincuencia organizada, y aunque todas ellas requieren de una mayor

2 preparacin de las fuerzas de seguridad pblica, la organizada requiere, adems, recursos tecnolgicos e intelectuales muy avanzados. 1.1 Caractersticas y mbito de accin de la delincuencia menor El Maestro Eduardo Garca Maynez, y citando a Afalln y Garca Olano, seala que el delito representa, generalmente, un ataque directo a los derechos del individuo (integridad fsica, honor, propiedad, etc.), pero atenta siempre, en forma mediata o inmediata, contra los derechos del cuerpo social8. Ello atae a cualquier delincuente y a cualquier tipo de delincuencia, pues el slo hecho de contravenir la ley que por antonomasia busca la proteccin y salvaguarda de la integridad y tranquilidad del individuo ya implica un atentado contra el orden social regulado por la ley. La delincuencia menor es la cometida por un individuo, y cuando mucho, por dos, y que tiene por objetivo la comisin de un delito que podra ser ir desde una falta menor hasta una grave y calificada, pero que no trascienden su escala y proporciones, es decir, no son cometidos por bandas, no hay una gran planeacin en los hechos delictivos, o no se pretende operar permanentemente a gran escala. Leticia Salomn seala que en la delincuencia menor se puede incluir algunos carteristas, asaltantes de buses, estafadores. Esa es la delincuencia ms comn, ms popular, la que vemos y a la que le tenemos miedo. Entonces los ciudadanos comunes piensan que es un problema cuando transitan por determinadas zonas en que pueden asaltados y la gente asocia inseguridad con esto9. Esa es la delincuencia callejera, la ms ordinaria: I. Asalto a transentes. II. Carterismo. III. Violacin. IV. Robo de bienes y artculos menores. V. Robo a casas habitacin. VI. Robo de vehculos. VII. Vandalismo. VIII. Grafitis y pinta de muros y monumentos. Ahora bien, stos y otros delitos pueden ser cometidos en grandes proporciones y por muchos individuos, con lo cual ya se convierte en una delincuencia organizada, tanto de nivel intermedio como mayor. Cuando se convierten en tales, se ha dado en decir que se convierten en la industria del robo, la industria del secuestro, la industria del robo de vehculos, etc. Por supuesto, la delincuencia menor tiene las siguientes caractersticas, en trminos generales: 1. El asaltante puede apelar o no a dos recursos para lograr sus objetivos: a) Una precisin tcnico-manual elevada y precisa parea cometer el ilcito con rapidez, astucia y disimulo, y b) El uso de la fuerza con apoyo en ventajas fsicas, e incluso, en el empleo de armas. 2. Normalmente existen compradores de bienes robados, que son quienes los adquieren de conformidad con tarifas ya existentes en el mercado negro, mismas que son fijadas por la oferta y la demanda as como por la situacin del entorno local, nacional e internacional. 3. Regularmente, los delincuentes operan con apoyo de una red de corrupcin entre autoridades intermedias (jueces calificadores, agentes del ministerio pblico del fuero comn) y corporaciones de seguridad pblica desde sus mandos y efectivos elementales hasta cuando mucho sus mandos medios (agentes de polica, jefes de sector, etc.). 1.2 Caractersticas y mbito de accin de la delincuencia organizada En general, hoy en palabras de Cecilia Lozano Meraz el crimen organizado significa un mecanismo de acumulacin, robo y redistribucin de capital propio de la economa informal, que tambin llega a formar parte de la economa formal local, nacional y global. Evidentemente, en opinin personal, tiene serias implicaciones del orden econmico, pues constituye una importante derrama de recursos, pues todo el capital generado y distribuido se

