Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 11 - 2404 A 2503

'CSEGREDODEJUSTI
ntO/
MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

SAIS - QUADRA 07-LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DE' - CEP. 70349-970
Oficio ii. 02312011-0p. Monte Carlo/SR/DPFDF Ref.: Processo cautelar de Interceptao telefnica n 13279-78.2011.4.01.3500, em apartado aos autos do Processo 12023-03.2011.4.01.3500 (IPL 08912011-SRfDPFI1)F) (OPERAO MONTE CARLO)
Exmo. Sr(') Juiz(a) Federal da iP Vara Federal de Goiania-GO

IeceWdoa) na li' VIM em
etaria-Jj.yori streta Sohadar:; kocrsyj (Je t1t1i2 Ui lP *tt
O DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL, por intermdio de seus Delegados de Polcia Federal que subscrevem esta pea, vem, no exerccio de suas atribuies legais, perante V. Exa., com fundamento na Lei 9.296, de 24 de julho de 1996 e demais normas penais e processuais abaixo descritas, apresentar o AUTO CIRCUNSTANCIADO 10/2011-Operao Monte Carlo (anexo) relativo ao perodo anterior de monitoramento e REPRESENTAO de continuidade de monitoramento telefnico (art. 30, inc. 1, da Lei 9.296196) de: 1. ALEX SANDRO KLEIN DA FONSECA 2. ANJIERSON AGUIAR DRUMOND 3. ANSELMO BARBOSA CMARA 4. ANTNIO CARLOS DA SILVA (vulgo MAJOR SILVA)
FI.
MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

SAIS - QUADRA 07- LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970
5. ANTONIO VALTER PEREIRA DA SILVA (MARCAO) 6. CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS (vulgo CARLINHOS CACHOEIRA) 7. DEUSELIIWO VALADARES DOS SANTOS 8. FERNANDO ANDRADE DE SA 9. FERNANDO ANTOMO HEREDA BYRON FILHO 10. GEOVANI PEREIRA DA SILVA; 11. IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO (vulgo DADA) 12. JOS LUIZ MARTINS DE ARAUJO 13.JOS OLIMPIO DE QUEIROGA NETO; 14. LENINE ARAUJO DE SOUZA, vulgo "BAIXINHO"; 15. LUSMAR BORGES FERREIRA, vulgo GRANDO; 16.MARCELO ZEGAIB MAUAD 17. RAIMUNDO COSTA FERREIRA NETO (vulgo 18.ROSALVO SIMPRINI CRUZ 19.SNIA REGINA DE MELO Cumpre informar que a presente representao destina-se a apresentar ao Exmo. Sr. Juiz Federal competente o resultado do monitoramento telefnico realizado no perodo compreendido entre os dias 01 de abril de 2011 a 18 de abril de 2011, conforme tabela abaixo, bem como vem requerer o quanto necessrio para continuidade das investigaes.
EGREDO DE JUSTIA
FI. n
O6

SAIS - QUADRA 07-LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970
2. (61) 8177-1010
ANDERSON AGUIAR DRUMOND
23/04/2011 23/04/2011
37(61) 9165-0896 ANDERSON AGUIAR DRUMOND

i
(61) 9991-3092
ANSELMO BARBOSA CAMARA 09/04/2011 ANSELMO BARBOSA CAMARA 09/04/2011 ANTNIO CARLOS DA SILVA 09/04/2011 ANTNIO CARLOS DA SILVA 09/04/2011 ANTONIO VALTER PEREIRA DA SILVA (MARCAO) ANTONIO VALTER PEREIRA DA SILVA (MARCAO) CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS CASSIA 23/04/2011 25/04/2011 23/04/2011 23/04/2011 23/04/2011
T (61) 8434-5634 6. (61) 9213-4497 55*8*329
8. (61) 9327-8434 5 (61) 9915-2088 10. IMS1: 316010027445095 11. (62)9339-1661 12. IMS1:724009030471121 13. (62) 8416-6278 14. (62) 9688-9239
DEUSELINO VALADARES DOS 23/04/2011 SANTOS DEUSELINO VALADARES DOS 23/04/2011 SANTOS
IREDODg.JUSTIAj
FI. no ______
o
SAIS - QUADRA 07-LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DE - CEP. 70349-970
15. (61)9269-3347 b6_
FERNANDO ANDRADE DE S
23/0412011
FERNANDO ANDRADE DE S 23/04/2011 FERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON FILHO FERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON FILHO FERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON FILHO 09/04/2011 23/04/2011 23/04/2011
17. (62) 3087-5501
Ti (62) 9649-9889 Ti IMSI 316010027449244

20. IMSI: 316010027446986 21. (62) 8103-8271 22. (62) 8234-9999 23. IMSI: 7240090007844205 24T 162*33704*20
GEOVANI PEREIRA DA SILVA 23/04/2011 GEOVANI PEREIRA DA SILVA 23/04/2011 GEOVANI PEREIRA DA SILVA 23/04/2011 GLEYB FERREIRA DA CRUZ 1DALBERTO MATIAS DE ARAUJO IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO IDALBERTO MATIAS DE ARAILJJO JOS LUIZ MARTINS DE ARAUJO 29/04/2011 23/04/2011 23/04/2011 23/04/2011 09/04/2011
25. (61) 9280-0078 26. (61) 8126-4263 27. (62) 9686-3015
GREDO DE JUSTIP
FLflbk
MINISTRIO DA JUSTIA
DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

ii IMSJ: 316010027451241 29. IMSI: 316010027447655 162*33704*11 30. (61) 9663-9223 31. IMSI: 316010027451314 32. (61)8102-5444 33. IMSI: 724009010334144 ID: 88*22357 34. (61) 9967-9503 35. (61) 9343-1712 36. IMSI: 724009020045839 ID: 55*97*553 37. IMSI: 724009000615016
JOS OLMPIO DE QUIEIROGA 23/04/2011 NETO LENINE ARAJO DE SOUZA
23/04/2011 23/04/2011
LENINE ARAJO DE SOUZA
LtJISMAR BORGES FERREIRA 23/04/2011 (vulgo GRANDO)

LUTSMAR BORGES FE1UIEIRA. 23/04/2011
(vulgo GRANDO)
MARCELO ZEGAIB MAUAD
09/04/2011
RAIMUNDO COSTA FERREIRA 09/04/2011 NETO RAIMUNDO WASHINGTON DE 23/04/2011 SOUSA QUEII4OGA ROSALVO SIMPRINI CRUZ
09/04/2011 23/04/2011
SNIA REGINA DE MELO
1DOS FATOS E INVESTIGANDOS
Exmo. Sr. Juiz Federal, doutos Procuradores da Repblica, conforme j amplamente explicitado nas centenas de pginas dos autos da medida cautelar em epgrafe, existem inmeras (pelo menos oito) casas de jogos localizadas na regio de 5
SEGREDO DE JUSTIAJ
a ILMEM
MINISTRIO DA .JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

SAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970
VALPARASO DE GOIS que exploram mquinas caa-nqueis (mquinas eletrnicas programveis - M.E.Ps). As casas constantemente mudam de loca!, em razo do receio de uma Operao Policial de fechamento das mesmas. As provas colhidas at o momento indicam que os investigandos CARLINHOS CACHOEIRA, JOS OLIMPIO DE QUEI.ROGA NETO, LENINE ARAUJO DE SOUZA, e os proprietrios dos "pontos" das casas (mini-cassinos) (VALMIR, TEREZ!NHA. RAIMUNDO WASHINGTON, DANILO, FERNANDO e ANTONIO), continuam atuando em parceira em relao
lucratividade das casas de jogos ilegais.
Reiterando o quanto dito anteriormente, no intuito de manter em funcionamento as casas, sem interferncia do Estado, os donos das casas e/ou scios, continuam pagando propina a inmeros policiais militares e civis de Gois, que atuam na regio. Identificamos tambm a participao de policiais do Distrito Federal e servidores e policiais federais de Braslia e Gois. Cumpre mais uma vez consignar que, tendo em vista a enorme quantidade de dilogos interceptados e transcritos nos autos circunstanciados que vo anexo s presentes representaes, visando-se evitar repetio desnecessria da prova, apenas alguns exemplos da continuidade delitiva dos investigandos esto sendo inseridos nestas representaes, subsidiando a manuteno das investigaes. Outrossim, informo que um relatrio minucioso de todas as atividades ilegais praticadas por cada investigando, ser apresentado ao juzo, como de praxe em operaes de inteligncia desse porte, quando da representao final por prises e buscas. Segue abaixo, breve relato das atuais aes desempenhadas por cada investigando, dentro da ORGCRIM.
I)a) INVESTIGANDO: ALEX SANDRO KLEIN DA FONSECA
ISEGREDO DE JUSTIAJ
sirP, t ^
FONSECA, policial rodovirio federal que atua na regio do entorno, continua com os vnculos com a OROCRIM. Vejamos abaixo:
TELEFONE
NOME DO ALVO
6178167304
Alex Sandro Klein da Fonseca - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO FONSECA X LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 02/04/201112:48:21 P1v102/04/201 112:48:56 PMOO:00:35 ALVO 6178167304
RESUMO
INTERLOCUTOR 162-33704-11
ORIGEM DA LIGAO TIPO 6178167304 R
LENINE fala que est na ETAPA A e diz que o negcio do FONSECA est com ele. FONSECA pergunta se LENINE estar no VAI, at o final do dia. LENINE diz que sim. DILOGO (...) LENINE: Estou aqui na etapa A, teu negcio est comigo j t?
FONSECA: Beleza eu estou chegando em TAGUAT1NGA, tu vai ficar at o final do dia? LENINE: Oi? FONSECA: Eu estou chegando aqui em TAGUATINGA agora, vim ver um negcio. Tu vai estar ai at o final do dia no VAL? LENINE: Vou, vou estar pelo VAL. voc me liga ento. FONSECA: Est bom, obrigado. (encerrado)
TELEFONE
NOME DO ALVO
6178167304
Alex Sandro Klein da Fonseca - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO FONSECA X WASHINGTON DNX
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04/04/201112:07:46 PM04/04/201 112:08:37 P1v100:00:51

ALVO
INTERLOCUTOR
724009010753329
6178167304 RESUMO
ORIGEM DA LIGAO TIPO

724009010753329 R
SEGREDO DE JUSTIA
FI. no?k4
.2%

SAIS - QUADRA 07-LOTE 23- SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970
FONSECA pergunta sobre previso. HNI fala que est pegando o dinheiro que at duas horas vo resolver isso DILOGO FONSECA: T saindo do meu trabalho aqui, tem previso do horrio l, preciso me programar poque tenho uma reunio tarde? WASHINGTON : T aqui em TAGUATINGA providenciando o dinheiro, na hora que o dinheiro tiver na mo, t aqui com o pessoal aqui, daqui a dois minutinhos eu te retorno t. mas vamos resolver isso hoje, at duas horas ns senta pra resolver FONSECA: T, no s pra eu me programar aqui que eu tenho um compromisso tarde dai eu quero ver que hora ou eu tenho que transferir a reunio entendeu? WASHINGTON T bom, eu te chamo a t? (...) (despedem-se) (encerrado)
J)b) INVESTIGANDO: ANSELMO (ou ASELMO) BARBOSA CMARA
Anselmo continua atuando de forma duvidosa. Vejamos algumas das ligaes que demonstram que ANSELMO continua atuando em prol da ORUCRIM:
TELEFONE 6184345634
NOME DO ALVO Anselmo - Monte Cario
INTERLOCUTORES/COMENTRIO MIGUEL X ANSELMO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/04/20111:58:34 PM 01/04/2011 2:01:38 PM 00:03:04 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO MIGUEL liga para ANSELMO e falam sobre o pen driver. MIGUEL ressalta que ANSELMO recebe e qual sua funo. DILOGO MIGUEL: Pegou o negcio do cara, cara? ANSELMO: Eu to aqui tentando localizar aqui. Mas ta igual mega sena, vei. MIGUEL: Po bicho! Arruma isso dai, cara. ORIGEM DA LIGAO TIPO
EGREDO DE JUSTIA
EI. n"i$J?Ic

SAIS - QUADRA 07- LOTE 23- SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970
ANSELMO: a coisa mais dificil que eu vi na minha vida, esse negcio ai. Eu vou falar pra voc, eu j vi coisa mais fcil. Mas no acha em lugar nenhum. MIGUEL: Pra que que voc falou que ia arrumar essa porra ai? Mandou at o cara comprar pen driver. ANSELMO: Mas calma que eu vou arrumar cara. Mas eu to achando aqui.
MIGUEL: Ele falou se no for hoje, no precisa mais no. Voc recebe pra isso porra! Se vira!
ANSELMO: Como eu dei essa porra, eu corto tambm.
MIGUEL: Isso ai. Isso ai quando foi feito, agente pegou a copia la na Plicia Rodoviria, na Plicia Federal porra! Agente sabe de tudo em primeira mo. ANSELMO: Ta eu! MIGUEL: A sua funo (INCOMPRIENS1 VEL) dai de dentro. Dela agentej sabe j, ta bom!
(ENCERRADA)
TELEFONE 6184345634
NOME DO ALVO Anselmo - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO MIGUEL X ANSELMO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/04/2011 8:18:41 PM 01/04/2011 8:20:34 PM 00:01:53 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO MIGUEL liga para ANSELMO comentando sobre o negcio (dinheiro) e ,tambm, falam sobre o pen driver. DILOGO (...) MIGUEL: La pelas onze e meia, dez horas eu te ligo pra passar aquele negcio pro c. Conseguiu o negcio do cara? ANSELMO: Ento faz o seguinte, amanh mesmo. vei. Deixa pra amanh. MIGUEL: No! Amanh! Amanh no vou ta aqui no. C vai pegar isso so domingo ento. Que amanh eu no to aqui no. ORIGEM DA LIGAO TIPO
ISEGREDO DE JUSTI4
EI. n0ck2
DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

'4 ivrnvisriuo
(.)
MIGUEL: Ento me liga amanh ento. Conseguiu o negcio do cara? ANSELMO: O, vei! Ta conseguindo, segunda feira vou pegar essa bomba. J achei, localizamo j a caixa qual que a parada ta Ia dentro. vei. Vamo pegar. MIGUEL: Pois . bicho. Voc tem que fazer jus a esse salrio seu. ANSELMO: Por que voc no passa na JAQUEL,INE ai. Ela ta na casa dela. MIGUEL: No! A JAQUELINE namorada sua, no namorada minha. Que que eu vou fazer? Ver JAQUELINE pra que? ANSELMO: Fala assim boI MIGUEL vai entregar um negcio ai, pronto! Ta resolvido. MIGUEL: No! No! Mc liga amanh. Amanh talvez eu no saia no. Liga pra mim que eu te entrego. ta bom. ANSELMO: E o mais, tranqilo ai. vei? MIGUEL: Tranqilo. No to tranqilo porque voc no conseguiu o negcio. ne! Fica jogando fora, que eu vou conseguir o negcio pra voc. ANSELMO: Meu 1], voc acha que a vontade no grande no de pegar esse negcio? Passou na minha mo, mas no sei onde ta na caixa. vei. E muita caixa! MIGUEL: Ento ta bom. Me liga amanh ento.
(ENCERRADA) TELEFONE 6199913092 NOME DO ALVO Anselmo - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ANSELMO X JAQUELINE @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/04/2011 8:22:52 PM 01104/2011 8:25:42 PM 00:02:50 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO ANSELMO comenta sobre o negcio (dinheiro). DILOGO (...) ANSELMO: O MIGUEL falou que o negcio ta na mo ai e eu aqui em casa. O! Que vontade de ta ai, vei! JAQUELINE: Ento vem, amor. Vem! ANSELMO: Eu falei pra ele, entrega pra JAQUELINE. No! No! Entega pra JAQUELINE no! Amanh se voc quiser, voc pega. ORIGEM DA LIGAO TIPO
lo
SEGREDO DE JUSTIAJ
RI'

(ENCERRADA)
TELEFONE 6184345634
NOME DO ALVO Anselmo - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ANSELMO X MIGUEL @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 02/04/2011 2:12:52 PM 02/04/2011 2:16:21 PM 00:03:29 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO Falam sobre dinheiro que ANSELMO tem a receber. DILOGO ANSELMO: Alo! MIGUEL: E ai ti! ANSELMO: Bom. bicho! MIGUEL: Tona arca. ORIGEM DA LIGAO TIPO
ANSELMO: Eu vou pegar domingo aqui. Na hora que eu chegar, Ia pras oito hora, eu vou ligar pra voc. MIGUEL: No! No! Tudo bem! Tudo bem! O que seu seu. Ta comigo, entendeu?
(ENCERRADA)
TELEFONE 6184345634
NOME DO ALVO Anselmo - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO MIGUEL X ANSELMO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04/04/201111:31:05 AM04/04/201 111:34:16 AMOO:03:1 1 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO Falam sobre dinheiro. 11 ORIGEM DA LIGAO TIPO
SEGREDO DE JUSTIA]
FI. n 1c2

DILOGO ANSELMO: Fala, fi! MIGUEL: Voc no quer dinheiro no?
(ENCERRADA) TELEFONE 6184345634 NOME DO ALVO Anselmo - Monte Cano
INTERLOCUTORES,'COMENTRIO ANSELMO X MIGUEL @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04/04/2011 11:34:28 AM04/04/201 111:37:07 AMOO:02:39 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO Falam sobre o dinheiro e o pem driver. DILOGO MIGUEL: So pega so amanh so. Quando trouxer o negcio na minha mo. Se no, no traz. ORIGEM DA LIGAO TIPO
ANSELMO: No! Eu tenho que pegar esse negcio hoje. Eu tenho que pagar o negcio Ia. Voc sabe o que que . MIGUEL: No! O negcio ta tudo bem. A hora que c sair da ai do Frum ai, voc passa aqui.
MIGUEL: V o negcio do menino Ia, rapaz. ANSELMO: Eu to doidinho. Eu vou ver pro c! MIGUEL: So pega. Traz essa porra ai nem que tenha pego ou no. ANSELMO: Han! MIGUEL: Traz essa merda ai hole ai. bicho. Ele vai dar a gasolina pra gente ir na sexta feira, se pegar essa porra ai. ANSELMO: No. Oxe e! Eu to falando pra voc que eu vou arranchar pra voc, cara? MIGUEL: Vai dar cerveja, vai dar tudo. Traz essa porra hoje ai, cara! ANSELMO: Eu vou trazer pro c. MIGUEL: So leva o negcio, so se trouxer. Vou ser assim agora. Agora eu vou jogar (INCOMPRIENSIVEL) ANSELMO: No! Eu vou ai hoje pra gente conversar. 12
JSEGREDO DE JUSTIj j

(...)
(ENCERRADA)
I)c) INVESTIGANDO: ANDERSON AGUIAR DRUMOND
ANDERSON continua em constante contato com o investigando DADA. Vejamos:

TELEFONE 6181771010 NOME DO ALVO Anderson Aguiar Drumond - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ANDERSON x DADA @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 11104/2011 9:32:05 AM 11/04/2011 9:32:51 AM 00:00:46 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO DADA est com ANTUNES (DIREF) e ANDERSON est chegando na sala agora. O dois marcam encontro em cinco minutos na sala do ANDERSON. Confirmam um negcio as onze e meia. TELEFONE 6181771010 NOME DO ALVO Anderson Aguiar Drumond - Monte Cano ORIGEM DA LIGAO TIPO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ANDERSON x DADA @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 11/04/201110:53:45 AM11/04/2011 10:54:31 AMOQ:00:46 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO ANDERSON diz que no esta conseguindo falar com MARCELO para perguntar a data da viagem. DADA diz que vai ligar para ele agora. 13 ORIGEM DA LIGAO TIPO
FSEGREDO DE JUSTIA
FI.

TELEFONE 6181771010
NOME DO ALVO Anderson Aguiar Drumond - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ANDERSON x DADA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 11/04/2011 11:16:29AM! 1/04/201111:17:06 AMOO:00:37 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO DADA pergunta se GUSTAVO chegou ai. ANDERSON diz que sim. DADA diz que est entrando na sala do MARCELO. ANDERSON diz que MARCELO j ligou para ele e disse dia 19. ORIGEM DA LIGAO TIPO
TELEFONE 6181771010
NOME DO ALVO Anderson Aguiar Drumond - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ANDERSON x DADA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 11/04/201112:26:54 PM] 1/04/201112:27:51 P1v100:00:57 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO
RESUMO DADA fala deu tudo certo? ANDERSON responde sim. DADA pergunta: o negcio do MARCELO deu cedo? ANDERSON diz vou ligar mais tarde. DADA pergunta se ANDERSON vai ver o negcio dele. ANDERSON diz vou ver o urgente primeiro. DADA diz vou ligar ADV.
I)d) INVESTIGANDO: ANTNIO CARLOS DA SILVA
Chamado de MAJOR SILVA pelos outros membros da ORGCRIM, ele continua como responsvel pela "contratao" dos Policiais Militares de Valparaso, para realizarem servios de segurana para que os cassinos funcionem normalmente. Vejamos exemplo de conversa telefnica que demonstra que o mesmo continua atuando em prol da O.RGCRIM: 14
flGREDO DE JUSTIIAJ 4Av.

i' 8.

