Sunteți pe pagina 1din 101

ROMNIA

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LNG NALTA CURTE DE CASAIE I JUSTIIE DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE SERVICIUL TERITORIAL IAI

Dosar :

114/P/2010

Data :

20.12.2011

R E C H I Z I T O R I U R E C H I Z I T O R I U 20.12.2011 n temeiul art 264 al 3 cpp am verificat sub aspectul legalitii i temeiniciei prezentul rechizitoriu. Procuror -ef serviciu , C S-M

E E - procuror n cadrul Direciei Naionale Anticorupie Serviciul Teritorial Iai . Examinnd materialul de urmrire penal privind pe1 : n cauz s-au efectuat acte de urmrire penal i fa de (a) nvinuiii A M , B G , E L , N I-C , P V-P i S C-I - sub aspectul svririi infraciunilor de abuz n serviciu contra intereselor publice fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 132 din Legea 78/2000m cu trimitere la art 248 ind 1 cpen i referire la art 248 cpen i aplicarea art 75 lit a cpen ,fals intelectual - n varianta prevzut i pedepsit de dispoziiile art 17 lit c din legea 78/2000m cu trimitere la art 289 al 1 cpen cu aplicarea art 75 lit a cpen i uz de fals - n varianta prevzut i pedepsit de dispoziiile art 17 lit c din legea 78/2000m cu trimitere la art 291 al 1 cpen cu aplicarea art 41 al 2 cpen cu aplicarea art 75 lit a cpen - toate cu aplicarea art 33 lit a cpen , respectiv S M A i Y O-S - sub aspectul svririi infraciunii
1 1
1

inculpatul A V - cercetat n stare de libertate sub aspectul svririi infraciunilor de : aderare la un grup infracional organizat - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 7 al 1 din Legea 39/2003m cu referire la art 6 , art 13 ind 2 i art 18 ind 1 din Legea 78/2000 m abuz n serviciu contra intereselor publice - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 132 din Legea 78/2000m cu trimitere la art 2481 cpen cu referire la art 248 cpen i aplicarea art 75 lit a cpen abuz n serviciu contra intereselor publice - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 132 din Legea 78/2000m cu trimitere la art 248 cpen i aplicarea art 75 lit a cpen tentativ la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraii false , inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori n numele lor - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 20 cpen raportat la 181 al 1 din Legea 78/2000m i , respectiv , conflict de interese - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 2531 al 1 cpen cu aplicarea art 41 al 2 cpen toate cu aplicarea art 33 lit a cpen nvinuita A D - cercetat n stare de libertate sub aspectul svririi infraciunii de : complicitate la infraciunea de conflict de interese - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 2531 al 1 cpen inculpatul C I-A - cercetat svririi infraciunilor de : n stare de libertate2 sub aspectul

de abuz n serviciu contra intereselor publice - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 132 din Legea 78/2000m cu trimitere la art 248 ind 1 cpen i referire la art 248 cpen i aplicarea art 75 lit a cpen fa de care urmeaz a se dispune soluii de scoatere de sub urmrirea penal Inculpatul C I-A a fost reinut n perioada 11.10.2011 orele 13.00 i pn la data de 12.10.2011 orele 13.00 iar n baza ncheierii numrul 12 din 18.10.2011 a Curii de Apel Iai i a mandatului de arestare preventiv numrul 1/U din 18.10.2011 a fost arestat pentru 9(nou) zile n perioada 18-26.10.2011 - msur ce a revocat prin decizia nr. 3790 din data de 26.10.2011 a naltei Curi de Casaie i Justiie fiind nlocuit cu cea a
2 2
2

iniierea/constituirea unui grup infracional organizat - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 7 al 1 din Legea 39/2003m cu referire la art 6 , art 13 ind 2 i art 18 ind 1 din Legea 78/2000 m abuz n serviciu contra intereselor publice - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 132 din Legea 78/2000m cu trimitere la art 2481 cpen cu referire la art 248 cpen i aplicarea art 75 lit a cpen fals n nscrisuri sub semntur privat - n varianta prevzut i pedepsit de dispoziiile art 17 lit c din legea 78/2000m cu trimitere la art 290 al 1 cpen fals n nscrisuri sub semntur privat - n varianta prevzut i pedepsit de dispoziiile art 17 lit c din legea 78/2000m cu trimitere la art 290 al 1 cpen cu aplicarea art 41 al 2 cpen fals n nscrisuri sub semntur privat - n varianta prevzut i pedepsit de dispoziiile art 17 lit c din legea 78/2000m cu trimitere la art 290 al 1 cpen i referire la art 254 al 1 cpen , cu aplicarea art 41 al 2 cpen luare de mit - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 6 din Legea 78/2000m cu trimitere la art 254 al 1 cpen i aplicarea art 41 al 2 cpen dare de mit - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 6 din Legea 78/2000m cu trimitere la art 255 al 1 cpen i , respectiv , complicitate la infraciunea de conflict de interese - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 253 al 1 cpen toate cu aplicarea art 33 lit a cpen inculpata D D - cercetat svririi infraciunilor de : n stare de libertate3 sub aspectul

obligrii de a nu prsi ara n perioada 26.10.- 24.10.2011 msur prelungit ulterior prin ordonana procurorului de caz pn la data de 24.12.2011 Inculpata D D a fost reinut n perioada 11.10.2011 orele 18.50 i pn la data de 12.10.2011 orele 18.50 iar n baza ncheierii numrul 12 din 18.10.2011 a Curii de Apel Iai i a mandatului de arestare preventiv numrul 2/U din 18.10.2011 a fost arestat pentru 9(nou) zile n perioada 18-26.10.2011 - msur ce a revocat prin decizia nr. 3790 din data de 26.10.2011 a naltei Curi de Casaie i Justiie fiind nlocuit cu cea a obligrii de a nu prsi ara n perioada 26.10 - 24.10.2011 msur prelungit ulterior prin ordonana procurorului de caz pn la data de 24.12.2011
3 3
3

aderare la un grup infracional organizat - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 7 al 1 din Legea 39/2003m cu referire la art 6 , art 13 ind 2 i art 18 ind 1 din Legea 78/2000 m abuz n serviciu contra intereselor publice - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 132 din Legea 78/2000m cu trimitere la art 2481 cpen cu referire la art 248 cpen i aplicarea art 75 lit a cpen abuz n serviciu contra intereselor publice - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 132 din Legea 78/2000m cu trimitere la art 248 cpen i aplicarea art 75 lit a cpen - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 6 luare de mit din Legea 78/2000m cu trimitere la art 254 al 1 cpen i aplicarea art 41 al 2 cpen instigare la infraciunea de fals n nscrisuri sub semntur privat n varianta prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 17 lit c din legea 78/2000m cu trimitere la art 290 al 1 cpen i aplicarea art 41 al 2 cpen i , respectiv , fals intelectual - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 17 lit c din Legea 78/2000m cu trimitere la art 289 al 1 cpen toate cu aplicarea art 33 lit a cpen nvinuitul P D - cercetat n stare de libertate sub aspectul svririi infraciunii de : complicitate la infraciunea de conflict de interese - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 2531 al 1 cpen inculpatul P C-G - cercetat n stare de libertate4 sub aspectul svririi infraciunilor de : iniierea/constituirea unui grup infracional organizat - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 7 al 1 din Legea 39/2003m cu referire la art 6 , art 13 ind 2 i art 18 ind 1 din Legea 78/2000 m complicitate la infraciunea de abuz n serviciu contra intereselor publice - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen Inculpatul P C-G a fost reinut n perioada 11.10.2011 orele 15.00 i pn la data de 12.10.2011 orele 15.00 iar n baza ncheierii numrul 12 din 18.10.2011 a Curii de Apel Iai i a mandatului de arestare preventiv numrul 3/U din 18.10.2011 a fost arestat pentru 9(nou) zile n perioada 18-26.10.2011 - msur ce a revocat prin decizia nr. 3790 din data de 26.10.2011 a naltei Curi de Casaie i Justiie fiind nlocuit cu cea a obligrii de a nu prsi ara n perioada 26.10.- 24.10.2011 msur prelungit ulterior prin ordonana procurorului de caz pn la data de 24.12.2011
4 4
4

raportat la art 132 din Legea 78/2000m cu trimitere la art 2481 cpen cu referire la art 248 cpen i aplicarea art 75 lit a cpen fals n nscrisuri sub semntur privat - n varianta prevzut i pedepsit de dispoziiile art 17 lit c din legea 78/2000m cu trimitere la art 290 al 1 cpen fals n nscrisuri sub semntur privat - n varianta prevzut i pedepsit de dispoziiile art 17 lit c din legea 78/2000m cu trimitere la art 290 al 1 cpen i referire la art 255 al 1 cpen , cu aplicarea art 41 al 2 cpen dare de mit - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 6 din Legea 78/2000m cu trimitere la art 255 al 1 cpen i aplicarea art 41 al 2 cpen fals n nscrisuri sub semntur privat - n varianta prevzut i pedepsit de dispoziiile art 17 lit c din legea 78/2000m cu trimitere la art 290 al 1 cpen i aplicarea art 41 al 2 cpen fals n nscrisuri sub semntur privat - n varianta prevzut i pedepsit de dispoziiile art 17 lit c din legea 78/2000m cu trimitere la art 290 al 1 cpen cu aplicarea art 41 al 2 cpen toate cu aplicarea art 33 lit a cpen inculpatul T L-G - cercetat n stare de libertate sub aspectul svririi infraciunilor de : iniierea/constituirea unui grup infracional organizat - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 7 al 1 din Legea 39/2003m cu referire la art 6 , art 13 ind 2 i art 18 ind 1 din Legea 78/2000 m complicitate la infraciunea de abuz n serviciu contra intereselor publice - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 132 din Legea 78/2000m cu trimitere la art 2481 cpen cu referire la art 248 cpen i aplicarea art 75 lit a cpen complicitate la infraciunea de abuz n serviciu contra intereselor publice - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 132 din Legea 78/2000m cu trimitere la art 248 cpen i aplicarea art 75 lit a cpen instigare la dare de mit - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 25 cpen raportat la art 6 din Legea 78/2000m cu trimitere la art 255 al 1 cpen toate cu aplicarea art 33 lit a cpen nvinuiii V D A i M D - cercetai n stare de libertate sub aspectul svririi infraciunilor de : complicitate la infraciunea de tentativ la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraii false , inexacte sau incomplete, care are ca rezultat
5 5

obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori n numele lor fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 20 cpen cu trimitere la la 181 al 1 din Legea 78/2000m luare de mit - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 6 din Legea 78/2000m cu trimitere la art 254 al 1 cpen participaie improprie la infraciunea de abuz n serviciu contra intereselor publice - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 31 cpen raportat la art 132 al 1 din Legea 78/2000m la art 248 cpen fals intelectual - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 17 lit c din Legea 78/2000m cu trimitere la art 289 al 1 cpen uz de fals - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 17 lit c din Legea 78/2000m cu trimitere la art 291 al 1 cpen participaie improprie la infraciunea de fals n nscrisuri sub semntur privat - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 31 al 2 cpen raportat la art 17 lit c din Legea 78/2000m cu trimitere la art 290 al 1 cpen toate cu aplicarea art 33 lit a cpen nvinuita V R I - cercetat n stare de libertate sub aspectul svririi infraciunilor de : abuz n serviciu contra intereselor publice - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 132 din Legea 78/2000m cu trimitere la art 248 ind 1 cpen i referire la art 248 cpen i aplicarea art 75 lit a cpen fals material n inscrisuri oficiale - n varianta prevzut i pedepsit de dispoziiile art 17 lit c din legea 78/2000m cu trimitere la art 288 al 2 cpen fals intelectual - n varianta prevzut i pedepsit de dispoziiile art 17 lit c din legea 78/2000m cu trimitere la art 289 al 1 cpen uz de fals - n varianta prevzut i pedepsit de dispoziiile art 17 lit c din legea 78/2000m cu trimitere la art 291 al 1 cpen cu aplicarea art 41 al 2 cpen toate cu aplicarea art 33 lit a cpen nvinuita SCC.NSRL Iai- CUI : - cercetat sub aspectul svririi infraciunilor de : luare de mit - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 6 din Legea 78/2000m cu trimitere la art 254 al 1 cpen

6 6

fals n nscrisuri sub semntur privat - n varianta prevzut i pedepsit de dispoziiile art 17 lit c din legea 78/2000m cu trimitere la art 290 al 1 cpen cu aplicarea art 41 al 2 cpen ambele cu aplicarea art 33 lit a cpen nvinuita SCE M GSRL Bucureti - CUI : - cercetat sub aspectul svririi infraciunilor de : iniierea/constituirea unui grup infracional organizat - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 7 al 1 din Legea 39/2003m cu referire la art 6 , art 13 ind 2 i art 18 ind 1 din Legea 78/2000 m complicitate la infraciunea de abuz n serviciu contra intereselor publice - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 132 din Legea 78/2000m cu trimitere la art 2481 cpen cu referire la art 248 cpen i aplicarea art 75 lit a cpen complicitate la infraciunea de abuz n serviciu contra intereselor publice - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 132 din Legea 78/2000m cu trimitere la art 248 cpen i aplicarea art 75 lit a cpen toate cu aplicarea art 33 lit a cpen nvinuita SCM ISRL Bucureti - CUI : - cercetat sub aspectul svririi infraciunilor de : complicitate la infraciunea de abuz n serviciu contra intereselor publice - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 132 din Legea 78/2000m cu trimitere la art 2481 cpen cu referire la art 248 cpen i aplicarea art 75 lit a cpen fals n nscrisuri sub semntur privat - n varianta prevzut i pedepsit de dispoziiile art 17 lit c din legea 78/2000m cu trimitere la art 290 al 1 cpen dare de mit - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 6 din Legea 78/2000m cu trimitere la art 255 al 1 cpen i aplicarea art 41 al 2 cpen fals n nscrisuri sub semntur privat - n varianta prevzut i pedepsit de dispoziiile art 17 lit c din legea 78/2000m cu trimitere la art 290 al 1 cpen i aplicarea art 41 al 2 cpen fals n nscrisuri sub semntur privat - n varianta prevzut i pedepsit de dispoziiile art 17 lit c din legea 78/2000m cu trimitere la art 290 al 1 cpen cu aplicarea art 41 al 2 cpen toate cu aplicarea art 33 lit a cpen

expun

urmtoarele :
7 7

n sarcina nvinuiilor/inculpailor s-a reinut svrirea urmtoarelor fapte de natur penal aflate n relaii de conexitate : A faptul c proiectul Platform de e-learning la Universitatea de Medicin i Farmacie Gr. T. Popa Iai pentru studeni, masteranzi, doctoranzi i a fost aprobat spre finanare de ctre reprezentanii Ministerului rezideni Comunicaiilor i Societii Informaionale - Organismul Intermediar de Promovare a Societii Informaionale (M.C.S.I.-O.I.P.S.I.) urmare a faptului c n calitatea sa de ofier principal al proiectului , nvinuita V R-I , cu rea credin i nclcarea aribuiunilor de serviciu ce i reveneau (cu trimitere punctual la dispoziiile punctului 11 al Ordinului M.C.S.I. numrul 289 din 09.06.2008) , a modificat fraudulos grila de evaluare tehnico-economic a cererii de finanare ntocmite procedural de expertul evaluator G R-V la data de 01.07.2009 modificnd 11(unsprezece) din cele 18(optsprezece) punctaje intermediare acordate de acesta proiectului aferent diferitelor criterii de evaluare , n sensul majorrii punctajului total de la 65(aizeciicinci) la 81(optzeciiunu) de puncte modalitate n care punctajul final (dat de media aritmetic a celor dou punctaje totale acordate de evaluatori) a fost majorat de la 74(aptezeciipatru) la 82(optzeciidou) de puncte - punctaj nereal menionat de nvinuit i n formularul denumit model de calcul aritmetic (anexa 22) n baza crora cei 7(apte) membri ai COMITETULUI DE SELECIE AL PROIECTELOR ntrunii n edina din data de 08.07.2009 au decis , fr a avea cunotin de modificarea frauduloas a punctajului , acordarea n favoarea U.M.F. Iai unei finanri nerambursabile n valoare de 5.285.523 RON (din fonduri europene F.E.D.R. - 81,62 % , de la bugetul de stat- 18,38 %) pentru implementarea proiectului n cauz , dei n situaia nemodificrii frauduloase a punctajului proiectul n cauz ar fi obinut un punctaj mediu de doar 74(aptezeciipatru) de puncte i s-ar fi clasat pe poziia 16(aisprezece) cu consecina respingerii de la finanare - modalitate n care s-a cauzat , pe de o parte , un prejudiciu n valoare de 4.758.774 RON ( inclusiv TVA) (reprezentnd sumele efectiv virate ctre beneficiarul U.M.F. Iai n baza contractului de finanare numrul 134/3.2.3./17.09.2009) repercutat n patrimoniul MINISTERUL ECONOMIEI, COMERULUI I MEDIULUI DE AFACERI (prin AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAIONAL SECTORIAL CRETEREA COMPETITIVITII ECONOMICE) , iar pe de alt parte un avantaj patrimonial , n acelai cuantum n favoarea U.M.F. Iai ce a obinut cu titlu de nerambursabil suma n cauz n baza contractului de finanare numrul 134/323 din 17.09.2009 (cod SMIS CSNR 4423) ; B numiilor T L-G n baza unei nelegeri prealabile i avnd concursul fraudulos al administrator al nvinuitei SCE M GSRL BUCURETI8 8

n.n. i P C-G administrator al nvinuitei SCM ISRL BUCURETI - n.n. (ce s-au implicat partinic i netransparent , substituindu-se beneficiarului , n ntocmirea studiului de fezabilitate , cererii de finanare , fiei de achiziie i caietului de sarcini) , inculpaii A V- n calitate de rector al U.M.F. Iai i preedinte al comisiei de evaluare a ofertelor - n.n. , D D - n calitate de director general-administrativ al U.M.F. Iai i membru al comisiei de evaluare a ofertelor - n.n. i C I-A - n calitate de director al Centrului de calcul a l U.M.F. Iai i membru al comisiei de evaluare a ofertelor - n.n. implicai n ntocmirea//avizarea//aprobarea documentaiilor de obinere a finanrii i de atribuire , respectiv , n atribuirea contractului de achiziie public Platforma de e-learning la Universitatea de Medicin i Farmacie Gr. T. Popa Iai - n valoare de 5.285.523 RON finanat cu titlu nerambursabil n proporie de 98% - 81,62% din Fondul European de Dezvoltare Regional (F.E.D.R.) i , respectiv , 18,38% fonduri de la Bugetul de stat , diferena de 2 % provenind din fondurile proprii ale beneficarului - n.n. cu rea credin i nclcarea principiilor transparenei , proporionalitii , nediscriminrii i liberei concurene n domeniul achiziiilor publice - instituite de dispoziiile art 2 alin 2 din O.U.G. numrul 34/2006 i art 2 alin 3 din HG 925/2006 - cu referire la implicarea netransparent a unuia dintre ofertani n elaborarea documentaiei i impunerea prin documentaia de atribuire a platformei de e-learning a unor cerine de calificare i selecie restrictive , respectiv , art 35 alin 5 din O.U.G. nr. 34/2006 - cu referire la nclcarea regulilor de elaborare a specificaiilor tehnice prin introducerea unor obstacole nejustificate de natur s restrng concurena ntre operatorii economici - n.n. , au decis atribuirea ilegal a contractului de lucrri n favoarea firmei SCM ISRL BUCURETI - CUI , modalitate n care , pe de o parte - s-a cauzat un prejudiciu n valoare total de 6.126.481,98 RON repercutat n patrimoniul U.M.F. Iai (1.367.707,98 RON - reprezentnd - (a) partea de cofinanare de 2 % aferent primelor trei cereri de rambursare aprobate i (b) echivalentul ultimei trane (4) achitate SCM ISRL Bucureti i care nu a mai fost rambursat- n.n.) i , respectiv , cel al MINISTERUL ECONOMIEI, COMERULUI I MEDIULUI DE AFACERI (4.758.774 RON-reprezentnd sumele efectiv virate U.M.F. Iai cu titlu nerambursabil n baza contractului de finanare aferent ceririlor de rambursare nr. 1, 2 i 3 sume provenite din Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR) - 81,62% i , respectiv , 18,38% - bugetul de stat n.n.) , iar pe de alt parte - s-a cauzat un avantaj patrimonial n acelai cuantum , n favoarea SCM ISRL BUCURETI - CUI . Pe parcursul derulrii acestui proiect , inculpatul C I-A n calitate de coordonator tehnic al proiectului , a confirmat n fals efectuarea de ctre SCM ISRL BUCURETI - CUI a serviciilor de instruire (n condiiile n care aceast activitate nu a fost realizat) semnnd din partea beneficiarului U.M.F. Iai anexa la factura fiscal MGBYBUC012120 din data de 01.11.2010
9 9

(nregistat ulterior n evidenele contabile ale beneficiarului i respectiv ale prestatorului) n baza cruia U.M.F. Iai a fcut ulterior plata ilegal a acestor servicii n sum de 160.000 RON (fr TVA - realizat n baza ordinelor de plat numerele 4889 i 4090 din data de 26.11.2010) C inculpatul A V - n calitate de rector al U.M.F. Iai i manager al proiectului - n.n. la diferite intervale de timp dar n realizarea aceleiai rezoluii infracionale , a ntocmit i depus la M.C.S.I.- O.I.P.S.I. : cererea de rambursare numrul 4 (ANEXA III cerere final) din 16.12.2010 (nregistrat la M.C.S.I. O.I.P.S.I cu numrul 7330/20.12.2010) avnd ca obiect rambursarea sumei de 1.292.714,64 RON (fr TVA) achitat de UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE GR.T.POPA IAI nvinuitei SCM ISRL Bucureti - CUI : - ce a fost ntocmit i semnat de inculpatul A V i n care acesta a menionat n mod nereal la punctul 8 lit H c suma solicitat este n conformitate cu prevederile contractului de finanare i de achiziie public n condiiile n care nu au fost prestate servicii de instruire ( colarizare) n conformitate cu prevederile caietului de sarcini i contractului de achiziie public; raportul de progres numrul 5 (final) din 16.12.2010 anexat cererii de finanare numrul 4 i nregistrat odat cu aceasta la M.C.S.I. O.I.P.S.I. cu numrul 7330/20.12.2010 n care inculpatul A V reprezentant legal al beneficiarului UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE GR.T.POPA IAI i manager de proiect a atestat nereal c proiectul a fost finalizat i c au fost realizai integral indicatorii asumai prin contractul de finanare, respectiv c valoarea indicatorului obinut pn n prezent ar fi identic cu valoarea fiecrui indicator prezentat n cererea de finanare, respectiv : c au fost instruite 826 persoane din cadrul U.M.F. Iai, c exist un numr de 1.230 de utilizatori angajai ai beneficiarului i c ponderea cursurilor electronice implementate este de 100% ( 4.000 de cursuri electronice disponibile) dei n realitate, implementarea acestora nu era finalizat iar platforma nu era funcional - activitate infractional ntrerupt de declanrea cercetrilor din prezenta cauz , cererea de rambursare aprobat de O.I. -P.S.I. fiind suspendat actualmente la plat D faptul c inculpaii A V - n calitate de rector al U.M.F. Iai i manager al proiectului - n.n. i D D- n calitate de director general administrativ al U.M.F. Iai i responsabil financiar al aceluiai proiect - n.n. , avnd concursul fraudulos al inculpatului T L G - administrator al SCE M GSRL BUCURETI CUI n.n. , au ncheiat n mod nelegal contractul de prestri servicii numrul 21.996/20.11.2009 avnd ca obiect prestarea de ctre aceast firm a unor servicii de audit IT n cadrul proiectului Platform de e-learning la Universitatea de Medicin i Farmacie Gr. T. Popa Iai pentru studeni, masteranzi, doctoranzi i rezideni n condiiile n care :
10 10

inculpaii C I-A i T L G se aflau n relaii de prietenie apropiat iar acesta din urm s-a implicat personal , nemijlocit i netransparent n ntocmirea cererii de finanare, a studiului de fezabilitate , a fiei de date i a caietului de sarcini a achiziiei (anterior ncheierii contractului de consultan) SCE M GSRL BUCURETI - CUI realizat n baza contractului numrul 21.994/ 20.11.2009 , aferent aceluiai proiect i servicii de consultan n management i nu mai putea avea calitatea de auditor extern cerut GHIDUL SOLICITANTULUI (pct 13.2) i CONTRACTUL DE FINANARE numrul 134/323 din 17.09.2009 (art. 7, alin. 14) i ,respectiv , contrar acelorai dispoziii ale GHIDUL SOLICITANTULUI i CONTRACTULUI DE FINANARE (amintite mai sus) raportul elaborat de SCE M GSRL Bucureti - CUI n baza contractului (denumit Raport de audit al securitii IT- n.n.), vizeaz exclusiv securitatea IT fr a cuprinde vreo referire la modul de funcionare a tuturor componentelor platformei de elearning i la atingerea parametrilor tehnici stabilii prin cererea de finanare modalitate n care s-a cauzat , pe de o parte , un prejudiciu n valoare total de 30.000 RON (fr T.V.A.) repercutat n patrimoniul U.M.F. Iai , iar pe de alt parte , un avantaj patrimonial n acelai cuantum , n favoarea SCE M GSRL BUCURETI - CUI E faptul c n baza unor nelegeri prealabile i n scopul de a obine n favoarea firmei SCM ISRL BUCURETI - CUI : (a) adjudecarea contractului de achiziie public avnd ca obiect realizarea proiectului Platforma de elearning la Universitatea de Medicin i Farmacie Gr. T. Popa Iai U.M.F. Iai administrate de acesta , (b) semnarea din partea autorittii contractante , fr obiectiuni , a contractului de furnizare de servicii numrul 1620/01.02.2010 cu firma n cauz , i respectiv , (c) introducerea la plat (decontarea) fr ntrzieri i obieciuni a facturilor emise de aceast societate aferent serviciilor prestate n diferitele etape de implementare a proiectului , inculpatul P C-G , la diferite intervale de timp dar n realizarea aceleiai rezoluii infracionale , a oferit/dat cu titlu de mit , la solicitarea inculpailor C I-A i D D , sume de bani i bunuri , dup cum urmeaz : inculpata D D - n calitate de director general administrativ al U.M.F. Iai , de membru al comisiei de licitaie i , respectiv , de manager (responsabil) financiar al proiectului - n.n. , a pretins i primit un laptop marca LENOVO THINKPAD 700WS n valoare de 10.248 RON (2.476,47 EUR , fr TVA) - bun ce a fost achiziionat la data de 07.01.2010 de ctre SCM ISRL BUCURETI de la firma german M D Gmbh aferent facturi fiscale 17157/07.01.2010 i care i-a fost predat fr documente justificative n cursul lunii ianuarie 2010 prin intermediul inculpatului C I-A . Dup
11 11

solicitarea primelor relaii de ctre D.N.A. n luna decembrie 2010 , n scopul de a ascunde svrirea infraciunilor de dare/luare de mit avnd ca obiect laptop-ul marca Lenovo ThinkPAD 700WS oferit/dat de reprezentanii SCM ISRL BUCURETI inculpatei D D n condiiile descrise mai sus aceasta a returnat (ulterior datei de 19.01.2011) sistemul I.T. acestei firme (reinndu-i ns cele 2(dou) hard-disk-uri - ce au fost au fost identificate i ridicate de la sediul SCE.NSRL IAI cu ocazia percheziiei domiciliare din datele de 07 i 08.02.2011) pe care le coninea i a documente care atestau ntocmit n fals mpreun cu inculpatul P C-G nereal (a) predarea bunului n cauza la U.M.F. Iai la data de 14.01.2010 n vederea testrii i , respectiv , (b) restituirea acestuia firmei n cauz la data de 21.01.2010 ; inculpaii D D - n calitate de director general administrativ al U.M.F. Iai , de membru al comisiei de licitaie i , respectiv , de manager (responsabil) financiar al proiectului - n.n. i C I-A - n calitate de director al Centrului de Calcul al U.M.F. Iai , de membru al comisiei de licitaie i , respectiv , de manager (responsabil) tehnic al aceluiai proiect - n.n. au pretins n scopul artat suma de 54.000 RON n folosul U.M.F. Iai n vederea finanrii evenimentului Zilele U.M.F. Iai ce s-a desfurat n luna decembrie a anului 2010 . Din suma pretins iniial reprezentanii SCM ISRL BUCURETI - CUI au oferit/dat 4.000 RON cu titlu de sponsorizare aferent contractului numrul 1413 din data de 28.01.2010 iar diferena a fost achitat de firma n cauz unor tere firme (neidentificate pn la acest moment procesualaspect fat de care se va disjunge cauza n vederea continurii cercetrilorn.n.) ce au prestat diverse servicii n favoarea U.M.F. Iai aferent evenimentului indicat mai sus , pentru justificarea plilor fiind ntocmite la instigarea inculpatei D D documente comerciale i de plat/ncasare (nregistrate n evidenele contabile interne) ntre firmele n cauz n care au fost atestate nereal prestarea respectivelor servicii n favoarea SCM ISRL BUCURETI; inculpatul C I-A - n calitate de director al Centrului de Calcul al U.M.F. Iai , de membru al comisiei de licitaie i , respectiv , de manager (responsabil) tehnic al aceluiai proiect - n.n. a pretins i primit de la reprezentanii SCM ISRL BUCURETI echipamente IT n valoare de 93.518 RON (cu TVA inclus) , bunuri ce au fost livrate firmei SCC.NSRL IAI (unde acesta deine calitatea de unic asociat i administrator) n perioada mai-iunie 2010 n baza unor documente justificative ce atest n fals vnzarea/cumprarea echipamentelor n cauz - respectiv a contractului numrul M1004570/15.04.2010 ce prevedea plata acestor echipamente n dou trane (!!!) la datele de 31.03.2011 i 15.04.2011 i a facturii fiscale seria
12 12

MGYBUC numrul 012720/13.01.2011 (!!!) ntoocmite la cteva luni de la livrarea efectiv , dup declanarea cercetrilor - n.n. fiind ulterior predate n baza contractului de comodat FN/12.07.2010 (!!!) firmei SCE.NSRL IAI la care inculpatul deine de asemenea calitatea de asociat i administrator mpreun cu alte persoane; F faptul c nvinuiii V D-A i M D n calitate de consilieri n cadrul M.C.S.I - O.I.P.S.I. desemnai pentru a verifica realitatea datelor cuprinse n cele 4(patru) cereri de rambursare fcute de reprezentanii U.M.F. Iai pe parcursul implemnentrii proiectului Platforma de e-learning la Universitatea de Medicin i Farmacie Gr. T. Popa Iai U.M.F. Iai au atestat n mod nereal n RAPORTUL DE CONTROL privind contractul de finanare numrul 134/323/17.09.2009 ntocmit la data de 26.01.2011 - ce a fost depus i nregistrat la M.C.S.I.- O.I.P.S.I. la data de 10.02.2011 sub numrul 1133 - n.n. faptul c la data efecturii misiunii de control (luna ianuarie 2011), proiectul se afla n stadiul declarat n raportul de progress numrul din punct de vedere tehnic i financiar i c platforma achiziionat era funcional, fiind active toate modulele sale, iar sistemul funciona la parametrii impui prin caietul de sarcini. n realitate proiectul nu atinsese valoarea indicatorilor menionat n RAPORTUL DE PROGRES numrul 5 (final) platforma nefiind functional iar parametrii/indicatorii tehnici nu erau realizai integral . n baza acestui raport cererea final de rambursare a fosta aprobat de reprezentanii O.I. - P.S.I la data de 15.02.2011 fiind ulterior suspendat la plat datorit declanriii cercetrilor n prezenta cauz, meniunile necorespunztoare adevrului din cuprinsul RAPORTULUI DE CONTROL ajutnd ns la producerea urmtoarele consecine juridice: (a) aprobarea la plat de ctre O.I.- P.S.I. a cererii de rambursare numrul 4 (final), i naterea obligaiei de plat n sarcina A.M. P.O.S. C.C.E. n valoare de 1.054.256,13 RON, provenind din F.E.D.R. i 553.991,02 RON provenind de la BUGETUL DE STAT (compus din 237.407,84 RON finanare nerambursabil i TVA n valoare de 316.583,18 RON- n.n.). (b) nereducerea finanrii nerambursabile proporional cu gradul de realizare a indicatorilor asumai prin cererea de finanare i posibilitatea ca U.M.F. Iai s pstreze, fr drept, suma de 3.375.825,16 RON, reprezentnd finanare nerambursabil (din F.E.D.R. i de la BUGETUL DE STAT , aprobat la plat de O.I. P.S.I. i pltit de ctre A.M. P.O.S. C.C.E. , aferent cererilor de plat numrul 1, 2 i 3- n.n.) G faptul c , n scopul de a-i determina pe nvinuiii V D-A i M D s menioneze n RAPORTUL DE CONTROL privind contractul de finanare numrul 134/323/17.09.2009 ntocmit la data de 26.01.2011 date nereale cu privire la stadiul de implementare a proiectului i a obine n acest mod aprobarea cererii finale (4) de rambursare , la instigarea inculpatului T L-G , numitul C I-A le-a oferit/dat celor doi consilieri M.C.S.I - O.I.P.S.I. suma
13 13

de 2.000 RON pentru acoperirea cheltuielilor de cazare la pensiunea AMBIANCE CITY din Iai n perioada 19-23.01.2011. Ulterior cei doi nvinuii au soliciat i obinut , n baza ordinelor de deplasare numerele 1 i 2 din 05.01.2011 - ce au fost confirmate n baza aceleiai rezoluii infracionale de inculpata D D i n care aceasta a atestat nereal faptul c cei doi inspectori au prsit municipiul Iai la data de 21.01.2011- n.n. decontarea ilegal de ctre reprezentanii M.C.S.I (ce au acionat fr vinovie) a cheltuielilor de cazare , deplasare i diurn pentru perioada 17-21.01.2011 n condiiile n care acetia s-au deplasat la Iai la data de 17.01.2011 i au plecat spre Bucureti la data de 20.01.2011 orele 14.45 (cu trenul) ncasnd pe nedrept (fiecare) contravaloarea a dou zile de cazare (400 RON) i diurna pentru zilele de 21 si 22.01.2011 (26 RON ) - prejudiciul total cauzat n patrimoniul M.C.S.I fiind de 426 RON (fiecare) . H faptul c inculpatul A V , n calitate de director al INSTITUTULUI DE MEDICIN LEGAL IAI (I.M.L. Iai) i manager al proiectului Standarde europene pentru programe post-doctorale competitive de formare n domeniul managementului cercetrii avansate i expertizei psihiatrice medico-legale - implementat n baza contractului de finanare numrul POSTDRU/89/1.5.S/64123 ncheiat la data de 31.03.2010 ntre Ministerul Muncii i Proteciei Sociale (M.M.P.S.) - n calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaional Sectorial Dezvoltare Resurse Umane (A.M. P.O.S. -D.R.U.) i I.M.L. Iai - n calitate de Beneficiar - proiect n valoare de 8.787.232 RON , derulat pe o perioad de 36(treizeciiase) de luni i finanat (cu titlu nerambursabil) din fonduri europene (83 %) , bugetul naional (15%) i fonduri proprii ale beneficiarului (2%) - n.n. , a decis , la diferite intervale de timp dar n realizarea aceleiai rezoluii infracionale , includerea n proiect i angajarea n cadrul I.M.L. Iai pe perioada derulrii proiectului (36 luni) , aferent contractelor de munc numerele 8/01.05.2010 (i a actului adiional la acesta numrul 9/01/05.2011) i 13/01.05.2010 (i a actului adiional la acesta numrul 10/01/05.2011) , respectiv a deciziei numrul 26/01.02.2011 , a nvinuitei A D - fiica sa , a nvinuitului P D i inculpatului C I-A prorector i respectiv , director al CENTRULUI DE CALCUL al U.M.F. Iai - unitate de nvmnt la care A V ndeplinete funcia de rector - n.n. n scopul de a le facilita celor trei obinerea cu titlu de drepturi salariale (n cadrul proiectului) a sumelor brute lunare de 8.773 RON , 1.723 RON i , respectiv , 8.774 RON

consideraii preliminare :
14 14

In calitatea sa de director al Centrului de Comunicaii din cadrul Universitii de Medicin i Farmacie Gr. T. Popa Iai (U.M.F. Iai) inculpatul C I-A a participat la finele anului 2007 la o ntrunire organizat de firma M ROMANIA SRL n Poiana Braov n cursul creia a abordat posibilitatea realizrii unei platforme de E-learning bazat pe tehnologia M care s funcioneze n cadrul U.M.F. Iai , angajaii M dndu-i un rspuns pozitiv i recomandndu-i colaborarea cu o anumit firm de consultan (PNO). Ulterior , dup ce a discutat aspectele n cauz i cu rectorul U.M.F. Iai - A V care a agreat ideia nfiinrii platformei , urmrind posibilitatea finanrii proiectului din fonduri europene nerambursabile i obinerea unor avantaje patrimoniale pentru sine , pe fondul relaiilor de prietenie pe care le avea cu inculpatul T L-G i cunoscnd faptul c acesta acorda consultan pentru afaceri i management prin intermediul firmei SCE M GSRL BUCURETI - CUI : (la care avea calitatea de unic asociat i administrator), inculpatul C I-A l-a contactat solicitndu-i sprijin pentru realizarea platformei de Elearning - demers n urma cruia acesta i l-a prezentat pe numitul P CG - administrator al unei importante firme IT de pe piaa intern (SCM ISRL BUCURETI - CUI) care a realizat potenialul afacerii i a fost de acord s se implice n realizarea proiectului condiionat de atribuirea contractul de lucrri , firmei sale condiie acceptat de C IA , societatea inculpatului T L-G urmnd s i adjudece contractele de consultan i auditare .

