Sunteți pe pagina 1din 73

MINISTERUL EDUCATIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT FACULTATEA PROTECTIE, PAZA SI SECURITATE CATEDRA PROTECIE,

PAZ I SECURITATE

TEZA DE LICENA

REGIMUL JURIDIC AL INVESTIGAIILOR REALIZATE N CADRUL ACTIVITII


PARTICULARE DE DETECTIV I DE PAZ

Conductor tiinific:

ef catedra Protecie, paz i securitate doctor n drept, conf. univ. C. BOETEANU

Autorul:
studentul anului III, gr.acad.307

Macariuc Adrian Admis pentru susinerea ctre comisia de stat ____________________ Susinut

CHISINAU 2012

CUPRINS:

Introducere..............................................................................................................3 Capitolul I Noiuni generale privind investigaiile prestate n activitatea particular de detectiv i de paz 1.1 Locul i rolul activitii particulare de detectiv i de paz n prestarea de servicii persoanelor fizice i juridice7 1.2 Obiectivul, principiile i importana investigaiilor prestate n activitatea particular de detectiv i de paz................................................................14 1.3 Caracteristica unor genuri de investigaii desfurate n cadrul activitii particulare de detectiv i de paz........................................................................19

Capitolul II Regimul juridic al investigaiilor realizate n cadrul activitii particulare de detectiv i de paz 2.1 Audierea persoanelor fizice........................................................................23 2.2 Culegerea de informaii..........34 2.3 Efectuarea de observaii.....44 2.4 Studierea obiectelor i a documentelor. Controlul exterior al construciilor...............................................................................................55

ncheiere.........70 Bibliografia.72

INTRODUCERE Actualitatea i importana problemei abordate.

Domeniile cercetate sunt susinute pe principiul de egalitate n faa legii, pe dreptate sociala si adevr tiinific, al exercitrii rolului activ din partea organelor puterii publice pentru realizarea dezideratelor din societate, al contradictorialitii n raporturile dintre organele de control i cetenii care se adreseaz instituiilor publice pentru recunoaterea si respectarea drepturilor lor. Dreptul ca tiina i dezvluie construcia sistematic, prin normele sale care se structureaz sub forma instituiilor juridice. n acest cadru, activitatea particular de detectiv i de paz este socotita ca o activitate specific a statului, ntruct este strns legata de finalitile lui, fiind menita sa-i asigure drepturile i libertile ceteanului. Profesia de detectiv particular este una dintre puinele meserii care i garanteaz n mod sigur libertatea. Libertatea de a accepta rezolvarea unui caz, sau, de ce nu, atunci cnd nu crezi n moralitatea i legalitatea unei solicitri, libertatea de a refuza. Nu n ultimul rnd libertatea de a-i organiza singur programul, de a lucra n echipa pe care o doreti sau de a lucra independent. In aceast perioad, cnd violena atinge cote alarmante, cnd delicvenii au nenumrate surse de informare i posibiliti de disimulare a actului criminal, se impune ca cei nsrcinai cu identificarea autorilor de infraciuni s i adapteze metodele din mers i, pe lng ultimele descoperiri tiinifice n materie de investigare, s adopte i metodele moderne din rile occidentale, metode ce i-au demonstrat pe deplin viabilitatea. O astfel de metod sunt i investigaiile realizate de persoanele ce practic activitatea particular de detectiv i de paz. Chiar dac n Republica Moldova o astfel de investigaii nu au valoare probant din punct de vedere procesual-penal, avnd exact acelai regim juridic ca i investigaiile procesuale i investigativoperative ale organelor de urmrire penal, este de neconceput n prezent o reprofilare a organizaiilor particulare n vederea acordrii unor prevederi mai vaste. Cu toate acestea, la noi n ar aceast metod de investigaie a fost aplicat
4

sporadic, fr substan, neexistnd criterii stricte de evaluare a specialitilor pe aceast linie, specialiti practic inexisteni. Activitatea de detectiv se desfoar n conformitate prevederile Legii privind Activitatea particular de detectiv i de paz. n activitatea de detectiv se admite audierea oral a cetenilor i a persoanelor cu funcii de rspundere (cu acordul acestora), culegerea de informaii, studierea obiectelor i a documentelor (cu acordul posesorilor), controlul exterior al construciilor, localurilor i altor obiecte, efectuarea de observaii pentru obinerea informaiilor necesare i protecia clienilor. In lucrarea de fa nu ne vom opri la toate msurile admise pentru desfurarea activitii de detectiv ci doar la cele mai principale, care descriu sub prisma doctrinal munca cotidian a persoanei ce presteaz genuri de activiti de detectiv particular. n condiiile constituirii statului de drept, de efectuare a reformei judiciare, investigaiile noastre n acest domeniu au menirea de a propune soluii n vederea edificrii tiinei naionale, la care ne alturm prin prisma acestui studiu. Descrierea situaiei n domeniul de cercetare. La baza elaborrii tezei de licen a fost pus legislaia privind activitatea particular de detectiv i de paz a Republicii Moldova, trecut prin filtrul de interpretare a autorului, precum i multitudinea de opinii exprimate n literatura de specialitate. Problemele tiinifice ce vizeaz instituia investigaiilor realizate n activitatea particular de detectiv i de paz au constituit n diferite perioade de timp obiectul de studiu reflectat n lucrrile i publicaiile elaborate de savanii autohtoni i strini. Sub diferite aspecte investigaiile desfurate n cadrul activitii particulare de detectiv i de paz au fost tratate de savanii din Republica Moldova, Romnia i Rusia: . , D. Baltag, Al. Guu, Al. Pareniuc, B. Glavan, Bredinschi, Aionioaie C., Antoniu G., Nistoreanu Gh., Pun C., .., ., .., .. . ., , , .. , ., . , .. -, .. , .., .., ., .. ..
5

Studiile realizate de ctre autor se refer fie la legislaiile statelor strine, fie reprezint doar o abordare tangenial a obiectului de cercetare, din care considerente realizarea unei cercetri complexe n domeniul activitii de detectiv se impunea ca una necesar. Scopul i obiectivele tezei. Scopul principal al lucrrii a constat n efectuarea unei cercetri tiinifice cu iminente implicaii n materia normativului particular, a doctrinei penale i practicii judiciare, elucidndu-se cumulul de probleme teoretice i aplicative privind activitatea particular de detectiv i, ca efect oferindu-se soluii aferente. Scopul secundar al cercetrii se prezint analiza experienei profesionale a unor oameni ce s-au desvrit ca pregtire n cadrul ageniilor particulare de detectiv i de paz, avnd acumulate cunotine solide pe baza crora vom concretiza toate cazurile aflate n lucru. De asemenea, ne bazm pe experiena i aportul celor care au lucrat n mediul privat n domenii n care se solicita in mod expres culegerea, analizarea, selectarea si sintetizarea informaiilor. Pentru a atinge acest scop, au fost stabilite urmtoarele obiective, i anume:

studierea evoluiei istorice referitoare la desfurarea activitii analiza cadrului doctrinar al investigaiilor desfurate n cadrul elucidarea metodelor si mijloacelor de investigare prin care s- nu s evidenierea criteriilor de delimitare a investigaiilor particulare ce naintarea unor recomandri n vederea perfecionrii practicii de Noutatea tiinific a rezultatelor obinute. Prezenta tez de licen,

particulare de detectiv i de paz n Republica Moldova; activitii particulare de detectiv i de paz; aduc atingere normelor de drept sau drepturilor si libertilor ceteneti;

cele ale organelor de urmrire penal ale Republicii Moldova; aplicare a investigaiilor n cadrul activitii particulare de detectiv i de paz. fiind o cercetare complex i bine sistematizat a problematicii investigaiilor realizate n cadrul activitii particulare de detectiv i de paz, constituie o

investigaie modest, dar sperm c prin unele idei naintate se va favoriza organizarea i exercitarea ei n ara noastr. Prin esena sa, cercetarea a rezumat la analiza activitii particulare de detectiv, n special prin detalizarea politicii n materia desfurrii legale ale acesteia, caracterizarea noiunilor de tehnic legislativ utilizate la formularea coninutului normativ al activitii detectivului, deducerea semnelor de individualizare a genurilor de activiti prestate. Importana teoretic i valoarea aplicativ. Odat cu adoptarea de ctre parlamentul Republicii Moldova a Legii cu privire la Activitatea nestatal de depistare i protecie au aprut un ir de ntrebri legate de modul de desfurare a unei asemenea activiti, n baza cror principii se va desfura o asemenea activitate, care sunt avantajele i dezavantajele i multe alte ntrebri de acest ordin. Punctele pe i au fost puse prin a doua promulgare a legii privind activitatea particular de detectiv i de paz n 2003, rspunsul la doar cteva din arsenalul de ntrebri noi aprute voi ncerca s dau n lucrarea de fa. Pregtirea specialitilor n acest domeniu impune pregtirea unui curs special pe marginea legii privind Activitatea particular de detectiv i explicarea tuturor raporturilor care pot aprea pe parcursul acestei activiti. Elaborarea acestei lucrri am crezut-o necesar pentru a-mi expune prerea alturi de specialitii n domeniu, crora vreau s le aduc cele mai sincere mulmiri, i de a da o noiune ct mai clar a activitii de detectiv particular i de paz i care ar face s se deosebeasc de alte tipuri de activiti asemntoare. Volumul i structura tezei: introducere, 2 capitole, concluzii i recomandri, bibliografie din 34 surse, volumul textului de baz fiind de 74 pagini.

Capitolul I Noiuni generale privind Activitatea particular de detectiv 1.1 LOCUL I ROLUL ACTIVITII PARTICULARE DE DETECTIV i de PAZ N PRESTAREA DE SERVICII PERSOANELOR FIZICE I JURIDICE
Legea fr un organism destinat s-i realizeze aplicarea este ca un trup fr suflet. PLATON

Dorina de a controla si de a deine reprezint o tendina naturala, fireasca fapt care ne determina sa acionam in acest sens. Nevoia de a cunoate sau de a avea este omniprezenta i are rdcini adnci in istoria omenirii. In numele acestei nevoi s-au purtat rzboaie, s-au sacrificat viei sau chiar categorii sociale de oameni, s-au distrus vise i dorine. Necesitile zilnice ale omului monden implica o serie de nevoi care se regsesc pe deplin in asigurarea confortului zilnic, sigurana personala si a propriei sale familii precum si protecia totala a strii materiale dobndite cu mult efort. Dorinele necesare care se definesc in asigurarea linitii i siguranei totale se materializeaz n activiti complexe care includ domenii ca medicina, religia, tehnologia i nu n ultimul rnd implicarea factorului uman specializat in soluionarea tuturor problemelor aprute. Nu mai este o noutate faptul ca din cauza timpului, comprimat parca, recurgem la ajutorul unor diferite persoane care sa preia din sarcinile noastre apelnd la noiunea de delegare. In fapt, acest aspect nu face dect s ne scuteasc de implicarea intr-o activitate care poate sa ne creeze situaii neplcute, s ne pun n imposibilitatea de a soluiona acest fel de activiti sau sa ne deturneze atenia si timpul de la activitatea principala care poate oferii satisfacii materiale. Nu este de neglijat si faptul ca implicarea personala in acest gen de activiti poate sa se transforme ntr-un eec total cu consecine imprevizibile. Ce s-ar ntmpla daca ai ncerca sa te erijezi in postura doctorului, mecanicului auto, avocatului sau al preotului ?!
8

In aceste activiti speciale, specializate si delicate se integreaz si activitatea particular de detectiv i de paz. Originea profesiei o regsim n statele vest-europene sub forma unor cluburi exclusiviste. Ea s-a extins i s-a dezvoltat n toate statele democratice, pe fundamentul economiei de pia i pe principiile democraiei i ale statului de drept. De rnd cu alte acte normative pentru ntrirea legalitii i a ordinii de drept la 12.04.94 a fost adoptat legea cu privire la activitatea nestatal de detectare i protecie, ulterior modificat n legea privind activitatea particular de detectiv i de paz1 la 04.07.2003 cu scopul acordrii de ajutor persoanelor fizice i juridice, inclusiv i celor strine, pentru aprarea drepturilor patrimoniale i nepatrimoniale, intereselor lor legitime conform Constituiei i legislaiei n vigoare. Pentru a avea o definiie clar care ar cuprinde toate semnele APDP trebuie s precutm toate trsturile acestui gen de activitate. Din Legea despre APDP reiese urmtoarele semne: activitate bazat pe legislaie i alte acte normative n vigoare. desfurarea acestei activiti de anumite subiecte n corespundere cu baza juridic. folosirea mijloacelor i metodelor permise. exprimarea clar a direciei de activitate la acordarea de ajutor persoanelor fizice, juridice i a celor strine. caracter organizat, bazat pe tiin. 1.Un semn al activitii de detectiv particular i de paz care face s se deosebeasc de alte activiti este reglementarea clar i n detaliu de ctre legislaie2. Constituia R.M., normele dreptului penal, procesual-penal, civil procesual-civil, Legea despre APDP, la fel i actele normative n vigoare determin metodele i mijloacele n acordarea de ajutor, indic modul i limitele folosirii lor, determin n baza crui act normativ activeaz.
1 2

n continuare APDP - . . ., .: . ., 1999, p.10.

n aa fel APDP se folosete de ajutorul unui cerc larg de izvoare de drept, care conin o totalitate de norme de drept. Aceasta nu este o totalitate simpl de norme juridice, dar un sistem de comun acord a elementelor legate ntre ele.3 2. Un semn important n APDP l are statutul subiectului care are dreptul la un aa gen de activitate i baza juridic. Conform art.5 al Legii despre APDP, activitatea particular de detectiv i de paz desfoar n baza de licen, eliberat n coordonare cu M.A.I. n modul stabilit de legislaie i alte acte normative. Licenele se ofer persoanelor fizice i juridice n corespundere cu legislaia n vigoare. Persoanele fizice i juridice care practic activitatea de depistare i protecie apr drepturile patrimoniale i nepatrimoniale, interesele legitime ale persoanelor fizice, juridice i celor strine). 3. Clarificarea esenei acestei activiti este legat Din totalitatea mijloacelor fac parte : evidenele; mijloacele tehnice; mijloacele speciale. 4. nelegerea APDP este legat de reprezentarea acesteia ca o activitate cu caracter tiinific i un sistem de msuri ntreprinse pentru acordarea de ajutor. Aceast activitate trebuie privit nu pur i simplu ca un numr fix de msuri concrete, dar ca un sistem determinat de aciuni orientate4. Aceasta nseamn c: verificat; 3

de imaginea despre

sistemul mijloacelor i metodelor atribuite folosirii pentru atingerea scopului.

toate acestea aciuni se interptrund; aplicarea lor este determinat de anumii factori, metodele de activitate n dependen de persoana controlat, forele i mijloacele se folosesc mpreun;

..-, .. . - . , , 1997 ., p.9. 4 - , ., ., .: -, 1999, p.6.