TELEFONE 6192134497
NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO WESLEY X SILVA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/04/2011 21:04:15 01/0412011 21:04:54 00:00:39 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO
RESUMO WESLEY passou no VELHO e pegou 140 reais. Deixou a metade com a me dele.
TELEFONE 6192134497
INTERLOCUTORES/COMENTRIO SILVA X CRISTIANO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 06/04/201121:58:47 0610412011 22:00:40 00:01:53 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO SILVA avisa que assaltaram o CANARINHO e levaram a maquininha (mquina caa-nquel). ORIGEM DA LIGAO TIPO
I)e) INVESTIGANDO: ANTONIO VALTER PEREIRA DA SILVA (vulgo MARCAO)
MARCO o brao direito do MAJOR SILVA, faz tudo o que SILVA faz, ou seja, "escala" os policiais para fazerem segurana dos cassinos, dentro outras funes em prol da ORGCRIM. Vejamos algumas das conversas monitoradas que corroboram com essa afirmao.
15
FSEGREDODE JUSTIA
EI. flb&U7

TELEFONE 6199152088
NOME DO ALVO Antonio Valter Pereira da Silva - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO UNIX MARCO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL. DURAO

01/04/2011 11:14:27 01/0412011 11:15:28 00:01:01
ALVO
INTERLOCUTOR A
RESUMO 1-INI quer saber se MARCO viu sobre um pedido que HNI fez, MARCO diz que o COMANDANTE trocou e o menino l pediu um prazo. UNI quer saber se MARCO viu o negcio do aluguel, MARCO diz que est esperando WASHINGTON. DILOGO MARCO: Fala COPOM UNI: O meu garoto,voc t bom? MARCO: Beleza HNI: Ento ta bom, deixa eu te falar voc viu aquele negcio que eu te pedi? MARCO: L em cima? 1-INI: MARCO: Eu to esperando porque l trocou o comandante, entendeu? O menino me pediu um prazinho at semana que vem ainda 1-INI: Ah, beleza ento MARCO: Porque fizeram uma troca de cadeira l e fuderam ns, HNI: Ali MARCO: Fuderam assim, porque o cara tem que sentar primeiro, n? 1-INI: Ali MARCO: Mas no, mas l o trem ta seguro, pode ficar tranquilo UNI: Ah, ento beleza. t, agora deixe eu te falar outra coisa, e sobre o aluguel daqui do negcio, voc falou com o homem l? Com o WASHINGTON? MARCO: Eu to esperando o homem aqui pra poder passar pra ele. Eu to aqui na churrascaria j esperando ele UNI: Ah, ento beleza ento MARCO: Falou irmo? encerrado.
TELEFONE 6199152088
NOME DO ALVO Antonio Valter Pereira da Silva - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO MARCO X LENINE
16
SEGREDO DE JUSTIA
4 a

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 12/04/2011 11:05:32 12/04/201111:06:39 00:01:07 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO MARCO diz que passou l na casa dele, porque o SILVA disse que aconteceu umas coisas estranhas l ORIGEM DA LIGAO TIPO
1)1) INVESTIGANDO: CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS (vulgo CARLINHOS CACHOEIRA)
Este investigando, como j amplamente identificado nos autos da investigao, o lder de toda a ORGCRIM. Decide quem pode ter bingo funcionando ou no e para isso corrompe inmeras policiais civis e militares de Gois. Os indcios relacionados a ele podem ser constatados nas dezenas de ligaes monitoradas constantes do auto circunstanciado 10, anexo. Vejamos exemplo de conversa telefnica que demonstra que o mesmo continua atuando em prol da ORGCRIM.
TELEFONE NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X FERNANDO BYRON@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 09/04/2011 09:15:30 09/041201109:16:22 00:00:52 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 316010027449244 316010027445095 R RESUMO BYRON diz que j est a espera de CARLINFIOS. CARLINI-IOS diz que est em ANPOLIS e liga mais tarde para se encontrarem. DILOGO BYRON: diga ai, guerreiro velho, j t aqui. viu? Em frente ao... clnica, aqui embaixo, ok? CARLINHOS: ah, isso que eu tava te ligando. E porque eu dormi em ANPOLIS. A hora que eu chegar a eu te ligo.
17
IEGREDO DEJUSTIP
E^I
BYRON: voc vem aqui agora? CARLINHOS: no, t em ANPOLIS. A hora que eu chegar a eu te ligo. t e te encontro.
BYRON: ento t aqui aguardando. CARIJNHOS: mais tarde eu te chamo.

BYRON: ento l ok. Eu t em casa, viu. Final de semana eu no saio no. T tchau. tchau.
l em
casa. Falou, meu velho.
(encerrado)
TELEFONE NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENT RIO CARLINHOS X BYRON DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 13/04/201118:25:56 13/04/201118:26:16 00:00:20 ALVO INTERLOCUTOR
316010027449244

316010027445095 R
316010027445095
RESUMO
BYRON
j est no
local do encontro. CARLINHOS est chegando. ECX
TELEFONE
6296889239
NOME DO ALVO
Deusejino Valadares dos Santos - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO DEUSELINO X CARLINHOS@@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/04/201110:17:22 01/0412011 10:17:51 00:00:29 ALVO 6296889239 RESUMO INTERLOCUTOR 6293391661 ORIGEM DA LIGAO TIPO A
Chamada no atendida
TELEFONE 1623370411
NOME DO ALVO
Lenine - Monte Canto
IN1ERLOCUTORES1COMENTRJO LENINE X GEOVANI DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO
Is
ISEGREDO DE JUSTIAI

01/04/201111:29:02 01/04/2011 11:32:54 00:03:52 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027446986 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R
RESUMO DEPOSITO DE LENINE NA CONTA DE GEOVANI. lenine DIZ QUE ficou faltando 10.000. LENINE diz que eles pagaram o TCHE 10 mil em cheque e vai descontar. Diz que dos 10 vai descontar 5 da conta deles (CARLINHOS). DILOGO GEOVANI: Oi. LENINE: GEO! No sei se voc viu a, eu depositei ontem o restante a e ficou apenas ... , faltando 10.000 (Dez mil) GEOVANI: E, eu vi um..., eu vi um depsito, mas eu..., ..., eu vi agora e num,.. [Trecho incompreensvel]... isso mesmo, n? LENINE: isso mesmo. Faltou 10.000 (Dez mil). A, eu tenho um cheque de 10.000 (Dez mil) que p(?) deles l. O seguinte, eles pagaram 10.000 (Dez mil) l po, p0, po negcio e o CARLINHOS j t vendo. Po, po, p0, po TCHE aqui. Certo! A, eles vo descontar 05 (cinco) nosso a, ti GEOVANI: T bom, ento. LENINE: S que eles pagaram com cheque. Um cheque deles, ai o cara ficou doido, desse dinheiro(?), e eu vou ter que descontar essa "porra" desse cheque aqui. n. Tenho que descontar essa "porra" desse cheque... deles aqui. A, eu vou pegar esse cheque e vou depositar nessa conta do VALMIR, certo. A, fica pago esses 10.000 (Dez mil) tambm. Certo! GEOVANI: T ok. Beleza! LENINE: Faz o seguinte, cara. E ... , eu no poderia pagar isso hoje. Eu t pagando, porque eu peguei esse cheque pra descontar(?), que hoje folha. Certo! Mas eu tenho dinheiro pra pagar a folha. Talvez eu no tenha dinheiro pra mandar o COS(?), no. Se precisar, c me ajuda na segunda-feira, cara. O HOMEM no vai t a, mesmo. n. GEOVANI: No! Beleza! Nis d um jeito, n. LENINE: Os 60 (sessenta) dele, eu vou continuar segurando, certo. Vou continuar segurando os 60 (sessenta), dele. [Trecho incompreensvel]... Certo! Mas se precisar, segunda-feira, eu tenho que pagar mais [trecho incompreensvel] COS('?) aqui. Acho que uns 60.000 (sessenta mil) eu tenho que pagar. A, eu vou ver o que d pra mim juntar aqui, daqui pra segunda. Se precisar, eu pego com voc, ta. GEOVANI: No, beleza! Que eu tenho um, um pouco a, na conta do VAL.MIR e eu acho que eu no vou mexer nele, no. A, eu mando o VALMIR pegar a ej te passar. LENINE: A, eles to pagando 10 (dez) pro TCHE aqui, mas vai descontar 05 (cinco) nosso. Certo! E eu pagando 03 (Trs) at do meu aqui. J at lancei. Certo! Mas a, vai descontar..., a vai descontar s 05 (cinco). S se eles pagar com o cheque deles de lO (dez) ou depositar o cheque na conta do GORDO. Cheque [trecho incompreensvel]... pro WASHINGTON l. A, fica pago com os 10 (dez). J vou depositar na conta do GORDO j, t. GEOVANI: Ok. Beleza ento. LENINE: Agora, o seguinte, ... Ah! E o WASHINGTON pagou IS (quinze). Certo! T aqui comigo. J vou entregar pro GORDO tamb, 15 (quinze) em espcie. Certo! Mas a semana que vem, vai pagar 25 (Vinte e cinco). Que o CARLINI-lOS falou: "Vamo ver se voc consegue deixar 20 (vinte). T. Porque realmente fez uns levantamentos l... Acho que vai ser dificil ele pagar 25 (vinte e cinco). Mas a, no vai fazer diferena. que ele t pagando 15 (quinze) hoje e na semana que vem, ele pagou..., falou que vai pagar 25 (vinte e cinco). Vai dar os 20 (vinte). Se voc quiser lanar 20 (Vinte) e 20 (Vinte), se voc quiser lanar 15 (quinze) e 20 (vinte), at acho certo. C lanar 15 (quinze) hoje e lana 25 (vinte e cinco) na semana que vem. Mas pode 19
ISEGREDO DE JUSTIA
FI.

explicar pro HOMEM, que ele fechou esse compromisso comigo. Ele t pagando IS (quinze) hoje e semana que vem, vai pagar 25 (vinte e cinco). GEOVANI: Ento, no manda, no, uai. Segura ele a, porque se precisar j ta na mo, uai. A, segunda-feira, nis v o que faz. LENINE: Ah, ento, l bom. Mas de qualquer maneira esse cheque eu vou depositar, que eu mato os seus lO (Dez), ta. GEOVANI: Beleza! Tranquilo! [Continuam conversando sobre o assunto.
(Encerrada)
I)g) INVESTIGANDO: DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS
DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS, Delegado de Polcia Federal, Chefe da Delegacia de Combate ao Crime Organizado da Superintendncia da Policia Federal em Gois. Em tese, tal Delegado teria a incumbncia de auxiliar a ORGCRIM chefiada por CACHOEIRA, informando os passos da Polcia Federal quando das investigaes realizadas sob sigilo. Neste ltimo perodo de monitoramento, no obtivemos muitas ligaes importantes relacionadas ao mesmo. Os investigandos CARLINHOS e GLEYB, abaixo, telefonam para DEUSELINO, ou no conseguem, ou, o mais provvel, seria um sinal para que ambos os interlocutores acessem skype ou MSN ou outra forma segura de contato.
TELEFONE 6296889239
NOME DO ALVO Deuselino Valadares dos Santos - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO DEUSELINO X CARLINHOS@@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/0412011 10:17:22 AM01/04/201 1 10:17:51 AMOO:00:29 ALVO 6296889239 RESUMO 20 INTERLOCUTOR 629339 1661 ORIGEM DA LIGAO TIPO A
$EGREDO DE JUSTIA]
na 'aiwaw
iuivisrio DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

Chamada no atendida TELEFONE 6296889239 NOME DO ALVO Deuselino Valadares dos Santos - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO DEUSELINO X GLEYB DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01104/2011 11:16:40 AM01104/2011 11:17:01 AMOO:00:21 ALVO 6296889239 INTERLOCUTOR 62 7812 3409 ORIGEM DA LIGAO TIPO A
RESUMO Camada no atendida
TELEFONE 6296889239
NOME DO ALVO Deuselino Valadares dos Santos - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO DEUSELINO X amante DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 1510412011 1:58:15 PM 15/04/2011 2:01:46 PM 00:03:31 ALVO 6296889239 INTERLOCUTOR 6233182474 ORIGEM DA LIGAO TIPO A
RESUMO DEUSELINO pergunta se ela (est com Josiane) prefere emprego em ANPOLIS ou GOINIA. porque ele arrumou para ela na CMARA, avisa que ele no conseguiu, mas DEUSELINO falou com ele ontem, DEUSELINO vai ver com ele e depois liga para ela. DILOGO DEUSELINO: (00:00:36) Deixa eu te falar, voc prefere emprego em ANPOLIS ou GOINIA? MNI: Qualquer lugar meu amigo. DEUSELINO: E doida. MNI: Porque, tem disponibiliade para ANPOLIS? DEUSELINO: No, eu arrumei na CAMARA ai. MNI: Pode ser. DEUSELINO: Pode ser? MN I: Pode. 21
SEGREDO DE JUSTIA
EI.

SAIS - QUADRA 07- LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASiLIA-DF - CEP. 70349-970
DEUSELINO: Ah, ento t, T organizado ai. l bom? Ai eu vou s pegar... ,.. porque ele no tava conseguindo falar contigo e eu no sei o que aconteceu, ai eu j falei com ele ontem, ai para trabalhar na CAMARA ai , ta? MNI: T jia. Tem problema no. DEUSELINO: Como que voc est? MNI: T indo DEUSELINO: T linda? MNI: Oi? DEUSELINO: T com saudade. MN I: E n. T. DEUSELINO: Muita saudade (...) Ento t, deixa eu te falar, ... Eu vou ver com ele aqui eu te ligo daqui a pouco, conforme seja ai j, voc pode ir l agora a tarde? MNI: Eu t sem carro. DEUSELINO: Uai, eu dou um jeito de mandar te buscar ai. t? MNI: Oi? DEUSELINO: Eu vou s ver, se ele tiver no jeito l, eu vou mandar um carro te buscar ai. MN I: Ah no, se quisesse esperar pra segunda-feira eu ia de manh l. DEUSELINO: T bom, eu vou ver e agorinha eu te ligo. MNI: Se for hoje a gente d um jeito. DEUSELINO: Ento l, beijo. (...) (ENCERRADO)
I)h) INVESTIGANDO: FERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON FILHO (Delegado de Polcia Federal SR/GO)
Este investigando, Delegado de Polcia Federal continua se encontrando com CARLINHOS CAHOEIRA. Vejamos:
TELEFONE 316010027449244
NOME DO ALVO Fernando Antonio Hereda Byron Fillho - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO BYRON X CARLINHOS@@@ deg DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 06/0412011 8:21:14 PM 06104/2011 8:23:25 PM 00:02:11 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449244 316010027445095 316010027445095 R DILOGO
22
SEGREDO DE JUSTIAj
FI.
(U
BYRON quer passar umas coisa para ele, marcam no HOTEL as 08:00 (amanh 07/04) para que ele d as coordenadas, e que "nossa coisa" est tranquila, aquele negcio da operao est suspensa porque o Departamento est sem dinheiro, o coordenador da operao falou que o desembargador no daria os pedidos e que parece que no teria priso, somente busca, que est parado o negcio das prefeituras. BYRON fala que a conversa de amanh seria a respeito do tratamento da esposa. TELEFONE NOME DO ALVO 316010027449244 Fernando Antonio Hereda Byron FilIho - Monte Cano INTERLOCUTORES/COMENTRIO BYRON X CARLINHOS DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 06/04/20118:23:26 PM 06/04/2011 8:23:36 PM 00:00:10 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449244 316010027445095 316010027445095 R RESUMO ECX Marcam encontro para amanha as 08:00 no HOTEL TELEFONE NOME DO ALVO 316010027449244 Fernando Antonio Hereda Byron Fi]Iho - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTRIO BYRON X CARLINHOS deg DATA/HORA INICIAL DATA/FlORA FINAL DURAO 07/04/20111:03:25 PM 07/04/20111:04:18 PM 00:00:53 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449244 316010027445095 316010027449244 R RESUMO BYRON marcou com diretor da UNIMED as 17:00, quando acabar a consulta ligar para CARLINHOS para marcar novo horrio. TELEFONE NOME DO ALVO 316010027449244 Fernando Antonio Hereda Byron Filho - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTRIO BYRON X CARLINHOS DATA/HORA INICIAL DATAII-IORA FINAL DURAO 07/0412011 7:14:27 PM 07/04/2011 7:14:33 PM 00:00:06 23
[SEGREDO DE JUSTIA
1!
o MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449244 316010027445095 316010027445095 R RESUMO CARLINHOS faia para que ele prepare para segunda, que amanh se encontram as 6 horas no mesmo local e ele passa os locais TELEFONE NOME DO ALVO 316010027449244 Fernando Antonio Hereda Byron Fillho - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTRIO BYRON X CARLINHOS DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0710412011 7:14:50 PM 07/04/2011 7:15:07 PM 00:00:17 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449244 316010027445095 316010027449244 R RESUMO CARLINHOS avisa que amanha 6 horas no mesmo local, para que CARLINHOS passe a relao para que segunda BYRON ir l. TELEFONE NOME DO ALVO 316010027449244 Fernando Antonio Hereda Byron FiIlho - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTRIO BYRON X CARLINHOS DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 07/04/2011 7:15:09 PM 07/0412011 7:15:32 PM 00:00:23 ALVO ORIGEM DA LIGAO TIPO INTERLOCUTOR 316010027449244 316010027449244 316010027445095 R RESUMO CARLINHOS avisa que amanha 6 horas no mesmo local, para que CARLINHOS passe a relao para que segunda BYRON ir l. TELEFONE NOME DO ALVO 316010027449244 Fernando Antonio Hereda Byron FiIIho - Monte Cano INTERLOCUTORES/COMENTRIO BYRON X CARLINI-IOS DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 24
SEGREDO DE JUSTIA]
EI. nO

08/04/2011 6:42:40 PM 08/04/2011 6:43:20 PM 00:00:40 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449244 316010027445095 316010027449244 R RESUMO O encontro entre BYRON e CARLINHOS foi remarcado para amanh s 09:30h, no mesmo local. ECX
TELEFONE 316010027449244
NOME DO ALVO Fernando Antonio Hereda Byron FiIlho - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO BYRON X CARLINHOS ENCONTRO CARLINHOS DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 09/04/2011 9:15:30AM 09/04/2011 9:16:22 AM 00:00:52 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449244 316010027445095 316010027445095 R RESUMO BYRON aguarda CARLINHOS em frente a clnica.CRLINHOS dormiu em ANPOLIS, quando chegar em GOIANIA vai ligar para BYRON e marcar o encontro. ECX BYRON vai voltar para casa e ficar l esperando.
TELEFONE 316010027449244
NOME DO ALVO Fernando Antonio Hereda Byron FiIlho - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO BYRON X CARLINHOS DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 10/0412011 5:58:16 PM 10/04/2011 5:59:00 PM 00:00:44 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449244 316010027445095 R 316010027449244 RESUMO BYRON avisa que est sem carro para encontrar com CARLINHOS. CARLINHOS pede para ele ligar quando ele estiver com carro.
TELEFONE 316010027449244
NOME DO ALVO Fernando Antonio Hereda l3yron Fillho - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO BYRON X CARLINFIOS
25
E-FSEGREDO DE JUSTILA
.- e
'a

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 10/04/2011 8:14:40 PM 10/04/2011 8:14:56 PM 00:00:16 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449244 316010027445095 316010027449244 R RESUMO ECX Marcam encontro para as 20:30
TELEFONE 316010027449244
NOME DO ALVO Fernando Antonio Hereda Byron FilIlio - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO BYRON X CARLINHOS DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 10/04/2011 8:30:04 PM 10/04/2011 8:30:30 PM 00:00:26 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449244 316010027445095 316010027449244 R RESUMO ECX CARLINHOS j est chegando, BYRON est na parte de baixo, tem pessoal tirando lixo de rua.
TELEFONE 316010027449244
NOME DO ALVO Fernando Antonio 1-Jereda Byron FiIlho - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO BYRON X CARLINHOS DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 10/0412011 8:35:32 PM 1010412011 8:36:24 PM 00:00:52 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449244 316010027445095 316010027449244 R RESUMO ECX CARLINHOS est na esquina, BYRON est depois da clnica, em frente ao restaurante chins (descendo, passando da curva)
TELEFONE 316010027449244
NOME DO ALVO Fernando Antonio Hereda Byron FiIIho - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO BYRONXCARLINI-IOS @ 26
FSEGREDO DE JUSTILA
FI.

SAIS - QUADRA 07- LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASL!A-DF - CEP. 70349-970
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 10104/2011 8:37:23 PM 10104/2011 8:38:05 PM 00:00:42 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449244 316010027445095 316010027445095 R RESUMO ECX CARLINHOS est em uma CRV (com pisca alerta Ligado) em frente ao estaciomento do lava jato, BYRON est do lado direito da pista.
TELEFONE 316010027449244
NOME DO ALVO Fernando Antonio Hereda Byron FilIho - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO BYRON X CARLINHOS DEG DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 13/04/201112:34:20 PM13/04/201112:35:28 PMOO:01:08 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449244 316010027445095 316010027449244 R RESUMO CCX BYRON avisa que precisa passar informaes para CARLINHOS no esse das PREFEITURAS de ANAPOLIS de BRASILIA da DIP para que ele fique sabendo, aquele tipo de abordagem com contador, mas prefere encontrar pessoalmente. Marcam encontro as 18:30.
TELEFONE 316010027449244
NOME DO ALVO Fernando Antonio Hereda Byron Fillho - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO BYRON X CARLINHOS DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 13/04/2011 6:25:56 PM 13/04/20116:26:16 PM 00:00:20 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449244 316010027445095 316010027445095 R RESUMO ECX CARLINHOS avisa que est chegando. BYRON avisa que est em frente, ao lado da clinica, onde ele para sempre.
27
EGREDO DE JUSTISAI
Fl. no4t

SAIS - QUADRA 07- LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DP - CEP. 70349-970
I)i) INVESTIGANDO: GEOVAJ'41 PEREIRA DA SILVA Conforme consta dos inmeros dilogos colacionados no auto circunstanciado n 10/2011 -Operao Monte Carlo, anexo, este investigando o responsvel pelo controle financeiro das atividades escusas de CARLINHOS CACHOEIRA), anotando todos os lucros e gastos realizados pela ORGCRIM, gastos com pagamento de propina aos policiais militares (segurana dos bingos), combustvel para os carros, empregados, ex-oficial da aeronutica e policial militar do DF (investigandos DD e JAIRO), dentre outras. Vejamos exemplo de conversa telefnica que demonstra que o mesmo continua atuando em prol da ORGCRIM: Nessas conversas observamos a clara funo de GEOVANI, financeiro de CACHOEIRA:
TELEFONE 1623370411
NOME DO ALVO Lenine - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X GEOVANI DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/04/201111:29:02 01/04/201111:32:54 00:03:52 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027446986 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R
RESUMO DEPOSITO DE LENINE NA CONTA DE GEOVANI. lenine DIZ QUE ficou faltando 10.000. LENINE diz que eles pagaram o TCHE lO mil em cheque e vai descontar. Diz que dos 10 vai descontar 5 da conta deles (CARLIN 1-105). DILOGO GEOVANI: Oi. LENINE: GEO! No sei se voc viu a, eu depositei ontem o restante ai e ficou apenas ..., faltando 10.000 (Dez mil) GEOVANI: . eu vi um.... eu vi um depsito, mas eu..., .... eu vi agora e num... [Trecho incompreensvel]... isso mesmo. n?
28
$EGREDO DE JUSTISA
FI. nO

