AUTORITATEA NATIONALA DE INTEGRITATE A REPUBLICII MOLDOVA HALMOHAJbHbIT OPPAH 110 HENOAKYNHOCTH PECIIYBIIMKH MOJ[OBA INSPECTORATUL DE IN (GRITATE, MD-2005, mun. Chisindu, str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni, 26 Tel(373 22) 820 601, fax (373 22) $20 602, wwrw.animd, e-mail: info@ani.md ACT DE CONSTATARE nr. 340/16 mun, Chisinau 02 decembrie 2022 Ciubotaru Cristina, inspector de integritate superior al Inspectoratului de integritate din cadrul Autoritijii Nationale de Integritate, examinind materialele dosarului de control al averii si al intereselor personale initiat in privinta dlui Dodon Igor, IDNP — EEE, domiciliat in , ex-Presedinte al Republicii Moldova, a intocmit prezentul act de constatare prin care, A CONSTATAT: in baza art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea National de Integritate (in redactia de pint la intrarea in vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative) inspectorului de integritate Ciubotaru Cristina, i-a fost repartizati electronic aleatoriu prin intermediul sistemului informational automatizat e-Integritate la data de 04.02.2020, sesizarea nr. 363 din 21.01.2020 care a stat la baza formarii dosarului de control nr. 20200116101. Ulterior, in cadrul procedurii de verificare prealabila au parvenit sesizarile: nr 418 din 23.01.2020 si nt. $70 din 31.01.2020 transmise conform competenfei Autoritatii spre examinare. Pottivit sesizarilor cu trimitere la investigatiile jurnalistice si publicatii media, petitionarii semnaleaza despre enormele cheltuieli suportate de actualul Pregedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon si familia acestuia pentru vacanjele de lux si cdldtorii in ultimii 15 ani, dar si achizifiile de bunuri efectuate de ei in perioada de referind.* Drept urmare, in conformitate cu prevederile art. 31 alin, (1) din Legea nr. 13/2016 cu privire la Autoritatea Nationala de Integritate (in redactia de pind la intrarea in vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative) a fost intocmit Procesul-verbal nr. 110/16 din 19.02.2020 prin care s-a dispus inifierea procedurii de control a averii gi al intereselor personale in privinfa dlui Dodon Igor, Pregedinte al Republicii Moldova Ulterior, in cadrul controlului au parvenit sesizarile cu nr. 946 din 13.02.2020, nr. 5792 din 10.08.2020, nr. $963 din 14.08.2020, nr. 6038 din 18.08.2020, nr. 6087 din 19.08.2020, nr. 6183 din 21.08.2020, nr. 6194 din 22.08.2020, care in conformitate cu prevederile art. 80 alin. (1)-(2) din Codul administrativ al Republicii Moldova, au fost conexate la dosarul de control spre examinare, In vederea informérii subiectului supus controlului despre initierea in privinta sa a controlului averii si intereselor personale si despre drepturile pe care le are conform art. 33 din Alani Dac ine he ceva rae cael ida, OODOUEDNY, fois Resid de eid petite dle och ermal dss tow a dn pt sine il, dain en oa. Per ara tart ate f ‘fst main ole pee de Lag we a OS? 2017 pend pti dar eat orLegea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea National de Integritate, in adresa dlui Dodon Igor au fost expediate scrisorile nr. 04-16/599 din 21.02.2020, nr. 04-16/1128 din 16.03.2020 (nereclamate si returnate Autoritéyii Nationale de Integritate) si nr. 04-16/1561 din 04.05.2020, ultima find receptionata conform avizului de recepfie nr. DS9350172241 AS. Subiectul controlului a benet cunostinja de materialele dosarului de control la 15.11.2021 si la 21.01.2022 prin intermediul avocatului siu, dl ENN) in baza mandatului nr. MA 1510919. Subsecvent, la data de 09.09.2022 dl Dodon Igor s-a prezentat la sediul Autorit&tii si a Ricut cunostinta cu materialele dosarului si sesizarile depersonalizate. Conform prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea National de Integritate (in redactia de pind la intrarea in vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative) prevede c&: ,,/n procesul de control al averii si al intereselor ‘fice datele si informatiile privind averea existenta a persoanei supuse controlului si modificdrile patrimoniale intervenite pe durata exercitarit mandatelor, a functiilor publice sau de demnitate publicd, extinzdnd verificarea asupra averit membrilor de familie si/sau concubinului/concubinei acesteia. Controlul averii si intereselor personale poate fi efectual pe durata exercitdirti mandatelor, a funcyiilor publice sau de demnitate at de drepturile sale ca persoand supusa controlului sia Tuat personale, inspectorul de integritate v publica si in decursul a 3 ani dupa incetarea acesteia”. Potrivit materialelor dosarului de control, subiectul controlului a exercitat doua mandate consecutive de deputat in Parlamentul Republicii Moldova si un mandat de Presedinte al Republicii Moldova: ~ mandatul validat prin Hotérirea Curfii Constitufionale nr. 31 din 24.12.2010, urmare alegerilor parlamentare din 28.11.2010 $i incetat de drept la 29.12.2014 in temeiul art. 2 alin. (6) din Legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului in Parlament, art. 1 alin. (5) di Legea nr. 797/1996 privind adoptarea Regulamentului Parlamentului si in baza Decretului Presedintelui Republicii Moldova nr. 1420 din 23.12.2014 privind convocarea Parlamentului nou-ales, ~ mandatul validat prin Hotitirea Curfii Constitufionale nr, 29 din 09.12.2014, urmare alegerilor parlamentare din 30.11.2014 gi incetat de drept la 15.12.2016, in temeiul art. 2 alin, (8) din Legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului in Parlament. ~ mandatul validat prin Hotétirea Curtii Constitufionale nr. 34 din 13.12.2016, urmare alegerilor pentru functia de Presedinte al Republicii Moldova. Potrivit art, 80 alin. (1) din Constitutia Republicii Moldova, mandatul presedintelui Republicii Moldova dureazi 4 ani gi se exercitd de la data depunerii jurémintului Astfel, la 23.12.2016, dl Dodon Igor a depus jurimintul si a fost investit in functia de Presedinte al Republicii Moldova, in urma validarii mandatului conform Hotiririi Curfii Constitutionale nr. 34 din 13.12.2016. Potrivit art. 80 alin. (2) din Constitutia Republicii Moldova, Pregedintele Republicii Moldova ési exercita mandatul pind la depunerea jurdimintului de catre Presedintele nou- ales. Astfel, mandatul de Presedinte al Republicii Moldova al dlui Dodon Igor a incetat de drept la data de 24.12.2020. Incepind cu 23.12.2016, ca urmare a exercitirii mandatului de Presedinte al Republicii Moldova, di Dodon Igor a definut calitatea de subiect al declaririi averii gi a intereselor personale in baza art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr, 133/2016 privind declararea averii si a intereselor personale, 2 eid Dasa aie dit ams pro xl hes iden ar WG, ei Reid la a oper ile ‘amt prod 12h ar ag aa ae ign i,t sa odd, Pro en er a ade 1 pend pia tr cn oe i aici png eg 138 i 8in baza prevederilor art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea ‘National de Integritate (in redactia de pind la intrarea in vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru ‘modificarea unor acte normative), la extinderea verificarilor asupra averii membrilor de familie s- au luat in considerare datele din Registrul de stat al populatiei si cele indicate in declaratiile de avere si interese personale cu privire la urmiitoarele persoane cu statut de membru de familie in sensul art, 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii si a intereselor personale: [I HE otia) conform actului de casatoric din I HEINE (fu) conform certificatului de nastere din IN, EENNIIIM (fiv) conform certificatului