A :

OBINEREA ILEGAL A FINANRII PROIECTULUI

In fapt intenia inculpailor C I-A , T L-G i P C-G a fost de a obine finanarea lucrrii prin PROGRAMUL OPERAIONAL SECTORIAL Creterea Competitivitii Economice (P.O.S. C.C.E.) (AXA PRIORITAR III Tehnologia informaiei i comunicaiilor pentru sectoarele privat i public, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENIE 3.2 Dezvoltarea i creterea eficienei serviciilor publice electronice, OPERAIUNEA 3.2.3 Susinerea implementrii de aplicaii de e-educaie i asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar) program gestionat de ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU PROMOVAREA SOCIETII INFORMAIONALE (O.I.- .P.S.I.) din cadrul MINISTERULUI COMUNICAIILOR I TEHNOLOGIEI INFORMAIEI (M.C.T.I.) i care a fost implementat n Romnia prin
15 15

ORDINUL MINISTRULUI ECONOMIEI I FINANELOR 2.241/2008 pentru aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanate n cadrul operaiunii 3.1.4, "Susinerea conectrii colilor la broadband" din domeniul major de intervenie 3.1 "Susinerea utilizrii tehnologiei informaiei i comunicaiilor" i n cadrul operaiunilor din domeniul major de intervenie 3.2 "Dezvoltarea i creterea eficienei serviciilor publice electronice", axa prioritar 3 "Tehnologia informaiei i comunicaiilor pentru sectoarele privat i public" din cadrul Programului operaional sectorial "Creterea competitivitii economice" (P.O.S. - C.C.E.) 2007-2013 , HOTRREA GUVERNULUI 759/2007 - privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate n cadrul operaiunilor finanate prin programele operaionale, cu modificrile i completrile ulterioare , O.G.U. 64/2009 - privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen, ORDINUL MINISTRULUI FINANELOR PUBLICE 2.286/2009- pentru prefinanarea acordat beneficiarilor de proiecte finanate din instrumente structurale, conform prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului numrul 64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen i , respectiv , GHIDUL SOLICITANTULUI aprobat prin ORDINUL MINISTRULUI COMUNICAIILOR I TEHNOLOGIEI INFORMAIEI (M.C.T.I) numrul 367/2008 , tipurile de proiecte ce puteau fi finanate n cadrul P.O.S. C.C.E. i care trebuiau s conduc la furnizarea unor soluii de nvmnt prin mijloace electronice, disponibile on-line , fiind aplicaiile prin care sunt furnizate materiale ntr-o ordine secvenial i logic pentru a fi asimilate de cursani n manier proprie, fr a constrnge agenii activitii la coprezen sau sincronicitate ( inclusiv transmiterea suportului de curs i examinarea (dac este cazul) prin Internet) aplicaii prin intermediul crora este posibil nscrierea la diverse forme de nvmnt, consultarea fiei electronice a elevului/studentului In acest sens , conform nelegerii avute cu C I-A i T, inculpatul P C-G i angajaii si P E-I i U S , avnd concursul reprezentanilor M ROMANIA SRL - C V - [F : V8/2326] i O A- M[F : V8/9596] (firm interesat n mod evident n crearea unei aplicaii de de E-learning bazat pe tehnologia M pe care s o vnd ulterior firmei ce urma s realizeze proiectul) au realizat n condiii netransparente (n absena unui acord de consultan) proiectul tehnic al platformei bazat pe tehnologia M LEARNING GATEWAY M OFFICE SHAREPOINT SERVER (motivat evident de faptul c SCM ISRL BUCURETI era partener 5 M ) excluznd astfel orice variant bazat pe alte tehnologii - demersuri pe In condiiile n care la punctul 2.3.3. al cererii de finanare ntocmit de reprezentanii SCM ISRL BUCURETI, cu ipocrizie , s-a menionat
16 16
5

care C I-A i le-a comunicat pe email la data de 27.10.2008 i inculpatei D D - director general -administrativ al U.M.F. Iai , care a luat la cunotin n acest mod i de implicarea netransparent (i gratuit dar n evident interesat) a reprezentanilor SCM ISRL BUCURETI realizarea proiectului tehnic , a bugetului acestuia i a cererii de finanare . De asemenea , tot fr a avea ncheiat un acord transparent de U.M.F. Iai , inculpatul T L s-a implicat i el n consultan cu operaiune conlucrnd cu reprezentanii M ROMANIA SRL i SCM ISRL BUCURETI pentru stabilirea componenei infrastructurii hardware, a tipului i cantitii de programe software i licene necesare implementrii platformei i a structurii echipei manageriale a proiectului , n faza final (octombrie-decembrie2008) colabornd (prin intermediul mesajelor de pot electronic) cu inculpaii C I-A, D D i P C-G pentru centralizarea datelor legate de studiul de fezabilitate , buget i aspectele tehnice ale proiectului (puse la dispoziie de acesta din urm) Analiza corespondenei de email purtate n perioada respectiv ntre inculpai relev de asemenea faptul c : dei avea pregtirea necesar i urma s fie coordonator tehnic al proiectului , inculpatul C I-A i-a cerut numitului P C-G s stabileasc numr de licene software necesare i s ntocmeasc inclusiv lista de cheltuieli a proiectului i graficul de pli ; contrar meniunii cuprinse n studiul de fezabilitate (anexat cererii de finanare - Partea 1, date generale) conform crora acesta ar fi fost elaborat de o echip din interiorul U.M.F. Iai coordonat de inculpata D D - studiul a fost realizat integral , mpreun cu propunerea tehnic , bugetul proiectului i calendarul activitilor i al plilor , de ctre reprezentanii mai sus nominalizai ai SCM ISRL BUCURETI , n raport cu interesele acestei firme ; In aceste condiii la data de 11.12.2008 a fost nregistrat online la O.I. -.P.S.I. cererea de finanare (pentru suma de 6.418.136 (fr TVA) din care: cheltuieli eligibile 5.265.392 RON / cheltuieli neeligibile 1.024.744 RON) a U.M.F. Iai pentru realizarea proiectului Platform de e-learning la Universitatea de Medicin i Farmacie Gr. T. Popa Iai pentru studeni, masteranzi, doctoranzi i rezideni avnd ca obiectiv general realizarea unui sistem e-learning , iar ca obiective specifice : asigurarea textual c specificaia tehnic va fi neutr din punct de vedere tehnologic permind participarea tuturor furnizorilor care respect anumite standarde de calitate i profesionale. Astfel nu va fi favorizat nici o tehnologie anume i nici un furnizor/brand (!!!)
17 17

n format electronic a ntregii documentaii de curs , realizarea documentrii suplimentare n format electronic n procent de 80%, efectuarea n format electronic a verificrilor pre-examen (inclusiv simulrile) i a evalurilor scrise ( prin test-gril) , verificarea testelor specifice examenului de admitere preconizat a fi corectate automat n maximum 10 minute i , respectiv , inerea n format electronic a cataloagelor i rezultatelor evalurilor , trimiterea lor automat la decanate cu posibilitatea studeniilor de a avea acces la ele n timp real - grupul int al investiiei constituindu-l cursanii i cadrele didactice ale universitii. U.M.F. Iasi a solicitat prin cererea de finanare Conform cererii de finanare : coordonarea proiectului urma s fie asigurat de inculpatul V A n calitatea sa de rector al U.M.F. Iai , implementarea acestuia urmnd a fi fcut de echipa de management a proiectului - format dintrun manager de proiect, un manager financiar, un coordonator tiinific , un coordonator tehnic i un specialist achiziii publice i , respectiv , de echipa tehnic de implementare - format din 2(doi) specialiti IT i un consultant n management; activitile de colarizare (instruire) a personalului care urma s administreze noua infrastructur hardware i software i respectiv , a cadrelor didactice i personalului administrativ care o vor utiliza urma s se realizeze printr-o ntr-o activitate unic i nu n sistem piramidal (instruirea iniial a unui numr restrns de cadre didactice care s devin, ulterior, formatori pentru restul corpului didactic) - aspect cuprins de altfel n aceai form i n studiul de fezabilitate; Ulterior, n faza evalurii cererii de finanare, U.M.F. Iai a comunicat O.I. .P.S.I. prin adresa numrul 6.787/15.04.2009 componena nominal a echipei ce va fi implicat n implementarea proiectului respectiv: manager de proiect prof. univ. dr. V A manager financiar ec. D D coordonator tiinific prof. univ. dr. G D coordonator tehnic asist. univ. ing. C I. A specialisti achiziii publice ec. N G avocat R R specialiti IT BV IG V S-M In conformitate cu prevederile GHIDULUI SOLICITANTULUI (capitolul 11) aprobat prin Ordinul M.C.T.I. numrul
18 18

367/2008, dup nregistrarea cererii de finanare , proiectul U.M.F. Iai a intrat alturi de alte 20(douzeci) de proiecte n etapa de evaluare . n acest sens , prin decizia directorului general al O.I. -.P.S.I. - P V P din 6 numit ofier principal de data de 03.02.2009 nvinuita V R-I , a fost proiect , iar ofier cu dubla verificare (secundar) a fost desemnat numita Z A ce a fost nlocuit ulterior de numitul A I (06.04.2009) iar acesta de nvinuitul B G (13.05.2009) - la data desemnrii , ofierul principal de proiect primind de la directorul general al O.I. -.P.S.I documentul de desemnare i cererea de finanare cu obligaia de a ntocmi n baza acestora un dosar al cererii de finanare (care s conin proiectul i documentaia de evaluare) ce urma a fi supus analizei i aprobrii de ctre membri COMITETULUI DE SELECIE7 format din 5(cinci) reprezentani ai M.C.T.I.. cu drept de vot - respectiv nvinuiii P V -P (director general al O.I.P.S.I.), L , N I-C, A M, S C-I (membri toi angajai ai M.C.S.I.) , un secretar n persoana nvinuitei S A (consilier O.I.P.S.I. fr drept de vot ) i un observator (fr drept de vot) din cadrul AUTORITII DE MANAGEMENT n persoana nvinuitei Y O. Dup ce a intrat n posesia documentaiei nvinuita V R-I a procedat la iniial la evaluarea administrativ a proiectului U.M.F. Iai (activitate realizat la data de 22.04.2009) iar apoi la verificarea criteriilor de eligibilitate (activitate realizat la data de 26.05.2009) dup care a remis documentaia pentru evaluarea tehnico-economic a cererii de finanare , experilor evaluatorilor8 A N i G R-V - cercettori tiinifici n cadrul INSTITUTULUI NAIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE N n conformitate cu punctul 4 din Ordinul M.C.S.I. numrul 364/27.04.2009 n aceast calitate nvinuita avea ca obligaie de serviciu pstrarea ntr-un loc sigur a dosarului de proiect i ntocmirea anexei numrul 22 - dup finalizarea evalurilor de ctre experii evaluatori 7 Atribuiile COMITETULUI de SELECIE au fost/sunt prevzute n Ordinul M.C.S.I. numrul 486 din 12.06.2009 privind metodologia pentru stabilirea atribuiilor i responsabilitilor Comitetului de Selecie i Ordinile M.C.S.I. numerele 364 din 27.04.2009 i 289 din 09.06.2008 privind procedura de evaluare i selecie a proiectelor 8 Lista membrilor Comitetului de evaluare tehnico-economic a proiectelor depuse n cadrul apelurilor de proiecte ale Axei prioritare III Tehnologia Informaiei i Comunicaiilor pentru sectorul privat i public a P.O.S. C.C.E. a fost stabilit Ordinul M.C.S.I. numrul 428/20.05.2009 . Potrivit anexei la acest ordin, pentru aceast evaluare au fost numite persoane din cadrul O.I. -P.S.I. , Institutului Naional de Cercetare - Dezvoltare n Informatic i Ageniei pentru Serviciile Societii Informaionale.
19 19
6

INFORMATIC , nominalizai la data de 26.06.2009 s efectueze evaluri (independente) pentru aceast aplicaie de proiecte de ctre directorul general O.I.P.S.I. - P V-P - conform metodologiei9 dup finalizarea evalurii dosarului de proiect depus de beneficiarul U.M.F. Iai fiecare expert evaluator trebuind s ntocmeasc cte o gril de evaluare tehnico-economic (coninnd punctajul acordat final i la fiecare criteriu de evaluare n parte) i un raport de evaluare n care s consemneze aceste aspecte - documente pe care trebuiau s le predea ofierului principal de proiect - nvinuita V R I fr a avea cunotin de modalitatea de evaluare i punctajul acordat de cellat expert. Conform acestei metodologii , evaluarea tehnico-economic a cererii de finanare privind proiectul Platform de e-learning la Universitatea de Medicin i Farmacie Gr. T. Popa Iai pentru studeni, masteranzi, doctoranzi i rezideni a fost efectuat iniial de ctre expertul G R-V ( 01.07.2009) care a constatat urmtoarele deficiene punctuale : faptul c n raport cu obiectivul principal propus (acoperirea n proporie de 100% a necesarului de cursuri electronice -4.000 de uniti) nu sunt prevzute activiti de dezvoltare a cursurilor, de introducere a acestora n sistem i nici activiti de instruire a cadrelor didactice pentru operarea sistemului; faptul c bugetul nu este complet pentru c nu sunt bugetate activitile specificate la punctul anterior. Acestea ar fi trebuit prinse n buget chiar dac i doar sub forma unor activiti neeligibile ; faptul c impactul implementrii la nivel organizaional este foarte sumar tratat; faptul c costurile de ntreinere sunt parial identificate ceea ce face ca nici acoperirea lor din sursa de finanare s nu fie complet demonstrat; faptul c sunt prevzute activiti de instruire doar pentru administrarea soluiei, nu i pentru utilizarea ei (ex. cadre didactice); faptul c nu sunt prevzute activiti de ntreinere a cursurilor electronice i nefiind prevzut instruirea utilizatorilor, capacitatea tehnic de ntreinere a rezultatelor este greu de anticipat; faptul c solicitantul are experien limitat n managementul proiectelor finanate din surse atrase i nu n domeniul relevant al apelului; Obligativitatea predrii de ctre experii evaluatori a dosarului de proiect mpreun cu rapoartele de evaluare i grilelele de evaluare, ctre ofierul principal de proiect este prevzut i n Ordinele Ministrului Comunicaiilor i Societii Informaionale emise succesiv sub numrul 289/2008, 81/2009, 82/2009 i 364/2009. Ulterior primirii dosarului de proiect ofierul principal de proiect este obligat s trimit dosarul Comitetului de Selecie n 48 ore nainte de ntrunirea acestuia
20 20
9

faptul c implementarea proiectului la nivelul ntregii universiti este extrem de complex i dificil, iar msurile i resursele prevzute de solicitant sunt limitate - considerente pentru care a consemnat n cuprinsul grilei de evaluare (anexa 9) un punctaj total de 65 de puncte , constatrile sale fiind consemnate i n Raportul de Evaluare ntocmit de acesta la data de 01.07.2009 n care a propus aprobarea proiectului cu modificri, prin includerea (ca activiti neeligibile) a urmtoarelor activiti: - dezvoltarea cursurilor; - introducerea i operarea cursurilor n sistem; - instruirea utilizatorilor, - i demonstrarea capacitii de acoperire cu resurse umane i financiare a acestor activiti Ulterior , prin intermediul ofierului principal de proiect , documentaia acestuia (fr grila i raportul de evaluare ntocmite de G R-V) a fost preluat de ctre expertul A N (06.07.2009) care a acordat un punctaj total de 83 de puncte fr a constata deficiene motiv pentru care a a propus n RAPORTUL de EVALUARE din 06.07.2009 aprobarea proiectului fr modificri - documentaie pe care i-a predat-o n aceai zi ofierului principal de proiect V R-I . In situaia astfel creat , ntruct diferena ntre punctajele celor doi evaluatori era mai mare de 5(cinci) puncte iar n Raportul de Evaluare ntocmit de G R-V la data de 01.07.2009 acesta a propus aprobarea proiectului cu modificri ale activittilor prevzute a se desfsura , n conformitate cu dispoziiile punctului 11 al Ordinului M.C.S.I. numrul 289 din 09.06.2008 - [F : V2/45] nvinuita V R-I trebuia s propun numirea de ctre directorul general al O.I.P.S.I. a unui al treilea evaluator , punctajul final fiind dat de media aritmetic a celor 3(trei) evaluri independente . Din considerente ce nu au putut fi pe deplin clarificate urmare a lipsei de cooperare a celor implicai (versiunea susinut de martora M S-L - [F : V8/6574] conform creia inculpatul A V ar fi invocat fa de fostul ei so - inculpatul C I A , intervenii fcute de acesta la Ministrul Comunicaiilor G S pentru aprobarea proiectului n cauz dei plauzibil nu a fost reinut ca reper al situaiei de fapt ntruct nu a fost confirmat de nici o alt prob administrat n cauz- n.n.) miznd probabil pe faptul c membrii Comitetului de Selecie, secretarul Comitetului de Selecie i observatorul din partea Autoritii de Management nu aveau atribuii de verificare a grilelor de evaluare tehnico-economic ntocmite de experii evaluatori externi (aspect ce rezult din analiza actelor normative incidente i procedurilor aplicabile pentru selecia proiectelor aferente operaiunii 2.3.-Susinerea implementrii de aplicaii de e-educaie din care a fcut parte i cererea privind proiectul Platforma de e-learning pentru studeni, masteranzi, doctoranzi i rezideni la Universitatea de Medicin i Farmacie Gr.T.Popa Iai : procedura de selecie a proiectelor fiind aprobat prin Ordinul M.C.S.I numrul
21 21

289/09.06.2008 n baza Avizului favorabil de la Autoritatea de Management a POS -CCE numrul 428749/24.05.2008 i Ordinul M.C.S.I numrul 364/27.04.2009 iar metodologia privind responsabilitile Comitetului de Selecie a fost aprobat prin Ordinul M.C.S.I numrul 486/12.06.2009) nvinuita V R-I a luat decizia de a nu se conforma acestei dispoziii legale imperative modificnd fraudulos (sau acceptnd ca acest lucru s fie fcut de o alt persoan cu interes n aprobarea proiectului) 11(unsprezece) din cele 18(optsprezece) punctaje intermediare acordate proiectului de expertul evaluator G R-V aferent diferitelor criterii de evaluare , n sensul majorrii punctajului total de la 65(aizeciicinci) la 81(optzeciiunu) de puncte - modalitate n care punctajul final (dat de media aritmetic a celor dou punctaje totale acordate de evaluatori) a fost majorat de la 74(aptezeciipatru) la 82(optzeciidou) de puncte - punctaj nereal menionat de nvinuit n formularul denumit model de calcul aritmetic (anexa 22) . Ulterior , la solicitarea nvinuitei anexa 22 fost semnat n calitatea sa de ofier cu dubla verificare (secundar) a proiectului i de ctre nvinuitul B G (aflat n condiiile erorii de fapt) dup care dosarul de proiect privind Platform de e-learning la Universitatea de Medicin i Farmacie Gr. T. Popa Iai pentru studeni, masteranzi, doctoranzi i rezideni a fost transmis spre analiz de V R-I celor 7(apte) membri ai COMITETULUI DE SELECIE AL PROIECTELOR (nominalizai mai sus) ntrunii n edina din data de 08.07.2009 care au luat act , fr a avea cunotin de modificarea frauduloas a punctajului , de rezultatul centralizat indicat de nvinuit n anexa 22 i au aprobat cererea de aflat , la punctajul mediu de finanare a proiectului U.M.F. Iai 82(optzeciidou) de puncte , pe poziia 11(unsprezece) n clasamentul final al celor 21(douzeciunu) de proiecte evaluate - ultimul proiect aprobat (de pe poziia 14) obinnd punctajul total mediu de 79,5 puncte . In aceast modalitate frauduloas i neprocedural U.M.F. Iai a obinut , n detrimentrul altor solicitani , finanare nerambursabil pentru proiectul Platform de e-learning la Universitatea de Medicin i Farmacie Gr. T. Popa Iai pentru studeni, masteranzi, doctoranzi i rezideni dei n situaia nemodificrii punctajului acordat de expertul evaluator G R-V acesta ar fi obinut un punctaj mediu de doar 74(aptezeciipatru) de puncte i s-ar fi clasat pe pe poziia 16(aisprezece) cu consecina respingerii de la finanare .

B :

ATRIBUIREA ILEGAL A CONTRACTULUI DE LUCRRI


22 22

In baza deciziei COMITETULUI DE SELECIE AL PROIECTELOR din data de 08.07.2009 a fost ncheiat ulterior contractul de finanare numrul 134/323 din 17.09.2009 (cod SMIS CSNR 4423) ntre MINISTERUL COMUNICAIILOR I SOCIETII INFORMAIONALE (M.C.S.I.) , n calitate de ORGANISM INTERMEDIAR (O.I.), n numele i pentru MINISTERUL ECONOMIEI - n calitate de AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAIONAL SECTORIAL CRETEREA COMPETITIVITII ECONOMICE (A.M. P.O.S. C.C.E.) i UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE Gr. T. Popa IAI (U.M.F. Iai) - n calitate de BENEFICIAR , reprezentat de inculpatul A V - n calitatea sa de rector al UNIVERSITII i manager al proiectului ( ce i-a asumat n acest mod obligaia de a implementa acest proiect n conformitate cu cererea de finanare aprobat i cu respectarea dispoziiilor legale n vigoare referitoare la achiziii publice, respectiv O.U.G. numrul 34/2006m , conform art 9 pct 1 i 14 din contractul de finanare) , obiectul contractului reprezentndu-l acordarea unei finanrii nerambursabile de maximum10 5.285.523 RON pentru implementarea Proiectului numrul 4423 intitulat: Platform de e-learning la Universitatea de Medicin i Farmacie Gr. T. Popa Iai pentru studeni, masteranzi, doctoranzi i rezideni . NOTA : Dei prin cererea de finanare depus de la O.I. .P.S.I. la data de 11.12.2008 , U.M.F. Iai solicita pentru implementarea proiectului aprobarea unei finanri de 6.418.136 (fr TVA) (din care: cheltuieli eligibile 5.265.392 RON i cheltuieli neeligibile 1.024.744 AUTORITATEA DE MANAGEMENT (A.M.) s-a angajat s acorde RON) o finanare nerambursabil de maximum 5.285.523 RON echivalent a 98 % din valoarea total eligibil a proiectului prevzut la art 3 alin. (2) din contractul de finanare (5.393.390,82 RON) structurat dup cum urmeaz: Fondul European de Dezvoltare Regional (F.E.D.R.) 81,62 % Fonduri de la Bugetul de stat 18,38 % Ulterior prin decizia numrul 15.666/18.09.2009 inculpatul A V a desemnat echipa de management al proiectului n urmtoarea componen : manager de proiect prof. univ. dr. V A manager financiar i persoana de contact ec. D D Obligativitatea predrii de ctre experii evaluatori a dosarului de proiect mpreun cu rapoartele de evaluare i grilelele de evaluare, ctre ofierul principal de proiect este prevzut i n Ordinele Ministrului Comunicaiilor i Societii Informaionale emise succesiv sub numrul 289/2008, 81/2009, 82/2009 i 364/2009. Ulterior primirii dosarului de proiect ofierul principal de proiect este obligat s trimit dosarul Comitetului de Selecie n 48 ore nainte de ntrunirea acestuia
23 23
10

coordonator tiinific coordonator tehnic specialisti achiziii publice

prof. univ. dr. G D asist. univ. ing. C I. A AM

Dei conform prevederilor din art 9 alin 14 din contractul de finanare numrul 134/323 din 17.09.2009 beneficiarul U.M.F. Iai i-a asumat obligaia de a respecta prevederile legislaiei naionale n domeniul achiziiilor publice (O.U.G. numrul 34/2006) iar la punctul 2.3.3. al cererii de finanare se meniona explicit - n condiiile n care reprezentanii SCM ISRL BUCURETI i cei ai SCE M GSRL BUCURETI s-au implicat netransparent n ntocmirea studiul de fezabilitate i a cererii de finanare i urmreau n mod evident impunerea unei soluii tehnice bazate pe tehnologia M (!!!)- n.n. faptul c selecia furnizorului va fi realizat asigurndu-se o transparen maxim posibil (?!) , specificaia tehnic va fi neutr din punct de vedere tehnologic permind participarea tuturor furnizorilor care respect anumite standarde de calitate i profesionale. Astfel nu va fi favorizat nici o tehnologie anume i nici un furnizor/brand (?!!) , procesul de selecie va fi transparent i nediscriminatoriu (?!!!),etc - imediat dup ce au obinut , n modul fraudulos (i deloc onorant pentru prestigiul instituiei) descris mai sus , asigurarea finanrii proiectului, inculpaii C I-A ,T L i P C-G au nceput s colaboreze netransparent la ntocmirea caietului de sarcini i a fiei de date a achiziiei avnd n perioada octombrie-noiembrie2009 (nainte de publicarea n S.E.A.P. a anunului de participare) o bogat coresponden pe email referitoare la aspectele de natur tehnic i financiar ce trebuiau incluse n documentaie pentru a facilita , prin nlturarea eventualilor ali ofertani ,atribuirea contractului de achiziie public firmei SCM ISRL BUCURETI conform nelegerii iniiale dintre cei 3(trei) inculpai. n realizarea acestui scop , n coniven cu inculpaii A V i D D ce cunoteau implicarea netransparent - gratuit dar evident interesat , a reprezentanilor SCM ISRL BUCURETI n ntocmirea studiului de fezabilitate i a cererii de finanare n.n. cei 3(trei) inculpai au stabilit introducerea n CAIETUL DE SARCINI i FIEI DE DATE A ACHIZIIEI a unor condiii de natur a restrnge concurena ntre operatorii economici din domeniul IT&C dar care s s favorizeze SCM ISRL BUCURETI , i anume : impunerea unor cerine de calificare i selecie restrictive gen : profitul net al ofertantului pe ultimii 3 ani s fie pozitiv n fiecare an (de ce nu ultimii doi sau patru ani??- n.n.), lista cu experiena similar, cu respectarea
24 24

urmtoarelor cerine: minimum 1 proiect complex (hardware i software) n domeniul IT&C n valoare de minimum 1.708.000 RON/397.000 EUR (de ce nu 1.708.001 RON ??- n.n.) sau 3 proiecte complexe (hardware i software) cu valoare minim cumulat de 2.562.000 RON/595.000 EUR, autorizare de livrare pentru ofertant, serverul trebuie s fie marc nregistrat a productorului acestuia, a solicitarea unor cerine minime obligatorii privind componena echipei proiectului, precum i a unor cerine minime de calificare profesional obligatorii pentru membrii echipei de proiect - precum minimum 2 persoane pentru poziia dezvoltator software care s prezinte certificare profesional M CERTIFIED MASTER sau echivalent relevant pentru serviciul de director ofertat. Legat de condiia restrictiv ca dezvoltatorii software s dein certificarea M CERTIFIED MASTER pentru SERVICIUL M ACTIVE DIRECTORY din probele administrate a rezultat faptul c ea a fost impus de SCM ISRL BUCURETI (i acceptat de reprezentanii U.M.F. Iai) doar formal i scopul exclusiv de a restriciona accesul altor operatori economici la procedura de achiziie public - aspect ce rezult din: relaiile oferite de M ROMNIA S.R.L. conform crora la data publicrii anunului de participare privind achiziia platformei e-learning (10.11.2009) certificarea M Certified Master Server 2008 Active Directory era deinut n ROMANIA numai de numiii P S A V i R L - ambii angajai ai firmei n cauz ; din declaraiile date echipei de control DLAF la data de 01.04.2011 de ctre numiii P S A V i R Lrezult faptul c cei doi erau angajai ai M ROMNIA S.R.L. la data cnd au semnat declaraiile de disponbilitate n favoarea SCM ISRL BUCURETI , fiindu-le interzis s lucreze n domeniul IT , n afara relaiei de serviciu cu firma angajatoare preciznd explicit c nu au avut nici o implicare n implementarea proiectul privind platforma elearning de la U.M.F. Iai; din corespondena transmis D.L.A.F. de ctre reprezentanii SCM I SRL BUCURETI rezult faptul c persoanele care au realizat i configurat serviciul Active Directory au fost: U S, U A i L I S ce nu dein certificarea cerut obligatoriu prin caietul de sarcini, respectiv M Certified Master pentru serviciul Active Directory aspecte din coroborarea crora rezult n mod evident faptul c n caietul de sarcini a fost introdus cerina ca din echipa de implementare a proiectului din partea ofertantului s fac parte 2(doi) dezvoltatori software, care dein certificarea M Certified Master pentru serviciul Active Directory, doar n mod formal, fr ca U.M.F. Iai s fie efectiv interesat ca persoanele astfel certificate s participe, n
25 25

mod concret, la implementarea proiectului ar viza n fapt asigurea unei experiene demonstrate i verificate n toat suita de componente a serviciului de tip director De asemenea , cu referire la aceast cerin restrictiv , n cursul derulrii procedurii inculpaii C I-A i D D au publicat pe S.E.A.P. clarificri susinnd c referirea din caietul de sarcini s-a fcut la certificarea M Active Directory sau echivalent tocmai pentru a nu restrnge posibilitile de ofertare acceptndu-se orice soluie de director LDAP care satisface cerinele caietului de sarcini i , respectiv c acest nivel ridicat (tip MASTER) de certificare ar fi menit s asigure un nivel maxim de expertiz - emis sau acceptat oficial de ctre productorul soluiei de director LDAP ofertate fiind acceptat orice alt certificare echivalent care s ndeplineasc acest deziderat n condiiile n care , pe de o parte - ulterior nu au mai cerut reprezentanilor SCM ISRL BUCURETI implicai efectiv n implementarea proiectului s dein o astfel de certificare , iar pe de alt parte - faptul c la momentul respectiv nu existau pe pia certificri echivalente altor servicii directoare oferite de firme concurente la nivelul specializrilor de tip MASTER ce viza n fapt specializarea n realizarea componentei de autentificare n cadrul portalului , fr avea vreo legtur cu aspectele legate de planificarea, instalarea i configurarea sistemelor colaborative de tip portal i e-learning . De asemenea poate fi apreciat ca restrictiv i cerina privind asigurarea serviciilor de suport tehnic de la productorul de tehnologie i de a indica pagina web cu sistemul de gestionare a incidentelor ntruct n acest proiect productorul tehnologiei pe baza creia s-a construit platforma de e-learning, care are i o pagin web cu un sistem de gestionare a incidentelor a fost compania M implicat direct, prin reprezentanii si, n conceperea proiectului i cu, care SCM ISRL BUCURETI a avut/are o relaie privilegiat ce i asigura exclusivitate n obinerea acordului cerut prin caietul de sarcini n ceea ce privete modalitatea concret de realizare a colarizrii cadrelor didactice din cadru U.M.F. Iai , cerina ca aceasta s fie realizat n sistem piramidal (instruirea a 40 de utilizatori cheie care ulterior s i instruiasc pe ceilali) a fost impus de ctre reprezentanii SCM ISRL BUCURETI potrivit propriului interes i nu n cel (firesc) al beneficiarul asistenei financiare nerambursabile (din care fcea parte grupul int al proiectului compus i din cadrele didactice) - aspect care rezult din faptul c o astfel de metodologie nu a fost indicat nici n cuprinsul studiului de fezabilitate i nici n cel al cererii de finanare dei erau prevzute cheltuieli pentru aceast activitate n sum de 92.800 RON (fr a se justifica n vreun fel cum s-a stabilit aceast valoare) ideea degrevrii SCM ISRL BUCURETI de faptul instruirii directe a celor cteva sute sau mii de urtilizatori ai platformei (cu costurile aferente) fiind n
26 26

