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R.PuBuqut FRAKM SE
71
Nous, Anne-Sophie COULBOIS Commissaire de Police en fonction la Direction Centrale de la Police Judiciaire Sous - Direction de Lutte contre la Criminalit Organise et la Dlinquance Financire Division Nationale d' Investigations Financires ---Officier de Police Judiciaire en rsidence au Ministre de l' Intrieur 11, rue des Saussaies 75008 PARIS.----- tant au service,------Poursuivant l'enqute prliminaire N P 09 341 9205/4 dlivre Monsieur Nicolas HEITZ, substitut au parquet de PARIS en date du 28/12/2009.----------------Vu les articles 75 et suivants du Code de Procdure Pnale-------Procdons l'analyse d'une partie des documents prsents sur la copie de travail du scell THALES / TERASASI / UN. Analysons ous les documents l'exclusion de ceux intituls : Rapport GIAT , Rapport ZA , ST6276-1 . Prcisons que la grande majorit de ces documents sont rdigs en anglais et qu'ils sont raduits par nos soins. Certains documents (majoritairement des articles de presse sont crits dans une langue trangre qui semble tre du malaisien, nous ne les traduisons pas). ---Ralisons nos constatations sous forme d'un tableau que nous annexons au prsent et dont nous reprenons ci-dessous les ments principaux:
POLICE JUDICIAIRE
PV n 10-00004/40
---De manire liminaire, constatons que les documents sont mlangs, les titres des fichiers ne correspondent pas toujours au tous les fichiers l'exclusion contenu, deux fichiers portent le mme nom l'exception d'une des fichiers intituls : rapport lettre en majuscule dans le premier et en minuscule dans le second GIAT, Rapport ZA et St6276- et contiennent des documents diffrents, certains documents sont 1 prsents en double ou en triple, des annexes sont mlanges entre Fichiers, des parties annonces sont manquantes. L'organisation des fichiers et de leur contenu apparat comme trs peu ANNEXE professionnelle. --Pour mmoire, rappelons le contenu des trois missions confies TERASASI selon le contrat X du!X
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Mission 1 : marketing du projet : tude de march ou des concurrents, politique d'acquisition du client, information concernant la Malaisie (culture, socit, politique, environnement conomique), pratique des affaires, conseils sur la commercialisation et les stratgies de marketing, les procdures d'acquisition du client, conseils sur l'approche du client (prsentation technique, comprhension de ses besoins), contact et visite du client, clarification du processus de dcision
,appelons galement les trois contrats concerns: ;ontrat SCORPENE : sign le 5/6/2002, en vigueur le 25/10/2002 ontrat OUESSANT : sign le 28/12/2002, en vigueur le 30/10/2003 ontrat de formation sign le 8/7/2003, en vigueur le 30/10/2003
--Les rapports manent de TERASASI SDN avant 2004, puis de FERASASI HK ( part certains documents dont l'auteur n'est pas dentifiable). Prcisons que ces deux entits semblent troitement ies puisque dans le fichier Rapport d'tape Janvier-Juin 2004 1 partie , la page de garde est au nom de TERASASI SDN et les autres Jocuments au nom de TERASASi HK seuls documents utiles DCNI dans u
Id'inanierie commerciale sont les documents suivants (priss dans tableau): -Dans le fichier Rapport sur la progression du programme de ous-marin malaisien partie 1 : figure le Rapport sur la rogression du programme de sous-marin malaisien rdig par rasasi SDN BHD Thomson-CSF Asia le 02/02/2001 qui contient otamment les lments suivants : 'rsentation sommaire des points forts et des faiblesses des oncurrents de la France : les germano-turcs, les corens, les asses et les hollandais. Le rapport conclue que le concurrent les lus srieux pour la France est le sous-marin allemand, qu'il soit endu par les turcs ou les corens. La stratgie de Primekar, l'oppos de la socit qui soutient le rojet hollandais de manire trs mdiatique, est de soutenir le rojet franais, de manire trs discrte auprs des preneurs de cisions et d'obtenir une dcision rapide. --Dans le fichier Rapport sur la progression du programme de ous-marin malaisien partie 2 figure un