Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Ctre: Parlamentului Republicii Moldova Guvernului Republicii Moldova Banca Naional a R. Moldova Procuratura General a R. Moldova Serviciului de Informaii i Securitate Ministerului Afacerilor Interne Comisia Naional a Pieei Financiare Delegaiei Uniunii Europene Fondului Monetar Internaional (Chiinu) Ambasadei SUA n Moldova Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii Ambasadei Germaniei Ambasadei Franei Ambasada Suediei Bncii Europene pentru Reconstrucie i Dezvoltare Bncii Mondiale (Chiinu) IFC (International Financial Corporation) Chiinu
MEMORIU
RECENTELE ATACURI RAIDER I EXPROPRIERI FR PRECEDENT N MOLDOVA
n ultima perioada de timp Republica Moldova a fost marcat de un ir de evenimente care au cptat notorietate internaional. Spre regret, acest caracter este conferit de multitudinea de aciuni canalizate spre devalizarea unor instituii financiare strine, persoane fizice i juridice deintoare de valori mobiliare n R. Moldova. Este vorba de aciuni ndreptate mpotriva acionarilor unei companii de frunte n domeniul asigurrilor, Compania de Asigurri ASITO S.A. i celor patru instituii bancare: Moldova-Agroindbank S.A., Universalbank S.A., Banca de Economii S.A. i Victoriabank S.A. Opinia public a fost bulversat de informaia c imensa fraud realizat la nceputul anului 2010 mpotriva grupului de acionari ai Victoriabank S.A., deintori a 35,16% de aciuni, prin intermediul Judectoriilor Economice, a fost urmat de noi atacuri ndreptate mpotriva mai multor instituii financiare, realizate
Atacuri Raider asupra BEM, ASITO, Victoriabank - Pag. #1/11
prin mijloace i aciuni ilegale, de data aceasta cu sprijinul instanelor de judecat de drept comun, Judectoria Cueni, Judectoria Slobozia, Judectoria Botanica i Buiucani, precum i a altor instituii de stat i private, aflate n crdie cu iniiatorii acestor atacuri.
ntruct la cazurile Moldova-Agroindbank S.A. i Universalbank S.A. s-au referit deja cei interesai, n continuare vom trece n revist cazurile ce ne vizeaz, cu elementele importante ale acestora obinute anevoios, obstructionai fiind de factorii decizionali implicai.
Recentele atacuri raider i exproprieri fr precedent n Moldova......................1 1. Atacul raider la Banca de Economii: Zilena Com SRL i Minerva SRL..............4 2. Atacul raider la ASITO S.A...............................................................................5 3. Atacul raider la Victoriabank: Atrium Limited..................................................6 4. Atac raider la Victoriabank: Program Invest SRL.............................................6 5. Trsturi comune ce leag atacurile i atacatorii............................................7 6. Atacul raider la Victoriabank n 2010..............................................................7 7. Trsturi comune i descriere succint a exproprierilor din 2010...................8 8. Indicii asupra lui Plahotniuc (Ulinici)................................................................9 9. Dosare penale i civile deschise pe martorii i victimele exproprierii...........10 10. Plahotniuc (Ulinici) n dou perioade...........................................................10 11. Adresri ineficiente ctre justiia i organele de for ale Moldovei............10 11. Justiia n Moldova se gsete numai la CEDO.............................................11
*Preambul: O serie de judectori, n baza unor contracte evident false, n cadrul unor procese secrete, fr notificri sau citaii, fr prezena prilor, bazndu-se pe nite obligaiuni fabulate ale unor persoane fizice n cutare, pretins garantate de acionarii majoritari ai celor mai valoroi exponeni ai sectorului financiar-bancar, DECID PESTE NOAPTE transferul pachetelor semnificative de la acionarii legali la nite companii offshore, iar executorii i registratorii nregistreaz de asemenea n mod secret aceste tranzacii frauduloase. Dup cum vei vedea mai jos, toate atacurile raider i exproprierile respective au fost efectuate pe baza acelorai scheme comune, prin acelai algoritm/metod, avnd i indicii asupra organizatorului i beneficiarului final comun pentru atacurile raider, descrise mai jos. Procuratura General nu investigheaz cazurile sau o face formal de ochii lumii, dei stabilirea beneficiarului final este un exerciiu relativ simplu, iar alte organe ale statului, precum BNM i CNPF, dei obligate s aprobe orice transfer al cotelor semnificative, nu intervin conform legii, artnd semne evidente de complicitate.
ordinare nominative deinute n Banca de Economii S.A., aflate n evidenele aceluiai registrator Registru-F. Dup modul de operare i mijloacele aplicate, constatm c aceiai indivizi sunt beneficiarii unui atac asupra deintorilor de aciuni n cadrul Victoriabank, realizat la captul unei alte proceduri judectoreti simplificate, secrete, pe baza unor contracte i notificri false, anexate doar n copii i a unor trimiteri potale falsificate, asupra creia ne vom referi n compartimentul ce ine de exproprierile n Victoriabank.