mod evident legat de interesul inculpailor D D i C I-A de a obine de la reprezentanii firmei n cauz echipamentele IT pretinse de acetia n contul ajutorului dat n adjudecarea contractului de achiziie public. n modalitile descrise mai sus , cu nclcarea evident a regulilor de elaborare a specificaiilor tehnice instituite de dispoziiile art 35 al 5 din O.U.G. 34/2006m - conform crora specificaiile tehnice impuse prin caietele de sarcini trebuie s permit oricrui ofertant accesul egal la procedura de atribuire i nu trebuie s aib ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natur s restrng concurena ntre operatorii economici- n.n. i fr a justifica n vren fel motivele care au stat la baza impunerii unor cerine minime de calificare - nclcnd astfel dispoziiile art 8 alin 2 din H.G. 925/2006 , coroborate cu cele ale art 177 alin 2 i ale art 178 alin 2 din O.U.G. 34/2006- n.n. inculpaii au urmrit n mod evident s asigure adjudecarea procedurii de achiziie public , n mod discriminatoriu i neconcurenial , de ctre firma SCM ISRL ai crei angajai au ntocmit , cu acordul expres (C I-A) BUCURETI sau tacit (A V i D D) al reprezentanilor autoritii contractante , toat documentaia aferent procedurilor (studiul de fezabilitate , cererea de finanare, caietul de sarcini , fia de date a achiziiei) substituindu-se n fapt beneficiarului asistenei financiare nerambursabile. Legat de acest ultim aspect trebuie precizat faptul c dei dispoziiile art 67 din O.U.G. 34/2006m acord unei persoane (fizice sau juridice) ce a participat la ntocmirea documentaiei de atribuire , dreptul (n calitate de operator economic) de a fi ofertant , ofertant asociat sau subcontractant - drept restricionat de legiuitor doar la cazul n care implicarea persoanei n cauz n elaborarea documentaiei de atribuire nu ar fi de natur s distorsioneze concurena - aspect mai mult dect discutabil n spe- n.n. dispoziiile normative n cauz vizeaz n mod evident (rezultat din nsi principiul general - al transparenei ce reglementeaz domeniul achiziiilor publice conform legislaiei n vigoare) o implicare transparent i asumat i nu una clandestin (n documentaia de atribuire ca autorii ai acesteia fiind menionai exclusiv reprezentanii Beneficiarului) i vdit interesat n deformarea cadrului concurenial cum este cazul implicrii SCM ISRL BUCURETI care a stabilit , n funcie de propriul interes , nite condiii att de restrictive de desfurare a procedurii de achiziie organizat de U.M.F. Iai nct a ajuns unic ofertant al acesteia . Astfel , din analiza corespondenei pe email ntre inculpaii C I-A ,T L i P C-G rezult faptul c reprezentantul SCM ISRL BUCURETI a fost cel care a stabilit att condiiile de desfurare a procedurii de achiziie a echipamentelor hardware i a aplicaiilor software pentru platforma de e-learning ct i condiiile privind capacitatea profesional (de exemplu certificarea M CERTIFIED MASTER), criteriul de atribuire , profitul net
27 27

al ofertantului , autorizarea de livrare pentru ofertant etc - condiii ce au fost preluate apoi n termeni identici n Documentaia pentru elaborarea i prezentarea ofertei pentru licitaia deschis din data de 23.12.2009, ora 10,00 privind atribuirea contractului de achiziie public () - compus din FIA DE DATE A ACHIZIIEI (instruciuni pentru ofertani) i CAIETUL DE SARCINI (nregistrat la U.M.F. Iai cu numrul 20.625/04.11.2009) i care a fost aprobat de managerul de proiect - inculpatul A V i avizat de managerul financiar - inculpata D D fiind n acest mod asumat de cei doi n cunotin de cauz , servilismul inculpatului C I-A mergnd pn acolo nct pentru toate propunerile de modificri ale caietului de sarcini a solicitat acordul reprezentanilor firmei n cauz , manifestnd o deosebit grij ca aceste modificri s nu aduc atingere interesului pe care aceast societate comercial l avea n obinerea contractului de furnizare ( Ce prere ai de urmtoarele ajustari?; Contract pe 8 luni, e ok? s.a.). * Demararea procedurii de achiziie s-a fcut prin ntocmirea de ctre inculpatul C I-A n calitatea sa de director al Centrului de Comunicaii al U.M.F. Iai i de coordonator tehnic al proiectului a referatului numrul 20.621/04.11.2009 (ce a fost avizat favorabil de ctre inculpatul V A n calitatea sa de rector al U.M.F. Iai i de manager al proiectului) prin care a fost aprobat achiziionarea urmtoarelor produse, necesare implementrii proiectului: servere, calculatoare tip desktop/portabile, monitoare, echipamente de reea, dispozitive pentru conectare, echipamente periferice 1.289.200 RON; aplicaii informatice i licene - 3.409.871,43 RON; realizare i configurare reea LAN 266.319,39 RON; formarea profesional a personalului care va asigura mentenana 160.000 RON. La aceaiai dat inculpata D D a ntocmit Nota justificativ pentru stabilirea cerinelor minime de calificare a achiziiei publice de produse Achiziie produse pentru Platforma de e-learning pentru studeni, masteranzi, doctoranzi i rezideni la Universitatea de Medicin i Farmacie Gr. T. Popa Iai pentru licitaia deschis din data de 23.12.2009, ora 10.00, nregistrat la U.M.F. Iai sub numrul 20623/04.11.2009 (aprobat de asemenea de inculpatul A V) n care aceasta a inclus cerinele minime de calificare (restrictive) convenite n prealabil de inculpaii C I-A ,TL i P C-G , fr a expune , elabornd n acest sens o nota justificativ pentru a fi ataat la dosarul achiziiei, motivele care au stat la baza impunerii acestora n conformitate cu dispoziiile art 8 alin (2) din H.G. 925/2006. n plus, aa cum rezult din prevederile art 177 alin (2), coroborate cu cele ale art 178 alin. (2) din OUG numrul 34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare ,
28 28

autoritatea contractant nu avea dreptul de a impune candidailor/ofertanilor obligativitatea prezentrii unei certificri specifice i nici de a solicita ndeplinirea unor cerine minime referitoare la situaia economic i financiar i/sau la capacitatea tehnic i profesional, care ar fi condus la restricionarea participrii la procedura de atribuire. * Dup parcurgerea acestei etape de fundamentare s-a iniiat procedura de achiziie public a produselor/serviciilor pentru Platforma de elearning la UMF Iai prin transmiterea spre publicare n S.E.A.P. - la data de 06.11.2009 (publicat n n data de 10.11.2009 sub numrul 90456) i n J.O.U.E. - la data de 09.11.2009 a unui anun de participare la procedura licitaie deschis cu termen de depunere a ofertelor data de 22.12.2009 orele 14.00, prin decizia rectorului U.M.F. Iai numrul 1496/11.11.2009 fiind desemnat comisia de evaluare a ofertelor compus din : A V D D D G C I-A IG TM AM CE C D preedinte membru membru membru membru membru membru membru membru

Ulterior , urmare a recomandrilor fcute de Compartimentul de verificare a achiziiilor publice din cadrul Direciei Generale a Finanelor Publice a Judeului Iai prin notele intermediare numerele 172148/2282/16.11.2009 , 172148/2285/16.11.2009 i 172148/2286/16.11.2009 reprezentanii autoritii contractante au achiesat la modificarea unora din aceste condiii restrictive publicnd pe S.E.A.P. la data de 19.11.2009 urmtoarele modificri i completri ale FIEI DE DATE A ACHIZIIEI : cerina ca profitul net al ofertantului pe ultimii 3 ani s fie pozitiv n fiecare an sa modificat astfel: rezultatul financiar s fie pozitiv cel puin pentru 2 din ultimii 3 ani . NOTA : Legat de aceast cerin Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice (A.N.R.M.A.P.) a comunicat textual U.M.F. Iai prin adresa numrul 15855/15736/16.12.2009 faptul c prezentarea profitului net pe ultimii 3 ani, pozitiv n fiecare an sau pozitiv pe cel puin 2 din ultimii 3 ani () nu sunt relevante pentru ndeplinirea contractului n cauz - cerina fiind ns menint de reprezentanii autorittii contractante
29 29

cerina de prezentare a autorizaiei de livrare pentru ofertant emis de producatorii produselor hard si soft pentru furnizarea la U.M.F. Iai s-a modificat astfel: autorizare de livrare pentru ofertant emis de productorii componentelor hard i soft n vederea integrrii acestora n platforma de e-learning la U.M.F. Iai cerina privind calificarea membrilor echipei de implementare a proiectului s-a completat astfel: Fiecare expert (specialist nominalizat n Lista cu personalul tehnic de specialitate) va ntocmi i va prezenta o declaraie de disponibilitate conform Formularului 12K; * NOTA : Procedura de achiziie astfel declanat a fost contestat la Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor (C.N.S.C.) de 2(doi) operatori economici i anume : SCS SSRL BUCURETI - ce a contestat la data de 21.12.2009 cerinele restrictive legate de calificare i selectie prevzute n documentaia de atribuire - respectiv cele legate de condiia de a avea minim 2 persoane cu Certificare profesionala MCM M Certified Master sau echivalentul relevant pentru serviciul director ofertat , a importului informaiilor dintr-o surs "precum un serviciu director compatibil LDAP , a integrarii cu serviciul director compatibil LDAP pentru managementul utilizatorilor etc cerine considerate a fi de natur s exclud orice alt ofert de serviciu director compatibil LDAP ntruct nu existau pe pia certificri de tip Master echivalente altor servicii directoare gen eDirectory, Red Hat Directory Server, Open Directory, Apache DS, Oracle Internet Directory, CA Directory, Sun Java System Directory Server, OpenDS, OpenLDAP, IBM Tivoli Directory Server , iar certificrile profesionale pentru serviciul director al altor firme concurente existau dar NU la nivelul specializrilor de tip Master solicitate , etc - n.n. contestaie ce a fost retras de firm din considerente ce nu au fost explicitate circumstane n care C.N.S.C. a luat doar acte de acest fapt (prin decizia numrul 7322/C8/8946/23.12.2009) fr a analiza obieciunile n fond ; i , respectiv , SCN RSRL IASI - ce a contestat la data de 22.12.2009 procedura de atribuire solicitnd anularea acesteia i obligarea autoritii contractante la emiterea unei noi documentaii de atribuire pe considerentul c aceasta limiteaz libera concuren, restricionnd posibilitatea participrii ofertanilor la licitaia public, nclcndu-se n mod evident prevederile Art 2 alin. (2), lit. a i b, Art 35, alin. (5), Art 38 alin. (1) din O.U.G. numrul 34/2006, respectiv Art 8 alin. (1),v lit. b din H.G. numrul 925/2006 - documentaie de atribuire aceasta limiteaz libera concuren, restricionnd posibilitatea participrii ofertanilor la licitaia public, nclcndu-se n mod evident prevederile Art 2 alin. (2), lit. a i b, Art 35, alin. (5), Art 38 alin. (1) din O.U.G. numrul 34/2006, respectiv Art 8 alin. (1),v lit. b din H.G. numrul 925/2006 - cu trimitere punctual la
30 30

prevederile paragrafelor 12 (subpoziiile 1 i 2) i 13 din capitolul 5 al documentaie tehnice (cerine specifice produselor hardware necesare n particular storage i soluie backup i arhivare) ce impun folosirea excesiv a nivelurilor de RAID solicitat, restrng libera concuren reducnd gama soluiilor posibile la oferta unui singur productor , etc - n.n. contestaie ce a fost respins ca tardiv prin decizia C.N.S.C. numrul 149/C8/8992 din data de 08.01.2010 fr a fi analizate obieciunile n fond ; Prin meninerea acestor condiii restrictive - dar ndeplinite integral de au reuit SCM ISRL BUCURETI, cei 5(cinci) inculpai ndeprtarea celorlali operatori economici cu interes n adjudecarea procedurii , astfel nct pn la expirarea termenului limit de depunere a ofertelor (22.12.2009 orele 14.00) , a fost depus doar oferta firmei n cauz - aspect constatat (i consemnat ca atare n Procesul verbal de deschidere a cererii de ofert numrul 24.859/ 23.12.2009) de cei 9(nou) membri ai comisiei de evaluare ntrunii n edina (de deschidere) din data de 23.12.2009 care au decis n unanimitate (aa cum era de 06.01.2010 declararea ca admis (i ctigtoare) ateptat) la data de a ofertei depus de SCM I SRL BUCURETI pentru preul de 5.098.889,03 RON (fr TVA) urmare a unei proceduri de evaluare ce a durat mai puin de 25(douzeciicinci) de minute - aspect ce rezult , pe de o parte - din coninutul RAPORTULUI - procedurii de atribuire a contractului de achiziie public numrul 153/06.01.2010 din care rezult c edina de evaluare a nceput la data de 06.01.2010 ora 10:00 , iar pe de alt parte - din faptul c n aceeai zi la ora 10:25 U.M.F. Iai a transmis ctre SCM I SRL BUCURETI la numrul de fax: documentul Comunicare rezultat procedur prin care i aducea la cunotin ofertantului faptul c oferta sa a fost declarat ctigtoare i l invita s semneze contractul de achiziie public (aspect formal - cunoscut i urmrit nc din debutul proceduri de reprezentanii societii ce au condus ostilittile substituindu-se n fapt reprezentanilor autorittii contractante care i-au asumat prin propria semntur i alocuri servil , din motive ce vor fi devoalate mai jos , documentaia de atribuire ntocmit netransparent i cu interes n adjudecarea procedurii , de ctre firma n cauz). * Urmare a acestei proceduri trucate , la data de 01.02.2010 a fost ncheiat contractul de furnizare numrul 1620/01.02.2010 ntre U.M.F. Iai - n calitate de achizitor , reprezentat de inculpaii A V , D D , C I-A (a) , respectiv , SCM ISRL BUCURETI- n calitate de furnizor , reprezentat de inculpatul P C-G avnd ca obiect implementarea Proiectului numrul
31 31

4423 intitulat: Platform de e-learning la Universitatea de Medicin i Farmacie Gr. T. Popa Iai pentru studeni, masteranzi, doctoranzi i rezideni la preul de 6.067.677,95 (cu TVA) - conform Anexelor I.1 I.3 - pri integrante ale contractului i , respectiv , a ofertei financiare (pct. 5.1. din contract). NOTA : Cele trei anexe indicau punctual contravaloarea echipamentelor hardware - 1.547.175, 99 RON, fr TVA (366.351,58 EUR) (Anexa I.1 Centralizator de preuri hardware) i software - 1.787.591,47 RON, fr TVA (423.278,90 EUR) (Anexa I.2 - Centralizator de preuri software) ce urmau a fi livrate precum i valoarea total a serviciilor de implementare, dezvoltare, testare i instruire/colarizare (prezentate vag) n sum de 1.764.121,57 RON (417.721,53 EUR) (Anexa I.3) Prin contractul de furnizare astfel ncheiat achizitorul s-a obligat (conform art 10.1) s recepioneze produsele n termenul convenit, respectiv la data punerii n funciune a produselor hardware, la data instalrii softurilor i a implementrii platformei pentru produsele soft, aa cum au fost detaliate n anexele la contract, recepia final urmnd a se face cnd implementarea va fi terminat i platforma funcional , potrivit art 13.1 recepia produselor i serviciilor fiind considerat ncheiat dup livrarea acestora la sediul achizitorului, instalarea lor, punerea n funciune i instruirea personalului utilizator/coordonator i , respectiv , dup prestarea lor, ncheindu-se n acest sens proces-verbal de recepie a serviciilor NOTA : Prin actul adiional numrul 1/13.10.2010 la contractul de furnizare numrul 1620/01.02.2010 a fost modificat preul contractului prin majorarea cotei TVA de la 19% la 24%, aplicabil facturilor emise de furnizor dup data de 01.07.2010 iar la la sfritul perioadei de implementare, prin actul adiional numrul 2/16.12.2010 la acelai contract prile au convenit la prestarea unui set de servicii de ntreinere a infrastructurii hardware i software n vederea asigurrii disponibilitii platformei de e-learning , n mod gratuit, n limita a 5 ore de lucru medie lunar , pentru o perioad de 5 ani de la data semnrii actului adiional. * n baza contractului de furnizare numrul 1620/01.02.2010 U.M.F. Iai a efectuat pli ctre SCM ISRL BUCURETI n cuantum total de 6.126.481, 98 RON (cu TVA inclus) aferent urmtoarelor facturi fiscale emise de firma n cauz : factura fiscal MGYBUC010421 din data de 16.03.2010 n valoare de 3.334.767,46 RON (fr TVA) (la care se adaug TVA n valoare de 633.605,82 RON) - reprezentnd contravaloarea echipamentelor hardware conform Anexei I.1 la contractul de furnizare numrul 1620/01.02.2010 i echipamentelor software conform Anexei I.2 la contractul de furnizare numrul
32 32

1620/01.02.2010 , plata facturii fiind fcut de ctre BENEFICIAR prin ordinele de plat (TREZ) numerele 1068, 1069, 1070 i 1071- toate din data de 30.03.2010, n cuantum total de 3.968.373,28 RON ; factura fiscal MGYBUC011139 din data de 18.06.2010, n valoare de 588.041 RON, fr TVA (suma aferent TVA: 111.727,79 RON) reprezentnd contravaloarea serviciilor de implementare (analiz i design) conform Anexei I.3/A la contractul de furnizare numrul 1620/01.02.2010 i documentelor de predare i acceptan raport de predare/acceptan analiz i raport de predare/acceptan specificaii de design i dezvoltare sistem platforma e-learning UMF Iai. Conform anexei la aceast factura suma (fr TVA) nscris era compus din: 128.000 RON reprezentnd proiectare sistem, analiz i design arhitectur hardware & software , 56.000 RON aferent implementrii infrastructurii hardware , 384.000 RON - aferent implementrii infrastructurii software, server director, mesagerie, securitate, backup i arhivare i , respectiv , 20.041 RON pentru dezvoltare i implementare portal e-learning . Plata facturii s-a fcut de ctre BENEFICIAR prin ordinele de plat (TREZ) numrul 2754, 2755 i 2756 din data de 28.07.2010, n cuantum total de 699.768,79 RON; factura numrul MGBYBUC012120 din data de 01.11.2010 n valoare de 588.039,57 RON fr TVA (la care se adaug TVA n valoare de 141.129,50 RON) - reprezentnd contravaloarea serviciilor de instruire/colarizare i PIF conform Anexei I.3/C la contractul de furnizare numrul 1620/01.02.2010 i documentelor de predare i acceptan raport de colarizare, raport de instalare/configurare mediu final producie i raport de acceptan final Platforma e-learning UMF Iai. Conform anexei la aceast factura suma (fr TVA) nscris era compus din: 335.239,57 RON, fr TVA - reprezentnd contravaloarea serviciilor de dezvoltare i implementare portal e-learning, 92.800 RON, fr TVA - reprezentnd contravaloarea serviciilor de colarizare i , respectiv , 160.000 RON, fr TVA - reprezentnd suma aferent instruirii personalului care va administra produsele software implementate . Plata facturii s-a fcut de ctre BENEFICIAR prin ordinele de plat (TREZ) numrul 4889 i 4090 din data de 26.11.2010, n cuantum total de 729.169,07 RON * Conform contractului de finanare numrul 134/323 din 17.09.2009 (cod SMIS CSNR 4423) U.M.F. Iai a ncasat ilegal de la A D M suma total de 4.758.774 RON (cu TVA inclus) reprezentnd finanare nerambursabil provenit din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONAL i de la Bugetul De Stat , aferent cheltuielilor efectuate i cuprinse n cererile de rambursare depuse la O.I. P.S.I. i anume :

33 33

cererea de prefinanare numrul 1/14.12.2009 (nregistrat la O.I. P.S.I. cu numrul 23.876/14.12.2009) - prin care a solicitat plata unei prefinanri de 1.618.017,24 RON , sum ce a fost acceptat i achitat integral ; cererea de rambursare numrul 1/16.03.2010 (nregistrat la U.M.F Iai cu numrul 4.148/16.03.2010) - prin care s-a solicitat , aferent perioadei 17.09.2009 16.03.2010 , plata sumei de 28.361,60 RON reprezentnd cheltuieli eligibile i 2.017,80 RON reprezentnd TVA , sum ce a fost acceptat i achitat integral ; cererea de rambursare numrul 1/26.05.2010 (nregistrat la U.M.F Iai cu numrul 7.706/26.05.2010) - prin care s-a solicitat , aferent perioadei 17.03.2010 26.05.2010 , plata sumei de 1.822.454,72 RON - reprezentnd cheltuieli eligibile i 634.745,59 RON reprezentnd TVA - sum ce a fost acceptat i achitat integral ; cererea de rambursare numrul 3/16.09.2010 (nregistrat la U.M.F Iai cu numrul 15.057/16.09.2010) - prin care s-a solicitat , aferent perioadei 27.05.2010 16.09.2010 , plata sumei de 521.031, 90 RON - reprezentnd cheltuieli eligibile i 132.145,15 RON reprezentnd TVA - sum ce a fost acceptat i achitat integral ; cererea de rambursare numrul 4/16.12.2010 (nregistrat la U.M.F Iai cu numrul 25.225/16.12.2010) - prin care s-a solicitat , aferent perioadei 17.09 16.12.2010 , plata sumei de 1.292.714,64 RON - reprezentnd cheltuieli eligibile i 316.583,18 RON reprezentnd TVA - sum ce a fost aprobat iniial ns ulterior a fost suspendat la plat de ctre A.M. P.O.S.- C.C.E. urmare a declanrii cercetrilor n prezenta cauz (aspect detaliat mai jos) .

C :

FOLOSIREA DE DOCUMENTE FALSE LA M.C.S.I.- O.I.P.S.I.

n termenii convenii prin contractul Dei proiectul nu era finalizat de furnizare numrul 1620/01.02.2010 , n calitate de rector al U.M.F. Iai i manager al proiectului Platforma de e-learning la Universitatea de Medicin i Farmacie Gr. T. Popa Iai , inculpatul A V a ntocmit i depus la M.C.S.I.- O.I.P.S.I. : (a) cererea de rambursare numrul 4 (ANEXA III cerere final) din 16.12.2010 (nregistrat la aceast unitate cu numrul 7330/20.12.2010) avnd ca obiect rambursarea sumei de 1.292.714,64 RON (fr TVA) achitat de UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE GR.T.POPA IAI nvinuitei SCM ISRL BUCURETI - CUI : n care acesta a menionat n mod nereal la punctul 8 lit H c suma solicitat este n conformitate cu prevederile contractului de finanare i de achiziie
34 34

public n condiiile n care nu au fost prestate servicii de instruire ( colarizare) n conformitate cu prevederile caietului de sarcini i contractului de achiziie public i , respectiv , (b) - raportul de progres numrul 5 (final) din 16.12.2010 - anexat cererii de finanare numrul 4 i nregistrat odat cu aceasta la M.C.S.I. O.I.P.S.I. cu numrul 7330/20.12.2010 n.n. n care a atestat nereal faptul c proiectul a fost finalizat i c au fost realizai integral indicatorii asumai prin contractul de finanare, respectiv c valoarea indicatorului obinut pn n prezent ar fi identic cu valoarea fiecrui indicator prezentat n cererea de finanare, respectiv : c au fost instruite 826 persoane din cadrul U.M.F. Iai, c exist un numr de 1.230 de utilizatori angajai ai beneficiarului i c ponderea cursurilor electronice implementate este de 100 % ( 4.000 de cursuri electronice disponibile) dei n realitate, implementarea acestora nu era finalizat iar platforma nu era funcional - activitate infracional ntrerupt de declanrea cercetrilor din prezenta cauz , cererea de rambursare aprobat de O.I. -P.S.I. fiind suspendat actualmente la plat

D :

ATRIBUIREA ILEGALA A CONTRACTULUI DE AUDIT IT

Prin implicarea sa partinic i netransparent n ntocmirea studiului de fezabilitate , a cererii de finanare , a fiei de achiziie i a caietului de sarcini inculpatul T L-G a urmrit n mod evident s primeasc n contrapartid pentru firma sa SCE M GSRL BUCURETI contractele de consultan i de audit IT aferente proiectului motiv pentru care sub pretextul de a avea asigurat asistena tehnic pe tot parcursul implementrii proiectului n vederea respectrii regulilor impuse de finanator i a identificrii celor mai eficiente metode de management (vezi adresa numrul 6.787/15.04.2009 ctre O.I. - P.S.I. ) inculpaii au invocat la punctul 2.4 din cererea de finanare (MANAGEMENTUL PROIECTULUI) necesitatea achiziionrii unor servicii de consultan n management deoarece echipa de proiect nu are o experien mare n derularea unor proiecte similaredin punct de vedere al domeniului de activitate dar i al tipului de finanare (ascunznd evident faptul c echipa de proiect i cuprindea n fapt i pe inculpaii P i T) , consultantul urmnd s aib cel puin 10(zece) ani de experien n domeniul managementului de proiecte finanate din fonduri internaionale i minim 5(cinci) ani de experien n managementul unor proiecte IT - condiii pe care , n mod evident , inculpatul T L-G le ndeplinea .
35 35

n acest mod , aproape natural- avnd n vedere c inculpatul T LG cunotea totul despre proiectul U.M.F. Iai , inclusiv cine va adjudeca procedura (!!!)- n.n. , la data de 20.11.2009 SCE M GSRL BUCURETI a primit prin ncredinare direct (procedur permis de legislaia din domeniul achiziiiilor publice) din partea reprezentanilor U.M.F. Iai contractul de prestri servicii numrul 21994/20.11.2009 n valoare de 36.000 RON (fr TVA) avnd ca obiect prestarea unor servicii de consultan pentru proiectul Platforma de e-learning la Universitatea de Medicin i Farmacie Gr. T. Popa Iai pe durata unui an calendaristic , pentru o perioad de doar 12(doisprezece) zile (3.000 RON/zi) n condiiile n care firma fusese nfiinat n anul 2002 i nu putea ndeplini condiia de vechime minim indicat n cererea de finanare . Pentru aceleai considerente SCE M GSRL BUCURETI a primit ns , de asemenea prin ncredinare direct , i prestarea serviciilor de auditare a sistemelor informatice aferent contractului de prestri servicii numrul 21996/20.11.2009 n valoare de 30.000 RON (fr TVA) - contract ce a fost ncheiat de inculpaii A V - n calitate de rector al U.M.F. Iai i manager al proiectului - n.n. i D D - n calitate de director general administrativ al U.M.F. Iai i responsabil financiar al proiectului - n.n. n condiiile n care : inculpaii C I-A i T L G se aflau n relaii de prietenie apropiat iar acesta din urm s-a implicat personal , nemijlocit i netransparent n ntocmirea cererii de finanare, a studiului de i a caietului de sarcini a achiziiei fezabilitate , a fiei de date (anterior ncheieri contractului de consultan) SCE M GSRL BUCURETI - CUI realiza n baza contractului numrul 21.994/ 20.11.2009 , aferent aceluiai proiect i servicii de consultan n management i nu mai putea avea calitatea de auditor extern cerut GHIDUL SOLICITANTULUI (pct 13.2) i CONTRACTUL DE FINANARE numrul 134/323 din 17.09.2009 (art. 7, i ,respectiv , alin. 14) contrar acelorai dispoziii ale GHIDUL SOLICITANTULUI i CONTRACTULUI DE FINANARE (amintite mai sus) raportul elaborat de SCE M GSRL Bucureti - CUI n baza contractului (denumit Raport de audit al securitii IT- n.n.), vizeaz exclusiv securitatea IT fr a cuprinde vreo referire la modul de funcionare a tuturor componentelor platformei de e-learning i la atingerea parametrilor tehnici stabilii prin cererea de finanare modalitate n care s-a cauzat , pe de o parte , un prejudiciu n valoare total de 30.000 RON (fr T.V.A.) repercutat n patrimoniul U.M.F. Iai , iar pe de alt parte
36 36

, un avantaj patrimonial n acelai cuantum , n favoarea GSRL BUCURETI - CUI

SCE M

E : MITA LA REPREZENTANTII U.M.F. IASI

consideraii preliminare : Din analiza circumstanelor faptice i a convorbirilor telefonice dintre inculpaii C I-A , D D i P C-G (interceptate cu autorizarea instanei) rezult faptul c permisiunea dat acestuia din urm de a ntocmi n funcie de interesul SCM ISRL BUCURETI documentaiile de obinere a finanrii i de atribuire a contractului de achiziiei public , semnarea fr obiectiuni a acestuia , i respectiv , introducerea la plat (decontarea) fr ntrzieri i obieciuni a facturilor emise de aceast societate aferent serviciilor prestate n diferitele etape de implementare a proiectului , au fost condiionate de cei 2(doi) reprezentani ai U.M.F. Iai de primirea cu titlu de mit a unor sume de bani i bunuri , astfel : (I) Lund act de dorina inculpatei D D (m-me la directrice - al doilea om ca poziie i influen din universitate) de a i se achiziiona un laptop LENOVO (un calculator de lux , la mod, de moft n.n.) la data de 24.11.2009 (nainte de expirarea termenului limit de depunere a ofertelor - 22.12.2010) , pe deplin contient de faptul U.M.F. Iai nu putea face o asemenea achiziie public direct din strintate deoarece nu exista justificare pentru achiziia unui astfel de calculator foarte scump (2-3.000 EUR) , n plin perioad de criz , C I-A i-a cerut ajutorul inculpatului P C-G solicitndu-i acestuia s achiziioneze un astfel de sistem IT prin firma SCM ISRL BUCURETI pentru a i-l face cadou de srbtori inculpatei - uznd pentru aceasta de patru argumente antologice : 1. directorul gen. Administrativ i-a intrat n cap c vrea W700ds // 2. dir.gen admin. Este un om care merita efortul // 3. UMF nu poate cumpra direct // 4. UMF are prieteni - [F : V15/ 32 34]. Cunoscnd rolul i influena inculpatei D D n sistem , P C-G a dat curs acestei solicitri achiziionnd n contul firmei sale de la firma german MAGIC DEVICES Gmbh un notebook marca Lenovo ThinkPad W700ds n valoare total de 2.476,47 EUR sum pe care a achitat-o n
37 37

avans , prin transfer bancar , la data de 07.01.2010 i care a fost livrat la data de 07.01.2010 conform facturii fiscale numrul 17157/07.01.2010 fiindu-i ulterior remis inculpatei prin intermediul lui C I-A ce a inut-o n permanen la curent cu demersurile sale redirecionnd ctre adresa ei de email ( ) corespondena purtat pe aceast tem cu reprezentanii SCM ISRL BUCURETI . Iniial , n ideea probabil de a nu-i diminua comisionul , inculpaii D D i C I-A au decis s acopere parial costurile de achiziie ale sistemului (primit deja de inculpat) din fondurile U.M.F. Iai sens n care , fr ntocmirea vreunei documentaii justificative , au trimis prin serviciul de specialitate, n vederea publicrii pe S.E.A.P. la data de 19.01.2010, ora 14,29 , o ofert de cumprare a unui laptop cu caracteristici tehnice asemntoare cu a laptopului LENOVO Think Pad W700ds cu preul maxim de 6.700 RON (fr TVA 2.000 EUR) cu data limit de depunere a ofertelor 01.02.2010 - demers la care au renunat ns , anulnd invitaia de participare la data de 02.03.2010, ora 11,07 , urmare a faptului c au fost depuse alte dou oferte mai mici pe care nu le puteau nltura de la procedur . Dup solicitarea primelor relaii de ctre D.N.A. n luna decembrie 2010 , n scopul de a ascunde svrirea infraciunilor de dare/luare de mit avnd ca obiect laptop-ul marca Lenovo ThinkPAD 700WS oferit/dat de reprezentanii SCM ISRL BUCURETI inculpatei D D aceasta a returnat (ulterior datei de 19.01.2011) sistemul I.T. acestei firme reinndu-i ns cele 2(dou) hard-diskuri (ce au fost au fost identificate i ridicate de la sediul SCE.NSRL IAI cu ocazia percheziiei domiciliare din datele de 07 i 08.02.2011) pe care le coninea , inculpaii P C-G i C I-A ntocmind n fals documente care la data atestau nereal (a) predarea bunului n cauza la U.M.F. Iai de 14.01.2010 n vederea testrii i , respectiv , (b) restituirea acestuia firmei n cauz la data de 21.01.2010 , respectiv : procesul verbal de predare /primire din data de 14.01.2010 - document nregistrat la SCM ISRL BUCURETI sub numrul 28/14.01.2010 ; procesul verbal de restituire din data de 22.01.2010 - document nregistrat la U.M.F. Iai sub numrul 1047/21.01.2010 ; (II) De asemenea , ca principal artizan al combinaiei inculpatul C I-A n calitatea sa de director al Centrului de Calcul al U.M.F. Iai , de membru al comisiei de licitaie i , respectiv , de manager (responsabil) tehnic al proiectului Platforma de e-learning la Universitatea de Medicin i
38 38

Farmacie Gr. T. Popa Iai a pretins i primit n contul ajutorului dat firmei SCM ISRL BUCURETI de a adjudeca (fr contra-ofertani) contractul de realizare a aplicaiei , n baza nelegerii iniiqae avute cu IT n valoare de 93.518 RON (cu inculpatul P C-G , echipamente TVA inclus) respectiv : 5(cinci) laptop-uri marca Expertbook , un laptop marca Expert Book EXP 5AT.02, 2(dou) servere product code SC5650UP , un server OfP EX OFFICEPOWER EX , un aparat FOTRIGATE 60B serial number FGT 60B3908610681 cu AC adaptor, un aparat 3CR17661-91 3 COM SUPERSTACK SWICH 24 porturi precum i accesorii (cabluri de alimentare , memorii,a) i consumabile pentru aceste sisteme . La solicitarea sa echipamentele n cauz au fost livrate n perioada mai-iunie2010 de SCM ISRL BUCURETI firmei SCC.NSRL IAI -unde inculpatul C I-A deine calitatea de unic asociat i administrator- n.n. fiind ulterior predate de acesta firmei SCE.NSRL IAI - la care inculpatul deine de asemenea calitatea de asociat i administrator mpreun cu alte persoane- n.n. n baza contractului de comodat FN/12.07.2010 . Dup ce au aflat (n cursul lunii decembrie 2010) de declanarea cercetrilor n prezenta cauz , n scopul de a ascunde natura real a bunurilor oferite/date cu titlu de mit n condiiile descrise mai sus , cei 2(doi) inculpai au ntocmit documente justificative care s ateste n fals vnzarea/cumprarea echipamentelor IT , respectiv: contractul numrul M1004570/15.04.2010 ce prevedea plata acestora dup un an (!!!) , n dou trane la datele de 31.03.2011 i 15.04.2011 (pli fcute de altfel de inculpat la termenele indicate , sub presiunea anchetei i pentru a induce organele de urmrire penal n eroae n legtur cu natura real a operaiunilor!!!) i factura fiscal seria MGYBUC numrul 012720/13.01.2011 (la cteva luni de la livrarea efectiv-!!!) - documente comerciale i fiscale nregistrate n contabilitatea celor dou firme. (III) La negocierea pachetului promoional inculpaii C I-A i D D au condiionat atribuirea n favoarea firmei SCM ISRL BUCURETI a contractului de realizare a platformei i de plata unui procent de cca 1 % din valoarea contractului (fr TVA- cca 54.000 RON) pentru a finana diferite evenimente ale U.M.F. Iai - sens n care reprezentanii firmei au oferit/dat iniial suma de 4.000 RON cu titlu de sponsorizare aferent contractului numrul 1413 din data de 28.01.2010. Pentru a obine diferena promis de care avea nevoie pentru a finana organizarea evenimentului Zilele U.M.F. Iai urma s se desfoare n luna decembrie , prin intermediul inculpatului C I-A inculpata D D i-a
39 39

reamintit la data de 15.11.2010 inculpatului P C-G termenii nelegerii iniiale , abordnd direct acest subiect n cursul convorbirii avute cu acesta a doua zi (16.11.2010, la ora 10,15) - circumstane n SCM ISRL BUCURETI (asumndu-i care reprezentantul nvinuitei nelegerea prealabil) i propune inculpatei , ntruct firma depise cota de sponsorizare , s realizeze un alt circuit pentru suma de 50.000 RON convenind ca aceasta s fie achitat unor tere firme (neidentificate pn la acest moment procesual- aspect fat de care se va dsjunge cauza n vederea continurii cercetrilor-n.n.) ce urmau s presteze diverse servicii n favoarea U.M.F. Iai aferent evenimentului indicat mai sus , pentru justificarea plilor fiind ntocmite documente comerciale i de plat/ncasare (nregistrate n evidenele contabile interne) ntre firmele n cauz n care s fie atestate nereal prestarea respectivelor servicii n favoarea SCM ISRL BUCURETI .

