REGARD SUR LE BLANCHIMENT DARGENT

ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITS TERRORISTES

juillet septembre 2010

NON CLASSIFI

Sa Majest la Reine du chef du Canada, 2010 ISSN : 1923-8290

NON CLASSIFI Regard sur le blanchiment dargent et le financement des activits terroristes
Prsente un rsum des questions concernant le blanchiment dargent et le financement des activits terroristes selon les groupes, les activits et les pays; Avise les lecteurs des nouveaux aspects pouvant tre exploits des fins de blanchiment dargent ou de financement des activits terroristes au Canada.
Regard sur le blanchiment dargent et le financement des activits terroristes est une tude trimestrielle compose darticles compils par lUnit de macro-analyse et recherche de CANAFE. Les articles de ce numro couvrent les mois de juillet 2010 septembre 2010.

Caveat Ce document comporte des rsums darticles parus dans la presse et ne contient aucun lment danalyse de la part de CANAFE. Les points de vue exprims dans le prsent document sont ceux des auteurs originaux. CANAFE n'est pas responsable de l'exactitude, de l'actualit ni de la fiabilit du contenu. Une bibliographie des sources de renseignements utilises se retrouve la fin du document.

Blanchiment dargent
Par groupe (p. 2)

Financement des activits terroristes

Par groupe (p. 10)

Les seigneurs du jueteng blanchissent de largent par la vente aux enchres duvres dart et la Banque centrale de Binondo (p. 2) Le crime organis blanchit son argent dans le cadre d initiatives cologiques (p. 3)

Par activit financire (p. 3)

Le blanchiment des produits tirs du passage de clandestins et de la traite de personnes (p. 3) Rseau illgal de pharmacies en ligne souponn de blanchir de largent dans le monde entier (p. 4) Individu condamn pour avoir facilit le blanchiment dargent par lentremise de e-Gold (p. 5) Banque autrichienne souponne de blanchir de largent pour le roi de la cocane des Balkans (p. 6)

Une organisation tamoule-canadienne perd son statut dorganisme de bienfaisance (p. 10) Les tats-Unis dsignent un mouvement Taliban du Pakistan comme groupe terroriste. (p. 10) Le financement du Hamas en Allemagne (p. 10) En Irak, Al-Qada tente de rtablir son soutien en distribuant de largent (p. 11)

Par activit financire (p. 11)

Par pays (p. 6)

Un dirigeant de la Fondation Al-Haramain est accus de trafic dargent (p. 11) Un Amricain dorigine algrienne est arrt en Espagne pour avoir financ lAQMI (p.12) Collecte de fonds pour Al-Chabaab en Amrique du Nord (p. 12)

FinCEN propose dobliger les institutions financires dclarer les tlvirements transfrontaliers (p. 6) Le House Financial Services Committee des tats-Unis approuve ladoption de mesures visant lgaliser le jeu sur Internet sous certaines conditions (p. 7) Le Mexique propose de limiter 100 000 pesos lachat en espces de certaines marchandises (p. 8) LItalie cible les organisations criminelles souponnes de blanchiment dargent (p. 8) La Russie adopte une nouvelle loi sur la lutte contre le blanchiment dargent (p. 9) La Nouvelle-Zlande adopte de nouvelles lois sur la lutte contre le blanchiment dargent (p. 9)

Par pays (p. 13)

Entente conjointe sur la scurit entre le Canada et les tats-Unis (p. 13) Les tats-Unis imposent des sanctions la Core du Nord (p. 13) La Russie vendra des missiles la Syrie (p. 14) LArabie saoudite doit renforcer sa rglementation sur le blanchiment dargent et le financement du terrorisme (p. 14) Al-Qada dans le Sahara (p. 15) Macao serait un site potentiel pour le financement du terrorisme (p. 15) Dsignations de lOFAC (p. 15)

1/20

NON CLASSIFI

Blanchiment dargent
PAR GROUPE
Les seigneurs du jueteng blanchissent de largent par la vente aux enchres duvres dart et la Banque centrale de Binondo : Le 26 septembre, lexpert des loteries clandestines Ferdinand Topacio a dvoil les deux mthodes dont se servent les seigneurs du jeu pour blanchir les profits de leurs activits illicites Singapour. Ainsi, selon M. Topacio, les seigneurs du jueteng , exploitants dun jeu de nombres illgal (forme de loterie clandestine), blanchissent leur argent : 1) en achetant des uvres dart de jeunes artistes philippins lavenir prometteur qui sont reconnus parmi les collectionneurs trangers, et 2) en faisant affaires avec la Banque centrale de Binondo. Dans le premier cas, les seigneurs du jeu passent par des socits commerciales pour acheter des toiles valant quelque 1 million de pesos philippins (P), soit 23 500 $US. Ces toiles sont ensuite retires de leur cadre, enroules dans des tubes, puis amenes bord dun avion par un seigneur du jueteng ou un complice. Les services douaniers nexigent quun certificat indiquant que les toiles sont inscrites aux enchres dune maison dencan (comme Christies Singapour); le porteur na donc aucun mal passer les mesures de scurit, mme sil transporte parfois jusqu 10 tubes, soit prs de 10 millions P (235 000 $US). Les uvres de jeunes artistes se sont avres plus faciles faire sortir du pays que les uvres plus reconnaissables des matres . Par la suite, les seigneurs du jueteng vendent les toiles aux enchres, et la maison responsable de lencan verse le fruit de la vente dans un compte bancaire aux Philippines. La dclaration de M. Topacio a incit le Conseil pour la lutte contre le

blanchiment dargent des Philippines dclencher une enqute sur le commerce duvres dart comme moyen de blanchir des produits illgaux, tel quannonc le 28 septembre. lheure actuelle, les marchands duvres dart, les casinos, les cabinets davocats, les socits immobilires et les ngociants de mtaux prcieux ne sont pas tenus de dclarer les oprations douteuses au Conseil. Selon les lois en vigueur, seules les banques et les autres institutions financires sont obliges de dclarer toute opration douteuse de plus de 500 000 P (11 750 $US). Les seigneurs du jueteng blanchissent galement leur argent par lentremise de la Banque centrale de Binondo. Comme lexplique M. Topacio, la Banque centrale de Binondo, malgr son nom, est un systme financier clandestin alternatif ayant cours dans le Chinatown de Manille, capitale des Philippines. Des hommes daffaires chinois, qui sont les principaux exploitants de ce rseau, peuvent ainsi sans effort transfrer des millions de dollars par voie lectronique pour le compte des membres du jueteng. Les seigneurs du jeu ou leurs reprsentants entrent en contact avec les financiers chinois de la Banque centrale de Binondo et leur remettent largent comptant quils veulent blanchir. Ensuite, les contacts chinois, qui touchent 3 % de chaque opration au comptant quils effectuent, communiquent avec leurs complices de Hong Kong pour quune somme quivalente en dollars US soit dpose sous le nom dune personne ou dune entreprise fictive. M. Topacio affirme que largent est ensuite tlvir aux Philippines sous forme denvois de fonds de moins de 500 000 P (11 750 $US) pour viter toute dtection. Les fonds sont ensuite dposs dans plusieurs comptes bancaires au nom de personnes non identifies1.