LENINE: isso mesmo. Faltou 10.000 (Dez mil). A, eu tenho um cheque de 10.000 (Dez mil) que p(?) deles l. O seguinte, eles pagaram 10.000 (Dez mil) l po. po, po negcio e o CARL,lNl-IOS j t vendo. Po, p0. po. p0 TCHE aqui. Certo! Ai, eles vo descontar 05 (cinco) nosso a, l. GIEOVANI: T bom, ento. LENINE: S que eles pagaram com cheque. Um cheque deles, a o cara ficou doido, dess dinheiro(?), e eu vou ter que descontar essa "porra' desse cheque aqui, n. Tenho que descontar essa "porra" desse cheque... deles aqui. A, eu vou pegar esse cheque e vou depositar nessa conta do VALMIR. certo. A, fica pago esses 10.000 (Dez mil) tambm. Certo! GEOVANI: T ok. Beleza! LENINE: Faz o seguinte, cara. E ... , eu no poderia pagar isso hoje. Eu t pagando, porque eu peguei esse cheque pra descontar(?), que hoje folha. Certo! Mas eu tenho dinheiro pra pagar a folha. Talvez eu no tenha dinheiro pra mandar o COS(?). no. Se precisar, c me ajuda na segunda-feira, cara. O HOMEM no vai t a, mesmo. n. GEOVANJ: No! Beleza! Nis d um jeito, n. LENINE: Os 60 (sessenta) dele, eu vou continuar segurando, certo. Vou continuar segurando os 60 (sessenta), dele. [Trecho incompreensvel]... Certo! Mas se precisar, segunda-feira, eu tenho que pagar mais [trecho incompreensvel] COS(?) aqui. Acho que uns 60.000 (sessenta mil) eu tenho que pagar. A, eu vou ver o que d pra mim juntar aqui, daqui pra segunda. Se precisar, eu pego com voc, l. GEO\'ANI: No, beleza! Que eu tenho um, um pouco a, na conta do VALMIR e eu acho que eu no vou mexer nele, no. Ai, eu mando o VALMIR pegar a e j te passar. LENINE: A, eles to pagando 10 (dez) pro TCHE aqui, mas vai descontar 05 (cinco) nosso. Certo! E eu t pagando 03 (Trs) at do meu aqui. J at lancei. Cedo! Mas a, vai descontar..., a vai descontar s 05 (cinco). S se eles pagar com o cheque deles de 10 (dez) ou depositar o cheque na conta do GORDO. Cheque [trecho incompreensvel]... pro WASHINGTON l. A, fica pago com os lO (dez). J vou depositar na conta do GORDO j, t. GEOVANI: Ok. Beleza, ento. LENINE: Agora, o seguinte, ... Ah! E o WASHINGTON pagou 15 (quinze). Certo! T aqui comigo. J vou entregar pro GORDO tamb, IS (quinze) em espcie. Certo! Mas a semana que vem, vai pagar 25 (Vinte e cinco). Que o CARLINHOS falou: "Vamo ver se voc consegue deixar 20 (vinte)." T. Porque realmente fez uns levantamentos l... Acho que vai ser dificil ele pagar 25 (vinte e cinco). Mas ai, no vai fazer diferena, que ele t pagando 15 (quinze) hoje e na semana que vem, ele pagou..., falou que vai pagar 25 (vinte e cinco). Vai dar os 20 (vinte). Se voc quiser lanar 20 (Vinte) e 20 (Vinte), se voc quiser lanar 15 (quinze) e 20 (vinte), at acho certo. C lanar 15 (quinze) hoje e lana 25 (vinte e cinco) na semana que vem. Mas pode explicar pro HOMEM, que ele fechou esse compromisso comigo. Ele ta pagando IS (quinze) hoje e semana que vem, vai pagar 25 (vinte e cinco). GEOVANI: Ento, no manda, no, uai. Segura ele a, porque se precisar j ta na mo, uai. A, segunda-feira, nis v o que faz. LENINE: Ah, ento, ta bom. Mas de qualquer maneira esse cheque eu vou depositar, que eu mato os seus lO (Dez), t. GEOVANI: Beleza! Tranquilo! [Continuam conversando sobre o assunto.] (...) (Encerrada)
I)j) INVESTIGANDO: IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO (vulgo DADA) 29
EGREDO DE JUSTIA]
EI. nO______

SAIS - QUADRA 07 - LOTE 23- SETOR POLICIAL SUL BRASILIA-DF - CEP. 70349-970
DADA possui inmeros contatos em vrios rgos e, principalmente na polcia militar do Distrito Federal, na pessoa do Sargento JAIRO MARTINS DE SOUZA. DADA articula operaes policiais para reprimir eventuais bingos dos concorrentes de CACHOEIRA, dentre outras funes dentro da ORGCRIM, como por exemplo obter informaes privilegiadas do servidor da polcia federal (ANDERSON), responsvel pela mobilizao das viaturas do rgo policial, conforme resta demonstrado em suas conversas monitoradas acostadas no auto 10, anexo. Vejamos exemplo de conversa telefnica que demonstra que o mesmo continua atuando em prol da ORGCRIM:
TELEFONE 6181771010
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ANDERSON x DADA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 11/04/2011 9:32:05 AM 11/04/2011 9:32:51 AM 00:00:46 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO DADA est com ANTUNES (DIREF) e ANDERSON est chegando na sala agora. O dois marcam encontro em cinco minutos na sala do ANDERSON. Confirmam um negcio as onze e meia. ORIGEM DA LIGAO TIPO
TELEFONE 6181771010
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ANDERSON x DADA @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 11/04/201110:53:45 AM11/04/2011 10:54:31 AMOO:00:46 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO ORIGEM DA LIGAO TIPO
30
SEGREDO DE JUSTIA
JvrnvIsTiuo DA JUSTIA
DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL
SAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASLLA-DF - CEP. 70349-970
ANDERSON diz que no esta conseguindo falar com MARCELO para perguntar a data da viagem. DADA diz que vai ligar para ele agora. TELEFONE 1623370420 NOME DO ALVO Dada - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO DADA X LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/04/2011 9:51:43AM 01/04/2011 9:52:15 AM 00:00:32 ALVO 1623370420 INTERLOCUTOR 316010027447655 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370420 R
RESUMO ESCRITORIO NO LADO DO BANCO DO BRASIL. DILOGO DADA: Fala ai, CHICO! LENINE: fala. CHICO, e a? DADA: t por onde agora? LENINE: VALPARASO, lembra aquele escritrio que eu te falei que eu tava montando? DADA: ah, aquele perto do BANCO DO BRASIL? LENINE: exatamente. DADA: ento beleza, ento. Eu to deixando o carro aqui e vou pegar o txi aqui e vou pra. LENINE: t bem.
I)k) INVESTIGANDO: JOS OLMPIO DE QUEIROGA NETO
Como j amplamente demonstrado em toda a investigao at o momento, o investigando OLIMPIO um dos lderes da ORGCRIM, scio de CARLINFIOS CACHOEIRA na explorao de bingos na regio de Valparaso. O pagamento de propina a policiais continua, mesmo aps a mudana de governo e chefes de polcias locais. Vejamos exemplos de conversas telefnicas que demonstra que o mesmo continua atuando em prol da ORGCRIM.
TELEFONE
NOME DO ALVO
31
ISEGREDO DE JUSTIP
FI. fl J'1 ?

316010027451241
OLIMPIO - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X CASSIA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/04/201112:22:26 PM01/04/201 112:24:44 P1v100:02:18 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 724009030471121 724009030471121 R RESUMO OLIMPIO fala que esta acabando e bem limpo. CASSIA avisa que ANTONIO pediu mais 05. Seu OLEANO, dorme todas as noites no galpo, ele limpa e ganha 500,00 h dois meses. CASSIA pede aumento para ele. TELEFONE 316010027451241 NOME DO ALVO OUMPIO - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X ROSALVO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/04/2011 3:31:01 PM 01/04/2011 3:34:07 PM 00:03:06 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 724009020045839 724009020045839 R RESUMO PGX OLIMPIO avisa que ZUNGA vai ligar para ROSALVO e fala que ARNALDO recebe 50%, ento ele tambm tem que receber cheques sem fundos. ROSALVO fala que FERNANDO recolheu muito cheques sem fundos. DILOGO OLIMPIO: (..) ZUNGA te ligou? ROSALVO: No, no me ligou no. OLIMPIO: Se liga que ele deve ligar viu, vo ver. ROSALVO: Ah, eu nem tenho nada pra ele no, no consegui ainda os 3, vou conseguir ainda com o MARCELO, os 2 ainda t tentando arrumar OLIMPIO: Pelo amor de Deus moo, Ave Maria ROSALVO: E. L dificio, FERNANDO acho que vai abrir o bico, assim, vai estourar o motor dele viu, os piston j esto quase queimando OLIMPIO: Como que ? Porque? ROSALVO: Ah... foi no banco, recolheu 29.000 s de cheque sem fundo l dele, ele recolheu no banco dele, eu fui entregar mais 1.500 pra ele e ele: assim eu no aguento no, quase falando chorando OLIMPIO: Ei, agora presta bem ateno no que eu vou falar aqui pra voc, a metade do cheque sem fundo voc lana pro ARNALDO, voc o cara, o tesoureiro e tem que ficar ligado, o cheque sem fundo, o dinheiro que eu recebo dele ele pagando leitura, a leitura o ARNALDO j recolhe l em dinheiro limpo, o
32
REDO DE JUSTIA
EI. n"_____

SAIS - QUADRA 07- LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL 8RASLIADF - CEP. 70349-970
cheque sem fundos voc me fura no meu rabo, entendeu? Voc tem que pegar o cheque sem fundo, na prxima leitura falar assim:Oh isso aqui vai debitar do ARNALDO na prxima leitura e dinheiro do ARNALDO pra mim uai, a metade. ROSALVO: Uai mas ele tem pago, isso ai ele sabe que tem que pagar, mas esses 29 foi na conta corrente dele mesmo que ele recolheu. OLIMPIO: T, mas voc entendeu oh ROSALVO. no enteressa se ele pagar ou no, o certo certo, o ARNALDO no recebe 50%? Ento ele responsvel por 50% dos cheques sem fundo, devolve os cheques sem fundo pra ele resolver com o ARNALDO, no comigo no ROSALVO: E, ele (incompreensvel) tudo na conta dele. Ai ele paga sempre. OLIMPIO: Ai no dia que ele no pagar, voc acha que quem vai pagar? O ARNALDO? ROSALVO: No, ele que vai pagar. OLIMPIO: N no, ROSALVO esquece dessa bondade sua ai, que no paga nunca, acabou, acabou, ningum paga nada a ningum no, agora o ARNALDO t recebendo limpinho e eu t recebendo coisa podre, entendeu? Por mais que ele pague, no interessa o ARNALDO pega o dinheiro limpinho na mo dele u. ROSALVO: . ai eu no sei como que ele recebe, s sei que ele passa uns cheque tambm pro ARNALDO, por isso que eu acho que ele ta se fudendo todo. Falei com ele, comea a peneirar ai os seus cheques. OLIMPIO: Pois , vou ver isso ai como que eu vou fazer, tem que ver como que eu vou fazer, tem que dizer: Bicho, vem c, quer dizer que os cheques sem fundo que devolve o OLIMPIO (...incompreensvel) segurando? Operao tudo bem, agora pro ARNALDO, ficar segurando esses cheques pra ARNALDO, voc doido? (ENCERRADO)
I)m) INVESTIGANDO: LENINE ARAUJO DE SOUZA, vulgo "BAIXINHO"
Durante esse ltimo perodo de monitoramento, LENINE continuou em suas atividades dentro da Organizao Criminosa, pois o brao direito de CARLINHOS CACHOEIRA, no comando da ORGCRIM, conforme se observa de todos os dilogos de enorme relevncia acostados no auto circunstanciado 09, anexo. Vejamos exemplo de conversa telefnica que demonstra que o mesmo continua atuando em prol da ORGCRIM:
TELEFONE 1623370411
NOME DO ALVO Lenine - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X GEOVANI DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/04/201111:29:02 01/04/201111:32:54 00:03:52 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO
33
ISEGREDO DE JUSTIS
EI. nc2k
IIII!
1623370411
316010027446986
1623370411
RESUMO DEPOSITO DE LENINE NA CONTA DE GEOVANI. lenine DIZ QUE ficou faltando 10.000. LENINE diz que eles pagaram o TCHE lo mil em cheque e vai descontar. Diz que dos lO vai descontar 5 da conta deles (CARLINHOS). DILOGO GEOVANI: Oi. LENINE: GEO! No sei se voc viu a, eu depositei ontem o restante a e ficou apenas .... faltando 10.000 (Dez mil) GEOVANI: . eu vi um..., eu vi um depsito, mas eu..., .... eu vi agora e num... [Trecho incompreensvel]... isso mesmo, n? LENINE: E isso mesmo. Faltou 10.000 (Dez mil). A, eu tenho um cheque de 10.000 (Dez mil) que p(?) deles l. O seguinte, eles pagaram 10.000 (Dez mi!) l p0, p0, po negcio e o CARLINHOS j l vendo. Po, po, p0. po TCHE aqui. Certo! A, eles vo descontar 05 (cinco) nosso a, ta. GEOVANI: T bom, ento. LENINE: S que eles pagaram com cheque. Um cheque deles, a o cara ficou doido, desse dinheiro(?), e eu vou ter que descontar essa "porra" desse cheque aqui, n. Tenho que descontar essa "porra" desse cheque... deles aqui. A, eu vou pegar esse cheque e vou depositar nessa conta do VALMIR, certo. A, fica pago esses 10.000 (Dez mil) tambm. Certo! GEOVANI: T ok. Beleza! LENINE: Faz o seguinte, cara. E..., eu no poderia pagar isso hoje. Eu t pagando, porque eu peguei esse cheque pra descontar(?), que hoje folha. Certo! Mas eu tenho dinheiro pra pagar a folha. Talvez eu no tenha dinheiro pra mandar o COS(?). no. Se precisar, c me ajuda na segunda-feira, cara. O HOMEM no vai ta a, mesmo, n. GEOVANI: No! Beleza! Nis d um jeito. n. LENINE: Os 60 (sessenta) dele, eu vou continuar segurando, certo. Vou continuar segurando os 60 (sessenta), dele. [Trecho incompreensvel]... Certo! Mas se precisar, segunda-feira, eu tenho que pagar mais [trecho incompreens[vel] COS(?) aqui. Acho que uns 60.000 (sessenta mil) eu tenho que pagar. Ai, eu vou ver o que d pra mim juntar aqui, daqui pra segunda. Se precisar, eu pego com voc, t. GEOVANI: No, beleza! Que eu tenho um, um pouco a, na conta do VALMIR e eu acho que eu no vou mexer nele, no. A, eu mando o VALMIR pegar ai e j te passar. LENINE: Ai, eles to pagando 10 (dez) pro TCHE aqui, mas vai descontar 05 (cinco) nosso. Certo! E eu t pagando 03 (Trs) at do meu aqui. J at lancei. Certo! Mas a, vai descontar..., a vai descontar s 05 (cinco). S se eles pagar com o cheque deles de lO (dez) ou depositar o cheque na conta do GORDO. Cheque [trecho incompreensvel]... pro WASHINGTON l. A, fica pago com os 10 (dez). J vou depositar na conta do GORDO j, t. GEOVANI: Ok. Beleza, ento. LENINE: Agora, o seguinte, ... Ah! E o WASHINGTON pagou 15 (quinze). Certo! l' aqui comigo. J vou entregar pro GORDO tamb, 15 (quinze) em espcie. Certo! Mas a semana que vem, vai pagar 25 (Vinte e cinco). Que o CARLINFIOS falou: "Vamo ver se voc consegue deixar 20 (vinte)." T. Porque realmente fez uns levantamentos l... Acho que vai ser diicil ele pagar 25 (vinte e cinco). Mas ai, no vai fazer diferena, que ele t pagando IS (quinze) hoje e na semana que vem, ele pagou..., falou que vai pagar 25 (vinte e cinco). Vai dar os 20 (vinte). Se voc quiser lanar 20 (Vinte) e 20 (Vinte), se voc quiser lanar IS (quinze) e 20 (vinte), at acho certo. C lanar 15 (quinze) bole e lana 25 (vinte e cinco) na semana que vem. Mas pode explicar pro HOMEM, que ele fechou esse compromisso comigo. Ele t pagando 15 (quinze) hoje e semana que vem, vai pagar 25 (vinte e cinco).
34
GREDO DE JUSTII
FI.

GEOVANI: Ento, no manda, no, uai. Segura ele a, porque se precisar j L na mo, uai. A, segunda-feira. nis v o que faz. LENINE: Ah, ento, l bom. Mas de qualquer maneira esse cheque eu vou depositar, que eu mato os seus 10 (Dez). L. GEOVANI: Beleza! Tranquilo! [Continuam conversando sobre o assunto.]
(Encerrada)
I)m) LUISMAR BORGES FERREIR (vulgo GRANDO) GRANDO atua como gerente do investigando LENfl'4E na cidade de guas Lindas/GO, sendo responsvel pelos contatos com policiais para liberao de mquinas apreendidas e pagamento de propinas. Vejamos algumas ligaes telefnicas relevantes do perodo.
TELEFONE 6181025444 NOME DO ALVO Luismar Borges Ferreira - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LUISMAR X LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 11104/2011 9:07:03 AM 11/04/2011 9:07:31 AM 00:00:28 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO LENINE lembra que LUISMAR ficou de ir l hoje, Manda LUISMAR levar "cascalho. DILOGO LUISMAR: Al LENINE: Doutor LUISMAR: Fala chefe, bom dia! Beleza? LENINE: Tudo bem? LUISMAR: Bacana e o Senhor? LENINE: Jia LUISMAR: Beleza LENINE: Deixa eu te falar, voc ficou de vir aqui hoje. hein? LUISMAR: To, vou sim ORIGEM DA LIGAO TIPO
35
ISEGREDO DE JUSTt]

SAIS - QUADRA 07- LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASILIA-DF - CEP. 70349-970
LENINE: Ah LUISMAR: Vou terminar de arrumar os trem aqui e to descendo pra a LENINE: l' bom ento LUISMAR: Beleza? LENINE: Aproveita e traz cascalho na hora que juntar a LUISMAR: No, bacana ento. Beleza chefe encerrado.
TELEFONE 6181025444
NOME DO ALVO Luismar Borges Ferreira - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X LUISMAR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 11/04/2011 9:07:53AM 11104/2011 9:08:09 AM 00:00:16 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO LENINE manda ele passar no ANTONIO e pegar um dinheiro pra ele DILOGO LUISMAR: Oi LENINE: Fala doutor, passa em SANTO ANTONIO e pega um dinheiro pra ns aqui? LUISMAR: Certo LENINE: Na hora que voc tiver saindo dai voc liga pra LU aqui que ela vai falar o quanto, ta? LUISMAR: T beleza ento, combinado ento, bacana ento chefe encerrado. ORIGEM DA LIGAO TIPO
I)n) INVESTIGANDO: MARCELO ZEGMB MAUAI) Tambm referido nas investigaes como CARECA ou TURCO, o Delegado da Polcia Civil de Gois, que atua na regio de Valparaso e Luzinia. Nada de relevante foi apurado neste perodo com relao a este investigando. I)o) INVESTIGANDO: ROSALVO SIMPRINI CRUZ 36
ISEGREDO DE JUSTI4A as a
FI.

Como j mencionado nas investigaes e do que tudo consta do auto circunstanciado 10, anexo. ROSALVO, um dos controladores da movimentao financeira das mquinas de jogos do investigando OLIMPIO e outros. Vejamos algumas das conversas mais importantes, deste perodo em anlise, que fazem prova em desfavor do mesmo:
TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X MARCELO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/04/201111:13:03 AM01/04/201 111:15:02 AM00:01:59 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 55-85-19685 55975583 R
RESUMO PDX DNX Acertos financeiros. 16.964.25 -> JUNIOR. 59.735.35 ->MARCELO (Fez depsito no VALMIR 23.482,00)
TELEFONE 55975583
NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X MARCELO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/04/201111:23:50 AM01/04/201 111:24:43 AMOO:00:53 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009001118170 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009001118170 R
RESUMO Acertos financeiros. ROSALVO est com cheques devolvidos TELEFONE NOME DO ALVO 55975583 ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cario INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X WASHINGTON @ 37
ISEGREDO DE JUSTIP
FI. nO
(n

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/04/2011 1:25:54 PM 01104/2011 1:26:49 PM 00:00:55 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009010753329 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009010753329 R
RESUMO DNX PGX ROSALVO pede 2.000. WASHINGTON fala que no tem, que vai ter que passar 10.000 para OLIMPIO.
I)p) INVESTIGANDO: SONIA REGINA DE MELO
REGINA, pelas interceptaes telefnicas at ento realizadas servidora da prefeitura, cedida Policia Civil de Gois, e trabalha na Delegacia Regional em LuzinialGO, ao lado do Delegado Regional, hoje Dr. JURACY. REGINA alm de receber propina da ORGCRIM, atuaria como uma espcie de intermediria entre a Organizao chefiada por CACHOEIRA e os Delegados da Polcia Civil da regio de Valparaiso, para que estes dem total apoio ao funcionamento das casas ilegais. Vejamos exemplo de conversa telefnica que demonstra que a mesma continua atuando em prol da ORGCRIM:
TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 REGINA - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X LENINE @2 DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01104/201112:09:25 P1v101/04/201 112:12:05 PM00:02:40 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 724009000615016 724009000615016 R RESUMO na hora que for mandar o negocio, manda 200, j est o whisky dos nossos amigos. DILOGO
38
ISEGREDO DE JUSTIJ
EI. nJ4k

REGINA: OU no teu boa com voc no. LENINE: Pois estou lembrando agora, porque voc no viu o negocio do churrasco? REGINA: Ah, no, isso no, falei pra voc vim aqui, voc nem aqui apareceu. LENINE: Ah, meu amor, puxa vida rapaz! E nem liguei porque eu devia ta numa correria doida rapaz, voc sabe que voc mora no meu corao, n? REGINA: E. eu sei, a eu falei: ele deve ter esquecido ou ento devia tar ocupado. No eu deixei pra mandar pro churrasco, o dia que for falar pra ele mandar o negocio eu mando ele mandar uns duzentos reais ai LENINE: Ento l, ta bom, eu fiquei preocupado com isso, meus parabns atrasado! REGINA: brigada, brigado. E a ta tudo bem? LENINE: T tudo graas a Deus l tudo ta andando nos conformes. REGINA: Ento ta bom, brigado. l? LENINE: Oh. j l os whiskys aqui l? dos nossos amigos ai viu? REGINA: Ah t, falarem pedido dos nossos amigos, voc lembra naquele dia que eu te falei no negocio l que o menino falou v se dava pra voc... o do NOVO GAMA a se voc no responder aqui, que o dia que eu fui pagar, me perguntou ai falei mas no me respondeu LENINE: Eu, quando eu for a agora essa semana agente v isso ta? REGINA: Ento t bom, voc que vem? eu s vou esperando! LENINE: (INCOMPREENSIVEL) REGINA: Voc que vem? LENINE: Eu mesmo. REGINA: Ah, ento ta bom, ento falou! um beijo, obrigada em. LENINE: Voc j viu aquele ditado que quem no visto no lembrado. REGINA: E verdade, eu fio isso pro meu pessoal todo dia. Quem no visto, no lembrado a PM lembrada porque em todo lugar tem um negocinho a PM l l LENINE: Isso mesmo, REGINA: Ento ta bom, ontm at o piqueno veio aqui trazer meu presente, a eu falei assim: Ah at falei com grando falei pra ele vim ele no ligou, no falou nada, ah ele at falou comigo mesmo, encontrei com ele no dia, ele at falou mesmo comigo, se eu vinha perguntou eu disse pra ele que no que no ia, ento ta bom LENINE: (risada) ento L REGINA: um beijo. tchau! LENINE: tchau! (FINALIZA)
TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 REGINA - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 11/04/201110:48:55 AMI 1/04/2011 10:50:10 AMOO:01:15 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027447655 724009000615016 R 316010027447655 RESUMO
39
IEGREDO DE JUSTIA
FI. flO9D414

