Processo 12023-03.2011.4.01.3500 de 1317 A 1390

MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL
RELATRIO DE ANLISE n o 13912011 - NIP/SRIDPF/DF

DATA: 04/11/2011 ASSUNTO: Relatrio de Anlise - Localizao das Casas de Jogos de Azar e Identificao de seus Proprietrios. REFERNCIA: Operao Monte Gado - NIP/SR/DPF/DF DIFUSO: NIP/SR/DPF/DF
Conforme solicitao deste NIP/SR/DPF/DF foram realizadas diligncias com o objetivo de identificar os locais de funcionamento de Casas de Jogos Azar relacionadas aos investigados Raimundo WASHINGTON de Souza Queiroga, Francisco MARCELO de Souza Queiroga, DANILO Dias Dutra, FERNANDO Csar da Silva, VALMIR Jos da Rocha, ANTNIO Jos Sampaio Naziozeno e Otoni Olmpio JNIOR, na regio do Entorno do Distrito Federal, mais precisamente na cidade de Valparaiso de Gois / GO. 1 - Localizao das Casas de Jogos de Azar relacionadas aos investigados. Durante as investigaes os proprietrios das Casas de Jogos (Bingos) mudaram algumas vezes seu lugar de funcionamento, entre as cidades de guas Lindas / GO e Valparaiso / GO, na tentativa de dificultar a atuao da polcia. No entanto, durante as investigaes foi possvel vincular os proprietrios das casas de jogos aos locais em que funcionaram. Devido o grande nmero de dilogos monitorados foram selecionados alguns que indicam a relao de propriedade dos investigados com as casas de jogos de azar, como tambm os endereos em que funcionaram.
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Relatrio de Anlise Policia! n 13912011 - NIP/SRJDPF/DF
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Casas de Jogo de Azar relacionadas a RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUZA QUEIROGA (WASHINGTON).

1.a -
WASHINGTON seria o proprietrio de duas casas de jogos na cidade de Valparaiso de Gois / GO: um "Bingo de Cartela" e um "Bingo de Mquinas Caa-Nquel". Em conversa monitorada no dia 17/12/2011, a pessoa que se identifica como ROSANGELA, aparentemente funcionria de WASHINGTON, chama um cliente" para ir ao Bingo de Cartela, localizado atrs do PONTO FRIO.
17/12/2011 s 21:14:30, entre Rosngela e Vagner
ROSANGELA: 01 boa noite quem fala? VAGNER: Al. ROSANGELA: Oi quem fala? VAGNER: VAGNER. ROSANGELA: Tudo bem senhor? a ROSANGELA aqui do BINd DE CARTLA, eu t ligando s para avisar pro senhor que o BINGO ta funcionando aqui no VALPARAISO. VAGNER: Ha, tudo bem. - - ROSANGELA Ta bom, ai nos estamos aqui de trs do PONTO FRIO, ai se o senhor no quiser vir hoje quiser vir amanh. Amanh a partir das 15 horas, t bom. VAGNER: T bom obrigado.
O Bingo de Cartela funcionou durante algum tempo no galpo atrs do PONTO FRIO o qual foi fechado pela DELEGACIA DE REPRESSEO A CRIMES FAZENDRIOS DA SUPERINTENDNCIA REGIONAL DE POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL (DELEFAZI5R/DPF/DF) nos dias 2410112011 e 021051/0/2011, conforme Termos Circunstanciados n 03/2011 e 1012011 - SRJDPF/DF. Cabe ressaltar que, no dia 2410112011; dia do primeiro fechamento, WASHINGTON foi encontrado dentro do Bingo de Cartela e conduzido para esta Superintendncia.
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Mapa de localizao do Bingo de cartela.
o Fechamento do Bingo de Canela, atrs do PONTO FRIO e foto de WASHINGTON na SRJDPF/DF. Em conversas monitoradas pode-se observar que a Casa de Mquinas CaaNquel de WASHINGTON funcionou em um estabelecimento localizado "atrs da POLLO VECULOS", conforme os dilogos e fotos retiradas no local.
s 20:24:09, entre Lenine e Valmir

LENINE: Tinha equipamento, J, nele? VALMIR: E... O Senhor fala aonde? LENINE: /ASHlNGtbt4. VALMIR: Tava, uai. Os equipamentos tava l, uai.
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Relatrio de Anlise Policial n 13912011 - NJP/SR/DPF/DP LENINE: T ligado? VALMIR: T ligado, tava cheinho de gente. Hora que o FERNANDINHO lava l, ele me ligou. Cheinho . mas s que no findo daPOLLO yElcuLos, l. .LENINE: (incompreensvel), num na CARTELA. no? VALMIR: No. LENINE: Num na CARTELA, no? VALMIR: [Trecho interrompido] LO VEICULOS. LENNE: Oi? VALMIR: no fundo da POLL VECULOS. LENINE: T bem.
12101/2011 s 23:38:09, entre Idalberto e Lenine

DADA: Oi. LENINE: Oi CHICO. DADA: E a CHICO. LENINE CHICAO e o seguinte rapaz voc acredita que o WASHINGTON abriu a sala dele de maquina aqui com 46 equipamentos aqui no VAU? DADA: Que isso, mesmo ? (...) LENINE: Eu acho que tem que armar outro esquema cara aqui no, aquele esquema nosso . Ele no . Um esquema emergencia], ele no cem por cento (...) tem que mand ou gente da, pra n, no pode nem deixar aqui. Ou ento Goinia, pega lev tudo. DADA: O pior que Braslia no t fazendo nada porque no tem ningum nomeado, entendeu. Ontem mesmo o JAIRO descobriu j duas casas a. Eu falei pro pessoal l, ningum t mexendo com nada porque no tem ningum nomeado ( ... ) LENINE: Da mesma forma aqui, da mesma forma aqui cara. O professor l em cima vai pra Catalo, no saiu o nome at hoje, n, que o primo l, o Tio. O daqui no sabe se fica. O que ta respondendo pelo comando aqui j avisaram que ele vai ser sob (...) LENINE: E vamo v o que que o HOMEM vai fazer ai. (...) DADA: Ele abriu a casa aonde mais ou menos aonde a? LENINE: Na antiga casa dele, atrs da POLUO VEICULOS.
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13912011 - NIP/$RJDPF/DF
Fotos do local e segurana abrindo o porto para os veculos entrarem e sair.
Posteriormente udios dos dias 0310312011 e 0610612011 indicaram que seu "Bingo de Carteia" continuara funcionando, enquanto o de "Mquinas Caa-Nquel" teria sido instalada "na CHURRASCARIA BOI NA BRASA", mesmo local em que foram apreendidas mquinas caa-nquel, no dia 29107/2011 pela DELEGACIA DE REPRESSEAO A CRIMES FAZENDRIOS DA SUPERINTENDNCIA REGIONAL DE POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL (DELEFAZISR/DPF/DF), que deu motivo instaurao do Inqurito Policial 1511/2011 SR!DPF/DF.
1 s 15:52:47, entre Olm pio X
OLIMPIO: Voc j achou outro lugar? WASHINGTON: ZE OLIMPIO, vai ser 1 OI!NA1BRASA mesmo, vou acertar com o menino l, vou construir l rapidinho ( ... ) No tem outro lugar no ZE OUMPIO, no tem lugar aqui no, tem que ser l mesmo, vou fazer vai ficar escondidinho, por trs, vai ficar uma beleza, aquela boate fechou, entendeu? Vai ser tudo fechado ali, vai ser bom, OLIMPIO: Deixa eu te falar, o ANTNIO tava procurando uma rea l, voc ficou sabendo? WASHINGTON: No, t sabendo no. ( ... ) Agora, o ANTNIO se quiser tem um ponto aqui, eu sei aonde tem um ponto aqui, vai ser atrs do DANILO, na outra rua do DANILO ali tem um ponto
06106/2011 s 11:45:09, entreRosalvo X Washington

ROSALVO: Como foi l teu final de semana? WASHINGTON O CARTELINHA!fOI fr6 oposto l foi bom BOI NAkSA'I foi tWm. Vou passa cheque vista ai, t? 14.000.
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Imagens da entrada do estabelecimento localizado 'no fundo" da Churrascaria Boi na Brasa s margens da BR 040.
Locais de funcionamento de Casas de Jogos de Azar relacionadas a WASHINGTON e n dos TC's e IPL's relacionados s apreenses. Atrs do PONTO FRIO (Bingo de Cartela) Atrs F(ASCARIA BOI NA BRASA, s margens da BR-040. IPL n1511/2011 SR/DPF/DF Termos Circunstanciados n 03/2011 e 1012011 -
1.b - Casa de Jogo de Azar relacionada a FRANCISCO MARCELO DE SOUZA QUEIROGA (MARCELO). Conforme indicam os dilogos abaixo, a Casa de Jogo de Azar relacionada a MARCELO estaria localizada na "Ilha", depois da Ponte da Delegacia", "prximo ao
campo de futebol (society)" e ao "Pesque e Pague".

22/1112010 s 22:46:23, entre Silva e Idalberto.
SILVA: O CHICO MARCELO no ta fuibionando no heim. DADA: QUEM? ____ SILVA: O MARCELO Ia; na ILHA, depois da_ponte da delegacia no esta funcionando, ta fechado hoje. DADA: os PMs no te ligaram no, porque os PMs saram correndo l no tartaruga (WASHINGTON). SILVA: no TARTARUGA que saram correndo? DADA: saram. SILVA: no me ligaram ainda no. Quem me ligou foi o povo aqui de baixo falando da Blazer preta, certo. Ai saram os trs canas l pra fora. DADA: beleza daqui a pouco eu to descendo pra ai. Eles foram buscar a blazer preta l pro FERNANDO. SILVA: a certo, o ninho l, o ninho l e no TARTARUGA NINJA. ( ... ) Ta todo mundo de servio. Tem dois no FERNANDO e trs no TARTARUGA NINJA. Todos os trs so as figuras. DADA: pois os caras saram correndo l. to no posto, eles esto
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Li 5/08/2011
Relatrio de Anlise Policial n139/2011 - NIP/SRJDPF/D p ,,,

s 16:56:28, entre Grando e HNL.
GRANDO: Voc sabe aonde o GACHO, d&MARc3LO ai? \ ,i:?z UNI: No, no sei no. GRANDO: Uma CASA GRANDE que tem a. UNI: No, no conheo no. (...) GRANDO: O GACHO rapaz, uma CASA GRANDE que tem a, sabe aonde fica no? A, perto da mata ai, perto desse jogo ai No tem o campo de futebol ai, perto desse society. Perto desse posto ai cidade nova UNI: Sei.O campo eu sei, l na B n, na feirinha. - - - - GRANDO: Isso. Correto. Voc entrando ali, descendo ali pra, tipo indo ali para aquele PESQUE E PAGUE, no tem uma 'CASA GRANDE l dos cara:' HNI: No, AS CASAS DOS MENINOS aqui eu no to sabendo no aonde ta ficando no. GRANDO: no mesmo lugar de antes. HNI: L aonde era o (confuso). GRANDO: No MARCELO l, sabe onde ? UNI: Eu sei aonde , sei. GRANDO: Voc podia ir l no GACHO pegar dois mil (2.000) l, ai amanh quando voc vier voc trazia esses dois mil pra mim.
Em local que se adapta a essa descrio foi realizada apreenso de Mquinas Caa-Nquel, no dia 2910712011, que deu motivo instaurao do Inqurito Policial n
150912011 - SRIDPFIDF. O local desta apreenso, apenas para referncia, tambm se

situa prximo ao condomnio Residencial Green Park, conforme verificado no local.
Fotos do Residencial Green Park e entrada do Bingo.
Veculos estacionados dentro do Bingo relacionado a Marcelo.
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Mapa de localizao da Casa relacionada MARCELO e referncias mencionadas em udias.
Local de funcionamento da Casa de J090 de Azar relacionada a MARCELO e n do IPL relacionado apreenso.
"Na Ilha", "depois da Ponte da Delegacia", "prximo ao campo de futebol (society)", "Pesque e Pague", IPL 150912011 - SR/DPF/DF
1.c - Casa de Jogo de Azar relacionada a DANILO DIAS DUTRA (DANILO).

Conforme indicam os dilogos e fotos retiradas no local, a Casa de Jogo de Azar relacionada a DANILO estaria localizada "atrs da PIQUET, "PIRELLI", do lado do posto
"TEXACO".
27/01/2011 s 15:26:44, entre
OLIMPIO: Eu t a caminho da, eu t saindo aqui doL,ENINE.
WASHINGTON: E do lado direito n, indo pra GOINIA indo, voc l voltando do ING ?
OLIMPIO: Oi, eu t. Do lado do DANILO no tem um posto WASHINGTON, da LOJA do DANILO.
WASHINGTON: Beleza, eu lava achando que era aquele TEXACO, ento eu t indo para l. Eu t naquele TEXACO aqui, eu vou voltar para l tchau. OLMPIO: L TEXACO tambm rnnrn Pgina 8 de 20
Relatrio de Anlise Policia! n139/2011 - NIP/SR/DPFIDF

WASHINGTON: T beleza. Vou pra
b:.
1 s 14:25:35. entre Rosalvo e

LUISMAR: A chefe, beleza? ROSALVO: Beleza. LUISMAR: (INCOMPREIENSIVEL) ROSALVO: Era 2.300 (dois mil trezentos) e quanto? LUISMAR: Rapaz, eu no lembro dos quebrados no, no sei se 74 (setenta e quatro) ou 64 (meia quatro), uma coisa assim. - - . ROSALVO: E, voc conhece a LOJA do DANILO, no ? LUISMAR: Ea que taqui noVAL? ROSALVO: E. LUISMAR: Eu no sei onde fica no, mas eu acho aqui. ROSALVO: Calma a vou te dar uma localizao, do lado. Sabe onde a PIQUET, atrs da PIQUET. LUISMAR: Ah, t eu sei onde que ento. ROSALVO: Ai voc vai procurar o RUBENS l. LUISMAR: No certinho, tranquilidade parceiro, valeu, em! ROSALVO: At mais, tchau.
23104/2011 s 14:29:20, entre Danilo e Aristia