3 cubre en efectivo. Un anlisis estadstico y una investigacin de campo precisaran mejor esta aseveracin, aunque en este momento se toma como una premisa definitiva. El crimen organizado se puede definir como la delincuencia colectiva que instrumentaliza racionalmente la violencia institucional de la vida privada y pblica, al servicio de ganancias empresariales con rapidez. Necesariamente vincula jerarquas de la burocracia poltica y judicial mediante la corrupcin y la impunidad10. La investigadora jalisciense Cecilia Lozano Meraz seala algunas caractersticas concretas de la delincuencia organizada o crimen organizado, como tambin se le denomina, y que a continuacin se describen en forma de lista junto con otras caractersticas observadas en otro anlisis sobre el tema: 1. Opera bajo una disciplina y cdigos de comportamiento mafioso; 2. Acta con la finalidad de obtener, en la forma de prcticas sociales recurrentes enraizadas en la estructura del trabajo, a nivel local, nacional e internacional ganancias rpidas sin inversin previa de capital, de origen ilegtimo e ilegal, mediante la apropiacin de objetos de uso privado11 y de propiedad ajena. 3. En otras ocasiones, recurriendo a las mismas prcticas, se comercializa con bienes, productos y servicios de origen ilegtimo e ilegal, con poca o ninguna inversin de capital. 4. La delincuencia organizada acta de manera impune en la clandestinidad, protegida y a veces tambin dirigida y operada por autoridades corruptas, delincuentes de alto nivel, especializacin y jerarqua, y posee capacidad para utilizar la fuerza en aras de lograr sus objetivos. 5. Con respecto a los bienes, productos y servicios ofertados por la delincuencia organizada, una vez que estos se ponen en circulacin, quedan definidos sus precios por las condiciones del mercado regional o mundial denominado, coloquialmente, mercado negro, siendo el mercado, escenario de esta criminalidad organizada12. Cecilia Lozano Meraz indica que como resultado del histrico esfuerzo de la humanidad por su supervivencia surgi el capitalismo, el cual presenta una doble dimensin dialctica en sus formas de acumulacin de capital que no necesariamente se implican desde el punto de vista de las relaciones jurdicas, aunque s desde el punto de vista econmico, a saber: I. La acumulacin de capital basada en el ahorro y el trabajo personal, de origen legtimo y legal, y II. La acumulacin de capital basado en actividades que dotadas de legalidad (falsa), son ilegtimamente obtenidas para los efectos jurdicos de sus mtodos de generacin y concentracin de riqueza histricamente empleados: formas de crimen organizado. Sin embargo, al constituir una actividad (o actividades) ilegales, aun cuando pudieran parecer licitas, caen de facto en el campo del derecho penal y, por ende, merecen especial estudio y anlisis, a efecto de detectar, controlar, contrarrestar, disminuir y erradicar la accin y efectos de sta o stas, as como a los individuos y grupos que las llevan a cabo. El sitio web de la Procuradura General de la Repblica (PGR) seala que el concepto "delincuencia organizada" fue empleado por primera vez por el criminlogo norteamericano John Ladesco en 1929, para designar a las operaciones delictivas provenientes de la mafia13. En Mxico, en 1993 al reformarse el artculo 16 Constitucional, se introduce por primera vez el concepto de "delincuencia organizada"; el 1 de febrero de 1994 entran en vigor importantes reformas al Cdigo Penal Federal y a los Cdigos de Procedimientos Penales, Federal y del Distrito Federal, en los que tambin se hace referencia a este concepto14. Este tipo de delincuencia seala la PGR fue designada con la palabra "organizada", ya que se refiere a la "asociacin", a la "sociedad", a la "corporacin", al "grupo", al "sindicato", a la "liga", al "gremio", a la "coalicin", en s a la "unin", como forma de conjuntar esfuerzos en grupo; y con el empleo de la violencia, soborno, intimidacin y fuerza, los delincuentes llevaban a cabo sus actividades ilegales. Ahora bien, es bastante comn referirse a la delincuencia organizada bajo el sinnimo de mafia (o mob, como se le llama en Estados Unidos y Asia), y a los delincuentes en gran escala se les llama entonces mafiosos o gngsters. Ya se habl de la voz mafia.