Judectoriei Buiucani, mun. Chiinu, Judector Dorin Dulgheru. Potrivit ncheierii acestuia din 15 iulie 2011 n dosarul nr. 2-3210/2011, o alt companie offshore, Windon & Flanders Limited a devenit proprietara celor 3 866 669 aciuni ordinare nominative deinute n Banca de Economii S.A., aflate n evidenele aceluiai registrator Registru-F.
acesteia, iar aciunile deinute n Victoriabank S.A. introduse n capitalul statutar al unei Societi controlate de beneficiarii tuturor acestor aciuni de tip raider, iniiate n 2010 i continuate pn n prezent. n interesul anchetei demarate n statul de origine al fondatorului societii Program Invest SRL, la locul svririi aciunilor frauduloase de preluare a acesteia i a aciunilor deinute la Victoriabank S.A., este de datoria noastr s pstrm tcerea pentru o anumit perioad de timp, dup care organele de resort vor furniza toat informaia cu privire la acest caz. Toate aceste ordonane ilegale au fost contestate n ordinea stabilit de lege, din pcate n faa acelorai judectori emiteni, iar despre toate aciunile de preluare ilegal a proprietilor noastre au fost sesizate i Banca Naional, Comisia Naional a Pieei Financiare, instituii aflate sub controlul Parlamentului R. Moldova. Din pcate interveniile acestora s-au dovedit a fi ineficiente n situaia unor hotrri judectoreti arbitrare emise i executate pe ascuns, dar i din cauza protectoratului partizanal al beneficiarilor deposedrilor realizate.
judectoriei Botanica de expropriere a acionarilor ASITO S.A., pe lng schemele comune de operare, denot i existena unui singur beneficiar ascuns la toate aceste aciuni frauduloase, comun i celor svrite n primvara anului 2010 asupra grupului nostru de acionari la Victoriabank S.A. Atacul asupra acestora a demarat nc la nceputul anului 2010, iar n luna mai a aceluiai an, subsemnaii, Victor opa i Viorel opa, care am activat anterior n diverse instituii publice i private, la fel n numele mai multor acionari ai Victoriabank S.A., am sesizat instituiile abilitate ale statului, opinia public i organismele internaionale n legtur cu raptul de proporii produs de ctre persoane obscure, interesate n preluarea pachetului majoritar de aciuni ale Bncii, ntr-o criminal complicitate cu diriguitorii i unii judectori ai instanelor economice, cu executori judectoreti, avocai, registratori de stat i ali funcionari publici. Reclamam atunci faptul c n baza unor scheme frauduloase, realizate prin intermediul unor procese judectoreti ascunse, despre care nicio companie sau persoan aferent acestora nu a cunoscut nimic, un grup de acionari, deintori ai unui pachet de control de 35.16% din aciunile BC Victoriabank SA au fost deposedai de 22.58% din aciunile cu drept de vot, prin schimbarea administratorilor i proprietarilor societilor Victoria Asigurri SRL, AVB Prim SRL, Financiar Invest SRL, Provileg Invest SRL i Maxim Profit Invest SRL. Atunci, delapidatorii i-au direcionat cererile din cele cinci pseudo-dosare, contrar competenei jurisdicionale i teritoriale, ctre aceiai judectori ru-famai - S. Namaco (preedintele interimar), N. Plugari i A. Rotari ai Judectoriei Economice de Circumscripie. Toate dosarele au fost nregistrate n registrul judectoriei cu antedat i nclcri frauduloase, inclusiv prin radierea altor dosare i nscrieri cu diverse date de la sfritul anului 2009, nceputul lui 2010, cu ajustri artificiale la termenul de prescripie. n realitate acestea au fost depuse n mod simultan i organizat, mult ulterior datelor de nregistrare, n luna martie 2010. Din lips de spaiu, considerm suficient de elocvent sa menionam doar un singur exemplu al irului de ilegaliti comise n acel dezm judiciar. Pentru a materializa scenariul pus la cale, asigurndu-se de aparena unui act veritabil de justiie, unuia din cele cinci pseudo-dosare ce avea drept int devalizarea SRL Maxim Profit Invest de cele 127 921 aciuni ordinare nominative ale Victoriabank S.A., cu o valoare nominativ de peste 18 milioane lei, dosar gestionat de preedintele interimar al Judectoriei Economice de Circumscripie, S. Namaco, i s-a atribuit acelai numr 2e-5110/10, deinut deja de un alt dosar din procedura aceluiai judector S. Namaco. Obiectul dosarului substituit nu era dect o crean de 3543 lei, echivalentul a 214 Euro, disputat de societile SA Supraten i SRL Moldpolimetal, stins ulterior de ctre debitor.
