AULA DIA 07.11.09 LEI DAS ORGANIZAES CRIMINOSAS L. 9.034/95 1.

. DIREITO PENAL DE EMERGNCIA Caracteriza-se pela quebra de garantias justificada por uma situao excepcional. (nessa situao poderia justificar a quebra de garantia. Ex. tratamento dado aos terroristas). Essa expresso leva ao legislador que criou Sergio Moccia Crtica sempre vai haver uma situao de perene emergncia, ou seja, sempre vai haver situao excepcional a justificar a quebra de garantias. 2. DIREITO PENAL DO INIMIGO Cunhada por Gnther Jakobs. Certos indivduos so refratrios ou fechados em relao s normas. Como essas no pessoas no se permitem orientar pelas normas, no fazem jus s garantias fundamentais. 3. OBJETO DA LEI lei eminentemente processual, pois no h expressamente previso do que seja organizao criminosa. Traz aspectos relacionados a meio de provas e procedimentos investigatrios. Faz meno aos ilcitos praticados por: - quadrilha ou bando - associaes criminosas - meios de prova e procedimentos investigatrios causados por organizaes criminosas. Art. 1. 4. CONCEITOS 4.1. DE QUADRILHA OU BANDO 4.2. ASSOCIAES CRIMINOSAS 4.3. ORGANIZAES CRIMINOSAS h doutrinadores (Capez) que entende que o conceito pode ser extrado da conveno de Palermo. Outros dizem que no h conceito legal no Brasil. 5. CRIME ORGANIZADO POR NATUREZA E POR EXTENSO 5.1. POR NATUREZA diz respeito punio em si pelos crimes de quadrilha, associao ou organizaes criminosas 5.2. POR EXTENSO diz respeito punio pelos ilcitos praticados pelo bando, quadrilha, associao ou organizaes criminosas. 6. MEDIDAS INVESTIGATRIAS Art. 2, 6.1. AO CONTROLADA consiste no retardamento da interveno policial para que se d no momento mais oportuno sob o ponto de vista da colheita de provas. Ex. trfico de drogas imaginar algum passando pelo raio X no aeroporto. S prenderia um agente. Essa ao controlada existe onde? Na lei das organizaes criminosas depende de autorizao judicial? A interveno policial continua sendo obrigatria? No depende de autorizao judicial na Lei das Organizaes Criminosas. H crticas. Deixar isso na discricionariedade da autoridade policial poderia gerar abusos (ao controlada descontrolada falta controle pelo poder judicirio).

A ao controlada tambm encontrada na lei de drogas, na lei de organizaes criminosas. (art. 53, II, L. 11.343/05 na lei de drogas necessrio a autorizao judicial). Tambm exige a ao controlada na lei de lavagem de capitais (art. 4, 4, LL). Na L. 9.034/05 a autoridade policial tem discricionariedade quanto ao momento para efetuar a priso que, no entanto, continua sendo obrigatria. 6.2. QUEBRA DO SIGILO DE DADOS a) Bancrios b) fiscais c) Financeiros d) Eleitorais analisar o art. 2, III e art. 3, caput da L. 9.034/94 Sistema Inquisitorial Extrema concentrao de poderes na mo do rgo julgador, o qual recolhe a prova de ofcio e determina sua produo. (concentrao de poderes na mo do juiz). Caracterizado pela no observncia das garantias do devido processo legal, sendo o acusado considerado mero objeto de investigao. No h separao das funes de acusar, defender e julgar. (a imparcialidade do magistrado acaba sendo violada). Sistema Acusatrio (art. 129, I, CF) Separao entre as funes de acusar, defender e julgar. Cada um tem uma atribuio no processo. Assim, consegue preservar a imparcialidade. O papel do juiz atuar como garante das regras do jogo.

Deixa de ser considerado objeto de investigao para ser um sujeito de direitos. Sero aplicadas o contraditrio e a ampla defesa.