F :

FALS I MIT LA REPREZENTANII M.C.S.I O.I. -P.S.I.

ntruct prin RAPORTUL DE PROGRES numrul 5 (final) din 16.12.2010 se meniona (nereal- aspect detaliat mai sus) c proiectul a fost finalizat i c au fost realizai integral indicatorii asumai prin contractul de finanare , n conformitate prevederile punctului 14 din GHIDUL SOLICITANTULUI (aprobat prin Ordinul M.C.T.I. numrul 367/2008) i ale ANEXEI I din contractul de finanare numrul 134/323 din 17.09.2009 (cod SMIS CSNR 4423) , nvinuiii V D-A i M D - consilieri n cadrul M.C.S.I - O.I. P.S.I. au fost desemnai prin deciziile numerele 80/05.01.2011 i, respectiv , 79/05.01.2011 s verifice n perioada 14-22.01.2011 , la faa locului , realitatea datelor cuprinse n cele 4(patru) cereri de rambursare fcute de reprezentanii acestui beneficiar pe parcursul implementrii Proiectului numrul 4423 intitulat: Platform de e-learning la Universitatea de Medicin i Farmacie Gr. T. Popa Iai pentru studeni, masteranzi, doctoranzi i rezideni . Anterior desemnrii sale oficiale , la data de 04.01.2011 orele 15.09 nvinuitul V D-A a contactat-o telefonic pe inculpata D D comunicndu-i faptul c va veni n control la U.M.F. Iai mpreun cu un coleg n data de 17.01.2011, acceptnd propunerea acesteia de a se lsa pe mna ei n problema cazrii cerndu-i s li se dea o factur pe o perioad mai mare pentru a le rmne bani de mncare - cerere acceptat de inculpat . Pentru a fi sigur probabil c a fost neles nvinuitul V D-A l-a contactat telefonic i pe inculpatul T L-G (pe care l cunotea)
40 40

solicitndu-i acelai lucru - circumstane n care la data de 05.01.2011 orele 13.22 acesta l-a contactat telefonic pe inculpatul C I-A (care fusese informat ntre timp despre control de ctre inculpata D D) punndul n gard cu privire la importana actului de control pe care urmau s l ntocmeasc cei doi reprezentani ai O.I. -P.S.I. (e vizita cea mai important) i cerndu-i acestuia s le achite cheltuieile de mas i cazare (e important sa fie primiti binetrebuie s mai i mnnce) i s le procure documente care s ateste cazarea lor pe o perioad mai lung (ei formal o sa stea toata saptamana dar () o sa stea mai puin) dndu-i totodat asigurri c rezultatul controlului va fi unul favorabil (toate lucrurile sunt pregtite). n aceste condiii , n cursul aceleiai zile , din dispoziia inculpatului C I-A numita L M - angajata acestuia la firma SCE.NSRL IAI- n.n. a contactat telefonic recepia pensiunii AMBIANCE CITY din Iai fcnd o rezervare pentru dou camere single aferent perioadei 17-21.01.2011 - confirmare pe care a transmis-o a doua zi (06.01.2011) pe email unittii n cauz cu meniunea expres c plata o vom face noi cash la receptie . Ulterior ns , n ideea de a nu risca devoalarea implicrii sale n achitarea contravalorii cazrii (decontarea acesteia neputnd fi fcut n baza unei facturi emise pe numele su ori al firmei sale) inculpatul C I-A i-a cerut aceleiai angajate s comunice pe mail reprezentanilor pensiunii c plata cazrii va fi fcut de ctre cei 2(doi) nvinuii - lucru realizat de aceasta la data de 12.01.2011. Conform nelegerii , nvinuiii V D-A i M D au ajuns n municipiul Iai , cu trenul , la data de 17.01.2011 fiind preluai de la gar de ctre o i condui la pensiunea AMBIANCE CITY unde main a U.M.F. Iai au fost cazai . Avizat n prealabil de ctre T L-G referitor la doleanele celor 2(doi) consilieri M.C.S.I , inculpatul C I-A s-a implicat ulterior personal de toate aspecele protocolare : asigurndu-le transportul de la pensiune la sediul U.M.F. Iai i napoi , mesele la restaurant - dei nvinuiii au susinut c i-au pltit personal consumaia aspectul e lipsit de credibilitate n condiiile n care beneficiau de o diurna de doar 13 RON pe zi (!!!) iar inculpatul T L-G l avizase n prealabil pe C I-A c cei doi trebuie s mai i mnnce n.n. iar n final achitndu-le (n baza solicitrii lor prealabile) facturile de cazare n valoare total de 2.000 RON aferent perioadei 17-21.01.2011 n condiiile n care nvinuiii au prsit municipiul Iai , cu trenul , n ziua de 20.01.2011 orele 14.45 . n contrapartid , nvinuiii V D-A i M D au atestat n fals n cuprinsul RAPORTULUI DE CONTROL privind contractul de finanare
41 41

numrul 134/323/17.09.2009 nregistrat la O.I.- P.S.I. sub numrul 1.133/10.02.2011 faptul c la data efecturii misiunii de control (1720.01.2011) proiectul numrul 4423 intitulat: Platform de e-learning la Universitatea de Medicin i Farmacie Gr. T. Popa Iai pentru studeni, masteranzi, doctoranzi i rezideni se afla din punct de vedere tehnic i financiar n stadiul declarat n RAPORTUL DE PROGRES numrul 5 (final) i c platforma achiziionat de U.M.F. Iai era funcional, fiind active toate modulele sale, iar sistemul funciona la parametrii impui prin caietul de sarcini n condiiile n care la data respectiv platforma nu era funcional iar parametrii/indicatorii tehnici nu erau realizai integral (nu erau ncheiate activittile de instruire vizate de proiect iar implementarea celor 4.000 de cursuri nu era finalizat). n baza acestui raport cererea final de rambursare (4) a fost aprobat de reprezentanii O.I. - P.S.I la data de 15.02.2011 , fiind ulterior suspendat la plat datorit declanriii cercetrilor n prezenta cauz , meniunile necorespunztoare adevrului din cuprinsul RAPORTULUI DE CONTROL ntocmit de cei doi nvinuii , ajutnd ns la producerea urmtoarele consecine juridice: (a) aprobarea la plat de ctre O.I.- P.S.I. a cererii de rambursare numrul 4 (final), i naterea obligaiei de plat n sarcina A.M. P.O.S. C.C.E. n valoare de 1.054.256,13 RON, provenind din F.E.D.R. i 553.991,02 RON provenind de la BUGETUL DE STAT (compus din 237.407,84 RON finanare nerambursabil i TVA n valoare de 316.583,18 RON- n.n.). (b) nereducerea finanrii nerambursabile proporional cu gradul de realizare a indicatorilor asumai prin cererea de finanare i posibilitatea ca U.M.F. Iai s pstreze, fr drept, suma de 3.375.825,16 RON, reprezentnd finanare nerambursabil (din F.E.D.R. i de la BUGETUL DE STAT , aprobat la plat de O.I. P.S.I. i pltit de ctre A.M. P.O.S. C.C.E. , aferent cererilor de plat numrul 1, 2 i 3- n.n.) . * Ulterior nvinuiii V D-A i M D au solicitat i obinut decontarea ilegal de ctre reprezentanii M.C.S.I. a cheltuielilor de cazare , deplasare i diurn pentru perioada 21-22.01.2011 n condiiile n care s-au deplasat la Iai la data de 17.01.2011 i au plecat spre Bucureti la data de 20.01.2011 orele 14.45 (cu trenul) ncasnd pe nedrept (fiecare) contravaloarea a dou zile de cazare (400 RON) i diurna pentru zilele de 21 i 22.01.2011 (13 RON fiecare) - prejudiciul total cauzat de cei 2(doi) n patrimoniul M.C.S.I fiind de 852 RON . Documentele justificative depuse de cei doi consilieri pentru decontare sunt urmtoarele : facturile fiscale numerele 3429/19.01.2011 i 3430/19.01.2011 emise n contul pensiunii AMBIANCE CITY din Iai de martora O A pe

42 42

numele celor doi nvinuii , pentru suma de 1.000 RON fiecare , aferent perioadei de cazare 17-21.01.2011 ; ordinele de deplasare numerele 1 i 2 din 05.01.2011 ce au fost confirmate n baza aceleiai rezoluii infracionale de inculpata D D i n care aceasta a atestat nereal faptul c cei doi inspectori au prsit municipiul Iai la data de 21.01.2011 ;

G :

CONFLICT DE INTERESE

Inculpatul A V a fost validat prin Ordinul Ministerului Educaiei , Cercetrii i Tineretului (M.E.C.T.) numrul 3560/27.03.2008 n funcia de rector al Universitii de Medicin i Farmacie Gr. T. Popa Iai (U.M.F. Iai) pentru un mandat de 4(patru) ani (2008-2012) - funcie ce i confer i calitatea de ordonator principal de credite n cadrul acestei uniti de nvmnt la care (n subordinea sa) lucreaz i inculpatul C I-A (asistent universitar n cadrul Departamentul InterdisciplinarDisciplina Informatic medical - din anul 1992 i director al Centrului de Comunicaii din anul 2006) i nvinuitul P D (confereniar universitar n cadrul departamenului Chirurgicale I - disciplina Chirurgie Plastic i Reparatorie i prorector al universitii din data de 01.04.2008) . De asemenea prin Ordinul Ministerului Sntii i Familiei (M.S.F.) numrul 329/21.05.2001 inculpatul A V a fost numit n funcia de director al INSTITUTULUI DE MEDICIN LEGAL IAI (I.M.L. Iai) - funcie pe care deinut-o nentrerupt din anul 2001 i pn n prezent i n baza creia a fost desemnat ca manager al proiectului Standarde europene pentru programe post-doctorale competitive de formare n domeniul managementului cercetrii avansate i expertizei psihiatrice medicolegale , implementat n baza contractului de finanare numrul POSTDRU/89/1.5.S/64123 ncheiat la data de 31.03.2010 ntre Ministerul Muncii i Proteciei Sociale (M.M.P.S.) - n calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaional Sectorial Dezvoltare Resurse Umane (A.M. P.O.S. -D.R.U.) i I.M.L. Iai - n calitate de Beneficiar proiect n valoare de 8.787.232 RON , derulat pe o perioad de 36(treizeciiase) de luni i finanat (cu titlu nerambursabil) din fonduri
43 43

europene (83 %) , bugetul naional (15%) i fonduri proprii ale beneficiarului (2%) . Dei are pregtirea juridic necesar , fiind profesor universitar n cadrul Facultii de Drept din cadrul Universitii A.I. Cuza din Iai pe care a i absolvit-o n calitate de student - promoia 1978 , inculpatul A V , n dubla sa calitate de manager al proiectului (pentru care ncasa lunar un salariu brut de 9.087 RON (!!!)) i de director al I.M.L. Iai a luat decizia includerii n proiect i angajrii n cadrul I.M.L. Iai pe perioada derulrii acestuia (36 luni) a ficei sale - nvinuita A D (ce a achiesat la aceast decizie) n funcia de asistent comunicare - promovare , relaii publice , parteneriate i mass-media - sens n care au fost ncheiate ntre cei 2(doi) urmtoarele contracte : (a) contractul individual de munc numrul 8/01.05.2010 ncheiat pentru perioada 01.05.2010 - 31.03.2011 i un salariu brut lunar de 8.773 RON , ntre I.M.L. Iai - reprezentat de inculpat , n calitate de angajator i nvinuita A D - n calitate de salariat ; (b) actul adiional numrul 9/01.05.2011 la contractul individual de munc numrul 8/01.05.2010 ncheiat pentru perioada 01.04.2011 - 31.03.2012 i un salariu brut lunar de 8.773 RON , ntre I.M.L. Iai - reprezentat de inculpat , n calitate de angajator i nvinuita A D - n calitate de salariat; * De asemenea , dei n calitatea sa de rector al U.M.F. Iai se afla n relaii de munc cu nvinuitul P D - prorector al , n aceai dubl calitate, inculpatul A V a universitii n cauz luat decizia (la care nvinuitul a achiesat) includerii n proiect i angajrii acestuia n cadrul I.M.L. Iai pe perioada derulrii acestuia n funcia de coordonator- formare , sens n care n care au fost ncheiate ntre urmtoarele contracte : (a) contractul individual de munc numrul 13/01.05.2010 ncheiat pentru perioada 01.05.2010 - 31.03.2011 i un salariu brut lunar de 1.723 RON , ntre I.M.L. Iai - reprezentat de inculpat , n calitate de angajator i nvinuitul P D - n calitate de salariat ; (b) actul adiional numrul 10/01.05.2011 la contractul individual de munc numrul 13/01.05.2010 ncheiat pentru perioada 01.04.2011 - 31.03.2012 i acelai salariu brut lunar , ntre I.M.L. Iai - reprezentat de inculpat , n calitate de angajator i nvinuitul P D - n calitate de salariat De asemenea urmare a ieirii din proiect a numitului I M-N ce ndeplinea funcia de asistent - expert TIC , n cursul lunii martie a.c. acesta a decis nlocuirea acestuia (n acealei condiii financiare) cu inculpatul C I-A - director al Centrului de Comunicaii al U.M.F. Iai
44 44

(universitate la care el deinea calitatea de rector) sens n care a emis deciziei numrul 26/01.02.2011 prin care acesta urma s ncaseze n calitate de asistent -expert TIC un salariu brut lunar de 8.774 RON . Prin deciza de a-i include n proiectul Standarde europene pentru programe post-doctorale competitive de formare n domeniul managementului cercetrii avansate i expertizei psihiatrice medico-legale i a-i angaja n cadrul I.M.L. Iai pe fiica sa i , respectiv , pe cei doi colaboratori ai si din cadrul U.M.F. Iai crora le-a adus n acest mod un folos material direct (dat de sumele ncasate de acetia cu titlu de salariu lunar) , inculpatul A V s-a plasat ntr-un vdit conflict de interese , legat , pe de o parte - de implicarea financiar direct a I.M.L. Iai (n calitate de cofinanator cu 2 % din valoarea eligibil a proiectului) n plata acestor drepturi salariale , iar pe de alt parte - de faptul c avantajul creat ficei sale era calificat explicit ca i conflict de interese de ctre GHIDULUI SOLICITANTULUI n baza cruia a fost ncheiat conflictul de interese contractul cadru de finanare i care definea ca fiind orice situaie care mpiedic solicitantul (A.M. P.O.S. -D.R.U. delegat) de a avea o atitudine profesionist, obiectiv i imparial sau care le mpiedic s execute activitile prevzute n cererea de finanare sau n reglementrile specifice ntr-o manier profesionist, obiectiv i imparial, din motive referitoare la familie, via personal, afiniti politice sau naionale, interese economice sau orice alte interese- interesele anterior menionate incluznd orice avantaj pentru persoana n cauz, soul/soia,rude ori afini, pn la gradul 4 inclusiv . MSURI ASIGURATORII

Prin adresa numrul 158372/15.11.2011- [F : V8/125133] MINISTERUL ECONOMIEI, COMERULUI I MEDIULUI DE AFACERI prin AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAIONAL SECTORIAL CRETEREA COMPETITIVITII ECONOMICE i-a manifestat voina de a se constitui parte civil n cauz cu suma de 4.758.774 RON ( inclusiv TVA) reprezentnd sumele efectiv virate ctre beneficiarul UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE GR.T.POPA IAI, n baza contractului de finanare numrul 134/3.2.3./17.09.2009 - [F : V43/2662] . De asemenea , prin adresa numrul 4327/26.10.2011- [F : V8/145146] , MINISTERUL COMUNICAIILOR I SOCIETII INFORMAIONALE [F:V2/175176 ] , a comunicat c se constituie parte civil pentru suma de 852 RON reprezentnd valoarea prejudiciului cauzat de nvinuiii V D-A -[F:V2/352365] i M D-[F:V2/198241] , respectiv , contravaloarea a 2(dou) zile de cazare 800 RON i a diurnei aferente 52 RON .
45 45

Pentru a asigura recuperarea prejudiciului rezultat din activitile infracionale reinute n sarcina nvinuiilor/inculpailor din prezenta cauz , prin ordonanele procurorului din datele de 10.10.2011 - [F : V29/110] i 27.10.2011 - [F : V29/1119] s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile i imobile aflate n proprietatea acestora , respectiv , poprirea sumelor de bani datorate lor cu orice titlu de ctre tere persoane fizice sau juridice (unitti bancare/instituii publice/societti comerciale , etc- n.n.) , astfel : n baza procesului verbal din data de 21.10.2011- [F : V29/3739] (inscripiile ipotecare fiind luate prin ncheierile numerele 101110/27.10.2011, 101113/27.10.2011, 101116/27.10.2011 i 101119/21.10.2011 - [F : V29/4153] ale Biroului de Cadastru i Publicitate Imobiliar Iai- n.n.) au fost indisponibilizate urmtoarele bunuri proprietate ale inculpatului A V [F:V2/79 119] : cota de din apartamentul situat n I, nr , bl , sc, et , ap , n suprafa util de 65,66 mp . Conform datelor furnizate de Primria Municipiului Iai prin adresa numrul 55110/21.06.2011 bunul indisponibilizat are o valoare impozabil de 137.173, 72 RON ; cota de din casa (format din 4 camere, balcon i dependine- n.n.) situat n I, strada B nr n suprafa util de 98,18 mp identificat cu numrul cadastral i intabulat n cartea funciar numrul a localittii Iai - conform adresei Oficiului de Cadastru i Publicitate Imobiliar Iai numru l57.288/04.07.2011 . Potrivit datelor furnizate de Primria Municipiului Iai prin adresa numrul 55110/21.06.2011 bunul indisponibilizat are o valoare impozabil de 51.608,66 RON ; cota de din imobilul (subsol) situat n I, strada B nr 1 n suprafa util de 8,99 mp. Potrivit datelor furnizate de Primria Municipiului Iai prin adresa numrul 55110/21.06.2011 bunul indisponibilizat are o valoare impozabil de 2.216,93 RON ; cota de din anexa gospodreasc situat n I, strada B nr 1 n suprafa util de 11,93 mp. Potrivit datelor furnizate de Primria Municipiului Iai prin adresa numrul 55110/21.06.2011 bunul indisponibilizat are o valoare impozabil de 1.546,13 RON ; cota de din terenul (categoria de folosin curi, construcii- n.n.) situat n I, strada B nr 1 , n suprafa de 166,25 mp ; n baza procesului verbal din data de 11.10.2011- [F : V29/5455] (inscripia ipotecar fiind luat prin ncheierea numrul - [F : V29/5758] a Oficiului de Cadastru i Publicitate Imobiliar Ilfov - n.n.) au fost indisponibilizate urmtoarele bunuri proprietate ale inculpatului T L-G - [F:V2/299355] : terenul intravilan n suprafa de 719,38 mp (conform actului de dare n plat
46 46

numrul 689 din 25.07.2007- n.n.) alctuit din suprafaa de 578,08 mp- lotul numrul 19 (individualizat cu numr cadastral ntabulat n cartea funciar numrul a localittii M- n.n.) i teren intravilan cu destinaie drum acces (lotul numrul 72n.n.) n suprafa de 141,30 mp individualizat cu numr cadastral ntabulat n cartea funciar numrul a localittii M . Conform adreselor numerele 11775C/17.06.2011 i 83500/20.06.2011 ale Oficiului de Cadastru i Publicitate Imobiliar Ilfov i , respectiv , adresei numrul 7702/01.07.2011 a Primriei Comunei Mogoeti, judeul Ilfov bunul n cauz a fost dobndit de ctre inculpate nainte de cstorie ; cota de din imobilul alctuit din parter, etaj i mansard n suprafa de 270 mp i compus din 6 camere i dependine - edificat conform autorizaiei de construcie numrul 7/10.01.2008 i finalizat prin procesul verbal de recepie final numrul 8/24.02.2009 n.n. situat n localitatea M, strada A , judeul I. Potrivit datelor furnizate de Primria Comunei Mogoeti, judeul Ilfov prin adresa numrul 7702/01.07.2011 bunul indisponibilizat a fost edificat de inculpat n timpul cstoriei cu numita T N-J-[F:V2/373379] i are o valoare impozabil de 136.000 EUR ; n baza procesului verbal din data de 11.10.2011- [F : V29/5960] au fost indisponibilizate urmtoarele bunuri proprietate ale inculpatului P C-G [F:V2/267285] : terenul intravilan n suprafa de 3000 mp (cota de 3/5 din suprafaa total de 5000 mp), situat n municipiului B, strada C. numrul, tarla, parcela, sector, identificat cu numr cadastral i nscris n cartea funciar numrula localittii B ; n baza procesului verbal din data de 11.10.2011- [F : V29/6465] (inscripia ipotecar fiind luat prin ncheierea numrul 96198/14.10.2011 - [F : V29/6769] a Biroului de Cadastru i Publicitate Imobiliar Iai- n.n.) au fost indisponibilizate urmtoarele bunuri proprietate ale inculpatului C I A - [F:V2/ 132 161] : cota de 1/3 din apartamentul situat n I, strada O numrul , bl , sc , et , ap , n suprafa util de 104,61 mp . Conform datelor furnizate de Primria Municipiului Iai prin adresa numrul 55110/21.06.2011 bunul indisponibilizat are o valoare impozabil de 218.546 RON i este deinut de inculpat n coproprietate cu numitele L A-E i C V (neaudiate n cauz - n.n.) n baza procesului verbal din data de 11.10.2011- [F : V29/7576] (inscripiile ipotecare fiind luate prin ncheierile 96224/14.10.2011 i 96227/14.10.2011 [F : V29/7890] ale Biroului de Cadastru i Publicitate Imobiliar Iai - n.n.) au fost indisponibilizate urmtoarele bunuri proprietate ale inculpatei D
47 47

D - [F:V2/ 162 190] : casa situat n I, strada A M S numrul , n suprafa util de 128,31 mp . Conform datelor furnizate de Primria Municipiului Iai prin adresa numrul 55110/21.06.2011 bunul indisponibilizat are o valoare impozabil de 325.766,25 RON ; terenul (categoria curi, construcii- n.n.) situat n I, strada A M S numrul n suprafa de 232,00 mp ; casa situat n I strada P numrul , n suprafa util de 237,75 mp. Conform datelor furnizate de Primria Municipiului Iai prin adresa numrul 55110/21.06.2011 bunul indisponibilizat are o valoare impozabil de 376.390,58 RON ; imobilul (subsol) situat n I, strada P numrul n suprafa util de 33,74 mp Conform datelor furnizate de Primria Municipiului Iai prin adresa numrul 55110/21.06.2011 bunul indisponibilizat are o valoare impozabil de 26.707,50 RON ; terenurile n suprafa de 245,50 mp (categoria de folosin curi,construcii-n.n.) i , respectiv , 271,70 mp (categoria arabil-n.n.) situate n I, strada P numrul ; n baza procesului verbal din data de 18.10.2011- [F : V29/9193] (inscripia ipotecar fiind luat prin ncheierea numrul 466636 - [F : V29/9599] a Oficiului de Cadastru i Publicitate Imobiliar Bucureti Sector 2 - n.n.) au fost indisponibilizate urmtoarele bunuri proprietate ale nvinuitei SCM ISRL Bucureti - CUI : -[F:V2/380390] : imobilul - identificat n baza adresei numrul 128108/05.10.2011 a Primriei sectorului 2 Bucureti i respective a adresei numrul 55589/05.10.2011 a Oficiului de Cadastru i Publicitate Imobiliar Bucureti Sector 2 - n.n. situat n municipiul Bucureti, strada B numrul , sector , cu urmtoarea descriere conform crii funciare: construcie format din subsol, hol, spaiu sever, ALA, central termic, depozit, casa scrii n suprafa de 337,27 mp, parter recepie relaii clieni, grup sanitar, recepie expediii, atelier ntreinere, casa scrii n suprafa de 382,43 mp, etajul 1 n suprafa total de 375,54 mp, etajul 2 n suprafa de 361,40 mp, etajul 3 n suprafa total de 269,21 mp + terenul aferent construciei n suprafa de 1053 mp ; un numr de 17(aptesprezece) autovehicule aparinnd societii i care au fost lsate n custodia reprezenanilor acesteia cu obligaiile de a le pstra, de a nu le distruge, vnde sau nstrina , i anume : autoturismul marca Alfa Romeo - serie sasiu 153250 / serie motor 2253705; autoturismul marca Alfa Romeo- serie sasiu 1375630/serie motor 4216706; autoturismul marca BMW - serie sasiu PA04841/serie motor 88125308; autoturismul marca BMW - serie sasiu 027345/serie motor 07486423; autoturismul marca Dacia 1307- serie sasiu 497860/ serie motor UA93006;
48 48

autoturismul marca Fiat- serie sasiu 171972/serie motor 3433058; autoturismul marca Ford Focus - serie sasiu 2S78460/serie motor 2S78460; autoturismul marca Mercedes- serie motor 40246906 / numrul de identificare WDB2110891X215124; autoturismul marca Mercedes- serie sasiu R250863/ serie motor 50325495; autoturismul marca Mercedes-serie sasiu R248743/serie motor 50323002; autoturismul marca Mercedes Benz - serie motor 30132324/numrul de identificare WDF63970313138655; autoturismul marca Opel Combo- serie sasiu 523027069/serie motor 0440556; autoturismul marca Toyota Land- serie sasiu 070689/serie motor 1239037; autoturismul marca Volkswagen Golf-serie motor 280402/numrul de identificare WVWZZZ1JZ5WO21213; autoturismul marca VW Golf- serie sasiu 304870/serie motor 020268; autoturismul marca VW Golf-serie sasiu 616652/serie motor 119913; autoturismul marca VW Passat CC-serie sasiu 735354/serie motor 244756 ; s-a dispus de asemenea poprirea sumelor de bani deinute n conturile bancare de ctre nvinuii/inculpai fiind indisponibilizate la momentul lurii msurii : suma de 39.269,55 RON aflat n contul deinut de inculpatul A V[F:V2/79 119] la - conform adresei unittii bancare numrul OP/RSD/7689 din 14.10.2011- [F : V30/5051] ; suma de 15,29 EUR aflat n contul deinut de inculpatul A V- [F:V2/79 - conform adreselor unitii bancare numerele 889060/12.10.2011 119] la [F : V30/6972] , 890761/17.10.2011 i 893715/25.10.2011 - [F : V30/199204] ; suma de 184,59 RON aflat n contul deinut de inculpata D D - [F:V2/ - conform adresei unittii bancare numrul OP/RSD/7689 162 190] la din 14.10.2011- [F : V30/5051] ; sumele de 113,34 EUR i 123,26 RON aflate n conturile deinute de inculpata D D - [F:V2/ 162 190] la - conform adreselor unitii bancare numerele DJ-R 7452/14.10.2011, DJ-R 7474 i 7475/14.10.2011 - [F : V30/2838]; sumele (neprecizate) aflate n contul deinut de nvinuitul C I A - - [F:V2/ 132 - conform adresei unitii bancare numrul 11686/14.10.2011 - [F 161] la : V30/58] ; sumele (neprecizate), aflate n contul de card deinut de nvinuitul M D [F:V2/198241] la - conform adresei unitii bancare numrul FN/28.10.2011 - [F : V30/112-113] ; sumele (neprecizate) aflate n contul deinut de nvinuitul M D [F:V2/198241] la - conform adresei unitii bancare numrul 52.9/c/514/24.10.2011 - [F : V30/228-229] ; sumele (neprecizate) aflate n contul deinut de nvinuita A M - [F : V2/ 1 70] la - conform adresei unitii bancare numrul 52.9/c/514/24.10.2011 - [F :
49 49

V30/228-229] ; mpotriva msurii asiguratorii, nvinuita a formulat plngere, care a fost admis parial ( cu referire punctual la art. 409 alin. 1 lit. c C.pr.civ) de ctre procurorul ef al D.N.A. Serviciul Teritorial Iai - [F : V30/171-176] ; sumele (neprecizate) aflate n contul deinut de nvinuitul B G [F:V2/120131] la - conform adresei unitii bancare numrul 52.9/c/514/24.10.2011 - [F : V30/228-229] ; sumele (neprecizate) aflate n contul deinut de nvinuitul N I-C la conform adresei unitii bancare numrul 52.9/c/514/24.10.2011 - [F : V30/228229] ; mpotriva msurii asiguratorii, nvinuitul a formulat plngeri, care au fost admise parial ( cu referire punctual la art. 409 alin. 1 lit. c C.pr.civ) de ctre procurorul ef al D.N.A. Serviciul Teritorial Iai - [F : V30/146-170] ; sumele (neprecizate) aflate n contul deinut de nvinuitul S C-I [F:V2/286298] la - conform adresei unitii bancare numrul 52.9/c/514/24.10.2011 - [F : V30/228-229] ; mpotriva msurii asiguratorii, nvinuita a formulat plngere, care a fost admis parial ( cu referire punctual la art. 409 alin. 1 lit. c C.pr.civ) de ctre procurorul ef al D.N.A. Serviciul Teritorial Iai - [F : V30/177-182] ; suma de 2.403,69 RON aflat n contul deinut de inculpatul P C-G [F:V2/267285] la - conform adresei unitii bancare numrul 17681/SD313639/14.10.2011 - [F : V30/81] ; sumele de 92,83 EUR i 27,40 RON aflate n conturile deinute de inculpatul P C-G - [F:V2/267285] la - conform adresei unitii bancare numrul DJ-R 7452/14.10.2011, DJ-R 7474 i 7475/14.10.2011 - [F : V30/2838]; suma de 13.709,13 RON aflat n contul deinut de nvinuita SCE M GSRL Bucureti - CUI : -[F:V2/373379] la - conform adresei unitii bancare numrul 482/14.10.2011 - [F:V30/9197] ; Fa de msura popririi nvinuita a formulat o cerere prin care a solicitat ridicarea acestei msuri, cerere care a fost respins prin ordonana procurorului din 27.10.2011 - [F:V29/9197]. De asemenea, nvinuita a formulat i plngere mpotriva msurilor asiguratorii dispuse de procuror, plngere care a fost respins prin ordonana procurorului ef al D.N.A.Serviciul Teritorial Iai din 14.11.2011 - [F:V29/141]; sumele de 42,27 USD i 237,30 RON aflate n conturile deinute de nvinuita SCM I SRL Bucureti - CUI : F:V2/380390] la - conform adreselor unitii bancare numerele 889060/12.10.2011 -[F : V30/6972] , 890761/17.10.2011 i 893715/25.10.2011 - [F : V30/199204] ; . Msura popririi a fost ridicat prin ordonana numrul 473/II/I/2011- [F : V29/109112] a procurorului ef serviciu al D.N.A Serviciul Teritorial Iai ; sumele de 709,46 EUR , 363,01 USD i 13.109 RON aflate n conturile deinute de nvinuita SCM I SRL Bucureti - CUI : -[F:V2/380390] la - conform adresei unitii bancare numrul DJ-R 7452/14.10.2011, DJ-R 7474 i 7475/14.10.2011 - [F : V30/2838] . Msura popririi a fost ridicat prin ordonana numrul 473/II/I/2011- [F : V29/109112] a procurorului ef serviciu al
50 50

