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En Consuegra, mi residencia, a veintiocho de octubre de dos mil once. Ante m, Arturo Reino Carvajal, Notario del ilustre Colegio de esta capital.
COPARECEN
Doa Virginia Lpez-Romero Durango, nacida el da 12 de agosto de 1991 soltera, Tcnica en Administracin y Finanzas, vecina de Madridejos, con domicilio en la calle Las Monjas n 67, titular del D.N.I. nmero: 06278778-P. Doa Alicia Garoz Galn, nacida el da 10 de abril de 1985 soltera, Tcnica en Administracin y Finanzas, vecina de Consuegra, con domicilio en la calle Zarzas n 9, titular del D.N.I. nmero: 70353622-A. Doa Mara Garoz Galn, nacida el da 22 de diciembre de 1990 soltera, Tcnica en Administracin y Finanzas, vecina de Consuegra, con domicilio en la calle Zarzas n 9, titular del D.N.I. nmero: 70353621-W. Doa Jennifer Moraleda Garca, nacida el da 14 de noviembre de 1990 soltera, Tcnica en Administracin y Finanzas, vecina de Consuegra, con domicilio en la calle Pretores n 9, titular del D.N.I. nmero: 03926783-Q. Todas ellas de nacionalidad espaola. Intervienen en sus propios nombres. Tienen a mi juicio, capacidad para otorgar esta escritura de constitucin de sociedad de responsabilidad limitada, y
OTORGAN:
I.CONSTITUCIN.Los seores comparecientes manifiestan su voluntad de constituir, y
constituyen como fundadoras y nicas socias, una Sociedad espaola, con la denominacin de: LPEZ-ROMERO DURANGO, VIRGINIA 01234567-Z, S.L.N.E. cuyo objeto, duracin, domicilio, capital y dems circunstancias, resultan de los Estatutos, que me entregan para su unin a esta matriz, y que, una vez ledos por m en este otorgamiento, y firmados por los comparecientes, son aprobados por ellos y elevados a escritura pblica, extendidos en nueve folios de papel blanco comn, mecanografiados. II.RGIMEN JURDICO.Se regir por la Ley de Rgimen Jurdico de las sociedades de
Responsabilidad Limitada Nueva Empresa, y dems de general aplicacin, y en especial por los Estatutos unidos.
III.-
PRINCIPIO DE OPERACIONES.-
principio a sus operaciones, el 26 de Diciembre de 2011 del corriente ao. IV.CAPITAL SOCIAL.- El capital social, es de ciento veinte mil, representado por ciento veinte participaciones sociales, de mil euros de valor nominal cada una, numeradas del uno al sesenta. V.SUSCRIPCIN Y DESEMBOLSO DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES.- El Capital social, ha sido totalmente suscrito y desembolsado por los socios, en la forma y proporcin siguiente: Doa Virginia Lpez-Romero Durango, suscribe treinta participaciones sociales, nmeros del uno al treinta, por su valor de treinta mil euros. Doa Alicia Garoz Galn, suscribe treinta participaciones sociales, nmeros del treinta y uno al sesenta, por su valor de treinta mil euros. Doa Mara Garoz Galn, suscribe treinta participaciones sociales, nmeros del sesenta y uno al noventa, por su valor de treinta mil euros. Doa Jennifer Moraleda Garca, suscribe treinta participaciones sociales, nmeros del noventa y uno al ciento veinte, por su valor de treinta mil euros. Las comparecientes me entregan dos certificaciones expedidas por el Banco Santander S.A., acreditativas del ingreso en la cuenta corriente que la sociedad tiene en dicha entidad bancaria, del importe de las suscripciones efectuadas, cuyas certificaciones, las dejo unidas a esta matriz. VI.NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.- Los seores comparecientes, dan a este acto el carcter de Junta General Universal de Socios, y por unanimidad, acuerdan: nombran administradora de la sociedad, a: Virginia Lpez-Romero Durango, de las circunstancias que constan en la comparecencia de esta escritura, quien ejercer el cargo RETRIBUIDO, por tiempo indefinido. Presentes en este acto, aceptan el cargo, haciendo constar que no estn incursos en prohibiciones, limitaciones, ni incompatibilidades para el ejercicio del mismo. VII.Los seores comparecientes, me entregan a m, Notario, certificacin del Registro Mercantil Central, acreditativa de que no hay otra sociedad constituida con igual nombre, lo cual, dejo unida a esta matriz. Hago las reservas y advertencias legales; en particular, y a efectos fiscales, advierto de las obligaciones y responsabilidades tributarias que incumben a las partes, en su aspecto material, formal y sancionador, y de las consecuencias de toda ndole que se derivaran de la inexactitud de sus declaraciones.