document non dat, non lentifi tablissant une comparaison entre le systme turc type .09, le coren type 209 et le modle franais SCORPENE. ;onstatons qu'il s'agit uniquement d'une comparaison des donnes schniques de chaque modle et en aucun cas d'une comparaison les offres ou du apprciations du gouvernement malaisien sur les aractristiques techniques de chaque modle --Dans le fichier rapport d'tape mars-avril 2002 : il est fait tat lue les missiles SM 39 sont indispensables l'obtention d'une lettre l'acceptation et le problme des droits d'atterrissage est soulign. Il :st stipul dans le rapport (p 1, 1 semaine) : il y avait une suggestion de lier les droits d'atterrissage la dlivrance de la ettre d'acceptation.fCependant, nous avons aid convaincre e ministre de la dfense de ne rien en faire puisque, entre
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autres, cela violerait les lois de l'OMC. Nous continuons garder un contact troit avec le ministre de la dfense pour
rifier l'avance de ce point et essayer d'empcher les droits
la Dfense entre Datuk Subhan Jasmon, l'attach de dfense ranais (Capitaine Dominique LEROY), Jean-Marie BRIERE (DCNi) et Razak BAGINDA pour discuter des configurations finales. Puis, il est stipul : Nous avons rencontr DCNI pour discuter de la stratgie de prix dans le but de rentrer
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, le contrat sera finalement sign par une partie. Finalement, ; -i. le ministre des finances insiste pour que la lettre d'acceptation z y ..' 1
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avec des apprciations techniques. Le rapport conclut que 'offre est acceptable (p 30) sir un accord pour tre atteint sur
)CNI manquent souvent de prcisions ou d'analyse ou sont rs probablement connues de DCNI par un autre biais. Ainsi, e rapport d'valuation de l'offre franaise par la marine calaisienne, a sans doute t la base des ngociations
;rappelons que le caractre secret d'une analyse d'offre telle iu'on la connat dans les marchs publics franais ne
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21/03/02 BB ----) F. BOUF sur la base de ce rapport SVP fectuer paiement TERRASASi pour Jan, fev, Mars
Dans le fichier Rapport d'tape Janvier-Juin 2004 1 Partie et 3 partie, apparat que TERASASI est reprsent par son directeur, Razak A.GINDA, lors de deux runions. -Constatons enfin que le fichier HK contient des rapports raliss n vertu d'un autre contrat. L encore, on note l'absence 'informations confidentielles utiles DCNI, parfois, mme, le apport semble s'adresser quelqu'un qui n'a aucun lien ni avec le ouvernement ou la marine malaisienne ni avec le consortium ttributaire, l'exception de la conclusion qui prconise de ontinuer les efforts pour une approche amicale des relations. -Dont acte.--L'OPJ
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Octobre 2001 TERASASI SDN BHD
CONTENU sommaire des points forts et des faiblesses des concurrents de la France les germano-turcs, les les "les russes et les hollandais Le rapport conclue que le concurrent les plus seiieux pour la France est le 0 or j sous-mann allemand, quiloit,yndu parles turcspujescoreens l'offre de Primekar a le soutien des ministres de la Dfense et des finances. Primekar s'est rendu au - Pakistan pour rencontrer des officiels et des gens de DCNI - Il est prcis que nous nous prparons pour la venue de l'quipe technique de DCN, dbut mars et insistons pour l'obtention d'une lettre d'intention du gouvernement malaisien L la strategie de Penmekar, a l'oppose de la socit qui soutient le projet hollandais de manire tres mediatique, , estde soutenir le proj t franais, de mamere tres discrete autres des preneurs de decisions et d'obtenir une decIsionrapide1 . Constatons que suit une prsentation plus dtaille des offres concurrentes, sauf l'offre allemande, avec des - tableaux comparatifs entre ces offres et la franaise Constatons que dans la rdaction du rapport, Primekar et Terasasi sont confondus comme tant une mme entit et qu'il est parfois difficile d'identifier si les actions cites concernent l'une ou l'autre de ces socits.
