INTRODUCTION

Il nest pas vident dtudier le contenu de cette matire et on pourrait tudier toutes les infractions du droit pnal gnral en se rfrant aux mobiles de linfraction (les violences conomiques pour empcher de faire baisser les prix). Question du choix des critres pour limiter la matire Il ny a pas de rel critre dterminant pour dlimiter la matire. Le droit pnal conomique regroupe tout ce qui attrait aux activits de production, de distribution et de consommation des richesses. Le droit pnal intervient dans ce domaine pour faire la rpression des abus les plus graves constats dans lexercice de ces activits. Une dfinition des infractions conomiques nous est donne par la jurisprudence. Chambres runies, 1 aot 1949 : les infractions conomiques sont celles qui se rapportent notamment la production, la rpartition, la circulation et la consommation des denres et marchandises ainsi quaux moyens dchanges consistant essentiellement dans la monnaie sous ses diffrentes formes et qui portent une atteinte directe lconomie de lEtat . Cette dfinition fait apparatre les notions de : 1consommation : notion importante en droit pnal de lconomie. 2denres et marchandises : notion limite cause des prestations de services qui sont inclure. 3porter atteinte directement lEtat : notion limite car il relve aussi des infractions du droit pnal conomique les infractions lis aux relations prives (cf. concurrence dloyale). Comment cerner les contours de la matire ? Certains articles du Code de procdure pnale sont intressants : art 704 705-2. Ils ont une origine rcente (loi du 6 aot 1975 modifie le 1 fvrier 1994 et le 9 mars 2004, Perben II). Ces textes instaurent une juridiction spcialise en matire conomique et financire. Dans chaque ressort de CA, il y a un ou plusieurs TGI spcialement dsign pour suivre les enqutes, linstruction et les jugements des infractions conomiques. Lart 704 du Code de procdure pnale numre les infractions qui relvent des juridictions spcialises. Ces infractions ont t regroupes en 3 rubriques : 1les infractions lies la protection du consommateur (partie 1); 2les infractions lies la protection des entreprises entre-elles (partie 2); 3les infractions lies la protection des intrts conomiques de lEtat (partie 3). Section 1. Le particularisme des infractions du droit pnal conomique. I.Le droit pnal A.Les principes applicables aux infractions Les infractions se composent de 3 lments et la runion de ces lments est primordiale pour constater linfraction. 1.Llment lgal a.Rappel des principes En droit franais, il existe un principe fondamental : la lgalit des infractions et des peines (article 111-3 du Code pnal). Ce texte montre que le principe sapplique aussi bien aux infractions quaux peines prvues pour ces infractions. Le principe de la lgalit sapplique sur la dfinition de linfraction avec la distinction des articles 34 et 37 de la Constitution et il en fait de mme pour les peines.

Ce texte signifie que nul ne peut tre puni pnalement que si au moment o le fait a t commis, ce fait tombait sous le coup dun texte pnal particulier. Lintress ne peut tre galement puni que par les peines qui existaient au moment des faits. Deux consquences du principe de la lgalit des infractions et des peines : 1La non-rtroactivit de la loi pnale : Un texte pnal nouveau ne peut pas sappliquer, en principe, des faits antrieurs non dfinitivement jugs lors de la promulgation du nouveau texte. Exception : les lois nouvelles plus douces. 2Linterprtation stricte de la loi pnale : Le juge pnal ne peut retenir lexistence de linfraction pnale que si le fait poursuivi correspond exactement celui prvu dans le texte. Il ne peut rsonner par analogie. Ex : en matire dabus de confiance, il faut un bien dtermin (bien matriel) et non fongible (prt dargent). Le problme est que le juge pnal a quand mme le pouvoir dinterprtation de la loi qui aboutit parfois des extensions : la frontire est dlicate manier. Le principe de lgalit implique quil existe un texte et que ce texte dfinisse de manire claire et prcise les lments de linfraction. Cest une exigence pose en Droit International par la CEDH qui exige la prcision des textes rpressifs (arrts des 25 Mai 1993 et 15 Novembre 1996). Il sagit dun principe valeur constitutionnel : arrt du 18 Janvier 1985. La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation le rappelle galement priodiquement, comme dans larrt en date du 1er Fvrier 1990 : Toute infraction doit tre dfinie dans des termes claires et prcis pour exclure larbitraire et permettre au prvenu de connaitre exactement la nature et la cause de laccusation portes contre lui.. Cette exigence impose par la CEDH et le Conseil Constitutionnel entraine que la jurisprudence a le pouvoir dcarter lapplication dun texte lorsquil nest pas conforme aux exigences du principe de la lgalit. Il sagit dune volution importante du fonctionnement de la justice depuis 40 ans : les textes nationaux sont appliqus sous le contrle des textes internationaux. b.Particularits du Droit Pnal Economique au regard du principe de lgalit. Le principe de lgalit sapplique au droit pnal conomique doivent tre dfinies par un texte, mais, en la matire il y a quelques particularits. 3Une extrme disparit des textes applicables. Il nexiste pas de code du DPEco. De ce fait, il ny a pas dunit de la matire. De plus, il y a des textes non codifis qui prvoient des infractions rattachables au DPEco. Cette disparit nuit lhomognit de la matire mais galement sa rpression car les textes doivent tre connus. Plus les textes sont disperss, plus ils ont tendances tre ignors, moins ils sont appliqus. Autre inconvnient : la juxtaposition de textes inutiles. Ex : dni dopposition fonction : une trentaine de textes prvoit cette infraction, ce qui est inutile. 4Des infractions rdiges en des termes vagues ou confus ou sous forme de renvoi dautres textes. Ex : dlit de tromperie est rdig de manire vague. Le texte ne dit pas quels sont les faits qui incriminent une tromperie. La jurisprudence illustre le caractre vague de cette infraction : lauteur des faits emploie des manuvres frauduleuses, la tromperie peut tre caractrise par le mensonge. Le problme est que le mensonge peut tre effectu par action ou par omission au regard de la jurisprudence. La CEDH dit que lexigence de prcision rsulte de la conjonction du texte et de la jurisprudence.

Ex : pratiques frquentes du DPEco : 1Dire dans un texte rprim pnalement toute violation des obligations imposes. Ce style de rdaction laisse une grande imprcision sur le type de violation. 2Dire que linfraction sera punie par les peines prvue pour une autre infraction. Ex : publicit comparative trompeuse de lArt L 121-15-3 Code de la Consommation : peine prvue par les Art L121-1 L121-7. Si on regarde ces textes en question, le L121-6 renvoie lArt L213-1 qui est le texte de la tromperie. Il sagit dune source de complexit et derreur. 5Lincidence du Droit Europen. Il y a deux principes de primaut du Droit Europen sur le Droit National : 1Le texte de Droit Europen est suprieur au texte de Droit National. 2Le Droit Europen est dapplication directe dans les Etats-membres. Incidence : mme si un texte national dfini clairement une infraction, il suffit quil soit contraire au Droit Europen pour que le juge rpressif puisse en carter lapplication. Chambre Criminelle, 5 Mai 1986 et 14 Mars 1996 : Il appartient au juge rpressif dcarter lapplication dun texte dincrimination de Droit interne lorsque ce dernier est contraire au Droit Communautaire ou la CEDH. Cela perturbe lapplication du principe de la lgalit. 2.Llment matriel a.Rappel des principes Cest le fait ou lacte commis par une personne et qui lexpose lapplication dune peine. Laction doit tre consomme ou tente. La tentative suppose un commencement dexcution et une impossibilit de parvenir au rsultat par suite de circonstances indpendantes de la volont du dlinquant. Elle est toujours punissable en matire criminelle, pour les dlits, elle nest punissable que si le texte la prvoit. Lorsque la tentative est punissable, elle expose son auteur aux mmes peines que si linfraction tait consomme. b.Spcificit du DPEco Assez frquemment, le DPEco incrimine comme infractions de simples omissions : cest--dire le fait de ne pas accomplir ce que la loi commande de faire. 3.Llment moral Cest la fait que lauteur ait commis une faute, il ne suffit pas que lacte ait t matriellement commis. a.Rappel des principes La rgle de principe cest quil ny a infraction pnale que si lauteur a commis volontairement les faits qui caractrisent linfraction (cette rgle na pas sappliquer pour les contraventions, llment matriel suffit). Ce principe est vis lArt 121-3 al 1 du Code pnal : il ny a point de crime ou de dlit sans intention de le commettre. Lintention est caractrise lorsque lauteur a la conscience de commettre un acte illicite avec la volont de laccomplir et la volont de raliser le dommage susceptible den dcouler. Ex : lauteur veut tuer la victime : runion des trois circonstances : cest un meurtre. Il existe 3 catgories de faute involontaire : 1la faute volontaire simple, limprudence, la ngligence, linobservation des lois et des rglements ; 2la faute dimprudence renforce : il y a un manquement dlibr une obligation de prudence ou de scurit ; 3la mise en danger dlibr de la personne dautrui. b.Particularits du DPEco Normalement, les textes doivent prciser si linfraction require une faute intentionnelle ou

une faute non-intentionnelle : sciemment, volontairement, de mauvaise foi. En DPEco, cest la jurisprudence qui, au cas par cas, prcise si linfraction se satisfait dune faute non-intentionnelle ou si la faute intentionnelle est ncessaire. Ex : publicit qui induit en erreur : le texte date de 1973 et la jurisprudence a dit que cest une infraction pour laquelle une faut dimprudence ou de ngligence suffit pour incriminer son auteur. En principe, cest la partie poursuivante dapporter la preuve de la mauvaise foi ou de la faute du prvenu. Dans certaines matires on trouve une double particularit : 1Parfois la faute est prsume : lauteur ne peut sexonrer quen prouvant sa bonne foi. Il y a inversion de la charge de la preuve. 2Parfois, la faute na pas tre prouve en des termes particuliers : cette prsomption dcoule des circonstances de linfraction et de la personnalit de lauteur. Ex : le dlit de tromperie commis par un professionnel est astreint une obligation de surveillance et de scurit. Ex : un garagiste qui vend une voiture doccasion quil a achet en mauvaise tat, dans laquelle il a fait des rparations sans dire au client que la voiture avait un antcdent. Dans ce cas, il commet dlibrment une tromperie. Cependant, si le garagiste achte une voiture quil ne savait pas accidente et quil la revend, commet-t-il une faute ? En principe, non car il faut une mauvaise foi du garagiste. Mais, la jurisprudence considre que le professionnel a une obligation particulire de vrification, dfaut il prend dlibrment le risque de vendre un vhicule ayant un antcdent. Ici, la mauvaise foi est tablie pour la jurisprudence. B.La responsabilit pnale des personnes 1.La responsabilit pnale des personnes physiques. a.Rappels des principes Une personne physique peut tre responsable pnalement un triple titre : 1acteur : celui qui accomplit matriellement les faits constitutifs de linfraction. 2coauteur : cest hypothse o plusieurs personnes accomplissent simultanment les actes constitutifs de linfraction. 3complice : celui coopre la commission de linfraction sans commettre matriellement celle-ci. Pour quil y ait complicit punissable, 3 conditions doivent tre runies : 1il faut quil y ait un fait principal punissable : il faut que linfraction principale ait au moins t tente ; il faut que linfraction ne soit pas couverte par la prescription ou une amnistie ; il nest pas ncessaire que lauteur soit effectivement puni. 2il faut un acte caractrisant la complicit : une intervention du complice dans la prparation ou la commission de linfraction (complicit par provocation, par aide ou assistance, dans la fourniture de moyens ou instructions de donnes). 3il faut chez le complice un acte intentionnel : le complice savait quau moment o il est intervenu quil sassociait la ralisation dune infraction. b.Spcificits du DPEco Les principes gnraux ont tendance sappliquer, cependant il y a deux particularits : 1Tendance tendre la notion dauteur au dtriment de celle de complice : Ici, le droit pnal considre comme auteurs principaux des infractions, les personnes qui nont pas matriellement commis les faits caractrisant linfraction. Juridiquement se devrait tre des complices, mais la jurisprudence pour les chefs dentreprise va considrer quils sont auteurs principaux de linfraction commise par un subordonn. Ex : lacte de dmarchage domicile irrgulier est commis par le salari, mais cest le dirigeant qui sera pnalement responsable en qualit dauteur principal et non de complice (idem pour la publicit trompeuse). 1Tendance tendre le domaine de complicit

en principe, la complicit suppose une action du complice et non une omission. Mais, en DPEco, cest parfois linaction dune personne qui sera retenue comme fait de complicit. Ex : 1douanier qui ne dit rien sur les agissements de fraudeurs connus de lui ; 2expert comptable ou notaire qui laisse accomplir par son client une fraude fiscale dont il a connaissance. Cest une forme particulire de complicit par inaction : se sera une complicit au regard de la fonction ou de la profession de la personne. 2.La responsabilit pnale des personnes morales. a.Champ dapplication Le droit pnal franais connait depuis 1992 une responsabilit pnale des personnes morales : il sagit dune innovation majeure. Avant, il nexistait que des formes particulires de responsabilit avec des effets limits. Ex : mcanisme de solidarit pour les personnes morales de participer au paiement des amendes mises la charge des personnes physiques. Il fallait rechercher, lorsquil y avait une infraction dans un groupement, quelle personne physique tait poursuivable. Ex : accident corporel du travail. Or, dans certains cas, il tait difficile de savoir quelle personne physique est responsable et la personne morale est plus simple poursuivre. Dans la version dorigine de Mars 1994, il ny avait pas de responsabilit gnrale pnale des personnes morales : il ny a pas de responsabilit pour toutes les infractions. Il fallait se rfrer aux textes rpressifs pour savoir, au cas par cas, quand la responsabilit des personnes morales tait engageable. Au dpart, il nexistait quun nombre assez limit de textes. Dans les dix ans qui ont suivi, il y a eu une multiplication des textes qui ajoutaient les cas de responsabilit pnale des personnes morales. La loi du 9 Mars 2004 a supprim le principe de spcialit et instaur la gnralisation de la responsabilit pnale des personnes morales. Cette loi est applique depuis le 31 Dcembre 2005. b.Conditions dapplication Lart 121-2 al 1 du Code pnal nonce que les personnes morales, lexclusion de lEtat, sont responsables pnalement des infractions commises pour leur compte par leur organe ou leur reprsentant. 2Certaines personnes morales ne peuvent pas tre poursuivies pnalement : 1lEtat, 3les collectivits territoriales lorsque linfraction concerne une activit qui ne peut pas faire lobjet dune dlgation de service public. 3Pour les autres personnes morales, certaines sanctions ne sont pas applicables. Ex : un syndicat professionnel ne peut pas faire lobjet dune peine de dissolution. 3La responsabilit pnale dune personne morale suppose que linfraction ait t commise pour son compte, par ses organes ou ses reprsentants. 1Pour son compte : il ny a pas responsabilit pnale de la personne morale lorsque le membre du groupement agit dans un intrt strictement personnel. Ex : ABS. 2Par les organes ou reprsentants : limite de la responsabilit de la personne morale au cas o une infraction est commise par un des ses dirigeants. 4La responsabilit pnale de la personne morale nest pas exclusive de celle des personnes physiques ayant agi pour elle. Une poursuite pnale la fois contre le dirigeant et la personne morale est possible. Cest un systme de responsabilit qui, par sa mise en uvre peut connaitre des difficults, mais cest galement un systme de nature amliorer lefficacit de la rpression pour certaines infractions. Ex : accident mortel du travail dun employ dune multinationale, avec diffrents degrs de direction : la personne morale est plus facile incriminer.

C.Les sanctions 1.Rappel des principes. Le principe de la lgalit sapplique aux incriminations et contraventions (Art L 111-3 du Code pnal). La sanction est prvue par la loi pour les crimes et dlits, alors quelle est prvue par le rglement pour les contraventions. Avant le nouveau Code pnal, il y avait trois catgories de sanctions. 1Les peines principales Ce sont celles spcialement prvues par chacun des textes dfinissant linfraction. Gnralement, les peines principales sont les peines de dtentions et/ou damende : dtention, rclusion (crimes) et emprisonnement (dlits). Le nouveau de Code pnal a supprim les peines demprisonnement pour les contraventions. 2Les peines complmentaires Ce sont les peines qui sajoutent aux peines principales qui permettent de complter la rpression dune infraction. Elles ne sont encourues que si elles sont prvues par un texte. Lancien code pnal distinguait les peines complmentaires obligatoires et les peines complmentaires facultatives. Aujourdhui, les peines complmentaires sont toujours facultatives pour le juge. 3Les peines accessoires Cest une variante de peines complmentaires mais, leur diffrence, ce sont des peines encourues automatiquement ds lors que certaines condamnations sont prononces. Cest une entorse au principe de la lgalit. Le nouveau Code pnal a supprim les peines accessoires de lancien Code pnal ; nanmoins il subsiste des peines prvues par des textes particuliers antrieurs au nouveau Code pnal. On trouvera des peines accessoires donc dans ces textes particuliers. 2.Prcisions. 4pour les personnes physiques : le lgislateur a voulu limiter le recours aux courtes peines demprisonnement. A cette fin, le Code pnal prvoit que le juge peut les substituer par des mesures alternatives aux courtes peines demprisonnement. Ces peines de substitutions ne concernent que les dlits. Art 43-1 et suivant NCPP. Ex : travaux dintrts gnraux pour les tagueurs. 5pour les personnes morales : Le lgislateur a du imaginer des sanctions particulires : 1les peines damende, 2la dissolution (impossible pour les syndicats ou partis politiques, mais jamais appliqu), 3linterdiction dexercer certaines activits, 4le placement sous surveillance judiciaire (exclu pour les partis politiques), 5la fermeture dtablissement. Comment savoir les sanctions encourues ? Il faut se reporter chaque texte qui prvoit une infraction pour savoir quelles sont les peines applicables aux personnes morales. Le problme cest que la loi Perben II du 9 mars 2004 a gnralis la responsabilit pnale des personnes morales. La difficult est que la responsabilit est encourue alors quavant 2004, pour certaines infractions il ny avait pas de sanction prvue par le texte. Pour toutes ces infractions qui ne prvoyaient pas avant 2004 la responsabilit des personnes morales, seule une peine damende est encourue. II.La procdure pnale

A.La recherche et la constatation des infractions Si on prend le droit commun, cest le travail de la Police judiciaire et de la Gendarmerie. Ces services peuvent intervenir avec des prrogatives plus ou moins importantes selon le cadre de leur saisine. Cest la distinction faire avec lenqute prliminaire et lenqute de flagrance. Le fait dtre dans le cadre de la flagrance donne la Police et la Gendarmerie des pouvoirs plus importants : perquisition et saisines des documents sans le consentement des personnes intresses. Le mandat de perquisition nexiste pas en droit franais, dans le cadre de la flagrance et dans le respect des temps (de 6h 21h). Les prrogatives sont moindres dans le cadre de lenqute prliminaire : il ny a pas de perquisition sans le consentement des personnes intresses. Particularits des infractions de DPEco, les officiers de Police judiciaire ont des pouvoirs denqute, mais ici la caractristique cest quil y a des pouvoirs denqute comparable dautres services que le service de Police ou de Gendarmerie. On voit apparatre soit dautres fonctionnaires dautres administrations (douane, services fiscaux, DGCRF), soit des reprsentants dautorits administratives indpendantes (rapporteur du Conseil de la concurrence) pour des faits qui revtent une connotation pnale. Lorsque des pouvoirs sont attribus dautres personnes que les officiers de police judiciaire, il faut se rfrer aux textes qui prcisent les attributions confies aux administrateurs. Globalement, ces enquteurs ont les pouvoirs : 6de se faire communiquer tous documents utiles et entendre toutes personnes qui a des informations. Trs souvent, les textes sanctionnent pnalement le fait de ne pas dfrer la demande et de ne pas communiquer les pices. 7De perquisition ou de saisie, mais gnralement, ce pouvoir est subordonn lautorisation pralable dun juge et seffectue sous le contrle permanent du juge ou dun reprsentant. Dans certains contentieux, ce pouvoir de perquisition ne peut pas sexercer au domicile priv du contrevenant. Parfois, les procs verbaux tablis ont une valeur particulire. Classiquement, pour les officiers de Police judiciaire, les procs verbaux ont une valeur de renseignement. Mais, ici, en droit pnal conomique le pouvoir des douanes, les procs verbaux font foi jusqu inscription de faux . Ils ont une valeur suprieure ceux tablis par les officiers de police judiciaire. B.La poursuite des infractions 1.Rappel des principes Elle incombe, en principe, au Procureur de la Rpublique. Cest un magistrat qui, dans chaque TGI, supervise les enqutes pnales. Il dpend du Procureur Gnral qui exerce ses fonctions au prs de la CA et qui relve du Ministre de la Justice. Le Procureur de la Rpublique centralise toutes les plaintes dposes, PV et rapports pnaux. En Droit Franais, il existe le principe de lopportunit des poursuites. Le Procureur apprcie librement sil y a lieu ou non dengager des poursuites pour une infraction. Il soppose au principe de la lgalit des poursuites : toute infraction constate doit donner lieu poursuite, qui nexiste pas en Droit franais. Concrtement, le Procureur a le pouvoir de classer sans suite ce qui lui est rapport, peu importe quel motif et mme si linfraction est caractrise (ex : on ne connat pas lauteur). Il a un pouvoir dopportunit : ne pas donner un motif particulier pour justifier sa dcision. Aujourdhui, quand une infraction est tablie et que lauteur est identifi, le Procureur peut demander lauteur dindemniser la victime : si lindemnisation est verse, il ny aura pas de poursuite, dans le cas inverse, lauteur sera poursuivi. Ou encore, en cas de cure de dsintoxication par exemple. Un Procureur peut dcider de ne pas poursuivre pour certains types dinfractions. Ex : si ce nest pas une rcidive, dlivrance dun avertissement. Ce genre de prrogatives peut causer un prjudice la victime : le Droit Franais prvoit que la victime peut faire reconsidrer le classement sans suite ou encore dexercer elle-mme laction publique avec constitution de partie civile. Normalement, en procdure pnale franaise, une plainte pralable de la victime nest pas