D.N.A Serviciul Teritorial Iai ; sumele (neprecizate) aflate n contul deinut de nvinuita SCM ISRL Bucureti - CUI : -[F:V2/380390] la - conform adresei unitii bancare numrul 5648/21.10.2011 - [F : V30/85] . Msur popririi a fost ridicat prin ordonana numrul 473/II/I/2011- [F : V29/109112] a procurorului ef serviciu al D.N.A Serviciul Teritorial Iai ; sumele (neprecizate) aflate n contul deinut de nvinuita SCM ISRL Bucureti - CUI : -[F:V2/380390] la - conform adresei unitii bancare numrul 216459/12.10.2011 - [F : V30/55] . Msura popririi a fost ridicat prin ordonana numrul 473/II/I/2011- [F : V29/109112] a procurorului ef serviciu al D.N.A Serviciul Teritorial Iai ; suma de 2.876,04 RON aflat n contul deinut de nvinuita SCM ISRL Bucureti - CUI : -[F:V2/380390] la - conform adresei unitii bancare numrul 87478/12.10.2011 - [F : V30/23] . Msura popririi a fost ridicat prin ordonana numrul 473/II/I/2011- [F : V29/109112] a procurorului ef serviciu al D.N.A Serviciul Teritorial Iai ; sumele de 104,01 RON , 12,39 EUR, 1.894,86 EUR i 2,76 CHF aflate n - conform conturile deinute de inculpatul T L-G - [F:V2/299355] la ; adresei unitii bancare numrul 482/14.10.2011 -[F:V30/9197] suma de 4.452,89 RON aflat n contul deinut de nvinuita V R-I [F:V2/336351] la - conform adresei unitii bancare numrul DJ-R 7452/14.10.2011, DJ-R 7474 i 7475/14.10.2011 - [F : V30/2838] ; suma de 2.205,29 RON aflate n contul deinut de nvinuita V R-I [F:V2/336351] la , conform adresei unitii bancare numrul 8257/2011, [F : V30/129] ; sumele (neprecizate) aflate n contul deinut de nvinuita V R-I [F:V2/336351] la - conform adresei unitii bancare numrul 52.9/c/514/24.10.2011 - [F : V30/228-229] ; sumele (neprecizate) aflate n contul deinut de nvinuitul V D-A [F:V2/352365] la - conform adresei unitii bancare numrul 218864/14.10.2011 - [F : V30/207208]; sumele de 6,84 RON , 1,07 USD i 2,66 EUR aflate n conturile deinute de nvinuitul V D-A -[F:V2/352365] la - conform adresei unitii bancare numrul 88736/2011 - [F : V30/126] ; sumele (neprecizate) aflate n contul deinut de nvinuitul V D-A [F:V2/352365] la - conform adresei unitii bancare numrul 2440/14.10.2011 - [F : V30/59] ; sumele (neprecizate) aflate n contul deinut de nvinuitul V D-A [F:V2/352365] la - conform adresei unitii bancare numrul 52.9/c/492/12.10.2011 - [F : V30/102] ;
51 51

suma de 8,89 RON aflat n contul deinut de nvinuitul V D-A [F:V2/352365] la - conform adresei unitii bancare numrul 21686/17.10.2011 - [F : V30/59] au fost poprite de asemenea , cu respectarea dispoziiilor art 409 c.pr.civ. , veniturile salariale obinute de nvinuii/inculpai de la MINISTERUL COMUNICAIILOR I SOCIETII INFORMAIONALE (M D ,V R-I V D-A) , UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE GR.T.POPA IAI (A V , C I A i D D), COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMNIA (A V) , COLEGIUL MEDICILOR DIN IAI (A V) , INSTITUTUL DE MEDICIN LEGAL IAI (A V) , UNIVERSITATEA A.I.CUZA DIN IAI (A V) i FUNDAIA GR.T.POPA IAI ( D D) . Pn la data sesizrii instanei niciunul din aceti teri poprii nu a comunicat cuantumul sumelor indisponibilizate la dispoziia organului judicar care a dispus msura n conformitate cu dispoziiile art 167 c.pr.pen. * Pentru a da finalitate dispoziiilor art 19 i 20 din Legea 78/2000m i art 254 al 3 cpen , prin ordonana procurorului din data de 10.10.2011 - [F : V29/1 10] s-a dispus ridicarea n vederea confiscrii speciale, a bunurilor (ce au putut fi identificate) care au fcut obiectul infraciuniilor de dare i luare de mit reinute n sarcina nvinuiilor/inculpailor , respectiv: laptop-ul marca Lenovo ThinkPad 700 WS n valoare de 10.248 RON (2.476,47 euro fr TVA) - bun ce a fost achiziionat la data de 07.01.2010 de ctre nvinuita SCM ISRL Bucureti - CUI : -[F:V2/380390] de la firma german M D Gmbh aferent facturii fiscale numrul 17157/07.01.2010 i care i-a fost dat cu titlu de mit inculpatei D D - [F:V2/ 162 190] n condiiile reinute n actul de inculpare. Bunul a fost ridicat de la nvinuita SCM ISRL Bucureti - CUI : -[F:V2/380390] n baza procesului verbal din data de 20.10.2011 - [F : V29/118119] parte din echipamentele IT n valoare total de 93.518 RON (cu TVA inclusastfel cum sunt ele indicate n contractul numrul M1004570/15.04.2010 i factura fiscal de livrare seria/numrul MGYBUC012720 din 13.01.2011- n.n.) ce au fost oferite/date cu titlu de mit inculpatului C I A - [F:V2/ 132 161] fiind trecute din patrimonul SCM ISRL Bucureti - CUI : -[F:V2/380390] n cel al firmei SCC.NSRL Iai - CUI : -[F:V2/366372] de unde au fost ridicate n baza proceselor verbale din datele de 24.10.2011 i 09.11.2011 - [F : V29/114117] bunurile n valoare total de 83.716,72 lei - respectiv : 2 (dou ) tastaturi model KU 0325; 5 (cinci) laptop-uri marca Expertbook;
52 52

2 (dou )servere product code SC5650UP ; 2 (dou) cabluri de alimentare; memorii calculator prevzute la poziiile 17,18,19 i 20 din factura de livrare seria/numrul MGYBUC012720 din 13.01.2011 inserate n echipamentele (serverele) ridicate; 1(un) aparat FOTRIGATE 60B serial number FGT 60B3908610681 cu AC adaptor; 1(un) aparat 3CR17661-91 3 COM SUPERSTACK SWICH 24 porturi; 3 (trei ) buc. PATCH PANEL MODULAR 24 porturi; Calculator ( server) OfP EX OFFICEPOWER EX; 1(un) mose; 1(un) laptop ( calculator portabil ) marca Expert Book EXP 5AT.02. NOTA : NU au putut fi identificate i ridicate n vederea confiscrii speciale bunurile de la poziiile 3,4,5,9,10 i 21 din factura de livrare seria/numrul MGYBUC012720 din 13.01.2011 aferent contractului M1004570/15.04.2010 datorit faptului c acestea sunt bunuri consumabile care s-au deteriorat pe parcursul utilizrii sau nu au putut fi nc identificate ; bunul prevzut la poziia 6 RAK7000460 TE 24 - din factura de livrare seria/numrul MGYBUC012720 din 13.01.2011 aferent contractului M1004570/15.04.2010 , a fost identificat i datorit dimensiunilor mari ce face imposibil introducerea n sediul D.N.A. S.T. Iai, a rmas n custodia persoanei nvinuite SCC.NETSRL Iai - CUI : -[F:V2/366372] , cu meniunea c nu poate fi nstrinat pn la finalizarea cauzei ; nu au putut fi identificate i ridicate n vederea confiscrii speciale echipamente IT n valoare de 9.802,23 RON - instana urmnd s oblige pe inculpatul C I A - [F:V2/ 132 161] i nvinuita SCC.NSRL Iai - CUI : -[F:V2/366372] la plata echivalentului lor n bani n condiiile art 254 al 3 cpen . * De asemenea , ntruct prin adresa numrul 26523/29.11.2011- [F : V60/135] SENATUL UNIVERSITII DE MEDICIN I FARMACIE GR.T.POPA IAI a comunicat faptul c nu nelege s se constituie parte civil n cauz pentru sumele de 1.367.707,98 RON reprezentnd partea de cofinanare de 2 % aferent primelor trei cereri de rambursare aprobate i echivalentul ultimei trane (4) achitate SCM ISRL BUCURETI i , respectiv , suma de 37.200 RON ce a fost achitat ilegal nvinuitei SCE M GSRL BUCURETI n baza contractului de prestri servicii numrul 21.996/20.11.2009 - instana urmeaz a dispune
53 53

confiscarea

special a acestora de la cele dou societi comerciale

ncadrarea juridic a faptei reinute n sarcina nvinuiilor/inculpailor

Fapta inculpailor A V- n calitate de rector al U.M.F. Iai i preedinte al comisiei de evaluare a ofertelor - n.n. , D D - n calitate de director generaladministrativ al U.M.F. Iai i membru al comisiei de evaluare a ofertelor - n.n. i C I-A - n calitate de director al Centrului de calcul a l U.M.F. Iai i membru al comisiei de evaluare a ofertelor - n.n. implicai n ntocmirea//avizarea//aprobarea documentaiilor de obinere a finanrii i de atribuire , respectiv , n atribuirea contractului de achiziie public Platforma de e-learning la Universitatea de Medicin i Farmacie Gr. T. Popa Iai - n valoare de 5.285.523 RON finanat cu titlu nerambursabil n proporie de 98% - 81,62% din Fondul European de Dezvoltare Regional (F.E.D.R.) i , respectiv , 18,38% fonduri de la Bugetul de stat , diferena de 2 % provenind din fondurile proprii ale beneficarului - n.n. de a fi permis implicarea partinic i netransparent a inculpailor T L-G administrator al nvinuitei SCE M GSRL BUCURETI- n.n. i P C-G administrator al nvinuitei SCM ISRL BUCURETI - n.n. n ntocmirea studiului de fezabilitate , a cererii de finanare , a fiei de achiziie i a caietului de sarcini i ulterior de a fi decis cu rea credin i nclcarea principiilor transparenei , proporionalitii , nediscriminrii i liberei concurene n domeniul achiziiilor publice - instituite de dispoziiile art 2 alin 2 din O.U.G. numrul 34/2006 i art 2 alin 3 din HG 925/2006 - cu referire la implicarea netransparent a unuia dintre ofertani n elaborarea documentaiei i impunerea prin documentaia de atribuire a platformei de e-learning a unor cerine de calificare i selecie restrictive , respectiv , art 35 alin 5 din O.U.G. nr. 34/2006 - cu referire la nclcarea regulilor de elaborare a specificaiilor tehnice prin introducerea unor obstacole nejustificate de natur s restrng concurena ntre operatorii economici - n.n. , atribuirea ilegal a contractului de lucrri n favoarea firmei SCM ISRL BUCURETI - CUI , modalitate n care , pe de o parte - s-a cauzat un prejudiciu n valoare total de 6.126.481,98 RON repercutat n patrimoniul U.M.F. Iai (1.367.707,98 RON) i , respectiv , cel al MINISTERUL ECONOMIEI, COMERULUI I MEDIULUI DE AFACERI (4.758.774 RON) , iar pe de alt parte - s-a cauzat un avantaj patrimonial n acelai cuantum , n favoarea SCM ISRL BUCURETI - CUI - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : abuz n serviciu contra intereselor publice - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 132 din Legea 78/2000m cu trimitere la art 2481 cpen cu
54 54

referire la art 248 cpen i aplicarea art

75 lit a cpen

Fapta inculpailor A V - n calitate de rector al U.M.F. Iai i manager al proiectului - n.n. i D D- n calitate de director general administrativ al U.M.F. Iai i responsabil financiar al aceluiai proiect - n.n. , de a fi ncheiat n mod nelegal , avnd concursul fraudulos al inculpatului T L G - administrator al SCE M GSRL BUCURETI - CUI n.n. , contractul de prestri servicii numrul 21.996/20.11.2009 avnd ca obiect prestarea de ctre aceast firm a unor servicii de audit IT n cadrul proiectului Platform de e-learning la Universitatea de Medicin i Farmacie Gr. T. Popa Iai pentru studeni, masteranzi, doctoranzi i rezideni n condiiile n care : inculpaii C I-A i T L G se aflau n relaii de prietenie apropiat iar acesta din urm s-a implicat personal , nemijlocit i netransparent n ntocmirea cererii de finanare, a studiului de fezabilitate , a fiei de date i a caietului de sarcini a achiziiei (anterior ncheieri contractului de consultan) , SCEM GSRL BUCURETI - CUI realiza n baza contractului numrul 21.994/ 20.11.2009 , aferent aceluiai proiect i servicii de consultan n management i nu mai putea avea calitatea de auditor extern cerut GHIDUL SOLICITANTULUI (pct 13.2) i CONTRACTUL DE FINANARE numrul 134/323 din 17.09.2009 (art. 7, alin. 14) i ,respectiv , contrar acelorai dispoziii ale GHIDUL SOLICITANTULUI i Contractului De Finanare (amintite mai sus) raportul elaborat de SCE M GSRL Bucureti - n baza contractului (denumit Raport de audit al securitii IT- n.n.), vizeaz exclusiv securitatea IT fr a cuprinde vreo referire la modul de funcionare a tuturor componentelor platformei de e-learning i la atingerea parametrilor tehnici stabilii prin cererea de finanare modalitate n care s-a cauzat , pe de o parte - un prejudiciu n valoare total de 30.000 RON (fr T.V.A.) repercutat n patrimoniul U.M.F. Iai , iar pe de alt parte - un avantaj patrimonial n acelai cuantum , n favoarea SCE M GSRL BUCURETI - CUI - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : abuz n serviciu contra intereselor publice - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 132 din Legea 78/2000m cu trimitere la art 248 cpen i aplicarea art 75 lit a cpen

Fapta inculpatului A V de a fi ntocmit i depus la M.C.S.I.- O.I.P.S.I. , n calitate de rector al U.M.F. Iai i manager al proiectului Platforma de e-learning la
55 55

Universitatea de Medicin i Farmacie Gr. T. Popa Iai U.M.F. Iai : cererea de rambursare numrul 4 (ANEXA III cerere final) din 16.12.2010 (nregistrat la M.C.S.I. O.I.P.S.I cu numrul 7330/20.12.2010) avnd ca obiect rambursarea sumei de 1.292.714,64 RON (fr TVA) achitat de UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE GR.T.POPA IAI nvinuitei SCM ISRL Bucureti - CUI : - ce a fost ntocmit i semnat de inculpatul A V i n care acesta a menionat n mod nereal la punctul 8 lit H c suma solicitat este n conformitate cu prevederile contractului de finanare i de achiziie public n condiiile n care nu au fost prestate servicii de instruire ( colarizare) n conformitate cu prevederile caietului de sarcini i contractului de achiziie public; raportul de progres numrul 5 (final) din 16.12.2010 anexat cererii de finanare numrul 4 i nregistrat odat cu aceasta la M.C.S.I. O.I.P.S.I. cu numrul 7330/20.12.2010 n care inculpatul A V reprezentant legal al beneficiarului UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE GR.T.POPA IAI i manager de proiect a atestat nereal c proiectul a fost finalizat i c au fost realizai integral indicatorii asumai prin contractul de finanare, respectiv c valoarea indicatorului obinut pn n prezent ar fi identic cu valoarea fiecrui indicator prezentat n cererea de finanare, respectiv : c au fost instruite 826 persoane din cadrul U.M.F. Iai, c exist un numr de 1.230 de utilizatori angajai ai beneficiarului i c ponderea cursurilor electronice implementate este de 100% ( 4.000 de cursuri electronice disponibile) dei n realitate, implementarea acestora nu era finalizat iar platforma nu era funcional - activitate infractional ntrerupt de declanarea cercetrilor din prezenta cauz , cererea de rambursare aprobat de O.I. -P.S.I. fiind suspendat actualmente la plat- ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : tentativ la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraii false , inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori n numele lor - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 20 cpen raportat la 181 al 1 din Legea 78/2000m

Fapta inculpatului A V de a fi decis , n calitate de director al INSTITUTULUI DE MEDICIN LEGAL IAI (I.M.L. Iai) i manager al proiectului Standarde europene pentru programe post-doctorale competitive de formare n domeniul managementului cercetrii avansate i expertizei psihiatrice medico-legale - implementat n baza contractului de finanare numrul POSTDRU/89/1.5.S/64123 ncheiat la data de 31.03.2010 ntre Ministerul Muncii i Proteciei Sociale (M.M.P.S.) - n calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaional Sectorial Dezvoltare Resurse Umane (A.M. P.O.S. -D.R.U.) i I.M.L. Iai - n calitate de Beneficiar - proiect n valoare de 8.787.232 RON , derulat pe o
56 56

perioad de 36(treizeciiase) de luni i finanat (cu titlu nerambursabil) din fonduri europene (83 %) , bugetul naional (15%) i fonduri proprii ale beneficiarului (2%) - n.n. , la diferite intervale de timp dar n realizarea aceleiai rezoluii infracionale , includerea n proiect i angajarea n cadrul I.M.L. Iai pe perioada derulrii proiectului (36 luni) , aferent contractelor de munc numerele i 8/01.05.2010 (i a actului adiional la acesta numrul 9/01.05.2011) 13/01.05.2010 (i a actului adiional la acesta numrul 10/01.05.2011) , respectiv a deciziei numrul 26/01.02.2011 , a nvinuitei A D - fiica sa , a nvinuitului P D i inculpatului C I-A - prorector i respectiv , director al CENTRULUI DE CALCUL al U.M.F. Iai - unitate de nvmnt la care A V ndeplinete funcia de rector - n.n. n scopul de a le facilita celor trei obinerea cu titlu de drepturi salariale (n cadrul proiectului) a sumelor brute lunare de 8.773 RON , 1.723 RON i , respectiv , 8.774 RON - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : conflict de interese - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 2531 al 1 cpen cu aplicarea art 41 al 2 cpen

Fapta inculpatului C I-A de a fi achiesat la decizia numrul 26/01.02.2011 luat de inculpatul A V n dubla sa calitate a acestuia de manager al proiectului Standarde europene pentru programe post-doctorale competitive de formare n domeniul managementului cercetrii avansate i expertizei psihiatrice medico-legale (implementat n baza contractului de finanare numrul POSTDRU/89/1.5.S/64123 ncheiat la data de 31.03.2010 ntre Ministerul Muncii i Proteciei Sociale (M.M.P.S.) - n calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaional Sectorial Dezvoltare Resurse Umane (A.M. P.O.S. -D.R.U.) i I.M.L. Iai - n calitate de Beneficiar i finanat (cu titlu nerambursabil) din fonduri europene (83 %) , bugetul naional (15%) i fonduri proprii ale beneficiarului (2%) n.n.) i de director al I.M.L. Iai prin care a decis includerea sa n proiect pe perioada rmas derulrii acestuia n funcia de asistent -expert TIC cu un salariu lunar brut de 8.774 RON n condiiile n care se afla n relaii de munc cu inculpatul n cauz - rector al U.M.F. Iai , unde el ndeplinete funcia de director al Centrului de Comunicaii - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : complicitate la infraciunea de conflict de interese - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 2531 al 1 cpen

Fapta inculpatului C I-A de a fi pretins i primit , n calitate de director al


57 57

Centrului de Calcul al U.M.F. Iai , de membru al comisiei de licitaie i , respectiv , de manager (responsabil) tehnic al proiectului , la diferite intervale de timp dar n realizarea aceleiai rezoluii infracionale, n baza unor nelegeri prealabile i n scopul de a obine n favoarea firmei SCM ISRL BUCURETI - CUI: (a) adjudecarea contractului de achiziie public avnd ca obiect realizarea proiectului Platforma de e-learning la Universitatea de Medicin i Farmacie Gr. T. Popa Iai U.M.F. Iai administrate de acesta , (b) semnarea din partea autorittii contractante , fr obiectiuni , a contractului de furnizare de servicii numrul 1620/01.02.2010 cu firma n cauz , i respectiv , (c) introducerea la plat (decontarea) fr ntrzieri i obieciuni a facturilor emise de aceast societate aferent serviciilor prestate n diferitele etape de implementare a proiectului - pentru sine : echipamente IT n valoare de 93.518 RON - bunuri ce au fost livrate firmei SCC.NSRL IAI (unde acesta deine calitatea de unic asociat i administrator) n perioada mai-iunie 2010 n baza unor documente justificative ce atest n fals vnzarea/cumprarea echipamentelor n cauz fiind ulterior predate n baza contractului de comodat FN/12.07.2010 (!!!) firmei SCE.NSRL IAI la care inculpatul deine de asemenea calitatea de asociat i administrator - n.n. , - pentru inculpata D D : un laptop marca LENOVO THINKPAD 700WS n valoare de 10.248 RON (2.476,47 EUR , fr TVA) i , respectiv , - pentru U.M.F. Iai - suma de 54.000 RON n vederea finanrii evenimentului Zilele U.M.F. Iai ce s-a desfurat n luna decembrie a anului 2010 - suma din care reprezentanii SCM ISRL BUCURETI - CUI au oferit/dat 4.000 RON cu titlu de sponsorizare aferent contractului numrul 1413 din data de 28.01.2010 iar diferena au achitat-o unor tere firme (neidentificate pn la acest moment procesual- aspect fat de care se va disjunge cauza n vederea continurii cercetrilor-n.n.) ce au prestat diverse servicii n favoarea U.M.F. Iai aferent evenimentului indicat mai sus dar care au fost facturate n favoarea firmei mituitoare - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : luare de mit - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 6 din Legea 78/2000m cu trimitere la art 254 al 1 cpen i aplicarea art 41 al 2 cpen

Fapta inculpatului C I-A de a fi confirmat n fals , n calitate de coordonator tehnic al proiectului Platforma de e-learning la Universitatea de Medicin i Farmacie Gr. T. Popa Iai U.M.F. Iai , efectuarea de ctre SCM ISRL BUCURETI - CUI a serviciilor de instruire (n condiiile n care aceast activitate nu a fost realizat) semnnd din partea beneficiarului anexa la factura fiscal MGBYBUC012120 din data de 01.11.2010 (nregistat ulterior n evidenele contabile ale beneficiarului i respectiv ale prestatorului) n baza cruia U.M.F. Iai a fcut ulterior plata ilegal a acestor servicii n sum de 160.000 RON (fr TVA - realizat n baza ordinelor de plat numerele 4889 i 4090
58 58

din data de 26.11.2010) - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : fals n nscrisuri sub semntur privat - n varianta prevzut i pedepsit de dispoziiile art 17 lit c din legea 78/2000m cu trimitere la art 290 al 1 cpen

Fapta inculpatului C I-A de a le fi oferit/dat nvinuiilor V D-A i M D , la instigarea inculpatului T L-G , suma de 2.000 RON pentru acoperirea cheltuielilor de cazare a acestora la pensiunea AMBIANCE CITY din Iai n perioada 19-23.01.2011 n contul creia acetia , n calitate de consilieri M.C.S.I. aflai n exerciiul funciunii , au menionat n RAPORTUL DE CONTROL privind contractul de finanare numrul 134/323/17.09.2009 ntocmit la data de 26.01.2011 date nereale cu privire la stadiul de implementare a proiectului Platforma de e-learning la Universitatea de Medicin i Farmacie Gr. T. Popa Iai U.M.F. Iai - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : dare de mit - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 6 din Legea 78/2000m cu trimitere la art 255 al 1 cpen

Fapta inculpailor C I-A i P C-G de a fi ntocmit n fals , la diferite intervale de timp dar n realizarea aceleiai rezoluii infracionale , documente care atestau nereal (a) predarea laptop-ului marca LENOVO THINKPAD 700WS la U.M.F. Iai la data de 14.01.2010 n vederea testrii i , respectiv , (b) restituirea acestuia firmei n cauz la data de 21.01.2010 n scopul de a ascunde faptul c bunul n cauz a fost oferit/dat inculpatei D D cu titlu de mit n cursul lunii ianuarie 2010 , pentru a o determina s faciliteze firmei SCM ISRL BUCURETI - CUI 39965 , n calitate de director general administrativ al U.M.F. Iai , de membru al comisiei de licitaie i , respectiv , de manager (responsabil) financiar al proiectului : (a) adjudecarea contractului de achiziie public avnd ca obiect realizarea proiectului Platforma de elearning la Universitatea de Medicin i Farmacie Gr. T. Popa Iai U.M.F. Iai administrate de acesta , (b) semnarea din partea autorittii contractante , fr obiectiuni , a contractului de furnizare de servicii numrul 1620/01.02.2010 cu firma n cauz , i respectiv , (c) introducerea la plat (decontarea) fr ntrzieri i obieciuni a facturilor emise de aceast societate aferent serviciilor prestate n diferitele etape de implementare a proiectului - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : fals n nscrisuri sub semntur privat - n varianta prevzut i pedepsit de dispoziiile art 17 lit c din legea 78/2000m cu trimitere la art 290 al 1 cpen i referire la art 254 al 1 cpen / art 255 al 1 cpen , cu aplicarea art
59 59

41 al 2 cpen

Fapta inculpailor C I-A i P C-G de a fi ntocmit n fals , la diferite intervale de timp dar n realizarea aceleiai rezoluii infracionale , documente comerciale i fiscale - respectiv contractul numrul M1004570/15.04.2010 ce prevedea plata acestor echipamente n dou trane (!!!) la datele de 31.03.2011 i 15.04.2011 i a facturii fiscale seria MGYBUC numrul 012720/13.01.2011 (!!!) ntoocmite la cteva luni de la livrarea efectiv , dup declanarea cercetrilor - n.n. - care atestau nereal vnzarea/cumprarea echipamentelor IT n valoare de 93.518 RON (cu TVA inclus) n scopul de a ascunde faptul c bunurile n cauz au fost oferite/date/primite de ctre primul din ei cu titlu de mit pentru a-l determina s faciliteze firmei SCM ISRL BUCURETI - CUI , n calitate de director al Centrului de Calcul al U.M.F. Iai , de membru al comisiei de licitaie i , respectiv , de manager (responsabil) tehnic al aceluiai proiect : (a) adjudecarea contractului de achiziie public avnd ca obiect realizarea proiectului Platforma de e-learning la Universitatea de Medicin i Farmacie Gr. T. Popa Iai U.M.F. Iai administrate de acesta , (b) semnarea din partea autorittii contractante , fr obiectiuni , a contractului de furnizare de servicii numrul 1620/01.02.2010 cu firma n cauz , i respectiv , (c) introducerea la plat (decontarea) fr ntrzieri i obieciuni a facturilor emise de aceast societate aferent serviciilor prestate n diferitele etape de implementare a proiectului - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : fals n nscrisuri sub semntur privat - n varianta prevzut i pedepsit de dispoziiile art 17 lit c din legea 78/2000m cu trimitere la art 290 al 1 cpen i referire la art 254 al 1 cpen / art 255 al 1 cpen , cu aplicarea art 41 al 2 cpen

Fapta inculpatei D D de a fi pretins i primit , n calitate de director general administrativ al U.M.F. Iai , de membru al comisiei de licitaie i , respectiv , de manager (responsabil) financiar al proiectului , la diferite intervale de timp dar n realizarea aceleiai rezoluii infracionale, n baza unor nelegeri prealabile i n scopul de a obine n favoarea firmei SCM ISRL BUCURETI - CUI : (a) adjudecarea contractului de achiziie public avnd ca obiect realizarea proiectului Platforma de e-learning la Universitatea de Medicin i Farmacie Gr. T. Popa Iai U.M.F. Iai administrate de acesta , (b) semnarea din partea autorittii contractante , fr obiectiuni , a contractului de furnizare de servicii numrul 1620/01.02.2010 cu firma n cauz , i respectiv , (c) introducerea la plat (decontarea) fr ntrzieri i obieciuni a facturilor emise de aceast societate
60 60

aferent serviciilor prestate n diferitele etape de implementare a proiectului - pentru sine : un laptop marca LENOVO THINKPAD 700WS n valoare de 10.248 RON (2.476,47 EUR , fr TVA) i , respectiv , - pentru U.M.F. Iai - suma de 54.000 RON n vederea finanrii evenimentului Zilele U.M.F. Iai ce s-a desfurat n luna decembrie a anului 2010 - suma din care reprezentanii SCM ISRL BUCURETI au oferit/dat 4.000 RON cu titlu de sponsorizare aferent contractului numrul 1413 din data de 28.01.2010 iar diferena au achitat-o unor tere firme (neidentificate pn la acest moment procesual- aspect fat de care se va disjunge cauza n vederea continurii cercetrilor-n.n.) ce au prestat diverse servicii n favoarea U.M.F. Iai aferent evenimentului indicat mai sus dar care au fost facturate n favoarea firmei mituitoare - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : luare de mit - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 6 din Legea 78/2000m cu trimitere la art 254 al 1 cpen i aplicarea art 41 al 2 cpen

Fapta inculpatei D D de a fi confirmat n calitate de director general administrativ al U.M.F. Iai aflat n exerciiul funciunii , la diferite intervale de timp dar n realizarea aceleiai rezoluii infracionale , ordinele de deplasare numerele 1 i, respectiv , 2 din 05.01.2011 n care nvinuiii V D-A i M D au atestat nereal faptul c misiunea de verificare a proiectului Platforma de e-learning la Universitatea de Medicin i Farmacie Gr. T. Popa Iai U.M.F. Iai , s-a derulat n perioada 17-21.01.2011 n condiiile n care acetia s-au deplasat la Iai la data de 17.01.2011 i au plecat spre Bucureti la data de 20.01.2011 orele 14.45 (cu trenul) i pe care cei doi le-au folosit n vederea decontrii ilegale de ctre reprezentanii M.C.S.I (ce au acionat fr vinovie) a cheltuielilor de cazare i ncasare a diurnei aferente zilelor de 21 i 22.01.2011 n valoare total de 852 RON - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : fals intelectual - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 17 lit c din Legea 78/2000m cu trimitere la art 289 al 1 cpen

Fapta inculpailor P C-G administrator al nvinuitei SCM ISRL BUCURETI - n.n. i T L-G administrator al nvinuitei SCE M GSRL BUCURETI- n.n. de a se fi implicat partinic i netransparent n ntocmirea studiului de fezabilitate , a cererii de finanare , a fiei de achiziie i a caietului de sarcini sprijinind demersurile ilegale ale inculpailor A V- n calitate de rector al U.M.F. Iai i preedinte al comisiei de evaluare a ofertelor - n.n. , D D - n calitate de director general-administrativ al U.M.F. Iai i membru al comisiei de evaluare a ofertelor - n.n. i C I-A - n calitate de director al
61 61

Centrului de calcul a l U.M.F. Iai i membru al comisiei de evaluare a , implicai n ntocmirea//avizarea//aprobarea documentaiilor de ofertelor - n.n. obinere a finanrii i de atribuire , respectiv , n atribuirea contractului de achiziie public Platforma de e-learning la Universitatea de Medicin i Farmacie Gr. T. Popa Iai - n valoare de 5.285.523 RON finanat cu titlu nerambursabil n proporie de 98% - 81,62% din Fondul European de Dezvoltare Regional (F.E.D.R.) i , respectiv , 18,38% fonduri de la Bugetul de stat , diferena de 2 % provenind din fondurile proprii ale beneficarului - n.n. de atribuire , cu rea credin i nclcarea principiilor transparenei , proporionalitii , nediscriminrii i liberei concurene n domeniul achiziiilor publice - instituite de dispoziiile art 2 alin 2 din O.U.G. numrul 34/2006 i art 2 alin 3 din HG 925/2006 - cu referire la implicarea netransparent a unuia dintre ofertani n elaborarea documentaiei i impunerea prin documentaia de atribuire a platformei de e-learning a unor cerine de calificare i selecie restrictive , respectiv , art 35 alin 5 din O.U.G. nr. 34/2006 - cu referire la nclcarea regulilor de elaborare a specificaiilor tehnice prin introducerea unor obstacole nejustificate de natur s restrng concurena ntre operatorii economici n.n. , a contractului de lucrri n favoarea firmei SCM IMPEXSRL BUCURETI - CUI , modalitate n care , pe de o parte - s-a cauzat un prejudiciu n valoare total de 6.126.481,98 RON repercutat n patrimoniul U.M.F. Iai (1.367.707,98 RON) i , respectiv , cel al MINISTERUL ECONOMIEI, COMERULUI I MEDIULUI DE AFACERI (4.758.774 RON) , iar pe de alt parte - s-a cauzat un avantaj patrimonial n acelai cuantum , n favoarea SCM IMPEXSRL BUCURETI - CUI - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : complicitate la infraciunea de abuz n serviciu contra intereselor publice fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 132 din Legea 78/2000m cu trimitere la art 2481 cpen cu referire la art 248 cpen i aplicarea art 75 lit a cpen

Fapta inculpatului P C-G de a fi oferit/dat cu titlu de mit , la diferite intervale de timp dar n realizarea aceleiai rezoluii infracionale, la solicitarea inculpailor C I-A i D D i n baza unor nelegeri prealabile cu acetia , sume de bani i bunuri n scopul de a obine n favoarea firmei SCM ISRL BUCURETI - CUI : (a) adjudecarea contractului de achiziie public avnd ca obiect realizarea proiectului Platforma de e-learning la Universitatea de Medicin i Farmacie Gr. T. Popa Iai U.M.F. Iai , (b) semnarea din partea autorittii contractante , fr obiectiuni , a contractului de furnizare de servicii numrul 1620/01.02.2010 cu firma n cauz , i respectiv , (c) introducerea la plat (decontarea) fr ntrzieri i obieciuni a facturilor emise de aceast societate
62 62

aferent serviciilor prestate n diferitele etape de implementare a proiectului , astfel : inculpatei D D i-a oferit/dat un laptop marca LENOVO THINKPAD 700WS n valoare de 10.248 RON (2.476,47 EUR , fr TVA) - bun ce a fost achiziionat la data de 07.01.2010 de ctre SCM ISRL BUCURETI de la firma german M D Gmbh aferent facturi fiscale 17157/07.01.2010 i care i-a fost predat fr documente justificative n cursul lunii ianuarie 2010 prin intermediul inculpatului C I-A ; la solicitarea inculpailor D D i C I-A a oferit/dat suma de 54.000 RON n folosul U.M.F. Iai n vederea finanrii evenimentului Zilele U.M.F. Iai ce s-a desfurat n luna decembrie a anului 2010 inculpatului C I-A i-a oferit/dat echipamente IT n valoare de 93.518 RON (cu TVA inclus) , bunuri ce au fost livrate firmei SCC.NSRL IAI fiind ulterior predate n baza contractului de comodat FN/12.07.2010 (!!!) firmei SCEVENTER.NETSRL IAI la care inculpatul deine de asemenea calitatea de asociat i administrator mpreun cu alte persoane - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : dare de mit - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 6 din Legea 78/2000m cu trimitere la art 255 al 1 cpen i aplicarea art 41 al 2 cpen

Fapta nvinuitului P D de a fi achiesat la decizia inculpatului A V , luat n dubla calitate a acestuia de manager al proiectului Standarde europene pentru programe post-doctorale competitive de formare n domeniul managementului cercetrii avansate i expertizei psihiatrice medico-legale (implementat n baza contractului de finanare numrul POSTDRU/89/1.5.S/64123 ncheiat la data de 31.03.2010 ntre Ministerul Muncii i Proteciei Sociale (M.M.P.S.) - n calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaional Sectorial Dezvoltare Resurse Umane (A.M. P.O.S. -D.R.U.) i I.M.L. Iai - n calitate de Beneficiar i finanat (cu titlu nerambursabil) din fonduri europene (83 %) , bugetul naional (15%) i fonduri proprii ale beneficiarului (2%) n.n.) i de director al I.M.L. Iai de includere a sa n proiect i angajare n cadrul acestei unitti pe perioada derulrii acestuia (36 luni) n funcia de coordonator formare cu un salariu lunar brut de 1.723 RON , semnnd n acest sens , n cunotin de cauz , n calitate de salariat contractul individual de munc numrul 13/01.05.2010 i actul adiional la acesta numrul 10/01.05.2011 n condiiile n care se afla n relaii de munc cu inculpatul n cauz - rector al U.M.F. Iai , unde el ndeplinete funcia de prorector - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de :
63 63

complicitate la infraciunea de conflict de interese - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 2531 al 1 cpen

