Universitatea DANUBIUS din Galai Facultatea de Drept Cursuri universitare de Master Specializarea: tiine Penale Disciplina: Institutii implicate

in combaterea infractionalitatii internationale

CONTRABANDA FORM DE MANIFESTARE A CRIMINALITII ORGANIZATE

Titularul disciplinei: Lect.univ.dr. Maftei Jana Masterand Stoica Ionu Anul I zi Anul universitar 2008 - 2009

Consideraii preliminare Se pare c unele forme de manifestare a criminalitii nu pot fi concepute n afara filierelor, reelelor sau, mai direct, organizaiilor infracionale, printre ele aflndu-se i contrabanda. Acceptnd c aceasta se poate defini ca nerespectarea prohibiiilor legale, a cotelor comerciale, a reglementrilor de import export i a taxelor impuse la trecerea mrfurilor peste frontierele naionale1, apare aproape natural ca punerea n oper a unor asemenea ntreprinderi ilicite s fie rodul unor eforturi colective i, mai rar, a unora individuale. Altfel spus, contrabanda practicat de unul singur este pe ct de srccioas pe att de expus pericolelor de a fi descoperit i lichidat. Cnd exasperarea autoritilor atinge o limit critic, se decid adevrate campanii de combatere, primii czui fiind contrabanditii mruni i solitari. Din acest motiv, dar i pentru sporirea ctigurilor, s-a simit nevoia asocierii, mpririi sarcinilor i, evident, a riscurilor i veniturilor. Cu alte cuvinte, s-a nfiripat delincvena de antrepriz, sau corporaia criminal, sau crima organizat. Este greu de apreciat momentul apariiei acestui fenomen, probabil c a traversat veacurile odat cu civilizaia uman cptnd trsturi mai mult sau mai puin accentuate de la o perioad istoric la alta. Cei mai muli au asociat crima organizat MAFIEI, nct acest termen a devenit un fel de nume comun pentru toate corporaiile ilegale. Pe la 1863, italienii Giuseppe Rizolleto i Gaetano Mosca au publicat lucrarea Mafioii din Vicaria2 care a constituit un punct de referin pentru studiile ce au urmat3. Potrivit acestor autori, Mafia reprezint o expresie curent, folosit pentru a desemna un grup de indivizi arogani i violeni, unii ntre ei prin raporturi secrete i de temut, aflai la originea unor aciuni criminale.4 n literatura criminologic nu exist nc un punct de vedere comun n privina definiiei crimei organizate sau criminalitii organizate. Americanul Donald Cressy (1919 1987) o diferenia de criminalitatea convenional prin dimensiuni i structurarea grupurilor de infractori : ierarhie de

1 2

Ministerul de Interne, Buletin de informare i documentare, nr. 5/2001, p.97. Ion Eugen Sandu i colaboratorii, Criminologie, Edit. Sylvi, Bucureti, 2001, p. 276. 3 MAFIA este numele unei organizaii celebre ale crei origini au fost cutate n adncurile antichitii. Cuvntului ca atare i s-au identificat diferite semnificaii cum ar fi : ndrzneal, curaj, mndrie. Se pare c mai plauzibil este aceea potrivit creia MAFIA ar reprezenta abrevierea sloganului ntrebuinat de lupttorii sicilieni din timpul micrii de eliberare de sub dominaia nomand la 1282: Morte ai francesi Italia anela (Italia dorete moartea francezilor), prescurtat M.A.F.I.A.; pentru detalii a se vedea Georgio Vergulini, Istoria Mafiei, Editura Enmar, 1998. 4 Ion Eugen Sandu, op.cit., p. 277. -2-

comand comparabil cu a unei armate, planificare etc.5 Britanicii Rowan BasworthDaniels i Graham Saltmarch folosesc termeni precum crim de antrepriz sau crim organizat definind-o ca fiind comiterea planificat a unor infraciuni n scopul obinerii de profit sau control de dou sau mai multe persoane care opereaz de mai mult timp, ntre care exist o diviziune a muncii 6 . Unii analiti i experi n materie de criminalitate au descris un model al unei asemenea organizaii avnd n vrful piramidei un director cu principala atribuie de a asigura funcionarea gruprii n sensul maximalizrii profiturilor7, un subdirector nsrcinat cu conducerea executiv, un consilier, doi locoteneni cu rol de supraveghetori tehnici i trupa de soldai, componenii de rnd ai bandei8 . Prototipul era inspirat, firete, de mafia Sicilian sau Cosa Nostra. Ali specialiti au ncercat s defineasc fenomenul pornind de la grupurile de infractori crora le-au relevat structurarea n vederea nfptuirii activitilor ilegale, avnd ca scop final mbogirea fr limite a participanilor. Alte definiii ale crimei organizate se gsesc n acte normative interne9 i internaionale10, majoritatea raportndu-se la grupuri de infractori constituite din cel puin trei persoane organizate n scopul de a svri infraciuni grave, cu violen i pentru obinerea de profituri ct mai mari. Dincolo de diferenele de formulare a definiiilor, specialitii au identificat i puncte comune n abordarea fenomenului criminalitii organizate, considernd c acesta se caracterizeaz printr-un nalt grad de secretizare, structurare i compartimentare i c, n prezent, constituie o ameninare teribil, un cancer perfid care macin ntregul sistem al societii contemporane11 . ncercnd o separare sau o individualizare a marilor corporaii criminale, Organizaia Internaional de Poliie Criminal OIPC INTERPOL a ajuns la concluzia c acestea ar putea fi clasificate n cinci grupe distincte:12
5

D.R. Cressy, Furtul poporului, New York, Harper end Row, Pistoale i usturoi; mituri i realitate despre criminalitatea organizat, Lafayette, Indiana, Prdue Universsity Press, 1994; Aurel Dincu, Bazele criminologiei, Edit. Proarcadia, Bucureti, 1993, p. 129 6 Costic Voicu, Criminalitatea afacerilor, Tipografia Inspectoratului General al Poliiei, Bucureti, 1997, p. 19. 7 Aurel Dincu, op.cit., p. 129. 8 Idem. 9 Exemple : Codul penal italian, Codul de procedur penal al Mexicului; Legea nr. 39 din 21 ianuarie 2003, privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate, publicat n Monitorul Oficial nr. 50 din 29 ianuarie 2003 10 Exemplu, Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate, adoptat la New York la 15 noiembrie 2000, ratificat de Romnia prin Legea nr. 565 din 16 octombrie 2002, publicat n Monitorul Oficial, partea I-a, nr. 813/ 8 noiembrie 2002; 11 Ion Pitulescu, Al 3-lea rzboi mondial crima organizat, Edit. Naional, Bucureti, 1996, p. 10. 12 Ion Pitulescu, op.cit., p.11; Ion Eugen Sandu, op.cit., p. 281 -3-