DANILO: Oi. ARJSTEIA: E a. DANILO: Vim almoar. ARISTEIA: Ah t. (confuso). Ah t. Quero saber como que l l. DANILO: Sai de l agora, tem quatro pessoas. o ROBERTO, (confuso), mais duas pessoas. ARISTEIA: Ah, s tem isso? DANILO: S. ARISTEJA: Mais to ligando n. DANILO: To, to ligando. ARISTEIA: Ah ento l bom. ARISTEIA: Voc t almoando aonde? DANILO: Aqui de frente a LOJA ARISTEJA: (confuso) DANILO: H? ARISTEIA: No sei onde voc fala de frente. DANILO: De frente a rua da LOJA, de frente, de frente. H? ARI5TEI: Em frente ao POSTO? .DANILO: Em frente ao POSTO. Quase de frente a PIRELLI, um pouco pra baixo da PIRELLi. ARISTEIA: A l (...)
Conforme diligncia realizada no local, foi verificado que o funcionamento da Casa se deu no endereo Rua Doze, Quadra 48, Lote 07 - Parque Esplanada II Valparaso de Gois / GO.
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j4'iI JJ1. Piquet / Pirelli Pneus
Mapa de localizao do Bingo de DANILO.
Imagens do local.
Fotos de DANILO no posto TEXACO em frente ao "BINGO" relacionado a ele.
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Local de funcionamento da Casa de Jogo de Azar relacionada a Rua Doze, Quadra 48, Lote 07 - Parque Esplanada II - Valparaso de Gois. Atrs PIQUET / PIRELLI, ao lado / de frente para o POSTO TEXACO.
1.d - Casa de Jogo de Azar relacionada a FERNANDO CESAR DA SILVA (FERNANDO). Conforme deixa a entender o dilogo abaixo, a Casa de Jogo de Azar relacionada a FERNANDO ficaria prximo LOCATELLI.
s 10:46:02, entre Dada de Silva. CHICO: o GORDO ta numa choradeira do caralho. Me ligou aqui: "porra, fecharam minha casa ontem, no sei o que". Eu fiquei quieto na minha, porra, mesmo cara, fecharam e tal. Comeou a rodar ej fecharam. No sei o que vou fazer da minha vida e no sei o que. Choradeira da porra. Disse que ia atrs do BAIXINHO agora de manh. SILVA: Tudo por causa do ANTONIO ficou aberto. S isso que ficou pegando. Porque a do ANTNIO ficou aberto e ela bombou, ela lotou. CHICO: Ele fechou adiantado, porque falou (confuso) Quando samos de l tava entrando cliente, porra. SILVA: Pois , mas ele deu s aquela, que fechou mas voltou todo mundo, certo. Mas, o nosso objetivo foi atingido, o importante que o nosso objetivo foi feito, deixa o GORDO chorar. u. CHICO: o GORDO uma choradeira do caralho, nunca vi um negcio desse. Fechou porra nenhuma, cara, ele nem ta sabendo, ele ta sabendo negcio de malhar. Ele no ta sabendo de porra nenhuma. Fechou nada no. Isso conversa dele. E pra no pagar as contas. SILVA: Positivo, positivo. E outra coisa, o objetivo nosso era outro, era outro. E foi atingido com sucesso, sucesso. Quem tava at fantasiado e fardado no dia, ficou assustado. CHICO: E. No falei pros caras, l na hora que saiu l do ninho, falei pros caras ligar rotolight e sirene e ir l pro ir l pro rapaz l, entendeu? Pro FERNANDO. Tinha uma "barca" ali na LOCATELLI, barca na LOCATELLI, tinha uma "barca" ali. SILVA: Mas, deixa eu te falar, foi timo bicho, 100%, 100% de aproveitamento. Porque quem tava fantasiado no dia, de servio ficou assustado: "que que t acontecendo, que que t acontecendo". E aquele deixa: "s queremos polcia". Isso a que foi fundamental. CHICO: E o cara chegou e falou: "tem um bingo ali'. No, falei: no rapaz no to atrs de porra de bingo no, rapaz, eu to atrs de ladro. SILVA: Positivo, positivo, Isso a , timo, timo, foi sucesso total. Os corredores da vida uma hora dessas, os bastidores, tem gente pedindo frias, metendo atestado mdico. CHICO: E, e o CARLOTA ligou para o BAIXINHO j, no? SILVA: Eu no to sabendo ainda no. Eu no to sabendo, no. O BAIXINHO at agora eu no fiz contato com ele.
Cabe ressaltar que na cidade de VALPARAISO / GO existe o HOTEL LOCATELLI, localizado na Rua 14, Quadra 56, Lote 18, Jardim Oriente. Sendo que nas proximidades do local, mais precisamente no endereo Rua 17, Quadra 47, Casa 33, Jardim Oriente, Valparaiso / GO foi realizada apreenso de Mquinas Caa-Nquel, no dia 2910712011, que deu motivo instaurao do Inqurito Policial n 150812011 SR/DPF/DF. Acreditando-se, portanto ser este a Casa de Jogos de Azar de FERNANDO. Pgina 11 de 20
Mapa de localizao do Bingo.
Fotos cio local onde funcionaria a Casa de Jogo de Azar atribuida a FERNANDO.
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43t Local de funcionamento da Casa de Jogo de Azar relacionada a FERNANDO e ndo IPL relacionado apreenso. Rua 17, Quadra 47, Casa 33, Jardim Oriente,
(Ig
Valparaiso / GO
IPLn 1508/2011 -SR/DPF/DF
1.e - Casa de Jogo de Azar relacionado a VALMIR JOS DA ROCHA (VALMIR). Conforme os dilogos, a Casa de Jogo de Azar relacionada a VALMIR estaria localizada "atrs do SHOPPING".
1319312011 s 22:26:42, entre Silva e Cabral
CABRAL: Fala comando. SILVA: CABRAL, voc sabe onde o VALMIR l embaixo, n? Atrs do shopping? CABRAL: Sei. SILVA: Ta l com o MARCO. ele l l na casa e eu deixei com ele, l? CABRAL: T beleza agorinha eu passo l e pego com ele. SILVA: A daqui uns 20, 30 minutos voc pode descer l e pegar com ele. CABRAL: T beleza. SILVA: Ele veio aqui na casa dele aqui deixar um negcio com a esposa dele mas est voltando pra l. CABRAL: Valeu comando. SILVA: S o seu, l? CABRAL: No, beleza. SILVA: A daqui uns 30, 40 minutos pode descer l e pegar com ele l. CABRAL: Falou! SILVA: A d um toque depois de pegar, t? CABRAL: Falou.
20/0612011 s 15:13:03, entre Olmpio e Valmir

OLIMPIO: O VALMIR, tudo bom? VALMIR: garoto, tudo bom e o senhor? OLIMPIO: Beleza. A CSSIA j programou com voc ai n? VALMIR: J l tudo aqui e tudo funcionando j. OLIMPIO: Ave Maria. Beleza. A agora eu vou dar assistncia pros outros, a depois eu saio voltando, completando a necessidade de cada um, l bom? VALMIR: Maravilha, obrigado. Deixa s eu fazer uma perqunta pro senhor aqui. Agente continua nesse local aqui ou agente troca de local, o qu que o senhor acha? OLIMPIO: Ah bicho, a eu no sei, realmente eu no sei. Eu no sei nem onde . VALMIR: Aqui nunca caiu. nas costas doSFIOPING aqui, fica duas quadras. Aonde era o MARCELO antes, fica trs quadras da onde caiu o FERNANDO. OLIMP.lO: Ah l. Ali sei aonde . Ah naquela casinha ali , voc conseguiu fechar aquela casa? VALMIR: No, no na casa no. E no fundo do SHOPING, no CARLINHO do PVC. OLIMPIO: T. No esquenta a cabea no, eu acho que. Reza n, o que ns tem que fazer todo dia. VALMIR: E. mas s uma pergunta, e se acontecer alguma coisa? Vai demorar de novo pra ns. OLIMPIO: O VALMIL eu no gosto nem de pensar nisso n. Agora dizer que, vamos supor, voc -viu que ta s pra produzir essas vinte e cinco (25), se acontecer de novo ... tem que produzir de novo ( ... ) VALMIR: A doutor mas agente fica apreensi'o demais, entendeu. No quer que acontece, por isso que eu falo pro senhor, por isso que agente d a vida pra no acontecer, mas o problema que fica com medo, entendeu. E agente com medo no trabalha, entendeu como que que eu to falando pro senhor. Porque at pra arrumar um endereco
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complicado, ningum quer arrumar. Principalmente quando sabe a modalidade o que que . Se quer trs, quSo cinco, um ano antecipado, entendeu.il2d OLIMPIO: Pois , ento voc sabendo disso j comea a pensar em um escape seu a, j comea a procurar lugar tamb, com prazo voc acha. Eu no vejo necessidade de mudar, se nunca cai, no teve problema, porque que vai cair agora? (...) ::- /2
%jr4y)
17/08/2011 s 18:22:25, entre Valmir e Ctia

VALMIR: Oi CTIA. CTIA: 01 VALMIR e a abriu? VALMIR: Abriu. CTIA: T aonde? VALMIR: No mesmo lugar l, no mesmo lugar, no fundo do SFIOPINQ i CTIA: Naquele, l onde tem aquele porto de madeira VALMIR: H? CTIA: Aonde tem aquele porto de madeira? VALMIR: Aonde tem o qu? CATIA: E o porto de madeira, corno que ? -. VALMIR: E, isso mesmo, um porto de ferro, mas. E no fundo do SHOPING. Voc sabe aonde no fundo do SHOP[NG no sabe? CTIA: Eu no t lembrada bem no. Voc t a? VALMIR: H? CTIA: Voc ta l? VALMIR: No anota o telefone a que a menina vai te explicar. CTIA: Pera. Perai VALMIR s um minutinho. VALMIR: T. CTIA: O telefone de quem da LUCIA? VALMIR: No telefone da KELY. CTIA: A ta. Qual as mquinas que ta tendo l bicho? VALMIR: Tudo. CTIA: Tudo? VALMIR: T cheinho l de novo. CTIA: Tudo zeradinho? VALMIR: Tudo, comeou hoje n, zerada. Voc sabe agora (confuso) elas boa pra pagar n. CTIA: Oi? VALMIR: Quando comea melhor pra pagar n. Porque elas soltam chama, voc sabe disso n. CTIA: Hum. Fala a o nmero. VALMIR: 9337. CTIA: 9337. VALMIR: 0661. CTIA: 06? VALMIR: 61. CTIA: 61.
No mesmo local, mais precisamente na Quadra 03, Lote 10, atrs do Shopping de Valparaiso / GO, foi realizada apreenso de Mquinas Caa-Nquel, no dia 2910712011, que deu motivo instaurao do Inqurito Policial n 1512/2011 -
SRIDPF/DF.
Em diligncia no local do "Bingo", foi registrada a entrada e sada do veculo registrado em nome de VALMIR (UNO - placa NKQ 3229) e de diversos outros, bem
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Relatrio de Anlise Policial n 12QI2fl11 MIDIQD/flDc/nt como a atuao dos seguranas (no qualificados) que estavam no estacion casa ao lado do
Localizao do Bingo.
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Fotos da entrada do Bingo e do carro de VALMIR entrando e saindo do local.
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Foto do segurana e clientes chegando ao local.
Fotos do segurana e da casa ao lado do BINGO.
Dados do proprietrio do FIAT Uno de placa NKQ 3229 retirado do INFOSEG.

Placa: Chassi: Situao: Tipo Doc.: Ano Fabric.: Cor: Combustvel: Espcie: Restrio 1:
J NKQ3229
j NORMAL CIRCULACAO CPF do Proprietari 2011 BRANCA ALCOOLJGASOLINA PASSAGEIRO ALIENACAO FIDIJCIARIA
UF: Renavam: Municpio: Marca/ Modelo: N. Doc.: Ano Modelo: Tipo: Procedncia:
f
GO 337850089 ANAPOLIS 102636 9818670106 2011 f AUTOMOVEL NACIONAL
Cdigo Identificao: 1 9B0195162C0173423
Remarcao Chassi: NORMAL
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Posto Texaco
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Piquet / Pirelli Pneus
Mapa de localizao do Bingo de Antnio.
Fotos do bingo de ANTNIO. Local de funcionamento da Casa de Jogos de Azar relacionada a ANTNIO e n do IPL relacionado apreenso. Rua 14, Quadra 52, Lotes 8 e 9, Parque Esplanada II, Valparaiso / GO (atrs do Bingo do DANILO). IPL 1510/2011 SRJDPF/DF
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Relatrio de AnlIse Policial n 13912011 - NIP/SPJDPF/DF
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1.9 - Casa de Jogo de Azar relacionada OTONI OLMPIO (JUNIOR). Conforme indica o dilogo abaixo, a Casa de Jogo de Azar relacionada JNIOR estaria localizada atrs da PRIMAVIA.
1810312001 s 11:35:06, entre Silva e Marco
SILVA: Fala meu deputado. MARCO: E a MAJOR, beleza? SILVA: Tranqilo. MARCO: porra to botando muita LOJA nessa cidad, meu irmo. SILVA: h? MARCO: To colocando LOJA demais nessa cidade. SILVA: J tem outra LOJAj? MARCO: Uai, l atrs da PRIMA VIA, do noido SILVA: 'Do JUNINHO! MARCO: Abriu ontem. SILVA: E brincadeira, hein! MARCO: T foda meu irmo. SILVA: No, timo! Melhor! MARCO: E, semana que vem ns vamos ver, n? SILVA: E, com certeza, falou com o ANTONIO? MARCO: No, passei l 3 vezes e no estava na rea, eu tenho que pegar o celular dele, porque ele ta ficando mala demais, ele no t ficando na rea no. SILVA: Ento voc vai pegar o telefone dele e j vai l pegarj. MARCO: No, hoje j na tora mesmo, na alta, no tem duas no. SILVA: E esse outro que abriu ontem, na outra sexta-feira, se tiver por aqui, j fez o pacote tambm. MARCO: No, tranqilo. Durante a semana eu j passo l ej vejo l com ele. SILVA: Pois nego, seno complica. MARCO: Ns temos que conversar umas coisas a, viu meu irmo? Tem um negcio enganchando a. SILVA: S um minutinho.
Localizao do Bingo.
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4 Relatrio de Anlise Policial n 13912011 - NIPISRJDPF/DF
Conforme verificado no local, o endereo do Bingo de JUNIOR se daria Japo, lotes 13115, onde foi possvel observar vrios carros na 'estabelecimento" e o segurana.
Fatos do Bingo de Jnior.
Local de funcionamento da Casa de Jogos de Azar relacionada a ANTNIO. Rua Japo, lotes 13115, atrs da PRIMAVIA.
o relatrio.
)3a91e1 Guerra Ferreira gite de Polcia Federal Mat. 13.655
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MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL RELATRIO DE ANLISE n 149/2011 - NIP/SRIDPF/DF DATA: 04/10/2011 ASSUNTO: DPF DEUSEL[NO VALADARES DOS SANTOS REFERNCIA: Operao Monte Cano - NIP/SRJDPF/DF DIFUSO: NIP/SRJDPF/DF PESSOAS ENVOLVIDAS: DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS, GLEYB FERREIRA DA CRUZ, CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, WLADMIR GARCS HENRIQUE
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1 EVENTO: VIOLAO DE SIGILO RELATIVO DEFLAGRAO DA OPERAAO APATE.
Identificao das principais pessoas envolvidas neste evento:
DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS, portador do CPF: 591.410.001-10, Delegado de Polcia Federal, lotado na DRCORISR/DPF/GO. Usurio dos terminais celulares (62) 9688.9239 e (62) 8117.5237. GLEYB FERREIRA DA CRUZ, portador do CPF: 57557187172, a empresrio, usurio do telefone celular (62) 9208.5336 e (62) 7812.3409, bem como do Rdio NEXTEL de IMSI 724009002761485, habilitado junto operadora no exterior.
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Relatrio de Anlise Policia! :z"14012011 - JVIP/SR/DPF/DF
WLADMIR GARCZ HENRIQUE, portador do CPF: 303.056.1 ex-vereador do estado de Gois. Usurio do rdio NEXTEL de 316010027450381, habilitado junto operadora no exterior.
CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS o "CARLINHOS CACHOEIRA," portador do CPF: 284.844.521-15, empresrio com atuao diversificada. Usurio do termina! celular (62)9339-1661, bem como do Rdio NEXTEL de IMSI 316010027445095, habilitado junto
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operadora no exterior. ELIANE GONALVES PINHEIRO, portadora do CPF: 354.242.22153, Chefe de gabinete do Governador do estado de Gois. Usuria dos terminais celulares (62) 9929.4545 e (62) 9971.4620, bem como do Rdio NEXTEL de IMSI 316010027448815, habilitado junto operadora no exterior.
Visando subsidiar os trabalhos investigativos desenvolvidos no mbito da Operao MONTE CARLO, apresentamos o presente Relatrio de Anlise, que trata de possvel prtica de violao de sigilo funcional relacionado ao Delegado de Polcia Federal DEUSELIINO VALADARES DOS SANTOS, CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS o "CARLINHOS CACHOEIRA," e GLEYB FERREIRA DA CRUZ. A Operao MONTE CARLO trata-se de investigao que visa desarticular uma ORGCRIM que em tese estaria atuando h vrios anos na explorao de casas de jogos de azar utilizando mquinas de caa-nqueis na regio do Entorno do Distrito Federal e cidades do Estado de Gois. Conforme consta nos relatrios de anlise n 137-2011 e 138-2011 h fortes indcios que apontando no sentido de que os integrantes da ORGCRIM investigada utilizam o codinome "NEGITINHO" para referirem-se ao Delegado de Polcia Federal DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS, alm disso, se utilizam de uma estratgia de comunicao tipo rede secreta ou telefones exclusivos que visa dificultar o monitoramento das comunicaes que fazem entre se.
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Relatrio de Anlise Policial n 0 14012011 - NJP/SR/DPF/Df
Neste contexto apresentamos de forma cronolgica os dilogos nos quais ,tist'tn fortes indcios da prtica de violao de sigilo funcional, uma vez que informaes sigilosas '-., 4 sobre a deflagrao da Operao APATE' foram difundidas nesses dilogos, o que pode te'r causado prejuzo nos resultados da Operao bem como se considerarmos os recursos empregados para viabilizar essa deflagrao, esses prejuzo podem ter alcanado o errio pblico. Esclarecemos que na elaborao dessa anlise alguns dilogos foram reclassificados e atualizados ou transcritos, pois em seu primeiro exame no havia contexto investigativo que justificasse o interesse para a presente investigao, sendo suas transcries aqui apresentadas para que possam fazer parte dos autos. Cronologia dos dilogos relacionados a esse evento Segue as transcries dos dilogos relacionados a esse evento:
s 09:13:54, entre GLEYB X MARCELA GLEYB: MARCELA. MARCELA: 01 GLEYB. GLEYB: qual e-mail que voc mandou ontem pro DEUSELINO? MARCELA: mandei pra quem? GLEYB: DEUSELINO voc mandou algum e-mail ontem? MARCELA: DEUSELINO? GLEYB:. MARCELA: no. GLEYB: mandou no? ah! ento faz um favor. Sabe aquele e-mail da Flvia que ns recebemos? MARCELA: liam? GLEYB: encaminha ele pra mim, do jeito que t voc pode encaminhar ele t. MARCELA: ta. num precisa tirar o e-mail da FLv.IA na? GLEY.B: pode tirar. MARCELA: ti DEUSELINO? -- GLEYB: DEUSELINO VALADARES. e ai... MARCELA: eu te encaminhei um e-mail com a ficha do qu que precisa e o qu... a ficha tem que preencher, o JUL1O. GL.EYB: ok, l timo, eu vou pegar e... eu olho aqui. MARCELA: a LUIZA da IDEAL te passou um e-mail, planilha de despesa maio e folha de pagamento. GLEYB: me ler a fala o qu que . (...) GLEYB: voc olha no SEND, que os enviados. MARCELA: um hum. GLEYB: v o ultimo que eu mandei pro DEUSELINO qual que foi. MARCELA: o ultimo que voc mandou pro DEUSELINO? GLEYB: .
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Operao desenvolvida pela DELEFAZ/SRIG0, que investigou fraudes nas DIRFs de Prefeituras do interior Goiano. Pgina 3 de 14
Relatrio de Anlise Policial 0 14012011 - Nll'/SRIDPF/DF (...) MARCELA: esse documento da FLVIA da ou... o e-mail da FLAVIA MORAES ALVES, enviando documento CAETANO MA GLEY.B: isso, esse mesmo, esse envia pra ele. MARCELA: ai, esse pra enviar pro DEUSELINO? GLEYB: DEUSELINO. (...)
1010512011 s 09:25:21, entre DEUSELD4O X PLANTAO: polcia Federal DEUSELINO: bom dia, irmo, queria falar corri o HUMBERTO PLANTAO: quer falar com quem DEUSELINO: delegado HUMBERTO PLANTO: ele no se encontra, s na parte da tarde DEUSELINO: s a tarde, mexe com registro de arma quem PLANTO: MONTALVO DEUSELINO: pode transferir pra l, por favor MONTALVAO: al DEUSELINO: al MONTALVO MONTAL VO; ele DEUSELINO: DEUSELINO que ta falando MONTALVO: o DEUSELINO, ho meu filho, que voc manda DEUSELINO: um rapaz de ANAPOLIS, tinha dado entrada num porte de arma, MARIO CAETANO MONTALVO: FORLIN DEUSELINO: como ficou o processo dele MONTALVAO: olha no sistema, aqui no tem nada, me falaram que o porte dele j tinha efetivado, s que aqui no sistema no tem nada, e aqui no chegou porte no, porque ele feito em Braslia. DEUSELINO: mas ele deu entrada a MONTALVAO: foi, deu entrada aqui,a passa para o superintende em GOINIA, certo, o superintendete autoriza e manda para Braslia, para ser emitido,, s que no chegou aqui no. DEUSELINO: foi dado entrada ai MONTALVAO: foi deu entrada aqui, foi tudo feito aqui, mandou para GOIANIA, GOIANIA, foi tudo certinho, a o superintendente autorizou, mandou para Braslia, me falaram que estava pronto, aqui no chegou nada, no sistema no tem nada. DEUSEL1NO: ento est em Braslia, aguardando l. MONTALVAO: em brasi lia, s se pegar o protocolo e pedir o SINARM ver como que t, porque aqui no tem como ver, porque o sistema no est atualizado, no tem como ver. DEUSELINO: ento falou, obrigado MONTALVAO: qualquer coisa voce me fala, pego o protocolo, eu ligo em BRASILIA e vejo como est. DEUSELINO: t veja a, e um amigo meu, que amigo dele MONTALVAO: faz o seguinte vou olhar, qual o seu ramal DEUSELINO: 9677, a eu ligo l em Braslia, vejo onde est parado, pra desenrolar. MONTALVO: t legal, eu te passo o protocolo tudo e voc v de l. DEUSELINO: um abrao.
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Relatrio de Anlise Policia! ii" 14012011 - NJP/SR!DPF/DF