4 A su vez, el trmino gngster deriva de la voz inglesa gang, que significa banda, siendo comn llamarle gngster al miembro de cualquier banda en cualquier pas de habla inglesa, independientemente de que sea criminal o no. Sin embargo, en Mxico se ha tomado el trmino para connotar esa relacin entre el gngster como miembro de una agrupacin criminal. En cuanto al trmino mafia, otra fuente informa que ste apareci por vez primera en un texto siciliano de 1658, pero su uso se extendi y se hizo comn en toda Italia hasta el siglo XIX y, posteriormente, para el resto del mundo, segn se explic, gracias a John Ladesco. De acuerdo con la definicin etimolgica de la palabra mafia, sta proviene del idioma italiano, y significa Red de asociaciones secretas sicilianas dispuestas a tomarse la justicia por su mano y a impedir el ejercicio de la justicia oficial por medio de un silencio concertado15. As, a la luz de los sentidos que poseen las palabras gang, gngster y mafia, se puede ver que la delincuencia organizada, efectivamente, consiste en redes de grupos criminales con fines comunes y bien definidos y acordados, ya sea con presencia local o internacional. Ahora bien, en relacin con el tema que ha motivado el presente estudio, una de las mafias ms famosas y, al mismo tiempo, de gran peligro, son las dedicadas al trfico internacional de drogas. Si bien todas estn armadas y no tienen contemplaciones hacia aquellos que amenazan su seguridad, las ms conocidas actualmente son los llamados crteles, que son redes de traficantes de drogas principalmente de origen latinoamericano y, ms especficamente, las colombianas y las mexicanas. As, en lo que toca a la geografa de la delincuencia y, ms especficamente en materia de drogas, la atencin del mundo est fijada desde finales de la dcada de los 1980 y principios de los 1990 en Colombia. Ello se debe esencialmente a las actividades ilegales de los crteles colombianos en cuanto a: 1. Produccin y procesamiento de drogas (sobre todo, la cocana). 2. Distribucin regional e internacional (especialmente hacia Mxico como puente a los Estados Unidos, y a este pas, como destino de consumo final). 3. Las acciones delictivas derivadas del narcotrfico, entre las que se puede mencionar bsicamente a las siguientes: Trfico de armas. Asesinatos. Lavado de dinero. Y precisamente una vez que se sabe lo que es una mafia, una gang, etc., se puede concluir que la actividad exclusiva o central de los crteles, a diferencia de otras bandas internacionales, es el trfico de drogas, en cualquiera de sus modalidades (heroicas, cannabis, etc.). La fuerza de la delincuencia organizada radica en el establecimiento de "alianzas y vnculos" que logra en todos los niveles, incluyendo el poltico y el militar; con la ayuda de actos de corrupcin logran su impunidad. Por ello, la delincuencia en su manifestacin organizada constituye uno de los ms graves y vitales problemas que daan y perjudican a la humanidad16. Otro concepto sobre delincuencia organizada lo da la Corporacin Euroamericana de Seguridad con sede en Espaa, que indica que se entiende por delincuencia organizada cuando ms de tres personas acuerdan organizarse para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por s o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno de los delitos penados por las leyes nacionales e internacionales17. Una variante de esta definicin seala que se considera como delincuencia organizada la asociacin de tres o ms personas para realizar, de forma permanente o reiterada, conductas a fin de cometer algunos delitos18. Esta definicin se encuentra contenida en el artculo 282 Bis de la Ley Orgnica 5/1999, de 13 de enero vigente para Espaa. A su vez, la Comisin Europea seala que la delincuencia organizada se define, de acuerdo con la accin comn 98/733/JAI del 21 de diciembre de 1998, como una asociacin estructurada, de ms de dos personas, establecida y que acta de manera concertada, con el fin de cometer infracciones punibles con penas privativas de libertad o de una pena ms grave 19. Aqu, la pena de prisin puede ir desde uno a cuatro aos, como mnimo, y la pena ms grave puede llegar incluso al castigo con la muerte.