2/20

NON CLASSIFI Le crime organis blanchit son argent dans le cadre d initiatives cologiques : Il semblerait que les groupes criminels organiss se tournent vers de nouveaux marchs peu rglements pour blanchir les produits de leurs activits illicites. Des spcialistes prenant part une runion tenue par lAsia/Pacific Group on Money Laundering (APG) le 10 juillet ont confirm le fait que des groupes criminels ont recours de nouvelles mthodes, comme les rgimes dchange de droits dmission de carbone, pour blanchir de largent. Lchange de droits dmission de carbone se veut un incitatif financier pour lutter contre le rchauffement climatique. En gros, les entreprises trs polluantes peuvent excder les seuils limites imposs aux missions de gaz effet de serre en achetant des crdits des entreprises produisant moins dmissions. Le secrtaire excutif de lAPG na cependant pas expliqu en dtail la manire dont les groupes criminels sy prenaient pour profiter des rgimes dchange de droits dmission de carbone des fins de blanchiment dargent. Toutefois, la saisie record de biens lis la mafia valant 1,9 milliard deuros qui a eu lieu en Italie le 14 septembre reflte bien la tendance croissante quont les groupes criminels italiens de se servir dinitiatives cologiques pour blanchir les produits de la drogue tout en faisant dautres profits. Selon le chef de lorganisme italien de lutte contre la mafia, les biens saisis appartiennent Rito Nicastri, homme daffaires sicilien souponn davoir des liens avec le patron de la mafia Matteo Messina Denaro. Les enquteurs soutiennent que Nicastri exploite de nombreux parcs oliens dans la campagne sicilienne, lun des mcanismes privilgis par la mafia sicilienne, la Cosa Nostra, pour blanchir de largent. Le quotidien italien La Republica prtend que les groupes criminels organiss ont investi, lchelle du pays, de grosses sommes dans les nergies renouvelables et le traitement des dchets pour blanchir les produits de leurs activits illicites. Selon un journaliste de La Republica, les entrepreneurs lis la mafia achtent des parcelles de terrain et y installent des fermes oliennes, des panneaux solaires et des usines de traitement des dchets. Les criminels peuvent ainsi non seulement blanchir de largent, mais aussi obtenir de gnreux crdits de la part du gouvernement italien et de lUnion europenne. Cette dernire aurait alloue une somme de plus de six milliards deuros en subventions afin de favoriser le dveloppement du secteur des nergies renouvelables en Europe2.

PAR ACTIVIT FINANCIRE

Le blanchiment des produits tirs du passage des clandestins et de la traite de personnes : Le 2 juillet, un tribunal fdral de Philadelphie a formellement accus cinq frres davoir exploit un rseau de traite de personnes entre 2000 et 2007. Les frres auraient introduit illgalement des migrants ukrainiens aux tats-Unis via le Mexique, en utilisant notamment un tunnel souterrain menant une conduite dgout en Arizona. La traite de personnes diffre du passage des clandestins. Ce dernier implique lentre illgale dune personne dans un pays en change dune somme dargent ou de tout autre avantage matriel . Cependant, la traite de personnes est lexploitation de personnes par des moyens irrguliers, tels que la force, la tromperie ou la contrainte. Dans ce cas-ci, une fois leurs victimes entres illgalement aux tats-Unis, les frres les ont fait travailler comme nettoyeurs sur promesse de leur verser un revenu mensuel de 500 $US. En ralit, les victimes nont touch que peu ou pas du tout leur argent et ont appris quelles devaient continuer travailler

3/20

NON CLASSIFI jusqu ce que leurs dettes , qui devaient se situer entre 10 000 $US et 50 000 $US, soient entirement rembourses. Deux des frres ont t arrts au Canada en vertu de mandats darrt mis par Interpol. Ce cas souligne la ncessit de renseigner le personnel charg de la lutte contre le blanchiment dargent sur les liens qui existent entre la traite de personnes et le blanchiment dargent. Selon Complinet, le blanchiment dargent associ la traite de personnes est souvent de nature promotionnelle et implique des virements lectroniques vers des banques ou des entreprises de services montaires (ESM). Brett Wolf, analyste de Complinet, explique que les autorits fdrales luttent notamment contre la traite de personnes en menant des enqutes financires sur les comptes contrls par les rseaux de traite. Voil, entre autres raisons, pourquoi le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a longtemps envisag de modifier lexigence de dclaration de 3 000 $US impose aux institutions financires. En juin 2006, le FinCEN a propos une nouvelle rgle qui mentionnait un cas impliquant un incident de traite de personnes au cours duquel plus de 1 million de dollars US ont t blanchis. Toutes les oprations menes dans le cadre de cette manuvre frauduleuse taient infrieures 3 000 $US, soit le seuil partir duquel les banques et les ESM doivent recueillir des renseignements sur linitiateur de lopration. Pour ce qui est du passage de clandestins, un organisme non identifi mentionn par Complinet a dcouvert que le blanchiment de produits illgaux impliquait en moyenne des oprations denviron 1 800 $US. Lorganisme affirme galement que les blanchisseurs dargent divisent ces sommes en plusieurs oprations allant de 500 $US 1 000 $US3. Rseau illgal de pharmacies en ligne souponn de blanchir de largent dans le monde entier : Le 31 aot, onze dfendeurs des tats-Unis, du Brsil et de la Rpublique dominicaine ont t formellement accuss davoir pris part une manuvre frauduleuse visant la distribution illgale de mdicaments contrls dune valeur de plus de 125 millions de dollars US par le biais de pharmacies en ligne. La manuvre prvoyait trois complots distincts mais interrelis. Le premier complot, connu sous le nom de Safescripts Online , a eu lieu entre 2004 et 2006. Huit des onze personnes mises en accusation ont complot pour distribuer illgalement des mdicaments contrls valant plus de 22 millions de dollars US; elles ont toutes t accuses davoir men des activits lies au blanchiment dargent. Selon lacte daccusation, lun des accuss a servi dintermdiaire Safescripts Online pour laider obtenir des services de traitement de cartes de crdit en ligne. Lachat de mdicaments contrls tait port la carte de crdit des clients, puis les fonds taient vraisemblablement tlvirs de comptes aux tats-Unis vers une banque en Isral. Lacte daccusation stipule ensuite que les profits taient de nouveau tlvirs vers les tats-Unis dans des comptes bancaires contrls par les accuss. Un rseau distinct appel Pircairn , actif entre mai 2003 et avril 2007, tait exploit par cinq personnes accuses davoir vendu illgalement des mdicaments contrls dune valeur de 55 millions de dollars US et commis dautres infractions en matire de blanchiment dargent. Dans ce cas, lacte daccusation indique que la carte de crdit des clients tait dbite et que les fonds taient transfrs de comptes amricains vers une banque au Canada. Les profits provenant des ventes par cartes de crdit taient ensuite tlvirs de la