10105/2011 s 10:18:01, entre CARLINHOS X MARCELO CARLINHOS: MARCELO a ligao ta ruim, voc ta no Rdio? MARCELO: eu t na capital do mundo rapaz, eu t em SO PAULO. a agora... CARLINHOS: eu estou em Aguas Lindas, a diferena nossa essa n. (...)
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10/0512011 s 10:46:50. entre

CARLINI-lO: leu t aqui numa , reunio ta. na PREFEITURA aqui com d PREFEITO. ANDRESSA: l bom. CARLINI-JOS: t eu te chamo.
1 s 14:27:47. entre GLEYB X (...)

CARLINHOS: 'oc mandou uma mensagem aqui, o qu que ? GLEYB: aquele... Aquele negcio que o NEGUINHO tinha te falado vai sei amanh. CARLINI-IOS: ah ? GLEYB: . CARLINI-IOS: ah ta. E... mais o daqui vai ta ou no? GLEYB: ele acha que sin. CRLINHOS: ah! Precisava.., ento l, vou ver aqui. GLEYB: ta bom.
entre CARLINHOS X
WLADMIR: fala CARLINHOS. CARLINHOS: WLADM IR, est passando aonde. WLADMJR, estou passando na polcia. CARLINHO: ento te colei. WLADMIR: passei aqui no posto de gasolina, estou com pouco combustvel. CARLENHOS: ento te cortei na entrada nem te vi entrar, voc passou atrs do
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Relatrio de Anlise Policia! n'
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caminho que estava atravessado l WLADMIR: passei ali enchi o tanque e vira CARLINHOS: s peguei o meu carro e vim, estou passando na policia_aqui, S. estou passando no aeroporto, um abrao. \., WLADMIR: precisa de alguma coisa, se no precisar vou dar um pulo'bm casa. CARLINHOS: precisa ficar atento nesse trem a, vou falar com o NEGUINHO agora, talvez precise de voc, vai em casa e volta. WLADMIR: vou tomar um banho e ir no banheiro.
10105/2011 s 18:15:50, entre DADA x CARLINHOS

DADA: Te saindo aqui da... da empresa aqui do nosso amigo: ... tem d pedido aqui mas num pra... pra essa rea a no entendeti, essa rea nossa aqui no. A eu falei com ele, ele disse que... ... vai ficar atente l. CARLINHOS: o moo, pra depois de amanh. DADA: no tem nada aqui, nem um pedido no, entendeu, ele falou que mesmo que for, se num for usar viatura deles o cara tem que pedir aumento de combustvel, se for usar qualquer tipo de viatura por que... ele que libera o combustvel. CARLINHOS: no, ta bom ento. DADA: s se vo pedir amanh, mas hoje num pediram no, to saindo daqui agora. CARLINHOS: ho, pra depois de amanh ta. DADA: ento, s se os caras vo pedir amanh o apoio entendeu? Mas at agora no foi pedido. CARLINHOS: no, ta bom, vamos ver. DADA: eu falei pra ele ficar atento l e qualquer coisa ele vai me falar. CARLINI-JOS: excelente.
22:07:28, entre CARLINHOS X ELIANE

CARLINHOS: ! t ruim a ligao n? ELIANE: no, o outro acabou a bateria, uai mas deixa eu te falar, eu acho que a Internet, que eu estou te ouvindo normalmente s voc que no me ouvi. CARLINIIOS: , a Internet aqui, pode ser a minha n? a sua t no 313 ou no WI-FI? ELIANE: ta no 3G. CARLINHOS: ah! ento espera ai. eu vou por o meu no 3G vamos ver se a gente fala bem, ta deixa eu te falar. CARLIT'fflOS: ham! ELIANE: se ca voc me liga aquele remdio menorzinho trs vezes por dia ou duas vezes. CARLINHOS: duas, duas vezes.
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Relatrio de Anlise Policial j,0 14012011 - N!P/SR/DPF/DF
Histrico de mensagem do telefone celular 6293391661 Origem Destino Discado SMS 1 1 556293391661 06299294545 1210512011 20:14:36 (tipo: envio)Vai ter busca na casa e 0k 556293391661 06299294545 12/05/2011 20:16:23 (tipo: envio)Vai ter busca na casa e Prefeitura. ok 556299294545 1556293391661 1210512011 20:16:50 (tipo: entrega)Ok enteridill 556293391661 1556299294545 1210512011 20:17:21 (tipo: envio)Somente busc! 556293391661 106299294545 1210512011 20:18:48 (tipo: envio)Pea a ele q tire as filhas de 1 (tipo: entrega)Elas estao na casa dele em 556299294545 1556293391661 1121051201120:20:43 Taguatinga, vc acha q eles vao procurar Ia tbem. Ele tem aa duas residencias. 556293391661 1556299294545 1210512011 20:21:27 (tipo: envio)Acredito q nao! 556293391661 1556299294545 1210512011 20:22:40 (tipo: envio)Uruacu,Mitiacii (PP) 556293391661 1556299294545 112/05/2011 20:26:08 (tipo: envio)Entendeu? 556293391661 556299294545 1210512011 20:26:27 (tipo: envio)Falou pio chf? (tipo: entrega)(cabecalhos: Desconhecido > 37) Agradeco a cada metro de 556291754600 556293391661 1210512011 21:00:28 oportunidade que vc me viabiliza Q Deus ilumine e triplique o seu caminho, pq q sempre foi amigo. S 556293391661 556291754600 1210512011 21:01:49 (tipo: envio)Vc meu irmo!
1210512011 s 20:38:48,
entre CARLINHOS X ELIANE
(JARLINHOS: ELIANE? ELIANE: estou ouvindo. CARLINHOS: falou pro maior? ELIANE: falei, estou com ele aqui. Taqui, imagina como que tava. CARLINHOS: o LERIA t... o LEREIA vai rir at na tampa hein? ELIANE: por qu? CARLINHOS: brigou com o cara l uai! ELIANE: ah! E, no outro caso, pois , vai mesmo, vai achar bom. CARLINI-IOS: (ininteligvel). ELIANE: voc num ficou sabendo de outros no? CARLrNI-IOS: no, j, j eu te falo. O qu eu sei esses a. Num tem ningum grande no. ELIANE: se voc ficar sabendo me fala, tem uns pequenos a que interessa a gente.
1210512011 s 20:41:08, entre CARLINIIOS X
ELIANE
CARLrNHOS: contra ele a num tem nada no viu, pode ficar tranqilo, s essas coisinhas a, mas o outro l t vendo se tira fora. ELIANE: t bom, obrigado.
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Relalrio de Ali tlise Policial ,,0 14012011 - NjP/SR/JJPF/F 13/0512011 s 10:42:35, entre GLEYB X WLADMIR
WLADMIR: GLEYB, voc j,egou os nomes l pra ns, se sbua e apreenso, ou se tem o negcio. GLEYB: ento, no estou conseguindo falar com ele, estou indo l, vou l aft disso, o telefone est desligado, ou ento ele est no campo. WLADIvIIR: ah no esquece essa posse a, esse trem mais importante. CLEYB: estou na rua WLADMIR, est doido WLADMIR: deixa esse negcio, resolve esse trem pr nos GLEYB: o que eu estou achando WLADMIR: ver os nomes, quem so, so 82 mandados de GOIS e MATO GROSSO e tal, v os nomes, e os trem direitinho pra gente. GLEY.B: ta se ele puder, se ele tiver no negcio, ele no vai poder falar de jeito' nenhum n, estou tentando ver o negcio pr o CARLINFIOS. WLADMIR: eu preciso saber se o nome daquele amigo nosso est l. Entendeu? GLEY.B: um hum! estou tentando isso.
entre GLEYB X WLADMIR (...)

WLADMIR: GLEYB eu precisava de ver por que? ... voc vai ta aqui amanh? (ininteligvel), segunda feira cedo se num for t aqui amanh. GLEYB: hoje eu liguei cinco vezes pra ele. WLADMIR: eu tenho que conversar com voc por que eu t preocupado com o trem ai. GLEYB: segunda feira de manhazinha cedinho eu t a. WLADMIR: por que parece que aquele negcio mesmo daquele que aquela vez eu pedi pra voc olhar daquelas duas meninas, entendeu, voc lembra que o chefe falou com voc daquela vez? GLEYB: lembro, lembro sim. lembro sint se ele.., geralmente domingo ele vem na me dele, se ele vier ai eu te chamo, eu vou l e converso com el. WLADMIR: voc tem os nomes a? voc quer que eu te passe? GLEY.B: me manda no Viber por mensagem. WLADMIR: no, ta
Grfico da cronologia das ligaes telefnicas relacionada a esse evento Apresentamos abaixo um grfico com a cronologia das ligaes telefnicas e mensagens relacionadas a esse evento,
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Relatrio de Anlise Policial n 140/2011 - NIP/SR/OPF/DF

1.1.1 Anlise dos dilogos das ligaes telefnicas de DEUSELINO com CACHOEIRA e CLEYB Cumpre registrar tambm que conforme informao oriunda da em duas oportunidades (19 e 27/04/2011), por razes inerentes a sua funo o Delegado de Polcia Federal DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS tomou conhecimento sobre as possveis datas (09 a 13/05/2011) de deflagrao da Operao APATE. Trechos da Informao s/n DREX/SRIDPF/GO Para conhecimento, informo que no dia 18 ou 1910412011, fui procurado pelo DPE Deuselino, o qual, na condio de chefe da ORCOR/SR/GO, veio expor sobre a possibilidade do mesmo fechar a "operao Casa Nova IV, em curso na DRE/SR/GO, quando ento, ao discutir as provveis datas para o desfecho da referida operao, tive de alert-lo sobre a possibilidade do TRF1 expedir os mandados judiciais relativos operao Apate, em curso na DELEFAZ/SR/GO e que, caso tossem deferidos, e liberado os recursos financeiros, haveria a possibilidade de que fossem cumpridos na semana de 09 a 1310512011. Posteriormente, no dia 26 ou 27104. fui novamente procurado pelo DPF Deuselino o qual confirmou a inteno de cumprir os mandados j expedidos, oportunidade em que sugeri que a operao no fosse executada nos dias 03 e 04105111, em virtude do cumprimento de, respectivamente, 61 mandados judiciais de busca e apreenso em Goinia/CO e 34 na cidade de Anpolis, todos, em parceria com a Receita Federal e Polcia Rodoviria Federa, no mbito das operaes "Conexo sia" e "Filhos de Morfeu". Desta feita, tive de ressaltar sobre a real possibilidade da operao "Apate", ser fechada na semana seguinte, ou seja, entre os dias 09 a 13/05/11.
Inicialmente analisando dilogo datado de 04/05/2011 por volta das 13h54min, importante registrar que GLEYB CRUZ solicitou que MARCELA encaminhasse um e-mail para DEUSELINO contendo um documento referente a CAETANO MRIO. No dia 10/05/2011, por volta das 09h25inin, DEUSELINO VALADARES utilizou o termina! celular Nextel de nmero (62) 7812.3409, ocorre que este mesmo terminal estava sendo monitorado em razo de ser de uso e propriedade de GLEYB CRUZ. A ligao foi para a Delegacia da Polcia Federal em Anpolis/GO, onde DEUSELINO VALADARES conversou com o interlocutor identificado por MONTALVO de quem solicitou informaes sobre um processo no qual o requerente de um porte de arma a pessoa de CAETANO MRIO
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Relatrio de Anlise Policial n140/2011 - TVIP/SR/DPF/DF

FORLIN. A mesma pessoal da qual GLEYB solicitou anteriormente que encaminhasse e-mail para DEUSELINO. H dois fatos importantes no dilogo anterior, primeiro o fato de GLEYB CRU2 interessado na solicitao feita por DEUSELINO sobre o processo de porte de arma de CAETANO MRIO FORLIN, e, segundo o fato de DEUSELINO VALADARES fazer uso do terminal celular de GLEYB CRUZ, esses fatos sevem de base para mensurarmos que esses cozam de uma relao de amizade e tambm para afirmarmos que esses estivem juntos no momento em que DEUSELINO VALADARES utilizou do terminal celular de GLEYB CRUZ. No dia 10/05/2011, por volta das 10h18min, CARLINHOS conversou com o interlocutor identificado por MARCELO e o informou que estava em guas Lindas. Minutos depois, por volta das 1 0h46min, CARLINHOS conversou com a interlocutora identificada por ANDRESSA MENDONA, a essa, CARLINITIOS informou que estava na Prefeitura com o Prefeito. As informaes nesses dilogos nos leva a inferir que CARLINHOS estava na cidade de guas Lindas de Gois na companhia do Prefeito daquela cidade. Por volta das 12h1 8min, constatamos nas mensagens enviadas por GLEYB CRUZ que esse enviou uma mensagem para CARLINHOS CACHOEIRA na qual a h a seguinte informao "Op pref amanha", ou seja, sobre a deflagrao da Operao APATE. Conforme j foi demonstrado nos dilogos anteriores no perodo da manh CARLINHOS CACHOEIRA encontrava-se cm guas Lindas de Gois. Logo depois, por volta das 1 4h27min, CARLINHOS CACHOEIRA ligou para GLEYB CRUZ. No dilogo CARLINHOS CACHOEIRA pergunta sobre a mensagem enviada por GLEYB CRUZ ento esse explica que o "negcio" (operao) do qual o "NEGUINHO" havia falado para CARLINHOS CACHOEIRA ser amanh, ou seja, a Operao - APATE de que trata a mensagem. E, quando CARLINHOS CACHOEIRA pergunta sobre "o daqui vai t", esse refere-se Prefeitura de guas Lindas de Gois. Considerando o fato de que GLEYB CRUZ encontrou com DEUSELINO VALADARES no mesmo dia, aliado ao fato de que nos relatrios anteriores 137 e 138 j termos demonstrado que esses investigados utilizam o codinome "NEGUINHO" para camuflar o nome de DEUSELINO, bem como o fato de GLEYB CRUZ explicar que a mensagem
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Relatrio de Anlise Policial ii" 140/2011 - NP/SR/DPF/fJF