a) Familiile mafiei, constituite pe structuri ierarhice, norme stricte de disciplin, cod de conduit, diversitate de activiti ilicite (n SUA, n perioada 1958 1968, existau circa 24 familii, fiecare avnd de la 20 la 700 membri cu un total cuprins ntre 500 i 16.000 de persoane; cartelurile columbiene ale drogurilor; bandele de motocicliti). b) Organizaiile profesionale, specializate pe una sau dou tipuri de activiti delincvente (laboratoare clandestine pentru fabricarea drogurilor, traficul de maini furate, contrabanda, traficul de persoane, imprimeriile clandestine de moned fals, jafuri, rpiri de persoane etc.). c) Organizaii criminale etnice, constituite n urma producerii unor fenomene, procese, mprejurri precum izolarea politic, economic, nchiderea granielor, proceduri excesive de emigrare, disparitatea nivelurilor de via (Triadele chineze, Yakuza grupri criminale japoneze, Kastafaris grupri jamaicane). d) Organizaii criminale specializate n reciclarea banilor, care i ofer serviciile deintorilor de mari sume lichide provenite din afaceri ilegale, oamenilor de afaceri care se sustrag de la plata impozitelor i taxelor, persoanelor care au acumulat importante fonduri de pe urma corupiei sau celor care dein fonduri destinate corupiei, n fine, posesorilor de capitaluri jenante. e) Organizaiile teroriste internaionale, specializate n asasinate, rpiri de persoane, atacuri cu bombe, deturnri de avioane, nave, mijloace rutiere etc., sub diferite motivaii, de cele mai multe ori politice, sociale, militare, religioase, rasiale. Cu toate c, n principiu, nici o ar nu pare s fi rmas n afara sferei de cuprindere a criminalitii corporatiste, doar opt au fcut cunoscute organizaiile criminale mai mari i mai importante care i desfoar activitatea pe teritoriul lor :13 1. China, Hong Kong, Taiwan: cele ase Triade; 2. Columbia : cartelurile de la Medellin i Cali; 3. Italia : Mafia Sicilian sau Cosa Nostra, Ndrangheta Calabrez, Camorra Napolitan i Sacra Corona Unita din Puglia; 4. Japonia : Boryokudan, mai cunoscut ca Yakuza; 5. Mexic: cartelurile Juarez, Tijuana i Golfului;
6.

Rusia : numeroase grupri ruseti de rackei14 i caucaziene;

7. Turcia : clanurile turco kurde, cunoscute ca Turcii;

13 14

Ministerul de Interne, Sintez documentar Crima organizat internaional, nr. 1(8)/2002, p.7. Aciunile racket, o practic a infractorilor din perioada de prohibiie din S.U.A., se caracterizau prin rapiditate i surpriz; autorii unor asemenea acte , rackeii percepeau taxa de protecie pe care o impuneau prin violene inimaginabile. -4-

8. S.U.A. : Mafia American sau Cosa Nostra cu ramificaii i n Canada. Toate aceste organizaii i altele, mai mici sau nedeclarate15 desfoar la scar mare activiti de contraband cu substane supuse controlului, cu droguri, igri, alcool, cafea, arme, imigrani ilegali. Studiul criminalitii organizate, corporatiste sau de antrepriz, presupune aproape cu necesitate includerea categoriei de criminalitate a gulerelor albe. Cel care a pus bazele cercetrii acestui fenomen, Edwin Hardin Sutherland (1883 1950)16 i a folosit pentru prima dat noiunea de criminalitate n gulere albe, s-a referit la persoane onorabile cu poziii economice bune i foarte bune, dar care erau implicate total n fapte de corupie, abuz de ncredere i altele de acest gen. Cercetrile ulterioare au relevat c delincvena gulerelor albe este o form specific a criminalitii organizate, este crima celor puternici sau a celor care au legturi cu cei puternici.17 n opinia unora, contrabanda a nceput s reprezinte cu adevrat o problem n ultimul deceniu al secolului al XX-lea, cnd s-a considerat c acest fenomen este un ru al epocii contemporane18 . Este aproape sigur c aceast prere i are temeiul n dimensiunile fr precedent pe care le-a cunoscut contrabanda dup ncetarea rzboiului rece, mai cu seam anumite forme ale ei, cum ar fi cele avnd ca obiect drogurile, substanele radioactive, fiinele umane etc. n Romnia, evoluia ascendent a contrabandei a fost att de vertiginoas n perioada de tranziie nct unii din efii poliiei au remarcat c aceasta se nfieaz tot mai clar ca o variant a crimei organizate.19 ncercnd s-i aproximeze dimensiunile, analitii s-au vzut obligai s recunoasc precaritatea mijloacelor aflate la ndemn pentru o asemenea ntreprindere i c cifra ei neagr va dinui mult vreme pn se vor gsi procedee i tehnici care s permit furnizarea unor date certe n aceast privin20 . Ca urmare, cei mai muli s-au mulumit s considere c proporiile contrabandei se manifest la scar foarte mare21 . Cu toii au admis, ns, c prin contraband se evit n mod ilegal aplicarea tarifelor i a taxelor
15 16

Din Coreea, Filipine, Thailanda, Israel etc. E.H. Sutherland, White collar criminality, American Sociological Reviw, 1940, vol. 5, p. 1- 12. 17 Pentru detalii a se vedea Aurel Dincu, op. cit., p. 131 136 i Tudor Amza, Criminologie teoretic, Editura Lumina Lex, 2000, p. 411 421 18 Ministerul de Interne, Buletin de informare i documentare, nr. 5/ 2001, p. 95. 19 Ion Pitulescu, op.cit., p. 325 i Florin Sandu, Contrabanda, component a crimei organizate, Edit. Naional, Bucureti, 1997, p. 154. 20 Florin Sandu, op. cit., p. 156. 21 Aurel Dincu, op. cit., p. 141 -5-

vamale22 ceea ce asigur contrabanditilor ctiguri foarte mari23 i creeaz dezechilibre n economiile naionale. De aici concluzia c problema dimensiunilor contrabandei poate fi examinat din cel puin trei puncte de vedere: un punct de vedere cantitativ reprezentat de numrul infraciunilor constatate ntr-o perioad de timp i pe un teritoriu delimitat; din perspectiva sumelor nencasate la bugetul statului ca urmare a svririi faptelor constatate; din perspectiva persoanelor implicate ca autori, coautori, complici, organizatori etc. Alte puncte de vedere avansate de experi24 pentru analiza dimensiunilor fenomenului se refer la distribuia contrabandei n raport cu unitile vamale n incinta crora s-au comis atare infraciuni25, dup cum ele sunt terestre, portuare, aeroportuare. Sintetiznd, putem spune c dimensiunile contrabandei n perioada de tranziie se msoar n raport cu gravitatea fenomenului, iar aceast gravitate rezid n suma faptelor comise (niciodat pe deplin cunoscut), valoarea pagubelor cauzate i nivelul de organizare a persoanelor implicate n practicarea acestor activiti delictuoase. Latura cantitativ, ca punct de plecare ntr-o analiz a dimensiunilor fenomenului pare mai uor de abordat, considernd c aceasta este doar o inventariere a unei stri de lucruri, efectuat pe baza statisticilor judiciare. n principal, statisticile de acest gen sunt elaborate de instituiile implicate n lupta contra infracionalitii26 i au ca scop determinarea volumului, structurii, dinamicii27, tendinelor fenomenului i msurilor de prevenire ce se impun28. Numai c, statistica, opernd cu modele probabilistice29, ne ofer determinri relative30, condiionate de o multitudine de factori ce in de voina uman. Astfel, dezincriminarea unor fapte de contraband i trecerea lor n categoria contraveniilor prin Legea nr. 141/1997 privind Codul Vamal al Romniei i schimbarea
22