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Avril 2001
TERASASI
SDN
prsence de Primkar au LIMA de 2001 avec un stand commun avec DCNI et IZAR le 15 octobre 2001, une runion a eu lieu entre Primekar, NAVFCO et la marine malaisienne concernant la - formation et la vie des stagiaires malaisiens en France en annexe, plusieurs courriers de Primekar DCNI (M. KURKDJIAN) - Constatons que ces courriers concernent la formation ou les spcificits techniques de l'quipement des sous marins. Ces courriers sont adresss DCNI, il n'y a donc aucun intrt pour TERASASI de le retransmettre aux dcideurs franais - des documents en annexe distinguent les missions assures par DCNI, de celles assures par Primekar, concernant la formation - un compte-rendu de runion entre le gouvernement malaisien, Primekar, DCNI et IZAR. Ces documents concernent la runion de lancement avec le gouvernement malaisien. Il est stipul que Primekar a t convoqu par le ministre malaisien des finances pour une runion de lancement. La runion a notamment port sur la possibilit de considrer Perimekar comme contractant principal, la formation... L'auteur du rapport prcise qu'il lui a t indiqu qu'une runion de lancement prcde gnralement la signature t,
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Partie
P 63 et suivantes
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d'une lettre d'intention. Cependant, comme les ngociations avec Primekar ont tout de suite commenc, on passera directement l'tape suivante : la lettre d'attribution Le rapport stipule que Perimekar a soulign que le programme de formation devait tre amlior considrablement pour tre justifi auprs du gouvernement malaisien ; que DCNI considre nos suggestions mais peut uniquement revenir avec quelque chose de solide pour le prix la fin mai que Perimekar va reprendre n os ides concernant le programme de formation, en vue des discussions suivantes avec DCNI. Le rapport fait tat de courriers envoys ce sujet DCNI par Primekar Le rapport aborde ensuite les considrations techniques et explique qu'un comit technique de la marine malaisienne se runira avec Perimekar. Il est stipul ensuite que nous avons l'intention d'insister pour un programme proactif de ngociations . Il est stipul que DCNI a prcis que ses experts techniques seront disponibles ce moment l. Le rapport aborde ensuite le management du projet et prcise que le ministre des finances a demand ce que Primekar dtaille mieux son rle dans le management des risques du projet et stipule que nous travaillons avec THALES la prparation d'une description dtaille . Concernant la concurrence, le rapport affirme que les risques principaux viennent d'une concurrence indirecte : les difficults budgtaires pouvant nuire au principe mme de l'achat de sous-marins et le problme de l'offre de formation. Constatons que suivent des documents issus de Perimekar concernant les points voqus ci-dessus dont des copies de fax adresss par DCNI concernant l'quipement des sous-marins. Figurent galement des courriers adresss par Primekar DCNI dont un courrier (P 89) adress par Perimekar le 27 avril 2001 DCNI (Guy KURKDJIAN) et sign par Razak BAGINDA, en tant que conseiller. Ce courrier fait tat du fait que l'auteur et le destinataire se connaissent, l'auteur crit pour exprimer quelques problmes concernant la runion de lancement du 30 mai : le volet formation ne peut pas tre dfendu tel quel ; le volet commercial dont le prix n'a toujours pas t fourni. ABDUL RAZAK BAGINDA souhaite rencontrer M. KURKDJIAN le 13 mai. PARIS. Constatons que suit la rponse de Guy KURDJIAN qui prcise notamment qu'il se rjouit de revoir M. RAZAK BAGINDA. Constatons que dans ce courrier, RAZAK BAGINDA montre clairement son soutien l'offre de DCNI. - un rapport de DCNI sur les possibilits d'un contenu local, dat de mars 2001 - un document (p 57) sur les prvisions d'exigences de la marine malaisienne concernant la ncessite de fournir des programmes pour la maintenance et le bon fonctionnement des quipements des sous-marins Constatons qu'il s'agit en ralit des documents fournis en annexe suite aux ngociations techniques de l'tat 2001 et cit ci-dessous ra ort d'ta e, artir de la a e 81