sobre o 'negcio" que o "TEdUINHQ" falou para CARLINHOS CACHOEIRA, tudo a acreditar que DEUSELIINO foi a fonte da informao revelada por GLEYB CR CARLINHOS CACHOEIRA sobre a Operao APATE. Por volta das 16h57min, CARLINHOS CACHOEIRA conversou com WLADMIR GARCS. No dilogo CARLINHOS CACHOEIRA informou que iria conversar com "NEGUINHO" e que por isso iria precisar de WLADMIR GARCS. Por volta das 18h 1 Smin, CARLINHOS CACHOEIRA conversou com IDALBERTO MATIAS DE ARAJO o "CHICO" ou "DADA". No dilogo DAD informou que estava saindo da "empresa aqui do nosso amigo" referindo-se ao Departamento de Polcia Federal (empresa) em Braslia onde DAD encontra-se constantemente com seu amigo o Agente Administrativo ANDERSON AGUIAR DRUMOND. E tambm informa que ":em o pedidd aqui, mas num e pra pra essa area ai no entendeu", referindo-se a no haver pedido de veculos (viaturas policiais) para uso em Gois. Porem CARLIINHOS CACHOEIRA alerta a DADA no sentido de que seria "pra- depois de amanh", ou seja, para o dia 12/05/2011. Isso se explica pelo fato de ANDERSON DRUMOND ser o chefe do da Diviso de Servios Gerais DSG/COAD/DLOG/DPF, setor esse que administra as viaturas Policiais em Braslia. A relao de ANDERSON DRUMOND com IDALBERTO MATIAS, ser objeto de outro relatrio de anlise. As premissas constatadas no dilogo anterior nos leva a inferir que a partir de 1 8h1 Smin CARLINHOS CACHOEIRA j sabia que a necessidade de viaturas seria para o dia 12/05/2011, ou seja, CARLrNHOS j estava sabendo de detalhes mais precisos sobre a deflagrao da Operao, e tambm demonstra o alto grau de articulao desenvolvida por esse no intuito de antever a Operao Policial, visto que sua rede de informaes agora atravs de IDALBERTO MATIAS alcana um setor estratgico da Policia Federal em Braslia.
Ainda no dia 10/05/2011, por volta das 22h07min, apresentamos aqui um dilogo entre CARLINHSO CACHOEIRA e a ELIANE GONALVES PINHEIRO, esse dilogo sem contexto investigativo, porm faz-se necessrio registrar que o terminal celular utilizado por ELIANE foi o (62) 9929.4545. No dia 12/05/2011, por volta das 20h14min, CARLINHOSCACHOEIR iniciou uma srie de mensagens de textos via celular nas quais informou para ELIANE PINHEIRO sobre a
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ao da Polcia Federal que visava o cumprimento de mandados de busca e referentes operao APATE. Conforme se verifica no teor das mensagens CARLINI-IOS CACHOEIRA obteve informaes muito precisas, uma vez que esse avisou que a Polcia Federal iria cumprir mandados busca na casa e Prefeitura, referindo-se Residncia do Prefeito de guas Lindas de Gois e sede da Prefeitura daquela cidade. Avisou ainda sobre a condio de alvo das Prefeituras de Uruau/GO e Minau/GO. Essas mensagens de CARLINHOS CACHOEIRA foram enviadas para o terminal celular (62) 9929.4545 o mesmo com o qual CARLINHOS conversou anteriormente com ELIANE PINHEIRO. Conforme informaes da companhia telefnica o referido terminal (62)
9929.4545 tem como titular a Secretaria Geral da Govemadoria - Palcio Pedro Ludovico. Isto
se explica pelo fato de ELIANE GONALVES PINHEIRO, exercer a funo de chefe de gabinete do Governador, e pelo que foi possvel constatarmos, ELIANE PINHEIRO tambm amiga prxima de GERALDO MESSIAS o Prefeito de guas Lindas de Gois/GO. Por volta das 20h38min, por duas vezes CARLINHOS e ELIANE comunicaram-se via Rdio Nextel, sendo o teor desses dilogos desdobramentos referentes a divulgao da informao sobre a deflagrao da operao policial. No dias 13/05/2011 por volta das 10h42min, WLADMIR GARCS conversou com GLEYB CRUZ, nesses dilogos WLADMIR solicita para GLEYB "ver os nomes, quem so, so 82
mandados de GOIS e MATO GROSSO e tal, v os nomes, e os trem direitinho pra gente", ou seja, solicita
que GLEYB obtenha os nomes dos alvos de mandados de busca, GLEYB por sua vez responde que "l se ele puder, se ele tiver no negcio, ele no vai poder falar de jeito nenhum n", ou seja, a terceira pessoa "ele" a quem GLEYB referi-se DEUSELINO e o lugar "no negcio" a Superintendncia da Polcia Federal em Goinia, isto explica por que GLEYB informa que essa condio impede "ele" (DEUSELINO) de falar. 1.2 Concluso O entendimento da anlise policial de que nesses dilogos existem fortes indcios que apontam para o fato de que no dia 10/05/2011. DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS tenha revelado informaes relacionadas deflagrao da Operao APAJE para a pessoa de GLEYB FERREIRA DA CRUZ.
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Relatrio de Anlise Policial n'14012011 - MP/SR/DPF/D,F
Nesse mesmo diapaso, observamos que GLEYB CRUZ repassou tais infda96 para CARLINHOS CACHOEIRA, e, com isso CARLINHOS empreendeu articuikeg' sentido de obter detalhes sobre a ao Policial. De posse desses detalhes CARLllshoat^J revelou para a pessoa de ELIANE GONALVES PINHEIRO. Em anexo, encaminhamos uma mdia digital do tipo DVD contendo os arquivos de udio, fotos e vdeos objeto de interesse da investigao, utilizados como base para a elaborao desse relatrio.
o relatrio.
YItH4Q$HI HIDA RAIM9a6ELEr at71501VEIRA DA CRUZ o de Po1^Fdera1 AgenteFederal Mat. 16092
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SERVIO PBLICO FEDERAL

Mi-DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL EM GOIS DELEGACIA REGIONAL EXECUTIVA
INFORMAO S/N/DREX/SR/GO Para: chefe do NIP/SR/GO Referncia - Operao Apate Senhor chefe, Para conhecimento, informo que no dia 18 ou 19/04/2011, fui procurado pelo DPF Deuselino, o qual, na condio de chefe da DRCOR/SR/GO, veio expor sobre a possibilidade do mesmo fechar a "operao Casa Nova III", em curso na DRE/SR/GO, quando ento, ao discutir as provveis datas para o desfecho da referida operao, tive de alert-lo sobre a possibilidade do TRF1 expedir os mandados judiciais relativos operao Apate, em curso na DELEFAZ/SR/GO e que, caso fossem deferidos, e liberado os recursos financeiros, haveria a possibilidade de que fossem cumpridos na semana de 09 a 13/05/2011. Posteriormente, no dia 26 ou 27/04, fui novamente procurado pelo DPF Deuselino o qual confirmou a inteno de cumprir os mandados j expedidos, oportunidade em que sugeri que a operao no fosse executada nos dias 03 e 04/05/11, em virtude do cumprimento de, respectivamente, 61 mandados judiciais de busca e apreenso em Goinia/GO e 34 na cidade de Anpolis, todos, em parceria com a Receita Federal e Polcia Rodoviria Federa, no mbito das operaes "Conexo sia" e "Filhos de Morfeu". Desta feita, tive de ressaltar sobre a real possibilidade da operao "Apate", ser fechada na semana seguinte, ou seja, entre os dias 09 a 13/05/11. Diante do apertado calendrio, ficou decidido que a Operao "Casa Nova Ill" seria desencadeada no dia 05/05/11, conforme se deu. a informao.
Goinia, GO, 06 de maio de 2011 c
cLI
DATA: 0611012011. ASSUNTO: Anlise de evento - "Assistncia Social" e contabilidade de LENINE. REFERNCIA: Operao Monte Cario - NIP/SR/DPF/DF. DIFUSO: NIP/SR/DPF/DF.
Durante o monitoramento telefnico, percebemos dilogos que indicam que a organizao criminosa (ORCRIM) investigada realizava pagamentos peridicos a autoridades e servidores pblicos de diversas reas, mormente aqueles imbudos na responsabilidade de reprimir a prtica de jogos ilegais: policiais civis e militares. Foi identificado que um dos responsveis pela contabilidade dos referidos pagamentos - denominados pelo grupo como "assistncia social" - o investigado LENINE ARAUJO DE SOUZA, que atua como uma espcie de gerente financeiro e contbil da ORCRIM na parte referente explorao de jogo de azar (nas modalidades de bingo de cadela, bingo eletrnico e jogo do bicho) estando associado a WILLIAN VITORINO, os quais mostram subordinao a CARLINHOS CACHOEIRA e ao "financeiro" dele GEOVANI PEREIRA DA SILVA. Os relatrios da contabilidade gerenciados por LENINE foram interceptados em um sistema operado via WEB (internet) entre os meses de dezembro de 2010 a agosto de 2011, conforme relatrio de diligncia especfico. Tais registros, pelo que se verifica, guardam franca correspondncia com diversos dilogos captados durantes as investigaes. Em vrias oportunidades foi possvel efetuar um vnculo entre o teor dos dilogos e os registros de contabilidade assinalados na modalidade "assistncia". Em outras ocasies possvel identificar, no dia de um registro de pagamento, uma ligao telefnica marcando um encontro entre os envolvidos ou fazendo referncia entrega de "algo", um "documento", um "trem", "assistncia" ou at mesmo valores de forma explcita. Ressaltamos ainda que, no obstante os nomes dos beneficirios estarem sempre apresentados de forma abreviada ou atravs de apelidos no Sistema de Contabilidade gerenciado por LENINE, a anlise conjunta das informaes (udios e relatrios de contabilidade) deixa desnublada a identidade dos envolvidos. Apenas a ttulo de ilustrao, ver abaixo um extrato obtido do referido relatrio do ms de Maio de 2011, onde pode-se ver valores de sada, datas e histricos de movimentos relacionados a "RG", "RE", "NIT", "UZ", "TCH" etc., que, como ser visto, apresentam alguma relao com nomes ou apelidos de pessoas investigadas nesta operao policial.
Ujente: BRA_CNT C.M. Movimento 0610512011 0510512011 0610512011 0610512011 0910512011 1010512011 10/05/2011 10/05/2011 10/05/2011 10/05/2011 10/05/2011 10/05/201' 10/05/2011 10/05/2011 11105/2011 11/05/2011 1210512011 1310512011 1310512011 17105/2011 2010512011 2010512011 2110512011 2410512011 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PAXAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PAPAISO
40101
Seo: PAA1s0 Perioda: 0110511011 a 31105/2011 Co~ 20501-ASSIST50CIAL

1 Klstrico Movftnento 1
Entrada 0.00 0,00 0.00 0,00 -3.750,00 0,00 -4.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 -16.650,00 0,00 0,00 -17.050,00 0.00 -20.550,00 0,00 0,00 -23.750,00 0,00 '44.750,00 0,00 0,00 25.450,00 0.00 -25.550,00 0,00
Saida 200,00 100,00 650,00 a.aoo,00 1.000,00 300,00 4-000,00 600,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 300,00 100,00 3.500,00 3.000,00 200,00 1.000,00 200,00 500.00 00,00 1.000,00
TRIO MCANIO )0RNAUSTA ASSIST.C-O NU, CAF TC HE RG XJ LI LE WE AZ RA SALDO DIA: SALDO DIA:
40101 - CAIXA PARAISO
40101- CADIA PAR/USO 40101- CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO 40 101 - CAIXA PARAISO 40101 - CAIXA PARAISO 40101 - CAIXA PARAISO
40101
40101-
-CAIXAPAPAISQ CAIXA PARAISO -CAIXA PARAISO
SALDO DIA:
40101
-CAIXA PARAISQ 40101 -CAIXAPARAISO

40101 40101
-CAIXA PARATSO CAIXA PARAISO -CAIXA PRAISO
4010140101
ADO ASSIST/.tA 6(CANAI0) SALDO DIA 1 AS SI ST.G0 SALDO DIA: ASSTST.60 TRIO SALDO DIA: aATtI1 SALDO DIA: TRIO ING/LUZ. MIT 1)2 SALDO DIA: SALDO DIA:
40101- CAIXA PARAIS0

40101-
CAIXA PARAISO
Asseveramos que, apesar de no ter sido possvel at o presente momento identificar ou fazer relaes de todos os cdigos registrados com os investigados, isso no afasta a observao de que, de fato, h um amplo sistema de contabilidade organizado com registros regulares de sada de valores para pessoas diversas, que, pelo teor desta apurao, efetivamente so servidores pblicos. Conforme Relatrio especfico de diligncia do Sistema de Contabilidade, os balanos gerenciados por LENINE esto divididos em cinco sees: GUAS LINDAS, CRISTALINA, OPERAO, PARASO e SANTO ANTNIO, provavelmente de acordo com a rea das casas de jogos em cidades do Entorno do Distrito Federal. No controle de contabilidade de LENINE, fica evidenciado o registro de pagamento de uma quantia "fixa" mensal a supostos servidores. Os valores variam, provavelmente, de acordo com a importncia do cargo que o servidor ocupa e sua atuao na ORCRIM. H indicativos que os registros das pessoas identificadas como Delegados da Polcia Civis ou Oficiais da Polcia Militar (PM) receberiam valores a partir de R$ 1.000, enquanto que as pessoas identificadas como cabos e soldados (baixas patentes) receberiam na faixa de R$ 300 a R$ 500 da ORGCRIM. A periodicidade com que os registros de pagamentos so efetuados tambm foi uma caracterstica facilmente percebida, dando um carter quase que institucional ao "servio" prestado. 2
1'11
Elencamos mais adiante vrias destas conversas, que esto separadas"pbr investigado. Desse modo, aps realizar o cruzamento dos extratos da contabilidaff8 d LENINE com os dilogos obtidos a partir de interceptao telefnica, foi possvel 1ebni" elementos que apontam para a materialidade de eventuais crimes. A tabela abaixo relaciona, a ttulo exemplificativo, alguns dos apelidos dado' possveis servidores pblicos. Tais apelidos so encontrados no decorrer dos autos circunstanciados de interceptao telefnica e serviram de referncia para analisar as anotaes e abreviaes registradas nos extratos do Sistema de Contabilidade.
NOME
EI4Q
PRF ADM FEDERAL Dei. Polcia Civil - GO F. PB. MUNICIPAL Frum Valparaso Capito PM - GO Major PM - GO DPE - GO Dei. Polcia Civil - GO
ALEX SANDRO KLEIN DA FONSECA

ANDERSON AGUIAR DRUMOND
flAeEDosS "Gacho", "Tch", "Fonseca" Sossega Batman, Antonil Silva, Major Silva, SILVA, Cabeludo, SILVO Neguinho "Bigodinho", "BIGODIM", "Bigodin" "Bigode" Dad, Chico ndio "Pinta" ou Pintado Cabral "Z Luiz", "Professor", "Professor Velho". "Professor Antigo" "JU", "Professor Novo".
ANDR SOARES VELOSO ANSELMO BARBOSA CMARA ANTONIL FERREIRA DOS SANTOS ANTONIO CARLOS DA SILVA DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS HYLO MARQUES PEREIRA IDALBERTO MATIAS DE ARAJO JAIRO MARTINS DE SOUZA JOO DE DEUS TEIXEIRA BARBOSA JORGE FLORES CABRAL
Ex-Sgto Aeronutica Sargento PM - DE Major PM - GO Cabo PM - GO
JOS LUIZ MARTINS DE ARAJO
Dei. Polcia Civil - GO Dei. Polcia Civil - GO
JURACY JOS PEREIRA
LEANDRO PINHEIRO FONSECA PEREIRA ROSIVALDO LINHARES ROSA MARCELO ZEGAIB MAUAD MARCO AURLIO BARBOSA DA COSTA NITEU CHAVES JNIOR RAIMUNDO COSTA FERREIRA NETO SNIA REGINA DE MELO UZIEL NUNES DOS REIS
Dei. Polcia Civil - GO Dei. Polcia Civil Dei. Polcia Civil - GO Sd PM - GO Dei. Policia Civil - GO Func. da lnfraero Func. Da Policia Civil em Luzinia. Ten Cel PM - GO "Turco", "Careca", "Maud", "MauMau" "Marco", "Carioca" "Padrinho" Ferreirinha "Loura", "Drago", REGINA "Pescador', "UZ"
ALEX SANDRO KLEIN DA FONSECA CPF 746.253.220-49 Os dilogos abaixo apontam o policial rodovirio federal ALEX SANDRO KLEIN DA FONSECA, chamado de "FONSECA', "GACHO" ou "TCH" pelo grupo, como sendo um dos beneficirios pelos pagamentos de LENINE. FONSECA um dos "assistidos" que mais recebe, havendo registros em seu favor no valor de R$ 4.000 por ms. Isto levando em considerao apenas a contabilidade de LENINE, porque h dilogos que indicam que o mencionado PRF receba outros valores do, tambm investigado .JOS OLIMPIO QUEIROGA NETO. No primeiro dilogo abaixo, FONSECA e LENINE marcam um encontro no dia 2410112011. Curiosamente, no mesmo dia, em outra ligao, LENINE confirma com a
pessoa identificada por WILLIAN o valor de R$ 4.000 (quatro mil reais) n policial a ttulo de 'assistncia", tal qual registrado nos extratos interceptados.
Cliente: BR.A_ENT Seo: PARASO Perodo: 01101/2011 a 31/01/2011 Conta: 20501 -ASSIST SOCIAL Data Iconta Movimento 40101 -CAIXA PARAISO IHistdco Movimento
SALDO DIA:
Extrato Conta
1Entrada
-22.200,00
Saida 0,00 4.000,00
GAUCHO
udios correspondentes: 2410112011 s 16:27:02 - LENINE X TCH. TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO LENINE Arajo de Souza - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO
LENINE x TCH cc (FRX) ELF1
INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 112011.A6:27:02 24/0112011 16:27:37 00:00:35 6:27:02

1623370411 55-123-79168 1623370411 R
RESUMO Encontro no Posto Machado em ING.