5 Siguiendo la clasificacin de Leticia Salomn, ya citada antes, se hablaba de delincuencia intermedia y delincuencia mayor. Estas ya son formas de delincuencia organizada. La delincuencia intermedia que se relaciona con asaltos a vivienda y con robos de automviles especialmente para repuestos que significa cierto nivel de planificacin, trabajo en equipo, especializacin, recursos, labores de inteligencia, etc. La delincuencia mayor est vinculada a secuestros, asaltos de bancos, bandas de narcotraficantes. Esa delincuencia es la peor pero es la menos visible para la ciudadana20. 1.3 Tipos de delincuencia organizada y delitos cometidos por sta La delincuencia organizada, sin embargo, parece ser algo ms antigua que el capitalismo como tal, y se inicia desde las formas y prcticas del imperialismo occidental y puede ser que en las formas imperialistas de la cultura humana en general. En un principio, seala Cecilia Lozano, se dieron las prcticas del saqueo y el trfico de aborgenes en Amrica y frica, procesos de despojo de medios de vida y de trabajo y la expropiacin de tierras que usufructuaba consuetudinariamente la poblacin campesina-sierva; y el robo o esclavizacin de nios para los talleres manufactureros21. Por supuesto, el saqueo, el trfico de personas, el robo y otras formas de delincuencia ya existan desde el origen de la civilizacin misma: recurdense las hordas de brbaros que asolaban Europa Central y Asia en tiempos del Imperio Romano Atila y los Hunos es un ejemplo y aun antes. Evidentemente, stas ya constituan formas de delincuencia organizada puesto que existan jerarquas definidas el jefe, su lugarteniente, sus matones personales, etc., funciones y atribuciones conforme a dichas jerarquas, reglas para sus integrantes, derechos y obligaciones, mtodos de accin y formas de operacin, cuotas, modos de impunidad, etc., aunque se hace ms notoria en el colonialismo occidental posterior a los siglos XVII y XVIII. Posteriormente, las formas de piratera dieron origen a nuevas formas de delincuencia organizada, una de ellas incluso premiada por los gobiernos de las naciones en pugna. As, surgi el pirata, que era un ladrn de mar, cruel y despiadado 22, que destrua barcos pero que trabajaba para s mismo y para sus propios fines, sin ley ni bandera. Asimismo, haba piratas que se hacan llamar corsarios; otros, bucaneros, y otros ms, filibusteros. La palabra filibustero proviene del holandes vrij bouiter, el que va a capturar botin, que en ingls ser freebooter y en francs filibustier. Para Espaa sern bandidos y piratas; para las naciones adversarias del poder peninsular son bandidos... o aliados. Nada de eso preocupa a los filibusteros mismos, por esencia libertarios a quienes nada importa como no sea su condicin de hombres libres, en el mar que es la libertad, y agrupados23. En cuanto al concepto de bucanero, esta palabra tuvo su origen hacia inicios del siglo XVII, en el norte de la isla de La Espaola (hoy Santo Domingo), explorada y ocupada desde los tiempos de Coln pero con poco valor e inters para los espaoles. Ah se radicaron numerosos aventureros, esclavos blancos y negros, fugitivos, prisioneros huidos, que aprendieron de los indios arawacos a preparar el "bucan", la carne ahumada de jabal y otros animales que cazaban en la boscosa regin. Su negocio era comerciar carne ahumada y frutos varios con los barcos en travesa. Pero en 1620 los espaoles les atacaron para hacerse de ese comercio y desarticular a ese ncleo extranjero y no catlico. La derrota es fcil, pero no su captura. Un gran numero cruz el canal que separa a la isla La Espaola de la isla de La Tortuga (en Costa Rica) y se refugiaron all, donde la residencia fue permanente, volviendo a la isla mayor a cazar, pero no a quedarse. El ataque trajo otra consecuencia: la necesidad de defenderse en conjunto y organizarse. As, en la legendaria isla Tortuga naci la Cofrada despus de 1620 y sobrevivi hasta 170024. Estos, sin embargo, no eran delincuentes organizados en flotas navales con fines de pillaje y saqueo, sino una gran comunidad de hombres libres organizados para defenderse y mantener su calidad de vida en una poca en la que ser diferente de los cnones requeridos por la corona