N.Bhagwath, B. Hansen, O analiz teoretic a contrabandei, n N. Bhagwath, red., Tranzaciuni ilegale n comerul internaional, Amsterdamn Noth Holland Publishing Company, 1974, p.9. 23 R.J.Barnet, R.E. Muller, Apreciere global-puterea corporaiilor multinaionale, Simon i Shuster, 1974, p. 15. 24 Florin Sandu, op. cit. , p. 156 157. 25 ntruct totalitatea infraciunilor de contraband comise nu va fi niciodat cunoscut pe deplin, credem c pentru analiza noastr este util numai formula: infraciuni constatate 26 Ex.: Poliie, Parchet, Justiie, Penitenciare. 27 Aurel Dincu, op. cit., p. 48 28 Ion Eugen Sandu, op.cit., p. 78. 29 C. Moineaga, I. Negur, V.Urseanu, Statistica, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1976, p. 32. 30 Aurel Dincu, op. cit., p. 48. -6-

denumirii altora prin aceeai lege31 au fcut s dispar din statistici segmente ntregi ale fenomenului. De asemenea, alte activiti ilicite strns legate de import, export sau tranzit care sunt regimuri vamale, i gsesc locul n Codul Penal al Romniei sub o alt denumire dect aceea de contraband32, i prin urmare i au o alt poziie n statistici. Pe de alt parte, orice tablou statistic nu va oglindi dect criminalitatea aparent i niciodat pe cea real, n cazul contrabandei, infraciune care nu se reclam 33, se poate intui o cifr neagr foarte mare. Cu toate acestea, explorarea cantitativ prin intermediul cifrelor furnizate de statisticile judiciare ne poate conduce la unele concluzii cu privire la dimensiunile contrabandei n perioada de tranziie. Pentru aceasta am ales statisticile poliiei deoarece ele nsumeaz datele referitoare la criminalitatea aparent34, adic faptele penale constatate. Potrivit acestora, n 1996 au fost descoperite 1.175 infraciuni de contraband i 1.221 infraciuni de nerespectare a dispoziiilor privind operaiile de import sau export. n 1997 contrabanda a nregistrat o cretere de circa 17%, adic s-au constatat 1.373 infraciuni, n timp ce nerespectarea dispoziiilor privind operaii de import sau export au fost mai puine, respectiv 605. De remarcat c la 1 octombrie 1997 a intrat n vigoare Legea nr. 141/1997 privind Codul Vamal al Romniei, cnd situaia juridic privind incriminarea contrabandei s-a schimbat aproape radical. Mai exact, noua lege a meninut doar dou forme de svrire a infraciunii i ca urmare, n anul 1998, statistica poliiei a consemnat doar 840 fapte de contraband, deci o reducere fa de anul anterior cu peste 38%. Infraciunile de nerespectare a dispoziiilor privind operaii de import sau export au cunoscut i ele o reducere de 3%, constatndu-se n total vreo 586 asemenea fapte penale. n 1999 s-au constatat 582 fapte de contraband i 395 de nerespectare a dispoziiilor de import, n 2000 au fost 502 i, respectiv 307, n 2001 255 i 190, iar n 9 luni 2002 256 i 193. Dup cum se vede, ncepnd cu 1998 (dup intrarea n vigoare a noului Cod Vamal) s-au constatat din ce n ce mai puine infraciuni de contraband. Explicaia a fost parial prezentat i ine de o orientare legislativ. Fenomenul n sine, ns, a evoluat ascendent i dovezile se gsesc la tot pasul. De pild, numai la vmile din cadrul Direciei
31

Sustragerea de la vmuire ca modalitate de svrire a contrabandei a fost dezincriminat i trecut n categoria contraveniilor, iar alte dou modaliti au fost rebotezate cu denumirile de folosire de acte nereale i folosire de acte falsificate 32 Nerespectarea dispoziiilor privind operaii de import sau export, art. 302 Cod penal. 33 n terminologia poliista infraciune care trebuie cutat i descoperit din proprie iniiativ de organele statului(sesizare din oficiu), deoarece persoana vtmat (statul) nu face plngere. 34 Ion Eugen Sandu, op. cit. , p. 78. -7-

Regionale Galai s-au confiscat n 11 luni ale anului 2002 mrfuri trecute ilegal peste frontier, n diferite modaliti, n valoare total de 176.111 euro (circa 5,811 miliarde lei). Dac multiplicm cifra de zece ori (numrul direciilor regionale vamale) vom obine doar o imagine destul de aproximativ asupra dimensiunilor fenomenului. Lucrurile nu par mai clare nici n privina sumelor nencasate la bugetul de stat ca efect al eludrii reglementrilor vamale. Nici statisticile poliiei i nici ale altor instituii nu lmuresc pe deplin aceast problem. Tot ce exist se refer la cazuri instrumentate, la evaluri segmentate, sectoriale, iar cine a fost interesat s-a vzut silit s-i adune cifrele din felurite documente disparate (note, sinteze, rapoarte, informri, comunicri, analize etc). Aa s-a ajuns la concluzia c prin actele de contraband descoperite de Poliia Naional, Vam i Garda Financiar n perioada 1993 1998, bugetul Romniei a fost pgubit cu peste 1.000 miliarde lei35. Probabil c aceast cifr se ncadreaz n aceea de 1,5 miliarde dolari avansat de Oficiul Uniunii Europene de Combatere a Cazurilor de Fraud ca reprezentnd pagube nregistrate de rile Europei n 1997 numai de pe urma contrabandei cu igri36. n 1992, dou societi comerciale, care au introdus i valorificat fraudulos mrfuri importate, au privat bugetul de stat de 3 miliarde lei. Asemenea lor au mai fost descoperite i altele de-a lungul perioadei de tranziie, dar nimeni nu poate ti numrul celor nedescoperite, astfel c cifra neagr apare ca partea nevzut a unui aisberg. n ce privete persoanele implicate n svrirea actelor de contraband putem deosebi cteva categorii. Exist contrabanditi aa-zii solitari, adic aceia care lucreaz singuri, ocazional, conjunctural, fr proiecte de perspectiv, activitatea lor fiind de dimensiuni reduse. Sunt cei mai expui riscului de a fi descoperii i trai la rspundere. De altfel toate campaniile anticontraband ncep cu prinderea lor chiar dac unii ajung s-i fac mici relaii n rndul funcionarilor vamali i ai poliiei de frontier. O a doua categorie ar fi a celor constituii n bande. Aceasta presupune deja o anumit structurare, o ierarhie i o distribuire a atribuiilor37 . Bandele pot avea o existen mai lung sau mai scurt, dup cum stabilesc membrii lor, n raport de interesele existente sau de evenimentele care i favorizeaz ori le sunt potrivnice. S-ar putea spune despre ele c sunt o form incipient a crimei organizate.
35