1
DILOGO LENINE: O TCF-I (FONSECA). FONSECA: E a, j chegou? LENINE: Cheguei TCH, t aonde? FONSECA: Eu estou indo ali na ETAPA A ali na LORTA, chegando no plano (Plano Piloto) tambm, em cinco minutos eu estou l. LENINE: Voc no quer descer at ali no POSTO MACHADO, estou indo l para o ING, ns encontrarmos ali perto do POSTO MACHADO. FONSECA: Beleza, estou indo para l ento. LENINE: Beleza ento. (Encerrado) Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no link: Audios\Volume 1\Gravacoes\1623370411 20110124162702 1 12177293.wav 5
2410112011 s 16:27:45 - LENINE X WILLIAN. TELEFONE 1623370411 LENI NE x WILLIAN NOME DO ALVO LENINE Araujo de Souza - Monte Cano (FRX) ELF2
INTERLOCUTORES/COMENTRIO INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO

24/01/2011)16:27:45 24/01/201116:28:38 00:00:53 1623370411 316010027450066
(iL*1L6I0X&1.14I1M;I
RESUMO Separar R$ 4.000,00 para TCH. LOF DILOGO WILLIAN: Oi. LENINE: Oh, se para R$ 4.000,00 ( q uatro mil) a do TCH (FONSECA), q ue ele vai
pegar ali no posto MACHADO ali.
WILLIAN: Pois (incompreensvel) j estava separado? Eu nem mexi aqui, cara. No sei nem como est aqui. LENINE: ( ... ) tem dentro do cofre. WILLIAN: Pois , como que vai fazer? , eu vou ter que levar l?
LENINE: Eu estou chegando a, ele j est indo, eu pego a, levo l.
WILLIAN: Ah, t bom. LENINE: Ento separa a pra mim, j pe num envelopinho a pra mim.
Ali
LENINE: Falou. (Encerrado) Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl' e dique no link: Audios\Volume 1\Gravacoes\1623370411 20110124162745 1 12177301.wav
2410112011 s 17:23:06 - LENINE X CARLINHOS.
TELEFONE 1623370411
NOME DO ALVO LENINE Araujo de Souza - Monte Cano
LENINE x CARLINHOS
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DU

6
7:23:06 2410112011 17:25:10 00:02:04
1623370411
316010027445095
316010027445095
RESUMO Login SIB701 Senha 1967 SIBRAIVA Falam sobre OLMPIO (conversa anterior de LENINE e OLMPIO)
1
DILOGO (. . CARLINHOS: o OLIMPIO Ai, falou com ele? LENINE: falei com ele aquela hora rapaz, eu tava l ele me ligou saindo do do, ele me liga.Tava eu e o GEOVANI l ainda. Ai ele vem com um kilo de desculpa, falando que ia quitar boa parte hoje. Falei: "OLIMPIO, o 'HOMEM', liga voc no atende". ele: "no porque eu tava aqui, pode deixar que eu vou falar com ele". No tem jeito no tem que fazer aquilo l mesmo, to armando pra fazer aquilo l, deixa chiar. Tava com o GAUCHO aqui ag ora, ai ele coloca at seu nome no meio pra no pagar o GAUCHO tambm. CARLINHOS: ham, malandro. Fala pro GAUCHO a, fala que malandro, pilantra, no tenho nada com isso no. LENINE: falo que tava pagando 25 pra voc e no podia pagar. A o GAUCI-IO falou pra mim que o WASHINGTON ta passando os 25 pra ele por semana. Ento quem ta segurando o prprio OLIMPIO. CARLINHOS: exatamente, ento da uma porrada nele a hoje, pra saber quem que manda nessa bosta a.
lI1RIff1T1fl1
Para ouvir o dilogo, pressione ctrl" e dique no Iink:
Em 08 de fevereiro de 2011, o interlocutor identificado como RODRIGO, teria feito a intermediao de um encontro entre LENINE e FONSECA em um determinado posto de gasolina. Aparentemente, tambm participaram do encontro os investigados JAIRO e IDALBERTO ("DADA"). No dia seguinte, consta um lanamento no valor de R$ 4.000 em nome de "GAUCHO" nos extratos interceptados.
Extrato Conta Cliente: BRA_ENT Seo: PARASO Perodo: 0110212011 a 28/0212011 Conte: 20501 - ASSIST SOCIAL b ata Iconta Movimento IHisthco Movimento SALDO DIA: 0910212011 )ioioi -CAIXA PARAISO GAUCHO Entrada -12.800,00 0,00 4.000,00 Saida
udios correspondentes:
0810212011 s 21:29:05 - LENINE x RODRIGO
TELEFONE 1623370411
NOME DO ALVO Lenine Araujo de Souza - Monte Cario
INTER LOC UTOR ES/COM ENTRIO LENINE X RODRIGO @ (FRX) DEG

082212011
INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO :29:05 081021201121:29:34 00:00:29 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009002317969 1623370411 R
ALVO 1623370411
RESUMO RODRIGO diz que o FONSECA pediu para LENINE ligar agora para ele. DILOGO LENINE: oi. RODRIGO: oi. O "TCH" pediu pra voc li gar pra ele. 1604 (dezesseis zero quatro) ele, n? Ele falou e eu no entendi direito. LENINE: oi? RODRIGO: o "TCH" p ediu pra voc lig ar pra ele! LENINE: ah, ta. O "Gacho"? RODRIGO: . Meia, um, zero, quatro o celular dele, n? LENINE:. RODRIGO: ento falou. Ele pediu pra voc ligar ag ora pra ele. Transcrito em 10/10/2011. Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no Iink: udios\Volume 1\Gravacoes\1623370411 20110208212905 1 12307641.wav
08/0212011 s 21:30:05 - LENINE X RODRIGO.
TELEFONE 1623370411
NOME DO ALVO LENINE Araujo de Souza - Monte Carlo
LENINE X RODRIGO @ (FRX) DEG
1 INICIAL
DATA/HORA FINAL DURAO :30:05 0810212011 21:30:50 00:00:45 724009002317969 724009002317969 R
1623370411 RESUMO
LENINE diz que quer marcar no posto com FONSECA, DADA e JAIRO.
-T
DILOGO RODRIGO: oi? LENINE: seguinte, fala que eu t ligando no rdio dele e no t dando. Eu ia pedir at pro Jairo ir l porque o Dada t a qui e marcou de encontrar l no posto. RODRIGO: u, d um toque no celular dele, cara! LENINE: eu no tenho, ta a, cara. E outra coisa, se eu der um toque no celular dele... igual o do outro l. Pra eu conseguir me livrar desse povo todo no meu celular... Depois junta tudo em mim de novo. RODRIGO: ah, no, ento beleza. Vou falar com ele ento que tu vai marcar pra encontrar l no posto? LENINE: que eu t tentando chamar ele no rdio e ele no t atendendo. RODRIGO: ah, t. Beleza. LENINE: ta. Transcrita em 3010912011 Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no link:
0810212011 s 21:31:48 LENINE X RODRIGO. TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO LENINE Araujo de Souza - Monte Cario
LENINE X RODRIGO @@ (FRX) DEG
DA TAJHORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO

081021201121:31:48 08/021201121:31:59 00:00:11 1623370411 724009002317969 1623370411 R
RESUMO RODRIGO diz que o FONSECA j est no posto com o JAIRO. DILOGO LENINE: oi! RODRIGO: disse que j t l com o Jairo. LENINE: t bom. Falou. Transcrita em 3010912011. Para ouvir o dilogo, pressione 'ctrl" e dique no link:
Em dilogo interceptado no dia 0910312011, a pessoa identificada por WASHINGTON e LENINE conversam sobre uma orientao passada ao grupo por FONSECA. Em um dado momento, WASHINGTON mostra-se indignado com o comportamento de FONSECA e comenta com LENINE 'Logo ele que recebe quer fazer graa, n no?!". Importante notar que tal ligao deu-se no mesmo dia do registro de "sada" de R$4.000,00 a '"TCHE", um dos apelidos de FONSECA.
Extrato Conta
Cliente: BRA_ENT Seio: PARASO Perodo: 01/0312011 a 31/03/2011 Conta: 20501 - ASSIST SOCIAL b ata Iconta Movimento 40101 -CAIXA PARALSO 3110312011 40101 -CAIXA PARAISO Histrico Movimento SALDO DIA: TCHE SALDO DIA: ASSIST.TCH Entrada -5.212,00 0,00 -56.471,62 0,00 Sada 4.000,00 3.000,00
Audios pertinentes: 0910312011 s 11:26:12 - LENINE X WASHINGTON, TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO LENINE Araujo de Souza - Monte Cario
INTERLOCUTORES/COMENTRIQ
LENINE X WASHINGTON @ (FRX)
A INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO

1:26:12 09/0312011 11:28:02 00:01:50 1623370411 724009010753329 1623370411
RESUMO WASHINGTON diz que o FONSECA mandou fechar os bingos. LOF INDTCHE
1
DILOGO LENINE: Oi! WASHINGTON: voc est na cidade LENINE? LENINE: Ento, WASHINGTON eu chego hoje noite WASHINGTON: T beleza eu queria ver assim com voc, o que eu te falei assim pessoalmente, sabe? Nessa semana a ora voc me aiudar a-
LENI NE: vamos combinar amanh ai, por volta de 09:00h (nove horas) da manh 1 feirinha, ai ns combina pessoalmente WASHINGTON: T, s 09:00h (nove horas) amanh na feirinha, ooh menino to FONSECA mandou fechar, viu? tudo hoie LENINE: , ser que tem fundamento? WASHINGTON: ele mesmo que vai fazer, frescuragem dele, querendo aparecer, n? LENINE: Ah! ele ento? Ah! ento agitao dele rapaz. Todo ms ele tem que fazer um tipo de mdia! todo ms ele tem que fazer um tipo de mdia WASHINGTON: Eu no queria cair pra dentro, oh bicho ento pra que que vocs ganham em? Ah, mas tem que fazer que a presso t grande l, muita ocorrncia, muita, muita coisa. Falei: - bicho! ento voc tem que fazer o seguinte, eu vou fechar todas,e voc faz relatrio fecha,'que ele Queria cair pra dentro das duas. falei; - t doido rapaz, log o voc. Logo ele q ue recebe q uer fazer g raa, n no?! Pediu pra mim fechar tudo. Ento vou fechar tudo, avisei a turma aqui pra fechar todo mundo hoje e amanh ns abre LENINE: Beleza ento. Ento falou. Eu vou hoje noite, a amanh por volta das 09:00h nove horas ) voc me liga a ns encontramos na feirinha. WASHINGTON: Combinado 09:00h ( nove horas) eu te ligo amanh, um abrao. LENINE: Tchau! (FINALIZA) Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no link: udios\Volume 1 \Gravacoes\1 623370411 20110309112612 1 12581 076.wav
Extrato Conta Cliente: BRAJNT Seo: PARASO Perodo: 01105/2011 a 31/0512011 Conta: 20501 - ASSIST SOCIAL I Data 10/0512011 Iconta Movimento 40101 -CAIXA PARAISO Histrico Movimento SALDO DIA: TCHE Entrada -4.750,00 0,00 Sa[da 4,000,00
udios pertinents: No foram localizados udios especficos de vnculo ao evento de 0710112011.
Nos eventos abaixo, o cruzamento dos dilogos com os lanamentos da contabilidade, somados rotina de pagamentos apontada acima (por volta do dia 10 de cada ms), sugerem que o beneficirio listado como "FNO" e "F" seja, na verdade, ALEX FONSECA.
Extrato Conta Cliente: BRA_ENT Seo: PARASO Perodo: 01/0612011 a 3010612011 Cone: 20501 -ASSIST SOCIAL b ata bconta Movimento Histrico Movimento SALDO DIA: MO Entrada -3317,00 Saida
09/0612011 s 09:19:46 - CRISTIANO X WILLIAN.
TELEFONE 6196639223
INTERLOCUTORESICOMENTRIO
CRISTIANO X WILLIAN @
INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 09/06/20149:19:46 0910612011 09:22:46 00:03:00
RESUMO Falam sobre o transporte de uns "trem" ainda naquele dia. Falam sobre ordem do LENINE relacionada com o TCH.
1
DILOGO Aos 2min27seg WILLIAN: o LENINE deixou um ne gcio de uma ordem pra voc? Um ne gcio do "Tch" tambm? CRISTIANO: no. WILLIAN: voc vai vir pra c que horas? CRISTIANO: agora. WILLIAN: ento sobre pra c, pra ver se ns to pa com o "Tch", porque ele vai vialar amanh. Ele pediu o neg cio dele. CRISTIANO: eu tenho o rdio dele aqui. WILLIAN: pois . Pra ns ligar pra ele. CRISTIANO: ta beleza. To subindo j. WILLIAN: t bom, ento. (. ..) Para ouvir o dilogo, pressione Rctrlfl e dique no Iink: Audios\Volume 1 \Gravacoes\61 96639223 20110609091946 1 1351091 3wav
G.)
Extrato Conta
Cliente: BR.A....ENT Seio: PARASO Perodo, 01/07/2011 a 3110712011 Conta: 20501 - ASSIST SOCIAL Movimento
1 Histrico Movimento
Entrada
Sada
124
E.. / SALDO DIA: 10/0712011 40101 -CAIXA PARAISO FONSECA -11.450,00 0,00
udios correspondentes: No foram localizados udios especficos de vinculo ao 0710112011.
Cliente: BRA_ENT Data Iconta Movimento
Extrato Conta
Seo: PARASO Perodo: 01/08/2011 a 31/08)2011 Conta: 20501 - ASSISTSOCJAL Histrico Movimento E SALDO DIA: Entrada -1.850,00 0,00 Saida 4.000,00
10/08/2011) 40101-CAIXA PARAISO
1010812011 s 15:19:40 - LENINE X FONSECA.
TELEFONE 1623370411
INTERLOCUTORESICOMENTRIO
LENINE X FONSECA@ DATA/HORA FINAL DURAO 21 5: 19:40 1010812011 15:20:06 00:00:26

INICIAL
1623370411
55-123-79168
1623370411
RESUMO FONSECA est indo ao escritrio de LENINE.

