CRIMEN ORGANIZADO CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL: DEFINICIN, CAUSAS Y CONSECUENCIAS Carlos Resa Nestares

El crimen organizado como objeto de estudio

Las investigaciones sobre el crimen organizado, salvo las ms osadas, comienzan con una introduccin, en muchos casos autojustificatoria de los resultados, acerca de los problemas sobre el acceso a fuentes fiables para el estudio del fenmeno. Investigar el crimen desde cualquier perspectiva es una tarea compleja; de eso no hay duda. Los dificultades que surgen al tratar de aplicar el mtodo cientfico al crimen organizado ya fueron contempladas por los primeros estudiosos del fenmeno y marcan buena parte de su desarrollo posterior. Los cientficos sociales de cualquier disciplina que se han adentrado en el tema han tendido a ser menos activos que otros actores que por obligacin profesional, como las agencias de seguridad o los medios de comunicacin de masas, en la recopilacin de informacin acerca del crimen organizado. Quizs el motivo sea que, como sugiere Polsky, muchos de ellos crean que es imposible hacerse sin superar el elemental dilema moral de realizar actos criminales como medio de ganarse la cooperacin necesaria para la obtencin de la informacin.() Las consecuencias de esta situacin son que, como explica Albini, No hay duda de que gran parte del material escrito en el mbito del crimen organizado est muy lejos de ser acadmico por naturaleza, cayendo con demasiada frecuencia en un estilo periodstico y sensacionalista de escribir en el que la documentacin de fuentes est ausente o bajo mnimos. A menudo estos escritos estn abarrotados de valores cuyo resultado es la distorsin total de los hechos y, en muchos casos, la creacin de disparates.() Desde que se escribieron estas palabras la academia no ha conseguido superar satisfactoriamente esta contradiccin entre mtodo y fuentes. No obstante, han aparecido excepciones relevantes cuyos resultados a menudo no estuvieron a la altura de la paciencia y el valor que requieren este tipo de investigaciones. Algunos especialistas, ya desde los momentos iniciales del estudio acadmico del crimen organizado se aventuraron a poner en evidencia esta supuesta imposibilidad del acceso a fuentes para la correcta evaluacin del fenmeno. En los aos veinte, John Landesco llev a cabo un estudio

pionero sobre el crimen organizado en la ciudad de Chicago que "no slo englob la recopilacin de fuentes escritas periodsticas y de otro tipo sino que, en la tradicin de la escuela de Chicago, el desarrollo de contactos extensos con grupos criminales de la ciudad".() De este modo se introdujo el mtodo de las entrevistas en profundidad con actores relevantes en el abanico de mtodos para el estudio del crimen organizado. Siguiendo este mismo sendero de evitar el uso exclusivo de fuentes secundarias, tanto Ianni como Chambliss condujeron investigaciones posteriores, para los casos de Nueva York y Seattle, respectivamente, que implicaban la conjugacin de grados diversos de observacin participante con entrevistas con informantes clave.() Ms recientemente Adler realiz un estudio que combinaba la observacin participante y la entrevista con ms de seis decenas de traficantes de drogas para comprobar su compromiso criminal en el suroeste de los Estados Unidos. () En los ltimos aos los estudios sobre el crimen organizado, a menudo inducidos desde la esfera pblica al objeto de mejorar los mecanismos para contrarrestar sus efectos, han proliferado. Sin embargo, la tendencia a recurrir a fuentes secundarias, en especial procedentes de los medios de comunicaciones de masas o de diversas instancias gubernamentales, no slo no ha disminuido sino que ha aumentado exponencialmente desde los niveles previos.() De algn modo, buena parte de los trabajos han implicado dar un prurito acadmico a la visin ya elaborada desde las agencias de seguridad encargadas de la persecucin del crimen organizado y de su valoracin como riesgo o amenaza a la seguridad nacional. Como dice Chambliss, Es posible descubrir lo que est sucediendo 'ah fuera'. No estamos permanentemente pegados a los informes gubernamentales y a las respuestas de los universitarios. Los datos sobre el crimen organizado y el robo profesional, del igual modo que otros sucesos supuestamente difciles de estudiar, estn mucho ms disponibles de lo que tendemos a pensar. Todo lo que tenemos que hacer es salir de nuestros despachos y entrar en las calles. Los datos estn ah; el problema es que tambin muy a menudo los socilogos no estn ah.() Pese a esta visin un tanto idlica de la investigacin del crimen organizado tomando como base el acceso a fuentes primarias, este tipo de enfoque estar lejos de ser la panacea universal. La observacin participante, aparte de los dilemas ticos que pueda plantear y de los riesgos en forma de peligro para la propia vida o de la comisin de delitos luego castigados que implica para el investigador, dar como resultado investigaciones con mltiples limitaciones.() El proceso de movilidad social ascendente dentro de un grupo criminal suele, por lo general, ser ms rpido que en las organizaciones legales, pero el acceso a los niveles altos de la jerarqua delictiva implica un compromiso de largo plazo que conlleva la asuncin de mltiples riesgos. En este entorno, el nico camino a fuentes primarias se reduce a los escalones ms bajos de la estructura organizativa, que a menudo tienden a fantasear acerca de procesos ms complejos que ignoran. Extrapolar el modo de funcionamiento de algunos grupos a otros apartados de una organizacin concreta o, ms an, entre

diversas organizaciones criminales es muy problemtico porque las diferencias son mltiples. Los niveles de cualificacin, los grados de compromiso personal con la organizacin o la proteccin que se requiere del miembro, por poner slo tres ejemplos, varan enormemente entre diversos apartados del negocio criminal. Encarar el estudio a travs de entrevistas con informadores relevantes que puedan superar las limitaciones propias de la observacin participante, lo cual permiten alcanzar niveles superiores de la jerarqua organizativa sin asumir los considerables riesgos innatos a otras opciones, es, asimismo, un tarea compleja que puede desarrollarse a travs de los contactos directos o por el recurso a las declaraciones de los criminales ante los tribunales o la polica una vez que son detenidos. En ambos casos el peligro de contaminacin informativa es latente. Es previsible que el criminal entrevistado, incluso previa garanta de su anonimato, tienda a minimizar su participacin en actividad ilegales al objeto de evitar su incriminacin, a negar sus conocimientos y, sobre todo, a confundir al investigador en la percepcin de que su tarea, por moverse en el mundo de lo legal, es anexa a la del aparato jurdico. Si esta situacin es muy evidencia en las declaraciones ante los tribunales, el contacto conseguido por otros cauces suele degenerar en el mismo tipo de informacin deficiente al utilizar los criminales al estudioso como un medio de propalar su inocencia. Como afirma Naylor, al tratar los problemas metodolgicos de la investigacin del crimen organizado, "al mundo criminal le corresponde ms que la proporcin aleatoria de paranoicos graves y mentirosos compulsivos".() A esta carencia de acceso a la informacin puede unirse otra posibilidad no menos contaminante. La perspectiva de la reduccin de sentencias que actualmente permiten muchas legislaciones a quienes colaboran con el sistema judicial o ante la percepcin de lo que puede ser una biografa pstuma dentro de un sistema de valores desviado otorgan al informante privilegiado un incentivo muy alto para exagerar su importancia dentro de sus actividades, para inflar el y, sobre todo, para seguir las premisas dictadas por las agencias de seguridad conforme a un esquema preestablecido. La desencaminada lnea de debilidad argumental que pueden seguir este tipo de testimonios hasta convertirse en una hiptesis coherente a menudo se asemeja al modo en que los testimonios del mafioso italo-americano arrepentido Joseph Valachi se convirtieron, debidamente depurados por Donald Cressey, en una teora sociolgica de largo alcance sobre el crimen organizado sin mayor comprobacin emprica o jurdica.() En palabras de Charles Rogovin, director de la Organized Task Force, Me llev a Cressey [Donald] y a Salerno [Ralph, investigador del crimen organizado de la polica de Nueva York que haba interrogado al arrepentido Valachi] a una habitacin y le dije a Ralph: "Ralph, dile a Don todo lo que sabes". Y le dije a Don: "Don, escrbelo". As se escribi el ensayo de Cressey para la Comisin sobre el Crimen [Organizado].() Con Cressey se da un contradiccin an frecuente en el estudio del crimen organizado segn la cual, mientras se reconoce en privado la poca fiabilidad de las fuentes, en pblico se escribe y se habla tomando prestadas sus palabras

para construir modelos tericos. El propio Cressey desaconsej a un colega que entrevistase a Valachi, que haba sido el fundamento casi exclusivo de su visin sobre la mafia italo-americana, con los argumento correcto y rotundo: "Slo te dir lo que piense que t quieres or".() Un cuadro similar puede presentarse en cuanto a los informes procedentes de las agencias de seguridad pblica acerca del crimen organizado, que suele ser la principal fuente secundaria utilizada por los anlisis acadmicos, en cuando su informacin suele reposar en delincuentes detenidos y sobre los datos proporcionados por confidentes. La espectacularidad del testimonio de stos suele mostrar ciertos grados de proporcionalidad con respecto a los emolumentos recibidos, independientemente de la veracidad de sus palabras. La informacin, o inteligencia en trminos policiales, as generada presenta cuatro tipos de sesgos. Por una parte, este tipo de informes eliminan una parte sustancial de la realidad criminal al obviar la actividad de los informantes, que por lo general no suele ser una presencia menor en los mercados ilegales. Igualmente, la limitacin de recursos para este tipo de contactos entre agencias de seguridad e confidentes en busca de informacin hace que esta tarea tienda a concentrarse sobre ciertos grupos o actividades criminales especficos por diversos motivos, como la presencia de stos en los medios de comunicacin, lo que en ltima instancia servir nicamente para confirmar con los nmeros las hiptesis iniciales realizadas sin esa informacin. En consecuencia, este tipo de actividad policial suele ser ms proclive a rellenar anlisis previos con testimonios hablados que a investigar acrticamente a partir de los mismos. En tercer lugar, el tipo de informacin necesaria para la persecucin policial y el que se requiere para una comprensin completa de la naturaleza y operatividad de la economa criminal pueden ser bastante especficos. Comprender la economa criminal necesita datos que permitan al analista determinar si las transacciones estn basadas en una lnea jerrquica, en acciones dictadas por las costumbres y las convenciones o en decisiones del mercado. Lo que podra parecer una parte de una conspiracin corriente jerrquicamente controlada, en un anlisis ms minucioso podran resultar un conjunto de tratos incidentales y comercialmente no relacionados. Cualquiera puede constituir una infraccin de la legalidad por el que los culpables sean condenados. Pero podran tener implicaciones muy diferentes para el entendimiento de la naturaleza global del crimen organizado.() Por ltimo, la presentacin en los informes de las agencias de seguridad del crimen organizado no va a estar extensa de los componentes corporativos. La fuerza emocional que posee el vocablo 'crimen organizado', en buena parte por sus reminiscencias literarias y cinematogrficas, junto a su naturaleza ilegal que le otorga grandes posibilidades de moldeabilidad externa en su evaluacin, facilitan la obtencin de recursos y poderes adicionales, que en ltima instancia son una base de su funcionamiento burocrtico. Levi da un ejemplo que puede ser ilustrativo de lo que ocurre en otros contextos:

La 'amenaza del crimen organizado' y 'la invasin de la mafia rusa' fueron utilizados para convencer a los polticos britnicos y a otros agentes implicados para que creasen el Servicio Nacional de Inteligencia Criminal y el Grupo Nacional sobre el Crimen, descrito por los medios de comunicacin (aunque lo neg el Ministro del Interior) como un 'FBI britnico', asistido por el MI5 y el MI6.() O la propia existencia del crimen organizado puede ser una cuestin ocasional de enfrentamiento burocrtico entre varias agencias de seguridad. A medio de ejemplo, un antiguo miembro de diversas agencias policiales en los Estados Unidos dio su versin sobre el nacimiento de la Cosa Nostra y de la fiabilidad de Valachi como fuente de informacin: [Robert F.] Kennedy [entonces fiscal general de los Estados Unidos] siempre haba credo en la Mafia. Esa creencia era uno de los mayores puntos de enfrentamiento, aunque no el nico, entre l y el jefe del FBI [Federal Bureau of Investigation], J. Edgar Hoover. La posicin del FBI, expuesta en repetidas ocasiones por Hoover a lo largo de los aos, era que la Mafia no exista. Todo crimen era de naturaleza local, de acuerdo a Hoover; no exista tal cosa como el crimen organizado. [...] Cuando ley los reportes sobre Valachi, Kennedy se dio cuenta de que ahora contaba con la informacin que se necesitaba. [...] Se lleg a una negociacin [al respecto de Valachi]. La vigilancia del juego de apuestas que hasta entonces haba estado bajo la IRS [Internal Revenue Service], pasara, como Hoover lo haba querido desde haca aos, al FBI. Hoover, por su parte, admitira la existencia del crimen organizado y encauzara recursos del FBI para luchar en su contra. Joe Valachi sera ofrecido al pblico norteamericano como evidencia. Todo saldra en televisin, y el FBI obtendra el crdito. [...] Sin embargo, haba un punto de desacuerdo. Hoover insista que al crimen organizado se le deba llamar de modo distinto a "la Mafia". Hubiera sido vergonzoso para l aceptar de repente el nombre que haba negado tanto tiempo. [...] Era comn que Valachi empezara sus oraciones diciendo: "Lo nuestro era..." [James] Flynn [agente especial del FBI que actu como interrogador y traductor] escuch esa frase muchas veces. "Lo nuestro era hacer esto... Lo nuestro era hacer lo otro". Finalmente, el polglota Flynn simplemente tradujo de manera literal "lo nuestro" al italiano. La Mafia de repente se convirti en La Cosa Nostra. Hoover obtuvo lo que quera: el FBI haba descubierto la existencia de una conspiracin maligna, secreta y siniestra, an ms diablica que la mafia. [...] Cuando la gente del FBI termin de interrogarlo, Valachi slo deca lo que ellos queran escuchar. [...] Tena que aparentar que l saba las cosas bsicas, tales como quin lideraba el crimen en Nueva York. El FBI le proporcionaba la informacin para asegurarse de que apareciera como la autoridad creble que ellos haban anunciado. [...] Valachi era una pieza pequea, un actor perifrico

que de algn modo apareci como pieza clave. No pudo haber entendido su importancia porque sta haba traspasado la realidad de lo que l haba sido y de lo que saba. Su fenmeno sera manufacturado de acuerdo al diseo de otros y l no pudo imaginar en ese momento cul sera el papel. Aterriz en el centro de una batalla poltica donde los puestos estaban en juego sobre la base de lo que l eventualmente pudiera decir acerca de la existencia y la extensin del crimen organizado en los Estados Unidos.() De hecho, buena parte de la preeminencia informativa que el crimen organizado ha tenido en los ltimos aos ha sido atribuida a la necesidad de los servicios de seguridad, que con la desaparicin de la amenaza comunista se haban visto repentinamente despojados de su justificacin.() Despojados siquiera simblicamente de sus mritos por su victoria en la Guerra Fra, porque no se haba escenificado en el terreno de batalla, los servicios secretos se enfrentaron entonces a las restricciones presupuestas propias de la dcada de los noventa y a una desorientacin funcional. La desaparicin de la amenaza sovitica se llev consigo cincuenta aos de dedicacin exclusiva en las que todas los esfuerzos se dedicaron a la escalada nuclear y al complejo militar-industrial. Para romper esta dinmica retomaron un concepto de seguridad menos militarizado que floreci en el periodo de Entreguerras, analizaron los movimientos de la opinin pblica y se movieron para recuperar el terreno perdido bajo la justificacin de dos nuevas amenazas que en realidad eran muy antiguas: el terrorismo y el crimen organizado. Muchos otras agencias de seguridad interior y exterior han seguido este sendero como medio para expandir sus recursos y su poder. La ltima fuente secundaria de informacin que ha jugado un papel fundamental en los estudios del crimen organizado es la informacin publicada en los medios de comunicacin de masas. Lo que en principio pudiera aparecer como un punto positivo que muestra la proximidad temporal entre el anlisis acadmico y el seguimiento ms cercano a los hechos sociales, es, en su lugar, un modo de encubrir carencias importantes. Las publicaciones en los medios de comunicacin suelen descansar de manera notable en informaciones procedentes de las agencias de seguridad o de los aparatos de justicia, con lo cual suelen presentar los mismos problemas antes referidos. Sin embargo, las dificultades para partiendo de estos datos fragmentados, que en principio son tiles para determinar la culpabilidad o la inocencia de los acusados pero que no suelen mostrar una dimensin completa del funcionamiento de la organizacin criminal, se amplifica dadas las caractersticas de los medios de comunicacin. Por una parte, stos tienden a aplicar sobre la informacin un tratamiento en muchos casos sensacionalista que haga atractiva su presentacin al pblica. sta, asimismo, es una situacin que comparte con la informacin generada por los propios periodistas mediante su fuentes concretos. Movidos por el inters mercantil y recogiendo un inters amplio de la opinin pblica acerca del crimen organizado utilizan estos datos del modo que proporcionen el mayor rendimiento en ventas, que por lo general suele ser aplican una perspectiva fatua que convierte ciertos datos muy fragmentados y poco fiables en artculos coherentes. Los miembros de la

academia a menudo, de entre la multitud de datos e informaciones que presentan los medios de comunicacin de masas, escogen aquellos que mejor cuadran con sus hiptesis iniciales para construir una teora coherente. En general, los objetivos de los medios de comunicacin suelen, en consecuencia, tener objetivos muy diferentes a los de la explicacin acadmica. Tienden a centrarse en la componente de violencia que pueden utilizar estos grupos dejando de lado otros valores de tipo empresarial y organizativo que pueden resultar de ms difcil asimilacin para la opinin pblica y son extremadamente sensibles a exagerar o disminuir las relaciones entre el sistema poltico y el crimen organizado por presiones a favor o en contra de diversos grupos del sistema poltico. Se utiliza as el crimen organizado como un arma de deslegitimacin poltica del adversario mediante una presentacin a travs de los medios de comunicacin acorde con los objetivos propios de ciertos grupos polticos. Es relativamente frecuente observar una lnea de investigacin que parte de la presentacin interesada de los poderes pblicos, pasa por los medios de comunicacin y finalmente es recogida por los investigadores en la academia. El ejemplo ms clsico es el del 'narcoterrorismo', un trmino acuado por el embajador de los Estados Unidos en Colombia al calor de la toma del Palacio de Justicia de Bogot por miembros del grupo terrorista M-19 que, sin pruebas contundentes, ha sido constantemente repetido tanto en los medios de comunicacin como en artculos publicados en revistas especializadas.()

La definicin del crimen organizado

Estos problemas de acceso a fuentes, junto con un cierto "desdn acadmico por las pasiones populares",() parecen estar en el origen de la escasez de estudios sobre el crimen organizado, y tambin en la carencia de un aparato terico importante. La naturaleza ilegal y altamente secreta del fenmeno implica enormes dificultades para la obtencin de informacin de primera mano sobre su funcionamiento y complicaciones para la realizacin del trabajo de campo. Pese a estas carencias, del debate acadmico no estn ausentes los problemas y las discusiones acerca de la definicin del fenmeno de estudio que afligen a otras reas de las ciencias sociales. No son pocos los que, como Cressey, se niegan a dar una definicin ante las dificultades para capturar una forma social con tantas aristas dentro de un marco estrecho. Delito y crimen son dos conceptos tanto legales como morales cuya relacin ha sido profusamente estudiada desde diversos puntos de vista. Salvo contadsimas excepciones, todo crimen involucra cierto grado de organizacin y, en consecuencia, es organizado por naturaleza.() Determinar el lmite de lo que constituye el crimen organizado no es una operacin tan sencilla como partir un trozo de mantequilla con un cuchillo bien afilado y situar los lmites que

separan este subconjunto del crimen con respecto a otras realidades ilegales circundantes ha sido una fuente continua de controversia dentro de las ciencias sociales que en sus distintas vertientes se han ocupado del fenmeno. Como escribe Albanese, "el crimen organizado no existe como tipo ideal, sino como un 'grado' de actividad criminal o como un punto del 'espectro de legitimidad".() Buena parte de las configuraciones tericas sobre el crimen organizado difieren precisamente como consecuencia del punto a partir del que se realiza esta divisin. Pero, adems, la propia configuracin del estudio acadmico del crimen organizado ha implicado una influencia importante de las definiciones legales del crimen organizado. stas suelen tener una mayor eficacia a la hora de inscribir el fenmeno en un marco sistemtico dado que al definir los tipos de delitos como norma legal en cierta manera configuran los resultados a ojos de la opinin pblica. Por lo general, en los ordenamientos jurdicos de todo el mundo existen dos modos de regular el crimen organizado.() Por una parte, estn aquellos que condenan las actividades ilcitas que realizan estos grupos de manera individualizada, ya sea el trfico de drogas, la extorsin o el blanqueo de capitales. As ocurre en el caso espaol. Pero, por otra, existen otros cdigos penales que condenan, o agravan la pena por su comisin, la propia pertenencia a los grupos criminales independientemente de los delitos cometidos. Para que exista este tipo de pena es necesario que el ordenamiento legal defina qu tipo de relaciones entre las personas deben existir para caer en esta figura delictiva. Los cdigos penales optan por dos formas de llevar a cabo esta definicin. Pueden, en primer lugar, describir en detalle las actividades que pueden realizar los grupos criminales para otorgarles carta de naturaleza criminal. As ocurre, por ejemplo, en el caso de California, en los Estados Unidos, en el que se define ste de la siguiente manera: Crimen organizado consiste en dos o ms personas que, con un propsito de continuidad, se involucran en una o ms de las siguientes actividades: (a) la oferta de bienes ilegales y servicios, por ejemplo, el vicio, la usura, etctera, y (b) delitos de predacin, por ejemplo, el robo, el atraco, etctera. Diversos tipos especficos de actividad criminal se sitan dentro de la definicin de crimen organizado. Estos tipos pueden ser agrupados en cinco categoras generales: (1) Mafia: actividades criminales organizadas. (2) Operaciones viciosas: negocio continuado de suministrar bienes y servicios ilegales, por ejemplo, drogas, prostitucin, usura, juego. (3) Bandas de asaltantes-vendedores de artculos robados: grupos que se organizan y se involucran continuadamente en un tipo concreto de robo como proyectos de fraude, documentos fraudulentos, robos con allanamiento de morada, robo de coches y secuestros de camiones y adquisicin de bienes robados. (4) Pandillas: grupos que hacen causa comn para involucrarse en actos ilegales. (5) Terroristas: grupos de individuos que se combinan para cometer actos criminales espectaculares como el asesinato o el secuestro de personas prominentes para erosionar la confianza del pblico en el

gobierno establecido por razones polticas o para vengar por algn agravio.() Otros textos legales son menos restrictivos en cuanto a las actividades y definen crimen organizado con respecto al funcionamiento del grupo delictivo. De manera minimalista lo hace el cdigo penal del estado de Misisip, en los Estados Unidos, determinando que el crimen organizado consiste de "dos o ms personas que conspiran constante y conjuntamente para cometer delitos para obtener beneficios". La legislacin canadiense explica qu es crimen organizado por referencia a otros mbitos de su misma legislacin: "Se refiere a cualquier grupo, asociacin u organismo compuesto por cinco o ms personas, ya est formal o informalmente integrado, (a) que tenga como una de sus actividades primarias la comisin de un delito tipificado cuya pena mxima sea la prisin por cinco o ms aos, y (b) cualquiera o todos sus miembros estn o hayan estado implicados en la comisin de una serie de estos delitos dentro de los cinco aos precedentes."() Ms compleja, y de mayor difusin, es la definicin del cdigo penal alemn al respecto: Crimen organizado es la violacin planificada de la ley al objeto de adquirir beneficios econmicos o poder, cuyos delitos son independientemente o en su conjunto de especial gravedad y se llevan a cabo por ms de dos participantes que cooperan en el marco de una divisin laboral por un periodo de tipo prolongado o indeterminado utilizando (a) estructuras comerciales o paracomerciales, o (b) violencia o otros medios de intimidacin, o (c) influencia en la poltica, en los medios de comunicacin, en la administracin pblica, en el sistema de justicia y en la economa legtima. Si en otros aspectos es difcil alcanzar acuerdos dentro de las Naciones Unidas, el crimen organizado ha sido una fuerza motriz de primera importancia para fomentar la colaboracin internacional en otros mbitos. La definicin que realizan est mucho ms cerca del mximo comn mltiplo que de las dificultades que suelen generarse para alcanzar acuerdos acerca de la extensin del fenmeno. Crimen organizado es, segn esta definicin, las actividades colectivas de tres o ms personas, unidas por vnculos jerrquicos o de relacin personal, que permitan a sus dirigentes obtener beneficios o controlar territorios o mercados, nacionales o extranjeros, mediante la violencia, la intimidacin o la corrupcin, tanto al servicio de la actividad delictiva como con fines de infiltrarse en la economa legtima, en particular por medio de: (a) el trfico ilcito de estupefacientes o sustancias sicotrpicas y el blanqueo de dinero, tal como se definen en la Convencin de las Naciones Unidas contra el Trfico Ilcito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrpicas de 1998; (b) la trata de personas, tal como se define en el Convenio para la represin de la trata de personas y de la explotacin de la prostitucin ajena de 1949; (c) la falsificacin de dinero, tal como se define en el Convenio internacional para la represin de la falsificacin de

moneda de 1929; (d) El trfico ilcito o el robo de objetos culturales, tal como se definen en la Convencin sobre medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importacin, la exportacin y la transferencia e [sic] propiedad ilcita de bienes culturales de 1970 y la Convencin sobre bienes culturales robados o ilegalmente exportados de 1995 del Instituto Internacional para la Unificacin del Derecho Privado de las Naciones Unidas para la Educacin, la Ciencia y la Cultura; (e) el robo de material nuclear, su uso indebido o la amenaza de uso indebido en perjuicio de la poblacin, tal como se define en la Convencin sobre la proteccin fsica de los materiales nucleares de 1980; (f) los actos terroristas; (g) el trfico ilcito o el robo de armas y materiales o dispositivos explosivos; (h) el trfico ilcito o el robo de vehculos automotores; e (i) la corrupcin de funcionarios pblicos.() Este tipo de definiciones presenta algunas caractersticas fundamentales. En primer lugar, stas tienden a sobreestimar aquellas caractersticas especficas que el crimen organizado presenta en los pases sobre los que se va a aplicar la norma. Fruto de ello es la extrema diversidad de estas definiciones, variando enormemente de un pas a otro conforme a las diferentes formas que adquieren tales organizaciones en sus mbitos estatales, lo cual hace difcil extraer un conjunto de elementos comunes que superen las estrechas fronteras nacionales. Debido a esta diversidad, en algunas legislaciones, o en meras propuestas de descripcin, se incluye como crimen organizado el delito de terrorismo.() Sin embargo, incluir la violencia inducida polticamente como una de las formas de crimen organizado hace inaprehensible la definicin y el anlisis. En segundo lugar, estas definiciones pueden tener una cierta operatividad para dictar condenas o absoluciones con respecto a la norma pero es difcilmente aplicable al estudio riguroso del crimen organizado. Como escribe Levi en tono irnico, segn estas definiciones, 'Crimen organizado' puede ser desde un grupo importante de mafiosos italianos hasta una camarilla de tres ladrones con un negocio de limpiacristales en el que uno se dedica a escoger posibles objetivos, otro a robar en los domicilios bajo amenazas y el tercero que acta como blanqueador de capitales, y que adems demandan a todos los peridicos que sugieren que su negocio es de dudosa reputacin.() En el campo acadmico la definicin de crimen organizado ha sido tratada colateralmente, ha tendido a concentrarse en las caractersticas especficas de cada grupo criminal objeto de estudio, haciendo difcil la superacin de las condiciones especficas de cada entorno social y poltico, las han tomado prestadas de otros mbitos como el legal antes referido o ha adoptado una postura similar a la expresada en su da la National Criminal Intelligence System, el organismo de contacto de las policas britnicas, que evita el esfuerzo intelectual por la definicin: "es ms fcil discutir sobre el crimen organizado que definirla [...] Sabemos lo que es pero es complicado describirlo".()