Constantin Tnase, De la Cotul Pisicii la Otopeni contraband la Dunrea interioar, Edit. Pax Aura Mundi, Galai, 1999, p.6. 36 Idem, p. 95 37 Ibidem, p.9 -8-

n fine, este vorba de organizaiile criminale moderne, filiere, reele, grupri specializate, conspirate, cu nalt grad de securizare, cu relaii pn n sferele cele mai nalte ale puterii statale, conexate la marea criminalitate corporatist internaional. Acestea lucreaz n stilul marilor antreprize, cu planuri de perspectiv, cu investiii pe termene medii i lungi i, cel mai important, cu mari profituri. Liderii lor sau baronii sunt cunoscui unui cerc foarte restrns de membri i nu cad niciodat, ori foarte rar, de obicei, n urma confruntrilor cu rivalii. De altfel, cu ei se identific organizaia i sunt singurii care prezint importan pentru ea. Ceilali membri pot fi sacrificai oricnd interesul baronilor ar impune. n asemenea mprejurri firete c statisticile nu spun mare lucru despre personalitile contrabandei. Un reputat criminolog romn constata c despre criminalitatea organizat statisticile, evalurile i judecile specialitilor sunt extrem de prudente i rezervate n comparaie cu abundena ce se manifest n cazul criminalitii convenionale38. Explicaiile pentru o atare situaie pot fi multiple i chiar justificate, una dintre ele referindu-se la lipsa de preocupare. n acelai timp, mijloacele de investigare tradiionale, dar i cele de ultim or, nefiind concepute pentru a sonda n profunzime mediile n care se practic acest gen de infraciuni, nu ofer datele necesare unei cunoateri multilaterale a figurii contrabandistului de carier. ncepnd cu anul 2001, Inspectorul General al Poliiei Romne a luat o decizie care s asigure evidenierea corect i riguroas n statistici a persoanelor care au fost descoperite ca fiind autori de infraciuni i introducerea unor capitole speciale n acest sens n rapoartele de analize i evaluri. Deocamdat, dei rezultatele acestei noi orientri sunt promitoare, ele nu pot oferi suficiente detalii cu privire la protagonitii contrabandei. tim ns c n 2001 numrul celor descoperii c au comis acte de contraband i de nerespectare a dispoziiilor de import sau export a fost de 388, iar n 9 luni ale anului 2002, de 307. Datele consemnate cu privire la vrst, ocupaie, antecedente penale .a. nu conduc la concluzii interesante i de aceea considerm util o eventual iniiativ a Inspectoratului general al Poliiei Romne (I.G.P.R.) n sensul perfecionrii grilei de informaii ce se rein cu privire la aceste persoane. Locul contrabandei n cadrul crimei organizate Dac includerea contrabandei printre componentele criminalitii organizate nu mai poate fi pus n discuie, trebuie vzut ce poziie ocup n cadrul acesteia. Chestiunea
38

Aurel Dincu, op. cit., p. 132. -9-

prezint

importan din perspectiva funciilor prospectiv i profilactic ale tiinei

criminologiei39 dar i din punct de vedere poliienesc, pentru construirea strategiilor de aciune, a programelor de msuri i a planurilor de activiti. Stabilirea locului contrabandei n constelaia crimei organizate nu presupune neaprat o clasificare n raport de anumite criterii cum ar fi cel al pericolului imediat sau al cantitii etc. De altfel un asemenea top nu ar rezista ca durat, cunoscndu-se caracterul dinamic al criminalitii. Ceea ce astzi pare enorm, mine, ca urmare a unor evenimente, poate s par minor, sau invers. n opinia noastr, localizarea contrabandei n cadrul criminalitii de antrepriz ine de istoricitatea manifestrilor fenomenului, de aptitudinea lui de a determina asocierea sau gruparea fptuitorilor40, de a impune i realiza conexiuni ntre infractorii de pretutindeni, precum i de ameninrile pe care le genereaz la adresa echilibrului economic. Dac unele forme ale criminalitii organizate au aprut i proliferat n ultima perioad de timp41, iar altele bntuie mai mult pe anumite arii geografice42, contrabanda a existat dintotdeauna la scar planetar. Ea constituie un fel de infraciune pivot pentru celelalte fapte ncriminate penal din arealul corporatist i tot ea a creat pienjeniul de relaii dintre populaiile lumii interlope. Traficul cu arme i droguri dintr-o parte n alta a lumii se face prin contraband precum i celelalte activiti ilicite care implic traficarea: de fiine umane, de materiale radioactive, de autoturisme furate etc. Din aceste considerente contrabanda este prezent mereu n preocuprile experilor, analitilor i practicienilor, relevndu-i astfel locul central n contextul crimei organizate43. n Legea nr. 39/ 2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate sunt enumerate 20 tipuri de infraciuni grave care contribuie la definirea noiunii de grup infracional organizat, contrabanda fiind prevzut la punctul 16, lit. b) din art. 2 din lege. Mai trebuie notat faptul c n lista infraciunilor consacrate de dreptul comunitar european ca fcnd parte din criminalitatea afacerilor44 cuprins n recomandarea nr. R (81) 12 din 25 iunie 1981, adoptat de Comitetul Minitrilor statelor membre ale Consiliului Europei sunt incluse i infraciunile vamale. Acestea nu sunt altceva dect acte de contraband comise prin eludarea
39 40

Aurel Dincu, op. cit., p. 33 41. Cu tot ce decurge de aici: organizare, pregtirea aciunilor, susinerea logistic etc. 41 Exemple: traficul cu materiale radioactive, infraciunile n domeniul informaticii .a. 42 Exemplu: traficul de fiine umane 43 A se vedea : Ministerul de Interne, Sinteza documentar crima organizat internaional, nr. 1(8)/2002; Costic Voicu, op.cit., p.4; Ion Pitulescu, op.cit., p.13; Ion Eugen Sandu, op.cit.,p.406. 44 O variant a crimei organizate n care persoanele implicate folosesc de regul mijloace nonviolente pentru obinerea unor profituri financiare substaniale - 10 -

drepturilor vamale, depiri de contingent, trafic de droguri, de armament, muniii, substane nucleare .a. Marile organizaii criminale au la temelie contrabanda care le mijlocete transferurile ilegale de mrfuri dintr-o parte n alta a lumii, a banilor i altor valori i tot prin intermediul ei sunt virate imensele sume de bani murdari destinai paradisurilor fiscale n vederea splrii i reciclrii. Se pare c fr contraband totul ar fi ncremenit i izolat n zona crimei organizate. Conexiuni ale contrabandei cu alte forme ale crimei organizate Contrabanda nu este numai un pivot al crimei organizate ci i un liant care faciliteaz conexiunea componentelor acesteia. Legturile ei cu celelalte forme ale criminalitii sunt att de vizibile nct nu trebuiesc demonstrate. Tot ce se cere este s fie observate, examinate i cercetate spre a se putea deslui rosturile care le guverneaz i le determin intercondiionarea. Contingena contrabandei cu unele infraciuni merge pn acolo nct pot s apar zone de confuzie, aa cum stau lucrurile n cazul evaziunii fiscale. Practica judiciar a relevat legturi ale contrabandei cu actele de corupie, cu traficul de droguri, cu splarea banilor, cu terorismul, cu migraia clandestin .a. Contrabanda i corupia Asemenea contrabandei, corupia este o poveste veche, ntr-un fel sau altul, la fel de veche ca i societatea45. Vechimea ei, ns, nu-i afecteaz cu nimic actualitatea, ci dimpotriv. Specialitii consider c a devenit o component clasic nu numai a crimei organizate ci i a mediilor de afaceri46. n ultima perioad de timp, odat cu declanarea procesului de globalizare economic, au sporit oportunitile pentru corupie. Imensul volum de bani pe care l implic operaiunile comerciale moderne este, poate, cea mai important dintre ele. ns aceast mare tentaie nu ar nsemna nimic dac la ndemna coruptorilor i corupilor nu s-ar afla regulile democraiei de care cei interesai se folosesc din plin. Apoi lipsurile materiale care afecteaz o mare parte a populaiei i care ntrein i dezvolt piaa neagr de pretutindeni, fac din corupie o ntreprindere privat chiar n interiorul structurilor guvernamentale47.