1
DILOGO LENINE: oi. FONSECA: e ai, tch? T no Vai? LENINE: to. To no meu escritrio aqui. FONSECA: ai qual nmero mesmo? LENINE: 202. FONSECA: t. Fosso fr ai? LENINE: Claro. Para ouvir o dilogo, pressione ctrl" e dique no link:
13
ANTONIL. FERREIRA DOS SANTOS CPF 440.850.871-34

O Capito da PM de Gois ANTONIL FERREIRA DOS SANTOS foi um dos possveis servidores identificados como beneficirios da chamada "assistncia" prestada pela ORGCRIM, atravs de LENINE. No dilogo abaixo, LENINE orienta CRISTIANO sobre como lanar o pagamento feito a ANTONIL no sistema de contabilidade. A conversa deixa evidente que o grupo trata ANTONIL pelo apelido de "BATMAN", tendo o prprio LENINE determinado o lanamento como assistncia "BATMAN". No evento mostrado logo abaixo, registrado no dia 2010112011, fica claro o pagamento da quantia de R$ 1.000 ao policial. Nos meses seguintes, percebe-se a habitualidade do registro de anotaes de "sada" de valores tendo como beneficirio ANTONIL.
/201,
Extrato Conta
Cliente: BRA_ENT Data Conta Movimento - 40101 CAIXA PARAISO Seo: PARASO Perodo: 01/0112011 a 31/01/2011 Conta: 20501 -ASSIST SOCIAL Histrico Movimento SALDO DIA: BATMAN Entrada -19.950,00 0,00 Salda 1.000,00
2010112011 s 19:11:38 - LENINE X CRISTIANO;
TELEFONE 1623370411
NOME DO ALVO LENINE Araujo de Souza - Monte Cario
LENINE X CRISTIANO @@
INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO

11:38 2010112011 19:13:12 00:01:34
1623370411
724009000093662
1623370411
RESUMO ANTONIL => LANA "ASSISTENCIA BATMAN"

1
DILOGO (. . CRISTIANO: O ANTONIL cara, 'at ho je ele no peg ou o del, vai pegar hole, um n? LENINE: um. E entrega a cesta dele CRISTIANO: ah , porque ele tava pra fazenda e ai ns marca no comeo da semana, mas no pode vir no. LENINE: no beleza, pode entregar a cesta dele tambm. (... brincam) CRISTIANO: amanh s lana assistncia s, n? LENINE: ASSISTNCIA BATMAN. CRISTIANO: ah, ento beleza ento. (.. .) Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no link: Audios\Volume 1\Gravacoes\1623370411 20110120191138 1 12146106.wav
Cliente: BRA_ENT Seo: PARAiSO Perodo: 0110212011 a 28/02/2011 Conta: 20501 -ASSIST SOCIAL Data Conta Movimento Histrico Movimento SALDO DIA: &ATMAN Entrada -31.350,00 0,00 Sada 1.000,00
Extrato Conta
14102/2011 ) 40101 - CAIXA PARAISO
1510212011 s 10:31:42 - LENINE x WILLIAN. TELEFONE 6196639223 NOME DO ALVO LENINE Araujo de Souza - Monte Cano
1H TERLOCUTORES/COMEN r RIO
15
LI

15/02/2011)0:31:42 1510212011 10:32:48 00:01:06
RESUMO FALAM SOBRE O DINHEIRO QUE LENINE pediu para LILIAN entregar para o PINTA. WILLIAN diz que no tem esse dinheiro. LENINE diz que o 1000 DO PINTA. Pergunta se WILLIAN j lanou BATMAN. WILLIAN diz que j lanou. PGX
-1
DILOGO LENINE: Oi. WILLIAN: O qu que negcio de, que voc mandou pra LILIAN passar um dinheiro pra no sei quem? LENINE: Ah, , pra PINTA. WILLIAN: No, mas ela no tem esse dinheiro l, no. LENINE: Ah, ento, tem que junt l. Tem que fal pra..., junt l, tem. o do Mil do PINTA. [R$ 1.000,00 (Mil reais)] WILLIAN: Pois . LENINE: Lancou o BATMAN. a? WILLIAN: J, j lancei. LENINE: Pois . Vou falar com ela, l. , na hora que tiver, ela entrega pra ele, l, n. [Falam ao mesmo tempo, incompreensvel] WILLIAN: Ele mesmo procura com ela, ? LENINE: , o ms passado ele pegou com ela, l, n. Falei com ele ontem. WILLIAN: Hum. LENINE: N, falei pra ele pegar l. Pegar l, direto. WILLIAN: , no. Porque ela s tem R$ 300,00 (Trezentos reais) LENINE: Ah, no. Ento, espera juntar de hoje pra amanh. WILLIAN: T bom, ento. [Despedem-se.] Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no link: Audios\Volume 1 \Gravacoes\61 96639223 20110215103142 1 1237451 4.wav
Cliente: BI_ENT Seo: PARASO Perodo: 0110312011 a 3110312011 Conta: 20501 - ASSISTSOCIAL Oata 15103/2011 Conta Movimento 40101 - CAIXA PARAISO Histrico Movimento SALDO DIA: BATMAN
1
Extrato Conta
Entrada -28.812.00 0,00
Saida 1.000,00
16
/. localizados udios especficos de vinculo ao evento.
Nos meses seguintes, o monitoramento de LENINE revela que a assist'Rqj paga a ANTONIL, em cada ms, foi recebida pela pessoa identificada por "SILVA", tambm chamado de "MAJOR SILVA" em outras oportunidades. Possivelmente, trata-se do Cabo PM de Gois ANTNIO CARLOS DA SILVA, comentado mais adiante.
Cliente: BRA_ENT Data Conta Movimento
Extrato Conta Seo: PARASO Perodo: 0110412011 a 30104/2011 Conta: 20501 -ASSIST SOCIAL Histrico Movimento SALDO DIA: BATMAN Entrada -28.753,00 0,00 Sada 1.000,00
2010412011 J40101 -CAIXA PARAISO
udios correspondentes: 2010412011 s 18:32:24 - LENINE X SILVA. TELEFONE 1623370411 LENINE X SILVA @ NOME DO ALVO LENINE Araujo de Souza - Monte Cario
INTERLOCUTORES/COMENTRIO A INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO

8:32:24 2010412011 18:32:49 00:00:25 1623370411 724009000615019 1623370411 R
RESUMO SILVA pergunta se o negocio do ANTONIL para pegar ai encima (escritrio de Valparaiso) ou pega amanh. LENINE diz para SILVA ver com o CRISTIANO se ele tem. Diz que vai ligar para ele. DILOGO LENINE: ci. SILVA: voc vai descer aqui no escritrio do Ing? LENINE: num vou no Silva, num vou no. T enrolado aqui em cima. SILVA: aciuele neacio do Vou ligar pra ele. SILVA: ak. ento. Transcrita em 3010912011. 17\
Para ouvir o dilogo, pressione ctrl" e dique no Iink: Audios\Volume 1 \Gravacoes\1 623370411 20110420183224 1 1303371 0.wav
Cliente: BR.A_ENT
Extrato Conta
Seo: PARASO Perodo: 0110512011 a 31/0512011 Conta: 20501 - ASSIST SOCIAL Data Conta Movimenta J2017 )4O101 - CAIXA PARAISO Histrico Movimento SALDO DIA BATMAN Entrada - 23.750,00 0.00 Saida 1.000,00
1710512011 s 18:09:51 - LENINE X SILVA.
TELEFONE 6196639223 LENINE X SILVA
NOME DO ALVO LENINE Araujo de Souza - Monte Carlo

17/05/2011)18:09:51 17/0512011 18:10:47 00:00:56 RESUMO ANTONIL. PGX DILOGO LENINE: oi. SILVA: oi. LENINE: fala Silvo! SILVA: deixa eu te falar meu chefe, conseguiu falar com ela? LENINE: consegui, falei com ela naquela hora. SILVA: timo. Deixa eu te falar outra coisa... O negcio do ANTONIL. LENINE: ah, num sei se vai ter a embaixo, cara. Vou ver com o Cristiano, deixa eu ligar pro Cristiano. T embaixo, a? SILVA: t. LENINE: deixa eu li gar pro Cristiano aqui. SILVA: certo. Se no tiver, o Marcos ta a? LENINE: rapaz, no sei, porque eu t na sala de baixo, no se ise ele t l em cima (ininteligvel). SILVA: se ele tiver, tu manda. LENINE: t bom. mas se tiver, eu i falo ora entreaar ai. ta? 18
11
SILVA: ento t jlE LENINE: consegui. SILVA: ento falou. LENINE: abrao. Transcrita em 3010912011.
uiu falar com ele ento, n?
Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no Iink: udios\Volume 1 \Gravacoes\61 96639223 20110517180951 1 1 3285730.wav
Cliente: BRENT Data 15/06/2011 ]Conta Movimento 40101 - CAIXA PARALISO
Extrato Conta
Seo: PARAISO Perodo: 01/06/2011 a 30106/2011 Conta: 20501 -ASSIST SOCIAL Histrico Movimento SALDO DIA: BATMAN Entrada -17.517,00 0,00 Saida 1.000,00
1610612011 s 09:04:15 - LENINE X SILVA.

TELEFONE 1623370411 LENINE X SILVA @ NOME DO ALVO LENINE LIIaLIjo de Souza - Monte Carlo

9:04:15 16106/2011 09:05:09 00:00:54 1623370411 724009000615019 724009000615019 R
RESUMO SILVA pergunta se LENINE est no "gabinete". LENINE diz que no. SILVA diz que vai pegar o negocio do "BATMAN". BATMAN = MAJ. ANTONIL
1
DILOGO SILVA: voc cia no gabinete? LENINE: pois , mas v se voc procura saber mais informao pra mim a. SILVA: falou. Vou saber. Seguinte, aquilo que eu te falei, cedo? (ininteligvel) LENINE: pois . Vamo ver. SILVA: voc est no qabinete? is
LI
LENINE: ai? SILVA: oa no gabinete? LENINE: no, eu Eia em casa. Daqui a pouco eu... SILVA: no, que (ininteligvel) fui no gabinete e falei com o Willian q ue ia pegar o negcio do Batman. LENINE: Da. SILVA: Da ak, ento. Ate mais tarde. LENINE: tchau, Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no link:
Audios\Volume 1\Gravacoes\1623370411 20110616090415 1 13584338.wav
Extrato Conta
Cliente: BRA_ENT Seo: PARASO Perodo: 0110712011 a 3110712011 Conta: 20501 - ASSIST SOCIAL Data
conta Movimento
PARAISO
Histrico Movimento
Entrada -15.919,00 0,00
Sada
SALDO DIA:
15/^ 0101 - CAIXA 07J2011
BATMAN
1.000,00
1410712011 s 10:08:25 - LENINE X SILVA
TELEFONE
1623370411
NOME DO ALVO
LENINE Araujo de Souza - Monte Cano
LENINE X SILVA@
INICIAL
DATA/HORA FINAL DURAO
0:08:25 1410712011 10:09:13 00:00:48
1623370411
724009000615019
1623370411
RESUMO SILVA pede para deixar o negcio do BATMAN separado. LENINE diz que j saiu do escritrio, mas que pode pegar com o WILLIAM l.
DILOGO LENINE: oi? SILVA: ante 20
LENINE: eu j sa do escritrio. s pegar com o Willian l. O Willian ta l. (inirjfiJ SILVA: chefe, no entendi nada da mensagem, saiu cortado. LENINE: eu j sa do escritrio, mas o Willian t l. O Willian fica o dia inteiror' SILVA: ah (ininteligvel) vai ficar, n? LENINE: vai ficar, o Willian vai ficar, O Wilrian vai viajar sbado. Eu volto domingo e o Willian viaja sbado. O Willian ta ai. SILVA: t ok, ento. Ento boa viagem a, chefe. LENINE: valeu. Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no Iink:
ANTONIO CARLOS DA SILVA CPF 295.970.801-68 Nos dilogos abaixo, interceptados em 0411212011, LENINE conversa com o indivduo identificado como "SILVA" a respeito de valores pagos em troca da proteo das casas de jogos. Provavelmente, trata-se de ANTNIO CARLOS DA SILVA, Cabo da PM de Gois (no obstante nos dilogos estar identificado como "MAJOR", como se pensava no inicio das investigaes). Em consulta fontes abertas do site da Polcia Militar do Estado de Gois (http://www.pm.go.gov.br/PM/download/ALMANAQUE DE %20CABOS.pdf) verifica-se o seguinte extrato na seo almanaque, onde se v a data de nascimento (N18MA163) e a provvel data em que se tornou CABO (C1321SET06), que tem correspondncia este investigado:
NI8MA163 /POIFEV84 / CB21SETO6A MM rito Legislativo! M 150 Anos PMGO/ M.20Anos!MlOAnos.
770 14511
Antnio Carlos da Silva
Em todos os momentos fica claro o pagamento da quantia de R$ 200 para SILVA, calhando com os registros da contabilidade de LENINE. Conforme os dilogos interceptados, SILVA funcionaria tambm como um responsvel pelo recolhimento da assistncia dos oficiais da PM/GO ANTONIL 21
FERREIRA DOS SANTOS e JOO DE DEUS TEIXEIRA BARBOSA, alm policiais mencionados nas conversas com LENINE ("trio", "MARCO", "AG "FERNANDO").
AIYNTNIICOS1DA!SIL'VA EVENTO2Dezembi2010
Extrato Conta Cliente: BRA_ENT Data Conta Movimento CAIXA PARASO Seo: PARASO Perodo: 0111212010 a 3111212010 Conta: 20501 -ASSIST SOCIAL Histrico Movimento SALDO DIA: SIL Entrada -650,00 0,00 Sada 200,00
udios correspondentes: 0411212010 s 20:11:07 - SILVA X LENINE.
TELEFONE 6192134497
NOME DO ALVO MAJOR SILVA- MONTE CARLO
INTERL OCUTORES/COMEN T RIO

SILVA X LENINE @
INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 11:07 04112/201020:17:57 00:06:50

RESUMO pagamento pela segurana das casas e do dinheiro recolhido pelas casas
DILOGO SILVA: fala meu chefe. LENINE: SILVO! Sou eu. SILVA: fala LENINE: e ai como que t, bo? SILVA: jia, meu irmo. LENINE: deixa eu te perguntar. SILVA: hum. LENINE: os duzentos que eu tava pagando por dia do FELIPE e do FERNANDO? SILVA: justo, justo. LENINE: mas deixa eu te falar, a dois que tava companhando eles ou um? SILVA: dois p, so dois LENINE: ? SILVA: so dois, e tem a outra tambm, a outra barca n?. LENINE: han? SILVA: e tem a outra equipe. LENINE: , hum, dois ento ento aue t acomDanhando eles? 22$
SILVA: voc lembra que voc me deu seiscentos naquele dia? LENINE: foi, foi. SILVA: era fora os meninos, o que acompanha o FELIPE e o FERNANDO, fora ele. SILVA: LENINE: han. SILVA: a depois pode continuar a operao emergencial, lembra disso? LENINE: han. SILVA: ai continuou. LENINE: ento beleza, ento o que que eu tenho que pagar a? SILVA: voc tem que pagar, tem que pagar, naquele dia voc me deu quanto? sexta- feira foi quanto? LENINE: han? SILVA: sexta- feira voc me deu quanto? Seiscentos foi? LENINE: seiscentos. SILVA: a ficou os dias de sexta-feira pra c. LENINE: pois , ento total quanto eu vou ter que pagar? SILVA: soma a quanto que d a oh, d duzentos, quatrocentos, seiscentos. LENINE: eu paguei seiscentos . SILVA: isso, isso. LENINE: ento duzentos, eu paguei duzentos, foi at quarta que eu paguei? SILVA: foi LENINE: quarta? SILVA: quarta. LENINE: a quinta, sexta e sbado? SILVA: no foi at a segunda, que ai depois o careca descer pra encontrar com voc, lembra disso? LENINE: foi, foi. SILVA: a o careca no veio, a na tera foi feriado. LENINE: foi. SILVA: a voc falou pode continuar, a continuou segunda, tera, quarta, quinta e sexta, n isso? LENINE: han. SILVA: ento segunda, tera, quarta, quinta e sexta, so cinco dias. LENINE: han, pois mais a eu abato os seiscentos? Como que ? SILVA: no, ai no, (trecho inaudvel) o negcio do FELIPE e do MARCO? Que com MARCO e com o AGUIAR? LENINE: han. SILVA: uma coisa, certo? A emergencial que voc t devendo seiscentos. LENINE: t devendo seiscentos da emergencial. SILVA: da emergencial. LENINE: e quanto que eu devo do MARCO e do AGUIAR. SILVA: do MARCO e do AGUIAR d mil e quinhentos. LENINE: quanto? SILVA: mil e quinhentos. LENINE: ah, ento aqueles duzentos que voc tava pegando no era do MARCO e do AGUIAR no? SILVA: no, no, barca extra que voc mandou colocar. LENINE: ento vamos fazer o seguinte, s vou continuar com o MARCO e com o AGUIAR, n? SILVA: certinho, certinho. LENINE: porque eu no vou fazer mais graa pro careca no. SILVA: t certo, t certinho. LENINE: ento eu tenho aue p aaar mil e auinhentos mais seiscentos. dois e cem.
1-5
23
SILVA: mais seiscentos, mais seiscentos, ai mais o trio, tem o trio n. LENINE: ah! O trio no pegou ontem no? SILVA: no, p eg uei no, peg uei nada. Vocs no estava aqui. LENINE: dois e quatrocentos. SILVA: , a tem a q uele, o meu duzentinhos, n? LENINE: dois e quatrocentos, dois e seiscentos ento?
SILVA: , meus duzentinhos.