6 espaola era sinnimo de ser su enemigo. Por tanto, no puede ni debe confundirse con una forma de delincuencia. Una primera definicin seala que un corsario era aquel quien, al mando de una embarcacin o grupo de ellas, se dedicaba a la piratera en nombre de su rey 25. Sin embargo, otras fuentes atribuyen su surgimiento al fenmeno naval de la Isla Tortuga de Costa Rica. Por ejemplo, que la consolidacin del capitalismo y de los poderes imperiales europeos en el Caribe acab con la experiencia de los Hermanos de la Costa, radicados en la Tortuga. Entonces, el filibustero se hizo corsario agente de potencias europeas con patente de corso para asaltar enemigos del pas al que serva. Otros cayeron en un mero bandidaje naval que perdi todo matiz anarquizante26. Uno de los corsarios ms famosos fue Sir Francis Drake, quien incluso fue nombrado Caballero de la Reina por sus servicios a Inglaterra. Existen, segn se ha podido observar durante la investigacin, los siguientes tipos de delincuencia organizada: a) Delincuencia organizada local. b) Delincuencia organizada nacional. c) Delincuencia organizada transnacional. Delincuencia organizada local.- Por deduccin, se puede definir como la delincuencia consistente en una banda o varias bandas vinculadas que opera en una escala territorial menor, ya sea una comunidad, municipio o estado, y que generalmente opera en esa demarcacin y rara vez fuera de ella27. Delincuencia organizada nacional.- Como la anterior, puede consistir en una sola banda de grandes proporciones o varias bandas asociadas, que opera dentro de una escala relativamente mayor, y ya se le reconoce como una delincuencia mayor, pues acta en varias ciudades y provincias o estados y, potencialmente, puede llegar a tener nexos con otras bandas nacionales e internacionales28. Delincuencia organizada transnacional.- Cuando la delincuencia organizada construye conexiones con organizaciones similares formando redes en todo el mundo, la Organizacin de las Naciones Unidas la identifica como delincuencia organizada transnacional29. Tambin se le denomina delincuencia organizada transfronteriza, como le denomina la Comisin Europea. As, las organizaciones dedicadas a la delincuencia organizada emprenden operaciones ilegales de tipo financiero, mercantil, bancario, burstil o comercial; acciones de soborno, extorsin; ofrecimiento de servicios de proteccin, ocultacin de servicios fraudulentos y ganancias ilegales; adquisiciones ilegtimas; control de centros de juego ilegales y centros de prostitucin. La Corporacin Euroamericana de Seguridad seala que algunos delitos cometidos por las bandas organizadas de criminales, tanto en el nivel local como en el nacional e internacional, son los siguientes: 1. Terrorismo. 2. Acopio y trfico de armas. 3. Trfico de indocumentados. 4. Trfico de rganos. 5. Asalto. 6. .Secuestro. 7. Trfico de menores. 8. Robo de vehculos30. 1.4 Modus operandi de la delincuencia organizada La Procuradura General de la Repblica seala que la delincuencia organizada funciona de la siguiente manera: 1. La delincuencia organizada tiene un eje central de direccin y mando, y esta estructura opera en forma celular y flexible, con rangos permanentes de autoridad, de acuerdo a la clula que la integran; 2. Alberga una permanencia en el tiempo, ms all de la vida de sus miembros; 3. Tiene un grupo de sicarios a su servicio;