4/20

NON CLASSIFI banque canadienne un compte connexe aux tats-Unis, puis dposs dans des comptes bancaires trangers dtenus par les accuss. Le troisime rseau, appel United Mail Pharmacy Services , a t en service de janvier 2006 mars 2008. La poursuite allgue que trois accuss ont complot pour distribuer des mdicaments contrls dune valeur de plus de 48 millions de dollars US. Dans ce cas-ci, lacte daccusation ne prcise pas comment les profits illicites ont t transfrs, mais il indique que des instruments montaires et des fonds taient transports, transmis et transfrs vers un endroit aux tats-Unis dans lintention de poursuivre une activit illicite bien prcise . Les accuss pourraient passer des dizaines dannes en prison sils sont condamns4. Individu condamn pour avoir facilit le blanchiment dargent par lentremise de e-Gold: Le 16 septembre, le Californien Cesar Carranza a t condamn six ans de prison pour avoir conspir dans le but de blanchir de largent par lentremise dun ngociant de devises lectroniques. Selon les autorits, Carranza a aid blanchir prs de 25 millions de dollars US en agissant titre dagent dchange e-Gold. E-Gold est un ngociant de devises lectroniques autrefois employ par des millions de personnes comme systme de paiement. Ce rseau est beaucoup moins utilis aujourdhui depuis que son propritaire a plaid coupable en 2008 divers crimes lis au blanchiment dargent, notamment celui davoir exploit un service de transfert dargent non autoris. lpoque de la grande popularit de-Gold, des pirates informatiques (surtout dEurope de lEst) ont vol des numros et des NIP de cartes de crdit et de dbit par diverses mthodes, notamment le hameonnage. Les donnes taient ensuite refiles de prtendus complices aux tats-Unis, qui voyaient les encoder dans la bande magntique de cartes bancaires, puis utiliser ces cartes pour retirer des fonds des comptes respectifs au guichet automatique. Largent tait ensuite renvoy aux complices dEurope de lEst par Western Union ou par un agent dchange e-Gold Dans le cas de Carranza, lacte daccusation stipule quil a vendu de lquipement et des appareils aux pirates de cartes (ceux qui volent les donnes de cartes de crdit et de dbit), notamment un MSR-206, soit un lecteur-encodeur de pistes magntiques. Lacte daccusation mentionne galement que Carranza a facilit le transfert de sommes voles entre les titulaires des cartes et les pirates laide du systme de paiement e-Gold. En 2003 et 2004, Carranza tait considr comme un vendeur de confiance sur les forums criminels en ligne, comme CarderPlanet et Shadowcrew. Selon le dossier judiciaire, il a vendu son commerce de MSR en 2004 aprs avoir t arrt en Californie. Puisque la vente de cet appareil nest pas illgale, il navait jamais t accus au criminel. Aprs son arrestation, Carranza a continu doffrir des services de blanchiment dargent aux pirates de cartes. Les autorits expliquent que les complices de Carranza lui remettaient de largent comptant ou versaient les fonds sur son compte bancaire. Une fois sa commission de 6 % prleve, Carranza voyait soit : a) transfrer largent dans le compte de banque dun autre agent dchange e-Gold, qui convertissait les fonds en or virtuel pour les pirates de cartes, ou b) utiliser son propre compte de devises e-Gold pour changer largent en or virtuel, puis transfrer les fonds convertis au compte e-Gold dautres pirates de cartes dEurope de lEst ou dailleurs. Les pirates de cartes convertissaient ensuite les fonds virtuels en

5/20

NON CLASSIFI monnaie de leur pays par lentremise dun agent dchange e-Gold local. Carranza aurait ainsi offert des services de blanchiment dargent aux pirates de cartes de 2003 20075. Banque autrichienne souponne de blanchir de largent pour le roi de la cocane des Balkans : Selon ce qua rapport lagence de nouvelles quotidiennes autrichienne Osterreich le 26 aot, la Banque Hypo Alpe Adria (HGAA) dAutriche aurait blanchi 100 millions deuros pour un seigneur de la drogue serbe. Ainsi, Darko ari (galement connu sous le nom de roi de la cocane des Balkans ) aurait blanchi cette somme par lentremise de la banque entre 2007 et 2009. ari est en cavale depuis avril 2010, aprs que des procureurs serbes lont accus de trafic de stupfiants. Les autorits serbes allguent que ari sest servi de socits extraterritoriales pour investir 100 millions deuros dans des comptes de la HGAA, principalement au Liechtenstein. Au cours de la mme priode, les succursales de la banque aux Pays-Bas ont consenti deux prts valant 100 millions deuros une entreprise lie ari nomme Block 67 Associates. Osterreich dclare que cette entreprise a rembours 8,5 millions deuros sur ces deux prts avant de cesser tout versement. La banque a ensuite rgl la dette linterne partir du compte de 100 millions deuros appartenant ari. Les enquteurs estiment que ce genre de blanchiment dargent a ncessit la participation dinitis au sein de la haute direction de la banque autrichienne. Nationalise en 2009 pour viter la faillite, HGAA se classe au cinquime rang des grandes banques dAutriche. Elle est au cur de nombreux scandales lis au crime financier, dont certains impliquent son ancien PDG ainsi quun politicien de la droite autrichienne6.

PAR PAYS
FinCEN propose dobliger les institutions financires dclarer les tlvirements transfrontaliers : Selon le projet de rglement propos le 27 septembre par le FinCEN, les banques seraient tenues de dclarer tout tlvirement vers les tats-Unis ou quittant le pays. En vertu de ces nouvelles exigences, les banques auraient conserver et transmettre des renseignements sur tout tlvirement dune somme quivalente ou suprieure 3 000 $US. Les entreprises de services montaires (ESM) qui effectuent des tlvirements transfrontaliers seront galement tenues de dclarer toute opration internationale de plus de 1 000 $US. Les ESM devront toutefois se doter elles-mmes dun mcanisme pour recueillir et transmettre ces donnes FinCEN, puisquelles ne font pas partie du systme SWIFT. Le rglement obligerait les banques et les ESM dclarer les tlvirements transfrontaliers selon la mthode premire entre, dernire sortie ; ainsi, une institution dclarerait une opration si elle est la premire grer lopration au moment de son entre aux tats-Unis ou si elle est la dernire grer lopration avant quelle ne quitte le pays. La rgle ne sapplique pas aux transferts traits directement entre les banques amricaines et les banques trangres lintrieur des frontires des tats-Unis, ainsi quaux transferts bancaires traits directement entre succursales dune mme banque. De plus, la nouvelle rgle ne sapplique pas aux oprations de carte de crdit ou de guichet automatique puisque les institutions financires qui en sont responsables sont dj tenues de conserver les donnes sur les tlvirements transfrontaliers, sans toutefois

6/20

NON CLASSIFI en faire systmatiquement rapport FinCEN. FinCEN estime galement que moins de 300 banques et 700 ESM aux tats-Unis seront touches par cette mesure. Ce projet de rglement a t propos par FinCEN afin de satisfaire aux dispositions lgislatives sur la prvention du terrorisme et la rforme du renseignement (Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act) de 2004, qui en gros obligent la dclaration des tlvirements lorsquon le juge appropri. ce titre, FinCEN a examin la question de la dclaration transfrontalire et men diverses tudes sur sa faisabilit, lesquelles soutiennent le systme de dclaration. FinCEN est davis quune base de donnes centralise permettra aux forces de lordre de dnicher le crime organis et de dtecter les crimes transnationaux de nature financire. En outre, il propose dobliger toutes les banques fournir tous les ans la liste des numros didentification de contribuable des titulaires de comptes qui effectuent des transferts transnationaux7. Le House Financial Services Committee des tats-Unis approuve ladoption de mesures visant lgaliser le jeu sur Internet sous certaines conditions : Le 28 juillet, le House Financial Services Committee des tats-Unis a adopt lInternet Gambling and Consumer Protection Act, qui accorderait aux entreprises de jeu sur Internet le droit lgal de mener des activits en sol amricain si elles dtiennent un permis du dpartement du Trsor amricain. Puisque les travaux du Congrs des tats-Unis taient suspendus au moment de lannonce, les lgislateurs nont pas encore examin le projet de loi. En vertu de cette mesure, les institutions financires disposeraient dune liste noire fournie par le Trsor amricain pour connatre les entreprises qui ne sont pas autorises exploiter un casino en ligne en vertu de lUnlawful Internet Gambling Enforcement Act (UIGEA). Comme lexplique un reprsentant du gouvernement amricain, cette liste viendrait grandement soulager les institutions financires du fardeau que leur impose lUIGEA. Tel que rapport dans le numro doctobre dcembre 2009 de Regard sur le blanchiment dargent et le financement des activits terroristes, les banques sont tenues depuis le 1er juin 2010 de surveiller et de geler toutes les oprations lies aux organisations de jeu illgales. La difficult de dfinir ce qui constitue le jeu illicite sur Internet aux termes de lUIGEA a incit de nombreuses institutions financires amricaines refuser de traiter toute opration de jeu en ligne, y compris celles provenant dvnements de pari sportif exempts, comme la course de chevaux. La nouvelle mesure adopte par le House Financial Services Committee tenterait galement dexclure la concurrence trangre faite aux entreprises de jeu des tats-Unis. Cependant, tout porte croire, selon le directeur de la New Jersey Division of Gaming Enforcement, Frank Catania, que les joueurs amricains continueront de jouer sur des sites trangers. Comme lexplique ce dernier, les entreprises de jeu trangres peuvent facilement camoufler les oprations de leurs joueurs pour quelles chappent au contrle des institutions financires du pays. Les gains des joueurs amricains sont verss dans des comptes bancaires europens, puis tlvirs par lentremise de filiales directement dans le compte de ces joueurs. Dans un article connexe, on apprend que la Remote Gambling Association (RGA), qui reprsente certaines des plus grandes socits de jeu distance dEurope, a publi le 14 juillet des lignes directrices lintention de lindustrie du jeu en ligne pour lutter contre le blanchiment dargent. Ces lignes directrices aideront les entreprises assumer leurs responsabilits en matire de lutte contre le