ncessaire pour quune infraction soit poursuivie. En sens inverse, ce nest pas parce quune plainte aura t dpose quune poursuite sera exerce. Si la plainte est dpose, que laction pnale est enclenche, mais que, au cours de la poursuite, avant le jugement, la victime retire sa plainte, cela naura pas dinfluence sur lexercice de laction publique : un tribunal peut condamner malgr le retrait de la plainte. 2.Particularit du DPEco En principe, les rgles de Droit Commun sont applicables, mais il existe deux types de particularits : 1Une plainte pralable Dans certains cas, la Procureur ne peut exercer daction publique sans plainte pralable. Principale domaine : la fraude fiscale, la poursuite pnale est subordonne la plainte pralable de lAdministration fiscale : Art 1741 Code Gnral des Impts. Toute poursuite pnale engage sans plainte pralable de lAdministration fiscale serait entache de nullit. Si la plainte est dpose, laction engage, mais que la plainte est retire avant le jugement, laction publique est alors teinte. 2Lavis pralable dun organisme ou dune administration Dans dautres cas, le Procureur ne peut exercer laction publique sans lavis pralable dun autre organisme ou dune administration. 1Cest le cas en matire boursire et plus particulirement pour le dlit diniti : exploitation abusive dinformations dtenues par des initis. En ltat actuel des choses, il peut faire lobjet dune poursuite pnale, mais le procureur doit obtenir un avis pralable de lAutorit des marchs financiers (AMF). Sil ne lobtient pas, les poursuites seront entaches de nullit. 2Dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles, avant lordonnance du 1er dcembre 1986, ces pratiques taient des infractions pnales : entente illicite et abus de position dominante. Si la Commission de la concurrence (aujourdhui, appel Conseil de la concurrence) estimait que le dlit tait caractris, elle donnait son avis au Ministre de lconomie qui avait une prrogative : il disposait dune option. Soit le Ministre sanctionnait lui-mme la pratique illicite par une sanction pcuniaire (ressemble une amende pnale); soit le Ministre transmettait le dossier au Procureur pour quil engage les poursuites pnales. Maintenant, il y a une trs large dpnalisation des pratiques anticoncurrentielles. La rpression appartient au Conseil de la concurrence qui est une AAI et non une juridiction de 1 instance. Ces pratiques restent des comportements illicites, et dans de trs rares cas, ce peut tre une infraction pnale. C.Linstruction et le jugement des affaires. Linstruction : hypothse o laffaire est confie pour enqute supplmentaire au juge dinstruction. Cas o infractions du droit pnal conomique sont souvent dune complexit particulire, il est donc apparu ncessaire de crer des juridictions spcialises. Ide relve dune loi du 6 aot 1975 modifie par la loi du 9 mars 2004 (art 704 et suiv Code de procdure pnale). Il existe 35 tribunaux spcialiss qui ont comptence pour juger les infractions du droit pnal conomique prvues aux art 704 et suiv du Code de procdure pnale. Il ny a pas dinstauration dun mcanisme de comptence obligatoire pour ces juridictions. Leur saisine est laisse lapprciation de la juridiction non-spcialise initialement saisie. Pourquoi cette rforme ? Pour des raisons budgtaires. Il y a eu un concours daide par assistants spcialises pour les juges. Le systme est bon dans son principe car, dans le dernier texte, il y a une cration dun degr de spcialisation complmentaire : pour les affaires dune trs grande complexit : il y a 8 juridictions spcialises en France. Une comptence particulire : TGI Paris : seul comptent pour les infractions concernant la rglementation des marchs boursiers : Art 704-1 CPP. Section 2. La place de la dlinquance conomique devant la justice pnale

Ces infractions ont une place limite dans la pratique des tribunaux. I.Le constat Des infractions conomiques peuvent faire partie de celles causant les dommages les plus importants la socit. Par ex, la fraude fiscale reprsenterait 14 % dimpt sur le revenu et 10 % de TVA, en 1991, le montant de la fraude fiscale slevait un peu moins de 140 milliards de Francs, soit lquivalent du dficit budgtaire de lEtat. La mme anne, le cot des vols taient de 3, 5 milliards de Francs. En 1998, la fraude fiscale slevait 225 milliards de Francs. On constate quentre 1999 et 2003, il y a en moyenne 860 condamnations au pnal pour fraude fiscale / an ; alors que la moyenne des condamnations pnales tait > 30 000. Toujours pour la mme priode, en droit de la consommation, il y a eu 3 300 condamnations / an et pour les infractions sur le prix (droit de la concurrence) 600 condamnations / an. Donc les infractions conomiques et financires ne reprsentent que 2,5 % des condamnations prononces par les tribunaux correctionnels. II.Les causes possibles du constat A.La technicit des matires de droit pnal conomique Les affaires du DPEco sont dune grande complexit technique, ce sont souvent des infractions commises par des professionnels disposant des comptences et des moyens pour dissimuler leurs infractions. De plus, les enquteurs et les magistrats ne disposent pas ncessairement des moyens matriels et techniques pour apprhender ces difficults. Donc ils vont faire traiter par priorit la dlinquance plus voyante qui cause des dommages immdiats la scurit des personnes, et ils laisseront au 2nd plan, les infractions dont on naperoit pas immdiatement le dommage. B.Limportance des circuits de drivation Beaucoup dinfractions du DPEco ne viennent pas la connaissance des tribunaux. Ex : 3les pratiques anticoncurrentielles : depuis lordonnance du 1er dcembre 1986, elles ne sont plus, en principe, des infractions pnales mais relvent du Conseil de la concurrence. 4Domaine de la fraude fiscale, le pouvoir est reconnu ladministration de slectionner les affaires qui auront une plainte. Lessentiel des fraudes fiscales est trait par ladministration qui ne dpose pas plainte, va transiger avec le contribuable. Ex : redressement. Donc le fair de ne pas dposer plainte fait que cette infraction est peu connue devant les tribunaux. C.La volont de dpnaliser le droit des affaires. Le 20 Fvrier 2008, il y a eu un rapport sur la dpnalisation du droit des affaires. Il y a une volont du gouvernement de donner suite ce rapport : 1Dpnalisation dune quarantaine de dlits considrs comme mineurs ou tombs en dsutude. 2Refonte des dlais de prescription au jour de la commission de linfraction + allongement du dlai (ex : ABS : 3 7 ans) 3Prconisation des actions collectives : introduire en droit franais les actions de groupe.

1re PARTIE : LE DROIT PENAL DE LA CONSOMMATION

Le droit pnal de la consommation est un droit rcent qui a connu son dveloppement depuis les annes 1970. Sa conscration a eu lieu en 1993 avec la cration du Code de la consommation (code droit constant). En ralit, la situation nest pas simple pour 2 raisons : 1Des dispositions pnales de droit communs peuvent sappliquer aux relations professionnels/consommateurs : escroquerie ou abus de confiance. Ce sont des infractions qui existent dans le CP depuis lorigine (1810). 2Certaines dispositions existent depuis une date ancienne : le dlit de tromperie date de la loi du 1er Aout 1905. Jusqu lintroduction du Code de la consommation, ce dlit tait poursuivi sur le fondement de cette loi, qui a t reprise par la loi du 3 Janvier 2008. La protection du droit de la consommation a t dabord assure par des dispositions pnales qui figuraient dans la loi de 1905. Aujourdhui, cest devant les juridictions civiles, mais lorigine, la conception avait t effectue sous un angle pnal. Mme si aujourdhui les infractions du code de la consommation ne reprsentent pas lessentiel de la protection du consommateur, elles sont toujours une importance certaine. I.La finalit de la protection pnale du consommateur Certaines de ses composantes tendent la protection dautres intrts. Par exemple, les dispositions attaches au droit pnal de la consommation visent assurer la protection des consommateurs et le principe de loyaut dans les relations avec les entreprises commerantes. Loi du 3 Janvier 2008 incrimine les pratiques commerciales dloyales : les pratiques commerciales trompeuses et les pratiques commerciales agressives. Globalement, le droit pnal de la consommation se rattache 2 grandes prrogatives accordes au consommateur : droit linformation (A) et droit la scurit (B). A.Le droit linformation Le droit linformation fait parti des droits reconnus aux consommateurs depuis une rsolution du 9 avril 1985 prise par lONU. Il il existe diverses dispositions du droit communautaire qui imposent aux Etats membres dassurer une protection effective du droit linformation du consommateur (constitue le droit positif). Dans le droit franais, la protection du droit linformation du consommateur a t assure dans un premier temps par la jurisprudence avec une obligation gnrale dinformation la charge des professionnels. A partir de cette jurisprudence et dun ensemble de dcisions illustrant cette obligation, il y a eu une conscration lgislative larticle L 111-1 du Code de la consommation qui sapplique ceux qui vendent des biens et ceux qui fournissent des prestations de service. Il existe des textes particuliers qui prvoient cette obligation dans des relations spcifiques et un certain nombre dinfractions pnales qui sanctionnent un manquement du professionnel son obligation dinformation. Cest galement un droit qui vise assurer la scurit du consommateur. B.Le droit la scurit du consommateur Lide de la protection du consommateur contre la diffusion de produits dangereux est lie au dveloppement de notre socit de consommation, mais galement lvolution des mentalits car les citoyens acceptent de moins en moins la fatalit comme explication de certains types daccidents et dommages. Le dveloppement de la socit de consommation cre galement des risques considrables. Dans le cadre de lUE, entre 25000 et 30000 personnes sont mortes du fait daccidents de produits dangereux. Cest un problme important et lide de la protection du consommateur lie sa scurit est apparue. Mais ce nest pas une scurit absolue qui peut tre mise en

place et le consommateur doit tout de mme faire preuve dun certain discernement. Enfin, il ne faut pas supprimer les risques de dveloppement et dinnovation : la scurit ne doit pas empcher la crativit et la mise sur le march de produits utiles dont on ne connait pas les effets. Position de la jurisprudence : linnovation doit trouver sa limite chaque fois que la sant des consommateurs est en danger. TPI, 30 Juin 1999 : les exigences lies la protection de la sant publique doivent se voir reconnaitre un caractre prpondrant par rapport aux exigences conomiques. Cette dcision illustre pour le mieux le principe de prcaution qui, dans le droit actuel, va permettre la prminence des intrts de scurit sur les intrts conomiques des oprateurs. Arrt CE, 24 Fvrier 1999 se rfre expressment au principe de prcaution pour valider un dcret destin protger la population contre la maladie dite de la vache folle. LArt L 231-1 du code de la consommation prvoit la scurit des consommateurs et mettant la charge des producteurs et distributeurs une obligation gnrale de scurit. II.Les particularits du droit pnal de la consommation Les principes fondamentaux sont bien videmment applicables. A.Les rgles pnales de fond Mme si, dans la pratique des juridictions, le droit pnal de la consommation occupe une petite place, cest un droit de la rigueur. 1.Les incriminations 1Il existe en droit pnal de la consommation de nombreuses contraventions. Les peines encourues ne sont que des peines damende. Mais ce sont des infractions punissables en absence de faute, peu importe la bonne foi de la part du contrevenant qui ne peut prouver quun cas de force majeur. (en ralit, il ne peut jamais le prouver) Ce nest pas parce que le montant nest pas lev que la sanction financire est lgre car il ny a pas application du principe de non cumul des peines. Il existe un cumul des sanctions en matire de contravention. Ex : si 10 000 consommateurs se plaignent dun dlit demploi de la langue franaise, le montant slvera 10 000 x 750 !! 2Le fait que certains dlits ne ncessitent pas la justification dun prjudice fait que lon incrimine le fait que le consommateur peut encourir un risque. Ex : publicit trompeuse, abus de confiance. Cest un signe de rigueur du droit pnal de la consommation. 3Pour les dlits du droit pnal de la consommation, un certain nombre dentre eux ne ncessitent pas dlment intentionnel, ex : publicit trompeuse. Ou encore, il existe des dlits qui, en principe, ncessitent la mauvaise foi de leur auteur, mais, on va considrer que limprudence ou la ngligence du professionnel suffit caractriser sa mauvaise foi. 2.La responsabilit pnale Particularit du droit pnal de la consommation : en principe, il concerne des professionnels. Difficult : le texte nouveau de la loi du 31 Janvier 2008 ne concerne que les professionnels. B.Les rgles de procdure 1.La prescription de laction publique En droit pnal de la consommation, la prescription de laction publique est de : 43 ans en matire de dlit 51 an en matire de contravention La particularit tient au point de dpart du dlai et, pour certaines infractions, le point de dpart est le jour o linfraction a pu tre constate. (et non le jour de la dcouverte de linfraction)

2.Possibilit de prendre des mesures conservatoires au cours de lenqute Lorsquune information judiciaire est mene par un juge dinstruction, il dispose de pouvoirs originaux pour le droit pnal de la consommation. Le code de la consommation donne au juge dinstruction la possibilit dordonner la suspension de la commercialisation dun produit en application des Art L 216-2 et L223-2 du code de la consommation. Il peut galement ordonner la cessation dune pratique commerciale trompeuse : Art L 121-3 de la loi du 31 Janvier 2008. 3.Laction civile Elle tend la rparation du dommage caus par linfraction. En droit commun, elle nest ouverte qu la personne qui est la victime directe de linfraction : Art 2 Code de la procdure pnale. Le droit pnal de la consommation applique la rgle de larticle 2 mais a largi le cercle de ceux qui peuvent agir en rparation : association de consommateurs, syndicat professionnels : Art L421-1 Code de la consommation. Intrts de ces actions : permettre ces groupements dagir chaque fois quune infraction porte atteinte aux intrts collectifs des consommateurs.

TITRE 1. LE DROIT PENAL DES PRATIQUES COMMERCIALES ET DE LA PUBLICITE.

CHAPITRE 1. LES PRATIQUES COMMERCIALES DELOYALES Cest une nouveaut dans le droit franais introduite par la loi du 3 janvier 2008 pour le dveloppement de la concurrence au service des consommateurs. Avant cette loi, ce principe napparat que dans des dispositions particulires : textes de droit civil ou de droit pnal. Larticle 1116 du Code civil et larticle 1134 alina dernier du Code civil. Ces dispositions sanctionnaient un manquement au devoir de loyaut : larticle L. 212-1 du code de consommation sur les tromperies et les fraudes, larticle L. 121-1 du code de la consommation a incrimin la publicit trompeuse. Lensemble de ses dispositions particulires faisait rfrence des notions de loyaut. Il y a eu une rforme cause de la directive europenne du 11 mai 2005 qui devait tre transpose avant le 31 dcembre 2007 et dicter un principe gnral dinterdiction des pratiques commerciales dloyales. La loi du 3 janvier 2008 a eu pour objet de trop se poser en droit franais des dispositions du droit europen. La particularit de la loi de 2008 et quel est intervenu sur amendement parlementaire et sans expos des motifs du texte. Il introduit larticle L. 120-1 du code de la consommation qui pose le principe gnral dinterdiction des pratiques commerciales dloyales. La dloyaut sapprcie au regard de deux critres cumulatifs. Le premier critre est que le manquement est contraire aux exigences de la diligence professionnelle. La diligence professionnelle suppose que le commerant soit de bonne foi et quil ait comptence suffisante pour satisfaire les attentes du consommateur. Le second critre est quil faut que la pratique ait altr ou risqu daltrer substantiellement le comportement conomique du consommateur. Section 1. Dfinition. Il existe deux formes de pratiques commerciales dloyales interdites : les pratiques commerciales trompeuses et les pratiques commerciales agressives. I.Les caractristiques communes. A.Champ dapplication des infractions. Elles sappliquent aux relations entre les professionnels et les consommateurs. La notion de consommateurs et celle du droit europen : une personne physique qui nagit pas dans le cadre de son activit commerciale, industrielle, artisanale ou librale. Il existe une

double caractristique de cette dfinition. 3Elle exclut de cette notion des personnes morales. Or, en France, la Cour de Cassation a eu loccasion de juger que le droit franais peut tendre le champ dapplication de la loi, en transposant une directive des personnes morales : Civile 1re, 15 mars 2005. Il est donc possible que, dans le futur, le champ dapplication soit tendu aux personnes morales. Pour le dlit de publicit trompeuse, il nexiste plus. Il est absorb dans la pratique dloyale trompeuse. Avant cela, la Cour de Cassation avait annonc que le droit franais pouvait accorder une protection aux consommateurs plus larges que celles nonces par la directive. 4Le consommateur peut tre un professionnel, lorsquil est victime des pratiques commerciales dloyales qui intervient dans un secteur distinct de sa spcialit. B.Lincrimination des pratiques commerciales. Avant la loi du 3 janvier 2008, les faits incrimins taient mieux circonscrits : publicit trompeuse. Aujourdhui on incrimine les pratiques commerciales trompeuses. La directive de 2005 a dfini ce quon entendait par des pratiques commerciales : elle vise toute action, omission, conduite, dmarche aux communications commerciales y compris la publicit et le marketing de la part dun professionnel en relation directe et que la promotion, la vente ou la fourniture de produits aux consommateurs . Cette dfinition prsente plusieurs caractristiques : 5Actions ou omissions : on pourra sanctionner le manquement des professionnels son obligation dinformation du consommateur. 6Elle vise aussi bien les publicits commerciales de professionnels que les autres modes dintervention de professionnels auprs du consommateur. Ex : le dmarchage industriel pourra constituer une pratique commerciale dloyale. 7Les faits reprochs aux professionnels doivent tre accomplis par celui-ci pour assurer la promotion, lavande, la fourniture dun produit au consommateur. Le problme est quil ny a pas dvocation des prestations de services. 8Les faits incrimins peuvent tre commis loccasion dun contrat ou en dehors de toute relation contractuelle entre les parties. Cest une notion de pratiques commerciales trs gnrale. Le nouveau texte laisse subsister des incriminations cures peut tre intgr au nouveau dispositif malgr le caractre trs gnral. Par exemple, le dlit de tromperie subsiste. Cela pour problme ne serait-ce que parce que son champ dapplication risque diffrent de celui des pratiques commerciales dloyales : entre professionnels, professionnels et consommateurs, entre consommateurs. II.Les rgles propres chaque infraction A.Des pratiques commerciales trompeuses. Article L. 121-1 du code de la consommation, auparavant, incriminait la publicit trompeuse. Aujourdhui, il est absorb dans un dlit plus large de pratiques commerciales trompeuses. Cela pose entre une application de la loi dans le temps. Il y a deux formes de pratiques commerciales trompeuses : laction et lomission. 1.Les actions trompeuses. Larticle L. 121-1 1 du code de la consommation pose trois formes daction trompeuse incrimine. 1La pratique commerciale qui cre une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif du concurrent. On rige en infraction des faits qui, auparavant, constituaient des fautes civiles de concurrence dloyale ou parasitaire. Cette incrimination vise galement des faits qui pleuvent, par ailleurs, constitue un dlit de contrefaon. Ex : confusion avec une marque. Le dlit de la contrefaon du code de la proprit

intellectuelle subsiste ce qui peut poser des problmes futurs. 2La pratique commerciale qui repose sur des allgations, indications ou prsentations fausses ou de nature induire en erreur. Elle correspond lancien dlit de publicit trompeuse avec un domaine dapplication plus large. Les faits ne sont punissables que si la tromperie ne porte que sur un lment numr par le texte. Si rien nest prvu et ce quil ny a pas de dlit ? Cela est thorique quun des lments numrs sont conus de faon suffisamment large. Ex : action trompeuse qui tend faire croire quune construction dimmeubles comportera une piscine ou un tennis. Si ce nest pas le cas essayait une action trompeuse. Ex : action trompeuse qui tend tromper le consommateur sur la composition dun produit. Ex : action trompeuse qui tend tromper le consommateur sur le prix rel dun bien ou dun service. Un seul lment constitue une nouveaut : dans la liste, il est indiqu que peut-tre incrimine laction trompeuse portant sur le traitement des rclamations et les droits des consommateurs. 3La pratique commerciale dont on constate que la personne, pour le compte de laquelle il est mis en uvre, nest pas clairement identifiable. Lide est que le consommateur doit savoir qui est le professionnel qui sadresse lui. Cela incrimine une mission trompeuse. 2.Les omissions trompeuses. Article L. 121-1 2 du code de la consommation : les omissions sont incrimines quand elles sont de nature induire en erreur le consommateur. Deux observations : 1)On incrimine dsormais pnalement des faits qui constituaient, pour lessentiel, des fautes civiles. Ex : manquements dans professionnels son obligation dinformation. 2)Une pratique commerciale peut tre incrimine ce titre si elle runit deux conditions cumulatives. 4Une omission fautive. Il existe deux formes de missions fautives incrimines : 1Lomission ou la dissimulation dinformation. 2Linformation fournie de faon inintelligible, ambigus ou contretemps . 5Lomission se rapporte une information substantielle. Cest--dire lorsquelle porte sur une circonstance, un fait, de nature dterminer le consentement du consommateur. Ex : omission qui concerne les caractristiques principales du bien ou du service, lidentit et adresse du professionnel, le prix des prestations et conditions de paiement. B.Pratiques commerciales agressives. Article L. 122-11 du code de la consommation. Cette expression nouvelle rappelle les dispositions du Code civil sur la violence et la contrainte, qui peuvent constituer un vision consentement au sens des articles 1111 et 1112 du Code civil. Lobjet est de lutter contre toute forme de contrainte dans les relations commerciales entre professionnels et consommateurs. Art L 122-11 Code de la consommation : Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations rptes et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale : 1 Elle altre ou est de nature altrer de manire significative la libert de choix d'un consommateur ; 2 Elle vicie ou est de nature vicier le consentement d'un consommateur ; 3 Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur. 1Les conditions 6Une contrainte imputable professionnelle. Elle peut prendre deux formes :