Han sido, como por otra parte era esperable, aquellos acadmicos que se han mostrado ms crticos con los parmetros habituales en los que se presenta el crimen organizado ya sea desde los medios de comunicacin o desde su extensin hacia el mundo de la academia, que suele tener como base los estudios acerca de la Mafia italo-americana desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Por esta especial dificultad para abarcar con un concepto tan gastado la complejidad del fenmeno del crimen organizado, no son pocos los autores que han cambiado su enfoque hacia trminos como crimen empresarial (enterprise crime) o bien, sobre todo dentro de las agencias de seguridad, han optado por conceptos ms flexibles como crimen grave (serious crime). Sin embargo, en la presente tesis se considera que el crimen organizado, pese a todas las connotaciones que haya podido ir adquiriendo con el paso del tiempo, an es una nocin que mantiene buena parte de sus caractersticas expresivas. Recogiendo algunos de las referencias que se realizan en diversos casos de estudios, puede hablarse de crimen organizado cuando cumple una serie de caractersticas. Para que exista un caso de crimen organizado debe aunarse ciertos aspectos tanto del grupo involucrado como de las actividades delictivas a las que se dedican. Entre los primeros destaca el hecho de que se rena un grupo notable de personas al objeto de cometer de manera constante y permanente actos que son catalogados como delitos en la jurisdiccin en la que actan o all en donde tengas su base. Galvanizando este conjunto de individuos debe existir una estructura jerrquica, una divisin de tareas, grados de especializacin y ciertas reglas (un sistema de premios y castigos) que rigen el comportamiento de la organizacin y son impuestas de manera coactiva. Pero si bien una multiplicidad de grupos, como las pandillas juveniles, cumplen estas caractersticas en niveles notables, lo que es especfico del crimen organizado es su capacidad para protegerse de manera eficaz frente a quienes reten su capacidad de accin, ya sea desde grupos criminales rivales o desde el estado. Esta proteccin se obtiene, por una parte, a travs de la utilizacin de la violencia o la amenaza creble de usarla, la intimidacin, y, por otra, por la corrupcin de funcionarios pblicos. Pero si bien la violencia es una caracterstica comn a otros tipos de delito, Lo que diferencia la violencia asociada con el crimen organizado es que es estructurada y directa; y su objetivo no es facilitar la transferencia de recursos en un determinado momento, sino ampliar la posicin del grupo de crimen organizado en un mercado concreto. Si la violencia permite al crimen organizado eliminar competidores, la corrupcin asimismo le concede la posibilidad de evitar el aparato legislativo, comprando inmunidad y/o dirigiendo la agencias de seguridad contra la competencia.() Otro grupo de aspectos relacionados con el tipo de delitos cometidos diferencian al crimen organizado de otros tipos de criminales organizados de manera ms o menos laxa. Por una parte, para que exista un fenmeno de crimen organizado el tipo de delitos cometidos deben tener fuertes repercusiones sociales, ya sea en trminos de la violencia con que se ejecuta, por las prdidas econmicas que comporta o por cualquier otra caracterstica

que genere ansiedad o indignacin entre la ciudadana en general.() Por otra parte, como seala Friedman para el caso del trfico de drogas y la necesidad de informantes, en delitos como el robo el asesinato no se necesitan informantes porque las vctimas de estos crmenes tienen un fuerte incentivo para informar sobre el crimen. En el comercio de drogas, el delito consiste en una transaccin entre un comprador y un vendedor que actan de buen grado. Ninguno tiene incentivos para informar sobre la violacin de la ley. Por el contrario, ambos estn interesados en que no se informe sobre el delito.() Los delitos cometidos por la criminalidad comn, por diferenciarla del crimen organizado, tienen un carcter predatorio que incorpora una redistribucin de unas rentas existentes previamente. En el lado opuesto, el crimen organizado est involucrado en delitos, como la prostitucin, el juego o el trfico de drogas, que abarcan la produccin y distribucin de nuevos bienes y servicios con la componente de tener un valor aadido. En conjunto, sus actividades tienen un carcter consensual hacia el delito cometido que tiene la activa complicidad de otros miembros legtimos de la sociedad en general. El repertorio de sus actividades, por lo tanto, tiene su ncleo principal en delitos sin vctimas.() En consecuencia, la actuacin del estado no slo se ver dificultada por la intimidacin o la corrupcin anteriormente referida sino por una inaccin hacia la aplicacin de justicia por parte de partes importantes de las sociedades en las que actan. Forzando el argumento incluso la extorsin a gran escala tiene un carcter racional de interaccin entre dos actores econmicos egostas: la incapacidad del estado para otorgar proteccin a los bienes y servicios lleva a ciertos grupos a organizarse de manera que sean capaces de proporcionar esta garanta de permanencia en el tiempo de la propiedad.()

CUADRO 1. Diferencias entre los delitos del crimen organizado y otros tipos de delitos CRIMEN ORGANIZADO OTROS DELITO Transaccin TIPOS DE la

Produccin y distribucin Redistribucin de de nuevos bienes y riqueza existente servicios Intercambio multilateral Consesual Sociedad? Ambigua Criminalizar asociacin? Transferencia bilateral Involuntario Individuos o empresas No ambigua la Castigar al criminal

Relaciones Intercambio Vctimas Moralidad Poltica pblica

Interceptar los activos?

Restaurar la propiedad

FUENTE: R. Thomas Naylor, "Mafias, myths, and markets: on the theory of enterprise crime", Transnational Organized Crime, vol. 3, nm. 3 (Otoo de 1997), pg. 4.

Dentro de esta definicin de crimen organizado, la gama de actividades que puede ejecutar un determinado grupo de crimen organizado puede ser extensa, variando en cada caso segn diversas variables internas y externas a la organizacin, y combinar uno o ms mercados, expandindose asimismo por un nmero ms o menos limitado de pases, aunque en tiempos recientes existe una fuerte tendencia a la concentracin empresarial en cada vez menos grupos de un mayor nmero de campos de la ilegalidad. Su repertorio de actividades incluye el delito profesional y el econmico, pero supera a ste ltimo en organizacin y control, aunque los nexos de unin entre ambos modelos de delincuencia tienden a fusionarse y el terrorismo puede llegar a formar parte de sus acciones violentas en ciertas etapas o momentos. En un inventario amplio, las actividades principales de las organizaciones criminales, en suma, abarcan la provisin de bienes y servicios ilegales, ya sea la produccin y el trfico de drogas, armas, nios, rganos, inmigrantes ilegales, materiales nucleares, el juego, la usura, la falsificacin, el asesinato a sueldo o la prostitucin; la comercializacin de bienes lcitos obtenidos por medio del hurto, el robo o el fraude, en especial vehculos de lujo, animales u obras de arte; la ayuda a las empresas legtimas en materias ilegales, como la vulneracin de las normativas medioambientales o laborales; o la utilizacin de redes legales para actividades ilcitas, como la gestin de empresas de transporte para el trfico de drogas o las inversiones inmobiliarias para el blanqueo de dinero. Entre aquellas organizaciones que pueden considerarse como tpicamente propias del crimen organizado, practicando algunas de estas actividades, se encuentran, dentro de un listado ms o menos extenso, las organizaciones dedicadas casi exclusivamente al trfico de drogas a gran escala, ya sean propias de los pases europeas o se generen en pases latinoamericanos, del sudeste y el sudoeste asitico, la Mafia italiana en su proceso de expansin mundial que ya se inici hace dcadas, las Yakuza japonesas, las Triadas chinas y, en ltima instancia, ese magma que constituye el crimen organizado en Rusia y en otros pases del Este europeo.

La naturaleza del crimen organizado

Las explicaciones acadmicas del crimen organizado no tiene una historia demasiado larga y ha estado, por lo general, dividida conforme a las lneas que separan las distintas ciencias sociales, que han tratado de extender sus paradigmas, con algunos retoques, al estudio de los fenmeno. En ocasiones el grado de refinamiento de estas aproximaciones no supera en mucho las fuentes utilizadas, ya sean stas procedentes de los medios de comunicacin o de las agencias de seguridad. La consecuencia es que elementos fundamentales de las ciencias sociales o bien han estado ausentes durante mucho tiempo de los enfoques acadmicos sobre el crimen organizado o bien se han mantenido en los mrgenes de la explicacin como un pilar al que se recurre para otorgarle un barniz de seriedad. En conjunto estas aportaciones pueden situarse en un continuo que va un extremo en el que se presenta a las organizaciones criminales como un ente altamente jerarquizado con cdigos de conducta internos desviados hasta el lmite contrario en el que se sita una exhibicin en la cual el crimen organizado sera un conjunto de relaciones laxas ms o menos temporales dentro de un mundo que tiende a traspasar con extrema facilidad los mundos de la legalidad y de la ilegalidad. En el primer lmite se encontrara el Modelo Padrino de crimen organizado en el que toda la actividad delictiva del grupo estara controlada por una estructura muy jerarquizada y una nica direccin de mando que controla un mercado determinado, ya sea territorial o de servicios. Sera la presentacin ms tpica de los denominados testigos protegidos que ha acogido la justicia penal a cambio de sus testimonio acusatorio frente a otros miembros de los grupos criminales.() La perspectiva contraria vendra avalada por anlisis de tipo econmico segn la cual el crimen organizado, definido a travs de un Modelo Empresarial estara constituido por individuos que actan como empresarios racionales y construyen asociaciones bastante laxas de un submundo criminal que colabora de manera informal y fluida entre grupos autnomos pero sin alianzas duraderas concretas. La paradoja de esta interpretacin especfica, que con posterioridad se ha desarrollado en trminos ms concretos, es que parte de la lectura literal del ttulo y las intenciones de su obra fundadora, El crimen desorganizado, de Peter Reuter, que el propio texto, en cual puede encontrarse una postura mucho ms moderada y consistente que retoma en trminos econmicos muchos de los anlisis anteriores.() El estudio ms clsico sobre el crimen organizado en la poca ms reciente, que se extiende hasta la actualidad, son los trabajos de Donald Cressey, que constituyen asimismo el paradigma de la perspectiva tradicional o gubernamental del crimen organizado.() Su enfoque es de tipo sociolgico y sus fuentes se limitan casi en exclusiva a los testimonios de antiguos miembros de la mafia italo-americana presentados ante una comisin parlamentaria. Cressey describi la estructura del crimen organizado como si se tratase de una organizacin burocrtica, al tipo de una empresa, con una jerarqua rgida, un cdigo de conducta que abarca a todos sus miembros y, sobre todo, que funciona como una sociedad secreta. La organizacin mafiosa estaba compuesta, segn los testimonios que l recogi acrticamente, por veinticuatro 'familias' situadas en algunas grandes ciudades de los Estados Unidos, que estaban dirigidas por un ente crpticamente denominado 'la Comisin', que se encargaba de supervisar, planificar y coordinar las grandes estrategias

delictivas. Cada familia la integraban una serie de niveles jerrquicos de mando que iban desde el jefe (boss) que se encontraba en la cspide de la pirmide hasta la tropa denominada, como no poda ser de otro modo, los soldados, entre las que se interponen un conjunto de grados de mando como el subjefe o los lugartenientes. Los objetivos de la organizacin eran dispuestos por la Comisin y se transmitiran a travs de la cadena de mando hasta los elementos operativos de cada clula del grupo. La principal aportacin de Cressey no fue tanto la validacin de una estructura organizativa que ya haba sido repetidamente explicada en los medios de comunicacin y por agencias de seguridad del gobierno sino dar un poco de racionalidad (acadmica) a lo que hasta entonces pareca un conjunto confusa y fragmentado de datos. Cressey realiz esta tarea del modo ms directo: segn l, la dimensin bsica que converta a las categoras de mando del crimen organizado en algo distinguible y diferenciable dentro de un continuo jerrquico era, precisamente, la racionalidad. Por racionalidad, entiende Cressey, el grado en el que las organizaciones criminales desarrollan crecientes niveles de complejidad conforme tratan de lograr los "objetivos" criminales previstos. En consecuencia, a mayor racionalidad en el crimen organizado, ms compleja y precisa ser la descripcin de tareas de sus miembros y ms sofisticada su divisin del trabajo. Los trabajos de Cressey han recibido muchas crticas a lo largo del tiempo. Los motivos han sido bastante diversos, y sobre todo han estado referidos a la utilizacin de las fuentes y la poca fiabilidad de las mismas. Otras estn relacionadas con la utilizacin sesgada que de sus materiales puede hacerse para insertar una visin peculiar de la Mafia en Estados Unidos como una conspiracin extranjera.() Tambin en sus trabajos se ignoran las continuidades entre el underworld y el upperworld, con lo cual, dentro de su misma lgica, se negara la supervivencia de la organizacin al someterla a tales constreimientos de actuacin. Schelling trat de remediar esta laguna incorporando algunas ideas econmicas al respecto.() Sin cuestionar la idea de la Mafia como una organizacin monoltica, observa que el crimen organizado posee caractersticas que lo convierten en un ente anlogo al gobierno. En primer lugar, el negocio nuclear de las organizaciones criminales es imponer sus propias normas en un territorio dado, ya sea geogrfico o funcional, de tal modo que puedan recaudar impuestos, aunque sea al modo de extorsin. En segundo lugar, para imponer estas reglas los grupos criminales aspiran, usurpando las funciones de los poderes pblicos, a adquirir el monopolio del uso de la fuerza coactiva. Pero, sobre todo, las crticas a este modelo se han extendido muy frecuentemente en la sobreestimacin de la centralizacin administrativa de los grupos de la Mafia italiana. Sin embargo, su ascendencia se mantuvo no slo en el mundo de la academia sino fuera de l, en gran medida porque cumpla, con las debidas exigencias de elaboracin acadmica el estereotipo que reflejaban los medios de comunicacin, el cine y la literatura.() Casi veinte aos despus otra comisin parlamentaria constituida al efecto, que de hecho recoga algunas de estas crticas y sus autores, repeta su descripcin de la Mafia como un grupo criminal "muy estructurado" que, "como cualquier otro tipo

de burocracia saca adelante sus propsitos durante un periodo tiempo".() Y lo que es ms importante, su perspectiva se extendi como explicacin a fenmenos de crimen organizado en otros lugares del mundo. A modo de resumen de esta visin preponderante escribe Anderson que, La imagen habitual, o el tipo ideal, de crimen organizado, incorpora ciertas caractersticas definitorias. Ests son: primero, que los grupos criminales monopolizan o tratan de monopolizar ciertas actividades como la prostitucin, la extorsin o el trfico de drogas. Segundo, la violencia se utiliza de manera sistemtica contra aquellos que tratan de desafiar estos monopolios, contra quienes rompen la disciplina de la organizacin o contra quienes dan pruebas a la polica o a los tribunales sobre estos grupos. Tercero, la organizacin de las familias criminales estn tan profundamente insertadas en un cierto orden social que la polica puede en ocasiones atrapar a los individuos pero no puede eliminar la organizacin como tal: puede limitar pero no detener sus actividades. Cuarto, el crimen organizado suele tener una estructura jerrquica y burocratizada, el menos hasta el punto de que existen un buen nmero de funciones especializadas dentro de la organizacin, incluyendo las funciones de recopilacin y anlisis de inteligencia y la violencia. Quinto, las organizaciones criminales tienen acceso a los conocimientos legales, financieros y contables que por lo general se asocian con las actividades comerciales legtimas. Sexto, las organizaciones pueden ejercer influencia sobre el proceso poltico, administrativo y judicial.() Esta teora burocrtica del crimen organizado no se mantuvo al margen del influjo del paradigma econmico de la eleccin racional en otros aspectos de la vida social y a finales de los ochenta ya se haba construido un visin crtica del crimen organizado que concluyeron los trabajos de Reuter. En lugar de observar las estructuras y funciones de los grupos criminales, se cambi el enfoque y se convirtieron los individuos y las actividades productivas que estos realizaban, en tanto que recaudan flujos monetarios, en el principal aspecto a analizar dentro del crimen organizado. Con el cambio de perspectiva se observaba un fenmeno que tena poco que ver con la caracterizacin burocrtica, sobre todo cuando se comparaban con las declinantes estructuras empresariales que haban nacido al calor del fordismo. Muchas de las pruebas aportadas pueden ser circunstanciales y absurdas: ni existen registros como en sus homnimas legales ni los trabajadores del crimen organizado no tienen un horario determinado. Sin embargo, la observacin detallada del funcionamiento de los criminales muestra que el empresario (delictivo) para tener xito, lejos de mantenerse fiel a la estructura jerrquica a travs de la cual se monopoliza la movilidad ascendente, debe llevar una vida variada en la que se negocian continuamente tanto las actividades a realizar como las asociaciones a formar con otros individuos y grupos para obtener beneficios ilcitos. Muchos miembros del crimen organizado ni tan siquiera pertenecen a un grupo delictivo especfico que totaliza su actuacin criminal y ms all sino que actan de modo ms o menos prolongado en cooperacin con algunos de los miembros. Y esta situacin no se da nicamente en los niveles ms bajos como medio de

acceso a la estructura formal, sino que tambin tiene lugar en otros mbitos especializados como son el blanqueo de capitales. En consecuencia de esta bsqueda diversificada del beneficio, las relaciones entre el mundo criminal y el mbito legal de los negocios son mucho ms fluidas de lo que sugiere el modelo burocrtico.() De este modo se superaba una laguna importante de las concepciones burocrticas que ignoraban las actividades del crimen organizado en actividades y negocios legales. Las asociaciones criminales, frente a la idea de confederacin nica a nivel nacional o incluso internacional, son de pequeo tamao y construidas de manera informal, aunque puedan llegar a formar un conjunto especfico ms amplio visible para el mundo exterior. En palabras de Iaani, No existe una organizacin formal o confederacin de italoamericanos en el crimen organizado llamada Mafia, Cosa Nostra o cualquier otra cosa. Existen italo-americanos que estn involucrados en el crimen organizado [...] Pero no estn unidos por una organizacin nacional con un consejo directivo.() Esta misma idea se aplica a otras organizaciones criminales. Como Naylor refiere acerca de la especial caracterizacin de los traficantes de droga colombianos, La realidad es que ni siquiera 'el Crtel de Medelln' en su apogeo trato de controlar el precio de la cocana restringiendo su oferta. Por el contrario, [...] 'el Crtel de Medelln' represent un esfuerzo cooperativo de docenas de productores independientes para utilizar la violencia en busca de objetivos especficos frente a enemigos polticos, de reducir su utilizacin entre los miembros y de cooperar en el movimiento de producto individualmente producidos hacia redes de distribucin individualmente controladas en el extranjero.() El miembro prototipico del crimen organizado, por lo tanto, sera un empresario racional que acta de manera independiente, pero en el mundo de la ilegalidad slo hasta el punto en el que las ganancias obtenidas sean superiores a las de sus homnimas legales. Maximiza sus beneficios no comportndose conforme a las normas emanadas de un mando centralizado sino interactuando continuamente con otros actores dentro y fuera de la legalidad, creando y concluyendo multitud de asociaciones superpuestas sobre bases temporales ms o menos prolongadas y empresas ilegales informales. Albini, aunque no niega la existencia de la mafia, sino que la ve ms bien como una organizacin paraguas, dio una primera versin de esta perspectiva que se ha mantenido inalterable a lo largo del tiempo: Ms que componerse de una organizacin estructurada formalmente con reglas y regulaciones especficas, una organizacin criminal se describe de mejor manera [...] como un sistema de relaciones clientelares en las que los roles, las expectativas y los beneficios de los participantes se basan en el

acuerdo o la obligacin y cuya funcin y tamao se determina [ad hoc] bsicamente por la actividad en la que se involucran.() Gambetta concluye este esfuerzo por insertar el crimen organizado en una perspectiva de accin racional al ampliar su accin a los consumidores de bienes y servicios ilcitos.() No slo los miembros del crimen organizado actuaran movidos por el beneficio econmico sino que pueden llegar a un nivel de eficiencia superior al del estado en el suministro de la proteccin necesaria para la realizacin de cualquier actividad econmica. En este sentido, se considera que, por ejemplo, aquellos a los que extorsiona el grupo criminal estn comprando a un precio inferior al del estado una mercanca especfica e intangible pera imprescindible para las transacciones econmicas: la confianza. En consecuencia, se desechan las explicaciones culturales como origen del crimen organizado y algunas de las caractersticas ms consideradas de la Mafia, como la omert, quedaran recluidas a la categora de mitos. Durante tiempo se han tratado de integrar ambas perspectivas en nuevos modelos. Sin embargo, parece como si ambas teoras definidas laxamente hubiesen tomado caminos distintos que tratan de corroborar sus modelos en otros pases y actividades, mientras dejan de lado las limitaciones de cada uno. Anderson, que sigue a Schelling en su caracterizacin del crimen organizado como gobierno clandestino, concede que los grupos criminales tienen una estructura jerrquica, pero no es estricta. Tan slo los altos mandos de la organizacin son miembros de esta estructura mientras a su alrededor se mueven una multitud de actores que son instrumentales a la adquisicin de beneficios y que mantienen con stos una relacin clientelar.() El supuesto gobierno del crimen organizado afectara exclusivamente a estos miembros en sentido estricto, que son quienes pagan impuestos y quienes, a cambio, reciben consejo empresarial y proteccin del resto de sus miembros. Arlacchi tambin se concentra en los aspectos econmicos de la Mafia, pero lo hace desde una perspectiva de la accin racional pero de un modo tal que termina insertando esta teora en el modelo burocrtico.() Considera que al miembro del crimen organizado como un representante exacerbado de la tica protestante movidos por la racionalidad y el clculo econmico. Los grupos criminales, en consecuencia, seran el arquetipo de empresario capitalista con todas caractersticas burocrticas, con jerarquizas bien establecidas, y sus empresas se constituiran en la prolongacin de las tendencias ms nocivas del capitalismo que, eliminando cualquier tipo de restriccin legal o moral, maximiza el beneficio mediante la violencia indiscriminada. Pero, como seala, Kopp, "para Arlacchi, la mafia concentra todas las caractersticas de la empresa capitalista tal y como puede imaginarse en una pesadilla".() Ampliando un tanto los trminos y agrupando a quienes se encuentran en posturas intermedias puede dividirse en el continuo que separa a ambas posturas en cuatro modelos en comparacin con tipos de asociacin que existen en el mbito legal. El primer extremo lo constituira el Modelo Iglesia en el que un grupo de crimen organizado dominara un determinado mercado o un territorio, igualando de ese modo el tamao de la empresa, ilegal, y el de la industria, tambin ilegal. Este tipo estara caracterizado por una disciplinada estructura central de mando en el que las instrucciones fluyen de arriba hacia

abajo hacia las clulas ms pequeas y, en sentido contrario, circulan los ingresos antes de que la direccin nica, ya sea unipersonal o colegiada, redistribuya una parte en forma de salarios. Se maximizan los flujos de informacin en la pirmide de la estructura de mando y la iniciativa personal estara reducida al mnimo. Un prototipo ms laxo lo constituira el Modelo Trust, que se asemejara a las grandes asociaciones empresariales que existieron en los Estados Unidos en el siglo XIX y a principios del XX. En este arquetipo existe una nica estructura operativa pero funciona con una distribucin de la propiedad descentralizada. Los grupos concretos subordinaran sus operaciones a la estrategia global menos estricta que marcan los gerentes del trust. stos distribuyen las cuotas de negocio, ya sean territoriales o sectoriales, conforme al poder econmico o carismtico de cada uno de los representantes mientras se deja a los subordinados las decisiones con respecto al cmo ejecutar dicha estrategia sobre un campo de juego concreto con su propia entorno exterior. Los beneficios, pero nicamente stos o una parte de stos, fluyen hacia la cpula, se invierten en asuntos comunes y se redistribuyen entre los componentes por decisin de la junta de direccin. En la otra parte del continuo que divide el grado de flexibilidad del crimen organizado se encontrara, en primer lugar, el Modelo de Asociacin de Comercio. Bajo este modo de actuacin, los dirigentes de cada uno de los grupos, que actan de manera independiente, se encuentran peridicamente para cooperar acerca de factores estratgicos como proyectos conjuntos de inversin que requieren un capital que supera los niveles econmicos de cada uno de los grupos conjuntamente. Esta coordinacin tiene lugar especialmente con el objetivo de evitar la presencia de agentes disruptivos para el buen funcionamiento conjunto del mercado como las actuaciones del estado. Pero, en todo caso, cada grupo determina autnomamente su modo de actuacin, aunque teniendo en cuenta los posibles daos colaterales que para otros miembros del mercado pueden tener sus actividades. Por ltimo, se encontrara el Modelo Fraternidad de crimen organizado, que se diferenciara del anterior, sobre todo, en el modo en que se establece la cooperacin con otros agentes del mercado comn. Bajo este arquetipo no existiran ni reuniones peridicas formalmente establecidas ni, por supuesto, un cuerpo dirigente comn. Lo que habra sera unas pautas de comportamiento similares que conforman una socializacin comn en la cual los contactos personales por asuntos no propios del negocio son frecuentes y que ayudan a la creacin de vnculos ocasiones para trabajos concretos, asociaciones ad hoc muy variables entre los grupos que finalizan en el momento en que se concluye dicha actividad para la que se formaron. No son frecuentes las tipologas del crimen organizado, en buena medida por el escaso nmero de grupos que alcanzan tal grado y por las dificultades para superar el entorno limitado en el que nace cada investigacin y su subsecuente teora. Lupsha trata de construir una categorizacin que no slo sirva para comparaciones internacionales sino que tambin permita analizar la evolucin de los grupos criminales.() Divide la vida de los grupos criminales en tres etapas a travs de las que van desarrollndose hasta alcanzar su mayor grado de sofisticacin, una de las cuales no podra considerarse como crimen organizado en sentido estricto. En una primera etapa, el grupo criminal estara

constituido bsicamente por una pandilla callejera o un grupo reducido enraizado en una zona, barrio o territorio en concreto. La violencia que utilizan es por lo general defensiva para mantener el dominio sobre el territorio, para eliminar enemigos y para crear un monopolio sobre el uso ilcito de la fuerza. Los actos criminales suelen estar dirigidos por la recompensa inmediata que se obtiene y la satisfaccin ms que por objetivos bien planificados. En esta etapa el crimen organizado es instrumental, aunque ciertamente incmodo, para las elites polticas y econmicas que utilizan sus conocimientos para su propio beneficio. Estos grupos pasan de la etapa predatoria a otra parasitaria cuando desarrollan una interaccin corruptora con los sectores legtimos de poder. El crimen organizado entonces amasa recursos en forma de capital, informacin y conocimiento empresarial y extiende sus redes a los sectores legtimos de la economa. La corrupcin poltica, que acompaa la provisin de bienes y servicios ilcitos, suministra estos nexos de unin y el crimen organizado pasa a ser un socio, ms que un sirviente, del estado. La tercera fase de la evolucin delictiva es la etapa simbitica en la que los sectores polticos y econmicos legtimos se hacen dependientes para su propio mantenimiento de los monopolios y las redes del crimen organizado. Sin embargo, existen algunos problemas de operatividad con este enfoque, sobre todo en lo referente a la superacin de algn paso por parte de algunas organizaciones en su escalada criminal.

