PROSPECT DE EMISIUNE

(variantă: majorarea capitalului social prin subsripţie publică)

privind majorarea capitalului social prin subscripţie publică
al Societăţii Comerciale ................................................... S.A.

1. S.C. (denumirea) ................................................... S.A., având codul unic de

înmatriculare ........................., atributul fiscal ............................................................... şi numărul de ordine
în registrul comerţului .........../............../.................. .
2. Sediul social al societăţii este în localitatea ..........................................., str. ...........................
nr. ............., judeţul/sectorul ........................, telefon ......................., fax ................................. .
3. Capitalul social subscris al societăţii este .......................... LEI(EURO/USD - dacă este cazul) şi a
fost vărsat integral.
4. Administratorii societăţii sunt în număr de ............................. după cum
urmează1): .....................................................................................................................................................
.
5. Cenzorii societăţii sunt în număr de ............................ după cum
urmează1): ........................ .............................................................................................................................
........................ .
6. Ultimul bilanţ contabil, aprobat, al societăţii este pe anul .................................... şi prezintă
următoarele date:
I. Activ ....................................
II. Pasiv ...................................
7. Contul de profit şi pierderi, pe anul .................................. are un sold creditor/debitor în sumă
de .............................. lei.
8. Raportul cenzorilor/auditorilor financiari întocmit asupra bilanţului contabil şi al celorlalte situaţii
financiare pentru exerciţiul economico-financiar pe anul ................................. prezintă următoarele
constatări şi
concluzii: .............................................................................................................................................. .........
............................................................................................................................................ .
9. Beneficiul net stabilit prin bilanţul contabil pe exerciţiul economico-financiar .................. a fost
de ............................. lei, iar valoarea dividendelor plătite acţionarilor a fost:
- în anul ....................... ............................ lei/acţiune
- în anul ....................... ............................. lei/acţiune
etc.
10. Valoarea totală a acţiunilor emise de societate este de .......................... lei din care:
- Acţiuni nominative ............ acţiuni/................. lei
- Acţiuni la purtător ............ acţiuni/.................. lei
Acţiunile emise sunt purtătoare de dobândă de ..............%, cu scadenţa la data de ................ .
11. Majorarea capitalului social a fost hotărâtă de adunarea generală extraordinară care a avut loc la
data de ........................ şi care a fost întrunită statutar la prima/a doua convocare, hotărând cu .................
voturi favorabile, care reprezintă ......% din capitalul social, majorarea capitalului social printr-o nouă
emisiune de acţiuni în valoare totală de ......... lei.
Totodată, adunarea generală extraordinară a acţionarilor, în baza raportului de expertiză, a hotărât
majorarea în natură2) a capitalului social cu suma de .......................... lei. Aporturile în natură şi
persoanele care le aduc sunt prezentate în lista anexă, iar acoperirea valorii lor, cu care se majorează
capitalul social, se va face prin emiterea unui număr de ....... acţiuni cu o valoare nominală de ..................
lei.
12. Dividendele ce revin acţionarilor societăţii, aferente actualei emisiuni, vor fi achitate acestora
până la data de ............................... .
13. Hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor societăţii referitoare la prezenta majorare
a capitalului social prin subscripţie publică a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a,
nr. ............. din ............. şi este definitivă după trecerea a 15 zile de la publicare, nefiind atacată în justiţie
în termenul prevăzut de lege.
14. Acţiunile care nu se vor emite pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, cu
precădere acţionarilor actuali, proporţional cu numărul acţiunilor pe care le posedă, care beneficiază de
drept de preemţiune în termen de ........... zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a
prezentului prospect de emisiune.
15. Subscripţia publică se închide la data de ................ ora ................. .
Toate persoanele fizice sau juridice care subscriu acţiuni sunt obligate să verse contravaloarea
acţiunilor subscrise în contul nr. .......................... deschis la Banca ........................ S.A., cu sediul în
(localitatea) ........................................., str. ........................ nr. ......., judeţul/sectorul ...................., până în
ziua în care urmează să aibă loc adunarea generală extraordinară a acţionarilor şi care va fi convocată
printr-un anunţ publicat în Monitorul Oficial al României şi în ......... ziare cu largă răspândire, cu 15 zile
înainte de ziua fixată pentru adunare.
16. Administratorii societăţii certifică exactitatea datelor menţionate în prezentul prospect de
emisiune.

Localitatea ............................ ADMINISTATORI3

      Data............................