1Des sollicitations rptes et insistantes. Objet : rprimer toute forme de harclement du professionnel envers le consommateur. 2Une contrainte physique ou morale. 7Laltration de la libert dapprciation du consommateur. Ex : selon la directive : donner limpression au consommateur qui ne pourra pas quitter les lieux, sans quun contrat ne soit conclu. Ex : effectuer des visites rptes au domicile des consommateurs en ignorant les demandes de quitter les lieux . Ex : le harclement tlphonique du consommateur Ex : sabstenir systmatiquement de rpondre aux crits et appelle un consommateur qui manifeste lintention dexercer ses droits Section 2. La rpression. I.La rpression des infractions. A.Les pratiques commerciales trompeuses. Pour les peines, il faut se rfrer au dlit de tromperie de larticle L. 213-1 : emprisonnement de deux ans maximum et/ou une amende de 37 500 . Lamende peut tre porte 50 % des dpenses de publicit ou de la pratique constituant le dlit. Ex : une campagne publicitaire qui a cot 100 000 , lamende peut aller jusqu 50 000 . En cas de condamnation, le tribunal ordonne la publication du jugement et peut ordonner la publication dannonces rectificatives. (Article L. 121-4 du code de la consommation). Cest le mcanisme qui tait mis en uvre en cas de publicit trompeuse. Il sagit dune sanction complmentaire obligatoire pour la publication du jugement. B.Les pratiques commerciales agressives. Article L. 122-12 du code de la consommation dispose : Le fait de mettre en uvre une pratique commerciale agressive est puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 150 000 euros au plus. Une interdiction dexercer une activit commerciale peut tre prononce contre toute personne physique coupable du dlit. Cest une peine complmentaire facultative qui peut tre prononce pour une dure maximum de cinq ans. II.Les rgles de poursuite. A.Les personnes responsables. Ce sont des professionnels. Il peut sagir de personnes physiques qui encourent alors un emprisonnement et une interdiction dexercer lactivit professionnelle. Quid des personnes morales ? Rponse affirmative pour les pratiques commerciales agressives quun article L. 122-14 du code de la consommation le dit expressment et prcise que les peines applicables sont celles de larticle 131-39 du code pnal. Quid des pratiques commerciales trompeuses ? Aucun texte ne prvoit la responsabilit de la personne morale. Depuis la loi du 9 mars de Mickey, il y a un principe gnral de responsabilit pnale des personnes morales. Il nest donc pas ncessaire quun texte prvoit expressment et on peut leur appliquer les pratiques commerciales trompeuses. B.Les modalits procdurales diverses. 1.Pour les pratiques commerciales trompeuses. Les textes prvoient que la cessation de la pratique commerciale trompeuse peut tre ordonne par larticle L. 121-3 du code de la consommation. Ce texte prcise que cette cessation peut intervenir deux niveaux : 8Par le juge dinstruction, sil est saisi dune information judiciaire pour cette infraction. La mesure cesse de produire effet en cas de non-lieu ou de relaxe. 9La cessation de la pratique commerciale trompeuse peut tre ordonne par le tribunal. Elle apparat alors comme une peine complmentaire facultative.

2.Pour les pratiques commerciales agressives. Article L. 122-15 du code de la consommation dispose : Lorsqu'une pratique commerciale agressive aboutit la conclusion d'un contrat, celui-ci est nul et de nul effet.. Cest en quelque sorte la sanction dun vice du consentement. Le texte ne dtermine pas clairement le rgime juridique de cette nullit : nullit relative ou absolue ? seul le consommateur peut sen prvaloir ou le juge pour nous prononcer sur la demande du consommateur ? La nullit est en cours de plein droit ou doit-elle tre prononc par le juge, et, dans ce cas, cest le juge pnal qui la prononce ou en jugement civil ? On ne sait pas. C.Laction civile. Laction en rparation du dommage caus par infraction aboutit gnralement lallocation de dommages-intrts. En principe, selon larticle deux du code de procdure pnale, laction civile est ouverte toute personne qui a subi personnellement un prjudice directement caus par infraction. Ici, le consommateur est celui qui subit laction directe, donc tout consommateur peut exercer laction civile. Il nest pas oblig davoir effectivement subi de prjudice. Tout consommateur potentiel peut exercer laction civile. Il y a une possibilit dexercer laction civile par dautres catgories de victimes que le consommateur. Les principales catgories de personnes pouvant agir : les associations de consommateurs qui, ds lors quelles sont agres, peuvent agir comme partie civile pour les faits qui portent atteinte aux intrts collectifs quelles dfendent et que latteinte en question est directe ou indirecte aux intrts collectifs des consommateurs. De mme, il est probable quelles soient ouvertes aux concurrents des auteurs des pratiques commerciales dloyales les syndicats professionnels sont admis agir chaque fois quil sera port atteinte aux intrts collectifs quils dfendent. CHAPITRE 2. LES PUBLICITES REGLEMENTEES. Elles sont nombreuses et prvues par des textes divers. Ces infractions peuvent se rattacher des ides : lide de protection de linformation du consommateur et lide de protection de la loyaut des informations. Section 1 : La protection de linformation du consommateur I.Les infractions prvues dans le Code de commerce : Art L441-2 Elle vise les produits de premire ncessit et concerne un public mritant une protection particulire. Ces dlits sont exclusivement punissables dune amende de 15 000 . A.Les publicits portant sur des produits alimentaires prissables. Larticle L. 441-2 alina 1 du code de commerce dispose : Toute publicit l'gard du consommateur, diffuse sur tout support ou visible de l'extrieur du lieu de vente, mentionnant une rduction de prix ou un prix promotionnel sur les produits alimentaires prissables doit prciser la nature et l'origine du ou des produits offerts et la priode pendant laquelle est maintenue l'offre propose par l'annonceur Ils portent sur les produits alimentaires prissables uniquement et toute forme de publicit est incrimine : radio, affichage et support visible du lieu de vente. B.Les publicits concernant les fruits et lgumes. Toute publicit portant sur la vente de fruits ou lgumes frais et subordonner lexistence dun accord professionnel quitterait tre conclu dans les conditions prvues par larticle L. 632-1 du code rural et doit prciser la priode o une telle annonce est possible et ses modalits. II.Les infractions prvues par le code de la consommation. Il existe des condamnations contraventionnelles pour les infractions des professionnels leurs obligations dinformation.

Ex : A chaque fois quune rglementation dtermine des mentions apportes sur les emballages des produits. Cest gnralement une amende de 750 par infraction, mais les peines se cumulent. Par exemple, si 10 000 produits ne contiennent pas des mentions obligatoires, condamnations de 10 000 x 750 Certaines infractions concernent des publicits doprations commerciales rglementes. Il sagit dune infraction dlictuelle prvue par larticle L. 121-15 du code de la consommation. Lamende est de 37 500 maximum en principe, mais le texte prcise quon peut porter le montant maximum de lamende 50 % des dpenses consacres la publicit illgale. Le tribunal peut galement ordonner la cessation de la publicit illicite. 10Les ventes en solde ou sur liquidation. Elles ne peuvent avoir lieu que sur autorisation administrative pralable. Linfraction prvue nest pas de procder la vente sans lautorisation du code de commerce mais le fait de faire les publicits sur lopration ralise illgalement. 11Les ventes ralises par des magasins le dimanche. On ne peut employer des salaris le dimanche que sur autorisation administrative pralable. Sil ny a pas dautorisation, cela relve du code du travail, mais le fait de raliser une publicit pour une opration commerciale effectue de manire irrgulire est incrimin par le code de la consommation. 12Les salons professionnels. Ils ne peuvent avoir lieu que sur dclaration de larticle L. 740-2 du code de commerce. Ce quun criminel article L. 121-5 du code de la consommation et le fait de faire de la publicit sur le salon professionnel qui ne se tient pas rgulirement. Section 2. La protection de la loyaut des informations La publicit comparative. Lobjet est de promouvoir les mrites dun produit ou dun service. La particularit est quelle sattache seulement aux produits ou de services, en situant ses mrites par rapport ceux des concurrents. Avant 1992, la publicit comparative tait frquemment sanctionne par les tribunaux, sur le fondement de la concurrence dloyale de larticle 1382 du Code civil. Dans dautres pays, la publicit comparative tait rpandue, celle-ci pouvait tre utile pour le dveloppement de la concurrence entre les entreprises. Elle a t lgalise sous les conditions de la loi du 18 janvier 1992 et des textes L. 121-8 L. 121-14 du code de la consommation. I.Les conditions de la licit de la publicit comparative. La rglementation ne sapplique pas aux essais comparatifs raliss par des tiers indpendants (association de consommateurs). Des essais comparatifs peuvent tre raliss par des annonceurs. La licit nest pas en principe mais est rgi par larticle L. 121-8 du code de la consommation, qui pose des conditions cumulatives. A.La publicit ne doit pas tre trompeuse. Toute publicit qui serait de nature induire en erreur le consommateur ne peut servir de base une publicit comparative licite. Crim., 4 mai 1984 : concerne une publicit sur les prix de diffrents produits qui indiquaient faussement quils avaient t contrls par huissier. Ce nest pas une publicit licite car elle est trompeuse et relve de larticle L. 121-8 du code de la consommation. B.La comparaison doit tre porte sur des biens ou services rpondant aux mmes besoins ou ayant les mmes objectifs. Il nest pas ncessaire que les biens ou services compars soient strictement identiques. Ils peuvent tre diffrents mais ils doivent rpondre aux mmes besoins ou avoir les mmes objectifs. Ex :nb comparaison de vins : est licite une comparaison de vins qui relvent de la mme

appellation dorigine contrle. Article L. 121-10 du code de la consommation. C.La comparaison doit porter sur des caractristiques essentielles des biens ou services. La comparaison, pour tre licite, ne peut pas porter sur des dtails du bien ou du service mais seulement sur les caractristiques essentielles. Ex : la publicit comparative peut porter sur le prix, le confort, llment de scurit des vhicules automobiles mais pas sur le volume du cendrier. Pour le mode de conditionnement dans produits, cest un lment de comparaison licite si cest important pour la conservation. Crim., 2 octobre 1996 : le parfum dun produit nettoyant est une caractristique pouvant faire licitement lobjet dune comparaison. Les caractristiques cites doivent tre vrifiables. Crim., 9 mai 2007 : une publicit propose par un centre Leclerc qui avait dispos lentre du magasin de chariots de marchandises dont lun tait compos de marchandises de Leclerc et lautre de produits leader price, avec pour publicit STOP inutile de chercher des prix plus bas, valeur de caddie leader price : 68, valeur de caddie Leclerc : 52 . la Cour de Cassation a considr que la publicit ntait pas licite car on ne pouvait pas vrifier que les produits en cause prsentaient les mmes caractristiques essentielles. Cest lannonceur dapporter la preuve est souvent elle ne le peut pas. Crim., 18 dcembre 2007 : action civile engage par une radio contre une autre qui avait diffus une publicit qui prtendait tre la premire radio dans deux tranches dge. La Cour de Cassation a considr que la publicit comparative ntait pas licite car on ne pouvait pas vrifier les caractristiques qui faisaient le jeu de la publicit comparative. Le problme est que cela nest pratiquement jamais possible de vrifier. D.La comparaison doit tre objective. 1.Sur la forme Comme la comparaison doit tre objective, cette exigence tend rduire la libert de lannonceur quant la forme de son message publicitaire. Il est vrai que la publicit comparative saccommode mal avec loutrance ou lexagration dans le contenu du message. 2.Sur le fond Cette condition dobjectivit impose des contraintes sur le fond du message publicitaire. Il faut que les donnes compares soient exactes. Ce qui limite la possibilit dexpression des publicitaires en sabstenant de toute forme dexagration ; ils doivent sassurer de lexactitude des mentions du message publicitaire. II.Les sanctions de la publicit comparative illicite. 13Une action civile peut tre envisage : En paiement de dommages-intrts et en cessation de la diffusion de la publicit en cause. 14La publicit comparative illicite constitue une infraction pnale prvue par larticle L 121-14 du Code de la consommation. Cet article renvoie aux articles L. 121-1 . L. 121-7 qui se rfrent larticle L. 133-1 du code de la consommation. Ainsi, le texte renvoie soit aux peines du dlit de tromperie : 2 ans et 37500 damende, soit aux peines prvues par la contrefaon de marque (article L 716-9 L 716-12 du Code de la proprit intellectuelle). La responsabilit de linfraction est celle de lannonceur pour le compte duquel infraction est prononce. Il y a des cas dans lesquels la publicit visera au-del des produits compars : les entreprises qui distribuent ou fabriquent ces produits. On peut aussi faire application des peines de la diffamation (articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881). Il faut, pour appliquer ce texte,

quau-del du produit concurrent soit vis le concurrent lui-mme.

TITRE 2. LE DROIT PENAL DES CONTRATS

CHAPITRE 1. LES OPERATIONS DE CREDIT. Pourtant ncessaire, les oprations de crdit peuvent tre dangereuses pour le consommateur car, si elles ne sont pas ralises de manire loyale, elles peuvent donner lillusion dune possibilit dachat ou de financement, ou dune acquisition. Section 1. Lusure Lusure est un dlit ancien. Elle existait dj au Moyen ge et tait lillustration du diable. Cette profession, tait interdite aux gens de tradition catholique. A lpoque ctait une profession pour les gens en marge de la socit avec un relent de racisme. Cest une incrimination ancienne qui a t remanie par lordonnance du 23 mars 2006 et qui est nonc larticle L. 313-3 du code de la consommation. I.Conditions de linfraction. A.Le prt. Il vise incriminer toutes oprations de prt consenti par un prteur un taux excessif. Il importe peu de la qualification donne par le prteur la convention quil propose. Le but nest pas de le prsenter comme un prt. Le juge a le pouvoir et le devoir de rechercher la vritable qualification de la convention en cause. Linfraction est applicable aux prts conventionnels et aux ventes temprament. Daprs la jurisprudence, cela couvre galement les oprations de dcouvert bancaire : chambre commerciale, 12 avril 1988. Ce dlit sapplique galement lescompte pratique par des professionnels : chambre commerciale, 6 mai 1964. Il est admis que le dlit dusure ne concerne pas certaines oprations particulires telles que le crdit-bail est, depuis 2003, les prts accords une personne morale qui se livrait une activit professionnelle. Lide est de faciliter laccs au crdit des entreprises dont lactivit prsente un risque pour le prteur et pour compenser le risque par des taux dintrt levs. B.Le taux dintrt excessif. Larticle L 313-3 du Code de la consommation nonce que constitue un prt usuraire (3) tout prt conventionnel consenti un taux effectif global (1) qui excde, au moment o il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen (2) pratiqu au cours du trimestre prcdent par les tablissements de crdit pour des oprations de mme nature comportant des risques analogues 1.Le taux effectif global. Le TEG doit comprendre le taux dintrt du prt et les frais ncessaires lobtention du crdit. Ex : les frais de dossier, la commission due aux prteurs sou un intermdiaire qui a facilit la ralisation des oprations. 2.Le taux effectif moyen. 1le calcul du TEM est fix priodiquement par la Banque de France et sa publicit est assure par la publication dun dcret au Journal officiel. 2le TEM diffre selon la catgorie de prts qui sont rpartis en 3 catgories : les prts immobiliers, les prts personnels au particulier, les prts aux entreprises. 3.Lapprciation du caractre usuraire du prt. Le problme est que le prteur emploi des stratagmes pour dissimuler le taux rel des prts. Cependant, il doit mentionner dans le contrat le taux effectif global, en vertu de larticle L. 313-2 du code de la consommation. Lemprunteur peut donc connatre le taux. Dans le cas o

il ny aurait pas de mention, le prteur sexposait une contravention. Toujours pour assurer linformation, les prteurs doivent porter la connaissance des emprunteurs les seuils de lusure correspondant au prt propos. Mais, les taux diffrent. Ex : au 1 juillet 2005, les seuils de lusure taient de 6, 03 % pour les prts immobiliers taux fixe ; pour les dcouverts bancaires, les seuils taient de 16, 77 % ; pour les prts la consommation infrieure ou gale 1524 , les seuils taient de 19, 87 %. C.Lintention coupable. En vertu de larticle L 313-5 du Code de la consommation, le dlit dusure est une infraction intentionnelle. ( sciemment) Ainsi, une personne qui participerait de bonne foi llaboration dune convention usuraire chapperait la rpression. La mauvaise foi sera plus facilement retenue pour un prteur professionnel, dautant que les taux de rfrence sont rgulirement publis au J.O. II.Rpression de linfraction. A.Les personnes responsables : Article L 313-5 Code de la Consommation. Ne le code de la consommation incrimine auteur du prt usuraire. Lauteur de linfraction nest pas ncessairement professionnel car le champ dapplication est potentiellement large. Et considr galement comme auteur de linfraction de celui qui apporte son concours lobtention dun prt usuraire : formule large qui englobe les intermdiaires. Elle pouvait tre retenue contre lemprunteur lui-mme la lecture de larticle. La lgislation a volu et le but est de protger lemprunteur. B.Les rgles de poursuites. Cette infraction peut tre dfre la juridiction spcialise en matire conomique et financire. Article L 313-5 du code de la consommation : la prescription de laction publique est de 3 ans ds la consommation de linfraction. Le point de dpart nest pas le jour de la conclusion du contrat, mais court compter du jour de la dernire perception dintrt ou de capital. Cela allonge considrablement le dlai de prescription. C.Les sanctions pnales. Emprisonnement de 2 ans maximum et une amende de 45 000. 2 peines complmentaires : 1la publication et laffichage de la dcision de la condamnation ; 2la fermeture provisoire ou dfinitive de lentreprise. 1 peine accessoire automatique : Lorsque la peine principale prononce par le tribunal est au minimum 3 mois de prison sans sursis, alors la condamnation entrane automatiquement une interdiction dexercer une activit commerciale : sanction prvue larticle L 128-1 du Code de commerce. Section 2. Les infractions concernant le crdit la consommation. Pour protger le consommateur, le lgislateur est intervenu par la loi du 10 janvier 1978 prvoyant une meilleure information et une meilleure protection du consommateur. I.Champ dapplication des infractions. La loi du 10 janvier 1978, (articles L311-1 et suivant) na pas vocation rgir toutes les oprations de crdit. Elle sapplique aux oprations de crdit consenties titre habituel des personnes physiques ou morales que ce soit titre onreux ou titre gratuit. La condition d habitude est trs importante, le texte ne sapplique pas aux oprations de prt ponctuels. La loi sapplique, en principe, toutes les oprations de crdit consentis par des professionnels : les tablissements de crdit. Mais le texte nouveau au dollar car il vise des

crdits consentis titre onreux est gratuit. Ainsi, la loi sapplique toute personne ds lors quelle consent habituellement des crdits. En principe, la loi sapplique toutes les formes dopration de crdit : prt dargent, vente avec paiement chelonn du prix, location-vente. Certaines oprations de crdit en sont exclues : 1Prts consentis en la forme authentique (cest--dire par notaire). 2Prts consentis pour le financement dactivits professionnelles. II.Les infractions. Larticle L 311-34 du Code de la consommation prvoit de nombreuses infractions contraventionnelles. Larticle L 311-35 du Code de la consommation, quant lui, prvoit des infractions de nature dlictuelle. 1Article L 311-35, 1 : incrimine le prteur (ou vendeur) qui rclame ou reoit de lemprunteur (ou lacheteur) un paiement avant la conclusion du contrat, puisquon est ici dans la phase des ngociations. Cette infraction punit dune amende de 30 000 . Crim., 12 dcembre 1991 : constitue le paiement interdit, la remise dun chque notamment titre de caution. Normalement cest interdit mme si cest une pratique courante des affaires. 2Article L 311-35, 2 Incrimine le fait de faire signer aux consommateurs des formules de prlvement sur le compte bancaire qui autorise le prlvement immdiat, avant signature du contrat. 3Le fait de faire signer des lettres de change des billets ordre. 4Plus grave est le fait de ne pas restituer lemprunteur les fonds quil a verss lorsque, finalement, son prt ne lui est pas accord. Ou encore le fait de ne pas restituer lacqureur les fonds, lorsquil a exerc sa facult de rtractation. 5Le fait denregistrer sur un fichier le nom des personnes qui usent de leur facult de rtractation. III.La rpression. Il sagit dun dlit et lamende est donc de 30 000 . Laction civile peut tre exerce par le consommateur ls et/ou par une association de consommateurs. Section 3. Les infractions concernant le crdit immobilier. La loi du 13 juillet 1979 prvoit linformation et la protection du consommateur dans le domaine du prt, du crdit immobilier. Cette loi est insre aux articles L 312-1 et suivants du Code de la consommation. I.Champ dapplication des infractions. La loi de 1979 est applicable aux prts consentis de manire habituelle par toute personne physique ou moral en vue dune acquisition immobilire. 2 exclusions du champ dapplication de la loi : 1les prts consentis aux personnes morales de droit public ; 2les prts consentis des professionnels pour les besoins de leurs acticits. II.Les infractions. Article L 312-32 et suivants du code de la consommation : dlits passibles de 30 000 : 1Le fait de raliser une publicit irrgulire concernant un prt immobilier : ne pas mentionner le dlai de rflexion laisse lemprunteur, ni la dure et le cot du prt, ou nindique pas lidentit relle du prteur. 2Infraction qui punit le prteur qui fait souscrire un prt sans respecter le dlai de rtractation laisse par la loi lemprunteur de 10 jours : article L. 312-33 du code de la consommation. 3Infraction qui consiste pour le prteur de demander ou dobtenir un paiement avant

