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PROCES - VERBAL.
L' An deux mil onze, ---------Le sept juillet----- ---

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MINISTRE DE L INTRIEUR. DE L OUTRE-MER. DES COLLECTIVITS TERRITORIALES ET DE L IMMIGRA T ION

DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE

Nous, Arnaud RYCKEWAERT Brigadier Chef de Police

en fonction la Direction Centrale de la Police Judiciaire Sous - Direction de Lutte contre la Criminalit Organise et la Dlinquance Financire Division Nationale d Investigations Financires. ---Officier de Police Judiciaire en rsidence au Ministre de l' Intrieur 11, rue des Saussaies 75008 PARIS.--------tant au service,----------Poursuivant l'enqute prliminaire N P 09 341 9202/4 dlivre par Monsieur Nicolas HEITZ, Vice Procureur au Parquet de Paris, en date du 28/12/2009.----------------Vu les articles 75 et suivants du Code de Procdure Pnale-------Disons avoir transmis au magistrat instructeur, Monsieur Nicolas HEITZ, un rapport de demande d'ouverture d'information judiciaire dont copie est annexe au prsent procs verbal.--------------Dont acte,----L'OPJ

PV n 10-00004/

AFFAIRE CONTRE: X...

corruption

OBJET: Transmission d'un rapport d'ouverture d'information judiciaire. Annexe.

PQjp

Libe rt - galit - Fratertrit RPUBLIQUE FRANAISE

MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE

Paris, le 07/07/2011 Le Brigadier Chef de Police Arnaud RYCKEWAERT

DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE

Sous Direction de la Lutte contre la Criminalit Organise et la Dlinquance Financire

Monsieur Nicolas HEITZ, Substitut du Procureur de la Rpublique, prs le Tribunal de Grande Instance de Paris

SIC de la voie hirarchique

Division Nationale des Investigations Financires et Fiscales

OBJET : Demande d'ouverture d'information judiciaire.

REFERENCE : Soit transmis n P 09 341 9202/4 dlivr par Monsieur Nicolas HEITZ, Vice Procureur au Parquet de Paris, en date du 28/12/2009 P.J: Un schma

J'ai l'honneur de vous rendre compte des lments suivants :

Le 8 dcembre 2009, un courrier manant du cabinet d'avocats BOURDON, VOITURIEZ, BURGET parvenait au Tribunal de Grande Instance de Paris. Ce courrier, dont l'objet tait de dposer plainte au bnfice d'une personne morale de droit malaisien (SUARA RAKYAT MALAYSIA ou SUARAM), principale organisation de Dfense des Droits de l'Homme en Malaisie, prsents t(l s fits' q ^, suivants. `' ' L;

. Annexe atz;.; P.V. J.r aire L' Jffierid^ , 1i `^

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En 2002, la firme franco-espagnole ARMARIS signait un accord de principe avec le gouvernement malaisien pour vendre la Malaisie deux sous marins SCORPENE et un sous marin AGOSTA pour la somme de 1 milliard d'euros. A cette poque et jusqu'en 2008, la Direction des Chantiers Navals (DCN) dtenait en partenariat avec la firme d'armement THALES, les parts sociales d' ARMARIS. La firme ARMARIS, pour favoriser l'obtention du contrat, promettait le versement d'une commission de 114 millions d'euros, soit 11% du montant total, une socit malaisienne, PERIMEKAR, cre pour recevoir ces fonds (aucune capacit financire aucune exprience). Cette dernire tait dtenue l'poque par Monsieur Abdul RAZAK BAGINDA, conseiller de Monsieur Najib RAZAK, vice premier ministre et ministre de la Dfense. Ce dernier occupe aujourd'hui la fonction de premier ministre malaisien. Madame Altantuya SHAARIBUU, interprte et intermdiaire lors de ces ngociations tait assassine en Malaisie en octobre 2006. Une enqute parlementaire tait diligente. Monsieur RAZAK BAGINDA tait fortement souponn d'avoir commandit le meurtre commis par deux policiers des services secrets malaisiens. Monsieur BAGINDA chappait la condamnation et vit aujourd'hui exil Londres. Le gouvernement malaisien, par la voix du vice ministre de la Dfense, reconnaissait l'existence du contrat entre la socit PERIMEKAR et le Gouvernement pour la somme de 114 millions d'euros.