7/20

NON CLASSIFI blanchiment dargent et soutiendront le travail du personnel oprationnel . Elles peuvent tre consultes sur le site Web de la RGA8. Le Mexique propose de limiter 100 000 pesos lachat en espces de certaines marchandises : Le 26 aot, le prsident mexicain, Felipe Calderon, a propos ladoption de nouvelles mesures qui rendraient illgal tout achat en espces dun aronef, vhicule, bateau ou immeuble de plus de 7 700 $US ou 100 000 pesos. Cette proposition sajoute aux efforts consentis par le gouvernement pour endiguer le flot de profits illicites de la drogue qui entrent dans le systme financier du pays via les cartels mexicains. galement interdite en vertu de ce plafond est lacquisition de titres, lachat de billets de loterie, les paris au comptant dans les casinos et les hippodromes, ainsi que lachat dune entreprise ou de parts dans une entreprise. Selon une dclaration faite par le prsident Calderon, les trafiquants de drogue blanchissent leur argent liquide en utilisant les entreprises susmentionnes et tirent ainsi profit du systme laxiste de lutte contre le blanchiment dagent du Mexique. Tel que rapport dans le numro davril juin 2010 de Regard sur le blanchiment dargent et le financement des activits terroristes, le prsident Calderon a impos en juin de nouvelles limites sur les dpts en espces en dollars amricains faits dans des comptes bancaires mexicains et les changes de monnaies trangres. Certains spcialistes mexicains ont critiqu cette nouvelle rgle, la jugeant trop technique dans son intention premire de limiter largent provenant des cartels sans vraiment protger les entreprises lgitimes dont le fonctionnement repose principalement sur lchange dargent comptant. Le gouvernement mexicain croit cependant que sa proposition permettra de resserrer la surveillance des changes commerciaux et daccrotre sa capacit de saisir les produits de la criminalit. Toute personne commettant une infraction la nouvelle loi sexposerait une peine demprisonnement pouvant aller jusqu 15 ans. La Drug Enforcement Administration des tats-Unis soutient que, chaque anne, les cartels mexicains de la drogue passent en contrebande entre 18 et 39 millions de dollars US en espces, la frontire mexicano-amricaine. Une analyse effectue par le Washington Post a permis de dcouvrir que les agents amricains et mexicains saisissent moins de 1 % de ces sommes en liquide surtout destines au Sud9. LItalie cible les organisations criminelles souponnes de blanchiment dargent : Selon une entrevue de Bloomberg mene le 12 juillet avec Anna Maria Tarantola, sous-directrice gnrale de la Banque dItalie, le ralentissement de lconomie a permis la mafia italienne de combler le manque de financement cr par la diminution des prts accords par les banques. Mme Tarantola explique que les groupes criminels organiss investissent dans des entreprises entirement lgales qui ne sont pas accessibles dautres investisseurs en raison de la rcession. De plus, selon les estimations de SOS Impresa, organisme romain de lutte contre le racket, les revenus du crime organis se sont accrus de 4 % lan dernier en Italie, atteignant les 174,6 milliards de dollars US. En revanche, Bloomberg soutient que lconomie italienne a recul de plus de 5 % en 2009, tandis que Complinet rvle que les prts bancaires ont galement diminu au cours des deux dernires annes en Italie. Lancien procureur en chef ayant combattu la mafia estime que le blanchiment dargent en Italie pourrait quivaloir jusqu 11 % du PIB du pays. Voil pourquoi la Banque dItalie consacre davantage defforts dtecter le

8/20

NON CLASSIFI blanchiment dargent au sein de lconomie. Une descente mene par les autorits italiennes durant la premire semaine de juillet contre la mafia calabraise, la Ndrangheta, a permis larrestation de plus de 300 suspects. Ces arrestations dmontrent quel point le groupe a pris racine autour de Milan, principal centre financier dItalie. En outre, le 21 juillet, les autorits italiennes ont fouill 67 membres allgus de la Ndrangheta prs de Milan et de Calabre et ont ainsi saisi des biens dune valeur totale de 250 millions deuros. Enfin, le 1er juillet, les policiers italiens ont arrt 24 personnes souponnes dtre lies une organisation criminelle chinoise accuse de contrefaon, dvasion fiscale, de traite de personnes et de prostitution et qui a blanchi quelque 2,7 milliards deuros. Dans le cadre de cette dernire enqute, plus de 100 entreprises ont t mises sous squestre, et des dizaines de millions deuros ont t confisqus par la Guardia di Finanza (la Garde des finances), un service spcial de police qui relve du ministre de lconomie et des Finances. Selon Mme Tarantola, le service de renseignement financier de la Banque centrale a fait le suivi de 15 000 oprations douteuses au cours du premier semestre de 2010, soit une hausse de 52 % par rapport 2009. Par ailleurs, sur les 21 000 dclarations doprations douteuses effectues en 2009, 20 % dentre eux ont dbouch sur une enqute criminelle10. La Russie adopte une nouvelle loi sur la lutte contre le blanchiment dargent : Le 28 juillet, dans un effort pour mieux harmoniser son rgime de conformit avec les lignes directrices du Groupe daction financire sur le blanchiment de capitaux (GAFI), la Russie a adopt une nouvelle loi pour lutter contre le blanchiment dargent. Avant ladoption de cette loi, seule la banque locale ou de destination pouvait prendre des mesures contre les blanchisseurs dargent, mais aucune mesure ntait prise contre les criminels en Russie. La mise en uvre de la nouvelle loi vient mettre des btons dans les roues aux citoyens ou aux entreprises russes ayant des filiales ltranger qui voudraient blanchir de largent par lentremise de comptes bancaires trangers. Aux termes de ces nouvelles dispositions, les socits ne peuvent pas informer leurs clients des mesures mises en place pour prvenir le blanchiment dargent. De plus, elles exigent dassurer une surveillance accrue des pays qui ne figurent pas sur la liste scuritaire du GAFI. Par ailleurs, les institutions financires trangres et le gouvernement russe ont dornavant le droit de scruter de prs certaines oprations juges douteuses. Ces modifications lgislatives tmoignent des efforts consentis par la Russie pour redorer son image aprs avoir t perue par la communaut internationale comme un refuge d argent sale 11. La Nouvelle-Zlande adopte de nouvelles lois sur la lutte contre le blanchiment dagent : La Nouvelle-Zlande est sur le point dadopter deux nouvelles lois pour mieux se conformer aux recommandations du GAFI. Ces nouvelles lois largiront le pouvoir du gouvernement de rcuprer les produits de la criminalit et dchanger des renseignements personnels avec les banques et les autres institutions financires. Par consquent, le 24 aot, le ministre des Affaires internes a annonc la mise en place dun nouveau service de validation des donnes lectroniques afin de mieux combattre la fraude didentit, le blanchiment dargent et le financement des activits terroristes. Les organismes du secteur priv seront dornavant en mesure dentrer des renseignements sur leurs clients dans un site Web afin dobtenir la confirmation que les donnes correspondent aux renseignements dtenus par le gouvernement; les institutions