Leo esta escritura a las seoras comparecientes por su eleccin, la encuentran conforme y firman.
De concederles, y de todo lo consignado en la misma, que queda redactada en tres folios de papel notarial, serie Q, nmeros: 9.000.000, 9.000.001 y 9.000.002, yo Notario, doy f. Siguen las firmas de Virginia Lpez-Romero Durango, Alicia Garoz Galn, Mara Garoz Galn y Jennifer Moraleda
Garca. Signado: Arturo Reino Carvajal y sellado.
ESTATUTOS
TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1.DENOMINACIN. La sociedad se denomina LPEZ-ROMERO DURANGO,
VIRGINIA 01234567-Z, SOCIEDAD LIMITADA NUEVA EMPRESA. Se regir por lo dispuesto en estos estatutos, y en lo no previsto en ellos, por la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 23 de marzo de 1.995 y dems disposiciones complementarias. ARTICULO 2.- DOMICILIO. El domicilio se fija en El cambio de domicilio dentro del mismo trmino municipal, as como la creacin, supresin o traslado de sucursales, agencias o delegaciones ser acordado por el rgano de la administracin. ARTICULO 3.- OBJETO SOCIAL. La sociedad tendr por objeto el servicio de mecnica rpida para automviles. Las actividades que integran el objeto social podrn desarrollarse total o parcialmente de modo indirecto mediante la titularidad de acciones o participaciones en Sociedades con objeto idntico o anlogo. Si las disposiciones legales vigentes exigiesen para el ejercicio de algunas de las actividades comprendidas en el objeto social delimitado en este artculo, estar en posesin de un ttulo profesional, determinado, dichas actividades debern realizarse por medio de persona que ostente la titulacin profesional requerida para la actividad de que se trate. Por otra parte, si esas mismas disposiciones legales exigiesen para el desarrollo de la actividad de que se trate contar con autorizacin administrativa o la inspeccin en determinados Registros Pblicos, no podr iniciarse el ejercicio de dicha actividad hasta que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos para la misma. ARTICULO 4.- COMIENZO DE OPERACIONES.- La sociedad se constituye por tiempo indefinido, y da comienzo a sus operaciones el mismo da del otorgamiento de la escritura de constitucin de la sociedad.
Esto no obstante, si el heredero no es un descendiente, un ascendiente o el cnyuge del socio fallecido, los socios sobrevivientes tendrn derecho a adquirir las participaciones sociales del socio difunto, apreciadas en el valor que tuvieren el da del fallecimiento del socio, pagndose el precio al contado. La valoracin se har con arreglo a lo dispuesto en el artculo 100 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada Nueva Empresa, y el derecho de adquisicin habr de ejercitarse en el plazo mximo de tres meses desde la comunicacin a la sociedad de la adquisicin hereditaria.
