Denuncia Inquerito 650

Denncia do Procurador Geral da Repblica
Inqurito n 650-DF Excelentssimo Senhor Ministro Arnaldo Esteves Lima, Egrgia Corte Especial,
Siga o dinheiro.
"Garganta Profunda" (William Mark Felt) deu este conselho a Bob Woodward, do Washington Post.
O Ministrio Pblico Federal, pelo Procurador Geral da Repblica e pela Subprocuradora Geral da Repblica signatria, vem respeitosamente perante Vossa Excelncia e esta Corte Especial, com base no artigo 129-I da Constituio, oferecer esta denncia, para promover
AO PENAL PBLICA, contra
1 JOS ROBERTO ARRUDA, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, filho de Maria Aparecida Campos Arruda e Jos Arruda de Carvalho, nascido em 05.01.1954, natural de
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Itajub (MG), RG n 590415/DF, CPF n 215.195.796-91, residente e domiciliado no SMPW Quadra 05, Conjunto 02, Lote 02, casa H, Braslia-DF; 2- PAULO OCTVIO ALVES PEREIRA, brasileiro, casado, empresrio, filho de Clo Octvio Pereira e Vilma Carvalho Alves Pereira, nascido em 13.02.1950, natural de Lavras (MG), OAB/DF 12208, CPF n 023.621.631-72, residente na SHIS QI 05, Chcara 59, Braslia-DF, ou na sede da empresa Paulo Octvio Investimentos Imobilirios, Quadra 1, bloco A, loja 125, edifcio Number One, CEP 70.911-900, Braslia (DF); 3 DURVAL BARBOSA RODRIGUES, brasileiro, separado judicialmente, Delegado de Polcia Civil aposentado, filho de Frutuoso Barbosa de Miranda e Maria dos Anjos de Jesus, nascido em 25/10/1951 na cidade de Canto do Buriti/PI, RG n 209.888 SSP/DF, CPF n 054.840.811-49, residente e domiciliado na SQS 309, Bloco H, apto. 505, BrasliaDF; 4 DOMINGOS LAMOGLIA DE SALES DIAS, brasileiro, separado, Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal e Territrios, filho de Francisco Sales Dias e Dulce Lamoglia de Sales Dias, nascido em 14/05/1948 em Delfim Moreira/MG, RG 3.111.347/DF, CPF n 114.791.326-91, residente na SMPW, Quadra 07, Conjunto 01, Lote 02, Casa F, Setor Park Way, Braslia-DF; 5 - JOS GERALDO MACIEL, brasileiro, divorciado, CI n 176.876/DF, CPF n 000.463.371-72, residente e domiciliado na SHIS QI 11, conjunto 05, casa 05, Lago Sul, Braslia-DF; 6 FBIO SIMO, brasileiro, solteiro, empresrio, filho de Muhamed Simo e Aparecida de Almeida Simo, nascido em 30/01/1967, natural de Ipameri-GO, RG n
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1890635/GO, CPF n 397.630.131-00, residente e domiciliado na SHIS QI 15, chcara 27, Lago Sul, Braslia-DF; 7 RICARDO PINHEIRO PENNA, brasileiro, filho de Cludio de Paula Penna e Maria Ignez Pinheiro Penna, nascido em 10/01/1950, CPF n 126.514.601-25, residente e domiciliado no SMDB Conjunto 27, Quadra 04, Lotes 7 e 8, Braslia-DF, CEP 71680-270; 8 JOS LUIZ DA SILVA VALENTE, brasileiro, casado, servidor pblico, filho de Ivanho Rodrigues Valente e Jussara da Silva Valente, nascido em 10/10/1958, natural de Pelotas/RS, CNH n 079409330, CPF n 207.147.500-34, residente e domiciliado no Condomnio Ville de Montagne, Quadra 01, Casa 98, Lago Sul, Braslia-DF; 9 - ROBERTO EDUARDO VENTURA GIFFONI, brasileiro, casado, Procurador Federal, filho de Roberto Magioli Giffoni e Maria Snia Ventura Giffoni, nascido em 17/02/1965, RG n 063067569/IFP/RG, CPF n 777.945.167-49, residente e domiciliado na SHIS QI 28, Conjunto 1, casa 23, Braslia-DF; 10 - OMZIO RIBEIRO PONTES, brasileiro, casado, jornalista, filho de Raimundo Evangelista Pontes e Maria Ribeiro Pontes, nascido em 14/03/1965, natural de Braslia-DF, RG n 614.023 SSP/DF, CPF n 225.532.311-72, residente e domiciliado na SMPW Quadra 05, conjunto 13, Lote 09, casa 1, Setor Park Way, Braslia-DF; 11 - ADAILTON BARRETO RODRIGUES, brasileiro, divorciado, filho de Valmir Firmino Rodrigues e Elizabete Barreto Gomes, nascido em 29/12/1965, natural de Itagimirim/BA, CPF n 259.098.601-78, RG n 946574 SSP/DF, residente e domiciliado no Setor Habitacional Vicente Pires, Rua 12, Chcara 308, casa 24, Braslia-DF;
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12 GIBRAIL NABIH GEBRIM, brasileiro, casado, servidor pblico, filho de Nabil Gibrail Gebrim e Fdua Gebrim, nascido em 05/06/1954, natural de Goinia/GO, RG n 259.469 SSP/DF, CPF n 145.332.941-20, residente e domiciliado na SMDB Conjunto 25, lote 07, casa D, Lago Sul, Braslia-DF; 13 RODRIGO DINIZ ARANTES, brasileiro, filho de Joaquim Arantes Neto e Zoraide Diniz Arantes, CPF n 832.646.121-00, residente na Av. Flamboyant, lote 22, bloco A, apt. 302, Residencial Flamboyant, guas Claras (DF) ou na AOS 02, bloco F, apt 402, Braslia-DF; 14 - MASAYA KONDO, brasileiro, casado, filho de Sanya Kondo e Fumi Kondo, nascido em 02/01/1946, natural de Uberaba/MG, CNH n. 228403432, RG n 842.036 SSP/MG, CPF n 038.382.931-34, residente e domiciliado na Rua 08, casa 07, Vila Planalto, Braslia-DF; 15 - LUIZ CLUDIO FREIRE DE SOUZA FRANA, brasileiro, casado, jornalista e advogado, filho de Luiz Carlos Freire de Souza Frana e Maria de Lourdes Azevedo Freire, nascido em 03/01/1963, natural do Rio de Janeiro/RJ, RG n 4125630 SSP/GO, CPF n 422.524.822-49; residente e domiciliado na SQS 208, Bloco J, apto. 603, Braslia-DF; 16 LUIZ PAULO COSTA SAMPAIO, brasileiro, filho de Therezinha Costa Sampaio, nascido em 18/06/1955, CPF n 413.627.807-15, residente e domiciliado no AE SHC/SW EQRSW 2/3, 03, sala 122, Pavimento 01, Setor Sudoeste/DF, CEP 70675-260, ou na SEPS 712/912, bloco C, casa 3, Braslia (DF); 17 MARCELO TOLEDO WATSON,
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brasileiro, policial civil aposentado, filho de Murilo Torrents Watson e Wana de Alckmin Toledo Watson, nascido na cidade do Rio de Janeiro em 20/06/1969, CPF n 512.518.411-04, residente na SHIS QI 26, conjunto 07, casa 01, Braslia-DF; 18 - MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA, brasileiro, unio estvel, engenheiro civil, filho de Luiz Alberto de Oliveira e Henriqueta Carvalho de Oliveira, nascido em 22/09/1961, natural de Uberaba/MG, RG n 586920 SSP/DF, CPF n 406.142.126-34, residente na SQS 308, Bloco B, apto. 201, Braslia-DF; 19 NERCI SOARES BUSSANRA, brasileira, divorciada, empresria, filha de Saul Soares de Souza e Ruth Bueno de Souza, nascida em 06/09/1963, natural de Votorantim/SP, RG n 17221454, SSP/SP, CPF n 251.745.568-66, residente e domiciliada na Rua Eugnio Betarelo, n. 55, apto. 44, Jardim Progredior, So Paulo/SP; 20 - JOS CELSO GONTIJO, brasileiro, casado, empresrio, filho de Pedro Tavares Gontijo e Maria Valadares Gontijo, nascido em 30/05/1944, natural de Bom Despacho/MG, CPF n 001.997.021-87, residente e domiciliado no SHIS QI 15, Chcara 31, Lago Sul, Braslia-DF; 21 - ALEXANDRE TAVARES DE ASSIS, brasileiro, casado, analista de sistemas, filho de Joaquim de Assis Filho e Cleonice Tavares de Assis, nascido em 18/09/1969, natural de Governador Valadares/MG, residente e domiciliado na Rua Jlia Nunes Guerra, n. 145, apto. 301, Luxemburgo, Belo Horizonte (MG); 22 - ANTNIO RICARDO SECHIS,
brasileiro, casado, engenheiro eletricista, filho de Amadeu Sechis e Lourdes Marques Sechis, nascido em 06/04/1959, natural de Nhandeara/SP, RG n 7636985-SSP/SP, CPF n 975.364.748-49, residente e domiciliado na SHIS QI 05, Conjunto 01, Casa 18, Lago Sul, Braslia-DF; 23 - ALESSANDRO QUEIROZ, brasileiro, casado, administrador de empresa, filho de Celso Secundino de Queiroz e de Mrcia Neli dos Santos Queiroz, nascido em 27/01/1971, natural de Goinia/GO, RG n 1127082244/MD, CPF n 515.189.291-68, residente e domiciliado na SHIS QI 17, Conjunto 14, Casa 25, Lago Sul, Braslia-DF; 24 - FRANCISCO TONY BRIXI DE SOUZA, brasileiro, casado, empresrio, filho de Antnio Jacinto de Souza e Ella Tony de Souza, nascido em 23/03/1960, natural de So Paulo/SP, RG n 462415, SSP/DF, CPF n 186.578.501-68, residente e domiciliado na SCEN Trecho 01, Lote 36, Bloco G, apto. 406, Braslia-DF; 25 GILBERTO BATISTA DE LUCENA, brasileiro, casado, economista, empresrio, filho de Alfredo Sebastio Batista e Maria Catarina de Lucena Batista, nascido em 17/05/1950, natural de Campina Grande/PB, RG n 228.129-6432808 SSP/GO, CPF n 251.575.901-72, residente e domiciliado na Avenida T-09, n. 303, Ed. Solar Marista, apto. 901, Setor Marista, Goinia/GO; 26 MARIA CRISTINA BONER LEO, brasileira, empresria, filha de Claudina Aparecida Boner Leo, nascida em 08/12/1960, CPF n 224.869.451-87, residente e domiciliada na Alameda Cauaxi, n. 222, apto. 203, Alphaville, Barueri/SP, CEP 06454-020. 27 - EURIDES BRITO DA SILVA,
brasileira, casada, filha de Maria Pinto de Brito, nascida em 28/02/1937, RG n 358741, SSP/DF, CPF n 152.727.291-53, residente e domiciliada no SHIS QL 18, Conjunto 05, Casa 06, Lago Sul, Braslia-DF, CEP 71650-055; 28 - LEONARDO MOREIRA PRUDENTE, brasileiro, casado, gelogo, filho de Osmar Prudente e Esmeralda Moreira Prudente, nascido em 16/08/1960, natural de Goinia/GO, RG n 5786/D, CPF n 221.745.241-04 , residente e domiciliado na SHIN QI 03, Conjunto 09, casa 24, Lago Norte, Braslia-DF; 29 - RUBENS CSAR BRUNELLI JNIOR, brasileiro, divorciado, administrador e advogado, filho de Rubens Csar Brunelli e Maria Helena Brunelli, nascido em 20/02/1970, natural de So Paulo/SP, OAB/DF 16411, CPF n 473.480.891-00, residente e domiciliado na Quadra 205, Lote 10, apto. 203, guas Claras/DF; 30 RONEY TANIOS NEMER , brasileiro, natural de Viosa/MG, filho de Abdala Tanios e Regina Coeli Tanios, nascido em 08/02/1963, CPF n. 317.631.111-72, residente e domiciliado na Avenida Buriti, Quadra 201, Lte. 02, Recanto das Emas-DF, CEP 72600-000; 31 - BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS, brasileiro, filho de Maria Augusta Domingos, nascido em 26/06/1934, CPF n 000.625.961-87, residente e domiciliado na QSB 04, Lotes 6 e 7, Taguatinga-DF, CEP 72015-000; 32 - AYLTON GOMES MARTINS, brasileiro, filho de Maria de Jesus Martins, nascido em 28/07/1969, CPF n 504.345.271-49, residente e domiciliado na Quadra 15, Praa So Vicente de Paulo, L. 5, Vila Vicentina, Planaltina-DF, CEP 73320-150;
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33 - ODILON AIRES CAVALCANTE, brasileiro, economista e Analista de Finanas e Controle do Ministrio da Fazenda, ex-Deputado Distrital, nascido em Ponte Alta do Bom Jesus-TO, em 30.07.1951, residente e domiciliado SRE/SUL Quadra 06, Bloco S, Casa 15, Cruzeiro Velho, Braslia-DF, CEP: 70648-195; 34 - ROGRIO ULYSSES TELES DE MELLO, brasileiro, natural de Braslia, filho de Ornio Roque de Mello e Antnia Telles de Mello, nascido em 16/12/1974, CPF n 665.131.201-44, residente e domiciliado na Rua 44, Casa 391, Bairro So Sebastio, Braslia-DF, CEP 71691-004; 35 - PEDRO MARCOS DIAS (PEDRO DO OVO), brasileiro, filho de Luzia Justino de Farias, nascido em 09/07/1965, CPF n 244.979.591-04, residente e domiciliado na Quadra 56, Lote 07, apto. 411, Setor Central, Gama-DF, CEP 72405-560; 36 - BERINALDO PONTES (BERINALDO DA PONTE), brasileiro, natural de Planaltina/DF, filho de Jos Osmar da Ponte e Luzia Ricardo Aguiar, nascido em 01/01/1976, CPF n 782.019.261-53, residente e domiciliado na Quadra 02, Conjunto I, Lote 40, Planaltina-DF, CEP 73350-203; 37 - BENCIO TAVARES DA CUNHA MELO, brasileiro, filho de Jos Bencio Tavares da Cunha Melo e de Maria Luidi da Silva Tavares da Cunha Melo, nascido em 01/04/1956, CPF n 113.597.221-49, residente e domiciliado no SMPW Quadra 19, conjunto 02, lote 03, casa A, BrasliaDF; em razo fatos criminosos narrados a seguir.
1. QUADRILHA
Jos Roberto Arruda, Paulo Octvio Alves Pereira, Joaquim Domingos Roriz (prescrito), Durval Barbosa Rodrigues, Domingos Lamoglia de Sales Dias, Jos Geraldo Maciel, Fbio Simo, Ricardo Pinheiro Penna, Jos Luiz Vieira Valente, Roberto Eduardo Ventura Giffoni, Omzio Ribeiro Pontes, Adailton Barreto Rodrigues, Gibrail Nabih Gebrim, Rodrigo Diniz Arantes, Masaya Kondo, Luiz Cludio Freire de Souza Frana, Luiz Paulo Costa Sampaio, Marcelo Toledo Watson, Marcelo Carvalho de Oliveira, sem prejuzo do envolvimento de outras pessoas1, associaram-se no Distrito Federal, do incio de 2006 at meados de abril de 2010, de modo estvel, permanente e mediante diviso de tarefas com o objetivo de cometer crimes, notadamente contra a administrao pblica. Os acusados praticaram reiteradamente outros crimes sob esta formao ilcita, perturbaram efetivamente a paz social mediante reiterados atos de corrupo e de lavagem de dinheiro. A priso preventiva do ento Governador Jos Roberto Arruda, em 11 de fevereiro de 2010, por ordem do Superior Tribunal de Justia, confirmada pelo Plenrio do Supremo Tribunal Federal, para evitar que forjasse provas e influenciasse testemunhas desta persecuo penal, e a cassao de seu mandato pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal deram incio ao desmantelamento da quadrilha. Ao ser libertado em 12 de abril de 2010, os vnculos entre os membros da quadrilha haviam se afrouxado. A poderosa quadrilha integrada pelos denunciados, vinculados pela unio nos desgnios de cometer os mesmos crimes, implantou um sofisticado estratagema de corrupo e de desvio de recursos pblicos no Distrito Federal, entranhando-se na estrutura administrativa e de governo com a finalidade de cometer crimes para financiar suas atividades ilcitas, conquistar e manter o poder poltico e enriquecer seus membros e aliados.
Os indcios so de que a extenso da quadrilha era substancialmente maior, mas ainda no h elementos para imputao penal de outros membros neste momento.
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1.1. A S ETAPAS ANTERIORES A 2007
A formao desta quadrilha antecede a posse de Jos Roberto Arruda e de Paulo Octvio Alves Pereira nos cargos de Governador e Vice-Governador do DF em janeiro de 2007. Nas etapas iniciais, a associao prvia entre Jos Roberto Arruda, Domingos Lamoglia, Omzio Pontes e Rodrigo Diniz Arantes fortalece-se com o apoio de Joaquim Domingos Roriz quando se delineia a possibilidade de xito na eleies de outubro de 2006. Mas antes de 2006, Durval Barbosa Rodrigues alia-se quadrilha com a autorizao de Domingos Roriz e passa a solicitar a empresrios que prestam servios na rea de informtica ao GDF recursos que financiaro as atividades do grupo, como revelado neste depoimento:
Indagado acerca do funcionamento do esquema de arrecadao de propina junto s empresas prestadoras de servios de informtica aos rgos do Distrito Federal entre 2003 e 2006, envolvendo JOS ROBERTO ARRUDA, em complemento s declaraes prestadas no dia 16 de setembro de 2009, ao Ncleo de Combate s Organizaes Criminosas do MPDFT, e s declaraes que prestou Polcia Federal, disse: QUE no ano de 2002, to-logo declarada a vitria do ento Deputado Jos Roberto ARRUDA, este passou a afirmar abertamente que Joaquim Roriz havia sido eleito Governador do DF em razo da expressiva votao recebida por ele no pleito para Deputado Federal, com aproximadamente trezentos e vinte mil votos; QUE ARRUDA passou imediatamente a identificar as empresas pblicas nas quais iria operar os seus interesses financeiros pessoais; QUE o ent~o Deputado Federal ARRUDA disse ao declarante nessa ocasio que passaria a operar com a CEB, METR, CODEPLAN e ICS; QUE nesta ocasio o declarante presidia a CODEPLAN e recebeu a visita de ARRUDA em novembro de 2002; QUE o declarante ouviu de ARRUDA que Roriz o havia autorizado a procurar o declarante para que ele, ARRUDA, passasse a operar seus interesses financeiros tambm no mbito da CODEPLAN; QUE tambm disse que tinha interesse em concorrer a um cargo majoritrio no ano de 2006;
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QUE, nessa ocasio, ARRUDA tambm ligou ou simulou ligar para Roriz na frente do declarante indagando ao ento Governador Roriz se tinha autorizao para tratar desse assunto com o declarante, ao que obteve uma resposta afirmativa; QUE ARRUDA disse-lhe que a partir de ento o declarante deveria tratar com OMZIO PONTES e DOMINGOS LAMOGLIA sobre as contrataes a serem operadas pelo prprio ARRUDA para arrecadao de parte do pagamento recebido pelas empresas; QUE essas pessoas passaram a contactar o declarante trs vezes por semana ou mais para tratar de contrataes de interesse do ARRUDA; QUE nesses reiterados contatos, ora OMZIO PONTES, ora DOMINGOS LAMOGLIA, traziam pessoalmente presena do declarante o empresrio que deveria firmar o contrato indicado por ARRUDA com a CODEPLAN e ICS; QUE uma das empresas trazidas ainda em novembro de 2002 foi a Notabilis, de propriedade do OMZIO PONTES, Orlando Pontes e Marcos Santana Arruda, filho de Jos Roberto ARRUDA; QUE a Notabilis deveria ser atendida porque dominava jornais alternativos, um dos quais se recorda que circulava na cidade satlite de Samambaia, que passariam a falar bem de ARRUDA; QUE ARRUDA tambm requereu ao declarante relao de empresas contratadas, relao de contratos, valores dos contratos, faturas mensais, vencimentos e rgo ao qual estava vinculado o servio; QUE, ARRUDA escolheu o ICS porque l era mais fcil atuar, pois, como referido acima, o controle administrativo era frgil, a licitao estava dispensada e o ICS estava autorizado a proceder a contratao de interesse de quaisquer rgos do Governo sem a necessidade de licitao; QUE, ARRUDA escolheu a CODEPLAN porque percebeu que havia uma ligao direta entre a CODEPLAN e o ICS, que seguia o modelo dos contratos de gesto ordenado por Benjamim Roriz desde 1999; QUE na visita que recebeu de ARRUDA no gabinete do declarante na CODEPLAN, quando ele lhe disse que algumas empresas contratadas via ICS pela CODEPLAN iriam pagar propina diretamente a OMZIO PONTES e DOMINGOS LAMOGLIA, as empresas expressamente mencionadas por ele foram LINKNET, ADLER, CONECTA, SAPIENS/PATAMAR; (depoimento prestado por Durval Barbosa Rodrigues, em 03.12.2009) (volume 4/9, fls. 522-523, do Inqurito 650-DF)
O vnculo entre este grupo de membros da quadrilha fortaleceu-se nos anos seguintes, com a continuidade de suas atividades ilcitas, a entrada de novos membros e a proximidade das eleies de 2006, quando j havia prenncios do favoritismo de uma chapa encabeada por Jos Roberto Arruda para concorrer ao Governo do Distrito Federal.
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J no ano de 2006, Durval Barbosa Rodrigues registrou em vdeo um encontro que teve com Jos Roberto Arruda em Braslia, no gabinete de trabalho de Durval, que evidencia o vnculo ilcito de quadrilha estabelecido entre eles e tambm com Joaquim Domingos Roriz, para angariar, de modo criminoso, fundos para financiamento de seus interesses eleitorais; para compra da base de apoio poltico para a campanha e para o futuro governo, entre empresrios, parlamentares distritais e representantes de partidos polticos. Neste encontro de 2006, em seu gabinete de trabalho em Braslia, Durval Barbosa no s entrega a Arruda dinheiro arrecadado por ele de modo ilcito para financiar as atividades da quadrilha, como tambm reafirma seu apoio a Jos Roberto Arruda, novamente autorizado por Joaquim Domingos Roriz. Durval conversa com Roriz ao telefone e, a seguir, transfere o aparelho para Arruda, que na sua frente, reafirma o vnculo que os une a Roriz no desgnio de atuar nesta quadrilha. Durval Barbosa tambm entrega a Arruda propina em dinheiro, recebida de empresrios, demonstrando que a quadrilha estava formada e em atuao. Ainda neste encontro, Arruda convoca Rodrigo Diniz Arantes ao gabinete de Durval e, sem qualquer dissimulao, entrega a ele o dinheiro que solicitou e recebeu das mos de Durval Barbosa para financiar atividades da quadrilha, a fim de que o transporte consigo para outro lugar. Uma evidncia de que Rodrigo Diniz Arantes conhecia e participava, como membro ativo para cumprir tarefas especficas, das atividades da quadrilha. No perodo imediatamente subsequente, de final do Governo de Joaquim Domingos Roriz e de sua sucessora, em decorrncia do afastamento obrigatrio deste para concorrer a mandato de Senador nas eleies de 2006, a quadrilha continuou a atuar por meio de crimes, em busca de valores para financiar a compra de apoio poltico, as despesas de campanha, o funcionamento do comit eleitoral de apoio candidatura de Jos Roberto Arruda ao Governo do GDF nas eleies de 2006, e o enriquecimento ilcito de seus membros. Arruda e Durval Barbosa solicitavam propina em dinheiro a determinados empresrios com atuao na rea de prestao de servios de informtica ao GDF, com promessas de efetivas e vantajosas contrataes no futuro governo.
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Ainda nesta fase anterior ao governo empossado em 2007, em que os vnculos estveis, permanentes e destinados a cometer crimes desta quadrilha j estavam estabelecidos, Jos Roberto Arruda solicita a Durval Barbosa Rodrigues, e dele recebe, a relao dos empresrios que fazem parte do estratagema ilcito de recebimento de propina em valores elevados, uma intensa e regular atividade de corrupo que Durval Barbosa vinha gerenciando em face de empresrios da rea de informtica. A propina arrecadada destes empresrios financiou despesas de campanha poltica de Jos Roberto Arruda, de acordo com depoimentos colhidos no inqurito e de documentos juntados aos autos, entregues por Durval Barbosa. A propsito destas condutas ilcitas dos membros da quadrilha, destinadas a conquistar o poder poltico local e obter acesso a vultosos recursos pblicos no Distrito Federal, Durval Barbosa discriminou vantagens solicitadas em 2006 em Braslia, por ele, por Arruda e por Paulo Octvio, de representantes de determinadas empresas que prestavam servios ao GDF naquela poca preleitoral, denotando o vnculo estvel e permanente que os uniu no propsito de praticar tais crimes. Durval Barbosa afirmou:
QUE a LINKNET ficou encarregada de colocar computadores em todos os comits de campanha eleitorais de 2006, inclusive no escritrio da 502 Sul e um terminal completo no escritrio na residncia de ARRUDA localizada no Condomnio Botanic Garden, Lago Sul; QUE os servios prestados pela LINKNET para favorecer ARRUDA comearam ainda em janeiro de 2003, e incluram a entrega a ele de equipamentos de informtica instalados em 2006, pagamento de pessoal, totalizando aproximadamente seis milhes de reais, e mais um milho e meio de reais em dinheiro, que foi entregue em trs ou quatro parcelas a OMSIO PONTES e DOMINGOS LAMOGLIA, por determinao de ARRUDA; QUE esse dinheiro foi entregue diretamente a eles, no passando pelo depoente; QUE o declarante sabe disso porque ouviu o prprio ARRUDA, o OMZIO PONTES e o DOMINGOS LAMOGLIA dizerem que a LINKNET havia cumprido o compromisso acertado com ele, ao assinar o contrato com o GDF; 13
QUE os valores envolvidos nesses pagamentos foram discriminados pelo depoente nas planilhas juntadas no autos do Inqurito 650, nas pginas 131/171; QUE a ADLER ficou responsvel por fazer toda a estrutura lgica e colocao de alguns mveis nos comits e no escritrio poltico de ARRUDA; QUE a CONECTA ficou responsvel por fazer as conexes para acesso internet da estrutura da campanha eleitoral; QUE a SAPIENS/PATAMAR ficaram encarregados de arcar com as despesas para adequao de ambiente, tais como, reforma de salas de trabalho dos comits e do estdio de gravao; QUE, j na campanha, a SAPIENS/PATAMAR ainda fez uma doao campanha eleitoral de ARRUDA no valor de R$ 1.250.000,00 (um milho e duzentos e cinqenta mil reais) que foi pago AB PRODUES, empresa que ficou encarregada de produzir os vdeos dos programas eleitorais para a televiso; QUE em conversa mantida pelo depoente com ABDON BUCAR, dono da AB PRODUES, trataram desse assunto envolvendo a doao dos valores campanha eleitoral de ARRUDA de 2006; QUE essa conversa foi gravada pelo depoente e as imagens constam dos autos do Inqurito do STJ; (depoimento prestado por Durval Barbosa Rodrigues, em 03.12.2009) (volume 4/9 fls. 523-524 do Inqurito 650-DF).