9/20

NON CLASSIFI financires pourront ainsi suivre plus facilement les procdures en matire de connaissance de la clientle. En outre, les nouvelles dispositions lgislatives de la Nouvelle-Zlande pour lutter contre le blanchiment dargent obligeront les institutions financires qui font des affaires dans le pays se doter de procdures rigoureuses permettant de dtecter et dempcher le blanchiment dargent. Ces nouvelles lois devraient entrer en vigueur la fin de 201212. Thanigasalam passera 25 ans dans une prison amricaine aprs avoir avou son rle dans lachat darmes destines aux rebelles. Il tait reprsentant des bureaux torontois de la Tamil (Sri Lanka) Refugee-Aid Society. Le statut dorganisme de bienfaisance a galement t rvoqu aprs que lARC eut dcouvert que la socit avait vers une somme de 713 000 $ lorganisme SEDOT (Social and Economic Development of Tamils), souponn par lARC de faire partie du vaste rseau des Tigres de libration de lEelam tamoul (TLET), une entit terroriste inscrite au Canada13. Les tats-Unis dsignent un mouvement Taliban du Pakistan comme groupe terroriste : Le 1er septembre, le dpartement de la Justice amricain a men plusieurs offensives juridiques contre un groupe de Talibans pakistanais appel Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP). Ce groupe a t inscrit sur la liste noire internationale du terrorisme et officiellement dsign organisation terroriste trangre , ce qui justifie la prise de sanctions supplmentaires par le dpartement dtat et le Trsor amricains. De plus, le chef du TTP, Hakimullah Mehsud, a galement t accus par les tats-Unis davoir planifi lattentat suicide la bombe en Afghanistan qui a tu sept employs de la CIA en 2009. Rcemment, le TTP a t blm pour lattentat rat la voiture pige de Time Square New York le 1er mai 201014. Le financement du Hamas en Allemagne : Le 12 juillet, le gouvernement allemand a banni de son territoire lInternational Humanitarian Relief Organization (IHH) pour avoir vraisemblablement financ le Hamas. Base en Allemagne, lIHH est souponne davoir recueilli quelque 8,3 millions de dollars dans des mosques, puis davoir fait parvenir ces fonds des organismes de secours appartenant ou lis au Hamas. Comme le

Financement des activits terroristes

PAR GROUPE
Une organisation tamoule-canadienne perd son statut dorganisme de bienfaisance : Le 17 juillet, lAgence du revenu du Canada (ARC) a ferm la Tamil (Sri Lanka) RefugeeAid Society of Ottawa en lui rvoquant son enregistrement titre dorganisme de bienfaisance aprs avoir li lun de ses reprsentants la vente darmes illgale aux tats-Unis. En effet, Thiruthanikam Thanigasalam, un ingnieur canadien de Toronto, a t dclar coupable davoir achet des armes pour les rebelles des Tigres tamouls du Sri Lanka dans un entrept de New York. Tel que rapport dans le numro davril juin 2010 de Regard sur le blanchiment dargent et le financement des activits terroristes, Thanigasalam et deux complices auraient accept de verser prs de 1 million de dollars pour acqurir 10 lanceurs, 20 missiles Igla et 500 fusils dassaut AK-47 lors dune transaction darmes illicite mene le 19 aot 2006. Les trois individus ont trouv largent ncessaire aux tats-Unis et au Canada en utilisant des organismes de bienfaisance comme paravents pour faire des leves de fonds en apparence lgitimes.

10/20

NON CLASSIFI Canada, lAllemagne considre le Hamas comme une organisation terroriste. Fonde en 1992 en Allemagne, lIHH sest scinde en deux entits distinctes en 1997 : IHH Allemagne et IHH Turquie. Cette dernire a t implique dans lorganisation dune flottille pro-palestinienne dans lespoir de lever le blocus isralien Gaza. On croit quIHH Allemagne a envoy largent recueilli dans les mosques de Milli Gorus six groupes lis au Hamas. On dit que les donateurs ne savaient pas ncessairement quelles fins servaient leurs contributions. LIHH est dornavant officiellement illgale en Allemagne. Son personnel pourrait faire lobjet daccusations criminelles sil poursuit les activits du groupe ou sil se runit sous un nouveau nom15. En Irak, Al-Qada tente de rtablir son soutien en distribuant de largent : Selon ce que rapportent les autorits irakiennes et les chefs de tribus sunnites, lorganisation Al-Qada en Irak tente de regagner le soutien des sunnites en tirant profit de leur frustration devant lincapacit de plus en plus vidente du gouvernement irakien doffrir des emplois et des salaires ses citoyens. Les principales cibles de linitiative de propagande dAl-Qada en Irak sont les membres des Sahwa. Les miliciens des Sahwa sont devenus dimportants acteurs pour les tats-Unis aprs la rvolte civile en 2006 et 2007, lorsquils ont combattu aux cts des chefs de tribus sunnites contre Al-Qada. Ces miliciens, qui taient 100 000 en 2008, taient superviss et pays par larme amricaine. Le gouvernement irakien a officiellement pris la relve auprs des Sahwa en 2009, en sengageant les rmunrer pour leurs services et en veillant ce quau moins 20 % dentre eux obtiennent un emploi au sein de la police ou du gouvernement. Vu lincapacit du gouvernement actuel de remplir ses promesses, la stratgie dAl-Qada en Irak est de sallier les sunnites afin de provoquer une confrontation entre sunnites et chiites. Lorganisation profite galement du ressentiment que vivent les sunnites dIrak lgard de leur nouveau statut de citoyens de seconde classe depuis la fin du rgime de Saddam Hussein. Ainsi, Al-Qada en Irak offre chaque membre des Sahwa une prime de 100 $US par mois, qui sajoute au salaire de 250 $ 300 $ quils touchent actuellement. De lavis des autorits amricaines, lorganisation dAl-Qada en Irak naurait plus de liens avec les dirigeants dAl-Qada se trouvant au Pakistan. Toutefois, le gouvernement des tats-Unis soutient que la branche dAl-Qada en Irak dispose toujours de fonds provenant des dons privs que lui versent des hommes daffaires sympathisants et des organismes de bienfaisance du monde arabe. Dans un article de la Presse canadienne, des chefs de tribus irakiennes affirment galement quAl-Qada sadonne de plus en plus aux vols qualifis de banques, de bureaux de change et de bijouteries, ainsi quaux enlvements pour ranon16.

PAR ACTIVIT FINANCIRE

Un dirigeant de la Fondation Al-Haramain est accus de trafic dargent : Une cour fdrale de lOregon a condamn le fondateur dune fondation islamique de bienfaisance dsigne par lONU pour avoir transfr une somme de 150 000 $US aux moudjahidines de la Tchtchnie. Pete Seda (galement connu sous le nom de Pirouz Sedagnaty) dirige la section amricaine de la Fondation islamique Al-Haramain. Il a t accus de conspiration en vue de faire sortir des fonds des tats-Unis sans les avoir dclars et de manquement son obligation dinclure cette somme dans les formulaires dimpt de lIRS. Aucun chef daccusation dinfraction lie au terrorisme na t retenu contre M. Seda, mais les procureurs ont tent, tout au long du