Pedir para o menino levar o negocio na casa. DILOGO LENINE: Oi! REGINA: lava dando fora da rea, a eu apertei, voltou ao normal, no lava chamando no. Bom dia! LENENE: E voc como que est. tudo bem? REGINA: Tudo e voc? LENINE: tudo jia, sumida REGINA: tem que d um sossego pra voc. n? Nossa Senhora. LENINE: Mas graas a Deus l tudo tranquilo. n? REGINA: Graas a Deus, tudo bom. no tem problema. LENINE: Vou pedir, pro, po,po menino levar aquele negocio a, l? o menino meu na sua casa? REGINA: Se for agora demanh pode ser aqui em casa, eu estou aqui at meio dia. LENINE: de dia, eu levo a pra voc, l? REGINA: ento t bom, e voc l tudo bem? o resto ta tudo bem? LENINE: Graas a Deus tudo tranquilo, tudo tranquilo. REGINA: Ento l bom, ento falou, obrigada em. tchau! LENINE: Qualquer novidade me chama. REGINA: Chamo sim (FINALIZA)
I)q) INVESTIGANDO: RAIMUNDO COSTA FERREIRA NETO
Tambm chamado de FERREIRINHA, RAIMUNDO funcionrio da INFRAERO com a funo na ORCRIM de facilitar a chegada no aeroporto de material contrabandeado/descaminhado de pessoas ligadas a CACHOEIRA. Neste ltimo perodo nada de relevante para esta investigao foi apurado com relao a este indivduo.
Assim, os objetivos principais do incio da investigao esto sendo cumpridos: a) identificar todos os reais donos das casas; b) identificar todos os empregados/scios dos mesmos; c) identificar os policiais civis, militares e outros que recebem propinas de tais exploradores dos jogos; d) identificar empresas, contas, bens (mveis e imveis), laranjas, envolvidos visando seqestro, apreenso e perdimento dos 40
SEGREDO DE JUSTI
.4
FI. n O ,9m4

bens; e) identificar a ocorrncia de crimes correlatos da corrupo e explorao de jogos, tais como: lavagem de dinheiro, sonegao tributria, formao de quadrilha, violao de sigilo funcional. No demais lembrar que, tendo em vista a participao de policiais militares atuando na segurana das casas e repassando informaes de operaes ostensivas de represso a tal explorao de jogos o que gera certa periculosidade ao trabalho e; tendo em vista a dificuldade em se acessar os locais (casas de jogos) e at mesmo manter viaturas e/ou policiais ao redor das mesmas visando identificar os envolvidos por meios fotogrficos e filmagens; restam preenchidos todos os requisitos descritos nos incisos do artigo 2 1 da Lei 9.296/96 que regulamenta a interceptao telefnica e telemtica, ou seja, h fortes indcios de quem so os autores da infrao penal; a prova no tem como restar robustecida se no for pelo monitoramento telefnico e; como dito, h possvel prtica de vrios crimes punidos com pena de recluso, alm da contraveno de explorao dejogo de azar. Transcrevemos o artigo 2 da Lei 9.296/96:
Art. 2 No ser admitida a interceptao de comunicaes telefnicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipteses: 1 - no houver indcios razoveis da autoria ou participao em infrao penal; II - a prova puder ser feita por outros meios disponveis; III - o fato investigado constituir infrao penal punida, no mximo, com pena de deteno.
II - DA TIPIFICAO DA QUADRILHA EM ORGANIZAO 41
SEGREDO DE JUSTIIA
ti

CRIMINOSA (para efeito do inciso VII, do art. 1, da Lei 9.613/98)

Sempre salutar acrescermos esse item em nossas representaes criminais pois ainda controversa a definio exata de quais seriam os pressupostos para a existncia e tipificao de uma organizao criminosa, no entanto, podemos nos socorrer do conceito trazido pela Conveno das Naes Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional, ratificada pelo Brasil atravs do Decreto 5.015/2004 (vide: <http://www.planalto.gov.br/ccivilo3/ato2004-2006/2004/decreto/dSO 15 .htm>). Em sua aliena "a", do art. 2 a Convenio diz que: a) "Grupo criminoso organizado" - grupo estruturado de trs ou mais pessoas, existente h algum tempo e atuando concertadamente com o propsito de cometer uma ou mais infraes graves ou enunciadas na presente Conveno, com a inteno de obter, direta ou indiretamente, um beneficio econmico ou outro beneficio material; Ou seja, a) j foram identificadas muito mais de trs pessoas de um grupo estruturado (ou seja, que possui hierarquia e tarefas divididas: donos das casas e pagadores das propinas, gerentes, coletores de dinheiro, policiais seguranas, servidor da justia, etc); b) pelo contexto da investigao, faz meses ou at anos que agem concertadamente e continuam em atividade; e) possuem o propsito de cometer crimes de corrupo (passiva e ativa) e lavagem de dinheiro e; d) possuem clara inteno de obter vantagem econmica. Portanto, os envolvidos nessa investigao fazem parte sim, salvo melhorjuzo, de uma ORGANIZAO CRIMINOSA - ORGCRJM.
III DO PEDIDO DAS INTERCEPTAES TELEFNICAS
42
FSEGREDO DE JUSTI
FI.
k46

Consigno a este digno Juzo, nos termos do Art. 2, da Lei n o 9.296/96, que impera a medida requerida tendo em vista, especialmente: a) a presena de indcios razoveis de autoria e participao dos investigados nos esquemas perpetrados pela organizao em tela; b) a impossibilidade de se vislumbrar qualquer outra medida que nos permita investigar, de forma satisfatria, os crimes em apurao; e) bem como a gravidade das condutas, cujas penas previstas demonstram a expresso da repugnncia social (crimes punidos com recluso). Portanto, por tudo qu consta desta pea, com fundamento na Lei 9.296, de 24 de julho de 1996, venho, respeitosamente, no corpo do presente oficio,
REPRESENTAR pela expedio de ordens judiciais de PRORROGAO, pelo prazo

de 15 dias, dos terminais abaixo citados, para que a Polcia Federal possa requisitar diretamente s respectivas empresas de telefonia: a) a interceptao, o monitoramento e o desvio das comunicaes telefnicas (inclusive mensagens de voz, texto e imagens) das linhas e/ou rdio abaixo citadas, extratos telefnicos, bem como providenciar todos os meios necessrios e eficientes para implementao das medidas; b) os meios necessrios para a localizao dos telefones monitorados e reversos (ERBs); c) o acesso a bancos de dados, mediante senha a ser dada aos policiais, para a consulta dos titulares de telefones reversos chamados e chamadores dos alvos, terminais estes que tenham vnculo com os fatos investigados; d) a disponibilizao do servio de identificao de chamadas, relativos s linhas monitoradas, inclusive com relao s ligaes internacionais; e) no caso de substituio do chip ou incluso de outra linha no mesmo aparelho ento interceptado, a interceptao do investigado a partir do nmero serial do aparelho, IMEI. IMSI ou da nova linha, fornecendo os novos dados Polcia Federal. 43
ISEGREDO DE JUSTIA
FI. nookt
(y
MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAIS

PRORROGAO DA INTERCEPTAO TELEFNICA:
CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS CASSIA DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS DEUSELINO VALADARES FERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON FILHO FERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON FILHO GLEYB FERREIRA DA CRUZ JOS OLMPIO DE QUEIROGA NETO LENINE ARAJO DE SOUZA LENINE ARAJO DE LUISMAR BORGES FERREIRA (vulgo GRANDO) LUISMAR BORGES FERREIRA (vulgo SNIA REGINA DE MELO
IMSI: 316010027445095 (62)9339-1661 724009030471121 (62)8416-6278 (62) 9688-9239 (62) 9649-9889 IMSI 316010027449244
23/04/2011 23/04/2011 23/04/2011 23/04/2011 23/04/2011 23/04/2011 23/04/2011 29/04/2011
NEXTEL CLARO NEXTEL O' VIVO VIVO NEXTEL NEXTEL
IMSI: 316010027451241 1:316010027447655 162*33704*11 (61) 9663-9223 (61)8102-5444
23/04/2011
NEXTEL
23/04/2011 23/04/2011 23/04/2011
NEXTEL VIVO TIM
316010027451314
23/04/2011 23/04/2011
NEXTEL
1 IMSI: 724009000615016
44
FSEGREDODE JUSTIAJ
FI. n 0 4k4
(3V

Alm da prorrogao dos terminais supracitados, solicitamos tambm a quebra inicial de outros telefones, utilizados por pessoas vinculadas Organizao Criminosa, conforme a participao de cada um abaixa descrita, quais sejam:
INCLUSO DE MONITORAMENTO
11) SILVIO - possivelmente um fornecedor de peas de mquinas caa-nqueis, para ORGCRIM. 2) DANILO DIAS DUTRA - possivelemente o responsvel, dentre outras atribuies dentro da ORUCRIM, pelos pagamentos de propina ao Delegado da polcia Civil - HYLO de Aguas Lindas-GO; 3) ROSALVO SIMPRINI CRUZ - contador de OLIMPIO, j amplamente investigado nos autos, 4) SONIA REGINA - incluso de telefone celular desta investiganda.
QUEBRA INICIAL DO SIGILO TELEFNICO:
Outrossim, em razo: a) do pouco efetivo de policiais federais utilizados no trabalho de monitoramento telefnico; b) da enorme quantidade de ligaes telefnicas 45
REDbJUS11C a
FI n0 02kY
.MrnrsTno.DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FED$It4L SUPEPJNTENDNCL4 REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

SAIS -QUADRA 07 LOTE 23 SETOR POLICIAL SUL .DRASLIA . .DF CEP, 703494170
iinc:rctpixdas ; e) tia ncce.sichde de se iucluii i oir pcoas na inve4Uacflo; requerc-riuL Por ara, a supnso do oninhararneno iclonieo das pessoas nio cneadas acirne.
CONCLUSO
Assim. tamh'n, solieflamos que: :i) que Iodos os ofcios expedidos pelo, juzo sejam entregues na$ tflos deste su hseiihn (ou policial pie oi representei. para que seja pnwideneiatl;i a: remessa aos destina lrifis resjwetfros com a maior segurana do sigilo; b) que eme proce4Iimen (o eauletir tramite apenas com V. ICa. e/ou pessoa de sua absolvia eniiliana e dos membrod Ministrio Pblico;
Aproveitamos a opod.unidade para prolestai-Ilie os mais sinceros votos de CSUTOII e apico, pernlfinceIlcio estas autj1te4cjais disposio para quaisquer nutios esclarcei filei i Los
Pede ck'fei.it 'ii Bi-aslfa-! 1 9
.41 7JJEUS) e .1' 1k/e, G!if do j'Tjicle,
ele 2
'ia Federal 1,,dgnda
46
SEGREDO DE JUSTIA
EM
$
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
PRESIDENTE DA DPFs MATHEUS RODRIGUES e WESLEY SOARES INVESTIGANTES: APF Pimentel, APF Fbio, APF Guerra, APF Rabelo, PPF Silveira, APF Kelen, APF Tapajs, APF Paradas e APF Mrcio. REFERENCIA: Processo n. 12023-03.2011.4.01.3500 VARA JUDICIAL: 11" Vara Federal de Goiania-GO DATA: 06/04/2011
1. DOS TERMINAIS TELEFNICOS MONITORADOS

O presente auto cicunstanciado destina-se a apresentar ao rgo competente o resultado referente s interceptaes telefnicas realizadas no 'perodo compreendido entre os dias 01 de abril de 2011 a 18 de abril de 2011, conforme tabla abaixo. a5NAL MONITORADO l. (61) 7816-7304 ID: 55-123-7 9168 IMSI: 724009050328989 2. (61) 8177-1010 3. (61) 9165-0896 4. (61) 9991-3092 5. (61) 8434-5634 6. (61) 9213-4497 , IosEoousuflJI cIMENTJ ALEX SANDRO KLEIN DA 23104/2011 FONSECA ANDERSON AGUIAR DRUMOND ANDERSON AGUIAR DRUMOND 23/04/2011 23/04/2011
ANSELMO BARBOSA CAMARA 09/04/2011 ANSELMO BARROSA CMARA 09/04/2011 ANTNIO CARLOS DA SILVA 09/04/2011
SEGREDO DE JUSTIA
rI.
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
55*8*329
ANTNIO CARLOS DA SILVA 09/04/2011 ANTONIO VALTER PEREIRA DA SILVA (MARCAO) ANTONIO VALTER PEREIRA DA SILVA (MARCAO) CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS CASSIA 23/04/2011 25/04/2011 23/04/2011 23/04/2011 23/0412011
& (61) 9327-8434 9. (61) 9915-2088 10. IMSI: 316010027445095 11. (62)9339-1661 12. IMSI:724009030471121 13. (62) 8416-6278 14. (62) 9688-9239 15. (61)9269-3347 16. (61)9279-5249 17. (62) 3087-5501 18. (62) 9649-9889 19. IMS! 316010027449244 20. IMSI: 316010027446986
DEUSELINO VALADARES DOS 23/04/2011 SANTOS DEUSELINO VALADARES DOS 23/04/2011 SANTOS FERNANDO ANDRADE DE S 23/04/2011 FERNANDO ANDRADE DE S 23/04/2011 FERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON FILHO FERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON FILHO FERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON FILHO 09/04/2011 23/04/2011 23/04/2011
GEOVANI PEREIRA DA SILVA 23/04/2011
SEGREDO DE JUSTIA
rj MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
21. (62) 8103-8271 GEOVANI PEREIRA DA SILVA 23/04/2011
22. (62) 8234-9999
GEOVANI PEREIRA DA SILVA 23/04/2011
23. IMSI: 7240090007844205
GLEIB FERREIRA DA CRUZ
29/04/2011
24. 162*33704*20
IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO JOS LUIZ MARTINS DE ARAUJO
23/04/2011
25. (61) 9280-0078
23/04/2011
26. (61) 8126-4263
23/04/2011
27. (62) 9686-3015
09/04/2011
28. IMSI: 316010027451241
JOS OLMPIO DE QUIEIROGA 23/04/2011 NETO
29. IJvISI: 316010027447655 162*33704*11 30. (61) 9663-9223
23/04/2011
23/04/2011
31. IMSI: 316010027451314
LUISMAR BORGES FERREIRA 23/04/2011 (vulgo GRANDO) LUISMAR BORGES FERREIRA 23/04/2011 (vulgo GRANDO) MARCELO ZEGAIB MAUAD 09/04/2011
32. (61)8102-5444
33. IMSI: 724009010334144 1D: 88*22357 34. (61) 9967-9503
RAIMUNDO COSTA FERREIRA 09/04/2011 NETO
SEGREDO DE JUSTIA
FI. n0o0 1
(9
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
35. (61) 9343-1712 36. IMSI: 724009020045839 ID: 55*97*5583 37. IMSI: 72400900061 5016
RAIMUNDO WASHINGTON DE 23/04/2011 SOUSA QUIEIROGA ROSALVO SIMPRINI CRUZ SNIA REGINA DE MELO 09/04/2011 23/04/2011
II. Transcries e/ou resumos das conversas monitoradas em ordem cronolgica.