lacceptation de loffre. 4Lorsque le prt nest pas obtenu par lemprunteur, la non restitution des fonds verss est une infraction vise par larticle L. 312-35 du code de la consommation. CHAPITRE 2. LES CONTRATS DE VENTE. Section 1. Le refus de vente Le refus de vente existait dans la lgislation de 1945 et, jusquen 1986, le refus de vente en produits ou de la fourniture dun service tait punissable, quil soit commis lgard de consommateurs ou de professionnels. Lordonnance du 1er dcembre 1986, sur la libert de la concurrence, a dpnalis le refus de vente entre professionnels. Le refus de vente entre professionnels peut constituer une faute relevant de larticle 1382 du Code civil. Il constitue une infraction pnale dans les rapports entre professionnels et consommateurs, infraction qui relve de larticle L. 122-1 du code de la consommation. I.Les conditions de linfraction. A.Les personnes en cause. Lauteur est ncessairement un professionnel. Un simple particulier ne peut pas tre poursuivi pour refus de vente. La victime ne peut plus tre un professionnel pour les besoins de son activit mais est ncessairement un consommateur. Ce peut tre un professionnel dans sa vie de tous les jours sil ny a pas de rapport avec son activit professionnelle. B.La pratique incrimine. Le fait incrimin est le refus de vendre des produits ou des prestations de service. Le refus peut tre exprs ou implicite (pour une demande sans rponse). Cest la victime dapporter la preuve de la ralit du refus. Il y a des cas o le refus peut tre considr comme lgitime : larticle L 122-1 du code de la consommation (auf motif lgitime). 1hypothse de lindisponibilit du produit ou de limpossibilit dexcuter le service ; 2le caractre anormal de la demande ; 3la mauvaise foi de lacheteur : son insolvabilit manifeste par exemple. Certains motifs de refus ne sont pas lgitimes. Crim., 21 octobre 1998 : ne constitue pas un motif ou refus lgitime les convictions personnelles dun pharmacien refusant de vendre des produits contraceptifs un consommateur. De mme, un refus de vente dun article expos en vitrine au motif de la dsorganisation de ltalage. II.La rpression. En principe, le refus de vente dans la lgislation actuelle, constitue une simple contravention dont la sanction est prvue larticle R 121-3 du Code de la consommation et la peine damende encourue est de 1 500 . Il nest pas ncessaire de constater la mauvaise foi de lauteur : le fait matriel suffit caractriser linfraction. Cest lauteur de linfraction de tenter de sexonrer par des circonstances de forces majeures. Le principe de non-cumul des peines ne sapplique pas : il y aura autant de peines que de consommateurs viss par un refus illgitime. Dans certains cas, le refus de vente va se fonder sur lun des motifs de discrimination (article 225-1 du Code pnal). Linfraction est alors punissable par le Code pnal larticle 2252. Ces peines sont un emprisonnement de 3 ans et/ou une amende de 45 000 . Section 2. Les ventes interdites ou rglementes. I. Les ventes interdites.

Le code de la consommation interdit un certain nombre de ventes. A.La vente la boule de neige : article L. 122-6 du code de la consommation. Elle consiste offrir une marchandise au public en lui faisant esprer soit lobtention de ces marchandises titre gratuit soit une rduction du prix mais en subordonnant loctroi de lavantage la collecte dadhsions ou dinscription dautres personnes. Chaque souscripteur doit recruter de nouveaux adhrents et ainsi de suite. Cette pratique est interdite car au bout dun certain temps, le recrutement de nouveaux adhrents devient impossible et lavantage promis devient illusoire. Auparavant, elle tait souvent poursuivie au titre de lescroquerie. Lauteur de linfraction encourt un emprisonnement d1 an et/ou une amende de 4 500 (domaine des dlits). B.La vente subordonne : article L. 122-1 du code de la consommation. Ce texte prvoit galement le refus de vente au consommateur. Cest un procd qui consiste subordonner la vente dun produit lachat dune quantit impose, ou lachat concomitant dun autre produit ou service. Ce texte est donc galement applicable aux prestations de services. Ex : le fait pour une compagnie dassurances de subordonner loctroi de la garantie responsabilit civile la souscription de garanties de protection juridique. Ex : le fait de subordonner lachat d1 m de tissu au monde entier. Il y des attnuations cette interdiction de vente subordonne lorsquon peut se prvaloir de pratiques commerciales constantes : Crim. 29 octobre 1984 : constitue un seul produit, plusieurs units de la mme marchandise runies dans un conditionnement unique, conformment aux pratiques commerciales instaures dans lintrt des consommateurs. Lamende est de 1 500 , cest donc une contravention de 5me classe. C.La vente avec prime : article L. 121-35 du code de la consommation. Le principe de linterdiction concerne les ventes ou les offres de prestation de services avec prime, peu importe que la prime offerte soit remise immdiatement ou de manire diffre. La prime peut consister en un produit ou un en service. Le procd de la vente avec prime est illicite que sil est commis par un professionnel lgard dun consommateur. La prime est illicite que si elle est lie une vente ou une offre de prestations de services. En revanche, les primes sans obligation dachat sont licites. Ex : le transport gratuit de la clientle vers le magasin, sil ny a pas dobligation dachat dans ce magasin est une prime licite : Crim. 14 mars 1979. La prime nest illicite que si elle est de nature diffrente du produit ou de la prestation vendue. Ex : le 13 la douzaine est permis, ainsi que 2 produits pour le prix dun. Ex : Crim., 16 mai 1973 : le fait de proposer un cyclomoteur pour lachat dune voiture est une prime illicite. Ex : Crim., 5 avril 1995 : la Cour de cassation a considr que le fait doffrir une montre pour lachat dune batterie de cuisine est illicite, car la prime est de nature diffrente du produit dachat. Il y a des cas dans lesquels, mme si la prime est dune nature diffrente de celle de lobjet principal, il ny a pas infraction car on exclut de la prohibition et les menus objets, les services de faible valeur et les chantillons noncs larticle L. 121-35 du code de la consommation. En revanche, ne sont pas considrs comme prime : 1le conditionnement habituel du produit ; 2les biens ou services indispensables lutilisation du bien ou du service vendu ; 3les prestations de service aprs vente, les facilits de stationnement offertes par le commerant ses clients. Cest une contravention punissable dune amende de 1 500 .

D.La vente sans commande pralable : article L122-3 du code de la consommation. Cest le fait dadresser une personne, sans demande de celle-ci, un objet quelconque et dont lenvoi est accompagn dune correspondance qui indique que lobjet est soit accept contre paiement du prix soit renvoy. Larticle prohibe les envois forcs. Ce texte est galement applicable aux offres dabonnement certaines revues. Peu importe que lon puisse renvoyer lobjet sans frais. Il sagit dune contravention de 1500 damende. II.Les ventes rglementes. A.Le dmarchage domicile : article L. 121-21 et suivants du code de la consommation. Procd de vente qui a fait lobjet de lintention du lgislateur car le consommateur est sollicit son propre domicile. Cest un type de vente qui peut se rvler agressif. 1.Le champ dapplication de la rglementation. La rglementation sapplique au dmarchage domicile des personnes physiques. Le dmarchage peut tre ralis leur domicile ou sur leur lieu de travail. Peu importe que le dmarcheur se prsente doffice ou sur demande pralable de lacheteur. La rglementation sapplique lorsque lobjet du dmarchage est de proposer une montre un contrat assimil et lorsque le dmarcheur cherche acheter. Le dmarchage peut porter sur les biens mobiliers ou immobiliers ainsi que sur des prestations de services. Ex : Crim., 2 octobre 2007 : la souscription de contrats dassurance est en principe soumise cette lgislation de dmarchage domicile. Crim. 26 septembre 2006 : la question tait de savoir si la lgislation sur le dmarchage pouvait sappliquer aux initiatives prises par une association. Il sagissait dune association qui proposait lassistance et la dfense des accidents de la circulation. Elle propose des contrats dassistance qui affichait un but non lucratif mais, il y avait dans le contrat propos, une clause dhonoraires de rsultats. La Cour de Cassation a considr quil fallait appliquer la lgislation sur le dmarchage ce procd, car lassociation proposait des prestations de services. Il existe des oprations exclues du champ dapplication de la rglementation de prendre le dmarchage soumis des dispositions spcifiques. Ex : de dmarchage en matire bancaire, la prospection commerciale par Internet. Il existe des dmarchages licites en vertu dusage constant : dtourner pour la vente de denres ou produits frais par un professionnel, dans lagglomration o il est tablit ou proximit : article L. 121-22 du code de la consommation. 2.Les formalits accomplir : article L. 121-23 L. 121-26 du code de la consommation. Le dmarcheur doit remettre aux clients un crit qui comporte certaines mentions obligatoires prvues par ces textes. Cet crit doit comporter une facult de rtractation de sept jours et un formulaire dtachable renvoy par le client. Il est interdit de recevoir le moindre paiement, raconte, ou engagement, durant ce dlai de sept jours. Peu importe que ce soit le client qui veuille payer tout de suite. Tentative de dtournement : Civile 1re, 17 janvier 2008 : le professionnel est un prestataire de services quils proposent aux clients de diffuser leurs annonces de vente sur diffrents supports. Le cot de la prestation tait important car le prestataire offrait galement un crdit au client pour le prix de la prestation (sans doute une vente immobilire). Au jour o le dmarcheur se prsentait, il faisait signer au client un document autorisant le prestataire se faire payer, lors de la vente ralise, directement par le notaire. Il ne reoit aucun paiement mais a obtenu un engagement ds la signature du contrat en ce qui est illicite. 3.La rpression pnale. Infraction prvue par larticle L 121-28 du Code de la consommation et elle est constitue par

toute violation des dispositions prises pour assurer la protection du consommateur. Cest un dlit passible dune peine principale d1 an de prison et/ou 3 750 damende. Il existe des sanctions aggraves prvues par larticle L 122-8 du Code de la consommation : 5 ans de prison et / ou de 9 000 lorsque le dmarchage saccompagne de labus de faiblesse ou de lignorance de la personne visite. La faiblesse ou lignorance peut rsulter de lge, de ltat de sant ou de la mconnaissance de la langue franaise. Ex : Crim., 26 octobre 1999 : des dmarcheurs ont fait souscrire un contrat dassurance une personne ge, en recevant immdiatement des fonds et sans dlivrer de reus pour les fonds verss. Crim., 1 fvrier 2000 : une dmonstratrice de produit vend une personne ge pour 8 000 frs de produits pour soulager des rhumatismes. Crim., 19 avril 2005 : le dmarchage en exploitant le sentiment de protection et dinscurit : le fait de faire souscrire des engagements de crdit pour un systme de scurit dun cot exorbitant et dune utilit douteuse envers une personne ge son domicile. 4.Les rparations civiles. La victime directe de linfraction et le consommateur sollicit par le professionnel dmarcheur. Ainsi laction civile peut tre exerce par la victime ou par une association de consommateurs. La victime peut demander le remboursement des sommes verses et des dommages-intrts : Crim. 4 avril 2006. La victime galement le droit de demander devant une juridiction civile lannulation dun contrat conclu avec un dmarcheur. B.Les ventes distance. Fut un phnomne qui sest considrablement dvelopp : la vente par correspondance, tlphone, Internet, la tlvision (tlachat). Il a fallu transposer en droit franais une directive du 20 mai 1997. La rglementation actuelle se situe principalement aux articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation. 1. Le champ dapplication de la rglementation. Il sagit de relations professionnelles de consommateurs, pour les contrats de vente portant sur des biens et des services, sans la prsence physique simultane des parties quutilisent les techniques de communication distance. 2.La prescription de la loi. Le professionnel doit prsenter aux consommateurs une offre de contrat qui doit comporter un certain nombre dindications : 1Lidentit du vendeur, 2Le prix, 3le produits ou les services, 4La dure de loffre, 5Le droit de rtractation du consommateur. Le consommateur de recevoir une confirmation crite de cette offre. Le consommateur dispose dun dlai de rtractation de sjour qui na pas besoin dtre motiv et qui ne peut donner lieu lapplication de pnalit. Si le professionnel a reu des fonds, il doit les restituer. La commande doit tre excute dans les 30 jours de la rception de la commande par le professionnel. 3.La rpression pnale. Toute violation dune des prescriptions constitue une contravention de 1500 damende : article R. 121-1 du code de la consommation. CHAPITRE 3. LA TROMPERIE La tromperie et parent avec le del civile. Elle est dfinie comme toute action de mauvaise foi accomplie envers une partie un contrat, qui on communique des informations de nature

induire en erreur, sur ce que le contractant peut attendre du contrat. Le vice permet dobtenir lannulation du contrat et le paiement de dommages intrts par une incrimination civile. Mais le lgislateur a pens que certaines tromperies revtaient un caractre tel quelles justifiaient une condamnation pnale. Auparavant il sagissait dune incrimination de droit commun descroquerie. Le problme est que cela suppose de manuvres frauduleuses. Mais, souvent, la tromperie commise par un simple mensonge ne permet pas dtre qualifie descroquerie. La loi du 1er aot 1905 rprimer. La premire fois le dlit de tromperie. Elle concernait les tromperies portant sur des biens de nature mobilire. La loi du 10 janvier 1978 a tendu le dlit de tromperie aux prestations de services. En 1993, elle est codifie larticle L. 213-1 du code de la consommation. Section 1. Les lments constitutifs. I.Le contrat. A.La ncessit dun contrat. Le fait de tromper un consommateur en dehors de lhypothse de la conclusion ou de lexcution dun contrat ne peut pas constituer le dlit de tromperie. Ex : la publicit trompeuse est un dlit de pratiques commerciales trompeuses mais qui ne sexerce pas dans le cas dun contrat il ny a donc pas de dlit de tromperie. Ne la victime de linfraction doit tre contractant, mais il nest pas ncessaire que lauteur soit parti ce contrat. Loriginalit de linfraction et que le texte nimpose pas la condition dun contrat professionnel consommateur. Il peut sagir de contrats entre professionnels ou entre particuliers. Il sagit dune autonomie par rapport la loi du 3 janvier 2008 qui prvoit uniquement le cas dun contrat conclu entre professionnel et un consommateur. B.Les types de contrats en cause. Le domaine dapplication est doublement limit par le naturel objet du contrat. 1.La nature du contrat. Le dlit de tromperie est caractris lorsquil est commis loccasion de la formation de lexcution dun contrat de vente. Lobjet du dlit tait, en 1905, uniquement cible sur la vente. En 1978, let y a une substitution du mot contrat au mot de vente. La jurisprudence considre que le dbit sapplique aux contrats titre onreux et seulement ceci. Le dlit ne sapplique pas lorsquil sagit dun contrat titre gratuit pour la jurisprudence. Crim. 8 mars 1990, un type de publicit : une entreprise de vente par correspondance qui avait diffus une campagne de publicit pour annoncer aux destinataires quils avaient gagns des lots suite une loterie gratuite. Soit les lots nexistait pas soit ils avaient une valeur symbolique qui ne correspondait pas la publicit. Il y a poursuite pour tromperie et publicit mensongre : la Cour de Cassation approuve la relaxe prononce pour tromperie car il ny a pas de contrat de vente ou dautres contrats titre onreux, mais elle approuve le dlit de publicit mensongre. 2.Lobjet du contrat. Le domaine de la tromperie ne concerne pas tous les contrats titre onreux mais seulement deux types. a.Le contrat portant sur des biens de nature mobilire. Cest une interprtation du texte de manire constante par la jurisprudence, qui sest fonde sur le fait que le contrat dise les marchandises, les choses qui font lobjet du contrat et des prestations de services. Ex : les denres alimentaires, appareils dusage domestique, ordinateurs, les produits sanguins : Crim. 22 juin 1994 : le dlit de tromperie pour la contamination par le virus du sida par des produits sanguins aux malades.

Sont donc exclus les contrats qui portent sur des immeubles. Deux prcisions : seuls sont exclus les immeubles par nature et non par destination. Ex : le fait de vendre un immeuble qui a une surface infrieure celle annonce nest pas constitutif du dlit de tromperie. Il peut y avoir un contrat de prestation de services relatifs un immeuble et, dans ce cas, le dlit de tromperie est applicable. b.Depuis la loi du 10 janvier 1978, le contrat portant sur des prestations de services. Cest une extension assez significative du domaine de linfraction qui a permis de condamner des pratiques rprhensibles qui ne le pouvaient pas avant. La location saisonnire dun appartement entre-t-elle dans le dlit de tromperie ? il sagit dune location de biens immobiliers mais, Crim. 17 mai 1993 considrer que le dlit de tromperie pouvait tre retenu ds lors que la location dimmeubles ntait quun des lments de la prestation de services assurs par le prvenu. En lespce, lauteur du dlit tait une agence de voyage qui proposait la location est organis le voyage. Cette jurisprudence ne pourrait pas sappliquer pour la location dun appartement par un particulier pour les vacances, par exemple. Crim. 25 novembre 1998 : un service de restauration prsent comme une ferme-auberge (on est cens manger ce qui est produit par la ferme.). Mais, en lespce, 80 % des produits ne provenaient pas de la ferme en question. II.La tromperie. Larticle ne dfinit pas ce que recouvre cette notion de tromperie. A.Les formes de la tromperie. La jurisprudence les a prciss, il y a trois formes punissables. 1.Des manuvres frauduleuses. Les manuvres frauduleuses sont celles que lon peut considrer comme tant la plus grave car elle suppose de vritables mises en scne de la part de lauteur pour tromper sa victime. Dans ce cas, linfraction se rapproche le plus de linfraction de droit commun quest lescroquerie. Ex : le fait de truquer un compteur kilomtrique de vhicules pour faire apparatre un kilomtrage infrieur la ralit ; le fait pour un marchand duvres dart dapposer sur un tableau, quil met en vente, la fausse signature dententes reconnues. 2.Le mensonge. Texte de larticle 213 : le dlit peut tre commis par un simple mensonge qui peut tre crit ou verbal. Ex : vendre comme fermier un poulet lev industriellement, vendre comme neuf un vhicule doccasion, fait de facturer une pice en appareil qui na pas t fourni Vendre une marchandise un prix suprieur sa valeur relle nest pas constitutif du dlit de tromperie. 3.La rticence. Il sagit des cas dans lesquels lauteur des faits passe sous silence une circonstance qui, si elle avait t connue par le contractant, laurait dissuad de contracter. Le dlit de tromperie est alors commis par omission. La jurisprudence admet depuis toujours les mensonges par omission. Ex : le fait de vendre un produit alimentaire sans mentionner les traitements chimiques quil a subis et qui aurait d tre port la connaissance de lacqureur ; le faire par le vendeur dautomobiles de ne pas mentionner laccident antrieur subi par le vhicule On peut considrer que le professionnel doit rpondre de son obligation dinformation du consommateur : article L. 111-1 du code de la consommation. Lomission peut tre reproche galement en particulier chaque fois quil sagit de circonstances quil connaissait, quil

aurait d rvler et quil sest abstenu sciemment de le faire. B.Lobjet de la tromperie. Loriginalit est que ce dlit nest caractris que si la tromperie porte sur un des objets prvus par la loi : article L. 213-1 du code de la consommation. 1.La tromperie qui porte sur la nature, lespce, lorigine, les qualits substantielles, la composition ou la teneur en principe utile de toute marchandise . a.La nature. Cest lensemble des caractres spcifiques propres la marchandise en cause. Ex : le fait de vendre de la margarine comme du beurre, comme huile dolive une huile qui nen est pas. b.Lespce. Cest la catgorie laquelle appartient la marchandise. Ex : le fait de tromper sur la race dun animal. c.Lorigine des marchandises. Lorigine se rapporte lorigine gographique, aux modes de fabrication et de commercialisation du produit. Ex : Vendre comme viande du Limousin une viande qui vient de ltranger. Crim. 25 novembre 1007 : un fabricant vendait ses duvets comme tant compos de duvet de canard gris et doies grises du Prigord alors quen fait ils taient imports de Russie et de Pologne. d.Les qualits substantielles. Il sagit de tout ce qui peut influer sur le choix du consommateur. Il y en a qui sont inhrentes au type de produits ou de services offerts et des qualits que les parties ont spcialement attribues un contrat. Lapprciation, dans le premier cas, doit se faire de manire objective par rapport aux attentes dun consommateur moyen et, dans le second cas, lapprciation est subjective car on recherche ce qui a dcid le consommateur. Ex : 1Le fait de vendre une voiture doccasion en trompant lacqureur sur le kilomtrage rel ou quelle ait eu un accident antrieur. 2Le fait de vendre comme du vin ros du vin rsultant dun mlange de vin rouge et de vin ros. Le fait de manipuler des viandes premballes et de les reconditionner. 3Le fait davoir commercialis des produits sanguins prsentant des dangers pour la sant : 22 juin 1994. 4 Le fait de proposer une croisire en faisant croire aux participants quils assisteraient la projection du film de clture du festival de Cannes et au dner de gala final. e.La composition et la teneur en principe utile des marchandises. Ex pour la composition : le fait de vendre comme du lait, du lait coup avec de leau ; le fait de vendre comme complments alimentaires en produits contenant une substance interdite. Ex pour la teneur en principe utile de marchandises : Crim. 8 janvier 2008 : un artiste peintre qui devait enduire ses toiles avec de la colle dite peau de lapin . Le vendeur lui vendait de la colle comme tant celle que lartiste recherchait alors quil avait renonc dutiliser des peaux de lapin pour fabriquer ses colles. 2.La tromperie qui porte sur la quantit des choses livres ou sur leur identit . Il sagit du cas o on livre au consommateur une quantit de marchandises diffrentes de

