ABG. FARIK. K MORA. S INPREABOGADO: 150.

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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 31 DE AGOSTO DE 2011

Hoy, 31 de agosto de 2011, reunidos en las oficinas de la compaa INVERSIONES OM 1961, C.A, de este domicilio, inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripcin Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 19 de octubre de 2007, Bajo el N 66, Tomo 1694, a los fines de celebrar Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, estando presentes sus nicos accionistas, los ciudadanos: MIGUEL CARRANZA JUARISTI, Venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio y titular de la cedula de identidad N V-10.548.717, quien acredita la propiedad de QUINIENTAS (500) ACCIONES, que representan la suma de BOLVARES QUINIENTOS CON 00/100 CNTIMOS (Bs. 500,00); el ciudadano, OLIVER ENRIQUE GONZLEZ BERMDEZ, Venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio y titular de la cedula de identidad N V-11.678.591, quien acredita la propiedad de QUINIENTAS (500) ACCIONES, que representan la suma de BOLVARES QUINIENTOS CON 00/100 CNTIMOS (Bs. 500,00); y como invitados los ciudadanos ROGELIO ARMANDO MARRERO ABREU, mayor de edad, de estado civil soltero, de este domicilio y titular de la Cedula de Identidad N V-5.137.942 y la ciudadana KYSBEL ROSLY DE JESS MARRERO RENGIFO, mayor de edad, de estado civil soltera, de este domicilio y titular de la Cedula de Identidad N V-17.968.917. Preside la Asamblea MIGUEL CARRANZA JUARISTI, quien constat la presencia del cien por ciento (100%) del capital social, por lo que se obvi el requisito de convocatoria previa, de conformidad con la Clusula Decima de los Estatutos Sociales de la sociedad, declarndose la Asamblea vlidamente constituida, presentado a consideracin de la misma el Orden del Da: PUNTO UNO: Someter a la consideracin y aprobacin de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas la decisin de los dos (02) nicos accionistas de vender sus acciones. PUNTO SEGUNDO: De acuerdo a las decisiones que se tomen, modificar la Clausula Quinta

de los Estatutos Sociales. PUNTO TERCERO: Renuncia de la actual directiva de la Compaa. PUNTO CUARTO: Nombramiento de los directores de la compaa. Vista la agenda del da los accionistas pasan a considerar punto por punto:

PUNTO UNO: Toma la palabra el accionista, MIGUEL CARRANZA JUARISTI, quien manifiesta su voluntad de vender las QUINIENTAS (500) ACCIONES, que posee de la empresa equivalente a la suma de BOLVARES QUINIENTOS CON 00/100 CNTIMOS (Bs. 500,00), y que representan el cincuenta por ciento (50%) del capital social de la compaa. Acto seguido hace el ofrecimiento al ciudadano: OLIVER ENRIQUE GONZLEZ BERMDEZ, por ser accionista y tener derecho preferencial para la compra, quien manifiesta no estar interesado en la adquisicin de las mismas, extendiendo de esta manera la oferta a los invitados presentes en la Asamblea Extraordinaria. Acto seguido toma la palabra el ciudadano ROGELIO ARMANDO

MARRERO ABREU, ya identificado, quien manifiesta estar interesado en la compra de las mencionadas acciones y de inmediato se procede a la operacin de compra-venta de dichas acciones. El precio de esta venta es la cantidad de BOLVARES QUINIENTOS CON 00/100 CNTIMOS (Bs. 500,00), que el vendedor manifiesta recibir en dinero efectivo, de curso legal y a su entera y cabal satisfaccin. Posteriormente, toma la palabra el accionista OLIVER ENRIQUE GONZLEZ BERMDEZ quien de igual forma manifiesta su voluntad de vender las QUINIENTAS (500) ACCIONES, que posee de la empresa equivalente a la suma de BOLVARES QUINIENTOS CON 00/100 CNTIMOS (Bs. 500,00), y que representan el cincuenta por ciento (50%) del capital social de la compaa. Visto que el nuevo accionista, el ciudadano ROGELIO ARMANDO MARRERO ABREU, no desea adquirir los ttulos ofrecidos, acto seguido hace el ofrecimiento a los presentes en la Asamblea Extraordinaria y toma la palabra la ciudadana KYSBEL ROSLY DE JESS MARRERO RENGIFO, ya identificada, quien manifiesta estar interesada en las mismas y de inmediato se procede a la operacin de compra-venta de dichas acciones. El precio de esta venta es la cantidad de BOLVARES QUINIENTOS CON 00/100 CNTIMOS (Bs. 500,00), que el vendedor manifiesta recibir en dinero efectivo, de curso legal y a su entera y cabal satisfaccin. PUNTO SEGUNDO: Por los acuerdos tomados queda afectada la Clausula Quinta del Captulo II Capital Social, Acciones y Derecho Preferencial, que se redactan en los

siguientes trminos: CLAUSULA QUINTA: El Capital Social de la Compaa es la cantidad de BOLVARES UN MIL CON 00/100 CNTIMOS (Bs. 1.000,00), dividido y representado en UN MIL (1.000) acciones, con un valor de BOLVARES UNO CON 00/100 CNTIMOS (Bs. 1,00) cada una. El Capital ha sido suscrito y pagado en un 100% de la siguiente forma: ROGELIO ARMANDO MARRERO ABREU, suscribe y paga QUINIENTAS (500) ACCIONES, acciones por la cantidad de BOLVARES QUINIENTOS CON 00/100 CNTIMOS (Bs. 500,00); y KYSBEL ROSLY DE JESS MARRERO RENGIFO, suscribe y paga QUINIENTAS (500) ACCIONES, acciones por la cantidad de BOLVARES QUINIENTOS CON 00/100 CNTIMOS (Bs. 500,00). PUNTO TERCERO: Seguidamente los ciudadanos MIGUEL CARRANZA JUARISTI y OLIVER ENRIQUE GONZLEZ BERMDEZ antiguos accionistas de la Compaa, manifiestan su renuncia al Cargo de DIRECTORES de la misma, la cual es aceptada. PUNTO CUARTO: De acuerdo a la renuncia al cargo de DIRECTORES de la compaa de los antiguos accionistas, se designa los siguientes cargos: Director: ROGELIO ARMANDO MARRERO ABREU, mayor de edad, de estado civil soltero, de este

domicilio y titular de la Cedula de Identidad N V-5.137.942. Directora: KYSBEL ROSLY DE JESS MARRERO RENGIFO, mayor de edad, de estado civil soltera, de este domicilio y titular de la Cedula de Identidad N V-17.968.917. Habiendo sido considerado el orden del da y no habiendo otro asunto que tratar, se levant la sesin ordenndose la redaccin de la presente acta. Previa autorizacin a la ciudadana MARA ELIZABETH MNDEZ, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cedula de Identidad N V-10.113.689, para que realice la respectiva participacin al Registro Mercantil, y certifique copia fiel y exacta de la misma, en tal sentido firman el acta correspondiente.

MIGUEL CARRANZA JUARISTI N V-10.548.717

ROGELIO ARMANDO MARRERO ABREU N V-5.137.942

OLIVER ENRIQUE GONZLEZ BERMDEZ N V-11.678.591

KYSBEL ROSLY DE JESS MARRERO RENGIFO, N V-17.968.917