Evolucin reciente del crimen organizado: su transnacionalizacin

Aparte de dinmicas propias de las agencias de seguridad, que han influido decisivamente en la amplificacin del problema del crimen organizado a escala mundial, es evidente que la evolucin reciente del crimen organizado ha significado un cambio en sus estructuras orgnicas y una multiplicacin efectiva de su poder para retar a las autoridades estatales. Varios son los factores que han influido en esta dinmica hasta alcanzar una fase novedosa del mismo fenmeno que, por su carcter predominantemente internacional, que se ha denominado de crimen organizado transnacional. Este modelo de crimen organizado presenta tres diferencias fundamentales con fases anteriores del fenmeno: una operatividad a escala mundial, unas conexiones transnacionales extensivas y, sobre todo, la capacidad de retar a la autoridad nacional e internacional.() Procesos paralelos a los que ha hecho posible la creciente mundializacin econmica han permitido el salto de unas organizaciones criminales confinadas a mbitos restringidos hacia una actuacin a escala mundial. La rapidez y posibilidades del transporte internacional, junto con un compromiso poltico por el libre comercio en todo el globo, han hecho aumentar los flujos de bienes lcitos as como de los ilcitos. Esta situacin se agrava en la concepcin de que en el negocio criminal ms lucrativo, el trfico de drogas, los pases

productores se encuentran muy alejados de los lugares de consumo, aunque la distancia tiende a reducirse e incluso desaparecer con el incremento de la utilizacin de drogas sintticas. De una forma simbitica,() las organizaciones delictivas han combinado la explotacin de las oportunidades y las rutas de negocio que ha abierto el mercado internacional con los pasos histricos del contrabando que se mostraron muy resistentes a la irrupcin del estado, generando as una muy lucrativa mezcla de viejas y las nuevas actividades ilcitas en las que la especializacin y la ampliacin de mercados parecen no ser tendencias contradictorias. No es casual, en este sentido, que las actividades, e incluso los abusos, realizados por las grandes multinacionales, que no cuentan con un control internacional por la falta de consenso al respecto y una bsqueda de competitividad cada vez ms intensa, suponen un precedente habitual para la introduccin del crimen organizado. Importantes investigaciones en los Estados Unidos y Europa demuestran que no slo se produce un acoplamiento con las actividades de las empresas legales, sino que importantes segmentos de la economa legtima han sido penetrados por el crimen organizado.() Este crecimiento del comercio mundial se ha visto acompaado de una revolucin en las redes financieras. El notable progreso tecnolgico de las comunicaciones y los deseos de las instituciones bancarias por desarrollar nuevas opciones que evitasen la imposicin estatal y satisfacer las crecientes demandas de las empresas transnacionales, con un gran volumen de dinero circulante presente en el sistema y facilidades para trasladarlo econmicamente a gran velocidad, han favorecido inmensamente el blanqueo de dinero por parte de las grandes organizaciones criminales, un paso fundamental en cualquier negocio ilegal: controlar su dinero, obscurecer su origen ilegtimo y su propiedad y legitimar los frutos de sus desvelos. La carencia general de supervisin de estas actividades, pese a los esfuerzos ltimos por introducir ciertos grados de control, y la complejidad de las operaciones hace extremadamente complicado hacer cumplir las regulaciones. Cualquier empeo de un pas por revitalizar el control del flujo de capitales no tiene los efectos deseados sino que, por el contrario, conduce a una relocalizacin rpida de los capitales, la prdida de beneficios del poderoso sector bancario y una mayor complejidad de los instrumentos financieros. Y para muchos pases el ser receptor de tales capitales supone una parte substancial de su economa, por lo que un cambio radical supondra enormes perjuicios para su economa. Muchos son los pases en los que se producen estas actividades a gran escala, que son escogidos en funcin de factores tales como el secreto bancario, la corrupcin, la formacin de los fuerzas de seguridad, las operaciones bancarias con parasos fiscales, el poder del sistema bancario y los controles sobre el cambio de moneda.() Los adelantos de los sistemas de comunicacin y transferencia de informacin han tenido, adems, otros efectos en la actuacin del crimen organizado. Por un lado, ha permitido flexibilizar las estructuras de las organizaciones permitiendo una actuacin en redes que tiende a maximizar los beneficios y evitar la eventual actuacin de las agencias de seguridad. Por otro, evita la acumulacin de papeleo eliminando as muchas de las pruebas incriminatorias que podran allanar las actuaciones policiales de represin. Pero, sobre todo,

se ha producido una transformacin en la naturaleza de las amenazas a la seguridad, que si antes estaban asociadas a grandes acumulaciones de poder, recursos y territorio, en la actualidad pasan por el control y generacin de informacin. En este sentido se abren nuevos resquicios para la vulnerabilidad de la seguridad de los diversos estados nacionales por los que las organizaciones criminales, con un enorme potencial econmico, tienen la posibilidad de acceder a informaciones que se utilizan para mejorar y expandir sus negocios. Esta mundializacin de la informacin en trminos de flujos a travs de los medios de comunicacin de masas que permiten la presentacin inmediata del bienestar de los pases desarrollados en todo el planeta, la aparicin paralela de mltiples conflictos regionales y los avances en el transporte han fomentado un incremento importante de la inmigracin y la creacin paulatina de redes tnicas que se reparten por el mundo. Y aunque la mayora de los inmigrantes son respetuosos con la ley de los pases de acogida, las disporas tnicas han sido aprovechadas por las diversas organizaciones criminales para desarrollar redes transnacionales propias con las que se mantienen en permanente contacto a travs de un sistema avanzado de comunicaciones.() Aunque los grupos principales de delincuentes an tienen una identidad nacional fuerte y un centro-refugio desde el que coordinan sus actividades, las precarias condiciones de vida en las que viven muchos de los inmigrantes facilitan su expansin en nuevos mercados. Los vnculos tnicos, con sus sistemas de lealtad, solidaridad y sanciones a menudo superpuestos sobre las legislaciones de los pases en los que viven allanan, por diversas razones, su implantacin.() Adems, las intervenciones policiales se ven dificultadas entre estos grupos por problemas de idioma y de cultura, que se ven fortalecidos por lazos de parentesco que fomentan la solidaridad grupal y un recelo hacia la autoridad nacional, que se retroalimenta por actuaciones inadecuadas de ciertas administraciones pblicas que no discriminan entre miembros del crimen organizado y un entorno social ms amplio, que por lo general ser el que ms sufre sus consecuencias. En este sentido, la existencia de unas fronteras cada vez ms porosas ha cambiado el enfoque de la actuacin policial desde un control fronterizo a un control de poblaciones() y se ha posibilitado la criminalizacin de determinados grupos tnicos, en lo cual ha tratamiento desconsiderado y alarmista por parte de algunos medios de comunicacin de masas ha sido determinante. Paralelo a este proceso, se produce la aparicin de grandes urbes multiculturales, herederas en cierto punto de las clsicas ciudades portuarias centrales a las primeras redes mundiales de crimen organizado, que funcionan como ncleos del sistema econmico mundial. Estas ciudades globales proporcionan una combinacin de elementos, incluyendo una manifestacin del poder y unos sistemas financieros y bancarios muy desarrollados, unas desigualdades econmicas significativas, unas poblaciones cosmopolitas que garantizan el anonimato, el relajamiento del control social y la diversidad tnica, que facilita la introduccin de grupos delictivos. En otro orden, el crimen organizado no es tampoco ajena a la rapidez en la difusin de los avances tecnolgicos en otros mbitos. De hecho, por su

enorme potencial econmico, tienen un acceso an ms veloz y eficaz que la media incluso de aquellos actores ms avezados en los recursos tecnolgicos. Es notoria su habilidad para adquirir y poner en marcha cualquier tipo de nueva tecnologa, a la que adems someten a una experimentacin continuada. Los laboratorios del crimen organizado obtienen cada vez productos de mayor calidad e incluso nuevos productos, su tamao es menor y se les dota de una inmensa movilidad. Estos avances son especialmente relevantes para el mundo de las drogas, como demuestra la difusin de nuevas drogas o diferentes sustancias psicotrpicas, en el mbito armamentstico y en el de la falsificacin de todo tipo de bienes. Y ms relevante an, el acceso a nuevas tecnologas de control y comunicacin es mucho ms rpida que el de las fuerzas de seguridad encargadas de perseguirlas, lo que reduce su vulnerabilidad a la represin. La multiplicacin de los contactos sociales que han propiciado los avances en el mundo del transporte y de las telecomunicaciones, a travs de las cuales se transmite inmediatamente cualquier tipo de novedades, ha supuesto un campo abonado para la experimentacin con nuevas drogas y, en muchos casos, para un abuso incontrolado. El excedente de riqueza, con un entorno de consumo masivo, en los pases industrializados ha creado nuevas oportunidades de recreo y esparcimiento que han llevado paralelo un aumento de los bienes y los servicios ilcitos. El hecho de que una parte de estos bienes y servicios requeridos estn prohibidos legalmente, por razones diversas que van desde intereses de grupo a motivos culturales, ha ayudado al crecimiento de algunas ramas del crimen organizado especializadas o a la expansin de antiguos grupos hacia nuevos y lucrativos negocios. Por ltimo, el mundo del crimen organizado no est al margen de los grandes conflictos polticos internacionales que se han multiplicado en los ltimos aos. De hecho, las estrategias mundiales de las grandes organizaciones criminales han estado influenciadas profundamente por acontecimientos geopolticos. El crimen organizado prospera en plena turbulencia poltica y econmica. Las oportunidades de comunicacin les permiten trasladar a zonas en conflicto o inestables, donde obviamente disminuyen los controles, gran cantidad de capitales que cubren la huida de los fondos legales en momentos de perentoriedad de efectivo y en los que el rendimiento de la inversin suele ser alto por las propias caractersticas del riesgo asumido. La desaparicin de la Guerra Fra ha supuesto un relajamiento de la tensin mundial y, por tanto, de cualquier tipo de control indirecto, o incluso directo con sus grados de responsabilidad ante auditorios ms amplios y menos polarizados, sobre las zonas en conflicto. Algunos acontecimientos de los ltimos aos han sido particularmente relevantes para estos grupos. Los ms importantes de entre stos han sido el conflicto yugoslavo,() la unificacin alemana, la reforma econmica en la Repblica Popular de China, la emergencia de nuevos bloques comerciales y de los nuevos pases industrializados. La desaparicin de la Unin Sovitica ha sido un suceso crucial para la expansin del crimen organizado. Los grupos transnacionales de delincuentes mostraron gran agilidad para entrar en contacto con los pases del Este una vez que se derrumbaron los regmenes comunistas, lo cual ha tenido extraordinarias y muy perniciosas consecuencias, con la ayuda del descontrol

interno, para la evolucin futura de estos estados. El triunfo del capitalismo y un peculiar sentido de democracia han facilitado una implantacin problemtica de la libre empresa sin los mecanismos paralelos de control. Esta transformacin ha provocado desorden interno, el ocaso de las estructuras existentes de autoridad y legitimidad, las reticencias de la poblacin a cualquier tipo de nuevo control estatal, el resurgimiento de conflictos tnicos y el desmoronamiento del aparato judicial, policial y de inteligencia y su subordinacin o cooperacin con el crimen organizado.() El vaco de poder poltico e ideolgico y una historia previa de crimen organizado que ha proporcionado el capital humano y las redes sociales necesarias, junto con una creciente pauperizacin del bienestar de la poblacin, ha formado un excelente caldo de cultivo para la recreacin, la implantacin y la expansin de grandes grupos de crimen organizado. En la actualidad, el solapamiento de las actividades ilegales y legales en la mayor parte de estas recin estrenadas economas de mercado es intrnseco a la nueva situacin.() De entre ellas, la mayor amenaza a la seguridad mundial procede del trfico de sustancias radioactivas que puedan caer en manos de grupos terroristas o estados polticamente incontrolables, aunque las evidencias de este trfico sean an muy dbiles y en algunos casos manipuladas por los servicios de inteligencia.() No obstante, algunos eventos geopolticos que se supona provocaran substanciales efectos en la expansin del crimen organizado, como por ejemplo las desaparicin de las barreras fronterizas dentro de los pases que firmaron el acuerdo de Schengen parecen haber tenido un efecto muy relativo y dudoso.() De hecho, los controles en frontera eran ya muy laxos en etapas anteriores y las organizaciones de contrabandistas tenan una larga historia de rutas alternativas que haban sido perfectamente aprovechadas por los grandes grupos de crimen organizado. En conjunto, la suma de estos factores propios de la ltima dcada ha ayudado de manera indirecta a la extensin del crimen organizado transnacional en los albores del siglo XXI convirtindola as en un fenmeno de ms largo alcance del que haba constituido en etapas anteriores. En la actualidad, "la delincuencia organizada plantea una amenaza directa para la seguridad y la estabilidad nacionales e internacionales, constituye un ataque frontal contra las autoridades polticas y legislativas que plantea a los estados problemas fundamentales, trastorna y compromete a las instituciones sociales y econmicas y causa una prdida de fe, en los procesos democrticos, socava el desarrollo y desvirta los beneficios que ste ha alcanzado con grandes esfuerzos, victimiza a poblaciones enteras sirvindose para ello de la vulnerabilidad humana, y se apropia de segmentos enteros de la sociedad, especialmente las mujeres y los nios, a los que tiende trampas e incluso esclaviza en el marco de sus diversas empresas ilcitas y estrechamente relacionadas, particularmente la prostitucin".() Un problema que por tradicin haba sido interno, local o nacional, de orden pblico se ha convertido en una preocupacin que podra poner en peligro la viabilidad de las sociedades, la independencia de los gobiernos, la integridad de las instituciones financieras, el funcionamiento de la democracia y los equilibrios de las relaciones internacionales, con profundas consecuencias para los distintos pases y para la comunidad internacional de estados.

Factores facilitantes a la penetracin del crimen organizado

No ha sido el elemento politolgico el ms frecuente para explicar los factores determinantes para explicar el surgimiento, la penetracin y la supervivencia del crimen organizado en determinados entornos. Los socilogos y criminlogos tendieron a concentrarse en la cultura de la desviacin que supona la convivencia con el delito continuado mientras que los economistas se han concentrado en la idea de los mercados y, sobre todo, del monopolio al que aspiran los grupos de crimen organizado. Por lo general, adems, se toma el crimen organizado desde el punto de vista esttico y, cuando se adopta una postura ms dinmica, se hace con referencias a la posible influencia de los distintos modos de la actuacin policial del estado, valorados ex post en cuanto a su eficacia. Otro tipo de factores externos que tienen su peso en la evolucin del crimen organizado, sobre todo en sus orgenes, han sido ms valorados desde los estudios del mbito de la economa, en gran medida porque su teorizacin tena como base el hecho de que la actuacin del crimen organizado era una respuesta a una demanda de bienes y servicios ilcitos que no era inducida desde el mbito de la legalidad. Lupsha toma en cuenta estos mercados cuando se refiere a las ventanas de oportunidad que permiten saltos cualitativos en cuanto a la tipologa del crimen organizado, pero ignora de manera especfica las causas polticas o sociales que pueden dar lugar estos mercados. Sin embargo, la aparicin de estos mercados que dan lugar a nuevas fases del fenmeno estn ligadas a otros mbitos de la vida social. En el caso de los grupos de traficantes de drogas colombianos, su ventana de oportunidad est ligada a las pautas sociales de consumo de sustancias ilegales en los Estados Unidos a principios de los aos ochenta, que lleva a una gran demanda de los derivados de la coca, ya sea en forma de un alcaloide como la cocana para las clases medias y altas o en el modelo de mezclas sintticas como el crack en los suburbios de las grandes ciudades y, en especial, entre las minoras tnicas. Ms ligado al mbito politolgico estara el salto cualitativo que la mafia italo-americana dio como consecuencia de la prohibicin legal del alcohol en los Estados Unidos.() En este sentido, las decisiones de los poderes pblicos respecto a bienes o servicios puede tener un influencia meridiana sobre la creacin de mercados ilegales que acten como ventanas de oportunidad para que el crimen organizado aumente su esfera de influencia. Sin embargo, la existencia de estos mercados no explican fases anteriores del fenmeno que iran desde su creacin hasta la consolidacin definitiva con grados diversos de proteccin.()

Efectos del crimen organizado sobre la autoridad estatal

Desgraciadamente estos estudios que involucraron algn tipo de obtencin primaria de datos respecto al crimen organizado tendera a concentrarse sobre los aspectos de funcionamiento y organizacin desde el punto de vista sociolgico y pasaron de puntillas con respecto a las relaciones entre crimen organizado y el sistema poltico. El estudio de Wivanto... Sin embargo, cualquier tipo de razonamiento acerca de las relaciones entre el crimen organizado y el sistema poltico en general resulta muy complicado para testar a travs de estos medios, con lo que el recurso a fuentes secundarias se hace ineludible. Es relativamente sencillo alcanzar los niveles bajos o intermedios del crimen organizado y su relacin con la poltica local, pero la dificultad para acceder a otro tipo de relaciones en niveles superiores son insalvables. Por lo tanto, sin llegar a superar este escollo metodolgico, el presente estudio trata de superar estas complicaciones mediante la contrastacin de los datos en varias fuentes. El crimen organizado no es un grupo monoltico a nivel internacional sino que, ms bien, presenta un panorama diverso, complejo y multidimensional en el que la colaboracin entre los diferentes grupos criminales es ms frecuente que la confrontacin.() Se manifiesta de forma diferente en pases concretos, como asimismo vara la percepcin que de ella se tiene a lo largo del tiempo y del espacio. No existe uniformidad ni en su actuacin de ni en el grado de su impacto sobre los individuos o sobre las entidades estatales o no estatales de todo el mundo.() El primer impacto del crimen organizado se encuentra en relacin con el concepto de la soberana del estado, un concepto bastante antiguo que contina dominando la esfera de las relaciones entre entidades estatales. stos estn separados por fronteras, que no slo dividen el territorio sino tambin marcan diferentes sistemas legales, niveles diversos de desarrollo econmico y distintas culturas polticas. En su contra se sitan las organizaciones criminales que, por su propia naturaleza ilegal y transnacionalizada, no tienen en cuenta las soberanas estatales ni muestran respeto por las fronteras nacionales en trminos de sus negocios ilcitos. Sus planes de expansin no se encardinan sobre la idea de jurisdicciones nacionales sino con la mente puesta en flujos de bienes y de personas capaces de incrementar los beneficios econmicos o, en su defecto, los niveles de proteccin. Si piensan en fronteras estatales es siempre en trminos de sistemas penales concretos con diferentes niveles de riesgo y mercados especficos con oportunidades para ganancias ilegales, en la difuminacin de los rastros de actividades ilcitas mediante divisiones internacionales del trabajo. Pese a que los procesos de mundializacin econmica, la creacin de emergentes estructuras polticas supraestatales cada vez ms poderosas y los presentes movimientos polticos para favorecer el libre trnsito de mercancas, capitales y personas han erosionado intencionadamente este aspecto esencial de la soberana estatal, el control que ejerce el estado sobre los flujos de bienes y servicios que circulan a travs de sus fronteras contina, en trminos generales, manteniendo un nivel suficiente de seguridad para la poblacin en general. Sin embargo, la creacin por parte de el crimen organizado de rutas paralelas e indiscriminadas para la violacin de fronteras asegura un descontrol

presente, que se puede acrecentar en el futuro, en la circulacin de bienes y servicios hacia el interior de los estados, lo cual pone en peligro desde la salud de poblaciones enteras hasta la estabilidad del sistema democrtico. Estos itinerarios ilegales previamente establecidos y muy bien protegidos frente a la irrupcin estatal, adems del peligro que entraan para la salud pblica de la poblacin, se pueden aprovechar para la introduccin de armas sofisticadas e incluso nucleares para grupos subversivos y de crimen organizado o alimentos sin los preceptivos controles de calidad, entre otros productos potencial y sumamente peligrosos. Puesto que se considera que la capacidad de decisin sobre qu individuos o mercancas traspasan las fronteras nacionales por parte de los gobiernos es consustancial y condicin necesaria para garantizar la soberana y la gobernabilidad, la actuacin constante y de gran alcance del crimen organizado traspasando las fronteras nacionales impunemente supone un importante desafo a la capacidad de los estados de cumplir con las bases de su soberana. En definitiva, el crimen organizado consigue evadir el principio de control territorial consustancial del estado, laminando considerablemente la idea de soberana de un estado y su prctica poltica. Otro mbito sobre el cual puede incidir perniciosamente el crimen organizado corresponde a la cultura poltica de un determinado pas, es decir, el conjunto de valores y actitudes que informan la accin poltica de los ciudadanos. El crimen organizado, en este sentido, puede afectar de manera esencial el entorno social y fsico de las democracias, distorsionando ante los ciudadanos las lneas que separan lo legal de lo ilegal, generando lealtades alternativas a las del estado y provocando cambios en la opinin pblica que afectan negativamente al funcionamiento del sistema. En su gnesis las organizaciones delictivas no tienen otro objetivo que el de sobrevivir a una posible intromisin del estado y sus fuerzas de seguridad en sus actividades. Su xito en los negocios ilegales, su rpido crecimiento empresarial y la riqueza que acumulan se traducen en nuevas demandas polticas, sociales y econmicas, que se articulan en torno a la aspiracin de los dirigentes criminales por convertirse en parte de la lite social de la que se creen intencionadamente excluidos. Tratan de legitimar su riqueza a los ojos del conjunto de la ciudadana en general y de las clases dominantes en particular ms all de los orgenes propios de su fortuna, para lo cual se procuran vidas ostensiblemente derrochadoras y tratan de interrelacionarse con las lites en la poltica, los medios de comunicacin, el mundo del entretenimiento, la administracin de justicia y el mbito de las finanzas. Su poder econmico es de gran ayuda en esta tarea de generar legitimidad social. Entre sus subordinados, entre los que abundan trabajadores cualificados y no cualificados, miembros de las fuerzas de seguridad pblica, polticos, elementos de las profesiones liberales y, con frecuencia, un cuerpo de seguridad privada de importante magnitud, la vinculacin salarial facilita la creacin de un vnculo de admiracin, permitiendo la creacin o la ocupacin y usufructo de considerables espacios sociales, rurales y urbanos, que a un tiempo incrementan las posibilidades de impunidad. Fuera de los individuos y grupos econmica y permanentemente dependientes del ncleo duro de las organizaciones criminales, a los que ofrece por lo

general rutas ms veloces, aunque peligrosas, de movilidad social ascendente que los cauces formales, los dirigentes de estas organizaciones utilizan sus recursos econmicos en tareas de inversin social tales como la construccin de viviendas para los estratos ms humildes de la sociedad, las aportaciones a eventos pblicos que les reportan reputacin, las presentaciones pblicas deslumbrantes rodeadas de oropel y la oferta de bienes pblicos a comunidades en las que las actuaciones del estado son deficitarias o nulas. Estas acciones suponen para los dirigentes de los grupos delictivos un modo relativamente sencillo para blanquear sus ganancias y, sobre todo, una substitucin prctica de las tareas del estado que genera, en consecuencia, una transferencia de lealtades hacia los dirigentes criminales, una legitimacin de la adquisicin ilcita de riqueza y la convalidacin de nuevos campos de impunidad y proteccin. Esta generacin de lealtades alternativas se muestra ms descarnada y extensamente, por una parte, en los antiguos pases del comunismo real, donde las nuevas estructuras sociales y econmicas ms laxas no han sido capaces hasta el momento de generar anclajes alternativos entre sociedad y estado, la incapacidad para solucionar necesidades bsicas de la poblacin es patente y el sistema de justicia se encuentra dbilmente acoplado a los nuevos parmetros de economas de mercado. Por otra parte, esta transferencia de legitimidad puede verse facilitada en el seno de las comunidades de inmigrantes, cuya lealtad al estado receptor est a menudo mediatizada por carencias econmicas y por vnculos sociales y afectivos fuertes con sus lugares de procedencia. Por su crecimiento en un mundo cada vez ms interdependiente y por su opacidad y clausura construidas en torno a las barreras lingsticas o culturales, estas comunidades tnicas son ideales para el reclutamiento de miembros y lealtades para el crimen organizado en sus mercados ms relevantes. Adems, su enclaustramiento inducido genera en ocasiones respuestas estatales inapropiadas a menudo ligadas al desconocimiento o el racismo que retroalimentan el sentido de desproteccin hacia el estado. En este caldo de cultivo, los grandes grupos delictivos consiguen explotar, con el mnimo coste en forma de recursos sociales, los sentimientos de desapego del estado en su propio beneficio y construyen as nuevos vnculos de lealtad, que por ser tnicos se presentan como ms fuertes y duraderos. Pero no slo entre grupos ms o menos extensos pero bien definidos se presenta esta transferencia de legitimacin. El crimen organizado es susceptible de producir de un cuestionamiento de la legalidad vigente de mayor alcance al confrontar a la poblacin con la percepcin del cdigo normativo como algo ineficaz e invlido para regir la conducta social. Mientras el discurso oficial se refiere a reglas morales y jurdicas formalmente aceptadas, que exaltan el trabajo, el sacrificio y la democracia, la prctica real se identifica con el repudio generalizado de estos valores mediante comportamientos tendentes a maximizar los beneficios con independencia de sus fuentes y consecuencias sociales. En consecuencia, las normas son percibidas como invlidas e ineficaces para el normal desenvolvimiento social, lo legal se convierte en lo ilegtimo y lo ilegal en lo razonable y necesario.() El crimen organizado se ve