de nastere din HE BE (6) conform certificatului de nastere din J Datele disponibile despre activitatea de control a Autoritatii Nationale de Integritate atest, cA pe durata exercitirii functiilor de demnitate publici subiectul controlului nu a fost supus controlului aver in circumstantele de fapt si de drept enunjate, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii gil intereselor personale in privinta dlui Dodon Igor impreund cu membrii de familie pentru perioada 23.12.2016 (din data depunerii jurdimintului in calitate de Presedinte al Republicit Moldova) pind la 19.02.2020 (data emiterii procesului-verbal cu privire la inifierea controlului averii si al intereselor personale). Potrivit art. 85 alin. (3) din Codul administrativ al Republicii Moldova, autoritatea publica trebuie si stabileascd din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedusii, fara a se limita la dovezile si afirmatiile participantilor. in conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Nafionala de Integritate (in redactia de pind la intrarea in vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative), controlul averii si al intereselor personale consta in verificarea ‘ind averea existentd, declaratiilor de avere si imerese personale, a datelor si a informatiilor pr precum si a modificdrilor patrimoniale intervenite pe durata exercitdrii mandatelor, a functiilor publice si de demnitate publica. in sensul definit de Legea nr, 133/2016 privind declararea averii si intereselor personale (in redactia de pind la intrarea in vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative), avere este /oralitatea bunurilor subiectului declardrit, detinute in proprietate eu drept de uzufruct, de uz, de abitaie, de superficie sau aflate in posesia subiectului declararii ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei lui in baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciard, a unor contracte translative de posesie si de folosingé, precum si totalitatea drepturilor si obligatiilor patrimoniale dobindite de subiectul declararii in fara sau in straindtate; venit este orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de provenien{d, obtinut de subiectul declaréirii si de membrii familie’, de concubinul/concubina acestuia atit in tard, cit $i in strainatate. Potrivit prevederilor art. 453 din Codul civil al Republicii Moldova, patrimoniul reprezinta totalitatea drepturilor si obligatiilor patrimoniale (care pot fi evaluate in bani), privite cao sumé de valori active si pasive legate intre ele, apartinind unor persoane fizice $i juridice determinate. Toate bunurile persoanei fizice sau juridice fae parte component a patrimoniului ei. clor dosarului de control, s-a constatat ca la data de 23.12.2016 (inceputul perioadei supuse controlului), averea existent’ a dlui Dodon Igor si a membrilor de familie era constituita din: Potrivit materi 3 ‘Ale Dasa ain dv ue rape ce ei ina, OAK, rea Regi deride erst date oan red. i rie at ate liane riba ae em sia ar dt pate ‘tt aa ee pret 172011 pond rae+ casi de locuit individuali si teren aferent cu nr. cadastrale: SD si ME ¢obindite in proprietate in anul 2013 in temeiul contractului de vinzare- cumparare nr. 5787 din 29.07.2013. - 85 323,26 in cont! IEE ceschis in BC ,,Victoriabank” SA; - 12434 dolari in cont! NT ceschis in BC »Victoriabank” SA; - 90682 euro in contll iE ceschis in BC »Victoriabank” SA; - 7636027 lei in contll [IE ceschis in BC ,Victoriabank” SA; - 610685 lei in cont NT eschis in BC »Victoriabank” SA; Sub aspectul modificirilor patrimoniale intervenite in perioada supusi controlului 23.12.2016-19.02.2020, inspectorul de integritate observa c& dl Dodon Igor si membrii de familie a acestuia nu au dobindit dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile sau mobile. La data de 29.07.2013 intre BC ,,Victoriabank” SA si dl Dodon Igor si dna I 2 fost incheiat contractul nr. 3151 din 29.07.2013 prin care banca a acordat un credit in suma de 1 477 000 lei, cu scadenta la data de 29.07.2028, dobinda flotanta calculata la rata de 8% anual. Creditul urma a fi utilizat de catre dl Dodon Igor pentru procurarea bunului imobil — casi de locuit individual cu suprafaja totalé de 162.1 m.p., nr. cadastral RENNIN si teren pentru constructii cu suprafata de 0.059 ha, nr. cadastral — EE, amplasat in Potrivit datelor generate de sistemul Serviciului Fiscal de Stat/Casei Nationale de Asigurati Sociale, pentru activitatea desfigurata in perioada supus’ controlului, dl Dodon Igor a fost remunerat sub forma de salariu de catre Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova, Aparatul Presedintelui Republicii Moldova. Dna SREB a obtinut salariu de la PP,.Exclusiv Media” forma de indemnizatie pentru copii In perioada supusa verificdrii 23.12.2016-19.02.2020, dl Dodon Igor a avut obligatia de a respecta prevederile Legii nr. 133/2016 privind declararea averii si intereselor personale. Avand la baz prevederile Legii nt. 133/2016 privind declararea averii si intereselor te diferenja ce depitseste 20 de salarié medi lunare pe economie dintre averea dobindita si veniturile objinute de cétre subiectul declardrii impreund cu -R.L. si prestatii sociale sub personale, diferentai substaniales membrii familiei, concubinul/eoncubina pe parcursul exercitérii mandatelor sau a functitlor publice ori de demnitate publice in aceeasi perioadd Degi in perioada supusa controlului 23.12.2016-19.02.2020 familia Dodon nu a dobindit dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile sau mobile, cea mai_semnificativi modificare patrimoniala a fost generat de platile efectuate in control in vederea rambursarii creditului acordat de BC , Vietoriabank” SA la 29.07.2013. Tinind cont de faptul ci unele servicii/bunuri de consum curent au fost achitate de familia Dodon prin intermediul conturilor bancare, iar provenienta mijloacelor banesti parvenite pe conturi confirma venitul obtinut licit (salariu, indemnizatie), inspectorul de integritate a verificat in special corespunderea cheltuiel lor suportate din numerar cu veniturile dobindite detinute numerar. 4 eit Dae nie at nae pana, pr sa hes ei wr UO000G9-0, gi Rei devi aperid he een rng ihr der pate a rind il natn am pol. Prima aint «tte pate tn leet Legs 13% 072011 pind pat deo uae ealSubsecvent, in perioada supusa verificirii familia Dodon a alimentat contul bancar de credit cu numerar, in mare parte in contul rambursrii creditului acordat de BC ,,Victoriabank” S.A. de BC ,,Victoriabank” $A la 29.07.2013. Potrivit materialului probatoriu al dosarului de control, in perioada 23.12,2016-19.02.2020 au fost identiticate 24 de operatiuni de incasare mijloace binesti (numerar) in contul de credit boner 1, IT (conform anexe): Ne [ Date t aaa 2 122016 10 000.6 io a07 i 5770.00 4 [03.08.2017 [ae 3_[__ 82007 0 mn 00 6 1.052017 800 7. 