10

sistemul acestor msuri se bazeaz pe practic n corespundere cu recomandrile tiinifice. Aceast activitate se dezvolt continuu cu completarea permanent cu

mijloace i metode, la fel i organizarea i tactica desfurrii ei n scopul acordrii de ajutor. Scopul principal al acestei dezvoltri ridicarea permanent a eficienei APDP cnd atingerea scopului are loc cu cheltuieli minime de fore, mijloace i timp5. Izvoarele de dezvoltare continu a acestei eficaciti sunt: - introducerea dezvoltrii tiinifice i a recomandrilor, la fel i a deprinderilor practice n activitatea de depistare - protecie; - ridicarea sistematic i actual a cunotinelor profesionale i a practicii; - desvrirea organizrii i tacticii acestei activiti.6 Reieind din semnele descrise mai sus se poate spune: APDP activitatea bazat pe legislaie cu caracter Organizatorico tiinific desfurat cu scopul acordrii de ajutor n baz de contract persoanelor fizice, juridice i celor strine de ctre persoanele care dispun de licena vigoare. OBIECTUL DISCIPLINEI sunt legitile ce apar n procesul aplicrii practice a forelor, mijloacelor i metodelor de detectare i protecie n acordarea de ajutor. Aceste legiti sunt precutate i studiate de teoria APDP ca o specialitate a cunotinelor teoretice. De aceea n general se poate spune c obiectul acestui curs este teoria i practica activitii de detectiv particular i de paz.7 Teoria APDP este o meserie a cunotinelor speciale bazate pe tiinele teoretice juridice i apare ca o reflectare teoretic a practicii n acordarea ajutorului de investigare cu ajutorul mijloacelor i metodelor avute la dispoziia persoanelor
5 6

corespunztoare

pentru

aprarea

drepturilor

patrimoniale

nepatrimoniale intereselor lor legitime conform Constituiei i legislaiei n

- , p.8. . -, , (), ., .: . ., 2000, p.47. 7 . ., , 2001, p.14.

11

ce practic activitatea de detectiv particular i de paz. Ea studiaz: mijloacele i metodele de depistare-protecie, folosirea lor, reglementarea normativ de aplicare, tactica folosirii acestor metode i mijloace pentru aprarea drepturilor legitime ale persoanelor fizice i juridice (prentmpinarea sustragerilor de bunuri, aprarea vieii i sntii cetenilor, paza fizic i tehnic a ncperilor de stat i celor particulare, a locurilor de pstrare a bunurilor materiale la fel i gsirea persoanelor disprute; colectarea de probe pe dosarele civile (art.6). n fine Activitatea de detectiv particular i de paz este ndreptat spre cunoaterea adevrului ntr-un anumit cerc de factori (pregtirea spionajului industrial, falsificarea emblemelor comerciale, etc.) Obiectul cunoaterii acestor factori nu se afl la suprafa, el trebuie depistat. Aa deci, obinerea informaiei necesare este bazat pe faptele care au avut loc. De regul ele nu sunt la suprafa, dar sunt ascunse. nc la etapa iniial de depistare protecie ca fapte este toat informaia care direct sau indirect vorbete despre aciunile interesate i persoana care este legat de ele. Apoi din acest cerc de cunotine, fiind suprapus cu alte informaii se determin aa cercetri care dup prerea detectivului ofer posibilitatea de a cunoate adevrul.8 Activitatea de investigare ndeplinit de detectivii particulari este un sistem complicat de relaii cu diferite categorii de persoane, organe de stat, organizaii i colective de munc9. Studierea practicii activitii de detectiv particular i de paz arat c obinerea rezultatelor dorite se poate face cu ajutorul: prezint interes;
-

folosirii n mod organizat i eficient a forelor, mijloacelor i metodelor de investigare; obinerii la timp a informaiei depline ce realizarea corespunztoare.10 ei dup o prelucrare

8 9

, ., p.7. : 1993., p.14. 10 . ., .:,p.20.

12

Reieind din aceasta n activitatea de depistare se pot deosebi trei laturi: -

asigurarea organizatoric; latura de studiere (cunoatere); latura de activitate.11 "Asigurarea organizatoric cuprinde selectarea, educarea, nvarea i

mprirea forelor corespunztoare, lucrul analitico-informatic, planificarea, efectuarea controlului etc. "Latura de studiu" a activitii de detectiv particular i de paz este nsi procesul obinerii, prelucrrii i aprecierii informaiei. n acest proces sunt folosite, n unitate dialectic, toate formele de cunoatere (sim, raiune, intuiie).12 Latura de activitate se caracterizeaz c ntreprinderea msurilor tactice la realizarea practic a informaiei obinute i este legat nemijlocit cu desfurarea procedeelor tactice corespunztoare ndreptate spre rezolvarea sarcinii.13 Aa dar, toate aspectele numite ntr-o msur sau alta se exprim n organizare i tactic APDP care n totalitate formeaz un sistem unic. Despre legitile precutate n unitatea lor organic se poate spune c sunt obiectul de studiu al teoriei APDP. n baza cunoaterii lor aceast teorie este chemat s formuleze un sistem teoretic de fore, mijloace i metode pentru acordarea efectiv de ajutor. Aa dar sarcina de baz a teoriei APDP ca o meserie a cunotinelor teoretice este cercetarea obiectiv i multilateral a practicii, formularea concepiilor i recomandrilor bazate pe teorie cu scopul acordrii de ajutor persoanelor fizice i juridice cu folosirea forelor, mijloacelor i metodelor de depistare.14 Coninutul principal al acestei teorii este:

11

- , ., ., .: -, 1999, p.18. 12 . . , .: , 1999, p.9. 13 . ., .:, p.26. 14 . . .., .., .: , 2000, p.22.

13

de depistare; -

evidenierea

descoperirea

legitilor

comune, formularea principiilor i a drepturilor de desfurare a activitii studierea legitilor de apariie de dezvoltare i desvrire a forelor, mijloacelor i metodelor acestei activiti; evidenierea legitilor i a principiilor de organizare i tactica activitii de depistare;
-

prelucrarea n baza dezvoltrii tiinei i tehnicii a mijloacelor de efectuare a msurilor de depistare;15 studierea rolului i importana aspectelor de drept, economie, psihologie, sociologie, pedagogie, etice etc. n activitatea sus numit. Studierea legitilor precutate de teoria APDP ofer posibilitatea de a face

concluzia c aceast teorie se compune din cteva capitole de caracter general i special. La prima parte pot fi atribuite cele ce: APDP; mijloacelor i metodelor organizarea i tactica folosirii forelor, cu scopul obinerii, depistrii, prelucrrii i caracterizat forele, mijloacele, metodele

utilizrii informaiei de depistare pentru acordarea efectiv a ajutorului. Ctre partea a doua pot fi atribuite: procedee generale i speciale de organizare i tactica de obinere, apreciere, analiz i folosire a informaiei de depistare; bazele teoretice a evidenei de depistare ca un sistem de nregistrare a obiectelor depistate; baza teoretic de planificare a APDP; principiile generale de folosire a cercetrilor crimnalistice i a altor cercetri n APDP.

15

. ., .:, p.24.

14

Este de consemnat, c activitatea particular de detectiv i de paz se bazeaz pe tratatele i conveniile internaionale despre asistena n materie la care Republica Moldova este parte.

15

1.2 OBIECTIVUL I IMPORTANA ACTIVITII PARTICULARE DE DETECTIV I DE PAZ


Aproape nu exist fapt aflat n activitatea particular de detectiv i de paz n care s nu fie folosite aciuni de investigaii pentru a identifica autorii ori pentru a stabili cauzele i mprejurrile, care au determinat i au favorizat svrirea actelor ilegale. Activitatea de investigaii este o modalitate rapid i eficient de obinere a informaiilor, fiind folosit foarte frecvent de ctre toate ageniile particulare. Ea nu este numai o metod de obinere a informaiilor, ci este i o excelent varietate de verificare i completare a acestora. Obiectivul de baz n APDP este reglementarea procesului organizatoric de acordare, n baz de contract, a serviciilor particulare de investigare i de paz de ctre persoane liceniate n modul stabilit; asigurarea respectrii drepturilor i intereselor legitime ale clienilor; asigurarea proteciei sociale a lucrtorilor din organizaiile de detectiv i de paz; contribuirea la respectarea intereselor statului i la meninerea ordinii publice; asigurarea controlului de stat asupra modului de desfurare a serviciilor particulare de investigare i de paz; prevenirea i combaterea fenomenului infracional n organizaiile de detectiv i de paz16. Reieind din fiecare contract n parte ncheiat cu clientul reies obiective ndreptate spre activitatea de detectiv i de paz. n activitatea particular de detectiv este permis prestarea urmtoarelor servicii: a) colectarea, n baz de contract, a informaiilor, importante pentru aprarea drepturilor i intereselor legitime ale persoanelor fizice i juridice; b) colectarea de probe n cauze civile n baz de contract ncheiat cu participanii la proces; c) studierea pieei, colectarea de informaii pentru negocieri, depistarea partenerilor de afaceri insolvabili sau care nu insufl ncredere; d) protejarea ntreprinderilor i a firmelor contra spionajului industrial;

16

Legea RM nr.283-XV din 04.07.2003 privind Activitatea particular de detective i de paz, art.2

16

e) colectarea de date biografice sau de alt natur pentru persoana cu care se ncheie contractul, cu acordul ei scris; f) identificarea autorilor sau a expeditorilor de scrisori anonime, a colportorilor; g) identificarea locului de aflare a persoanelor disprute; h) cutarea bunurilor pierdute; i) colectarea de date n cauze penale pentru acordarea de ajutor organelor de drept n baz de contract ncheiat cu participanii la proces. (2) n activitatea particular de paz este permis prestarea urmtoarelor servicii: a) ocrotirea vieii i sntii, paza bunurilor, executarea grzii de corp; b) paza fizic i tehnic a localurilor i a teritoriilor; c) proiectarea, instalarea i ntreinerea sistemelor de alarmare, a componentelor acestora, precum i exploatarea dispeceratelor de monitorizare a alarmelor; d) paza i nsoirea ncrcturilor importante, a bunurilor personale; e) patrularea, n comun cu organele de drept, a zonelor criminogene; f) acordarea de ajutor organelor de drept la meninerea ordinii publice, la asigurarea securitii oamenilor; g) informarea publicului n probleme de protecie contra aciunilor ilicite17. Institutul APDP n ultimul timp s-a rspndit n ntreaga lume. n ara noastr pn n anul 1994 aceste funcii au fost monopolizate de ctre serviciile de stat. Este de menionat c aceste servicii n mare msur aprau drepturile i interesele statului i ntr-o msur mai mic interesele ntreprinderilor individuale i ale cetenilor. n legtur cu acest fapt votarea la 12.04.94 a Legii cu privire la APDP de ctre Parlament cu ulterioara ei modificarea n 2003 avut pentru RM o importan deosebit.

17

Ibidem, art.6

17

Legea este chemat pentru a asigura reglementarea relaiilor sociale n domeniul aprrii, cu ajutorul forelor i mijloacelor nestatale, drepturilor i intereselor legitime ale persoanelor fizice, juridice i celor strine. De rnd cu alte acte normative legea reglementeaz probele organizatorice a activitii de detectiv particular, determin esena acestei activiti.18 APDP se organizeaz i se desfoar n baza anumitor principii. Principiile APDP sunt nite cerine fcute de Lege i alte acte normative n vigoare, care reglementeaz organizarea i tactica folosirii forelor, mijloacelor i metodelor de depistare - protecie cu scopul acordrii efective de persoanelor fizice, juridice i celor strine. APDP se bazeaz pe principiile: - legalitii; - umanismului; - echitii sociale; - respectarea drepturilor i libertilor persoanei.19 Principiul legalitii - n activitatea de detectiv particular i de paz are importan deosebit, din simplul fapt aceast activitate este ndeplinit de ctre persoane particulare. Acest principiu oblig persoanele care ndeplinesc APDP s respecte ntocmai prevederile legislaiei n vigoare care reglementeaz aceast activitate. Garania respectri ilegalitii de ctre persoanele ce practic activitate de detectiv particular i de paz sunt organele care elibereaz licena pentru desfurarea acestui gen de activitate i organele teritoriale de poliie. Controlul acestei activiti nu se efectueaz de oricare persoane cu funcii de rspundere a organelor sus numite dar numai persoanele care sunt special mputernicite s efectueze acest serviciu. Aceste organe sunt n drept n limitele competenei lor s cear prezentarea numai a acelor documente, care sunt obligate s le aib structura de depistare-protecie n conformitate cu legislaia n vigoare care reglementeaz aceast activitate. Prezentarea controlului oricrei informaii n
18 19

ajutor

, p.34. Legea RM privind APDP, art.4

18

scris sau oral care nu corespunde cerinelor acestor acte sunt inaccesibile i n caz de necesitate se poate de fcut o plngere n modul i la organul corespunztor20. nsi procesul de control de obicei are urmtoarele etape: 1. Alegerea obiectului ce trebuie controlat i a metodelor de efectuare. 2. Efectuarea de observaii i controlul cu scopul depistrii strii lucrurilor de fapt; 3. Analiza i aprecierea nclcrilor i neajunsurilor admise. 4. Prelucrarea i scoaterea hotrrii, recomandaia de nlturare a neajunsurilor depistate, de nclcare a legislaiei. ndeplinirea hotrrii luate i controlul ndeplinirii ei. Cuvntul umanitate din latin humanismus care include principiile etice, demnitatea i libertatea persoanei, libera dezvoltare a personalitii omului. Legea cu privire la APDP a fost adoptat cu scopul ocrotirii drepturilor patrimoniale i nepatrimoniale i a intereselor legale. Acest principiu este reflectat n art.1 al Constituiei RM.- un stat bazat pe drept, n care drepturile, demnitatea i libertile, libera dezvoltare a personalitii omului, echitatea i pluralismul politic sunt valorile cele mai de pre i sunt garantate. Principiul respectrii drepturilor i libertilor persoanei n procesul APDP se refer n primul rnd la persoanele care respect legislaia, care pot fi rude apropiate ale persoanei ce constituie obiectul APDP. n privina acestor persoane nu este admis nici o restricie n drepturile lor constituionale. Constituia RM garanteaz drepturile i libertile cetenilor de aceea n APDP nu se admite sub nici o form nici o restricie. n aa fel legea oblig persoana ce practic APDP la desfurarea msurilor sus numite s cear acordul clientului, proprietarului21. Cuvntul echitate din latin acquitas nseamn egalitate. Acest principiu are reflectare n Constituia RM art.16 p.2. Toi cetenii RM sunt egali n faa legii indiferent de ras, naionalitate, etnie, limb, religie, sex, apartenenei politice, strii materiale, provenienei sociale.
20

1994, p.22 21 - , p.51

19

Acest principiu indic c persoanele ce practic APDP nu au nici un privilegiu n ceia ce privete rspunderea n caz de nclcare a legii i sunt egali cu restul cetenilor. Evoluia criminalitii n societatea contemporan i, mai ales diversitatea formelor prin care aceasta se manifest ca i gravitatea unora dintre ele, au determinat c prevenirea acestui flagel s devin o chestiune de ordin planetar. Se poate spune, c n afar de criza moral i cea economic, criminalitatea continu s fie cea de-a treia mare problem cu care se confrunt majoritatea rilor lumii. De aceea, astzi toate statele, toate organismele internaionale, naionale guvernamentale i nonguvernamentale cu atribuii n domeniu sunt preocupate s gseasc modaliti prin care s poat cel puin stpni sau controla, dac nu stopa acest fenomen. Analiza aspectelor menionate mai sus identific ipoteza c APDP constituie, trei aspecte, de fapt trei etape ale unui proces unitar: a) b) c) culegerea informaiilor; verificarea informaiilor; valorificarea informaiilor.

Ele se succed n ordinea enunat, se presupun i se completeaz reciproc, ca laturi ale aceluiai ntreg ce are drept finalitate prevenirea faptelor antisociale, identificarea autorilor actelor ilegale, recuperarea pagubelor i administrarea probatoriului, elucidarea altor cauze care sunt date detectivilor particulari spre competent soluionare. De aceste activiti depinde succesul sau insuccesul APDP, prin faptul c valorificarea corect a unei informaii are drept rezultat ncununarea a numeroase activiti ce au premers obinerea ei, dup cum valorificarea ei necorespunztoare poate aduce grave prejudicii att cauzei n spe, ct i activitii n ansamblu.