45 46

Ministerul de Interne, Sintez documentar Corupia, un subiect deschis, nr. 2(9)/2002, p.11. Costic Voicu, op.cit., p. 16. 47 Ministerul de Interne, Sintez documentar Corupia, un subiect deschis, nr. 2(9)/2002, p. 13. - 11 -

n opinia celor mai muli specialiti fenomenul de corupie este greu de definit. Oricine l poate observa i identifica, dar este dificil de exprimat48. Pentru unii corupia este nvluit n confuzii conceptuale49. Termenul este adesea folosit pentru a acoperi o palet foarte larg a delincvenei. n vorbirea curent, cuvntul are nelesul de abatere de la moralitate, de la cinste, de la datorie50. n plan juridic i criminologic s-a admis prerea potrivit creia corupia const n acceptarea de bani ori alte foloase de ctre funcionarii publici, dup ndeplinirea atribuiilor de serviciu, sau pretinderea ori primirea de bani sau alte foloase ce nu li se cuvin, n scopul ndeplinirii, nendeplinirii sau ntrzierii ndeplinirii unui act privitor la ndatoririle lor de serviciu sau svrirea unui act contrar acestor ndatoriri. Convenia european pentru legislaia penal cu privire la corupie nu definete expresis verbis noiunea juridic de corupie, ci se refer la infraciuni individuale ca : "luarea de mit", darea de mit, primirea de foloase necuvenite, traficul de influen, fapte ncriminate i n Codul penal romn, la art. 254 257. Pe aceleai coordonate se nscriu i prevederile Legii nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie51 care stabilete trei categorii de asemenea infraciuni: cele de corupie (art, 254 257 Cod penal), infraciunile asimilate infraciunilor de corupie (art. 10 13 din lege) i infraciunile care sunt n legtur direct cu infraciunile de corupie sau cu cele asimilate acestora (art. 17 din lege). Prin urmare n noiunea de corupie se cuprind infraciunile de luare i dare de mit, primirea de foloase necuvenite, traficul de influen, precum i cele asimilate acestora sau aflate n legtur direct cu ele ori cu infraciunile asimilate corupiei. n conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 78/2000, printre infraciunile care sunt n legtur direct cu infraciunile de corupie sau cu cele asimilate acestora, se afl i contrabanda cu bunuri provenite din svrirea unei infraciuni prevzute n seciunile a 2 a i a 3-a sau svrit n realizarea scopului urmrit printr-o asemenea infraciune. Aadar legturile contrabandei cu infraciunile de corupie sunt att de puternice nct s-a simit nevoia incriminrii lor printr-o lege special. Analitii au observat c pe msur ce coruptorii extrag tot mai muli bani din contraband, din piaa neagr i, n general, din activitile ilegale, cu att ei pot s
48 49

Idem, p. 12. Ministerul de Interne, Buletin de informare i documentare, nr. 1 /2001, p. 63 Raport prezentat la Cel de-al XII-lea Coloqviu de Criminologie de la Strasbourg (24 26 nov. 1999) de ctre prof. Maurice Punch de la Universitatea ESSEX din Regatul Unit, Corupia n poliie i prevenirea acesteia. 50 DEX, Editura Univers Enciclopedic, Bucureti, 1998, p. 230. 51 Publicat n Monitorul Oficial nr. 219 din 18 mai 2000. - 12 -

mituiasc vameii, funcionarii poliiei de frontier, judectori, procurori i alte persoane oficiale care, n schimbul banilor sau altor foloase materiale ce constituie obiectul mitei, i ajut s-i dezvolte afacerile52. Intercondiionrile sunt att de strnse, estura att de deas nct interdependena contraband corupie seamn cu aceea de tipul ou gin53. Cu ct guvernul impune restricii mai mari i se ngusteaz posibilitile de comercializare liber a unor produse, cu att tentaia de a alege calea contrabandei este mai mare. Dar cei care aleg cu adevrat o asemenea soluie vor trebui s aib n vedere nu numai oportunitile pieei moderne ci i rigorile ei care impun n primul rnd operaiuni de mare anvergur, ceea ce nu se poate nfptui fr cointeresarea funcionarilor statului. Acetia, de obicei i pretutindeni prost pltii, vor constitui o rezerv sigur pentru recrutarea unor asemenea complici. Sistemul relaional cvasiconspirat este, nc, att de puternic nct multrmbiata regul a eficienei economice, a randamentului, nu mai reprezint aproape nimic. De fapt n unele segmente ale comerului a fi eficient nseamn a avea relaii, de cele mai multe ori acestea reducndu-se la binomul coruptor corupt. Exist diferene eseniale ntre mruntul funcionar corupt de ctre mruntul cetean coruptor i marii funcionari guvernamentali, demnitari care primesc mit de la marii oameni de afaceri. Contrabanda serioas este mai totdeauna nsoit de marea corupie. O mare sum de bani este pltit pentru o contraprestaie pe msur. Unul dintre cele mai dure efecte ale alturrii contraband corupie este pierderea controlului asupra fenomenului. O important fraciune din imensele profituri culese de pe urma contrabandei serioase este alocat campaniilor electorale (bani pentru partid), subveniilor ilegale care susin o ntreag serie de aciuni, avnd drept scop alegerea unui candidat, numirea unor funcionari, magistrai, poliiti care vor nchide ochii atunci cnd trebuie i numai ct trebuie54. Nu n ultimul rnd, aceast profitabil investiie se va manifesta cu putere n sfera legislativ unde marii baroni ai contrabandei vor dicta, prin intermediul corupiei, cele mai convenabile legi. Contrabanda i evaziunea fiscal O prim legtur ntre contraband i evaziunea fiscal const n faptul c ambele tipuri de criminalitate creeaz stri de pericol i prejudicii care se reflect n bugetul de
52 53

Ministerul de Interne, Sintez documentar Corupia, un subiect deschis, nr. 2 (9)/2002, p. 13. Idem. 54 Aurel Dincu, op. cit., p. 133 - 13 -

stat.