27073017 13 720,00 5 2.083017 ra s10.00 8. Bowa07 5500.00 To [29.12.2017 20-000,00 fae T2207 500,00 2 2 2018 - 16135.00, | 5 6 1371.00 a 17072018 7195.00, 5 17072018 Ti 970.00 I 16, 20.09 2018 roto. 1, 30092018 ~ 7113400 - Tf 36113018 iro av 19, 36112018 ron 98 [e. 15032019 10495,00, 15032019 200,00 06.2019 3204000 [ao 2198100 201.2000 21200.00 Potrivit raspunsului BC ,,Victoriabank” SA nr. 7973 din 01.09.2021, efectuarea platilor care au_fost_identificate sub forma de depuneri numerar in contul creditul bancar nr. MEE eschis pe numele Dodon Igor si MEE a 5c .VictoriaBank” S.A., au fost efectuate de citre cet, Pentru o apreciere corecti gi obiectiva, dl Dodon Igor a fost chemat si justifice provenienta mijloacelor banesti utilizate in perioada 23.12.2016-19.02.2020 pentru efectuarea platilor in vederea ramburstrii creditului utilizate de cet. SEMIN pentru alimentarea contului banca: 11, IT ceschis pe numele Dodon Igor +i AEH 2 Bc »Vietoriabank” S.A: Extras din explicafiile dlui Dodon Igor: s.cu_referire la depunerile de catre ce, [EMME fn contul bancar nv Me 6 lec 0 cevivisatea subiectului supus controlului dl Dodon Igor este una specified, care in esenfé genereazd o agendé aglomeraté. in logica celor enunjate, finind cont de faptul céi in perioada de referiné dl Dodon Igor a exercitat mandatul de Presedinte al Republicii Moldova, fapt care a atras dup& sine imposibilitatea implicarii nemijlocite in chestiunile logistice ale familiei, precum si prezena fizicé (din motive de securitate) la entitatile bancare. A fost luaté decizie de a incredina domnului [EEE ccstionarea unor chestiuni de ordin personal (logistic, financiar) care nu puteau fi neglijate in lumina termenelor de prescripfie si a necesitejilor reale, si care deopotriva puteau fi realizate de o persoand terta 5 mom pov cine dao rte pes ote so deride me LONE ii i Riad de iden lpr date il adn an po. Paras an et dt acerfirs prezenja subiectului declararii, Or, domrul (TET este persoane apropiaté a familiei Dodon, Pe cate de consecintit depunerile de la pozifiile 1 9i 2 reprezintc nimic altceva decit achitdri (sume achitate) din economiile personale ale familiei Dodon. Respectivele economii casnice au fost acumulate in anul 2016 si transmise domnului (TEE spre depunere in contul bancar nr, [(IERRREE. 11h sictiar, depunerile de la pozitiile 3-16 din demers, au fost efectuate din contul sumei extrase la data de 18 ianuarie 2017 de pe contul bancar vv, EE e520) ie céitre dna WEEE, inn mcivime de 167 500 lei, Or, respectiva afirmatie se confirma prin extrasul din cont bancar. Astfel, suma enunjaté a fost transmisé domnului (I cx scopul achitarii ratelor bancare, or dupa cum este reflectat si in declaratia de avere $i interese personale ale dlui Dodon Igor, domnia sa a avut calitate de debitor al liniei’ de credit ipotecar oferite de BC,, Victoriabank” S.A. in concluzie, este cunoscut faptul cd in anul 2017 a fost primul an de mandat efectiv al Presedintelui Republicii Moldova ~ Igor Dodon, Astfel, reiterdm ca in lumina specificului functiet si a precaujiilor de securitate al sefului statului, in vederea respectarii graficului bancar stabilit, dar si pentru a nu omite plata ratelor creditului ipotecar ~ s-a decis transmiterea in prealabil a unei sume bénesti dlui EEE in vecerea stingerii creditului. Cu referire la depunerile de la pozitia 17-21 din demers, care au constituit suma de 52 619 lei. Vat comunicdm faptul cdi, suma enunjaté a fost depusé de catre donn! i ir contul 1, EE cin surse proprii. Totodata, respectiva suma i-a fost restituita tui WE 028 martie 2019, din soldul extras la 28 martie 2019, din contul bancar vv, RE e210 te céitre Dodon Igor Cu referire la depunerile de la pozitia 22-24 din demers, in marime de 75 040 lei, subliniem cd acestea au fost achitate din suma extrasé la data de 26 martie 2019 in mérime de 108 000 lei din soldul conulii hacer, Is jini te cn Or, respectiva suma a fost in mod similar transmisd domnuti [EE in scopul achitrit ratelor bancare, depuse in conul banca v. =r in temeiul prevederilor art, 33 alin. (6)-(7) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Nationala de Integritate, inspectorul de integritate a solicitat explicatii si dvi Extras din explicatiile dui aa: ean perioada mentionatc in demers, domnul Dodon Igor exercita mandatul de Presedinte al Republicii Moldov entitatile bancare din motive de securitate, asifel dumnealui m-a rugat si efectuez unele plat aferente creditului ipotecar oferit de BC ,,Victoriabank” familiei Dodon, Evidenyiez, cd mijloacele financiare depuse cu scopul achitarii ratelor lunare a creditului, se efectuau din surse personale definute de familia Dodon si transmise mie si ulterior depuse spre achitare. Ce fine de prezenfa avind 0 agendé aglomeratd, inclusiv, imposibilitatea prezenjei fizice la inscrisurilor si documentelor justificative a mijloacelor banesti, precum si disponibilitatea financiard si sursa de provenienta a mijloacelor banesti, precum si plajilor care au fost identificate sub forma de depuneri, Va comunic, cd toate actele privind dovada de depunere a mijloacelor banesti in scopul achitarii ratelor au fost transmise dlui Dodon Igor, alte acte confirmative menyionate in demers, din motiv de lipsa necesitayii, nu au fost solicitate de cétre mine, refinute sau intocmite in acest sens”. La caz, inspectorul de integritate a luat act de explicatiile subiectului supus controlului si de explicatiile dui MMIII. crept urmare suma de 52 619 lei a fost luati in caleul ca cheltuiala suportati de familia Dodon, or, declaratiile dlui Dodon Igor nu au fost sustinute de dl 6 Abc Daca ine dato nts pe sa tm devin n, ONO, ein Regi devia alr dat Somer rena aes pote ate pe hi, aise nn foal. Pe lard ae a af ft ci peice ke aga 93 a 072011 ped rte dar cana eraDin aceste considerente, inspectorul de integritate a verificat daca familia Dodon a detinut suficiente mijloa Informatia accesata in registrul de stat al Politiei de Frontier& a Republicii Moldova confirma cin perioada 23.12.2016-19.02.2020, de catre familia Dodon au fost organizate mai multe traversari a frontierei de stat. e banesti in numerar pentru & acoperi alimentatile efectuate Luind in calcul ca dl Dodon Igor a detinut mandatul de Presedinte al Republicii Moldva in perioada supusa verificari, inspectorul de integritate a identificat gi dispersat trecerea frontierei in scop de serviciu de cele care viz Dodon, fapt confruntat si confirmat cu materialul probatoriu acumulat la dosarul de control (actele administrative furnizate de Presedintia Republicti Moldova anexate la dosarul de control). Extras din explicatiile dlui Dodon Igor: Vat comunicdm ca o astfel de informatie exhaustiva este a modul practic imposibil de -228 nemijlocit trecerea frontierei in scop personal a familici prezentat, demersul confine solicitarea comentariilor, datelor si argumentelor pentru o perioadé in special contabila) De altfel, dupa cum se cunoaste, deplasdrile efectuate cu scop de serviciu in calitate de Presedinte al Republicii Moldova, conform uzanyelor de protocol, in cazul cind membrii failiei insojese pe Presedintele Republicti Moldova, partea primitoare a asigurat logistica si cheltuielile respective. Subsidiar, in ceea ce priveste vizitele membrilor familiei Dodon, altele decit cele de serviciu, efectuate in Federaria Rusci menyiondim, cd cheltuielile de cdildtorie, incluzind transportul, au fost suportate de cétre fratele doamnei, [EME or, respectivele deplasdri s-au realizat urmare a invitajiilor rudelor familiei Dodon (stabilite cu taiul permanent in Federajia Rusa), a evenimente, sdirbétori de familie, etc. Referindw-ne ta cdilétoriile de agrement, comunicdim faprul cd, costurile pentru operarea acestora, au fost suportate de cétre al HR cteie cui fg0r Dodon Totodatd, unele deplasdiri menyionate, au fost suportate din sursele aflate la dispozitiile familiei Dodon. Cu titla de importanfa, mention ca o bund parte din destinayiile menfionate in demers, ru de trei ani, or in acest sens, in mod firesc, nu s-a dus 0 evident cu destinafiile: Turcia, Milano, Germania, etc., Va au fost decit aeroporturi de tranzitare”, Confruntind cele afirmate de subi tl controlului, in cazul admiterii argumentelor de mai sus si pentru o apreciere corecti asupra celor