20

1.3 Caracteristica unor genuri de investigaii desfurate n cadrul activitii particulare de detectiv i de paz
Calitatea serviciilor prestate n cadrul desfurrii activitii particulare de detectiv i de paz este garantat de profesionalismul i pregtirea fiecrui detectiv particular, cu experien acumulat n cadrul serviciilor secrete i a colaboratorilor acesteia, specialiti in domeniile economic, juridic i tehnic. Prin utilizarea de resurse vaste i a echipamentelor electronice de ultim generaie la care se adaug ani de experien i cunotine, ei sunt capabili s efectueze investigaii n condiii adverse ntru obinerea rezultatelor pozitive acolo unde alii au euat. n aceste vremuri de competiie acerb, informaia este cheia realizrii obiectivelor, att pe plan profesional ct i personal. De aceea, managerii de companii apeleaz din ce n ce mai mult la profesionitii din domeniul investigaiilor pentru a-i fundamenta deciziile pe raiune i fapte, nu pe supoziii. Datorita profesionalismului cu care se abordeaz fiecare caz, Ageniile particulare de detectiv i de paz sunt capabile de obinerea de informaii de natur s promoveze interesele firmei i s o menin pe poziie privilegiata pe pia. Fiecare caz este tratat cu seriozitate maxim de un detectiv particular cu experien iar orice informaie pe care o furnizeaz este tratat cu discreie. Ageniile opereaz ntotdeauna ntr-o manier profesional i prin asigurarea rezolvrii sarcinilor se gsete adevrul n ceea ce privete un partener de via infidel, gsirea unei persoane disprute, descoperirea activitilor ilegale sau orice alt investigaie; ageniile vor fi ntotdeauna discrei i vor pune la dispoziia clienilor informaiile necesare fundamentrii deciziilor. n relaiile cu clienii, confidenialitatea este garant, beneficiind i de exclusivitate pe parcursul derulrii cazului. Actualmente ageniile ce practic activitatea particular de detectiv i de paz presteaz urmtoarele investigaii, i anume: a) Investigaii conjugale Verificarea suspiciunilor de infidelitate a partenerului.
21

Verificare suspiciuni de adulter (cu probe foto si video). Depistarea si prevenirea problemelor de cuplu. Verificare pre si post maritala (moralitatea, seriozitatea, sinceritatea, viciile, pasiunile, relaiile anterioare sau daca exista relaii paralele, verificarea copiilor din alte relaii sau copii care nu au fost declarai, patrimoniul persoanei). Suspiciuni privind moralitatea sau viciile partenerului de cuplu. Depistarea bunurilor care au fost sustrase de partenerul de cuplu. Investigaii privind comportamentul copiilor (comportament public, consumul de droguri si de alcool, violenta, viciile, aderarea la gatile de cartier sau vreo secta religioasa, suspiciuni de prostituie, posesia si proveniena de bunuri si sume de bani care nu se justifica). Identificarea copiilor din afara cstoriei. Verificarea copiilor aflai la celalalt printe (localizare, condiii de ngrijire, localizarea minorilor ascuni de un printe in dauna celuilalt). Identificarea surselor de venituri si cheltuieli nejustificate ale sotului/sotiei. Identificarea relaiilor extraconjugale ale unuia dintre soi. Identificarea si localizarea de rude/persoane in viata sau care au decedat, apartenena la arborele genealogic al familiei. b) Investigaii economice Protecia informativa a societilor comerciale. Investigaii pe persoana (identitatea dup descrierea sau numrul de nmatriculare al autoturismului, localizarea, patrimoniul, relaiile de grup, sursele de venituri, tipul de afaceri pe care le derulate). Verificri societi comerciale active, depistarea filierelor, societi fantoma, cesiuni fcute fictiv. Verificarea potenialilor sau actualilor parteneri de afaceri ( moralitatea, solvabilitatea, viciile, renumele, patrimoniul, situaia familiala, rudele sau prietenii la societile concurente). Verificarea actelor (CV- uri, declaraii date pe proprie rspundere, valabilitate actelor).
22

Verificarea activelor patrimoniale reale sau fictive. Verificarea si prevenirea privind suspiciunea concurentei neloiale a angajailor, partenerilor de afaceri. Verificarea bunurilor mobile sau imobile ale angajailor sau partenerilor de afaceri. Verificarea fidelitii si confidenialitii angajailor. Verificarea suspiciunilor pentru comportamentul extraprofesional al angajatului. Verificarea, pentru clienii bncilor, societilor de asigurri, pentru depistarea bunurilor fraudate, nerespectarea condiiilor contractuale in vederea recuperrii acestor bunuri intr-un timp cat mai scurt. Verificarea clienilor societarilor de asigurri, pentru depistarea evenimentelor asigurate, daca acestea au avut intr-adevr loc (condiiile in care au avut loc) sau au fost nscenate cu scopul fraudrii societii de asigurri. c) Relaia contractuala detectiv particular client. Este foarte important de tiut ca respectarea legii reprezint primul pas de plecare in relaia contractuala dintre client si Cabinetul Individual Detectiv Particular astfel ca serviciile de investigaii private prestate sunt oferite n baza unui contract22, conform unor termeni si condiii si unor tarife (onorariul23). Pentru o colaborare eficient i pentru a prentmpina diversele probleme ce pot surveni n timpul investigaiei, primul pas este cel n care clientul va comunica obiectivul pentru care apeleaz la activitile de investigaii private (toate informaiile despre obiectiv relevante pentru detectare) i va cunoate de asemenea cum va trebui sa procedeze pe parcursul investigaiei private. Ageniile doresc o colaborare transparent pentru a nltura orice fel de dubii i astfel face public tarifele pe care le practica. Trebuie menionat insa ca fiecare serviciu de investigaii private oferit de echipa de detectivi particulari este unic si astfel tarifele pe detectiv particular se pot modifica de comun acord cu beneficiarul.
22

Cadrul legal, art.2, lit.a); art.3, art.6, lit.b), e), i); art.8, alin.(1), lit.a), b), c); art.19, alin.(5), art.21 al Legii RM nr. 283-XV din 04.07.2003 privind activitatea particular de detectiv i de paz. 23 Ibidem, art.21, alin.(1).

23

Ageniile, de asemenea, pot prezenta beneficiarului la momentul semnrii contractului anumite costuri prognozate dar pot aprea costuri suplimentare n timpul desfurrii activitilor de investigaii private. Insa detectivul particular va comunica de ndat beneficiarului stadiul investigaiei private si astfel se vor reactualiza condiiile contractului. Un exemplu n reorganizarea investigaiei poate fi numrul de detectivi particulari folosii la un moment dat pentru soluionarea anchetei private a clientului si / sau prsirea localitii sau arii, lucru care impune acordul clientului cu prilejul schimbrii condiiilor contractuale. d) Discreia, confidenialitatea dintre detectivi particulari si clieni. In timpul activitilor de investigaii private, se vor oferi informaii clientului intr-o discreie deplina, fr a-l pune pe acesta din urma, intr-o situaie in care sa aib un comportament suspect la locul de munca ori in alte locuri in care clientul este prezent. In activitile de investigaii private se colaboreaz cu alte uniuni24 de detectivi particulari sau cu societi specializate de detectivi particulari pentru buna desfurare a serviciilor de investigaii private. Beneficiarul serviciilor de investigaii private va comunica pe toata durata investigaiei doar cu, agenia concret, chiar daca sunt implicai ali detectivi particulari ai unei societi specializate de detectivi particulari ori uniuni de detectivi particulari, oferind beneficiarului confidenialitate si discreie in privina informaiilor obinute. e) Investigaii private oferite de detectivi particulari. Obiectivul echipei de detectivi particulari prin activitatea de investigaii private este s ofere informaii relevante, probatorii, care vor edifica clientul in legtura cu suspiciunile pe care le are, oferind totodat discreie si prudenta in ceea ce privete deconspirarea activitilor de investigaii private. Consider ca aceasta profesie este eficienta att timp cat clientul este ajutat sa gseasc rspunsurile la ntrebrile sale. De aceea mi ajut clientul in cazurile pentru care am fost angajat, respectnd anumite principii.

24

Legea RM nr. 283-XV din 04.07.2003 privind activitatea particular de detectiv i de paz, art.10.

24

CAPITOLUL II Caracteristica principalelor tipuri de activiti desfurate n cadrul activitii particulare de detectiv i de paz
Principalele activiti desfurate de ctre persoanele ce practic activitatea particular de detectiv i de paz n cadrul investigaiei constau n25: audierea persoanelor fizice, culegerea de informaii, studierea obiectelor i a documentelor, cu acordul scris al posesorilor, controlul exterior al construciilor, localurilor i altor obiective, pentru obinerea de informaii, necesare ndeplinirii misiunilor, conform clauzelor contractuale. Personalul abilitat n baza legii i special mputernicit pot s efectueze investigaii la sediul i/sau la faa locului, s solicite declaraii (cu acordul n scris al posesorilor), orice documente necesare ndeplinirii misiunii, s studieze registre i documente (conform clauzelor contractuale26), obinnd n cadrul investigaiei copii27 de pe originale, ori s obin copii, lsnd originalele persoanei respective. Detectivul este mputernicit s solicite, cu acordul clientului, concluzia specialistului n problemele care necesit cunotine speciale; s elucideze cauzele i condiiile care au condus la comiterea infraciunilor i s ia msuri, n limitele competenei, pentru lichidarea lor rezultat, al cror, va fi consemnat, dup caz, ntr-un respectiv, fiind autorizat s primeasc la convocare sau la faa locului informaii i justificri.

2.1 AUDIEREA PERSOANELOR FIZICE.


Audierea (chestionarea) oral este larg rspndit n practica detectivilor particulari i a activitii de paz. Datele, fixate n timpul desfurrii audierii de ctre nsi detectivul particular, constituie o parte considerabil (mare) din informaie. Prin chestionare oral se nelege convorbirea detectivului cu persoana propus investigaiei n scopul strngerii datelor reale despre cazul cercetat sau despre persoanele implicate n el. Audierea cetenilor se rezum la convorbirea
25 26

Cadrul legal art.19, alin. (2) al legii RM nr.283-XV privind activitatea particular de detectiv i de paz. Ibidem. 27 Cadrul legal art.7, alin. (1), lit.b) al legii RM nr.283-XV privind activitatea particular de detectiv i de paz.

25

cu o persoan sau alta, uneori cu cteva persoane odat 28. Chestionaii pot fi implicai n infraciune sau pot fi infractori propriu-zii sau strini. Important este faptul c: ei trebuie s fie surs de informaie. Cetenii nu sunt obligai s rspund la ntrebrile detectivului particular, dar nici el nu este dator, s le explice dreptul lor de a nu rspunde la ntrebrile sale. n anumite situaii, dac nu i se cere poate chiar s nu se prezinte. Interdicia principal n acest sens, const n faptul c el nu are dreptul s se dea drept colaborator al organelor interne 29. Audierea oral a persoanelor oficiale, care ndeplinesc temporar sau permanent funcii n organele de putere, de asemenea celor care ndeplinesc (temporar, permanent sau prin mputernicire special, n ntreprinderi, organizaii sau instituii) funcii legate cu executarea sarcinilor administrativ-organizatorice i economice, are cteva particulariti. Persoana oficial n particular, are obligaia ca n exerciiul funciunii s comunice la cererea detectivului particular, anumite date. Persoana oficial, n timpul desfurrii audierii orale nu are dreptul de a refuza s rspund la ntrebrile puse de detectivul particular, rspunsul crora sunt legate de obligaiile sale funcionale. Pe de alt parte, conductorul ntreprinderii de orice tip, n corespundere cu art.12 al Legii R.M. din 3 ianuarie 1992 Cu privire la antreprenoriat i ntreprinztor are dreptul s nu dea informaii ce conin taine comerciale. Lista de date i informaii care constituie taina comercial, este determinat de conductor. Lista de date, care nu pot constitui taina comercial este determinat de Guvern. Dei Audierea este oral, rezultatele pot fi trecute n memorandum, iar detectivul particular, dac crede c e necesar, i-l d persoanei chestionate ca acesta s fac cunotin cu textul i -l roag s-i certifice prin semntur30. E posibil, ca pe viitor s fie rspndit adeverirea memorandumului de ctre notar pentru a fi folosit nemijlocit la procedura judiciar i-n special civil. Legea n general nu stabilete restricii n rndul persoanelor cu care poate sta de vorb detectivul particular. n principiu este posibil Audierea oral a oricrei persoane,
28

.., .., .. - . . -M , 2004. c.324-325. 29 Legea privind APDP, art. 20, pct.2 lit.c 30 . . .., .., .: , 2000. .18.

26

care este de acord. Dar, pentru o apreciere corect a posibilitii folosirii informaiei primite la procedura judiciar trebuie s se in cont de restriciile stabilite de Lege n ceea ce privete Audierea ctorva categorii de persoane. Fr acordul prinilor adoptivi, iar n cazul cnd ei au decedat fr acordul organelor de ocrotire i tutel se interzice comunicarea informaiei despre adopie, ct i eliberarea extraselor din crile de nregistrare a actelor strii civile, din care ar fi evident c prinii nu sunt cei naturali (adevrai). (articolul din Codul despre familie i cstorie). Deputatul are dreptul de a refuza s dea mrturii despre circumstanele cunoscute de el, legat cu ndeplinirea activitii de deputai, iar medicul poate refuza s dea mrturie despre afeciunile (bolile) sau viaa intim a pacienilor si. Audierea cetenilor ca metod (procedeu) de lucru a detectivului particular trebuie s se deosebeasc de audierea procesual prerogativa ofierului de urmrire penal (anchetarea). El este mputernicit cu nscrierea obligatorie n proces-verbal (ntr-o form fix) cu avertizarea31 martorului supus anchetrii sau a victimei despre responsabilitatea pe care i-o asum n refuzul drii mrturiei false. Practica demonstreaz c audierea cetenilor este una din cele mai rspndite metode de lucru a detectivului particular. n timpul audierii este interzis: ameninarea de orice fel, folosirea forei (fizice), ct i njosirea demnitii personale. n derularea investigaiei privind svrirea unor fapte ilicite regimul juridic al acesteia este unul limitat, autoritatea competent fiind organul de urmrire penal prerogativa deosebit de important de a efectua audierea oricrei persoane care poate s furnizeze informaii cu privire la aspectele anchetate.

PREGTIREA I DESFURAREA AUDIERII VERBALE


n timpul desfurrii audierii orale detectivul particular primete o cantitate mare de date reale. n acelai timp colectarea (strngerea) acestor date nu prezint scopul n sine, dar trebuie s fie efectuat cu un scop determinat, n corespundere

31

CPP al RM, art.58, 90, 105, 109

27

cu hotrrea problemelor. Pentru aceasta e necesar de efectuat un lucru de pregtire minuios. Lucrul de pregtire pentru petrecerea audierii orale se formeaz din:

formularea ntrebrilor concrete, pe care detectivul particular are de gnd s le rezolve prin intermediul audierii; determinarea(stabilirea) acelor date, care e necesar s fie clarificat pentru rezolvarea scopului propus; determinarea persoanelor care vor fi supuse audierii; alegerea locului, timpului i mediului desfurrii audierii; elaborarea procedeelor tactice i enumerarea ntrebrilor principale (de baz). Pentru efectuarea lucrului preventiv n ntregime nu ntotdeauna este

suficient timp. Din aceast cauz trebuie s distingem dou grupe de msuri preventive: -

obligatorii suplimentare. n ambele cazuri e necesar de chibzuit asupra sarcinilor i obiectelor

cercetate asupra persoanelor supuse cercetrii, formei raionale de ntlnire cu ei, locul, timpul i mediului unde va avea loc convorbirea32. Astfel de aciuni de pregtire sunt obligatorii pentru orice tip de chestionare oral, chiar i urgent. Studierea aprofundat a procedeelor tactice de comunicare i enumerarea (fixarea) aproximativ a ntrebrilor fac parte din aciunile de pregtire suplimentar. Ele sunt binevenite (rentabile) atunci cnd Audierea nu este urgent. Mai nti trebuie s se precizeze (determine) pentru rezolvarea crora probleme este folosit Audierea. Dac nu se precizeaz atunci Audierea este efectuat haotic, spontan, informaia cptat nu va fi complet, eficacitatea aplicrii acestei metode se micoreaz considerabil33.
32
33

. ., , , 2001. .27. .., .., .. - . . -M , 2004. c.325.