Fapta nvinuitei A D de fi a achiesat la decizia inculpatului A V - tatl EI , luat n dubla calitate a acestuia de manager al proiectului Standarde europene pentru programe post-doctorale competitive de formare n domeniul managementului cercetrii avansate i expertizei psihiatrice medicolegale (implementat n baza contractului de finanare numrul POSTDRU/89/1.5.S/64123 ncheiat la data de 31.03.2010 ntre Ministerul Muncii i Proteciei Sociale (M.M.P.S.) - n calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaional Sectorial Dezvoltare Resurse Umane (A.M. P.O.S. D.R.U.) i I.M.L. Iai - n calitate de Beneficiar i finanat (cu titlu nerambursabil) din fonduri europene (83 %) , bugetul naional (15%) i fonduri proprii ale beneficiarului (2%) n.n.) i de director al I.M.L. Iai de includere a sa n pe perioada derulrii acestuia proiect i angajare n cadrul acestei unitti (36 luni) n funcia de asistent comunicare - promovare , relaii publice , cu un salariu lunar brut de 8.773 RON , parteneriate i mass-media semnnd n acest sens , n cunotin de cauz , n calitate de salariat contractul individual de munc numrul 8/01.05.2010 i actul adiional la acesta numrul 9/01.05.2011 - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : complicitate la infraciunea de conflict de interese - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 2531 al 1 cpen

Fapta inculpatului TLG de a-l fi determinat pe inculpatul C I-A s le ofere/dea nvinuiilor V D-A i M D , suma de 2.000 RON pentru acoperirea cheltuielilor de cazare a acestora la pensiunea AMBIANCE CITY din Iai n perioada 19-23.01.2011 n contul creia acetia , n calitate de consilieri M.C.S.I. aflai n exerciiul funciunii , au menionat n RAPORTUL DE CONTROL privind contractul de finanare numrul 134/323/17.09.2009 ntocmit la data de 26.01.2011 date nereale cu privire la stadiul de implementare a proiectului Platforma de e-learning la Universitatea de Medicin i Farmacie Gr. T. Popa Iai U.M.F. Iai - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : instigare la dare de mit - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 25 cpen raportat la art 6 din Legea 78/2000m cu trimitere la art 255 al 1 cpen

64 64

Fapta inculpatului TLG de a-i fi sprijinit prin semnarea contractului n calitate de administrator al SCE M GSRL BUCURETI - CUI , pe inculpaii A V - n calitate de rector al U.M.F. Iai i manager al proiectului n.n. i D D- n calitate de director general administrativ al U.M.F. Iai i responsabil financiar al aceluiai proiect - n.n. s ncheie n mod nelegal contractul de prestri servicii numrul 21.996/20.11.2009 avnd ca obiect prestarea de ctre aceast firm a unor servicii de audit IT n cadrul proiectului Platform de e-learning la Universitatea de Medicin i Farmacie Gr. T. Popa Iai pentru studeni, masteranzi, doctoranzi i rezideni n condiiile n care : inculpaii C I-A i T L G se aflau n relaii de prietenie apropiat iar acesta din urm s-a implicat personal , nemijlocit i netransparent n ntocmirea cererii de finanare, a studiului de fezabilitate , a fiei de date i a caietului de sarcini a achiziiei (anterior ncheieri contractului de consultan) , SCE M GSRL BUCURETI - CUI realiza n baza contractului numrul 21.994/ 20.11.2009 , aferent aceluiai proiect i servicii de consultan n management i nu mai putea avea calitatea de auditor extern cerut GHIDUL SOLICITANTULUI (pct 13.2) i CONTRACTUL DE FINANARE numrul 134/323 din 17.09.2009 (art. 7, alin. contrar acelorai dispoziii ale GHIDUL 14) i ,respectiv , SOLICITANTULUI i Contractului De Finanare (amintite mai sus) raportul elaborat de SCE M GSRL Bucureti - CUI n baza contractului (denumit Raport de audit al securitii IT- n.n.), vizeaz exclusiv securitatea IT fr a cuprinde vreo referire la modul de funcionare a tuturor componentelor platformei de e-learning i la atingerea parametrilor tehnici stabilii prin cererea de finanare modalitate n care s-a cauzat , pe de o parte - un prejudiciu n valoare total de 30.000 RON (fr T.V.A.) repercutat n patrimoniul U.M.F. Iai , iar pe de alt parte - un avantaj patrimonial n acelai cuantum , n favoarea SCE M GSRL BUCURETI - CUI - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : complicitate la infraciunea de abuz n serviciu contra intereselor publice fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 132 din Legea 78/2000m cu trimitere la art 248 cpen i aplicarea art 75 lit a cpen

Fapta nvinuiilor V D-A i M D de a fi atestat n mod nereal n RAPORTUL DE CONTROL privind contractul de finanare numrul 134/323/17.09.2009 ntocmit la data de 26.01.2011 n calitate de consilieri n cadrul M.C.S.I - O.I.P.S.I. desemnai pentru a verifica realitatea datelor cuprinse n cele
65 65

4(patru) cereri de rambursare fcute de reprezentanii U.M.F. Iai pe parcursul implemnentrii proiectului Platforma de e-learning la Universitatea de Medicin i Farmacie Gr. T. Popa Iai U.M.F. Iai - ce a fost depus i nregistrat la M.C.S.I.- O.I.P.S.I. la data de 10.02.2011 sub numrul 1133 - n.n. faptul c la data efecturii misiunii de control (luna ianuarie 2011), proiectul se afla n stadiul declarat n raportul de progress numrul din punct de vedere tehnic i financiar i c platforma achiziionat era funcional, fiind active toate modulele sale, iar sistemul funciona la parametrii impui prin caietul de sarcini dei n realitate proiectul nu atinsese valoarea indicatorilor menionat n RAPORTUL DE PROGRES numrul 5 (final) , platforma nefiind functional, iar parametrii/indicatorii tehnici nu erau realizai integral raport n baza cruia cererea final de rambursare a fosta aprobat de reprezentanii O.I. - P.S.I la data de 15.02.2011 fiind ulterior suspendat la plat datorit declanriii cercetrilor n prezenta cauz, meniunile necorespunztoare adevrului din cuprinsul RAPORTULUI DE CONTROL ajutnd ns la producerea urmtoarele consecine juridice: (a) aprobarea la plat de ctre O.I.- P.S.I. a cererii de rambursare numrul 4 (final), i naterea obligaiei de plat n sarcina A.M. P.O.S. C.C.E. n valoare de 1.054.256,13 RON, provenind din F.E.D.R. i 553.991,02 RON provenind de la BUGETUL DE STAT (compus din 237.407,84 RON finanare nerambursabil i TVA n valoare de 316.583,18 RON- n.n.). (b) nereducerea finanrii nerambursabile proporional cu gradul de realizare a indicatorilor asumai prin cererea de finanare i posibilitatea ca U.M.F. Iai s pstreze, fr drept, suma de 3.375.825,16 RON, reprezentnd finanare nerambursabil (din F.E.D.R. i de la BUGETUL DE STAT , aprobat la plat de O.I. P.S.I. i pltit de ctre A.M. P.O.S. C.C.E. , aferent cererilor de plat numrul 1, 2 i 3- n.n.) - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : complicitate la infraciunea de tentativ la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraii false , inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori n numele lor - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 20 cpen cu trimitere la la 181 al 1 din Legea 78/2000m

Fapta nvinuiilor V D-A i M D de a fi acceptat acoperirea de ctre inculpatul C I-A a cheltuielilor de cazare a acestora la pensiunea AMBIANCE CITY din Iai n perioada 19-23.01.2011 (n sum de 1.000 RON pentru fiecare) n contul creia acetiea , n calitate de consilieri M.C.S.I. aflai n exerciiul funciunii , au menionat n RAPORTUL DE CONTROL privind contractul de finanare numrul 134/323/17.09.2009 ntocmit la data de 26.01.2011 date nereale cu privire la stadiul de implementare a proiectului Platforma de e-learning la
66 66

Universitatea de Medicin i Farmacie Gr. T. Popa Iai U.M.F. Iai - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : luare de mit - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 6 din Legea 78/2000m cu trimitere la art 254 al 1 cpen

Fapta nvinuiilor V D-A i M D de a fi solicitat i obinut decontarea ilegal de ctre reprezentanii M.C.S.I (ce au acionat fr vinovie) a cheltuielilor de cazare , deplasare i diurn pentru perioada 17-21.01.2011 n condiiile n care acetia s-au deplasat la Iai la data de 17.01.2011 i au plecat spre Bucureti la data de 20.01.2011 orele 14.45 (cu trenul) ncasnd pe nedrept (fiecare) contravaloarea a dou zile de cazare (400 RON) i diurna pentru zilele de 21 si 22.01.2011 (26 RON) - prejudiciul total cauzat n patrimoniul M.C.S.I fiind - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : de 426 RON (fiecare) participaie improprie la infraciunea de abuz n serviciu contra intereselor publice - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 31 cpen raportat la art 132 al 1 din Legea 78/2000m la art 248 cpen

Fapta nvinuiilor V D-A i M D de a fi ntocmit n fals (fiecare) i de a fi folosit n vederea decontrii ilegale de ctre reprezentanii M.C.S.I (ce au acionat fr vinovie) a cheltuielilor de cazare i ncasare a diurnei, ordinele de deplasare numerele 1 i, respectiv , 2 din 05.01.2011 n care au atestat nereal faptul c misiunea de verificare a proiectului Platforma de e-learning la Universitatea de Medicin i Farmacie Gr. T. Popa Iai U.M.F. Iai , s-a derulat n perioada 17-21.01.2011 n condiiile n care acetia s-au deplasat la Iai la data de 17.01.2011 i au plecat spre Bucureti la data de 20.01.2011 orele 14.45 (cu trenul) - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : fals intelectual - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 17 lit c din Legea 78/2000m cu trimitere la art 289 al 1 cpen

Fapta nvinuitei V R-I de a fi facilitat , n calitatea sa de ofier principal al proiectului Platform de e-learning la Universitatea de Medicin i Farmacie Gr. T. Popa Iai pentru studeni, masteranzi, doctoranzi i rezideni , cu rea credin i nclcarea atribuiunilor de serviciu ce i reveneau (cu trimitere punctual la dispoziiile punctului 11 al Ordinului M.C.S.I. numrul 289 din 09.06.2008) , aprobarea de ctre membrii COMITETULUI DE SELECIE AL PROIECTELOR (aflai n condiiile erorii de fapt) , ntrunii n edina din data de
67 67

08.07.2009 , a unei finanri nerambursabile din fonduri europene n valoare de 5.285.523 RON (din fonduri europene F.E.D.R. - 81,62 % , de la bugetul de stat18,38 %) pentru implementarea proiectului n cauz n condiiile modificarii fraudulose de ctre aceasta a punctajului acordat proiectului , n cadrul etapei de evaluare tehnico-economic, de ctre expertul evaluator G R-V n sensul majorrii punctajului total de la 65(aizeciicinci) la 81(optzeciiunu) de puncte iar a punctajul final (dat de media aritmetic a celor dou punctaje totale acordate de evaluatori) de la 74(aptezeciipatru) la 82(optzeciidou) de puncte (dei n situaia nemodificrii frauduloase a punctajului proiectul n cauz ar fi obinut un punctaj mediu de doar 74 de puncte i ar fi fost respins de la finanare) modalitate n care s-a cauzat , pe de o parte , un prejudiciu n valoare de 4.758.774 RON ( inclusiv TVA) (reprezentnd sumele efectiv virate ctre beneficiarul U.M.F. Iai n baza contractului de finanare numrul 134/3.2.3./17.09.2009) repercutat n patrimoniul MINISTERUL ECONOMIEI, COMERULUI I MEDIULUI DE AFACERI (prin AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAIONAL SECTORIAL CRETEREA COMPETITIVITII ECONOMICE) , iar pe de alt parte - un avantaj patrimonial , n acelai ce a obinut cu titlu de nerambursabil suma n cuantum n favoarea U.M.F. Iai cauz n baza contractului de finanare numrul 134/323 din 17.09.2009 (cod SMIS CSNR 4423)- ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : abuz n serviciu contra intereselor publice - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 132 din Legea 78/2000m cu trimitere la art 248 ind 1 cpen i referire la art 248 cpen i aplicarea art 75 lit a cpen

Fapta nvinuitei V R-I de a fi adus modificri frauduloase prin suprascriere , n calitatea sa de ofier principal al proiectului Platform de elearning la Universitatea de Medicin i Farmacie Gr. T. Popa Iai pentru studeni, masteranzi, doctoranzi i rezideni aflat n exerciiul atribuiunilor de serviciu , n cuprinsul grilei de evaluare tehnico-economic a cererii de finanare ntocmit procedural de expertul evaluator G R-V la data de 01.07.2009 , majornd 11(unsprezece) din cele 18(optsprezece) note intermediare acordate de acesta proiectului diferitelor criterii de evaluare , n n sensul majorarrii punctajului total de la 65(aizeciicinci) la 81(optzeciiunu) de puncte i a punctajului de la 74(aptezeciipatru) la 82(optzeciidou) de puncte - punctaj nereal menionat de nvinuit i n formularul denumit model de calcul aritmetic (anexa 22) n baza crora cei 7(apte) membri ai COMITETULUI DE SELECIE AL PROIECTELOR ntrunii n edina din data de 08.07.2009 au decis aprobarea de ctre membrii COMITETULUI DE SELECIE AL PROIECTELOR (aflai n condiiile erorii de fapt) , ntrunii n edina din data de 08.07.2009 , a unei finanri nerambursabile din fonduri europene n valoare de 5.285.523 RON
68 68

pentru implementarea proiectului n cauz n condiiile modificarii fraudulose de ctre aceasta (sau de alte persoane care au fut aceste modificri cu acceptul su) a punctajului acordat proiectului , n cadrul etapei de evaluare tehnicoeconomic, de ctre expertul evaluator G R-V n sensul majorrii punctajului total de la 65(aizeciicinci) la 81(optzeciiunu) de puncte i , resectiv , de a o fi naintat n aceast form COMITETULUI DE SELECIE AL PROIECTELOR ntrunit procedural n edina din data de 08.07.2009 pentru a analiza aprobarea cererii de finanare a proiectului n cauz - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : fals material n inscrisuri oficiale - n varianta prevzut i pedepsit de dispoziiile art 17 lit c din legea 78/2000m cu trimitere la art 288 al 2 cpen - i , respectiv , uz de fals - n varianta prevzut i pedepsit de dispoziiile art 17 lit c din legea 78/2000m cu trimitere la art 291 al 1 cpen cu aplicarea art 41 al 2 cpen

Fapta nvinuitei V R-I de a fi atestat n fals , n calitatea sa de ofier principal al proiectului Platform de e-learning la Universitatea de Medicin i Farmacie Gr. T. Popa Iai pentru studeni, masteranzi, doctoranzi i rezideni aflat n exerciiul atribuiunilor de serviciu , n cuprinsul formularului denumit model de calcul aritmetic (anexa 22) , faptul c punctajul mediu final obinut de acest proiect urmare a evalurilor tehnico-economice efectuate de experii evaluatori G R-V i A N era de 82(optzeciidou) dei , raportat la punctajul mediu (real) fi fost de real acordat de primul expert (65 puncte) , punctajul 74(aptezeciipatru) - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : fals intelectual - n varianta prevzut i pedepsit de dispoziiile art 17 lit c din legea 78/2000m cu trimitere la art 289 al 1 cpen

Fapta nvinuitei SCC.NSRL IAI , n numele i interesul creia inculpatul C I-A a pretins i primit , n calitate de director al Centrului de Calcul al U.M.F. Iai , de membru al comisiei de licitaie i , respectiv , de manager (responsabil) tehnic al proiectului , la diferite intervale de timp dar n realizarea aceleiai rezoluii infracionale, n baza unor nelegeri prealabile i n scopul de a obine n favoarea firmei SCM ISRL BUCURETI - CUI: (a) adjudecarea contractului de achiziie public avnd ca obiect realizarea proiectului Platforma de elearning la Universitatea de Medicin i Farmacie Gr. T. Popa Iai U.M.F. Iai administrate de acesta , (b) semnarea din partea autorittii contractante , fr obiectiuni , a contractului de furnizare de servicii numrul 1620/01.02.2010 cu firma
69 69

n cauz , i respectiv , (c) introducerea la plat (decontarea) fr ntrzieri i obieciuni a facturilor emise de aceast societate aferent serviciilor prestate n diferitele etape de implementare a proiectului - echipamente IT n valoare de 93.518 RON - bunuri ce au fost livrate firmei n perioada mai-iunie 2010 n baza unor documente justificative ce atest n fals vnzarea/cumprarea echipamentelor respective ce au fost ulterior predate n baza contractului de comodat FN/12.07.2010 firmei SCE.NSRL IAI la care inculpatul deine de asemenea calitatea de asociat i administrator - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : luare de mit - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 6 din Legea 78/2000m cu trimitere la art 254 al 1 cpen

Fapta nvinuitei SCC.NSRL IAI , n contul creia inculpatul C I-A a ntocmit n fals , la diferite intervale de timp dar n realizarea aceleiai rezoluii infracionale , documente comerciale i fiscale - respectiv contractul numrul M1004570/15.04.2010 ce prevedea plata acestor echipamente n dou trane (!!!) la datele de 31.03.2011 i 15.04.2011 i a facturii fiscale seria MGYBUC numrul 012720/13.01.2011 (!!!) ntoocmite la cteva luni de la livrarea efectiv , dup declanarea cercetrilor - n.n. - care atestau nereal vnzarea/cumprarea echipamentelor IT n valoare de 93.518 RON (cu TVA inclus) n scopul de a ascunde faptul c bunurile n cauz au fost oferite/date/primite de ctre acesta cu titlu de mit pentru a facilita firmei SCM ISRL BUCURETI - CUI , n calitate de director al Centrului de Calcul al U.M.F. Iai , de membru al comisiei de licitaie i , respectiv , de manager (responsabil) tehnic al aceluiai proiect : (a) adjudecarea contractului de achiziie public avnd ca obiect realizarea proiectului Platforma de e-learning la Universitatea de Medicin i Farmacie Gr. T. Popa Iai U.M.F. Iai administrate de acesta , (b) semnarea din partea autorittii contractante , fr obiectiuni , a contractului de furnizare de servicii numrul 1620/01.02.2010 cu firma n cauz , i respectiv , (c) introducerea la plat (decontarea) fr ntrzieri i obieciuni a facturilor emise de aceast societate aferent serviciilor prestate n diferitele etape de implementare a proiectului ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : fals n nscrisuri sub semntur privat - n varianta prevzut i pedepsit de dispoziiile art 17 lit c din legea 78/2000m cu trimitere la art 290 al 1 cpen i referire la art 254 al 1 cpen , cu aplicarea art 41 al 2 cpen

Fapta nvinuitei SCM ISRL BUCURETI - , n numele i interesul creia inculpatul P C-G s-a implicat partinic i netransparent n ntocmirea
70 70

studiului de fezabilitate , a cererii de finanare , a fiei de achiziie i a caietului de sarcini sprijinind demersurile ilegale ale inculpailor A V- n calitate de rector al U.M.F. Iai i preedinte al comisiei de evaluare a ofertelor - n.n. , D D - n calitate de director general-administrativ al U.M.F. Iai i membru al comisiei de evaluare a ofertelor - n.n. i C I-A - n calitate de director al Centrului de calcul a l U.M.F. Iai i membru al comisiei de evaluare a ofertelor - n.n. , implicai n ntocmirea//avizarea//aprobarea documentaiilor de obinere a finanrii i de atribuire , respectiv , n atribuirea contractului de achiziie public Platforma de e-learning la Universitatea de Medicin i Farmacie Gr. T. Popa Iai - n valoare de 5.285.523 RON finanat cu titlu nerambursabil n proporie de 98% - 81,62% din Fondul European de Dezvoltare Regional (F.E.D.R.) i , respectiv , 18,38% fonduri de la Bugetul de stat , diferena de 2 % provenind din fondurile proprii ale beneficarului - n.n. de atribuire , cu rea credin i nclcarea principiilor transparenei , proporionalitii , nediscriminrii i liberei concurene n domeniul achiziiilor publice - instituite de dispoziiile art 2 alin 2 din O.U.G. numrul 34/2006 i art 2 alin 3 din HG 925/2006 - cu referire la implicarea netransparent a unuia dintre ofertani n elaborarea documentaiei i impunerea prin documentaia de atribuire a platformei de e-learning a unor cerine de calificare i selecie restrictive , respectiv , art 35 alin 5 din O.U.G. nr. 34/2006 - cu referire la nclcarea regulilor de elaborare a specificaiilor tehnice prin introducerea unor obstacole nejustificate de natur s restrng concurena ntre operatorii economici - n.n. , a contractului de lucrri n favoarea firmei SCM ISRL BUCURETI - CUI , modalitate n care , pe de o parte - s-a cauzat un prejudiciu n valoare total de 6.126.481,98 RON repercutat n patrimoniul U.M.F. Iai (1.367.707,98 RON) i , respectiv , cel al MINISTERUL ECONOMIEI, COMERULUI I MEDIULUI DE AFACERI (4.758.774 RON) , iar pe de alt parte - s-a cauzat un avantaj patrimonial n acelai cuantum , n favoarea SCM ISRL BUCURETI - - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : complicitate la infraciunea de abuz n serviciu contra intereselor publice fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 132 din Legea 78/2000m cu trimitere la art 2481 cpen cu referire la art 248 cpen i aplicarea art 75 lit a cpen

Fapta nvinuitei SCM ISRL BUCURETI - , n contul creia inculpatul P C-G a ntocmit n fals , la diferite intervale de timp dar n realizarea aceleiai rezoluii infracionale , documente comerciale i fiscale - respectiv contractul numrul M1004570/15.04.2010 ce prevedea plata acestor echipamente n dou trane (!!!) la datele de 31.03.2011 i 15.04.2011 i a facturii fiscale seria MGYBUC numrul 012720/13.01.2011 (!!!) ntoocmite la
71 71

cteva luni de la livrarea efectiv , dup declanarea cercetrilor - n.n. - care atestau nereal vnzarea/cumprarea unor echipamente IT n valoare de 93.518 RON (cu TVA inclus) n scopul de a ascunde faptul c bunurile n cauz au fost oferite/date de ctre de acesta cu titlu de mit inculpatului C I-A pentru a-l determina s faciliteze firmei SCM ISRL BUCURETI - CUI , n calitate de director al Centrului de Calcul al U.M.F. Iai , de membru al comisiei de licitaie i , respectiv , de manager (responsabil) tehnic al aceluiai proiect : (a) adjudecarea contractului de achiziie public avnd ca obiect realizarea proiectului Platforma de e-learning la Universitatea de Medicin i Farmacie Gr. T. Popa Iai U.M.F. Iai administrate de acesta , (b) semnarea din partea autorittii contractante , fr obiectiuni , a contractului de furnizare de servicii numrul 1620/01.02.2010 cu firma n cauz , i respectiv , (c) introducerea la plat (decontarea) fr ntrzieri i obieciuni a facturilor emise de aceast societate aferent serviciilor prestate n diferitele etape de implementare a proiectului ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : fals n nscrisuri sub semntur privat - n varianta prevzut i pedepsit de dispoziiile art 17 lit c din legea 78/2000m cu trimitere la art 290 al 1 cpen i referire la art art 255 al 1 cpen , cu aplicarea art 41 al 2 cpen

Fapta nvinuitei SCM ISRL BUCURETI - , n numele i interesul creia inculpatul P C-G a oferit/dat cu titlu de mit , la diferite intervale de timp dar n realizarea aceleiai rezoluii infracionale, la solicitarea inculpailor C I-A i D D i n baza unor nelegeri prealabile cu acetia , sume de bani i bunuri valoare total de 157.776 RON n scopul de a obine n favoarea firmei SCM ISRL BUCURETI - : (a) adjudecarea contractului de achiziie public avnd ca obiect realizarea proiectului Platforma de e-learning la Universitatea de Medicin i Farmacie Gr. T. Popa Iai U.M.F. Iai , (b) semnarea din partea autorittii contractante , fr obiectiuni , a contractului de furnizare de servicii numrul 1620/01.02.2010 cu firma n cauz , i respectiv , (c) introducerea la plat (decontarea) fr ntrzieri i obieciuni a facturilor emise de aceast societate aferent serviciilor prestate n diferitele etape de implementare a proiectului , respectiv : - pentru inculpatul C A-I : echipamente IT n valoare de 93.518 RON , - pentru inculpata D D : un laptop marca LENOVO THINKPAD 700WS n valoare de 10.248 RON (2.476,47 EUR , fr TVA) , respectiv , pentru U.M.F. Iai : suma de 54.000 RON n vederea finanrii evenimentului Zilele U.M.F. Iai ce s-a desfurat n luna decembrie a anului 2010 - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : dare de mit - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 6 din Legea 78/2000m cu trimitere la art 255 al 1 cpen i aplicarea art 41 al 2 cpen
72 72

Fapta nvinuitei SCM ISRL BUCURETI - , n contul creia inculpatul P C-G a ntocmit n fals , la diferite intervale de timp dar n realizarea aceleiai rezoluii infracionale documente care atestau nereal (a) predarea laptopului marca LENOVO THINKPAD 700WS la U.M.F. Iai la data de 14.01.2010 n vederea testrii i , respectiv , (b) restituirea acestuia firmei n cauz la data de 21.01.2010 n scopul de a ascunde faptul c bunul n cauz a fost oferit/dat inculpatei D D cu titlu de mit n cursul lunii ianuarie 2010 , pentru a o determina s faciliteze firmei SCM ISRL BUCURETI - , n calitate de director general administrativ al U.M.F. Iai , de membru al comisiei de licitaie i , respectiv , de manager (responsabil) financiar al proiectului : (a) adjudecarea contractului de achiziie public avnd ca obiect realizarea proiectului Platforma de elearning la Universitatea de Medicin i Farmacie Gr. T. Popa Iai U.M.F. Iai administrate de acesta , (b) semnarea din partea autorittii contractante , fr obiectiuni , a contractului de furnizare de servicii numrul 1620/01.02.2010 cu firma n cauz , i respectiv , (c) introducerea la plat (decontarea) fr ntrzieri i obieciuni a facturilor emise de aceast societate aferent serviciilor prestate n diferitele etape de implementare a proiectului - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : fals n nscrisuri sub semntur privat - n varianta prevzut i pedepsit de dispoziiile art 17 lit c din legea 78/2000m cu trimitere la art 290 al 1 cpen i referire la art art 255 al 1 cpen , cu aplicarea art 41 al 2 cpen

Fapta nvinuitei SCE M GRUPSRL BUCURETI - , n numele i interesul creia inculpatul T L-G s-a implicat partinic i netransparent n ntocmirea studiului de fezabilitate , a cererii de finanare , a fiei de achiziie i a caietului de sarcini sprijinind demersurile ilegale ale inculpailor A V- n calitate de rector al U.M.F. Iai i preedinte al comisiei de evaluare a ofertelor n.n. , D D - n calitate de director general-administrativ al U.M.F. Iai i membru al comisiei de evaluare a ofertelor - n.n. i C I-A - n calitate de director al Centrului de calcul a l U.M.F. Iai i membru al comisiei de evaluare a ofertelor - n.n. , implicai n ntocmirea//avizarea//aprobarea documentaiilor de obinere a finanrii i de atribuire , respectiv , n atribuirea contractului de achiziie public Platforma de e-learning la Universitatea de Medicin i Farmacie Gr. T. Popa Iai - n valoare de 5.285.523 RON finanat cu titlu nerambursabil n proporie de 98% - 81,62% din Fondul European de Dezvoltare Regional (F.E.D.R.) i , respectiv , 18,38% fonduri de la Bugetul de stat , diferena de 2 % provenind din fondurile proprii ale beneficarului - n.n. de atribuire , cu rea credin i nclcarea principiilor transparenei ,
73 73

proporionalitii , nediscriminrii i liberei concurene n domeniul achiziiilor publice - instituite de dispoziiile art 2 alin 2 din O.U.G. numrul 34/2006 i art 2 alin 3 din HG 925/2006 - cu referire la implicarea netransparent a unuia dintre ofertani n elaborarea documentaiei i impunerea prin documentaia de atribuire a platformei de e-learning a unor cerine de calificare i selecie restrictive , respectiv , art 35 alin 5 din O.U.G. nr. 34/2006 - cu referire la nclcarea regulilor de elaborare a specificaiilor tehnice prin introducerea unor obstacole nejustificate de natur s restrng concurena ntre operatorii economici n.n. , a contractului de lucrri n favoarea firmei SCM ISRL BUCURETI - , modalitate n care , pe de o parte - s-a cauzat un prejudiciu n valoare total de 6.126.481,98 RON repercutat n patrimoniul U.M.F. Iai (1.367.707,98 RON) i , respectiv , cel al MINISTERUL ECONOMIEI, COMERULUI I MEDIULUI DE AFACERI (4.758.774 RON) , iar pe de alt parte - s-a cauzat un avantaj patrimonial n acelai cuantum , n favoarea SCM ISRL BUCURETI - - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : complicitate la infraciunea de abuz n serviciu contra intereselor publice fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 132 din Legea 78/2000m cu trimitere la art 2481 cpen cu referire la art 248 cpen i aplicarea art 75 lit a cpen

Fapta nvinuitei SC E M GSRL BUCURETI - , n numele i interesul creia inculpatul T L-G, i-a sprijinit , prin semnarea contractului n calitate de administrator al societii , pe inculpaii A V - n calitate de rector al U.M.F. Iai i manager al proiectului - n.n. i D D- n calitate de director general administrativ al U.M.F. Iai i responsabil financiar al aceluiai proiect - n.n. s ncheie n mod nelegal contractul de prestri servicii numrul 21.996/20.11.2009 avnd ca obiect prestarea de ctre aceast firm a unor servicii de audit IT n cadrul proiectului Platform de e-learning la Universitatea de Medicin i Farmacie Gr. T. Popa Iai pentru studeni, masteranzi, doctoranzi i rezideni n condiiile n care : inculpaii C I-A i T L G se aflau n relaii de prietenie apropiat iar acesta din urm s-a implicat personal , nemijlocit i netransparent n ntocmirea cererii de finanare, a studiului de fezabilitate , a fiei de date i a caietului de sarcini a achiziiei (anterior ncheieri contractului de consultan) , SCE M GSRL BUCURETI - realiza n baza contractului numrul 21.994/ 20.11.2009 , aferent aceluiai proiect i servicii de consultan n management i nu mai putea avea calitatea de auditor extern cerut GHIDUL SOLICITANTULUI (pct 13.2) i CONTRACTUL DE FINANARE numrul 134/323 din 17.09.2009 (art. 7, alin. 14) i ,respectiv , contrar acelorai dispoziii ale GHIDUL SOLICITANTULUI i Contractului De Finanare (amintite mai sus) raportul elaborat de SCE M GSRL
74 74

Bucureti - n baza contractului (denumit Raport de audit al securitii IT- n.n.), vizeaz exclusiv securitatea IT fr a cuprinde vreo referire la modul de funcionare a tuturor componentelor platformei de e-learning i la atingerea parametrilor tehnici stabilii prin cererea de finanare modalitate n care s-a cauzat , pe de o parte - un prejudiciu n valoare total de 30.000 RON (fr T.V.A.) repercutat n patrimoniul U.M.F. Iai , iar pe de alt parte - un avantaj patrimonial n acelai cuantum , n favoarea SCE M GSRL BUCURETI - - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : complicitate la infraciunea de abuz n serviciu contra intereselor publice fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 132 din Legea 78/2000m cu trimitere la art 248 cpen i aplicarea art 75 lit a cpen

CONSIDERAII * (A) Date referitoare la a acestora

FINALE

nvinuii/inculpai

i la poziia

procesual

(I) nvinuita s-a nscut la data de n I, , i se afl la primul su contact cu legea penal - [F : V5/59] fiind unica fiica a inculpatului A V ce a abuzat de poziia sa de director al INSTITUTLUI DE MEDICIN LEGAL IAI (I.M.L. Iai) i manager al proiectului Standarde europene pentru programe post-doctorale competitive de formare n domeniul managementului cercetrii avansate i expertizei psihiatrice medicolegale , implementat n baza contractului de finanare numrul POSTDRU/89/1.5.S/64123 ncheiat la data de 31.03.2010 ntre Ministerul Muncii i Proteciei Sociale (M.M.P.S.) - n calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaional Sectorial Dezvoltare Resurse Umane (A.M. P.O.S. -D.R.U.) i I.M.L. Iai - n calitate de Beneficiar - pentru a o angaja (expunndu-o n acest mod , penal i mediatic) n cadrul acestui proiect n funcia de asistent comunicare - promovare , relaii publice , parteneriate i mass-media cu un salariu brut lunar de cteva ori mai mare dect al unui medic debutant n pofida limitrilor (vizibile) i a lipsei sale totale de experin n domeniul medical i (n special) n cel al comunicrii .