11/20

NON CLASSIFI procs pour fraude fiscale, de convaincre le jury de laffiliation de M. Seda des groupes radicaux internationaux musulmans. Les procureurs ont indiqu que M. Seda avait utilis lorganisme de bienfaisance pour faire passer illgalement des fonds aux combattants moudjahidines qui tentent de renverser le gouvernement tchtchne. Les autorits charges de lapplication de la loi ont dcrit le parcours de largent, qui a dabord transit par lEurope pour se rendre aux tatsUnis, puis au Moyen-Orient, comme tant rvlateur dune activit financire illgale. Selon un agent spcial de lIRS, en 2000, un gyptien fortun a communiqu avec la Fondation Al-Haramain pour faire un don en vue doffrir son soutien ses frres musulmans de Tchtchnie. Lorsque largent est arriv aux tats-Unis, M. Seda et un administrateur de la fondation nomm Soliman al-Buthe (un terroriste international spcialement dsign aux tats-Unis) ont effectu un retrait de 130 000 $US sous forme de chques de voyage American Express et de 21 000 $US sous forme de chques de banque payables lordre de Soliman alButhe. Les procureurs ont affirm que trois jours plus tard, M. al-Buthe sest rendu en Arabie saoudite o il a dpos les chques la banque al-Rajhi. Aprs le dpt en Arabie saoudite, largent na pas pu tre retrac, mais les procureurs souponnent que les fonds ont t transfrs en Tchtchnie. La condamnation de M. Seda dmontre encore une fois les moyens dtourns par lesquels certaines organisations terroristes russissent camoufler les dtails financiers de leurs activits illgales. Selon lInvestigative Project, lexploitation dorganismes de bienfaisance des fins de financement du terrorisme est une mthode courante utilise par les terroristes pour amasser et transfrer des fonds17. Un Amricain dorigine algrienne est arrt en Espagne pour avoir financ lAQMI : Mohamed Omar Debhi, un citoyen amricain dorigine algrienne a t arrt en Espagne le 28 septembre parce quon le souponnait de financer les allis nordafricains dAl-Qaida, soit lAQMI (Al-Qaida au Maghreb islamique). Selon un communiqu mis par le ministre de lIntrieur de lEspagne, M. Debhi aurait blanchi de largent et fait parvenir une partie des fonds son associ en Algrie, Toufik Mizi, qui a ensuite transfr la somme aux cellules de lAQMI dans la rgion du sahel dans le Maghreb islamique. Le communiqu indique que M. Debhi a eu recours des virements bancaires ou des messagers humains pour envoyer largent M. Mizi en prtendant faussement quil sagissait doprations daffaires. Bien que le ministre de lIntrieur nait pas prcis le montant total transfr ou encore la faon dont M. Debhi a acquis les fonds, il est rapport que les virements excdaient 80 000 $US. M. Debhi est galement souponn de fraude fiscale et de contrefaon en Espagne. Il avait fui le pays en juin 2008 aprs que la police a men une srie doprations visant une cellule souponne de recruter des terroristes et doffrir un soutien logistique lAQMI18. Collecte de fonds pour Al Chabaab en Amrique du Nord : Deux citoyens naturaliss amricains dorigine somalienne ont t arrts au Minnesota le 5 aot pour avoir utilis le systme hawala pour faire parvenir de largent au groupe terroriste somalien Al Chabaab. Amina Ali et Hawo Hassan ont t accuss de complot en vue de financer les activits du groupe Al Chabaab entre septembre 2008 et juillet 2010. La mise en accusation fait tat de communications tlphoniques entre Amina Ali et Hawo Hassan et certaines personnes de Somalie

12/20

NON CLASSIFI qui leur ont demand de recueillir des fonds pour Al Chabaab. Les deux accuss ont amass 8 600 $US en faisant du porte--porte dans les collectivits somaliennes du Minnesota. Leur collecte de fonds frauduleuse visait galement dautres localits des tatsUnis et du Canada. Au cours de la mme semaine, dautres personnes ont t accuses de dlits semblables Minneapolis, New York, en Alabama et en Californie. Selon le dpartement de la Justice amricain, les accuss ont recueilli frauduleusement des fonds en organisant des confrences au cours desquelles les prsentateurs encourageaient les gens verser des dons pour appuyer Al Chabaab. Au total, 14 personnes ont t accuses dinfraction aux lois antiterrorisme. Un communiqu du dpartement de la Justice amricain a confirm que les fonds en question avaient t transfrs laide du systme hawala dans des comptes bancaires contrls par Al Chabaab en Somalie. Le virement de la somme de 8 600 $US aurait t fait au moyen dune douzaine doprations hawala. Les accuss auraient utilis de faux noms pour les destinataires des fonds dans le but de dissimuler le fait que largent tait destin Al Chabaab. Plusieurs organisations ont t utilises pour les virements, notamment Dar al Tawaul General Trading LLC, galement connue sous le nom Tawakal Money Express; Kaah Express LLC; Dahabshill Inc; Qaran Express US Inc; Amaana Money Transfer et Mustaqbal Express19. financement du terrorisme. Le projet sinspire de la vision commune des deux pays qui a pour but de renforcer la scurit frontalire tout en favorisant la comptitivit et la cration demplois. Les deux pays collaborent pour dceler les menaces et conduire des enqutes, notamment en ce qui concerne le blanchiment dargent et le financement des activits terroristes. Le nouveau plan transfrontalier de protection des infrastructures comprend lamlioration des rseaux lectriques et de transport, ainsi que des systmes financiers et de tlcommunications. En outre, les deux pays signeront bientt un protocole dentente sur lchange dinformation relative aux saisies despces, qui aura galement pour but de cibler les oprations de blanchiment dargent ou de financement dactivits terroristes20. Les tats-Unis imposent des sanctions la Core du Nord : Le 21 juillet dernier, le prsident amricain Barack Obama a impos des sanctions conomiques la Core du Nord en raison de la poursuite de ses activits de dveloppement darmes nuclaires et de la vente illgale darmes et de technologie des tats qui appuient le terrorisme. Selon le prsident amricain, la Core du Nord tente de dstabiliser la pninsule corenne en pratiquant le trafic de drogue, la contrefaon de devises et le blanchiment dargent. Au cours dun point de presse du dpartement dtat amricain, le secrtaire adjoint Philip J. Crowley a expliqu que les sanctions et les mesures prises donneront aux tats-Unis le pouvoir de cibler les activits illgales de la Core du Nord qui contreviennent de nombreuses normes internationales. Grce ces sanctions, les personnes participant des activits illgales en vue de financer le programme darmement de la Core du Nord pourront tre dclares en vertu des lois amricaines et leurs actifs pourront tre gels. Ces activits comprennent : 1) la participation

PAR PAYS
Entente conjointe sur la scurit entre le Canada et les tats-Unis : Le Canada et les tats-Unis ont sign une entente conjointe le 13 juillet pour mettre en place de nouvelles approches visant protger les infrastructures vulnrables contre les attaques terroristes et le