celles annonces ou par nature diffrente de celle annonce. Ex : le fait de vendre les marchandises dun poids rel infrieur au poids indiqu ; le fait dacheter du vin dune certaine origine mais le vendeur procde des manipulations et change les tiquettes avec du vin totalement diffrent. 3.La tromperie qui porte laptitude lemploi, les risques inhrents lutilisation de produits, le contrle effectu, les modes demploi ou les prcautions prendre . Il sagit des conditions dans lesquelles le bien pourra tre utilis par le consommateur. a.Laptitude lemploi. Ex : le fait de vendre des pommes de terre qui, en dpit des affirmations du vendeur, ne pouvait tre replantes ; le fait de vendre un CD-ROM prsent comme contenant 25 jeux complets alors quil ne sagissait que de dmonstrations. b.Les risques inhrents lutilisation du produit. Ex : le fait dadministrer des produits sanguins contamins par un virus ; de vendre des jouets non conformes aux normes de scurit ; le fait pour un importateur de masques de dguisement caractre inflammable : Crim. 13 juin 2006. c.Les contrles effectus. Ex : le fait daffirmer faussement. Professionnel quil a effectu de contrle technique dune automobile. Il ny a pas dnumration limitative. Toutefois, la liste est relativement large. En apparence, la tromperie sur le prix nest pas incrimine et la Cour de Cassation a dj dit que le simple fait de vendre la marchandise un prix suprieur sa valeur relle nest pas, en lui-mme, constitutif de tromperie : 25 octobre 1990. Souvent la tromperie sur le prix sera utilise comme dmontrant que le bien, objet du contrat, une qualit qui nexiste pas. Ex : la vente dune voiture de 10 000 km avec un prix suprieur aux prix argus, la voiture a en ralit 200 000 km : le prix est retenu comme tant un lment des qualits substantielles des produits. III.Llment intentionnel du dlit. Laccusation doit apporter la preuve de la mauvaise foi de lauteur qui est la volont de tromper le cocontractant. En principe, il nexiste aucune prsomption de mauvaise foi en ce domaine. Laccusation doit tablir, soit de la part de lauteur, la mconnaissance dune rglementation applicable lorsquelle existe (Crim., 19 octobre 2004) et surtout, la mauvaise foi montre la volont chez lauteur de tromper le cocontractant (Crim., 24 juin 2003). Lapprciation de la mauvaise foi est beaucoup plus svre pour les professionnels. On constate que la Cour de Cassation considre que sa mauvaise foi est tablie par de simples de ngligence ou imprudence de la part du professionnel. Llment intentionnel sera caractris par le professionnel quand il aura la volont de tromper, lorsquil naura pas procder aux vrifications que les textes ou les usages professionnels imposaient de faire. Si ce nest pas fait, il sest mis dans limpossibilit de dcouvrir les vices affectant la marchandise. Pour la jurisprudence, la ngligence est estime la mauvaise foi du professionnel. A.Les importateurs. La jurisprudence est svre : limportateur a lobligation de vrifier la conformit au rglement des produits introduits sur le march national. Il doit effectuer ce contrle larrive de la marchandise sur le territoire franais, il ne peut pas se contenter dune certification donne ltranger, avant le dpart de la marchandise.

Crim., 13 juin 2006 : le fait. Limportateur de ne pas procder ces vrifications caractrise sa mauvaise foi. Crim., 10 dcembre 1996 : la mauvaise foi de limportateur se dduit du fait quil na pas vrifi les qualits des marchandises importes et, en particulier, leur conformit aux rgles en vigueur en matire dhygine et de sant publique. . Ces rgles concernent les importations en provenance des pays tiers lunion europenne. En revanche, lorsquil sagit dimportation intracommunautaire, les obligations de limportateur sont allges : il est dispens de son obligation de vrifications personnelles des marchandises du moment quun certificat de conformit a t dlivr dans le pays dorigine : CJCE, 11 mai 1900 419 et Crim., 2 juillet 1997. B.Le fabricant. Tous les fabricants ont lobligation de vrifier la conformit la rglementation des marchandises quils vendent, avant de sen dessaisir. Article L. 212-1 du code de la consommation et Crim., 2 fvrier 1975. C.Les revendeurs. Les revendeurs nont pas une obligation de vrification aussi stricte que les deux autres, mais, on constate que la jurisprudence condamne trs frquemment les revendeurs quand ils nont pas eux-mmes procd la vrification des marchandises. Crim., 12 mars 1992 : un chef de rayon de supermarch, qui avait reconditionn des viandes avec report de la date de limite de vente, est condamn. A t galement poursuivi et condamn le directeur du supermarch pour lintention coupable, car il ne pouvait ignorer quil y avait un reconditionnement des viandes. Le revendeur est galement coupable de dlits quand il na pas procd aux vrifications qui lui auraient permis de dcouvrir des vices affectant le vhicule : Crim., 11 mai 1986 et 11 dcembre 2007 : il avait le devoir de vrifier le vhicule quil revendait . Section 2. La rpression. I.Les rgles de fond. A.Les personnes responsables. 1.Lauteur de linfraction. Selon le droit commun, cest celui qui accomplit les actes matriels caractristiques du dlit. Lauteur nest pas ncessairement partie directe au contrat conclu avec la victime. Ex : est vendu par un revendeur au client une marchandise non conforme. Lauteur du dlit peut tre le revendeur mais, selon larticle L. 213-1 du code de la consommation, ce peut galement tre le producteur, tiers au contrat. 2.Le dlit imputable une entreprise. Principe : il existe en la matire la responsabilit pnale des personnes morales. Pour le dlit de tromperie, la responsabilit pnale des personnes morales est issue dune loi du 12 juin 2001. En principe, la responsabilit pnale pse sur le chef dentreprise qui ne peut pas sexonrer par le fait que linfraction aura t commise par un salari de lentreprise : Crim., 12 mars 1992. Il y a un seul cas dans lequel le chef dentreprise peut sen exonrer : lorsquil a dlgu ses pouvoirs un prpos : Crim., 11 mars 1993. Mais, la dlgation doit rpondre un certain nombre de conditions pour tre exonratoire : consenti un prpos dun certain niveau, le prpos dlgataire de disposer de la comptence de lautorit et des pouvoirs ncessaires pour faire respecter la rglementation. 3.La complicit. Cela concerne tout ce qui ont particip la prparation ou la ralisation de linfraction, sans la connatre matriellement. Le complice doit avoir particip consciemment la prparation ou la ralisation de linfraction.

Ex : Crim., 17 septembre 1997 : une marchandise vendue comme tant neuve alors quil sagissait dun matriel de dmonstration. Le vendeur est condamn pour tromperie lgard du consommateur. Le fournisseur a galement t condamn car, la demande du revendeur, il avait supprim la mention matrielle de dmonstration sur la facture et le bon de livraison de la marchandise. B.Les sanctions applicables. 1.Les peines encourues en labsence de circonstances aggravantes. 2 ans demprisonnement et 37 500 damende. Le tribunal peut prononcer des peines complmentaires de larticle L. 216-1 du code de la consommation : 1Affichage de la dcision, 2Retrait de lavant du produit en cause, 3La confiscation du produit de la vente (prix reu par le professionnel), 4Confiscation et destruction des instruments de mesurage et de pesage faux. 2.Les peines encourues en cas de circonstances aggravantes. Article L. 213-2 du code de la consommation : les peines sont portes au double. 1Le dlit a pour consquence de rendre lutilisation de la marchandise dangereuse pour la sant de lhomme ou de lanimal. Il nest pas ncessaire que le risque que ce soit ralis, il suffit que lhomme ou lanimal ait t expos. Ex : les produits sanguins contamins, ladministration des animaux de substances anabolisantes. 2Le dlit a t commis laide de poids et autres instruments de mesure faux ou inexacte. 3Le cas o le dlit a t commis laide de manuvres frauduleuses. Ex :le fait dajouter du sable aux produits vendus avant leur pesage, la manipulation des tiquettes. 4Le dlit a t commis avec une indication fausse sur la ralisation dune opration antrieure de contrle. 3.Un dlit connexe : la dtention de poids et mesures faux. Article L. 213-4 du code de la consommation : le simple fait den dtenir est un dlit et il nest pas ncessaire quil soit utilis. Les peines encourues sont trois mois demprisonnement et 4500 damende. II.Les rgles de procdure. A.Lexercice de laction publique. 1.La prescription de laction publique. Le dlai de prescription est de trois ans, comment droit commun. Le dlit de tromperie est un dlit instantan qui est consomm au jour de la livraison de la marchandise ou de la ralisation des prestations de services. Le point de dpart est donc le jour de la livraison ou la ralisation du service. Mais, changement de jurisprudence : Crim., 7 juillet 2005 : mme systme que pour labus de biens sociaux : le point de dpart court du jour o linfraction est apparue et a pu tre constate dans des conditions permettant dexercer des poursuites. Cest un changement radical de jurisprudence qui a pour effet de rallonger considrablement le dlai de prescription. Pourquoi une telle modification ? Larrt dit que si la tromperie est une infraction instantane, elle nen constitue pas moins un dlit clandestin par nature, qui a pour but de laisser le contractant dans lignorance des caractristiques relles du produit. Le problme est que cela cre une inscurit juridique car on ne connat pas le critre de linfraction que distille par nature et que lapprciation de la prescription est alors laisse au seul juge. 2.Les enqutes.

a.Les enquteurs. La liste des personnes habilites et vises par larticle L. 215-1 du code de la consommation : un des officiers de police judiciaire, la direction gnrale de la concurrence de la rpression des fraudes (DGCRF), les douanes, la direction gnrale des impts, les mdecins vtrinaires inspecteurs du ministre de la sant Il dispose de pouvoirs importants : 5Ils peuvent se faire communiquer tous les documents utiles, 6Un pouvoir de visite des locaux professionnels (article L. 215-3 du code de la consommation) : 3Si les locaux sont galement usage dhabitation, loccupant a le droit de sopposer la visite mais, sil le fait et que lenquteur estime que cela est ncessaire, il doit obtenir laccord du juge des liberts. 4Il ne visite pas les locaux purement privs. 6Les visites doivent avoir lieu entre 8 heures et 20 heures : une visite est possible en dehors de ses heures, dans les locaux usage exclusivement professionnel dans deux cas : 2Les locaux ouverts au public (ex : restaurants) 4Lorsque ce sont des locaux o se droule, ce moment-l, lactivit (ex : atelier clandestin) 1 Il peut saisir tous les documents utiles loccasion de ces visites, 3Ils ont le droit de fouiller les vhicules utiliss des fins professionnelles. b.Les moyens de preuve. 1les procs-verbaux des agents de la DGCRF. Ils ont une force probante particulire : ils font foi jusqu preuve contraire de leur constatation de fait. Elle ne vaut que pour les faits constats et non les constatations donnes par lagent, ni les tmoignages reus par lagent. 2le contrle contradictoire de marchandises. Le code de la consommation a mis en place un systme original de contrle des marchandises mises en vente qui ne concerne que les marchandises dont lanalyse peut rvler la fraude : article L. 215-9 du code de la consommation et les articles R. 215-2 du code de la consommation. Il faut prlever trois chantillons. Lun est analys par un laboratoire agr. Si lanalyse rvle une anomalie, le dossier est transmis au procureur de la rpublique qui a le pouvoir de classer sans suite ou de poursuivre. Si il y a poursuite, la personne en cause est avise du rsultat de lanalyse et peut alors demander une analyse contradictoire. Il sagit dune expertise de droit, ralise par deux experts. Sils ne sont pas daccord avec les conclusions du laboratoire agr, ce dernier est invit prsenter ses observations. Lensemble de ces lments dapprciation est transmis au tribunal. ce moment-l on retrouve le droit commun : le tribunal apprcie souverainement la valeur et la porte des preuves produites. Que fait-on lorsque lanalyse est impossible ? Crim., 16 novembre 2004 et 8 fvrier 2005 : les prlvements effectus ntaient pas tous exploitables car le produit prlev stait altr. Lexpertise contradictoire nest donc pas ralisable. La cour indique que cela nest pas une clause de nullit de la procdure. Cette impossibilit a pour seule consquence de priver de valeur probante lanalyse effectue par le laboratoire agr mais cela nempche pas la juridiction de retenir le dlit via dautres lments de preuve comme, par exemple, les tmoignages. c.Le dlit dopposition en fonction : article L. 217-1 du code de la consommation. Est incrimin par le texte, le fait de faire obstacle lexercice des fonctions. Ce texte concerne les enqutes effectues par les agents de la DGCRF. Pour les autres agents, dautre texte le prvoit. Ex : le fait de refuser de communiquer les documents demands, le fait dempcher laccs

aux locaux, de dtruire la marchandise suspecte, dorganiser une manifestation pour impressionner lenquteur est empch dexercer ses missions. Les peines encourues sont celles des peines principales de la tromperie et des peines complmentaires de larticle L. 216-3 du code de la consommation. 3.Les particularits de la procdure du jugement. a.La procdure de suspension provisoire : article L. 216-7 du code de la consommation. Le texte prvoit que le tribunal, lorsquil est saisi dune poursuite pour tromperie, peu, avant le jugement, ordonner la suspension de la commercialisation des marchandises qui ont donn lieu poursuite. La mme possibilit de suspension appartient au juge dinstruction, lorsquune information judiciaire a t ouverte. Il sagit dune mesure provisoire prise pendant la dure de linstance, qui cesse en cas de non-lieu ou de relaxe. Mais cest une mesure excutoire immdiatement de se prononcer. Si elle est ordonne par un juge dinstruction, la personne en cause peut faire un recours devant la chambre de linstruction. Sil est ordonn par le tribunal, le recours doit tre form devant la cour dappel. Les juridictions de recours doit statuer dans un dlai dun mois, faute de quoi la mesure cesse de plein droit. b.La qualification de linfraction. Elle relve du droit commun, le juge pnal a le pouvoir de requalifier en une autre infraction la seule condition de respecter le principe du contradictoire. En matire de fraude, la requalification est en principe impossible. Il a t jug quun tribunal ne peut pas requalifier une poursuite pour tromperie en publicit trompeuse, de mme quil ne peut pas requalifier la poursuite pour tromperie en escroquerie. La jurisprudence a attnu la porte de cette interdiction : il est possible de passer dune infraction une autre lorsque les deux sont prvus par la mme lgislation sur les fraudes. Si un tribunal est saisi pour tromperie sur lorigine dune marchandise, il pourrait requalifier en tromperie sur les qualits substantielles. Il est galement possible de passer du dlit de falsification ou dlit de tromperie. On peut poursuivre simultanment deux infractions : par exemple fraude et escroquerie. Le tribunal a galement la possibilit de retenir lune des deux et abandonner lautre. B.Lexercice de laction civile. Le principe et quon applique la rgle de droit commun : article deux du code de procdure pnale : elle appartient la victime directe et donc aux consommateurs contractants tromps. Il est galement possibilit douverture de laction par dautres personnes : association de consommateurs agrs. La Cour de Cassation a prcis que le juge doit caractriser en quoi la fraction porte atteinte lintrt collectif des consommateurs : Crim., 24 fvrier 2004 : un producteur de semences quils avaient vendues dans les conditions constitutives de la tromperie. La cour a dclar irrecevable laction civile dune coopration agricole faute dun lien direct entre le dlit et le dommage invoqu.

TITRE 3. LA SANTE ET LA SECURITE DES CONSOMMATEURS

CHAPITRE 1. LES FALSIFICATIONS Cette notion existe dans le code pnal depuis 1810. Le domaine dincrimination pnale sest tendu avec deux sries de dispositions : la falsification proprement dite et les infractions connexes. Section 1. La falsification proprement dite. Article L. 213-3 1 du code de la consommation : Ceux qui falsifieront des denres servant l'alimentation de l'homme ou des animaux, des substances mdicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels destins tre vendus I.Les lments constitutifs de linfraction. A.Les marchandises concernes. Le dlit est limit certains types de marchandises et, la diffrence du dlit de tromperie, il ne concerne que des marchandises et non des prestations de services. 3Les denres servant lalimentation Ce sont celles des hommes et des animaux. Il sagit de tous les types de denres : vgtales ou animales, fraches ou conserves, cuites ou crues. 4Les substances mdicamenteuses Cela renvoie aux substances mdicamenteuses prvues par le code de la sant publique larticle L. 511-1. 5Les boissons Elles sont tout en cause quelles soient alcooliques ou non. 6Les produits agricoles ou naturels Ce sont les produits autres qualimentaires comme par exemple les fleurs et plantes. Mais pour les naturels ne sont pas le rsultat du produit humain. B.Les marchandises destines tre vendu. Une falsification cooprerait en particulier pour son usage personnel ne constitue pas le dlit. Ex : un leveur de vaches laitires quil coupe du lait avec de leau : il y a manipulation de produits mais, si cela est pour lui, il ny a pas de dlit. Le dlit de tromperie suppose la conclusion dun contrat entre lauteur est la victime. En espces, le dlit ne suppose pas ncessairement la conclusion dun contrat entre le fraudeur et le consommateur, il suffit que la vente soit le but poursuivi par le falsificateur. Linfraction existe ds quune manipulation concerne un produit destin tre vendu. Il sagit dun dlit obstacle : empcher le fraudeur de commettre de dlits en concluant un contrat de tout consommateur. C.Lacte de falsification. 1.La notion de falsification. 7Le texte ne donne aucune dfinition. Mais la Cour de Cassation est loccasion de le prciser : Crim., 15 des 1993 et 23 janvier 2001 : il faut constater une manipulation de produits ou un traitement illicite ou non conforme la rglementation en vigueur, de nature altrer la constitution physique ou la substance des produits. 8Le plus souvent, la falsification peut tre imputable un fabricant ou un producteur. Mais, elle peut tre commise par un distributeur, ds lors quil modifie, lui-mme, les produits qui passent entre ses mains. 9Rapport entre la rglementation nationale et la rglementation europenne. 1.Il peut arriver quune manipulation de produits soit autorise par la rglementation nationale mais contraire la rglementation europenne. Daprs la jurisprudence, cest la rglementation communautaire qui doit primer. Donc, si la

manipulation constate est contraire au droit communautaire, linfraction est constitue. Crim., 10 octobre 2006 : il sagissait dun coupage de vint dappellation contrle par un vin de table. Ces vins avaient t vendus sous une appellation Bourgogne . Il y avait manipulation de produits. En lespce, lpoque des faits, cet assemblage de vin tait interdit par un rglement communautaire mais, il navait pas fait lobjet dune disposition dapplication en droit interne. De ce fait, la cour dappel avait relax les prvenus. Cassation de larrt car la manipulation constate tait contraire la rglementation en vigueur. Cette rglementation tant constitue par un rglement communautaire directement applicable, sans quil soit ncessaire de mesures de rception en droit interne. 2.Les manipulations de produits ne sont pas interdites en droit communautaire, se pratique dans certains autres tats membres, mais est interdite par le rglementation nationale plus stricte. La Cour de Cassation considre quil ny a pas infraction en principe, sauf si la restriction nationale est justifie par des raisons de protection de la sant. Crim., 27 mars 2007 : importation en France de complments alimentaires qui comportent des substances interdites en France, met en vente libre dans dautres tats membres et non interdites par les rglements communautaires. La cour dappel avait condamn les prvenus pour falsification. La Cour de Cassation casse larrt de la cour dappel car elle navait pas recherch sur le produit prsent un risque pour la sant publique. 2.Exemples de falsification. 10Les falsifications commises par addition ou soustraction de substances une marchandise. Ex : mouillages du lait, ajouter une substance interdite dans un produit alimentaire : Crim., 21 mars 2006 : des produits alimentaires destins des veaux dans lesquels on avait ajout une substance destine acclrer la prise de poids qui tait de nature entraner des consquences nfastes sur les animaux et sur les humains qui sen nourrissaient. 11 La falsification est commise avec une manipulation contraire la rglementation aux usages, sans addition ou soustraction de substance. Ex type : le rchauffement du vin pour en augmenter le degr alcoolique. D.Llment intentionnel. Lintention de falsifier et ncessairement volontaire et nest donc pas caractris en cas de simple imprudence ou de ngligence. Il y a une tendance de la jurisprudence assimiler pour les professionnels leur ngligence de la mauvaise foi comme pour le dlit de tromperie. II.La rpression. Les rgles relatives la rpression des falsifications sont les mmes que celles applicables la tromperie. Toutefois, il y a une particularit, une circonstance aggravante : lorsque la substance falsifie est nuisible la sant de lhomme ou de lanimal : 4 ans et/ou 75 000 . Cette circonstance aggravante est applicable mme dans le cas o la falsification est connue de lacheteur ou du consommateur. Peut-on galement poursuivre lacheteur qui a connaissance de la falsification ? Il peut ltre pour complicit ou pour recel. Section 2. Les infractions connexes. I.Lexposition, la mise en vente, la vente de produits falsifis, corrompus ou toxiques. Application de larticle L. 213-3 2 et 3 du code de la consommation. Elle rprime un fait qui est la suite est la consquence de la falsification. Loriginalit de linfraction est dtendre linfraction des produits corrompus ou toxiques. 1La commercialisation danimaux des boucheries alors quils leur ont administr des substances anabolisantes interdites (Crim., 18 juin 1997) ; 2mettre en vente des complments alimentaires interdits en France (Crim., 4 juin 2002 et