sous-marin
malaisien, 2 Partie
Ii
pli
P 1-81
Rapport sur la
progression du
programme de sous-marin
malaisien, 2
Partie
P 81 et suivants
Rapport sur la
progression du programme de sous-marin malaisien, 3 Partie
- un document (p 60) intitul : Primekar et le management du projet de sous-marin : description du rle de Primekar en tant que manager du projet : mission de formation (possibilit d'une joint venture avec Nafco), soutien, logistique, maintenance des quipements - une lettre des forces armes malaisiennes (LTAT) adresse Primekar acceptant de prendre 20 % du capital de Primekar comparaison entre le systme turc type 209, le coren type 209 et le modle franais SCORPENE Constatons qu'il s'agit uniquement duite comparaison des donnes techniques de chaque modle et en aucun cas d'une comparaison_ caractristiques techniques de chaque modle des offres ou du apprciations du gouvernement malaisien sur les ca ^ .. _... ._._ -des articles de presse Rapport d'tape sur le projet malaisien de sous-marin Ce rapport fait tat de la runion entre Primekar et le ministre de la dfense Malaisien pour le projet MIP, en prsence du Colonel IMBERT de la DGA. Plusieurs socits malaisiennes ce sont fait connatre comme tant intresses par le MIP, certaines ont t rencontres par des reprsentant de primekar, DCN, IZAR et THALES Il est fait tat de ngociations techniques entre la marine malaisienne, Primekar, DCNI et IZAR du 17 juillet au 2 aot 2011 et de la visite organise par Primekar et DCNI de l'quipe brestoise pour le gouvernement malaisien et la marine malaisienne, l'quipe malaisienne a reu un accueil chaleureux de DCNI. Durant ces runions, l'valuation technique de la marine malaisienne a t officiellement rendue, cette valuation est fournie en. annexe ainsi que les minutes de cette runion et un rsum des o tions additionnelles Constatons qu'il s'agit du mme document que celui intitul Rapport sur la progression du programme de sousmarin malaisien, 2 Partie
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- un document concernant le volet formation et quipement de l'offre DCNI / Primekar dont l'origine n'est pas identifiable mais dat du 30/05/2001. il est stipul (p9, point 55) que l'quipe d'valuation trouve l'offre convenable pour la marine malaisienne, quelques recommandations sont faites par l'quipe d'valuation pour amliorer l'offre - les minutes des runions techniques de juillet 2001, cit supra, auxquelles des reprsentants de DCNI taient prsents - le projet de management et de gestion des risques de Primekar, dat de juillet 2001 (p 50) - le programme rdig par Primekar de la visite organise par DCNI des locaux de Brest (p 93) Constatons que les personnes suivantes font partie du voyage: ABD HAMID BIN JONED, sous secrtaire adjoint
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CENTRALE DE
Rapport
d'tape mars avril 2002
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Rapport d'tape
JANVIER 2003
TERASASI SDN
dcembre
2000- juin
Capitaine SUKHDEV SINGH KHAZAN SINGH, directeur des technologies de l'information Commandant MAZLAN BIN MOHD YUNUS, officier politique et documentation Lieutenant Commandant ABDULLAH SANI BIN ISMAIL, officier Lieutenant Commandant ZULKFLI BIN ABDULLAH, officier propulsion DR ROSLAN BIN AZIZ, officier de recherche MUSTAFFA DAPAT, manager mkar, - les minutes des runions du 25/9/2001 et du 5/10/2001 avec le gouvernement malaisien, Pr, DCNI, IZAR . Notons qu'un reprsentant de THALES est galement prsent la runion du 25/9/2001 a issils SM 39 indispensable e pour obtenir une lettr d'acte ttiod p v ministre de la dfensepour,v viter ^e la^qestin des droits d ttirissage ne compromettent la contact avec idatin'd