TELEFONE 316010027446986 NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI XDECA DATA/HORA iNICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/04/201107:50:10 01/041201107:51:28 00:01:18 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027452005 R 316010027446986 RESUMO Pagamento de 3.000 para NAGIB. reforma da sala do JOO. PGX
TELEFONE 1623370411
INTER LOCUTORES/COMENT RIO LENINE X WLADIMIR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01104/201108:32:51 01/041201108:33:33 00:00:42 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027450381 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027450381 R
DILOGO LENINE pergunta onde o local em Sao paulo. W1.ADIMIR diz que nao sabe, diz que urna pessoa pega eles no aeroporto e leva para o local. LENINE diz que vai organizar.
TELEFONE 1623370411
INTERLOCUTORES/COMENTRIO
SEGREDO DE JUSTIA
FI.
4'4
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL .LENFNE X ANDRE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01104/201108:35:32 0110412011 08:37:39 00:02:07 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 724009002356086 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009002356086 R
DILOGO LENINE diz que vai segunda para Soo Paulo e depois na terca vai para o Rio. ANDRE diz que est a disposicao para ir. LENINE diz que de repente monta dos notebooks eleva. ANDRE diz queja tem pronto. TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 GEOVANI - Monte Corto INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X ROGRIO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/0412011 09:12:00 011041201109:13:56 00:01:56 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027445292 316010027446986 R RESUMO ROGRIO pede a GEOVANI dinheiro para realizar os pagamentos. GEOVANI pede a ROGRIO para fazer as cobranas. PGX DNX TELEFONE 1623370420 NOME DO ALVO Dada - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO DADA X LEN1NE @Q?J@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01104/201109:51:43 01104/2011 09:52:15 00:00:32 ALVO 1623370420 INTERLOCUTOR 316010027447655 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370420 R
RESUMO ESCRITORIO NO LADO DO BANCO DO BRASIL. DILOGO DADA: Fala ai, CHICO!" LENINE: fala. CHICO, e ai?" DADA: ta por onde agora?" LENINE: VALPARAISO, lembra aquele escritrio que eu te falei que eu tava montando?" DADA: ah, aquele perto do BANCO DO BRASIL?" LENINE: exatamente. DADA: ento beleza, ento. Eu te deixando o cairo aqui e vou pegar o txi aqui e vou prol." LENINE: ta bem." TELEFONE NOME DO ALVO
SEGREDO DE JUSTIA as.
EI.
6196639223
Lenine - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENT RIO LENINE X MNI DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 011041201109:55:01 01/(>41201109:55:29 00:00:28 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO (pagamento DADA). ECX DILOGO LENINE pede para ela descer 5000 TELEFONE 1623370420 NOME DO ALVO Dada - Monte Cano ORIGEM DA LLGAO TIPO
INTERLOCUTORES/COMENT RIO DADA X LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0110412011 10:03:44 0110412011 10:04:01 00:00:17 ALVO 1623370420 INTERLOCUTOR 316010027447655 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027447655 R
RESUMO ESCRITORIO DO LENINE - SALA 102- EDX DILOGO LENINE: Oi! DADA: CI-IECO. eu to aqui embaixo aqui, do prdio aqui. LENINE: sobe aqui na sala 102. DADA: deixa eu verse esse porto t aberto aqui. pera. (encenada) TELEFONE 6296889239 NOME DO ALVO Deuselino Valadares dos Santos - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO DEUSELINO X CARLINHOS@@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/04/201110:17:22 01/04/201110:17:51 00:00:29 ALVO 6296889239 INTERLOCUTOR 629339 1661 ORIGEM DA LIGAO TIPO A
RESUMO Chamada no atendida
SEGREDO DE JUSTIA
EI. noot4
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 GEOVANI - Monte Cai-lo INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X HNI
01104/2011
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 10:18:35 0110412011 10:19:19 00:00:44 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027451562 316010027451562 R RESUMO Conversa sobre cheques devolvidos, total de cinquenta mil. DNX
TELEFONE 1623370411
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X CARLINHOS@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/04/201110:39:10 0110412011 10:39:55 00:00:45 ALVO 1623370411 RESUMO ECX DILOGO Combinam encontro hoje a noite em Brasilia. TELEFONE 6181264263 NOME DO ALVO Dada - Monte Carlo INTERLOCUTOR 316010027445095 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 R
INTERLOCUTORES/COMENTRIO DADA X UNI (PRIMO) @@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 011041201110:3953 01104/2011104154 000201 ALVO 6181264263 INTERLOCUTOR 6136228577 ORIGEM DA LIGAO TIPO A
RESUMO HNI cobra de DADA que fale com o GIGANTE sobre a questo das "GELADEIRAS" (mquinas caa-nquel) DILOGO DADA: Al! 1-1141: professor? DADA: fala, professor! HNI: o senhor est bom? DADA: beleza, e voc?
SEGREDO DE JUSTIA
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
HNI: bom! Professor, cobra do seu..., do GIGANTE l, porque o menino ficou de ver l onde l guardando uns "trem" a pra mim, desde tera-feira. Pra 'mim' dar uma visita l. mas no deu esse retorno, que eu no posso sair daqui e cair l sem ler certeza que o "trem" l no depsito. DADA: no, eu tive com ele hoje. UNI: ahn! DADA: ......o cara j passou o local, a amanh o cara vai descer aqui. UNI: aba! DADA: at falei que ia te ligar. Foi at bom voc ter ligado. HNI: ahan! DADA: ateu marquei com ele que eu deixei meu carro na reviso, n! UNI: aban. DADA: aqui no VLPARAISO. UNI: aba. DADA: a o seguinte, o moleque pode descer pra c cedo amanh, na hora de pegar o cano, ai eu te ligo, a voc vem pra c a ele explica pra voc certinho onde que . UNI: mas eu j tenho o endereo. Tudo bem, mas voc liga e eu vou, l? DADA: no, ele vai dizer quantas geladeiras tem l. UNI: ah, ento l bom. Ai, ento l bom. DADA: (fala truncado, na d pra entender).... UNI: porque eu s estou esperando ele pra "mim" ir lii, porque sair daqui e ir l e no ter certeza fada! DADA: dar uma viagem dessa foda! UNI: no no? DADA: no, pode deixar! UNI: falou, irmo! DADA: falou? UNI: olha!! E aquele negcio l? T contratando gente na sua empresa? DADA: ta! UNI: mulher, homem, tudo? DADA: cenourinha, cenourinha! UNI: ... o salrio? DADA: salrio mnimo mais 220 de tiquete e a passagem. s! UNI: voc tem gente em LUZIANIA? Contrata gente em LUZTANLA? DADA: eu vou ver l. Eu to indo aqui no GAMA, eu preciso ir l no GAMA. A, quando eu chegar l, eu vou ver l direitinho com o chefe da ,... (incompreensvel) ..... E o que? E motorista? O que que ? UNI: no pra cenourinha mesmo! DADA: pra varrer? Cenourinha? UNI: . DADA: no, beleza, beleza, eu vejo e te falo. HNI: l contrata tudo? Tambm motorista tudo? DADA: contrata. UNI: ento falou. fiho, um abrao. DADA: ai motorista de caminho tem os dias de fazer o teste, que ode sbado. HNI: ento l bom. DADA: ai se voc tiver um cara ai, a gente indica l pra ele fazer o teste. UNI: falou ai. ento. DADA: falou UNI: at mais. DADA: falou, abrao. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIM PRINI CRUZ - Monte Cario
FI.
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X MARCELO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO
SI
'
SEGREDO 1W JUSTIA
0110412011 11:13:03 0110412011 11:15:02 00:01:59 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 55-85-19685 55975583 R
RESUMO PGX DNX Acertos financeiros. 16.964,25 -> JUNIOR. 59.735.35 ->MARCELO (Fez depsito rio VALMIR 23.482,00) TELEFONE 6199152088 NOME DO ALVO Antonio Valter Pereira da Silva - Monte Car]o
INTERLOCUTORES/COMENTRIO UNI X MARCO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/0412011 11:14:27 0110412011 11:15:28 00:01:01 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO UNI quer saber se MARCO viu sobre um pedido que UNI fez, MARCO diz que o COMANDANTE trocou e o menino l pediu um prazo. UNI quer saber se MARCO viu o negcio do aluguel, MARCO diz que est esperando WASHINGTON. DILOGO MARCO: Fala COPOM UNI: O meu garoto.voc t bom? MARCO: Beleza UNI: Ento t bom, deixa eu te falar, voc viu aquele negcio que eu te pedi? MARCO: L em cima? UNI: MARCO: Eu to esperando porque l trocou o comandante, entendeu? O menino me pediu um prazinho at semana que vem ainda UNI: Ah, beleza ento MARCO: Porque fizeram uma troca de cadeira l e fuderam ns, HNI: Ah t MARCO: Fuderam assim, porque o cara tem que sentar primeiro, n? HNI: Ah sim MARCO: Mas no, mas l o trem t seguro, pode ficar tranquilo UNI: Ah, ento beleza. (A, agora deixe eu te falar outra coisa, e sobre o aluguel daqui do negcio, voc falou com o homem l? Com o WASHINGTON? MARCO: Eu to esperando o homem aqui pra poder passar pra ele. Eu to aqui na churrascaria j esperando ele HNI: Ah, ento beleza ento MARCO: Falou irmo? encerrado. TELEFONE 6296889239 NOME DO ALVO Deuselino Valadares dos Santos - Monte Carlo ORIGEM DA LIGAO TIPO
INTERLOCUTORES/COMENT RIO DEUSELINO X GLEYB DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO
SEGREDO 1H. JUSTIA
EI. n"ot1S1l
0110412011 11:16:40 01/04/2011 11:17:01 00:00:21 ALVO 6296889239 INTERLOCUTOR 6278123409 ORIGEM DA LIGAO TIPO A
RESUMO Camada no atendida TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X MARCELO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINA!, DURAO 01/0412011 11:23:50 0110412011 11:24:43 00:00:53 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009001118170 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009001118170 R
RESUMO Acertos financeiros. ROSALVO est com cheques devolvidos TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Lenine - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X GEOVANI DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01104/2011 11:29:02 0110412011 11:32:54 00:03:52 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027446986 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R
RESUMO DEPOSITO DE LENINE NA CONTA DE GEOVANI. lenine DIZ QUE ficou faltando 10.000. LENINE diz que eles pagaram o TCHE lo mil em cheque e vai descontar. Diz que dos lO vai descontar 5 da conta deles (CARLTNI-IOS). DILOGO GEOVANI: Oi. LENINE: GEO! No sei se voc viu a, eu depositei ontem o restante ai e ficou apenas ... . faltando 10.000 (Dez mil) GEOVANI: E, eu vi um.... eu vi um depsito, mas eu..., ..., eu vi agora e num,,, [Trecho incompreensvel].., isso mesmo, n? LENINE: E isso mesmo. Faltou 10.000 (Dez mil). Ai, eu tenho um cheque de 10.000 (Dez mil) que p(?) deles l. O seguinte, eles pagaram 10.000 (Dez mil) l po. p0, po negcio e CARLINHOS j t vendo. Po, p0. po, poTCHE aqui. Certo! A, eles vo descontar 05 (cinco) nosso a, l, GEOVANI: T bom, ento. LENINE: S que eles pagaram com cheque. Um cheque deles, aio cara ficou doido, desse dinheiro(?), e eu vou ter que descontar essa "porTa" desse cheque aqui, n. Tenho que descontar essa "porra" desse cheque... deles aqui. Ai, eu vou pegar esse cheque e vou depositar nessa conta do VALMIR. certo. Ai, fica pago esses 10.000 (Dez mil) tambm. Certo! GEOVANI: T ok. Beleza! LENINE: Faz o seguinte, cara. E..., eu no poderia pagar isso hoje. Eu t pagando, porque eu peguei esse cheque pra descontar(?), que hoje folha, Certo! Mas eu tenho dinheiro pra pagar a folha. Talvez eu no tenha dinheiro pra mandar o COS(?). no, Se precisar, c me ajuda na segunda-feira, cara. O HOMEM no vai ta a, mesmo, n. 10
.1 1 SEGREDO DE JUSTIA
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLiCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
GEOVANI: No! Beleza! Nis d um jeito, n. LENINE: Os 60 (sessenta) dele, eu vou continuar segurando, certo. Vou continuar segurando os 60 (sessenta), dele. [Trecho incompreensvel]... Certo! Mas se precisar, segunda-feira, eu tenho que pagar mais [trecho incompreensivel] COS(?) aqui. Acho que uns 60.000 (sessenta mil) eu tenho que pagar. A, eu vou ver o que d pra mim juntar aqui, daqui pra segunda. Se precisar, eu pego com voc, t. GEOVANI: No, beleza! Que eu tenho um, um pouco ai. na conta do VALMIR e eu acho que eu no vou mexer nele. no. Ai. eu mando o VALMIR pegar a e j te passar. LENtNE: Ai, eles to pagando lo (dez) pro TCHE aqui, mas vai descontar 05 (cinco) nosso. Certo! E eu t pagando 03 (Trs) at do meu aqui. J at lancei. Certo! Mas a. vai descontar..., a vai descontar s605 (cinco). S se eles pagar com o cheque deles de lO (dez) ou depositar o cheque na conta do GORDO. Cheque [trecho incompreensvel]... pro WASHINGTON l. A, fica pago com os lO (dez). J vou depositar na conta do GORDO j, L. GEOVANI: Ok. Beleza, ento. LENINE: Agora, o seguinte, ... Ah! E o WASHINGTON pagou 15 (quinze). Certo! T aqui comigo. J vou entregar pro GORDO tamb, IS (quinze) em espcie. Certo! Mas a semana que vem, vai pagar 25 (Vinte e cinco). Que o CARLINHOS falou: 'Vaino ver se voc consegue deixar 20 (vinte).' T. Porque realmente fez uns levantamentos l... Acho que vai ser diticil ele pagar 25 (vinte e cinco). Mas a, no vai fazer diferena, que ele t pagando 15 (quinze) hoje e na semana que vem, ele pagou..., falou que vai pagar 25 (vinte e cinco). Vai dar os 20 (vinte). Se voc quiser lanar 20 (Vinte) e 20 (Vinte), se voc quiser lanar IS (quinze) e 20 (vinte), at acho certo. C lanar 15 (quinze) hoje e lana 25 (vinte e cinco) na semana que vem. Mas pode explicar pro HOMEM, que ele fechou esse compromisso comigo. Ele L pagando IS (quinze) hoje e semana que vem, vai pagar 25 (vinte e cinco). GEOVANI: Ento, no manda, no, uai. Se gura ele a, porque se precisarj L na mo, uai. Ai, segunda-feira. nis v o que faz. LENINE: Ah, ento, t bom. Mas de qualquer maneira esse cheque eu vou depositar, que eu mato os seus lO (Dez), t. GEOVANI: Beleza! Tranquilo! [Continuam conversando sobre o assunto.] (...) (Encerada) TELEFONE 316010027446985 NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X LENINE (COFRE) a 0 DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/0412011 11:38:26 0110412011 11:40:08 00:01:42 ALVO INTERLOCUTOR 315010027446986 1623370411 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R
RESUMO LENINE e VALMIR (GORDO) tem um cofre. DNX DCX TELEFONE 6293391651 NOME DO ALVO CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X PARAIBA@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/0412011 11:50:47 01/0412011 11:51:15 00:00:28 ALVO INTERLOCUTOR A ORIGEM DA LIGAO TIPO
SEGREDO DE JUSTIA
FI. n1
024&L
RESUMO CARLTNHOS pede para PARA] BA ajudar ANANIAS cm sua clnica. TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 REGINA - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X LENINE @@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/0412011 12:09:25 01/0412011 12:12:05 00:02:40 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 316010027451241 724009000615016 R RESUMO na hora que for mandar o negocio, manda 200,j est o whisky dos nossos amigos. DILOGO REGINA: Oi! no teu boa com voc no. LENINE: Pois estou lembrando agora, porque voc no viu o negocio do churrasco? REGINA: Ah. no, isso no, falei pra voc vim aqui. voc nem aqui apareceu. LENINE: Ah, meu amor, puxa vida rapaz! E nem liguei porque eu devia t numa correria doida rapaz, voc sabe que voc mora no meu corao, n? REGINA: . eu sei, ai eu falei: ele deve Ler esquecido ou ento devia Lar ocupado. No eu deixei pra mandar pro churrasco, o dia que for falar pra ele mandar o negocio eu mando ele mandar uns duzentos reais ai LENINE: Ento t, t bom, eu fiquei preocupado com isso, meus parabns atrasado! REGINA: brigada. brigado. E ai ta tudo bem? LENINE: T tudo graas a Deus ta tudo t andando nos conformes. REGINA: Ento ta bom, brigado. t? LENINE: Oh, j ta os whisky's aqui t? dos nossos amigos ai viu? REGINA: Ata, falar em pedido dos nossos amigos, voc lembra naquele dia que eu te falei no negocio l que o menino falou v se dava pra voc.., o do NOVO GAMA ai se voc no responder aqui, que o dia que eu fui pagar, me perguntou ai falei mas no me respondeu LENINE: Eu, quando eu for ai agora essa semana agente v isso ta? REGINA: Ento ta bom, voc que vem? eu s vou esperando! LENINE: (INCOMPREENSIVEL) REGINA: Voc que vem? LENINE: Eu mesmo. REGINA: Ah, ento t bom, ento falou! um beijo, obrigada em. LENINE: Voc j viu aquele ditado que quem no visto no lembrado. REGINA: E verdade, eu fio isso pro meu pessoal todo dia. Quem no visto, no lembrado a PM lembrada porque em todo lugar tem um negocinho a PM c l LENINE: Isso mesmo, REGINA: Ento t bom, ontem at o piqueno veio aqui trazer meu presente, ai eu falei assim: Ah at falei com grando falei pra ele vim ele no ligou, no falou nada, ali at falou comigo mesmo, encontrei com ele no dia, ele at falou mesmo comigo, se eu vinha perguntou eu disse pra ele que no que no ia, ento t bom LENINE: (risada) ento t REGINA: um beijo. tchau! LENINE: tchau! (FINALIZA) TELEFONE 316010027451241 NOME DO ALVO OLIMPIO - MONTE CARLO
12
MjJWIIKIU[3
1r
EI. n 1
4v1p44' , MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
L9y
INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X CASSIA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0110412011 12:22:26 0110412011 12:24:44 00:02:18 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 724009030471121 724009030471121 R RESUMO OLIMPIO fala que esta acabando e bem limpo. CASSIA avisa que ANTONIO pediu mais 05. Seu OLEANO, dome todas as noites no galpo. ele limpa e ganha 500.00 h dois meses. CASSIA pede aumento para ele. TELEFONE NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X JIJNINHO@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0110412011 12:42:50 01/0412011 12:43:22 00:00:32 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 316010027447034 316010027445095 R RESUMO JUNINHO diz que precisa falar com WLADIMIR porque ele conhece os caras que fecharam mais 3 lugares diferentes. DILOGO JUNINHO: aquele lugar que eu falei pra voc sbado l, que tinha acontecido, eu tinha falado com o WLADIMIR falou que conhece o cara l. Ai foram agora em mais 3 lugares l diferente l e fechou tambm. (encerrada) TELEFONE 316010027446986 NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X DECA DATAJHORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01104/2011 12:49:10 0110412011 12:51:11 00:02:01 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027452005 316010027452005 R RESUMO AG 1460 DTX BANCO SANTANDER CC 01020829-9 CPF 803.275.401-68 R$ 3.000,00
13
SEGREDO DE JUSTIA
FI.
*
SALA DO JOO TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPR]NI CRUZ - Monte Cario
INTERLOCUTORES1COMENTR1O ROSALVO X FERNANDO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/0412011 13:07:10 01/0412011 13:07:44 00:00:34 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724000004005649 ORIGEM DA LIGAO TIPO R 724000004005649
RESUMO Acertos financeiros. ROSALVO est com cheque para entregar e quer acertar caixa. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPR[NI CRUZ - Monte Cario
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X FERINANDO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO

0110412011 13:11:05 0110412011 13:11:53 00:00:48
ALVO 55975583
INTERLOCUTOR 724000004005649
ORIGEM DA LIGAO TIPO 724000004005649 R
RESUMO Acertos financeiros. Cheques devolvidos. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X FERNANDO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0110412011 13:16:54 0110412011 13:21:14 00:04:20 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724000004005649 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724000004005649 R
RESUMO Acertos financeiros. Cheques sem fundos dos clientes. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRJNI CRUZ - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X ANTONIO @
14
t11JaIIgiI[ ,
FI. rI0
,2
(-fl
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/0412011 13:24:17 0110412011 13:25:40 00:01:23 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009010644714 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009010644714 R
RESUMO DNX ROSALVO pede 2.000 em dinheiro. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X WASHINGTON @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/04/201113:25:54 01104/2011 13:26:49 00:00:55 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009010753329 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009010753329 R
RESUMO DNX PGX ROSALVO pede 2.000. WASHINGTON fala que no tem, que vai ter que passar 10.000 para OLIM PIO. TELEFONE 316010027446986 NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Cade
INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X ROGRIO 1 DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0110412011 13:33:16 01/0412011 13:34:50 00:01:34 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R 316010027446986 316010027445292 RESUMO Conversa sobre contabilidade e pagamentos. DCX DNX TELEFONE 6184345634 NOME DO ALVO Anselmo - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COM ENTRIO MIGUEL X ANSELMO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/04/2013 13:58:34 01104/2011 14:01:38 00:03:04 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO MIGUEL liga para ANSELMO e falam sobre o pen driver. MIGUEL ressalta que ANSELMO recebe e qual sua funo.
15
6.
r 'se MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
DILOGO MIGUEL: Pegou o negcio do cara, cara? ANSELMO: Eu to aqui tentando localizar aqui. Mas ta igual mega sena. vei. MIGUEL: Po bicho! Arruma isso dai, cara. ANSELMO: E a coisa mais dificil que eu vi na minha vida, esse negcio ai. Eu vou falar pra voc, euj vi coisa mais fcil. Mas no acha em lugar nenhum. MIGUEL: Pra que que voc falou que ia arrumar essa porra ai? Mandou at o cara comprar pen driver. ANSELMO: Mas calma que eu vou arrumar cara. Mas eu to achando aqui.
MIGUEL: Ele falou se no for hoje, no precisa mais no. Voc recebe pra isso porra! Se vira!
ANSELMO: Como eu dei essa porta, eu corto tambm.
MIGUEL: Isso ai. Isso ai quando foi feito, agente pegou a copia Ia na Plicia Rodoviria, na Plicia Federal porra! Agente sabe de tudo em primeira mo. ANSELMO: Ta eu! MIGUEL: A sua funo (INCOMPRIENSIVEL) dai de dentro. De Ia agentej sabe j. ta bom!
(ENCERRADA) TELEFONE 6196639223 NOME DO ALVO Lenine - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X GRANDAO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/04/2011 14:55:13 01/0412011 14:56:24 00:01:11 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO GRANDAO diz que o cara da farda est cobrando. DILOGO [Cumprimentam-se.] GRANDO: ..., aquele cara l, da farda, que l cobrando os negcio nosso l. LENINE:Ah! O negcio? GRANDO: isso. Ele falou que t sendo cobrado pra poder fazer alguma coisa relacionado a isso. LENINE:Uai, passa. ento, esse trem a, uai. Os locais que o Zl(?) falou, uai, GRANDAO: No, beleza, ento. Eu vou dormir(?)... LENINE: Num ? ORIGEM DA LIGAO TIPO
16
SEGREDO DE JUSTIA e:
II
NU - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
GRANDO: Isso. LENJNE: Fala com ele, 'Olha, agora vai pegar muito mais..." Explica pra ele a situao de roubo e tudo. Pode passar Ludo. Pega 0,0,0..., a situao que nis explicamos pro menino daqui, que j pegou. J tudo. n. GRANDO: Ham-ham. LI1NINE: Pode, pode falar tranquilo com ele. GRANDO: Pode. n. LENINE: Pode. n. GRANDO: Ai, ficou, ento, de tera-feira. Que eu falei pra ele que tava tentando ajuntar mais, mais lugar, mais coisa pra ele l, num lugar s. Que a gente L dando a volta na rua, o pessoal d saiu..., l guardando os [trecho incompreensvel.].,., que nem o rapaz falou. Eu falei pra ele que eu passo pra ele, ento. Despedem-se.] TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Lenine - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X GRANDAO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/04/201115:01:31 0110412011 15:01:52 00:00:21 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027451314 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R
DILOGO GRANDAO diz que o da farda est cobrando ele. TELEFONE 316010027446986 NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X VALMIR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/0412011 15:22:05 0110412011 15:22:53 00:00:48 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027449754 316010027446986 R RESUMO Conversa sobre cheques devolvidos e pagamentos. PGX DNX TELEFONE 316010027446986 NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X CARLINHOS DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/04/2011 15:28:21 01/04/201115:28:43 00:00:22 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027445095 316010027445095 R
-A' wIMJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL RESUMO CARLINHOS pede a GEOVANI para depositar dez (lO) na conta do VLADMIR. Pagamento do VLADMIR. PGX DNX TELEFONE 316010027451243 NOME DO ALVO OLIMPIO - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X ROSALVO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/04/201115:31:01 01/04/201115:34:07 00:03:06 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 724009020045839 724009020045839 R RESUMO PGX OLIMPIO avisa que ZUNGA vai ligar para ROSALVO e fala que ARNALDO recebe 50%, ento ele tambm tem que receber cheques sem fundos. ROSALVO fala que FERNANDO recolheu muito cheques sem fundos. DILOGO OLIMPIO: (...) ZIJNGA te ligou? ROSALVO: No, no me ligou no. OLIMPIO: Se liga que ele deve ligar viu, vo ver, ROSALVO: Ah, eu nem tenho nada pra ele no, no consegui ainda os 3, vou conseguir ainda com o MARCELO. os ainda t tentando arrumar OLIMPIO: Pelo amor de Deus moo, Ave Maria ROSALVO: E, t dilicio, FERNANDO acho que vai abrir o bico, assim, vai estourar o motor dele viu, os pistonj esto quase queimando OLIMPIO: Como que ? Porque? ROSALVO: Ah,,. foi no banco, recolheu 29.000 s de cheque sem fundo l dele, ele recolheu no banco dele, eu fui entregar mais 1.500 pra ele e ele: assim eu no aguento no, quase falando chorando OLIMPIO: Ei, agora presta bem ateno no que eu "ou falar aqui pra voc, a metade do cheque sem fundo voc lana pro ARNALDO, voc o cara, o tesoureiro e tem que ficar ligado, o cheque sem fundo, o dinheiro que eu recebo dele ele pagando leitura, a leitura o ARNALDO j recolhe l em dinheiro limpo, o cheque sem fundos voc me fura no meu rabo, entendeu? Voc tem que pegar o cheque sem fundo, na prxima leitura falar assim:Oh isso aqui vai debitar do ARNALDO na prxima leitura e dinheiro do ARNALDO pra mim uai, a metade. ROSALVO: Uai , mas ele tem pago, isso ai ele sabe que tem que pagar, mas esses 29 foi na conta corrente dele mesmo que ele recolheu. OLIMP.lO: T. mas voc entendeu oh ROSALVO, no enteressa se ele pagar ou no, o certo certo, o ARNALDO no recebe 50%? Ento ele responsvel por 50% dos cheques sem fundo, devolve os cheques sem fundo pra ele resolver com o ARNALDO, no comigo no ROSALVO: . ele (incompreensvel) tudo na conta dele. Ai ele paga sempre. OLTMPIO: Ai no dia que ele no pagar. voc acha que quem vai pagar? O ARNALDO? ROSALVO: No, ele que vai pagar. OLTMPIO: N no, ROSALVO esquece dessa bondade sua ai, que no paga nunca, acabou, acabou, ningum paga nada a ningum no, agora o ARNALDO t recebendo limpinho e eu t recebendo coisa podre, entendeu? Por mais que ele pague, no interessa o ARNALDO pega o dinheiro limpinho na mo dele u. ROSALVO: E, ai eu no sei como que ele recebe, s sei que ele passa uns cheque tambm pro ARNALDO, por isso que eu acho que ele t se fudendo todo. Falei com ele, comea a peneirar ai os seus cheques. OLIMPIO: Pois . vou ver isso ai como que eu vou fazer, tem que ver como que eu vou fazer, tem que dizer: Bicho, vem c, quer dizer que os cheques sem fundo que devolve o OLIMPIO (incompreensvel) segurando? Operao tudo bem, agora pro ARNALDO, ficar segurando esses cheques pra ARNALDO, voc doido? (ENCERRADO)
18
1
SEGREDO DE JUSTIA
e.
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL TELEFONE 316010027451241 NOME DO ALVO OLIMPIO - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X WASHINGTON 4 DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0110412011 15:34:17 01/0412011 15:36:15 00:01:58 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 724009010753329 316010027451241 R RESUMO DNX PGX TLX WASI-IINGTON passa o celular dele: 8188 5894 TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 GEOVANI - Monte Cano INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X CARLIN FIOS 0a DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO (H/041201115:34:28 01104/201115:35:13 00:00:45 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027445095 316010027445095 R RESUMO Conversa sobre pagamentos. PGX TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 GEOVANI - Monte Cano INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X RODRIGO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/0412011 15:36:43 01/0412011 15:38:11 00:01:28 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027452140 316010027446986 R RESUMO RODRIGO pede a GEOVANI para do VLADMIR. PGX DNX duas transferncias. urna de dez mil e outra de vinte o quatro mil. Pagamento
NOME DO ALVO TELEFONE 316010027446986 GEOVANI - Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X RODRIGO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/0412011 15:40:13 01104/2011 15:41:14 00:01:01
19
SEGREDO DE JUSTIA
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027452140 316010027452140 R RESUMO RODRIGO informa a GEOVANI que os pagamentos so para VLADMIR e ACCIO. Fax DNX Dados da conta de ACACIO: AG 3283-2 CC 15925-5 CPF 459.819.301-87 TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO x MARCELO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0110412011 15:41:54 01/04/2011 15:42:59 00:01:05 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009001118170 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009001118170 R
RESUMO Acertos financeiros. ROSALVO fala que o valor certo 20 por causa dos cheques sem fundos. TELEFONE NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINI-1OS X VALMIR@(EDX) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01104/2011 15:44:34 01/04/201115:45:37 00:01:03 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 316010027449754 316010027449754 R RESUMO VALMIR pergunta o que que pra colocar no apartemento, TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X MARCELO @ DATA/HORA INICIAL DATA11-IORA FINAL DURAO 01/04/2011 15:44:39 01104/2011 15:45:24 00:00:45 ALVO 55975583 RESUMO INTERLOCUTOR 724009001118170 ORIGEM DA LIGAO TIPO R 724009001118170
20
SEGREDO DE JUSTIA
Assuntos financeirosROSALVO passa valores dos cheques e seus correntistas. TELEFONE NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINI-JOS X VALMIR@(EDX) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/04/2011 15:45:45 01104/2011 15:46:06 00:00:21 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 316010027449754 316010027449754 R RESUMO VALMIR pegunta qual vinho TELEFONE NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTOR ES/COMENT RIO CARLTNI-IOS X VALMTR@(EDX) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/04/201115:57:08 01/0412011 15:57:31 00:00:23 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 316010027449754 316010027449754 R RESUMO CARLINHOS diz que vai trazer o vinho de MIAMI TELEFONE 316010027451241 NOME DO ALVO OLIMPIO - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X MARCELO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01104/201115:58:22 011041201115:58:53 00:00:31 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 724009001118170 724009001118170 R RESUMO OLIMPIO quer receber recibos que ROSALVO entregou para MARCELO. TELEFONE 31601002745I24I NOME DO ALVO OLLMPIO - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X WLADIMIR
fXflt4IS 1
FI.
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLiCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 011041201116:01:25 011041201116:01:48 00:0023 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 316010027450381 316010027450381 R RESUMO WLADTMIR avisa eu no foi depositado para ele. TELEFONE NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X ADRIANO (0, DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/04/201116:04:06 011041201116:05:04 00:0058 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 316010027446284 316010027446284 R RESUMO CARLINHOS diz, que tem que deixar o terreno no nome de ADRIANO. Fala que tem que passar no mximo 1.200.000,00 no nome de ADRIANO. DILOGO CARLINI-IOS: aquela casa que eu deixei o contrato ai com voc, do JACINTO. aqueles Irem. voc tem que entrar em contato como NEGO pra ver como que vou passar isso. Acho que eu tenho que deixar aquele terreno no seu nome. Mas como eu fiz aqueles pagamentos e tal, eu quero te explicar depois, viu. ADRIANO: t bom. Ns fomos at o fim do ms, n. J L mais ou menos rascunhado aqui. T. O NEGAO que voc fala o. o ANTONIO? CARLINHOS: . Manda ele te levar no contador do cara l em GOIANIA, aqui em GOINIA pra voc ver como que vai passar esse trem. Ele vai te explicar. Tem que passar no mximo um milho e duzentos ai tem que passar no seu nome, entendeu? ADRIANO: entendi. (encerrado) TELEFONE 316010027451241 NOME DO ALVO OLtMPIO - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X WLADIMIR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA F[NAL DURAO 01/04/201116:04:22 011041201116:05:15 00:00:53 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 316010027450381 316010027450381 R RESUMO OLIMPIO avisa que est demorando o deposito porque o primeiro depsito.
22
SEGREDO 1)1: JUSTIA
FI. (y
TELEFONE NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X SANTANA Fita DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/04/2011 16:05:06 01104/201116:08:28 00:03:22 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 316010027458342 316010027458342 R RESUMO SANTANA diz que falou com BRAGA (JUSCELINO BRAGA-Ex-secretario de Finanas de Gois) e que este ficou feliz quando ficou sabendo que CARLINI-IOS queria falar com ele. Falam de dinheiro que SANTANA e CARLINHOS emprestaram para BERALDO. DILOGO (Vide caso da Gravao da Filha de JUSCELINO BRAGA, cujo DPF DEUSELINO teria tornado providencias - vide dirigentes da SR/DF poca) (vide colega aposentado ALVARO. que em tese, no teve nada a ver). CARLINHOS: Pois no SANTANA. SANTANA: Falei com ele. CARLINHOS: E ele? SANTANA: - voc falou par ele que eu iria no lugar se fosse o cara, se chamar a pessoa - falei, falei. - Voc falou pra ele isso - falei, falei. Inclusive comentei o outro assunto que voc falou pra mim do Governador. CARLINUOS: inclusive o qu? SANTANA: Voc num entende direito no voc surdo? CARLINHOS: Olha a faca no pescoo Neguinho. ... segura o dedo no trem, aprende a... SANTANA: inclusive eu falei assim, olha eu falei pro CARLINHO o seguinte, que voc falou que se a pessoa tivesse iria, e falei pra ele tambm que voc comentou, que uma pessoa falou pro Governador, quando eu falei o Governador ele entendeu, aquele outro assunto ele.., que a mesma pessoal eu acho. CARUNHOS: ah e ele? SANTANA: e o desespero dele, quando eu falei que queria falar com ele, ficou feliz. CARLINHOS: ah , ficou bom. SANTANA: No ficou excelente uai! Ele no. Num bobo no. Nos temos que aproximar dele e tomar aquela rdio dele. CARLINHOS: verdade. Obrigado ou Doutor. SANTANA: ainda bem que voc vai. E a Fita? Como que... agora voc entende, ta me ouvindo bem? Vou explicar pra voc outra situao minha, pode explicar agora? CARLINHOS: Pode. SANTANA: esse pode seu foi um num pode. Eu vou te contar uma coisa. Naquele dia que agente foi tomar caf l com o BERALDO e o ELIAS num sei o qu, eu falei no BELEZA... BERALDO eu vou te ajudar, era antes do carnaval voc lembra? CARLINHOS: um... t ajudando 3 mil, agora dei do meu bolso n.... SANTANA: Posso.., eu terminei de falar? Voc esperou eu terminar de falar no n? CARLINI-IOS: no, agora com mais calma, eu realmente eu extrapolei nessa pergunta, pode falar. SANTANA: ai era antes do carnaval, o BERALDO comeou aquela choradeira, e eu queria ir l pra Serra da Mesa entendeu? Como eu sabia que Vossa Excelncia ia arrumar o dinheiro pra ele, eu emprestei 2.500, o qu que ele vai pensar agora? CARLINHOS: voc vai l e pega os 2.500 com ele uai. Quando voc emprestar voc se toda pra l, eu num quero saber desse trem, rolo... SANTANA: eu falei alguma coisa pra voc, s comentei, to comentando voc ouviu bem? CARLINHOS: Ouvi, foi muito bem colocado.
23
SEGREDO DE JUSTIA
FI. nO
e
SANTANA: Eu pensei que eu pudesse comentar com o meu amigo, seno tambm eu vou comentar com o BRAGA, que voc.., que eu suspeito que tudo isso, foi voc que fez. CARLINHOS: (ininteligvel) o PAULO GARCIA atrs de voc. (Risos) SANTANA: (Risos)... num tem que falar esse assunto no, esse assunto .c assunto morto chefe, assunto de fita morto,.. (ENCERRADA). TELEFONE NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CRLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X JUNINHO@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/04/2011 16:10:34 01104/2011 16:12:16 00:01:42 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 316010027447034 316010027447034 R RESUMO CARLINFIOS diz que o cara no fez, s avisou. Diz que mandou o WLADIMIR falar com o 'homem, .IUNINHO diz que ele fez no sbado tarde e agora avisou em alguns. CARLINI-TOS diz que tem um ponto que do PAIJLINHO que eles tem que segurar. DILOGO CARLINI-lOS: o cara no prendeu no. S avisou. Mandei o WLADIMIR l falar como o homem. JUNINHO: , fez aquele dia. n? Sbado tarde, e agora avisou em alguns l de uma vez. CARLINHOS: , tem que d... diz que tem um ponto tambm que do PAULINI-TO que ns temos que segurar. Ento manda o SANDRO ir l ver o que que eles querem. uai. JUNINI'lO: j foi l, mas no achou o cara at agora. Sbado a essa.., ... sexta tarde, no acha. CARLINUOS: t, ento voc me fala segunda-feira. (encerrada) TELEFONE 6193278434 NOME DO ALVO Antonio Valter Pereira da Silva - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO MARCO X UNI @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/0412011 16:11:35 01104/2011 16:13:37 00:02:02 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO MARCO ta com o dinheiro que o HAROLD mandou entregar TELEFONE 316010027446986 NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Carlo ORIGEM DA LIGAO TIPO
24
1 tJIlK1i(%1
GEOVANI X RODRIGO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01104/201116:23:41 01/04/2011 16:24:35 00:00:54 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027452140 316010027452140 R RESUMO GEOVANI diz para RODRIGO que conseguiu mais noventa (90) e que vai mandar pelo DECA. DNX TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 GEOVANI - Monte Cano INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X DECA @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/041201116:24:39 011041201116:25:25 00:00:46 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027452005 316010027452005 R RESUMO GEOVANI vai se encontrar com DECA para passar o dinheiro, que ser entregue para RODRIGO. DNX TELEFONE 6192134497 NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO CANRIO X SILVA @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/04/201117:27:53 01104/2011 17:28:57 00:01:04 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO CANRIO quer que SILVA leve um cara pra tocar o negcio l TELEFONE NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORE 5/COM ENTRIO CARLINHOS X VALMIR@(EDX) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/04/201118:06:46 01104/201118:07:34 00:00:48 ORIGEM DA LIGAO TIPO ALVO INTERLOCUTOR 316010027449754 R 316010027449754 316010027445095 RESUMO ORIGEM DA LIGAO TIPO
25
C1Xtlt1aI5y!j]*LUKII(
FI. n O
CARLINHOS diz que para deixar a chave do lat com LENINE. VALMIR diz que carto. CARLINFIOS diz que pra levar o carto pro LENINE. TELEFONE NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X LENINE@(ECX) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/041201118:11:11 01/04/2011 18:11:31 00:00:20 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 316010027447655 316010027447655 R RESUMO CARLINHOS marca encontro com LENINE no Aeroporto de BRASLIA. Diz quej falou com CHICO(DADA). TELEFONE 6184345634 NOME DO ALVO Anselmo - Monte Cano
INTERLOCUTOR-ES/COMENTRIO MIGUEL X ANSELMO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01104/2011 20:18:41 0110412011 20:20:34 00:01:53 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO MIGUEL liga para ANSELMO comentando sobre o negcio (dinheiro) e tambm, falam sobre o pen driver. DILOGO MIGUEL: La pelas onze e meia, dez horas eu te ligo pra passar aquele negcio pro c. Conseguiu o negcio do cara? ANSELMO: Ento faz o seguinte, amanh mesmo, vei. Deixa pra amanh. MIGUEL: No! Amanh! Amanh no vou ta aqui no. C vai pegar isso so domingo ento. Que amanh eu no to aqui no. ORIGEM DA LIGAO TIPO
MIGUEL: Ento me liga amanh ento. Conseguiu o negcio do cara? ANSELMO: O. veil Ta conseguindo, segunda feira vou pegar essa bomba. J achei. Iocalizamo j a caixa qual que a parada tala dentro, vei. Vamo pegar. MIGUEL: Pois . bicho. Voc tem que fazerjus a esse salrio seu. ANSELMO: Por que voc no passa na JAQUELINE ai. Ela ta na casa dela. MIGUEL: No! A JAQUELINE namorada sua, no namorada minha. Que que eu vou fazer? Ver JAQUELINE pra que? ANSELMO: Fala assim ho! MIGUEL vai entregar um negcio ai, pronto! Ta resolvido. MIGUEL: No! No! Me liga amanh. Amanh talvez eu no saia no. Liga pra mim que eu te entrego, ta bom. ANSELMO: E o mais. tranqilo ai. vei? MIGUEL: Tranqilo. No to tranqilo porque voc no conseguiu o negcio. ne! Fica jogando fora, que eu vou conseguir o negcio pra voc.
SEGREDO 1W JUSTIA
EI.
(9y
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
ANSELMO: Meu Li, voc acha que a vontade no grande no de pegar esse negcio? Passou na minha mo, mas no sei onde ta na caixa. vei. E muita caixa! MIGUEL: Ento ta bom. Me liga amanh ento. (...) (ENCERRADA) TELEFONE 6199913092 NOME DO ALVO Anselmo - Monte Cario
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ANSELMO X JAQUELINE 03 DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01104/2011 20:22:52 01/041201120:25:42 00:02:50 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO ANSELMO comenta sobre o negcio (dinheiro). DILOGO ANSELMO: O MIGUEL falou que o negcio ta na mo ai e eu aqui em casa. O! Que vontade de ta ai, vei! JAQUELINE: Ento vem, amor. Vem! ANSELMO: Eu falei pra ele, entrega pra JAQUELINE. No! No! Entcga pra JAQUELINE no! Amanh se voc quiser, voc pega. ORIGEM DA LIGAO TIPO
(ENCERRADA) TELEFONE NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINFIOS X LENFNE() DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01104/2011 20:33:07 0110412011 20:33:42 00:00:35 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 1623370411 316010027445095 R RESUMO Encontro no Aeroporto de BRASLIA, TELEFONE 6192134497 NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO
27
1 iii
II
RODRJGO X SILVA 1 DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 011041201120:40:30 011041201120:43:08 00:02:38 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO SILVA vai fazer o pagamento do RODRIGO. PGX ORIGEM DA LIGAO TIPO
TELEFONE 6192134497
INTERLOCUTORES/COMENTRIO WESLEY X SILVA @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/04/2011 21:04:15 01/041201121:04:54 00:00:39 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO WESLEY passou no VELHO e pegou 140 reais. Deixou a metade com a me dele. ORIGEM DA LIGAO TIPO
TELEFONE 6199152088
NOME DO ALVO Antonio Valter Pereira da Silva - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO HNI X MARCO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01104/201121:53:43 01/041201121:55:28 00:01:45 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO HNI diz que o negcio voi na mo (MUNIO) ORIGEM .DA LIGAO TIPO
TELEFONE 6192134497
INTERLOCUTORES/COMENTRIO NEGO LO X SILVA @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0210412011 11:41:29 02/0412011 11:42:03 00:00:34 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO ORIGEM DA LIGAO TIPO
28
SEGREDO DE JUSTIA
A.
Pagamento TELEFONE 6199152088 NOME DO ALVO Antonio Valter Pereira da Silva - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO MARCO X ALESSANDRA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 02/04/2011! 1:48:40 02104/2011 11:50:12 00:01:32 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO MARCO avisa que ele quem vai lev-la em casa. DILOGO ALESSANDRA: Al MARCO: Oi filha, o MARCO ALESSANDRA: Oi MARCO. tudo bom? MARCO: Tudo jia meu bem? ALESSANDRA: Bem MARCO: Minha linda, ontem eu liguei pra voc, mas no consegui falar com voc ALESSANDRA: Ah, foi voc que me ligou? Eu vi a ligao, mas j era meia noite eu no retomei pra ver quem era MARCO: No, beleza, no preocupe no, l bonito. E ai, que horas que voc sai l hoje? ALESSANDRA: Que horas que eu chegou? MARCO: Mais ou menos, no, que voc sai ALESSANDRA: Ni MARCO MARCO: No, assim mais ou menos ALESSANDRA: Esses dias eu lava saindo duas horas MARCO: 1-l ALESSANDRA: S que quinta-feira, amanhece ontem, eu sai de lj era cinco MARCO: Cinco horas, n? ALESSANDRA: Il h a MARCO: Mas entre duas e cinco? ALESSANDRA: Isso MARCO: Meu amor, voc me liga? ALESSANDRA: Voc que vai me pegar? MARCO: Eu vou levar voc, eu que vou pegar voc agora ALESSANDRA: Ah, ento t MARCO: A no ser que voc no queira ALESSANDRA: No, que isso! (...) ALESSANDRA: Eu quero segurana MARCO: No amor, tranquilo. Ai minha lindinha, voc pinica nesse aqui at eu atender, falou? ALESSANDRA: A ento ti na hora que eu sair eu te ligo ento MARCO: pode ligar que eu te levo l, falou meu amor? ALESSANDRA: Falou ento MARCO: Voc til hoje e amanh? ALESSANDRA: Hoje e amanh MARCO: Beleza pura, preocupe no, s voc ligar ALESSANDRA: Ento ta bom encerrado. ORIGEM DA LIGAO TIPO
29
SEGREDO DE JUSTIA
RI'
TELEFONE 6178167304
NOME DO ALVO A]ex Sandro Klein da Fonseca - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO FONSECA X LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0210412011 12:48:21 0210412011 12:48:56 00:00:35 ALVO 6178167304 INTERLOCUTOR 162-33704-11 ORIGEM DA LIGAO TIPO 6178167304 R
RESUMO LENINE fala que est na ETAPA A e diz que o negcio do FONSECA est cern ele. FONSECA pergunta se LENINE estar no VAL at o final do dia. LENINE diz que sim. DILOGO (...) LENINE: Estou aqui na etapa A. teu negcio est comigo j l? FONSECA: Beleza eu estou chegando em TAGIJATINGA, tu vai ficar at o final do dia? LENINE: Oi? FONSECA: Eu estou chegando aqui em TAGUATINGA agora, vim ver um negcio, Tu vai estar ai at o final do dia no VL? LENINE: Vou, vou estar pelo VAL, voc rue liga ento. FONSECA: Est bom, obrigado. (encerrado) TELEFONE 6181264263 NOME DO ALVO Dada -Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRJO DADA X UNI (PRIMO) (4t44J DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 02/04/201112:49:18 02104/2011 12:50:08 00:00:50 ALVO 6181264263 INTERLOCUTOR 6185395389 ORIGEM DA LIGAO TIPO A
RESUMO ENCONTRO NA PADARIA. DILOGO DADA:"fala chefe" PRIMO:"fala chefe" DADA:"o menino vai estar as quatorze horas ali naquela padaria perto da empresa dele, onde a gente se encontrou, eu voc e o JAIRO ali, perto daquela igreja. O rapaz vai estar l tambm, o rapaz l de AGUAS" PRIMO:"eh" DADA:"d pra se encontrar l?!! .P.RIMO:"d, eu dou umjeito aqui. falou!" DADA:"quatorze horas l, eu vou Ler que pegar um carro l tambm" PRIMO:"falou ento, quatorze horas" DADA:"quatorze horas" PRIMO: "beleza" DADA:"beleza, beleza"
SEGREDO DE JUSTIA
o
(encerrada)
TELEFONE 1623370420
NOME DO ALVO Dada - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO DADA X Z DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 02/04/201112:56:59 02/04/201112:58:20 00:01:21 ALVO 1623370420 INTERLOCUTOR 724009000792997 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000792997 R
RESUMO ESTA MORANDO NO SUDOESTE. DADA ESTA LEVANDO UMA CARTA PARA Z.
TELEFONE 1623370420
NOME DO ALVO Dada - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO DADA X LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0210412011 13:00:43 0210412011 13:01:22 00:00:39 ALVO 1623370420 INTERLOCUTOR 1623370411 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R
RESUMO REUNIAO AS 14 HORAS, GRANDO DE AGUAS LINDAS E PRIMO.
TELEFONE 1623370420
NOME DO ALVO Dada - Monte Cano
IN TE RLOC UTORE 5/COM ENT RIO DADA X LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 02/04/201113:01:27 02/04/201113:01:51 00:00:24 ALVO 1623370420 RESUMO 14:30 NO ING. INTERLOCUTOR 1623370411 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411
TELEFONE 316010027446986
NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X VALMIR
31
SEGREDO DE JUSTIA
FI. n a 02k
EL
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 02/04/201113:45:57 02/04/201113:46:43 00:00:46 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027449754 316010027446986 R RESUMO VALMIR diz que vai passar um acerto para GEOVANI. DNX TELEFONE 6184345634 NOME DO ALVO Anselmo - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ANSELMO X MIGUEL @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 02104/2011 14:12:52 02104/2011 14:16:21 00:03:29 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO Falam sobre dinheiro que ANSELMO tem a receber. DILOGO ANSELMO: Alo! MIGUEL: E ai fi! ANSELMO: Bom, bicho! MIGUEL: To na area. ORIGEM DA LIGAO TIPO
ANSELMO: Eu vou pegar domingo aqui. Na hora que eu chegar, Ia pras oito hora, eu vou ligar pra voc. MIGUEL: No! No! Tudo bem! Tudo bem! O que seu seu. Ta comigo. entendeu?
(ENCERRADA) TELEFONE 6181264263 NOME DO ALVO Dada - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO DADA X I-INI (PRIMO) @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 02104/2011 14:14:03 02104/2011 14:14:28 00:00:25 ALVO 6181264263 RESUMO REUNIO. INTERLOCUTOR 6185395389 ORIGEM DA LIGAO TIPO A
32
SEGREDO DE JUSTIA
III'
TELEFONE 6196639223
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X GRANDAO@@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 02/04/201114:15:46 021041201114:16:40 00:00:54 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO LENINE diz que o cara ta l na panificadoras barretos. DILOGO GRANDO:"oi" LENINE:"GRANDO" GRANDO:1ahmfl LENINE:"ta onde?" GRANDAO:"to aqui no ing" LENINE:"o cara r ai, r l na padaria, panificadoras barretos, perto do escritrio, sabe onde , n? GRANDAO:"t, sei sei, to indo l" LENINE:"ele ta l" GRANDAO:"t, valeu" LEN]NE:'qualquer coisa me liga eu to aqui ainda que vou colocar o resultado. Mas s pra passar pra ele" GRANDAO:"t, deixa eu falar pro c. esse negcio tem que ser daquele jeito, n?, na hora que for recolher o trem que o pessoal "ai rancar o resto da rua ns pega l" LENINE:". mas fala com ele a, passa tudo pra ele, tudo tudo tudo" GRANDO: "beleza entao. t indo l agora" LENINE:"t jia" GRAN DO: "valeu" LENINE:"tchau" (encerrada) TELEFONE 1623370420 NOME DO ALVO Dada - Monte Carlo ORIGEM DA LIGAO TIPO
INTERLOCUTOR ES/COM ENT RIO DADA X LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 02/04/2011 14:24:33 02/0412011 14:25:08 00:00:35 ALVO 1623370420 INTERLOCUTOR 1623370411 ORIGEM DA LIGAO TIPO R 1623370411
RESUMO ENCONTRO. REUNIO. TELEFONE 6181264263 NOME DO ALVO Dada - Monte Carlo
33
01 ti
IIKI 1 [kJ
FI. nO ______
DADA X UNI (PRIMO) @@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 02/04/201115:26:08 0210412011 15:26:47 00:00:39 ALVO 6181264263 INTERLOCUTOR 6185395389 ORIGEM DA LIGAO TIPO A
RESUMO PRIMO DIZ QUE FICOU TUDO ACERTADO. DILOGO DADA:"falou com o rapaz l?' PRIMO:"falei, blz, t tudo acertado" DADA:"falou ento, abrao" PRIMO:"falou" (encerrado) TELEFONE 1623370420 NOME DO ALVO Dada - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO DADA X JAIRO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 02/04/201116:52:59 02/04/201116:54:37 00:01:38 ALVO 1623370420 INTERLOCUTOR 316010027450207 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370420 R
RESUMO FALAM SOBRE A REUNIO. JAIRO DIZ QUE JA CONVERSOU COM BRUNO. DADA DIZ QUE PASSOU O PAPEL PARA O Z. DILOGO JAIRO:"fala CHICO" DADA:"fala CHICO" JAIRO:"j teve ai no interior?' DADA:"oi?" JAIRO:"j teve ai no interiorj?" DADA:"no fui ai no, o menino que encontrou com o pessoal aij resolveu, duas horas a, tava aqui na DL resolvendo uns problemas aqui do aterro, a teve a j resolveu," JAIRO:"ah no, beleza entao, beleza. Eu conversei como menino l o BRUNO, ti" DADA:"como que 67' JAIRO:"conversei como BRUNO, com BRUNO, conversei com ele." DADA:"a tah, eu passei aquele papel l pro z,j passei pra ele, ele vai correr atrs, segunda feira ele d resposta." JAIRO:"t beleza, t beleza, o negcio o aperto, entendeu?! Apertaram aquele cara que chegou l depois, entendeu!?" DADA:"ah, entendi" JAIRO:"ele no tinha que mostrar uni papel l? pra se isentar; ele no gostou." DADA:"a tah. entendi, entendi" JAIRO:"pois eh, s o chegado l ver o que que tem, que ele falou entendeu, pra poder ficar tranquilo." DADA:"no, beleza ento, beleza" JAIRO:"ento beleza ento, falou" (encerrada)
34
SEGREDO DE JUSTIA
$
1 ii
TELEFONE 1623370411
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X JAIRO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 02/041201116:57:38 021041201116:58:54 00:01:16 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027450207 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R
DILOGO JAIRO diz que quer pegar o dinheiro da bola (futebol), diz que nao pego usabado passado. LENINE diz para pegar o Ing ou ento segunda-feira no Valparaiso. Combinam de pegar na segunda-feira. TELEFONE 6199152088 NOME DO ALVO Antonio Valter Pereira da Silva - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO NEGO LO X MARCO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 02/0412011 18:31:55 02/04/2011 18:32:50 00:00:55 ALVO RESUMO PAGAMENTO. DILOGO LEO: NEGO LEO, ( aonde pai? MARCO: Oh NEGO LEO, to naquela fita aqui no ING, LO com a paradaj. lhe puxei ai, voc me puxou cedo, mas eu no tinha visto o homem ainda no, mas agora ta na mo. irmo LEO: T no ING ai? MARCO: To LEO: Ah, tu vai descer que horas? Nove horas t na rea? MARCO: Eu acho que antes LEO: No, ento beleza ento, eu vou estar lhe aguardando MARCO: E o seguinte: na hora que eu sair daqui eu lhe puxo LEO: Fechou encerrado. TELEFONE 6192134497 NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO INTERLOCUTOR A ORIGEM DA LIGAO TIPO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO SOARES X SILVA @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0210412011 20:59:18 0210412011 21:00:07 00:00:49
35
SEGREDO DE JUSTIA
FI.
(:fr
ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO SOARES avisa que vai estar de servio na rea hoje, ele e SARGENTO COELHO. SILVA diz que j acertou como COELHO e falta acertar com SOARES. PDX DNX TELEFONE 6199152088 NOME DO ALVO Antonio Valter Pereira da Silva - Monte Carlo ORIGEM DA LIGAO TIPO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ALESSANDRA X MARCO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 03/04/201104:02:45 03/0412011 04:03:16 00:00:31 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO ALESSANDRA avisa que j terminou. DILOGO MARCO: Oi filha ALESSANDRA: MARCAO,j terminei ta? MARCO: To chegando a meu amor ALESSANDRA: Ento falou, tchau encerrado. TELEFONE 6199152088 NOME DO ALVO Antonio Valter Pereira da Silva - Monte Carlo ORIGEM DA LIGAO TIPO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO MARCO X ALESSANDRA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 031041201104:22:54 031041201104:23:20 00:00:26 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO MARCO quer saber se no atrs do PONTO FRIO DILOGO MARCO: Oi filha ALESSANDRA: Oi MARCO: No aqui atrs do PONTO FRIO no? O trem? ALESSANDRA: Atrs de que? MARCO: Do PONTO FRIO aqui? ALESSANDRA: E, mas aqui na frente ento to indo a MARCO: Ali ALESSANDRA: Ento l encerrado. ORIGEM DA LIGAO TIPO
36
TELEFONE 6199152088
NOME DO ALVO Antonio Valter Pereira da Silva - Monte Curto
INTERLOCUTORES/COMENTRIO UNI X MARCO DATA/HORA INICIAL DATAJI-IORA FINAL DURAO 031041201109:59:39 0310412011 10:00:26 00:00:47 ALVO RESUMO PAGAMENTO. TELEFONE 6199152088 NOME DO ALVO Antonio Valter Pereira da Silva - Monte Carlo INTERLOCUTOR A ORIGEM DA LIGAO TIPO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO MARCO XHNI DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 031041201121:17:05 031041201121:18:28 00:01:23 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO PAGAMENTO. MARCO chama HNI de CHEFE. DILOGO MARCO: E ai meu chefe, beleza? UNI: Beleza imio? MARCO: Bacana? UNI: Bacana MARCO: liguei pro irmo ontem e ele no atendeu, liguei hoje tambm e ele no atendeu HNI: eu liguei pra ti, eu ia a, mas tu no atendeu, falei que acho que o MARCO t ocupado MARCO: Eu peguei no telefone agora meu chefe, voc acredita? HNI: Ali MARCO: Agora que eu vi a parada, desculpa a! RNI: No porra. tu doidoMARCAO, t em casa MARCO: Pois meu chefe, a parada t aqui comigo 1-INI: Tu t em casa? MARCO: No, to no. to aqui atrs do shopping UNI: Oh. quando tu descer pra c me d um toque no telefone que eu te espero ali na frente do mercado NOVO HORIZONTE MARCO: Meu patro o seguinte, eu vou descer l pela madrugada l-lNl: Ali euj sei ento, beleza MARCO: To naquela situa UNI: Tranquilo, tranquilo ento, ento pronto. Amanh, amanh se voc quiser dar um toque ai. eu, sei l, amanh de manh na hora que voc for sair da MARCO: Tranquilo UNI: Voc me d um toque ORIGEM DA LIGAO TIPO
37
33[I'ItIACS 1 1I1II[j q
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL encerrado. TELEFONE 6296863015 NOME DO ALVO JOSE .LUIZ MARTINS DE ARAUJO - MONTE CARLO
INTERLOCUTORESJCOMENTPJO ZE LUIZ X REGINA-ECX@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 03/04/2011 22:28:51 03/0412011 22:29:51 00:01:00 ALVO INTERLOCUTOR A TELEFONE 6199152088 NOME DO ALVO Antonio Valter Pereira da Silva - Monte Cano ORIGEM DA LIGAO TIPO
INTERLOCUTORESICOMENTRIO UNIX MARCO # DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 03/04/2011 23:47:27 0310412011 23:48:38 00:01:11 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO Conversam sobre ALESSANDRA. DILOGO MARCO: Oi UNI: E ai excelncia? MARCO: Beleza? UNI: Bom garoto, e o senhor? MARCO: Certinho meu chefe? HNI: Beleza MARCO: Estamos ai nas correrias HNI: O senhor levou ontem a menina l na casa dela? MARCO: Levei UNI: Hoje ela t trabalhando l? MARCO: l' HNI: Ah t. o senhor deu o telefone pra ela? MARCO: Tranquilo HNI: O senhor deixou o telefone pra ela? MARCO: Deixei os dois tINI: H? MARCO: Os dois, o outro tambm da CLARO eu deixei com ela UNI: Ah beleza ento MARCO: Falou meu chefe? UNI: Pra ela ligar pro senhor logo que terminar l. n? MARCO: Beleza pura UNI: Ento L bom, no mais t tudo bem? MARCO: Graas a Deus encerrado
38
SEGREDO ni: JUSTIA
FI. n''
TELEFONE 1623370411
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X GUIDO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04/04/2011 07:54:07 04/041201108:00:16 00:06:09 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 724000002952314 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R
RESUMO transcrever a partir de 3:40:631 - pagamento de passagem para bariloche para o NITEU. DILOGO [Falam amenidades. GUIDO est de viagem PORTUGAL.] GUIDO: GORDO, eu at ia te ligar hoje, cara. C..., o ... . Aquele negcio do NITI3U l. bicho, ele l enche..., numa encheo de saco danada, pra v se, se o PADRINHO no falou nada. Eu falei: -" Oh. [trecho incompreensvel] nem ..." Inclusive a, a. ISADORA que ficou responsvel pra ligar pra ele, pra permitir que tinha prazo, permitir, caiu os prazos. Ele falou: "No, eu vou esperar o VITOR chegar que eu tenho que ver um negcio com ele e tal." Ai, pra c ter uma idia, eu cheguei, tinha, pra c ter uma idia, quinze ligaes dele no meu celular. Ai, eu liguei pra ele e..., pra ver... "E ai, tal, [trecho incompreensvel]..., deu tudo certo?" Ele disse: "No, [trecho incompreensvel]..... que eu queria ver com c a, se o PADRINHO no falou nada, num sei o que....Eu falei: "Olha. NITEU(?). como eu tinha te dito, .... eu num, ele num falou nada no..., e eu no tenho liberdade de falar isso com ele, no, cana. T. Eu t comentando com voc. porque eu no sei se ele vai falar alguma coisa com voc. Mas se comen... Se comentar isso que t acontecendo. Ele ta achando aqui, que c vai fazer alguma graa pra ele." LENINE: Quanto que essa passagem? CUIDO: GORDO, cada uma vai ficar, acho que 1.700, ida e volta. Que ele vai fa....vai fazer BARILOCHE. BARILOCFIE, ele vai pra BUENOS AIRES. Para em BARL.,. em BARILOCHE. Para em BUENOS AIRES, n. LENINE: R$ 1.700 200 (Mil e setecentos reais)? GUIDO: Reais, cada um. LENINE: Vou ver com o WILLIAN aqui e te falo. GUIDO: Beleza! E a, c me d um Loque, que eu tenho que emitir esses bilhetes dele hoje. LENINE: Vou ver com o WILLIAN aqui, agora. CUIDO: Um abrao, ento, ti. LENINE: Til, quando , quando ..., quando que ele quer ir? GUIDO: Ele vai dia 25 (vinte e cinco) de junho. LENINE: 25 de junho. 0k, ento. [Despedem-se.] TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Lenine 'Monte Carlo
ri
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X JAIRO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 041041201109:48:08 04/04/2011 09:48:44 00:00:36 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027450207 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R
39
flIt13IIIIj311U3l[f
RESUMO ECX DILOGO MIRO vai encontrar LENINE em seu novo escritorio, na sala 102. TELEFONE 6178167304 NOME DO ALVO Ales Sandro Klein da Fonseca - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO FONSECA X LEONARDO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04/041201110:07:05 04/04/201110:09:05 00:02:00 ALVO 6178167304 INTERLOCUTOR 724009010855988 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009010855988 R
RESUMO UNI pergunta se ele no quer resolver o negcio do BRADESCO hoje. UNI fala que est providenciando a procurao que hoje mesmo vo resolver isso.FONSECA fala que a situao da CIDADE OCIDENTALI no foi acionada DILOGO (...) LEONARDO: TCHE LEONARDO ( outro nome ininteligvel) do WASHINGTON tudo bem meu irmo? Pode falar? FONSECA: Tudo tranquilo sim, fala LEONARDO: Vamos bater o martelo com o BRADESCO hoje, fechar aquela negociao? FONSECA: Oh Dr eu t apavorado com isso, l me dando um (ininteligvel) LEONARDO: No vamos resolver isso agora. tomos pronto, estamos s aguardando a confirmao do dinheiro aqui e ai vou fazer o pagamento l no BRADESCO, ta ai voc precisa ir l t s providenciando a procurao que a gente no conseguiu fazer semana passada que eu precisa da Certido da Junta e deve hoje essa procurao t pronta e hoje mesmo nos vamos l no BRADESCO matar isso a FONSECA: T, mas se o ERNESTO tiverjunto 0110 GIL a procurao pra resolver isso Dr, (ininteligvel) ficar pronta essa procurao, no posso mais protelar isso LEONARDO: Fica tranquilo, fica tranquilo. se no ficar pronta hoje o ERNESTO vai l a gente mata isso, s tamo trabalhando aqui no recolher dinheiro, vai dar certo, ai eu fao contato contigo falou? FONSECA : Outra coisa aquela situao da CIDADE OCIDENTAL no foi acionado, tu tinha me pedido. LEONARDO: T certo, eu vou verificar a situao ateu volto a falar com voc meu irmo que eu at acabei desembarcar aqui, mas eu vou tomar p das coisas e vou te falar, obrigado ai pelo feedback (despedem-se) TELEFONE 316010027446986 NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Carta
INTERLOCUTORES/COM ENT RIO GEOVANI X VALMIR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04/04/201110:25:51 0410412011 10:27:22 00:01:31 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027449754 316010027446986 R RESUMO 40
SEGREDO DE JUSTIA
Conversa sobre pagamentos e cheques devolvidos. PGX DNX TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X SILVIO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04104/2011 11:22:57 0410412011 11:23:48 00:00:51 ALVO
55975583
INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 55-83-85647 55975583 R
RESUMO SILVIO avisa que o cheque de 15.000 voltou. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO S1MPRINI CRUZ - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X ANTONIO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04104/201111:24:07 04/04/201111:26:55 00:0248 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009010644714 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009010644714 R
RESUMO PGLX ROSALVO avisa que o cheque de 15.000 dele voltou. TELEFONE 6184345634 NOME DO ALVO Anselmo - Monte Curto
INTERLOCUTORES/COMENTRIO MIGUEL X ANSELMO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04104/201111:31:05 04/041201111:34:16 00:03:11 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO Falam sobre dinheiro. DILOGO ANSELMO: Fala. ti! MIGUEL: Voc no quer dinheiro no? (...) (ENCERRADA) ORIGEM DA LIGAO TIPO
41
SEGREDO DE JUSTIA
TELEFONE 6184345634
NOME DO ALVO Anselmo - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ANSELMO X MIGUEL @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04/0412011 11:34:28 04/04/2011 11:37:07 00:02:39 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO Falam sobre o dinheiro e o pem driver. DILOGO ORIGEM DA LIGAO TIPO
MIGUEL: Se pega so amanh so. Quando trouxer o negcio na minha mo. Se no, no
(...)
traz.
ANSELMO: No! Eu tenho que pegar esse negcio hoje. Eu tenho que pagar o negcio Ia. Voc sabe o que que . MIGUEL: No! O negcio ta tudo bem. A hora que c sair da ai do Frum ai, voc passa aqui.
MIGUEL: V o negcio do menino la. rapaz. ANSELMO: Eu to doidinho. Eu vou ver pro c! MIGUEL: So pega. Traz essa porta ai nem que tenha pego ou no. ANSELMO: Uan! MIGUEL: Traz essa merda ai hoje ai. bicho. Ele vai dar a gasolina pra gente ir na sexta feira, se pegar essa porra ai. ANSELMO: No. Oxe e! Eu to falando pra voc que eu vou arranchar pra voc, cara! MIGUEL: Vai dar ceneja, vai dar tudo. Traz essa porra hoje ai. cara! ANSELMO: Eu vou trazer pro c. MIGUEL: So leva o negcio. 50 se trouxer. Vou ser assim agora. Agora eu vou jogar (INCOMPRIENSIVEL) ANSELMO: No! Eu vou ai hoje pra gente conversar. (...) (ENCERRADA) TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Lenine - Monte Carlo
INTER-LOCUTORES/COMENTRIO LENINE X FONSECA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04/041201111:57:38 04/04/201111:58:00 00:00:22 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 55-123-79168 ORIGEM DA LIGAO TIFO 1623370411 R
42
SEGREDO DE JUSTIA
FI.
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DILOGO Marcam encontro na loja da esposa tio FONSECA. TELEFONE 6178167304 NOME DO ALVO Alex SaMro Klein da Fonseca - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO FONSECA X LENINE @ECX DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04/04/2011 11:57:38 04/04/201111:58:00 00:00:22 ALVO 6178167304 INTERLOCUTOR 316010027447655 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027447655 R
RESUMO LENINE fala que est em frente a loja da esposa de FONSECA. FONSECA fala que vai at l. DILOGO FONSECA: Sai da escola agora estou passando perto da feirinha, est por aqui? LENINE: Quer me esperar aqui em frennte a loja da sua esposa? Estou bem de frente a ela. FONSECA: Ah est, vou subir ai. LENINE: Est bom. (encerrado) TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Lenine - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X FONSECA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04/04/2011 12:01:56 .04/04/201112:02:06 00:00:10 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 55-123-79168 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R
DILOGO FONSECA diz que chegou (estou aqui). TELEFONE 6178167304 NOME DO ALVO Alex Sandro Klein da Fonseca - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO FONSECA X LENINE ECX DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 041041201112:01:56 04/041201112:02:06 00:00:10 ALVO 6178167304 INTERLOCUTOR 316010027447655 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027447655 R
RESUMO LENINE fala oi. FONSECA fala que est l.
43
SEGREDO 1W JUSTIA
FI.
DILOGO LENINE: 01 FONSECA: Estou aqui. LENINE: T. TELEFONE 6178167304 NOME DO ALVO Alex Sandro Klein da Fonseca - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO FONSECA X WASHINGTON DNX @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04104/201112:07:46 04/0412011 12:08:37 00:00:51 ALVO 6178167304 INTERLOCUTOR 724009010753329 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009010753329 R
RESUMO FONSECA pergunta sobre previso. HNI fala que est pegando o dinheiro que at duas horas vo resolver isso DILOGO FONSECA: T saindo do meu trabalho aqui. tem previso do horrio l. preciso me programar poque tenho uma reunio tarde? WASHINGTON : T aqui em TAGUATINGA providenciando o dinheiro, na hora que o dinheiro tiver na mo. t aqui como pessoal aqui, daqui a dois minutinhos eu te retomo t. mas vamos resolver isso hoje, at duas horas ns senta pra resolver FONSECA: T, no s pra eu me programar aqui que eu tenho um compromisso tarde dai eu quero ver que hora ou eu tenho que transferir a reunio entendeu? WASHINGTON: T bom, eu te chamo ai t? (...) (despedem-se) (encerrado) TELEFONE 1623370420 NOME DO ALVO Dada - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO DADA X CARLINHOS DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0410412011 12:15:23 04/04/2011 12:15:50 00:00:27 ALVO 1623370420 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 162-33704-1 1623370420 R
RESUMO VOLTA POR BRASILIA. AEROPORTO. TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Lenine - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X AMILCA
44
FI. n0c9)4 'c'-
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04104/201112:22:57 04104/201112:24:46 00:01:49 ALVO 1623370411 RESUMO ECX DILOGO AMILCA diz que vai buscar LENINE no aeroporto. AMILCA diz que tem uma coisa nova, que virtual, mas diz que a casa vai abrir de terca para quarta-feira. Diz que vai com uma placa escrito WG. TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Lenine - Monte Carlo INTERLOCUTOR 724000002892998 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724000002892998 R
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINI! X JAIRO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04/04/2011 12:36:32 04104/2011 12:36:53 00:00:21 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027450207 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R
DILOGO JAIRO diz para LENINE ligar para o PAULO ABREU sobre aquela situacao (terreno). TELEFONE 316010027451241 NOME DO ALVO OLIMPIO - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X WASHINGTON @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04/04/201112:56:27 04/04/201112:57:21 00:00:54 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TiPO 316010027451241 724009010753329 724009040753329 R RESUMO DNX PGX OLIMPIO pergunta como ele est de dinheiro. WASHINGTON fala que vai passar cheque) para ROSALVO. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMP.RINI CRUZ - Monte Cano
+1- 30.000
(dinheiro e
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X ERNESTO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04/0412011 13:00:02 04/04/201113:00:50 00:00:48
45
jxnt4I. 1 2IIK1I[J , . .
FI.
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL ALVO
55975583
INTERLOCUTOR
55-92-230544