28

O etap important a pregtirii este determinarea subiectului audierii a listei problemelor care trebuie s fie clarificate pentru rezolvarea sarcinilor naintate. n Audierea oral sursele de informaie sunt cetenii care sunt la curent cu faptele i persoanele ce prezint interes pentru detectivul particular. Aceast, desigur nu nseamn c trebuie chestionat fiecare. n fiecare caz concret sursele posibile sunt determinate, reieind din scopul propus i caracterul informaie pe care este necesar de-o cptat. Condiiile principale de care depinde succesul audierii sunt locul i mediului desfurrii ei. Locul trebuie s fie ales reieind din forma audierii. Dac Audierea este public atunci alegerea locului nu prezint mari dificulti. Aceasta poate fi la ntreprindere, instituie sau organizaie, chiar i locul de trai. Alegerea locului capt o mare importan n cazul audierii n timpul ntlnirii confideniale. Aa tip de chestionare e bine s fie efectuate n locuri stabilite din timp34. Dac detectivul particular nu dorete s-l informeze, pe cel ce urmeaz s fie chestionat, despre convorbire, atunci trebuie s studieze minuios modul lui de trai, s pregteasc locul ntlnirii, s-i organizeze o chemare fals sau o ntlnire ntmpltoare. Este de asemenea important de stabilit i timpul ntlnirii, ca acesta s nu fie ocupat i s poat sta de vorb linitit. Alegnd locul, trebuie de gndit i asupra mediului (ambianei) n care va avea loc Audierea care trebuie s fie o discuie (convorbire) sincer 35. Nu este de dorit s fie prezente persoane strine i nici situaii care i-ar sustrage atenia detectivului particular n timpul convorbirii. Dar, n unele cazuri, prezena altor persoane nu ncurc, ba chiar favorizeaz desfurarea audierii. Aa, de exemplu prezena n timpul audierii a persoanelor care au influen pozitiv asupra celui chestionat i la prerea crora el ine mult. Atragerea lor n conversaie va aduce folos, l poate face pe cel chestionat s spun adevrul. Aa metod (procedeu) este binevenit n comunicarea cu minorii.

PROCEDEELE PRACTICE DE EFECTUARE


34 35

Ibidem. .. - . . , 1996. c.45.

29

A AUDIERII ORALE
n comunicarea detectivului particular cu cel chestionat se poate de evideniat 3 faze principale: stabilirea contactului, atingerea scopului i sfritul sau faza final. Stabilirea contactului faza principal, de care depinde exactitatea informaiei primite. n teoria i practica activitii de detectiv i paza particular este larg rspndit termenul contact psihologic, ns n particular acest termen este neles (interpretat) diferit. nelegerea lui cea mai rspndit este ca relaii de ncredere ntre oameni, simpatie i stri neconflictuale. Desigur, c stabilirea acestor contacte prezint cea mai bun condiie pentru primirea informaiei corecte i detectivul trebuie s fac tot posibilul pentru crearea unei asemenea atmosfere psihologice. Nu trebuie s confundm fazele audierii orale stabilirea contactului i atingerea scopului comunicrii, fiecare din ele are particularitile sale i procedeele tactice proprii. Putem s stabilim contact cu persoana, dar s nu primim de la el informaia corect (adecvat). Aa situaie apare atunci, de exemplu cnd chestionatul vorbete sincer cu detectivul particular pe teme abstracte, dar nu povestete despre faptele cunoscute de el i care prezint interes pentru detectiv36. Iat de ce prin contact psihologic n Audierea oral trebuie s nelegem acele relaii dintre detectivul particular i cel chestionat, care sunt caracterizate prin dorina i pregtirea persoanei de a participa la convorbire. Stabilirea contactului este faza principal a oricrei comunicri i fr el nu este posibil atingerea scopului propus. n procesul stabilirii contactului are loc aa zisa pregtire psihologic a chestionarului ctre convorbire, atragerea i implicarea lui n ea (convorbire). O mare nsemntate acestea are atunci cnd tipul st n defensiv i nu vrea s vorbeasc. n aa caz prima sarcin este s-l atragem spre comunicare, s-i crem dorina de a vorbi mcar pe teme abstracte. Pentru aceasta trebuie tiut nevoile i interesele sale i s influeneze cu iscusin asupra lor. Deseori detectivul particular

36

.. . , 1995. c.62.

30

se orienteaz la nevoile persoanei prin autoconservare. n multe cazuri anume pe baza ei se pot forma relaii statornice de ncredere. Nevoia de a comunica ocup un loc important n viaa omului37. Ea este caracteristic pentru fiecare om i necomunicnd aceast nevoie devine tot mai acut. Stabilind contactul, trebuie s ncercm cu orice pre s crem o comunitate psihologic cu cei chestionai, mai ales cu cei care fac parte din lumea criminal. De aceea nu trebuie de apsat asupra prilor negative a personalitii interlocutorului i nici de fcut abuz de jargoane criminale. Atingerea scopului audierii. Stabilirea contactului este o condiie obligatorie a audierii eficace. ns contactul nu este nsi scopul, pe baza lui trebuie s primim informaia necesar, adic trebuie atins scopul audierii. Procesul atingerii scopului poate fi prezentat prin urmtoarele etape: tactice. La I grup se refer procedeele de informare a celui chestionat despre scopul audierii. Informaiile necesare pot fi primite att n rezultatul audierii cifrate ct i celei necifrate. n cazul celei necifrate scopul real (adevrat) nu este ascuns de interlocutor38. n cazul audierii cifrate scopul real este bine mascat (ascuns) cu ajutorul unuia din urmtoarele procedee: 1. ntr-un caz detectivul particular nu-i spune direct celui chestionat de ce a fost nviat (chemat), dar prin comportarea sa contribuie la formarea unei nchipuiri false despre scopul real al audierii.
37
38

informarea (aducerea la cunotin) interlocutorului despre scopul audierii (fictiv sau real); crearea dorinei de a comunica informaiile necesare; trecerea (schimbarea) convorbirii la faptele concrete, ce-l intereseaz pe detectiv; nfruntarea (nvingerea) opunerii celui chestionat. n corespundere cu aceste etape putem evidenia patru grupe de procedee

.. . , 1970. c.37. .., .., .. - . . -14 , 2001, c.324-327

31

2.

Alt procedeu const n aceia c detectivul particular se gndete din

timp la un scop fals i-i spune direct despre el. Acest scop trebuie s se refere la problema ce-l intereseaz pe detectivul particular, dar s nu aib o legtur direct cu aceasta ci indirect. Astfel, prin atragerea ateniei asupra evenimentelor secundare i stabilete controlul celui chestionat asupra comportrii sale i de la el se poate primi informaiile necesare. Procedeele de cifrare a scopului din primul caz sunt mai dinamice, ele permit schimbarea tacticii n timpul convorbirii i atrgndu-i atenia interlocutorului asupra diferitor (mai multor) evenimente, -i formm diverse nchipuiri despre scopul real39. Anunarea (informarea) direct a scopului fals al audierii limiteaz convorbirea doar la o tem astfel mrginindu-l pe detectiv i urndu-I o munc considerabil de pregtire. Trecerea la o alt tem, care nu corespunde cu scopul fals, iar putea trezi interlocutorului unele nedumeriri, ndoieli n ceia ce privete sinceritatea detectivului i n consecin nclcarea (stricarea) contactului psihologic. Cu toate acestea, o tactic bine gndit chiar i n aa cazuri poate duce la rezultate bune. Trebuie de inut cont de faptul c scopul fals poate fi anunat att la nceputul ct i la sfritul audierii. Unii detectivi particulari prefer ca cel chestionat s nu tie un timp ndelungat nici chiar scopul fals al audierii. Conversaia n aa caz ncepe cu ntrebri neeseniale, astfel rspunznd la ele interlocutorul nici nu nelege de ce a fost chemat. Situaia aceast confuz (vag, neprecis) produce o ncordare emoional puternic. La anunarea scopului fals, el se linitete, ncepe s rspund la ntrebri i adesea necontientiznd, comunic datele necesare. Un rol important n comunicarea cu cel chestionat l au procedeele tactice ndreptate spre crearea la el a dorinei i pregtirei de a comunica informaiile cel intereseaz pe detectiv. Pentru aceasta e necesar de legat scopul, fals sau cel real, cu nevoile i interesele interlocutorului. Persoanei, care ine mult la prestigiul su,

39

.., . - , , 1999. c.22.

32

de exemplu s-i accentum nsemntatea informaiilor, care dispune la descoperirea infraciunii etc. Dac el are fric de ceva, atunci trebuie s-l asigurm (convingem) c coninutul celor comunicate va rmne secret. n multe cazuri, anume acesta este punctul de cotitur a ntregii chestionri, care duce la povestirea sincer despre faptele i persoanele ce prezint interes. Detectivul particular trebuie s-l fac pe interlocutor s comunice doar informaia adevrat, cunoscut de el. Detectivul nu trebuie s-i spun prerea proprie despre aceea cum a avut loc cazul are-l intereseaz. Astfel influeneaz asupra persoanei,optindu-i rspunsul, poate duce la cptarea informaiei incorecte (neadecvate). n multe cazuri i mai ales la Audierea cifrat nu este raional de ntrebat direct despre evenimentele ce-l intereseaz pe detectivul particular40. Este mai bine ca treptat s aducem vorba despre ele. Convorbirea trebuie nceput prin punerea ntrebrilor neeseniale. Trecerea de la o tem de discuie la alta trebuie s fie neobservat, dar s aib o logic i s duc spre ntrebrile principale de mai departe. Dac mai nti ntreab despre lucru, apoi fr nici o legtur ntreab despre relaiile familiale, comportarea vecinilor, atunci aceste schimbri radicale a temei pot s discifreze scopul real i s-i atrag atenia celui chestionat. Drept rezultat el poate s ne comunice fapte nereale sau n genere s se dezis sau s refuze convorbirea. La exemplu propus putem aduce vorba despre faptul cum i-a ncheiat ziua de munc , s ne interesm cum a ajuns acas, cu ce transport, are sau nu are posibilitatea de a se odihni acas, nu-i ncurc soia sau vecinii etc. Punnd astfel de ntrebri, interesul detectivului este justificat. Un rol important n comunicarea cu chestionatul l ocup procedeele tactice, ndreptate spre nfruntarea rezistenei (opunerii) acestuia. Dac aceasta a avut loc deja deschis sau ascuns e necesar s revenim la faza precedent a audierii, lund msuri secundare pentru ntrirea contactului psihologic i crearea unei atmosfere de ncredere pentru comunicare.
40

.., .., .. - . . -14 , 2001. c.45.

33

Dac nu ajut pot fi recomandate un ir de procedee tactice, ndreptate spre nlturarea a acestei stri n defensiv. Mai nti trebuie s apelm la logica omului, s izbutim ca el s fie de acord s duc o discuie logic. Pentru al atrage pe interlocutor la o aa convorbire se poate, de exemplu, intenionat s-i spunem unele date pe care el poate fr greutate s le dezmint ceia ce el face de obicei. Apoi, atrgndu-l la discuie (uor), deseori chiar singur nu vrea s se mpotriveasc la aceasta. n procesul disputei e necesar de folosit cu iscusin informaiile care-i sunt cunoscute detectivului. Prezentarea lor ntr-o form crescnd a intensitii creeaz impresia inevitabilitii constatrii adevrului, ceea ce deseori favorizeaz nfrngerea opoziiei celui chestionat41. Detectivul particular nu ntotdeauna dispune de datele necesare (suficiente) pentru folosirea acestui procedeu. n aa caz trebuie s ne strduim s-i crem impresia interlocutorului c detectivul particular tie mult mai mult informaie dect tie ntradevr. Pentru aceasta detectivul trebuie s strng ct mai multe date despre interlocutor, care nu se refer direct la cazul cercetat: despre viaa familial, relaiile cu colectivul de munc, petrecerea timpului liber .a. Precizarea acestor date n timpul convorbirii contribuie la crearea impresiei c detectivul tie totul. n timpul audierii este necesar de demascat minciuna n datele comunicate i de a curma la timp asemenea ncercri ale chestionatului. Pentru aceasta se folosesc contrazicerile, iar uneori se dau ntrebri despre faptele pe care detectivul le tie din timp. Dac interlocutorul d rspunsuri incorecte, atunci detectivul l prinde cu minciuna. Folosirea repetat a acestui procedeu i poate crea impresia celui chestionat c aceast comportare a sa este zadarnic i astfel l facem s rspund corect. Nu ntotdeauna apelarea la logic, prin argumente (probe) raionale, duce la succes. Atunci trebuie de slbit controlul, celui chestionat, asupra rspunsurilor care le d i prin ci (mijloace) ocolitoare s obinem informaia necesar. Aceasta putem obine, de exemplu, prin distragerea ateniei sale. Acest procedeu tactic este folosit i la cifrarea scopului audierii. Pentru aceasta detectivul i pune
41

.. . , , 2001. .55.

34

interlocutorului

ntrebri

despre

evenimente

neeseniale,

artnd

prin

comportamentul su c ele intereseaz. Aceasta-i distrage atenia interlocutorului de la momentele importante, slbete controlul contient asupra comportrii sale. Dar cnd discuia ajunge nemijlocit la evenimentele ce prezint interes, el astfel necontientiznd aceasta, poate s comunice i datele necesare42. De asemenea sunt eficace i procedeele bazate pe neprevzut (neateptat). De exemplu detectivul brusc i d o ntrebare sau alta sau chiar i comunic fapte necunoscute. Utilizarea acestor procedee sunt binevenite n cazul acelor chestionri, n care cel chestionat nu tie din timp despre aceast convorbire. Pentru a primi informaia adecvat este necesar de asemenea de a formula corect ntrebrile pentru ca interlocutorul s neleag despre ce-l ntreab43. Nu se recomand formulri greoaie i nenelese, toate cuvintele trebuie s fie simple, pe nelesul omului cu un nivel jos de instruire. Deseori Audierea are loc dup mult timp de la evenimentul cel intereseaz pe detectiv. n aa cazuri trebuie s-l ajutm pe cel chestionat s-i aminteasc, s-i restabilim n memorie trsturile principale a evenimentelor ntmplate. S presupunem c la ntrebarea despre un eveniment care a avut loc demult cel interogat va rspunde nu in minte (nu-mi amintesc ). Atunci acest eveniment trebuie s-l legm de altul, mai apropiat n timp, dar mai important, de exemplu, ziua de natere, duminic etc. Astfel de evenimente servesc drept piloni ai memoriei i ajut s-i aminteasc datele ce prezint interes. SFRITUL AUDIERII Audierea trebuie finalizat treptat, cu tact, dndu-i posibilitatea celui chestionat s vorbeasc tot pn la sfrit44. NU se recomand de ntrerupt brusc convorbirea chiar dac scopul propus este atins i informaia necesar este cptat. Astfel interlocutorul i se poate crea o atitudine negativ fa de detectiv, ceia ce va ngreuti urmtoarele contacte cu cel chestionat. n afar de aceasta el
42

: 1993. .32. 43 : . , 1993. .29. 44 . ., , 2001. .37.