reforzada, por tanto, no slo por las estructuras socioeconmicas sino tambin por una mentalidad colectiva y una cultura predominante desviadas.() Adquirida cierta legitimacin social propia, los dirigentes de las organizaciones criminales se hacen ms invulnerables a la fuerza del estado. Pese a que en la mayora de las ocasiones reproducen pautas de las ideologas sociales dominantes, consiguen una lealtad que es percibida por los ciudadanos como alternativa y en confrontacin sistemtica con el estado, lo cual genera un ejrcito de reserva para estos grupos o al menos la inaccin y la simpata de muchos de los miembros de la sociedad descontentos con el funcionamiento general del estado. En ciertos casos la admiracin que se genera hacia los dirigentes de las organizaciones criminales puede llegar a la fascinacin porque, tras una exteriorizacin pblica adecuada y la red de legitimidades construidas, representan buena parte de los valores socialmente preponderantes y de los anhelos reiterados de segmentos excluidos y de las clases medios. Mas all de esta relocalizacin de legitimidades que propicia el crimen organizado, sta tambin puede afectar de diversos modos la construccin de identidades colectivas de carcter nacional, que constituyen una base esencial para la divisin territorial entre estados y en el interior de los mismos. Por una parte, puede producir fracturas territoriales de diversa naturaleza dentro de un mismo pas, fomentando conductas y pensamientos que enfrenten a grupos diversos de la sociedad. Si en un determinado territorio o grupo social se registra una presencia del crimen organizado notablemente mayor que en el conjunto del pas, la situacin puede volverse perversa al engendrar sentimientos de rechazo en ciertos segmentos de territorios menos afectados. Por otra, el aprovechamiento de algunos grupos de crimen organizado de las disporas migratorias que se han producido en las ltimas dcadas por las facilidades de transporte, por las diferencias econmicas y por el acceso a informacin constante sobre las mismas puede generar problemas de xenofobia que concluyan en una violencia de extrema derecha y confrontacin social. Tomando la parte, ya sea sta ms o menos amplia, por el todo y generalizando las acusaciones contra comunidades pequeas culturalmente diferenciadas se generara un fracturacin en la cohesin de la sociedad necesaria para la democracia. De modo inverso, el crimen organizado puede tambin manipular los afectos de poblaciones enteras, en muchos casos caracterizadas por el retraso econmico relativo y las desigualdades, frente al gobierno central o a las instituciones supranacionales. Confundiendo acusaciones y actuaciones contra a el crimen organizado con un ataque a tradiciones culturales y sociales que incluso podran fomentarla, muchas personas pertenecientes a grupos culturales homogneos, o incluso a pases enteros, pueden sentirse tentados de recurrir a sentimientos nacionalistas agresivos con los que responder a lo que se consideran arremetidas entremetidas al conjunto de la poblacin. En este punto es particularmente necesario que las polticas pblicas frente a la delincuencia sean especialmente cuidadosas con las particularidades especficas de las poblaciones en las que convive el crimen organizado, no permitiendo la presentacin pblica de la delincuencia ponga nfasis excesivos en la

poblacin extranjera ni criminalizando de hecho a grupos tnicos o nacionales concretos.() El crimen organizado puede afectar asimismo de manera decisiva a las instituciones polticas. Dentro de este punto los grupos criminales buscan influir sensiblemente sobre la capacidad de decisin de los tres poderes que tradicionalmente conforman la autoridad estatal: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Esta pretensin es consecuencia natural de la dinmica propia de las organizaciones ilegales de gran escala, que en ciertos casos se asemeja a la actuacin de otros grupos amplios de la legalidad y tiene dos vertientes. Por una parte, creando sus propios sistemas para la imparticin de justicia y, por otro, poniendo los aparatos del estado a su favor. Todo con el mismo objetivo de hacer menos costosa la viabilidad a largo plazo del grupo criminal e incrementar sus beneficios. Para estas organizaciones una fuente fundamental de problemas lo constituye la competencia de mercado, que es necesario mantenerla en niveles al menos controlables.() El monopolio, como sucede en el caso de la economa legal pero en mayor escala, es el entorno ms sobresaliente para maximizar los beneficios y disminuir los riesgos. Como demuestra la experiencia histrica, no hay nada ms nocivo para la salud econmica de estos grupos criminales, para su permanencia y su crecimiento, que una libre competencia que haga conflictiva la convivencia de intereses ilegales territoriales o sectoriales. Adems del monopolio de la ilegalidad, estas organizaciones requieren de una autoridad que haga cumplir los acuerdos que requieren las actividades ilcitas, desde los procesos de inversin hasta la extorsin y el secuestro, sin recurrir, por su propia naturaleza ilegal, al estado, su legalidad y su legitimidad para la resolucin de conflictos. Por ambas razones, el control monopolstico u oligopolstico del negocio criminal y la necesidad de una autoridad que resuelva los conflictos, la creacin de sistemas paralelos de justicia supone un prerrequisito esencial para su supervivencia. Estos sistemas de justicia paralelos no tienen porqu tener una autoridad nica ni reglas escritas especficas. Su eficacia coactiva no disminuye en tales circunstancias. Pero, dado que su imparticin est determinada en buena medida por los encajes y la personalidad de los dirigentes, la lealtad hacia todo el sistema est dirigida hacia las personas ms que hacia las instituciones, al contrario de lo que debe ocurrir en las democracias liberales, con lo cual tendera a personalizar partes importantes de la cultura legal. Estas normas son las que regulan las relaciones sociales y econmicas entre los miembros de la organizacin, que presentan una lealtad no cuestionadora al grupo en general y a sus lderes en particular, y configuran los patrones de convivencia con otras organizaciones rivales. En este sentido, cualquiera que sea la determinacin que se adopte respecto a la coexistencia entre diversas organizaciones criminales con el objeto de evitar el crecimiento disparado de los costes de transaccin, y que pueden ir desde el respecto mutuo y la convivencia pacfica hasta la confrontacin abierta y el terrorismo, dificultan la gobernabilidad de las sociedades democrticas. La utilizacin profusa de la violencia, que es propia de esta normatividad alternativa de estos sistemas de justicia privados ante la carencia de otros medios de imponer sanciones, aunque slo sea practicada contra los miembros de la propia organizacin, puede provocar inestabilidad y alarma en la sociedad por la

incapacidad del gobierno para detener los asesinatos, ejercidos a menudo con una crueldad aleccionadora, y finalmente podra conducir a la deslegitimacin de todo el aparato institucional por la ineptitud para solucionar un problema de seguridad pblica y proteger eficazmente a sus ciudadanos. La existencia de estos sistemas de justicia paralelos para un grupo ms o menos amplio de poblacin pone en cuestin esta universalizacin de la legalidad y, ms all, supone la creacin de un complejo modelo de imparticin de justicia ajeno al estado, cuya racionalidad es precisamente el monopolio de la violencia dentro de las organizaciones delictivas. Se abre la posibilidad entonces para una regulacin social y jurdica alternativa mediante la creacin de santuarios de impunidad, territoriales o sectoriales, en los cuales el ejercicio de la soberana estatal es mnimo y a partir de los cuales es posible desafiar constantemente y sin riesgo de castigo a las fuerzas del estado. Esta situacin impugna el monopolio en la administracin de la justicia de que por principio goza todo estado, incluyendo en ltimo trmino la utilizacin de la coaccin fsica. Para la constitucin de estos fines de justicia alternativa el medio ms eficaz, cuando la organizacin crece a dimensiones considerables, lo constituye la creacin de milicias e incluso ejrcitos privados,() que en ltima instancia no suelen limitar su actuacin hacia los miembros de la organizacin para refrendar ese sistema de justicia, con el componente aleccionador para el conjunto de la poblacin que constituye el conocimiento acerca de la existencia de resoluciones de conflictos extralegales para evitar su intromisin mediante la intimidacin ejercida, sino que a menudo son utilizados contra miembros exteriores que ponen en juego sus intereses ilcitos, ya sean miembros de otras bandas, funcionarios del estado o ciudadanos preocupados. Estos cuerpos particulares de seguridad sirven en casos extremos para lanzar desafos extraordinarios, mediante la utilizacin de tcticas terroristas, a la capacidad de imparticin de justicia por parte del estado y a la estabilidad psquica de los ciudadanos, la cual se revertir en exigencias de accin a un estado desbordado por el poder de los grupos criminales que, por su propia naturaleza, presenta mltiples dificultades para ser interrumpida o inmovilizada. Si bien los sistemas de justicia privados descritos persiguen algunos objetivos bien delimitados, como son la restriccin de la competencia, el mantenimiento en niveles mnimos de los costes de transaccin y el respeto de las jerarquas, por lo general no tienen ni la ambicin ni las posibilidades de suplantar al sistema legal de los estados en su totalidad. De hecho, buena parte de estas resoluciones internas no requieren de la violencia sino de recursos econmicos suficientes y existen constreimientos para la creacin de un sistema de justicia generalizado. Por una parte, una situacin de convivencia pacfica entre un sistema de justicia legal y otro ilegal concede al crimen organizado la posibilidad de externalizar costes trascendentales del negocio y confiere la oportunidad de aprovechar al mximo las ventajas de ambos mundos. Por otra, la creacin de un sistema de justicia generalizado para todos los individuos se presenta como algo ineficiente desde el punto de vista econmico para el propio desarrollo de la organizacin criminal y, en la mayora de los casos,

constituye una meta inalcanzable pese a las magnitudes financieras en las que se mueven. En consecuencia, lo esencial para la supervivencia y crecimiento de una organizacin delictiva es la construccin de lazos fuertes y duraderos entre el sistema de justicia legal y el cdigo normativo ilcito, que permitan una coexistencia pacfica y una asistencia recproca. Se requiere de una complicidad entre ambos sistemas que posibilite la solucin de conflictos entre los grupos criminales y elementos externos a la organizacin en los trminos ms favorables para los primeros, aunque tambin pueden referirse a controversias dentro de la organizacin o entre grupos diferentes, sin los costes negativos de la utilizacin de violencia en manos de particulares y con el apoyo de la legitimidad estatal y de sus fuerzas de coaccin. As pues, se transfieren intencionadamente al estado diversos costes de transaccin de las actividades ilcitas con el conocimiento de que esta cesin, por el control que ejercen sobre los rganos decisorios, no va a implicar consecuencias negativas en el futuro previsible. El coste de esta cooperacin o puesta a disposicin se concreta al precio de la intimidacin y la corrupcin, que a menudo abarca sectores importantes del sistema judicial y policial. En primer lugar, la intimidacin necesita que la amenaza de la utilizacin de la violencia sea creble, lo cual se hace posible gracias a la existencia de los referidos ejrcitos privados de seguridad, en algunos casos armados de las ms modernas tecnologas,() con salarios muy superiores a los de sus homnimos estatales y con unas claras y slidas lneas de jerarqua. En segundo lugar, la corrupcin la posibilita la desigual capacidad econmica del estado y de los grupos de crimen organizado y su pretendido radio de accin. Mientras el primero tiene el afn y la obligacin de atender a todos los ciudadanos equitativamente, lo cual supone un alto coste por su diversificacin, los grupos criminales actan con gran habilidad para proteger y extender sus propios pero limitados intereses mediante la vulneracin de los principios de igualdad ante la ley que deben regir un estado de derecho. Con el crecimiento de los intereses del crimen organizado, sus beneficios se van haciendo ms dependientes del entorno general y, por tanto, el recurso al quebranto del normal funcionamiento de la aplicacin de la ley por parte de los estados se convierte en la norma general. En un determinado punto puede ocurrir incluso que estos grupos endogenicen todo el sistema de justicia proporcionado por el estado, lo cual les genera un mayor provecho puesto que aade una financiacin adicional a sus intereses procedente de las contribuciones fiscales de los ciudadanos mientras acta de manera parcial protegiendo sus fortunas.() Pero adems de este efecto corruptor, la naturaleza y amplitud de las actividades de estos grupos puede provocar una distorsin del funcionamiento del sistema legal mediante la saturacin que genera la avalancha de ilegalidad. El desbordamiento de la capacidad de las fuerzas de seguridad y del aparato judicial para llevar a cabo una tarea eficiente, por una parte, provocan en los ciudadanos un sentimiento de indefensin a la luz de los delitos que afectan su propia seguridad y, por otra, pueden retrasar la aplicacin efectiva de la justicia y eterniza la resolucin de todos los conflictos generados en el normal funcionamiento de una sociedad democrtica.

La conclusin de estas tres premisas (la corrupcin, la intimidacin y la saturacin) es que en las sociedades democrticas el principal pilar de su legitimidad, el estado de derecho, se torna ineficaz e injusto para los ciudadanos. Se crean desigualdades ante la ley e impunidad generalizada para un sector de la poblacin, con la consiguiente deslegitimacin de todo el sistema legal a los ojos de los ciudadanos. Las altas jerarquas de las organizaciones criminales no reciben las sanciones correspondientes sino que en muchos casos obtienen un trato muy favorable. La percepcin de que la capacidad econmica determina las resoluciones judiciales provoca un efecto de imitacin en muchos individuos y grupos no implicados directamente en actividades de crimen organizado que entran en el peligroso juego de dirimir sus intereses particulares a travs de las instituciones estatales pero no con fundamento en la justicia legal sino en los recursos financieros de los litigantes. Ante su ineficiencia para otorgar proteccin a los derechos y libertades, algunos pueden optar incluso por la constitucin de ejrcitos privados con los que sustituir al estado como medio de proporcionar seguridad alentando, por una parte, una espiral de violencia y extralegalidad en la resolucin de conflictos que conduce a la paramilitarizacin efectiva de la comunidad y a la ruptura social y, por otra, a un aumento de los conflictos interpersonales ante la perspectiva de que la impunidad abarca cada vez mayores mbitos de la vida comunitaria de las sociedades democrticas. Pero adems de la influencia negativa sobre el aparato judicial antes referida, el crimen organizado tambin puede llegar a corromper el proceso legislativo y ejecutivo por diversos medios, alejndolo de los ideales democrticos, subvirtiendo la voluntad popular por medios ilcitos y erosionando la legitimidad de todo el sistema poltico democrtico as como de los actores colectivos que forman parte del mismo. Dada su naturaleza turbulenta y subterrnea, la legalidad y el control de sus fortunas y la propia continuidad del negocio, los grupos criminales tienen intereses vitales en moldear las instituciones polticas para su seguridad y la de sus activos acumulados. Esta necesidad de pervertir instituciones fundamentales del sistema poltico para ponerlas al servicio de los intereses de los criminales organizados y, en las ms de las ocasiones, en contra del bienestar general, toma diversas formas. La primera va es la corrupcin de miembros de los diversos mbitos territoriales del ejecutivo y el legislativo mediante la aportacin de substanciales cantidades monetarias o la constitucin de intereses econmicos conjuntos. El segundo medio de vulnerar la voluntad popular expresada en elecciones democrticas es la amenaza de la utilizacin de la violencia contra los representantes opuestos a sus intereses delictivos y sus familiares o la utilizacin de la informacin abierta o restringida a travs de medios de comunicacin de masas que le son afines o estn controlados por estos grupos criminales. En la medida en que se acrecientan los beneficios obtenidos de la influencia eficaz en el proceso de creacin legal, el crimen organizado apela tambin a tcnicas ms sofisticadas e innovadoras con las que influir en los resultados del poder legislativo, en muchos casos en una confluencia de intereses con otros sectores econmicos, empresariales o sociales.() As crean o controlan organizaciones intermedias, tales como asociaciones de comercio, grupos de presin o comits de accin poltica, con el objeto de presionar sobre el cuerpo

poltico en la persecucin de los intereses particulares. Y un ltimo recurso para influir en el proceso legislativo es la invalidacin de los mecanismos de control de la actividad poltica y de organizacin de la sociedad civil. Para anular estos procesos, tan necesarios para la pervivencia de la democracia, pueden utilizar varios medios. Por una parte, alcanzan el control de partes substanciales del caudal de informacin generado en sociedades democrticas con la adquisicin de medios de comunicacin de masas o con la ejecucin de medidas tendentes a la compra o la intimidacin de los miembros de la prensa, lo cual producir un sesgo sustancial en el proceso de creacin de opinin pblica, incrementando la credibilidad de la amenaza violenta y moldeando favorablemente el campo de debate poltico.() De modo paralelo, los grupos criminales pueden asimismo utilizar la intimidacin y la corrupcin para eliminar liderazgos contrarios a sus intereses y as evitar la articulacin de intereses que es consustancial a la democracia representativa. Y conforme crecen los intereses del crimen organizado por influir en el sistema social, se incrementan los campos del proceso y del espectro poltico en los que acta la intimidacin creble de los grupos criminales, erosionando de manera substancial valores tan importantes para la convivencia democrtica como la libertad de expresin o de asociacin. De igual modo, los grupos de crimen organizado pueden recurrir a la manipulacin del proceso de eleccin mediante la postulacin de sus propios candidatos, hacia los que canalizan ingentes recursos econmicos e informativos procedentes de sus negocios ilcitos o, en regiones donde el clientelismo es una caracterstica endmica y poco permeable, pueden poner al servicio de candidato concreto el electorado indispensable para la victoria a cambio de ayudas futuras en su tarea como representante efectivo. Su poder econmico, que tarde o temprano se traduce en autoridad poltica, es tan amplio que pueden llegar incluso subordinar a ciertos partidos polticos preexistentes o a crear los suyos propios() para as tener un mejor control sobre toda la estructura de decisiones en las instituciones de representacin poltica. En tiempos de concurrencia electoral limitada y procesos de eleccin decididos por mrgenes mnimos, el control sobre incluso un pequeo partido poltico o una cantidad reducida de votantes puede resultar enormemente eficaz en un juego de alianzas polticas de funestas consecuencias para los ciudadanos no implicados en este tipo de actividades ilcitas. Estas medidas de proteccin articuladas por el crimen organizado en el entorno del proceso democrtico pueden laminar ante la ciudadana la legitimidad de los actos electorales, que se ven as sujetos a intereses particulares ilegtimos por encima de una competicin libre entre partidos polticos. Con ello contribuyen a la deformacin y el descrdito de la democracia, en la medida en que la vida poltica parece movida menos por las ideas y principios que por el dinero, que reemplaza a la autntica representatividad por la compra de candidatos y electores. En definitiva, inducida por la posibilidad de reducir riesgos y aumentar los beneficios por la participacin ilegtima en el proceso poltico, la infiltracin en los poderes ejecutivo y legislativo a travs de la intimidacin o de la corrupcin erosiona, deslegitima y en ltimo trmino puede llegar a destruir las instituciones polticas de un estado.()

En otro sentido, si bien el crimen organizado en estadios avanzados dificulta la formulacin e implementacin de las polticas pblicas por la va de la intimidacin y la corrupcin, en la espera de obtener beneficios directos y amplios, tambin puede perjudicar su actuacin indirectamente por varios medios. A medida que se extiende el fenmeno del crimen organizado lo hace el nivel de recursos de una economa nacional que permanece en la ilegalidad o en la paralegalidad, ocultndose a los ojos de quienes toman las decisiones en el mbito ejecutivo y legislativo. En consecuencia, la calidad de los datos recopilados por fuentes oficiales o extraoficiales disminuye y se dificulta el anlisis de las mltiples relaciones econmicas con efectos en la construccin de las polticas pblicas. Es cada vez ms difcil determinar, por ejemplo, la cantidad de bienes y servicios importados y exportados o los flujos de capital, y el nivel de desempleo tiende a sobrestimarse puesto que contabiliza como parados a quienes se emplean en la rbita del crimen organizado. La utilizacin de cifras virtualmente sesgadas conduce a la construccin de polticas donde los medios y los fines estn desvirtuados por un desconocimiento substancial de la realidad econmica del pas, o al menos de una parte significativa de la misma. Las polticas formuladas desde bases tan frgiles tienden a resultar ineficaces o contraproducentes, originando mayores problemas de los existentes y, en ciertos casos, ayudando al crecimiento de los circuitos de ilegalidad econmica. La regulacin de la actividad econmica, por tanto, se mueve en terrenos porosos, contribuyendo a generar mayores desigualdades y distorsionando esta fuente de legitimidad del estado, que es la de agente reglamentador de la economa. En ltima instancia, estas polticas pueden provocar turbulencias econmicas e inestabilidad, dando paso a nuevos tipos de normatividad de tipo ms informal en las relaciones econmicas. Por otra parte, el modo de actuacin del crimen organizado y su situacin legal requieren de abundantes recursos, ya sean econmicos, materiales o humanos, para su persecucin. Por lo general stos exceden la capacidad de las fuerzas policiales existentes para hacer frente al problema de un incremento generalizado del crimen y de una sofisticacin del mismo. Las aportaciones para la seguridad, en tiempos de restricciones fiscales, tienden a perjudicar los modos de actuacin y la cuanta de las polticas de redistribucin social, con lo cual se cuestiona de nuevo una de las fuentes de legitimidad del estado democrtico moderno. En las emergentes democracias de la antigua rbita sovitica puede incluso generar en segmentos importantes de la poblacin una nostalgia del comunismo real, que al menos era capaz de otorgar una ciudadana social, aunque en niveles reducidos. No obstante, la principal consecuencia de un crecimiento rpido y substancial de los presupuestos de las fuerzas de seguridad del estado suele ser un descontrol organizativo y la creacin de cuerpos semiautnomos que, contrariamente a sus objetivos, tienden a facilitar la penetracin del crimen organizado y la vulneracin, en muchos casos sistemtica, de las libertades individuales. Y, de manera complementaria, la competencia por la recepcin de recursos y por la preponderancia en los medios de comunicacin de masas entre diferentes cuerpos de seguridad tiende a generar errores y lagunas en las tareas de inteligencia, tan importante en la lucha contra el crimen organizado.

El crimen organizado genera tambin problemas de gobernabilidad en la medida en que provoca inestabilidad financiera y distorsiones e ineficacias en los mercados, haciendo los procesos de produccin y distribucin menos impersonales y generando as fallas estructurales en la economa que afectan negativamente a los ciudadanos y a la estabilidad del sistema democrtico. Algunas de estas alteraciones proceden de la propia actividad ilegal e implican un reparto de rentas ineficiente con respecto al que se presenta tras la actuacin del mercado legtimo como elemento distribuidor de recursos. Otras anomalas se conectan explcitamente con el modo de utilizar los beneficios generados de forma ilcita. Las facetas en las que se hacen manifiestas estas ineficacias son mltiples. Primero, la prctica generalizada de la coaccin a ciertos segmentos poblaciones o territoriales por parte de grupos criminales, que llega a constituirse en una eficiente industria de la proteccin que sustituye o solapa a la otorgada desde el estado, genera distorsiones en los precios. Tales costes se internalizan y aumentan el precio de los bienes y servicios sujetos a estos gravmenes extralegales, desafiando adems el monopolio del estado como nico ente legitimado para imponer gravmenes. Adems, se desalienta la libre participacin de los individuos en el mercado como empresarios y, si esta coaccin se ejerce sobre el sistema financiero, pone en riesgo los cauces para la inversin y los ahorros de los ciudadanos. Segundo, las drogas ilcitas, una actividad sustantiva de estos grupos de la que obtienen pinges beneficios, suponen una carga aadida para las arcas del estado por el coste de los tratamientos de desintoxicacin y de los medios para reprimir a traficantes y consumidores y una prdida de productividad para la economa en general.() Tercero, la deslegitimacin del rgimen poltico y el crecimiento de la violencia vinculados al crimen organizado constituyen una fuente de costes adicionales para la actividad empresarial. El incremento de los precios de la resolucin de los conflictos, ya sea legal o extralegal, y de la proteccin de los derechos adquiridos se constituyen en fuertes barreras para la entrada o la permanencia en el mercado de actores legtimos. En estas circunstancias, las posibilidades para la inversin nacional o internacional disminuyen considerablemente y se generan las condiciones para salidas masivas de capitales productivos. Cuarto, el crimen organizado tiene la capacidad para quebrar la eficacia del estado como tercera parte capaz de hacer cumplir los contratos que se generan en una economa.() Sin esta actividad propia del estado, que por economas de escala y garantas de imparcialidad ha mostrado a travs del tiempo ser el ms eficaz instrumento siempre que se den ciertas caractersticas de estabilidad, los actores deben encontrar un nuevo organismo o persona que sea capaz de realizar esta tarea, encareciendo de manera importante el proceso de la contratacin. En este contexto se colapsa el clima de certidumbre que genera habitualmente el estado y que ponen en riesgo las grandes organizaciones criminales, promovindose una perspectiva cortoplacista en las inversiones econmicas, que se concentran sobre todo en los beneficios inmediatos y contribuyen en muy escasa medida a la planificacin econmica racional y al crecimiento econmico de largo plazo. "As, incluso bajo la presencia de una forma bien organizada y previsible de corrupcin, una parte importante de la economa estara sujeta a altos grados de incertidumbre".() El

retraimiento de este tercer actor econmico que hace posible mediante la coaccin dar validez a los contratos y los intercambios interpersonales, otorgando adems nuevas oportunidades al crimen organizado para ocupar nuevos espacios sociales y dirigir la economa, y la sociedad en general, hacia estructuras ms simples y personalizados contrarias a la eficiencia econmica. Quinto, la ilegalidad propia del crimen organizado a gran escala lleva como regla general a inversiones menos productivas para el sistema econmico general.() Las inversiones empresariales se conducen por las facilidades para el blanqueo de capitales y no por las posibilidades de crecimiento y beneficios a largo plazo, dirigindose as hacia mercados que generan poco o nulo valor aadido y en muchos casos fuertemente dependientes de inversiones y recursos exteriores. En el caso de los bienes inmuebles, objetos profusamente utilizados para el blanqueo de capitales, la incorporacin de una demanda fuerte y generosa contribuye a la apreciacin del precio de la vivienda, con los consiguientes costes para las familias y para el estado como cumplidor ltimo de los preceptos constitucionales en este sentido. Adems, la participacin de empresas tapadera en el mercado, justificadas nicamente por su capacidad para el blanqueo y no por sus beneficios, y por tanto por la competitividad, permite a estos negocios vender sus productos o servicios por debajo del costo, lo que contribuye a expulsar del mercado a empresarios legales inhabilitados para competir en estas circunstancias de tan profundo desequilibrio. Por ltimo, las organizaciones criminales constituyen una amenaza a un sector capital de la economa como es el financiero, promoviendo instituciones financieras sin escrpulos y erosionando las legtimas a travs de complejos esquemas de blanqueo de dinero que finalmente pueden minar la confianza de los ciudadanos en estas entidades econmicas. Los efectos conjuntos del crimen organizado en el mbito de la economa son inflacin, una distribucin ineficiente de rentas, la disolucin del libre mercado y la regulacin econmica estatal, prdidas substanciales de productividad, una visin cortoplacista de la inversin contraproducente con el crecimiento econmico prolongado y, en ocasiones, sobrevaluacin monetaria. Sobre el sistema financiero en particular, la volatilidad de los capitales en manos de los grupos criminales dificulta las acciones correctas en materia de poltica econmica y provoca inestabilidad en las instituciones bancarias y en el mercado del dinero en general, lo cual puede llegar a generar una crisis econmica profunda. En definitiva, el crimen organizado provoca desequilibrios econmicos y largos periodos de recesin econmica, perjudicando gravemente la competitividad internacional en un entorno econmico cada vez ms globalizado. En ltima instancia, en pases con economas fuertemente dependientes del sistema productivo criminal, adictas incluso, por utilizar trminos de drogodependencia, cualquier esfuerzo por erradicarla volviendo a un funcionamiento eficiente de los mercados, de la poltica y de la sociedad en general provocar efectos recesivos en la economa y la consecuente contestacin social. Pese a que los diversos grupos de crimen organizado no suelen tener un programa explcitamente antidemocrtico y de hecho la mayor parte de sus

esfuerzos estn dirigidos a manipular en su propio beneficio las instituciones propias de regmenes pluralistas, en ciertos momentos o fases de su crecimiento pueden lanzar un desafo directo al orden poltico liberal. A este respecto, una amenaza particularmente grave del crimen organizado la plantea su actuacin ya no para dirigir o al menos controlar el sistema poltico sino actuando desde el exterior del mismo. El resultado podra ser la alianza ltima entre estos grupos y organizaciones insurgentes de tipo terrorista o guerrillero. () Pese a que las diferencias entre ambos son substanciales,() pueden alcanzar acuerdos de tipo tctico para hacer prevaler sus intereses frente a los del estado. Este tipo de alianzas, que en ltimo trmino pueden confluir en organizaciones mafioso-terroristas con una capacidad desestabilizadora sustantiva, conllevan un incremento de la impunidad y el crecimiento exponencial del potencial destructivo de las organizaciones subversivas. En este ambiente, el estado enfrentara un desafo insurgente de considerables dimensiones que facilitara el descrdito de la democracia como sistema capaz de resolver problemas de convivencia sin el recurso a la violencia. Y esta amenaza puede incrementarse en la perspectiva del prximo milenio, en el que toneladas de materiales nucleares podran estar descontroladas, buena parte de los cuales podran alcanzar las manos de grupos de contrabandistas en la desorganizacin poltica reinante en los antiguos pases de la rbita sovitica. Esta cantidad de recursos nucleares podra servir para lanzar increbles desafos a los gobiernos democrticos desde pases externos o a partir de grupos subversivos de carcter nacional o internacional, ya estn stos o conducidos por ideales polticos extremistas, religiosos o nacionalistas.

