Fraudarea legii in dreptul internaional privat

1. No iunea de fraudare a legii in dreptul interna ional privat Frauda la lege se ntlnete att n dreptul intern, ct i n dreptul internaional privat. Fraudarea legii nseamn operaia prin care prile unui rapot juridic ntrebuineaza unele mijloace legale pantru a nlatura astfel aplicarea unor dispoziii care s-ar fi aplicat dac n-ar fi intevenit fraudarea legii. n acest caz nu este deci vorba de o nclcare direct a legii, ci de o nclcare indirect, deoarece prile raportului juridic i ceeaza voit condiii pentru a se sustrage, in acest fel, de sub aplicaia unor dispoziii mai puin favorabile lor i de a se supune unor dispoziii mai favorabile. Aadar, fraudarea legii rezult dintr-o comportare a prilor destinat s supun raportuL lor juridic unei legi care nu este aplicabil ntr-un mod normal. Fraudarea legii poate interveni: a) n privina statutului personal, cel mai adesea, prin schimbarea cetaeniei sau a domiciliului. Astfel, de exemplu, se cunosc cazuri de fraudare alegii n materia divorului1 i a stabilirii filiaiei din afara cstoriei2; b) n privina bunurilor mobile, partea interesat le poate deplasa n cuprinsul teritoriului unui stat a crui legislaie este mai favorabil, de exemplu, din punctul de vedere al dobndirii proprietaii prin prescripie; c) n privina formei exterioare a actelor, partea interesat pentru a evita aplicarea unor dispoziii legale mai anevoioase, schimb locul de ncheiere a actului, pentru a aplica o lege (a altui stat), care este mai lesnicioas. Se procedeaza astfel mai ales n materia cstoriei pentru a se evita efectuarea unor publicaii, n vederea ncheierea cstoriei, care, din diferite motive, sunt neconvenabile viitorilo soi. Tot astfel, prile se duc special ntr-o ar unde actul se poate face sub semntur privat, n timp ce n ara lor se putea face numai sub semntur autentic. n materie contractual ar putea interveni fraudarea legii dac prile folosesc principiul lex voluntatis in astfel de condiii ori mprejurri nct s se aplice o lege care nu are legtur rezonabil cu contractul ncheiat, cea ce nseamn in realitate eludarea legii care ar fi normal competent; d) n privina succesiunii, cel care vrea s dispun de o cot disponibil mai mare dect i permite legea sa personal schimb cetenia, dobndind alta, anume a unui stat a crui legislaie permite o cotitatedisponibil mai mare. Fraudarea legii este folosit i de persoanele juridice, n vederea realizrii unor scopuri ilicite. Domeniul principal n care se realizeaz aceste scopuri este cel al taxelor i impozitelor, astfel nct noiunea de fraudare pare sinonim cu evaziunea impozitelor si taxelor. Astfel, de exemplu, pentru a evita aplicarea legilor privind impozitele, nefavorabile lor, unele societi comerciale din anumie ri se constituie i se nregistreaz n altele, a cror legislaie le este mai favorabil, de exemplu, n Elveia i Luxemburg, i apoi i desfsoar activitatea tot pe teritoriul statului lor, dar ca societi strine. n acelasi scop societile comerciale i schimb sediul dintro ar n alta, n acest fel schimbndu-i naionalitatea i deci legea aplicabil lor. 2. Fraudarea legii i simula ia n cazul persoanelor juridice trebuie deosebit fraudarea legii de simulaie sub forma fictivitii. Astfel, dac sediul statutar ori social al persoanei juridice, de exemplu al unei societi
1 2

n acest sens, spea Bertola venit, n trecut, n faa instanelor romne. In acest sens, spea Mihailescu.