Nesta etapa de atuao da quadrilha, atuando em Braslia, Jos Roberto Arruda solicitou propina a empresrios do setor de informtica mediante promessas de contratar servios de suas empresas, assegurando-lhes certo valor contratual, que cumpriria durante seu governo, caso fosse eleito. O estratagema prometido ilcito porque baseia-se em burla lei de licitaes e em fraude concorrncia pblica, alm de caracterizar ato de improbidade administrativa. As contrataes seriam viabilizadas com o apoio de Durval Barbosa Rodrigues e, como se ver a seguir, mediante o esquema de reconhecimento de dvidas e de fraude a certames licitatrios. Paulo Octvio vinculou-se em 2006, em Braslia, como membro permanente da quadrilha, de modo estvel e regular, atuando no mesmo propsito de conquistar o poder, de comprar apoio econmico de
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empresrios e de comprar apoio poltico de parlamentares e representantes de partido para atingir os fins desta quadrilha. As promessas de vantagens indevidas feitas por ambos (Arruda e Paulo Octvio), inclusive com a ajuda de Durval Barbosa, amparavam a solicitao e a arrecadao ilcita de dinheiro dos empresrios vinculados s mencionadas empresas, frequentemente com entrega de dinheiro a Arruda, Paulo Octvio e Durval Barbosa por interposta pessoa, para dissimular sua origem e quantidade. Com esta conduta criminosa, estes membros da quadrilha visavam conquistar apoio financeiro para sua candidatura no perodo da campanha de 2006, mas tambm impedir que o apoio financeiro migrasse para a campanha de candidatos concorrentes. Alguns destes atos de promessa de futuros negcios com o GDF foram mantidos por intermdio de Durval Barbosa Rodrigues, que os registrou em vdeos por ele entregue e autuados no Inqurito 650. O encontro de Durval Barbosa com Cristina Boner, registrado em vdeo anexado aos autos, versa sobre a promessa feita por Arruda e Paulo Octvio de expressiva e efetiva contratao futura de empresa dela e sobre alguns negcios imediatos a despeito das normas legais que regem a licitao pblica de servios privados em troca de contribuio financeira imediata para a campanha de Arruda e Paulo Octvio ao GDF. Durval Barbosa atuou neste episdio no interesse desta quadrilha. Sobre esta conduta dos membros da quadrilha, Durval Barbosa esclareceu:
QUE, ainda sobre o referido perodo, CRISTINA BONER da empresa B2BR disse ao declarante, entre o final de 2005 e o incio de 2006, que teria aderido campanha de PAULO OCTVIO, candidato a vice-governador na chapa encabeada por ARRUDA ao GDF, passando a contribuir com a campanha de ambos com a entrega dinheiro diretamente a PAULO OCTVIO; QUE os aportes financeiros feitos por CRISTINA BONER campanha eleitoral de ARRUDA/PAULO OCTVIO foram por intermdio do Grupo Comunidade, de comunicao, de propriedade de Ronaldo Junqueira; QUE CRISTINA BONER transferiu R$ 1.000.000,00 (um milho de reais) a esse grupo de comunicao para execuo de trabalhos de mdia, com o acerto de 15
que cerca de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) desse valor seriam transferidos campanha eleitoral, mais especificamente para cobrar as despesas com a intitulada Casa dos Artistas, localizada na QI 05, Setor de Chcaras do Lago Sul; QUE essas informaes foram repassadas ao depoente pelo proprietrio do Grupo Comunidade, Ronaldo Junqueira; QUE o depoente foi incumbido pelo ento candidato ARRUDA de arrecadar dinheiro de empresas que mantinham contratos com o GDF, para custear as despesas relativas ao funcionamento integral da Casa dos Artistas; QUE nessa intitulada Casa dos Artistas funcionava toda a estrutura de jornalistas, call center, pesquisadores, estdio de gravaes, da campanha de ARRUDA; QUE vista desse mtodo de aporte de verba para a campanha ARRUDA/PAULO OCTVIO, PAULO OCTVIO interferiu junto ao ento Secretrio JOS LUIZ VIEIRA NAVES para que fossem liberados recursos oramentrios necessrios formalizao de contrato de interesse da empresa de CRISTINA BONER, dona do Grupo TBA, mas tambm no ato representando os interesses de outra empresa de sua propriedade, denominada B2BR; QUE assim que foram liberados os recursos oramentrios, o depoente travou um dilogo, no final de 2006, com CRISTINA BONER, no qual trataram da celebrao de um contrato emergencial no valor de R$ 9.800.000,00 (nove milhes e oitocentos mil reais) com a B2BR, cujas despesas, no entanto, somente seria liquidadas com o oramento de 2007, j no governo ARRUDA; QUE s empresas de informtica participantes desta arrecadao, ARRUDA prometeu que firmaria contrato com o GDF que lhes garantiria a arrecadao de no mnimo R$ 5.000.000,00 (cinco milhes de reais) caso fosse vitorioso na eleio para governador realizada em 2006; QUE, depois que assumiu o governo, em 2007, ARRUDA tem cumprido essa promessa com a participao do declarante; QUE, esse dilogo foi gravado pelo depoente e o vdeo se encontra apreendido no Inqurito 650 do STJ: (depoimento prestado por Durval Barbosa Rodrigues, em 03.12.2009) (volume 4/9 fls. 525-526 do Inqurito 650-DF).
medida em que o favoritismo eleitoral de Arruda e de Paulo Octvio aumentava, a atuao dos membros da quadrilha passou a intensificar a compra de
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apoio poltico de parlamentares, candidatos e representantes de partidos polticos.2 No propsito de realizar esta conduta ilcita de interesse da quadrilha, Fbio Simo um outro membro permanente e estvel desta quadrilha passou a ter uma atuao destacada no ano de 2006, em Braslia. Fbio Simo agiu neste perodo em coordenao com Arruda, Paulo Octvio, Omzio Pontes, Domingos Lamoglia, Durval Barbosa para dar seu apoio poltico quadrilha, na condio de representante de partido poltico no DF (razo pela qual tambm era remunerado pela quadrilha) e para comprar com recursos pblicos arrecadados por Durval Barbosa o apoio poltico a seus propsitos eleitorais de parlamentares distritais, candidatos e representantes de partidos polticos no DF. Durval Barbosa esclareceu a unidade de desgnios e a natureza permanente e estvel do vnculo que os uniu em quadrilha nesta tarefa, naquela ocasio, em Braslia:
QUE esclarece ainda que foi escalado por ARRUDA para atuar como distribuidor de propina para Deputados Distritais que passaram a integrar a base de apoio campanha eleitoral deflagrada no ano de 2006; QUE ARRUDA no tinha no incio apoio de nmero suficiente de Deputados Distritais, nem de partidos, que poderiam garantir-lhe vitria no pleito para
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Membros desta quadrilha articularam a participao ilcita das empresas do setor de informtica no financiamento da campanha eleitoral de Jos Roberto Arruda, como esclarecido por Durval Barbosa Rodrigues em depoimento: QUE entre junho e dezembro de 2005, foram celebrados na CODEPLAN diversos contratos emergenciais com empresas de informtica, ajustados em substituio ao at ento vigente procedimento de intermediao do ICS; QUE esses contratos foram celebrados sob controle de ARRUDA, controle esse feito por interferncia junto aos ento Secretrios VALDIVINO JOS DE OLIVEIRA e JOS LUIZ VIEIRA NAVES, bem assim junto ao prprio JOAQUIM RORIZ; QUE a maioria das empresas contratadas nesse perodo repassou recursos diretamente a ARRUDA ou campanha eleitoral de ARRUDA em 2006, com o pagamento de despesas; QUE assim se deu com as empresas SAPIENS, PATAMAR, LINKNET, CALL e CONECTA, que arcaram com os custos de diversos servios voltados campanha eleitoral e entregaram recursos diretamente a ARRUDA e seu grupo; QUE a empresa PRODATA, tambm contratada emergencialmente nessa poca, ficou responsvel por parte do acerto financeiro feito entre ARRUDA e BENEDITO DOMINGOS; QUE sabe que esse acerto com BENEDITO DOMINGOS foi feito por cerca de R$ 6.000.000,00 (seis milhes de reais); QUE as empresas ADLER e JFM repassaram os valores dos acertos com a ARRUDA ao depoente, que os repassou ao esquema; QUE parte desses valores recebidos pelo depoente junto ADLER e JFM foram utilizados por ARRUDA para o pagamento de BENEDITO DOMINGOS e de um Partido comandado pelo Pastor Ronaldo, salvo engano; QUE as empresas CTIS, LINKDATA, POLIEDRO e POLITEC repassaram cerca de R$ 1.000.000,00 (um milho de reais) cada uma diretamente para a campanha de ARRUDA; QUE sabe que ocorreram reunies entre ARRUDA e essas empresas para acerto dos pagamentos, reunies essas que foram realizadas ou no escritrio de RENATO MALCOTI ou na sede do Sindicato comandado por SUELY NAKAO, proprietria da POLIEDRO; QUE apenas a BRASILTELECOM no repassou valores de propina ao esquema. (depoimento prestado por Durval Barbosa Rodrigues, em 03.12.2009) (volume 4/9, fls. 526/527 do Inqurito 650-DF).
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Governador, de modo que decidiu cooptar, com ajuda direta e intermediao pessoal de FBIO SIMO, o apoio poltico de EURIDES BRITO, BENCIO TAVARES, ODILON AIRES, que so do PMDB; QUE ARRUDA determinou ao declarante que disponibilizasse uma quantia pr-determinada, mensalmente, a cada um desses parlamentares, para manter o apoio poltico deles; QUE esses pagamentos ainda envolveram os Deputados Distritais JNIOR BRUNELLI e LEONARDO PRUDENTE, independentemente da garantia de apoio poltico, conforme depoimento j prestado ao MPDFT; QUE FBIO SIMO tambm recebia das mos do declarante, mensalmente, um valor pr-determinado pelo prprio ARRUDA arrecadado junto a empresas com contratos de informtica no GDF; QUE ARRUDA determinou ao declarante que pagasse o acerto mensal em no mnimo trs parcelas, a fim de manter frequentes contatos com cada um desses Deputados Distritais e conferir o apoio deles a sua candidatura no pleito de 2006; QUE ARRUDA frequentemente perguntava ao declarante se os Deputados Distritais JNIOR BRUNELLI e LEONARDO PRUDENTE estavam mais afveis em relao candidatura dele ao governo do Distrito Federal, mantendo aceso o apoio poltico de que necessitava; QUE o dinheiro distribudo pelo declarante a mando de ARRUDA no se destinava a formao de caixa de campanha, mas despesas prprias dessas pessoas, tanto que ODILON AIRES e FBIO SIMO nem sequer eram candidatos no pleito de 2006; (depoimento prestado por Durval Barbosa Rodrigues, em 03.12.2009) (volume 4/9, fls. 524-525 do Inqurito 650-DF).
Durval Barbosa Rodrigues gravou a entrega de propina em 2006, em Braslia, em seu gabinete de trabalho, a mando de Jos Roberto Arruda e Paulo Octvio Alves Pereira, aos seguintes parlamentares e representantes de partidos polticos, para compra de seu apoio poltico: Eurides Brito da Silva,3 Leonardo Prudente (em duas oportunidades diferentes) 4 5 , Jnior Brunelli, 6 Bencio
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Laudo n 184/2010-INC/DITEC/DPF, volume 6/9 do Inqurito 650-DF, fls. 1191 a 1198. Laudo n 384/2010-INC/DITEC/DPF, volume 6/9 do Inqurito 650-DF, fls. 1257 a 1266.
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Tavares, Odilon Aires7. Para comprovar este fato, Durval entregou cpias de gravaes que registram estas condutas, para ser juntado ao inqurito 650. Portanto, desde sua constituio e mais intensamente a partir de 2006 at pelo menos 12 de abril de 20108, a quadrilha inseriu gradativamente seus membros na estrutura administrativa do Distrito Federal, em postos chaves de comando e de execuo de atos administrativos ilcitos, para dar-lhes aparncia de licitude, mas com o objetivo de cometer crimes de corrupo e de lavagem de dinheiro para financiar suas atividades ilcitas, conquistar e manter o poder poltico e enriquecer seus membros e aliados.
1.2. A TIVIDADES DA QUADRILHA A PARTIR DE 2007
A partir de 2007 a quadrilha apropriou-se do Estado como se fosse coisa privada. A estratgia ilcita desta quadrilha sempre incluiu o uso das estruturas administrativas e de poder poltico do Distrito Federal. No entanto, a partir de 2007, quando Jos Roberto Arruda e Paulo Octvio Alves Pereira assumem o poder poltico local na condio de Governador e de Vice-Governador, o grau de insero desta quadrilha nas estruturas do Distrito Federal aumentou intensamente, ano a ano. Esta realidade ilcita dissimulada pelo discurso oficial do Governador e de seus Secretrios sobre eficincia, enxugamento da mquina pblica e moralizao comeou a ser realmente desvendada nesta investigao, quando o Superior Tribunal de Justia, a pedido da Procuradoria Geral da Repblica, autorizou o registro ambiental da conversa que seria mantida entre trs de seus mais poderosos integrantes no, dia 21 de outubro de 2009: Jos Roberto Arruda, Jos Geraldo Maciel e Durval Barbosa Rodrigues, o Governador e dois de seus Secretrios de Estado.
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Laudo n 488/2010-INC/DITEC/DPF, volume 6/9 do Inqurito 650-DF, fls. 1342 a 1356. Laudo n 490/2010-INC/DITEC/DPF, volume 6/9 do Inqurito 650-DF, fls. 1367 a 1378. 7 Laudo n 357/2010-INC/DITEC/DPF, volume 6/9 do Inqurito 650-DF, fls. 1247 a 1156. 8 Data da revogao da priso preventiva de Jos Roberto Arruda pelo Superior Tribunal de Justia, quando inicia-se o afrouxamento dos vnculos que unem os membros da quadrilha.
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Nesta conversa de 21 de outubro de 2009, estes trs membros da quadrilha e tambm graduados oficiais do Governo do Distrito Federal, discutem sem pudor diante da lei, na prpria Residncia Oficial do Governador, em guas Claras (DF), o montante e o destino do dinheiro que Durval Barbosa Rodrigues havia recebido ilicitamente de empresrios envolvidos (ora denunciados) no esquema criminoso gerido pelos membros da quadrilha, nos dias imediatamente anteriores. Durval Barbosa mantinha encontros peridicos como este com Arruda para tratar de assuntos de interesse da quadrilha e para definir a miss~o, ou seja, o destino da propina arrecadada por ele, por meio de atos de corrupo, a mando de Arruda e Paulo Octvio. A conversa mantida neste especfico especfico encontro evidencia o desgnio comum que une de modo permanente, estvel e entusiasmado os membros da quadrilha, revela a identidade de vrios de seus integrantes e expe o modo de trabalho e tarefas destinadas a vrios deles, inclusive Arruda, Jos Geraldo Maciel e Durval Barbosa Rodrigues. A liderana de Arruda e a subordinao de Durval Barbosa e Jos Geraldo Maciel a seus comandos clara. Neste encontro, como usual, Arruda indaga a Durval Barbosa o montante arrecadado e o disponvel naquele momento, segundo percentuais de cobrana previamente definidos por ele, e quanto havia sobrado aps distribuir entre os membros graduados da quadrilha. A seguir, determina a distribuio do dinheiro disponvel, orienta Maciel a como proceder quanto ao pagamento de deputados distritais e determina a centralizao do sistema de arrecadao e distribuio que vinha sendo executado por Durval Barbosa Rodrigues, Omzio Pontes, Marcelo Toledo, Marcelo Carvalho de Oliveira, Domingos Lamoglia de Sales Dias. Durval Barbosa Rodrigues costumava registrar em uma planilha os pagamentos por servios prestados, feito pelo GDF em um perodo curto de tempo antes de tais encontros, indicando o nome da empresa, o valor pago e o valor a ser cobrado por ele, de modo a prestar contas do quanto estava disponvel no momento para ser apropriado pelos membros da quadrilha e para pagar propina de interesse da quadrilha, inclusive comprando apoio poltico ou econmico.
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Uma destas planilhas feita por Durval Barbosa Rodrigues, que comprova a arrecadao ilcita e os atos de corrupo, foi apreendida no cumprimento de mandado de busca e apreenso emitido pelo STJ, em seu gabinete na Secretaria de Relaes Institucionais do GDF, e est juntada aos autos do inqurito 650.9 A existncia desta planilha era conhecida tambm de empresrios participantes do esquema criminoso desta quadrilha como declarado por Nerci Bussanra nos autos do inqurito 650.10 Durval Barbosa Rodrigues explicou em pormenores o funcionamento da quadrilha:
Indagado acerca do funcionamento do esquema de arrecada~o de propina junto s empresas prestadoras de servios de informtica aos rgos do Distrito Federal a partir de 2007, quando inicia o governo Arruda, em complemento s declaraes prestadas no dia 16 de setembro de 2009, ao Ncleo de Combate s Organizaes Criminosas do MPDFT, e s declaraes que prestou Polcia Federal, disse: QUE, a partir de janeiro de 2007, quando ARRUDA tomou posse como governador do DF, ele descentralizou os servios de informtica do governo para cada rgo responsvel do GDF, criando uma Agncia de Tecnologia com a funo de promover a anlise de compatibilidade tcnica dos servios e produtos que seriam disponibilizados para o GDF; QUE a Agncia era
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Esta planilha uma prova relevante do modo de atuao de Durval Barbosa em relao ao controle dos pagamentos pelo GDF s empresas envolvidas no esquema da quadrilha, para o fim de solicitar a propina. Ele usava este tipo de planilha para calcular o montante de propina que solicitava aos representantes das empresas e a data da solicitao, alm de us-la para prestar contas a Arruda e Paulo Octvio, seja do montante arrecadado, seja do valor a ser distribudo a cada membro ou beneficirio da quadrilha, no percentual pr-estabelecido por Arruda e Paulo Octvio para cada um. A partir desta planilha tambm era possvel verificar quanto estava disponvel para ser pago aos parlamentares e representantes de partido poltico, envolvidos no esquema criminoso. A planilha era sucessivamente alterada por Durval, medida em que os pagamentos eram feitos pelo GDF e a propina solicitada era paga pelos representantes das empresas. A planilha apreendida corresponde ao Item n 5 do mandado de busca MB 17, que consta do Apenso n 24, fls. 16-18 do inqurito n 650-DF.
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Nerci Bussanra declarou: QUE afirma que DURVAL sempre mantinha uma lista com a relao de pagamentos devidos e efetuados pelo GDF e as informaes estavam sempre corretas (...) QUE apresentada a planilha de fl. 184 dos autos e o papel cuja cpia encontra-se fl. 183, a declarante esclarece que tais documentos foram entregues a DURVAL junto com o dinheiro; (volume 4/9, fl. 740, do inqurito 650-DF)
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presidida por LUIS PAULO COSTA SAMPAIO; QUE, por solicitao de ARRUDA, o declarante apresentou uma lista de trs nomes que haviam colaborado com a campanha eleitoral para ser escolhido Diretor da Agncia; QUE esta lista era composta pelo nomes de LUIS PAULO COSTA SAMPAIO, CRISTINA CARREIRA e IRIO DE PIERI; QUE ARRUDA escolheu LUIS PAULO; QUE a agncia comandada por LUIS PAULO tinha funo meramente consultiva e no era ordenadora de despesa; QUE, com a criao da agncia, ARRUDA acabou perdendo o controle sobre os contratos que foram sendo assinados pelos rgos e entidades vinculados ao GDF, e, sobretudo, sobre o retorno financeiro que ele prprio teria em termos de propina; QUE ento ARRUDA chamou o declarante ao Buritinga em meados de junho ou julho de 2007 para comunicar que havia decidido unificar o modo de recebimento da propina na rea de informtica, visto que at aquela data os titulares dos rgos contratantes no vinham prestado contas das propinas que estavam sendo exigidas e cobradas; QUE essa reunio ocorreu certamente antes do primeiro pagamento dos reconhecimentos de dvida das empresas que prestaram servios de informtica ao Distrito Federal no ltimo ano do governo anterior; QUE, por isso, ARRUDA encarregou o declarante de ser o unificador da arrecadao da propina dos contratos de informtica celebrados com os rgos do Distrito Federal, para ser posteriormente distribudo segundo sua orientao; QUE ARRUDA afirmou que tinha muitos compromissos financeiros e que, por isso, precisava de algum que fosse leal a ele para fazer a prestao de contas, ou seja, algum que n~o omitisse as entregas feitas pelas empresas; QUE ARRUDA lhe disse que o conhecia h| muitos anos e que confiava no depoente, porque sempre prestou contas da propina que recebeu no perodo em que ele, ARRUDA, no era o governador; QUE ARRUDA lhe disse que sabia que o depoente faria o mesmo agora que ele havia se tornado o governador; QUE esclarece que, nesta reunio, ARRUDA disse que a nica exceo quanto prestao de contas do retorno financeiro exigido por ele a partir do ano 2007 ocorreu no caso da empresa SANGARI, de propriedade de BEN SANGARI, que 22
celebrou contrato emergencial, sem licitao, com a Secretaria de Educao, no valor aproximado de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhes de reais), e cujo acerto, segundo ARRUDA, teria sido feito a ele, diretamente, por BEN SANGARI; QUE este fato lhe foi relatado pelo prprio ARRUDA, por ocasio da reunio ocorrida no Buritinga, acima referida; QUE ARRUDA informou a cada Secretrio e aos prprios empresrios de informtica que o acerto de contas da propina deveria ser feito, a partir daquela data, com o prprio declarante; QUE esse acerto passou efetivamente a acontecer com o declarante a partir do final de 2007 e perdurou durante todo o ano de 2008 e at o final da segunda quinzena de novembro de 2009; QUE ARRUDA mantinha um controle do caixa das despesas com contratos de todas as reas do governo; QUE a Secretaria de Fazenda recebia as solicitaes de recursos de todas as unidades da Administrao, de forma setorizadas, como por exemplo, da rea de informtica, servios terceirizados de limpeza e segurana, obras e outros; QUE essas solicitaes eram organizadas em uma planinha pelo prprio declarante, conforme o setor e encaminhadas para conhecimento de ARRUDA, para que ele autorizasse o pagamento das faturas; QUE um cpia das informaes referentes aos servios de informtica prestados ao GDF, recebidas da Secretaria de Fazenda pelo prprio ARRUDA, era repassada pelo Governador do GDF ao depoente para que controlasse o recebimento da propina a ser recolhida aps a liberao dos pagamentos das faturas, por meio de OBs (Ordens Bancrias); QUE ARRUDA ficava com uma relao dessas faturas; QUE dentro dessa sistemtica, o depoente ficava acompanhando a liberao das OB - Ordem Bancria, no Sistema de Gesto Governamental do Distrito Federal SIGGO, para monitorar o dia exato de pagamento s empresas, para clculo do valor da propina que o declarante estava encarregado de arrecadar, e que correspondia ao um percentual calculado sobre o valor efetivamente pago, em cada parcela; QUE esse mesmo sistema, criado por ARRUDA, empregado em todos os setores de atuao do Governo do Distrito Federal; QUE o declarante era o encarregado de arrecadar a propina relativa aos contratos e prestao de 23
servios no setor de informtica, enquanto os demais setores de Governo contavam com outros arrecadadores; QUE, em relao s unidades descentralizadas, ou seja, da Administrao Indireta, custeadas ou no pelo Tesouro, as informaes quanto aos pagamentos so feitas por pessoas inseridas pelo prprio ARRUDA nas Unidades de Administrao Geral, que informam diretamente ao governador ARRUDA os nomes das empresas recebedoras dos recursos, valores a serem pagos e datas provveis de pagamento, para que o Governador ARRUDA controlasse pessoalmente a arrecadao da propina, justamente como era feito no setor de informtica, controlado pelo declarante; (...) QUE, como j declarado tantas vezes, na rea de informtica era o depoente o arrecadador das propinas; QUE, alm do sistema de arrecadao de propina acima descrito, que permanente, o Governador ARRUDA tambm determinou que fosse seguido um sistema de distribuio de propina, tambm permanente, o qual conta com a atuao de pelo menos dois distribuidores de propina, escolhidos pessoalmente por ARRUDA, tarefa desempenhada por DOMINGOS LAMOGLIA e JOS GERALDO MACIEL; QUE a interceptao ambiental de conversa mantida entre o Governador ARRUDA, o declarante e o Secretrio JOS GERALDO MACIEL indica que o Governador nomeou MACIEL para distribuir dinheiro a parlamentares distritais e outras pessoas, que tinha interesse que recebesse dinheiro dele; QUE dentro dessa sistemtica, ARRUDA controla os pagamentos das faturas e o correspondente recebimento das propinas; QUE nin[gu]em no GDF faz nada sem o conhecimento de ARRUDA, o que, inclusive, impressiona o depoente quanto capacidade do governador em gerenciar todo esse sistema; (depoimento de Durval Barbosa Rodrigues, em 03.12.2009) (volume 4/9, fls. 497-500 do Inqurito 650-DF).