35

i poate da seama ce l-a interesat pe detectiv. Iat de ce Audierea trebuie ncheiat pe o tem abstract, care nu are legtur cu scopul audierii. Sarcinile audierii concrete se determin n baza analizei datelor deja culese. Formularea lor concret i clar permite de a organiza i a direciona tot procesul de pregtire pe viitor, asigur efectuarea calitativ a utilizrii acestei metode. Astfel, preconiznd corect i exact sarcinile audierii, persoana care practic APDP stabilete obiectul audierii, adic toate datele care necesit a fi determinate ntru rezolvarea sarcinilor naintate. Sursele de informaii a metodei preconizate sunt cetenii care posed date despre persoane i fapte ce prezint interes. Mult mai raional parcurge audierea atunci, cnd detectivul dispune de un cerc permanent de surse de informaii. Acetia pot fi pensionarii, lucrtorii .M.G.F.L.-urilor (ntreprindere municipal de gestionare a fondului locativ), intendanii cminelor, portierei i alii, care datorit activitii cotidiene pot dispune de informaii necesare detectivului. Realizarea audierii cu categoriile de persoane menionate poate servi ca o etap de selecionare i verificare a lor.

2.2 CULEGEREA DE INFORMAII


Prin culegerea de informaii nelegem adresarea scris sau oral ctre un cetean sau persoan oficial cu rugmintea de-a acorda date ce-l intereseaz pe detectivul particular la primirea lor. Trebuie menionat c acordul acestor date nu ntotdeauna este o obligaiune (datorie) pentru persoanele oficiale, iar cetenii de rnd au chiar dreptul de a nu da aceast informaie. De asemenea n dicionarul explicativ prin culegerea de informaii se nelege date despre ceva, primite de ctre cineva, n urma cutrilor, ca rspuns la cerere. Putem spune c dup sens de culegere de informaie nu este altceva dect acumularea informaiei. Prin informaie se nelege date despre lumea nconjurtoare i procesele ce au loc n ea, percepute de ctre om sau aparataje speciale.
36

n Legea Republicii Moldova privind APDP din 04.07.2003 n art.19 (2) se permite, n decursul activitii detectivului, culegerea de informaii, de asemenea art.7 -i d dreptul detectivului s obin informaii i copii de pe documente de la organizaii i ceteni (cu excepia celora ce prezint tain de stat). Pentru rezolvarea oricrei probleme e nevoie de informaia optim. ns, ceea ce pentru unii prezint informaie, alii o pot considera drept ceva ordinar i inutil. Este preioas doar acea informaie care ne este folositoare. Utilitatea informaiei depinde mult de exactitatea ei, dac este primit la timp i de faptul ct e de complet i adevrat. E necesar de lmurit concret i de a nu confunda faptele (datele), prerile (presupunerile personale), informaia (datele prelucrate analitic). Informaia permite de obicei: - a ne orienta n situaia dat; - s ne planificm clar aciunile; - s urmrim rezultatele aciunilor nfptuite; - s ne ferim de neprevzut; - s manipulm cu persoane aparte i n grup. Informaia se submparte n:
-

Total (prezint o privire general a problemei ce ne intereseaz i a complicilor); Curent sau operativ (ce ne ine la curent cu schimbarea evenimentelor); Concret (completeaz cu date despre problemele relevate sau rspunde la anumite ntrebri);

- Indirect (afirm sau neag unele presupuneri);


-

Apreciativ (explic evenimentele i d o prognoz referitor la desfurarea lor de mai departe, acestea sunt date prelucrate bine)

Contientiznd c avei nevoie neaprat de informaii clarificai pentru sine urmtoarele ntrebri: - Ce trebuie s aflai ?
37

- Unde poate fi informaia dorit? - Cine poate s-o cunoasc sau s o afle? - Cum o poi primi? Rspunsul clar la primele ntrebri asigur nelegerea ultimei, tehnica rezolvrii creia depinde att de condiiile interne existente ct i de cunotine, voin, experien, posibiliti i inventivitate. Primind structura iniial ea necesit s fie: - notat (dup gradul veracitii, importanei, confidenialitii, posibilitii de folosire); - interpretat ( n lumina datelor i adncul intuiiei) relevnd locul ei n mozaicul faptelor generale; - de constatat, e nevoie de informaie suplimentar (i ce fel de). n timpul activitii de cercetare detectivul privat are mereu nevoie de a se informa. Deseori nu este de ajuns pentru detectiv doar folosirea materialelor accesibile pentru toi. Iat de ce activitatea de cercetare e ndreptat spre acumularea secret sau cifrat a datelor necesare, din diferite surse (documente, ceteni, persoane oficiale, pe calea observrii proprii). Legea republicii Moldova privind APDP, permite efectuarea lucrului de cercetare i acumulare a datelor dar nu precizeaz organele de drept de sursele de informaie ale crora s-ar putea folosi detectivul particular. Dar e posibil ncheierea contractelor cu organele afacerilor interne pentru primirea informaiei precise, dar care ar duna persoanelor ce stau la eviden sau organelor afacerilor interne. n calitate de mijloace de pstrare i cutare a informaiei acuma apar sisteme de informare i cutare. Elementul principal a acestei sisteme este baza de date, care-i deservete pe colaboratorii organelor afacerilor interne. Fiecare categorie de colaboratori poate primi informaie n corespundere strict cu documentele, competena i funcia ce-o ndeplinete. La acumularea datelor despre persoane pot fi folosite: date, acte, care ar reflecta nscrierea n cartea de imobil i folosirea fondului locativ, evidena
38

paaportului i nregistrarea actelor strii civile, evidena militar, asigurarea social .a. Dac se acumuleaz date despre locul de munc, atunci e necesar de luat n consideraie caracterul muncii celor cercetai, tipul ntreprinderii, organizaiei i instituiei, caracterul specific de funcionare. n calitate de surs de informaie pot servi conductorii subdiviziunilor, persoane care lucreaz mpreun cu cei cercetai, i unele acte care ar reflecta personalitatea lor. n practica mondial se folosete tot mai des acumularea informaiei (chiar i a celei confideniale) cu ajutorul mijloacelor tehnice45. La etapa actual sunt folosite aa aparate care pot fixa persoane sau ceea ce ne intereseaz n orice loc, n orice timp i-n orice condiii. Dac e necesar este folosit aparatul de fotografiat i video. O asemenea utilizare a mijloacelor tehnicotiinifice pentru primirea, prelucrarea i pstrarea informaiei devine din ce n ce mai real i-n condiiile noastre. II. Principiile de evaluare i analiz a informaiei Datele i informaiile cptate pe diferite ci, ne pot fi de folos doar dup o examinare i o analiz precis. Cauza insuccesului n multe cazuri nu const n ignorarea informaiei, dar n analiza ei incorect. Datele primite sunt apreciate de regul dup: exactitate, importan, plenitudine, posibilitatea de a fi folosit. A. Exactitatea i sigurana materialelor. Orice informaie care vine din afar se caracterizeaz printr-un anumit grad de exactitate, care ntr-o msur oarecare depinde de gradul de siguran n surs i-n acela de la care acesta a primit informaia. Iat de ce, fiecare fapt nregistrat este bine s fie adugat o not format dintr-o liter i o cifr. Prin litere se nseamn gradul de siguran i ncredere n persoana ce ne d informaia, iar prin cifre se noteaz de la sine sau de unde acesta a luat informaia. Pentru a nota ct de sigur este sursa de informaie, codarea se face astfel: A foarte sigur i competent.
45

., .:. . Moc, 2000. .12.

39

B sigur. C nu prea sigur. D nesigur. E nedeterminat. Iar faptul cum acesta a primit aceste date, pe care le mrturisete, se noteaz n felul urmtor: 1. a vzut personal 2. - a auzit de la cineva de ncredere 3. zvonuri Dar trebuie s inem cont cci uneori cel notat cu (A) poate s ne comunice date greite, s ne dezinformeze, iar cel notat cu (D) s ne comunice date preioase. Iat de ce. n cazul cnd avem unele ndoieli n ceia ce privete veracitatea datelor cptate, ar fi bine s le punem de o parte, ateptnd alte fapte sau date care le-ar adeveri sau le-ar nega pe acestea. B. Denaturarea sau falsificarea informaiei i dezinformarea Trebuie de inut cont c factura care n-a fost transmis poate fi: - dat persoanei-surs ca dezinformare; - falsificat premeditat; - schimbat (voluntar sau involuntar) n timpul transmiterii ei. Spre deosebire de aceasta, comunicrile orale sunt mai puin supuse falsificrii . Pentru dezinformarea intenionat se ntrebuineaz att minciuna vdit ct i semiadevrul, ca s-i creeze, celui ce se intereseaz preri greite. Cele mai cunoscute procedee aici sunt: - ascunderea faptelor; - selectarea datelor avnd o anumit tendin; - comunicarea adevrului n aa mod, nct acesta s fie considerat minciun; - expunerea datelor importante pe fonul altor date, care i-ar distrage atenia;
40

- comunicarea informaiei n aa fel nct ea s poat fi neleas n mai multe feluri; - necomunicarea datelor cheie; Denaturrile, ce apar n timpul retranslrii datelor, cel mai frecvent au loc din cauza: - transmiterea doar a unei pri din informaie; - repovestirea celor auzite, folosind cuvintele proprii; - trecerii facturii prin prisma relaiilor subiectiv-personale. Pentru lupta cu probabila dezinformare trebuie: - de deosebit faptele i prerile; - s vad, este oare capabil ce ne informeaz s aib permis la faptele comunicate; - de avut n vedere caracteristicile subiective ale celui ce ne informeaz i relaiile acestuia cu cel ce i-a comunicat datele; - de folosit ci duble de informare; - de inut cont c cel mai uor se percepe acea deinformare, pe care o presupunei sau dorii s-o auzii. C. Tehnica de interpretare a datelor Folosul materialelor crete radical, dac este clarificat nsemntatea lor, de obicei adevrul se descoper nu din datele iniiale, dar din interpretarea lor, pentru c faptul concret poate fi clarificat i lmurit doar n mbinare cu alte fapte46. Prelucrarea informaiei, dup strngerea anticipat a datelor i punerea concret a problemei, presupune: a) sistematizarea faptelor dup gradul de referin a lor la o ntrebare sau alta; b) relevarea momentelor cheie, bazndu-se pe intuiie; c) relevarea presupunerilor care ar explica faptele importante (de baz); d) cutarea datelor suplimentare, dac e nevoie; e) formarea concluziilor i verificarea corespunderii cu ali factori.
46

Antoniu G. Conceptul de prevenire a infraciunilor/Studii i cercetri juridice. Bucureti, 1991. .23.

41

La unele ntrebri deseori reuim s primim rspunsuri bune i directe pe cnd la altele ne limitm doar la presupuneri. Trebuie de neles intuitiv, care momente sunt cele mai importante, dar s nu ne concentrm atenia la mai multe probleme n aceleai timp, aceasta ar putea bloca funcionarea creierului uman47. Uneori este bine de purtat informaia cptat printre persoanele ce au o anumit legtur cu ea, astfel s-ar putea cpta informaii adugtoare. Factura poate fi interpretat greit dac: - nu sunt prezentate toate materialele; - unele din faptele de care dispunem ne pun la ndoial. Cel mai eficace ajutor n prelucrarea informaiilor de acest fel ni-l pot acorda mainile electronice de calcul, care pstreaz i administreaz date obinute, iar navignd prin aternutul informaiei plaste pe sit-urile internetului se obin un volum enorm de informaii care sunt utile n APDP.

47

Prass A. Limbajul dreptului. Cum pot fi citite gndurile altora din gesturile lor. Bucureti, 1997. .50.

42

2.3 EFECTUAREA DE OBSERVAII


Efectuarea de observaii o metod de colectare a informaiei n mod deschis sau secret, bazat pe recepia vizual sau auditiv i procedee de fixare a faptelor care sunt legate nemijlocit cu obiectul studiat i care au importan din punct de vedere al scopului activitii nestatale de depistare. Efectuarea de observaii n mod secret ca metod este mai efectiv, dar mult mai grea, necesitnd pentru desfurarea ei mai multe fore (participani), mijloace de transport, mijloace de telecomunicaie, instalaii de efectuare a observaiei de la distane mari (luneta) etc. Detectivul particular recurge la aplicarea acestei metode doar atunci cnd este foarte greu de deinut informaia pe alte ci ( interogare, studierea obiectelor i a documentelor etc.) Aceast metod este legat nu numai cu dificienele aplicrii ei (de exemplu: folosirea mai multor mijloace de transport de diferit tip cu deplasarea nu numai n limitele cartierului, oraului, dar i dup hotarele lor etc.), dar i cu pericolul demascrii cu survenirea unor consecine periculoase. Obiectul observaiei (urmririi) sunt persoane, de obicei, foarte atente, iscusite, folosesc metode de verificare dac nu sunt urmrii, sunt dotai cu dispozitive tehnice, sunt de cele mai multe ori narmai etc. Din aceast cauz nainte de a lua o decizie cu privire la efectuarea observaiei este de a prelucra informaia preventiv (sarcina clientului), rspunznd la urmtoarele ntrebri: 1. nsemntatea informaiei necesare; 2. posibilitatea real de a obine asemenea informaie; 3. posibilitatea efecturii observaiei fr a leza legislaia n vigoare. Efectuarea observaiei dup persoane (ca obiectiv al observaiei) se desfoar n timpul aflrii lor n strad, atunci cnd cltoresc cu transportul sau aflarea lor n locurile publice.48

48

: . , 1993, p.9.

43

Tipurile de observaii
Efectuarea de observaii (de orice tip) se efectueaz de regul n mod conspirat. Observatorul (cel ce efectueaz observaia) trebuie s fixeze vizual procesele, necesare pentru soluionarea problemei naintate (sarcinii), ne sustrgnd atenia celor din jur. n procesul activitii de depistare observaia se aplic att n mod fizic (observaia fizic) ct i n mod electronic (observaia electronic)49. Observaia fizic este contactul nemijlocit al detectivului particular cu persoana sau obiectul urmrit n mod vizual sau vizual auditiv. Observarea electronic este folosirea dispozitivelor tehnice cu scopul obinerii i fixrii de informaii despre activitatea persoanei schimbrilor ce se produc cu obiectul urmrit. n activitatea practic sunt cunoscute dou categorii de dispozitive tehnice folosite n activitatea de depistare. n prima categorie se plaseaz mijloacele de comunicaie, dispozitivile tehnice de fixare a informaiei (foto -, cine -, video -, audioaparataj)50. n categoria a doua intr restul mijloacelor tehnice. Lista acestor mijloace nu este limitat. Unica restricie este interzicerea folosirii lor dac duneaz sntii cetenilor i mediului nconjurtor sau dac aplicarea lor necesit o permisiune special (licena). Detectivului particular i este permis s foloseasc aa dispozitive speciale ca: tuburi aierozolice cu gaze, pistoale cu gaze, bastoane de cauciuc, casca de protecie vesta antiglon etc. interesate i a

nsemntatea i sarcinile de baz la efectuarea de observaii


Cu ajutorul efecturii de observaii se poate soluiona o multitudine de diverse sarcini. Acestea pot fi:

49

- . . ., .: . ., 1999, p.48. 50 . -, , (), ., .: . ., 2000, p.137.