7 4. Tiende a corromper a las autoridades; (en este punto y el anterior hay dos de los recursos conocidos para el cumplimiento de sus objetivos), y 5. Opera bajo un principio desarrollado de divisin del trabajo mediante clulas que slo se relacionan entre s a travs de los mandos superiores31. 2. Modelos de legitimacin de la delincuencia organizada Segn el art. 1.2 de la Ley 19/1993 Espaola de fecha 28 de diciembre de 1993, se entiende por blanqueo de capitales, la adquisicin, utilizacin, conversin o transmisin de bienes que procedan de alguna de las actividades enumeradas en el apartado anterior o de participacin en las mismas, para ocultar o encubrir su origen o ayudar a la persona que haya participado en la actividad delictiva a eludir las consecuencias jurdicas de sus actos, as como la ocultacin o encubrimiento de su verdadera naturaleza, origen, localizacin, disposicin, movimientos de la propiedad o de otros derechos sobre los mismos, aun cuando las actividades que las generen se desarrollen en territorio de otro Estado32. Este es, actualmente, el medio ms utilizado de legitimacin que la delincuencia organizada utiliza para la legitimacin de sus bienes, y en Mxico se le conoce como lavado de dinero. Este medio, que a su vez es considerado tambin un delito, encuentra sus principales hechos generadores en otros tres delitos: a) El narcotrfico; b) La corrupcin, y c) La evasin fiscal. Dichos delitos, desde hace varios aos, han encontrado en Mxico el sitio ideal para florecer, pues las condiciones econmicas, polticas y sociales por las que este pas ha atravesado durante al menos los ltimos 25 aos, han permitido su desarrollo. As, el lavado de dinero no se desarrolla en unos pocos pases, sino en muchos, pues la corrupcin no se circunscribe a unas cuantas naciones sino que la fomentan las naciones grandes al oprimir de facto a otras generando pobreza y, por ende, encontrando los pueblos el delito como nica fuente de ingresos, mientras que las naciones pequeas o pobres la cultivan bajo el supuesto de que es una de sus pocas oportunidades de sobresalir y paliar la miseria. El lavado de dinero, como delito, no es nuevo dentro de los negocios tanto ilegales como ilegtimos, pues los antecedentes ms cercanos sobre su comisin se remontan a apenas la primera mitad del siglo XX y, a manera de irona, en el pas que se ha convertido en su principal perseguidor: los Estados Unidos de Amrica. As, los primeros capitales lavados se efectuaron, como ya se dijo, en la Unin Americana, durante la dcada de los aos 1930 y 1940, en el perodo conocido como La Ley Seca, ya que en esos tiempos la venta y distribucin de alcohol se consider ilegal. De tal forma, legendarios criminales como Al Capone y Lucky Luciano crearon compaas con el fin de ocultar el dinero obtenido de sus actividades delictivas y hacerlo aparecer como el fruto del trabajo honrado. Para mayor detalle, estas compaas fueron, esencialmente, lavanderas. Asimismo, otras teoras indican que el lavado de dinero se gener durante la Segunda Guerra Mundial, pues se estableca que tanto Italia como Alemania enviaban oro a diversos bancos existentes en Suiza para generar divisas por concepto de intereses. Dicho oro era obtenido bsicamente a travs del saqueo realizado por las tropas de estas naciones en los distintos pases que eran dominados por ellos. Asimismo, se obtena de las incautaciones que las tropas nazis realizaban sobre los bienes de los judos que eventualmente eran enviados a los campos de exterminio. Posteriormente, el oro se funda y se venda en lingotes a destinatarios desconocidos contactados por los bancos suizos. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, Suiza se pobl de bancos, los cuales, con el fin de obtener recursos para poder operar, recibieron grandes sumas de capitales cuyos orgenes eran inciertos y, siguiendo el sigilo bancario, los inversionistas no encontraron impedimento alguno para realizar sus depsitos. Sin embargo, es preciso destacar que este problema cobr cada vez ms relevancia a partir no slo de la globalizacin de los mercados financieros, sino del incremento en