ctt ltire, -ngociations entre Primekar et la marine malaisienne sur l'aspect formation : La marine malaisienne souhaitent de nombreuses amliorations la situation des stagiaires malaisiens en France. Il s'agit d'une simple remonte des dsidrata de la marine malaisienne sur l'aspect matriel du sjour en France, sans analyse sur la rponse qu'il convient d'y apporter. -ngociations sur le contrat OUESSANT -organisation de RDV avec Primekar et DCNI De manire gnrale, il s'agit d'un expos factuel de l'tat des ngociations et de l'avance des projets, sans aucune plus-value (information confidentielle, analyse propre...), il est souvent fait tat de runion o DCNI est prsente. -point sur l'activit de Primekar sur l'aspect formation, pas d'informations confidentielles, titre d'exemple : une lettre envoye par DCNI ou chef de la Marine est mentionn (et jointe en annexe), sans qu'aucune information ne soit donne sur les suite rserves ce courrier par la Malaisie - Articles de presse
2002 P 1-25
Rapport d'tape
dcembre
2000- juin
2002
P 26 s fichier
intitul
-point sur l'activit de Primekar sur l'aspect formation - remonte brutes des souhaits malaisiens qui ont dj t exprims (taille et location des maisons, quipement des logements) - En annexe : des courriers de Perimekar la marine malaisienne
- articles de presse
Dcembre 2000
Rapport
d'tape dcembre
Partie
:
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Rapport
-octobre-.2001 ' point su le cncurrent allemar quia influenc le ministre de la dfense pour tre valu. Une offre acte dpose; Aucune information sur le contenu de l'offre ou sur l'avis des malaisiens noverubr 20Qi ,nous avons ts nfarmes parlces srces que le 27/11/2001, le ministre de la dfense le le chef de j rriarine ont'infrme le mier riums rsur ,le cs` des sous-mrriris"et ce le premier ministre a autoris le ministre de l defense'a contln c l'offre franaise -3 dcembre 2001 (p25) : runion au ministre de la dfense entre Datuk Subhan Jasmon, l'attach de dfense franais (Capitaine Dominique LEROY), Jean-Marie BRIERE (DCNi) et Razak BAGINDA pour discuter des configurations finales, Nous avons rencontr T Q pour discuter de la stratgie de prix dans le but de rentrer dans les attentesde la manne malaisienne (p 25 5) Nous avri essetie convaincre D ITO SUBH N JASMON d'accorder un budget supplmentaire pour e systnie d'e vate nenl ct inihs' (MQ). nQs aons infoznie les parties chue la proposition de JEIZNAS avait t imminente due au fait qu'ils proposent baisse de 800 nnilhons RM et que la menace allemand tait toujours,lrr maintenant le sous marmn 218 au hm -8/12/2001 (p. 2o avons rencontre DATSC BHAN JSMONjour essayer de confirmer le prix 9/ 2/20Q1 r coiitre nreJJCNI, iZAR, Pei- mkaret TERASASI pour discuter du prix-. -fevriert 2002 :1egoudesWement i alaisien ne^veut signer qu'avec un co-contractant. Pour surmonter cette difficult; nous avons propose de'faire des lettre d'acceptations `distinctes mais sous condition que le contrat sera finalement signe par une partie Finalement? :le ministre des finances insiste pour qu"e la lettre d'acceptation ne soit adresse qu' tme pzrti De manire gnrale : description des ngociations et notamment de runions auxquelles DCNI est prsente. - point sur l'activit de Primekar -point sur la volont de DCNI de participer au MIP -point sur les dsidrata des malaisiens concernant la formation
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d'e ev dcembze
20ehl 1,2,3,5
- partie 1 document sur la Core similaire au premier fichier partie <2 rappo t d'valuation de l'offre franaise parla marine royale malaisienne date du 17/4/2001,suivie d'un tableau comparant des spcifications du Scorpne et les souhaits de 'la marine malaisienne (p29 et s) avec des apprciations techmique."Le rapport conclut que J'offre est acceptable (p 30) sir un accord pour tre atteint sur quelques dtails et notamment la livraison
(notons qu'il
n'y a pas de
partie 4)
Rapport