Nos dois anos seguintes posse de Jos Roberto Arruda e Paulo Octvio Pereira como Governador e Vice-Governador do DF, a quadrilha mantevese ativa, influente e muito eficiente em Braslia. Passou a ser integrada por um maior nmero de membros, inclusive outros Secretrios de Estado, com tarefas
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prprias a executar no mbito da administrao do GDF, para atender s suas finalidades ilcitas. O esquema s foi abalado com a priso do Governador em 11 de fevereiro de 2010, a pedido da Procuradoria Geral da Repblica, por ele ter falsificado documentos particulares e corrompido testemunhas no propsito de simular atos da quadrilha e atrapalhar as investigaes em curso. As condutas criminosas que fundamentaram a priso preventiva do Governador Jos Roberto Arruda so objeto das aes penais 622 e 624, em curso no Superior Tribunal de Justia, movidas pela Procuradoria Geral da Repblica. A partir de 2007, como fez antes, a quadrilha favoreceu ilicitamente empresrios, corrompeu parlamentares distritais e representantes de partidos polticos, enriqueceu ilicitamente seus membros e colaboradores, e garantiu poder poltico e econmico aos integrantes do esquema criminoso11. Foi eficiente em perturbar a paz social e corromper o tecido pblico e social, graas atuao deliberada, eficiente e irrefreada de seus membros, ora denunciados12. A quadrilha inseriu vrios de seus membros em cargos graduados no DF (Governador, Vice-Governador, Secretrio de Estado de Planejamento, de Relaes Institucionais, Corregedor-Geral), de elevado poder decisrio sobre substantivo volume de recursos pblicos do oramento do Distrito Federal, desde sua renovao em 2006 at pelo menos 12 de abril de 2010, gradativamente. A perda do cargo de Governador, a renncia ao cargo pelo Vice-Governador Paulo Octvio e a subsequente revogao da priso de Jos Roberto Arruda levaram derrocada deste sofisticado estratagema de corrupo e desvio de recursos pblicos. O vnculo entre seus membros perdeu muito do vigor que demonstrava at ento. A assuno estratgica da parte relevante da estrutura poltica e administrativa do Governo do Distrito Federal permitiu que esta quadrilha
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O Exame Pericial n 002/2012 ASSPA-PGR comprova esta conduta criminosa
A revelao dos atos da quadrilha conduziu sada do Governador Arruda de seu partido poltico, cassao de seu mandato, assuno do cargo e subsequente renncia do Vice-Governador Paulo Octvio Alves Pereira, posse no cargo de Governador do Presidente da Assembleia Legislativa, convocao de novas eleies no DF e a pedido de interveno federal. A populao protestou contra a corrupo nas ruas da cidade.
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realizasse seu intento de angariar o poder poltico local por longo e nefasto perodo, em detrimento da moral administrativa, da tica pblica, do interesse pblico. A quadrilha apropriou-se da coisa pblica para us-la em seu benefcio13; dissimulou seus atos criminosos com atos administrativos que aparentavam licitude; corrompeu empresrios e parlamentares; obteve expressivos ganhos financeiros ao desviar recursos pblicos; garantiu a contratao e pagamentos queles que conseguiu cooptar com promessas de vantagens indevidas; concedeu vantagens ilcitas usando a administrao do GDF; e cobrou propina sob a ameaa de no pagamento de prestaes vindouras devidas pelo GDF s empresas. Durval Barbosa declarou, a propsito:
QUE o sistema de controle da arrecadao inclui a ainda a prestao de contas do arrecadador pessoalmente a ARRUDA, de modo permanente, e vrias vezes ao ms, durante o seu Governo; que este sistema de controle de arrecadao tambm inclui a suspenso do pagamento de parcelas futuras do contrato de prestao de servios ou das parcelas de reconhecimento de dvida, que impede futuros pagamentos s empresas que no efetivarem o acerto; QUE este pagamento restabelecido to logo a empresa entregue a propina ao arrecadador; QUE o declarante atuou como arrecadador da rea de informtica, pelo que tem conhecimento direto sobre estes fatos, que est revelando para contribuir com a Justia. (depoimento de Durval Barbosa Rodrigues, em 03.12.2009) (volume 4/9, fls. 500 do Inqurito 650).
Ao alcanar o poder poltico, os lderes e membros desta quadrilha dissimularam seus atos de modo a conquistar credibilidade perante o pblico14. Anunciaram austeridade, obras e resultados com o fito de desviar a ateno de sua diuturna ao ilcita que fraudou o princpio da concorrncia pblica ao utilizar largamente o mecanismo excepcionalmente admitido do reconhecimento de dvida de empresrios participantes do esquema.
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O Exame Pericial n 002/2012 evidencia os fatos aqui imputados.
O Decreto n 30.072, de 18.02.2009, d aparncia de licitude ao reconhecimento de dvidas de exerccios anteriores, com recursos provenientes de dotaes oramentrias de todos e quaisquer rgos e entidades da Administrao Pblica do Governo, conforme Exame Pericial n 002/2012. O registro formal dos atos em processos administrativos e os registros de pagamento no SIGGO, dissimulavam a corrupo ativa e passiva que ocorria nos gabinetes dos Secretrios de Estado e na Residncia Oficial em guas Claras.
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A dissimulao dos atos da quadrilha dificultou o desvendamento de inmeros atos ilcitos que praticaram. Todavia, muitos atos dos membros da quadrilha foram registrados durante o inqurito em vdeos e trazidos Justia por um de seus integrantes e operador de atos de corrupo, Durval Barbosa Rodrigues.
1.3. O S M EMBROS DA Q UADRILHA E A D IVISO DE T AREFAS ENTRE ELES .
O nome e os vnculos firmes, permanentes e estveis que uniram os membros desta quadrilha so revelados no caderno de provas. Alguns pertencem quadrilha desde seus primrdios e outros aderiram no perodo de revigoramento por volta de 2006. Permaneceram unidos e atuantes at 12 de abril de 2010; mas h os que aparentemente desvincularam-se da quadrilha a certa altura.15 Segundo as provas coligidas, Jos Roberto Arruda, Paulo Octvio Alves Pereira, Joaquim Domingos Roriz (prescrito), Durval Barbosa Rodrigues, Domingos Lamoglia de Sales Dias, Jos Geraldo Maciel, Fbio Simo, Ricardo Pinheiro Penna, Jos Luiz da Silva Valente, Roberto Eduardo Ventura Giffoni, Omzio Ribeiro Pontes, Adailton Barreto Rodrigues, Gibrail Nabih Gebrim, Rodrigo Diniz Arantes, Masaya Kondo, Luiz Cludio Freire de Souza Frana, Luiz Paulo Costa Sampaio, Marcelo Toledo Watson, Marcelo Carvalho de Oliveira, membros desta quadrilha, mantinham vnculos estreitos, firmes, permanentes e estveis entre si. Organizaram-se de modo hierrquico e mediante diviso de tarefas para praticar crimes, executando tarefas especficas necessrias para atingir este fim e realizar os interesses da quadrilha. A quadrilha estava estruturada em ncleos, segundo as tarefas predominantemente praticadas por seus membros, em Braslia, antes de 2007,
15Como
se ver ao longo da denncia, h membros que se integraram ao grupo criminoso desde seu incio, outros juntaram-se em fase mais recente e outros deixaram o grupo a certa altura. Joaquim Domingos Roriz deixou o grupo em 2006, razo pela qual o crime de quadrilha est prescrito em relao a ele (promoo de arquivamento em pea separada).
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mas sobretudo a partir de janeiro de 2007, quando completou-se a transio da liderana da quadrilha exclusivamente para Jos Roberto Arruda (seu lder mximo) e Paulo Octvio Alves Pereira (o segundo no comando). As principais tarefas atribudas e executadas pelos integrantes de cada ncleo sero narradas a seguir, e podem ser descritas a esta altura do seguinte modo: 1. O Ncleo Dirigente, integrado por Jos Roberto Arruda16 e Paulo Octvio Alves Pereira, 17 liderava a quadrilha. Seus membros tinham prerrogativas de poderes hierrquicos sobre os demais membros, que a eles se subordinavam, cumprindo ordens e executando tarefas por eles ditadas. Com o auxilio dos membros dos demais ncleos, Arruda e Paulo Octvio definiram o estratagema de dominao da mquina administrativa e seu uso para fins criminosos. Principalmente a partir de 2007, quando assumiram os cargos de Governador e Vice-Governador do DF, fizeram a nomeao e a indicao de membros da quadrilha para ocupar postos chaves para a prtica de atos administrativos que visaram garantir as finalidades e objetivos da quadrilha. Dirigiam os trs outros ncleos da quadrilha, atribuindo as tarefas de seus membros; controlando seus atos e o modo de dissimul-los eficientemente; fiscalizando o cumprimento de suas ordens; solicitando de empresas um percentual certo de propina, a ser calculado sobre os pagamentos feitos pelo GDF por prestao de servios; idealizando e controlando todos os atos administrativos e privados que viabilizaram o pagamento de verbas pblicas, sobre cujo valor
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Esta uma evidncia de que Arruda fazia solicitao direta de propina: QUE esclarece que, nesta reunio, ARRUDA disse que a nica exceo quanto prestao de contas do retorno financeiro exigido por ele a partir do ano 2007 ocorreu no caso da empresa SANGARI, de propriedade de BEN SANGARI, que celebrou contrato emergencial, sem licitao, com a Secretaria de Educao, no valor aproximado de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhes de reais), e cujo acerto, segundo ARRUDA, teria sido feito a ele, diretamente, por BEN SANGARI; QUE este fato lhe foi relatado pelo prprio ARRUDA, por ocasio da reunio ocorrida no Buritinga, acima referida; (volume 4/9, fls. 497-500, do Inqurito 650-DF)
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Joaquim Domingos Roriz integrou este ncleo da quadrilha at quando dela se desligou, no final de 2006. Esta conduta est prescrita porque, em razo de sua idade superior a 70 anos, a prescrio contase pela metade,
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calculado o valor da propina; exigindo a entrega para si, s vezes, de sua parte na propina18; e determinando o pagamento de propina para comprar apoio poltico e econmico no interesse da quadrilha. 2. O Ncleo Coordenador e Gestor dos Atos Administrativos necessrios quadrilha, integrado por Jos Roberto Arruda, Jos Geraldo Maciel, Durval Barbosa Rodrigues, Ricardo Pinheiro Penna, Roberto Eduardo Ventura Giffoni, Jos Luiz da Silva Valente, Fbio Simo, Gibrail Nabih Gebrim, Adailton Barreto Rodrigues, Masaya Kondo, Luiz Cludio Freire de Souza Frana, foi responsvel pela edio de atos administrativos que dissimularam a atuao da quadrilha e atenderam seus objetivos. A dispensa de licitao e a licitao fraudada atingiram o objetivo de assegurar a contratao de empresas envolvidas no esquema ilcito da quadrilha. O reconhecimento de dvida por prestao de servios que deveriam ter sido licitados garantiu elevados pagamentos s empresas envolvidas no esquema ilcito da quadrilha. A assinatura destes contratos ou o reconhecimento da dvida dependiam de atos do Secretrio de Planejamento Ricardo Pinheiro Penna, do Corregedor Distrital Roberto Giffoni, do Secretrio de Estado de cada pasta Jos Geraldo Maciel, Jos Luiz da Silva Valente e de funcionrios graduados (Gibrail Nabih Gebrim, Adailton Barreto Rodrigues, Masaya Kondo, Luiz Cludio Freire de Souza Frana) qual o servio era prestado, alm da homologao expressa do
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QUE, alm do sistema de arrecadao de propina acima descrito, que permanente, o Governador ARRUDA tambm determinou que fosse seguido um sistema de distribuio de propina, tambm permanente, o qual conta com a atuao de pelo menos dois distribuidores de propina, escolhidos pessoalmente por ARRUDA, tarefa desempenhada por DOMINGOS LAMOGLIA e JOS GERALDO MACIEL; QUE a interceptao ambiental de conversa mantida entre o Governador ARRUDA, o declarante e o Secretrio JOS GERALDO MACIEL indica que o Governador nomeou MACIEL para distribuir dinheiro a parlamentares distritais e outras pessoas, que tinha interesse que recebesse dinheiro dele; QUE dentro dessa sistemtica, ARRUDA controla os pagamentos das faturas e o correspondente recebimento das propinas; QUE nin*gu+em no GDF faz nada sem o conhecimento de ARRUDA, o que, inclusive, impressiona o depoente quanto capacidade do governador em gerenciar todo esse sistema; (depoimento de Durval Barbosa Rodrigues, em 03.12.2009) (volume 4/9, fls. 497-500 do Inqurito 650DF).
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Governador Arruda. Alm disso, os pagamentos feitos a tais empresas eram autorizados, recusados e controlados pelo Secretrio da pasta e tambm diretamente por Arruda e Durval Barbosa. Estes dois, por meio do sistema SIGGO, que registra a emisso da ordem bancria de cada pagamento feito, controlavam a data em que o pagamento era feito empresa. Deste modo, coordenaram o clculo do valor e o momento de recebimento da propina solicitada do representante da empresa por Arruda e Paulo Octvio e por ela oferecido a eles, e que era entregue a um dos membros do ncleo de arrecadao de propina. 3. O Ncleo de Arrecadao de Propina e Distribuio entre os Membros da Quadrilha, integrado por Durval Barbosa Rodrigues,19 Omzio Pontes, Marcelo Toledo, Marcelo Carvalho de Oliveira, Domingos Lamoglia de Sales Dias, Luiz Paulo Costa Sampaio, Fbio Simo, Gibrail Nabih Gebrim, Adailton Barreto Rodrigues, Masaya Kondo, Luiz Cludio Freire de Souza Frana, teve a atribuio de receber a propina dos representantes das empresas, no momento mais prximo data do pagamento da prestao de servios pelo GDF, no exato valor correspondente ao percentual incidente sobre o valor pago, conforme previamente definido e/ou combinado diretamente pelos lderes Arruda e Paulo Octvio com os representantes das empresas, que ofereciam a propina. Durval Barbosa Rodrigues centralizou todo o esquema de arrecadao de propina, mais intensamente a partir meados de 2007. Controlava rigidamente cada pagamento e o valor da propina correspondente, solicitando de algum vinculado a cada empresa a oferta e entrega a ele mesmo, em seu local de trabalho. Durval
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Disse Durval Barbosa Rodrigues: QUE, por isso, ARRUDA encarregou o declarante de ser o unificador da arrecadao da propina dos contratos de informtica celebrados com os rgos do Distrito Federal, para ser posteriormente distribudo segundo sua orientao; QUE ARRUDA afirmou que tinha muitos compromissos financeiros e que, por isso, precisava de algum que fosse leal a ele para fazer a prestao de contas, ou seja, algum que no omitisse as entregas feitas pelas empresas; (volume 4/9, fls. 497-500 do Inqurito 650-DF).
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delegou a tarefa de receber esta propina, em alguns casos e ocasies, a Marcelo Toledo Watson que a entregava a ele ou diretamente a Arruda. Omzio Pontes pegava parte desta propina com Durval Barbosa para si mesmo e para ser entregue a Arruda e a outros membros da quadrilha. Marcelo Carvalho pegava parte desta propina com Durval Barbosa para ser entregue a Paulo Octvio.20 4. O Ncleo Gestor de Apoio Poltico e de Pagamento a Parlamentares e Representantes de Partidos Polticos, integrado por Durval Barbosa Rodrigues (por certo perodo), Jos Geraldo Maciel, Omzio Pontes, Domingos Lamoglia e Fbio Simo, teve a atribuio de auxiliar os lderes da quadrilha a conquistar e comprar apoio poltico, entregar propina a parlamentares e representantes de partidos polticos, oferecida por Jos Roberto Arruda e Paulo Octvio Pereira, em troca de apoio poltico e parlamentar. Tambm atuavam para evitar que parlamentares e representantes de partidos polticos corrompidos por eles fizessem eficiente fiscalizao legislativa da atuao administrativa e poltica do Governador e sua equipe de governo. 5. O Ncleo de Tarefas Gerais era integrado por Marcelo Toledo Watson, Rodrigo Diniz Arantes e Luiz Paulo Costa Sampaio, que auxiliava Arruda e Durval Barbosa Rodrigues, respectivamente. Eles executaram tarefas de transporte de propina arrecadada pela quadrilha, participaram de reunies dos membros da quadrilha, e cumpriam tarefas gerais de interligao entre seus membros.
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QUE, alm do sistema de arrecadao de propina acima descrito, que permanente, o Governador ARRUDA tambm determinou que fosse seguido um sistema de distribuio de propina, tambm permanente, o qual conta com a atuao de pelo menos dois distribuidores de propina, escolhidos pessoalmente por ARRUDA, tarefa desempenhada por DOMINGOS LAMOGLIA e JOS GERALDO MACIEL; (Depoimento de 03.12.2009, volume 4/9, fls. 497-500 do Inqurito 650-DF).
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Esta quadrilha tinha duplo objetivo: a) implementar um projeto de poder poltico que lhes garantisse acesso direto ao dinheiro pblico, para desvi-lo e dele se apropriar mediante corrupo; e b) assegurar o enriquecimento ilcito dos seus membros, mediante lavagem de dinheiro. Para tanto, a partir de 2006, recursos ilcitos recebidos de empresrios por Durval Barbosa Rodrigues foram entregues por ele a integrantes desta quadrilha, especialmente a Jos Roberto Arruda e a Paulo Octvio Alves Pereira, de modo a atender ao objetivo de financiar a campanha eleitoral deles ao Governo do Distrito Federal e ao de angariar e garantir-lhes apoio poltico nos anos de governo. No mesmo perodo, parte de tais recursos ilcitos foram tambm usados, como ser narrado adiante, para corromper Deputados Distritais, candidatos ao cargo de Deputado Distrital e representantes de partidos polticos que integravam ou poderiam integrar a Cmara Legislativa do Distrito Federal no futuro prximo. Aps a vitria eleitoral de Jos Roberto Arruda e de Paulo Octvio Alves Pereira nas eleies de 2006 para o Governo do Distrito Federal, o mtodo de atuao adotado por esta quadrilha, cujo principal lder assumiu o poder poltico no Distrito Federal em janeiro de 2007, ao tomar posse no cargo de Governador do DF, continuou solicitar e receber vultosos recursos ilcitos de empresrios, a ttulo de propina cobrada para lhes garantir acesso s contrataes de servios e aos pagamentos de dvidas reconhecidas por servios prestados sem contrato, feitos pelo Distrito Federal. O dinheiro solicitado e recebido ilicitamente dos empresrios por membros desta quadrilha destinava-se ao enriquecimento ilcito de seus membros21, e tambm servia para o pagamento de vantagem indevida a Deputados Distritais, notadamente os j eleitos e empossados, para constituir a base poltica do novo Governo na Assembleia Legislativa do Distrito Federal e garantir que os parlamentares e partidos envolvidos votassem favoravelmente a projetos de lei de interesse do novo grupo poltico que assumiu o Governo.22 Estes valores eram
O dinheiro tambm seria empregado em futuras campanhas eleitorais. A votao do PDOT exemplo do apoio poltico de parlamentares e representantes de partidos polticos angariado e garantido pelos atos da quadrilha.
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pagos a eles para que votassem favoravelmente ao Governo na Assembleia e tambm deixassem de efetuar a fiscalizao legislativa adequada da gesto de Jos Roberto Arruda, Paulo Octvio Alves Pereira e seu grupo poltico no Governo. As atividades desta quadrilha, como agrupamento organizado para cometer ilcitos penais, s comearam a declinar em intensidade a partir de 11 de fevereiro de 2010 com a priso preventiva do seu principal lder, o ento Governador do Distrito Federal Jos Roberto Arruda, por ordem do Superior Tribunal de Justia nos autos do inqurito n 650-DF, que teve como finalidade prevenir que ele voltasse a praticar falsidade ideolgica e corrupo de testemunha com o objetivo de influir na investigao que ocorria no Inqurito 650, como consta de denncias j oferecidas a esta Corte (aes penais n 622 e 624). A formao deste grupo criminoso comeou muito antes, como j dito. J em maro de 2006, por exigncia legal, Joaquim Domingos Roriz desincompatibilizou-se do cargo de Governador do Distrito Federal para concorrer a uma vaga no Senado Federal. Em seu lugar assumiu a Vice-Governadora Maria de Lourdes Abadia. Apesar do seu afastamento formal do cargo de Governador, a influncia de Joaquim Domingos Roriz na vida poltica e no Governo do DF no diminuiu naquele ano de 2006. Ele manteve um grupo de auxiliares de sua estrita confiana no exerccio de cargos polticos importantes para o esquema criminoso na estrutura administrativa do Governo do Distrito Federal. Dentre eles, destaca-se Durval Barbosa, ento Secretrio de Assuntos Sindicais, antigo dirigente de esquema ilcito que em 2006 j estava desvendado, e que havia sido operado por ele e outros membros do esquema criminoso no Instituto Candango de Solidariedade e na CODEPLAN. Durval Barbosa, na gesto de Joaquim Roriz como Governador do Distrito Federal, tambm teve como funo ilcita arrecadar propina solicitada de e oferecida por empresrios que prestavam servios ao governo. Seu principal nicho de atuao ilcita foi como dirigente da Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central CODEPLAN, a empresa pblica do GDF que ele presidiu, e na qual operava como gestor da atividade de arrecadao ilcita de verbas de
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interesse de um grupo criminoso, praticando ou retardando os atos de contratao de servios sem licitao. Revelado o esquema criminoso operado por ele na CODEPLAN em favor da quadrilha, Durval Barbosa foi nomeado para ocupar o cargo de Secretrio de Assuntos Sindicais, uma funo de fachada que lhe garantiu foro judicial privilegiado no Tribunal de Justia do Distrito Federal e Territrios para as diversas investigaes criminais e aes penais que vinha respondendo, e permitiu-lhe continuar a exercer as mesmas funes ilcitas, de interesse da quadrilha23. Com pretenses polticas ambiciosas para o Senado Federal e tambm desejoso de manter esquema poltico e ilcito no cenrio regional, o favoritismo de dois candidatos ao cargo de Governador do DF na eleio de 2006 motivou Joaquim Roriz a apostar parte das suas fichas nos postulantes Jos Roberto Arruda, ento Deputado Federal, e Paulo Octvio, ento Senador da Repblica, a quem Roriz pretendia suceder no Senado, embora faltassem ainda seis anos para o trmino de seu mandato. Mesmo apoiando ostensivamente a candidatura de Maria de Lourdes Abadia na disputa eleitoral para o cargo de Governador, Roriz determinou a Durval Barbosa, um de seus homens de confiana na arrecadao de recursos ilcitos de propina, que ficasse disposio da candidatura de Jos Roberto Arruda e de Paulo Octvio Alves Pereira24.
Durval Barbosa, em razo desta sua extensa atuao como membro da quadrilha, foi denunciado diversas vezes pelo Ministrio Pblico do Distrito Federal e Territrios. At abril de 2011, segundo a 3 Promotoria de Justia de Defesa do Patrimnio Pblico e Social do MPDFT, Durval Barbosa respondia, dentre outras investigaes criminais, s seguintes aes penais na Justia do Distrito Federal, em algumas das quais com a condenao ainda no transitada em julgado mencionada: 2006.011.11030-5, 2009.011.192943-2 (sentena: 2 anos, 2 meses, 20 dias), 2009.011.192979-5 (sentena: 2 anos, 2 meses, 20 dias), 2009.011.193007-2, 2009.011.193017-7 (acrdo: 1 ano, 6 meses), 2009.011.193018-5 (sentena: 2 anos, 2 meses, 20 dias), 2009.011.193070-6 (sentena: 2 anos, 2 meses, 20 dias), 2009.011.197635-7, 2010.011.001629-5 (acrdo: 1 ano, 6 meses, 20 dias), 2010.011.001828-4, 2010.011.002929-5 (sentena: quase 3 anos), 2010.011.004441-0 (2 anos, 2 meses, 20 dias), 2010.011.017372-4, 2010.011.068845-3, 2010.011.128081-8, 2010.011.129719-6, 2010.011.174628-9, 2010.011.190934-7, 2010.011.217130-3, 2010.011.229651-9, 2011.011.003697-8, 2011.011.047225-0, 2011.011.048317-5.
23 24Segundo
Durval Barbosa (fls. 14/29): O declarante esclarece que todas as despesas de campanha ao Governo do DF de ARRUDA foram pagas com dinheiro arrecadado de prestadores de servios ao
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A partir deste momento25, tendo em vista a ordem de Joaquim Roriz, Durval Barbosa Rodrigues passou a angariar ilicitamente recursos financeiros e apoio poltico e empresarial em prol da campanha de Jos Roberto Arruda e de Paulo Octvio Alves Pereira, como misso de interesse do esquema ilcito que ento operava. Aqui tem incio a reestruturao da quadrilha que, no ano seguinte, apoderar-se-ia completamente do Governo do Distrito Federal. O vdeo26 em que Durval Barbosa entrega elevada quantia em dinheiro, em mos, a Jos Roberto Arruda, o qual imediatamente o repassa a seu auxiliar imediato no esquema criminoso, Rodrigo Diniz Arantes, tambm registra trecho de dilogo mantido entre Arruda, Roriz e Durval, ao telefone, explicitando claramente entre eles o vnculo que os une. Prova do profundo envolvimento de Durval Barbosa Rodrigues no financiamento da campanha de Arruda-Paulo Octvio o dilogo mantido entre Durval e Abdon Bucar, principal responsvel pela propaganda eleitoral de Jos Roberto Arruda e de Paulo Octvio, em setembro de 2006 (Laudo n. 483/2010 INC/DITEC/DPF, vol. 6/9, fls. 1.327/1.341, do Inqurito 650-DF). Abdon Bucar pede ajuda a Durval Barbosa para regularizar o ingresso de um milho de reais em sua conta, valor destinado campanha eleitoral de Arruda-Paulo Octvio, mediante manobra dissimuladora da ilicitude que consiste no fornecimento de nota fiscal fria. O depoimento de Tales Souza Ferreira tambm esclarece estes fatos ilcitos ocorridos na poca da campanha eleitoral de 2006, conforme estes trechos de seu depoimento:
QUE na segunda quinzena de outubro de 2006, o declarante foi contactado pela pessoa de DURVAL BARBOSA RODRIGUES que o convidou para ajudar na campanha do ento candidato JOSE ROBERTO ARRUDA ao Governo do Distrito
GDF. Registre-se que os demais denunciados, em sua esmagadora maioria, optaram por exercer o direito constitucional ao silncio para no se auto-incriminar.
25
O marco temporal mais conservador, para efeito da imputao do delito de quadrilha, julho de 2006, data da primeira prova da manipulao de recursos econmicos ilcitos no interesse do grupo criminoso. 26 Ver imagens no vol. 6/9, fls. 1312-1326, do Inqurito 650-DF.