constatate, subiectului controlului i-a fost solicitat dovezi ce atest ci] TE (fratcle inci I si i! I (atcle dlui Dodon Igor) au suportat cheltuiclile én raport cu biletele de avion, cazare, hrana, divertisment, ete. pentru fiecare trecere a frontierei de stat in parte a dlui Dodon Igor si membrii de familie a acestuia. Suplimentar, au fost solicitate prezentarea dovezilor privind disponibilitatea a familiei Dodon insofite de documente justificative cu privire la achitarile/cheltuielile suportate familia Dodon pentru trecerea fiontierei in scop personal in perioada supusd verifi Subiectul controlului a dat curs invitatiei si a prezentat la data de 10.02.2022, sub nt. 1001, prin care a explicat urmatoarele (extras, citat):,...pozifia referitor la unele deplaséiri de serviciu reflectate in tabel. cum ar fi pozifiile: 13, 14, 16-18, 32, 35-37, 39-41, 47, 48, 54, 57-59, 61, 71, 73, 79, 99, 109, 112-114, 116. Or, deplaséirile respective au fost efectuate cu scop de serviciu, in calitate de Presedinte al Republicii Moldova, conform membrii familiei il insofese pe Presedintele Republicii Moldova, partea primitoare a asigurat logistica si cheltuielile respective. La fel, pentru deplasarile la pozipiile 87-88, 107-108, 123 cu nanciara a vii, zantelor de protocol, in cazul. cind he ede ls Das nin do ae pea psa cat ila dn a, HRPM D0), fre ee de vide md fences hink tral at ate nin i ate’ sa eu. Pr tac a ei ee a Lag 198 i O07 211 pdt dal anedestinatia Minsk, au fost organizate la invitatia piri primitoare, respetiv, si partea primitoare a asigurat logistica yi cheltuielile de fin de deplasdrile respective. 1a ce priveste vizitele membrilor familiei Dodon, altele dectt cele de serviciu, efectuate in Federayia Rusd reiterdim cd, cheltuielile de céilatorie, incluzind transport, au fost suportate de care di CEEEEER (i c0cle inci GEMM) or, respectivele deplasari s-au realizat urmare a invitariilor diui (EEE (stabilit cu traiul permanent in Federatia Rusa), la evenimente, sdrbétori de familie, etc Ine Referindu-ne la céilétoriile de agrement, cu destinatiile: Turcia, Milano, Germania, etc., Vii comunicéim faptul cd, costurile pentru operarea acestora, au fost suportae de cétre a [JT RB fertele dui Dodon Igor.” Intru sustinerea celor afirmate, subiectul controlului a prezentat doar dou’ declaratii pe propria raspundere a cet, EE si cct, Ras -declaratia cet. [EMRE (semnata), in care dectari pe proprie raspundere, ca (citat): svizitele membrilor de familie Dodon, efectuate in Federatia Rusd, altele decit cele de serviciu, au avut loc la invitatia mea, la evenimente, sérbdtori de familie si toate cheltuielile de transporte de cazare si hrand nu au fost suportate de edtre familia Dodon, din motiv cd dispunea de locuinta latorie au fost suportate de cdtre mine, din surse proprii deyinute legal. Cheltuielile proprie prin care se asigura acestea. Dovesi care atest cheltuielile de transport/céilétorie suportate de editre mine legate de vizitele menfionate, nu au fost paistrate din lipsa de necesitate" - declaratia cet. AMI (scmnata), in care declara pe proprie raspundere, (citat): 40d achitarea deplasarilor efectuate de catre familia fratelui meu Dodon Igor, pe parcusul anilor 2017-2019, cu destinatia Turcia, Germania, alia, etc., in afara deplasdritor de ‘au devenit obiectul examindrii in cadrul procedurii de control initiate de Autoritatea Nafionala de Integritate in prin Suplimentar, a concretizat cii unele destinagii cum ar fi Bucuresti, Istanbul, Viena, etc, au servit drept tranzit spre fara de destinatie efectiv. Marimea si dovezile ce atesté contribujia mea personal in célitoriile.de mai sus, nu au fost contabilizate din lipsa de necesitate si a cerintei erviciu si care infa dlui Dodon Igor, au fost suportate de edtre mine, din surse definute legal. legale la acea etapé, la fel nu au fost pastrate bonuri/alte acte confirmative din acelasi considerent”. Potrivit réspunsului Aparatului Pregedintelui Republicii Moldova nr. 3216 din 18.04.2022, » cheltuielile de deplasare se achita de cétre Directia finante $i buget a Aparatului Presedintelui Republicii Moldova dour membrilor delegatiei oficiale, a cairei componensai este aprobaté prin ordinul secretarului general. Pe perioada mandatului domnului Dodon Igor, in componenta delegafiei nu au fost inclusi membri ai familiei sale, respectiv careva achitdri nu au fost efectuate Confruntate cu materialul probatoriu acumulat la dosarul de control, inspectorul de integritate refine, c& in, perioada 23.12.2016-19.02.2020, dl Dodon Igor exercitind/detinind mandatul de Presedinte al Republicii Moldova, a efectuat mai multe vizite oficiale desfiisurate peste hotarele farii, acestea nu au fost Iuate in calcul ca cheltuieli suportate de subiectul supus controlului, ori acestea au fost achitate de clitre Aparatul Presedintelui Republicii Moldova. Prin umace, pentru doa A I ES | I achitdile au fost luate in calcul ca cheltuieli suportate de familia Dodon. fn rezultatul examindrii materialelor acumulate in privinfa familiei Dodon pentru perioada 23.12.2016-19.02.2020 divizata in ani fiscali s-au constatat urmatoarele modifica patrimoniale ce au insumat sub aspect de Credit (extrageri de numerar din conturile avute in gestiune, inclusiv Ati weal ni leo nr oa ls oe erie OG, i rrr acto a ge pat gs ra iain er ‘feta ma code peg a en we. 33 i 8 7 01 el tice Rei de ea a api de ie i, Prnn i trite aedin conturi salariale si transferuri de mijloace intre conturile avute in gestiune) si sub aspect de Debit (achitdri servicii si alimentari de conturi avute in gestiune, restituirea imprumutului). Modificiti Perioada | Perioada Perioada Perioada Perioada patrimoniale: 23.12.2016- | 01.01.2017- | 01.01.2018- | 01.01.2019- | 01.01.2020. 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 19.02.2020 Sold initial 1a 0 =16 180,00" 0 0 0 fnceptutul anului fiscal/perioadei lei: Credit lei (retrageri 0 195630,71 [2100000 | 193 976,11 a de numerar) Debit lei (cheltuieli | 16 180,00 |” 469 200,63 | 456 637,49 | 536382,15 | 46 250,00 Potrivit rispunsurilor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova nr. 5069 din 14.07, 2020, Orange Moldova” S.A. nr, 3743 din 04.05.2022, Liceul de Creativitate si Inventica »Prometeu-Prim” nr. 3506 din 26.04.2022, Liceul de Creativitate si Inventica ,Prometeu- Protalent” nr. 3605 din 28.04.2022, Compania International de asiguravi ,,Transelit” S.A. nr 5381 din 23.07.2020, familia Dodon a suportat cheltuieli pentru serviciile beneficiate in valoare de 113 070,63 lei Potrivit raspunsului S.R.L. ,.BT Travel” nr, 3920 din 12.05.2022, S.R.L. ,,Aron Group” nr. 3884 din 11.05.2022, 8.R.L ,,Explore Tur" nr. 2750 din 06.04.2022, de catre familia Dodon au fost procurate bilete de avion in valoare de 253 078, 00 lei. Potrivit raspunsului_ BC ,,Victoriabank” S.A. nr. 4151 din 09.06.2020, dl Dodon Igor alimenteazi cu numerar contul bancar pentru anu! 2017 cu suma de 550,00 leis > Potrivit raspunsului BC ,,Victoriabank” $.A, nr, 4151 din 09.06.2020, familia Dodon a efectuat plati_sub forma de depuneri_numerar in contul creditul. bancar in cadrul baneii nr RE © sma de 102 502,00 ei, Y V i Potrivit declaratiei de avere i interese personale a dlui Dodon Igor din 20.01.2017, la cap. V lit. C nu este indicata informatie cu privire la economiile detinute in numerar, insa, potrivit calculelor efectuate suma economiilor eventual ar depasi plafonul ce este stabilit de legiuitor, astfel, inspectorul de integritate deduce c& suma nu deptigea plafonul ce este obligatoriu de a fi declarat in valoare de 79 500,00 lei, si admite ci suma a fost de pind la plafon in valoare de 79 000,00 lei Disponibilitdti financiare in mirime de 195 630,71 lei au generat din: > Potrivit rispunsului BC ,,Victoriabank” S.A. nr. 4151 din 09.06.2020, dra A 2 extras numerar din conturile bancare avute in gestiune in suma de 176 700,00 lei; > Potrivit rispunsului Aparatului Presedintelui Republicii Moldova nr. 4616 din 09.06.2022, dl Dodon Igor a ridicat de la casieria Aparatului Presedintelui Republicii Moldova cash in sum de 12. 