Evaziunea, n neles general o sustragere de la ceva, n domeniul fiscal

desemneaz o suit de acte materiale, activiti sau atitudini care conduc la un numitor comun: neplata impozitelor i taxelor. Contrabanda, n esena ei, nu este altceva dect o eludare a taxelor vamale sau a celor care se percep cu ocazia trecerii peste frontier. Uneori, datorit mprejurrilor n care au fost svrite sau descoperite una sau alta din cele dou tipuri de infraciune, ele pot fi confundate. Lucrurile nu se opresc n acest punct deoarece, n goana dup ctiguri maximale infractorii folosesc o gam diversificat de mijloace i metode pentru eludarea prevederilor legale. Dup ce mrfurile au fost procurate sau introduse n ar prin nclcarea normelor vamale, adic prin sustragerea de la plata datoriilor ctre stat, ele sunt comercializate n aceeai manier. Dac mrfurile fac parte din categoria celor prohibite sau contingentate, cu siguran, comercializarea se va nfptui n condiiile pieei negre. Enormele cantiti de mrfuri plasate n circuitul subteran atrag sume dimensionate la nivelul acestora, periclitnd piaa de suprafa i n final, repartizarea investiiilor. Cnd i cnd, ndelungata domnie a bunului plac din domeniul operaiunilor de import sau export produce un fel de reacie exploziv din partea autoritilor. Indiferent de mainaiunile care se deruleaz n culise i de motivele care determin aplicarea ctorva lovituri (n fond nesemnificative pentru evoluia fenomenului, dar importante n planul imaginii autoritilor), baronii au trebuit s in seama de noile realiti i s reconsidere unele metode. n consecin ele au devenit mai subterane, drapate cu mai mult distincie55 i cu o faad conformist. Actualele reglementri n materie au contribuit i ele la punerea n funciune a noilor metode de organizare i de svrire a contrabandei, astfel nct fenomenul a cptat noi forme de manifestare considerate de experi ca fiind o cvasicontraband. n esena ei, aceast nou apariie const n diminuarea sau majorarea valorii facturilor la import sau export, manopere n urma crora importatorii sau exportatorii se aleg cu profituri consistente, iar dezechilibrul de pli i schimburi valutare se agraveaz i mai mult. n fine, presiunea tandemului contraband evaziune fiscal exercitat asupra comercianilor rmai, dintr-un motiv sau altul, n limitele legalitii, este irezistibil, Muli dintre cei nfrni se las sedui de cntecul de siren al frdelegii i ngroa rndurile armatelor de evazioniti i contrabanditi. Poate c acest efect este cel mai periculos i asupra lui ar trebui orientat ntreaga atenie. i asta cu att mai mult cu ct cei care profeseaz asemenea gen de criminalitate se bucur de o poziie social,
55

Aurel Dincu, op. cit., p. 131. - 14 -

economic, politic i profesional ridicat. Ei sunt cei puternici sau cu legturi n sfera celor puternici. Contrabanda i traficul de droguri Se pare c traficul, adic transportul i comerul ilicit56 cu droguri, dateaz de foarte mult vreme i a fost prezent pretutindeni n lume57. De la nceput el s-a manifestat n strns legtur cu contrabanda ntruct de la productor i pn la consumator trebuiau parcurse distane mari i uneori erau de trecut mai multe frontiere. La ora actual, traficul de droguri reprezint una dintre cele mai active forme de manifestare a crimei organizate transnaionale58. Profiturile realizate de pe urma acestor afaceri sunt att de mari nct orice tentativ de a aproxima dimensiunile lor este inutil. Singurele posibiliti n acest sens ar fi estimrile confiscrilor anuale de droguri, iar acestea reliefeaz sume incredibile, de ordinul miliardelor de dolari59. Documentele O.N.U. avanseaz cifra de 180 miliarde de dolari anual venituri realizate de personajele puternice ale traficului global de narcotice60. Avntul pe care l-a nregistrat fenomenul n ultima perioad de timp61 a determinat comunitatea internaional s adopte msuri de contracarare62 i s-i uneasc eforturile n aceast direcie. Aproape toate legislaiile vamale impun prohibiii n privina importului, exportului i transportului de droguri, precursori i alte substane toxice. Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romniei definete la art. 176 contrabanda calificat ca fiind trecerea peste frontier, fr autorizaie, a armelor, muniiilor, materialelor explozive sau radio-active, produselor i substanelor stupefiante i psihotrope, precursorilor i substanelor chimice eseniale, produselor i substanelor toxice. La rndul su, Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului i consumului ilicit de droguri, ncrimineaz la art. 3, alin. 1 i 2, introducerea sau scoaterea din ar, precum i importul ori exportul de droguri, fr drept.
56

DEX, Editura Academiei, Bucureti, 1984, p.964; Jenic Drgan, Dicionar de droguri, Edit.Naional, 2000, p.257. 57 A se vedea n acest sens: Ion Suceav i Petre Olaru, Miraj i realitate Terorism, Violen, Toxicomanie, Edit.Militar, Bucureti, 1985; Ion Suceav, Flagelul stupefiantelor, Ministerul de Interne, Bucureti, 1987; Ion Suceav i Petre Olaru, Paradisul iluzoriu Lumea drogurilor, o lume a degradrii umane, Edit.Militar, Bucureti, 1989; Ion Suceav i colaboratorii, ndrumar privind controlul vamal antidrog, Buc.,1995;Jenic Drgan, Drogurile n viaa romnilor, Edit.Magicart design, 1996. 58 Ion Eugen Sandu, op.cit., p. 295. 59 Idem. 60 Ministerul de Interne, Sintez documentar-crima organizat internaional, nr. 1(8)2000, p.18. 61 Ion Suceav i colaboratorii, op.cit.p.29 i urm.; Jenic Drgan, Laboratoare clandestine, Edit. Ministerului de Interne, 1998, p.5; Ion Pitulescu, op.cit., p.22 i urm. 62 A se vedea Convenia Naiunilor Unite mpotriva traficului ilicit de stupefiante i substane psihotrope, Viena, 1988. - 15 -

Aceste msuri din plan legislativ au fost determinate de o realitate care ne relev fr nici o ndoial c drogurile au constituit i continu s constituie un obiect preferat al contrabanditilor. Specialitii arat c, spre exemplu, la Amsterdam au fost aduse prin contraband n 1982 ntre 5.000 i 10.000 kg. droguri, din care s-au confiscat doar 226 kg63. Aceste cantiti impresionante sunt aduse din Asia de SE, orientul Apropiat i Mijlociu i, mai nou, din America Latin. Din aceste locuri de origine i pn la consumatori, drogurile strbat teritorii pe calea contrabandei organizat de veritabili experi ce fac parte din filiere internaionale64. Ultimele analize poliieneti arat c n Romnia, traficul ilicit de droguri (ca i consumul de altfel) a nregistrat creteri semnificative, ajungnd un fenomen complex sub toate aspectele: organizarea reelelor de traficani, extinderea la nivel naional, stabilirea de conexiuni n zona balcanic i n plan internaional65. Pe de alt parte previziunile sunt la fel de sumbre: creterea pericolelor de infestare cu HIV- SIDA, hepatita C, dezvoltarea reelelor de aprovizionare i distribuie, creterea periculozitii infractorilor etc. Dintre factorii care influeneaz toate acestea reinem doar poziia geografic deosebit a Romniei, deschiderea granielor, sumele deosebit de mari vehiculate n lumea traficului de droguri, srcia. Contrabanda i splarea banilor Splarea banilor este o expresie tipic american66 care desemneaz investirea n afaceri licite a banilor obinui de pe urma unor activiti criminale. Pentru securizarea unor asemenea operaiuni se folosesc circuite financiare complicate (cu ct mai complicate cu att mai sigure) i de preferin cu legturi internaionale. n conformitate cu prevederile art. 23 alin (1) din Legea nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor67 urmtoarele fapte constituie infraciunea de splare a banilor: schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscnd c provin din svrirea de infraciuni, n scopul ascunderii sau al disimulrii originii ilicite a acestor bunuri sau n scopul de a ajuta persoana care a svrit infraciunea din care provin bunurile s se sustrag de la urmrire, judecat sau executarea pedepsei; ascunderea sau disimularea adevratei naturi a provenienei, a siturii, a dispoziiei, a circulaiei sau a proprietii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscnd c bunurile provin din
63 64