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Federal; QUE DURVAL lhe disse que estava enfrentando alguns problemas referentes a gastos na Administra~o da chamada Casa dos Artistas localizada na QI 05, chcara 16, Lago Sul, local no qual funcionou o Governo de transio de JOS ROBERTO ARRUDA; QUE l trabalhou at 31 de dezembro de 2006; QUE a responsabilidade do declarante era a administrao da casa, sendo responsvel pelos pagamentos de gua, luz, telefone, empregados de servios gerais, aluguel de veculo e demais despesas referentes ao funcionamento da casa; QUE tinham sala na referida casa, JOS ROBERTO ARRUDA, PAULO OCTVIO, JOS HUMBERTO, WELIGTON MORAES, ABDON BUCAR, DOMINGOS LAMOGLIA, OMZIO; () QUE o declarante foi contratado diretamente por DURVAL de quem recebeu sete mil reais por ms; QUE recebeu tais pagamentos diretamente de DURVAL, sempre em espcie; () QUE o declarante semanalmente informava a DURVAL qual era a previso de gastos; QUE DURVAL lhe entregava o dinheiro ou na prpria casa ou no gabinete daquele na Secretaria de Assuntos Sindicais; () QUE o declarante esclarece que durante os trs meses em questo efetuou diversas entregas de valores a OMZIO e WELIGTON MORAES; QUE tais entregas foram feitas por determinao direta de DURVAL BARBOSA, no sabendo esclarecer qual o motivo de tais pagamentos; () QUE nas questes da administrao da casa, reportava-se quando necessrio, a DOMINGOS LAMOGLIA, JOS HUMBERTO e WELIGTON MORAES; QUE a prestao de contas era feita a DURVAL BARBOSA. (vol. 4/9, fls. 718/719, do Inqurito 650-DF).
Nessa etapa da associao criminosa, um dos repasses efetuados por Durval Barbosa diretamente a Jos Roberto Arruda, em setembro de 2006, foi registrado em vdeo gravado por ele (Laudo n 434/2010 INC/DITEC/DPF, vol.6/9, fls. 1.312/1.326, do Inq. 650-DF)27.
27Segundo
Durval Barbosa: um dos CD's entregue nessa ocasio contm vdeo no qual ARRUDA recebe do declarante, no gabinete da presidncia CODEPLAN, a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em notas de R$ 100,00 (cem reais), e pede para colocar o dinheiro em uma sacola; QUE em seguida liga para seu sobrinho Rodrigo, que ento comparece ao recinto e arrecada a sacola com
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Neste vdeo, Jos Roberto Arruda flagrado recebendo a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em espcie28, que foi acondicionada em uma sacola e levada para o carro, por ordem sua, pelo denunciado Rodrigo Diniz Arantes29. Rodrigo Diniz Arantes manteve uma relao estvel e permanente com Jos Roberto Arruda como membro desta quadrilha, cometendo outros crimes junto com ou a mando dele. Alm de ser tratado como membro da famlia e de ser auxiliar direto h vrios anos30 e de executor material de ordens de Jos Roberto Arruda exercente de uma tarefa essencial para a quadrilha, a de auxiliar central do esquema de arrecadao de dinheiro ilcito, como se viu neste episdio de 2006 e naquele outro, ocorrido em 2010, em que houve o oferecimento de dinheiro para uma testemunha da apurao dos fatos no inqurito n STJ-650DF (Este fato ilcito foi denunciado pelo Ministrio Pblico Federal ao Superior Tribunal de Justia e objeto da ao penal n 622) 31. Na condio formal de secretrio particular do Governador (e do Parlamentar Federal), o estratgico papel de Rodrigo Diniz Arantes era o de executar e viabilizar materialmente as ordens criminosas de Jos Roberto Arruda no interesse da quadrilha. Na campanha eleitoral de 2006, quando os vnculos firmes, estveis e permanentes desta nova formao da quadrilha foram estabelecidos, os principais operadores do novo esquema criminoso juntamente com Durval Barbosa
dinheiro em seu interior, conforme indicao de ARRUDA, se ausentando do gabinete em seguida. (vol.1/2, fl.16, do Inqurito 650-DF)
28Os
acusados, em conhecida estratgia do submundo da criminalidade, optavam por manipular os recursos em espcie, evitando o sistema bancrio nacional, para no deixar qualquer rastro, como ser narrado ao longo desta denncia.
29Segue
trecho do Laudo n 434/2010 INC/DITEC/DPF (vol. 6/9, fl. 1.321, do Inq. 650-DF): Arruda: (ao Rodrigo) Rodrigo, pe no carro pra mim.
30
A relao funcional direta entre Jos Roberto Arruda e Rodrigo Diniz Arantes bastante antiga e duradoura. A Cmara dos Deputados informa que Rodrigo Diniz Arantes atuou como Secretrio Parlamentar de 9 de junho de 2003 a 31 de dezembro de 2006, de Jos Roberto Arruda ao tempo em que ele ocupou o cargo de Deputado Federal.
31Fato
j denunciado e que objeto da Ao Penal 622, no STJ (em anexo).
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Rodrigues foram Omzio Pontes e Domingos Lamoglia de Sales Dias, que integravam o Gabinete do ento Deputado Federal Jos Roberto Arruda na Cmara dos Deputados, como Assessor de Comunicao e Chefe de Gabinete, respectivamente.32 Omzio Pontes e Domingos Lamoglia reuniam-se com Durval Barbosa a fim de receber, em espcie, os recursos ilcitos por este arrecadados junto a empresrios e destinados para a campanha eleitoral de Jos Roberto Arruda e de Paulo Octvio Alves Pereira. Nesse contexto de entrega ilcita de dinheiro recebido criminosamente por Durval Barbosa, ele gravou em vdeo a entrega de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em espcie, para Omzio Pontes e Domingos Lamoglia em 04 de setembro de 2006, conforme Laudo n. 550/2010 INC/DITEC/DPF (vol. 6/9, fls. 1.425/1.434, do Inq. 650-DF). Na gravao, Durval Barbosa entrega a citada quantia para a dupla, momento em que Domingos Lamoglia ainda lhe pede mais dinheiro3334 (Laudo n. 550/2010 INC/DITEC/DPF vol. 6/9, fl. 1.429, do Inq. 650-DF). Omzio Pontes e Domingos Lamoglia foram nomeados para cargos importantes no Governo do Distrito Federal, em 2007, pela importncia da tarefa que exerciam no interesse da quadrilha, operando um esquema criminoso de solicitao e recebimento de propina para entregar para os lderes Jos Roberto Arruda e Paulo Octvio Alves Pereira.
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Lamoglia foi Secretrio Parlamentar de Arruda de 30 de maro de 2005 a 5 de abril de 2006.
33Segue
trecho do Laudo n. 550/2010 INC/DITEC/DPF (vol. 1/2, fl. 1.429, do Inq. 650-DF): Domingos: () Mais quinzinho voc consegue?. Conforme Durval Barbosa (vol.1/2, fls. 16/22, do Inq. 650-DF): QUE no perodo em que Arruda fechou sua adeso com o declarante, ARRUDA j apresentava como seus legtimos representantes as pessoas de Domingos Lamglia e Omzio Pontes, que doravante executariam os seus pleitos junto ao declarante e demais unidades de governo do DF; () QUE em outro vdeo apresentado aparece novamente Omzio Pontes e Domingos Lamglia, os quais solicitam a quantia de 150 mil reais, a mando de Arruda, como parte de uma programao especfica da campanha eleitoral, para um perodo determinado; QUE naquela oportunidade, entretanto, somente receberam R$ 100 mil reais.
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Vide imagens no volume 6/9, fl. 1430-1431, do Inqurito 650-DF.
38
Omzio Pontes foi nomeado Assessor de Imprensa do GDF e Domingos Lamoglia teve papel to ou ainda mais relevante35. De fato, Domingos Lamoglia assumiu a funo de Chefe de Gabinete do Governador Jos Roberto Arruda. Posteriormente, em 25 de setembro de 2009, tomou posse em um cargo estratgico para os interesses da quadrilha, o de Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal e Territrios TCDFT, que o rgo de controle externo incumbido de fiscalizar e aprovar as contas do Governo do Distrito Federal. A nomeao de Domingos Lamoglia consistiu na primeira indicao do Governador Jos Roberto Arruda para o Tribunal de Contas do Distrito Federal e Territrios. Representou um ousado movimento da quadrilha, tendo em vista que o rgo tem como principal papel justamente fiscalizar os atos administrativos do GDF. Como se j no bastasse a estratgia de corromper Deputados Distritais em troca de sustentao poltica do Governo Arruda-Paulo Octvio, a quadrilha resolveu infiltrar um de seus principais integrantes no interior do prprio Tribunal de Contas do Distrito Federal e Territrios, como meio de reassegurar aprovao de contas. Documentos apreendidos na residncia de Domingos Lamoglia, em cumprimento a mandado de busca e apreenso evidenciam a quota de funcionrios reservada a cada Distrital pelos lderes da quadrilha e seus coordenadores de ncleo especfico. Em razo de suas atividades na quadrilha, o montante de R$ 135.200,00, em espcie, foi apreendido na residncia de Domingos Lamoglia no curso da
35Foi
encontrada, em endereo controlado por Domingos Lamoglia (item 8.2 do MB 25, constante do Apenso n 34, do Inq. 650-DF), planilha contendo os contratos do GDF na rea de informtica. Tal rea era o nicho de atuao da quadrilha via Durval Barbosa. Domingos Lamoglia operava em outras reas tambm. Com efeito, o item 8.4 do MB 25 (constante do Apenso 34, fl. 45, do Inq. 650DF e vol. 8/9, fl. 1.800, do referido Inqurito) traz referncia do recebimento de propina em duas obras.
39
execuo de mandado de busca e apreenso no dia 27/11/2009 (Laudo n. 156/2010 INC/DITEC/DPF, vol. 7/9, fls. 1.689/1.696, do Inq. 650-DF)36. Alm de repassar recursos ilcitos para a campanha de Jos Roberto Arruda e de Paulo Octvio Alves Pereira, Durval Barbosa Rodrigues tambm ficou responsvel por oferecer e pagar vantagem indevida em dinheiro, em nome de ambos, aos futuros Deputados Distritais, na poca candidatos que tinham real chance de xito37, e que viriam a integrar a base de apoio poltico para viabilizar a aprovao de projetos na Cmara Distrital. Nesse campo, h prova em vdeo da entrega de propina, em 2006, aos candidatos reeleio ou representantes de partido poltico, Leonardo Prudente, Junior Brunelli, Eurides Brito da Silva e Odilon Aires Cavalcante38. Durval Barbosa entrou grande quantidade de dinheiro a Leonardo Prudente, em duas oportunidades: 1 e 13 de setembro de 2006, em troca de seu apoio poltico para os lderes da quadrilha nas votaes parlamentares e especialmente durante atos fiscalizao dos atos do governo. (Laudos n 384 e 488/2010 INC/DITEC/DPF vol. 6/9, fls. 1.257/1.266 e 1.342/1.356, respectivamente, do Inq. 650-DF), Junior Brunelli, em 06 de julho de 2006, recebeu uma alta quantia em espcie das mos de Durval Barbosa (Laudo n. 490/2010 INC/DITEC/DPF, vol. 6/9, fls. 1.367/1.378, do Inq. 650-DF). Durval Barbosa, no curso da campanha eleitoral de 2006, pagou vantagem indevida, consistente em dinheiro em espcie, para Odilon Aires
36 Na
residncia de Jos Geraldo Maciel foram encontrados valores em moeda estrangeira (U$ 22.930,00 dlares americanos e 5.150,00 euros) vol. 8/9, fl. 1861, do Inq. 650-DF. QUE esclarece ainda que foi escalado por ARRUDA para atuar como distribuidor de propina para Deputados Distritais que passaram a integrar a base de apoio campanha eleitoral deflagrada no ano de 2006. - Depoimento de Durval Barbosa, vol. 4/9, fls. 524 do Inq. 650-DF.
37
38
Em 2002, eles j tinham sido eleitos Deputados Distritais pelo PMDB (Leonardo Prudente,
Eurides Brito da Silva e Odilon Aires Cavalcante) e PPB (Junior Brunelli). Quando encerrou seu mandato poltico, Odilon passou a exercer cargos pblicos e a representar o PMDB.
40
Cavalcante (Laudo n. 357/2010 INC/DITEC/DPF, vol. 6/9, fls. 1.247/1.256, Inq. 650-DF)39. Por fim, tambm em 200640, Eurides Brito da Silva recebeu recursos em espcie (propina) entregues por Durval Barbosa (Laudo n. 0184/2010 INC/DITEC/DPF, vol. 6/9, fls. 1.191/1.198, do Inq. 650-DF). Com a vitria eleitoral de Jos Roberto Arruda em 2006, Durval Barbosa, que tinha desempenhado papel proeminente na campanha eleitoral, foi nomeado Chefe da Assessoria Especial da Governadoria do Distrito Federal para continuar operando o esquema na rea de informtica41. Aqui preciso consignar que Durval Barbosa, durante a gesto de Jos Roberto Arruda e Paulo Octvio, tinha como principal campo de atuao criminosa a solicitao e recebimento de propina de empresas prestadoras de servio na rea de informtica e afins. A implementao do esquema de arrecadao de propina em outras reas do GDF no era responsabilidade sua. Sobre o tpico:
QUE o declarante era o encarregado de arrecadar a propina relativa aos contratos e prestao de servios no setor de informtica, enquanto os demais setores do Governo contavam com outros arrecadadores. (Depoimento de Durval Barbosa, vol. 4/9, fls. 497/500, do Inq. 650-DF). Que a declarante sempre recebera a informa~o, por parte de clientes, amigos e fornecedores, de que DURVAL era quem comandava todos os pagamentos dos contratos do GDF, e ela acreditava que ele tinha mais poder do que o prprio Governador; QUE a declarante acredita que a rea de influncia de DURVAL seria a |rea de TI. (Depoimento da denunciada Nerci Soares
Pelo teor do dilogo (vol. 6/9, fls. 1.255/1.256, do Inq. 650-DF), foi possvel identificar o perodo como anterior a eleio de 2006.
39 40QUE
o vdeo do segundo semestre do ano de 2006. - Depoimento de Eurides Brito, vol. 5/9, fl. 1150, do Inq. 650-DF.
41Diferente
de Durval Barbosa, tal momento simboliza o afastamento de Jos Roberto Arruda em relao ao seu financiador Joaquim Roriz. No final do ano, o marco temporal final do envolvimento de Roriz na quadrilha j ocorreu, razo pela qual o crime est prescrito quanto a ele (razes na cota).
41
Bussanra, responsvel pela empresa UNIREPRO, vol. 4/1, fls. 740, do Inq. 650DF). QUE tambm gostaria de destacar que DURVAL BARBOSA quem se encarregava de arrecadar propinas dos empresrios que tinham interesse em celebrar contratos na |rea de inform|tica. (Depoimento do denunciado Adailton Barreto Rodrigues, Assessor da Secretaria de Educao, vol. 5/9, fl. 1.043, do Inq. 650-DF).
Alm disso, nunca demais lembrar que havia uma relao de confiana entre a maior parte dos empresrios deste setor e Durval Barbosa, pois o ltimo havia exercido esta funo na gesto anterior no GDF. Objetivando fortalecer sua posio dentro do GDF, Paulo Octvio, no exerccio do cargo de Governador, nomeou Durval Barbosa como Secretrio da Secretaria de Estado Extraordinria de Relaes Institucionais, em 11 de junho de 2007. Destaque-se que esta Secretaria de Estado Extraordinria de Relaes Institucionais, assim como aconteceu na gesto de Joaquim Roriz com a Secretaria de Assuntos Sindicais, era apenas de fachada.42 O objetivo era manter o foro por prerrogativa de funo para fins penais e legitimar ainda mais Durval Barbosa, em razo de sua nova posio de Secretrio de Estado, para ser interlocutor perante os empresrios, do prprio Governador, do Vice-Governador e dos demais servidores pblicos corrompidos que atuavam no esquema ilcito que est sendo aqui denunciado. So fartas as provas colhidas documentando Durval Barbosa solicitando, arrecadando, recebendo e distribuindo, em nome do grupo que constitua e representava, vantagem indevida de empresrios, consistente em dinheiro em espcie, para assegurar-lhes a manuteno do vnculo de prestao de
42QUE
a Secretaria de Relaes Institucionais, comandada pelo declarante desde que foi criada no ano de 2007, nunca foi ordenadora de despesas e jamais recebeu recursos oramentrios ou financeiros, de modo que o declarante nunca teve responsabilidade de contratar ou descontratar durante o governo ARRUDA; QUE este fato evidencia o papel do declarante no sistema de arrecadao de propina implantado pelo Governador ARRUDA, que diz respeito a contratos e servios prestados em outros rgos de governo. (Depoimento de Durval Barbosa, vol. 4/9, fls. 540, do Inq. 650-DF).
42
servios e a continuidade dos pagamentos que, caso contrrio, seriam suspensos ou interrompidos. Em um impactante vdeo, por exemplo, ficou registrado o momento em que Jos Celso Gontijo -- grande empresrio da construo civil, e de vrios outros ramos econmicos e um dos homens mais ricos e influentes do Distrito Federal -- compareceu espontaneamente ao gabinete de trabalho de Durval Barbosa, na Secretaria de Relaes Institucionais, ofereceu e entregou dinheiro (propina) para Durval Barbosa em outubro de 2009 (Laudo n. 235/2010 INC/DITEC/DPF, vol. 6/9, fls. 1.229/1.238, do Inq. 650-DF). Visava manter a regularidade dos pagamentos pelo GDF a sua empresa, Call Tecnologia, por servios prestados. A intimidade dos dois evidente a denotar vrios encontros anteriores de mesma natureza e mesma finalidade, a dispensar explicaes entre ambos. A forma como Durval Barbosa dirige-se ao grande empresrio denota a frequncia dos atos de corrupo ativa e passiva e o pleno conhecimento da finalidade ilcita dos pagamentos (fl. 1.232)43:
Durval: Fala, Z Pequeno! Z Pequeno: Como , Durval, c t| bom?
Como contraprestao pelos servios prestados quadrilha, Durval Barbosa: a) ficaria com parte dos recursos para si prprio; b) teria seus caros advogados pagos com o dinheiro arrecadado44; e c) Jos Roberto Arruda, Paulo
43QUE
a visita de JOS CELSO GONTIJO tinha o objetivo de fazer um acerto, ou seja, entregar dinheiro da propina que o declarante estava incumbido por ARRUDA de arrecadar em razo do contrato que a empresa CALL TECNOLOGIA, de propriedade de JOS CELSO GONTIJO mantm com o GDF. - Depoimento de Durval Barbosa,vol. 4/9, fls. 528, do Inq. 650-DF.
44QUE
ARRUDA prometeu ao declarante que iria trabalhar os processos no mrito junto aos Desembargadores; QUE isso significa que iria trabalhar para que os Desembargadores votassem a favor do declarante nas aes a que responde; () QUE os advogados pagos por ARRUDA eram os do escritrio de ARISTIDES JUNQUEIRA, bem como o escritrio de MAURCIO CORREA e tambm o advogado HERALDO PAUPRIO; QUE o escritrio de ARISTIDES JUNQUEIRA cobrava honorrios de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) por processo, pagos por ARRUDA; QUE esses valores eram pagos a mando de ARRUDA em espcie e eram oriundos do esquema ilcito de desvio de recursos pblicos; () QUE MAURCIO CORREA cobrou R$ 6.000.000,00 (seis milhes de reais) de honorrios; QUE MAURCIO CORREA no chegou a praticar nenhum ato processual em favor do declarante. Depoimento de Durval Barbosa, vol. 4/9, fls. 516/520, do Inq. 650-DF.
43
Octvio e Jos Geraldo Maciel, diretamente ou via intermedirios, tentariam influenciar o Tribunal de Justia do Distrito Federal e Territrios para favorecer Durval Barbosa nos processos que ele respondia45 46. Como dito, a atuao dinmica da quadrilha ora denunciada, que conquistou nas eleies de 2006 e assumiu o poder poltico do Governo do Distrito Federal a partir de 2007, passou a ter o seguinte fluxo47: a) solicitao e recebimento de vantagem ilcita e indevida (dinheiro em espcie) de empresrios do ramo de informtica, que tinham interesse em prestar servios ao GDF e receber regularmente os respectivos pagamentos; b) apropriao de parte do montante para enriquecimento ilcito dos membros; e c) emprego do restante para oferecer e pagar propina (dinheiro em espcie) a Deputados Distritais e representantes de partidos polticos, para formar a base de sustentao poltica dos lderes da quadrilha. O elevado grau de ilicitude na atuao dos membros da quadrilha, revelado ao longo da apurao, impressiona. Os membros da quadrilha, sem qualquer pudor, usaram o Governo do DF para financiar seus projetos pessoais, polticos e econmicos. A quadrilha registrou em vdeo e por escrito seus prprios atos ilcitos. H vdeos que mostram o pagamento puro e simples de propina para Deputados Distritais por Durval Barbosa, em nome de Arruda e demais membros da quadrilha. Um documento apreendido em endereo controlado por Domingos Lamoglia (item 9.16, MB 25, constante do Apenso n 34 e vol. 8/9, fl. 1.803, do Inq.
45O
vdeo analisado no Laudo n. 394/2010 INC/DITEC/DPF (vol. 6/9, fls. 1.267/1.290, do Inq. 605-DF) mostra, entre outras coisas relevantes, Jos Geraldo Maciel e Durval Barbosa tratando do voto de Desembargadores do TJDFT.
46
O Procurador-Geral da Repblica comunicou ao Conselho Nacional de Justia, em dezembro de 2009, a possvel ilicitude de atos envolvendo juzes, remetendo cpia de documentos extrados do inqurito 650, tendo em vista a prerrogativa de juzes serem investigados por juzes.
47QUE
todas essas operaes com dinheiro oriundo dos contratos so desenhadas e ordenadas pelo governador ARRUDA. - Depoimento de Durval Barbosa (vol.1/2 ,fls. 14/29, do Inq. 650-DF).
44
650-DF) indica o nmero de nomeaes disponveis dentro do GDF que cada grupo de pessoas vinculadas a Jos Roberto Arruda e Paulo Octvio teria direito48. Este documento muito generoso em informaes sobre a capilarizao do esquema criminoso em todos os setores da estrutura administrativa do Governo do Distrito Federal, incluindo de Secretrios de Estado a Gerentes de Projeto e estendendo sua influncia criminosa at a Cmara Legislativa. Cada Deputado Distrital, por exemplo, teve direito a oitenta 80 nomeaes no GDF, conforme documento apreendido na Operao Caixa de Pandora49. Domingos Lamoglia e Omzio Pontes, na condio de Amigos do Grupo de JRA50, foram aquinhoados, cada um, com 30 nomeaes. Alm disso, foi apreendida com Domingos Lamoglia (item 9.15, MB 25) cpia da Ata da 1 Reunio de Trabalho do grupo poltico de trabalho do Governador Jos Roberto Arruda, sob sua presidncia. O denunciado Domingos Lamoglia foi um dos participantes da reunio. O documento, assinado pelo ento Governador Jos Roberto Arruda, lder mximo da quadrilha, consigna regras ilcitas para a distribuio criminosa de cargos em comisso no GDF, e para nomeao de contratados pelas empresas terceirizadas de prestao de servio:
Aps, posicionou-se quanto questo do provimento de cargos
comissionados, no mbito distrital, sendo assim determinado: no mbito interno, afastar os comissionados tcnicos ou servidores efetivos que detm cargos em comisso, nomeados em cargos comissionados no Governo do Distrito Federal, no alinhados com a poltica do Governo do Distrito Federal,
48Vide
tambm arquivos encontrados com Jos Geraldo Maciel (itens 3 e 4, MB 03 constante do Apenso n 9 e vol. 8/9, fls. 2.113/2.115, do Inq. 650-DF).
49
Vide MB 25, constante do Apenso n 34, fl. 71, do Inq. 650-DF
50JRA
significa Jos Roberto Arruda. Conforme a planilha, Domingos Lamoglia, agora na condio de coordenador de campanha, teria um bnus de mais 10 nomeaes, conforme MB 25, constante do Apenso 34, fl. 71, do Inq. 650-DF
45
substituindo-os tanto;
por
assessores
prximos,
de
longa
data,
amigos,
correligionrios, dentre outros, desde que possuam capacidade tcnica para
no mbito externo, fazer um levantamento minucioso nos contratos de prestao de servios de mo-de-obra e estgios para que se possa viabilizar a absoro das demandas que no foram atendidas no setor pblico pelo setor privado, em especial aos demitidos do antigo Instituto Candango de Solidariedade ICS e correligionrios de campanha. Por fim, pediu aos presentes uma avaliao geral no quadro de nomeaes no mbito do Governo do Distrito Federal, para que possamos saber com quem poderemos contar futuramente, para o novo projeto poltico que em breve se iniciar|.
Liderados pelo ento Governador Jos Roberto Arruda, todos os empresrios denunciados e tambm os membros da quadrilha institucionalizaram a corrupo, que virou a principal marca da gesto do Distrito Federal, capital da Repblica51, cujo oramento predominantemente financiado com recursos pblicos federais. A magnitude deste projeto criminoso ampliou o nmero de integrantes desta quadrilha e motivou a firme deliberao de seus lderes Arruda e Paulo Octvio em utilizar um expediente menos conhecido, fortemente dissimulador da ilicitude, como o reconhecimento de dvida, autorizando formalmente, por Decreto, todos os Secretrios de Estado e dirigentes de rgos e entidades do GDF a us-lo, sem qualquer condicionante. No pouca coisa. Esta poderosa organizao criminosa infiltrou-se na administrao pblica do Distrito Federal, em detrimento da moralidade administrativa, da gesto do dinheiro pblico, dando causa a servios pblicos sem qualidade na rea
51A
coisa era to arraigada, que foram arrecadadas duas cartas de autoria do ex Deputado Distrital Pedro Passos, dirigidas a Domingos Lamoglia, nas quais ele relata, sem qualquer pudor, que tinha esquemas anteriores no GDF, est passando no momento por dificuldades financeiras e, ao final, pedindo ao Governador que consiga um milho e quinhentos mil reais imediatamente e, durante um ano, cem mil reais de forma mensal para que ele voltasse a ter renda na atividade privada (itens 9.12 e 9.14 do MB 25, apenso n. 34 e fls. 1.801/1.802 do volume 8/9). Inquirido, Pedro Passos, obviamente, negou a autoria das estarrecedoras cartas apreendidas com Domingos Lamoglia (volume 5/9, fl. 1.143).