23 mars 2004). La notion de produits corrompus ou toxiques vise les produits fabriqus licitement, mais qui, par leffet du temps, se sont altrs ou dnaturs. Les lgumes frais corrompus sont soumis une rglementation particulire donc larticle L 213-3 2 et 3 ne sapplique pas. II.Lexposition ou la mise en vente de produits ou appareils propres effectuer une falsification. Application de larticle L. 213-3 4 du code de la consommation. Cet article ne vise pas lopration de falsification mais celui qui met la disposition des falsificateurs les moyens matriels de commettre la falsification. Elle incrimine un fait qui pourrait constituer une complicit par fourniture de moyens. Le parallle est intressant car un acte de complicit ne peut tre puni que si le complice a agi sciemment et, l, cest le cas car le texte prcise que sil connat la destination des produits et appareils mis en vente . On a repris linfraction pour un producteur de sucre qui avait vendu plus de 600 tonnes des viticulteurs, sans pices justificatives (ajouter du sucre romain constitue un acte de falsification dans certaines conditions) : Crim., 25 janvier 1988. Crim., 22 mars 1990 : le fait de mettre en vente un produit anabolisant destin tre inject des animaux quelques semaines avant leur abattage. III.La provocation lemploi dappareils ou produits propres effectuer une falsification. On aurait pu retenir le dlit de complicit, mais tant donn la gravit de lacte on retient un dlit autonome. Elle est punissable lorsquil est commis par des moyens de publicit et vise par larticle L. 213-3 du code de la consommation. IV.La dtention de produits falsifis, corrompus ou toxiques, ou de produits et objets permettant une falsification. Larticle L. 213-4 du code de la consommation prvoit des peine moins svre : trois mois demprisonnement et 4500 damende. Cest une infraction qui se substitue en aval par rapport aux prcdentes. Elle concerne tous ceux qui, en aval de la falsification et de la mise en vente, vont dtenir, un moment quelconque, les produits falsifis corrompus et toxiques. Ex : le restaurateur qui dtient dans sa chambre froide des produits falsifis corrompus ou toxiques : Crim., 12 dcembre 1991. Les peines sont aggraves deux ans demprisonnement et 37 500 damende si les produits en cause sont nuisibles la sant de lhomme ou de lanimal. Le dlit est-il de constituer si les produits dtenus sont prims par dpassement de la date limitent de vente ? Cela dpend, mais il y a des cas o la rponse est positive. Sur le plan du principe, selon la Cour de cassation, la dtention de ces produits ne constitue pas le dlit de larticle L 213-4, mais constitue une infraction de police incrimine par larticle R 112-25 (Crim., 31 mai 2005). En lespce, dans la cave dun restaurant, il y avait du foie gras, des poissons, de la viande conserve dans le conglateur. La Cour de cassation a dit que le simple fait de conserver ces marchandises constitue la contravention de police de larticle R 112-25, donc dans cette espce, ce nest pas un dlit. Toutes ces rgles sont dans le but de lutter contre la commercialisation de produits falsifis. CHAPITRE 2. AUTRES INFRACTIONS RELATIVES A LA SANTE OU A LA SECURITE DES CONSOMMATEURS La scurit est devenue lun des objectifs fondamentaux du droit de la consommation avec larticle L 221-1 du code de la consommation : les produits et les services doivent, dans des conditions normales dutilisation ou dans dautres conditions raisonnablement prvisibles par le professionnel, prsenter la scurit laquelle on peut lgitimement sattendre, et ne pas porter atteinte la sant des personnes . Le Code de la

consommation met la charge des professionnels, une obligation gnrale de vigilance (article L 212-1). Le non-respect de cette obligation de vigilance peut tre source dune responsabilit civile, aux conditions des articles 1382 et suivants du Code civil (il faudra donc avoir caus un prjudice une personne dtermine). Lobligation de veiller la scurit des personnes dans le droit de la consommation peut tre sanctionne pnalement de diffrentes manires : 1si un produit dangereux a t lorigine de la mort ou des blessures dune personne : on pourra retenir contre lauteur le dlit dhomicide ou celui de blessures par imprudence. 2Le dlit de mise en danger de la vie dautrui (article 223-1 du Code pnal). Ce dlit de mise en danger de la vie dautrui a t instaur par la loi de 1994. On retient ce dlit chaque fois, sans causer de dommage, la vente dun produit aura expos une personne un grave danger immdiat . 3Les tromperies ou falsifications qui peuvent tre retenues pour commercialisation de produits dangereux. Larticle L. 221-3 du code de la consommation a renvoy, lautorit rglementaire, le soin de fixer, pour chaque catgorie de produits, les conditions de scurit applicable. Il existe de multiples dispositions rglementaires dans ce but et, chaque fois, il est prvu que la violation est sanctionne par des contraventions.

2me PARTIE : LA PROTECTION DE LA CONCURRENCE

Le principe de la libert de la concurrence est un principe ancien, il est de notre tradition conomique. Lordre juridique en la matire a t pendant longtemps sous le rgime des 2 dcrets de mars 1791. Pendant tout le XIXe sicle, cette libert avait pour seule limite larticle 419, ancien, du Code pnal qui rprimait les actions illicites du march. Puis, il y a eu une jurisprudence civile sur le thme de la concurrence dloyale avec lapplication des articles 1382 et suivants du Code civil. On voyait dj apparaitre le double aspect de la libert de la concurrence : 4dune part, la libert des entreprises par rapport aux marchs sur lesquels elles interviennent ; 5dautre part, la libert des entreprises par rapport aux relations quelles entretiennent entre elles. Coup darrt la libert car la lgislation conomique a profondment volu avec les ordonnances du 30 juin 1945 : elles ont instaur un contrle des prix en France et des rgles de la concurrence. Le droit de la concurrence a t fortement imprgn de droit pnal. On incriminait pnalement des formes particulires de pratiques commerciales dloyales : 1les pratiques restrictives de concurrence. Ex : le refus de vente entre entreprises. 2Les pratiques anticoncurrentielles qui sanctionnaient la position des entreprises sur les marchs : 1Lentente illicite, 3Labus de position dominante. Le droit de la concurrence a de nouveaux volu, dans le sens de la libert, avec lordonnance du 1er dcembre 1986. Une limitation importante de lemprise du droit pnal en dcoule car elle dpnalise trs largement le droit de la concurrence. Les pratiques restrictives de concurrence sont dpnalises en restant illicites (faute civile), le les pratiques anticoncurrentielles sont galement largement dpnalises et on substitue au pnal est une reprsentation administrative assure par une autorit administrative indpendante : le conseil de la concurrence. Les pratiques anticoncurrentielles restent pour lessentielle interdite. CHAPITRE 1. LA PROTECTION DE LA LIBERTE DE LA CONCURRENCE Section 1. Les pratiques anticoncurrentielles I.Les ententes illicites. Lentente illicite et prvue par larticle L. 420-1 du code de commerce. Lentente illicite suppose ncessairement une pluralit dentreprises indpendantes entre elles. Ce principe emporte 2 consquences : - une entente ne peut pas tre caractrise lorsquune seule entreprise est en cause Les abus de position dominante pourra tre engags. - la qualification dentente illicite ne peut pas tre, en principe, retenue, lorsque lentente en cause a t passe entre une socit mre et ses filiales (car ce ne sont pas des entreprises indpendantes conomiquement bien quelles le soient juridiquement). A.Les conditions de lentente illicite. 1.Un accord entre entreprises. Laccord est un concours de plusieurs volonts libres dentreprise qui dcide, ensemble, dadopter un comportement dterminant sur un march. Il peut tre crit mais, le plus souvent il est tacite ( ce qui est logique car cest un domaine illicite ). Ex : une clause statutaire dune association professionnelle qui fixe des conditions restrictives daccs la profession. Ce fut le cas en matire de taxi. Ex daccord tacite : le paralllisme de comportement sur un march. Des entreprises qui, a

priori, devaient tre concurrentes, pratiquent des prix identiques, sans que ce soit justifi par des circonstances propres marchs et aux entreprises concernes. Selon la Cour de Cassation, ce paralllisme prouve une entente illicite, sil sagit du fruit dune concertation. Laccord peut tre plac directement par les entreprises concernes ou par lintermdiaire dune structure distincte. Ex : le conseil de boycott pass par un syndicat professionnel. Laccord doit tre plac par des entreprises, cest--dire, toutes les activits doffre de biens ou de services sur un march : notion conomique de lentreprise. Cest un critre qui nest pas organique des fonctionnaires. Lentreprise peut tre une personne morale ou une personne physique, un commerant ou un non commerant, la personne morale peut et de droit priv de droit public, ou le fait dun groupement dpourvu de la personnalit morale. Laccord peut tre pass par des entreprises concurrentes sur un march : entente horizontale, ou par des entreprises qui ninterviennent pas au mme niveau du processus conomique : entente verticale. 2.Laccord doit avoir un objet ou des effets anticoncurrentiels. Pour constituer une entente illicite, laccord doit avoir lun des objets prvus larticle L 420-1 du Code de commerce. Lnumration des objets possibles des ententes illicites prvue larticle L 420-1 nest pas limitative. Ceci rsulte de lutilisation par le texte du terme notamment . Mais, lnumration est trs large et donc susceptible de tout recouvrir. 3Laccord qui a pour objet ou pour effet de limiter laccs au march ou le libre exercice de la concurrence entre entreprises. Ex : le fait, pour des entreprises, dempcher notre entreprise de se procurer des produits disponibles sur un march. 4Laccord qui a pour objet ou pour effet de faire obstacle la fixation des prix par le jeu du march, en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse. Ex de baisse : la pratique concerte des prix prdateurs : accord qui tend la prsentation de prix infrieur au cot du produit. Le but est dempcher lentre dun concurrent sur le march. Ex de hausse : ne la concertation dentreprises qui participent un march public et la prsentation de certaines entreprises une offre de couverture, qui ont pour objet de faire apparatre comme moins-disant une autre entreprise. 5Laccord qui a pour objet ou pour effet de limiter ou de contrler la production, les dbouchs, les investissements o les progrs techniques. 3.Lintention anticoncurrentielle. Larticle L. 420-1 du code de commerce ntait applicable que si les parties lentente ont eu lintention de participer une action concerte, en vue dentraver la concurrence. Il tait admis que cette intention de se dduire de certaines circonstances de fait mais, gnralement, la preuve doit tre apporte par la partie poursuivante. Ex : la participation une runion qui a un objet anticoncurrentiel suffit tablir cette intention. B.Les causes dexemptions. Il existe trois faits justificatifs qui empchent de retenir la qualification dentente illicite : article L. 420-4 du code de commerce : 6Lentente rsulte dun texte lgislatif ou rglementaire, 7Lentente peut assurer un progrs conomique : les entreprises en cause doivent en apporter la preuve. 8Certaines catgories daccords peuvent tre reconnues par dcret comme ncessaire au progrs conomique. II.Les abus de position dominante : les abus de nomination. Larticle L. 420-2 du code de commerce vise deux pratiques interdites. A.Lexploitation abusive dune position dominante.

Ne fait interdit nest pas dabord une position dominante, mais, pour quon puisse qualifier une pratique de dominante, cela est ncessaire. Il y a position dominante lorsquune entreprise dtient un monopole ou lorsquelle dtient des parts importantes sur un march et que lon constate une impossibilit de substituabilit, cest--dire limpossibilit pour le client, de trouver des produits quivalents auprs de tiers. Seul labus de position dominante est incrimin. Ex : lentreprise dominante qui met en place un systme de prix imposs ou qui refusent, dautres entreprises, la communication dinformations qui leur permettrait dentrer sur le march. B.Lexploitation abusive dun tat de dpendance conomique. Cas dune entreprise qui dpend dune autre pour une part importante de son chiffre daffaire et ne dispose pas de solution alternative. Elle a t introduite en 1986 pour protger les fournisseurs contre les abus de la grande distribution. Mais, en pratique, elle tait le plus souvent invoque par les distributeurs contre les fournisseurs. Il faut constater que lentreprise est dans un tat de dpendance conomique par rapport une entreprise dominante. Pour lapprcier : 1Considrer limportance de la part du dominant dans le chiffre daffaires du dominer. 2Examiner la place du dominant sur le march. Il faut quelle soit telle quelle empche de dominer de trouver des moyens de substitution. 3Il faut constater labus de ltat de dpendance conomique. Ex : le cas de rupture brutale des relations daffaires entre le dominant et le domin. Section 2. La rpression des pratiques anticoncurrentielles I. La rpression administrative. Depuis 1986, la rpression nest plus confie au Ministre de lconomie, mais dsormais en 1re instance au Conseil de la concurrence. Ce conseil est une autorit administrative indpendante et donc les dcisions quelle prend sont des dcisions caractre administratif. Le conseil de la concurrence peut tre saisi, le plus souvent, par des tiers : le ministre de lconomie, des entreprises qui sestiment victime de ces pratiques, des consommateurs, le ministre public. Mais le conseil de la concurrence peut galement se saisir doffice. Les instructions sont menes par un rapporteur du conseil de la concurrence, qui doit procder ces investigations contradictoirement. Si le rapporteur estime quil est des charges suffisantes, laffaire est soumise au jugement du conseil de la concurrence. Le conseil de la concurrence, sil estime que la pratique anticoncurrentiel est tablie, plusieurs possibilits : 1Il peut prononcer une injonction pour mettre fin aux pratiques constates, 2Il peut prononcer des sanctions pcuniaires contre les entreprises en infraction, soit pour sanctionner le non-respect de ces injonctions, soit directement. Les sanctions pcuniaires sont particulirement importantes : 1si le contrevenant est une entreprise, la sanction peut atteindre 10 % de son chiffre daffaires. 2Si ce nest pas une entreprise, le montant maximum de la sanction peut atteindre 3 millions deuros. Il existe une procdure de clmence qui permet dexonrer de toute sanction ou partiellement, lentreprise qui, ayant particip lentente illicite, a contribu tablir la ralit de cette pratique. Le problme est que la preuve est difficile tablir. On a pens inciter ainsi la dnonciation. Il existe une possibilit de recours judiciaires contre le conseil de la concurrence. Le conseil constitutionnel, propos dune autre autorit, avait estim, en 1989, que les mcanismes de

sanction administrative par des autorits administratives indpendantes taient conformes la constitution, condition quun recours juridictionnel soit possible. Le conseil de la concurrence est une autorit administrative indpendante donc, il y ait une logique qui aurait voulu que les recours se passent devant un organe administratif. Mais le lgislateur a dcid quil serait port devant une seule juridiction judiciaire : la cour dappel de Paris. Il y a ainsi une drogation au principe de la sparation des autorits administratives et judiciaires, au profit de leur dure dchanait principalement intresser donc, en lespce, lordre judiciaire. La cour dappel de Paris est tout de mme soumise la chambre commerciale de la Cour de Cassation. Elle va dabord contrler la lgalit de la dcision attaque, cest--dire quelles veulent vrifier que les droits fondamentaux des partis sont respects devant le conseil de la concurrence. Si un manquement ces droits, la dcision sera annule. Le contrle peut galement tre fait sur le fond est donc port une apprciation sur lexistence ou labsence de pratiques illicites, la responsabilit des entreprises poursuivies ou les ressources net t entreprises, la nature de la sanction et le quantum de la sanction. II.La rpression pnale. Il sagit dune infraction pnale prvue larticle L. 420-6 du code de commerce qui incrimine : pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle et dterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en uvre de pratiques vises aux articles L. 420-1 et L. 420-2. A.Les conditions de linfraction. 1.Lexistence dune pratique anticoncurrentielle. Elle doit tre constate, quelle que soit la pratique en question, par la juridiction pnale. Le principe est que pour lapprcier, le tribunal correctionnel peut avoir sa propre apprciation de lexistence de la pratique et qui nest pas tenu par lapprciation du conseil de la concurrence. Il sagit dun point thorique car, en pratique, ce nest pas le cas. 2.Une personne physique a pris une part personnelle et dterminante dans linfraction. Il y a 3 observations : 1cest une infraction qui ne peut tre impute qu une personne physique en dpit de la gnralisation de la responsabilit pnale des personnes morales. 2la personne physique en cause nest pas ncessairement un dirigeant ou un membre de lune des entreprises en cause. 3le seul fait quune pratique anticoncurrentielle ait t commise par des entreprises ne suffit pas justifier la responsabilit pnale dune personne physique. Il faut constater que la personne a accompli des actes particuliers et dterminants pour la mise en uvre de la pratique en cause. La charge de la preuve incombe laccusation. 3.Linfraction est intentionnelle. Cela rsulte du terme frauduleusement : il faut prouver que la personne physique a agi dlibrment avec la conscience de commettre un acte illicite. Crim., 20 fvrier 2008 : les marchs publics dle-de-France, diffrentes personnes physiques ont t condamnes sur le fondement de larticle L. 420-6 du code de commerce. B.La rpression de linfraction. 1.Les peines prvues Cette infraction est un dlit donc les peines sont un emprisonnement de 4 ans et/ou 75 000 . La publication du jugement est une peine complmentaire facultative. 2. Les rgles de poursuite. Le principe est celui de lautonomie de la poursuite pnale, cest--dire que la juridiction

pnale apprcie librement si les faits caractrisent une pratique anticoncurrentielle. Il y a 2 cas de figure : 1le Conseil de la concurrence, lorsquil est saisi, peut transmettre le dossier au Procureur de la Rpublique pour une poursuite pnale. Il ne se dcisive pas et pourra prononcer une sanction administrative. Le Procureur nest pas oblig de poursuivre. Il reste libre dapprcier sil y a lieu ou non poursuivre : de lapprciation de lopportunit de la poursuite. 2Une poursuite pnale peut tre engage doffice par le procureur de la rpublique. Il peut se faire quune procdure soit dj en cours devant le conseil de la concurrence, donc on engage une autre affaire en parallle. La juridiction pnale nest pas tenue de surseoir statuer jusqu la dcision du conseil de la concurrence. Si le conseil de la concurrence statuer, le juge pnal nest pas tenu par la dcision du conseil de la concurrence car lautorit du conseil de la concurrence na pas une autorit de chose juge sur la dcision pnale. CHAPITRE 2. LA PROTECTION DE LA LOYAUTE DE LA CONCURRENCE On sintresse aux relations des entreprises entre elles, qui sont places sous le principe de la loyaut. Section 1. Les infractions relatives aux conditions de vente. I.La revente perte. Cest une infraction prvue L 442-2 du Code de commerce, modifie par la loi du 3 janvier 2008. Elle prohibe le fait pour tout commerant de vendre un produit en ltat un prix infrieur son prix dachat effectif. Cette pratique nuit la ralit de la concurrence, car elle permet aux commerants les plus puissants dliminer les commerants les plus fragiles (les grandes surfaces de supermarch pour liminer les plus petits). A priori, on peut penser que cest une pratique favorable aux consommateurs qui achtent moins cher. Cest vrai, mais avec deux rserves : 3Elle est de nature entraner une limitation du nombre de commerces disponibles. Les grandes surfaces entranent la disparition des commerces de proximit et donc cela rduit la libert de choix de son commerant pour le consommateur. 4 Elle peut-tre le moyen, pour un commerant, dattirer des consommateurs vers un lieu de vente o tous les produits prsents ne sont pas revendus perte. Cela reprsente donc un danger pour le consommateur. A.Les lments constitutifs de linfraction. 1.Elle nest imputable quaux professionnels. Pour tous commerants : quil soit personne physique ou personne morale. 2.Linfraction est consomme par la revente un prix infrieur au prix dachat. Larticle L. 442-2 du code de commerce dfinit le prix dachat comme un prix unitaire minor par diffrents avantages financiers consentis par le vendeur. On ajoute au prix de la facture les diffrentes taxes et frais supportes par le commerant. ce moment-l, on peut apprcier sil y a une revente perte. 3.Il existe diffrentes exceptions cette interdiction. Larticle L. 442-4 du code de commerce pose des exceptions suivantes : 5Les ventes volontaires motives par une cessation dactivit 6Les ventes de produits qui prsentent un caractre saisonnier marqu. Ex : les jouets partir du 24 dcembre et aprs. 4.Cest une infraction considre comme intentionnelle. Mais, comme il sagit dune infraction en rapport avec des professionnels, la tendance de la jurisprudence est dduire en tension de la seule constatation de la revente du produit un