APITULOI I. Acepcin de la Delincuencia Organizada Definir el trmino de Delincuencia Organizada, resulta muy complejo, sobre todo por la estructura con la que cuentan estas organizaciones criminales; jurdicamente el Cdigo Penal Federal define lo que es la delincuencia organizada. Pero mas all de eso; y para nosotros, la gente de la vida comn, cuantas veces no hemos visto u odo en los diversos medios de comunicacin, sobre estas organizaciones; al ver que se capturan algunas bandas de delincuentes que por ejemplo han secuestrado personas, robado automviles o sus partes, o que han cometido alguna otra sancin en grupo, nos viene a la mente y decimos: "es que son de la Delincuencia Organizada", es decir asimilamos un inverso de significado para estas bandas delictivas u organizaciones criminales; sera sumamente complicado as se acierta, dar todos aquellos conceptos que asimilamos a estas organizaciones. Para aquellos que nos dedicamos al Estudio del Derecho, sabemos que existe una ley que sanciona a la delincuencia organizada, para algunos otros profesionistas y gente de la vida comn, tiene otra idea a cerca de la delincuencia organizada. Pero que trasfondo tiene realmente la delincuencia organizada; para ello nos basta preguntar y decir: que es la Delincuencia Organizada?, ser lo mismo que Crimen Organizado? o Mafia?, antes estas

diferentes acepciones, es importante primero ver el significado de la palabra Delincuencia Organizada, en partes, y para ello nos referimos a lo siguiente: Delincuencia, (Del lat. delinquentia). f. Cualidad de delincuente. || 2. Accin de delinquir. || 3. Conjunto de delitos, ya en general o ya referidos a un pas, poca o especialidad en ellos. || 4. Colectividad de delincuentes.

Organizacin, Asociacin de personas regulada por un conjunto de normas en funcin de determinados fines . Atendiendo a las acepciones hechas por el diccionario podemos observar que palabra delincuencia es la manera ilcita con la que acta una o varias personas, con la finalidad de delinquir o cometer delitos; y como segundo termino la palabra organizacin, es la integracin de dos o mas personas organizadamente, bajo normas y fines determinados, es decir bajo una estructura jerrquica y de mando. Por lo que al conjuntar ambas acepciones podemos concluir que la delincuencia organizada es el conjunto de personas organizadamente, bajos normas y jerarquas, con la finalidad de cometer o llevar a cabo actos ilcitos, es decir hablamos ya de una organizacin criminal. Por lo tanto, como toda asociacin o sociedad, estar sujeta a normas, disciplina y rigidez para realizar su fin; por tanto la Delincuencia Organizada actuara como una "Sociedad del Crimen", ya que sus actos, a parte de ser ilegales tendrn el fin de obtener ganancias lucrativas de esas actividades ilcitas. De ah que el crimen organizado haya sido conceptualizado como una "sociedad", que busca operar fuera del control del pueblo y del gobierno, pues involucra a miles de delincuentes que trabajan dentro de sus estructuras complejas, ordenadas y disciplinadas como cualquier corporacin, mismas que estn sujetas a reglas aplicadas con rigidez. En efecto, en nuestros das, el concepto de "crimen organizado" es sealado a grandes grupos organizados, dedicados a actividades ilcitas, estructurados con la naturaleza y en ocasiones, tambin con apariencia de corporaciones de carcter licito, pero a travs de las cuales se realizan o se ocultan operaciones criminales. Esta forma corporativa, implica una estructura directiva, cuadros operativos, acervo tecnolgico, ciclo de financiamientos, relaciones con otras corporaciones criminales, programas de expansin, jefaturas de proyectos, desarrollo y entrenamiento de personal, actividades de reclutamiento, control interno y, general todo aquello que podra tener cualquier gran corporacin lcita. Este tipo de delincuencia seala la PGR- fue designada con la palabra "organizada", ya que se refiere a la "asociacin", a la "sociedad", a la "corporacin", al "grupo", al "sindicato", a la "liga", al "gremio", a la "coalicin", en s a la "unin", como forma de conjuntar esfuerzos en grupo; y con el

empleo de la violencia, soborno, intimidacin y fuerza, los delincuentes llevaban a cabo sus actividades ilegales. La fuerza de la delincuencia organizada radica en el establecimiento de "alianzas y vnculos" que logra en todos los niveles, incluyendo el poltico y el militar; con la ayuda de actos de corrupcin logran su impunidad. As, las organizaciones dedicadas a la delincuencia organizada emprenden operaciones ilegales de tipo financiero, mercantil, bancario, burstil o comercial; acciones de soborno, extorsin; ofrecimiento de servicios de proteccin, ocultacin de servicios fraudulentos y ganancias ilegales; adquisiciones ilegtimas; control de centros de juego ilegales y centros de prostitucin. Por ello, la delincuencia en su manifestacin organizada constituye uno de los ms graves y vitales problemas que daan y perjudican a la humanidad. Cuando la delincuencia organizada construye conexiones con organizaciones similares formando redes en todo el mundo, la Organizacin de las Naciones Unidas la identifica como delincuencia organizada transnacional. La delincuencia organizada tiene un eje central de direccin y mando y est estructura en forma celular y flexible, con rangos permanentes de autoridad, de acuerdo a la clula que la integran; alberga una permanencia en el tiempo, ms all de la vida de sus miembros; tienen un grupo de sicarios a su servicio; tienden a corromper a las autoridades; estos son dos de los recursos conocidos para el cumplimiento de sus objetivos; opera bajo un principio desarrollado de divisin del trabajo mediante clulas que slo se relacionan entre s a travs de los mandos superiores. Es por ello que dichas organizaciones criminales, ineludiblemente ocupan poco o mucho capital a veces para emprender un negocio, y que combinado con organizacin, disciplina, rigidez y polticas, forman una "familia" y a travs de su organizacin criminal obtienen ganancias de acuerdo al giro que estas organizaciones criminales se dediquen. Por lo que, nos es dable decir que la delincuencia organizada va mas all de una delincuencia comn, o "simple" se dice que la delincuencia organizada opera en forma distinta, aunque sus actos se asimilen a la de un delincuente comn, La Delincuencia Comn y la del Crimen Organizado

Ahora bien, que diferencia habr entre la delincuencia organizada y la comn. Bien, para ello un delito cometido por el delincuente no es del todo espontneo, sino que puede ser premeditado y programado. Sin embargo este depende de varios factores verbigracia, del nmero de personas que lo cometa y ejecute, de los procedimientos que siga, de los recursos que utilice y de los objetivos que persiga. Podr haber, entonces dos tipos de delincuencia, a Delincuencia comn y la Delincuencia Organizada. La Delincuencia Comn.

Los delincuentes comunes o delincuencia "simple", pueden actuar solo o en pandilla, empero su fin no es mas que delinquir con la finalidad de obtener dinero, para repartirlo entre sus miembros y gastarlo en drogas, no cuenta con una organizacin, cdigos, estructura, capital financiero, aunque estos acten en pandillas, no pueden operar como parte de la delincuencia organizada y esto es as porque, es obvio que el delincuente comn delinque para obtener dinero robando a trasuntes, automviles estacionados o sus partes, casa habitacin etc., es decir no tiene objetivos claros u especficos, en mas a veces lo hace hasta en forma desorganizada, esto con el nico fin de que lo sustrado ilegalmente vaya al consumo de drogas, por ejemplo un grupo de personas roba un automvil, este a su vez es desmantelado para vender sus partes en el marcado negro, lo mas comn es que estos delincuentes se disuelvan una vez repartido el motn para no ser capturados por las autoridades, accin que la delincuencia no hace, ya que cuando es aprehendido un individuo de su organizacin esta sigue y este individuo se sustituye por otro, en forma jerrquica. Podemos decir que la delincuencia menor es la cometida por un individuo, y cuando mucho, por dos, y que tiene por objetivo la comisin de un delito que podra ser desde una falta menor, hasta una grave y calificada, pero que no trascienden su escala y proporciones, es decir, no son cometidos por bandas bien organizadas, no hay una gran planeacin en los hechos delictivos, o no se pretende operar permanentemente a gran escala. Leticia Salomn seala que "en la delincuencia menor se puede incluir algunos carteristas, asaltantes de autobuses, estafadores, etc. Esa es la delincuencia ms comn, ms popular, la que vemos y a la que le tenemos miedo, en la que los ciudadanos comunes piensan que es un problema cuando transitan por determinadas zonas en que pueden ser asaltados, por lo tanto la gente asocia este tipo de delincuencia como inseguridad". Es pues, este tipo de delincuencia a la que podramos llamar vulgarmente como delincuencia callejera, es decir la ms ordinaria ; citando un ejemplo serian las siguientes: I. Asalto a transentes. II. Carterismo. III. Violacin. IV. Robo de bienes y artculos menores. V. Robo a casas habitacin. VI. Vandalismo. VII. Robo de vehculos. VIII. Graffiti y pinta de muros y monumentos.

La Delincuencia Organizada

Si analizamos con detenimiento a las organizaciones criminales y a las organizaciones legales como empresas comerciales, se puede concluir que desde el punto de vista formal, no existen mayores diferencias, pues su fin fundamental es obtener el mximo de rentabilidad. Y si observamos que muchas organizaciones legales, legtimamente constituidas ejecutan acciones abiertamente ilegales para incrementar sus ganancias, como es el caso de la evasin de impuestos, despidos sin indemnizacin, ocultamiento de informacin aduanera, sobornos, alteraciones contables, etc., vemos que la diferencia no es fundamentalmente grande. Esta reflexin nos conduce a sealar, que hay una coincidencia en cuanto a los medios empleados, para conseguir sus fines. Por lo que podemos decir, que la delincuencia menor a comparacin de la delincuencia organizada; esta ltima opera a gran escala, con una organizacin y estructura de trabajo, cdigos y disciplinas rgidas, la delincuencia organizada opera en grandes cantidades de dinero y tecnologa. En conclusin podemos decir que la palabra y el significado de delincuencia organizada, mas que una acepcin, es un nivel en el que se involucran demasiados intereses, capital financiero, infraestructura, mercado, polticas, etc., a comparacin de la delincuencia comn, que no tiene orden o capacidad para delinquir y sus delitos son "simples", mientras el delincuente comn opera con el miedo de la sociedad a travs de robos sin escala, la delincuencia organizada opera con capital financiero y tecnologa para lograr un poder financiero nacional e internacional. Son tan complejas sus estructuras, que por sus actividades ilcitas se ocultan a luz pblica, no sabemos como se integran, quienes son responsables de sus reas, esta informacin la sabemos cuando sus integrantes son aprehendidos por el Estado. Ahora bien, es bastante comn referirse a la delincuencia organizada bajo el sinnimo de mafia (o mob, como se le llama en Estados Unidos y Asia), y a los delincuentes en gran escala se les llama entonces mafiosos o gngster. La palabra gngster viene de la voz inglesa gang, que significa banda, siendo comn llamarle gngster al miembro de cualquier banda en cualquier pas de habla inglesa, independientemente de que sea criminal o no. Sin embargo, en Mxico se ha tomado el trmino para connotar esa relacin entre el gngster como miembro de una agrupacin criminal. Como manifestamos en un principio las palabras Delincuencia Organizada, Crimen Organizado o Mafias, a pesar de sus diferentes acepciones son todas por igual la capacidad financiera de individuos u organizaciones, con poder y tecnologa actualizada que le permite realizar sus actividades ilcitas a gran escala, permitindole extender a un amplio mercado de nivel nacional e internacional. Estas corporaciones criminales tienen como propsito fundamental el dinero fcil; es decir, lograr beneficios econmicos de alto impacto y en corto plazo mediante cualquier medio. Ofreciendo productos y servicios ilegales que la poblacin demanda; por ejemplo, drogas, armas, piratera, auto partes, prostitucin, trfico de rganos, trfico de personas ms

un largusimo etctera; y en los peores casos mercadean con la vida y seguridad de terceros, como en los secuestros. I. Orgenes de la Delincuencia Organizada y surgimiento de las Mafias.

I. Una vez analizado el significado de la palabra delincuencia organizada, nos surge la idea de establecer lo ms superfluamente, los orgenes de la delincuencia organizada y donde surgi con mayor auge este tipo de organizacin criminal y las operaciones que le fueron ms redituables en la pocas de su origen. El dato ms antiguo que se tiene, es que dichas organizaciones empiezan con mayor fuerza por vez primera en un texto siciliano de 1658, que se extendi y se hizo comn en toda Italia hasta el siglo XIX. Ya en la actualidad mas delante, la MAFIA talo norteamericana naci en Sicilia, isla expoliada tradicionalmente por los invasores procedentes de casi todos los rincones del Mediterrneo y Europa. Durante el dominio rabe, las tierras sicilianas estaban muy repartidas, pero cuando los normandos conquistaron la isla, en la Edad Media, los seores feudales despojaron a sus propietarios germinando la semilla de la Mafia. Muchos campesinos, contrarios a trabajar como siervos en los enormes latifundios de los nuevos amos de Sicilia, huyeron a las montaas, donde permanecieron hasta el desembarco de los espaoles, en el siglo XV. Los nuevos conquistadores no se privaron de ninguna medida represora contra los terratenientes ni contra sus esclavos. En aquella poca, la Mafia representaba el nico baluarte para mitigar las injusticias provocadas por las autoridades y soldados extranjeros. Durante varios siglos, la Mafia indujo a los sicilianos a buscar en el seno de la familia la reparacin de cualquier arbitrariedad y conflicto. Nada de colaborar con los forasteros ni recabar el auxilio de los jueces borbones. El mutismo y la disciplina se convirtieron en una norma frente al Estado, similar a los clanes escoceses. La venganza slo era incumbencia de la familia. En ese contest emergi la Mafia como alternativa de gobierno hasta la conversin de Sicilia en una colonia del reino de Npoles. Desde entonces, los jvenes sicilianos slo tuvieron tres alternativas: pelear contra el nuevo invasor; emigrar a EEUU o ingresar en la Mafia. En las postrimeras del siglo XIX, cerca de un milln de isleos arribaron a Nueva York. Muchos ya formaban parte de la Honorable Sociedad con bastante aplicacin. En 1890, los hermanos Mattanga, nacidos en Palermo, controlaban el trfico del puerto de Nueva York. La Mafia comenz a actuar en Sicilia en la poca feudal para proteger los bienes de los nobles absentistas.

Durante el siglo XIX se transform en una red de clanes criminales que dominaban la vida rural siciliana. Sus miembros estaban obligados a guiarse segn un rgido cdigo de conducta, llamado Omerta, que exiga evitar cualquier contacto o cooperacin con las autoridades, era un grupo de reglas y en las cuales cualquier traicin a la familia se paga con la muerte. El alumbramiento de Cosa Nostra, como se iba a conocer a la mafia de origen talo norteamericano, se produjo el 12 de noviembre de 1908. Inicialmente, se constituy como una filial de la mafia siciliana, entonces dirigida por Don Vito Cascio Ferro, jefe de todos los jefes. Pero en poco tiempo lleg a convertirse en la ms fabulosa organizacin criminal del planeta. A mediados de 1970, su poder no era inferior al atesorado por los seores de Wall Street. Aunque con el transcurso de los aos lleg a suprimirse la ceremonia de ingreso de los nuevos mafiosos, durante bastante tiempo form parte de la leyenda de Cosa Nostra. El rito comenzaba en presencia del Padrino, quien, con la sangre del candidato a gangster, obtenida con un pinchazo en un dedo, mojaba la imagen de Santa Rosala, patrona de Palermo, y proceda a quemarla despus, las cenizas las depositaba entre las manos del nefito, quien pronunciaba el siguiente juramento: "Juro lealtad a mis hermanos; no traicionarlos nunca y socorrerlos siempre. Si no lo hiciera, que sea quemado y reducido a cenizas como esta imagen". Desde ese momento, el juramentado estaba comprometido con toda clase de vendetta o ajuste de cuentas, bien contra los enemigos de la Mafia, bien contra los clanes mafiosos rivales. Contra todo pronstico, el voto de silencio es patrimonio exclusivo de la Mafia. La mafia ante su auge e imperio, sobre todo con la mafia de la Cosa Nostra; estuvo a punto de ser erradica por el gobierno italiano a travs de Benito Mussolini quien intent controlar a la Mafia; pero dichos planes se vieron frustrados con la detonacin de la Segunda Guerra Mundial, en donde la mafia jugo un papel importante y volvi a florecer con mayor imperio; empero de esto nos ocuparemos mas delante. Debido a que Mussolini, intento erradicar y controlar a las mafias, sobre todo a la Cosa Nostra, sus miembros y operaciones de la organizacin, tuvieron que emigrar y mover sus intereses a los Estados Unidos en donde empezaron a manejar muchas actividades criminales especialmente durante la poca de la prohibicin. Como hemos dicho anteriormente que, ante la llegado de emigrantes Italianos a los Estados Unidos y la persecucin de la Cosa Nostra por el Gobierno de Benito Mussolini, la mafia haba emigrado a ese pas. Ya instalados, las operaciones de la mafia en los Estados Unidos comienzan a travs de una serie de actos ilcitos, que a la postre hara de la de la mafia una sociedad fuertemente poderosa, y esto fue en la llamada y celebre poca de la prohibicin de los Estados Unidos en la que llevaron a la mafia a consolidarse como una fuerza de poder en ese pas, sobre todo en la ciudad de Chicago, al realizar exitosos negocios en esta poca especialmente. Una vez instalada la mafia italiana en los Estados Unidos, se enfrento a un gran problema y este mismo era que la mafia de aquellos tiempos, no contaba con una organizacin centralizada ni con una jerarqua; es decir estaba

formada por pequeos grupos con autonoma dentro de su propio distrito. Su modo de operar era ocupar cargos polticos en varias comunidades utilizando mtodos coactivos contra el electorado rural, y de ese modo podan presionar a las fuerzas policiales y tener acceso legal a las armas. Tal vez el gran auge de imperio econmico y de poder que tuvo la mafia, fue en la poca de la prohibicin en los Estados Unidos. Pero en consisti la famosa poca de la Prohibicin de los Estados Unidos?, El 16 de enero de 1920, Estados Unidos incurri en uno de los mayores desatinos de su historia: puso en vigor la Volstead law, (ley de prohibicin) llamada as por Andrew J. Volstead, senador republicano por Maine que impuls su sancin para prohibir la venta de bebidas alcohlicas en todo el pas. Por cierto, las campaas de prohibicin venan gestndose desde haca mucho. Podra decirse que desde que comenzaron a descender de los barcos individuos sedientos, que parecan haber atravesado el Atlntico en 15 das sin ingerir una sola gota de agua potable o algn sucedneo destilado, y tropezaron con quienes haban efectuado esa misma travesa leyendo la Biblia y cantando hosannas al Seor Dios de la Temperancia. Los descendientes de los Padres Fundadores se sentan agraviados por esa gente zafia que desembarcaba en la tierra de promisin con un pequeo bagaje humilde y una suntuosa sed. Junto a la sed creci una gangrena: la del crimen organizado, la mafia, que hasta entonces haba medrado con la prostitucin, los secuestros, los asesinatos por encargo, el racket -la proteccin extorsionista-, el saqueo de sindicatos creados a su imagen y semejanza, los prstamos usurarios, los asaltos y el trfico de bienes robados. En ese primer ao, recaud cuatro millones de dlares -frente a los dlares de 1920, los actuales parecen la divisa hurfana de poder adquisitivo de algn pas hundido en crnica recesin.

El cielo pareca ser el lmite: el 16 de enero de ese ao los capos advirtieron que los puritanos les entregaban en bandeja de oro las llaves de inagotables minas de diamantes. Con sorprendente rapidez, montaron una gigantesca red clandestina de produccin, distribucin y venta de bebidas alcohlicas. La mayora de esos boss -jefes- eran jvenes sin mayor experiencia en el mundo del gran negocio, pero a pura intuicin hicieron en pocos meses lo que a los graduados de Harvard o Chicago les hubiese llevado aos. Es as que durante esa poca, la mafia de los Estados Unidos que en su mayora estaba compuesta por capos de la Cosa Nostra y ante la ley de prohibicin varias mafias comienzan los grandes negocios y vaya que si la mafia la aprovech al mximo. El alcohol que destilaban las bandas, estaban capacitadas para atender las exquisitas demandas de banqueros, estrellas cinematogrficas, polticos y dems personas; vieron pues las mafias la manera de obtener dinero fcil, y para ello montaron una red de contrabando a gran escala con buques, lanchas costeras y camiones propios, y adems con agentes del servicio de guardacostas y policas propios, porque los haban comprado al mejor postor.

En una parte de la historia podemos decir un respetable contrabandista de origen irlands, famoso por sus temibles operaciones burstiles en Wall Street y sus agitadas aventuras financieras y sentimentales en Hollywood, llamado Joseph Kennedy, socio del gangster Frank Costello eran quienes manejaban grandes negocios con licor en los tiempo de prohibicin. Y casualmente, este mafioso era el padre de John F. Kennedy. Ante el gran desarrollo que tena la mafia con la ley de la prohibicin y las grandes cantidades que esta le generaba, se empiezan a organizar grupos o familias quienes controlaban a las ciudades ms importantes de los Estados Unidos, entre ellas la ciudad de Chicago, los capos empiezan a fraguar el crimen organizado en la venta del alcohol. Se empieza a ver una organizacin criminal basta y empieza a dar paso a las organizaciones criminales. No pasara mucho en las mafias de los Estados Unidos, para que surgiera un nuevo lder quien vendra a darle a la mafia o crimen organizado un giro total, esta figura sin duda pasara a la historia como uno de los ms grandes capos de la mafia. Al Capone es probablemente en la historia del mundo uno de los gngster mas famoso. l naci en 1899 en Brooklyn, NY, el cuarto de nueve nios, de padres inmigrantes de Npoles, Italia. Capone sali de la escuela durante el sexto grado despus de tener un problema con su profesor particular. Capone fue empleado por Torrio como un bouncer en una barra seedy de la zambullida y burdel en Brooklyn. Se le conoci con su apodo famoso de ' Scarface ' despus de que una lucha con otra banda dirigida por Franco Galluccio le realizo una cortada en su mejilla izquierda. En 1927, a los 28 aos, Al Capone se haba apoderado de Chicago; para eso, coloc como alcalde a un poltico de su nmina, costo de la operacin: 200.000 dlares, una inversin de altsima rentabilidad. Sus ingresos en ese ao se estimaron en 105 millones de dlares: 60 millones por la venta de alcohol y licores, 25 millones por la administracin de casinos, 10 millones por los burdeles y 10 millones por extorsiones. Al Capone, modernizo y organizo a las grandes familias de las mafias de los Estados Unidos, y a quien se le conoce como uno de los pilares de las mafias modernas de los aos de 1930. Las operaciones de Capone, adems de contar sus gastos personales, deba pagar a policas, polticos, inspectores, verificadores que controlaban la prohibicin, periodistas y abogados sumamente necesarios. Adems, mantena a cientos de sus "soldados o torpedos", como denominaba a sus sicarios, decenas de edificios, apartamentos y una numerosa flota de vehculos. Slo en polticos, jueces y policas corruptos inverta 15 millones de dlares anuales. De todos modos, le quedaba una renta anual de 30 millones de dlares. Por esos aos, el hotel american way of life o, si se prefiere, el american dream costaba unos 300 dlares mensuales, lugar donde el gran capo de la mafia se hospeda para vivir cmodamente.