46
de informtica, inclusive na rea da educao. Usaram o dinheiro pblico para fins privados. A fonte de financiamento do esquema criminoso desta quadrilha foi o oferecimento e posterior pagamento de dinheiro por empresrios do ramo de informtica para altos integrantes da administrao do GDF (o Governador Arruda e seu Vice Paulo Octvio, Chefe de Gabinete Fbio Simo, Chefe da Casa Civil Jos Geraldo Maciel, o membro do TCDFT Domingos Lamoglia, Secretrios de Estado Durval Barbosa Rodrigues, Jos Luiz da Silva Valente, Ricardo Pinheiro Penna, Corregedor Roberto Giffoni, e altos funcionrios Omzio Pontes, Gibrail Nabih Gebrim, Masaya Kondo, Luiz Frana, Adailton Barreto Rodrigues, Luiz Paulo Costa Sampaio, Rodrigo Diniz Arantes) e seus apoiadores diretos (Marcelo Toledo Watson, Marcelo Carvalho de Oliveira), representados frequentemente no ato de recebimento pelo Secretrio de Estado Durval Barbosa, a fim de que fossem iniciadas ou mantidas relaes com o Governo, na rea da prestao de servios. Uma vez instalado o novo Governo do Distrito Federal em 2007, empres|rios corruptos procuraram seus integrantes, identificando o velho conhecido Durval Barbosa como interlocutor do grupo, e ofereceram vantagem indevida (propina) para iniciar ou manter relaes com a administrao pblica do Distrito Federal. (vol.1-2, fl. 20 do inqurito 650-DF)1 Nessa seara, para garantir maior mobilidade, a quadrilha continuou a utilizar as formas de contratao autorizadas pela lei de licitao, mas inovou substantivamente ao utilizar um novo esquema ilcito gradativamente com maior nfase: simplesmente foi instituindo o reconhecimento de dvida por servios prestados como forma corriqueira de contratao e pagamento de servios. Explica-se. A Administrao Pblica tem o dever, institudo por lei, de fazer licitao pblica do servio que necessita antes de contratar empresas privadas para prest-lo mediante pagamento. Em situaes muito restritas e excepcionais, especificamente indicadas pela lei, a assinatura do contrato no precedida de
47
certame licitatrio pblico: so as situaes excepcionais de dispensa ou inexigibilidade de licitao. Fraudes a licitao, por sua frequncia e uso disseminado no Governo do Distrito Federal, passaram a ser mais rapidamente identificadas por rgos de controle, especialmente o Ministrio Pblico do Distrito Federal e Territrios, o que levou ao ajuizamento de inmeras aes de improbidade administrativa e penais contra integrantes da administrao anterior do GDF, inclusive contra Durval Barbosa Rodrigues, e extino do Instituto Candango de Solidariedade. Este fato singular levou ao uso de um novo expediente de fraude e simulao para garantir o acesso de certas empresas e empresrios prestao de servio ao GDF, no interesse da quadrilha, especialmente a partir no ano de 2007, quando Jos Roberto Arruda e Paulo Octvio Alves Pereira assumiram o governo e tiveram de honrar inmeras promessas de campanha, atender interesses de empresrios e seus prprios interesses e de sua quadrilha. O reconhecimento de dvida passou a ter um papel singular no interesse desta quadrilha, com controle direto por seu lder, o Governador Arruda, conforme foi explicitado em um novo Decreto, absolutamente estranho s prticas lcitas da administrao, que torna regular e corriqueiro o que deveria ser incomum e raro. Note-se que licitaes continuaram a ser feitas e fraudadas, em situaes em que no havia possibilidade de dispensa ou de inexigibilidade, mas o reconhecimento de dvida assumiu considervel proporo como nova forma de admisso e pagamento por servios de empresas privadas no setor de informtica. O reconhecimento de dvida um ato administrativo absolutamente excepcional no mbito da Administrao Pblica. A empresa prestou servios ao GDF, sem contrato e sem qualquer outro instrumento jurdico que ampare ou autorize a prestao do servio pela empresa privada. No participou de licitao destes servios, nem foi a vencedora de certame de natureza licitatria. O GDF admitiu seus servios e emitiu comprovante de que foram executados. A empresa,
48
ento, fica esperando o reconhecimento da dvida pelo administrador pblico para que possa exigir-lhe o pagamento. No h prvia definio do valor dos servios, ou da quantidade necessria, ou da qualidade que ser exigida. O reconhecimento de dvida uma situao de fato marcadamente margem da lei, na qual a empresa, sem qualquer base legal, simplesmente presta o servio e fica a pretender o pagamento. A ilicitude da situao flagrante52. Este mtodo de contratao eliminou a concorrncia, o que por um lado favoreceu os empresrios interessados em participar do esquema. Ensejou cobrana de propinas mais elevadas do que as praticadas em casos de contratos celebrados com ou sem fraude licitao, porque a incerteza do pagamento fica a depender da discricionariedade de quem ir reconhecer ou no a dvida e autorizar o seu pagamento. O grave que no GDF esta situao ilegal (prestao de servio sem base contratual ou legal e posterior reconhecimento de dvida) tornou-se uma forma ordinria de relacionamento com empresas privadas, no mbito do esquema criminoso operado pela quadrilha que est sendo denunciada. Tornou-se, sobretudo, o ato administrativo esperado que ensejou a solicitao, oferta e pagamento de propina. Assim, sem mais necessidade, em regra, de fraudar uma licitao ou um procedimento administrativo53 para conquistar a posio de prestador de servio ao GDF, o que veio a ser feito em casos que buscavam o reconhecimento de situaes de dispensa ou inexigibilidade, a quadrilha engendrou um largo campo de atuao para escolher as empresas e empresrios que receberiam recursos do
Durval Barbosa, operador do esquema, assim definiu o instituto (fls. Vol. 1-2, 1fl. 20): QUE esse reconhecimento de dvida uma forma de legalizar o ilegal, ou seja, o Governador no autoriza a contratao emergencial, nem autoriza a realizao de licitao. Diante disso as empresas prestam servios sem cobertura contratual durante muito tempo e vo adquirindo crditos junto ao GDF.
52
A fraude a licitao desperta mais ateno dos rgos controladores (Ministrio Pblico e Tribunal de Contas) e dos rgos de investigao (polcia civil e federal) por ser frequente e antiga forma de ilcito. Situaes de dispensa ou inexigibilidade devem ser fundamentadas no bojo de um procedimento administrativo formal.
53
49
GDF54 e dos quais solicitaria propina, garantindo a posio de poder exigir o pagamento de propina em troca do reconhecimento da dvida e de seu pagamento. Aqui entra em cena o denunciado ROBERTO GIFFONI. Roberto Giffoni foi nomeado Corregedor-Geral do Distrito Federal em 1 de janeiro de 2007. Antes, ocupou cargo pblico no gabinete do Senador Paulo Octvio Alves Pereira, com quem mantm antigo vnculo.55 Logo no incio de sua gesto, engendrando o esquema criminoso, o ento Governador Jos Roberto Arruda editou o Decreto n. 27.815, de 28 de maro de 2007, cujo objetivo era regulamentar justamente os pagamentos oriundos de reconhecimento de dvida. Tornava regular um expediente margem da lei de licitaes. Sua meta, com a nova disciplina normativa, era centralizar o procedimento de reconhecimento de dvida na Corregedoria Geral do Distrito Federal, como forma de ter controle sobre esse importante instrumento de contraprestao das propinas que seriam arrecadadas dali em diante56. Na quadrilha, a pessoa escolhida para a tarefa foi Roberto Giffoni, que do crculo de confiana de Paulo Octvio. Em razo da sua atuao decisiva no procedimento para pagamento de reconhecimento de dvida, Roberto Giffoni, naturalmente, recebia seu quinho na propina paga pelas empresas. Gilberto Lucena, proprietrio da empresa Linknet Tecnologia e Telecomunicaes Ltda., revelou ter pagado propina a Roberto Giffoni e a
54Em
que pese utilizarem bastante o instrumento do reconhecimento de dvida, os membros da quadrilha recebiam propina de empresrios para viabilizar a existncia de relacionamento comercial com o GDF, o que tambm poderia ser alcanado via contrataes tpicas (licitao, dispensa ou inexigibilidade). Em outras palavras, apesar de sua relevncia no esquema, o reconhecimento de dvida no era o nico formato empregado.
55
Documentos anexados.
56Antes,
o rgo de controle interno avaliava a regularidade de pagamentos dessa natureza, a posteriori.
50
Ricardo Penna 57 , e prometeu a Durval Barbosa que pagaria o valor remanescente, consistente na parte de Paulo Octvio e de Jos Roberto Arruda (Laudo n. 502/2010 INC/DITEC/DPF, VOL. 6/1, fls. 1.379/1.390). Deixando claro seu papel de lder do esquema ilcito, interessante observar que o prprio Jos Roberto Arruda, em algumas oportunidades, editou Decretos autorizando reconhecimentos de dvidas e determinando o respectivo pagamento, como aconteceu justamente com a empresa Linknet Tecnologia e Telecomunicaes Ltda. (Decretos n. (s) 29.073 e 29.074, ambos de 21 de maio de 2008). Considerando sua condi~o de respons|vel de fato por toda a |rea de informtica do GDF58, coube a Durval Barbosa indicar o Diretor-Presidente da Agncia de Tecnologia da Informao AGEMTI-DF. Era preciso nomear uma pessoa de sua estrita confiana e que desse suporte para suas atividades, pois a AGEMTI-DF tinha um papel decisivo no campo da tecnologia da informao. Segundo Adailton Barreto Rodrigues (fls. 1.040/1.046):
QUE na gest~o de ARRUDA, foi criada formalmente, dentro da estrutura do Poder Executivo do GDF, uma agncia que tinha o domnio pleno de DURVAL, a qual era submetida a anlise de todos os projetos da rea de TI; QUE os processos s tinham encaminhamento a partir do parecer dessa agncia; QUE esclarece que tal agncia funcionava dentro da Secretaria de Relaes Institucionais; QUE tal agncia tinha inclusive poder decisrio sobre os referidos contratos; QUE salvo engano, a sigla da agncia seria AGEMTI; QUE os processos licitatrios da secretaria eram realizados pela Central de Compras; QUE no caso dos contratos de prestao de servios na rea de informtica, os processos de licitao de todas as secretarias s se iniciavam
57Ricardo
Pinheiro Penna era Secretrio de Estado de Planejamento e Gesto, pasta qual estava vinculado o processo de reconhecimento de dvida.
58QUE
ARRUDA informou a cada Secretrio e aos prprios empresrios de informtica que o acerto de contas da propina deveria ser feito, a partir daquela data, com o prprio declarante. Depoimento de Durval Barbosa, VOL. 4/9, fls. 498.
51
aps serem submetidos { agncia comandada por DURVAL. (vol. 5/9- fl. 1042)
Deste modo, para controlar a prtica dos atos de ofcio relativos contratao das empresas, Durval Barbosa indicou Luiz Paulo Costa Sampaio para o cargo, pessoa que passou a atuar sob seu comando na empreitada criminosa determinada, em ltima instncia, por Jos Roberto Arruda e Paulo Octvio Alves Pereira59. Luiz Paulo Costa Sampaio j tinha trabalhado junto com Durval Barbosa na CODEPLAN, durante a gesto de Joaquim Roriz. Ele foi nomeado em 25 de janeiro de 2007 como Diretor-Presidente da AGEMTI-DF.
QUE conhece LUIZ PAULO COSTA SAMPAIO, que era presidente da Agncia de Informtica do GDF, indicado pelo prprio DURVAL BARBOSA, por ser um tcnico da rea de informtica. (Depoimento de Roberto Giffoni vol 5/9, fls. 1.070).
59
Em depoimento de 4.12.2009, Durval Barbosa afirma que Luiz Paulo Costa Sampaio estava presente em seu gabinete em Braslia, em 2009, no momento em que Marcelo Toledo foi lhe entregar propina arrecadada da empresa CAPBRASIL, no total de R$ 90 mil reais; testemunhando tambm que Durval repassou imediatamente este valor a Omzio Pontes; e que, logo a seguir Marcelo Toledo pediu os 30% de propina que estavam sendo solicitados por Paulo Octvio: QUE em dia exato que no se recorda, mas neste ano de 2009, em seu gabinete na Secretaria de Relaes Institucionais localizado no 10 andar do Anexo ao Palcio do Buriti, recebeu as pessoas de OMZIO PONTES e MARCELO TOLEDO para tratar do recebimento e repasse de propina arrecadada junto a empresa de informtica que presta servio ao GDF; QUE esse dilogo foi gravado pelo declarante e as imagens foram encaminhadas para o Inqurito do STJ; QUE essa reunio tambm foi presenciada por LUIZ PAULO COSTA SAMPAIO, que estava presente na sala do declarante, embora no aparea nas imagens; ... QUE, naquela oportunidade, salvo engano, MARCELO TOLEDO recolheu R$ 90.000,00 (noventa mil reais) de propina junto CAP e compareceu ao gabinete do declarante para a entrega; QUE esse dinheiro foi repassado diretamente a OMZIO PONTES naquela mesma oportunidade; QUE esse encontro ocorreu na sala do declarante porque era necessrio fazer o controle do recebimento da propina da rea de informtica, que era unificado pelo declarante; QUE essa funo de unificar o controle da arrecadao de propina dessa rea foi determinada pelo governador ARRUDA, conforme j explicado em outros depoimentos; QUE, nessa mesma oportunidade, MARCELO TOLEDO passou ao declarante recado do vice-governador PAULO OCTVIO, solicitando a entrega do dinheiro correspondente ao percentual de 30% (trinta por cento) da arrecadao que cabia a PAULO OCTVIO. (vol. 4, fls. 531-532) QUE afirma que as pessoas de Luiz Paulo Costa Sampaio e Marcelo Toledo Watson, figurantes em algumas gravaes, so sabedoras das gravaes e dos esquemas. ( Depoimento de Durval Barbosa, vol. 1, fl. 25). O vdeo analisado no Laudo n. 394/2010 INC/DITEC/DPF (vol. 6/9 - fls. 1.267/1.290) retrata Luiz Paulo Costa Sampaio, Durval Barbosa e Jos Geraldo Maciel articulando sobre uma licitao na rea de informtica.
52
Sua atuao em conjunto com Durval Barbosa pode ser visualizada, por exemplo, no vdeo que documentou o repasse de dinheiro para Luiz Frana, ento Subsecretrio de Justia e Cidadania do GDF (Laudo n. 0551/20120 INC/DITEC/DPF, vol. 6/9, fls. 1.435/1.453, do Inq. 605-DF). Segue trecho do registro:
(04:38 Luiz Paulo termina a contagem do dinheiro. Frana pega os pacotes semelhantes a maos de dinheiro sobre a mesa e os guarda no bolso interno do palet Figuras 7 e 8). Luiz: Aqui o Durval: Trinta e oito e quatrocentos. Luiz: o aqui tem (Luiz Paulo fala do dinheiro que estava contando) trinta a, n? Durval: {Trinta}? No, {aqui} tem trinta e cinco, faltando trs e quatrocentos. Luiz: Trs e quatrocentos. (04:47) Luiz Paulo entrega o dinheiro que separou a Frana, que o guarda no palet Figura 9). Luiz: Aqui tem mil e seiscentos, certo? (Luiz Paulo se refere ao dinheiro que sobrou, devolvendo-o a Durval Figura 10).60
Alm de Durval Barbosa, o denunciado Marcelo Toledo tambm passou a operar o recebimento de recursos ilcitos de empresrios no ramo de informtica, e a distribu-los para membros da quadrilha, como Paulo Octvio, Durval e Arruda, de 2007 a 2009. Seu papel era receber valores em espcie (propina) dos empresrios do setor e, a partir das ordens de Jos Roberto Arruda e Paulo Octvio, distribu-lo. Marcelo Toledo, em algumas situaes, reportava-se a Durval Barbosa61, mas em outras, ante a autonomia que foi alcanando ao longo do tempo, despachava diretamente com Jos Roberto Arruda e Paulo Octvio62.
60 61
Vide imagens do volume 6/9, fls. 1438, do Inqurito 650-DF
Extrai-se do depoimento de Durval Barbosa: QUE foi encarregado pelo Governador ARRUDA de controlar a arrecadao da propina relativa aos contratos e a prestao de servios no setor de
53
Como forma de mostrar seu papel, destaque-se que ele chegou a participar, junto com Durval Barbosa, de uma reunio sobre novos sistemas de informtica da Secretaria de Educao do GDF. o que relata Jos Luiz da Silva Valente, ora denunciado:
QUE conheceu DURVAL BARBOSA quando ainda era Secret|rio Adjunto e foi convocado por GIBRAIL GEBRIM a participar de uma reunio, no Palcio do Buriti, no ano de 2007, para tratar assunto referente a possibilidade de implantao de dois novos sistemas de informtica destinados ao controle escolar e recursos humanos; QUE se recorda que na reunio estavam presentes as seguintes pessoas: GIBRAIL GEBRIM, MARCELO TOLEDO, DURVAL BARBOSA, e outras as quais n~o se recorda. (vol. 5/9, fl. 987, do Inq. 605-DF)
A situao inusitada e mostra o grau de degradao do GDF na gesto de Jos Roberto Arruda e Paulo Octvio: um operador da arrecadao e distribuio de propina (Marcelo Toledo), que sequer tinha cargo formal no GDF, participou de uma reunio para definir a eventual implantao de novos sistemas da rea de informtica, nicho de atuao criminosa da quadrilha. Marcelo Toledo um policial civil aposentado por invalidez que, desde 2006, est associado ao esquema63. Por ter experincia policial, tinha maiores condies de operar de modo seguro a manipulao de altos valores em espcie64.
informtica do GDF; QUE nessa condio contava com a colaborao de MARCELO TOLEDO, policial civil aposentado, que ficava responsvel por fazer contatos com as empresas de informtica. - (vol. 4/9, fls. 544, do Inq. 605-DF). Extrai-se do depoimento de Francisco Tony Brixi de Souza, proprietrio da empresa VERTAX (vol. 5/9, fl. 1057, do Inq. 605-DF): QUE conheceu MARCELO TOLEDO WATSON na ante-sala do gabinete de DURVAL BARBOSA, na CODEPLAN; QUE o depoente foi apresentado a MARCELO TOLEDO pelo prprio DURVAL.
62Jos
Roberto Arruda, em conversa com Durval Barbosa, demonstrou irritao por Marcelo Toledo ter cumprido ordem de Paulo Octvio sem falar com ele antes: Durval: Mas se tiver de reclamar com voc, reclama, fala com Paulo Otvio para primeiro te perguntar; Arruda: Ah . Mas o {Toledo eu j falei pra ele} no seguir as ordens do Paulo. Primeiro falar comigo. (Laudo n. 1507/2011 INC/DITEC/DPF, vol. 20/20, fl. 3638, do Inq. 605-DF).
63Ele,
em 2006, foi candidato a Deputado Distrital pelo PSL. Barbosa, operador da quadrilha, era Delegado de Polcia Civil aposentado.
64Durval
54
De fato, no vdeo gravado em setembro de 2006, quando Jos Roberto Arruda recebeu R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em espcie de Durval Barbosa, o ento candidato a Governador informou, no curso da conversa, que Marcelo Toledo entraria em contato com Durval Barbosa para resolver uma pendncia, revelando que o relacionamento data pelo menos desse perodo (Laudo n 434/2010 INC/DITEC/DPF, vol. 6/9, fls. 1.312/1.326, do Inq. 605-DF). Eis trecho do dilogo (fl. 1.319):
Arruda: h, e tem um ltimo caso aqui. Esse eu vou pedir pro Toledo te trazer. um caso que o Toledo cuidou para mim.
J na gesto de Jos Roberto Arruda como Governador do DF, em julho de 2009, foi registrado em vdeo Marcelo Toledo, no gabinete de trabalho de Durval Barbosa, na Secretaria de Relaes Institucionais, repassando dinheiro em espcie para Omzio Pontes, que estava a servio do Governador Jos Roberto Arruda 65, na divulgao de assuntos de seu interesse em jornais locais. Nesse encontro, alm do dinheiro entregue por Marcelo Toledo, Omzio Pontes, pessoa de confiana do ento Governador Jos Roberto Arruda, tambm recebeu recursos em espcie das mos de Durval Barbosa (Laudo n. 424/2010 INC/DITEC/DPF, vol. 6/9, fls. 1.300/1.311, do Inq. 605-DF)66. O vdeo mostra, ainda, que Marcelo Toledo tinha relacionamento direto com o Vice-Governador Paulo Octvio, um dos beneficirios da propina arrecadada. No final do dilogo, Marcelo Toledo pergunta, a mando de Paulo Octvio, se Durval Barbosa poderia conseguir algum dinheiro naquele dia, pois
65O
denunciado Omzio Pontes, mostrando a intimidade existente entre os dois, cumprimentou Marcelo Toledo como Toledo (fl. 1.305).
66QUE
tambm apresenta nesta data vdeo em que aparece o Assessor de Comunicao do governo, OMZIO PONTES, em gravao recente (entre maio e junho de 2009) na Secretaria de Relaes Institucionais, no qual aparece recebendo mais de 100 mil reais, acondicionando o dinheiro em uma pasta preta; QUE Omzio homem de confiana de Arruda e estava buscando aquele dinheiro a pedido de ARRUDA; Que esse dinheiro tambm era proveniente de empresas prestadoras de servio ao GDF na rea de informtica. - Depoimento de Durval Barbosa, vol.1/2, fls. 22, do Inq. 605-DF.
55
havia compromissos financeiros com Prefeitos que o Vice-Governador estava ajudando. Segue a passagem 67:
Toledo: Paulo Otvio pediu pra ver se {o senhor} manda pra ele alguma coisa hoje. M168: Hoje n~o. Eu falei com Toledo: {Eu vou} ter que pagar uns negcios de uns prefeito que ele t ajudando {ali}, uns candidatos. M1: Mas amanh eu dou conta. Amanh eu dou conta. Falei at com o Marcelo hoje. (vol. 6/9, fl. 1307, do Inq. 650-DF)
Paulo Octvio usava os servios de Marcelo Toledo na quadrilha, mas a pessoa que ordinariamente representava no recebimento da sua cota-parte da propina era Marcelo Carvalho. No trecho do dilogo acima transcrito entre Marcelo Toledo e Durval Barbosa, por exemplo, o Marcelo citado pelo ltimo, quando respondeu sobre a solicitao de dinheiro formulada por Paulo Octvio, justamente o denunciado Marcelo Carvalho. Em outras palavras, Durval Barbosa tratava com Marcelo Carvalho quando o assunto era prestar contas do percentual de Paulo Octvio do dinheiro criminosamente angariado junto aos empresrios de informtica. Marcelo Carvalho, que trabalhou na empresa Paulo Octvio Investimentos durante vinte e seis anos, sendo demitido quando a investigao que d origem a esta denncia tornou-se ostensiva, era o homem de confiana e verdadeiro brao operacional do Vice-Governador Paulo Octvio. Nessa linha, vdeo gravado em julho de 2009 flagrou Marcelo Carvalho, a mando de Paulo Octvio, recebendo dinheiro de Durval Barbosa em
67 QUE,
nessa mesma oportunidade, MARCELO TOLEDO passou ao declarante recado do vicegovernador PAULO OCTVIO, solicitando a entrega do dinheiro correspondente ao percentual de 30% (trinta por cento) da arrecadao que cabia a PAULO OCTVIO. - Depoimento de Durval Barbosa, vol. 4/9, fls. 532, do Inq. 650-DF.
68M1,
no Laudo em exame, Durval Barbosa.
56
uma pasta (Laudo n. 0278/2010 INC/DITEC/DPF, vol. 6/9, fls. 1.239/1.246, do Inq. 605-DF)69. Segundo Durval Barbosa:
QUE em outro vdeo entregue nessa oportunidade aparece a pessoa de Marcelo Carvalho, Diretor do Grupo empresarial Paulo Octvio; QUE Marcelo Carvalho por diversas vezes esteve na secretaria do declarante, com o fim precpuo de levar dinheiro arrecadado das empresas de informtica, cujo percentual da equipe de Paulo Oct|vio de 30%.(vol.1/2, fls. 21, do Inq. 650DF.)
QUE, o declarante entregou esse dinheiro pessoalmente a PAULO OCTAVIO em uma das sutes do Hotel Kubitscheck Plaza, que de propriedade do Grupo Paulo Octvio; QUE, essa foi a nica vez que o declarante entregou dinheiro pessoalmente ao vice-governador PAULO OCTVIO; que, em todas as outras ocasies, que foram inmeras, durante o Governo ARRUDA, o declarante encaminhou dinheiro de propina para PAULO OCTAVIO, entregando-o nas mos de MARCELO CARVALHO, seu assessor, que vinha pessoalmente busclo no gabinete do declarante, a exemplo de duas ocasies em que o declarante filmou e entregou as gravaes que j se encontram inseridas no Inqurito 650/DF. (vol. 4/9, fls. 505/506, do Inq. 650-DF.)
Enquanto Paulo Octvio concentrava sua confiana em Marcelo Carvalho, Jos Roberto Arruda, por sua vez, elegeu Jos Geraldo Maciel para, ao lado de Omzio Pontes e Domingos Lamoglia, desempenhar as tarefas mais sensveis da quadrilha, incluindo o pagamento de propina aos Deputados Distritais70. Uma vez arrecadado os recursos, ele, que era Chefe da Casa Civil, tinha o papel de pagar vantagem indevida (dinheiro em espcie) para os Deputados
69O
vdeo objeto do relatrio de fls. 1.937/1.938 tambm mostra Marcelo Carvalho recebendo dinheiro de Durval Barbosa, em uma pasta preta.
70Em
endereo controlado por Domingos Lamoglia (item 8.1 do MB 25, constante do Apenso n 34), foram encontradas anotaes manuscritas indicando o controle de pagamentos a partidos e a polticos.
57
Distritais, motivo pelo qual ele estava sempre em contato com Durval Barbosa para saber detalhes do fluxo financeiro da quadrilha. O vdeo analisado no Laudo n. 394/2010 INC/DITEC/DPF (vol. 6/9, fls. 1.267/1.290, do Inq. 650-DF) mostra dilogo travado entre Jos Geraldo Maciel, na condio de emissrio de Jos Roberto Arruda, e Durval Barbosa sobre vrios aspectos do funcionamento da quadrilha. Especificamente sobre a arrecadao e destinao dos valores ilcitos para enriquecimento dos membros71, segue parte interessante (fl. 1.280):
Durval: Ento saiu o seguinte. Saiu... ... o da {Link} Net, doze e quatrocentos e sessenta. Da Adler, um. Da Vertax dois, esse de reconhecimento... Jos: ento t... Durval: ento t, daqui d trs,... Jos: d trs e setecentos... Durval: seis, seis, seis e trezentos, seis e trezentos, seis e quinhentos... ... quinze e quinhentos. Jos: por a, {quinze e setecentos}. Durval: T... o que que ele quer fazer? Que sempre ele fala quero fazer isso, voc separa {tanto} pra isso {tanto} pra aquilo. Jos: Quanto que deve d isso aqui? Durval: A priori, deve dar (ininteligvel). Jos: Um milho e meio. Durval: . Jos: T. Voc pergunta ou quer que eu pergunte? Durval: Voc pergunta: Sabe por qu? (12:00)
71Durante
o cumprimento de mandado de busca e apreenso, no dia 27/11/2009 (conforme MB 02, constante do Apenso n 08), foi encontrada a quantia de R$ 38.550,00, em espcie, na residncia de Jos Geraldo Maciel (Laudo n 2125/2009 INC/DITEC/DPF, vol, 7/9, fls. 1.551/1.560, do Inq. 650-DF.).