prix infrieur au prix dachat. B.La rpression. Cest un dlit punissable dune amende de 75 000 . Si la revente perte a fait lobjet dune annonce publicitaire, le texte prvoit que lamende peut tre porte au-del des 75 000 la moiti des dpenses de la publicit. II.Les infractions relatives aux prix. A.La pratique de prix imposs. Septime infraction de larticle L. 442-5du code de commerce : il est interdit dimposer directement ou indirectement un caractre minimal au prix de revente dun produit ou dune prestation de services. 1.Les caractristiques de linfraction. Linfraction nexiste que si le prix impos est un prix minimum de revente. Il est possible dimposer un prix maximum de revente, sauf si on est en de du prix de revente perte. Linterdiction des prix imposs nexiste que dans les relations entre des entreprises juridiquement indpendantes. En revanche, elle est possible pour les relations entre une socit mre et ses filiales. Il est assez rare, en pratique, de trouver un prix ouvertement en poser. Mais, le texte incrimine galement la pratique de prix imposs en direct cest--dire qui napparat pas de manire vidente. Ex : linfraction est caractrise lorsque quun commerant refuse de vendre un produit un revendeur parce que les prix pratiqus par ce dernier sont trop bas. De mme que lorsquun commerant pratique des prix conseills (possible), lorsquils accompagnent de menaces de rtorsion commerciale. Il existe une exception importante : la loi Lang de 10 aot 1981 : elle concerne les diteurs des livres. Celui qui dite ou importer des livres est tenu de fixer un prix de vente publique, et les dtaillants sont tenus de sy conforter. Le but est de protger la librairie traditionnelle. En cas de non-respect, la contravention possible est une amende de 450 par pice. 2.La rpression de linfraction. Le dlit est passible de 15 000 damende. Les victimes peuvent obtenir des dommagesintrts aux civils mais, il est galement admis, que la victime peut obtenir lannulation du contrat comportant une clause de prix imposs : chambre commerciale, 7 octobre 1997. B.Laction illicite sur les prix. Linfraction de larticle L. 443-2 du code de commerce est le fait doprer une hausse ou une baisse artificielle des prix des biens ou des services. Cest une pratique qui peut tre commise des diffrentes manires : 1Lauteur de linfraction diffuse des informations mensongres ou calomnieuses. 2Le fait de prsenter des suroffres ou des sous offrent anormales. Il ny a pas de jurisprudence, mais le dlit est passible de deux ans demprisonnement et de 30 000 damende. Il existe une circonstance aggravante qui porte le dbit trois ans demprisonnement et 45 000 damende lorsque linfraction concerne des produits alimentaires. III.La transparence tarifaire. A.La publicit des rductions de prix. Cest un dlit passible dune amende de 15 000 . B.Les rgles de la facturation. Larticle L. 441-3 du code de commerce dispose : Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activit professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation. . lorigine, la transparence tarifaire avait pour objet de contrler les prix pratiqus (prix

imposs par ltat cette poque). Dornavant, elle a pour objet de lutter contre la fraude fiscale. Le systme est dimposer un certain nombre dobligations dont le non-respect est pnalement puni. 1.Les obligations en matire de facturation. 1Les personnes astreintes cette obligation de facturation. Tous les professionnels loccasion de leurs activits professionnelles sont viss. Elle simpose galement limportateur qui met en circulation des produits sur le territoire national (Crim., 18 juin 1998). La cour a galement prcis que les rgles sur la facturation sappliquaient aux exportateurs, ds lors quils achtent des produits en France, mme si ses produits sont revendus ltranger (chambre commerciale, 16 juin 1998). 2Les transactions vises par lobligation de facturation. La Cour de Cassation considre quelle sappliquait toutes les activits professionnelles, ds lors que loccasion de cette activit, il y ait une opration dachat et de vente dun produit ou une prestation de service. 3La remise de la facture. Le principe est que le vendeur (le prestataire) est tenu de dlivrer une facture, ds la ralisation de la vente de la prestation. Lacheteur de la rclamer. La facture est mise en deux exemplaires pour chaque partie est doit tre conserve trois ans. 4Les mentions obligatoires. 1Identit des parties : nom et adresse. 2La date de la vente de la prestation. 3La quantit, la dnomination, le prix du produit ou des prestations. Il faut que les mentions soient suffisamment prcises pour assurer notre sport en deux oprations Ex : Crim., 12 fvrier 1998 : la seule mention de la nature de la marchandise est insuffisante, il faut indiquer la marque du produit. Crim., 19 fvrier 2003 : le prix indiqu doit tre dtaill, chaque prestation doit tre chiffre. 2.La rpression. Larticle L 441-4 du Code de commerce prvoit que toute violation des obligations de larticle L 441-3 est punie dune amende de 75 000 . Lamende peut tre apporte au-del de 75 000 50 % de la somme facture ou qui aurait d tre facture. En principe, le dlit est intentionnel, mais lintention est caractrise par le seul fait de violer les prescriptions lgales, en toute connaissance de cause. Linfraction est imputable aux personnes morales. C.La communication des conditions de vente. Article L 441-6 du code de commerce : tout professionnel est tenu de communiquer ses conditions de vente tout acheteur qui en fait la demande, pour une activit professionnelle. Cela ne peut tre mis en uvre que par des acheteurs potentiels de produits ou de prestations : chambre commerciale, 1er juin 1999. Jusqu la loi du 3 janvier 2008, linfraction pnale tait un dlit passible de 15 000 en cas de refus ou de non communication. Depuis la loi, le refus ou le dfaut de communication nest plus un dlit pnal. Il est sanctionn comme une faute civile : article L. 442-6 du code de commerce. Il faudra donc que la victime prouve quelle a subi un prjudice du fait du dfaut de communication. IV.Les infractions relatives aux dlais de paiement. Larticle L. 443-1 du code de commerce imposent des dlais de paiement diffrent selon les catgories de produits et de prestations. Ex : en matire dachat de produits alimentaires prissables : le dlai de paiement et de 30 jours. Lide de ce texte est dviter les manuvres de professionnel qui mettra en difficult les vendeurs, en ne les payant pas immdiatement. Et dviter des manuvres employs pour

dissimuler un tat de cessation de paiement. Les peines encourues sont une amende de 75 000 . Section 2. Les atteintes aux droits de proprit intellectuelle. Les crations intellectuelles des entreprises sont un sujet de convoitise pour les concurrents qui tentent de se les faire approprier sans avoir support les investissements correspondants. Les progrs techniques ont vraiment accru les risques de pillage des crations dune entreprise par des concurrents. I.Les valeurs protges. A.Et les droits protgs sur reconnaissance pralable de lautorit publique. 1.Les marques dites de fabriques et de services, de commerce. Ce signe qui permet de distinguer les pour les services dentreprises pour les marques prend des formes trs varies : dnomination, signe, son, phrase musical la proprit de la marque sacquiert par un enregistrement lINPI : article L. 713-1 du code de la proprit intellectuelle. La protection courte compter de la demande et ce pour 10 ans, indfiniment renouvelable condition quelle fasse lobjet dune exploitation. Il existe une marque communautaire qui comme existe avec la marque nationale et, par un dpt unique, permet une protection dans tous les tats membres. La lgislation civile et pnale franaise sapplique aux marques communautaires. 2.Les brevets dinvention. Articles L. 613-1 et suivants du code de proprit intellectuelle : les inventions nouvelles sont susceptibles dapplications industrielles. Cela suppose galement une reconnaissance par lINPI. Le titulaire dun brevet dpos lINPI bnficie dun droit exclusif dexploitation pendant 20 ans. 3.Les dessins et modles. Articles L. 511-1 et suivants du code de la proprit intellectuelle. Le droit de proprit intellectuelle concerne les dessins et modles qui confrent lapparence dun produit son originalit. Il est galement un dpt lINPI. Pour cela il faut que la ralisation soit nouvel et revt un caractre doriginalit. B.Les droits protgs indpendamment de toute reconnaissance pralable de lautorit publique. Ils visnte les crations qui bnficient de plein droit dune protection du seul fait de leur existence : il nest pas ncessaire de faire un dpt lINPI. 1.Les droits de proprit littraire et artistique. Articles L 112-1 et suivants du Code de la proprit intellectuelle. La protection bnficie toutes les formes duvres de lesprit : les livres, les uvres de peinture, de dessins, darchitecture, de logiciels, dessins et modles des industries saisonnires de lhabillement. La protection repose uniquement sur la condition de loriginalit de luvre qui sera apprcie au cas par cas par le tribunal en cas de litige. La protection est accorde pour lauteur durant toute sa vie, et au-del ses hritiers pendant 70 ans (article L 121-1). 2.Les secrets de fabrique. Article L. 152-7 du code du travail. Il sagit dpossder de fabrication des entreprises qui sont utilises par un industriel pour la fabrication de ces produits et qui sont caches par lui ses concurrents. Ils peuvent tre protgs, mme sils ne sont pas brevetables au titre de la proprit industrielle. Il est simplement ncessaire quils prsentent une certaine originalit. 3.Les systmes informatiques des entreprises.

Des incriminations pnales de droit commun peuvent sappliquer dans certains cas, comme par exemple le vol qui peut tre retenu pour toute soustraction dlments informatiques ayant une consistance matrielle, lintrusion des tiers dans les systmes informatiques ou encore la captation ou la falsification de donnes. Depuis une loi du 5 janvier 1988, les textes concernant la protection des systmes informatiques se trouvent larticle 323-1 du Code pnal. Constitue une infraction pnale : 5le fait daccder ou de se maintenir frauduleusement dans un systme de traitement automatis de donnes ; 6le fait daltrer le fonctionnement de ce systme, den modifier ou den supprimer les donnes. II.Les actions judiciaires. A.La rpression pnale. Aucune rgle rpressive ne sapplique lensemble des droits de proprit intellectuelle : chaque valeur protge son propre systme de rpression. 1Les infractions sont gnralement de nature dlictuelle (donc relativement grave) Les peines prvues sont la fois des peines demprisonnement et damendes. 2La contrefaon est le fait le plus important incrimin. On pense gnralement la reproduction, mdicales scurises par toute forme dusurpation du droit protg. Il sagit donc de la reproduction identique, de la main dpose par un tiers, du plagiat 3Ce sont des infractions intentionnelles. En consquence la preuve doit tre rapporte par la victime mais, lorsque le dlit est imputable un professionnel, la jurisprudence dduit lintention coupable de celles atteintes portes aux droits du titulaire. 4Toutes les infractions pnales du code de la proprit intellectuelle relvent de la comptence des juridictions spcialises en matire conomique et financire. B.Les actions judiciaires civiles. La plupart des actions ou sont portes devant elles. A chaque fois quil est inattendu, les victimes peuvent agir en paiement de dommages intrts. Loriginalit et quil est large place aux procdures durgence tendant la cessation des pratiques illicites constates. La lgislation a volu avec la loi du 29 octobre 1007 qui a introduit une protection durgence pour la quasi-totalit des droits de proprit intellectuelle. Elles permettent de victimes dobtenir diffrentes mesures comme par exemple : 1Linterdiction de la poursuite des actes susceptibles de constituer une contrefaon. 2La saisie des produits souponns de porter atteinte aux droits du demandeur. 3Une provision sur son indemnisation une condition : lexistence de son prjudice ne soit pas srieusement contestable.

3me PARTIE : LA PROTECTION DES INTERETS ECONOMIQUES DE LETAT

CHAPITRE 1. LA FRAUDE FISCALE Il sagit de lune des infractions grave, au point de vue de lconomie dun pays. En 1991, on valuait la fraude fiscale 130 milliards de francs, soit lquivalent du dficit budgtaire en France; et en 2006, entre 30 et 40 milliards d par an (rapport remis par la Cour des Comptes). Sur cette valuation, la fraude fiscale concerne les 2/3 pour les impts. Il existe des infractions particulires pour diffrentes catgories dimpts, mais il existe, un dlit gnral de fraude fiscale prvue larticle 1741 Code gnral des impts. Le dlit de fraude fiscale consiste se soustraire ou tenter de se soustraire ltablissement ou au paiement de limpt. Section 1. Les lments constitutifs de linfraction. I. La soustraction ltablissement de limpt. A.Lomission de la dclaration fiscale. Principe : Tout contribuable doit souscrire une dclaration de revenus et de recettes, dans les dlais prescrits. Crim., 20 fvrier 2008 : une rgularisation tardive des dclarations nest pas de nature priver les faits de leur caractre dlictueux. Le contribuable nest pas juge de la ncessit dtablir la dclaration. Il ne peut pas expliquer le dfaut de dclaration par le fait quil ne doit rien au FISC, selon son avis personnel. Cest ladministration de vrifier si le contribuable doit payer ou non un impt. Il y ait une jurisprudence constante de cette obligation de dclaration. 1Crim., 16 mai 2001 : un contribuable estim quil devait tre exonr dimposition en vertu dun texte lgal ou dune convention internationale. La Cour de Cassation a estim que le dlit de fraude fiscal tait caractrise car le contribuable, quelle que soit sa situation, est tenu de faire sa dclaration. 2Crim., 18 septembre 1997 : un contribuable ne peut prendre prtexte quil est domicili ltranger pour ne pas faire de dclarations ds lors que selon la Cour de cassation sa rsidence effective est en France. B.La dissimulation de sommes sujettes limpt. De contribuables une dclaration nest pas sous silence tout ou partie de ses revenus. La dissimulation peut prendre deux formes principales. 1.cas o le contribuable ne mentionne pas certains revenus dans ses dclarations fiscales. Ex : Crim., 3 juillet 1991 : le mdecin qui minore ses dclarations de revenus. Il mentionne comme revenu les sommes qui ont t mentionnes sur les feuilles de scurit sociale remises aux patients alors, quen ralit, il a reu de ses patients des sommes suprieures. Ex : Crim., 21 juin 1982 : le cas du commerant qui ne mentionne pas, dans la comptabilit officielle de son entreprise, les sommes reues en espces de ses clients. 2.Se livrer des manipulations comptables pour majorer, de manire fictive, les charges apparemment supportes par lentreprise. Il fait apparatre un bnfice infrieur ce quil est en ralit. Cela est beaucoup plus subtile que le cas du contribuable qui ne mentionne pas certains revenus dans ses dclarations fiscales. Ex : Crim., 6 fvrier 2008 : le contribuable avait pass en comptabilit de fausses mentions pour faire apparatre un bnfice infrieur au bnfice rel. C.Autres procds frauduleux. Le contribuable a fait une dclaration, sans dissimulation de revenus, mais il existe un procd

frauduleux distinct pour que le contribuable se soustrait ltablissement de limpt rel. Crim., 9 mars 1961 : le contribuable veut chapper la progressivit de limpt. Il tablit une dclaration son domicile et dans un autre dpartement o se trouve le sige de son activit professionnelle. Il mentionne les revenus perus en ces lieux sans rfrence lautre, donc il ny a pas de vision densemble. Crim., 21 juin 1982 : un contribuable dcale les recettes dun exercice un autre pour conserver le bnfice du forfait. Le lgislateur, avec larticle 1741 du CGI, a pris des dispositions qui permet dincriminer toute forme de procds de soustraction ltablissement de limpt. II.La soustraction au paiement de lemploi. Celui qui se soustrait ltablissement de limpt se soustrait galement au paiement de limpt. Mais, il existe des cas o le contribuable a bien effectu sa dclaration, mais cherche se soustraire au paiement de limpt. Crim., 5 juin 2002 : cas o le contribuable organise son insolvabilit : il avait transfr la totalit de ses biens dans un groupement tabli ltranger. Crim., 5 juillet 1956 : le contribuable dtruit les biens qui faisaient lobjet dune procdure de saisie engage par ladministration. Cette forme reste tout de mme rarement tablie de manire autonome. III.Lintention coupable. Quelle que soit la forme de fraude fiscale, le dlit est toujours intentionnel. Il appartient donc laccusation de rapporter la preuve que le contribuable se soustrait volontairement ltablissement limpt. Il nest pas ncessaire dtablir que le contribuable a employ de vritables manuvres frauduleuses, mme si le dlit est caractris sil y en a. Quand il y en a, ladministration peut percevoir des pnalits fiscales majores. Lintention coupable peut-tre caractrise par un simple mensonge ou une mission consciente. Deux prcisions sont apporter : 1 On constate que lintention peut se dduire de certaines circonstances de fait. Ce nest pas ncessaire que laccusation prouve un caractre distinct. Exemples de circonstance de fait permettant de prouver le fait matriel et lintention coupable : 1Crim., 12 novembre 1974 : une disproportion flagrante entre les revenus dclars et le train de vie ; 2Crim., 12 mars 1979 : le contribuable tient une comptabilit occulte mentionnant des recettes qui ne figurent pas dans les comptes officiels remise ladministration fiscale ; 3Crim., 25 mai 1987 : le contribuable qui sabstient de faire ses dclarations de revenus malgr plusieurs mises en demeure de ladministration. 2Lapprciation de lintention coupable est plus rigoureuse pour les professionnels Par exemple, un commerant ne peut pas invoquer son incomptence totale aux rgles comptables (Crim., 30 juin 1999). Peut-tre tait-il de bonne foi, mais il devait connatre les connaitre car il tait tenu de vrifier les critures comptables remises aux FISC. 1Crim., 10 dcembre 1980 : un dirigeant de socit ne peut pas invoquer quil ignorait lobligation dimmatriculer sa socit au registre des commerces et effectuer des dclarations de TVA; Le professionnel, pour se dfendre, se retranchent derrire lerreur ou lincomptence de son salari ou de son comptable : moyens de dfense courant. 2Crim., 2 dcembre 1975 : le professionnel ne peut pas se retrancher derrire sont salariaux sont comptable quelle est dtenue dune obligation personnelle de vrifier le respect des rgles fiscales. Le juge pnal, une fois lintention coupable tablie, na pas tenir compte des mobiles apports par le contribuable. Deux exemples : 3Crim., 19 mai 1983 : Soit un contribuable qui refuse de payer limpt pour des raisons idologiques : le juge na pas en tenir compte.

4Un chef dentreprise qui soutient que lactivit de son entreprise ne peut pas se poursuivent sans caisse noire car, sinon, entreprise ferme conduisant des licenciements. Il sagit dun chantage lemploi dont le juge pnal ne peut pas tenir compte et condamnera pour faute fiscale. Le mobile peut tre pris en considration pour mesurer la sanction : circonstances attnuantes ou aggravantes. Section 2. La rpression de la fraude fiscale. I.Les personnes responsables. A. Lauteur. Lauteur de linfraction en cette matire est le dbiteur des impts dont ltablissement ou le paiement a t lud. 1.Les personnes physiques. La personne physique auteurs de linfraction et la personne tenue de souscrire la dclaration remise ou la personne qui a sign la dclaration entache de fraudes. Les deux conjoints cosignataires peuvent tre tous les deux poursuivis. 2.Les personnes morales. On peut retenir la responsabilit personne de la personne morale mais cela nempche pas de rechercher la responsabilit de la personne physique. On peut toujours poursuivre les deux. Mais qui sera condamn ? 3En principe, la responsabilit pse sur le reprsentant lgal de la personne morale. Mais, daprs la jurisprudence, le poste de dirigeants de la personne morale ne cre aucune prsomption de responsabilit de ces personnes physiques. Sur le condamn la personne physique reprsentant lgal de la personne morale, il faut que laccusation tablisse que le dirigeant statutaire participer personnellement et volontairement la fraude. 4En principe, le dirigeant peut sexonrer de sa responsabilit, sil a dlgu ses pouvoirs un salari investi des autorits, comptences et des pouvoirs ncessaires. La dlgation de pouvoirs est admise que si elle est pralable toute infraction et si elle confre au prpos un pouvoir autonome dtablir les dclarations fiscales. Si, dune manire quelconque, le dirigeant sest rserv le pouvoir de contrler le respect effectif des rgles fiscales lgard de ladministration, la dlgation ne sera pas prise en compte : Crim., 19 aot 1997. B.Le complice. Il y a deux rgles propos la complicit du dlit de fraude fiscale : 1la rgle de droit commun de la complicit sapplique la fraude fiscale. Il que le complice fournisse une assistance la prparation ou la commission de linfraction, quil le fasse sans la commettre. Il faut constater que le complice a agi en connaissance de cause. 1Crim., 19 mars 1969 : La complicit du comptable qui, en toute connaissance de cause, passe des critures truques la comptabilit. Ces critures sont destines raliser une fraude fiscale. Selon la Cour de cassation, le lien de subordination ne lui permet pas dchapper toute responsabilit pnale. 2Crim., 10 janvier 1973 : le client unique dun commerant, qui impose ce dernier, pour frauder, une minoration de ses factures. 2La jurisprudence a tendance retenir comme acte de complicit une abstention consciente, mais uniquement lorsquelle est le fait de professionnels qui doivent, en principe, par leurs fonctions, empcher la ralisation dactes frauduleux. 1Crim., 18 octobre 1982 : un notaire laisse volontairement des vendeurs soustraire la

connaissance du fisc le bnfice ralis. 3Crim., 15 janvier 1979 : un expert-comptable qui ne remplit pas son devoir professionnel en commettant des actes frauduleux sera retenu complice puisquil existe une abstention consciente. II.Les sanctions applicables. A.Les peines principales. Pour le dlit de fraude fiscale simple, cest 5 ans emprisonnement et/ou 37 500 . Il y a 3 circonstances aggravantes, alors la peine est de 5 ans et/ou 75 000 : 3Le cas de la fraude fiscale ralise ou facilite par lachat ou vente sans facture. 4Le cas de la fraude fiscale ralise au moyen de factures ne se rapportant pas des oprations relles. 5La fraude fiscale pour obtenir de lEtat des remboursements injustifis (crdit TVA). B.Les peines complmentaires. 1.Les peines complmentaires obligatoires. Larticle 1741 du Code gnral des impts nonce que le tribunal doit ordonner la publication du jugement intgralement ou par extrait au journal officiel et autres journaux mais encore que ce tribunal doit ordonner laffichage du jugement sauf sil condamne pour fraude fiscale, la mairie du domicile du contribuable et aux portes extrieures de limmeuble de ltablissement professionnel de ce contribuable . 2 jurisprudences ont prcis la porte de cette application. 1Crim., 28 fvrier 2007 : les dirigeants de lentreprise qui ont contribu une fraude fiscale faisait valoir quon ne pouvait pas ordonner laffichage car ils avaient cd lentreprise des tiers. La Cour de Cassation a rejet cette argumentation : cela devait tre ordonn malgr la cession. 2Crim., 19 mai 1983 : un universitaire en droit est condamn pour fraude fiscale, le tribunal peut-il afficher le jugement la fac ? La fac est-elle un tablissement professionnel ? La Cour de cassation a rpondu par la ngative sur le fondement dudit article aux motifs que cela concernait les professions librales, commerciales et industrielles. Cependant, cela cre une ingalit certaine entre les contribuables. 2.Les peines complmentaires facultatives. Elles sont prvues par les articles 1741 et 1750 Code gnral des impts, ces peines sont laisses titre dapprciation du tribunal. 1privation des droits civiques, civils et familles (inligibilit) pour une dure maximale de 5 ans ; 2interdiction dexercer une profession commerciale, industrielle ou librale pour une dure maximale de 3 ans ; 3suspension de permis de conduire pendant 3 ans. III.Les rgles de poursuites. A.La prescription de laction publique. Le principe en matire de dlit, est une prescription de droit commun de 3 ans compter du jour de la commission de linfraction. Selon larticle 230 du Livre de la procdure fiscale : la prescription de laction publique nest acquise qu lexpiration de la 3me anne qui suit celle au cours de laquelle linfraction a t commise . Cela rapporte donc un dlai qui peut dpasser lgrement le dlai de droit commun pour atteindre presque quatre ans. Ex : la dclaration devait tre dpose le 31 janvier 2008 le dlai court jusquau 31 dcembre 1011 soit presque quatre ans. B.Lexercice de laction publique. 1.Les prrogatives de ladministration fiscale.