Remarcm c 4 din cele cinci hotrri arbitrare au fost datate cu aceeai zi de 19 martie 2010, iar a cincia, viznd dosarul soilor Vera i Eduard Morozan (sora i, respectiv, cumnatul preedintelui Bncii, Vladimir Plahotniuc) la 11 martie 2010, detaarea fiind una premeditat. Toate hotrrile emise n secret au fost executate de aceiai executori judectoreti, aceiai registratori i instituii private prin nregistrarea schimbrilor de proprietate, fr ca proprietarii legali s cunoasc despre aceasta. Executarea s-a produs la fel n mod simultan, secret i n regim de urgen, dei hotrrile nu erau investite cu un asemenea titlu, astfel nct s serveasc celor interesai n dimineaa zilei de 19 mai 2010, la Adunarea General a Acionarilor Victoriabank S.A.. Abia la acea adunare, acionarii legali au aflat despre hotrrile criminale de expropriere i c nu mai sunt deintori de aciuni, iar noii acionari, la fel de urgent, n mod grabnic au decis repartizarea dividendelor de pe ultimii trei ani de zile. Simulacrul judiciar a continuat i n instanele superioare. Toate cele 5 cauze au fost judecate n apel de acelai grup de patru judectori, desemnai n mod deliberat de Preedintele Curii de Apel Economice, A. Colenco, auto-desemnat n calitate de raportor n 4 din cele 5 dosare (excepie fcnd dosarul soilor Morozan), iar n recurs, toate cele 5 cauze au fost concentrate la un singur grup de doi judectori, prezidat de auto-desemnatul, recent demisul preedintele I. Muruianu i, respectiv, de ctre vicepreedintele Natalia Moldovan. n pofida unor argumente i probe indubitabile, evidente de ilegalitate a hotrrilor i deciziilor contestate, ignornd normele imperative de procedur, acetia au respins n mod arbitrar cererile petenilor. Nici demersurile ctre Procuratura General i Consiliul Superior al Magistraturii nu au avut parte de o examinare legal, acestea eschivndu-se n a da soluii pe marginea sesizrilor, pasnd responsabilitatea de la o instituie la alta, iar cei vinovai continundu-i activitile. Odat epuizate cile legale interne, societile i persoanele expropriate n mod ilegal au depus cerere la CEDO, fiind nevoii s solicite condamnarea Republicii Moldova pentru exproprierile ilegale i abuzive realizate de un grup de indivizi specializai n delapidri.
elucideze pe baze de probe juridice irul de fraude ndreptate mpotriva instituiilor financiare menionate, demascnd adevratul autor i beneficiar al acestora. Altfel, sesizrile noastre ctre instituii i funcionari aflai sub controlul celui care ne prad, nu s-ar solda dect cu mimarea unor proceduri formale i formaliste, iar din victime am deveni iari acuzai fr s avem vreo vin, doar pentru c am ndrznit s ncercm s ne aprm drepturile i interesele legitime. Acesta este motivul pentru care am ales sesizarea public a naltelor instituii ale statului i a organismelor internaionale. Dilema la care ne refeream mai sus tine de faptul ca nici n aceste condiii nu avem sigurana unor dezbateri judiciare impariale, conform principiilor de drept. Dimpotriv, suntem contieni c antrenarea noastr n procesele de judecata nu este dect la ndemna i n interesul autorului i beneficiarului, care abia ateapt ca prin intermediul interpuilor si s-i legifereze aciunile de tip raider n instanele de judecat sau s devin beneficiarul unor acte ale procurorilor, persoanelor publice sau ale altor elemente controlabile din sistem, emise chiar n vederea disculprii acestuia. Trebuie sa remarcam ca accederea acestuia n funcia de vicepreedinte al Comisiei naionale pentru reforma juridica nu este deloc ntmpltoare. De la acest nivel sunt descurajai oamenii oneti din sistemul de drept i ncurajate elementele nocive ale acestuia, dndu-li-se de neles c tot ce este ilegal se poate, iar tot ce este legal trebuie pus n propriul su serviciu. Nu credem ca este o coincidenta c toi fr excepie judectorii implicai n devalizarea afacerilor noastre se afla n corpore, n solidar, n concedii, unii dintre ei pe dimensiunile exotice ale Terrei, n timp ce hotrrile lor arbitrare se execut nestingherit.