Florin Sandu, Stop drogurilor, Editura Sylvi, Bucureti, 2002, p.17. Ion Suceav i colaboratorii, op.cit., p. 29. 65 Florin Sandu, op.cit. , p. 152. 66 Ion Eugen Sandu, op.cit., p. 317. 67 Publicat n Monitorul Oficial nr. 904 din 12 decembrie 2002. - 16 -

svrirea de infraciuni;dobndirea, deinerea sau folosirea de bunuri, cunoscnd c acestea provin din svrirea de infraciuni. Prin bunuri, n conformitate cu prevederile art. 2 lit. b din lege, se nelege bunurile corporale sau necorporale, mobile ori imobile, precum i actele juridice sau documentele care atest un titlu ori un drept cu privire la acestea. Aadar, pentru consumarea infraciunii de splare a banilor este necesar preexistena sumelor procurate pe ci ilegale. Splarea banilor se deruleaz de obicei pe parcursul a trei etape68 : a) Plasarea banii rezultai din activiti criminale sunt pui n circulaie prin pli cash ctre un cont bancar (splarea). b) Sedimentarea (sau stratificarea, sau albirea) separarea profiturilor ilegale de sursa lor prin crearea de tranzacii financiare complexe, pentru a se ascunde adevrata surs a provenienei banilor. c) Integrarea presupune legitimizarea sumelor de bani provenite din activiti criminale. Veniturile splate astfel sunt reintroduse n circuitul legal. n Romnia postdecembrist, cea mai uzitat form de obinere a banilor murdari a fost contrabanda cu igri, cafea i alcool69 care, odat introduse prin manopere frauduloase (subevaluarea facturilor i alte modaliti) au fost comercializate ilegal prin intermediul firmelor fantom. Conform statisticilor poliiei, n perioada 1990 1998 au fost confiscate mrfuri de contraband n valoare de circa 350 miliarde lei, dar nimeni nu poate aproxima la ct se ridic valoarea mrfurilor introduse prin contraband, valorificate i ca atare, neconfiscate de autoriti. Cu siguran, aceast valoare, cu mult mai mare dect ce s-a confiscat, a fost splat i reintrodus n circuitul legal. Splarea banilor nchide practic cercul infracional nceput prin svrirea uneia dintre infraciunile prevzute de lege (contraband, trafic de droguri, de armament, de maini furate etc.), continuat prin obinerea banilor murdari i finalizat prin splarea acestora70. Prin urmare, splarea banilor reprezint un ciclu care ncepe cu o infraciune i
68

Costic Voicu, Consideraii asupra legii pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, n Buletin documentar pentru cadrele de poliie, Ministerul de Interne, Centrul de studii postuniversitare, Bucureti, nr. 2/1999, p.10; Ion Eugen Sandu, op.cit., p.317; de asemenea a se vedea : Costic Voicu, Splarea banilor murdari, Edit.Sylvi, Bucureti, 1999; Florin Sandu, Contrabanda i albirea banilor, Editura Trei, Bucureti, 1999. 69 Ion Eugen Sandu, op.cit., p. 326. 70 Costic Voicu, Consideraii asupra legii pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, n Buletin documentar pentru cadrele de poliie, Ministerul de Interne, Centrul de studii postuniversitare, Bucureti, nr. 2/1999, p.12. - 17 -

se ncheie cu alt infraciune71. ncepe cu traficul de arme, de droguri sau contrabanda i se termin cu splarea sumelor rezultate n urma acestora. Conexiunea contrabandei cu splarea banilor murdari este mai mult dect evident, avnd n vedere rolul de generator de bani negri al celei dinti. n practic s-a constatat ns c una din metodele cele mai folosite de splare a banilor a fost contrabanda cu valut72, adic scoaterea din ar a valutei obinut din afaceri ilegale. ntr-un asemenea context se poate concluziona c n cadrul relaiei contraband splarea banilor, prima din ele are un dublu rol: acela de generator de fonduri ilegale (bani murdari) i acela de metod practic de splare a banilor negri. Contrabanda i terorismul Cuvnt de origine latin73, terorism are semnificaia de nfricoare a unei persoane prin acte de violen74. Terorismul ca metod de aciune a fost practicat din timpuri strvechi, numindu-se dup epoc tiranicid, regicid etc75. Avnd cauze profunde i o motivaie diversificat n cadrul creia se remarc aceea de natur politico-ideologic, terorismul a fost definit n raport de interesele promotorilor respectivelor politici sau ideologii. Se apreciaz c pn n prezent s-au avansat peste 100 de definiii care ns nu nglobeaz totalitatea trsturilor terorismului sau pe cele comune tuturor formelor de manifestare a fenomenului76. Cu toate acestea, n doctrina romneasc exist definiii cuprinztoare i n msur s contureze corect imaginea lui de fapt social. Astfel, unii au considerat c terorismul constituie svrirea unei crime sau a unui delict printr-o metod specific ce se caracterizeaz prin violen i intimidare77. Alii au artat c terorismul este folosirea violenei sau a ameninrii cu violen n scopuri politice de ctre persoane sau grupuri, indiferent dac acioneaz pentru sau mpotriva autoritii guvernamentale instituite, dac asemenea aciuni urmresc influenarea unui grup int aflat dincolo de victima sau victimele immediate78.

71 72

Idem. Ibidem, p.25. 73 Terror terroris = groaz, fric, spaim provocat premeditat prin ameninare i intimidare; 74 Ion Bodunescu, Flagelul terorismului internaional, Editura Militar, 1978, p.25. 75 Grigore Geamnu, Dreptul internaional penal i infraciunile internaionale, Edit. Academiei, Bucureti, 1977, p.170 76 Ion Eugen Sandu, op.cit., p. 377. 77 Ion Bodunescu, op.cit., p. 29 30 78 Gheorghe Ardvoaice .a., Terorism, Antiterorism, Contraterorism, Edit. Antet, Bucureti, 1997; a se vedea n acest sens: Ion Suceav i Petre Olaru, Miraj i realitate, Terorism, violen, toxiconomie, Edit. Militar, Bucureti, 1985. - 18 -

Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 141 din 25 octombrie 2001 pentru sancionarea unor acte de terorism i a unor fapte de nclcare a ordinii publice79 aprobat prin Legea nr. 472 din 9 iulie 200280 definete actele de terorism ca fiind svrirea unor infraciuni n scopul tulburrii grave a ordinii publice prin intimidare, teroare sau prin crearea unor stri de panic. Infraciunile care constituie prin ele nsele latura obiectiv a terorismului sunt enumerate n concret de Ordonana de Urgen nr. 141/2001 i amintim doar omorul, vtmarea corporal i vtmarea corporal grav, lipsirea de libertate n mod ilegal, distrugerea, nerespectarea regimului armelor i muniiilor, nerespectarea regimului materialelor nucleare i a altor materii radioactive etc. De remarcat c prin acestea nu se afl contrabanda, traficul de stupefiante, de fiine umane .a. din aceast categorie. Asta nu nseamn c terorismul nu are nici o legtur cu infraciunea de contraband sau cu altele asemntoare. Dimpotriv, ntre cele dou tipologii criminale exist conexiuni foarte strnse. Observatorii le-au denumit ntreptrunderi sau convergene81, apreciind c se manifest mai ales cu privire la contraband, trafic ilicit de droguri, organizarea unor reele de prostituie. Un exemplu recent i dintr-o zon apropiat ni-l ofer Armata de Eliberare din Kosovo (U.C.K.) formaiune paramilitar a etnicilor albanezi. Unele publicaii germane, dar i rapoarte ale forurilor internaionale relevau prin anii 1996, 1997 i 1998 c asistena financiar pentru U.C.K. era asigurat de mafia albanez. Cea mai mare parte a fondurilor acestei organizaii proveneau din contrabanda cu droguri, igri, alcool, arme, maini furate, din reelele de prostituie i din splarea banilor murdari82. Dup cum se vede ntreptrunderea sau convergena terorismului cu crima organizat n general i contrabanda n special este destul de puternic, aproape generalizat, ceea ce i asigur o autonomie total. Contrabanda i migraia clandestin Dintotdeauna cauzele migraiei populaiilor dintr-o parte n alta a lumii au fost, n primul rnd, de natur economic (srcia) i apoi politico- religioase (persecuii, conflicte armate) i chiar climaterice. n prezent, cauza major a migraiei o reprezint starea economic de subdezvoltare. Populaiile din statele subdezvoltate manifest tendina de a se deplasa ctre cele dezvoltate, cu precdere cele situate n Europa Occidental.
79 80

Publicat n Monitorul Oficial nr. 691 din 31 octombrie 2001. Publicat n Monitorul Oficial nr. 524 din 18 iulie 2002. 81 Ministerul de Interne, Sintez documentar, Crima organizat internaional, nr. 1 (8) /2002, p. 17. 82 Constantin Tnase, op.cit., p.56. - 19 -

Cnd dorina de emigrare nu poate fi satisfcut pe cale legal, potenialii migrani apeleaz la metode ilegale pentru a ajunge n zonele vizate, sau la intermediari care aparin mediilor crimei organizate. Amgii de iluzia unei viei mai bune, cei mai muli emigrani sfresc prin a se regsi ntr-o ar strin, fr un statut juridic cert, silii s accepte practicarea muncii la negru sau s se prostitueze pentru a supravieui. De aici alte implicaii, mai grave ale migraiei clandestine, printre care traficul de fiine umane sau traficul de carne vie, adevrata form modern de sclavagism. Trecerea ilegal a frontierelor de ctre cei animai de dorina migrrii spre trmuri ale fgduinei, singuri sau ntr-un cadru organizat, transportnd mrfuri sau alte bunuri, cu mijloace de transport sau fr asemenea mijloace, implic nclcarea regimului frontierei de stat. Analitii au denumit acest fenomen criminalitate transfrontalier i au constatat c el poate avea ca obiect contrabanda, traficul de persoane, traficul de droguri, de maini, de substane periculoase, armament, muniii, substane explozive, traficul de bancnote i titluri de valoare, obiecte de art, obiecte de patrimoniu, alte bunuri. Conexiunile contrabandei cu migraia clandestin ar consta n aceea c ambele fenomene se consum, parial sau n totalitate, n raport cu regimul de frontier i cu cel vamal, se desfoar n forme organizate, de tipul filierelor internaionale (uneori aceleai), organizatorii urmrind profitul material rapid. Studiile recente ntreprinse de autoritile statelor vizate de fenomen au relevat c dimensiunile acestuia sunt fr precedent. Centrul Internaional de Dezvoltare a Poliiei Migrrii din Austria (cu sediul la Viena) a estimat c anual intr clandestin n rile Europei de Vest, circa 300.000 persoane. Cele mai multe dintre acestea vin din India, Pakistan, Somalia, Nigeria, urmrind ruta polonez. Dinspre sud, turcii, bulgarii, srbii, albanezii, romnii i alii ajung mai nti legal n Polonia i de aici trec ilegal n Germania. Dup eliminarea vizelor pentru cetenii romni care cltoresc n spaiul Schengen, migraia acestora a cptat alte configuraii, la fel i convergena cu infraciunea de contraband. Cu toate acestea analitii sunt sceptici cu privire la posibile ameliorri n aceast direcie.

- 20 -

BIBLIOGRAFIE
1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.
8.

Ion Eugen Sandu i colaboratorii, Criminologie, Edit. Sylvi, Bucureti, 2001 Aurel Dincu, Bazele criminologiei, Edit. Proarcadia, Bucureti, 1993, Costic Voicu, Criminalitatea afacerilor, Tipografia Inspectoratului General al Poliiei, Bucureti, 1997 Ion Pitulescu, Al 3-lea rzboi mondial crima organizat, Edit. Naional, Bucureti, 1996 Tudor Amza, Criminologie teoretic, Editura Lumina Lex, 2000 Florin Sandu, Contrabanda, component a crimei organizate, Edit. Naional, Bucureti, 1997 Constantin Tnase, De la Cotul Pisicii la Otopeni contraband la Dunrea interioar, Edit. Pax Aura Mundi, Galai, 1999
Ion Suceav i Petre Olaru, Miraj i realitate Terorism, Violen, Toxicomanie, Edit.Militar, Bucureti, 1985 Ion Suceav, Flagelul stupefiantelor, Ministerul de Interne, Bucureti, 1987; Ion Suceav i Petre Olaru, Paradisul iluzoriu Lumea drogurilor, o lume a degradrii umane, Edit.Militar, Bucureti, 1989 Ion Suceav i colaboratorii, ndrumar privind controlul vamal antidrog, Buc.,1995 Jenic Drgan, Drogurile n viaa romnilor, Edit.Magicart design, 1996

9.
10. 11. 12. 13.

Florin Sandu, Stop drogurilor, Editura Sylvi, Bucureti, 2002 14. Grigore Geamnu, Dreptul internaional penal i infraciunile internaionale, Edit. Academiei, Bucureti, 1977 15. Gheorghe Ardvoaice .a., Terorism, Antiterorism, Contraterorism, Edit. Antet, Bucureti, 1997 16. Ion Suceav i Petre Olaru, Miraj i realitate, Terorism, violen, toxiconomie, Edit. Militar, Bucureti, 1985 17. Pele G., Hurdubaie I., INTERPOL si criminalitatea internationala, Ed. SECMI, Bucuresti, 1983

- 21 -

18.

Crauciuc O., Organizatia Internationala a Politiei Criminale si cooperarea internationala n problemele de profil, Bucuresti, 1974

- 22 -