LENINE: a fica pago at que dia? SILVA: han? LENINE: dois e seiscentos eu fico pago at que dia? SILVA: voc fica pago, voc fica, hoje voc elimina o MARCAO e o FELIPE, que o MARCAO e o AGUIAR, certo? LENINE: han. SILVA: e elimina a barca extra, ento hoje a barca extra no existe mais. LENINE: (trecho inaudvel) SILVA: a s vai ficar o MARCO e o AGUIAR com o FELIPE (trecho inaudvel). LENINE: o MARCO e o AGUIAR com o FELIPE (trecho inaudvel), a na segunda-feira eu recombino isso tudo, t? SILVA: no, certinho. LENINE: ento eu pagando dois e seiscentos fica tudo pago a? SILVA: t tudo em dias, t tudo em dias. LENINE: ta bom ento, vou falar com CRISTIANO pra (trecho inaudvel) com voc. SILVA: no, a t tudo em dias, t tudo em dias, LENINE: porque eu tinha pago seiscentos n? at quarta-feira eu tinha dado seiscentos. SILVA: seiscentos, mas foi na sexta-feira que comeou o terror no foi isso? voc falou cria o negcio emergencial pro final de semana. LENINE: no, porque eu te paguei mil e quinhentos na sexta-feira da semana passada, ei. paguei mil e quinhentos. SILVA: do FELIPE, do MARCO e do AGUIAR. LENINE: , mil e quinhentos. SILVA: certo? LENINE: han. SILVA: zerou MARCO e AGUIAR que faz a segurana do FELIPE e do FERNANDO, n isso? LENINE: . SILVA: a voc falou assim SILVA cria o emergencial, outra barca emergencial, eu criei. LENINE: han. SILVA: eu criei, eu criei ela de sexta, sbado e domingo. LENINE: han. SILVA: n isso? segunda-feira voc me passou seiscentos conto, no foi isso? LENINE: foi, foi. SILVA: a pronto, a voc falou assim, oh vou encontrar com o careca a no deu, foi feriado na tera, voc falou continua, continua a equipe, a extra. LENINE: certo. SILVA: ai eu continuei tera. LENINE: ento beleza. SILVA: tera, quarta, quinta e sexta. LENINE: t, eu quero o seguinte, eu quero que voc corta a equipe extra ento. SILVA: no, Ok, cortado. LENINE: vou continuar s com a segurana do FELIPE e do FERNANDO. SILVA: certinho, certinho. LENINE: vou continuar com a se g urana do FELIPE e do FERNANDO. 24
SILVA: certinho ento. (' /2 LENINE:porque o seguinte no tem ningum me ajudando nisso ai SILVO, asJ esto acontecendo e no tem ningum pagando, t pagando esse trem sozinho a SILVA: eu sei, eu sei, eu preciso falar com voc urgente o que aconteceu agora de fat bicho. LENINE: oi? SILVA: agora a tarde aconteceu uma cena a bicho, s que ns conseguimos evitar mandando barcas e amigos que do lado bom, cara os caras na luz do dia, na luz do dia bicho LENINE: pois SILVA: tentaram fazer o homem hoje. LENINE: ontem tentaram n? no tentaram ontem?. SILVA: ontem tentaram, deram uma surra no gordinho l, mas no tinha nada, levaram nada, deram s uma surra no moleque s. LENINE: pois , mas a mesma turma que t fazenda isso? SILVA: quem? LENINE: a mesma turma t fazendo isso? SILVA: quem t fazendo? LENINE: a mesma turma que t fazenda isso? SILVA: positivo, positivo. LENINE: pois . SILVA: e hoje foi descaradamente foi com o veculo dele, preciso falar com voc bicho, a ala boa, a ala boa nossa falou SILVO vou l agora pra descera ao e foram duas viaturas pra descer o ao mesmo. LENINE: hum. SILVA: o cara t to cara de pau que o cara t usando o carro dele. LENINE: pois rapaz, no o cara no tem medo de nada n SILVO? At as investigaes que esto acontecendo a no para o cara no. SILVA: pois e foi aquele numerrio, aquele numerrio primeiro que eu te passei. LENINE: han. SILVA: foi o primeiro numerrio que eu te passei. LENINE: pois , eu sei disso, eu mandei pra l n, mas o tal negcio, o trem tambm no vem a curto prazo n? SILVA: eu sei bicho, mas ali em Valparaiso. Ali o pessoal t morto, quem comanda Valparaso t morto bicho, porque brincadeira cara. LENINE: SILVA: t sem comando. Valparaso t sem comando. LENINE: , de tudo. Eu vou falar p ro CRISTIANO passar ento dois e seiscentos a, SILVA: at hoje, a zera tudo, a zera a seg unda barca de hoje. LENINE: t bo a se voc (trecho inaudvel) vou continuar s com a segurana em cima do FERNANDO e com o FELIPE, ta? SILVA: no, positivo, positivo. LENINE: vou ligar pro CRISTIANO agora. DESPEDEM-SE. Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no link: udios\Volume 1\Gravacoes\6192134497 20101204201107 1 11742971.wav
25
/3
uF
TELEFONE 6192134497
NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO
SILVA X LENINE DATA/HORA FINAL DURAO 25:52 041121201020:27:51 00:01:59
RESUMO Pagamento da segurana das casas
DILOGO (. . SILVA: deixa eu falar com o baixinho a. HNI chama o LENINE LENINE: oi. SILVA: deixa eu te falar LENINE: han. SILVA: naquele dia voc falou assim, "SILVA, vai cagar. O MIGUEL criou uma fora tarefa da parte de l..."(trecho inaudvel) LENINE: han, no, sei. SILVA: han? LENINE: no, tem nada a ver com isso no. SILVA: oi? LENINE: no tem nada a ver com isso no SILVA: certinho ento. No, s te avisar que tem uma fora tarefa l do lado dele tambm, que era mais por conta do zero um deles. LENINE: sabe o que que , que ele vai pagar a? O zero um dele vai pagar essa a e eu vou pagar essa, s que pra mim no compensa. SILVA: no, certinho, certinho. LENINE: eu vou dar cobertura s para os meninos que trabalham pra ns (trecho inaudvel). Deixa que ele se vira pra l. SILVA: fechado, ento. Ento veia bem, esse dinheiro que voc me passou a gora pra pa gar a fora tarefa q ue eu criei. LENINE: a fora tarefa q ue voc criou. O MARCAO, o AGUIAR... SILVA: justamente.
LENINE: os duzentos seu e os trezentos do trio.

SILVA: justamente LENINE: dois e seiscentos e fica trs e duzentos. SILVA: justamente (trecho inaudvel) LENINE: s que a fora tarefa voc para, vou continuar s com o MARCAO e o AGUIAR. SILVA: no, Ok ento. LENINE: ai o seguinte, s que eu vou querer o seguinte, a partir de amanh basta um acompanhar ele. SILVA: hum LENINE: a vai o MARCO um dia e o AGUIAR o outro dia. 26
SILVA: certo. LENINE: t indo dois acompanhar ele?, T indo dois por dia? SILVA: oi? LENINE: t indo dois acompanhar ele? SILVA: dois por dia, todo dia tem dois. LENINE: no, ento passa s um. SILVA: s um s. LENINE: porque pra mim pesa cara, eu no dou conta no. SILVA: segunda feira a gente combina isso LENINE: t bom ento, ento valeu. DESPEDEM-SE. Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no link: udios\Volume 1 \Gravacoes\61 92134497 20101204202552 1 11 743089.wav
Nos meses seguintes, a situao envolvendo SILVA se repete, confirmando-se mensalmente o pagamento de R$ 200 ao policial, a ttulo de 'assistncia", conforme orienta o prprio LENINE, em 13/01/2011.
Extrato Conta
Cliente: BPA_ENT Seo: PARASO Perodo: 01/0112011 a 31/0112011 Conta: 20501 -ASSIST SOCIAL Data Conta Movimento Histrico Movimento SALDO DIA: Entrada -19.090,00 Sada
L3/01/2011 )
SILVA
0,00
200,00
1210112011 s 20:15:44 LENINE X SILVA.

TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO LENINE Araujo de Souza - Monte Carlo

LENINE X SILVA @@
4Z4I(9RA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO

12/01/201T'0:1 5:44 121011201120:16:23 00:00:39 1623370411 724009000615019 724009000615019 R
tt*IU1&s]
de
1
1
DILOGO SILVA: Falou, chefia.
LENINE: A, e o, e o, e os R$ 500,00 (quinhentos reais), toda sexta. T. Eu no vou t a na sexta. Mas j deixo a ordem com o CRISTIANO. SILVA: Fechado. Depois eu vou te apresentar os trs. quem ta sendo pago. [Despedem-se.] Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no Iink: Audios\Volume 1 \Gravacoes\1 623370411 20110112201544 1 1 2082845.wav
1310112011 s 18:58:16 LENINE X CRISTIANO.
TELEFONE 1623370411
LENINE X CRISTIANO @@@

310112011 1623370411 13/01/2011 19:01:19 00:03:03 724009000093662 724009000093662 R
RESUMO PAGAMENTO DE PROPINA PARA SILVA (ASSISTENCIA SOCIAL). DILOGO CRISTIANO: Oi. LENINE: Ah, cara. Eu tinha esquecido os quatrocentos do Boxeador, tambm. Vai ter que passar quatrocentos do, do, do Boxeador, duzentos pro SILVA e quinhentos. Despesa da, da banca os quatrocentos. [Pagamento para Boxeador, R$ 400,00, SILVA, R$ 200,00] CRISTIANO: quatrocentos mais quinhentos? LENINE: Quatrocentos(?), mais quinhentos, mais duzentos, n. .... Da banca, s quatrocentos, Boxeador. C pode at escrever desse jeito ai, Boxeador. Os quatrocentos do Boxeador, cara, eu fiquei de dar hoje cara. Eu acho que ele t chegando ai, j. o cara que vai lutar Boxe. A Prefeita deu a, deu as passagens pra ele, pra ele ir l. [Trecho incompreensvel.] Eu fiquei de dar quatrocentos, n. SILAS, o nome dele. O SILVA sabe quem que , a. (. . 28
LENINE: Esse ai, ns ficamos de dar. Eu mais o WILIAN. [Pagamento para Agora esses setecentos a, despesa OPERAO, GEO. C pode lanar na OPERAAO, c vai ter que lanar. No adianta c fugir dessa OPERAO ai. semana inteira, seno, vai acumular muita coisa pra lanar. Mas qualquer coisa, amanh cedo, eu ainda t aqui, vou te orientando ai. Mas esses quinhentos, eu fiquei de dar amanh. Os duzentos e quatrocentos, eu fiquei de dar hoje. CRISTIANO: Esses duzentos a, O Qu? ... Esses duzentos o que? Os quatrocentos o Boxeador, l. Os duzentos o que? -. -. -LENINE: Pode por no nome do SILVA, mesmo. Pode por ASSISTENCIA SILVA. CRISTIANO: Ento, tem que passar seiscentos hoje e quinhentos amanh? LENINE: . E entrega aquele especial que t l em cima da mesa l pra ele, tambm. Pro SILVA, t. Que dele. CRISTIANO: Pra mim entregar o que? LENINE: Aqueles TCO. Sabe aqueles TCO que to em cima da mesa? CRISTIANO: Num reparei, no. LENINE: C ainda perguntou pra mim, l do, l(?) do MARAJ, uai. [Trecho incompreensvel.] ... Que foi preso, que levou TCO. CRISTIANO: No, eu sei das mquinas l, mas, eu no v... [Continuam falando sobre os pagamentos. Despedem-se.] Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no Iink: udios\Volume 1\Gravacoes\1623370411 20110113185816 1 12090404.wav
ClL]
\-)
Extrato Conta
Cliente: Seo: PAR.AiS0 Perodo: 0110312011 a 3110312011 Conta : 20501 - ASSISISOCIAL H i strico Movimento
SALDO DIA:
6R.A_ENT
Data
conta Movimento
Entrada
-28.112,00 0,00
Sada
200,00
SILVA
1110312011 s 11:37:24 - SILVA X LENINE.

TELEFONE 6192134497 SILVA X LENINE @ NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 11/03/201j,J11:37:24 11/03/2011 11:37:50 00:00:26
%\1^_
DILOGO LENINE: Oi eu no posso, eu to ocupado aqui, agorinha eu te chamo a. SILVA: T, eu queria saber s o banco que a menina mandou o major pegar o negcio, to aqui em CRISTALINA. LENINE: T bom, eu j tinha falado desde ontem. SILVA: . eu quero saber o banco. LENINE: Daqui h pouquinho eu falo com voc, daqui h pouquinho eu falo com voc. SILVA: Tjia LENINE: Tchau Encerrado Para ouvir o dilogo, pressione 'ctrl" e dique no Iink: udios\Volume 1\Gravacoes\61 92134497 20110311113724 1 1 2601652.wav
1210312011 s 10:37:20 - SILVA X LENINE.
TELEFONE 558329
NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

SILVA X LENINE @
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO

121031201110:37:20 121031201110:38:10 00:00:50
ALVO
558329
INTERLOCUTOR
1623370411
ORIGEM DA LIGAO TIPO

R
1623370411
RESUMO SILVA avisa que pegou o negcio de ontem com o WILLIAM.

1
DILOGO (.. .) SILVA, Deixa eu te falar 1 pequei aq uele negcio nosso de onteni, t? Pe q uei com o
WILLIAM.
LENINE: Voc est aonde? SILVA: VALPARAISO, roubaram uma Hilux aqui do pessoal da ROMANA, to dando um passeio aqui no setor de chcara LENINE: Tomaram a cu aberto, ? SILVA: , foi a Hilux, o MOTA que me ligou aqui, eu to dando uma volta aqui no setor de chcara. LENINE: S um minutinho SILVA encerrado. Para 30
lE
HYLO MARQUES PEREIRA CPF 071.373.621-68 Tambm identificamos pagamentos da assistncia que podem ser relacionadas ao Delegado de Polcia Civil de guas Lindas/GO, HYLO MARQUES PEREIRA, chamado de "Bigodinho", "BIGODE", "BIGODIM" ou "BIGODIN" pelo grupo. Em algumas situaes, o responsvel pelo recebimento dos valores pagos a HYLO o indivduo identificado como "JOTA", possivelmente um policial civil de Gois (v. relatrio de anlise 059). Importante notar que em alguns registros relacionados a HYLO, aparecem anotaes de "sada" de valores para "JOTA", "MOTORISTA BIGODIM", "GILSON JOTA". Destaque para o dilogo interceptado datado de 04102/2011, no qual o indivduo identificado como "GRANDO" (um empregado de LENINE) disse que estaria indo Delegacia encontrar "BIGODINHO". LENINE, por sua vez, fala que o delegado estava querendo o "trem dele". Naquele mesmo dia, h um registro de sada na contabilidade no valor de R$ 8.000 (oito mil reais), justamente na de Seo AGUAS LINDAS (onde HYLO seria lotado), tendo como suposto destinatrio e pessoa de "BIGODIM".
Extrato Conta
Cliente: 13RA_ENT Seo: AGUAS LINDAS Perodo: 01/12/2010 a 31/1212010 Conta: 20501 - ASSIST SOCiAL Data 1611212010 Conta Movimento 40101 -CAIXA GUAS LINDAS 40101 -CAIXA GUAS LINDAS Histrico Movimento BIGODIM SALDO DIA: 24/1212010 JOTA BIGODIN SALDO DIA: Entrada 0,00 -650,00 0,00 90,00 160,00
-1.oeoioo
31
Audios corres pondentes: no localizados udios especficos de vnculo com 1611212010 e 2411212010.
Extrato Conta
Cliente: BRA_ENT Seo: AGUAS LINDAS Penado: 01/0112011 a 31101/2011 Conta: 20501 - ASSIST SOCIAL Data 0710112011 Venta Movimento 40101- CAIXA GUAS LINDAS 40101 -CAIXA GUAS LINDAS Histrico Movimento BIGODIM SALDO DIA: 10/01/2011 BIGODIM Entrada 0,00 -6.200,00 0,00 Sada 6,000,00
2,000,00
udios corres pondentes: no localizados udios especficos de vnculo com os eventos de 0710112011 e 10/01/2011.
Extrato Conta
Cliente: SRA_ENT Seo: AGUAS LINDAS Perodo: 01/02/2011 a 2810212011 Conta: 20501 -ASSIST SOCIAL Sada 8000,00
I Data Iconta Movimento Histrico Movimento Entrada 40101 - CAIXA GUAS O4/02/2 BIGODIM 0,00 LINDAS SALDO DIA: -8.100,00
0410212011 s 12:19:25 - Grando X LENINE.
FONE ALVO 1623370411 LENINE Araujo de Souza - Monte Cario
LENINE X GRANDAO ci BIGODIM DP

2:19:25 0410212011 12:20:04 00:00:39 TELEFONE ALVO TELEFONE INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO 316010027451314 1623370411 1623370411 RESUMO GRANDO diz que o BIGODINHO (delegado HILO) o chamou para conversar.
32
bigodinho = >DELEGADO E-fiLO DE AGUAS LI DILOGO LENINE: 01 GRANDO. GRANDO: o BIGODINHO me chamou l. LENINE: vai l? GRANDO: isso. T indo l, chamou l na DP. To indo l pra v o Que ele q uer l. LENINE: com certeza o trem dele. GRANDO: beleza ento. LENINE:ve l e me fala. GRANDO: beleza. Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no link: Audios\Volume 1 \Gravacoes\1 623370411 20110204121925 1 1 2269680.wav
Extrato Conta
Cliente: BRA_ENT Data 03/03/2011 Iconta Movimento 40101 -CAIXA GUAS LINDAS 40101-CAIXAGUAS LINDAS Seo: AGUAS LINDAS Perodo: 0110312011 a 31103/2011 Conta: 20501 -ASSIST SOCIAL Histrico Movimento BIGODIM SALDO DIA: MOTORJSTABIGODIM Entrada 0,00 -8.200,00 0,00 Sada 8,000,00
2610312011
100.00
udios corres p ondentes: no localizados udios especficos de vnculo com os eventos de 0310312011 e 2610312011. Em abril de 2011, alm do habitual lanamento no valor de R$ 8.000 em nome de "BIGODINHO", o policial tambm teria recebido uma quantia referente a uma investigao, a ttulo de "recompensa", como afirma o prprio LENINE em conversa com "GRANDO" datada de 24/0412011. No mesmo dia, curiosamente, foi registrado no Sistema de Contabilidade, na Seo AGUAS LINDAS, um valor de sada de 250,00, tendo como referncia "INVESTIGAO BIGODIM"
Extrato Conta
Cliente: BRA_ENT Canta Movimento 40101 -CAIXA GUAS LINDAS Seho: AGUAS LINDAS Perodo: 01104/2011 a 30/0412011 Conta: 20501 -AS5IST SOCIAL Histrico Movimento
SALDO DIA:
b ata 02/04/2011
Entrada
-ioo,00
Saida 0,00 8.000,00
BIGODINI-jo
33
40101 -CAIXA GUAS LINDAS 3010412011 40101 -CAIXA GUAS LINDAS
+ INVESTIGAAOBIGODIM BIGODIM
0,00 000
udios corres p ondentes: no localizado udio especifico de vnculo com evento