ADI 1.570 ajuizada em face do art. 3, da L. 9.034/95. A deciso do STF foi no sentido de a lei das organizaes nesse artigo em relao ao sigilo de dados bancrios e financeiros teria sido revogado pelo advento da LC 105/01; No tocante aos dados fiscais e eleitorais, o art. 3 foi declarado inconstitucional pelo STF, no s por comprometer o princpio da imparcialidade, como tambm por violar o devido processo legal, possibilitando o denominado ressurgimento do juiz inquisitor. Nova redao do art. 156, I, CPP cuidado!!! Para a doutrina, o art. 156, I, CPP padece do mesmo vcio que o art. 3 da L. 9.034/95. (O juiz no deve investigar de oficio, sob pena de comprometer o principio da imparcialidade, o sistema acusatrio e o devido processo legal). 6.3. QUEBRA DO SIGILO DE DADOS BANCRIOS E FINANCEIROS Regulamentados pela LC 105/01. Art. 4 : A quebra pode ser feita por: * juiz, * CPI (art. 4, LC 105) Clusula de reserva de jurisdio determinadas garantias s podero ser restringidas por meio do Poder Judicirio. Os limites dessa clusula: inviolabilidade domiciliar (somente o P. Judicrio); interceptao telefnica (a CPI pode requisitar dados telefnicos); decretao de priso, salvo no caso da priso em flagrante; segredo de justia (somente o P. Judicirio pode decretar e afastar). * CPI Estadual P. Legislativo estadual (STF, ACO 730) * MP Para a prova do MP a quebra estaria dentro do poder de requisio previsto na CF, art. 129, VIII; (STF, quando o caso envolver verbas pblicas o MP pode requisitar diretamente esses dados). H segunda corrente que diz que a LC 105 a lei que dispe sobre o sigilo de

dados bancrios e financeiros e no prev essa possibilidade. STJ a LC 105 no trata da possibilidade do MP requisitar diretamente tais informaes. * Autoridades Fazendrias prevista no art. 6 da LC 105/01 e os agentes fiscais tributrios da Unio, Estados, DF e Municpios quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensveis pela autoridade administrativa competente. Contra esse art. 6 tramitam 7 ADIs no STF. Sobre essas aes pode-se dizer que declarar a Inconstitucionalidade ser sepultar a fiscalizao fazendria. 6.4. CAPTAO E INTERCEPTAO AMBIENTAL Art. 2, IV, L.9.034/95 sinais eletromagnticos, ticos ou acsticos, e o seu registro e anlise, mediante circunstanciada autorizao judicial. diferente de captao e interceptao telefnica. De acordo com a lei essa captao e interceptao ambiental, precisa de autorizao judicial. Imagens captadas por cmeras de vigilncia podem ser utilizadas em um processo criminal? Quanto a essas gravaes feitas por sistemas de vigilncia vamos aplicar a teoria do risco. Na medida em que conversas so feitas em um ambiente pblico, ou em si tratando de um delito cometido em um local onde haja uma cmera de vigilncia, isso significa que o agente teria renunciado proteo de sua intimidade ou vida privada, razo pela qual os elementos produzidos sero considerados vlidos. (o exemplo da Suzane ris.. conversa com o advogado e foi parado no fantastico gravado de maneira fraudulento). 6.5. INFILTRAO DE AGENTES POLICIAIS Art. 2, V da L. 9.034/95 Agente infiltrado a pessoa integrante da estrutura dos servios policiais ou de inteligncia que introduzida numa organizao criminosa ocultando-se sua verdadeira identidade, e tendo como finalidade a obteno de informaes objetivando a desarticulao da organizao criminosa. Lei de drogas 11.343 tambm prev a infiltrao de agentes de polcia art. 53, I. Qual a natureza jurdica do agente infiltrado? um meio de obteno de prova. Limites da atuao do agente infiltrado? O agente infiltrado pode praticar o crime de quadrilha ou bando, associao ou de organizaes criminosas e caso ele o faa estar agindo no estrito cumprimento do dever legal. No responder pelo delito (doutrina mais conservadora). Em relao aos delitos que porventura o agente infiltrado seja obrigado a praticar (at pra manter seu status de criminoso) a lei no diz nada. Usa-se o princpio da ponderao de interesses. Se, por acaso, a identidade do agente for descoberta? A lei brasileira no diz nada. Em outros pases, se a identidade for revelada possvel at mesmo a aposentadoria compulsria. A doutrina diz da possibilidade de aplicao subsidiria da L. 9.807/99 que a lei que dispe sobre proteo s testemunhas. (art. 1). 7. IDENTIFICAO CRIMINAL CF, art. 5, LVIII regra acerca da identificao criminal hipteses excepcionais: quando determinado por lei. Sm. 568, STF A identificao criminal no constitui constrangimento ilegal, ainda que o indiciado j tenha sido identificado civilmente! CUIDADO!! feita em momento anterior CF. fica parecendo que em qualquer hiptese poderia submeter algum identificao criminal. Deve ser entendida que somente pode haver a identificao quando determinado em lei. Onde h previso de identificao?