8 el trfico de drogas, negocio en considerable crecimiento, pues en la actualidad, despus de la venta de armas, el de las drogas es la industria ms rentable del planeta33. A partir de esto, la necesidad de sancionar las conductas tendientes a legitimar el dinero ilcitamente obtenido, como un intento de neutralizar los beneficios econmicos derivados del trfico de drogas, pues este negocio, al empezar a producir ganancias exorbitantes, tambin requiri de importantes contactos en el mundo financiero legalmente operante para legitimar dichas ganancias. As, en Mxico, la autoridad normalmente se ha dado en perseguir los grandes cargamentos de droga a travs de carreteras, transportacin area o embarques navales, siendo que debera haber sido de otra manera esa persecucin desde el principio, o bien, establecer estrategias alternas tendientes a dicha labor. Por ejemplo, desde el principio se debieron haber perseguido los capitales financieros reciclados a travs de las actividades de bancos y casas de crdito y finanzas, por medio de una permanente e intensa evaluacin de la actividad de dichas instituciones as como de la procedencia de los fondos que obtenan. Por supuesto, los vacos legales as como otras cuestiones (el derecho al secreto bancario) constituyeron fuertes impedimentos a tal labor. Sin embargo, cada vez hay ms naciones que han establecido mecanismos legales y creado normas en materia de lavado de dinero. Asimismo, han establecido lneas de comunicacin numerosas y eficientes en el mbito internacional dentro del orden econmico y financiero para detectar este tipo de actividades. El propsito de ello es reforzar y extender los mecanismos de cooperacin internacional as como los acuerdos especficos con respecto al estudio y persecucin de las distintas formas de actividad criminal, entre las que se pueden contar el terrorismo y el lavado de dinero. A diferencia de lo ocurrido en la mayora de los pases, el lavado de dinero haba carecido en nuestra nacin de un ordenamiento jurdico especfico. Es hasta hace relativamente poco que lo encontramos en Mxico. Podemos decir que el lavado de dinero se ha originado de tres formas34. La primera, considerada la ms importante, es el narcotrfico; la segunda se refiere al traslado de dinero a Estados Unidos de Norteamrica por maniobras de evasin fiscal o fraudulentas, y la tercera, de magnitud considerable que involucra prcticamente a componentes del sector pblico, se encuentra representada por la corrupcin, actividad a travs de la cual los responsables obtienen grandes cantidades de dinero, mismas que son canalizadas hacia negocios con los que, de la noche a la maana, surgen prsperos empresarios, cuando sus ingresos reales declarados no seran capaces de permitirles desarrollar este tipo de vida o actividad econmica. Casos como los mencionados son los de Carlos Cabal Peniche, Ral Salinas de Gortari e Isidoro Rodrguez, alias El Divino y otros tantos y tantos personajes contenidos en las listas negras del Fobaproa y otros expedientes fraudulentos como el llamado Pemexgate, Los Amigos de Fox y otros de triste memoria. Ahora bien, el lavado de dinero no es sino resultado de las ganancias obtenidas por la actividad ilegal de los crteles as como de su complejidad como microsociedad, pues al operar a manera de una empresa transnacional, observa los principios inherentes a stas, tales como: I. La gestin administrativa, contable y financiera. II. El establecimiento y operacin de canales y sistemas de comunicacin e informacin interna. III. La especializacin y divisin del trabajo. Ahora bien, la estructuracin de los especialistas de acuerdo con las necesidades del crtel, no sigue un patrn especfico, pues recurdese que es, ante todo, una organizacin criminal y, por tanto, clandestina. No obstante, es posible, tras la observacin, afirmar que tiene la siguiente distribucin, ms o menos aproximada: 1) Los gestores financieros, administrativos y contables del crtel. Estos trabajan directamente bajo la direccin de los jefes del crtel, y manejan las cuestiones financieras, para lo cual requieren de un consejero financiero, que es el comisionista. 2) Los comisionistas son hombres que operan hacia fuera del crtel, y cuya funcin, como ya se dijo, consiste en asesorar a los jefes de esta organizacin sobre el empleo ms eficaz de las ganancias de acuerdo a la circunstancia histrica del momento.