2110412011 s 09:59:17 - Grando X LENINE;
FONE ALVO 1623370411 LENINE Araujo de Souza - Monte Cano
LENINE X GRANDAO

59:17 2110412011 09:59:49 00:00:32 TELEFONE ALVO TELEFONE INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO 1623370411 316010027451314 1623370411 RESUMO RECOMPENSA para o BIGODINHO. DILOGO LENINE: GRANDO, eles pegaram algum voc falou? LUISMAR: 01? LENINE: Eles pegaram algum? LUISMAR: Pegara, pegaram. O sobrinho do MARCELO e o outro cara do lava-jato aqui. LENINE: T bem ento. Fala a pro BIGODINHO a q ue tem, tem recompensa. LUISMAR: No. Certinho ento. (encerrada) Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no link: udios\Volume 1\Gravacoes\1623370411 20110421095917 1 13039146.wav
Nos meses de maio, junho, julho e agosto de 2011, possvel verificar que esse modus operandi segue um padro de continuidade, mantendo-se os registros de valores, datas e destinatrios (BIGODIM, BIGODE etc.), sempre acompanhados de udios interceptados que reforam a convico de que de fato os pagamentos so feitos.
s_
34
Clicntc: BRA_ENT
Extrato Conta
Seo: GUAS LINDAS Perodo: 0110512011 a 3110512011 Conta: 20501 - ASSISTSOCLAL Histrico Movimento SALDO DIA: Entrada -100,00 0,00 0,00 0,00
Conta Movimento 04/05/7011 14/05/701 31/0512011
1
8,00000 100,00 260,00
40101-CAIXA GUAS LINDAS 40101 - CAIXA GUAS LINDAS 40101 -CAIXA GUAS LINDAS
BIGODIM GILSON JOTA (BIGODIN) B1GODIM
0410512011 s 09:38:16 - Grando X LENINE;

LENINE X GRANDO
INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 9:38:16 0410512011 09:41:41 00:03:25

TELEFONE ALVO TELEFONE INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO 1623370411 316010027451314 316010027451314 RESUMO Pagamento do BIGODINHO. Encontro perto de AGUAS LINDAS.
1
DILOGO LENINE: Outra coisa. O BIGODINHO voc j, ficou tudo certo com ele a? LUISMAR: No, no, ainda no paguei ele ainda no. Paga ele hoje n, de hoje pra amanh eu pago ele. LENINE: T. Ns vamo encontrar com o cara aqui viu, uma hora. Vai ser, sabe aquela. LUISMAR: Outra coisa, eu tava conversando com o FABIANO aqui agora. aquele MARCO AURELIO no vai querer resgatar aquele negcio l no, pelo jeito no vai querer pegar o negcio no. E ele ta vendendo a empresa dele, n? Ns vamos pintar aqueles trem, vamo arrumar elas e vamo botar pra rua. LENINE: Vamo, vamo sim. LUISMAR: Eu j falei com o FABIANO. Ai ele ta vendo a relao do que vai ser preciso pra poder (encerrada)
35
ra ouvir o dilogo,
e dique no link:
0410512011 s 15:27:45 - Grando X LENINE.
LENINE X GRANDO @@
$414IflR4 INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO

04/05/201T)15:27:45 04/051201115:31:55 00:04:10 TELEFONE ALVO TELEFONE INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO 1623370411 316010027451314 1623370411 RESUMO DILOGO LENINE: Oi GRANDO. GRANDO: Chefe, eu voc adiantar para ele o ms q ue vem, ou ento trocar um cheque para ele de dez mil (10.000) que ele tinha l. LENINE: Pode falar para o BIGODINHO que eu estou viajando hoje para a ARGENTINA, eu vou ficar dez dia fora. Se um cara que fosse, pelo menos jogasse no nosso time, como se diz, eu podia at lutar para conseguir isso ai. Mas um cara que no joga no nosso time, nada rapaz. Eu vou arrumar isso o c... Mas pode falar para ele, voc falou para ele que eu ia viajar amanh? GRANDO: Falei, falei que voc ia viajar amanh. Qualquer coisa eu falo que no consegui falar com ele no. LENINE: fala que eu no tenho condies de resolver isso de um dia para o outro no, s quando eu chegar, n. E outra coisa, se fosse um cara que est jogando no nosso time, n GRANDO. O cara que est jogando no time de todo mundo, rapaz. GRANDO: No. Exatamente, eu falei uns trem para ele l. ( ... ) Fica pesado, porque ns que paga rapaz, s junta ns aqui para pagar esse negcio seu todinho. Antigamente ns juntava com todo mundo, colaborando com a gente 1 para a gente poder te pagar, tem voc e tem mais gente. ( ... ) agora s a gente pagando. LENINE: . E o que que ele falou? GRANDO: Falou nada n. Ficou calado. Tava mamando n. Vai falar o que? Ficar calado n. ( ... ) ai eu pedi para ele ver se pelo menos acelerava aquele processo em cima do pessoal l n. LENINE: Justamente. Como se diz. Faz alguma coisa, que fora, o que tem que fazer ai. Para justificar alguma coisa. Que a gente corre atrs, n. Deixa eu dar uma idia para voc. Faz alguma coisa, vai atrs desses caras ai, mete um cara desses ai, que eu tenho certeza que eles arrumam isso ai para voc, n? Sem nada ai, do nada, vai ser difcil, n. E outra coisa, pode pergunta at o WILLIAN para voc ver ( ... ) descas q uei em cima dele.
no estou aguentando mais no. No estou aguentando mais. GRANDO: No. Certo uai. LENINE: No, t beleza, n. Voc est em AGUAS LINDAS n? GRANDO: To, to. Estou em GUAS LINDAS. Voc falou que ia falar um negc-e'quI511 que o procedimento que voc quer que faa ai esses dias? LENINE: Rapaz, eu estou to ocupado, que eu ia falar para voc vir para c, mas. Eu estou no plano agora, mas umas trs, quatro pessoas que eu tenho que encontrar antes de eu ir. Vamos ver se mais tarde, qualquer coisa voc desce mais tarde. Voc vai ter de passar l em SANTO ANTNIO, pegar aquele modem deles da CLARO, que aonde ns vamos s pega CLARO, e levar o modem da VIVO para l. GRANDO: No, certinho ento, fazer isso que horas? LENINE: Eu vou ver aqui, mas o problema que l no pode ficar sem o modem, tem que ser depois da FEDERAL, para voc pegar isso l. GRANDO: No, certinho ento. Tranquilo ento. Depois da FEDERAL eu passo l e pego ento. LENINE: No pode ficar sem o modem l 1 at na hora da FEDERAL, no pode no, n? (. (. . (Encerrado) Para ouvir o dilogo, pressione actrl e dique no link: Audios\Volume 1\Gravacoes\162337041 1 20110504152745 1 1 3160909.wav
Extrato Conta
Cliente: BRA_ENT Seo: GUAS LINDAS Perodo: 01106/2011 a 30/0512011 Canta: 20501- ASSIST SOCIAL Conta Movimento 0310612011 40101-CAIXA GUAS LINDAS 40101-CAIXA GUAS LINDAS 40101- CAIXA GUAS LINDAS 40101 -CAIXA GUAS LINDAS Histrico Movimento BIGODIM SALDO DIA: BIGODIM RESTANTE ADIANTAMENTO BIGODIN SALDO DIA: 17/06/2011 BIGODIN SALDO DIA: Entrada 0,00 -3.100,00 0,00 0,00 -12.060,00 0,00 -12.230,00 Sada 3,000,00
0610512011 16/06/2011
5.000,00 800,00
120,00
udios correspondentes: 0310612011 s 11:41:32 - Grando X L; TELEFONE ALVO
37
6185186371
Borges Ferreira - MONTE
INTERLOCLFTORE5/coME,yTRf
GRANDO X LU Assistncia
A INICIAL
ALVO
6185186371
DATA/HORA FINAL DURAO 1:41:32 0310612011 11:43:00 00:01:28
INTERLOCUTOR
6136274976
ORIGEM DA LIGAO
A
TIPO
RESUMO GRANDO DIZ QUE TEM QUE PAGAR BIGODINHO (F-IYLO) - 800000 RMAAL-01 S2
1
DILOGO (.. .)
LU: GRANDO, quero dinheiro, voc vai poder mandar dinheiro pra mim hoje? GRANDO: Uai, voc que sabe, eu tenho q ue pagar um negcio pro rapaz, pro
BIGODINHO
LU: Viu ? At dia 5, domingo acho que no vai ter como voc mandar esse dinheiro pra mim no, voc tem pouco dinheiro ai, tem prmio pra trs. (. GRANDO: LU! LU: Eu tinha esquecido, voc tem umas assistncia pra pagar ai GRANDO: , tenho que pagar onze mil. LU: Onze? Eu acho que eu que vou ter que te mandar dinheiro GRANDO: porque ai o cara me pediu, o cara que vai, todos eles vencem domingo n? LU: A h GRANDO: Mais teve um deles que me pediu, o de cinco n? no, oito mil que eu tenho que pagar. LU: O feitio virou contra o feiticeiro, eu liguei pra te cobrar eu que vou te que te pagar. GRANDO: Ai eu vou ter que, como eu j tenho 3 mil aqui mais ou menos aqui, eu vou passar pro cara j hoje j LU: No, ento faz assim, se precisar amanh eu te mando, porque que tinha esquecido que dia 5 vai da no domingo GRANDO: Hummhum LU: n ? Da se precisar voc liga aqui que eu te mando GRANDO: No, beleza ento LU: Apesar que eu tambm to sem dinheiro, n? No sei nem o que eu vou fazer (.. .) DESPEDEM-SE ENCERRADA
38
Para ouvir o dilogo, pressione "ctrl" e dique no Iink: Audios\Volume 1\Gravacoes\6155186371 20110603114132 1 13450439.wav
0610612011 s 13:24:39 - Grando X LENINE;
TELEFONE 1623370411
LENINE X GRANDAO

3:24:39 0610612011 13:26:56 00:02:17
ALVO
1623370411
INTERLOCUTOR
316010027451314
ORIGEM DA LIGAO TIPO

1623370411 R
RESUMO GRANDAO: oi chefe beleza amanh o HOMEM vem e vai conversar com o BIGODINHO. pagamento do BIGODINHO s foi feito uma parte. RMAAL-0 1S2 DILOGO (.. .) GRANDO: Eu acho que o rapaz no vai t hoje mesmo no, tem que ligar l pro CAF. LENINE: O cara no t no, to falando pro "c", tera-feira o CAF tinha marcado. GRANDO: Ah no, beleza ento, pra amanh, correto, ta beleza ento. LENINE: O CRISTIANO t ai? GRANDO: T, t aqui. LENINE: (CORTADA) O GOMES, n? Porque ai a hora que vem pedir o valor pra ns, daquele negcio dele, ai eu mandei o CRISTIANO dar uma cutucada nele, ai ele falou ", mas o GRANDO que me passou o endereo", ai eu mandei ele dar s uma cutucada, viu? GRANDO: Ah no, t, t, t, recebi o recado aqui. LENINE: mas mesmo assim bom d uma espetada sim, porque no, no, ai ns vem pedir o favor. GRANDO: No, t certinho, tranqilo, agora tem que ser na pacincia pra achar o local aqui, n ? T rodando direto pra achar o local aqui. Hoje j teve um cara tentando fazer (CORTADA) LENINE: No, mas assim que tiver, pode passar, n? GRANDO: No, no, certinho, passar o endereo e no caso s tem 3 pra passar o endereo, n? Pra ele ai que voc falou n? E pro DADA e o outro l (CORTADA) LENINE: O outro l eu passo, n? GRANDO: Beleza, ns passa pra esse trs o que chegar primeiro o que t valendo. LENINE: Justamente, e amanh o homem vem, diz que vai conversar com o BIGODINHO.
39

Processo 12023-03.2011.4.01.3500 de 1317 A 1390

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MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL

RELATRIO DE ANLISE n o 13912011 - NIP/SRIDPF/DF

Casas de Jogo de Azar relacionadas a RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUZA QUEIROGA (WASHINGTON).

Mapa de localizao do Bingo de cartela.

s 20:24:09, entre Lenine e Valmir

12101/2011 s 23:38:09, entre Idalberto e Lenine

ri Relatrio de Anlise Policial ri 0 *

Fotos do local e segurana abrindo o porto para os veculos entrarem e sair.

06106/2011 s 11:45:09, entreRosalvo X Washington

campo de futebol (society)" e ao "Pesque e Pague".

Relatrio de Anlise Policial n139/2011 - NIP/SRJDPF/D p ,,,

150912011 - SRIDPFIDF. O local desta apreenso, apenas para referncia, tambm se

Fotos do Residencial Green Park e entrada do Bingo.

Veculos estacionados dentro do Bingo relacionado a Marcelo.

Mapa de localizao da Casa relacionada MARCELO e referncias mencionadas em udias.

1.c - Casa de Jogo de Azar relacionada a DANILO DIAS DUTRA (DANILO).

Relatrio de Anlise Policia! n139/2011 - NIP/SR/DPFIDF

1 s 14:25:35. entre Rosalvo e

23104/2011 s 14:29:20, entre Danilo e Aristia

j4'iI JJ1. Piquet / Pirelli Pneus

Mapa de localizao do Bingo de DANILO.

Fotos de DANILO no posto TEXACO em frente ao "BINGO" relacionado a ele.

Relatrio de Anlise Policial ri 0 13912011 - NIP/SR/DPF/DF

Mapa de localizao do Bingo.

Relatrio de Anlise Policial n 13912011 - N!P/SR/DPF/DF

IPLn 1508/2011 -SR/DPF/DF

20/0612011 s 15:13:03, entre Olmpio e Valmir

Relatrio de Anlise Policial n 13912011 - NIP!SPJDPF/DF r

17/08/2011 s 18:22:25, entre Valmir e Ctia

Fotos da entrada do Bingo e do carro de VALMIR entrando e saindo do local.

Foto do segurana e clientes chegando ao local.

Fotos do segurana e da casa ao lado do BINGO.

Dados do proprietrio do FIAT Uno de placa NKQ 3229 retirado do INFOSEG.

GO 337850089 ANAPOLIS 102636 9818670106 2011 f AUTOMOVEL NACIONAL

Cdigo Identificao: 1 9B0195162C0173423

Remarcao Chassi: NORMAL

PairaMrM da An4'h... n.a;...:...,

Piquet / Pirelli Pneus

Mapa de localizao do Bingo de Antnio.

Relatrio de AnlIse Policial n 13912011 - NIP/SPJDPF/DF

4 Relatrio de Anlise Policial n 13912011 - NIPISRJDPF/DF

Fatos do Bingo de Jnior.

)3a91e1 Guerra Ferreira gite de Polcia Federal Mat. 13.655

1 EVENTO: VIOLAO DE SIGILO RELATIVO DEFLAGRAO DA OPERAAO APATE.

Identificao das principais pessoas envolvidas neste evento:

Relatrio de Anlise Policia! :z"14012011 - JVIP/SR/DPF/DF

Relatrio de Anlise Policial n 0 14012011 - NJP/SR/DPF/Df

Relatrio de Anlise Policia! ii" 14012011 - NJP/SR!DPF/DF

10/0512011 s 10:46:50. entre

1 s 14:27:47. entre GLEYB X (...)

Relatrio de Anlise Policia! n'

10105/2011 s 18:15:50, entre DADA x CARLINHOS

22:07:28, entre CARLINHOS X ELIANE

Relatrio de Anlise Policial j,0 14012011 - N!P/SR/DPF/DF

entre CARLINHOS X ELIANE

1210512011 s 20:41:08, entre CARLINIIOS X

entre GLEYB X WLADMIR (...)

Relatrio de Anlise Policial n 140/2011 - NIP/SR/OPF/DF

Relatrio de Anlise Policial n140/2011 - TVIP/SR/DPF/DF

Relatrio de Anlise Policial ii" 140/2011 - NP/SR/DPF/fJF

Relatrio de Anlise Policial ,, 14012011 - )VIP/SR/DPF/DF

Relatrio de Anlise Policial n'14012011 - MP/SR/DPF/D,F

SERVIO PBLICO FEDERAL