Al Capone organizo a las familias y su imperio de esta manera mediante claves que puso con los nombres siguientes: Cargo Significado Capo di Tutti Capi "Jefe de todos los jefes" Capo Jefe Sotto Capo Jefe menor Caporegime Jefe de regimiento Capodecine Jefe de 10 hombres Soldato Soldado Picciotto Soldado menor Giovane D'Honore Amigo de Honor, o asociado Dirija o ponga

Pero no pasara mucho tiempo en el que la poca de Al Capone y su imperio seria desmantelado por integrantes del Gobierno Federal. El 17 de octubre de 1931, Al Capone fue condenado a prisin. La noticia de que por fin le haban echado el guante al gngster ms famoso de todos los tiempos produjo gran revuelo, "El gngster ms grande de la historia", como lo calificaba New Yorker en sus titulares, entr al edificio haciendo gala de una confianza que qued plasmada en la mordida triunfal que le dio a su manzana; no contaba con que precisamente ese 17 de octubre, el juez Wilkerson, desafiando las leyes elementales de la Mafia, haba intercambiado a su jurado por el de otra sala y dicho jurado, no haba pasado por la terapia de soborno, por lo que este jurado iba a terminar condenndolo a pagar 80.000 dlares y a purgar 11 aos de prisin por el delito de evasin fiscal, casi una broma si se tiene en cuenta la fuente turbia de donde provena su fortuna o las decenas de homicidios que se le achacaban, y que nadie, ni el legendario polica Eliot Ness, pudo nunca probar. Enviado a prisin en Atlanta; recluido en una penitenciara federal y ms adelante en la prisin de la isla de Alcatraz en el puerto de San Francisco, Al Capone en su estancia o tiempo en Alcatraz no le era fcil. Aunque l podra ganar favor de algunos prisioneros recluidos, con sobornos de dinero, otros criminales no tomaron muy en serio al poderoso Capone. Hubo muchos intentos de homicidio en la vida de Capone en Alcatraz. Lo apualaron en la parte posterior de la espalda, trataron de envenenarlo, as mismo de estrangularlo y le pegan en la cabeza con un dispositivo llamado peso del sash. Al final de su vida, lo excarcelaron en 1939 y esto fue debido a la mala salud que tena a consecuencia de la sfilis contrada por una relacin marital que

tuvo con una prostituta. La infeccin ataco a su cerebro y l era una persona fuera de si, debido a la enfermedad y el maltrato sufrido en Alcatraz. Lo llevaron a su mansin de en Florida donde pas el resto de su vida, en la que finalmente muri el 25 de enero de 1947. Con la muerte de Al Capone se reorganizan las familias, para la mafia la muerte de Al Capone el gran capo de la mafia no significo la muerte o extincin de la mafia, tampoco lo fue cuando se derogo la ley de prohibicin, las organizaciones criminales, abrieron nuevos mercados y nuevos negocios y que en la actualidad son mas redituables que la prohibicin de la alcohol. Vendran otras operaciones, donde la mafia o crimen organizado evolucionara, pero bajo el esquema que el ms grande capo de la mafia haba creado. CAPITULOII I. Estructura de la Delincuencia Organizada

Cualquier sociedad secreta del crimen organizado se basa en las ms modernas tcnicas de direccin empresarial, desde la organizacin, planificacin y coordinacin de las actividades, hasta su ejecucin y control de los resultados. Jerarqua, unidad de mando, divisin del trabajo, productividad, etctera, son conceptos manejados de forma natural por la delincuencia organizada, sus miembros (capos, lugartenientes, consejeros, capitanes, soldados) tienen como mxima la solidaridad entre ellos, exactamente como sucede en cualquier empresa, en las cuales, los jefes y los obreros trabajan codo con codo por el bienestar comn. La delincuencia organizada acta con criterios empresariales claramente establecidos, planificando sus actividades de acuerdo con los criterios econmicos de la oferta y de la demanda, contemplando el impacto de la accin investigativa y penalizadora del Estado, situacin que les permite regular el alza o la baja de precios. De igual manera, estructuran su actividad con la divisin del trabajo y la especialidad de la mano de obra, es decir el modelo gerencial de las organizaciones dedicadas al trfico de drogas, de las bandas organizadas de secuestradores, de los grupos que lavan dinero, de las organizaciones multinacionales, del trfico de personas, del comercio de insumos para el procesamiento de la coca, de los carteles de la gasolina, de los falsificadores, etc. Pero en realidad como esta estructurada la delincuencia o crimen organizado?, es decir, si el crimen o delincuencia organizada se rige bajo los mimos estatutos que una empresa u organizacin, como tal debe de tener un organigrama, polticas y funciones que dirige cada persona de la organizacin, es decir cada persona tiene un rol de acuerdo a su capacidad y funcin en la organizacin; evidentemente, que el crimen o delincuencia organizada esta constituida en formas organizacin, puesto que existe jerarquas definidas el jefe, su lugarteniente, sus matones personales, etc., funciones y atribuciones conforme a dichas jerarquas, reglas para sus integrantes, derechos y obligaciones, mtodos de accin y formas de operacin, cuotas, modos de

impunidad, etc., de acuerdo a esta premisa, la organizacin criminal, para obtener su fin ser necesario estar muy bien estructurada, sobre todo porque la mayora de sus operacin son ilcitas y debern estar muy bien ocultas para no ser descubiertas; una organizacin criminal funciona como un solo cuerpo y entre mas organizada se encuentre, sus ganancias, poder e imperio se extender a largo de un pas y trascender sus fronteras. La estructura de cualquier organizacin criminal se basa en su direccin, administracin financiera y capacidad de operacin, es decir su direccin y administracin son pilares fundamentales, la capacidad de operar es el riel o engranaje que hace que se mueven las otras dos. Podemos decirlo de la siguiente manera: 1. "La delincuencia organizada tiene un eje central de direccin y mando, y esta estructura opera en forma celular y flexible, con rangos permanentes de autoridad, de acuerdo a la clula que la integran; 2. Alberga una permanencia en el tiempo, ms all de la vida de sus miembros; 3. Tiene un grupo de sicarios a su servicio; 4. Tiende a corromper a las autoridades; (en este punto y el anterior hay dos de los recursos conocidos para el cumplimiento de sus objetivos), y 5. Opera bajo un principio desarrollado de divisin del trabajo mediante clulas que slo se relacionan entre s a travs de los mandos superiores". No obstante lo anterior debemos de tener en cuenta que toda organizacin criminal tiene un fin lucrativo que es el de obtener ganancias a travs de operaciones de procedencia ilcita; es por ello que las organizaciones criminales, deben contar no solo con una administracin de personal y direccional, sino tambin una administracin financiera con potencialidad, en el ramo financiero, esto, con el fin de trasladar sus ganancias; producto de sus actividades ilcitas; al mbito legal. En trminos simples introducir al mercado, el dinero y sus ganancias obtenidas en operaciones legales, a estas prcticas se les conoce tambin como "lavado de dinero", que no es sino resultado de las ganancias obtenidas por la actividad ilegal de los crteles as como de su complejidad como microsociedad, con independencia de las actividades ilcitas que realice, por ejemplo narcotrfico, contrabando, piratera, prostitucin etc. Para ellos la organizacin podr desde crear empresas legales y licitas, hasta compra de propiedades, acciones de empresas, automviles etc. Es por ello que la parte mas fuerte y delicada de cualquier organizacin criminal es su Departamento de operaciones financieras, donde se basa la organizacin criminal para llevar a cabo su fin lucrativo y obtener las ganancias deseadas, las organizaciones criminales a pesar de ser criminales debern contar con una estructura financiera slida. El crimen organizado no puede darse el lujo de

descuidar su departamento y operaciones financieras, ya que sin dinero no hay organizacin, sin organizacin no hay poder y sin poder no existe nada. Un estudio llevado a cabo por las autoridades de varios pases nos dice que una organizacin criminal, cuenta con la siguiente estructura financiera:

I. II. III.

La gestin administrativa, contable y financiera. El establecimiento y operacin de canales y sistemas de comunicacin e informacin interna. La especializacin y divisin del trabajo (Asesores Financieros, jurdicos, personal interno y externo, soldados, consejeros etc.)

Como podemos observar, el sistema que cuenta la delincuencia organizada es similar al de las empresas privadas, su estructura, como toda organizacin criminal, debe estar bien organizada, no se pueden cometer errores y estn bien diseadas para llevar a cabo sus fines ilcitos, una organizacin de este tipo no es creada con el solo fin gastar las ganancias obtenidas o cometer simples delitos, es de obtener poder y control. Como hemos dicho con antelacin de este tema, la delincuencia o crimen organizado no solo cuenta su estructura es econmica sino tambin tecnolgica y operacional, con su podero tecnolgico, armamentista y de organizacin es muy importante y poderoso para sus fines, conjuntado con esto, esta organizacin criminal puede llegar a ser una empresa suficientemente poderosa, aun en contra el mismo gobierno que en muchas ocasiones y aun con su capacidad y poder de Estado, es rebasado muchas veces por estas organizaciones. Una prueba de esa tecnologa con que cuentan dichas organizaciones, va desde la produccin de drogas con laboratorios sofisticados, la introduccin de piratera, lavado de dinero, transferencias electrnicas a otros pases, la corrupcin, gente del gobierno con nexos al crimen organizado, etc., les es de ayuda en grandes proporciones, es as que no solo la estructura es vital, sino tambin tecnolgica, teniendo a ser siempre de alta calidad, inclusive se llega hasta una tecnologa de armamento. Se trata pues, de una delincuencia de mayor "peligrosidad" que la comn, pues permite el reclutamiento de individuos eficientes, entrenamiento especializado, tecnologa de punta, capacidad para el "lavado de dinero", acceso a informacin privilegiada, continuidad en sus operaciones y capacidad de operacin que rebasa en el mercado existente, a la posibilidad de reaccin de las instituciones de gobierno. Se caracteriza adems, porque sus acciones no son impulsivas, sino mas bien resultado de previsiones a corto, mediano y largo plazo con el propsito de ganar control sobre diversos campos de actividades y as amansar grandes oportunidades de dinero y de poder real; su pretensin no es tanto el poder poltico, el cual le interesa mas para propsitos de proteccin. En caso extremo, el propsito de la delincuencia organizada no es competir con le gobierno sino utilizarlo.

En la delincuencia o crimen organizado se ha podido facilitar el comercio de sus operaciones ilcitas debido a que no solo cuenta con "personal" interno de su organizacin, sino tambin externo, una de las principales armas que ha motivado y facilitado dichas operaciones a las organizaciones criminales, es el soborno o la corrupcin de individuos que trabajan para una institucin gubernamental, es decir funcionarios pblicos encargados de un deber y que el crimen organizado ha controlado y pagado cien veces mas de lo que ganara el funcionario pblico en toda su carrera, anteriormente a estos funcionarios pblicos se les conoca en los aos de 1930 como "asociados", a esto se le puede llamar la forma de operar de la delincuencia organizada. I. Formas de Operar y Principales Delincuencia Organizada. Actividades de la

1.1. Operacin Administrativa Interna Es indiscutible, que las actividades que llevan a cabo las organizaciones criminales o la delincuencia organizada, requieren en su mayora ser actividades clandestinas, es decir ser ocultas a luz de las autoridades, de no ser as, por lgica no se efectuaran. Y esto es as porque los recursos que se generan y las ganancias que se obtienen son consideradas operaciones de procedencia ilcita o de carcter delictivo, es decir que no pueden ser introducidas esta ganancias legalmente a cuentas bancarias, a constituir empresas legales o simplemente a intercambiar su dinero por productos, bienes o servicios, es por ello que estas ganancias ilegales ocupan ser intercambiadas con recursos y operaciones licitas es decir legales; ah estas operaciones que llevan a cabo estas organizaciones criminales se les conoce comnmente como "lavado de dinero", actividad que esta sancionada por las autoridades de cualquier Estado gobernante del mundo que reprima dichas actividades ilcitas; por ello la delincuencia organizada, requiere introducir dichos recursos ilcitos a operaciones y dinero lcitos, por ejemplo compra de propiedades, automviles, cuentas bancarias en el pas u otros pases, con prestanombres, creacin de empresas legales, inversiones en empresas legales todo esto con el ocultar un trasfondo para sus operaciones ilegales. Como hemos venido mencionando durante el transcurso de esta investigacin, la delincuencia organizada, operar bajo esquemas de una sociedad o igual que una sociedad capitalista de objeto licito. Es decir cuenta con normas, disciplinas, organizacin y estructura, la delincuencia es un complejo econmico y de grandes dimensiones en sus actividades ilegales que llevara a cabo para obtener su fin.

La forma en que opera la delincuencia organizada, con independencia de las operaciones que realice, por lo regular son siempre ilcitas, por lo tanto no podrn a luz pblica realizar actividades comerciales como cualquier otra empresa del mbito legal, aunque ya hemos afirmado que muchas ocasiones las organizaciones o empresas del mbito de operaciones legales, tambin

operan bajo el esquema ilegal y que mas le convienen para si misma, ejemplo la evasin de impuestos, el pago de indemnizaciones en forma irregular etc. La investigadora jalisciense Cecilia Lozano Meraz seala algunas caractersticas concretas de la delincuencia organizada o crimen organizado, como tambin se le denomina, y que a continuacin se describen en forma de lista junto con otras caractersticas observadas en otro anlisis sobre el tema: 1. "Opera bajo una disciplina y cdigos de comportamiento mafioso; 2. Acta con la finalidad de obtener, en la forma de prcticas sociales recurrentes enraizadas en la estructura del trabajo, a nivel local, nacional e internacional ganancias rpidas sin inversin previa de capital, de origen ilegtimo e ilegal, mediante la apropiacin de objetos de uso privado" y de propiedad ajena. 3. En otras ocasiones, recurriendo a las mismas prcticas, se comercializa con bienes, productos y servicios de origen ilegtimo e ilegal, con poca o ninguna inversin de capital. 4. La delincuencia organizada acta de manera impune en la clandestinidad, protegida y a veces tambin dirigida y operada- por autoridades corruptas, delincuentes de alto nivel, especializacin y jerarqua, y posee capacidad para utilizar la fuerza en aras de lograr sus objetivos. 5. Con respecto a los bienes, productos y servicios ofertados por la delincuencia organizada, una vez que estos se ponen en circulacin, "quedan definidos sus precios por las condiciones del mercado regional o mundial" denominado, coloquialmente, mercado negro, "siendo el mercado, escenario de esta criminalidad organizada". 1.2. Operaciones Administrativas Externas

Una de las razones que mas beneficios ha ayudado a las organizaciones criminales a tener xito en sus operaciones ilcitas, as como la obtener recursos y ganancias en granes proporciones, ha sido el elemento mas efectivo; la corrupcin, en la que sobornan a funcionarios pblicos que laboran para el Estado, aquellos a quienes se les encarga la seguridad, el orden, la poltica y la paz que requiere la sociedad; las organizaciones criminales han visto en pases; sobre todo aquellos que enfrentan crisis y un nivel corrupcin alto; la manera prctica para que dichas organizaciones lleven a cabo su fin, desde el soborno hasta la infiltraciones de sus miembros en altos puestos polticos o en las mismas instituciones del Estado, la proteccin de policas, altos mandos del gobierno a narcotraficantes etc., esto ha trado como consecuencia que las instituciones se vean mas vulneradas aun en su lucha contra la delincuencia organizada. Podemos decir que existen diferentes niveles en que opera la delincuencia organizada en la corrupcin de funcionarios pblicos o en la en administracin de sus miembros externos, siendo estos los ms relevantes:

1er Nivel: Cohecho (Soborno) 2do Nivel: Actos continuos de soborno ("En nmina") 3er Nivel: Infiltracin Gubernamentales en las las Agencias Agencias

4to Nivel: Infiltracin en Gubernamentales (Alto Nivel) 5to Nivel: Infiltracin en el mbito Poltico

1.3. Operacin Financiera Como hemos manifestado en esta investigacin en el Capitulo II, la delincuencia organizada debe de contar con una base slida en sus operaciones financieras, es decir tener la capacidad de trasladar sus recursos y ganancias de manera discreta e inteligente, ya que de ellos depende la organizacin. La estructuracin de las organizaciones y sus operaciones dependern de acuerdo a las necesidades del crtel, no sigue un patrn especfico, pues recurdese que es, ante todo, una organizacin criminal y, por tanto, clandestina. No obstante, es posible, tras la observacin, afirmar que tiene la siguiente distribucin, ms o menos aproximada: I. Los gestores financieros, administrativos y contables del crtel, estos trabajan directamente bajo la direccin de los jefes del crtel, y manejan las cuestiones financieras, para lo cual requieren de un consejero financiero, que es el comisionista. Los comisionistas son hombres que operan hacia fuera del crtel, y cuya funcin, como ya se dijo, consiste en asesorar a los jefes de esta organizacin sobre el empleo ms eficaz de las ganancias de acuerdo a la circunstancia histrica del momento. Los cambistas, que son quienes normalmente fungen como prestanombres para legitimar la existencia de las ganancias. El lavador de dinero.

II.

III. IV.

Los principales mtodos y tcnicas de lavado de dinero son virtualmente ilimitados. Dentro de esa variedad, adems de los ya mencionados, puede destacarse, sin agotar las posibilidades, los siguientes: 1. Una primera forma tpica general puede darse cuando, narcotraficante minorista entrega fondos a un lavador de dinero profesional, empleador de un grupo de corredores o mensajeros que llevan el efectivo a bancos en cantidades suficientemente pequeas para evitar la obligacin de presentar informes y cambiar el dinero por una orden bancaria, un cheque de caja o

algn instrumento bancario similar. Estos son entonces depositados en la cuenta de una compaa de fachada operada por el lavador de dinero y a su vez transferida cablegrficamente a una cuenta extranjera secreta. 2. El dinero se vuelve disponible para el traficante de drogas que vive y trabaja en el exterior, o puede ser `repatriado' en beneficio de un narcotraficante domstico (o un extranjero que desea depositar o invertir en el pas de origen) mediante una transferencia bancaria inversa. Los fondos que fluyen de regreso al pas de origen pueden incluso ser disfrazados como `prstamo', evadiendo as el impuesto sobre la renta y permitiendo deducciones impositivas respecto a los falsos pagos de `inters' sobre los prstamos. Ms que usar un lavador profesional, el narcotraficante puede adquirir control de su propio banco; tratar con un banco corrupto; establecer una fachada tal como un casino, una tienda de abarrotes o algn otro negocio generador de dinero efectivo. El dinero ilcito puede entonces ser mezclado con el efectivo legtimamente obtenido y convertido en crditos bancarios lavados. Alternativamente, el narcotraficante o el lavador puede manejar un negocio de cobro de cheques, intercambiando dinero efectivo de la droga por cheques del cliente, que pueden entonces ser depositados en un banco, libres de los requerimientos de informacin monetaria. 3. Formacin de empresas ficticias o de fachada, forma ventajosa para operar en pases donde rige el secreto corporativo y bancario, y los requisitos de establecimiento son simples; o bien donde las empresas en cuestin usan "trabajo negro" o clandestino, o los trabajadores inmigrantes repatran sus ahorros a travs de cuentas bancarias que permiten falsos movimientos. 4. Uso de los sistemas bancarios nacionales, mediante cuentas corrientes y de depsitos que se abren a nombre de personas ficticias, o corresponden a empresarios cmplices que tienen rpidos movimientos de grandes sumas, o a testaferros sin actividades ilcitas. 5. Uso de bancos con redes internacionales de agencias y sucursales, como el Bank of Credit and Commerce International (cfr. infra). Y la exportacin de moneda a instituciones bancarias del extranjero, especialmente parasos fiscales, pases con regmenes tolerantes o corruptos, o con abundancia de actividades altamente dinerarias (turismo, juego).

6. Operaciones comerciales ficticias o facturacin inflada y Contratos ficticios de alquiler y compra, as como la manipulacin de la bolsa (v. gr. mediante insider trading (uso de informacin confidencial) o de otros servicios lcitos de banca e intermediacin financiera y el Uso de casas de cambio. 7. Uso de sistemas informales basados en la confianza de grupos familiares o tnicos ubicados a grandes distancias en distintos pases. Sobre todo, debe destacarse que dentro y fuera de otros pases de Amrica Latina y otras regiones, la delincuencia organizada latinoamericana lava y recicla billones de

dlares procedentes de ingresos de la droga y sus actividades conexas, a travs del nuevo sistema financiero mundial electrnicamente integrado. Las posibilidades tecnolgicas abiertas por la Tercera Revolucin Industrial y Cientfica en marcha otorgan a dicho mercado financiero una creciente capacidad para la disponibilidad de vastas bases de datos, para su complejidad y a velocidad fulminante, para su operacin y culminacin instantneas, pero tambin para la produccin de diversos efectos crticos. 1.4. Principales Actividades Las "sociedades criminales" como tal, tienen objetivos especficos, la obtencin de ganancias a travs de actividades ilcitas. Es por ello que dichas sociedades por lo regular para obtenerlas tienden a comercializar sus productos en el mercado negro, ya sea en la venta de drogas, prostitucin, automviles piratera y hasta cuadros de arte valiosos. Es as, que las organizaciones criminales, a la par del desarrollo de nuestra sociedad, se modernizan y se vuelven cada vez ms eficaces y sus radios de accin se extienden progresivamente. Hoy sus mercados han traspaso fronteras y su actividades se han "globalizado". La sub-economa que han generado produce aproximadamente en todo el mundo entre los 500 y 800 mil millones de dlares al ao (ms que el presupuesto combinado de la mitad de los pases del mundo), teniendo como principales fuentes de ingresos, en orden de importancia los siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Narcotrfico Trafico de Personas Prostitucin Piratera Contrabando y venta ilegal de armas y automviles Contrabando y mercado de obras de arte y piezas arqueolgicas. 7. Delitos ecolgicos tales como, tales como contrabando de sustancias qumicas peligrosas, mercado de maderas preciosas taladas ilegalmente, trafico de especies animales en peligro de extincin. Es as pues como la delincuencia organizada encuentra su forma de actividades en las antes citadas, basta pensar que la delincuencia organizada opera a gran escala y con grandes ganancias que como lo hemos visto superan a veces el presupuesto de algunos pases del mundo, basta el imperio de red con la cuentan para tales fines. I. Principales Capos de la Delincuencia Organizada

Como hemos manifestado anteriormente, las organizaciones criminales ocupan de una organizacin casi perfecta, estructura, un poco de capital financiero, personal, cdigos, disciplina, polticas rgidas, etc., pero el rea que mas interesa a una organizacin aparte de departamento financiero, es su direccin,

la cual esta representada por sus "jefes", mas conocidos como los "grandes capos de la mafia" quienes operan en un entorno clandestino y su poder es basto y sanguinario. Ser "jefe de la mafia" o de una organizacin criminal, no solo es ser sanguinario, peligroso o el mas buscado; esto no funciona as, si bien es cierto que son persona inadaptadas a nuestra sociedad, varios de ellos a pesar de cometer grandes crmenes, no llegan a ocupar la silla grande solo por eso, se requiere de cierto "ritual" para ocupar estas organizaciones, podrn ser personas no muy intelectuales o si, pero en una organizacin criminal lo que mas cuenta es la "familia", es decir la confianza que se tienen entre estos, la lealtad, disciplina y jerarqua. Para darnos una idea de esto, a continuacin veremos lo ms aproximado posible las caractersticas y cdigos que deben cubrir los integrantes de esta "familia", siendo las siguientes:

Cualquier violacin a las normas de la organizacin significa muerte. Cuando no obedece sus dictados, sus integrantes son asesinados. Los integrantes no pueden ser cobardes, homosexuales ni religiosos Tambin tienen prohibido involucrarse en actividades polticas, (para eso estn los funcionarios pblicos corruptos o personal de la mafia infiltrado en las instituciones del gobierno) Se ordena luz verde, o sea, represalias que llegan al asesinato, contra las pandillas o la gente que se niegan a pagar las ganancias logradas en el trfico de estupefacientes. Est disposicin est vigente hasta que se cumple. Se sanciona con la muerte a los "ratas", o sea a aquellos que cooperan con la polica. En reuniones, los lderes deciden las rdenes de muerte contra los traidores y aquellos a quienes perturben o incomoden sus operaciones. Los miembros tienen prohibido aceptar pblicamente que existe la organizacin.