* Lei 8.069/90 ECA art. 109 no ser submetido identificao compulsria, salvo para efeito de confrontao (havendo dvida fundada). (nunca disseram que est revogado continua vlido). * art. 5, L. 9.034/95 realizao da identificao independente da identificao civil. Identificao compulsria. * L. 10.054/00 art. 3 - essa lei foi revogada. O art. 3, I, no faz meno identificao criminal no caso de ao praticada por organizaes criminosas. 1 corrente passou a dizer que a L. 9.034/95 lei especial em relao lei de identificao criminal (L. 10.054/00). Portanto, continua em pleno vigor seu art. 5. 2 corrente conta com alguns julgados do STJ (RHC 12.965). Como o art. 3 no ressalvou a identificao criminal nos casos de organizaes criminosas, conclui-se que o art. 5 da L. 9.034/95 teria sido revogado. * L. 12.037/09 (nova lei de identificao criminal) art. 1, diz que a identificao ser feita nos casos previstos nessa lei. (vai continuar com a mesma controvrsia quanto ao art. 5 da L. 9.034/95). 8. DELAO PREMIADA Art. 6 da L. 9.034/95 nos crimes praticados em organizao criminosa, a pena ser reduzida de 1/3 a 2/3, quando a colaborao espontnea do agente levar ao esclarecimento de infraes penais e sua autoria. Funciona to-somente como causa de diminuio de pena. * VIDE AULA DE LAGAVEM DE DINHEIRO

9. LIBERDADE PROVISRIA * Vide aula de lavagem de dinheiro Art. 7 da L. 9.034/95 CUIDADO veda a concesso de liberdade provisria com ou sem fiana.

10. PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUO CRIMINAL Art. 8, L. 9.034/95 81 dias para o ru preso e 120 dias para o ru solto. Pode ser questionado por causa da L. 11.719/08. O legislador tirou os 81 dias era o prazo que resultava da somatria de todos os prazos previstos no CPP para o ru preso. H nova lei de procedimento que altera o prazo de 81 dias qual seria ento esse novo prazo? H discusso: Inqurito policial 10 dias (no mbito da justia federal tem prazo diferenciado sendo de 15 dias podendo ser duplicado, podendo chegar a 30 dias. Ficar atento aos casos de priso temporria em crimes hediondos poder chegar a 60 = 30+30. A maioria da doutrina diz que o prazo da priso temporria no computado nesse clculo). Oferecimento da pea acusatria 5 dias Recebimento da pea acusatria 5 dias. Apresentao de resposta acusao 10 dias. (a lei tambm prev que se no apresentada, nomeao de defensor dativo e assim ter + 10 dias).

Possibilidade de absolvio sumria 5 dias (era instituto exclusivo do jri).

Audincia uma de instruo e julgamento art. 400, CPP (para realizar a audincia), at 60 dias (pode ser que o juiz resolva conceder s partes prazo para apresentao de memoriais por escrito 5 + 5 dias (para cada parte 5 dias) e desse prazo o juiz ter prazo para apresentar sua sentena que ser de + 10 dias). Prazo mnimo de 95 dias e prazo mximo de 175 dias. O prazo de 95 dias no muito unnime na doutrina. Esse prazo para a concluso da instruo criminal no tem natureza absoluta, podendo ser dilatado em virtude da complexidade da causa e/ou pluralidade de rus. Portanto, haver excesso nas seguintes hipteses: * Quando a mora processual for causada por diligncias suscitadas exclusivamente pela acusao (ex. laudo de verificao de voz). * Quando o excesso for resultado da inrcia ou desdia do Poder Judicirio. * Quando restar caracterizado um excesso abusivo, atentando contra a garantia da razovel durao do processo. OBS: Caracterizado esse excesso, a priso deve ser objeto de relaxamento, sem prejuzo da continuidade do processo. 11. RECOLHIMENTO PRISO PARA APELAR * vide lei de lavagem. Art. 9, L. 9.034/95 - dispositivo altamente questionvel durante muito tempo esse tipo de dispositivo foi considerado vlido (sm. 9 do STJ a exigncia da priso provisria, para apelar, no ofende a garantia constitucional da presuno de inocncia HC 88.420 do STF reconhece a importncia do duplo grau de jurisdio que est previsto expressamente na CADH dec. 678/92). Vide Sm. 347 do STJ (o conhecimento de recurso de apelao do ru independe de sua priso) e art. 387, nico, CPP Conclui-se que o art. 9 da L. 9.034/95 est completamente revogado. 12. INCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO Art. 10, da L. 9.034/95 iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, isto significa dizer que perfeitamente cabvel a progresso. O critrio de progresso a ser adotado 1/6 (se for crimes hediondos 2/5 e 3/5) 13. REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO - RDD Uma das causas para entrar no RDD o envolvimento com organizaes criminosas. (art. 52, 2 da LEP).