55975583 R
RESUMO ECX ROSALVO avisa que est na 12. Marcam encontro no estacionamento do LIBERTY MALL. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo
INTERLOCUTORESJCOMENTRIO ROSALVO X WASHINGTON @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04/04/201113:33:26 04/04/201113:36:21 00:02:55 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009010753329 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009010753329 R
RESUMO PGX ROSALVO avisa que ERNESTO passou cheque de 5.215,00 referente a JAMIL da maquininha que WASHINGTON pegou dele. ROSALVO avisa que zerou o caixa do WASHINGTON. WASHINGTON fala que j passou 30, vai passar mais 30 quinta-feira e semana que vem +30. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X FERNANDO@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 041041201113:56:40 04/04/201113:57:20 00:0040 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724000004005649 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724000004005649 R
RESUMO PGX FERNANDO tem cheque de 7.000 a vista para pagar ROSALVO. TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Lenine - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X ANDRE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 041041201114:04:54 04/041201114:08:36 00:03:42 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 724009002356086 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R
RESUMO CASA ANTIGA DO WILLIAN NA ETAPA B, POSTO DE GASOLINA, DO LADO DA DELEGACIA. CIDADE NOVA. ANDRE diz que montou uma sala de bingo de luziania 4 HALOOWEN e 6 maquinas de bingo de goiana.
46
SEGREDO DE JUSTIA
'e
DILOGO LENINE: Fala ANDR. aqui na, na, na, na casa antiga do WILLIAN aqui, na etapa B, aqui, oh. ANDR: Casa antiga do WILLIAN, no sei onde . no. LENINE: T no posto de gasolina, onde que eu abasteci. Aqui na, na, na, na etapa B, aqui do VALPARAISO. ANDR: No, deixa eu te falar. Eu no sei, no. Ns vamo embora. Deixa eu te explicar o que que . O ... , eu preciso falar com ele, aquele negcio do JETE(?). Certo! E eu fechei acordo l com SERGIO IMOVEIS. J fechei acordo com eles, j passei os cheques hoje. LENINE: Ah! Quanto que ? ANDR: De 10.700, eu fechei com 8.500. Cinco meses de 1.700. Entrada agora e mais quatro.
LENINE: E isso a... isso ai no foi passado p0, p0, 20, po FRED, no?
ANDR: No. No t nem sabendo, no. Fechei acordo, agora h pouco. J dei meus cheques pra ele e tudo. LE-NINE: T, ns vamos descontando mensal em cima daquilo. n. Deixa uma xdrox..., se puder uma, uma xrox a. que eu vou mandar..., vou pedir pro... RODRIGO Levar pra ele, l. ANDRE: E. Pede pra menina se for descer..., liga aqui oh, que eu t aqui na porta. Pede para ela descer aqui e pegar aqui comigo. Eu trouxe a cpia. LENINE: Vou pedir pra TACIANA descer a. A sala a 202. Vou pedir pra ela descer a. ANDR: Outro assunto pra c falar com o WILLIAN o negcio do JETE(?). se voc puder falar com ele, n. O coisa ainda t roubando(?) l, que roubou(?) [trecho incompreensivel]..., no final de semana. E a gente montou aquela sala de BINGO l em LUZIANIA. E a gente colocou 04 (quatro) I-IALLOWEEN e 06 (seis) mquinas, aquelas de BINGO, n, de GOINIA. E a, pra gente fazer uma arrecadao s em tudo, pra cs acertarem duas mquinas com a gente. Entendeu! Cs compram duas e o ponto de todo mundo. [Trecho incompreensvel.].., aqui em LUZIANIA, n. Se vocs comprarem duas, a arrecadao fica dividida pra todo mundo, normal. LENINE: C colocou quantas HALLOWEEN? ANDR: 04 (quatro) HALLOWEEN e tem 06 (seis) de BINGO. 04 (quatro) no total. Cs compram duas e a gente fica..., divide tudo. LENINE: Faz uma arrecadao parte. no mistura nada com GUAS LINDAS. ANDRE: E, no mistura nada com AGUAS LINDAS, no. LENINE: Tudo bem! Manda o preo das duas. O JETE(?) eu vou falar com ele. Eu no falei, no. Ele chegou no sbado, eu no falei com ele ainda, no. Se bem que. oh. Eu vou ser franco com voc, cara. No tem muito interesse, no. ANDR. C v, ms de abril, ns fomos l, uma vez no LAGO ainda. No que a gente vai abrir mo. n. Mas o que eu queria, cara, que a gente descartasse logo aquela construo, l. Que eu tenho certeza, que a a gente l, eu vou passar a ir mais. De repente at compraria. ANDRE: Com certeza! Cobrar do MRCIO de novo. Ele mandou, falou que ia mandar o negcio do Plano Diretor. Mandou um, um e-mail l da, da, do Plano de Zoneamento(?) na quarta-feira. Falou que ia ter novidade at a sexta. Vou pedir pro MRCIO. Euj liguei. A ltima vez, pedi pro MRCIO ligar pra ele cobrando. [trecho incompreensvel]... [LENINE diz que est aguardando receber um aluguel e que por isso no tem como encontrar com ANDR. Este diz que tem que ir em BRASILIA e que podem encontrar-se depois. LENINE diz que pedir TACIANA que pegue a xerox com ANDR. Despedem-se.] TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X ZUNGA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04/0412011 14:19:45 0410412011 14:21:01 00:01:16 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 55-135-6350 55975583 R
RESUMO ECX ZUNGA pergunta se tem como operar hoje, ROSALVO fala que OLIM PIO tinha falado que eles iam encontrar.
47
SEGREDO DE JUSTIA
LIII
TELEFONE 6178167304
NOME DO ALVO Alex Sandro Klein da Fonseca - Monte Curto
INTERLOCUTORES/COMENTRIO FONSECA X WASHINGTON DNX DATA/HORA INICIAL DATAII-IORA FINAL DURAO 04104/201114:22:21 04104/201114:24:07 00:01:46 ALVO 6178167304 INTERLOCUTOR 724009010753329 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009010753329 R
RESUMO WASHINGTON fala quej arruinou o dinheiro como LUIZ FLVIO. SOmil, disse que amanh o LEONARDO ta ai. DILOGO (...) WASHINGTON: J arrumei o dinheiro com o LUIZ FLVIO, j me arrumou os cinquenta mil, j passei a conta pra ele vai fazer o TED amanh dos cinquenta mil. Falei com o LEONARDO, ele vai l no BRDESCO fechar o acordo n, mas o dinheiro s vai entrar na conta amanh. mas essa parte a t morta, eu j arrumei o dinheiro, ento pra mim eu j t tranquilo, amanh o LEONARDO t i. LEONARDO vai embora, ento ns vamos sentar pra ver tudo que ns temos que matar como LEONARDO ai. FONSECA: Tch no tem como fazer isso hoje tch? Oh srio o problema aqui tch. minha mulher trancou todos os cadastros dela WASHINGTON: Eu tava l pra isso cara, o dinheiro no t na conta dele, vai cair de noite ele me mostrou l, vai cair de noite, amanh cedo o dinheiro t transferido se tivesse eu j tinha pego, eu fui prapegar o dinheiro uai FONSECA: No eu sei, eu fiz uma promessa l no credor l no PARAN. que tu me disse, no final de semana passado tu me disse no cara tudo certo aqui ta comigo, isso que era sexta, ai eu fiz um compromisso pra hoje, uma promessa pra hoje l sabe de resolver WASHINGTON: Promete l a ltima palavra pra amanh que de amanh no passa e j ta resolvidoj, pode at falar com o LEONARDO FONSECA: T beleza, vou ligar l, vou prorrogar pra amanh WASHINGTON: combinado, t na sala daqui a pouco (encerrado) TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENT RIO ROSALVO X FERNANDO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04/04/201114:32:03 04/04/201114:32:26 00:00:23 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724000004005649 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724000004005649 R
RESUMO PGX FERNANDO fala que tem 15.000 pra depositar. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carta
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X FERNANDO
48
aXIIMIy*II13I[J
r' MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL e
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04/0412011 14:32:34 04104/2011 14:33:33 00:00:59 ALVO 55975583 RESUMO falam de cheque TELEFONE 6196639223 NOME DO ALVO Lenine - Monte Carlo INTERLOCUTOR 724000004005649 ORIGEM DA LIGAO TIPO 55975583 R
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X MNI DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04104/201115:02:26 04/04/201115:03:10 000044 ALVO INTERLOCUTOR A DILOGO LENINE diz que MNI tem que passar o negocio do MAUAD. Diz que uma nela de uma camisa, de RS. 260,00. LENINE diz que depois pega cern a M}il. TELEFONE 316010027451241 NOME DO ALVO OLIMPIO-MONTE CARLO ORIGEM DA LIGAO TIPO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X MARCELO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0410412011 15:21:58 04104/2011 15:23:06 00:01:08 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 724009001118170 316010027451241 R RESUMO PDX DNX Acertos financeiros. OLIMPIO avisa que para amanh precisa de 80.000 e pergunta se MARCELO tem 20.000. TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Lenine - Monte Carlo
INTERLOCIJTORES/COMENT RIO LENINE X VALMIR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04/0412011 15:43:21 0410412011 15:44:06 00:00:45 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027449754 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R
49
SEGREDO DE JUSTIA
FI.
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DILOGO VALMIR diz que est com todos os levantamentos em mos. Combinam encontro no escritorio do LENINE. VALMIR diz que vai fazer a abertura do bingo de canela. TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 GEOVANI - Monte Cano INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X ROGRIO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04/04/2011 15:58:12 04/04/201115:58:45 00:00:33 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027445292 316010027445292 R RESUMO Caderno da contabilidade. OCX TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 GEOVANI - Monte Cano INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X UNI @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0410412011 16:10:54 04/04/2011 16:11:58 00:01:04 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027451562 316010027451562 R RESUMO Conversa sobre pagamentos e cheques devolvidos. PGX DNX TELEFONE 6178167304 NOME DO ALVO Ales Sandro Klein da Fonseca - Monte Carlo
cfrfY
INTERLOCUTORES/COM ENTRIO FONSECA X LEONARDO QJ DNX Carreta DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0410412011 16:13:44 04/04/2011 16:15:05 00:0121 ALVO 6178167304 INTERLOCUTOR 724009010855988 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009010855988 R
RESUMO FONSECA fala que falou com o WASHINGTON que furou, mas que pra amanh vai conseguir o dinheiro. DNX Caneta DILOGO LEONARDO: 01 tch, pode falar FONSECA: Falei com o WASHINGTON, disse que furou pra hoje n?
50
!I
E1
-
LEONARDO: cara ele ta pegando emprestado o dinheiro, i ocara t um pouquinho enrolado, mas vai ser amanh, ta certo, ta, a gente l levantando cinquenta mil, da vou l falar com a TNIA pra poder fazer o acordo, fehcarnios o caminho e (ininteligvel) o dia FONSECA: T tu no tens condies de j deixar isso acertado com ela pra amanha pra no enrolar mais que eu L com um problema muito srio LEONARDO: Eu sei disso, eu vou fazer o seguinte, ser que ela ta rio banco ainda, deve ta nd, que ai eu ligo pra ela agora, combino com ela e amanh por volta das onze horas eu vou l, quando abre o banco FONSECA: Faz favor d uma ligadinha pra ela, ver se ela consegue deixar tudo prontinho que amanh s, efetua o pagamento, j providenciar a baixa das restries LEONARDO: isso i, isso ai, vou dar uma ]igadinha pra ela e depois eu te dou o retorno FONSECA: Beleza, L no aguardo despedem-se (encerrado) TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X ANTONIO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04/04/201116:27:46 04/04/201116:30:04 00:02:18 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 55-88-10575 55975583 R
RESUMO PGX Acertos fmanceiros.ROSALVO fala que no para depositar na conta do VALMIR. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X SILVIOcj DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04/04/201116:30:26 04/04/201116:32:27 00:02:01 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009001179030 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009001 179030 R
RESUMO ROSALVO pede CPF: 457.534.311-00 para ANTONIO fazer TED. SILVIO est indo no PARAGUAI para ver fornecedor para carrinhos. TELEFONE 6199152088 NOME DO ALVO Antonio Valter Pereira da Silva - Monte Carlo
LNTERLOCUTOR.ES/COMENTRIO UNIX MARCO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04104/2011 16:58:00 0410412011 16:59:29 00:01:29
51
SEGREDO DE JUSTIA
a'
ALVO
INTERLOCUTOR. A
RESUMO HNI quer saber se MARCO viu aquele negcio l com o OLIMPIO TELEFONE 6296889239 NOME DO ALVO Deuselino Valadares dos Santos - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO DEUSELINO X BARBOSA? (0, DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04/04/201117:08:56 04/04/201117:09:31 00:00:35 ALVO 6296889239 INTERLOCUTOR 6281230545 ORIGEM DA LIGAO TIPO A
RESUMO DEUSELINO olhou e no tem nada no. BARBOSA se negcio da maonaria est ok. TELEFONE 6184345634 NOME DO ALVO Anselmo - Monte Cario
INTERLOCUTORES/COMENTRIO MIGUEL X ANSELMO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04/04/201117:13:40 04/04/201117:16:32 00:02:52 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO Falam sobre a copia do pen driver. ANSELMO afirma que j esta copiado e comenta sobre o valor do servio trezentinho, trs peninha'. DILOGO ANSELMO: Que que ? MIGUEL: Copiou o negcio? ANSELMO: Meu E. sabe quanto teve que pagar Ia? MIGUEL: Hm! ANSELMO: Vinte pau. Pra cada um. Cara, ali tem arquivo de mais. So dois pen driver. Arquivo pra caralho. MIGUEL: Exatamente! Exatamente! Paga ia! ANSELMO: J paguei! MIGUEL: C ta aqui ainda? ANSELMO: Cheguei agorinha de casa. Fiquei uma hora e meia pra copiar esse trem tudinho, cara! MIGUEL: C ta em casa? ANSELMO: Cheguei! MIGUEL: Por que voc no me ligou que j pegava esse negcio e entregava pra o cara la? O cara ta agoniado. ANSELMO: Meu li! Eu fiquei uma e meia, uma e meia dentro de uma lan house. MIGUEL: No! No! Tudo bem. Escuta! So um pouquinho. Desliga um pouquinho ai. Desliga um pouquinho ai. ANSELMO: Ta bom. MIGUEL: O cana ta aqui agoniado por esse negcio. Voc podia ter copiado, ter me ligado. ORIGEM DA LIGAO TIPO
52
cixa ti iiiuiu rtj
RI
ANSELMO: Fala pro .DANILO quem perdeu, quem esperou quinze dias um dia no nada pra ele no. Pode falar pra ele, meu fi. MIGUEL: Falar o que? ANSELMO: Fala pra ele que quemj esperou quase um ms um dia no da diferena no. MIGUEL: No! ANSELMO: Ta bonito aqui. Copiadinho. MIGUEL: Eu posso falar pra ele que amanh entrego isso pra ele? ANSELMO: Pode falar! MIGUEL: Pode falar. Voc gastou quanto pra fazer isso? ANSELMO: Trezentinho! O resto seu. MIGUEL: No! No! No! No! Eu to falando assim, que resto meu, rapaz! E voc pagou quanto? Escuta ANSELMO. Voc no entende, no escuta agente. Voc pagou quanto lana lan house? ANSELMO: Vinte conto pra copiar dois. MIGUEL: Eu posso ligar pra ele Ia e falar pra ele que voc j copiou tudoj. Amanh eu entrego na mo dele? Amanh meio dia, que ele fica aqui meio dia. ANSELMO: Pode at sete hora da manh. MIGUEL: Meio dia, uma hora, Han? ANSELMO: Trs peninha! MIGUEL: No, moo. Eu to te procurando. ANSELMO. No se preocupa com dinheiro (INCOMPRIENSIVEL). Eu to te procurando, o negcio srio p! No brincadeira no. ANSELMO: J ta pronto, meu ti! Ta aqui em casaj! MIGUEL: Eu sei. ANSELMO. C no deixa agente. Voc no ta deixando nem eu te fazer uma pergunta. Eu to te procurando se voc, eu posso falar pra ele que amanh, depois do almoo, entrego isso na mo dele? ANSELMO: At amanh sete hora da manh. J ta pronto. vei. MIGUEL: Pois ! Eu posso falar pra ele que amanh entrego isso na mo dele? ANSELMO: Pode! MIGUEL: Ento ta bom. Foi quanto que voc gastou? Que voc gastou? Pagou pra copiar? ANSELMO: Vinte pau! Dez em cada um. Uma hora e meia pra copiar. MIGUEL: Tudo bem. Ento eu vou ligar pra ele, ho! Falar o negcio seu ta copiado, so que o menino ta la no Park Wall. Ele mandou te procurar, ele gastou vinte conto pra coisar. Amanh ele vai trazer, eu vou te entregar na sua mo. Falar que voc levou pra ai. Pra uma lan house em Braslia pra copiar, ta bom? ANSELMO: claro! Que eu tive, mas fala pra ele Ia trs peninha. MIGUEL: No! No! Posso falar ent? Posso falar? ANSELMO: Pode! Pode! Tala. MIGUEL: Ento ta bom. Eu vou falar ento. Tchau! ANSELMO: Ta! Beijo! MIGUEL: Tchau! (ENCERRADA) TELEFONE 316010027446986 NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENT RIO GEOVANI X RODRIGO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04/04/201117:30:33 04104/2011 17:31 :44 00:01:11 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027452140 316010027452140 R RESUMO RODRIGO pergunta a GEOVANI sobre o saldo. GEOVANI diz que est em um e duzentos. Amanh GEOVANI vai se encontrar com RODRIGO para verificar a contabilidade. DNX
53
SEGREDO DE JUSTIA
FI.
O43
e:
TELEFONE 1623370411
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X DADA @@)@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04/04/201117:39:53 04/04/201117:41:59 00:02:06 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027450123 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027450123 E
RESUMO LENINE pergunta sobre o porte dos "meninos. DADA diz que a DOUTORA SILVANA, designada para ser Superintendente nao assumiu ainda. Diz que s a Superintendente assina o porte. DILOGO DADA: T aqui na fila, aqui. CI-JICO, pra pegar o material. LENINE: Ah, Beleza! No, um dos assunto tambm que eu ia falar com voc. Outra coisa, os menino ta perguntando a ... , aquele porte. DADA: Te falei, "p". O porte, a menina l, a menina l, DOUTORA SUZANA, SUZANA no, SILVANA foi designada pra ser a SUPERINTENDENTE. S que at agora, entendeu, ela no assumiu. Por que? Ela t numa funo na SEDE e t esperando o camarada, entendeu. Assumir no lugar dela, pra ela ir pra SUPERINTENDNCIA. E pela Portaria que tem l deles, s a SUPERINTENDENTE que assina o porte. O Substituto no tem poder de assinar. T l, tudo parado. LENINE: Tranquilo, ento. Vou passar o recado pra eles. O seguinte, amanh, eu... t indo pra SO PAULO amanh. cedo. DADA: Ah, ? E volta, volta amanh mesmo ou no? LENINE: Acho que sim, CHICO. Vou ver uns negcio do, do, do..., do homem l, que o WLADIMIR pediu pra mim, l. N. Acho que eu volto amanh, mesmo. DADA: No, tranquilo. [trecho incompreensvel.] Levar o material proc ai. Mas isso, ai. Entendeu? At hoje,,,, os cara to tudo enrolado. Em vrios locais ai, num conseguiram colocar o povo. T l, tudo interino. LENINE: No! Beleza, ento! Falou ento, Cl-IICAO. Ai, depois, o remdio da menina, se voc puder mandar aqui ou ento eu falo pro RODRIGO pegar ai. DADA: No, no. Beleza! Eu resolvo isso ai. Eu dou um jeito e levo a. (...) [Despedem-se.] TELEFONE 1623370420 NOME DO ALVO Dada - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO DADA X LENINE Oa 0a a ja deg no LENINE 0 DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04/0412011 17:39:53 0410412011 17:41:59 00:02:06 ALVO 1623370420 INTERLOCUTOR 1623370411 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370420 R
RESUMO PORTE. DOUTORA SILVANA - SUPERINTENDENTE. SO PAULO. NEGOCIO DO HOMEM QUE O VLADMIR PEDIU PRA VER.
54
FI.
,9v4
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL TELEFONE 6192134497 NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO HNI X SILVA @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04/04/201117:48:40 04/04/201117:49:25 00:00:45 ALVO INTERLOCUTOR A ORIGEM DA LIGAO TIPO
RESUMO UNI manda SILVA mandar o PAJ l tirar um dinheiro no bar do ANJO TELEFONE 6192134497 NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO SILVA X UNI @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04/04/201117:50:03 04/04/201117:50:19 00:00:16 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO SILVA avisa que j est indo j TELEFONE 6196639223 NOME DO ALVO Lenine - Monte Cano ORIGEM DA LIGAO TIPO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X ANDRE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0410412011 17:58:26 04/04/201117:59:36 00:01:10 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO Falam sobre o porte de arma do ANDRE que est esperando a nova Superintendente. DILOGO ANDR: Oi. LENINE: Doutor! ANDR: Hum. LENINE: Falei com o CHICO l, t. ANDR: 1-lum. LENINE: Saiu a DOUTORA SILVANA, J saiu o nome. n. ANDR: Hum. LENINE: Mas ainda no foi efetivada. Mas j saiu. Diz que vai ser ela. n. ANDR: Entendi, ORIGEM DA LIGAO TIPO
55
PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL D PRIMEIRO GRAU SEO JUDICIRIA DO ESTADO DE GOIS i i a VARA FEDERAL
PROCESSO NR:
1327978.2011.4.01.3500
TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME DE AUTOS