9 3) Los cambistas, que son quienes normalmente fungen como prestanombres para legitimar la existencia de las ganancias. 4) El lavador de dinero. Por su parte, el lavado de dinero observa el siguiente ciclo: I. La clula encargada de vender la droga y recabar el dinero, lo transfiere al cambista. En ese momento, el dinero deja de estar bajo el control del crtel, pero slo formalmente, porque es bien sabido que si alguien lo roba, lo puede pagar con la vida. II. El cambista transfiere el dinero a la organizacin dedicada al lavado de dinero, donde los fondos, una vez procesados son finalmente devueltos al representante cambista en el sitio donde resida el crtel. 3. Recursos tecnolgicos de la delincuencia organizada En su obra El Leviatn, el filsofo ingls Thomas Hobbes, respecto a las causas que generan al Estado, expone que la causa final, fin o designio de los hombres (que naturalmente aman la libertad y el dominio sobre los dems) al introducir esta restriccin sobre s mismos (en la que los vemos vivir formando Estados) es el cuidado de su propia conservacin y, por aadidura, el logro de una vida ms armnica35. Posteriormente, el mismo autor seala que la misin del soberano (sea un monarca o una asamblea) consiste en el fin para el cual fue investido con el soberano poder, que no es otro sino el de procurar la seguridad del pueblo. Pero, adems, especifica que, por seguridad no se entiende aqu una simple conservacin de la vida, sino tambin de todas las excelencias que el hombre pueda adquirir para s mismo por medio de una actividad legal, sin peligro ni dao para el Estado36. Tal es el fin del gobierno como parte de la ecuacin del Estado moderno; slo que, en los ltimos tiempos, la violencia y los crmenes se han salido de los esquemas tradicionales: Dej de ser una delincuencia menor, una delincuencia domstica, para convertirse en una delincuencia organizada, en una delincuencia transnacional, con influencias provenientes del extranjero, incluyendo la tecnologa. As, ciudadana y autoridades se enfrentan a una delincuencia ms preparada tanto en lo tcnico como en lo intelectual. Podra decirse que sta tambin fue baada por la globalizacin. Para los Doctores Vctor F. Olea y Abelardo Flores, globalizacin es el nombre genrico que las ideologas dominantes atribuyen al actual proceso de mundializacin capitalista, y que tales estrategias responden a diversas estrategias para internacionalizar el capital37. Por tanto, la globalizacin junto a la regionalizacin es una forma peculiar que asume la internacionalizacin del capital en la actualidad38, segn palabras de Vctor Manuel Rodrguez Ramrez, egresado de la Universidad Madero. As, la delincuencia, junto con sus tcnicas, mtodos, ideologa si es que se puede hablar de que el crimen tenga una ideologa o una filosofa reales y en el sentido correcto de dichos trminos, etc., dijo, tambin fue alcanzada por los beneficios de la globalizacin, al poder asociarse con bandas internacionales y organizaciones dedicadas al terrorismo, el secuestro, el narcotrfico, la trata de blancas, el robo de autos y una lista an ms larga y terrible. De esta forma, los gobiernos contemporneos, si es que desean triunfar en el combate a la delincuencia, deben emplear todos sus recursos y disponer de muchos otros nuevos as como recurrir a nuevas tcnicas de investigacin y anlisis, o incluso, crearlas. Para ello, deben estar en condiciones no slo de adquirir tecnologa o nuevos mtodos, sino aplicar una nueva mentalidad en tal labor: una visin ms crtica, un pensamiento ms analtico, una mente ms lgica que, por supuesto, no descarte incluso aquello que parezca ilgico o descabellado, mayor capacidad de juicio, etc. EMILIO VELAZCO GAMBOA Mexicano. Licenciado en Ciencias Polticas por la Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla (UNIDES). Tiene los Diplomados en Derecho Electoral y en Derecho Constitucional,

10 por la Universidad Cuauhtmoc. Actualmente es consultor acadmico e investigador independiente. emiliovelazco@hotmail.com emilio_velazco@todito.com http://www.gratisweb.com/emilio_velazco/Investigador-Escritor http://www.galeon.com/emilio-velazco/

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