58
Durval: ... que geralmente... Durval: (ininteligvel)... Jos: Isso (ininteligvel) um... Jos: um, um ponto cinco, j tirado os (ininteligvel) nossos. Ou no? Durval: j tirado... No, d um ponto cinco, um ponto cinco, ... Jos: {total}... Durval: com o de vocs. De vocs. Jos: T. Ento... ... o qu que ficaria livre a para ele? Ficaria para ele dispor... Durval: Um e duz... Jos: Um e duzentos. Durval: Um e duzentos. Jos: T. Eu v... falar com ele... Durval: {Um e duzentos.} Que a um e duzentos { para ele e} Paulo Otvio, n? Jos: Certo. Durval: Ele e Paulo Ot|vio.
Como esclareceu Durval Barbosa, integrante do esquema, Jos Geraldo Maciel tinha papel preponderante na ponta final do pagamento de propina aos Deputados Distritais e representantes de partidos polticos (fls. 14/29 e 497/500):
QUE o Chefe da Casa Civil JOS GERALDO MACIEL encarregado de pagar aproximadamente R$ 400 mil reais mensais a alguns Deputados Distritais da base de apoio do Governo Arruda. (vol. 1/2, fl. 23, do Inq. 650-DF).
QUE, alm do sistema de arrecada~o de propina acima descrito, que permanente, o Governador ARRUDA tambm determinou que fosse seguido um sistema de distribuio de propina, tambm permanente, o qual conta com a atuao de pelo menos dois distribuidores de propina, escolhidos pessoalmente por ARRUDA, tarefa desempenhada por DOMINGOS LAMOGLIA e JOS GERALDO MACIEL. (vol. 4/9, fl. 499, do Inq. 650-DF) 59
De forma esquemtica, pode-se apontar Jos Roberto Arruda e Paulo Octvio como os lderes da quadrilha, senhores do seu destino. O projeto poltico de longo prazo alimentado pelo esquema pertencia a ambos, que formaram a exitosa parceria para disputar a eleio de 2006. Durval Barbosa, quando mantinha relaes esprias com empresrios, estava falando em nome de Jos Roberto Arruda, Paulo Octvio e Jos Geraldo Maciel. O Secretrio de Relaes Institucionais Durval Barbosa, em razo do respaldo recebido da cpula do GDF, era o gestor de fato de toda a rea de informtica do Distrito Federal. Eis a contundente afirmao do ento Secretrio de Educao Jos Luiz da Silva Valente:
QUE tinha cincia de que Durval Barbosa exercia o controle do gerenciamento dos contratos e pagamentos realizados pelo GDF, na rea de inform|tica. (vol. 5/9, fl. 988, do Inq. 650-DF)
Seu relato foi corroborado pelo denunciado Adailton Barreto Rodrigues, que ocupava o cargo de Assessor do Gabinete da Secretaria de Educao:
QUE dentro do governo do GDF, o Sr. DURVAL BARBOSA era reconhecido pelo depoente como a pessoa pela qual passavam todos os contratos na rea de informtica do GDF, esclarecendo, portanto, que todos os contratos da rea de informtica passavam pelo crivo de DURVAL BARBOSA, embora soubesse que este no estivesse investido formalmente em nenhum cargo ou funo com essa atribuio especfica; QUE todos os integrantes das diversas Secretarias tinham conhecimento da posio ostentada por DURVAL BARBOSA com rela~o aos contratos de inform|tica do GDF. (vol. 5/9, fl. 1042, do Inq. 650-DF)
Sobre o tema, foi apreendida uma carta oriunda de Jos Geraldo Maciel para o Governador Jos Roberto Arruda (item 16 do MB 03, constante do Apenso 9), na qual ele faz um rpido histrico e pede autorizao para prosseguir em um novo projeto de tecnologia da informao. Ao traar o histrico, ele relata
60
que conversou sobre o projeto com os Secretrios de Segurana, de Sade, de Educao e de Cincia e Tecnologia. Alm dos Secretrios citados, que tinham alguma relao temtica com o projeto, e, portanto, praticavam os atos de ofcio de interesse do esquema de corrupo desta quadrilha, prprios do procedimento de reconhecimento de dvida, de contratao ou de pagamento, especialmente como usurios, Jos Geraldo Maciel informa a Jos Roberto Arruda que conversou com Durval Barbosa. Durval Barbosa foi consultado, no por ter qualquer relao com a questo de fundo (projeto)72, mas por ser o operador do esquema de arrecadao de propina na rea de tecnologia da informao (informtica). Segue a passagem:
Disse-lhe que a OS Gonalves Ledo seria uma tima opo e obtive seu OK. Conversei com o Durval e com os Secretrios de Segurana, de Sade, de Educao e de Cincia e Tecnologia. (item 16, do MB 03, constante do Apenso n 9, fl. 28)
Jos Geraldo Maciel, na condio de Chefe da Casa Civil e tambm membro da quadrilha, chegou a relatar que, questionado pelo ento Secretrio de Fazenda se deveria fazer um especfico pagamento, teve que checar antes com Durval Barbosa (Laudo n. 394/2010 INC/DITEC/DPF, vol. 6/9, fl. 1.273, do Inq. 650-DF). Portanto, na rea de informtica, ter um relacionamento financeiro com o GDF, fosse por meio da manuteno de contrato j existente, fosse pela obteno de um novo, ou fosse pelo expediente do reconhecimento de dvida, passava pelo oferecimento e posterior pagamento de propina a Durval Barbosa Rodrigues, intermedirio de Jos Roberto Arruda (Governador), de Paulo Octvio Alves Pereira (Vice-Governador) e de Jos Geraldo Maciel (Chefe da Casa Civil), que tambm solicitava propina para autorizarem a prtica dos atos de ofcio necessrios para movimentar contrataes, reconhecimentos e pagamentos.
72
Sua Secretaria no tinha qualquer vnculo com o tema.
61
Os trs, em ltima instncia e em razo dos cargos ocupados, definiam quem teria ou no relao financeira e comercial com o GDF na rea de informtica. Ricardo Penna e de Roberto Giffoni desempenharam atos prprios de suas pastas para autorizar contrataes e reconhecimentos de dvidas no interesse da quadrilha.73 Na outra ponta do esquema, Jos Geraldo Maciel, Omzio Pontes e Domingos Lamoglia, a mando de Jos Roberto Arruda e Paulo Octvio, ofereciam e posteriormente pagavam vantagem indevida a Deputados Distritais a fim de que votassem favoravelmente em matrias de interesse do GDF e deixassem de fiscalizar adequadamente sua gesto. No curso da apurao, foi efetivada a gravao, com autorizao do Superior Tribunal de Justia74, de dilogo mantido entre Durval Barbosa, Jos Roberto Arruda e Jos Geraldo Maciel na residncia oficial do Governador do DF. A conversa, ocorrida em 21 de outubro de 2009, retrata Durval Barbosa, como operador do esquema, prestando contas ao chefe da quadrilha Jos Roberto Arruda 75. O teor impressiona e comprova, de forma cabal, a imputao ora formulada (Laudo n. 1507/2011 INC/DITEC/DPF, vol. 20/20, fls. 3599/3668, do Inq. 650-DF).
73
106 casos de reconhecimento de dvida periciados nesta investigao mostram a tarefa de Roberto Giffoni e Ricardo Penna.
74Registre-se
que, lamentavelmente e mostrando o poderio da organizao delitiva, o sigilo da investigao foi comprometido, impedindo a produo de mais provas contemporneas aos fatos delituosos.
75QUE
o sistema de controle da arrecadao inclui a ainda a prestao de contas do arrecadador pessoalmente a ARRUDA, de modo permanente, e vrias vezes ao ms, durante o seu Governo. Depoimento de Durval Barbosa (vol. 4/9, fl. 500, do Inq. 650-DF). QUE quase todas conversas com ARRUDA eram para falar de dinheiro; QUE geralmente estavam presentes nessas reunies as pessoas de DOMINGOS LAMOGLIA, FBIO SIMO, MARCELO TOLEDO e JOS GERALDO MACIEL. Depoimento de Durval Barbosa (vol. 4/9, fl. 540, do Inq. 650-DF).
62
Em um primeiro momento, enquanto Jos Roberto Arruda no tinha chegado, Durval Barbosa e Jos Geraldo Maciel passam a tratar dos assuntos da quadrilha. Jos Geraldo Maciel, que tinha assumido o compromisso de consultar Jos Roberto Arruda sobre o destino dos recursos ento disponveis, arrecadados por Durval Barbosa em razo do esquema de reconhecimento de dvida76, informa que o prprio Governador do GDF vai tratar diretamente do tpico com o Secretrio de Assuntos Institucionais. Nesse sentido:
J. Geraldo: Mas aquele dia... voc me perguntou..., voc me perguntou... pra eu saber dele, aquele negcio do... Durval: Do reconhecimento, n? J. Geraldo: Isso. {Do reconhecimento}. Eu falei..., ele disse n~o, depois eu vejo com o Durval.... Ent~o, ficou pra ver direto com voc... Durval: . Eu trouxe aqui. A... porque saiu aqueles doze do Gilberto, dois da Vertax... J. Geraldo: , deu quinze e seiscentos... Durval: ... dois da Vertax, mais um da... da Adler, J. Geraldo: Isso. (vol. 20/20, fl. 3615, do Inq. 650-DF)
Durval: Ento, c falou com o Arruda e ele disse que acertava direto comigo? J. Geraldo: Isso. {Falei} , o Durval mandou lhe dizer que tentou l| {vir} um pouquinho, por esses dias, e quer saber de voc... Durval: Qual a misso. J. Geraldo: Qual a misso. Ele disse: N~o, eu falo direto com ele. (vol. 20/20, fl. 3617, do Inq. 650-DF)
Na sequncia (fls. 17/18 do Laudo), Durval Barbosa presta contas a Jos Geraldo Maciel que Roberto Giffoni e Ricardo Penna j tinham recebido
O compromisso de Jos Geraldo Maciel consta no Laudo n. 394/2010 INC/DITEC/DPF (vol. 6/9, fls. 1.267/1.290, do Inq. 650-DF.), j citado na denncia em exame.
76
63
propina de Gilberto Lucena, proprietrio da empresa Linknet Tecnologia e Telecomunicaes Ltda.77, justificado pelos atos de ofcio que praticaram em seu processo de reconhecimento de dvida (cpia em anexo). Ele tambm relatou a Jos Geraldo Maciel os valores recebidos, a ttulo de propina em razo de pagamentos oriundos e autorizados na Secretaria de Educao, pelo Secretrio Jos Luiz da Silva Valente, com participao de Fbio Simo e Gibrail Gebrim. Os dois ltimos seriam os donos da parte financeira da Secretaria de Educao, como se ver a seguir, e est retratado no Exame Pericial n 002/2012. No fluxo da conversa, preocupado com a sua parte da propina, voltada ao seu enriquecimento ilcito, Jos Geraldo Maciel questiona quanto teria de dinheiro para ele e para uma pessoa de nome Balduno (fls. 18/19)78:
J. Geraldo: {Balduno} e eu temos alguma coisinha a? Durval: Tem... J. Geraldo: Tem? Durval: Tem... J. Geraldo: S pra eu ter uma ideia, voc tem mais ou menos quanto devia ser? Que eu quero ver se eu fao um {negcio...} Durval: D cinquenta, pra cada um. J. Geraldo: ?
Assunto tratado entre Durval Barbosa e Gilberto Lucena no Laudo n. 502/2010 INC/DITEC/DPF (vol. 6/9, fls. 1.379/1.390, do Inq. 650-DF), j citado na presente denncia. Durval Barbosa, na conversa com Jos Geraldo Maciel, menciona que o pagamento de propina foi viabilizado pela interveno de Paulo Octvio. 78 Sobre o enriquecimento ilcito dos membros, foi encontrada planilha de controle financeiro com Jos Geraldo Maciel (vol. 11/19, fl. 2490, do Inq. 650-DF), com as siglas JG (Jos Geraldo), PO (Paulo Octvio) e JRA (Jos Roberto Arruda), ao lado de valores expressivos. Em outra planilha financeira apreendida com Jos Geraldo Maciel, onde tambm constavam orientaes de como abrir seus cofres, havia a seguinte observao: Possivelmente haja R$ 500 mil para receber do Paulo Otvio relativos ao PDOT. (vol. 11/19, fl. 2491, do Inq. 650-DF). H indcios de que a aprovao do Plano Diretor de Ordenamento Territorial PDOT do DF foi aprovado pela Cmara Distrital aps o pagamento de propina por parte de Paulo Octvio, que, alm de poltico, um grande empresrio. Tais fatos sero objeto de apurao especfica e no integram a denncia em exame.
77
64
Durval: . Por a. J. Geraldo: Certo. (vol. 20/20, fl. 3616/3617, do Inq. 650-DF)
Ao chegar, Jos Roberto Arruda passa, em um primeiro momento, a ter uma conversa apenas com Durval Barbosa, que atualiza o chefe da quadrilha sobre o esquema de arrecadao de propina naqueles ltimos dias 79 (vol. 20/20, fl. 3637 e seguintes, do Inq. 650-DF). O dilogo comprova que Jos Roberto Arruda tinha o controle total dessa etapa do esquema de arrecadao ilcita de dinheiro para financiar as aes da quadrilha e para enriquecimento ilcito de seus membros: recebimento por Durval Barbosa Rodrigues de propina dos empresrios do ramo de informtica que prestavam servios ao GDF. Aps a explanao de Durval Barbosa sobre os valores, Jos Roberto Arruda vai direto ao ponto para saber qual o montante de dinheiro arrecadado de modo ilcito dos empresrios por Durval Barbosa, a mando do Jos Roberto Arruda e de Paulo Octvio Alves Pereira, disponvel no momento (fl. 3638):
Arruda: Hoje tem disponvel isso aqui? Durval: Hoje, hoje tem isso a pra voc fazer o que voc quiser. Pagar {misso}. Agora, se for no... no... na coisa normal. No dia a dia. No comum. Voc teria hoje quatrocentos disponvel. Pra entregar a quem voc quisesse. Arruda: Okay.
No desenrolar da conversa, Jos Roberto Arruda revela parte da contraprestao pela eficiente atuao de Durval Barbosa como recebedor de propina, consistente no pagamento de seus advogados e dinheiro para seu prprio enriquecimento ilcito (fls. 3638/3639):
Arruda: Deixa eu te perguntar uma coisa. ... somando as quatro a, quanto que foi pago?
79
Revelando o estreito vnculo mantido entre os dois na conduo dos atos da quadrilha, Jos Roberto Arruda chama Durval Barbosa de irmo (Arruda: Tudo bom, meu irmo?, Laudo n. 1507/2011 INC/DITEC/DPF, vol. 20/20, fl. 3637, do Inq. 650-DF). Nesse momento, Durval Barbosa avisa a Jos Roberto Arruda que, conforme orientao de Paulo Octvio, Roberto Gifonni e Ricardo Penna tambm j receberam parte da propina (fl. 3637).
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Durval: Foi pago... quinze bruto. Quinze... quinze, quinze, quinze, quinze, quinze.. Quinze. Pro Gilberto foi pago doze. Voc multiplica a por ponto vinte e seis. O dele maior um pouquinho, que cinco a mais. ponto vinte e seis, ponto cinco. D novecentos e quarenta e oito. A ele t... t bancando. E... esse da Infoeducacional, olha a como que foi. Foi sessenta pro Valente. T? Porque ele deu integral. No descontou nada. Sobra a pro Valente, deu sessenta pro Valente, sessenta pro Gibrail, m o Fbio Simo. Que so os donos l da rea financeira, n? E no pode... e no tem jeito. A sobrou um sete oito. Arruda: Deixa eu te perguntar... nesse valor aqui, nove, novecentos e... novecentos e noventa e quatro, voc j pegou a sua parte? Durval: No, no, eu no... eu s pego quando c... s, s pra pagar advogado... Arruda: No. Mas tem que pegar a tua parte, u. Ns combinamos ... Durval: U, mas e advogado? Arruda: Advogado outra coisa, isso ns vamos pagar de qualquer jeito, Durval, isso a... Durval: Mas eu prefiro pagar, por exemplo... deixar pro ms que vem. Porque a eu te falo assim: , o advogado tanto. Arruda: Um-hum. Durval: A, pode ser at mais, porque isso a... Arruda: Quanto que ns j pagamos pro Aristides? Durval: Aristides? T faltando uns trezentos {entraram} mais dois processos. Quase que trezentos. Arruda: T. Durval: N~o d| trezentos n~o.
Cientificado dos valores, Jos Roberto Arruda, enfim, determina que Durval Barbosa passe parte do montante para Jos Geraldo Maciel, que tem, na quadrilha, a incumbncia de entregar a propina aos Deputados Distritais. O resto ficaria com Durval Barbosa80 (vol. 20/20, fl. 3641/3642, do Inq. 650-DF).
80
Arruda: Cem, voc paga o Eraldo. O resto seu! Voc tem que ter a sua parte! Eu quero que voc tenha a sua parte!; () Arruda: Eu sei, Durval, mas deixa eu te dizer uma coisa. O nosso combinado. Que
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O Governador Arruda, ento, passa a tratar da terceira forma de contraprestao pelos servios que Durval Barbosa executa no mbito da quadrilha: influncia no Tribunal de Justia do Distrito Federal e Territrios para ajud-lo em seus processos criminais81 (vol. 20/20, fls. 3642/3646, do Inq. 650DF). Inclusive, Durval Barbosa, acatando sugesto de sua amiga e Conselheira do Tribunal de Contas do Distrito Federal e Territrios Anilcia Luzia Machado, pediu expressamente que Jos Roberto Arruda colocasse Paulo Octvio na estratgia de influenciar Desembargadores do Tribunal de Justia em favor de Durval Barbosa (vol. 20/20, fls. 3645/3646, do Inq. 650-DF)82. Ainda no tpico arrecadao de dinheiro para financiar as atividades da quadrilha, Jos Roberto Arruda explicita o papel desempenhado por Marcelo Toledo, que tambm despachava diretamente com ele (fl. 3650)83:
Durval: Bom, voc tem recebido o respaldo a do restante que t caindo l? Que eu j t fazendo direto, assim, aqueles menores... com... o Toledo, n? Arruda: Eu no tenho no! Durval: s, eu t fazendo h muito tempo, t mandando ele vir pra c. Arruda: Senta direto comigo sempre, Durval. No custa uma vez por semana, de quinze em quinze dias, vem c! Conversa comigo.
o combinado, advogado ns vamos pagar. Todos. Dos recursos que ainda tem. Agora, tirou o advogado, a tem a parte que eu dou uma destinao e tem uma parte sua, da sua vida...; () Arruda: que eu quero que c tenha. A hora que eu precisei, voc me ajudou. Eu no quero que voc fique s tirando para pagar advogado, n? Entendeu o qu eu t dizendo?; () Arruda: No, voc pode dar a destinao que voc quiser. O importante saber que o dinheiro seu... (Laudo n. 1507/2011 INC/DITEC/DPF, fls. 3641/3642). Nota: Eraldo, citado no dilogo, era, na ocasio, um dos advogados de Durval Barbosa Rodrigues.
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Arruda: O qu que eu vou fazer, ento, Durval, eu vou fazer com calma agora uma visita ao Presidente do Tribunal (ininteligvel). Combinar um encontro com ele. Vou ouvir dele o qu que ele nos aconselha. Segunda coisa, o Getlio, que o corregedor... eu fiz um jantar aqui para o corregedor...; () Arruda: eu pedi a ele que tentasse ver esse negcio, mas ele j tinha {votado}... Ele disse tem outro processo que eu sou o relator. Ele disse: e t seguro comigo. (Laudo n. 1507/2011 INC/DITEC/DPF, vol. 20/20, fl. 3644, do Inq. 650-DF).
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O assunto volta a ser tratado nas fls. 3657/3659, vol. 20/20 - Laudo n. 1507/2011 INC/DITEC/DPF.
Em outro momento, Durval Barbosa e Jos Roberto Arruda relembram da necessidade de Marcelo Toledo prestar contas ao Governador: Durval: Vou falar com Toledo tambm sobre o que ele tem l; Arruda: T bom, pede pra ele me ligar. (Laudo n. 1507/2011 INC/DITEC/DPF, vol. 20/20, fl. 3659, do Inq. 650-DF).
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Durval: O Toledo no t vindo aqui acertar! Arruda: Eu... at por culpa minha, eu acho que... eu no chamei, n. Durval: Ento chama ele pra acertar! Arruda: Ah ? Durval: Pode chamar. Arruda: Mas ele tem dinheiro l? Durval: Tem, tem dinheiro seu? Arruda: C sabe precisar? Durval: Olha, eu no sei o total. Mas ele tem... ele tem uma... uma boa quantia! Arruda: Ah ?
O papel de gestor dos interesses da quadrilha na rea de prestao de servios de informtica do GDF, exercido por Durval Barbosa Rodrigues por respaldo da cpula da quadrilha, fica claro quando Jos Roberto Arruda relata a ele dilogo que teve com o Secretrio de Educao Jos Luiz da Silva Valente, no qual confirma a prevalncia da gesto feita por Durval Barbosa, e tambm a participao de Jos Valente no esquema da quadrilha, no ncleo coordenador e gestor dos atos administrativos necessrios quadrilha (vol. 20/20, fl. 3651, do do Inq. 650-DF):
Arruda: Mas o Valente foi muito correto comigo, viu? Me {cobrou} pessoalmente e falou: Arruda, quem fazia era tal empresa e apareceu uma outra a, mas eu no tenho nada com isso, {vamo} ver quem montou. E eu posso fazer que voc quiser! Durval: Mas ele falou, pra mim. Arruda: , ... falou: eu posso fazer o que c quiser, o qu que c quer? A eu falei: eu quero que... Essa |rea Durval, siga a orienta~o do Durval.
Aps exaurir o tema da arrecadao de propina, tinha chegado a hora de tratar da oferta e pagamento sistemtico de vantagem indevida para os Deputados Distritais e representantes de partidos polticos. Nesse momento, Jos Geraldo Maciel volta a participar da conversa, em razo de sua tarefa especfica
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neste ncleo gestor de apoio poltico e de pagamento a parlamentares e representantes de partidos polticos da quadrilha. Sem rodeios, Jos Roberto Arruda direto ao questionar o Chefe da Casa Civil (vol. 20/20, fl. 3654, do Inq. 650-DF):
Arruda: , Z, aquela despesa mensal com poltico sua hoje est| em quanto?
A partir deste ponto da conversa, Arruda e Maciel passam a tratar de detalhes do repasse, como valores, responsveis pelos pagamentos e Deputados Distritais e representantes de partidos polticos por eles corrompidos. O Governador, inclusive, ordena Jos Geraldo Maciel a coordenar todos os pagamentos (vol. 20/20, fls. 3654/3656, do Inq. 650-DF). Nesse contexto, fica claro, por exemplo, que Domingos Lamoglia era o responsvel por pagar vantagem indevida (propina) ao Deputado Distrital Benedito Domingos (fl. 3655). Tambm restou cristalina a atuao de Omzio Pontes nessa especfica empreitada ilcita (fl. 3655):
Arruda: Benedito Domingos t pegando com quem? J. Geraldo: Benedito Domingos? Pegava com o Domingos. Arruda: E agora? J. Geraldo: No sei. () Arruda: Se ele no vai pegar com o Domingos, ele vai pegar com quem? J. Geraldo: O natural seria com o Fbio, n? Arruda: No, Z... J. Geraldo: No?! Arruda: porque voc n~o coordena tudo isso? J. Geraldo: Tudo bem! Arruda: O problema t| em v|rias m~os!
J. Geraldo: O Roney pega comigo {trinta}... e l onze e meio. O Rogrio Ulisses comigo cinqenta e l dez com o Mzio. 69
Arruda: No, cabou... J. Geraldo: N~o, pois , o... o Ailton, comigo trinta e com o Mzio dez.84
Nesta mesma conversa, interceptada por autorizao do STJ, Durval Barbosa, por ser na quadrilha o responsvel, a partir de 2007, por repassar a Jos Geraldo Maciel os recursos ilcitos que financiam o pagamento de vantagem indevida aos Deputados Distritais e aos representantes de partidos polticos, recebe dele a informao de que precisa do dinheiro entre o dia cinco e o dia dez de cada ms (vol. 20/20, fl. 3656, do Inq. 650-DF). Este dilogo entre Durval Barbosa e Jos Geraldo Maciel, ocorrido na Residncia Oficial de guas Claras, mostra a periodicidade mensal do pagamento da propina aos parlamentares e representantes de partidos polticos como meio de garantir apoio poltico aos interesses do Governador Arruda e de seu Vice-Governador Paulo Octvio Alves Pereira na Assembleia Legislativa. Arruda ordena que Jos Geraldo Maciel passe a coordenar o pagamento de propina aos polticos e parlamentares, mas no exclui que o pagamento a Aylton Gomes Martins continue a ser feito por Omzio Pontes. Cumprindo a determinao de Jos Roberto Arruda, que estabeleceu o destino do montante arrecadado, Durval Barbosa Rodrigues, posteriormente, mandou entregar o dinheiro em espcie, por intermdio de Luiz Paulo, ao Chefe da Casa Civil Jos Geraldo Maciel, conforme fls. 1.958/1.962.85 Luiz Paulo e Rodrigo Arantes, como j imputado, integram o ncleo de tarefas gerais da quadrilha exercendo papis de interligao entre seus membros. Na Secretaria de Educao o esquema foi controlado mais diretamente por Fbio Simo, que tinha papel preponderante em relao a estes episdios que caracterizam atos de corrupo passiva e ativa, a envolver a empresa Infoeducacional. Fabio Simo solicitava e recebia propinas na rea de educao
84 85
Mzio Omzio (Pontes)
Vide, ainda, depoimentos de Durval Barbosa Rodrigues nas fls. 59/60 e 179/181 do Apenso 03. Vide tambm Relatrio de Inteligncia n. 06-650/2009 DINPE/DIP/DPF (fls. 190/196 do Apenso 03) e item iii da fl. 2.112.