comerciale anonime, este stabilit numai n mod fictiv ntr-o anumit ar pentru a beneficia de prevederile legislaiei acesteia, cum ar fi cnd n acea ar se nfiineaza un serviciu care nu are atribuii privind determinarea activitii persoanei juridice, atribuiile acestuia fiind minore, sau acel serviciu numai pstreaz actele necesare constituirii persoanei juridice potrivit criteriului nregistrrii, n acest caz suntem n prezena simulaie n forma fictivitii. Rezult c problema simulaiei se ridic mai ales cnd organele de conducereale persoanei juridice se gsesc n ri deosebite. n literatura juridic se arat c sediul social al persoanei juridice trebuie s fie real, efectiv, adic acolo unde se gsete principala aezare, centrul de conducere al acesteia, unde se concentreaz activitatea sa juric i funcioneaz n fapt serviciile de decizie, eseniale ale persoanei juridice3; sediul social care nu este real, nseamn c este fictiv, necorespunznd realitii. Desigur, actul sau faptul fictiv nu exist. n consecin, legea sediului social fictiv nu se va aplica, se va ine seam de legea sediului social real, efectiv. Dimpotriv fraudarea legii presupune stabilirea sediului social n mod efectiv, ntr-o anumit ar, dar care nu prezint suficient legtur cu persoana juridic, de exemplu sediul administrativ i locul inerii adunrii generale a societii comerciale sunt ntr-o anumit ar, dar toate elementele de fapt n legtur cu persoana juridic arat c organele de conducere i control ar trebui s fie situate ntr-o alt ar. Sediul social s-a stabilit n acest fel numai pentru a beneficia de dispoziiile legilor acelei ri, adic pentru eludarea legii normal competente. Se consider c sediul social trebuie s fie nu numai real, ci i serios, adic s aib legtur cu acea societate4. Dac sediul social al persoanei juridice nu este serios, nseamn c s-a urmarit fraudarea legii ct privete determinarea naionalitii acesteia i deci a legii aplicabile statutului personal al persoanei juridice. n ceea ce privete sediul social al persoanei juridice, se poate realiza fictivitatea cestuia sau fraudarea legii i n cazul schimbrii sediului social dintr-o ar n alta. 3. Fraudarea legii i nclcarea directa a legii Fraudarea legii constituie o nclcare direct a legii, deoarece se folosesc mijloace licite, dar pentru obinerea unor rezultate ilicite. Aparent, fiind vorba de utilizarea unor mijloace licite, nu se ncalc legea. n realitate, prin rezultatele obinute se nesocotete legea, deoarece n mod normal aceste rezultate nu trebuiau obinute. De aceea, fraudarea legii se deosebete de nclcarea directa a legii, cum este cazul n care un cetean romn ncheie cstoria n strintate potrivit condiiilor de fond prevzute de legea local, care se deosebesc de cele prevzute de legea romn, ceea ce practic nseamn nesocotirea normei conflictuale romne i a legii romne la care aceasta face trimitere cand un cetean romn ncheie cstoria n strintate. Incalcarea directa sau fi a legii exclude, deci, apartenena legal folosirea de mijloace legale, sanciunea legii intervenind pentru nclcarea direct a legii. 4. Conditiile fraudrii legii a) n primul rnd este nevoie de un act de voin al prilor n folosirea ori aplicarea normei conflictuale, ceea ce nseamn c fraudarea legii se poate realiza n acele materii n care voina prilor poate interveni pentru a supune un raport juridic unei anumite legi, prin intermediul normei conflictuale, schimbnd punctul de legtur. Dac schimbarea punctului de legtur nu se poate face prin voina prilor, cum este cazul ca statutul real imobiliar, nu se poate realiza fraudarea legii. Totusi, domeniile n care se poate realiza fraudarea legii sunt numeroase, deoarece punctele de legtur, n raport de care se determin legea competent, depind n general de voina prilor, fie n mod direct, fie n mod
3 4

Ion Filipescu, Drept international privat, editura Academiei romne, Bucureti 1997 (pag. 140-144) Alexandru Sitaru- Drept internaonal privat, Editura Princeps edit, Bucuresti 2000 (pag. 115-134)

indirect. Astfel, fraudarea legii poate interveni n privina statutului personal, a statutului real mobiliar, n materia societilor comerciale pentru determinarea legii naionale, n privina formei i coninutului actelor juridice, a autonomiei de voin a prilor i a pavilionului navelor comerciale. b) utilizarea unor mijloace care sunt licite, iar nu ilicite. Din acest punct de vedere, fraudarea legii se deosebete de nclcarea direct, pe fa a legii normal competente, ea fiind o nclcare a legii indirect, ocolit. c) intenia frauduloas a prilor, adic acestea au creat n mod voit condiiile n care se realizeaz nclcarea legii5. Frauda trebuie s fie evident, ca, de exemplu, n spea Beauffremont6. Fraudarea legii presupune, n cele din urm, nlturarea unei norme materiale normal competente care are un caracter imperativ i prohibitiv, iar nu supletiv. Intenia frauduloas a prilor ridic dificulti de prob. Dovada acestei intenii se face cu orice mijloc de prob. Exist intenie frauduloas n cazul n care condiiile create de pri au avut ca scop determinant nlturarea unor dispoziii legale imperative sau prohibitive. d) un rezultat ilicit, obinut prin operaia svrit de pri. Acest rezultat const n nclcarea unei norme materiale imperative sau prohibitive a forului sau a unei ri. n general, se consider c fraudarea legii are n vedere norma material a forului, sanciunea urmnd s intervin pentru nclcarea acesteia; se arat ns c tendina este i n sensul fraudrii legii strine. Dup cum am artat, fraudarea legii n dreptul internaional privat presupune i nesocotirea normei conflivtuale a forului care indic legea normal competent. De aceea, sanciunea fraudrii legii intervine i pentru acest rezultat ilicit, ceea ce nseamn c se poate frauda nu numai legea forului (material), ci i legea material strin. Sanciunea fraudrii legii trebuie s intervin n ambele cazuri. 5. Fraudarea legii i ordinea public Este de observat c fraudarea legii i ordinea public sunt dou instituii care nu se confund. n cazul ordinii publice se ia n considerare coninutul legii strine normal competente, adic aa cum o indic normele conflictuale, i din cauza acestui coninut legea strin este nlturat. n cazul fraudrii legii se ia n considerare pentru a se aplica sanciunea, nu coninutul legii strine competente, ci numai activitatea frauduloas a prilor, datorit creia o lege se aplic n locul alteia. Pe de alt parte, ordinea public oprete aplicarea legii strine sau eficacitatea unui drept dobndit n strintate, pe cnd fraudarea legii este sancionat cu inopozabilitatea actului juridic n cauz. 6. Fraudarea legii i abuzul de drept n ambele situaii ntlnim activitatea unei persoane desfaurat n alt scop dect cel normal, obinuit. Fraudarea legii se deosebete de abuzul de drept. Fraudarea legii nnseamn folosirea unor mijloace licite, dar n vederea obinerii unor rezultate care n mod normal nu ar fi
5