513,71 lei; > Potrivit raspunsului $.R.L. ,,Aron Group” nr, 3884 din 11.05.2022, familiei Dodon i-au fost fide 6 417,00 lei. returnate sumele pentru rambursarea biletelor de avion/bagaj in su Pentru anul 2018 Cheltuieli in marime de 456 637.49 lei ce au generat dil » Potrivit raspunsurilor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova nr. 5069 din 14.07.2020, Orange Moldova” S.A. nr. 3743 din 04.05.2022, ,,Grawe Carat Asiguriri” S.A. nr, 5333 din 22.07.2020, familia Dodon a suportat cheltuieli pentru serviciile beneficiate in valoare de 108 94. > Potrivit raspunsuluf $.R.L. ,BT Travel” nr, 3920 din 12.05.2022, S.R.L. ,Aron Group” nr. 3884 din 11.05.2022, $.R.L ,,Voiaj International" nr, 2186 din 22.03.2022, de catre familia Dodon au fost procurate bilete de avion in valoare de 266 842, 00 lei. 10 Atel Dasawetl unde eres soe cd vide, OCD, ie Rita de ie arte eda ser tlw am day pa ary gnc iad onl. Prin Rat te dat pe nat ome copia Lye nt 8 rind ri dl cn rand> Potrivit raspunsului BC ,,Victoriabank” S.A. nr. 4151 din 09.06.2020, f efectuat plaiti sub forma de depuneri numerar in contul creditul bancar in cadrul binci IE 2 sr de 80 851,00 lei, Disponibilititi financiare in mirime de 21 000 lei ce au generat din: > Potrivit raspunsului BC ,,Victoriabank” S.A. nr. 4151 din 09.06.2020, dna J 2 extras numerar din conturile bancare avute in gestiune in suma de 21 000.00 lei. Pentru anul 2019 Cheltuieli in mitrime de 536 382,15 lei ce au generat din: > Potrivit raispunsurilor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova nr. 5069 din 14.07.2020, Orange Moldova” S.A. nr. 3743 din 04.05.2022, Societatea de asiguriri “Acord Group” S.A. nr. 5155 din 16.07.2020, familia Dodon a suportat cheltuieli pentru serviciile beneficiate in valoare de 55 290,19 lei: > Potrivit rispunsului S.R.L. .BT Travel” nr. 3920 din 12.05.2022, 8.R.L. Aron Group” nr. 3884 din 11.05.2022, $.R.L Fly One" nr. 2185 din 22.03.2022, S.C. ,,Alcedo Grup” S.R.L. (Explore Tour/Zbor.md) nr, 2750 din 06.04.2022, de catre familia Dodon au fost procurate bilete de avion in valoare de 406 756, 96 lei > Potrivit rispunsului BC ,,Victoriabank” S.A, nr. 4151 din 09.06.2020, familia Dodon a efectuat plati_sub forma de depuneri_numerar in contul creditul bancar in cadrul bincii nr (RR os sna cee 74 335,00 lei. > Potrivit declaratiei de avere si interese personale a dlui Dodon Igor din 29.03.2019, lit, C nu este indicata informatie cu privire la economiile definute in numerar, insi, potrivit calculelor efectuate suma economiilor eventual ar depasi plafonul ce este stabilit de legiuitor, astfel, inspectorul de integritate deduce cdi suma nu depasea plafonul ce este obligatoriu de a fi declarat in valoare de 104 625,00 lei, si admite c& suma a fost de pina la plafon in valoare de 104 500,00 lei milia Dodon a or. cap. V Disponibilitati financiare in mérime de 193 976,11 lei Potrivit raspunsului BC ,,Victoriabank” S.A. nr. 4151 din 09.06.2020, cna AEA extras numerar din conturile bancare avute in gestiune in sum de 108 000,00 leis Potrivit rispunsului BC Moldova Agroindbaank” S.A. nr. 4511 din 18.06.2020, dl Dodon Igor a extras numerar din conturile bancare avute in gestiune in suma de 80 000,00 lei: > Potrivit rispunsului S.R.L. ,,Aron Group” nr. 3884 din 11.05.2022, S.R.L. ,,Go Perfect Travel” nr. 3881 din 11.05.2022, familiei Dodon i-au fost returnate sumele pentru rambursarea biletelor de avion/bagaj in sumdi de 5.976, 11 lei 3 7 in concluzie, fiind stabilit’ o diferent substanjiala pentru anit fiscali: 2017 (-380 583,63), 2018 (-435 637,49 lei ) $i 2019 (-359 236,04 lei ) in valoare total de - 1175 457,16 lei, diferent ce a fost stabilita intre averea dobandita (care a inclus toate modificarile patrimoniale, inclusiv cheltuielite stabilite) si venitutile objinute (care a inelus veniturite valorificate prin extrageri de numerar, transferuri de mijloace intre conturile avute in gestiune) de c&tre Dodon Igor $i membrii de familie. Sumele enunjate deriva din documentele si informatiile obinute la dosarul de control si care sunt reflectate in tabelul de efectuare a calculelor generate din modificarile patrimoniale ale familiei Dodon. u Alain ie ie ine dcx RAED, ea nye sh ain wn fa 11 phd rai dtc cater por (helt cma oiiSubsidiar, in vederea verificdrii corectitudinii si plenitudinii informatiilor reflectate in le de avere si interese personale, pentru perioada de control, inspectorul de integritate atest urmatoarele: In declararia de avere si interese personale a lui Dodon Igor din 15.01.2017 in contradictie cu art, 4 alin, (1) lit. a) - )) al Legii 133/2016 privind declararea averii si a intereselor personale, declarati de cétre inspector au fost constatate urmétoarele carenje si neconcordanye > Conform informatie’ furnizate de BC ,, Victoriabank” S.A. cu nr. 5042 din 27.06.2022, avind in vedere cd, la data depunerii declaratiei de avere si interese personale la incetarea mandatului de deputat in Parlamentul Republicit Moldova, la data 15.01.2017 in conturile definute la BC Victoriabank SA. > nv ERS 25 e261 aw fost 268,70 lei, vv, CEE ci exc1c0 cw fost 92 687,26 lei, > rv, ER 20 crc vw fost 57 200,57 lei, > vv, CN 0 exc1c1 cu fost 9 211,17 lei, > ry, I oc ©0101 ce fost 904,47 euro (19 434,79 lei la cursul BNM din 15.01.2017). > nv EP 1014 exact aw fost 122,78 $ (2 477,08 lei - la M din 15.01.201 care la data depunerii declarajiei enunate, la data de 15.01.2017, valoare insumaté a tuturor cursul BD ”), acestora depaseste valoarea a 15 salarti medii pe economie (adica suma de 79 500 de lei), mai exact in contul enunjat au fost 181 279,57 lei, in.acest sens, de cétre subiectul controlului urma sdi fie declarate toate conturile bancare avute in gestiune la acea data. Astfel, potrivit dispozitiilor art. 33 alin, (10) Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea National de Integritate, fn cazul in care inspectorul de integritate are béinuieli rezonabile e& persoana supusé controlului define si alte bunuri decat cele inscrise in declaratia de avere si interese personale saw existi aparenja de diferenja substantiald intre veniturile objinute, cheltuielile realizate si averea detinuti, acesta fi solicita persoanei supuse controlului informatit ye si punctul situ de vedere. Punctul de vedere al persoanei supuse controlului urmeazd a fi prezentat in termen de 15 zile de la solicitare. In caz de neprezentare a informatiilor sau dovezilor privind justificarea diferenfei intre veniturile objinute, cheltuielile realizate si averea detinutd de subiectul declardrii personal sau prin intermediul unor yi dovezi privind justificarea acestei difere) ter|i, inspectorul de integritate constatd, daca alte documente sau informapii nu sugereazd contrariul, cé persoana verificaid nu a declarat touté averea sau cé exist o diferent substantial intre veniturile obtinute, cheltuielile reatizate si averea dobanditat sul nr. 04-16/4823 din 12.08.2022, dl Dodon Igor a fost invitat s& prezinte stabilita de ciitre inspectorul de anului 2017, 2018 si 2019, scris) asupra informafiilor nereflectate sau Prin demer informatii si justificative privind eventuala diferent substantial integritate intre averea dobandita si veniturile realizate pentru perioada dar si pentru a depune punctul de vedere (explicatii reflectate eronat in declaratiile menfionate supra. Extras din punctul de vedere al dlui Dodon Igor: Primind inewviinjarea ANI de a face cunostinfé cu dosarul, am examinat materialele dosarului cu scopul clarificarii temeiuritor si probelor care au determinat inspectorul de én imtegritate sé concl <¢ despre existenfa unei diferente susbstangiale in privinga veniturilor si cheltuielilor mele si a familiei, in perioada supuséi controtului. 