L'ENQUETE

Les perquisitions effectues fin mai 2010 au sein des socits DCNS, DCNI et THALES INTERNATIONAL SA, et l'analyse des documents saisis, nous permettait de ne confirmer que partiellement la dnonciation du Cabinet BOURDON en retraant l' historique du contrat SCORPENE MALAISIE, et de dcouvrir le mode opratoire ayant vraisemblablement permis de corrompre les dcideurs locaux, en l'occurrence le Premier Ministre malaisien en place actuellement Le Gouvernement malaisien signait en juin 2002 un contrat pour la fourniture de deux sous marins de type SCORPENE avec un consortium form de la socit espagnole IZAR (devenue NAVANTIA), et DCNI (Direction des Chantiers Navals International) pour un montant de 920M; ainsi que pour la fourniture de prestations associes de soutien logistique avec une socit malaisienne PERIMEKAR pour un montant de 114M. La socit PERIMEKAR associe au contrat pour assurer le soutien vie des sous mariniers malaisiens en France, tait cre pour recevoir ces fonds r (aucune capacit financire, aucune exprience). Elle tait gre l'poque par ^rriieur A1dii,I RAZAK BAGINDA, conseiller de Monsieur Najib RAZAK, puis Ypaf I\!Tail nda'= r / MAKHZAN pouse de BAGINDA.

Il est important de noter que si des dtournements de fonds avaient exist entre le Gouvernement Malaisien et la socit PERIMEKAR dans le cadre de ce contrat, la loi franaise ne pourrait s'appliquer. Nanmoins, en aout 2000, un contrat nomm C5 Ingnierie commerciale tait sign entre DCNI et THINT ASIA (THALES INTERNATIONAL ASIA). Comme l'indiquait un courrier de Maitre BOURDON en date du 14/10/2010 et une note signe de Philippe JAPIOT, PDG de DCNI, (copie Monsieur PERRIER- PDG de THALES International), date du 09/07/2002 et adresse Monsieur le directeur des Relations Internationales au. Ministre de la Dfense (rfrence C 2002/DSI251), une somme d'environ trente millions d'euros aurait t verse au titre des frais commerciaux export (FCE) lis au contrat C5. Peu de temps aprs, en octobre ou novembre 2000, THINT ASIA signait un contrat de consultant avec la socit malaisienne TERASASI Sdn Bhd (Malaisie). Rappelons que la corruption d'agents publics trangers est incrimine en France depuis septembre 2000. L'examen du disque dur et de la messagerie de Monsieur Rmy ROUGERON, directeur juridique de THALES INTERNATIONAL SAS, allait se rvler crucial pour la poursuite de l'enqute. En effet, un mmo intitul SOUS MARIN SCORPENE MALAISIE , envoy le 26/05/2010 par Arnaud RAFFESTIN, directeur juridique de THALES ASIA HOLDING Rmy ROUGERON, laissait apparatre que dans le cadre du contrat C5, THINT ASIA a mis en place en novembre 2000, un premier contrat de prestations de services avec la socit TERASASI Sdn Bhd base en Malaisie, lequel contrat a t transfr en novembre 2002 la socit TERASASI HK, base Hong Kong. L 'actionnaire principal de ces deux socits est Mr RAZAK BA GINDA . La rmunration totale verse TERASASI Sdn Bhd a t de 3.816.147 . Celle verse ce jour TERASASI HK dans le cadre de ce C4 est de 30.815.411 . Un reliquat de 3.176.631 reste d ce jour. .
Les demandes effectues auprs de la direction juridique du groupe THALES concernant notamment les prestations ralises par cet intermdiaire et le dtail du paiement de celles-ci, restent ce jour sans rponses. Alors mme que les perquisitions n'ont pas permis de dcouvrir l'existence de prestations ralises par TERARSASI HK et que seul la trace d'un rapport d'activit trs parcellaire a t dcouvert concernant TERASASI SDN. Par ailleurs, il apparaissait qu'au-dl de ce contrat C5, le groupe DCNS aurait pu utiliser son circuit off-shore impliquant des socits crans tablies dans au moins deux pays diffrents et notamment le Luxembourg et Malte, pour verser des avantages supplmentaires aux dcideurs malaisiens. Faits recueillis au cours de l'audition de Monsieur MENAYAS, ancien Directeur Financier de DCNI et galement dnoncs par le Cabinet BOURDON dans son courrier du 14/10/2010, dans lequel est prcis qu' une socit dnomme GIFEN (Malte) aurait servi de vhicule afin de rgler des voyages Hong Kong et Macao au profit notamment de Monsieur RAZAK BAGINDA.
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CONCLUSION

De nombreuses investigations et notamment des auditions, des perquisitions ainsi que des actes l'international sont envisags dans le cadre de ce dossier. Au vu de ces lments, il existe de fortes prsomptions de corruption lies cette vente de sous marins. Cependant, le schma ayant permis la circulation des commissions occultes s'avre plus sophistiqu et bien diffrent de celui initialement dnonc. Ds lors, face la complexit des investigations diligenter, en particulier dans plusieurs pays trangers, l'ouverture d'une information judiciaire parat plus approprie pour d'une part, caractriser les faits et d'autre part, dterminer le degr exact de responsabilit de chaque personne physique et morale implique.

Le Brigadier Chef de Police ^^10E Nq

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