44

- obinerea informaiei despre existena sau formarea grupelor criminale, componena lor, mprirea rolurilor, pregtirea crimelor; - studierea modului de via i comportare a unor persoane cointeresate (la comanda clienilor, cu acordul cetenilor, atunci cnd se ncheie un contract de munc sau alt tip de contract);
-

depistarea cazurilor de falsificare a emblemelor comerciale, denumirea lor de firm, cazurilor de concuren ilicit, precum i de divulgare a informaiilor privitoare la activitatea de producie de antriprinoriat, de comer i de alt natur prevzut de legislaie;

- s studieze modul de via, comportarea i aptitudinile profesionale ale persoanelor bnuite n svrirea infraciunilor, delictelor sau altor fapte ilegale; - depistarea partenerilor de afaceri insolvabili sau care nu insufl ncredere; - determinarea persoanelor la care se afl bunuri pierdute, obiecte i documente care pot servi ca prob material. Efectuarea de observaii permite de asemenea de a documenta aciunile particulare ale obiectului urmrit i a raporturilor lui cu alte persoane folosind dispozitivele de nregistrare a informaiei (aparate foto, video, audio51) i a altor mijloace tehnice. O nsemntate deosebit la efectuarea de observaii o are determinarea obiectului ce trebuie urmrit. Pentru aceasta se ea n consideraie vrsta, sexul, rolul lui n cercul de persoane cu care se afl n permanent, practica criminal, aptitudinile psihologice, care este activitatea de zi cu zi, relaiile obiectului etc.52. Din numrul de persoane posibil trebuie s fie aleas doar aceea cu care va vi posibil obinerea informaiei necesare. Preventiv se culege informaie (dac permite timpul) despre personalitatea viitorului obiect i modul lui de via, lund n consideraie locul lui de lucru i trai, trsturile de caracter, nclinaiile spre un anumit gen de activitate, regimul de lucru, transportul personal etc., se determin

51 52

Legea RM nr.283-XV privind activitatea particular de detectiv i de paz, art.19, alin.(3). : , , . . . - ( 1997. -). . .: , 1998, p.34.

45

unde, cnd i n ce mod va fi efectuat observarea, se planific variantele posibile de schimbare a situaiei n timpul observaiei, reacionarea etc. Pe timpul realizrii genului de activitate colectarea de date n cauze penale pentru acordarea de ajutor organelor de drept n baz de contract ncheiat cu participanii la proces53, detectivului particular, realiznd investigaiile, nu ntotdeauna se recomand ca atenia lui s fie orientat asupra personajului principal al grupului, spernd c urmrindu-l se vor obine cele mai bune rezultate. Este cunoscut c liderii gruprilor criminale sunt anterior judecai, se comport foarte atent i contacteaz numai cu liderii altor grupuri, care ndeplinesc misiuni de sine stttor. Deci observarea dup un asemenea lider va fi mai puin eficient. ns restul participanilor ai acestor grupuri se ntlnesc mai des, ntocmesc planurile aciunilor concrete, sunt mai puin ateni i din aceast cauz comit o mulime de greeli. Anume aceste persoane ndeplinesc rolul de autor, au ntlniri mai frecvente cu ali membri ai gruprilor criminale, transmit documente, obiecte, bunuri sustrase, caut cumprtori pentru realizarea bunurilor sustrase etc. Aceste aciuni pot fi urmrite i fixate cu ajutorul dispozitivelor tehnice. Procesul de urmrire ca o activitate este foarte complicat, fiind condiionat n acelai timp de mai muli factori. Trebuie n acelai timp s fie efectuat urmrirea obiectului n mediul n care se afl, s fie observate schimbrile ce au loc i s se in permanent legtura cu partenerii54. Este important s fie repartizat atenia i cu uurin s se poat mobiliza de la o situaie la alta, adic apreciind starea de lucruri, s se reacioneze la timp la aciunile neprevzute ale obiectului55. O mare nsemntate o are o serie de nsuiri cum ar fi atenia, concentraia, stabilitatea la diferite aciuni strine etc. Acestea i alte aptitudini ale detectivului se obin pe parcursul activitii practice i pregtirii teoretice.

53 54

Cadrul legal legea RM nr.283-XV privind activitatea particular de detectiv i de paz, art.19, alin.(1), lit.i). . - . . , 1996. .59. 55 Rusnac S. Psihologia dreptului. Ed. ARC. Chiinu, 2000. .14

46

OBIECTUL OBSERVAIEI

De cele mai multe ori observaia se face dup persoanele despre care exist suficient informaie c anume ea (ele) a svrit aciuni ilegale sau are intenia de a le svri56. Obiectul observaiei poate fi : -

persoanele despre care exist informaie c comit aciuni ilegale, persoanele care dispun de informaie despre pregtirea sau svrirea rudele i cunotinele apropiate ale persoanei cutate, dac exist o baz

bnuite sau nvinuite de svrirea unor crime; unor crime sau care au legturi cu infractorii; s se cread c efectuarea de observaii dup aceste persoane vor da rezultate pozitive, aflndu-se locul aflrii persoanei cutate; alte persoane dup care efectuarea de observaii va da rezultate despre locul aflrii persoanei interesate, sau date despre pregtirea, sau svrirea infraciunilor. n unele cazuri n calitate de obiect pot fi ceteni, care nu au nici o legtur cu infraciunea (fapta concret) dar dispun de informaie ce prezint interes. Observaia dup aceste persoane este de obicei de o durat scurt, are ca scop depistarea persoanei interesate, dac exist convingeri c aceste persoane vor contacta cu cele de mai sus, apoi observaia de mai departe va trece asupra acestora.57 Astfel de obiecte (de durat scurt) pot fi cunotinele cele mai apropiate ale persoanei cointeresate: mama, tata, sora, frate, alte persoane mpreun cu care e-a ispit pedeapsa de privaiune de libertate. De asemenea pot fi persoane care nici nu-i dau seama despre aciunile ilegale a persoanei cointeresate ns ndeplinesc careva servicii (transmiterea unei scrisori, colet, darea n consignaii a unor bunuri pentru vnzare etc.).

56 57

.. . , 1995. .66.

, ., . , .: , -, 1998, p.63.

47

n activitatea de depistare pot fi cazuri cnd n calitate de obiect al observaiei este nu o persoan, dar un sector (strad, ntreprindere, instituie etc.) Aa obiecte pot fi locuri de primire, desfacere, pstrare a bunurilor, locuri probabile de ntlnire a persoanelor care prezint interes, locuri de ascundere a bunurilor sustrase etc. Obiectul observaiei mai poate fi i adrese concrete (apartament, vil) apartamentul rudei sau prietenului apropiat al persoanei cutate, locurile de ntrebuinare a substanelor narcotice sau a jocurilor de noroc etc., n care chiar i n lipsa locatarilor permaneni se pot evidenia fapte ce prezint interes pentru a putea efectua alte msuri de depistare. Detectivii efectund observaia trebuie s fie informai n detaliu despre posibilele aciuni ale obiectului, aflarea la el a diferitor obiecte sau bunuri, vizitarea de ctre el a diferitor adrese sau locuri care pot mrturisi despre pregtirea infraciunii sau care are importan pentru obinerea informaiei necesare. n legtur cu aceasta detectivul trebuie s cunoasc semnele de pregtire sau comiterea anumitor tipuri de infraciuni. n unele cazuri obiectul observaiei pot fi i bunurile (ncrcturi, materia prim, producia finit, bunurile posibilei mituiri etc.). Bineneles c de fiecare dat este de dorit ca persoana cointeresat s fie alturi de aceste bunuri sau locuri pentru a putea fi fixat cu ajutorul mijloacelor tehnice. n procesul observaiei este necesar de a fixa n memorie diferite inscripii, adrese, mijloace de transport, timpul exact a diferitor evenimente, semnele distinctive ale obiectelor, bunurilor, cantitatea etc. PARTICULARITILE EFECTURII DE OBSERVAIE Detectivul particular n baza analizei generale i a aprecierii corecte a informaiei avute la dispoziie trebuie: - s determine corect scopul i sarcinile observaiei;
- s aprecieze real posibilitile realizrii observaiei, lund n consideraie

condiiile n care se va desfura i aciunile ilegale ale obiectului de observaie i relaiile lui58;

58

Mrzac V.S. Introducere n tehnica special. Note de curs. Chiinu 2003. p.26.

48

- s colecteze informaia necesar despre modul de via a obiectului lund n consideraie locul de trai i de munc (cu ajutorul informatorilor, interogarea oral etc.); - s determine momentul potrivit de ncepere a observaiei i timpul concret de desfurare; - s aprecieze caracterul msurilor oficiale i secrete, desfurarea cror este necesar paralel cu efectuarea de observaii; - s prevad posibilele variante de aciuni la unele sau alte condiii, care pot aprea n timpul desfurrii observaiei (plecarea obiectului n alt ora, comiterea unei infraciuni etc.). Obinerea informaiei despre aciunile obiectului, aprecierea ei corect sub toate aspectele n coraport cu alte date avute la dispoziie ofer posibilitatea s se determine i s ntreprind la timp msurile necesare, ndreptate spre a nu permite comiterea infraciunilor sau s asigure reacionarea urgent, s rein infractorul n flagrant delict59. n procesul efecturii de observaii este necesar s se depisteze persoanele (cetenii), care n legtur cu funciile lor de serviciu sau cu obligaiile profesionale intr n raport cu obiectul cointeresat ne fiind cunoscut personal cu aciunile ilegale a acestuia. Aa persoane pot fi taximetritii, conductorii de vagoane, chelnerii i vnztorii magazinelor, care pot fi ulterior martori pe dosar n judecat. Spre exemplu: taximetristul poate fi martorul unei afaceri, efectuate n timpul transportrii obiectului de observaie cu o careva cunotin (prieten, rud) a acestuia, sau conductorul de vagoane la rugmintea unui pasager transmite o telegram, coninutul cruia l intereseaz pe detectiv. n fine ei pot da mrturiile corespunztoare60. Din aceast cauz detectivul care efectueaz observaia trebuie s determine i aceast categorie de surse de informaie att cu caracter de depistare ct i cu caracter procesual.
59

1994, p.67. 60 - . . ., .: . ., 1999, p.49.

49

Observaia confidenial se face datorit mascrii detectivului. Pentru a se masca mai bine, detectivii iau n consideraie trsturile localitii i a situaiei concrete, la fel i diferite metode de cifrare a aciunilor sale (citirea ziarului, ateptarea transportului urban, reparaia necesar a mijlocului de transport etc.), atunci cnd nu sunt asemenea condiii detectivii i camufleaz aciunile lor prin crearea necesitii de a efectua careva control gospodresc, alte aciuni i ocupaii61. Astfel de mascri se efectueaz cu pregtirea n prealabil a echipamentului necesar i a documentelor necesare. Este de reinut c folosirea informaiei obinute prin efectuarea de observaii necesit o atenie deosebit pentru a nu demasca aceast metod. n cazul cnd observaia se efectueaz dup o persoan bnuit n pregtirea unei infraciuni, reinerea acestei persoane trebuie s fie efectuat de ctre colaboratorii organelor afacerilor interne pentru a nu fi demascai, ns dac nu exist o alt alternativ reinerea se efectueaz de nsi detectivul particular. n aceste cazuri detectivii de obicei implic pentru reinere lucrtorii OAI, patrulelor ordinii publice, ceteni. Dac infractorul ncepe comiterea infraciunii, evident periculoas pentru viaa i sntatea persoanei i nu exist posibilitatea s foloseasc ajutorul poliiei sau al cetenilor atunci detectivii acioneaz n mod individual, reine infractorul i n timp ct mai rapid l duce n sectorul de poliie din apropiere62.

Tehnica efecturii de observaie. Ieirea din sfera de observaie


Detectivul particular trebuie s aib o imaginaie bogat despre tehnica efecturii observaiei i modul de ieire din sfera de observaie. Observaia poate fi efectuat pe jos sau utiliznd mijloace de transport. n toate cazurile pentru efectuarea observaiei este de dorit s participe mai muli observatori, care nu intr n contact verbal cu obiectul, dar n permanen cineva trebuie s se afle pe ct e posibil mai aproape de obiect. Restul observatorilor efectueaz observarea din aa poziii care ofer posibilitatea de ai
61

..-, .. . - . , , 1997 , p.79. 62 Cadrul legal, art.8, lit.f) al legii nr.283-XV din 04.07.2003 privind APDP.

50

vedea partenerul su, s primeasc de la el semnalele corespunztoare, s fie gata pentru a grbi, opri, schimba n caz de necesitate direcia de deplasare. Semnale folosite de observatori63:

minile ncruciate la spate obiectul s-a oprit; mna dreapt (stng) strns n pumn obiectul a luato la dreapta (stnga); ambele mini ncruciate la piept obiectul traverseaz strada; privitul la ceas trebuie s se schimbe observatorul; mna pus n cap obiectul sa ntors napoi, exist pericol pentru a fi demascat; ambele mini puse n cap obiectul a disprut, a ieit din zona de observaie. O atenie deosebit este necesar atunci cnd observarea se efectueaz n

locuri aglomerate de populaie. Aici observatorii se afl mai aproape de obiect i i nchid ieirile posibile (dreapta, stnga, din spate). Infractorii iscusii de multe ori folosesc msuri contra procesului de observare, sau dac depisteaz c este observat se strduie s nu s se divulge i prin aciunile sale duce n eroare observatorii. n locurile mai puin aglomerate, strzi late, observaia se efectueaz de la o anumit distan n linie. n strzile aglomerate aceast ordine se completeaz cu deplasarea pe contra sens, n dou linii. Observarea poate fi ntrit prin deplasarea unui observator naintea obiectului, susinut fiind prin semnale radio de ctre ceilali participani64. n locurile concentrate cu populaie (gri, magazine, pei etc.) efectuarea observaiei este mult mai grea, apare pericolul de a pierde obiectul din zona de observaie. n aa cazuri obiectul este urmat de unul sau doi observatori, restul participanilor ocup locurile posibile de ieire a obiectului din acest loc n aa fel ca s se vad unul pe altul.

63

. : , , , : . OCR . , 1998 . c.56. 64 ..-, .. . - . , , 1997 , p.86.

51

n unele cazuri observaia se efectueaz n form de clopoel, cnd obiectul permanent este n sfera de observaii al observatorilor, efectund observaia de la mici distane, restul periodic i schimb locurile65. Dac observaia se efectueaz cu ajutorul mijloacelor de transport atunci (clopoelul) se face n jurul obiectului prin depirea pn la cteva sute de metri. Nu este un secret c reprezentanii lumii criminale sunt bine narmai, bine organizai, dotai cu cele mai moderne mijloace de comunicare i mijloace de transport. Pe o scar larg folosesc ultimele elaborri tehnice n domeniul ascultrii nesancionate, ascultarea telefoanelor, observarea de la distane impuntoare etc. Este necesar s se priveasc cu cea mai mare seriozitate ctre potenialii adversari (criminali) indiferent cine vor fi ei i se cere o ncredere n propriile puteri. Este de menionat: c din cauza economiei nefavorabile i datorit altor factori lumea criminal i-a completat tatele, n ultimul timp, cu fotii reprezentani ai serviciilor speciale, profesionali de o calificare nalt. Cu toate acestea opunerea de rezisten lumii criminale se poate face, chiar de multe ori cu ajutorul metodelor i mijloacelor accesibile fiecrui om, care ofer posibilitatea, n particular s se determine faptul observaiei dup sine n stadiile incipiente. Ieirea din zona de observaie se realizeaz cu scopul controlului posibilei observaii. Aceasta se efectueaz dup membrii si fr a intra cu ei n contact verbal, cu controlul strict al oamenilor, mainilor din preajma acestuia66. Ei se pot neleje despre traseul deplasrii i timpul sosirii n punctele de control. Aceasta ofer posibilitatea de a efectua nregistrri video pentru analiza ulterioar i depistarea posibililor observatori, determinarea semnelor particulare, numerilor de main etc. Depistarea observaiei trebuie efectuat n mod conspirat. n caz contrar adversarul recurge la metode mai conspirate de efectuare a observaiei.67
65 66

. ., : . , 1998. .98. . opera citat, p.69. 67 : , , . . . - ( 1997. -). . .: , 1998, p.39.