12 laf amet oie dab eee racer poral x be nn pot tie pa i aid ion ol. Pe wn ola ca stm ei: OOWRO03, fte Reied o vieortrie e at ‘Src ma ck pect ayy a 72011 pid pti edtIn contextul in care in perioada vizatd nici eu nici familia mea nu am realizat careva procurdri de proportii, tot venitul fiind indreptat doar spre asigurarea necesitéfilor obignuite a familie’ imi vine greu sci injeleg ce insumeazat concluzia unor ,, modificéiri patrimoniale esenjiale”". Analizind demersurile, réspunsurile la acestea precum si descifrarea cheltuielilor efectuatd de cétre inspectorul de integritare au aparul unele neclarita{i in privinta modalitaii de anatizeé utilizata in procesul de comparare a veniturilor si chelutielilor si prin urmare modul de stabilire a diferenfei substantiate, Neclaritajile se referd la urmdtoarele: daca procesul de comparare s-a realizat in coraport cu toate veniturile, care de altfel au fost declarate conform procedurii legale. Din analizéi nu se identified caleularea economiilor casnice, care nu reprezinic obiect al declardirii, precum si diurnele care, trebuie sa recunoastem, reprezintd un beneficiu i, funcfie in spective. Nu. am material, mai ales dacd vizitele de serviciu au fost efectuate de un Presedinte de far raport cu care se aplicd w: identificat 0 analiza comprehensiva a tututor cheltuielilor precum si a veniturilor fapt ce poate determina insumédri duble si omisiuni. Analizind rulajele bancare a cardurilor definute de familia mea ( din informajia prezentaté de céitre instituiile financiare cétre ANI) nu este clar dacéi mijloacele banesti extrase de pe conturile bancare au ost luate in calcul in coraport cu cheltuielile efectuate, Bundoard, prin réspunsul ANI expediat in decembrie 2021 am explicat e& din extragerele bancare de pe cardul sotiei au fost restituite domnului [EEE sunete achitate de acesta pentru ratele bancare a creditului contractat. Totusi referinja la sumele mje protocolare de acoperire a cheltuielilor r. destinate achitdrii creditului se regéiseste in analiza cheltuielilor neacoperite, efectuata de cdtre inspectorul ANI Ca raspuns la demersurile anterioare am explicat cd vizitele membrilor de familie Dodon in Federatia Rusé, precum si in alte {ari au fost suportate de céitre rude apropiate, find anexate si declarayiile pe propria raspundere a acestor persoane, Aceste vizite personale peste hotarele Kirii, reprezintd invitatié a rudelor apropiate (fratele meu si fratele sotiei) la evenimentele de familie, precum $i invitayii in vacanfe comune, iar aceste invitatti au fost insotite de bilete de avion in analiza tabelard efectuata de cétre inspectorul de integritate se regdsese totusi cheltuieli privind procurarea biletelor de avion spre destinatiile respective. Valoarea acestora, conform datelor din analiza inspectorului constituie: in aul 2017 ~ 253 102,72, anul 2018 — 266 842 lei anul 2019 ~ 400 716 lei. Deci nu este clar daca sa luat in caleule pozitia si expusct in serisorile anterioare. Aceste costuri nu mi-au diminuat patrimoniul si nu se incadreazé in cheltuielile Jfamiliei mele prin wmare nu pot. fi analizate in coraport cu veniturile mele Reiterez disponibilitatea acestor persoane de a prezenta declaratit in acest sens precum si dovada veniturilor care le-a permis si organizeze si sii suporte aceste cheltuieli, inclusiv pentru membrit familiei mele. Remare insd céi la moment existd impedimente de ordin legal intru obinerea acestor informatii, impuse, atit mie cit si sofiei mele prin incheierea judectitoareasca, prin care mi ni s-a interzis sé comunicén ¢: eS 5 TI Ob inerea acestor informaii ar putea dura ca timp din considerentul c& ar urma a fi realizatd prin intermediul avocatilor. Cu regret, alte fustificative, precum bonuri, chitanye, facturi, nu pot fi identificate la o distanté atit de mare de timp, fapt confirmat si prin raspunsurile oferite de companiile turistice yi de transport avia Cu referire la solicitarea de a explica de ce la depunerea declaratiei de avere si si interese din 13.01.2017, nu am indicat conturile bancare avut in gestiune, informez ed este vorba de o emisiune dedicatd de intensitatea activitayit la inceputul mandatului de sef de stat si nicidecum de intentia de a ascunde mijloace béinesti. Or, sumele pe care le indicafi din conturile Victoriabank 3 tit nse rie ata pen, pratt ise ke ii AONE, eg in Razr evils a ert de dat on cer pnd i 2 Str dae past ain iso dtr ao. Ptnan tin et da ae nat mith pig ag m8 35 ai 7201 pind oi dec mat potea mu es sint altceva deceit carduri salariale, al mew si al sofiei, iar aceste venituri au fost declarate conform procedurii legale, iar rulajele mijloacelor banesti pot fi identificate cu usuringdl, Valoarea insumatd a celorlalte dowd carduri la care faceti referire nu depaseste valoarea a 15 salarii medii pe economi. Prin urmare, analizind materialele dosarului, datele colectate, modatitatea de analiza si concluziile formulate de inspectorul de integritate consider ed pentru a putea oferi justificative complete insotite de probe temeinice urmeaza sii fac 0 analizé total a cheltuielilor pe care le-a realizat familia mea, confruntindu-le cu veniturile realizate, cu informajiile despre invitaiile rudelor apropiate, acfiunile care au insofit aceste invitapli precum $i suporturile din partea acestora”., La data de 27.10.2022 in cancelaria Autorititii Nationale de Integritate a fost inregistratt demersul din partea dui EEE (avocat in interesele dlui Dodon Igor in baza ‘mandatului nr. seria MA nr, 1876152 din 07.09.2022) prin care comunica urmatoarele: Vai comunic ci pentru efectuarea unei analize comprehensive a veniturilor realizate si familiei sale in perioada 2017-2020 am incercat in numele si interesul clientului meu, prin intermediul avocatilor, sd solicit informatiile pertinente acestui proces de la rudele sale apropiate, adicé cunnan] (EES si f-ocic Dupa cum afi fost informatit anterior, costul integral al vizitelor membrilor familiei sale, la care vai referifi in demersuri, au fost suportate de cétre rude apropiate, find anexate si declarayiile pe propria ritspundere a acestor persoane, Aceste vizite personale peste hotarele fait, ‘au reprezentat invitayit-a rudelor apropiate (fratele si fratele sofiei) la evenimeme de familie precum yi invitatii in vacante comune, iar aceste invitatti au fost insotite de bilete de avion. Prin urmare, identificarea explicatiilor de rigoare referitor la acoperirea financiard a acestor cilitorii, costul carora la sigur reprezinid 0 parte considerabili din neclaritai, este averea dobindita de catre Igor Dodon si memebri imposibild a fi realizata fara comunicarea cu aceste rude, cu care totodaté Igor Dodon are interdicfia de a comunica direct sau prin intermediul telefonului conform incheierii judecdtoresti: Din pdcate, nici prin intermediul avocagilor nu am putut obfine justificative suplimentare celor prezentate anterior. Asifel, avind in