Los grandes capos de la mafia se caracterizan por el poder y las organizaciones que tienen a su cargo; en Mxico por ejemplo existen varios crteles u organizaciones criminales, y de los cuales hablaremos ms delante; los capos, al menos los de las organizaciones criminales en Mxico por lo regular asumen el cargo de "jefes" de la organizacin de acorde a su orden jerrquico. Para entrar a nuestro tema iniciaremos un listado de los grandes capos de la mafia, de los cuales mencionaremos, los que se encuentran en nuestro pas, as como la organizacin criminal de la cual son "jefes". Para empezar, nuestra lista de los capos ms importantes en Mxico, habremos de comenzar por orden de importancia y poder de los crteles, siendo pues, estos los siguientes: El Crtel de Golfo

Osiel Crdenas, lder del crtel del Golfo (capturado) 1. El Cartel de Osiel Crdenas Guillen- Jefe del crtel del Golfo tom las riendas de la organizacin presuntamente fundada por el histrico traficante Juan N. Guerra, luego de la detencin del sobrino de ste, Juan Garca brego, en 1996, y tras asesinar, a mediados de 1999, a su amigo y sucesor Salvador Gmez Herrera conocido como "Chava" Gmez por la va sanguinaria. Acabado el sexenio salinista y tras la cada del principal operador policiaco del crtel del Golfo, Guillermo Gonzlez Calderoni, quien se encarg de limpiarle el camino a la organizacin y asesinado en 2003, luego de haber sido testigo protegido de la DEA y el FBI, ante la captura Juan Garca brego y extradito a los Estados Unidos, y quien fuera el ltimo gran capo de la droga de este crtel, asume el cargo Osiel Crdenas Guillen. De acuerdo con los cuerpos de inteligencia en Mxico, Crdenas posee un poder econmico que lo ha convertido en el amo y seor del golfo de Mxico y el Pacfico, zona que gobierna desde la prisin de La Palma. Su Captura se realizo en punto de las 9:57 horas por elementos del Grupo Aeromvil de Fuerzas Especiales (Gafes) y de la Fuerza Area Mexicana (FAM) quienes entraron a la residencia que ocupaba el capo del narcotrfico en la calle Virgo, en el fraccionamiento Satlite, propiedad que algunas versiones atribuyen a un importante empresario de medios de comunicacin de esa entidad. Lo sorprendieron an dormido. Sus guardias y pistoleros fallaron esta vez y no pudieron repeler la accin que los militares venan preparando desde haca seis meses. Incluso, algunas versiones, sealan que desde el arribo a Matamoros del operativo militar se bloquearon las lneas telefnicas del aeropuerto y de la zona donde se encontraba Crdenas Guilln. De inmediato fue trasladado a la Ciudad de Mxico y de ah al penal de mxima seguridad de La Palma. Terminaba as el reinado dentro del Crtel del Golfo de esta ex madrina y ex roba coches. Organigrama del Crtel del Golfo Para ver el grfico seleccione la opcin "Descargar" del men superior

Crtel de Tijuana

Los Hermanos Arellano Flix Lideres del Cartel de Tijuana (Buscados) 2. El crtel de los Arellano Flix -los ms sanguinarios, organizados y millonarios-, se asegura que el crtel de los Arellano Flix tiene ramificaciones en Per, Colombia y Ecuador, y de manera similar a un gran corporativo, "cuando uno de sus gerentes es ejecutado, otro lo sustituye". En nuestro pas, las extensiones del crtel llegan a Baja California, el sur de Sinaloa, Tepic, Colima, Guadalajara, Michoacn y Oaxaca, y en buena medida hasta en el DF: El staff de este crtel es integrado por Eduardo, Francisco, Javier y Enedina Arellano, luego de la detencin de Benjamn y la muerte de Ramn Arellano. Se puede decir que los Arellano Flix son de alguna forma la mafia ms poderosa en la historia de Amrica Latina. Como cualquier directivo de una multinacional. Estructura del Crtel de Tijuana

Para ver el grfico seleccione la opcin Descargar trabajo del men superior Los Arellano Flix poseen ttulos universitarios, se expresan correctamente en ingls, prcticamente sin acento, visten de forma elegante y sobria, y pertenecen a exclusivos clubes. Poseen una red para el traslado de la cocana desde los campos de cultivo, en Mxico y en Colombia, hasta los distribuidores en las calles de los Estados Unidos. Reparten cerca de un milln de dlares a la semana en sobornos a las autoridades para no tener inconvenientes. Sus equipos de comunicacin e intercepcin son, en muchos casos, ms avanzados que los de las autoridades mexicanas. Las operaciones de lavado de dinero son cuidadosamente planificadas y muy pocas han sido detectadas hasta la fecha. El Crtel de Jurez

Amado Carrillo Fuentes (Extinto) 3. Amado Carrillo Fuentes alias "El Seor de los Cielos" y su Crtel de Jurez - Otro personaje relevante es Amado Carrillo Fuentes, quien irrumpi como hombre de gran capacidad negociadora. Desde finales de los setenta trabajaba con Pablo Acosta en Ojinaga y se dice que fue capaz de convocar a los capos del pas para plantearles un mecanismo de operacin sin enfrentamientos, lo que les dio mejores resultados. Conocido como "El Seor de los Cielos", fue el primer narcotraficante que introdujo grandes volmenes

de cocana en aviones; operaba de manera sencilla pero perfectamente organizada. Las aeronaves, principalmente Boeing 727, aterrizaban al sur de Chihuahua despus de un largo viaje desde Medelln, Colombia; de ah se trasladaba la droga por tierra hasta Jurez y finalmente se internaban en El Paso grandes cargamentos a travs de los puentes internacionales. Carrillo nicamente supervisaba los envos importantes y dejaba el resto del trabajo a Efrn Herrera y a Vicente Carrillo. Carrillo muri el pasado 4 de julio en confusas circunstancias, un da despus de haber ingresado a un hospital con el propsito de someterse a una ciruga plstica. Al finalizar la intervencin quirrgica, que se prolong por espacio de ocho horas, Carrillo fue trasladado a la sala de recuperacin y luego a la suite Santa Mnica, donde le suministraron el medicamento Dormicom, que poco despus le produjo una falla cardiaca que le caus la muerte. Amado Carrillo Fuentes conocido como el "Seor de los Cielos" por que sus operaciones siempre las manejada en el aire a travs de aviones como Boeing 727 y avionetas de lujo donde la mayora de sus operaciones y tratos eran desde el aire. Organizacin del Cartel de Jurez Para ver el grfico seleccione la opcin Descargar trabajo del men superior Crtel de Sinaloa

Joaqun Loera Guzmn" Lder del Crtel de Sinaloa (prfugo)

alias

"El

chapo

4. Joaqun Loera Guzmn alas "El Chapo Guzmn" y lder del Crtel Sinaloa - Mejor conocido como "El Chapo" Guzmn, es considerado uno de los narcos ms buscados por la justicia, por pertenecer a uno de los grupos de crimen organizado ms grandes del pas. El 24 de mayo de 1993, en medio de una balacera en el aeropuerto internacional de Guadalajara, los gatilleros del crtel de Tijuana de los Arellano Flix confunden a "El Chapo" Guzmn con el cardenal Juan Jess Posadas Ocampo quien resulta muerto. Joaqun Guzmn

Loera form parte del grupo de los narcotraficantes de Jalisco en la dcada de los 80. A raz de la detencin (en 1989) de su lder, Miguel ngel Flix Gallardo. "El Chapo" Guzmn fund su propia banda al igual que Hctor Lus "El Gero" Palma. Los Arellano Flix, parientes de Miguel ngel Flix Gallardo, decidieron irse a Tijuana y donde establecen su centro de operaciones, se vuelven enemigos acrrimos de "El Chapo" Guzmn, con el que se enfrentaron en diversas ocasiones. Actual lder del crtel de Sinaloa, por lo que su mando es nico; es buscado por la justicia mexicana tras su fuga del penal federal puente grande. Estos pues son los principales crteles y sus jefes, aun existen en nuestro pas y siendo los mas importantes capos y organizaciones criminales mas destacadas que controlan en la actualidad el negocio del narcotrfico y lavado de dinero. A continuacin y de manera recapitulada hablaremos de los capos que mas historia hicieron en las pocas anteriores y que fueron pilar de las actuales organizaciones criminales que hoy comandan la delincuencia organizada en Mxico. Siendo estos lo siguientes: Ernesto Fonseca Carrillo alias "Don Neto".- Controlaba el paso de cocana procedente de Colombia y era tanta su riqueza que ofreci pagar la deuda externa de Mxico. Hoy, est preso en el penal de Almoloya de Jurez por la muerte del agente de la DEA Enrique Camarena. Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, naci en Santiago de los Caballeros, Sinaloa. Su pueblo, de escasas 45 casas, no tena ni agua potable pero l lleg a tener ranchos como El Bfalo y Los Cerritos, de 30 hectreas. Fue padrino de Amado Carrillo, El Seor de los Cielos. Fonseca Carrillo est en Almoloya desde hace 10 aos. Rafael Caro Quintero.- Lder del que fuera el segundo crtel en importancia en Mxico durante los 80, Rafael Caro Quintero est preso desde abril de 1985, mismo ao en que fue acusado de ser uno de los autores del asesinato de Enrique Camarena, agente de la DEA (agencia antidrogas de Estados Unidos). Hctor Lus alias "El gero" Palma.- Considerado uno de los narcotraficantes ms violentos y sanguinarios, Hctor Lus El Gero Palma fue detenido por el general Jess Gutirrez Rebollo (acusado de colaborar con el crtel de Jurez) en 1995; tambin logr que los cargos graves que le imput la PGR fueran desechados en los tribunales. Juan Garca Abrego.- Convertido en uno de los ms prsperos de la Repblica, su capital se convirti en pocos meses en el paraso de los barones del narcotrfico, ya que todos los carteles han lanzado operaciones por el control del narcotrfico Para ver el grfico seleccione la opcin Descargar trabajo del men superior

I.

Los Grandes Bloques de la Mafia y sus principales actividades.

Es de todos conocidos que las mafias u organizaciones criminales no solo son exclusivas de Mxico o de los Pases de Amrica Latina. Las grandes redes de mafia operan en la mayora del mundo, conocidas de una u otra manera sus actividades sern siempre los actos ilcitos. Por ello hemos realizado un resumen de las principales mafias que existen en el mbito internacional, anticipamos que solo es un resumen de las mafias y sus actividades ya que seria prolijo hablar de cada una en especial. La Mafia Rusa.- Esta organizacin tiene ms de tres millones de miembros distribuidos en casi 6 mil bandas en ms de treinta pases y su extensin se inici luego del colapso del rgimen sovitico. Sus principales actividades son el trfico de materias primas, trfico de armas y materiales nucleares, fraude, prostitucin, trfico de drogas, lavado de dinero, mercado negro y falsificaciones diversas. La Yakuza Japonesa.- Hablar de la Yakuza es hablar del emporio mafioso ms grande hoy da. Sus races se pierden en los albores de la sociedad feudal japonesa. La boryokudan se divide en ms de 3.000 bandas y cuenta con casi 100.000 afiliados. Los Yakuza retomaron para s un cdigo de honor basado en la obediencia al superior, la fidelidad y ultra nacionalismo. Sus principales actividades son la prostitucin, el trfico de cocana colombiana a Japn, juegos de azar, negocios de espectculo, inversiones inmobiliarias, extorsin de grandes empresas, trfico de armas, pornografa, lavado de dinero y trfico de las llamadas drogas de diseo. Cinco son los principales mandamientos de cualquier organizacin criminal japonesa: guardar silencio sobre los secretos de la banda; respetar a la familia de cualquier miembro de su organizacin; no robar el dinero de la boryokudan; obedecer a los jefes mafiosos y no recurrir jams a las autoridades, salvo para sobornarlas. Las infracciones se castigan desde la degradacin hasta la expulsin o la muerte. Otra de las penas de los yakuzas, muy popularizada en Occidente gracias al cine, consiste en la amputacin de la falange del dedo meique. Ha de hacerla el mismo infractor y despus ofrecrsela al jefe en seal de enmienda. Los tatuajes son un smbolo de la pertenencia a cualquier grupo mafioso. Su origen se basa en la marca hecha en el brazo a los delincuentes en la poca medieval. Las organizaciones yakuzas estn estructuradas jerrquicamente. Desde el vrtice de la pirmide, ocupado por un oyabun, hasta la base, formada por los aspirantes a yakuzas (durante meses o aos desempean tareas propias de mandaderos), hay mltiples niveles de mando. Los yakuzas son tan feroces como sus colegas chinos.

La Triadas Chinas.- En Hong-Kong existen cerca de 50 grupos de triadas con un total de 300 mil miembros. En la actualidad, la triada "14 k" sigue siendo la ms peligrosa. Su cuartel general y sus reservas de generaciones nuevas estn en la pennsula de Kowloon, en Walley City. Su presencia en el mundo se encuentra en Canad, Estados Unidos, Gran Bretaa, Espaa, Paraguay, Alemania, Francia, Myanmar, Malasia, Australia, Taiwn, Hong- Kong y Filipinas. El candidato a miembro ordinario, tras ser instruido en los orgenes de las sociedades secretas chinas y las consecuencias de la traicin entre hermanos, ha de pagar una cuota simblica; prestar juramento de fidelidad y sorber un buche de la sangre vertida previamente en un cuenco por l mismo y por el resto de iniciados en el mismo da. Conexin Africana.- El trfico de drogas norteamericano se inici en 1980 con la llamada conexin nigeriana. En la actualidad los sindicatos nigerianos pasan droga entre Asia y frica, utilizando documentos falsos, como pasaportes britnicos, franceses y holandeses. Brasil es el pas preferido por los africanos occidentales para el envo de cocana a frica. Los puertos de frica Oriental y Meridional se emplean para el trasbordo de resina de cannabis procedente de Asia y destinada a Europa o Amrica del Norte. II. Influencia de la Delincuencia Organizada en el mbito social y su desarrollo econmico.

La delincuencia o crimen organizado se vuelve ante todo el ncleo duro y el eje estructurante de una economa criminal, que coexiste y se entrelaza con la economa formal o legal y con la economa informal pero no ilcita, sin que entre ellas existan separaciones completas, y s en cambio interrelaciones, lmites borrosos y zonas grises (esta circunstancia restringe la lucha contra el trfico, al resultar cada vez ms dificultoso delimitar precisamente las tres economas y ubicar exactamente dnde termina una y empiezan las otras). La Delincuencia organizada a travs de sus actividades ilcitas, se convierte en un gran negocio mundial (por encima del armamentismo y de los hidrocarburos). Ello a su vez abre a los grandes organizaciones criminales representadas por los capos, las posibilidades de un alto grado de concentracin y centralizacin de poderes econmicos; de expansin y racionalizacin de las organizaciones y operaciones; de influencia y control crecientes sobre economas y sociedades nacionales. Las enormes ganancias en efectivo, la masa de dlares, su concentracin en un pequeo nmero de dirigentes de consorcios, en el contexto de pases atrapados por la crisis econmica, el estancamiento y regresin del crecimiento, la inflacin, la devaluacin, la deuda externa, permiten a los narcotraficantes comprar todo -bienes, servicios, conciencias y voluntades- a precios favorables; gozar de un enorme margen de maniobra para presionar, influir, controlar, imponer decisiones.

Por otra parte, aspiran a la insercin legal en la economa y la sociedad y en el sistema poltico, a la aceptacin de las elites dirigentes y, grupos dominantes, a travs de inversiones y empresas. stas se diversifican en propiedades inmobiliarias del campo y la ciudad, explotaciones agropecuarias, construccin, comercio, servicios, recreacin, deportes, industrias. Ello apunta al posible desarrollo en varios pases latinoamericanos del fenmeno de la mafia empresarial que genera el crimen organizado a travs de ganancias y actividades ilegales. El narcotrfico contribuye, en efecto, a la generacin y a la expansin del empleo y del ingreso, y a una cierta mejora relativa del modo y nivel de vida, para un nmero considerable de grupos y sectores, por las actividades, inversiones y consumos que los narcotraficantes realizan directamente, en sus actividades lcitas e ilcitas, y por los efectos amplificadores que inducen en otras ramas y sectores de la economa nacional. La economa criminal de la delincuencia o crimen organizado, sobre todo a travs de su fuente de ingresos, siendo la del narcotrfico, se vuelve parte principal de la economa nacional, en trminos de exportaciones, entrada de divisas, importaciones, mejoramiento de la balanza de pagos, reduccin del endeudamiento, inversiones, consumos, empleo, producto bruto interno, contribucin al crecimiento. El Estado no obtiene ingresos fiscales directos del trfico, sino una parte de los que indirectamente le llegan desde los negocios legales que los narcotraficantes emprenden o favorecen. Los narcotraficantes no pagan impuestos sobre sus beneficios ilcitos, y al contrario, con los costos humanos y sociales que originan y sus repercusiones negativas en la economa y la sociedad de los pases afectados, imponen drsticos aumentos del gasto en polica, fuerzas armadas, judicatura, servicios de salud. C A P I T U L O III I. La participacin de la Mafia en el conflicto blico de la Segunda Guerra Mundial. Tal vez una dato de trascendencia histrica tanto para las mafias y los Gobiernos, que luchaban en contra estas organizaciones criminales, fue la unin de ambas fuerzas, para combatir a otro enemigo que en parte convena a ambos, nos referimos a la participacin de la mafias en el conflicto blico de la Segunda Guerra. Pero como surgi esta unin de las mafias y los gobiernos participantes (el mas importante de estos fue el de Estados Unidos) en la Segunda Guerra Mundial. Para ello remontemos a la historia de la mafia, que se hablo en captulos anteriores, se traslada a la poca de la Cosa Nostra, como hemos dicho la Cosa Nostra era amenazada por el ilustre Benito Mussolini, quien era presidente del gobierno de Italia y aliado de Adolfo Hitler, quien a su vez era el Tercer Reich de la poderosa Alemania. Alemania dominaba la gran parte de Europa, junto con sus aliados, para poder llegar a

enfrentar los aliados a estas dos potencias, se planeo un desembarco en el pas de Italia. Est muy difundida la idea de que, cuando los norteamericanos desembarcaron en Sicilia en 1943, realizaron con la mafia un pactum sceleris (pacto con el crimen). Por el mismo, la mafia se habra comprometido a ayudar a los Aliados a gestionar sus operaciones militares y estos, a cambio, habran facilitado la restitucin de su poder en la isla, demolido por el rgimen fascista a travs del gobernador civil Cesare Mori. La Comisin Parlamentaria de Estados Unidos presidida por E. Kefauver ha documentado que en 1942 la Marina de este pas confi a Lucky Luciano (gran capo de la mafia italo-americana) la defensa de los muelles de Nueva York ante presuntos ataques de los alemanes. La comisin de Kefauver seal tambin que hubo una oferta a Luciano para que estableciera contactos en Sicilia con vistas a una invasin de la isla. . La flota norteamericana estaba compuesta por centenares de barcos. El general Patton mandaba el VIII Ejrcito. El 15 por ciento de las tropas de asalto llevaba sangre de origen siciliana; tambin el germen de Cosa Nostra. El desembarco no constituy ningn riesgo, salvo la tormenta desatada la noche anterior. En cada rincn de Sicilia o a la vuelta de cada esquina, muchos antiguos emigrantes en Nueva York o Chicago, saludaban: "Vivan los aliados! Viva la Mafia!". I. Combate a la Delincuencia Organizada

1. Legislacin Mexicana El combate a la Delincuencia o crimen organizado ah adquirido gran importancia en los ltimos aos, sobre todo en nuestro pas, es el eslabn zanjar con este tipo de organizaciones, para ello contamos con los medios jurdicos, institucionales, policacos y hasta militares, en el mbito jurdico tenemos la Ley Contra la Delincuencia Organizada, instituida el 7 de noviembre de 1996 por el entonces Presidente de la Repblica Ernesto Zedillo con la finalidad de combatir estos grupos u organizaciones criminales entre otras organizaciones. Pero empecemos por partes. Es sabido que en nuestra Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos en su artculo 102 primer prrafo responsabiliza a la federacin a travs del ministerio pblico federal, la persecucin de los delitos federales y para ello nos menciona lo siguiente: Artculo 102 prrafo primero. INCUMBE AL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION, LA PERSECUCION, ANTE LOS TRIBUNALES, DE TODAS LOS DELITOS DEL ORDEN FEDERAL; Y, POR LO MISMO, A EL LE CORRESPONDERA SOLICITAR LAS ORDENES DE APREHENSION

CONTRA LOS INCULPADOS; BUSCAR Y PRESENTAR LAS PRUEBAS QUE ACREDITEN LA RESPONSABILIDAD DE ESTOS; HACER QUE LOS JUICIOS SE SIGAN CON TODA REGULARIDAD PARA QUE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA SEA PRONTA Y EXPEDITA; PEDIR LA APLICACION DE LAS PENAS E INTERVENIR EN TODOS LOS NEGOCIOS QUE LA LEY DETERMINE. Ahora bien, esta persecucin, deber hacerse en forma legal y ordenada jurdicamente, no bastara pues solo con lo manifestado en nuestra Constitucin, para ello contara con un sin nmero de leyes secundarias que ayuden al Ministerio Pblico Federal a la persecucin de estos delitos. Cdigo Penal Federal La primera ley con la que cuenta el Ministerio Pblico Federal para el combate a los delitos Federales es el Cdigo Penal Federal, en el que nos menciona la estructura y las disposiciones que nos regirn en cuanto a los delitos cometidos por el orden federal entre ellos y los ms comunes que mas interesan para nuestro tema son: Narcotrfico (Artculos 194, 195, 196 y 197 C.P.F), Lavado de Dinero (Artculo 400 bis C.P.F), Asociacin Delictuosa (Artculo 164 C.P.F), Trafico de Indocumentados (138 de la Ley General de Poblacin), Piratera (Artculo 146 C.P.F), Robo de Vehculos (Artculos 377, 388 y 381 C.P.F), Secuestro (Artculo 366 C.P.F) delitos mas comunes en los que la delincuencia o crimen organizado participa. Ley Contra la Delincuencia Organizada En marzo de 1996, al existir la conviccin del gobierno mexicano de que, frente a la delincuencia tradicional o comn, ha aparecido o desarrollado otro tipo de delincuencia mas organizada y violenta; que cuenta con mejores tcnicas y mtodos y con mayores posibilidades de acceso a informacin privilegiada mas avanzados No obstante en lo anterior y como manifestamos en este capitulo, a raz del crecimiento del crimen organizado en nuestro, que deja ya ser un problema de carcter local o nacional y se convierte en uno de ndole internacional con mayor eficacia que los propios rganos estatales encargados de enfrentarla, en virtud de que los medios de transporte, y transferencia de fondos y valores han a su internacionalizacin cada vez mayor, es por ello que el Ejecutivo Federal envi al congresos de la Unin la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, iniciativa que contiene y establece una serie de estrategias poltico criminales, sobre todo de carcter procesal para actuar en contra de la delincuencia organizada, entre esas medidas procesales se encuentran: a) la intervenciones a los medios de comunicacin privada, lo que motivo reformas al artculo 16 para establecer su base correspondiente; b) el aumento del plazo de arraigo; c) el aseguramiento y decomiso de bienes respecto de los cuales un miembro de la delincuencia organizada se ostente como dueo y no

pueda acreditar la legitima procedencia de los mismos que igualmente determino la reforma del artculo 22 Constitucional; d) la proteccin a testigos, jueces y fiscales que tienen intervencin en casos relacionados con la delincuencia organizada; e) la reserva de identidad de testigos; f) La remisin total o parcial de la pena, es decir ciertos beneficios, para los colaboradores de la justicia. Por lo que el 7 de de Noviembre de 1996, se pblica en el Diario Oficial de la Federacin la Ley Contra la delincuencia organizada para reforzar el combate contra estas organizaciones en la que sus funciones que ms nos interesa son las siguientes: Artculo 1o.- La presente Ley tiene por objeto establecer reglas para la investigacin, persecucin, procesamiento, sancin y ejecucin de las penas, por los delitos cometidos por algn miembro de la delincuencia organizada. Sus disposiciones son de orden pblico y de aplicacin en todo el territorio nacional. Artculo 2o.- Cuando tres o ms personas acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por s o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, sern sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada: I. Terrorismo, previsto en el Artculo 139, prrafo primero; contra la salud, previsto en los Artculos 194 y 195, prrafo primero; falsificacin o alteracin de moneda, previstos en los Artculos 234, 236 y 237; operaciones con recursos de procedencia ilcita, previsto en el Artculo 400 Bis; y el previsto en el Artculo 424 Bis, todos del Cdigo Penal Federal; II. Acopio y trfico de armas, previstos en los artculos 83 bis y 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; III. Trfico de indocumentados, previsto en el artculo 138 de la Ley General de Poblacin; IV. Trfico de rganos, previsto en los artculos 461, 462 y 462 bis de la Ley General de Salud, y V. Asalto, previsto en los artculos 286 y 287; secuestro, previsto en el artculo 366; trfico de menores, previsto en el artculo 366 ter, y robo de vehculos, previsto en el artculo 381 bis del Cdigo Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Comn, y para toda la Repblica en Materia de Fuero Federal, o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales. Artculo 8o.- La Procuradura General de la Repblica deber contar con una unidad especializada en la investigacin y persecucin de delitos cometidos por miembros de la delincuencia organizada,

integrada por agentes del Ministerio Pblico de la Federacin, auxiliados por agentes de la Polica Judicial Federal y peritos. Artculo 9o.- Cuando el Ministerio Pblico de la Federacin investigue actividades de miembros de la delincuencia organizada relacionadas con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilcita, deber realizar su investigacin en coordinacin con la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico. Los requerimientos del Ministerio Pblico de la Federacin, o de la autoridad judicial federal, de informacin o documentos relativos al sistema bancario y financiero, se harn por conducto de la Comisin Nacional Bancaria y de Valores, la Comisin Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y de la Comisin Nacional de Seguros y Fianzas, segn corresponda. Los de naturaleza fiscal, a travs de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico. Artculo 10.- A solicitud del Ministerio Pblico de la Federacin, la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico podr realizar auditorias a personas fsicas o morales, cuando existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que son miembros de la delincuencia organizada. Artculo 11.- En las averiguaciones previas relativas a los delitos a que se refiere esta Ley, la investigacin tambin deber abarcar el conocimiento de las estructuras de organizacin, formas de operacin y mbitos de actuacin. Para tal efecto, el Procurador General de la Repblica podr autorizar la infiltracin de agentes. En estos casos se investigar no slo a las personas fsicas que pertenezcan a esta organizacin, sino las personas morales de las que se valgan para la realizacin de sus fines delictivos. Atento a lo anterior el Ministerio Pblico Federal contar con ambas leyes federales para el combate a estas organizaciones criminales, con la finalidad de hacer valer el, estado de derecho en nuestra sociedad y aplicar las disposiciones legales y los medios jurdicos necesarios para combatir a las organizaciones criminales. Nos hemos referido a las disposiciones mas elementales de esta ley, pero es menester observar que la Ley Contra la Delincuencia Organizada cuenta con mas elementos para hacer valer sus investigaciones, pero hicimos mencin solo del medio y que disposiciones jurdicas pueden combatir a estas organizaciones. Instituciones Responsables en la participacin y persecucin de estos delitos La pieza fundamental para llevar a cabo esta disposiciones legales son las propias instituciones con las que cuenta el Estado, para este fin, es as pues que en esta parte del trabajo veremos las quienes son las

instituciones responsables de aplicar y combatir a la delincuencia o crimen organizado. La primer pregunta que nos hacemos es Qu instituciones e instrumentos son los que se utilizan para combatir a la delincuencia organizada y cuales solo sirven de apoyo? A continuacin mencionamos las instituciones encargadas de combatir al crimen organizado son: 1) La Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), es el rea estratgica de la Procuradura General de la Repblica que tiene el compromiso de consolidar la aplicacin de las herramientas contenidas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (LFDO), cuya actividad desarrollada por los agentes del Ministerio Pblico de la Federacin y sus auxiliares, se concentra en la investigacin de la delincuencia organizada, as como de la persecucin y procesamiento de los miembros de sta; 2) la Fiscala Especializada para la Atencin de Delitos contra la Salud, 3) la Subprocuradura Jurdica y de Asuntos Internacionales, 4) la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero, 5) la Direccin General de Planeacin y Operacin de la Polica Judicial Federal, 6) el Centro de Planeacin para el Control de Drogas, 7) la Direccin General de Amparo, 8) la Direccin General de Proteccin a los Derechos Humanos, y 9) la Oficina Central Nacional INTERPOL-Mxico, entre otras, rganos que auxilian a la eficiencia del Ministerio Pblico de la Federacin y de sus auxiliares, en la investigacin y combate de la delincuencia organizada. Este esfuerzo conjunto y ordenado se complementa con la colaboracin de las secretaras de Gobernacin, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina, y de Hacienda y Crdito Pblico, entre otras. Asimismo, se ha reforzado el trabajo que se desarrolla en conjunto con las Procuraduras Generales de Justicia de las 31 entidades federativas y las Procuraduras Generales de Justicia del Distrito Federal y de Justicia Militar. 3. Acuerdos con Otros Pases Hoy en da, las organizaciones delictivas continan desarrollando nuevas rutas, formas y medios alternativos, para lograr sus objetivos, integrando cada vez ms apoyos logsticos, recursos tecnolgicos y suscribiendo inclusive una cooperacin ms estrecha con organizaciones delictivas de otros pases, todo ello en perjuicio de la sociedad mexicana y la comunidad internacional. En tal medida, el acontecer del mundo delictivo organizado tiende a poner en riesgo las condiciones de seguridad nacional de los Estados y la relacin respetuosa y solidaria entre las Naciones. Los sistemas de justicia penal se han mostrado lentos en la adaptacin de sus instituciones jurdicas a las nuevas prcticas de la criminalidad y como resultado se han incrementado la cooperacin y la participacin internacional en materia de procuracin de justicia. La Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional entr en vigor el da 29 de septiembre de 2003, de acuerdo al artculo 38, de la propia convencin, fue adoptada

en noviembre de 2002 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y se abri a firma en Palermo, Italia, el 12 de diciembre de 2000. Cuenta en la actualidad con 147 signatarios y 48 Estados Partes, entre ellos Mxico, que la ratific el 4 de marzo de este ao. La importancia que reviste este instrumento internacional es el de combatir la delincuencia a nivel mundial, que abarca desde el lavado de dinero hasta el trfico de personas. La Convencin consta de 41 artculos y entre muchas de sus novedades se incluyen normas de extradicin y de asistencia jurdica mutua, cooperacin a escala mundial, regional, subregional y bilateral, adems de mencionar que ya no se podr utilizar el secreto bancario para encubrir actividades criminales, tal y como las define el artculo 7 y 18 apartado 8 del instrumento, en el rubro sobre la asistencia judicial recproca. Otro elemento importante es el de las investigaciones conjuntas, ya que existe la posibilidad de establecer rganos mixtos de investigacin, velando en todo momento por el pleno respeto a la soberana del Estado Parte donde se haya de efectuarse la investigacin, segn lo dispuesto por el artculo 19 del instrumento en comento. Cabe sealar que los tres Protocolos Adicionales a esta Convencin an no se encuentran en vigor: 1. Protocolo contra el Trfico Ilcito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire. 2. Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente nios 3. Protocolo contra el Trfico y Produccin Ilcita de Armas de Fuego, sus Componentes y Municiones. En este mundo globalizado, la presente Convencin viene a fortalecer los mecanismos de cooperacin en el derecho internacional ante la amenaza que representa la delincuencia organizada transnacional, teniendo como resultado final, el inters de los Estados en combatirla. A continuacin daremos a conocer los tratados mas importantes que tiene Mxico con otros pases en relacin al combate de narcotrfico y delincuencia organizada siendo estos lo siguientes: Pas Mxico - Salvador No. Registro 2022 Categora Bilateral Tratado Acuerdo entre Ambos Gobiernos Sobre Cooperacin para Combatir el Narcotrfico y la Farmacodependcia. Pas Mxico - Argentina