13/20

NON CLASSIFI lexportation ou limportation de produits de luxe, darmes ou de drogues et 2) laide financire ou logistique en vue de se procurer des marchandises frappes dinterdiction en vertu des dcrets existants et des sanctions imposes par les Nations Unies. Dans une lettre adresse au Congrs, le prsident Obama a prcis que lordonnance ne vise pas les citoyens de la Core du Nord ni les personnes qui apportent leur aide en toute lgalit pour secourir le pays. Le dcret cible plutt des activits prcises du gouvernement nord-coren. De plus, le gouvernement amricain surveille actuellement 200 comptes nord-corens dtenus dans des banques trangres vraisemblablement lies des activits illgales comme le dveloppement darmes nuclaires, le trafic de drogue et la contrefaon. Le gouvernement amricain a reu des informations indiquant que des comptes bancaires nord-corens dtenus en Russie sont utiliss par la mafia russe pour blanchir de largent au profit de dirigeants nord-corens qui tentent de contourner les sanctions conomiques. Des comptes nordcorens dtenus en Afrique font aussi lobjet dune surveillance par les tats-Unis en raison dindications de ventes darmes illgales et de contrebande divoire, deux activits auxquelles la Core du Nord continue de participer malgr les sanctions des Nations Unies21. La Russie vendra des missiles la Syrie : Le 11 septembre dernier, un rapport des mdias russes annonait que la Russie avait lintention de vendre des missiles de croisire antinavire Yakhont la Syrie afin dhonorer un contrat sign en 2007. Lentente de 300 millions $US a soulev des objections autant aux tats-Unis quen Isral, car ces deux pays apprhendent une dstabilisation du Moyen-Orient. Isral craint que les missiles constituent une menace pour ses navires posts dans la Mditerrane, puisque ces armes pourront tre livres au Hezbollah. Le ministre russe de la Dfense sest toutefois dfendu en affirmant que les missiles ne tomberaient pas aux mains des terroristes . Le vice-prsident de lassociation nationale des chefs de police (National Association of Chiefs of Police), Jim Kouri, sest galement montr inquiet du soutien continu ainsi que du matriel militaire vari et des formations offerts par la Russie des pays comme lIran, lInde et la Chine. Selon BBC News, les missiles Yakhont ont une porte de 300 km et peuvent voler une altitude aussi basse que 5 15 mtres, ce qui les rend difficiles dtecter et intercepter22. LArabie saoudite doit renforcer sa rglementation sur le blanchiment dargent et le financement du terrorisme : Tel quindiqu dans la plus rcente valuation mutuelle du GAFI sur le Royaume dArabie saoudite, le pays prsente diverses lacunes au niveau de la lutte contre le blanchiment dargent et du financement des activits terroristes. Le GAFI est davis que lintroduction de nouveaux secteurs commerciaux en Arabie saoudite, ainsi que ltat embryonnaire des politiques sur la lutte contre le blanchiment dargent et le financement des activits terroristes du pays, ont une incidence ngative sur lefficacit du rgime mis en place en ce sens. Le rapport mentionne aussi quun grand nombre dinstitutions financires, particulirement celles ne faisant pas partie du secteur bancaire, affichaient un manque dexpertise flagrant dans ce domaine. Le GAFI indique que lArabie saoudite doit accrotre ses programmes de sensibilisation aux risques inhrents au blanchiment dargent et au financement des activits terroristes dans ses diffrents secteurs et sefforcer doffrir une formation adquate aux autorits charges des enqutes, de la supervision et de

14/20

NON CLASSIFI lapplication de la loi. Le GAFI a notamment observ que le financement des activits terroristes ne constituait pas une infraction la loi sur le blanchiment dargent du pays et que le nombre doprations douteuses dclares tait trs bas. Sur une note plus positive, le GAFI a indiqu que lunit du renseignement financier de lArabie saoudite disposait de ressources suffisantes et que lAgence montaire de lArabie saoudite avait les pouvoirs ncessaires pour faire respecter la loi23. Al-Qada dans le Sahara : Les tats du Sahara ont lintention de recruter des experts du blanchiment dargent pour retracer les millions de dollars gnrs par les activits de kidnapping et de contrebande du rseau dAl-Qada au Sahara. Les autorits gouvernementales de la rgion (Algrie, Mali, Mauritanie et Niger) cibleront les revenus utiliss par Al-Qaida pour acheter des armes et financer son rseau de soutien compos de fonctionnaires corrompus et dinformateurs. Rezag Bara, un conseiller en matire de scurit auprs du prsident algrien, a avis les mdias locaux que lAQMI (Al-Qada au Maghreb islamique) recevait rgulirement des ranons de prs de 5 millions deuros pour chacun des otages librs. Selon un ancien rebelle, le groupe utilise les profits pour diverses activits, dont lachat darmes auprs de fonctionnaires corrompus de larme du Mali, la corruption de fonctionnaires locaux ou le recrutement de fidles parmi les membres des tribus. Comme le mentionnait le numro davril/juin 2010 de Regard sur le blanchiment d'argent et le financement des activits terroristes, les experts de la scurit affirment que la branche nord-africaine dAl-Qada exploite lespace non habit du dsert du Sahara et ses frontires permables pour crer une zone protge pouvant potentiellement servir lancer des attaques sur des cibles occidentales. Par consquent, les quatre pays concentrent leurs efforts ltablissement de relations directes avec les pays bordant leurs frontires respectives. Des plans sont galement labors pour tablir des frontires communes qui favoriseront la mise en place dun meilleur systme de surveillance des dplacements de personnes et de marchandises24. Macao identifi comme un site potentiel pour le financement du terrorisme : Le dpartement dtat amricain a publi en aot dernier son plus rcent rapport intitul County Reports on Terrorism 2009 dans lequel il indique que Macao, en sa qualit dimportant centre international du jeu, est un site potentiel de financement des activits terroristes. Le dpartement dtat amricain affirme que les seuils de dclaration de Macao ne correspondent pas aux normes internationales. Par exemple, le GAFI recommande que les exploitants de casinos recueillent des donnes sur les clients qui effectuent des oprations de plus de 3 000 $US, mais le seuil de dclaration de Macao se situe 62 500 $US. Le rapport indique galement que Macao na aucune exigence de dclaration en ce qui concerne les mouvements transfrontaliers, et quun systme devrait tre mis en place pour dclarer le numraire en vrac qui traverse les frontires25. Dsignations de lOFAC : LOffice of Foreign Assets Control (OFAC) du Trsor amricain a mis plusieurs dsignations au cours du trimestre qui ciblent diverses personnes et socits qui appuient le terrorisme ou des activits lies au terrorisme. Le 18 juillet dernier, le nom dAnwar al-Aulaqi, un des principaux hauts dirigeants dAl-Qaida dans la pninsule d'Arabie (AQAP), a t ajout la liste. Les tats-Unis estiment quAlAulaqi est extrmement dangereux; il a

15/20

NON CLASSIFI particip tous les niveaux dans la logistique du terrorisme auprs dAQAP. Le 23 juillet, trois principaux dirigeants et financiers des talibans et du rseau Haqqani ont t dsigns pour leur appui au terrorisme. Amir Abduallah, Agha Ishakz et Nasiruddin Haqqani ont prsumment recueilli des fonds pour les Talibans ou le rseau Haqqani, qui ont men des activits dinsurrection en Afghanistan. Le 3 aot, sept personnes et 22 organisations, dont deux banques du Blarus et une banque dIran, ont t dsignes en raison de leurs liens prsums avec le programme nuclaire de lIran. De mme, le 7 septembre, une banque contrle par des Iraniens, appele EIH en Allemagne, a t dsigne pour avoir contribu la mise au point des armes nuclaires de lIran en autorisant des oprations de plusieurs milliards de dollars avec une banque iranienne. Finalement, le 25 aot, le nom dun prsum gestionnaire cl des finances dAl-Qaida et gendre dOsama ben Laden, Muhammad Abdallah Hassan Abu Al Khayr, a t ajout la liste. Selon lOFAC, Khayr aurait transfr des centaines de milliers de dollars en vue dune attaque terroriste prcise qui visait les tats-Unis. Les dsignations ci-hautes de lOFAC font en sorte quil est dsormais illgal pour une entit amricaine deffectuer des oprations financires avec les personnes et organismes dsigns ou avec toute autre personne ou entit qui transige avec ceux-ci26.