52

n concluzie depistarea observaiei este de dorit s fie fcut nu dup un caz aparte, dar dup o totalitate de semne. Pentru ieirea din zona de observai sunt folosite urmtoarele procedee:
-

folosirea curilor trectoare, ieirilor de rezerv a caselor, urcarea pe

neateptate n ultimul autobuz, troleibuz dup care la fel de neateptat se coboar (posibil n locul unde este ateptat de un autoturism); -

strduina de a se pierde prin mulime,

prin nimic s nu s se

evidenieze de cei din jur; folosirea n procesul observaiei a metodelor de schimbare a nfirii dac observarea se efectueaz de ctre un grup de persoane, este (ochelari, peruc, schimbul hainilor, de obicei partea de jos nu se schimb); posibil folosirea autoturismelor i dispozitivelor de comunicare. Observaia, totui, nu este o metod universal. Aplicarea metodei date depinde de diverse circumstane, care ar asigura cifrarea aciunilor confideniale ale detectivilor. Din aceste cauze aplicarea observaiei este limitat n localitile rurale, orelele mici, unde locuitorii se cunosc unul pe altul, cunosc reprezentanii organizaiilor ce practic APDP, n legtur cu ce, petrecerea acestei metode nu totdeauna are un efect pozitiv dorit. Culegerea de informaii prin metoda dat prevede observarea activitilor, fotografierea, nregistrarea audio-video, urmrirea pe parcursul deplasrilor persoanei vizate, folosind msuri, procedee i mijloace specifice. Observaia se execut i asupra unor imobile, locuri sau medii despre care sunt date i informaii unde se pregtesc ori se comit acte ilegale; n scopul identificrii autorilor i altor participani la infraciune, depistarea locurilor de dosire sau valorificare a valorilor materiale i bneti sustrase n rezultatul svririi infraciunii/lor. Prioritile observaiei n mare msur depind de nivelul de pregtire profesional i srguina subiectului ce-l petrece.

53

2.4 STUDIEREA OBIECTELOR I A DOCUMENTELOR. CONTROLUL EXTERIOR AL CONSTRUCIILOR


Studierea obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, localurilor i altor obiective este o metod a activitii de depistare ce const n studierea obiectelor, documentelor, construciilor, ncperilor i alte obiecte legate de activitatea persoanelor care prezint interes, cu scopul obinerii unor date necesare detectivului particular ca informaie. Condiia primar i obligatorie la aplicarea acestei metode este acordul proprietarului obiectelor, documentelor. Atunci cnd detectivului particular i vor fi prezentate de ctre o persoan nu originalul dar copiile obiectelor, documentelor (machete, moteluri etc.), atunci acordul proprietarului nu este necesar. n afar de aceasta, pentru studierea obiectelor i a documentelor att a originalului ct i a copiilor, detectivul particular este n drept s solicite, cu acordul clientului, avizul specialistului n problemele care necesit cunotine speciale68. Studierea obiectelor sau a documentelor se poate exprima ca o simpl studiere a obiectelor i a documentelor, control exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte sau ca un control cu aplicarea metodelor i a cunotinelor speciale. n cazurile cnd aplicarea metodei poate duce la schimbarea exteriorului obiectului, documentului sau s micoreze valoarea de folosin este necesar acordul n scris a deintorului anume pentru o aa studiere69 (studierea obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte). n cazul cnd detectivul particular pentru studierea obiectului sau documentului are nevoie s aplice careva aciuni, care ar duce la imposibilitatea studierii ulterioare n form procesual a acestui obiect, document este nevoie s se cear i acordul persoanei n a crui gestiune se afl mapa de documentare.

68 69

. , ., : , 1998, p.8. : , , . . . - ( 1997. -). . .: , 1998, p.7.

54

Controlul exterior al construciilor i a altor obiecte ca metod include cercetarea vizual multilateral (oficial sau secret) pentru fixarea datelor necesare detectivului particular. Indicaia legii c controlul construciilor, ncperilor i a altor obiecte de acest gen poate fi exterior nu exclude i faptul controlului interior al construciilor, ncperilor proprietarul crora este clientul. Spre exemplu fr un control minuios al ncperii locuite de persoana disprut fr veste face imposibil prestarea unui aa serviciu ca identificarea locului de aflare al persoanelor disprute, sau cutarea bunurilor pierdute de ceteni sau organizaii70. Prin obiect se nelege oricare bun material. Document bun material care conine o inscripie sub form de text, nregistrare sonor sau a imaginii, predestinat pentru transmitere n timp i spaiu n scopul pstrrii i folosirii publice ca informaie.

Documentele scrise se mpart n: directive, ordine, dicionare; Documentele de studiere: dri de seam; Documentele tehnice: scheme, condiii tehnice etc.; Documentele sub form de programe, instruciuni, ndrumri Documentele sub form de coresponden de serviciu; Documentele sub form de acte administrative; Documentele sub form de acte juridice; Documentele cu informaie tiinific ; Documentele sub form de legi de stat i alte acte normative71.

metodice;

Analiza acestor documente ofer posibilitatea de a face concluzia c nu n fiecare caz pentru studierea lor este necesar acordul proprietarului (de exemplu, legile de stat i alte acte normative). Dreptul de a deine poate fi acordat n mod

70

. . . ., ., .:1999, p.9. 71 - . . ., .: . ., 1999, p.14.

55

legal unei alte persoane. Spre exemplu, arendatorul are dreptul de a deine bunurile arendate conform contractului de arend72. Cunoaterea noiunilor de proprietar i deintor de ctre detectivul particular are importan practic. De exemplu, el poate studia obiectul, documentul cu acordul proprietarului ns mpotriva voinei deintorului. Obiect bunul spre care este ndreptat o anumit activitate. Pentru controlul exterior al obiectelor acordul proprietarului nu este necesar, dac se efectueaz n afara teritoriului n care se afl obiectele verificate. Este posibil folosirea mijloacelor tehnice i al specialitilor. Controlul interior i ridicarea oricror bunuri pentru studiere se poate face numai cu acordul oral sau n scris al proprietarului. ncpere interiorul cldirii; Construcii cldirile unde se desfoar lucrri, cldiri ne fiind gata pentru exploatare. Studierea obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte de ca metod de depistare i metodele procesuale. Este de menionat c studierea obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte ca metod folosit n activitatea de depistare se deosebete de cercetarea procesual73. Cercetarea procesual este o aciune procesual care se desfoar numai existnd dosarul penal intentat i n corespundere cu prevederile CPP al RM. Aceast msur se desfoar numai de ctre persoana care are dreptul s efectueze ancheta, n prezena martorilor asisteni i are scopul s studieze locul infraciunii, s depisteze i n mod procesual s fixeze urmele, alte date importante pentru dosarul penal. La aprecierea persoanei indicate, cercetarea procesual se poate desfura cu participarea persoanei bnuite, nvinuitului, prii vtmate, martorilor i a altor persoane. Datele obinute sunt dovezi procesuale, care pot fi puse n baza lurii oricrei hotrri pe dosarul penal.
72

- . . ., .: . ., 1999, p.34. 73 - , p.40.

56

Studierea obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte ca aciune de depistare nu este o aciune procesual. Ea se poate aplica pentru cutarea persoanelor i faptelor, ce prezint interes deosebit. Informaia obinut nu are caracter de dovad (prob), dar se folosete pentru luarea hotrrilor n activitatea de depistare sau servete doar ca informaie pentru client74. Studierea obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte ca aciune de depistare se deosebete i de percheziie. Percheziia este o aciune procesual efectuat cu scopul cutrii, ridicrii i aplicrii la dosarul penal a corpului de svrire a infraciunii, obiectelor i bunurilor obinute pe cale criminal, la fel i a altor obiecte, documente, care pot avea importan pentru dosar. Aceast msur se desfoar n baza ordonanei motivate i a sanciunii procurorului n prezena martorilor asisteni, a nvinuitului i a membrilor majori ai familiei.75 Studierea obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte ca aciune de depistare are loc fr prezena martorilor asisteni sau a altor reprezentani, nu este obligatorie prezena nvinuitului i principalul instrumentele infraciunii nu se ridic dar numai se studiaz (cerceteaz). Numai cu acordul proprietarului ele pot fi luate pentru a fi studiate. Astfel informaia obinut prin studierea obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte este de aa natur c ea nu poate sau este foarte greu de obinut prin alte metode de depistare76. Tipurile de studiere a obiectelor i a documentelor, control exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte Studierea obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte ca aciune de depistare poate fi oficial, secret sau conspirat.
74

- , ., ., .: -, 1999, p.17. 75 : 1993, p.43. 76 : . ., .: . ., 2000, p.35.

57

Studierea obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte oficial se folosete n cazurile cnd nu este necesitatea de a conspira scopul. Astfel ea poate fi efectuat la locul svririi infraciunii. De regul ea include studierea obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte total a automobililor n parcare cu scopul depistrii automobilului cu care a fost svrit infraciunea este lovit o persoan etc. Studierea obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte efectuat n mod secret se folosete n cazurile cnd este necesar de a pstra n secret nsi faptul studierii obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte sau datele obinute n rezultatul desfurrii ei. Din acest punct de vedere detectivul folosind posibilitile persoanelor cu funcii de rspundere desfoar msurile oferind accesul ctre obiectele materiale ce prezint interes n lipsa persoanei verificate sau a partenerilor ei77. Studierea obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte efectuat n mod conspirat78 se efectueaz n prezena persoanei verificate n aa fel, ca s nu-i dea seama despre scopul real al msurilor i despre aceea cine este persoana care verific. Cu acest scop detectivul poate activa din numele persoanei cu funcii de rspundere, care are dreptul la o astfel de studierea obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte (reprezentantul inspeciei sanitare, a asigurrii contra incendiilor etc.), sau poate efectua msurile menionate mpreun cu aceste persoane79. Cte odat activeaz din numele su ca detectiv particular dar verific obiectele interesate sub legenda care nu are nimic comun cu prentmpinarea sau descoperirea crimei date.

77

. -, , (), ., .: . ., 2000, p.26. 78 . . , , 1998 ., p.32. 79 . . , . , .: -, 2000, p.34.

58

Cu ajutorul studierea obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte ca aciune de depistare pot fi soluionate cele mai diverse sarcini, legate de prentmpinarea i descoperirea infraciunilor, cutarea infractorilor i a persoanelor disprute fr veste. Studierea obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte se poate efectua cu scopul depistrii persoanelor i a faptelor ce prezint interes80. Cu ajutorul studierii obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte, fcnd cunotin cu condiiile de lucru a ntreprinderii respective, sunt depistate neajunsurile n activitatea unor persoane cu funcii de rspundere, care pot favoriza sustragerea bunurilor. Aflndu-se n locuri publice detectivii pot studia trsturile exterioare ale oamenilor cu scopul comparrii trsturilor exterioare ale persoanelor cutate, sau studiaz particularitile bunurilor vndute, transportate cu scopul comparrii lor cu particularitile bunurilor sustrase, pierdute etc. Cu ajutorul studierii obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte ca aciune de depistare se poate depista cazurile de falsificare a emblemelor comerciale, denumirilor de firm, cazurile de concuren ilicit, identificarea autorilor sau a expeditorilor de scrisori anonime, a colportorilor etc. Cu ajutorul studierea obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte ca aciune de depistare se pot evidenia i condiiile n care va trebui s efectueze msurile. Aceasta ofer posibilitatea de a determina cum este mai bine s se apropie n mod secret ctre locul desfurrii acestei msuri, cnd i n ce mod s fie nchise cile vinovailor sau de ptrundere a persoanelor strine. Toate acestea ofer posibilitatea de a repartiza forele, s se gndeasc i si organizeze desfurarea msurilor corespunztoare81.

80

- . . ., .: . ., 1999, p.18. 81 , , : , 1998, p.24.

59

Studierea obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte ca aciune de depistare poate fi susinut de folosirea dispozitivelor de fixare a informaiei (foto-, cine-, video-, audio-aparataj) n dependen de iniiativ i de creaia detectivului particular. n general Legea nu interzice folosirea dispozitivelor adaptate (de ctre detectivii particulari) pentru mascarea , depistarea sau procurarea dispozitivelor deja pregtite dac utilizarea lor nu impune o licen special82. Organizarea i tactica efecturii studierii obiectelor i a documentelor, controlului exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte Metoda de studierea obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte conine dou etape: etapa de pregtire; etapa de desfurare.

Prima etap include un ir de msuri organizatorice. Indiferent de tipul studierii obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte (oficial, secret, cifrat), scop i particulariti, determinate de situaia concret n fiecare caz este necesar de luat n consideraie cerinele i drepturile83: aprecierea i studierea prealabil a particularitilor locului i a obiectelor atribuite studierii obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte; aprecierea forelor ce necesit a fi implicate pentru desfurarea studierii obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte; luarea hotrrii de efectuare a tuturor msurilor pregtite. Locul studierii obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte se determin lund n consideraie sarcina naintat i rezultatele analizei materialelor primare. Dup aceasta se determin obiectele pe care se pot pstra urme ale activitii criminale ale persoanei
82 83

. . , , 1998 ., p37. , ., . , .: , -, 1998, p.29.

60

verificate, care documente pot mrturisi despre aceast activitate n dependen de caracterul aciunilor ilegale; ce prezint aceste documente sau obiecte, ce rol joac n soluionarea cauzei. n dependen de acest fapt trebuie s fie studiat problema cum ar trebui s se procedeze dup efectuarea studierii obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte (s fie fotografiat, s fie efectuate careva marcri etc.)84. Dac studierea obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte trebuie s se efectueze cu scopul studierii situaiei, se determin care elemente sunt mai importante, n ce msur trebuie studiate, cum vor fi folosite pe viitor cunotinele obinute pentru soluionarea sarcinii. Aprecierea forelor care necesit a fi implicate pentru efectuarea studierii obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte, depinde de rezultatele hotrrilor luate asupra problemelor naintate mai sus85. Lund n consideraie i locul obiectelor ce necesit a fi studiate detectivul trebuie: s analizeze datele avute cu privire la persoanele cu ajutorul crora s fie controlate i alte persoane care au acces la aceste obiecte i s-ar putea obine accesul la locul i obiectele ce trebuie verificate;
-

s fie soluionat problema dac s-ar putea nsrcina aceste persoane pentru a efectua studierea obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte. Dac detectivul nsi va efectua studierea obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte atunci el trebuie s hotrasc cine ar putea ajuta pentru obinerea accesului ctre obiectele interesate. ntr-un ir de cazuri cu scopul obinerii informaiei necesare trebuie efectuate msuri adugtoare (interogarea cetenilor, culegerea de informaii etc.)
84

..-, .. . - . , , 1997 ., p.39. 85 : . ., .: . ., 2000, p.23.