No. Registro 2002 Categora Bilateral Tratado Acuerdo entre Ambos Gobiernos Sobre Cooperacin para Combatir el Abuso y trafico ilcito de estupefacientes y sustancias Psicotrpicas. Pas Mxico - Bolivia No. Registro 1949 Categora Bilateral Tratado Acuerdo entre Ambos Gobiernos Sobre Cooperacin para Combatir Narcotrfico y famacodependencia. Pas Mxico La Haya, Pases Bajos No. Registro 0766 Categora Bilateral Tratado Acuerdo de Varios Pases para el Combate al opio (Afganistn, Albania, Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Austria, Bahamas, Blgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, etc.) Pas Mxico Per No. Registro 0736 Categora Bilateral Tratado Acuerdo entre Ambos Gobiernos Sobre Cooperacin para Combatir los Delitos Contra Salud en materia de Narcotrfico y Frmacodependencia. Pas Mxico -Nicaragua No. Registro 0731 Categora Bilateral Tratado Acuerdo entre Ambos Gobiernos Sobre Cooperacin para Combatir los Delitos Contra Salud en materia de Narcotrfico y Frmacodependencia. Pas Mxico Italia No. Registro 0726

Categora Bilateral Tratado Acuerdo entre Ambos Gobiernos Sobre Cooperacin para Combatir el Abuso y trafico ilcito de estupefacientes y sustancias Psicotrpicas. Pas Mxico Estados Unidos de Amrica No. Registro 0691 Categora Bilateral Tratado Acuerdo entre Ambos Gobiernos Sobre Cooperacin e intercambio de informacin Determinada relativa al trfico de Drogas. Cabe hacer mencin que en Materia de cooperacin en combate a la delincuencia organizada y narcotrfico, Mxico tienen una infinidad de acuerdos celebrados, en este trabajo de investigacin hemos realizado solo la trascripcin de los acuerdos que nos parecen mas importante. I. Leyes Similares con los Estados Unidos de Amrica

Tal vez una de las problemticas que ha enfrentado Mxico con su vecino pas del norte ah sido la emigracin de mexicanos hacia ese pas en busca de una mejor vida econmica que ayude a sus familias. Pero en materia de Delincuencia Organizada sobre en materia narcotrfico, sabemos que los Estados Unidos de Amrica, es uno de los principales pases que tiene el mayor grupo de consumidores de droga, es el primero al que se exportan grandes cantidades de droga por parte de los Crteles de Mxico, a ese pas, situacin que ha orillado a los Estados Unidos a llevara a cabo programas de certificacin a los piases que le ayudan en el combate al narcotrfico. Por un lado la presin poltica y por el otro los apoyos econmicos, han significado a Estados Unidos el apoyo al combate a la delincuencia organizada en especial al narcotrfico. Ante ello el Gobierno de Mxico ah emprendido una lucha bajo las presiones de Washington, para llevar a cabo la desintegracin de los crteles de la mafia en Mxico y evitar el traslado y paso de droga a las fronteras del pas del norte. Atento a lo anterior, y ante el crecimiento de Consumo y Traspaso de drogas de nuestro pas, a los Estados Unidos, se lleva cabo grandes operaciones para detener el trafico y consumo de drogas en dicha nacin, para le delincuencia organizada Estados Unidos, al ser el consumidor mas grande del planeta les ah significado grandes negocios a los narcos de Mxico, ello provoco que esta nacin Americana emprendiera programas de combate a la droga. En octubre de 1970, el Congreso de Estados Unidos aprob la ley contra el crimen organizado, identificada por las siglas RICO (en ingls Racketeer

Influenced and Corrupt Organizations), qued establecido un conjunto de regulaciones encaminadas a suprimir y sancionar acciones criminales de personas y agrupaciones, vinculadas a lo que comnmente denominamos mafia. Esta ley se encamina a tres casos en especfico para el combate a las mafias: 1) Mediante la ley RICO a travs de la legislacin Criminal y Civil; 2) Decomisos de drogas, bienes muebles e inmuebles y cierre de empresas con operaciones criminales y 3) Mediante Sancin Criminal y Civil. Por ello la ley RICO permite bajo cualquier investigacin para el combate y desintegracin de las mafias las siguientes operaciones:1) Intervencin telefnica; 2) Operaciones encubiertas y 3) Programas de colaboracin y proteccin de testigos. Ante esto la ley RICO, va a amparar sus operaciones para llevar a la justicia a las personas que comentan o formen parte de la delincuencia organizada. Para la ley RICO la delincuencia organizada de los siguientes elementos: 1) se forma por 5 individuos, 2) violan la ley antinarcticos y 3) tiene un ingreso substancial no comprobado como ilcito. Por ello el individuo ser sujeto a la ley criminal por violar la ley antinarcticos y se le seguir un juicio criminal por ese delito. Como hemos referido el decomiso de bienes muebles e inmuebles se lleva a cabo por un juicio civil y no criminal, es decir, a los miembros o individuos de una organizacin criminal, se les sujeta a la ley criminal y el decomiso de sus bienes muebles e inmuebles (dinero, automviles, empresas etc.) a travs de la legislacin civil, es por eso que ambas leyes conjuntan el esfuerzo para el combate a la delincuencia organizada. En la ley RICO Civil, bastar que el bien inmueble o mueble que sea considerado bajo sospecha de que fue adquirido con operaciones ilcitas proceder su decomiso con independencia de la ley criminal, para esto no se requiere de evidencia criminal estricta y es independiente de la ley criminal y ante ello la autoridad judicial puede decomisar o en si defecto si fuese una empresa, objeto de las operaciones ilcitas podr disolver la sociedad. Para las victimas que fueron sujetas a decomisos de bienes ilcitos o trabajaron para corporaciones ilcitas pueden entablar demandas por daos triples y gastos legales cuando no hubiesen sabido que la empresa o los bienes que esta manejaba eran con recursos de operaciones ilcitas. CONCLUSIONES Es as que durante nuestra investigacin hemos vista la manera en como se desenvuelve el sistema de la Delincuencia Organizada, es por ello que el investigar este tipo de organizaciones en el que su sistema es muy complejo, ya que son sociedades realmente disciplinadas y ocultas a la luz pblica es difcil saber quien esta bajo el mando de estas sociedades, como se integran sus redes de operacin etc.

Estas sociedades del crimen han logrado infiltrase en los sistemas legales de gobierno, adquieren poder, tecnologa y en ocasiones son mas poderosas que el mismo gobierno con su infraestructura legal, el obvio que el hecho de que no cubren impuestos hacen de estas sociedades una carga econmica y financiera para los gobiernos, ya que tienen que destinar recursos extras para combatir a estas organizaciones que entre mas poder econmico mas podrn combatir con recursos tecnolgicos a los gobiernos. No hay que olvidar que la delincuencia organizada siempre estar dispuesta a pagar lo necesario para que permitan realizar sus operaciones, en una manera de decir "estas conmigo bien, en contra de mi, muerte eminente", el crimen organizado no solo compra a los funcionarios que le ayuden, sino tambin puede ejercer la violencia sobre las personas con la finalidad de hacer presin para conseguir sus fin, es decir lo que se tenga que hacer se va hacer no importa el costo social que se haga o se tenga que hacer para llevar a cabo sus operaciones ilcitas. Es sabido que las operaciones ilcitas de estas organizaciones se extienden a todo mundo no es exclusividad de un solo pas o continente, donde haya que hacer negocios y sea lucrativo para el crimen organizado, no dudemos que este estar ejerciendo sus operaciones sobre ese pas o continente, por que el fin de estas organizaciones es tener poder y hacer sentir en las naciones sobre todo en aquellas de tercer mundo donde la corrupcin y el desempleo alto de esos pases ser el arma mas eficaz de la delincuencia organizada para al cansar su fin y su poder econmico y poltico en ocasiones. Por estos detalles siempre se caracterizara la delincuencia organizada, ya que si aun faltara el "jefe de mafia" ya sea por su captura o muerte, su estructura seguir adelante, ya que otro puede sustituirlo en el jerarqua en que estas organizaciones criminales operan, la operacin sigue y no pude detenerse por estas cuestiones. Sus estructuras se hicieron para estos casos y otros mas donde la cabeza de la mafia como hemos dicho ante su captura o muerte no deja de operar la organizacin criminal. GLOSARIO

C.P.E.U.M. Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. C.F.P. Cdigo Penal Federal. C.F.P.P Codito Federal de Procedimientos Penales. Art. Artculo A.P.P. Averiguacin Previa Penal. M.P.F. Ministerio Pblico Federal.

P.G.R. Procuradura General del Repblica. SIEDO Subprocuraduria de Investigaciones Especiales de la Delincuencia Organizada. P.J.F. Polica Judicial Federal. A.F.I Agencia Federal de Investigaciones. L.C.D.O.R Ley Contra la Delincuencia Organizada. S.H.C.P. Secretara de Haciendo y Crdito Pblico Lic. Marco A. Rodrguez Martnez Abogado en Derecho Penal La Delincuencia Organizada Marcoam50[arroba]hotmail.com Universidad UNIVER de Zamora, Michoacn Mxico

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURDICAS Serie E: VARIOS, Nm. 72 Edicin y formacin en computadora: Isidro Saucedo Elaboracin de formato PDF: Sara Castillo Salinas Primera edicin: 1996 Primera reimpresin: 1997 DR 1997. Universidad Nacional Autnoma de Mxico INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURDICAS Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n Ciudad de la Investigacin en Humanidades Ciudad Universitaria, 04510, Mxico, D. F. Impreso y hecho en Mxico ISBN 968-36-4955-6

Mxico moderniza su sistema penal para combatir el crimen organizado La reforma incorpora garantas como el juicio oral y la presuncin de inocencia

ANTONIO O. VILA - Mxico - 19/06/2008

Mxico dejar atrs su obsoleto sistema judicial para dotarse de un modelo que pretende conciliar mayores garantas a los ciudadanos con un combate ms efectivo al crimen organizado. El decreto, firmado el martes por el presidente, Felipe Caldern, incorpora el sistema penal acusatorio con juicios orales y procesos simplificados; instaura la presuncin de inocencia y refuerza la audiencia pblica. Al mismo tiempo, prorroga hasta 80 das el plazo de detencin sin cargos para los sospechosos de narcotrfico y otorga competencias de investigacin en ese campo (hasta ahora slo federal) a las policas locales.

Las vctimas podrn recibir asesora jurdica y colaborar en la investigacin "Debemos cerrar espacios a la impunidad, a la tolerancia o a la complicidad con el delito", dijo Caldern. "Lo que est en juego no es la libertad, la seguridad o la integridad de los gobernantes, sino la seguridad y la integridad de los gobernados". Se trata de una reforma histrica de la justicia mexicana, que a principios del siglo XX pas del sistema inquisitorial a un sistema mixto. Actualmente, los casos criminales se instruyen en expedientes escritos sobre los que dictamina el juez, sin audiencias pblicas. Con frecuencia, los acusados pasan aos en prisin preventiva. Con el sistema acusatorio se busca agilizar los juicios y que prevalezcan los principios de contradiccin, concentracin, continuidad e inmediacin. El nuevo modelo, dijo Caldern, permitir "una justicia ms transparente y respetuosa de los derechos humanos". La reforma se extiende al campo de la seguridad pblica, con el ojo puesto en la lucha contra el narcotrfico, en la que se ha embarcado Caldern desde su llegada al cargo, en diciembre de 2006. El decreto otorga facultades de investigacin a las distintas corporaciones policiales, que actuarn bajo la direccin de las fiscalas, y a las que se exige la depuracin de los elementos corruptos. La ley establece el concepto de delito "flagrante" y de "delincuencia organizada", crea centros especiales de reclusin para narcotraficantes y permite al Estado disponer de los bienes decomisados. Adems, las vctimas de los delitos tendrn derecho a asesora jurdica, a mantener en secreto su identidad, a colaborar con las investigaciones y a exigir la reparacin del dao. Organizaciones como Human Rights Watch han calificado la reforma de "histrica", pero han expresado tambin su preocupacin por la prrroga hasta 80 das de la detencin sin cargos para los sospechosos de narcotrfico, plazo que consideran excesivo. Tambin creen arriesgado dar mayores competencias a cuerpos policiales viciados por la corrupcin.

La reforma, aprobada por el Congreso y la mayora de los legislativos estatales, es una gran victoria para Felipe Caldern, cuyos dos predecesores no haban logrado el consenso necesario para sacarla adelante. El Estado tendr hasta 2016 para cambiar toda la estructura de la justicia. CRIMEN ORGANIZADO El crimen en Mxico es una de las preocupaciones ms urgentes que enfrenta Mxico, como lo es el caso en muchos pases de Amrica Latina. Las reas problemticas principales son:

Las tasas de crimen cada vez ms altas, especialmente en los centros urbanos; La corrupcin y sus efectos sobre la democracia mexicana; La influencia del crimen de Mxico sobre los Estados Unidos de Norteamrica.

La gran polarizacin econmica en Mxico ha creado una poblacin amplia de gente muy pobre en Mxico quien se involucra en el crimen. El crimen en Mxico contina en niveles altos, y frecuentemente es violento, especialmente en la ciudad de Mxico, Tijuana, Ciudad Jurez, Nuevo Laredo, y en el estado de Sinaloa. Otras reas metropolitanas tienen niveles de crimen serios, pero ms bajos. Las tasas de aprehensin y conviccin de los criminales contribuyen a la alta tasa de crimen. Las tasas de crimen [editar] Estadsticas del crimen en Mexico por 100.000 habitantes 1998 Crmenes Totales Asesinato Asesinato con arma Asalto Asalto Agravado Violacin Robo Ratera 1433.81 14.93 3.45 254.35 171.06 11.89 316.71 148.35 1999 1439.41 15.13 4.54 257.39 172.02 11.9 274.59 108.09 2000 1391.54 14.11 3.66 260.39 185.01 13.33 219.51 100.18

Allanamiento Fraude Ofensas de drogas

145.8 54.66 20.62

153.56 50.47 23.97

142.53 50.94 24.65

Fuente: Organizacin de las Naciones Unidas

El anlisis de las estadsticas del crimen en Mxico indica que aunque la tasa de crimen en Mxico se ha disminuido durante los ltimos cien aos, ha habido una alza significativa dentro de las ltimas dos dcadas con la ciudad de Mxico a la cabeza. Puesto que muchos crmenes, especialmente violacin, en Mxico no son reportados, las tasas pueden ser mucho ms altas que las reportadas por el gobierno. Atracos y robos constituyen la gran mayora de los crmenes en Mxico. Mientras que las reas urbanas tienden a tener tasas de crimen ms altas, como lo es usual en la mayora de los pases, la frontera EE UU Mxico tambin ha sido una zona problemtica. Sin embargo, con una conciencia y recursos mayores, la tasa de crimen por la frontera se ha disminuido ms rpidamente que en el resto de Mxico. El crimen en la Ciudad de Mxico [editar] La tasa de crimen en la Ciudad de Mxico ha comenzado a subir de nuevo, despus de que se haya llegado a un tope a finales de los aos noventa. La parte central de la ciudad de Mxico tiene cerca de ocho millones de habitantes ---cerca del mismo nmero que la ciudad de Nueva York. Sin embargo, la fuerza policiaca de la ciudad de Mxico es solamente dos terceras partes del tamao de lo que es en la ciudad de Nueva York y est organizada en varias fuerzas mal coordinadas. Los policas ganan menos que una cuarta parte del salario que ganan sus contrapartidas norteamericanas, de modo que muchos policas se vuelven corruptos para aumentar sus ingresos. Y an en los casos raros en donde los criminales son detenidos, las cortes frecuentemente son demasiado corruptas e ineficientes como para castigarlos. La influencia del crimen en los Estados Unidos de Amrica [editar] Estados Unidos, con su demanda constante de drogas influye en gran medida en los problemas de criminalidad que hoy da vemos en Mxico. Mxico es el proveedor extranjero ms grande de marihuana y la segunda fuente ms grande para la herona para el mercado norteamericano. La mayora de las metanfetaminas que se venden en los EEUU se hacen en Mxico y, los laboratorios de meth manejados por mexicanos que operan al norte de la frontera constituyen el resto.

Los carteles mexicanos son responsables para la importacin del 60 al 70 porciento de las metanfetaminas en los EEUU. Los carteles de droga mexicanos tienen lazos con los traficantes de drogas colombianos y con el crimen organizado internacional. Estos carteles de drogas utilizan la frontera EEUU-Mxico como conducta para el trfico de drogas. Los EEUU tienen un mercado lucrativo para el trfico de drogas. La mafia mexicana (mexicoamericana)conocida como la eMe tiene fuertes lazos con los carteles de la droga en Mexico,utilizando a las pandillas mexico-norteamericanas para distribuir sus narcticos. En 2005, el Departamento de Estado de los EEUU defendi a los esfuerzos por los dos pases para reducir la violencia y el trfico de drogas en la frontera siguiendo as decisiones por parte de los gobernadores de Arizona y Nuevo Mxico para declarar una emergencia en sus condados fronterizos. Los dos gobernadores afirmaron que la incapacidad del gobierno federal para controlar el crimen y la violencia relacionados a la inmigracin ilegal les haba forzado a asumir el control de los asuntos por s mismos. El gobierno mexicano critic a las declaraciones de emergencia. El estado de Texas y los oficiales de polica mexicanos tuvieron una conferencia en San Antonio para examinar formas de coordinar los esfuerzos para parar el crimen pero existen preguntas respecto a qu tan exitoso ser el programa. Muchos oficiales policiales mexicanos en los pueblos mexicanos fronterizos han sido blancos por parte de asesinatos de los carteles de droga mexicanos. Los carteles de droga han amenazado a las fuerzas pblicas estadounidenses. Los carteles de droga mexicanos han adquirido hasta equipo como los uniformes del ejrcito mexicano, Humvees, granadas y rifles tipo francotirador de calibre.50 que pueden penetrar hasta carros blindados ligeros. El embajador estadounidense ha lanzado una queja formal ante el gobierno mexicano sobre este asunto. Normalmente estas armas provenienen de traficantes de Estados Unidos, donde las leyes para venta de armas son ms laxas que en Mxico. Se entiende por crimen organizado a colectividades socialmente organizadas que desarrollan actividades delictivas con fines de lucro. Entre dichas actividades suelen encontrarse el trfico de drogas, armas, rplicas de obras artsticas o tesoros arqueolgicos. La mayora de estas colectividades tienen un orden jerrquico siendo las formas de pandillas y mafia las ms comunes. Han protagonizado importantes operaciones, sobre todo durante el siglo XX, entre los que cabe destacar el trfico de alcohol durante la ley seca en Estados Unidos, el trfico de armas tras la caida de la URSS y el plagio al por mayor de diseos textiles y bienes culturales en China y el sudeste asitico. Su ascensin en el mercado puede llevarles a usar estrategias delictivas como el chantaje, amenaza, asesinato, intimidacin en busca de ganarse el favor de la administracin, eliminar a la competencia y sortear los procesos jurdicos en contra de tales actividades. Dada la dureza de las estrategias empleadas, su rgimen econmico ms habitual es el de monopolio en las zonas de menor rendimiento econmico y de oligopolio en las de mayor. La consecucin de

dicho ascenso ha dado lugar a cruentos enfrentamientos armados entre miembros de diferentes bandas, entre los que cabe destacar la batalla entre Al Capone y Bugs Moran que finaliz con la masacre de San Valentn en 1929, en la que fueron asesinados los principales gngsters de Moran a manos de los de Capone. Hoy en da el crimen organizado es ms discreto que durante la dcada de los 30, aunque funciona bsicamente con los mismos cdigos y preceptos. Tiene una estructura de organizacin permanente diseada para perdurar ms all de cualquiera de los individuos involucrados por lo que no se disuelve si un miembro es dado de baja, no importa cual fuere su rango. El funcionamiento se basa en la adscripcin moral a un cdigo de honor, entre cuyos preceptos suelen encontrarse el obrar con secreto y la omert. En el cuadro posterior se resumen sus rasgos ms habituales. Las Organizaciones Criminales tpicamente:

No tienen un inters poltico propio, por lo que se diferencian del terrorismo. Tienen una jerarqua organizada, no son saqueadores espontneos ni fruto de una rebelin. Tienen continuidad en el tiempo. Utilizan la fuerza o la amenaza de fuerza. Son restrictivos en la seleccin de sus miembros. Su principal objetivo es la obtencin de beneficios econmicos mediante sus actividades ilegales, a diferencia de los terroristas. Proveen mercadera y servicios ilegales deseados por la poblacin general. Utilizan el soborno y el chantaje para neutralizar a funcionarios pblicos y polticos. Sus miembros se especializan en distintas actividades dentro del grupo. Funcionan de acuerdo a un cdigo secreto. Planean extensamente para alcanzar metas de largo plazo.

CRIMEN ORGANIZADO La siguiente definicin de crimen organizado es usada por el Servicio Nacional de Inteligencia Criminal Britnico. Constituye crimen organizado cualquier empresa o grupo de personas, involucradas en actividades ilcitas contnuas que tiene como meta principal la obtencin de lucro sin importar las fronteras nacionales. La industria musical adopta esta definicin a fin de examinar la participacin del crimen organizado en las actividades de la piratera musical.

Las caractersticas tpicas de los grupos delictivos organizados y sus actividades, se detallan mas abajo. Estas caractersticas estn presentes en cualquier grupo o actividad, en mayor o menor grado. La presencia, o ausencia de tales caractersticas permitir un anlisis cualitativo. con el fin de determinar el nivel de amenaza representado por un grupo de crimen organizado y las actividades delictivas organizadas. La observacin y comprensin del crimen organizado incrementar la cooperacin entre la industria musical, los gobiernos y los mecanismos de aplicacin de la ley. Esto propender el uso efectivo de recursos limitados contra los grupos de crimen organizado, los cuales, a falta de vigilancia, poseen la potencialidad latente de destruir las instituciones estatales y comerciales. CARACTERSTICAS DE GRUPOS DE CRIMEN ORGANIZADO Y SUS ACTIVIDADES - Colaboracin de un mnimo de 3 personas - Actividad Criminal por un periodo prolongado de tiempo (o intento de) - Serias ofensas criminales u ofensas que en total sean de importancia considerable. - Motivadas por la adquisicin de lucro o poder. - Operaciones, regionales, nacionales o internacionales - Usa violencia o intimidacin - Usa estructuras comerciales o a otros negocios - Involucra lavado de dinero - Infunde sus influencias en la poltica, los medios de difusin, administracin publica, autoridades judiciales o la economa. 3 CRIMEN ORGANIZADO Y LA PIRATERA MUSICAL No existe duda alguna que en muchas situaciones, el despojo de la propiedad intelectual se debe a la actividad del crimen organizado. Debe examinarse la naturaleza y el contexto de esta actividad. La fabricacin y distribucin de soportes musicales ilcitos es, en muchos casos, una empresa... involucrada en actividades ilcitas contnuas que tiene como meta principal la obtencin de lucro. Estn presentes violencia, intimidacin y/o corrupcin, y en un nmero de pases la legislacin internacional y local sobre derechos propiedad intelectual es repetida y flagrantemente violada. Esto se ilustra en las paginas 6-12 mediante la descripcin de casos documentados. No debe causar sorpresa a los gobiernos y agencias nacionales de aplicacin de la ley que la

posibilidad de obtener enormes lucros mediante una inversin pequea de capital y la posibilidad de recibir solamente sanciones leves en un medio carente de regulacin, constituye un atractivo para los delincuentes y es utilizado en una manera organizada y determinada. De all que la fabricacin y el trfico de productos musicales ilcitos, tanto en el mbito domestico como internacional, constituye frecuentemente una actividad del crimen organizado. Los grupos involucrados en tales actividades pueden ser organizaciones delictivas jerrquicas, tales como las Tradas y la Cosa Nostra. Los grupos, no obstante, pueden ser menos formales y asociarse para la consecucin de un cometido particular. La prueba del envolvimiento en el crimen organizado es incontrovertible, como lo son las relaciones que han quedado demostradas internacionalmente con actividades como el trfico de droga, de armas de fuego, lavado de dinero, evasin masiva de impuestos y recientemente recaudacin de dinero para fundar actividades terroristas. En algunas reas del mundo en desarrollo, economas enteras son devastadas en el mbito nacional, produciendo perdida de ingresos y la imposibilidad de permitir el florecimiento de empresas localeslegtimas

CONSIDERACIONES DE ESTE TRIBUNAL. Conforme a lo alegado por el impetrante, esta Sala considera lo siguiente: a) El Art.22 "A" del Cdigo Penal, prescribe una definicin de Crimen Organizado y en lista ciertos tipos penales los cuales considera de la entidad de la mencionada actividad delincuencial, sobre este aspecto no slo debe realizarse un esfuerzo interpretativo de la norma penal que en este caso en particular es meramente descriptiva y flexible para su aplicacin concreta, sino tambin la visin en conjunto de las normas internacionales, y de los aspectos doctrinarios sobre el tema en comento.

BIBLIOGRAFIA REVISTAS Revista Letras Libres, Mxico, Octubre de 1999, Ao I, Nmero 10. ARTICULOS AUTORIDAD ESTATAL, GOBERNABILIDAD DEMOCRTICA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL. Carlos Resa Nestares. LIBROS CONSULTADOS La Constitucin Poltica del Per.- Editora Per.- 2004. Cdigo Penal. Felipe VILLAVICENCIO TERREROS.Diccionario de la Real Lengua Espaola.- 2004. Crimen y Criminalidad Organizada.-2004.-editado por OPCION. Compendio de Dispositivos Legales de seguridad ciudadana por la CONASEC2003. BARATTA, ALESSANDRO, Criminologa Crtica y crtica del Derecho Penal, Introduccin a la Sociologa jurdico-penal, Siglo XXI, Mxico, 1989,258 pp Y