vedere interdictiile de comunicare $i interactiune impuse de instanja de Judecaté atit clientului meu cit si rudelor sale, precum si faptul cd obiectul dosarului penal are conexiune cu dosarul de control initial in privinja mea de Autoritatea National de Integritate, dar si de faptul ca nu exista o posibilitate real de a obtine justificativele solicitate, fiindu-i astfel asifel restricfionat domnului Dodon dreptul de a prezenta date si informapii suplimentare pe care le considera necesare, inclusiv evaluarea proprie a valorii realare a bunurilor (art. 32, lit. d) Legea nr. 132/2016), se solicité suspendarea sau dupa caz prelungirea controlului pind la schimbarea circumstantelor descrise”. Subseevent, inspectorul de integritate, vis-a-vis de explicatile gi justificativele prezentate in punctul de vedere al subiectului controlului retine urmatoarele: Cuprivire la plenitudinea si corectitudinea informatiitor din declaratia de avere si interese personale la incetarea mandatului de depuat in Parlamentul Republicii Moldova la data de 15.01.2017, inspectorul de integritate admite ca carenfele admise puteau avea loc in cireumstanfele descrise, insa, potrivit art. 4 alin. (1) lit, d) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii si a i nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative), prevede expres c& subiectul declariii declara ,,...JConturile 4 sit Dace cine ae cae por sl icone de eid OOD a pr el a ing id ‘fsa vain ome pre as a3 a S07 2011 ped pote intereselor personale (in redactia de pin’ Ia intrarea in vigoare a Le 8-05, ra Rear de via opto de ite "i, airs pad Petal aa dat ieee preabancare, unitatile de fond in fondurile de investitii, formele echivalente de economisire si investire, plasamentele, obligatiunile, cecurile, cambiile, certificatele de tmprumut, alte documente care incorpore i, ale membrilor de familie sau ale concubinului/concubinei lui, investitiile directe in moneda nationald sau in valuta straine feicute de el sau de membrii familie’ lui, concubinul/concubina lui, precum si alte active financiare, drepturi patrimoniale personale ale subiectului declardi dacé valoarea insumatii.a tuturor acestora depiiseste valoarea a 15 salarii medii pe economic” Pottivit prevederilor Hotdririi Guvernului nr. 1233 din 09.11.2016 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pentru anul 2017, salariul mediu pe economic pentru anul 2017 a constituit 5 300 lei (la data de 15.01.2017). Conform informatie: prezentate de BC ,,Victoriabank” S.A., la data depunerii declaratiei de avere si interese personale la incetarea mandatului de deputat in Parlamentul Republicii Moldova de catre dl Dodon Igor, in contutile bancare detinute de familia Dodon au fost mijloace, valoare insumati a tuturor acestora depisea 15 salarii medii pe economic. Tinind cont de prevederile Legii nr. 133/2016 privind declararea averii si a intereselor personale, subiectul declaratii este responsabil de veridicitatea si deplindtatea informatiilor indicate in declaratiile depuse. Pottivit art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, se refine cd cele din urma reprezinté incdlearea regimului juridic al declaratii averii si intereselor personale. Cu _privire Ja_prezentarea_informatiilor_si_justificativelor_privind eventuala_diferenta substanfiald stabilitd de catre inspectorul de integritate intre averea dobandita si veniturile realizate pentru aceeasi perioada, in vederea justificavii disponibilitajilor financiare altele decat cele stabilite ca urmare a consultarii sistemului informational automatizat al Serviciului Fiscal de Stat gi al Casei Nationale de Asigurari Sociale, cat gi a documentelor si finaneiare din Republica Moldova, Agentia Servicii Publice, Serviciul Fiscal de Stat si altor companii si societati de drept public gi privat, dl Dodon Igor a prezentat doar declarafiile pe propria rispundere a dlui [9 cio dlui IMM mnspectorul de integritate retine cX, aceste declarafii pe propria raspundere a dh i si dui IIT on un caracter declarativ-ipotetic, fird a fi aldturate de acte confirmative, probe veritabile care atest c& chetuiclile au fost suportate de catre dumnealor la momentul survenirii modificdrilor patrimoniale enuntate in prezentul act de constatare. ‘Subsecvent, inspectorul de integritate apreciaz§ critic cele relatate de subiectul controlului din urmatorele circumstante, deoarece potrivit materialului probatoriu Ja dosarul de control, rezulta cA dl Dodon Igor in perioada supusi verifi din contul bancar (salarial) detinut de subic controlului, s-a constatat ci in mare parte nu erau efectuate tranzac{ii de mijloacele binesti sub forma de transfer sau extragere numerar, dar erau pastrati efectiv pe cont. De remarcat, extragerile de numerar, transfer de pe conturile bancare detinute de familia Dodon erau retrase anterior datei de depunere a declaratiilor de avere si interese personale, dup& cum urmeazii: 1) 18.01.2017 (data extragere numerar) = 20.01.2017 (data depunerii declaratiei de avere si interese personale la validarea mandatului de Presedinte al Republicii Moldova); 2) 29,03.2018 (data transferului pentru achitare credit) — 30.03.2018 (data depunerii declaratiei de avere si interese personale anualé pentru anul fiscal 2017); 3) 26.03.2019 si 28.03.2019 (data extragere_numerar) 29.03.2019 (data depunerii declaratiei de avere si interese personale anuald pentru anul fiscal 2018). Alegatiile invocate de dl Dodon Igor cu referire la imposibilitatea de a prezenta explicatit de rigoare la acoperirea financiaré a acestor cdildtorii si justificative suplimentare, din motiv co Aindu-i restrictionaté comunicarea cu d! n°: I vind resirictii Is eit Pavone ae ease poral, yl ice eid re 00903, it fo Reid rile a oper it rk al otter ype: il, acon an pole. Pre amt wert pote f fname ame rns Lg 13 i 98.07.2011 pid pein date informatiilor primite de Ja institutiilesi obligayii prevazzute de Codul de procedurd penalé si amume interzicerea comunicarii directe saw prin intermediul telefonului, trimiterilor postale sau altor mijloace de comunicare cu persoanele ‘implicate in cauza penala, inspectorul refine c& potrivit rispunsului Procuraturii Anticoruptie nr. 8613 din 02.11.2022, @ informat ci dna A precun sid! II (ay ocat in interesele dlui Dodon Igor), nu au careva interdictii de a obtine informatii relevante de 1a [ED HS 5, ERED pcnitre dosarul de control initiat de Autoritatea Nationali de Integritate in privinta dlui Dodon Igor. Totodati, inspectorul de integritate mentioneaz’ ca in vederea respectis zute de art, 33 Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea National de Integritate, dlui Dodon Igor i-au fost acordat termene suplimentare de a prezenta informayii si justificative, ins acestea nu au fost prezentate nici pind la emiterea prezentului act de constatare. in_sensul_celor enuntate, inspectorul de integritate_atesti ci, asupra disponibilititilor financiare ce au servit drept surse la efectuarea modificarilor patrimoniale din 2017, 2018, 2019, i Dodon Igor nu a putut prezenta justificative veritabile cu privire la provenienfa, legalitatea si drepturilor preva sursele de venit asupra mijloacelor financiare, in concluzie, inspectorul de integritate a efectuat calculul privind stabilirea diferentei intre veniturile nete objinute (mijloace financiare din care poate fi justificata diferenta substantiald) si averea dobanditi de Dodon Igor (care a inclus toate modificdrile patrimoniale, inclusiv cheltuielile stabilite), pe parcursul dejinerii mandatului de Pregedinte al Republicii Moldova in perioada