Rapport d'tape
Janvier-Juin
2004 1
Janvier-Fvrier 2002 Auteur non identifi Janvier-Juin 2004, page de garde Terasasi
SDN ,ensuite Tersasi HK
P 120: un fac de DCNI Primekar. -partie 3 : documents de Primekar dont des fax de Perimekar DCNI - minutes de runion o DCNI est reprsente -partie 5 : planning des runions, revue de presse, un rapport jan-fev 2002 (p 33) fax le 21 mars 2002 de Thomson Malaisie BAIOCCO avec la mention manuscrite 21/03/02 BB ----) F. BOUF sur la base de ce rapport SVP effectuer paiement TERRASASi pour Jan, fev, Mars Dans ce rapport ( p36) il est fait tat des dsidratas des malaisiens concernant la formation et stipul nous les avons assur ue le fournisseur essa erait de les satisfaire - Reprend document supra (dcembre-juin 2002) : dsidratas des malaisiens concernant la formation nous les avons assurer que le fournisseur essayerait de les satisfaire - droulement des ngociations et activit de Primekar
- contact avec Primekar -expos sur la politique malaisienne issu de la presse, sans lien avec les sous-marins - minutes d 'une runion (p 75) pour le lancement des services de soutien ayant leiu le 29/4; 2004 dans les locaux de THINT Malaisie Kuala Lumpur o THINT Asia et Armaris sont prsents, TERASASI est notamment reprsent p ar son directeur, Razak BAGINDA expos politique fait partir de coupures de presse, sans liens avec les sous-marins
Partie
Rapport d ta p e Janvier-Juin
2004 3
Partie
f1 ^.
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- presse -minutes de la deuxime runion (p 61-64) le 15/04/2004 (fait apparemment rfrence la runion chez T HINT Malaisie (voir fichier rapport d'tape janvier juin 2004, 1 partie), TERASASI est toujours reprsente par RAZAK BAGINDA. -rapport mai 2004 (p 71) : contacts et suivi de Primekar et point presse sans lien avec sous marin -rapport juin 2004 : contacts et suivi de Primekar et point presse sans lien avec sous marin - rapport d'octobre 2005 juin 2006 : il s'agit du premier rapport tabli dans le cadre du. contrat THK / 001-061/ARM en lien avec la variation de commande pour l'extension du contrat Scorpne (GAP) : fait tat de l'avance de la formation (nombre de stagiaires, congs, comptences des stagiaires...), discussions pour combler le trou (GAP) d'un an entre les contrats Scorpne et formation. Il est prcis (p8,16) que la marine malaisieiuie semble favorable la proposition du consortium de dcaler la livraison du sco ne, les cots supplmentaires fais ant l'objet d e
compensations avec notamment l'installation d'quipements complmentaires. Il est prcis qu'aucune variation de commande (Variation Orders, VO) n'a t reue par la marine malaisienne puis, en avril 2006 (pl3), qu'au total, 132 VO ont t reues Il est fait tat de runions que le consortium aurait eu avec la marine malaisienne (p 9) - rapport juillet 2006-aot 2006 (p20) et rapport septembre 2006-novembre 2006 (p25): la marine malaisienne rflchit toujours au problme du GAP, tat des stagiaires - rapport octobre 2005 novembre 2006 : reprend les donnes des rapports prcdents (p 36). il est prcis pour avril investissements (p 50) conclusio (p concernant les achats nirifrer lors d enO COntin r sexprmerdsgestes fournisseur dot d dsus. - Impression gnrale que le rapport s'adresse quelqu'un qui ne fait ni partie de la marine ou du gouvernement malaisien, ni du consortium attributaire, exemple : le consortium a demand au ministre de la dfence une avance de 15 % (p 29), la crmonie de signature, le consortium tait reprsent par MM SAJOURS, Philippe NOVELLI et Donato MARTINEZ (p 32), la construction se droule bien (p 32), le fournisseur a confirm que le projet d'investissement (offset) I202 tait abandonn et le I201 gel suite un changement d'actionnariat de THALES BROADCAS et multimdia (p 50)
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lmnt fiss informations utiles DCNI lments souligns : liens/confusion Perimekar-Terasasi lments gras : divers lments notables