PROCES -- VERBAL

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MINISTRE DE L.INiRIEUR. L

'An deux mil onze, ---------Le trois fvrier-------DEL'OUTREMER, DES COLLECTIVITS TERRITORIALES ETDEL'IMMIGRATION dix heures -----Nous, Arnaud RYCKEWAERT Brigadier Chef de Police

I/

DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE

DIRECTION CENTRALE
DE LA POLICE JUDICIAIRE

en fonction la
Direction Centrale de la Police Judiciaire Sous - Direction de Lutte contre la Criminalit Organise et la Dlinquance Financire Division Nationale d' Investigations Financires ---Officier de Police Judiciaire en rsidence au Ministre de l' Intrieur 11, rue des Saussaies 75008 PARIS.-----------------tant au service,------Poursuivant l'enqute prliminaire N P 09 341 9202/4 dlivre

PV n 10-00004/53

AFFAIRE CONTRE:
X... corruption

par Monsieur Nicolas HEITZ, Vice Procureur au Parquet de Paris,

en date du 28/12/2009.----------------Vu les articles 75 et suivants du Code de Procdure Pnale-------Assist de Madame COULBOIS Anne Sophie, Commissaire de Police,-------Procdons l'analyse du scell DCNS/M/COFFRE/DEUX contenant un ensemble de documents lis la Malaisie, constitu lors de la perquisition des locaux de DCNS.------Prcisons que ce scell contient certains documents rdigs en langue anglaise dont nous procdons la traduction ncessaire nos constatations.---

OBJET:

DCNS/M/COFFRE DEUX ---Cotes 1 397 : un dossier de JASBIR SINGH CHAHL adress Monsieur FOUGERON, directeur des ventes et du marketing de DCN, dtaill comme suit: ------Cotes 2 5 : un courrier de JASBIR SINGH CHAHL en date du 12/12/2006 adress DCN l'attention de Jean Marie POIMBOEUF, Michel VODE et Alain FOUGERON. Monsieur JASBIR fait tat que suite aux nombreux contacts concernant sa rclamation lie au projet de sous marins malaisiens, il met jour CE ,, les destinataires sur l'tat des procdures en cours. Il a lanc une 4r^ procdure contre ABDUL RAZAK BAGINDA, PERIMEKAR, et son 0j 7' actionnaire principal KS OMBAK, et TERASASI et son actionnaire 1 "= " r \ ^ r principal EXTROMAX. -- ----------------- -- ---- ---Cotes 6 10 : Historique des relations entre JASBIR CHAHL et _;.- / ... THOMSON CSF depuis 1996. Monsieur JASBIR explique que c est ^F ^\>:^,^,,, ^ dans ce cadre qu'il a t prsent DCNI pour dvelopper le projet ` " 4 POL!CE 0 sous marins. Il avait conscience qu'il devait se faire pauler par une orte personnalit locale pour augmenter les chances de succs, il a dcid que ce serait MOHD IBRAHIM MOHD NOR (MIN). Il a prsent MIN Martin HILL (directeur du management de THOMSON CSF INTERNATIONAL). Ils ont ensuite identifi un deuxime partenaire ventuel en la personne de TAN SRI RAZALI ISMAIL, ce dernier n'a finalement pas t retenu. Monsieur ABDUL RAZAK BAGINDA (ARB) a t retenu sa place. Le rle de ce dernier tait de faciliter la soumission de la procdure au
'

Examen scell

---Constatons les lments suivants :---

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Gouvernement malaisien et aux ministres comptents en particulier le Ministre de la Dfense avec qui il prtendait avoir une relation particulire. MIN, ARB et JASBIR CHAHL se sont mis d'accord pour se partager 25% de toutes les commissions ou paiements engendrs par le projet, les 25 % restants tant dvolus RAZAK parce qu'il prtendait en avoir besoin dans un but politique . Les ngociations finales avec THALES et DCNI et JASBIR ont eu lieu en France entre le 20 et le 28 novembre 2000. ----Cote 11: Deux cartes de visite de JASBIR CHAHL, l'une en tant que directeur de TERASASI et l'autre en tant que conseiller de PERIMEKAR. --------------Cote 12 : un article de presse du New Straits Times dat du 6 juin 2002 faisant tat de 'acquisition de deux sous marins SCORPENE par le Gouvernement malaisien.------Cote 13 : La premire page du contrat de services entre TERASASI et THOMSON CSF INTERNATIONAL ASIA entrant en igueur le 1 er novembre 2000. -------Cotes 14 21 : L'annexe 2 comprenant diffrents courriers de JASBIR CHAHL BAIOCCO et KURKDJIAN concernant ses prtentions financires et rclamant son d.-----------------Cotes 22 31 : un rsum comptable des socits PERIMEKAR, KS OMBAK, EXTROMAX et TERASASI de 2002 2006 selon les socits. --------------Cotes 32 141 : diffrents rapports d'audit du cabinet Ernst and oung (Kuala Lumpur) sur la gestion financire de la socit PERIMEKAR concernant les exercices 2005 et 2006 ainsi que les rapports d'audit du cabinet RAZAK and CO pour l'exercice 2004 et celui de LAM SIM and CO pour 'exercice 2003. -----------Cotes 142 219: plusieurs rapports d'audit du cabinet LAM SIM and Copour la socit KS OMBAK pour les exercices 2001, 2002, 2004. Notons que Madame MAZLINDA MAKHZAN apparait comme tant la directrice de cette socit.-------Cotes 220 280 : plusieurs rapports d'audit du cabinet LIM NG and CO concernant la socit TERASASI pour les exercices 2002, 2004, 2005.... Notons qu' l'poque l'un des directeurs de TERASASI est ABDUL RAZAK BIN ABDULLAH. Cette socit est dtenue par la holding EXTROMAX dont ABDUL RAZAK dtient des parts. --------Cotes 281 354: plusieurs rapports d'audit du cabinet LIM NG and CO concernant la socit EXTROMAX pour les exercices 2003, 2004, 2005.... Notons qu' l'poque l'un des directeurs de EXTROMAX est ABDUL RAZAK BIN ABDULLAH.------------Cotes 355 387 : la plainte non date de JASBIR SINGH CHAHL auprs de la Haute Cour de Justice de Kuala Lumpur, ainsi o - ."0 'un /" :" \4 tableau chronologique de l'activit de ce dernier et les tapes qu cls pour le projet de sous marins.-----{ ---Cote 388 394 diffrents articles de presse concernant le jx procs des assassins de la mongolienne Altantuya SHAARIBUU.---.% ' . ---Un article de LIM KIT SIANG stipule que le Ministre de la Dfense << ,o , ZAINAL ABIDIN ZIN a ni devant le Parlement que le ^._ Gouvernement malaisien avait pay une commission de 100 M USD dans le cadre de l'achat des trois sous marins franais. Il prcise que le problme n'est pas vraiment de savoir si cette

somme a t paye par le Gouvernement malaisien mais si une telle commission a t paye par le contractant franais et finalement ajoute la facture finale du contrat paye par le contribuable malaisien, et donc de savoir qui sont les rels

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`b "! ^nficiaires de cette commission.---- -Cotes 395 397 : deux courriers de Joseph YEO, avocat son ient JASBIR SINGH CHAHL concernant le droulement de la ocdure devant la justice malaisienne.------------Dont acte,--Q O`^^ECS^?^ Ti0