supusd verificdrii (23.12.2016-19,02.2020), astfel, in rezultatul e materialelor acumulate la dosarul de control, a constatat o diferent substantial de 1175 457,16 lei pentru anii fiscali 2017, 2018 gi 2019, Potrivit prevederilor Hotdririi Guvernului nr. 1233 din 09.11.2016 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pentru anul 2017, salariul mediu pe economie pentry anul 2017 a constituit 5 600 lei Pottivit prevederilor. Hotdririi Guvernului nr, 54 din 17.01.2018 privind aprobarea cuantumului salariului media lunar pentru anul 2018, salariul mediu pe economie pentru anul 2018 a constituit 6 150 lei. Potrivit prevederilor Hoidririi Guvernului nr. 21 din 18.01.2019 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pentru anul 2019, salariul mediu pe economie pentru anul 2019 a constituit 6 975 lei Asadar, s-a constatat o& diferenfa pentru anul 2017 in marime de 380 580,63 lei, pentru anul 2018 in marime de 435.637,49 lei, pentru anul 2019 in marime de 359 236,04 lei, intre averea dobindita (inclusiv toate cheltuielile ce au fost constatate) si veniturile obtinute in aceeasi perioada de cdtre Dodon Igor este una substanfiala in acceptiunea art, 2 din Legea nr. 133/2016 privind wminarii in ansamblu a in marime total declararea averii sia intereselor personale, deoarece depigeste 20 salarii medii lunare pe economic (anul 2017 — 205 600 lei = 112 000 lei, anul 2018 ~ 206 150 = 123 000, anul 2019 —20*6 975 139 500) in temeiul art. 34 alin. (1) din Legea 12/2016 cu privire la Autoritatea National de Integritate, urmare a efectuarii calculelor privind stabilirea diferente’ substantiale, rezulta 0 diferen{a substangiala in marime de 1 175 457,16 lei pentru anii fiscali 2017, 2018 si 2019 in perioada supusa verificarii 23.12.2016-19.02.2020. in consecinja, potrivit art. 34 alin. (5) si (6) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Nafionala de Integritate (redactia in vigoare 1a 29.10.2021), fa situayia prevétzutd la alin. (3), Autoritatea aplicé orice mdsuri de asigurare necesare si se adreseazd in instanya de judecatet dle 16 it acon oie ata posal aoe ead ce ke ei 0009.00, ain Regia id a erate ae dr nuit po 1 ar ak: pa ig eit dnt ol. Pan inn et da pe ‘fet ona i pid oi dcr ect fora.la sediul Autoritiiit in, vederea incasdrii in folosul statului a valorii averii nejustificate sau a confiscdrii acesteia. Actiunea respectiva se depune la Judecéitoria Chisindu in termen de un an din momentul in care actul de constatare rdimane definiti. Jn cazul contestarii actului prin care se constatdé inedlearea regimului juridic al declararit averii si intereselor personale, Autoritatea poate solicita confiscarea averii nejustificate in eadrul procedurilor de contestare a actului le constatare. Potrivit art. 23 alin, (7) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii gi a intereselor personale, dn cazul in care persoana nu mai ocupd o functie publicd sau de demnitate publica la data constatdrii averii nejustificate, a starii de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdictia de 3 ani se aplicd potrivit legit, de la data la care a rémas definitiv actul de constatare Sau, respectiv, a rémas definitivd si irevocabild hotdrdrea judeedtoreascéi prin care se confirmei existenta averii nejustificate,.a starit de incompatibilitate ori a conflictului de interese. Totodati, ludnd in considerafie ci in cadrul controlului averii gi intereselor personale au fost solicitate informatii de Ia toate sursele de venit stabilite, cum ar fi sursele de venit indicate pe propria raspundere de cétre Dodon Igor in declarafiile sale de avere si interese personale si sursele de venit indicate in figele de verificare a obligatiunilor fiscale ale SIA al Serviciului Fiscal de Stat, precum si faptul c& subiectul controlului nu a putut prezenta justificative (acte confirmative de provenienta) privind disponibilitatile financiare ce sunt constatate ca diferenta intre veniturile sale in raport cu cheltuielile. sale pentru aceeasi perioada, inspectorul de integritate conchide c& dejinerea averii stabilite in cadrul controlului ca diferent substantialé are caracter nejustificat in aceasta, ordine de idei, intru elucidarea completi si comprehensiva a tuturor circumstantelor de fapt stabilite, informatia acumulata de citre inspectorul de integritate, urmeazi a fi remisi in adresa Procuraturii Anticorupfic in vederea examiniiii faptelor care cad sub incidenfa art. 330? alin, (2) din Codul penal al Republicii Moldova. Circumstanfele stabilite in prezentul act, au fost obfinute/demonstrate avind in vedere competenta functionala a Autoritiii Nationale de Integritate, fapt ce nu implicd c& pot fi stabilite definerea de bunuri de cétre subiectul controlului si membrii de familie, prin intermediul persoanelor tere despre care Autoritatea nu a cunoscut, avind in vedere spectrul limitat de competent si atributii privind investigarea completa. Suplimentar, Autoritatea nu are atributiile organului de urmarire penal. Acest considerent se incadreaz conform aprecierilor Hotiriii Curt Constitutionale a Republici, Moldova nr. 29 din 21.09.2021 Din aceste rationamente, in conformitate cu prevederile art, 19, 34, 35 si art. 36 din Legea 132/2016 cu privire Ia, Autoritatea Najionala de Integritate si art. 23 alin, (7) din Legea nr. 13/2016 privind declararea averi si a intereselor personale, inspectorul de integritate,- DECIDE: 1. Se constata incilearea regimului juridie al decla si interesclor personale de catre dl Dodon Igor, ex-Presedinte al Republicii Moldova in circumstanfele descrise in prezentul act de constatare. 2. Se constati existenga unei diferente substaniale si definerea averii cu caracter nejustificat in sumé de 1 175 457,16 lei pentru anii fiseali 2017, 2018, 2019 intre averea dobndita si veniturile objinute.in perioada 23,12.2016-19.02.2020 de catre dl Dodon Igor, ex-Presedinte al Republicii Moldova si membrii de familie. avel 7 Abie Dsl inate ssf, res dl icons ie CD03, tao Reid devia a oer ite trp sa aga te pa i,t sol, Pme ind est date ae ‘fet wa ede pee ean i P2011 ped feat ot ja3. Se transmite instantei de judecata competent actul de constatare, in vederea aplicdrii mésurilor de asigurare necesare si dispunerii incasirii fn folosul statului a valorii averii njustificate sau a confiscaii acesteia 4. Se decade dl Dodon Igor din dreptul de a exercita functii publice si funcjii de demnitate publica, cu excepfia functiilor electorale, pe o perioada de 3 ani, de la data raminerii definitive a.actului de constatare ori din data raminerii definitive si irevocabile a hotarii judecitoresti prin care se confirma existenta averii nejustificate, Se inscrie dl Dodon Igor in Registrul de stat al persoanelor care au interdictie de a ocupa funofii publice sau de demnitate publicd de la data riminerii definitive a actului de constatare ori din data raminerii definitive si irevocabile a hotaririi judecatoresti prin care se confirma existenta averii nejustificate. Se transmite actul de constatare spre publicare pe pagina web oficiald a Autoritafii Najionale de Integritate. 7. Se aduce la cunostinta dlui Dodon Igor prezentul act de constatare si se informeaz despre dreptul de a-1 contesta, in termen de 30 zile de la emitere, la Curtea de Apel Chisinau, (MD- 2043, mun, Chisinau, str. Teilor nr.4). Inspector de integritate superior al Inspectoratului de Integritate Cristina CIUBOTARU 18 Aba Dasa caine te cv aero pte vb site ei, OO00303, fei a Ria eit de at ‘antral i ale pat a pend si, adnate onl: Prdn rial rd ae ‘fet msc pre Law i RD? 217 pend pte dat sect