61

cu implicarea persoanelor de ncredere, folosind posibilitile dispozitivelor tehnice moderne etc. Luarea hotrrii pentru efectuarea studierii obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte de depistare se face numai dup studierea amnunit a problemelor indicate. Cu toate acestea trebuie de vzut dac sarcina naintat s-ar putea soluiona pe o alt cale, care ar permite obinerea informaiei necesare mult mai simplu, fr mari cheltuieli de timp i energie. Apoi dac este necesar se ntocmete un plan pentru desfurarea aciunilor legate cu efectuarea studierii obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte86. Este important de avut n vedere ce uniti tehnice sunt mai convenabile de folosit (fotoaparate, camere de luat vederi etc.) i s controleze starea lor tehnic, dar dac este necesar de nvat persoanele de ncredere sau a unor altor persoane participante la aceast msur cum trebuie s foloseasc corect aceste dispozitive. ETAPA II. Desfurarea nemijlocit a studierii obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte are particularitile sale n dependen de tipurile ei: Studierea obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte oficial. Principalul n tactica efecturii ei orientarea spre obinerea acestei informaii, care este necesar pentru soluionarea sarcinii naintate. Esena acestui tip de studierea obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte const n faptul c detectivul nu ascunde de cei cel nconjoar scopul acestei msuri care uneori se poate efectua n prezena persoanei cointeresate i cu acordul acestea. n procesul acestei msuri este admis folosirea mijloacelor tehnice, n limitele dac aplicarea lor nu necesit o licen special. Acest tip de studierea obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte se folosete la locul svririi infraciunii
86

- , ., ., .: -, 1999, p.26.

62

i n preajma acestuia cu scopul depistrii infractorului, bunurilor sustrase, armelor ce au folosit la svrirea infraciunii urmnd un anumit plan de cercetare i cu folosirea mijloacelor tehnice87. Studierea obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte n secret se desfoar n tain de persoana verificat sau a partenerilor acestuia cu ajutorul oricror fore avute la dispoziia detectivului. Pentru aceasta n primul rnd trebuie de avut n consideraie posibilitatea de a folosi posibilitile persoanelor de ncredere avute la dispoziie, folosirea unor ceteni i a persoanelor cu funcii de rspundere, sau reprezentani a diferitor organizaii de control, care n dependen de sarcina detectivului pot verifica obiectul care prezint interes. n caz de necesitate poate fotografia sau s aduc obiectul detectivului i singur s-l fotografieze, dup care aceeai persoan va pune la loc obiectul (informaia obinut nu poate fi folosit n judecat). Tactica efecturii studierii obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte depinde de fiecare detectiv n parte n ce loc se va desfura: n ncperi de serviciu sau n depozitele ntreprinderii, organizaiei, la fel i n locurile de pstrare temporar a bunurilor i a mbrcmintei (magazine i consignaii, vestiare i garderobe, cabine de baie , saune etc.). Studierea obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte secret a ncperilor de serviciu i a depozitelor este necesar pentru prelucrarea grupurilor de acaparare a bunurilor, persoanelor corupte legate cu speculani i valutari. Aceast msur se poate desfura numai n prezena unui reprezentant al acelei ntreprinderi. Studierea obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte secret n locurile de pstrare temporar a bunurilor, a hainelor se face la fel n prezena lucrtorilor acestor locuri.

87

. . . ., ., .:1999, p.14.

63

Pentru depistarea cauzelor de transportare a armelor, aur sau a altor obiecte metalice sunt folosite dispozitive care reacioneaz la metal. Studierea obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte n mod secret a bunurilor i a hainilor n locurile de pstrare temporar (garderobe, vestiare etc.) se face doar cu scopul controlului exterior pentru a depista urme ale infraciunii (picturi de snge, lipsa unui nasture, careva rupturi etc.). cele mai convenabile locuri, pentru efectuarea unei asemenea verificri , sunt locurile unde persoana verificat v-a trebui s lipseasc un timp mai ndelungat, cum ar fi restaurante, muzee, teatre etc. O astfel de studiera obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte se face doar cu acordul persoanei responsabile de pstrarea acestor bunuri, haine. Tot cu acest scop detectivul poate recurge la chemarea persoanei cointeresate la o careva instituie (comisariat de recrutare-ncorporare, policlinic etc.), ns cu acordul persoanei responsabile i din numele acestuia. Att timp ct persoana se afl la control detectivul urmrete dac pe corpul acestuia nu sunt careva semne care ar mrturisi despre comiterea crimei88. Studierea obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte n mod cifrat se efectueaz de obicei de ctre detectivul particular n prezena persoanelor cu funcii de rspundere sau a reprezentanilor diferitor organizaii de control. n dependen de locul efecturii trebuie de deosebit dou tipuri de studierea obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte cifrat: a ncperilor de serviciu i a locuinelor. Studierea obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte cifrat a locuinelor poate fi efectuat sub diferite pretexte n dependen de scop. Pentru aceasta trebuie de respectat urmtoarele cerine:

88

- . . ., .: . ., 1999, p.26.

64

detectivul care activeaz din numele organizaiei concrete trebuie s tie dac persoana sub numele creia se camufleaz are dreptul de a intra n scop de serviciu n locuina persoanei ce necesit a fi verificat i s verifice anume acele obiecte, documente, care n cazul dat prezint interes;

detectivul care activeaz din numele organizaiei concrete trebuie s cunoasc bine funciile acestuia i numele persoanelor care conduc cu aceast ntreprindere, care sunt drepturile i obligaiile lucrtorilor, sediul etc.;

dndu-se drept reprezentant al acestei ntreprinderi, detectivul trebuie s fie echipat corespunztor s aib cu sine instrumentele necesare folosite de lucrtorii acelei ntreprinderi etc.;

la fel trebuie s cunoasc dac persoana verificat nu are careva legturi cu ntreprinderea din numele creia activeaz. Cu toate acestea este cu mult mai convenabil ca detectivul s activeze nu de unul singur, dar mpreun cu reprezentanii acestei ntreprinderi. O astfel de studierea obiectelor i a documentelor, controlul exterior al

construciilor, ncperilor i alte obiecte poate fi efectuat cu scopul cunoaterii generale a aranjamentului, distribuirea camerelor ca loc posibil de comitere a infraciunilor89. Mult mai dificil este de efectuat studierea obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte n apartamentul persoanei cointeresate cu scopul gsirii urmelor infraciunii. n asemenea cazuri un rol deosebit trebuie acordat la alegerea ntreprinderii din numele creia va trebui s activeze detectivul. Dup cum arat practica n asemenea cazuri se pot folosi posibilitile organelor ce se ocup cu spaiile locative i s efectueze studierea obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte sub pretextul studierii obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte necesitii unei reparaii, nclzirea, starea firelor electrice etc.
89

: , , . . . - ( 1997. -). . .: , 1998, p.15.

65

Studierea obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte cifrat a ncperilor de serviciu la fel i a obiectelor aflate nuntrul acestora poate fi efectuat sub pretexte diferite. Dac este necesar de a face cunotin cu amenajarea ncperii (intrrile ascunse n caz de necesitate pentru efectuarea reinerii) acest lucru se poate face din numele persoanei cu funcii de rspundere, de supraveghere sau de control al acestei organizaii. De multe ori n procesul studierii obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte este nevoie de reinut sau de fixat ntr-un anumit document cantitatea de marf gsit n chioc, magazin sau depozit. O aa studierea obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte se poate efectua n prezena controlorilor, lucrtorilor sanitari etc. Sub pretextul controlului strii sanitare, indicnd n documentul de control i cantitatea mrfii interesate. Folosind, n dependen de situaia creat diferite tipuri de studierea obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte exist posibilitatea de a hotr n scurt timp i efectiv sarcina naintat. n fiecare caz trebuie de avut n consideraie msurile de control dup comportarea persoanei verificate ca aceasta din urm s nu-i fi dat seama. Studierea obiectelor i a documentelor, controlul exterior al construciilor, ncperilor i alte obiecte i cercetarea documentelor cu scopul obinerii informaiei despre falsul sau contrafacerea lor Documente obiecte, materiale n care sunt fixate n form scris sau cifrat unele date (aciuni). Din acest punct de vedere la documente trebuie atribuite nu numai actele scrise, dar i hrtiile de valoare, bancnotele bneti, etichete, embleme comerciale, trafarete etc. Toate documentele de aa gen sunt fabricate cu folosirea unor forme speciale de un model stabilit i dup o anumit tehnologie, care fac s se deosebeasc de documentul contrafcut printr-o totalitate de semne. De rnd cu documentele contrafcute sunt ntlnite i nscrisuri false, procuri, permise, bani, alte hrtii de valoare etc. Cunoaterea documentelor ce conin semne de
66

contrafacere de ctre detectivul particular ofer posibilitatea de a-i prentmpina clientul despre partenerii de afaceri insolvabili sau care nu insufl ncredere, s curme efectuarea unor afaceri ilegale, dar totodat poate s obin probe pe dosarele civile.90 Detectivul particular trebuie s cunoasc att caracteristicile documentelor contrafcute ct i metodele de contrafacere (tehnologia), pentru a putea deosebi documentele false, cele contrafcute n comparaie cu cele originale. Studierea general a documentelor este necesar de nceput cu coninutul acestuia, dac coincide titlul documentului, numrul de rnduri, timpul de valabilitate, existena recuzitelor necesare acelui document (isclitura persoanei (persoanelor) cu funcii de rspundere, fotografii, tampile, corespunderea modelului de document de standardele stabilite etc.). Apoi se studiaz documentul pe pri aparte: modelul documentului, tampilele, iscliturile etc. Este bine s fie folosit lupa care mrete de 4-7 ori. Atunci cnd confecionarea documentului este fcut prin metoda desenrii se pot observa urmtoarele: nestandardul scrisului, adic necorespunderea desenului literelor neregularitatea liniilor n rnd, neregularitatea intervalelor dintre urme ale aparatului de scris, existena greelilor gramaticale. Dac formularele sunt confecionate cu ajutorul clieului, care reprezint o colecie tipografic se pot observa: desen; schimbarea unor litere cu altele. Folosirea clieelor efectuate de mn formeaz un complex de aa indici ca:
90

folosite cu cele modelului n cauz; rnduri, cuvinte i litere;

neregularitatea rndurilor, intervalul dintre rnduri, cuvinte, litere existena n cuvinte a literelor care se deosebesc dup mrime i

cu toate c desenul literelor corespunde standardelor;

. . . ., ., .:1999, p.26.

67

riftul nestandard, lipsa unor pri a literelor, semnelor; existena unor litere oglindite; abaterea unor litere de la vertical sau nclinarea lor neuniform. Contrafacerea formularelor cu ajutorul clieelor ntr-un ir de cazuri sunt de

o calificare nalt, iar determinarea ei se poate face numai n procesul cercetrii de expertiz. De obicei acest tip de contrafacere se ntlnete atunci cnd sunt folosite aa aparate ca Xerox, arp, Canon, printerile cu laser etc.91 Documentele care conin schimbri sunt fcute prin tersturi, adugri, nlocuiri etc. Semne de tersturi: - urme ale aciunii mecanice pe materialul documentului se determin vizual la cderea luminii pe suprafaa documentului sub un anumit unghi; - nclcarea structurii fibrelor hrtiei, pierderea luciului; - micorarea grosimii foii n locurile falsificate; - nclcarea liniilor grafice, a materiei de protecie; - extinderea colorantului.

91

: . ., .: . ., 2000, p.17.

68

NCHEERE
Eecurile ncercrilor de a stabili un control asupra criminalitii i de a elabora mecanisme corespunztoare cu adevrat eficace constituie un motiv suficient de a afirma c la noi lipsete nsi ideologia de contracarare i control asupra criminalitii. Mai mult dect att, multe aspecte ale bazelor conceptuale privind combaterea criminalitii s-au nvechi i nu mai sunt funcionale. Acum este important ncercarea de a da un impuls nnoirii arsenalului de idei particulare de detectiv i de paz conceptuale, de a depune eforturi ntru pregtirea fundaiei pentru astfel de schimbare. Odat cu trecerea la economia de pia aprarea drepturilor i intereselor legitime ale cetenilor din partea statului devine tot mai transparent. Aportul n aprarea dreptului la proprietate, dreptul la informaie, dreptul la aprarea cinstei, onoarei i demnitii i multe alte drepturi ale cetenilor i-l impune tot mai mult ageniile (persoan fizic sau juridic) care desfoar o activitate de detectiv particular. Odat cu apariia noilor relaii cu privire la activitatea de detectiv particular i de paz a aprut i necesitatea reglementrii acestor relaii, deoarece acest proces se gsete la etapele iniiale este evident existena unor lacune n legislaia Republicii Moldova care direct afecteaz eficiena activitii practice de prestarea serviciilor pentru aprarea drepturilor cetenilor. Aceasta se explic prin faptul c imperfeciunea legii poate folosi unor persoane cu intenii infracionale. Spre exemplu culegerea unor informaii persoanei care are intenii de a efectua o sustragere de bunuri din avutul ceteanului despre care sa informat c pe o anumit perioad nu se afl la domiciliu. Aici vreau s accentuez c la desfurarea unei asemenea activiti detectivii sau agenii serviciului de protecie s fie ct mai prudeni i s nu accepte de dragul banilor prestarea serviciilor oricror clieni, dar s concretizeze cauza i motivul care la determinat pe client s recurg la asemenea servicii. Buchia legii, dup prerea noastr, ar trebui s se pronune n pedepsirea persoanelor care presteaz servicii nu n interesul politicii statului nu doar cu
69

suspendarea licenei de activitate dar n mod penal i fr dreptul de a mai desfura vreo dat servicii de acest gen. Sper c lucrarea de fa va fi util pentru pregtirea specialitilor n domeniu i care vor fi contieni de vectorul politicii legii cu privire la Activitatea particular de detectiv i paz. Din aceste motive, munca particular de detectiv i de paz este pe ct de spectaculoas, pe att de dificil. Ea solicit la maximum talentul, inteligena, ndrzneala i temeritatea funcionarilor ageniilor ce realizeaz APDP i presupune o temeinic pregtire, cunotine din cele mai diverse domenii, dar mai cu seam din minunatul i controversatul univers al comportamentului omenesc. Munca de culegere de informaii, mai ales pe calea detectrii, este o datorie a fiecrui detectiv particular n beneficul binelui social, urmrindu-se prin ea, de fapt, o mai eficient protecie a cetenilor n faa infracionalitii, care mai ales pe fondul crizelor economice i morale, tinde s ia amploare.

70

Bibliografie:
Acte normative i de interpretare 1. Constituia Republicii Moldova n vigoare, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 29 iulie 1994 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.1 din 1994.
2.

Codul penal al Republicii Moldova n vigoare, nr.985-XV, adoptat la 18 aprilie 2002 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.128-129/1012 din 13 septembrie 2002.

3. 4.

Codul de procedur penal al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 // Monitorul Oficial al RM nr.104-110/447 din 07.06.03. Legea RM nr.283-XV din 04.07.2003 privind activitatea particular de detective i de paz.

Cursuri, tratate, monografii 5. Aionioaie C. Criminalistica. (Tratat de tactic). Ed. Gamma. Iai, 1996. 6. 7.
8.

Antoniu G. Conceptul de prevenire a infraciunilor/Studii i cercetri juridice. Bucureti, 1991. Nistoreanu Gh., Pun C., Criminologie. Ed. didactic i pedagogic R.A. Bucureti, 1995. Rusnac S. Psihologia dreptului. Ed. ARC. Chiinu, 2000. Dora S. Tehnica Criminalistic. Chiinu,1996. .., . - , , 1999. .. . , 1970.

9. 10.
11.

12. : . , 1993. 13. - - . . , 1999. 14. .., .., .. - . . -14 , 2001.

71

15.

. ., . : . , 1998.

16. ..-, .. . - . , , 1997 . 17. . : , , , : . OCR , , 1998 18. : 1993.


19.

20. 1994 .
21.

., .:. Moc, 2000.


22.

. , 1998. 23. .. - . . , 1996. 24. .. . , 1995. 25. . , . .: 26. . . .., .., .: , 2000
27.

. , , . . , , 2001

28.

. . , , 2001
72

29. . -, , (), ., .: . ., 2000


30.

. .: , 2000.

31. . . , .: , 1999 32. - , ., ., .: -, 1999 33. - . . ., .: . ., 1999 34. . Mock 1996.

73