Aos 19 de abril de 2011, procedi ao encerramento do 11 volume destes autos, s folhas 2.504.
SERVIDOR

Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 11 - 2404 A 2503

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 11 - 2404 A 2503

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

'CSEGREDODEJUSTI

MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

Exmo. Sr(') Juiz(a) Federal da iP Vara Federal de Goiania-GO

etaria-Jj.yori streta Sohadar:; kocrsyj (Je t1t1i2 Ui lP *tt

MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

ANDERSON AGUIAR DRUMOND

37(61) 9165-0896 ANDERSON AGUIAR DRUMOND

T (61) 8434-5634 6. (61) 9213-4497 55*8*329

15. (61)9269-3347 b6_

17. (62) 3087-5501

Ti (62) 9649-9889 Ti IMSI 316010027449244

25. (61) 9280-0078 26. (61) 8126-4263 27. (62) 9686-3015

DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

JOS OLMPIO DE QUIEIROGA 23/04/2011 NETO LENINE ARAJO DE SOUZA

LENINE ARAJO DE SOUZA

LtJISMAR BORGES FERREIRA 23/04/2011 (vulgo GRANDO)

SNIA REGINA DE MELO

1DOS FATOS E INVESTIGANDOS

MINISTRIO DA .JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

lucratividade das casas de jogos ilegais.

I)a) INVESTIGANDO: ALEX SANDRO KLEIN DA FONSECA

Alex Sandro Klein da Fonseca - Monte Cano

ORIGEM DA LIGAO TIPO 6178167304 R

Alex Sandro Klein da Fonseca - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTRIO FONSECA X WASHINGTON DNX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04/04/201112:07:46 PM04/04/201 112:08:37 P1v100:00:51

ORIGEM DA LIGAO TIPO

MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

J)b) INVESTIGANDO: ANSELMO (ou ASELMO) BARBOSA CMARA

NOME DO ALVO Anselmo - Monte Cario

MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

ANSELMO: Como eu dei essa porra, eu corto tambm.

NOME DO ALVO Anselmo - Monte Carlo

DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

(ENCERRADA) TELEFONE 6199913092 NOME DO ALVO Anselmo - Monte Cano

MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

NOME DO ALVO Anselmo - Monte Cano

NOME DO ALVO Anselmo - Monte Carlo

MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

DILOGO ANSELMO: Fala, fi! MIGUEL: Voc no quer dinheiro no?

(ENCERRADA) TELEFONE 6184345634 NOME DO ALVO Anselmo - Monte Cano

MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

I)c) INVESTIGANDO: ANDERSON AGUIAR DRUMOND

ANDERSON continua em constante contato com o investigando DADA. Vejamos:

MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

NOME DO ALVO Anderson Aguiar Drumond - Monte Cano

NOME DO ALVO Anderson Aguiar Drumond - Monte Carlo

I)d) INVESTIGANDO: ANTNIO CARLOS DA SILVA

flGREDO DE JUSTIIAJ 4Av.

MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

I)e) INVESTIGANDO: ANTONIO VALTER PEREIRA DA SILVA (vulgo MARCAO)

MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

NOME DO ALVO Antonio Valter Pereira da Silva - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO UNIX MARCO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL. DURAO

ORIGEM DA LIGAO TIPO

NOME DO ALVO Antonio Valter Pereira da Silva - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTRIO MARCO X LENINE

MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

1)1) INVESTIGANDO: CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS (vulgo CARLINHOS CACHOEIRA)

BYRON: ento t aqui aguardando. CARIJNHOS: mais tarde eu te chamo.

T (61) 8434-5634 6. (61) 9213-4497 558329

IMSI: 316010027451241 1:316010027447655 1623370411 (61) 9663-9223 (61)8102-5444