75 75

mpotriva sa a fost nceput urmrirea penal prin rezoluia procurorului de caz din data de 04.10.2011 - [F : V5/ 427] sub aspectul svririi infraciunii de complicitate la infraciunea de conflict de interese - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 253 al 1 cpen - aspect care i-a fost adus la cunotin pe baz de procesverbal, mpreun cu drepturile i obligaiile procesuale ce i revin n calitate de nvinuit, la data de 11.10.2011 - [F : V5/ 34] , activitate ce s-a derulat n prezena aprtorului ales al acesteia - avocat C R- S din cadrul Baroului Iai - [F : V5/3840] ; n circumstanele date nvinuita s-a prevalat de dreptul de a nu da declaraie n cauz- [F : V5/41] ; Pe tot parcursul cercetrilor nvinuita a fost asistat de ctre aprtorul su ales - C R- S din cadrul Baroului Iai crora li s-a comunicat , n conformitate cu dispoziiile art 172 al 1 cpp coroborate cu dispoziiile deciziei Curii Constituionale a Romniei numrul 1086/20.11.2007 publicat n Monitorul Oficial numrul 866/18.12.2007 , programul n curs al actelor de urmrire penal ce urmau a fi efectuate n cauz pentru a-i putea exercita dreptul de a asista la efectuarea acestora - [F : V7/ 32331/334335 // V60 / 105106 ] ; n cursul urmririi penale nvinuita nu a plngeri i nu a propus probe n aprare ; formulat cereri sau

La data de 23.11.2011, n vederea derulrii procedurii instituite de dispoziiile art 257 cpp cu trimitere la art 250 al 1 lit "a" i "b" cpp, nvinuitei i s-a adus la cunotin pe baz de proces verbal - [F : V5/411412] : ncadrarea juridic a faptelor ce i s-au reinut n sarcin , faptul c are dreptul de a lua cunotin de coninutul ntregului materialul de urmrire penal , respectiv , faptul c n vederea are posibilitatea de exercitrii n condiii optime a acestui drept consultrii actelor dosarului la sediul unitii - camera 18, etaj 1 , zilnic ntre orele 09-16.00 , n zilele de 24 , 28,29 i 30 noiembrie a.c. program prelungit ulteror datorit volumului mare al acestor acte i pentru datele de 2, 5 i 6 decembrie 2011 , drept de care aceasta nu a neles s se prevaleze nici personal i nici prin aprtorul su ales . n acest context l-a data de 07.12.2011 s-a finalizat de ctre procuror procedura prezentrii materialului de urmrire penal n conformitate cu dispoziiile art 257 cpp cu referire la art 250 al 1 lit c cpp ntocmindu-se , fr obieciuni i incidente , procesul verbal seria B numrul 0191240 - [F : V60/787] . n cursul derulrii acestei proceduri nvinuita nu a dorit s fac declaraii sau precizri suplimentare i nu a solicitat probe n aprare . nvinuita s-a prevalat pe tot parcursul cercetrilor de dreptul de a nu da declaraie n cauz devoalndu-i ns poziia procesual cu ocazia prezentrii materialului de urmrire penal cnd a precizat lapidar c nu se
76 76

consider vinovat de svrirea faptei ce i-a fost reinut n sarcin n condiiile n care : desemnarea sa n proiect i nivelul ridicat al drepturilor sale salariale (ca i formator-coordonare nvinuitul P D primea n acelai proiect un salariu lunar de cinci ori mai mic n pofida funciei deinute i a pregtirii sale profesionale deosebite) n raport de lipsa ei total de experien n domeniul vizat de proiect (este absolvent a unei faculti de economie) i de limitrile (vizibile) n domeniul comunicrii , a fost fcut n mod evident pe criteriul filiaiei cu inculpatul A V , n deplin cunotin de cauz i n baza acordului ei prealabil comportament sanctionabil n cazul ei sub forma de participaie penal a coautoratului motivat doar de faptul c nu ndeplinete condiile cerute pentru a putea avea calitatea de subiect activ al infraciuni ; dei este fireasc tendina oricrui printe de a-i ajuta copilul , n spe , n raport de multiplele funcii de conducere deinute de tatl nvinuitei n sistemul medical la cel mai nalt nivel , decizia acestuia de a-i angaja fiica (netransparent , pe criterii n neconcureniale i subiective) cu un salariu de academician cadrul I.M.L. Iai i a proiectului , a generat un vdit (i vizibil) conflict de interese pe care cei doi semnatari ai contractului de munc i l-au asumat i pentru care ,n mod de asemenea firesc , trebuie s rspund mpreun ;

( II )

77 77

A V - [F : V5/ 42 1445]

Inculpatul s-a nscut la data de n oraul, judeul , este i are aflndu-se la primul su contact cu legea penal - [F : V5/ 59] fiind absolvent al i , respectiv, al . Dei a avut o evoluie public modest pn n anul 1990 (n pofida unei cariere profesionale de excepie) , dovedind o apeten deosebit pentru cumulul de funcii (profesionale , de conducere sau politice) inculpatul a deinut succesiv sau simultan funciile de prodecan al Facultatii de Medicina Iasi (19901996) , consilier judetean presedinte al Comisiei Medicale al Consiliului Judetean Iasi, (19962000) , consilier judetean- Consiliul Judetean Iasi (20002004), membru n Consiliul Colegiului Medicilor Iasi (19961999), director al Directiei Sanitare JudetE Iasi (19971998) , presedinte al Comitetului Judetean Iasi al Societatii de Cruce Rosie (19982004) , presedinte al Colegiului Medicilor Iasi (1999prezent) , director al Institutului de Medicina Legala Iasi (mai 2001prezent), secretar general al Colegiului Medicilor din Romnia (20032007), preedinte al Colegiului Medicilor din Romnia (2007prezent) , presedinte al Comitetului de Bioetica Colegiul Medicilor din Romania (2004prezent) , presedinte al Comisiei de Bioetica a Ministerului Sanatatii (2004prezent) , rector al U.M.F. Iai (2008prezent) , etc funcii ce l-au propulsat n poziia de principal vector de opinie n domeniul medical i de care a abuzat pentru a-i angaja fiica i prietenii apropiai n cadrul unui proiect finanat cu fonduri europene nerambursabile pe care l coordona i , respectiv , pentru a facilita atribuirea unui contract de achiziie public , n baza unei licitaii trucate , n favoarea unei firme apropiate (personal i financiar) unora din colaboratori si . mpotriva sa a fost nceput urmrirea penal prin rezoluia procurorului de caz din data de 04.10.2011 - [F : V5/ 427] sub aspectul svririi n concurs real a infraciunilor de aderare la un grup infracional organizat - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 7 al 1 din Legea 39/2003m cu referire la art 6 , art 13 ind 2 i art 18 ind 1 din Legea 78/2000 m , abuz n serviciu contra intereselor publice - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 132 din Legea 78/2000m cu
78 78

trimitere la art 2481 cpen cu referire la art 248 cpen , abuz n serviciu contra intereselor publice - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 132 din Legea 78/2000m cu trimitere la art 248 cpen , abuz n serviciu contra intereselor publice - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 132 din Legea 78/2000m cu trimitere la art 2481 cpen , cu referire la art 248 cpen , tentativ la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraii false , inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori n numele lor - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 1 20 cpen raportat la 18 al 1 din Legea 78/2000m i conflict de interese fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 253 al 1 cpen cu aplicarea art 41 al 2 cpen - toate cu aplicarea art 33 lit a cpen - aspect care i-a fost adus la cunotin pe baz de proces-verbal , mpreun cu drepturile i obligaiile procesuale ce i revin n calitate de nvinuit , la data de 21.10.2011 - [F : V5/ 5153] , activitate ce s-a derulat n prezena aprtorului ales al acestuia - avocat A M din cadrul Baroului Iai [F : V5/ 56] ; n circumstanele date inculpatul s-a prevalat de dreptul de a nu da declaraie n cauz- [F : V5/ 60] ; Prin ordonana procurorului de caz din data de 22.11.2011 - [F : V5/2930] s-a dispus s-a dispus schimbarea ncadrrii juridice a faptelor ce i-au fost reinute n sarcin prin rezoluia din 04.10.2011 din infraciunile de abuz n serviciu contra intereselor publice - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 132 din Legea 78/2000m cu trimitere la art 2481 cpen cu referire la art 248 cpen , abuz n serviciu contra intereselor publice - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 132 din Legea 78/2000m cu trimitere la art 2481 cpen cu referire la art 248 cpen i abuz n serviciu contra intereselor publice - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 132 din Legea 78/2000m cu trimitere la art 2481 cpen cu referire la art 248 cpen n infraciunile de abuz n serviciu contra intereselor publice - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 132 din Legea 78/2000m cu trimitere la art 2481 cpen cu referire la art 248 cpen i aplicarea art 75 lit a cpen i, respectiv abuz n serviciu contra intereselor publice - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 132 din Legea 78/2000m cu trimitere la art 2481 cpen cu referire la art 248 cpen i aplicarea art 75 lit a cpen aspect care i-a fost adus la cunotin pe baz de proces-verbal la data de 23.11.2011 - [F : V5/ 671], activitate ce s-a derulat n prezena aprtorului ales al acestuia - avocat A M din cadrul Baroului Iai ; n circumstanele date inculpatul i-a meninut poziia procesual de a nu da declaraie n cauz .

79 79

Prin ordonana procurorului de caz din data de 21.10.2011 - [F : V5/6567] s-a pus n micare aciunea penal mpotriva inculpatului pentru svrirea acelorai fapte ce au fcut obiectul nceperii urmririi penale mpotriva sa fiind dispus msura preventiv a obligrii de a nu prsi ara - [F : V5/6870] pentru o perioada de 30 (treizeci) de zile, ncepnd cu data de 21.10.2011 i pn la data de 19.11.2011 - msur prelungit prin ordonana din data de 18.11.2011- [F : V5/ 132134] i-a pn la data de 19.12.2011 ; n circumstanele date inculpatul meninut poziia procesual de a nu da declaraie n cauz ; Pe tot parcursul cercetrilor inculpatul a fost asistat de ctre aprtorulv su ales - avocat A M din cadrul Baroului Iai - [F : V5/56] cruia i-au fost comunicat, n conformitate cu dispoziiile art 172 al 1 cpp coroborate cu dispoziiile deciziei Curii Constituionale a Romniei numrul 1086/20.11.2007 publicat n Monitorul Oficial numrul 866/18.12.2007 , programul n curs al actelor de urmrire penal ce urmau a fi efectuate n cauz pentru a-i putea exercita dreptul de a asista la efectuarea acestora - [F : V5/ 4243, 49501 , 504505 , // V7/ 12/1516/ 37, 71722 // V60/ 123128 ] ; Legat de msurile preventive dispuse fa de inculpatul acesta a formulat n cursul urmririi penale : la data de 22.11.2011 a formulat plngere mpotriva ordonantei procurorului de caz din 18.11.2011 - [F : V5/1441] - cerere respins prin incheierea de sedinta nr. 14 din data de 25.11.2011 a CURTII DE APEL IASI dat n dosarul numrul 1026/45/2011 - [F : V60/627] ; la data de 02.12.2011 a formulat recurs mpotriva incheierii numrul 14 din data de 25.11.2011 a CURTII DE APEL IASI - [F : V60/631] - respins ca inadmisibil prin decizia din data de 12.12.2011 a INALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE dat n dosarul numrul 1026/45/2011 - [F : V60/6271] n cursul urmririi penale, prin aprtorul su ales , inculpatul a formulat urmtoarele cereri/plngeri : la data de 25.10.2011 a solicitat - [F : V5/ 88] ridicarea temporar a msurii obligrii de a nu prsi ara pentru a se deplasa la Strasburg n perioada 01-05.11.2011 - cerere respinse pentru considerentele indicate n ordonan procurorului de caz din data de 27.10.2011 - [F : V5/ 96] ; la data de 21.10.2011 a formulat plngere - [F : V5/97103] mpotriva rezolutiei de ncepere a urmririi penale din data de 04.10.2011 criticat pentru lipsa unei motivri logice i reale a rezoluiei - plngere respins ca nefondat prin ordonana procurorului ef al Serviciului
80 80

Teritorial Iai al Direciei Naionale Anticorupie din data de 21.10.2011 [F : V5/104112] ; la data de 04.11.2011 a formulat plngere - [F : V5/117121] mpotriva procesului -verbal de aducere la cunotin a nvinuirii din data de 21.10.2011 - plngere respins de asemenea ca nefondat prin ordonana procurorului ef al SERVICIULUI TERITORIAL IAI al DIRECIEI NAIONALE ANTICORUPIE din data de 09.11.2011 - [F : V5/123125] ; la data de 06.12.2011 a formulat cerere de probe - [F : V60/563] - cerere respins prin ordonana procurorului de caz din data de 06.12.2011 - [F : V60/551552] ; la data de 07.12.2011 a formulat o nou cerere de probe - [F : V60/755] cerere respins prin ordonana procurorului de caz din data de 14.12.2011 [F : V60/759760] ; la data de 07.12.2011 a formulat o nou cerere de probe - [F : V60/761] cerere respins prin ordonana procurorului de caz din data de 14.12.2011 [F : V60/762763] ; la data de 09.12.2011 a formulat cerere de disjungere a cauzei privind infraciunea de conflict de interese (inclusiv cu ocazia finalizrii procedurii de prezentare a materialului de urmrire penal) - [F : V60/754, 764] - cerere respins prin ordonana procurorului de caz din data de 14.12.2011 - [F : V60/765766] ; La data de 23.11.2011 , n vederea derulrii procedurii instituite de dispoziiile art 257 cpp cu trimitere la art 250 al 1 lit "a" i "b" cpp , inculpatului i s-a adus la cunotin pe baz de proces verbal, respectiv adres de comunicare - [F : V5/ 673674 // V7/37] : ncadrarea juridic a faptelor ce i s-au reinut n sarcin , faptul c are dreptul de a lua cunotin de coninutul ntregului materialul de urmrire penal , respectiv , faptul c n vederea exercitrii n condiii optime a acestui drept are posibilitatea de consultrii actelor dosarului la sediul unitii - camera 18, etaj 1 , zilnic ntre orele 09-16.00 , n zilele de 24 , 28, 29 i 30 noiembrie a.c. , program prelungit datorit volumului mare al acestor acte i pentru datele de 2, 5 i 6 decembrie 2011 - drept de care acesta a neles s se prevaleze prin aprtorul su ales la datele de 09 (studierea rapoartelor de constatare tehnico-tiinific IT) ,10, 24, 29, 30, noiembrie 2011 - [F : V7/64, 65,// V60/ 142, 144, 145 ] . n acest context l-a data de 09.12.2011 s-a finalizat de ctre procuror procedura prezentrii materialului de urmrire penal n conformitate cu dispoziiile art 257 cpp cu referire la art 250 al 1 lit c cpp ntocmindu-se , fr obieciuni i incidente , procesul verbal seria B numrul 0191174 - [F : V60/ 754]; n cursul derulrii acestei proceduri inculpatul nu a dorit s
81 81

fac declaraii sau precizri suplimentare i nu a solicitat probe n aprare ; Inculpatul s-a prevalat pe tot parcursul cercetrilor de dreptul de a nu da declaraie n cauz devoalndu-i poziia procesual (lapidar) cu ocazia prezentrii materialului de urmrire penal cnd a precizat c nu se consider vinovat de svrirea faptelor ce i-au fost reinute n sarcin. VINOVIA sa rezult ns n termeni indubitabili din circumstanele faptice (semnarea - i implicit asumarea - documentaiei de finanare i atribuire , contractelor de finanare , de lucrri i de prestri servicii , cererilor de rambursare i a rapoartelor de progres , respectiv , a contractelor n baza cruia i-a angajat la I.M.L. Iai fiica i colaboratorii de la U.M.F. Iai , etc) coroborate cu urmtoarele probe : (a) cu privire la implicarea sa n atribuirea ilegal a contractului de achiziie public Platforma de e-learning la Universitatea de Medicin i Farmacie Gr. T. Popa Iai n favoarea firmei SCM ISRL Bucureti corespondena purtat pe e-mail de ctre inculpatul C I-A (C.I.A.)- respectiv : mesajul de pot electronic ( e-mail) cu denumirea transmis de numita O A-M (reprezentant M ROMANIA) la data de 06.03.2008 de la adresa de email ctre inculpatul C I-A la adresa de e-mail i n copie ctre C V i M E ( ca rspuns la mesajul transmis n data de reprezentani ai M ) la adresele i 05.03.2008 de inculpatul C I-A de pe adresa sa de e-mail ctre adresa de e-mail cu denumirea - [F : V40/272275] - din care rezult c C.I.-A. a avut o discuie cu inculpatul A.V. n care au stabilit s se ntlneasc la sediul COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMANIA din Bucureti , Bld. Timioara numrul 15 (unde inculpatul ndeplinete funcia de preedinte) pentru a discuta cu reprezentanii M i inculpatul T L-G - mesaj din care rezult c inculpatul A V se cunotea nc din anul 2008 cu reprezentanii M i consultantul TLG ; mesajul de pot electronic ( e-mail) cu denumirea transmis de inculpatul C.I.-A. la data de 03.08.2009 de pe adresa de e-mail ctre adresa de e-mail (adres aparinnd domeniului COLEGIULUI MEDICILOR IAI i utilizat de inculpatul A V - n.n.) - [F : V40/270271] - din care rezult ca inculpatul A V (propteaua) a fost informat de C.I.-A. , nainte de ntocmirea caietului de sarcini i a fiei de achiziie public pentru Platforma de e-learning la U.M.F. Iai , despre istoricul i evoluia proiectului pe fiecare etap n parte, cunoscnd c n ntocmirea proiectului i a cererii de finanare au fost implicai inculpaii C I-A, D D , T L G , persoane din cadrul M ct i integratorul agreat de M ( = persoana agreat de M care urma s implementeze platforma de elearning la U.M.F. Iai-cu trimitere evident la firma inculpatului P
82 82

C-G - n.n.) : De la bun nceput trebuie s tii c platforma de e-learning a avut doi autori (D D i A C ), mai muli co-autori (echipa M Romania i L T ) i dou proptele (dumneavoastr i echipa M Romania ). n cuprinsul mesajului n cauz inculpatul a fost informat cu privire la felul, valoarea, funcionalitatea proiectului, tehnologia folosit ( Learning gateway - se numete i este produs de M ,) , fiindu-i relatate momentele eseniale ale istoriei platformei cu recunoaterea faptului c proiectarea platformei a fost fcut mpreun cu M i cu un integrator agreat de M fiind astfel excluse alte variante tehnice de implementare a aplicaiei ; convorbirea telefonic din data de 05.12.2010 orele 20.54 dintre inculpaii P C-G (P.C.-G.) i C I-A (C.I.-A.) - [F : V9/201 202] - n cursul creia P.C.-G. pe fondul unor discuii legate de evenimentul de lansare a platformei la care urma s fie invitat din partea UMF Iai, recunoate c n urm cu doi ani i jumtate a lucrat la proiectul platforma de e-learning i la caietul de sarcini iar inculpatul C.I.-A. , rznd i comunic c nu trebuie s spun chiar totul i nu att de multe detalii. n timpul discuiei inculpatul P.C.-G. glumete i spune c a avut concuren mare la UMF Iai, spunnd n acelai timp caietul de sarcini a fost scris de noi iar inculpatul C.I.-A , rznd l aprob. Tot n timpul discuiei inculpatul C.I.-A i nominalizeaz pe cei implicai n proiect , respectiv C din partea firmei care a implementat M Bucureti, L T- consultantul UMF Iai.() doamna D i cu voia dvs. ultimul pe list A C declaraiile din datele de 27.09.2011 i 29.11.2011 ale martorei M S-L din care rezult punctul faptul c : inculpatul A V a fost informat n permanen , att n perioada premergtoare depunerii cererii de finanare ct i dup depunerea acestei cereri, cu privire la faptul c proiectul platformei de e-learning este scris i conceput de T L G , C I-A, P C G, cu tirea i acceptul inculpatei D D . De asemenea martora precizeaz c ntre acetia s-au purtat numeroase discuii telefonice i directe referitoare la obinerea punctajului necesar pentru ca acest proiect s intre pe lista de proiecte care urmau s fie aprobate - [F : V8/6569] ; adresa de e-mail aparinea inculpatului A V iar adresa aparine inculpatului C I-A - [F : V60/4044]; declaraia din data de 20.10.2011 a martorului C V din care rezult punctul faptul c : ncepnd cu anul 2007 a ndeplinit funcia de consultant tehnic pentru educaie n cadrul M i, n luna martie 2008, i-a cunoscut pe inculpaii A V i D D cu care a avut relaii profesionale.Tot din declaraia acestuia rezult c n perioada ianuarie februarie 2008 a avut mai multe discuii pe e-mail cu inculpaii C I A , P C-G i T L-G i alte
83 83

persoane din cadrul firmei SCM I SRL BUCURESTI cu privire la aspecte de natur tehnic a platformei M Learning Gateway i particularitile unei eventuale implementri tehnice la UMF Iai ct i cu privire la proiectul tehnic privind implementarea unei platforme de e-learning pentru UMF Iai, proiect elaborat de SCM I SRL BUCURESTI. Martorul, mai declar c a colaborat cu P C-G i U S (persoane angajate n cadrul M ISRL) la realizarea proiectului tehnic privind realizarea unei platforme de e-learning la U.M.F. Iai , c aceast colaborare s-a realizat n perioada februarie 2008 octombrie 2009 i a constat n adaptri, actualizri i detalieri ale informaiilor i caracteristicilor tehnice ale componentelor software ale proiectului; prevederile art 9 pct 1, 4 i 14 ale contractului de finanare numrul 134/323 din 17.09.2009 (cod SMIS CSNR 4423) semnat de inculpat n calitatea sa de rector al U.M.F. Iai - care l obligau s asigure implementarea proiectului platforma de e-learning n conformitate cu legislaia naional n domeniul achiziiilor publice, respectiv O.U.G. numrul 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public obligaii nclcate de inculpat care , n calitatea sa de preedinte al comisiei de lictiaie , cu rea credin i nclcarea principiilor transparenei , proporionalitii , nediscriminrii i liberei concurene n domeniul achiziiilor publice - instituite de dispoziiile art 2 alin 2 din O.U.G. numrul 34/2006 i art 2 alin 3 din HG 925/2006 - cu referire la implicarea netransparent a unuia dintre ofertani n elaborarea documentaiei i impunerea prin documentaia de atribuire a platformei de e-learning a unor cerine de calificare i selecie restrictive , respectiv , art 35 alin 5 din O.U.G. nr. 34/2006 - cu referire la nclcarea regulilor de elaborare a specificaiilor tehnice prin introducerea unor obstacole nejustificate de natur s restrng concurena ntre operatorii economici n.n. , au decis atribuirea ilegal a contractului de lucrri n favoarea firmei SCM ISRL BUCURETI - CUI ; prevederile cererii de finanare privind proiectul platforma de elearning la U.M.F. Iai nregistrat la O.I.P.S.I. on-line n data de 11.12.2008 (i nregistrat sub numrul 2403/12/12/2008) ce prevedea urmtoarele : (a) faptul c solicitantul va respecta cu prilejul seleciei furnizorului principiile referitoare la neutralitatea tehnologic i c procesul de selecie va fi transparent , nediscriminatoriu i va asigura o eficien maxim a fondurilor iar distribuirea informaiilor se va realiza ntr-un mod nediscriminatoriu - [F : V43/165167] (punctul 2.3.3. -2 - Selecia furnizorului pentru realizarea sistemului informatic integrat) i , respectiv , (b) faptul c n calitate de manager inculpatul avea obligaia s coordoneze echipa de proiect, s supervizeze toate activitile derulate, () s respecte
84 84

toate regulile stabilite de finanator i s asigure relaia cu toi angajaii universitii i acceptarea de ctre acetia a schimbrilor organizaionale impuse de implementarea acestuia (punctul 2.4.) - [F : V43/172173] obligaii nclcate de inculpat care , n calitatea sa de manager de proiect i preedinte al comisiei de evaluare a ofertelor a permis implicarea netransparent a unor persoane din afara U.M.F. Iai n ntocmirea partinic a cererii de finanare, a fiei de date a achiziiei publice i a caietului de sarcini n scopul a de favoriza atribuirea contractului de achiziie public firmei M ISRL i implementarea aplicaiei n baza tehnologiei M ; NOTA DE CONTROL a D.L.A.F. numrul 7/148/2011 - [F : V10/222243] - din care rezult faptul c n documentaia de atribuire a contractului de achiziie public au fost introduse cerine restrictive menite s nlture o posibil concuren n procedura de achiziie i s favorizeze M I SRL , condiiile de desfurare a procedurii de achiziie a platformei de e-learning au fost stabilite de reprezentanii acestei firme i preluate ulterior n documentaia pentru elaborarea ofertei pentru licitaia din data de 23.12.2009, nregistrat la U.M.F. Iai cu numrul 20.625 din 04.11.2009 fiind aprobat de managerul de proiect ( n.n. inculpatul A V ) i managerul financiar ( inculpata D D) iar atribuirea contractului de achiziie public s-a fcut cu nclcarea : (a) principiilor proporionalitii i nediscriminrii, prin : - impunerea prin documentaia de atribuire a platformei de e-learning a unor cerine de calificare i selecie restrictive, stabilite de ctre Beneficiar n nelegere prealabil cu reprezentanii M I SRL i anume : nregistrarea unui rezultat financiar pozitiv cel puin 2 ani din ultimii 3 ani, lista cu experiena similar, cu respectarea urmtoarelor cerine: minimum 1 proiect complex (hardware i software) n domeniul IT&C n valoare de minimum 1.708.000 RON/397.000 EUR sau 3 proiecte complexe (hardware i software) cu valoare minim cumulat de 2.562.000 RON/595.000 EUR, autorizare de livrare pentru ofertant, condiia prevzut la lit. m) din configuraiile hardware aferente fiecrui server prin care s-a solicitat ca serverul trebuie s fie marc numrulegistrat a productorului acestuia, s.a.; - solicitarea unor cerine minime obligatorii privind componena echipei proiectului, precum i a unor cerine minime de calificare profesional obligatorii pentru membrii echipei de proiect precum minimum 2 persoane pentru poziia dezvoltator software care s prezinte certificare profesional M Certified Master sau echivalent relevant pentru serviciul de director ofertat, n condiiile n care la data publicrii anunului de participare n SEAP n

85 85

Romnia existau doar dou persoane care deineau astfel de certificate11, restricionnd astfel concurena (condiia a fost impus de M I SRL i acceptat de reprezentanii U.M.F. Iai doar formal pn la momentul obinerii de ctre societatea comercial menionat a contractului de achiziie public . (b) nclcarea regulilor de elaborare a specificaiilor tehnice, prevzute la art. 35 din O.U.G. numrul 34/2006 , prin impunerea unor condiii de natur a restrnge concurena i a oferi garania c procedura de achiziie public va avea ctigtor pe M ISRL , astfel : beneficiarul nu a justificat motivele care au stat la baza impunerii unor cerine minime de calificare, nclcnd astfel dispoziiile art. 8 alin. (2) din H.G. numrul 925/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, coroborate cu cele ale art. 177 alin. (2) i ale art. 178 alin. (2) din O.U.G. numrul 34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare (a se vedea i explicaiile de la punctul Documente privind atribuirea contractului de achiziie) n ceea ce privete achiziia serviciilor de implementare, instruire, suport tehnic, mentenan, echipa de proiect, Beneficiarul nu a respectat obligaia de a include n anunul de participare toate informaiile cuprinse n ANEXA numrul 3A Informaii care trebuie incluse n anunurile pentru achiziiile publice - din O.U.G. numrul 34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, precum: categoria i descrierea serviciului i cantitatea serviciilor care trebuie prestate. Totodat, dei la punctul III.3.2) din anunul de participare Beneficiarul menioneaz faptul c persoanele juridice nu au obligaia s indice numele i calificrile profesionale ale membrilor personalului responsabil pentru prestarea serviciilor respective, n caietul de sarcini se solicit totui prezentarea listei cu personalul propus pentru echipa de implementare a proiectului precum i curriculum vitae pentru fiecare membru al echipei propuse, cerndu-se ca echipa de implementare a proiectului s aib n mod obligatoriu o anumit componen precum i anumite calificri minime ; (c) nerespectarea de ctre comisia de evaluare a obligaiilor prevzute n art 34 i art 78 din H.G. 925/2006 - n legtur cu evaluarea ofertei prezentate de ctre M ISRL - concluzie motivat de faptul c : propunerea financiar aferent serviciilor de implementare, dezvoltare, testare i instruire/colarizare nu conine datele solicitate prin fia de date a achiziiei i caietul de sarcini, detaliate pentru fiecare component. n aceste Acesta condiie a fost inclus n urma discuiilor purtate anterior desfurrii procedurii de aciziie public , ntre inculpaii C I-A, P C G i salariai M I SRL , ulterior n oferta depus de aceast firm au fost prezentate i dou declaraii de disponibilitate ale numiilor P S A V i R L din care rezult c sunt de accord s ndeplineasc atribuiile de dezvoltatpr software numau pentru M I SRL - [F : V50/96118]
86 86
11

condiii, comisia de evaluare nu a realizat o evaluare obiectiv a ofertei din punctul de vedere al aspectelor financiare pe care le implic , iar propunerea tehnic a ofertantului nu conine numrul de zile necesare instruirii/colarizrii personalului care va asigura administrarea i dezvoltarea platformei de e-learning, cerut n mod minimal i obligatoriu, prin caietul de sarcini. Astfel s-a constatat c oferta conine numai un numr de 35 de zile de instruire/colarizare, fa de 40 de zile solicitate prin caietul de sarcini nclcndu-se dispoziiilor art. 170 din O.U.G. numrul 34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, potrivit crora: Ofertantul are obligaia de a elabora oferta n conformitate cu prevederile din documentaia de atribuire (d) nclcarea de ctre reprezentanii UMF Gr. T. Popa Iai, implicai n implementarea proiectului privind platforma de e-learning, a principiului eficienei utilizrii fondurilor publice - deoarece nu poate fi stabilit, n mod obiectiv, un raport optim ntre resursele utilizate i rezultatele obinute relevant fiind faptul c Propunerea financiar aferent serviciilor de implementare, dezvoltare, testare i instruire/colarizare prezentat de ctre M I SRL nu conine datele solicitate prin fia de date a achiziiei i caietul de sarcini, detaliate pentru fiecare component, respectiv denumirea produsului, unitatea de msur, cantitatea serviciului care urma s fie prestat, preul unitar n lei i euro fr TVA aferent fiecrui tip de serviciu care urma s fie prestat. Urmare a acestui fapt, nu s-a putut stabili modul n care a fost determinat preul total de 1.764.121,57 RON (417.721,53 EUR), fr TVA, reprezentnd valoarea total a acestor servicii, aferente realizrii platformei de e-learning i pregtirii personalului care va asigura mentenana soluiei. Cu privire la justificarea n cererea de finanare i proiectul tehnic, a liniei bugetare privind realizarea platformei de e-learning, a se vedea i constatrile echipei de control din capitolul privind obinerea finanrii nerambursabile (de unde rezult c suma de 414.800 EUR, alocat serviciilor necesare realizrii platformei de e-learning, nu a fost determinat n baza unor documente justificative sau criterii certe i verificabile12 , etc ; Referitor la acest aspect, echipa de control a D.L.A.F. a constatat c oferta M I S.R.L. trebuia calificat drept neconform pentru urmtoarele considerente: conine n cadrul propunerii financiare preuri care nu sunt rezultatul liberei concurene i care nu pot fi justificate (conform art. 36, alin. (2), lit. c) din H.G. numrul 925/2006, cu modificrile i completrile ulterioare). n consecin, comisia de evaluare al crei preedinte era inculpatul A V avea obligaia de a respinge oferta, potrivit dispoziiilor art. 81 din H.G. numrul 925/2006, cu modificrile i completrile ulterioare. Prin urmare, rezult c membrii comisiei de evaluare i-au nclcat atribuiile prevzute n art. 72, alin. (2), lit. h) din H.G. numrul 925/2006, cu modificrile i completrile ulterioare- [F : V10/115120] .
87 87
12

(b) cu privire la implicarea sa n atribuirea ilegal a contractului de prestri servicii numrul 21.996/20.11.2009 n favoarea firmei SCE M GSRL Bucureti - CUI ncheierea de ctre inculpat att a contractului de prestri servicii numrul 21.994/20.11.2009 - [F : V54/124132] - avnd ca obiect prestarea de ctre nvinuita EM GSRL a serviciilor de consultan n management n cadrul proiectului interesul n realizarea proiectului i scopul finalizrii ct i a acestuia fiind astfel comun cu al beneficiarului - n.n contractului de audit numrul 21.996/20.11.2009 - [F : V54/7684] avnd ca obiect prestarea de ctre aceai firm a unor servicii de audit IT n cadrul aceluiai proiect - demers fcut cu nclcarea dispoziiilor din GHIDUL SOLICITANTULUI - [F : V55/38] i a prevederilor CONTRACTULUI DE FINANARE numrul 134/323/17.09.2009 (art 9 pct 1 i 14) - [F : V43/3132] i n condiiile n care inculpatul cunotea i partinic , pe fondul prieteniei sale cu implicarea netransparent inculpatul C I-A , n elaborarea studiului de fezabilitate , a cererii de finanare , a caietului de sarcini i a fiei de date a achiziiei implicare prin care acesta a urmrit n mod evident adjudecarea n regim neconcurenial , a celor dou contracte , de consultan i audit IT ; mesajul de pot electronic ( e-mail) transmis la data de 30.10.2009, ora 14:41 de ctre inculpatul T L G ctre directorul general-administrativ D D (adresa de e-mail: ) i, n copie, ctre C I-A cu urmtorul coninut explicit referitor la modul de atribuire a contractelor realizat cu nclcarea dispoziiilor art 2, alin 2 din H.G. numrul 925/2006 : () Asa cum am discutat, atat pentru audit cat si pentru consultant mergem cu procedura de achizitie directa prin SEAP. (s.n.) Va rog sa imi spuneti codurile CPV pe care sa le folosesc la punerea ofertelor (codurile care sunt libere adica pentru care universitatea nu depaseste 15.000 Euro / an achizitii . In momentul in care am codurile CPV eu pun ofertele, va transmit dumneavoastra numele firmelor si dumneavoastra le selectati. declaraia din data de 11.10.2011 a inculpatei D D - [F : V5/247253] din care rezult faptul c a fost de acord s semneze contractul de consultan n management cu firma E M G SRL la propunerea inculpatului C I ( coordonator tehnic pe proiect ); NOTA DE CONTROL a D.L.A.F. numrul 7/148/2011 - [F : V10/154159] - din care rezult faptul c achiziia serviciilor de auditare a sistemelor informatice s-a realizat prin cumprarea direct de la E M G SRL nclcndu-se dispoziiile din domeniul achiziiilor publice
88 88

(HG 925/2006 de aprobare a normelor de aplicare a OUG 34/2006) ct i cele din GHIDULUI SOLICITANTULUI, prin aceea c : RAPORTUL DE AUDIT vizeaz doar securitatea IT i nu se refer la modul de funcionare a tuturor componentelor platformei de e-learning i la atingerea parametrilor tehnici stabilii prin cererea de finanare, fapt care contravine dispoziiilor din Ghidul solicitantului13 (pct 13.2) i contractului de finanare (art 7, alin 14). RAPORTUL este superficial ntocmit deoarece nu conine concluzii din care s rezulte faptul c platforma de e-learning era n stare de funcionare i corespundea din punct de vedere tehnic cu ceea ce s-a solicitat n cererea de finanare i s-a precizat ulterior n caietul de sarcini aferent achiziiei platformei de e-learning. De asemenea, n coninutul raportului nu sunt menionate standardele recunoscute n domeniul securitii reelelor informatice dup care a fost realizat auditul i nici metodele i tehnicile de verificare a securitii IT (de exemplu ce programe/aplicaii software au fost utilizate), etc. n cuprinsul raportului fiind fcut doar precizarea ambigu n sensul c Auditul a fost efectuat folosind mijloacele specifice . dei, conform contractului de prestri servicii numrul 21.996/20.11.2009, E M G SRL s-a obligat s presteze servicii de auditare a sistemelor informatice pentru implementarea proiectului Platforma de e-learning pentru studeni, masteranzi, doctoranzi i rezideni la UMF Gr. T. Popa Iai, n realitate documentul pe care l-a ntocmit a vizat doar securitatea IT. n legtur cu raportul de audit, care trebuia s fie ntocmit potrivit prevederilor Ghidului solicitantului (pct. 13.2 Rambursarea cheltuielilor), OI PSI a transmis DLAF,prin adresa numrul 4.987 din 01.06.2011, urmtoarele: n ceea ce privete coninutul raportului de audit tehnic menionm faptul c nu a fost depus iniial la OIPSI un raport care s conin expresis verbis cele menionate n ghidul solicitantului la care facei referire (s.n.). Ulterior, prin adresa numrul 10.354/01.06.2011 numrulegistrat la OIPSI cu numrul 7.962/01.06.2011, U.M.F. Iai a transmis completarea raportului de audit al Din analiza securitii IT (s.n.) (pe care l anexm n fotocopie) afirmaiilor reprezentanilor O.I. P.S.I. i coninutul documentelor transmise, coroborate cu ansamblul constatrilor echipei de control, prezentate anterior, rezult urmtoarele: Conform dispoziiilor Ghidului Solicitantului - pct. 13.2 Rambursarea cheltuielilor - raportul de audit trebuie s certifice faptul c, din punct de vedere tehnic, i nu doar din punctul de vedere al securitii aplicaiei informatice, proiectul respect obligaiile asumate prin contractul de finanare i implicit prin cererea de finanare i studiul de fezabilitate, c a fost implementat la locaia Beneficiarului i c este n stare de funcionare.
89 89
13