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por intermdio de Gibrail Gebrim e Masayo Kondo. A propsito, Durval Barbosa declarou:
Que na |rea de Esporte, Brasiliatur e Educa~o, o arrecadador Fbio Simo. (v. 4,, p. 499)
Fbio Simo, Gibrail Gebrim e Masayo Kondo, trabalhavam em funes pblicas comissionadas, mas integravam o Ncleo de Arrecadao da quadrilha e executavam tarefas nesta rea da educao sob a liderana de Arruda e Paulo Octvio, os quais recebem percentuais da mesma propina que lhes era oferecida pelo representante da Infoeducacional, em um contrato de grande valor. Gibrail Gebrim e Masayo Kondo recebiam a propina em nome de Fbio Simo, regularmanete. Na Secretaria de Educao, Adailton Barreto Rodrigues, tambm servidor pblico, arrecadava regularmente a propina a pedido de Jos Luiz da Silva Valente, tambm sob a liderana da quadrilha que todos integram de modo permanente. Por seus atos de ofcio, necessrios para regularizar o vnculo da empresa Infoeducaional com o GDF e para liberar os pagamentos por servios prestados, Jos Valente recebia parte da propina. Tais atos de corrupo foram registrados em vdeo anexado aos inqurito, so narrados em captulo especfico desta denncia e foram periciados (Exame Pericial n 002/2012). O vnculo de Fbio Simo com a quadrilha e seus membros era permanente e estvel. Com ele foram encontradas provas da atuao da quadrilha. Ele participava de todas as reunies de cpula e das mais importantes entre seus diversos membros, para decidir as estratgias e passos criminosos (vol. 4, p. 540). Tambm gozava da intimidade especial de seus membros, como eles viajando para destinos internacionais que so conhecidos como parasos fiscais (idem).
1.4. O MODO DE OPERAR DA QUADRILHA
A quadrilha intensificou a corrupo ativa dos empresrios depois que o Governador Jos Roberto Arruda autorizou todos os Secretrios de Estado e demais titulares de rgos e entidades da Administrao Pblica do Governo do DF
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e seus ordenadores de despesa a reconheceram dvidas de exerccios anteriores, sem indicar at quando no passado; e pag-las com recursos pblicos provenientes de dotaes oramentrias de suas respectivas unidades, por meio do artigo 2 do Decreto n 30.072, de 18 de fevereiro de 2009:
Figura 1 Trecho do decreto assinado por Arruda autorizando o pagamento dos reconhecimentos de dvidas.
Com este lastro, em 2009, os gestores elevaram o reconhecimento e pagamento de dvidas das empresas Linknet, Adler e Call Tecnologia ligadas ao esquema criminoso da quadrilha em valores que ultrapassaram 500% o valor pago a elas em 2008 sob o mesmo ttulo, segundo o Exame Pericial n 002/2012, em anexo. Este ato do lder da quadrilha disseminou a ilicitude do reconhecimento de dvida e deu-lhe uma aparncia de legalidade. Na Secretaria de Planejamento e Gesto, Ricardo Pinheiro Penna reconheceu dvidas de R$ 105 milhes de reais entre 2008 e 2009, ou seja, 88% das
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dvidas reconhecidas sem cobertura contratual pelo GDF no perodo, como conclui o Exame Pericial n 002/2012-ASSPA/PGR. Praticou os atos de ofcio de interesse das empresas e da quadrilha, necessrio para solicitar e receber a propina. Em situaes de reconhecimento de dvidas, como nos pagamentos de servios contratados, o operador financeiro do grupo, Durval Barbosa Rodrigues, a mando de Jos Roberto Arruda e Paulo Octvio Alves Pereira, solicitava e arrecadava entre 7% e 10% do total lquido pago pelo GDF s empresas envolvidas no esquema dentre as quais a Linknet, Adler e Call Tecnologia deduzidos apenas os impostos, especialmente aqueles pagos em razo de reconhecimento de dvidas86. Sob o mesmo comando dos lderes da quadrilha, Durval controlava o repasse dos recursos recebidos para os respectivos integrantes e para pagamento de agentes pblicos e polticos, como forma de comprar-lhes apoio. Portanto, algo em torno de R$ 7 a 10 milhes foi solicitado e recebido pela quadrilha neste perodo de dois anos, apenas em relao ao reconhecimento de dvida destas citadas empresas, j periciados. Pelo que se apurou da investigao, deste valor solicitado e arrecadado, 40% era destinado a Jos Roberto Arruda, 30% a Paulo Octvio, 20% ao Secretrio da pasta que reconheceu a dvida e quase 10% ficava disposio de Arruda, para ser destinado corrupo de parlamentares e representantes de partidos polticos, ou para outra finalidade de interesse da quadrilha, como demonstram documentos, depoimentos e gravaes ambientais juntados aos autos. 87
86 87
Ver Exame Pericial n 002/2012.
Segundo Durval Barbosa Rodrigues declarou e os documentos apreendidos e os vdeos por ele entregues comprovam, a propina solicitada e recebida dos empresrios incidia sobre cada pagamento e era repartida entre os membros da quadrilha do seguinte modo: QUE esclarece que a arrecadao dos valores junto aos empresrios da rea de informtica feita no percentual de 7% (sete por cento) a 8% (oito por cento) do valor lquido recebido pela empresa em cada fatura; QUE porcentagem de arrecadao varia muito em funo do tipo de contrato, podendo ser feita na proporo de 3% (trs por cento) sobre o valor lquido de cada fatura; QUE [h] empresas que chegam a pagar inclusive 7% (sete por cento) ou 8% (oito por cento) sobre o valor bruto das faturas mensais; (depoimento de 04.12.2009)
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O reconhecimento de dvida uma ferramenta relevante do esquema de corrupo engendrado por esta quadrilha. Embora seja admitido em lei para casos excepcionais, tornou-se procedimento no excepcional no GDF em decorrncia da atuao dos membros desta quadrilha, com autorizao expressa e sem condicionantes de excepcionalidade do prprio Governador Arruda, contida no Decreto n 30.072, de 18 de fevereiro de 2009, este tambm um dos atos de ofcio necessrios para efetivar os atos de corrupo aqui denunciados. Desta forma o lder da quadrilha, Governador Arruda, seu vice-lder Paulo Octvio e todos os seus comandados que so funcionrios pblicos, ora denunciados, tornaram regular o que deveria ser a exceo, favorecendo com atos administrativos diretamente os interesses da quadrilha e abusando do seu mandato eletivo. Aps a anlise de 106 termos de reconhecimento de dvidas e processos de pagamentos feitos pelo GDF s empresas Linknet, Adler, Call Tecnologia, Vertax, CTIS, Conecta e Unirepro, fornecidos pela Secretaria de Transparncia do GDF, fica mais claro este modo de operar (modus operandi) da quadrilha na prtica de seus crimes.88 Entre 2005 e 2010, o GDF pagou aproximadamente R$ 110 milhes a ttulo de reconhecimento de dvida por prestao de servios, sem cobertura contratual, em favor destas empresas89:
Tabela 1 Demonstrativo de pagamento de reconhecimentos de dvidas do GDF em favor das empresas Investigadas.
QUE, como j revelado pelo declarante em outros depoimentos, a diviso dos valores arrecadados nesse esquema era feita na proporo de 40% (quarenta por cento) ao governador ARRUDA, 30% (trinta por cento) ao vice-governador PAULO OCTVIO, 20% (vinte por cento) aos Secretrios dos rgos envolvidos na contratao e nos reconhecimentos de dvidas, e 10% (dez por cento) que ficam no aguardo de determinaes para pagamento de despesas indicadas por ARRUDA, JOS HUMBERTO ou OMZIO PONTES; QUE essa mesma sistemtica de partilha da propina recebida junto s empresas INFO EDUCACIONAL, VERTAX e ADLER que foi tratada pelo declarante na reunio realizada na Residncia Oficial de guas Claras, no dia 21 de outubro de 2009, com JOS GERALDO MACIEL e ARRUDA, gravada pela Polcia Federal. (depoimento de Durval Barbosa Rodrigues, de 04.12.09).
88
Os 106 casos analisados correspondem ao que foi possvel acessar at o momento de fechamento da percia. possvel que o total de casos seja maior, vez que levou-se muito tempo para conseguir acesso a este conjunto de casos no GDF.
89
Os resultados apresentados nesta denncia constam do Exame Pericial n 002/2012 ASSPA/PGR, aps a elaborao de 106 Relatrios de Informao especficos para cada processo administrativo de pagamento e a consolidao de todas as informaes teis no Relatrio de Informao n 159/2012, complementado pelo Relatrio de Anlise n 008/2012 (que trata exclusivamente dos pagamentos a ttulo de reconhecimento de dvidas do GDF, feitos no perodo de 2005 a 2012).
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Empresa Linknet Adler Call Tecn. Vertax Ctis Conecta Unirepro Total
2005 0,00 293.064,10 2.027.562,88 0,00 1.534.717,86 0,00 0,00 3.855.344,84
2006 21.605.332,07 5.162.603,27 2.068.253,35 0,00 1.122.439,13 1.418.529,26 0,00 31.377.157,08
2007 0,00 158.890,41 4.327.667,55 7.270.561,83 1.285.597,99 0,00 0,00 13.042.717,78
2008 8.631.959,18 0,00 154.914,28 0,00 180,00 0,00 0,00 8.787.053,46
2009 40.521.999,64 8.315.104,43 3.312.266,39 531.669,60 0,00 0,00 20.841,10 52.701.881,16
2010 0,00 0,00 0,00 39.677,04 0,00 0,00 0,00 39.677,04
Total 70.759.290,89 13.929.662,21 11.890.664,45 7.841.908,47 3.942.934,98 1.418.529,26 20.841,10 109.803.831,36
() Companhia com alterao da razo social, sendo a mesma empresa. Grfico 1 Pagamento de reconhecimentos de dvidas do GDF, em favor das empresas investigadas.
Os maiores valores foram pagos a este ttulo em 2009 s empresas Linknet (R$ 40,5 milhes)90 e Adler (R$ 8,3 milhes),91 que ascenderam ao topo da lista das empresas de informtica abastecedoras do esquema montado pela quadrilha nas entranhas do Governo do Distrito Federal, conforme concluso pericial.92
Grfico 2 Crescimento exponencial dos pagamentos das dvidas reconhecidas em favor da Linknet.
90
O item 2.7 desta denncia versa sobre crimes de corrupo e lavagem de dinheiro relativo empresa Linknet, envolvendo Gilberto Lucena.
91
O item 2.4 desta denncia versa sobre crimes de corrupo e lavagem de dinheiro relativos empresa Adler, envolvendo Antnio Ricardo Sechis.
92
So as concluses do Exame pericial n 002/2012, em anexo.
75
A Secretaria de Estado que mais utilizou o reconhecimento de dvida nos anos de 2008 a 2009 foi a Secretaria de Planejamento e Gesto, cujo titular era Ricardo Pinheiro Penna, denunciado como membro da quadrilha: quase 88% dos casos analisados, relativos s empresas Linknet, Vertax e Adler:93
Tabela 2 Secretarias do GDF que mais utilizaram o reconhecimento de dvidas nos anos de 2008 e 2009. Contratante Contratada LINKNET VERTAX/CONECTA Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto ADLER Total LINKNET Secretaria de Governo do Distrito Federal ADLER Total LINKNET Secretaria de Sade do Distrito Federal Total Outras Secretarias e rgos do Distrito Federal Total Total das dvidas reconhecidas 529.481,32 120.200.772,98 0,4% 100% 7.725.514,20 529.481,32 6,4% Valor (R$) 92.175.319,25 10.586.148,96 2.840.228,73 105.601.696,94 3.357.413,46 2.986.667,06 6.344.080,52 7.725.514,20 5,3% 87,9% %
Grfico 3 Secretarias do GDF que mais reconheceram dvidas.
93
Concluso do Exame Pericial n 002/2012.
76
Enfatizando a explcita burla lei de licitaes que ocorre no reconhecimento de dvida, Durval Barbosa reconheceu a evidente ilicitude do procedimento que era abertamente utilizado por longos anos:
QUE, esclarece que a a~o de reconhecimento da dvida, supracitada diz respeito { forma mais esculhambada de burlar a Lei de Licitaes, pois, como exemplo, a empresa LINKNET trabalha h aproximadamente trs anos sem contrato sequer emergencial e, ao fim, o governo se v obrigado a reconhecer a prestao de servios e indeniz-la; QUE, nos clculos do declarante cr que esse reconhecimento ser no valor aproximado de trinta e sete milhes de reais (R$ 37.000,00); QUE, da mesma forma, acredita que o valor a ser devolvido ao Governador ARRUDA ser| de n~o menos que trs milhes de reais (R$ 3.000.000,00);94 (trecho do depoimento prestado em 02.10.2009, fls. 17 dos autos do Inqurito 650-DF).
1.4.1. O CRUZAMENTO DAS PROVAS REVELA A QUADRILHA E SEUS MEMBROS A quadrilha atuou intensamente no Distrito Federal no referido perodo. As declaraes captadas em vdeo foram comprovadas pelo cruzamento
94
Este o valor da propina solicitada a Gilberto Lucena por Arruda, incidente sobre o total pago pelo GDF aps o reconhecimento da dvida por servios prestados, sem contrato.
77
de dados bancrios95, com a) os processos e pagamentos de reconhecimento de dvida96, b) planilha97 apreendida no gabinete de Durval Barbosa Rodrigues98 ; c) interceptao ambiental feita no dia 21.10.2009 na residncia oficial do ento Governador Arruda,99 comparao entre dilogos interceptados com autorizao do Superior Tribunal de Justia, dados de sigilo bancrio e lanamentos registrados no SIGGO (Sistema Integrado de Gerenciamento Governamental do GDF) em favor da Linknet, Vertax, Adler e outras empresas. Segundo o Exame Pericial n 002/2012, a conversa de Durval Barbosa com Gilberto Lucena, representante da Linknet, gravada em 09.12.2008, alude a frequentes reconhecimentos de dividas sem cobertura contratual feitos pela Secretaria de Planejamento e Gesto do DF, cujo titular era Ricardo Penna. Gilberto Lucena informa ter recebido R$ 31 milhes do GDF:
Aos 20ss DURVAL diz que PAULO OTAVIO est cobrando e GILBERTO LUCENA diz que o negcio dele ter que ser feito e diz que at j foi feito com RICARDO PENA, que inclusive foi pago adiantado, porque no tinha jeito. Aos 39ss DURVAL pergunta se foi dado trezentos mil a RICARDO PENA e GILBERTO diz que a parte de RICARDO PENA de 1% (um por cento). GILBERTO diz que
95
Cujo sigilo foi afastamento pelo Superior Tribunal de Justia como medida cautelar nos autos do Inqurito 650-DF.
96 97
Como revelado no Relatrio de Anlise n 008/2012-ASSPA/PGR.
Nerci Bussanra declarou: QUE afirma que DURVAL sempre mantinha uma lista com a relao de pagamentos devidos e efetuados pelo GDF e as informaes estavam sempre corretas (...) QUE apresentada a planilha de fl. 184 dos autos e o papel cuja cpia encontra-se fl. 183, a declarante esclarece que tais documentos foram entregues a DURVAL junto com o dinheiro; (volume 4/9, fl. 740, do inqurito 650-DF)
98
A Polcia Federal cumpriu mandado de busca e apreenso no gabinete de Durval Barbosa Rodrigues requerido pela Procuradoria Geral da Repblica em 27 de novembro de 2009. A planilha apreendida corresponde ao Item n 5 do mandado de busca MB 17, que consta do Apenso n 24, fls. 16-18 do inqurito n 650-DF. A planilha semelhante a esta se refere Nerci Bussanra em seu depoimento
99
Laudo de Percia Criminal n 1507/2011-INC/DITE/DPF).
78
nesse negcio com RICARDO PENA e tambm no do GIFONE ele retira o imposto. GILBERTO reclama de que 5% no vencimento muito duro e pede a ajuda de DURVAL. Este diz que com relao ao reconhecimento ele n~o pode fazer nada porque ordem de ARRUDA. GILBERTO LUCENA reclama que no est recebendo em dia e que est precisando de ajuda agora e segue dizendo que os seus preos hoje so muito apertados porque existe muita pesquisa e muita fiscalizao. DURVAL diz que no pode mexer nisso, porque foi um acerto feito com ARRUDA e PAULO OTVIO. Aos 4m e 25s DURVAL pergunta se HNI j pagou 1% do GIFONE e 1% do RICARDO e GILBERTO diz que j pagou o RICARDO PENA e que GIFONE recebeu a parcela. DURVAL pergunta se TOLEDO recebeu e GILBERTO diz que no, que acertou com TOLEDO que quando sair o dinheiro da FAZENDA vai liquidar os dbitos com ele. GILBERTO acrescenta que TOLEDO emprestou para ele mais de 2 milhes. Aos 10m e 52s GILBERTO explica como est a sua situao e diz que recebeu 31 milhes e continua dizendo que desse a ns tinhamos combinado que tinha uma parcela daquele que ns amos contar sobre os vinte e oito, se lembra? GILBERTO diz que como DURVAL est fazendo uma conta diferente, os c|lculos ficariam assim: Eu j| cumpri um, duzentos e cinqenta, mais duzentos e cinqenta, que do um e um, porque no meio dos dez vai descontar um pra um, um pra outro. DURVAL diz que n~o est| entendendo nada e GILBERTO explica que: dos 10 que ele t querendo fazer, um do RICARDO PENA, ento no dez, nove, porque eu j paguei um. DURVAL pergunta por que ele est descontando e GILBERTO LUCENA diz que tem que descontar porque se no ficar 12%(doze por cento). GILBERTO diz DURVAL deve avisar que j foi feito, porque se no os caras n~o saem do processo. DURVAL pergunta como vai justificar isso e GILBERTO diz para DURVAL dizer que RICARDO PENA s assina se pagar pra 79
ele adiantado. GILBERTO diz que foi desse jeito da vez passada e foi desse jeito agora. Aos 15m e 15s GILBERTO pergunta quanto PAULO OTVIO tem daquele negcio e DURVAL diz que ele tem 30% (trinta por cento). Gilberto diz que vai mandar a parte de PAULO OTVIO, mas DURVAL diz que para entregar a ele mesmo (DURVAL). GILBERTO reclama de ter que levar tudo diretamente para DURVAL e diz que isso facilita a fiscalizao, diz que o melhor seria entregar nos pontos certos. (Grifos nossos)
A anlise das movimentaes financeiras desta empresa nos dias que antecederam esta conversa indica o recebimento deste valor, segundo o mesmo Exame Pericial n 002/2012:
Tabela 3 Pagamentos de R$ 31 milhes do GDF em favor da Linknet, identificados no sigilo bancrio.
Bco 070 070 070 070 070 070 070 070 070 070 070 070 070 070 070 070 070 070 070 070 070 070 070 070 070 070 070 070 070 Conta 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 Titular LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET Descrio CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF Total Crditos Data 26/11/2008 26/11/2008 26/11/2008 26/11/2008 26/11/2008 26/11/2008 26/11/2008 26/11/2008 26/11/2008 26/11/2008 02/12/2008 02/12/2008 02/12/2008 02/12/2008 02/12/2008 02/12/2008 02/12/2008 02/12/2008 02/12/2008 02/12/2008 02/12/2008 02/12/2008 02/12/2008 02/12/2008 02/12/2008 05/12/2008 05/12/2008 08/12/2008 08/12/2008 Valor 1.573.688,00 408.430,44 2.024.890,38 1.573.688,00 368.587,28 2.024.890,38 1.654.716,38 1.510.688,00 347.094,44 14.033,28 410.380,85 1.537.688,00 433.114,44 1.573.688,00 2.085.299,38 2.024.890,38 1.573.688,00 416.411,60 2.024.890,38 1.573.688,00 2.024.890,38 413.372,85 1.573.688,00 2.024.890,38 404.305,22 7.827,60 36.000,00 11.665,58 8.377,48 31.659.463,10 D/C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C Nome Depositante/Beneficirio DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA
O cruzamento de dados extrados da interceptao ambiental feita em 21.10.2009 na Residncia Oficial de guas Claras revela que, em outro episdio, a ao da quadrilha se repete de modo muito semelhante.
80
O dilogo que Durval Barbosa mantm com Jos Geraldo Maciel e Jos Roberto Arruda na Residncia Oficial de guas Claras, no dia 21.10.2009,100 revela que o GDF pagou nos dias anteriores, mediante reconhecimento de dvida, R$ 12,5 milhes para a Linknet de Gilberto Lucena; R$ 2,1 milhes para a Vertax, de Francisco Tony Brixi de Souza; e R$ 1 milho para a Adler, de Antnio Ricardo Sechis.
Neste episdio, Paulo Octvio, Jos Geraldo e Durval atuaram juntos para liberar o pagamento sobre o qual incidiu a propina. Tambm fica claro que a propina solicitada foi entregue por Gilberto Lucena a Roberto Giffoni (R$ 50 mil), Ricardo Penna (R$ 120 mil), em razo da atuao administrativa deles na prtica de atos de ofcio necessrios para o reconhecimento de dvida e a liberao do pagamento pelo GDF. Marcelo Toledo pegou R$ 150 mil, em nome do Miqueles,
100
Laudo n] 1507/2011 INC/DITE/DPF.
81
Figura 3 Trecho do dilogo entre Durval Barbosa e Jos Geraldo Maciel.
O Exame Pericial n 002/2012 tambm indica a participao direta de Jos Roberto Arruda, neste episdio. Ele mantm o controle do esquema dentro do GDF no interesse da quadrilha, especialmente em relao s quatro empresas (Linknet, Adler, Vertax e Infoeducacional), beneficiadas com reconhecimento de dvidas (figura 4). O ento governador Jos Roberto Arruda quis saber quanto foi
82
pago pelo GDF em favor das quatro empresas envolvidas no esquema. Durval responde que foram pagos R$ 15 milhes, ou seja, exatamente o valor encontrado no exame das contas bancrias dessas empresas.
Figura 4 Trecho da conversa entre Durval Barbosa e Jos Roberto Arruda.
Estes valores que somados correspondem a R$ 15,6 milhes foram comprovados no Exame Pericial n 002/2012 das ordens bancrias registradas no SIGGO Sistema Integrado de Gerenciamento Governamental como tendo sido pagas pelo GDF no dia 08.10.2009:
1)
R$
12,5
milhes,
aproximadamente,
originrios
de
reconhecimentos de dvidas da Secretaria de Planejamento do GDF, em favor da empresa Linknet Tecnologia e Telecomunicaes Ltda, pertencente a Gilberto Lucena.
Tabela 4 Pagamentos do GDF em favor da Linknet, identificados no sigilo bancrio.
Bco 070 070 070 070 070 070 070 070 070 070 070 070
Conta 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262
Titular LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET
Descrio CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF
Data 08/10/2009 08/10/2009 08/10/2009 08/10/2009 08/10/2009 08/10/2009 08/10/2009 08/10/2009 08/10/2009 08/10/2009 08/10/2009 08/10/2009
Valor 368.347,92 401.220,08 401.802,22 435.900,74 1.272.158,00 1.272.158,00 1.272.158,00 1.384.108,00 1.413.900,63 1.413.900,63 1.413.900,63 1.413.900,63
D/C C C C C C C C C C C C C
Nome Depositante/Beneficirio DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA
83
070
1000046262
LINKNET
Total Crditos SAQUE COM CHEQUE DO BRB
09/10/2009
12.463.455,48 8.920.000,00 D
Chama ateno que no dia seguinte, em 9.10.2009, a Linknet sacou a volumosa quantia de R$ 8,9 milhes, o que significa uma retirada de mais de 70% dos recursos pblicos recebidos. 2) R$ 2,1 milhes, aproximadamente, originrios de reconhecimento de dvidas da Secretaria de Planejamento do GDF, em favor da empresa Vertax Consultoria Ltda.
Tabela 5 Pagamentos do GDF em favor da Vertax, identificados nas ordens bancrias do SIGGO.
Titular VERTAX VERTAX VERTAX VERTAX Descrio CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF Total Crditos Data 08/10/2009 08/10/2009 08/10/2009 08/10/2009 Valor 401.162,15 566.762,15 566.762,15 566.762,15 2.101.448,60 D/C C C C C Nome Depositante/Beneficirio DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA
3) R$ 1 milho, aproximadamente, originrios de reconhecimento de dvidas da Secretaria de Planejamento do GDF, em favor da empresa Adler Assessoramento Empresarial e Representaes Ltda.
Tabela 6 Pagamentos do GDF em favor da Adler, identificados no sigilo bancrio.
Bco 070 070 070 070 070 Conta 626002532 626002532 626002532 626002532 626002532 Titular ADLER ADLER ADLER ADLER ADLER Descrio CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF Total Crditos SAQUE COM CHEQUE DO BRB Data Valor D/C 08/10/2009 88.578,27 C 08/10/2009 228.094,23 C 08/10/2009 245.600,27 C 08/10/2009 399.236,92 C 961.509,69 09/10/2009 100.000,00 D Nome Depositante/Beneficirio DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA
Destaque para o saque em dinheiro da conta corrente da Adler no valor de R$ 100 mil feito no dia seguinte ao recebimento dos recursos pblicos. Segundo a percia, as movimentaes bancrias ocorridas no dia 8.10.2009 so de fundamental importncia para o deslinde deste caso, porque corroboram as conversas captadas na interceptao ambiental de 21.10.2009.Tambm comprovam a verossimilhana da planilhas apreendida em poder de Durval Barbosa na busca e apreenso do dia 27 de novembro de 2009, notadamente no que concerne ao pagamento de R$ 15,6 milhes feitos pelo GDF, referentes a reconhecimento de dvidas em favor de trs empresas ligadas ao
84
esquema, sendo R$ 12,5 milhes para a Linknet, R$ 2,1 milhes para a Adler e R$ 1 milho para a Vertax.101 Durval Barbosa prestou contas a Jos Roberto Arruda, segundo os peritos, sobre os valores arrecadados das empresas e o valor disponvel ao ento governador, e ainda, sobre o rateio dos recursos recebidos por ele, entre os membros da quadrilha:
Figura 5 Trecho do dilogo entre Durval Barbosa e Jos Geraldo Maciel.
101
Exame Pericial n 002/2012 ASSPA/PGR.