16/20

NON CLASSIFI

BIBLIOGRAPHIE
1. Global Press Service. Philippines: Report says gambling lords launder money in Singapore, Hong Kong. Complinet. 28 septembre 2010. Remo, Michelle. Use of artworks to launder dirty money probed. Philippine Daily Inquirer. 27 septembre 2010. Yamsuan, Cathy C. Money laundering through artworks. Philippine Daily Inquirer. 27 septembre 2010. 2. Carbon trading used to launder money. Sydney Morning Herald. 16 juillet 2010. Dodman, Benjamin. Police swoop on Lord of the Winds as Mafia goes green. France 24. 15 septembre 2010. Pullella, Phillip. Italian police seize $1.9-billion in Mafia assets. Reuters. 15 septembre 2010. 3. Wolf, Brett. Philadelphia men face racketeering charges for alleged human trafficking. Complinet. 2 juillet 2010. Eleven Indicted in Connection with Multi-Agency Pharmacy Investigation. MarksandBrooklier.com. 19 octobre 2010. Wolf, Brett. Illicit online pharmacy rings allegedly moved dirty money around the world. Complinet. 7 septembre 2010. 5. Prince, Brian. Man Gets 6 Years for Laundering Money for Cyber-crooks. Eweek. 1er septembre 2010. Rietbroek, Saskia. Emerging money laundering methods: Digital precious metals. AML Services International, LLC. 15 novembre 2009. Zetter, Kim. Man Gets 6 Years in Prison for Laundering $2.5 Million for Carders. Wired. 16 septembre 2010. 6. Austrian bank laundered drug money. B92. 25 aot 2010. Far-right Austrian leader Joerg Haider secretly had 40 million in Liechtenstein. Telegraph. 1er aot 2010. Serbia to assist Austria in bank probe: media. American Foreign Press. 29 aot 2010. 7. Beer, Kieran. FinCEN Proposes Reporting, Recordkeeping Requirements for Cross-Border Fund Transmissions. Moneylaundering.com. 26 septembre 2010. Freed, Dan. Feds Push Bank on Money Laundering. Street. 27 septembre 2010. Nakashima, Ellen. Money transfers face new scrutiny. Washington Post. 27 septembre 2010. United States Department of the Treasury. FinCEN Proposes Regulatory Requirement for Financial Institutions to Report Cross-Border Electronic Transmittals of Funds. FinCEN. 27 septembre 2010. Wolf, Brett. FinCEN makes long-awaited move to force banks to report cross-border fund transfers. Complinet. 28 septembre 2010. 8. RGA issues new guidelines. igamingbusiness.com. 14 juillet 2010.

4.

17/20

NON CLASSIFI

Adams, Colby. House Financial Services Committee Votes to Legalize, Tax Some Online Gambling. Moneylaundering.com. 28 juillet 2010. 9. Calderon seeks limits on luxury cash purchases. Guadalajara Reporter. 3 septembre 2010. Mexican president plans new money-laundering measures, open to changing drug war strategy. Canadian Press Newswire. 11 aot 2010. Adams, Colby. Mexicos Calderon Unveils More Anti-Money Laundering Measures. Moneylaundering.com. 26 aot 2010. Booth, William. Mexico targets money laundering with plan to limit cash transactions. Washington Post. 26 aot 2010. Monroe, Brian. Mexicos Dollar Deposit Restrictions Will Drive Illicit Cash to U.S., Central America. Moneylaundering.com. 26 juillet 2010. Wolf, Brett. Mexicos president wants new powers to combat money laundering. Complinet. 27 aot 2010. 10. Italy Cracks Down on Mafia Money Laundering in Crisis. Bussinessweek.com. 21 juillet 2010. Direct News. Bank of Italy targets mafia money laundering. Complinet. 21 juillet 2010. Direct News. Italian police investigate 2.7bn money laundering ring. Complinet. 1er juillet 2010. 11. 12. Coyle, Martin. Russia set tough new money laundering stance. Complinet. 28 juillet 2010. New Zealand Tinkers with Its Anti-Corruption Regime. Dow Jones Newswires. 26 aot 2010. Vance, Andrea. Anti-fraud data sharing laws introduced. Stuff. 24 aot 2010. 13. Canada Revenue Agency revokes charitable status for Tamil organization. Canadian Press Newswire. 17 juillet 2010. Bell, Stewart. Tamil charity shut over links to arms buyer. National Post. 20 juillet 2010. Canada Revenue Agency. The Canada Revenue Agency revokes the charitable status of Tamil (Sri Lanka) Refugee-Aid Society of Ottawa. 19 juillet 2010. 14. Justice Department charges the leader of Pakistans Taliban with conspiracy in CIA bombing. Canadian Press Newswires. 2 septembre 2010. MacLeod, Ian. Reports links Ottawa ring to Taliban. Ottawa Citizen. 2 septembre 2010. 15. 16. Gorus, Milli. Germany bans group accused of financing Hamas. Canadian Press Newswire. 12 juillet 2010. Al-Qaida in Iraq offers to cash to lure back former Sunni allies in effort to ignite civil war. Canadian Press Newswire. 7 aot 2010. Case of man accused of using Islamic charity to smuggle cash to fighters goes to US jury. Canadian Press Newswire. 8 septembre 2010.

17.

18/20

NON CLASSIFI

Founder of Islamic Charity Convicted. IPT News. 10 septembre 2010. Landman, Stephen I. Trial Exposes Charity Abuse. IPT News. 8 septembre 2010. 18. Spain arrests American of Algerian origin on suspicion of financing al-Qaida. Canadian Press Newswire. 29 septembre 2010. 14 accused of supporting Somali terror. Times Colonist [Victoria]. 6 aot 2010. U.S. charges 14 with aiding group linked to al-Qaeda. Ottawa Citizen. 6 aot 2010. OToole, Megan. Canadians nabbed in al-Shabab roundup. National Post. 6 aot 2010. OToole, Megan. Two accused of Al-Shabab fundraising in Canada. National Post. 6 aot 2010. Wolf, Brett. FBI nabs Minnesota women who allegedly funnelled money to Somali Terrorists. Canadian Press Newswire. 6 aot 2010. 20. De Souza, Mike. Canada, U.S. agree on joint-action terror plan. Leader-Post [Regina]. 7 juillet 2010. De Souza, Mike. Canada, U.S. reach deal on security. Ottawa Citizen. 14 juillet 2010. Fekete, Jason. Canada-U.S. border last line of defence. Calgary Herald. 20 juillet 2010. 21. Sanctions to Target Secret N.Korean Bank Accounts. The Chosun Ilbo. 23 juillet 2010. Adams, Colby. Proposed North Korea Sanctions Will Require Chinas Help to Succeed. Moneylaundering.com. 21 juillet 2010. Crowley, Philip J. U.S. State Department Daily Press Briefing. Washington, DC. 21 juillet 2010. Sanford, Travis. President Obama Freezes North Korean Terror Money. Courthousenews.com. 31 aot 2010. 22. Russia to sell Syria anti-ship cruise missiles. BBC News. 17 septembre 2010. Kouri, Jim. Russia selling cruise missiles to Syria, but U.S. silent. Examiner.com. 26 septembre 2010. 23. Seleanu, Daniel. Saudi Arabia must strengthen AML regulations on terrorism financing and due diligence. Complinet. 8 juillet 2010. Chikhi, Lamine and Abdoulaye Massalatchi. Sahara states to target al Qaeda money trail. Reuters. 14 septembre 2010. Reuters. Sahara states to target Al Qaeda money trail. Complinet. 14 septembre 2010.

19.

24.

25.

Global Press Service. Macao in US cross hairs over terror financing. Complinet. 17 aot 2010. Levitt, Matthew. Status Check on the Struggle against Global Terrorism. The Washington Institute for Near East Policy. 10 aot 2010.

19/20

NON CLASSIFI

26.

Adams, Colby. OFAC Sanctions Belarus Banks, Other Companies Over Iran Ties. Moneylaundering.com. 3 aot 2010. Global Press Service. Global screening: US Treasury Department designates Anwar Al-Aulaqu, key leader of Al-Qaida in the Arabian Peninsula. Complinet. 18 juillet 2010. Reuters. US sanctions Iranian-owned bank in Germany. Complinet. 7 septembre 2010. Wolf, Brett. OFAC targets alleged Al Qaeda financier who is Bin Ladens son-in-law. Complinet. 25 aot 2010. Wolf, Brett. OFAC targets Taliban fundraisers and Mexican businesses linked to kingpin. Complinet. 23 juillet 2010.

20/20