- la data depunerii ultimei cereri de rambursare U.M.F. Iai nu a depus un raport de audit al platformei de e-learning, din care s rezulte c s-au respectat dispoziiile obligatorii din GHIDUL SOLICITANTULUI; - documentul care completeaz RAPORTUL DE AUDIT AL SECURITII IT a fost transmis ctre O.I. P.S.I. i ctre DLAF, numai dup ce echipa de control a solicitat, n mod expres, Beneficiarului i O.I. P.S.I. s precizeze dac au fost respectate prevederile din Ghidul solicitantului. - n mod inexplicabil, documentul COMPLETARE la RAPORTUL DE AUDIT poart aceeai dat de ntocmire cu nsui RAPORTUL DE AUDIT la care se refer, respectiv 19.11.2010. Trebuie menionat c acest document de completare nu se afl printre documentele ataate cererii de rambursare numrul 4 (final) i nici printre documentele proiectului ridicate de DNA Serviciul Teritorial Iai de la Beneficiar ; pe de alt parte , conform punctului 14 lit din GHIDUL SOLICITANTULUI - [F : V55/47196] RAPORTUL DE AUDIT AL APLICAIEI trebuia realizat de un auditor extern, care s certifice faptul c proiectul este implementat n locaia menionat n contract, c este n stare de funcionare i c din punct de vedere tehnic i economic respect obligaiile asumate prin contractul de finanare - cerine nentrunite n spe ntruct la ncheierea contractului de audit IT inculpai A V i D D cunoteau faptul c E M G SRL nu poate avea calitatea de auditor extern (cu o opinie independent ) atta timp ct aceast societate comercial a fost consultant pe proiect i nu-i putea formula (eventual) o opinie mpotriva beneficiarului pe care l consiliase (c) cu privire la caracterul nereal al unora din datele cuprinse n cererea de rambursare numrul 4 din 16.12.2010 (nregistrat la O.I.P.S.I. cu numrul 7330/20.12.2010 ) i , respectiv , n raportul de progres numrul 5 din 16.12.2010 depuse de inculpat la M.C.S.I.-O.I.P.S.I. : declaraia din data de 10.10.2011 a nvinuitului V D-A- [F : V6/207211] din care rezult faptul c , la momentul efecturii controlului (1719.01.2010) bazele de date ale platformei erau n curs de ncrcare iar inculpatul C I-A i-a precizat c platforma de e-learning va fi data n folosin ncepnd cu semestrul II al anului universitar 2010 2011 ( n.n. ncepnd cu luna februarie 2011) data la care vor fi comunicate utilizatorilor conturile de utilizator i parolele de acces - fapt din care rezult c platforma nu era funcional i nici finalizat la nivelul obiectivelor i indicatorilor stabilii prin cererea i contractul de finanare (respectiv : examinare electronic, 1.263 utilizatori, existena a 4.000 de cursuri, etc) astfel cum a menionat nereal n Raportul de control privind contractul de finanare numrul 134/323/17.09.2009 - [F :
90 90

V34/106108] n care a indicat textual faptul c platforma achiziionat, la data efecturii misiunii de control era funcional, fiind active toate modulele sale, iar sistemul funciona la parametrii asumai prin proiectul tehnic anex la Cererea de finanare i ulterior impui prin caietul de sarcini . RAPORTUL DE CONSTATARE TEHNICO-TIINIFIC ntocmit la data de 03.10.2011 de specialistul n domeniul informatic S I din cadrul Direciei Naionale Anticorupie - [F : V15/127190] din care rezult faptul c la data la care a verificat platforma de e-learning la sediul U.M.F. Iai (21.02.2011) proiectul era n mare msur realizat ns nu era pe deplin funcional ntruct acesta se afla n faza de implementare cu date specifice i particulare instituiei beneficiare i anume : astfel, dei majoritatea specificaiilor tehnice prevzute n Caietul de sarcini al proiectului erau ndeplinite, mai erau de introdus unele cursuri ale FACULTII DE BIOINGINERIE, la partea public mai era de fcut seciunea FACULTII DE FARMACIE iar studenii nu aveau acces la resursele aplicaiei aspecte din care rezult faptul c la data de 21.02.2011 platforma de e-learning nu era funcional . Legat de acest aspect trebuie menionat faptul c n conformitate cu art. 13.2 din GHIDUL SOLICITANTULUI- [F : V55/8485] proiectul era considerat finalizat dac era funcional i dac erau ndeplinite obiectivele proiectului stabilite prin contractul de finanare - condiii nentrunite n spe , iar potrivit cererii de finanare numrul 2403/12/12/2008 (punctul 2.7) - [F : V43/175] pn la finalizarea proiectului trebuiau realizai urmtorii indicatori : numrul de cursuri electronice disponibile trebuia s fie 4.000 buci , ponderea cursurilor electronice implementate ca urmare a realizrii proiectului 100 %, iar numrul de utilizatori persoane fizice 9.523. Pe de alt parte , n conformitate cu prevederile art 7 alin 15 din contractul de finanare proiectul era considerat finalizat dac era realizat ca un tot, conform obiectivelor proiectului stabilit n cererea de finanare astfel cum erau ele indicate la punctul 2.3.1. Obiectivul proiectului : 100% din documentaia de curs va fi disponibil n format electronic; - 80 % din documentaia suplimentar va fi fcut electronic; - 100 % din verificrile pre-examen, inclusive simulrile, vor fi n format electronic; - 100 % din evalurile scrise vor fi n format electronic, prin test gril; - 100 % din testele specifice examenului de admitere vor fi corectate automat n max. 10 minute; - cataloagele i rezultatele evalurilor vor fi trimise automat decanatelor n format electronic, iar studenii vor avea acces la ele n timp real () - indicatori ce nu erau (n totalitate) ndeplinii la data de 21.02.2011 i cu att mai mult la data depunerii de

91 91

ctre inculpat a cererii de rambursare numrul 4 i a raportului de progress numrul 5 n care acesta a atestat aspecte contrarii ; RAPORTUL DE CONSTATARE TEHNICO-TIINIFIC ntocmit la data de 11.10.2011 de specialistul n domeniul informatic S I din cadrul Direciei Naionale Anticorupie - [F : V15/191463] rezult faptul c la data de 16.12.2010 n structura de date a PLATFORMEI erau integrate un numr de 2.316 documente referitoare la suporturi de curs i lucrri practice de laborator, indiferent de forma de prezentare i de punere la dispoziie, ceea ce reprezint o realizare n proporie de 57,9% a indicatorului privind cursurile; NOTA DE CONTROL a D.L.A.F. numrul 7/148/2011 - [F : V10/115131] - din care rezult urmtoarele : faptul c ofertantul M I SRL a ofertat mai multe module de instruire, pentru cerina Administrare infrastructur hardware i software, pentru 4 participani 21 zile iar pentru cerina Administrare platform software elearning, pentru 4 participani 14 zile. Pentru prima cerin s-au ofertat 21 zile de instruire, fa de minimum 20 de zile, aa cum se solicita prin caietul de sarcini iar pentru a doua cerin s-au oferat 14 zile , fa de 20 zile ct era prevzut n caietul de sarcini. n urma verificrilor efectuate de DLAF s-a constatat c oferta M I SRL cu privire la serviciile de colarizare a fost fcut pe zile ceea ce arat c pentru a verifica i cuantifica serviciile de colarizare efectiv prestate n cadrul proiectului nu pot fi luate n considerare alte uniti de msur dect zilele de munc. Astfel, din documentele analizate, rezult c M I SRL ar fi prestat servicii de colarizare timp de 30 de zile, dei a ofertat 35 de zile, iar potrivit caietului de sarcini oferta trebuia s conin minimum 40 de zile de colarizare. n cadrul acestei activiti cheltuielile au fost de 160.000 RON fiind instruite 8 persoane, rezultnd un cost de 20.000 RON/persoan colarizat. Potrivit documentelor transmise ctre DLAF de ctre M I SRL , instruirea s-a realizat de I DC 12 zile i U S 18 zile. Acest fapt ncalc cerinele caietului de sarcini unde s-a prevzut, n mod obligatoriu, numrul minim de 40 de zile de colarizare ; pe de alt parte , potrivit documentelor transmise de ctre U.M.F. Iai, , n total au fost instruite 8 persoane din cadrul Centrului de Comunicaii, iar n caietul de sarcini s-au solicitat servicii de instruire pentru minimum 4 persoane n cazul componentei de Administrare infrastructur hardware i software i pentru minimum 4 persoane n cazul componentei Administrare platform software e-learning. n concluzie, faptul c M ISRL ar fi instruit la fiecare component un numr mai mare de persoane dect se cerea n caietul de sarcini, nu poate justifica plata integral a serviciilor, n condiiile n care nu a fost livrat ntreaga cantitate de servicii (minimum 40 de zile), aa cum s-a solicitat prin caietul de sarcini. n plus, serviciile de colarizare trebuiau s
92 92

fie livrate pn la momentul acceptanei finale a sistemului achiziionat, respectiv 29.10.2010, iar n concret, documentul de recepie al acestor servicii a fost semnat n data de 08.10.2010. n aceste condiii, devine absolut nerelevant mprejurarea invocat de U.M.F. Iai c prestatorul s-a angajat s mai desfoare activiti de instruire de fiecare dat cnd va fi nevoie pe parcursul celor 5 ani de implementare ; faptul c : n luna aprI 2011 echipa de control a procedat la audierea unui numr de 181 cadre didactice (profesori, confereniari, efi de lucrri, asisteni i preparatori) din declaraiile crora a rezultat faptul c la sfritul lunii octombrie 2010 au fost desemnate 49 de cadre didactice, de la un numr redus de catedre din cadrul celor 4 faculti ale universitii, pentru a fi instruite asupra utilizrii platformei de e-learning, n scopul realizrii acestei activitti , n cursul lunii noiembrie, mai exact n perioada 19 23 noiembrie 2010 , fiind transmise de la Centrul de Comunicaii al universittii ctre unele cadre didactice din cadrul U.M.F. Iai , materiale de prezentare (un ghid rapid de utilizare i altele) n format electronic, acesta fiind singura modalitate prin care anumite cadre didactice au luat cunotin despre implementarea proiectului privind platforma de e-learning; deoarece n coninutul raportului de control numrul 1.133/10.02.2011, ntocmit de reprezentanii O.I. - P.S.I. se afirma faptul c la data efecturii misiunii de control (...), se ncrca coninut n bazele de date ale platformei (s.n.), DLAF a solicitat precizri O.I. - P.S.I. cu privire la tipul de date la care s-a fcut referire - aceast unitate comunicnd cu adresa numrul 4.987 din 01.06.2011 c (...) la data efecturii misiunii de control, coninutul ce se ncrca n cadrul platformei era constituit din cursuri i materiale didactice n format digital. (s.n.) - rezultnd astfel c la data efecturii misiunii de control de ctre reprezentanii O.I. - P.S.I. , respectiv n luna ianuarie 2011, dup terminarea perioadei de implementare a proiectului, activitatea de ncrcare a cursurilor i materialelor de cursuri se afla n plin desfurare ; prin adresa numrul 9.259 din 30.05.2011 U.M.F. Iai a transmis DLAF o list a materialelor didactice care ar fi introduse n platforma de elearning, list care poart data de 18.05.2011 i este semnat de C I-A i din care nu rezult data ncrcrii cursurilor i a altor materiale didactice dar din care , indirect , se poate concluziona c la unele discipline nu erau ncrcate nici la acea data cursuri sau alte materiale didactice, cum ar fi de exemplu: Biologie vegetal, Chimie organic, Farmacologie, Igiena mediului i alimentului, Chimie farmaceutic s.a; n ceea ce privete cursurile i materialele de curs aferente fiecrei discipline, o parte dintre persoanele audiate de ctre echipa de control, n luna aprI 2011, au declarat c au transmis aceste materiale, n cursul anului 2010 (noiembrie decembrie 2010), ctre Centrul de Comunicaii al U.M.F. Iai sau la conducerile facultilor ns la data audierii (05-06.04.2011) majoritatea cadrelor
93 93

didactice audiate nu aveau cunotin dac respectivele cursuri erau sau nu disponibile n cadrul platformei ; din constatrile echipei de control DLAF rezult c la data de 16.12.2010, n cadrul platformei e-learning, nu au fost disponibile n format electronic 4.000 de cursuri, iar ponderea cursurilor electronice implementate ca urmare a realizrii proiectului, n totalul necesitilor de instruire nu a fost de 100%, aa cum a afirmat managerul de proiect n cuprinsul raportului de progres nr. 5 (final) ; de asemenea , dei n acest raport de progres se afirm c la data respectiv existau 1.230 de utilizatori , au fost depuse documente justificative pentru un numr total de 350 de cadre didactice i personal administrativ, angajai ai Beneficiarului (reprezentnd o realizare de 28,46 % pentru indicatorul asumat) ; din coninutul documentelor denumite Raport asupra numrului de utilizatori ai aplicaiei, rezult urmtoarele: rubrica ID sau cont utilizator aferent fiecrui utilizator este n majoritatea cazurilor necompletat , nu rezult cine a ntocmit aceste documente, rubrica Echipa care a susinut instructajul din cuprinsul acestor documente fiind necompletat , nu sunt nregistrate i nici nu se poate stabili data la care au fost ntocmite ; beneficiarul U.M.F. Iai a recunoscut prin adresa numrul 7.834 din 04.05.2011 faptul c pn n luna martie 2011 nu au fost distribuite numele de utilizatori (ID-urile) i parolele de acces ctre cursani (studeni) i cadrele didactice, cele dou componente eseniale ale grupului int determinat prin proiect susinnd textual faptul c : pn la nceputul semestrului al II-lea activitatea n cadrul Platformei, aplicaiile sale, ncrcarea de date s-a putut realiza n sistem liber , odat cu nceperea noului semestru, ocazie cu care se activeaz datele personale ale studenilor, n vederea utilizrii aplicaiilor n sesiunea din vara 2011, att salariaii ct i studenii au primit ID-uri i parole , dat fiind securizarea sistemului naintea nceperii semestrului al II-lea, securizarea conturilor, deci i ale studenilor s-a realizat ulterior punerii n funciune, parolele i ID-urile acestora fiindu-le comunicate, n luna martie 2011, n aceeai perioad ca i pentru salariaii-utilizatori; faptul c majoritatea cadrelor didactice dintre cele 181 audiate de ctre consilierii D.L.A.F. , n perioada 04 08.04.2011, au fost instruite cu prilejul unei singure sesiuni de instruire , abia n luna martie 2011, dup perioada de implementare a proiectului. Alte cadre didactice audiate ( dintre cele 181 ) au declarat c au primit prin e-mail informaii cu privire la platforma de elearning n luna noiembrie 2010, toate aceste aspecte artnd n mod clar c pn la data cnd a fost anunat proiectul finalizat ( 16.12.2010 ) nu au fost instruite 826 de persoane , aa cum n mod nereal a menionat n raportul de progres nr. 5 inculpatul A V declaraiile celor 181(osutoptzeciiunu) de cadre didactice (profesori, confereniari, efi de lucrri, asisteni i preparatori) din cadrul U.M.F. Iai
94 94

audiate de ctre D.L.A.F. n luna aprI 2011 - din care rezult urmtoarele : numele de utilizatori (ID-urile) i parolele necesare accesului la platforma elearning le-au primit n luna martie 2011 (pe suport hrtie, cu un numr unic de nregistrare, respectiv 4.575 din 11 martie 2011). Acest fapt este confirmat i de documentele puse la dispoziia echipei de control DLAF cu prilejul verificrilor la sediul Beneficiarului, anexate la punctul de vedere numrul 6.505 din 07.04.2011; multe dintre cadrele didactice audiate au declarat echipei de control c pn la data audierii (05 - 06 aprI 2011), nu au utilizat platforma de e-learning, iar o alt parte c dei au ncercat s o acceseze nu au reuit; multe dintre cadrele didactice au declarat c au accesat platforma de elearning de la computerele personale, dup primirea numelor de utilizatori (ID-urilor) i parolelor. Unele cadre didactice au susinut fie c la catedra unde i desfoar activitatea nu exist computere, fie c sunt foarte vechi i se blocheaz, fie c nu exist conexiune la Internet; pn la data audierii (05-06.04.2011) nu au fost susinute examene n format electronic, prin intermediul platformei de e-learning i nici nu au fost completate cataloage electronice cu ajutorul platformei.Susinerile cadrelor didactice au fost confirmate de reprezentanii UMF Iai care prin adresa numrul 6.505/07.04.2011, a comunicat textual faptul c : La momentul susinerii sesiunii din iarn, respectiv ianuarie-februarie 2011, aplicaiile nc se aflau n perioada de ncrcare a datelor, aferente primului semestru material didactic, fiind astfel ilogic organizarea acestei sesiuni cu ajutorul Platformei, de vreme ce datele semestrului I referitoare la studeni, masteranzi etc. fuseser ntocmite i stocate n format clasic (s.n.) , etc discuia telefonic purtat la data de 10.11.2010, la ora 12,30 ntre inculpata D D i inculpatul T L G- [F : V9/180181] n cursul creia inculpata i reproeaz textual inculpatului Pi L, dar sincer, fr nici o suprare, eu ultimile facturi de la cel puin cele care privete instruirea , eu nu pot s le pltesc. Nu , c nu am documentele suport la , nu mai zic i aciunea, nu am documentele. Repet. Nu am vzut aplicaia () n ultima etap, mcar n ultima etap s am. Deci noi vorbim de la nceputul lunii nu?.Da, da.. cam aa. Suntem n data de 10 i nu am o persoan instruit. Nici din ia 826 nici din ia 1.236 () Deci, L dac vrei, f-te o musc vino la mine i dac tu o vezi pe vre-un calculator din coala asta eu o mnnc "( se refer la aplicaie ) discuie din care rezult c o parte din facturile emise n perioada octombrienoiembrie de ctre nvinuita M I SRL cu privire la colarizare nu aveau corespondent n realitate (activittile de instruire nefiind fcute i platforma nefiind funcional) , reproul fiindu-i n mod evident adresat lui T L G datorit calitii acestuia de consultant i auditor pe proiect dar i relaiei de apropiere i prietenie cu inculpatul P C-G a crui
95 95

firm era oblig prin semnarea contractului de furnizare cu s asigure efectuarea instruirii/colarizrii personalului care utilizeaz aplicaia . De menionat c aceast convorbire este purtat n cursul lunii noiembrie 2010 iar colarizarea/instruirea de care se face referire n cererea de finanare 4 i raportul de progres 5, se refer la instruiri /colarizri fcute n octombrie 2010 (!!!) . Cu privire la persoanele care fac parte din grupul specificat de inculpat ca fiind din ia 826 aceast afirmaie arat c nici o persoan din acestea nu fusese instruit efectiv anterior datei de 10 noiembrie 2010 n condiiile n care n aceast lun numrul persoanelor instruite din cadrul UMF IAI ( conform notei DLAF ) a fost cu mult mai mic (dup documentele depuse la OIPSI rapoarte de colarizare, au fost de 179 ) iar n afara acestora , n cursul lunii noimbrie CENTRUL DE COMUNICAII a mai trimis prin e-mail la data de 18.11.2010 , adresat cadrelor didactice de la FACULTATEA DE BIOINGINERIE (n.n.- vezi nota DLAF - [F : V10/178] ) un e-mail prin care cadrele de la aceast facultate erau invitate la un seminar de pregtire n vederea utilizrii platformei. De asemenea , CENTRUL DE COMUNICAII unde era director inculpatul C I A a trimis n perioada 19 23 noiembrie 2010, ulterior datei menionate n rapoartele de colarizare , unor cadre didactice , e-mailuri cu materiale de prezentare fr ca acest lucru s aib caracterul unei instruiri; declaraia din data de 27.09.2011 a martorei M S-L - [F : V8/6569] din care rezult punctul faptul c n perioada decembrie 2010 martie 2011 a ncercat aproape zilnic , n calitate de printe (are o fiic student la UMF Iai ) s acceseze platforma de e-learning i aceasta nu funciona. Declar c abia n luna martie a nceput ca aceast platform de e-learning s funcioneze timid dar nu la capacitatea care fusese anunat public. Martora afirm c platforma deinea un numr extrem de mic de cursuri n luna martie 2011 i se vedea c se lucreaz la implementare ( martora avnd i calificarea de expert IT ) i crede c responsabilii de proiect au depus la finalizarea proiectului la Autoritatea contractant documente cu coninut nereal n privina indicatorilor tehnici prevzui n proiect ori au cerut justificat o cerere de amnare a datei finalizrii proiectului; declaraia din data de 27.09.2011 a martorului D C - [F : V8/3133] din care rezult faptul c soia sa care este student la UMF IAI n anul III a ncercat n repetate rnduri s acceseze platforma de e-learning dar aceasta nu era funcional iar cont de utilizator i parol a primit abia n luna mai 2011 (+) declaraia din data de 24.03.2011 a martorului A C - [F : V8/1719] din care rezult faptul c : nu a fost instruit cu privire la utilizarea platformei de e-learning dect n luna martie 2011 , n Aula Universitii de
96 96

ctre dou persoane, dup ce n prealabil inculpaii A V i C I A le-au fcut participanilor o prezentare general a platformei ; a aflat de existena acestei platforme de e-learning n luna ianuarie 2011 de la inculpatul P D n cadrul unei edine de catedr dar fr a se face un instructaj ; n cursul lunii octombrie nu a participat la vreun curs de utilizare a platformei de elearning iar n luna martie cnd a participat la o instruire n Aula Universitii cu privire la aceast platform a primit nite brouri din care una se numea Ghid de utilizare a platformei de e-learning ; a semnat un tabel cu persoane la inceputul lunii ianuarie 2011, ce i-a fost adus de secretara clinicii de chirurgie n care era trecut perioada 23 29 octombrie 2010 dar a avut reprezentarea c semneaz n vederea lurii la cunotin despre existena unei platforme de elearning i nu c ar fi fost instruit pentru utilizarea acestei platforme; a primit cont de utilizator abia n luna martie 2011 i c nu a avut acces la platforma de e-learning dect dup primirea contului de utilizator i a parolei iar la disciplina unde este asistent universitar nu s-au dat examene prin intermediul platformei ; mai muli colegi de-ai lui au semnat astfel de tabele dar toi au crezut c semnturile sunt pentru c au fost informai de existena platformei i nu pentru c au fost instruiipentru utilizarea ei (+) declaraia din data de 29.03.2011 a martorului D N - [F : V8/2730] din care rezult faptul c : nu a participat la vreun instructaj cu privire la utilizarea platformei, ns a auzit de un astfel de instructaj care s-a inut n aula universitii UMF IAI n luna martie 2011 ; n jurul datei de 11.03.2011 a primit o parol i un cont de utilizator de la un angajat de la registratura universitii i un mic ghid de utilizare a platformei; nu a participat la vreun curs/ instructaj n luna octombrie; a semnat un tabel prin luna ianuarie 2011 , n clinic fiind adus de profesorul dr. T E , n care erau trecute mai multe persoane, nefiind atent i n care se vorbea de un instructaj care trebuia fcut dar nu tie exact ; a primit parol i cont de utilizator pentru platforma de e-learning n data de 11.03.2011 (+) declaraia din data de 24.03.2011 a martorului D M G - [F : V8/3740] din care rezult faptul c : nu i amintete s fi participat n perioada 23 29 octombrie 2010 la vreun curs privind utilizarea platformei de e-learning i c are cunotin de un instructaj inut n aula universitii prin luna februarie-martie 2011, timp de 2 zile consecutive ; a semnat un tabel cu persoane prin care a fost informat n legtur platforma
97 97

de e-learning ; nu a folosit platforma de e-learning ncepnd cu data de 16.12.2010 deoarece nu a primit cont de utilizator i parol (+) declaraia din data de 24.03.2011 a martorei L L G - [F : V8/4144] din care rezult faptul c : nu a participat n luna octombrie 2010 la vreun curs de instruire ci n luna MARTIE 2011 ; a semnat un tabel cu persoane la clinica unde lucreaz fiind adus de secreatara BB i din cte i amintete l-a semnat n ianuarie- februarie 2011; a primit cont de utilizator i parol de acces pentru platforma de e-learning abia pe data de 18.03.2011 (+) declaraia din data de 24.03.2011 a martorului G - [F : V8/4547] din care rezult faptul c : NU a participat la vreun instructaj n luna octombrie 2010 ci n luna martie 2011 i a semnat un tabel cu persoane la solicitarea secretarei clinicii S A care a afirmat c tabelul este de la decanat ; a semnat acest tabel care coninea semntura mai multor persoane dar nu i s-a precizat c este vorba despre un instructaj care s se fi realizat n legtur cu platforma; doctorul V a ntrebat dac instructajul din luna martie 2011 este pentru semnturile din luna ianuarie 2011 iar inculpatul C I A i-a confirmat spunndu-i te-ai prins i crede c toate persoanele de la clinica I i II chirurgie au semnat n aceleai condiii ( fr s observe ce scrie n tabel sau s li se spun c e vorba despre un instructaj) (+) declaraia din data de 30.03.2011 a martorului N CN - [F : V8/7590] din care rezult faptul c : nu a participat la vreun instructaj n luna octombrie 2010 dar a aflat c s-a inut un curs de instruire pentru platforma de elearning din data de 02.03.2011 la care nu a putut participa deoarece se afla n timpul unei intervenii chirurgicale ; a semnat un tabel la insistenele secretarei S A i a profesorului TE creznd c a primit pe e-mail vreun document cu titlu de instructaj ns dup ce a consultat emailul a constatat c a primit un e-mail cu astfel de coninut dar n luna noiembrie 2010 ; iniial nu a vrut s semneze dar la presiunea secretarei de la decanat i a profesorului T E a semnat acest tabel, gndindu-se c poate fi sancionat c nu a citit e-mailul de serviciu (acest lucru pe un fond de relaii tensionate cu inculpatul A V i numitul G T cu care avea un litigiu professional) ; a primit cont de utilizator i parol , abia n martie 2011 (+) declaraia din data de 25.03.2011 a martorei NSV - [F : V8/8994] din care rezult faptul c : nu a participat la vreun curs de instruire n luna OCTOMBRIE 2010 ci doar n luna MARTIE 2011 , inut
98 98

n aula universitii iar dup prerea acesteia nu a fost un curs de instruire ci de informare asupra implementrii platformei de elearning la UMF IAI; a primit cont de utilizator i parol n luna martie i c a semnat n luna IANUARIE 2011 un tabel cu persoane ( angajai din clinic ) adus de o secretar a clinicii pentru implementarea proiectului platformei de e-learning i nu a semnat pentru c fusese instruit n luna octombrie 2010; nu a observat c pe acel tabel era trecut data de 23 29 octombrie 2010 ; colegii ei de clinic au semnat n aceleai condiii (+) declaraia din data de 24.03.2011 a martorului TE - [F : V8/102105] din care rezult faptul c : nu a participat la instruire pentru utilizarea platformei de e-learning dect n luna MARTIE 2011 n aula Universitii iar n noiembrie 2010 a fost informat cu privire la platforma de e-learning n cadrul unei edine de Consiliu Profesoral dar care nu a avut un character de instruire ci de informare asupra capacitilor proiectului ; durata instruirii din luna martie 2011 a fost de 2 ore ; a mai semnat n luna IANUARIE 2011 nite tabele n care erau trecute mai multe persoane dar , semntura dat nu a fost pentru instruire ci pentru c a fost informat cu privire la funcionalitatea platformei (+) declaraia din data de 24.03.2011 a martorului V AM - [F : V8/111113] din care rezult faptul c : nu a participat la cursuri de instruire n luna OCTOMBRIE 2010 ci numai la o informare asupra funcionrii platformei de e-learning n luna MARTIE 2011 care a durat aproximativ o or i jumtate ; a semnat un tabel la clinica de chirurgie unde lucreaz cnd se afla n biroul profesorului dr. TE dar nu a dat prea mult importan acestui fapt. Martorul precizeaz c a primit cont de utilizator i parol abia n luna martie 2011(+) declaraia din data de 24.03.2011 a martorului VD - [F : V8/114116] din care rezult faptul c : nu a participat la vreo instruire n anul 2010 ci la o singur instruire n luna martie 2011 ; cunoate de la colegi c platforma de e-learning nu funciona la data declaraiei i c la disciplina unde martorul are calitatea de ef lucrri doctor, nu s-au inut examene cu ajutorul platformei de e-learning ; la instruirea din luna martie 2011 din aula Universitii inculpatul C I A i-a precizat c aceast instruire se realizeaz ca urmare a semnturilor date de cadrele UMF IAI n luna ianuarie 2011 (+)
99 99

declaraia din data de 25.03.2011 a martorului V N

- [F :

V8/117119] din care rezult faptul c : nu a aparticipat la nici un curs de instruire n anul 2010 pentru platforma de e-learning ci a participat la o instruire n luna martie 2011 inut de inculpatul C I A i ali colaboratori ; n cursul lunii ianuarie 2011, a semnat un tabel n care figurau cadre medicale de la clinica I i II Chirurgie din Spitalul Sf. Spiridon din Iai ; acest tabel i-a fost adus spre semnare de secretara SA iar martorul a semnat pe motivul c tia despre existena platformei de e-learning din luna decembrie ( n.n. nu ns pentru instruire ) declaraii din care rezult faptul c dei sunt cadre didactice la UMF IAI i fac parte din grupul int de 826 de persoane menionate de ctre inculpatul A V n raportul de progres numrul 5 ca fiind instruite nainte de finalizarea proiectului , nu au fost n realitate instruite n cursul lunii octombrie 2010, ci abia n luna martie 2011 cnd instruirea ( colarizarea) majoritii cadrelor didactice (826 persoane) s-a fcut timp de aproximativ 2 ore n aula Universitii , dup nceperea cercetrilor de ctre DNA ST Iai i dup ce au fost solicitate mai multe relaii cu privire la implementarea acestui proiect la U.M.F. Iai . De asemenea , mai rezult din declaraiile martorilor c meniunea din raportul de progres nr 5 referitoare la existena la 16.12.2010 a unui numr de 1230 de utilizatori este neadevrat datorit faptului c acetia nu se puteau conecta la aceast aplicaie i deci nu aveau calitatea de utilizatori dect dup ce au primit n luna martie conturi de utilizatori i parole de acces. Astfel , se poate afirma c pn n luna martie cei 1230 de utilizatori puteau vizualiza numai date de pe vechiul site al UMF Iai i deci nu se puteau folosi n totalitate de informaiile i privilegiile oferite de platforma de e-learning (NOTA : Conform prevederilor GHIDULUI SOLICITANTULUI (punctul 13.2 Rambursarea cheltuielilor) proiectul se consider finalizat dac este funcional i dac sunt ndeplinite obiectivele proiectului stabilite prin contractul de finanare . De asemenea, potrivit prevederilor art. 7, alin. 15 din contractul de finanare se consider c proiectul este finalizat dac acesta este realizat ca un tot, conform obiectivelor proiectului stabilit n cererea de finanare ) (d) cu privire la conflictul de interese iscat de deciziile luate de inculpat de angajare n cadrul I.M.L. Iai pe perioada derulrii proiectului Standarde europene pentru programe post-doctorale competitive de formare n domeniul managementului cercetrii avansate i expertizei psihiatrice medico-legale a nvinuiilor A D i P D i a inculpatului C I-A :

100 100

circumstanele faptice (semnarea contractelor i a deciziei de angajare, folosul material direct de care au beneficiat cei trei prin veniturile ncasate lunar cu titlu de salariu) corelate cu funciile de conducere deinute i , respectiv , cu de inculpat n cadrul U.M.F. Iai i I.M.L. Iai raporturile de filiaie i profesionale (evidente i asumate) avute cu persoanele n cauz; ca i fenomen (agravat de faptul c n spe a dispus netransparent i neconcurenial de fonduri europene substaniale i care nu mai necesit A V a abuzat de funciile deinute alte comentarii) inculpatul pentru a-i angaja fiica i prietenii , pe bani muli (europeni) n cadrul respectivului proiect pe care l coordona - decizie exclusiv la care cei trei au achiesat . Starea de conflict de interese iscat n acest mod nu are ns vreo legtur cu pregtirea profesional a celor trei sau cu activitile (posibil meritorii , excepionale , etc) desfurate de acetia ci cu modalitatea partinic n care inculpatul i-a introdus n , subiectiv i netransparent proiect , raiunea incriminrii penale a unui astfel de comportament fiind legat de pericolul obturrii (pervertirii) cadrului concurenial de accedere pe criterii meritorii i obiective la funciile n cauz a altor persoane i , respectiv , de necesitatea de a sanciona orice tendin de direcionare a fondurilor publice n interesul propriu sau a apropiailor responsabililor decizionali; n ceea ce l privete pe inculpat , prin prisma calittii sale de DASCAL (profesor al multor generaii de studeni la drept i medicin) , de LIDER NAIONAL al categoriei profesionale din care face parte la nivel (ca i presedinte al Colegiului Medicilor i/sau al diveselor comisii de BIOETICA (!!!)) i nu n ultimul rnd de FORMATOR DE OPINE (recunoscut,apreciat) , acest comportament este cu att mai grav cu ct prin angajarea fiicei sale i a colaboratorilor i prietenilor si cu salarii (suportate financiar inclusiv de I.M.L. Iai) de cteva ori mai mari dect a unui medic , a clcat n picioare principiile i valorile pe care le-a clamat i le clameaz pe toate canalele media fr puterea de a-i asuma imoralitatea unui astfel de demers prin care i-a expus mediatic (i penal) propriul copil i instituiile pe care le reprezint i a cror prestigiu l-a afectat prin aciunile sale ilegale;

( III )
101 101