D) PRESIDENCIA: Actuarn como Presidente y Secretario de la Junta los elegidos por la misma al comienzo de la reunin. E) DELIBERACIN Y TOMA DE ACUERDOS: La Junta General de Socios deliberar sobre los asuntos comprendidos en el orden del da establecido en la convocatoria, y se levantar acta de la misma en la forma prevista por la Ley, haciendo constar en ella las intervenciones de los socios que lo soliciten. Los acuerdos que adoptarn con las mayoras previstas en el artculo 53 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. ARTICULO 11.- JUNTA UNIVERSAL. La Junta General quedar vlidamente constituida en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que est presente o representado todo el capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la celebracin de la Junta y el orden del da de la misma. ARTICULO 12.- ORGANO DE ADMINISTRACION. La gestin y el ejercicio de la representacin de la sociedad corresponder a los Administradores Mancomunados nombrados por la Junta General de socios, debiendo ser un mnimo de dos Administradores y un mximo de siete. El rgano de Administracin ejercer su cargo por tiempo indefinido. El cargo de Administrador ser gratuito. ARTICULO 13.- FACULTADES DEL ADMINISTRADOR. La representacin de la Sociedad en juicio y fuera de l corresponder a todos los Administradores Mancomunados nombrados en la forma prevista por la Ley y estos estatutos. La representacin se extender a todos los actos comprendidos en el objeto social, incluidos aquellos que tengan carcter complementario o accesorio. En aquellos supuestos en los que no haya una clara conexin entre el acto o negocio jurdico que se pretende realizar y el objeto social de la sociedad, los Administradores Mancomunados manifestarn la relacin con el objeto social de la sociedad del acto o negocio que pretenden realizar. A efectos meramente enunciativos, se hace constar que los Administradores podrn realizar, entre otros, los siguientes actos y negocios jurdicos:
a) Adquirir, disponer, enajenar y gravar toda clase de bienes muebles e inmuebles, as como constituir, aceptar, modificar y extinguir toda clase de derechos personales y reales incluida la hipoteca. b) Dirigir la organizacin empresarial de la Sociedad y sus negocios. c) Otorgar toda clase de actos, contratos o negocios jurdicos, con los pactos, clusulas y condiciones que estimen oportunos disponer; transigir y pactar arbitrajes; tomar parte en concursos y subastas, hacer propuestas y aceptar adjudicaciones. Adquirir, gravar y enajenar por cualquier ttulo, y en general realizar cualesquiera operaciones sobre acciones, obligaciones u otros ttulos valores, as como realizar actos de los que resulte la participacin en otras sociedades, bien concurriendo a su constitucin o suscribiendo acciones en aumentos de capital u otras emisiones de ttulos valores. d) Administrar bienes muebles e inmuebles; hacer declaraciones de obra nueva, divisin horizontal, deslindes, amojonamiento, modificaciones hipotecarias y, en general, cualquier acto de riguroso dominio; convenir, modificar y extinguir arrendamientos rsticos o urbanos, convenir traspasos de locales comerciales y formalizar cualesquiera otras cesiones de uso y disfrute de bienes; retirar y cobrar cualquier cantidad o fondos a favor de la sociedad de cualquier organismo pblico o privado en que estuvieren depositados. e) Girar, aceptar, endosar, intervenir y protestar letras de cambio y cualesquiera otros documentos de giro. f) Tomar dinero a prstamo o crdito, reconocer deudas y crditos; prestar avales en inters de la Sociedad o de terceros, o a favor de los propios accionistas. g) Abrir y cancelar, disponiendo de sus fondos, cuentas y depsitos de cualquier tipo en cualesquiera Bancos, Cajas de Ahorro o Entidades de Crdito o financieras en general. As como suscribir contratos de alquiler de cajas de seguridad. h) Nombrar y despedir empleados y representantes, firmar contratos de trabajo y de transporte. i) Comparecer ante toda clase de Juzgados y Tribunales de cualquier jurisdiccin y ante toda clase de organismos pblicos en cualquier concepto, y en toda clase de juicios y procedimientos, incluidos los arbitrales; interponer recursos de cualquier tipo, incluido los de cosacin, revisin o nulidad; ratificar escritos y desistir de las actuaciones, ya directamente o por medio de Abogados y Procuradores, otorgando al efecto poderes de representacin procesal. j) Otorgar y firmar toda clase de documentos pblicos y privados en ejercicio de sus facultades, incluidos cartas de pago, recibos o facturas. k) Ejecutar y elevar a pblicos cuando fuera necesario los acuerdos adoptados por la Junta General.
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Durante el mismo plazo el socio o socios que representen el cinco por ciento del capital social podrn examinar en el domicilio social, por s o en unin de experto contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedente de las cuentas anuales. D) REPARTO DE BENEFICIOS: Los beneficios lquidos obtenidos despus de detraer Impuestos y reservas legales o voluntarias, se distribuirn entre los socios en proporcin al capital desembolsado por stos.