a.Les pouvoirs denqute. Ladministration fiscale dtient lessentiel des pouvoirs denqute. Elle a le droit de vrifier la situation de tous les contribuables et de se faire communiquer tous les documents dont elle a besoin. peine de nullit de la procdure, toute vrification doit tre prcde dun avertissement faisant connatre aux contribuables et quil a le droit de se faire assister dun conseil. Un dlai raisonnable entre lavertissement et les oprations de vrification doit scouler : article L. 47 du livre de procdure fiscale. Ladministration a un droit de perquisition et de saisie en tous lieux, mme priv : cet exercice se fait que sur autorisation pralable du juge des liberts et des dtentions qui doivent vrifier lexistence dune prsomption srieuse dinfraction de la personne vise. Cette perquisition doit seffectuer sous le contrle du juge lui-mme, ou dun officier de police judiciaire quil dsigne cet effet. Les ans lgales doivent tre et respecter cest--dire pas avant 6 h ni aprs 21 heures. La dcision du juge des liberts et des dtentions peuvent faire lobjet dun pourvoi en cassation. La question tait pose la CEDH de savoir si cette procdure mnagre aux contribuables en droit de recours effectif devant un juge au regard de larticle 6.1. Le problme est que le contribuable peut faire un recours que devant la Cour de Cassation. Crim., 6 fvrier 2008 : le JLD apprcie souverainement lexistence de prsomption dagissements frauduleux qui peut justifier les dcisions dautorisation. partir du moment o la chambre criminelle dit que le JLD apprcie souverainement, le contribuable na pas de recours effectif devant la juridiction suprieure car il ne peut pas contester quil ny avait pas de prsomption dagissements frauduleux. Il ny a pas de contrle de la ralit des oprations frauduleuses. CEDH, 21 fvrier 2008 : la procdure tait contraire larticle six car elle donnait pour les justiciables en droit de recours suffisant devant le juge. La France a donc tre oblige de modifier les textes, il est envisag de crer un recours devant le premier prsident de la cour dappel qui a, lui, le pouvoir de statuer en fait. Cela veut dire que toutes les procdures pour fraude fiscale effectue jusqu aujourdhui peuvent tre expos un risque dannulation. b.Les prrogatives de poursuites. Ladministration fiscale dispose dun pouvoir essentiel : lengagement de la poursuite pnale est subordonn la plainte pralable de ladministration fiscale selon les articles L. 228 et L. 229 du livre des procdures fiscales. Le pouvoir de slection des affaires soumises aux juridictions est transfr du procureur de la rpublique ladministration fiscale. On a considr que cela confre un pouvoir trop important ladministration et la loi du 29 dcembre 1977 instaurer une commission dinfractions fiscales. Les textes prvoient mon cas chaque fois que ladministration envisage un dpt de plainte, elle doit obligatoirement saisir pour avis la commission dinfractions fiscales. Celle-ci a le pouvoir de se faire communiquer tous les documents utiles, de procder des auditions et, lissue de ces travaux, elle donne un avis que ladministration fiscale est tenu de suivre. Le but est de limiter larbitraire du pouvoir laisser ladministration. Toute plainte dpose sans lavis pralable de la commission serait entache de nullit de mme si son avis est ngatif et que la plainte est quand mme dpose. 2.Les prrogatives du procureur de la rpublique. Il ne peut agir en matire de fraude fiscale que sil y avait eu dpt de plainte de la part de ladministration : il sagit dune restriction importante de ses prrogatives. Si la plainte dpose par ladministration, et ne lie pas le procureur de la rpublique qui conserve le pouvoir dapprcier lopportunit de la poursuite : Crim., 2 mai 1984. La plainte de ladministration opre in rem : il nest pas ncessaire que la plainte vise toutes les personnes ayant particip linfraction. Ds lors quil est saisi par une plainte, le procureur

de la rpublique peut agir contre toutes les personnes pouvant avoir particip la fraude fiscale comme auteur ou complice, mme si ces personnes ne sont pas dsignes par la plainte : Crim., 6 fvrier 1997. C.Lindpendance de procdures administratives et pnales. Lorsque ladministration procde la vrification de la situation fiscale dun contribuable, elle peut aboutir une notification de redressement que peut contester le contribuable devant la juridiction administrative. Ces oprations de vrification pouvant rvler une fois fiscale, ladministration peut dposer une plainte et donc aboutir une procdure pnale. Comment rgler ton et conflit possible entre les deux types de procdure ? 1.Le principe de lindpendance. Il y a une jurisprudence constante et particulirement fournie : les procdures administratives et pnales sont indpendantes lune de lautre. Consquences de ce principe : 1le juge pnal na pas surseoir statuer jusqu la dcision de la juridiction administrative saisie par le contribuable (Crim., 11 janvier 2006). 2la dcision de la juridiction administrative na pas autorit de la chose juge au pnal et donc le juge pnal nest pas li par la dcision de la juridiction administrative (Crim., 8 mars 1986). 3un contribuable stait vu notifier un redressement est une fraude fiscale : le juge administratif estimait que les redressements taient injustifis, la Cour de Cassation a admis que, malgr cela, lintress peut tre condamn pour fraude fiscale. (Crim., 29 mai 1973). Comment justifier ce principe de lindpendance ? La diffrence des modes de preuve est la justification la plus srieuse. La procdure pnale est inquisitoire blond, il peut arriver que soit apporte devant le juge pnal la preuve dune dissimulation qui ne pourrait tre apporte devant le juge administratif. Le problme du dlai de traitement des affaires : les procdures administratives durent assez longtemps. Si on attendait la fin de ces procdures, la rpression pnale perdrait de sa signification. Mais le contribuable pourrait ne pas comprendre quil puisse tre condamn pnalement pour fraude fiscale et pas en administratif. 2.Les attnuations de ce principe. Crim., 11 fvrier 2004 : le juge pnal peut, dune certaine manire, simmiscer sur le fond du droit fiscal : il appartient au juge pnal de se prononcer sur lassujettissement du prvenu limpt dont dpend lapplication de la loi pnale, alors que normalement cest une prrogative du juge administratif (exception au principe de lindpendance des procdures). Le juge pnal se voit investi de la possibilit de vrifier la rgularit de la procdure administrative, dans une certaine mesure. Il est dj admis que le juge pnal est comptent pour se prononcer sur une ventuelle violation de larticle L. 47 du livre de procdure fiscale. Sil constate que larticle 47 a t viol, toute la procdure antrieure tombe. Le juge pnal est comptent pour statuer sur toutes les exceptions de nullit de la procdure administrative, partir de la dcision de saisine par ladministration de la commission des infractions fiscales. Tribunal des conflits, 19 dcembre 1988, a considr que la dcision de saisine de la CIF et lavis favorable de la commission, sont des actes ncessaires la mise en uvre ils ne peuvent en tre dtachs. CHAPITRE 2. LE DROIT DOUANIER Le droit douanier se caractrise la fois par son archasme et sa modernit. Le code des douanes reste, en effet, largement inspir par des ordonnances de Colbert datant de 1680 et 1685. Toutefois il reste moderne quun des dispositions de ce code ont une importance cruciale lheure actuelle, pour la rpression de certaines formes de grande criminalit telle que le trafic de stupfiants et de blanchiment. Les infractions sont particulirement

nombreuses htroclites et sont soumises adhrer de rpression tout fait particulire. Section 1. Prsentation gnrale des infractions douanires. I.Les dlits. Le rgime de ces infractions tait simplifi par une loi du 8 juillet 1987 et on peut regrouper les infractions dlictuelles en deux catgories. A.Linfraction douanire de blanchiment. Elle a t introduite dans le code en 1988 larticle 415 du code des douanes. Dfinition gnrale : ce dlit consiste dans le fait de procder une opration financire entre la France et tranger, portant sur des fonds ayant une origine dlictueuse. La provenance dune infraction douanire ont un trafic de stupfiants. Lopration peut tre ralise par transfert ou compensation. Sanctions : ce nest pas une infraction mineure car les textes prvoient un emprisonnement qui peut aller jusqu 10 ans, la confiscation des sommes en cause, le blanchiment expose galement une amende comprise entre un et cinq fois le montant de la somme sur laquelle infraction importe. Il est distinct des infractions de blanchiment des articles 324-1 et suivants du code pnal. B.Les infractions de contrebande. Ce sont des infractions qui portent sur des marchandises dites prohibes ou fortement taxes. 1Les marchandises prohibes : Ce sont des marchandises qui ne peuvent pas tre importes ou exportes est galement celle dont limportation ou lexportation est soumise des conditions restrictives particulires. Ex : les matriels de guerre, les capitaux et les uvres dart, les stupfiants. 2Et les marchandises fortement taxes : Ce sont les marchandises dont les droits de douanes et autres taxes applicables limportation reprsentent plus de 20 % de leur valeur. 1.La contrebande proprement dite. Articles 417 422 du code des douanes. La contrebande est caractrise par toute importation ou dexportation clandestine des marchandises prohibes ou fortement taxes. Elles sont clandestines tient les marchandises ne sont pas dclares et un bureau des douanes. Crim., 19 novembre 1900 414 : transports de diamants non dclars. Crim., 24 janvier 1985 : importation de drogue dissimule sous le plancher dune voiture. 2.Les importations et exportations sans dclaration. Les marchandises en question passent par les bureaux des douanes, mais ne font pas lobjet dune dclaration dtaille, ou alors sont prsents sous couvert dune dclaration qui ne leur est pas applicable. Crim., 3 janvier 1986 : importations de morphine. Linfraction est constitue car la marchandise avait t mentionne lors du passage aux douanes mais ne comportait pas de dclaration dtaille. En ralit taient destins des toxicomanes. Les peines encourues en matire de contrebande sont de trois ans demprisonnement, la confiscation des marchandises, des moyens de transport et des objets servant masquer la fraude ainsi quune amende allant de un deux fois la valeur de lobjet de la fraude. Les aggravations sont possibles : 10 ans demprisonnement quand les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la sant, la moralit ou la scurit publique et pour les faits commis en bande organise. II.Les contraventions. Elles sont divises en quatre classes distinctes de celles prvues par le code pnal qui en prvoit cinq. Mais, elles relvent toutes de la comptence du tribunal de police : articles 410 et

suivant du code des douanes. Ex : la fausse dclaration sur la nature des marchandises exportes ou emporter, ou leur origine. Ex : la fausse dclaration sur lexpditeur ou le destinataire de la marchandise. Ex : les injures ou mauvais traitements envers les agents des douanes, le refus de se soumettre leurs injonctions. Les peines encourues sont de 450 3000 . Pour les contraventions les plus graves, une peine demprisonnement est prvue dun an maximum ou de deux mois en cas de rcidive. Le code pnal de 1992 supprimer les peines demprisonnement en matire de droit commun la seule exception reste la matire douanire. Section 2. La rpression des infractions douanires. I.La constatation des infractions. A.Les pouvoirs des agents des douanes. Il dispose de prrogatives importantes et dune force contraignante indniable. 1.Le droit de communication. Larticle 65 du code des douanes sceptiques. Ils peuvent exiger la remise de tous les documents utiles leurs investigations et les saisir. La Cour de Cassation a prcise que le consentement des personnes intresses nest pas ncessaire : Crim., 31 octobre 2000. Ce droit stend aux documents dtenus par des organismes publics et oprateurs conomiques, en particulier des vents, sans que le secret professionnel puisse tre oppos : Crim., 3 mai 2001. 2.Le droit de visite. Il sagit des articles 60 63 du code des douanes. Le droit de visite est particulirement tendu car ils portent sur les marchandises, le local professionnel ou priv, les moyens de transport. Il peut sexercer sur lensemble du territoire douanier et pas seulement sur le passage des frontires : Crim., 23 mars 1992. Ils ont le droit de retenir la personne en cause pendant le temps strictement ncessaire lopration. 3.Lexamen mdical. Article 70 du code des douanes : Lorsque des indices srieux laissent prsumer quune personne transporte des produits stupfiants dissimuls dans son organisme, les agents des douanes peuvent le soumettre des examens mdicaux de dpistage . le principe est quil ny a examen que si le consentement de lintress est donn. Sil refuse, les examens peuvent tre imposs par le prsident du tribunal. Les agents de douanes peuvent retenir les personnes jusqu la dcision du magistrat et pendant tout le temps ncessaire pour lexamen (Crim., 30 juin 1999). Le refus de se soumettre lexamen mdical en dpit de la dcision constitue un dlit particulier passible dun an demprisonnement et/ou 3 750 . 4.La capture du contrevenant et la retenue douanire. Article 323 du code des douanes : les agents des douanes peuvent procder la carte sur des contrevenants en cas de flagrant dlit et le retenir pour une dure pouvant atteindre 24 heures. Cette dure peut tre prolonge de 24 heures supplmentaires, sur autorisation du procureur de la rpublique. Il existe des dispositions protectrices pour les gardes vue de droit commun, comme lentretien avec un avocat. Ces dispositions nexistent pas en ltat actuel des choses pour la retenue douanire dudit article. 5.Les livraisons surveilles et les infiltrations. Article 67 bis du code des douanes. Pour les dlits douaniers passibles dau moins deux ans demprisonnement, les agents limpossibilit de surveiller les suspects sur lensemble du territoire national (filature). Parfois, cela ne suffit pas et pour certaines infractions, surtout le trafic de stupfiants, le procureur peut autoriser les agents des douanes a procd une

opration dinfiltration. Il sagit de surveiller les suspects de lintrieur, en se faisant passer pour un des leurs. Lorsque lopration est autorise, les agents de douanes ont le droit de procder certaines oprations qui, en principe, sont interdites. Exemple : achetez des stupfiants, transporter et livrer des stupfiants, hberger des personnes qui se livrent ces activits. B.Les procs-verbaux des agents des douanes. Ils ont une force probante particulire : ils font foi jusqu inscription des fois des constatations matrielles et par les agents : article 336 du code des douanes. Si, par exemple, le procs-verbal des agents des douanes indique quils ont constat que des colis de cannabis taient dissimuls un vhicule, un tribunal a pas le droit de dire que ce nest pas tabli : Crim., 3 mai 2000. Le procs-verbal ne sera pratiquement jamais contredit. Les procs-verbaux font foi jusqu preuve contraire de lexactitude de la sincrit des dclarations rapportes. Ex : le propritaire de la voiture dclare que le colis litigieux a t reu avant de passer la frontire dans une ville proche de la frontire : le tribunal na pas pu relaxer lintress en considrant que leffet ntait pas tabli. Lintress doit prouver le contraire : il sagit dune inversion de la charge de la preuve, quasiment jamais importable. II.Lexercice de laction publique et de laction fiscale. Article 343 du code des douanes. Actions qui tendent lapplication des peines. A.Laction publique. Elle tend lapplication des peines demprisonnement prvu par le code des douanes. Elle ne peut tre exerce que par le ministre public. B.Laction fiscale. Ce nest pas une action civile mais le temps au paiement des amendes de confiscation prvue par le code des douanes. En principe, elle est exerce par ladministration des douanes mais elle peut ltre galement par le ministre public accessoirement laction publique. Les dlais de prescription sont de trois ans pour le dlit est dun an pour la contravention. III.Le prononc des sanctions. A.Limputabilit des infractions. Le souci du code des douanes et dassurer lefficacit de la rpression en posant de prsomption de responsabilit. 1.Les personnes prsumes responsables. Les articles 392 400 du code des douanes nonces diffrentes catgories de personnes prsumes responsables des infractions constates. a.Le dtenteur des marchandises de fraude. Il est prsum responsable de la fraude : article 392 que des douanes. Ex : le propritaire dune maison o est trouve la marchandise prohibe, le voyageur qui, dans un aroport, proposition dune valise contenant dans une cache amnage du cannabis Un tribunal ne peut pas rester lintress au motif que laccusation ne prouve pas sa participation la fraude : Crim., 29 novembre 2000. b.Les intresss la fraude. Article 392 du code des douanes : tout individu rput intress la fraude est considre comme ayant particip linfraction. Cest une notion plus large que celle de complicit car cette notion permet de retenir la responsabilit pnale de certaines personnes, dans des cas o ne sont pas accomplis des actes caractristiques de complicit.

Crim., 25 mai 1987 : un intermdiaire qui adresse un toxicomane un pourvoyeur ayant emport illgalement des stupfiants. Crim., le 20 octobre 2004 : une personne qui prend possession, en France, dun sac contenant des stupfiants ont t emport en contrebande. 2.Lexonration de responsabilit. Pendant trs longtemps, il avait une impossibilit dexcuser le contrevenant, mme sil pouvait sa bonne foi. La loi du 8 juillet 1987 a permis au contrevenant de sexonrer de sa responsabilit en prouvant sa bonne foi. Le problme est quil lui appartient dapporter la preuve de sa bonne foi et que cela peut tre dlicat. Elle existe pour toutes les infractions douanires. Crim., 5 octobre 2005 : une voiture lintrieur de laquelle une quantit importante de drogue tait dissimule (dans les pneus). Le chauffeur est poursuivi comme dtenteur et essaie dtablir sa bonne foi en collaborant lenqute. La Cour de Cassation dit que le fait de collaborer activement lenqute ne suffit pas tablir la bonne foi. B.Les condamnations susceptibles dtre prononc. Mis part les peines demprisonnement. 1.Les amendes douanires. Elles ont un rgime particulier car elles ont un caractre mixte qui est la fois rpressif et indemnitaire. 3Elle a un caractre impratif : Lorsquelle est prvue par le texte elle doit tre prononce. La Cour de Cassation a prcis que doit tre annul toute dcision qui ne prononce aucune amende pour une infraction douanire qui a t constate. 4Elle ne peut pas tre assortie dun sursis contrairement au droit commun. 5Les amendes prononces pour plusieurs infractions se cumulent : Le cumul nexiste que pour les contraventions en droit commun et pas pour les dlits. 6Elle a volu mais est singulire : Jusqu une loi du 29 dcembre 1977, il tait interdit au juge de rduire le montant des amendes prvues, sous peine de rpondre personnellement. Depuis 1977, les juges ont retrouv un certain pouvoir dapprciation. Le juge, pour diminuer le montant, ne peut constater expressment lexistence de circonstances attnuantes. Le juge peut rduire le montant des amendes jusquau tiers de leur montant. Cependant il na pas un pouvoir dapprciation complet car sera casse la dcision qui prononcerait une amende dun montant insuffisant. 2.Les confiscations. Cest une sanction de lassiette particulirement large : article 435 du code des douanes : 7Les marchandises de fraude, 8Les moyens de transport, 9Les objets servant dissimuler la fraude. Selon larticle 435 du code des douanes, si la confiscation ne peut soprer matriellement, ladministration des douanes peut solliciter la condamnation payer une somme, pour tenir lieu de confiscation. Il sagira alors de confiscation en valeur la place de confiscation en nature. Daprs le code des douanes, la mesure de confiscation en nature peut tre prononce au mis en cause la procdure du propritaire des biens confisqus et sans que le propritaire puisse exercer une action en revendication. Crim., le 9 novembre 2000 : labsence de mise en cause du propritaire la procdure nest pas compatible avec larticle 6 CEDH. 3.La condamnation au paiement des droits luds. Lorsquune marchandise est importe sans dclaration, ladministration des douanes et priv

du bnfice des droits qui taient exigibles limportation. Laction possible et donc laction en paiement des droits luds conformment larticle 377 du code des douanes. Elle peut tre exerce mme si la juridiction ne prononce aucune condamnation pnale. Crim., 20 novembre 1996 : il ny a pas lieu de condamner au paiement des droits luds lorsque la fraude douanire nest pas caractrise. Le cas o linfraction est matriellement caractrise, sans que lauteur ne puisse tre sanctionn pnalement : il sagit du cas o il prouve sa bonne foi. Toutefois, linfraction existe matriellement et donc une condamnation au paiement des droits luds peut-tre prononcs : Crim., 6 novembre 1997. Cette action la nature dune action civile et peut tre exerc devant la juridiction pnale, ds lors quelle est mise en uvre avant que la prescription de laction publique nexpire : en trois ans pour les dlits et un an pour les contraventions : Crim., 2 avril 2008.