Tudor. R. Popescu Curs de drept internaional privat. Partea general, Ed. Universitatea, Bucureti1972 (pag.8385) 6 Ion Filipescu, op.cit., 1997 (pag. 144-146)

trebuit sa se obin. n dreptul internaional privat, fraudarea legii presupune schimbarea punctului de legtur pentru a se aplica o alt lege dect cea normal competent. Este, deci, vorba de utilizarea unei posibiliti recunoscute de lege. Dar, scopul ilicit visiaz actul carear fi valid, constituind mijlocul pentru obinerea scopului ilicit. Abuzul de drept nseamn folosirea dreptului subiectiv n alt scop dect cel pentru care legea l recunoate i anume satisfacerea unor interese legitime ale titularului su. ntr-adevr, art. 3 din Decretul nr.31/1954 privind persoanele fizice i cele juridice prevede c drepturile civile sunt ocrotite de lege, ele putnd fi exercitate numai potrivit scopului lor economic i social. Exercitarea dreptului subiectiv n alt scop dect cel prevzut de lege constituie abuz de drept sancionat ca atare, deoarece este n afara dreptului. Pentru a fi n cadrul dreptului internaional privat, dreptul subiectiv sau raportul juridic trebuie s aib un element de extraneitate. Legea aplicabil arat limitele n care dreptul subiectiv trebuie exercitat, precum i sanciunea pentru abuzul de drept. Scopul urmrit de fraudarea legii este de a nu se aplica legea unei anumite ri, pe cnd la abuzul de drept scopul urmrit este altul dect cel recunoscut de lege titularului dreptului. n ambele cazuri este, deci, vorba de scopul ilicit al operatiei juridice. Dar, caracterul ilicit al scopului const n altceva n fiecare din cele dou situaii. 7. Sanc ionarea fraudrii legii n dreptul nostru n dreptul nostru fraudarea legii poate interveni foarte rar. Astfel, frauda la lege nu se poate ntlni n materia formei actelor de stare civil fcute n strintate, deoarece acestea se nregistreaz la ntoarcerea persoanein cauz n ar, la organele noastre de stare civil, cu care prilej se procedeaz la verificarea ndeplinirii tuturor cerinelor prevzute de legea romn. Avnd n vedere reglementarea ceteniei romne (legea 21/1991) nseamn c este foarte greu de ntlnit cazuri practice de fraudare a legii n materia strii civile, capacitii i rapoturilor de familie. n cazurile n care s-ar putea ntlni practic fraudarea legii, potrivit principiilor noastre de drept, va interveni nulitatea actului juridic ncheiat n fraudarea legii romne. Sansiunea se impune n dreptul internaional privat i pentru motivul c totodat se realizeaz nclcarea normei conflictuale romne, care declar ompetent legea romn sau strin, nclcare care nu poate rmne nesancionat. Avnd n vedere c fraudarea legii n dreptul intermaional pruvat nseamn fraudarea normei conflictuale, urmeaz c trebuie sancionat i fraudarea legii strine, nu numai cea a legii romne materiale. S-ar putea admite i numai sancionarea fraudrii legii romne limitat la cazul n care, prin aplicarea legii strine, se aduce atingerii dispoziiilor legale imperative ori prohibitive sau a unor interese legitime.

Bibliografie: - Ion Filipescu, Drept international privat, editura Academiei romne, Bucureti 1997 - Alexandru Sitaru- Drept internaonal privat, Editura Princeps edit, Bucuresti 2000 - Tudor. R. Popescu Curs de drept internaional privat. Partea general, Ed. Universitatea, Bucureti1972.