85
A figura 5 revela a distribuio da propina recebida por Durval Barbosa em dinheiro, calculada sobre os pagamentos feitos pelo GDF em decorrncia de atos de ofcio, ou seja, os reconhecimentos de dvida em favor das empresas ligadas ao esquema (Linknet, Adler, Vertax e Infoeducacional), inclusive com a promessa de entrega de parte do dinheiro desviado ao ex-governador Arruda. A prestao de contas ao lder da quadrilha, Arruda, era minuciosa, a demonstrar seu absoluto controle at dos pormenores. Em certo trecho da conversa, Durval tranquiliza Arruda com a informao de que ainda t faltando seis do Gilberto e mais uma beirada de uns oitocentos/setecentos e cinqenta pra vir. De fato, segundo o Exame Pericial n 002/2012, no dia seguinte a este dilogo (22.10.2009), a Linknet de Gilberto Lucena, recebe mais R$ 6 milhes do GDF, pagos mediante reconhecimento de dvida da Secretaria de Planejamento do DF, dos quais R$ 1,7 milho foram sacados em 23.10.2009 (tabela 7). J nos dias subsequentes, a Linknet recebe o que Durval Barbosa denominou de beirada do GDF, no valor de R$ 845 mil (tabela 8). Como demonstra a percia, Durval Barbosa tinha, de fato, o total domnio e conhecimento sobre as datas e valores a serem pagos s empresas de informtica envolvidas no esquema engendrado pela quadrilha no Governo do Distrito Federal.
Bco 070 070 070 070 070 070 070 Conta 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 Titular LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET Descrio CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF Total Crditos SAQUE COM CHEQUE DO BRB Data 22/10/2009 22/10/2009 22/10/2009 22/10/2009 22/10/2009 22/10/2009 23/10/2009 Valor 1.413.900,63 1.413.900,63 1.272.158,00 1.272.158,00 402.133,21 401.906,01 6.176.156,48 1.770.700,00 D/C C C C C C C D Nome Depositante/Beneficirio DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA

Bco 070 070 070 070 070 070 070 070 Conta 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 Titular LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET Descrio CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF Data 22/10/2009 22/10/2009 23/10/2009 27/10/2009 06/11/2009 06/11/2009 06/11/2009 06/11/2009 Valor 40.440,20 9.624,26 9.781,52 1.502,60 282.007,37 17.176,70 17.152,40 17.152,40 D/C C C C C C C C C Nome Depositante/Beneficirio DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA
86
070 070 070 070 070 070 070 070 070 070 070 070 070 070 070 070 070 070 070 070 070 070 070 070 070
1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262 1000046262
LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET LINKNET
CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF Total Crditos
06/11/2009 06/11/2009 06/11/2009 06/11/2009 06/11/2009 06/11/2009 06/11/2009 06/11/2009 06/11/2009 06/11/2009 06/11/2009 06/11/2009 06/11/2009 11/11/2009 11/11/2009 12/11/2009 12/11/2009 13/11/2009 13/11/2009 16/11/2009 18/11/2009 19/11/2009 20/11/2009 25/11/2009 25/11/2009
12.139,38 4.102,00 4.102,00 4.102,00 4.102,00 4.102,00 2.510,00 1.932,00 1.729,70 1.278,87 965,50 883,00 883,00 11.665,58 5.626,97 17.777,22 8.377,48 9.781,52 3.851,21 8.745,34 10.082,26 18.509,00 7.414,89 265.460,01 40.440,20 845.400,58
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA
A percia tambm debruou-se sobre o destino dos valores recebidos por Durval Barbosa em nome da quadrilha. Destacou este trecho da conversa entre Durval Barbosa e o ento Governador do Distrito Federal Jos Roberto Arruda, sobre o destino dos valores desviados:
87
Neste ponto do encontro, Durval e Arruda conversavam justamente sobre o pagamento dos reconhecimentos de dvidas s empresas envolvidas no esquema. Durval o informa que Gilberto Lucena, dono da Linknet, havia recebido doze milhes de reais do GDF, valor confirmado na anlise das movimentaes financeiras da empresa, pela referida percia. Tambm foi discutida a repartio dos valores arrecadados por Durval.
A figura 7 destaca trecho da conversa em que Durval trata com Arruda sobre os valores constantes na planilha elaborada por ele (vide figura 14 deste relatrio). Arruda pergunta quanto tem disponvel para distribuio a critrio do lder da quadrilha. Durval responde que naquela data (21/10/2009), aps os pagamentos feitos a mando de Paulo Octvio, de R$ 120 mil a Ricardo Penna (Secretrio de Planejamento) e R$ 50 mil a Roberto Giffoni (Secretrio de Ordem Pblica), havia ainda um saldo de R$ 994 mil de arrecadao junto s empresas e que os 40% destinados a Jos Roberto Arruda (R$ 400 mil) poderiam ser entregues a quem o governador quisesse.
88
Figura 8 Continuao do trecho da conversa entre Durval Barbosa e Jos Roberto Arruda.
Segundo a percia, neste trecho da conversa (figura 8), Arruda mostra preocupao pelo fato de Durval no ter retirado a parte que lhe cabia, no que se refere ao valor de R$ 994 mil, disponveis como saldo arrecadado das empresas de informtica.
89
Figura
Trecho
da
conversa
entre
Durval
Barbosa
Jos
Roberto
Arruda.
Neste ponto, o governador Arruda determina a Durval Barbosa que entregue os R$ 400 mil (parcela destinada ao ex-governador) ao chefe da Casa Civil Jos Geraldo Maciel, com o objetivo de este providenciar pagamentos aos deputados distritais envolvidos no esquema. Jos Roberto Arruda quer saber sobre a despesa mensal com parlamentares, que aumentou de quatrocentos e vinte para quinhentos e pouco. No trecho da conversa travada entre o governador Arruda, Jos Geraldo Maciel e Durval Barbosa (figuras 10, 11 e 12), chega-se concluso que o compromisso com os deputados j| em estava no valor de R$ 600 mil, mensais. Jos Roberto Arruda mostra-se bastante preocupado com o fato de os pagamentos em favor dos deputados distritais estarem sendo feitos por vrias pessoas distintas, ou seja, no estavam unificados em uma s pessoa, segundo o exame pericial.
Figura 10 Trecho da conversa entre Jos Roberto Arruda, Jos Geraldo Maciel e Durval Barbosa.
90
91
Figura 11 Continuao do trecho da conversa entre Jos Roberto Arruda e Jos Geraldo Maciel.
MB25
Figura 12 Trecho da conversa entre Arruda, Durval Barbosa e Jos Geraldo Macie
92
A percia destaca, na figura 12, que Durval Barbosa informou a Jos Geraldo Maciel que o governador Arruda determinou a entrega dos R$ 400 mil a ele. E assim foi feito. A percia informa que, por determinao de Arruda e combinado com Jos Geraldo Maciel, no dia 23.10.2009, Durval Barbosa entregou os R$ 400 mil a Maciel em reunio registrada em udio e vdeo, conforme consta no relatrio de inteligncia da Polcia Federal n 06-650/2009DINPE/DIP/DPF (fls. 190 a 196-DIP/DPF). Para completar o total de R$ 600 mil que deveriam ser destinados aos deputados distritais, conforme conversa interceptada, Durval Barbosa entregou mais R$ 200 mil, no dia 30.10.2009, ao tambm monitorada pela Polcia Federal e registrada nos autos do inqurito. A percia concluiu que a coincidncia de valores e datas identificadas, tanto no sigilo bancrio quanto nas conversas interceptadas (Exame Pericial n 002/2012) e os dados constantes das planilhas existentes nos autos, algumas apreendidas em poder de Durval Barbosa Rodrigues e outras por ele elaboradas antes da interceptao ambiental, comprovam fatos relevantes acerca dos vnculos entre os membros e das funes que exercem na quadrilha (fls. 38,82,98,99 e 184 DIP/DPF) (Exame Pericial 002/2012).
93
Durval Barbosa era o operador financeiro da quadrilha e responsvel pelo recebimento da propina e por controle e distribuio dos valores arrecadados das empresas de informtica, que receberam pagamentos do GDF, a maior parte decorrentes de reconhecimento de dvidas. A figura 14 retrata planilha feita por Durval Barbosa antes da reunio com Arruda. Trata-se de demonstrativo dos valores arrecadados e a arrecadar, com nfase nos R$ 400 mil a serem entregues ao ento governador, dinheiro este que Durval Barbosa apresentou previamente Polcia Federal, como se v na figura 13:
Figura 13 Foto dos R$ 400 mil reais destinados ao governador Jos Roberto Arruda-.
A percia destaca nesta foto os manuscritos DE D P/ ARRUDA e 21/10, mostrando que os valores referem-se ao dinheiro recebido por Durval Barbosa das empresas ligadas ao esquema e que R$ 400 mil reais eram destinados a Jos Roberto Arruda, ou seja, 40% do valor disponvel para distribuio (aproximadamente R$ 1 milho).
Figura 14 Planilha elaborada por Durval Barbosa antes da interceptao ambiental.
94
Outra planilha apreendida em poder de Durval Barbosa, no cumprimento de mandado de busca e apreenso expedido pelo STJ, revela que o percentual cobrado pelo grupo organizado era de 10% do total lquido que as empresas ligadas ao esquema receberam do GDF.
Figura 15 Planilha apreendida pela PF em poder de Durval Barbosa.
A percia analisou a forma como a quadrilha apurava o valor a ser cobrado das empresas:
Tabela 9 Clculo do valor cobrado das empresas por Durval Barbosa. Valor recebido do GDF Empresa (A) Linknet Vertax 12.463.455,48 2.101.448,60 (B) 9.480.000,00 2.000.000,00 (C) = 10% de (B) 948.000,00 200.000,00 Valor lquido Valor cobrado das empresas
95
Adler Info Educacional Total
961.509,69 2.976.936,00
880.000,00 2.976.936,00
88.000,00 298.000,00
Comprovado pela anlise do sigilo bancrio das empresas no perodo analisado (outubro/2009). Valor recebido do GDF, deduzidos os impostos. Conforme conversa de Durval com Arruda, falta a Vertax pagar outros R$100.000,00, por isso s consta R$ 100.000,00 pagos na planilha de Durval.
Segundo Durval Barbosa e os dilogos que ele teve com o ex-
governador Arruda (registrados no inqurito), do total arrecadado das empresas em razo dos pagamentos dos reconhecimentos de dvidas, 40% era destinado a Jos Roberto Arruda, 30% a Paulo Octvio, 20% ao Secretrio da pasta que reconheceu a dvida, e 10% eram variveis, espera de um comando do governador Arruda. A percia identificou que a distribuio da propina recebida da empresa Infoeducacional seguiu este parmetro. O GDF pagou a esta empresa R$ 2,98 milhes. A propina foi distribuda de R$ 298 mil assim: 20% para Gibrail Gebrim e Fbio Simo (R$ 60 mil); 20% para Jos Valente (R$ 60mil). O restante (R$ 178 mil) foi distribudo assim: 40% para Arruda, 30% para Paulo Octvio, 10% ao chefe da Casa Civil Jos Geraldo Maciel e 10% ao ex-assessor de imprensa Omzio Pontes, e 10% aguardavam comando, como mostram os clculos feitos por Durval Barbosa:
Figura 16 Rateio dos valores cobrados da Infoeducacional.
96
Segundo a percia, as ordens bancrias disponveis no SIGGO - Sistema Integrado de Gerenciamento Governamental confirmam que a empresa Infoeducacional, recebeu R$ 2,976 milhes em 15.10.2009, como declarado por Durval Barbosa:
Tabela 10 Pagamentos do GDF em favor da Info Educacional, identificados nas ordens bancrias do SIGGO.
Titular INFO EDUCACIONAL INFO EDUCACIONAL INFO EDUCACIONAL Descrio CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF Total Crditos Data 15/10/2009 15/10/2009 15/10/2009 Valor D/C 621.048,00 C 1.499.856,00 C 856.032,00 C 2.976.936,00 Nome Depositante/Beneficirio DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA
Outra planilha apreendida em poder de Durval Barbosa no cumprimento de mandado de busca e apreenso confirma o modus operandi do grupo, segundo a percia. Do total da propina recebida de representante da CTIS, 40% eram destinados ao governador Jos Roberto Arruda, 30% ao vice-governador Paulo Octvio, 20% ao Secretrio da pasta que reconheceu a dvida e outros 10% variveis, neste caso, destinados ao chefe da Casa Civil
97
Jos Geraldo Maciel, como mostra a figura a seguir referente arrecadao de valores junto empresa CTIS Informtica:
Figura 17 Rateio dos valores cobrados da CTIS Informtica.
Segundo a percia, o exame das movimentaes financeiras tambm mostrou outras coincidncias de valores e datas, se comparadas s planilhas apreendidas em poder de Durval Barbosa, como mostra a tabela 11, reforando assim as provas de que ele exercia, plenamente, a funo de operador financeiro do grupo, a mando dos lderes Jos Roberto Arruda e Paulo Octvio Alves Pereira, e em coordenao com Jos Geraldo Maciel e demais integrantes da quadrilha, como j referido.
Tabela 11 Cruzamento da planilha de Durval Barbosa (linhas destacadas em amarelo) com as movimentaes bancrias.
98
Bco
Conta
Titular da conta
Descrio Lanamento UNIREPRO
Data 08/10/2009 07/10/2009
Valor 37.028,77 37.028,77 10.883,20
D/C
Depositante Fonte: Planilha Durval fls.17-STJ
BRB
240224329
UNIREPRO
CREDITO FORNECEDOR GDF ESPORTE
DF SECRETARIA DE FAZENDA Fonte: Planilha Durval fls. 184-DIP.
BRB
240224329
UNIREPRO
CREDITO FORNECEDOR GDF CULTURA
30/10/2009
10.883,20 10.497,50
BRB
240224329
UNIREPRO
CREDITO FORNECEDOR GDF FAP
28/09/2009
10.497,50 18.740,11
BRB
1E+09
UNIREPRO
CREDITO FORNECEDOR GDF LINKNET
23/09/2009 03/11/2009 06/11/2009 19/10/2009 19/10/2009 19/10/2009 23/11/2009 04/10/2009 13/10/2009 24/11/2009 23/11/2009 23/11/2009
18.509,00 282.007,00 282.007,37 67.030,00 60.702,25 784.974,00 745.725,34 370.000,00 402.293,38 588.343,44 153.795,95 203.182,04 1.298.638,49
DF SECRETARIA DE FAZENDA Fonte: Planilha Durval fls.17-STJ.
BRB
1E+09
LINKNET
CREDITO FORNECEDOR GDF UNIREPRO
DF SECRETARIA DE FAZENDA Fonte: Planilha Durval fls.17-STJ
BRB
240224329
UNIREPRO
BRB
240224329
UNIREPRO
BRB
240224329
UNIREPRO
CREDITO FORNECEDOR GDF ADLER
BRB BRB
626002532 626002532
ADLER ADLER
CREDITO FORNECEDOR GDF CREDITO FORNECEDOR GDF EDUCAO
C C
DF SECRETARIA DE FAZENDA DF SECRETARIA DE FAZENDA Fonte: Planilha Durval fls. 184-DIP.
BB
42468
INFO EDUCACIONAL
TED Transferncia Eletr.Dispon INFOEDUCACIONAL
16/10/2009 21/10/2009 16/10/2009 16/10/2009 16/10/2009
1.499.856,00 2.980.000,00 621.048,00 856.032,00 1.499.856,00
GDF/CONTA UNICA Fonte: Planilha Durval fls. 38-DIP
BB BB BB
42468 42468 42468
INFO EDUCACIONAL INFO EDUCACIONAL INFO EDUCACIONAL
TED Transferncia Eletr.Dispon TED Transferncia Eletr.Dispon TED Transferncia Eletr.Dispon
C C C
GDF/CONTA UNICA GDF/CONTA UNICA GDF/CONTA UNICA
Assim procedendo de modo livre e consciente: a.1. Jos Roberto Arruda, Paulo Octvio Alves Pereira, Domingos Lamoglia de Sales Dias, Omzio Ribeiro Pontes, Jos Geraldo Maciel, Durval Barbosa Rodrigues, Ricardo Pinheiro Penna, Roberto Eduardo Ventura Giffoni, Fbio Simo, Jos Luiz Vieira Valente, Rodrigo Diniz Arantes, Marcelo Carvalho de Oliveira, Marcelo Toledo Watson, Luiz Paulo Costa Sampaio, Gibrail Nabih Gebrim, Masaya Kondo, Adailton Barreto Rodrigues, Luiz Cludio Freire de Souza Frana, praticaram o crime de quadrilha e esto incursos nas penas previstas para este crime no artigo 288 do Cdigo Penal.
99
2. CORRUPO ATIVA, CORRUPO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO: O FINANCIAMENTO ILCITO DA QUADRILHA, PODER POLTICO E ENRIQUECIMENTO ILCITO.
O tpico anterior narra o modo de atuao (modus operandi) da quadrilha em Braslia. As tarefas executadas por Durval Barbosa Rodrigues no mbito da quadrilha e os vnculos que mantm com outros integrantes esto claros. Ele foi escolhido por Jos Roberto Arruda -- lder mximo da quadrilha e ento Governador do Distrito Federal -- para solicitar e receber dinheiro em espcie de empresas prestadoras de servios no setor de informtica para financiar as atividades da quadrilha, a mando de Arruda e Paulo Octvio. Cabia-lhe atuar como o interlocutor do ncleo de servidores pblicos do GDF integrantes da quadrilha liderada pelo prprio Arruda, com as empresas prestadoras de servios na rea de informtica, para arrecadar, dos representantes dessas empresas, em espcie e de forma dissimulada, o valor de propina negociada entre o ncleo de servidores e os empresrios da rea102. Nos contratos da rea de informtica, o denunciado Durval Barbosa103 foi encarregado pelo ex-Governador Jos Roberto Arruda de solicitar e receber, para si e para os demais integrantes da quadrilha, dos representantes das empresas prestadoras de servios pblicos nesse setor, vantagem econmica
Vide, dentre outros, depoimento do vol. 4/9, fl. 542, do Inq. 650-DF, no qual Durval Barbosa confirma que era controlador da propina recolhida junto s empresas prestadoras de servios de informtica ao GDF, seguindo determinao do Governador ARRUDA;
102 103Arruda
nomeou Durval Barbosa Secretrio de Relaes Institucionais, sem qualquer atividade especfica (vide fl. 540, vol. 4/9, do Inq. 650-DF), conferindo-lhe foro por prerrogativa de funo para responder, perante o Tribunal de Justia do DF, s inmeras aes penais e civis em tramitao at ento em primeira instncia. Arruda, pessoalmente, ou por interpostas pessoas, passou a interferir perante os Desembargadores do TJDF para favorecer o seu subordinado Durval Barbosa. Arruda conferiu ampla liberdade a Durval para operar o esquema de corrupo na rea de informtica, obviamente mediante prestao sistemtica de contas ao prprio Arruda. Conforme caracterizado nos autos, Arruda instituiu ncleos de corrupo nas diversas reas de seu Governo e, na rea de informtica, objeto desta denncia, escolheu como principal arrecadador da propina o denunciado Durval Barbosa. Vide depoimentos de Durval Barbosa s fls. 20/28, do vol. 1/2, do Inq. 650-DF e fls. 497/500; 501/504; 516 a 521; 522/527, do vol. 4/9.
100
indevida, representada por um percentual calculado sobre o valor pago pelo Governo do Distrito Federal a essas empresas. Referidas somas de dinheiro eram oferecidas a Arruda e Paulo Octvio, e recebidas por Durval Barbosa pelos empresrios pagadores da propina, em espcie, de forma a ocultar e dissimular a natureza da transao econmica e sua origem ilcita. Nesse contexto, os empresrios ora denunciados (Nerci Soares Bussanra, Jos Celso Gontijo, Alexandre Tavares de Assis, Jos Luiz da Silva Valente, Antnio Ricardo Sechis, Alessandro Queiroz, Francisco Tony Brixi de Souza, Gilberto Batista de Lucena, Maria Cristina Boner Leo, Luiz Cludio Freire de Souza Frana), objetivando estabelecer relao comercial com o Governo do Distrito Federal ou manter a relao j existente, seja atravs de contrato ou de prestao direta do servio ou mesmo pelo esquema do reconhecimento de dvidas, implementado pelos denunciados servidores pblicos, ofereceram em Braslia, em diferentes datas de 2006 a 2009, como ser especificado, vantagens econmicas indevidas (dinheiro) aos servidores pblicos ora denunciados atravs do seu representante, o denunciado Durval Barbosa. O grupo de servidores pblicos comandado pelo ex-Governador do Distrito Federal (Jos Roberto Arruda, Paulo Octvio Alves Pereira, Jos Geraldo Maciel, Domingos Lamoglia de Sales Dias, Omzio Ribeiro Pontes, Marcelo Toledo Watson, Marcelo Carvalho de Oliveira, Rodrigo Diniz Arantes, Roberto Eduardo Ventura Giffoni, Luiz Paulo Costa Sampaio, Durval Barbosa Rodrigues, Ricardo Pinheiro Penna, Jos Luiz da Silva Valente, Gibrail Nabih Gebrim, Fbio Simo) no apenas aceitou, como efetivamente recebeu em vrias ocasies, em Braslia, vultosos valores pagos pelos empresrios, a ttulo de propina, para as finalidades acima informadas. Estes recebimentos foram registrados nos diversos vdeos de gravao ambiental que foram apreendidos pela Polcia Federal e devidamente periciados e nas gravaes ambientais executadas no curso da investigao criminal que instrui a presente denncia.
101
Em contrapartida, esse referido grupo de empresrios logrou xito em manter relacionamento comercial com o Governo do Distrito Federal, recebendo altos valores, conforme demonstram os dados extrados do sistema SIGGO (Sistema Integrado de Gesto Governamental), que retratam o montante global recebido pelas empresas geridas pelos empresrios ora denunciados, no perodo de 2006 a 2009, que perfaz o valor aproximado de R$ 712.742.112,10 (setecentos e doze milhes, setecentos e quarenta e dois mil, cento e doze reais e dez centavos).104 Em alguns casos, alm do grupo de servidores pblicos que atuava na arrecadao de propina sobre o pagamento de servios da rea de informtica, controlada pelo denunciado Durval Barbosa, outros servidores tambm foram corrompidos, sob a atuao de Durval Barbosa, para beneficiar interesses esprios de empresrios de outras reas, como, por exemplo, fornecedores da Secretaria de Educao do GDF. fato que esse esquema de oferecimento/pagamento e recebimento de dinheiro, em espcie, para o favorecimento, ainda que pela manuteno de relaes comerciais com empresrios da rea de informtica, foi praticado, pelo menos, desde o ano de 2006, poca da campanha eleitoral exitosa do Governador Jos Roberto Arruda, at o momento da soltura do Governador Arruda, em fevereiro de 2010. Nesse perodo, aquele grupo de servidores pblicos representados por Durval Barbosa recebeu, indevidamente e de forma dissimulada, para ocultar a natureza ilcita da transao, vultosa quantidade de dinheiro105, que era dividido entre eles em momento subsequente.
104Vide
Nota Tcnica de Inteligncia 525/DV Anlise, que retrata o montante efetivamente pago pelo GDF s empresas ADLER Assessoramento Empresarial e Representaes Ltda.; Vertax Consultoria Ltda., Uni Repro Servios Tecnolgicos Ltda., Conecta Tecnologia e Servios Ltda., Call Tecnologia e Servios Ltda. Info Educacional (AMJ) Ltda., Linknet Tecnologia e Telecomunicaes Ltda., Drexell S/A (TBA Holding S/A); B2BR Business to Business Inf. Do Brasil S/A e CapBrasil Informtica e Servios Ltda.
105Segundo
informado por Durval Barbosa (vol. 4/9, fl. 498, do Inq. 650-DF): que, por isso, ARRUDA encarregou o declarante de ser o unificador da arrecadao da propina dos contratos de informtica celebrados com os rgos do Distrito Federal, para ser posteriormente distribudo segundo sua orientao.
102
Assim, embora a movimentao de recursos financeiros entre os denunciados empresrios e servidores tenha sido bastante expressiva, haja vista o valor dos pagamentos efetuados pelo segundo grupo ao primeiro em razo da relao comercial estabelecida e/ou mantida com o Governo do GDF, a presente denncia limitar-se- a retratar os pagamentos que se encontram efetivamente registrados nos vdeos de gravao ambiental e nos demais elementos de prova que instruem a investigao criminal anexa at o momento.
2.1. C ORRUPO A TIVA (N ERCI S OARES B USSANRA ) M ACIEL E D URVAL B ARBOSA ). L AVAGEM DE D INHEIRO .
C ORRUPO
P ASSIVA (J OS R OBERTO A RRUDA , P AULO O CTVIO , J OS G ERALDO
No mbito do esquema criminoso acima narrado, Nerci Soares Bussanra, responsvel pela rea comercial da empresa Uni Repro em Braslia, tinha interesses econmicos na rea de prestao de servios de tecnologia da informao ao Distrito Federal, como representante comercial da UNI REPRO SERVIOS TECNOLGICOS LTDA, o que lhe rendia comisso pelos contratos celebrados e pagamentos recebidos. Esta empresa prestava servios de locao de mquinas de reprografia e fornecimento de suprimentos de impresso para as Secretarias de Estado de Sade, de Educao, de Esporte, de Cultura, de Agricultura do Distrito Federal, dentre outras 106 , cujos pagamentos eram controlados por Durval Barbosa Rodrigues107, sob coordenao de Jos Geraldo Maciel, todos comandados por Jos Roberto Arruda e Paulo Octvio Alves Pereira108.
106Vide 107A
Termo de Declaraes de Nerci Soares Bussanra, fls. 738/739, do vol. 4/9, do Inq. 650-DF.
prpria denunciada Nerci Soares Bussanra declarou que reconhecia, na pessoa de Durval Barbosa, o representante dos servidores pblicos com atribuio e poderes para beneficiar a empresa Uni Repro com a manuteno dos contratos existentes. Nesses termos, o seguinte trecho, extrado do seu Termo de Declaraes: QUE, DURVAL explicou declarante que a empresa deveria pagar 10% (dez por cento) do valor do contrato para ele e que ele era a pessoa responsvel por todos
103
Em troca de manter os contratos firmados com a Administrao Pblica Distrital e o fluxo regular de pagamentos das faturas mensais, Nerci Soares Bussanra ofereceu109 a Jos Roberto Arruda, a Paulo Octvio Alves Pereira e a Jos Geraldo Maciel, por intermdio de Durval Barbosa Rodrigues, vantagem econmica indevida que lhe fora por eles solicitada antes, qual seja, pagamento em dinheiro de uma porcentagem sobre os pagamentos efetuados pelo GDF empresa UNI REPRO.
os assuntos da rea de TI do GDF; QUE DURVAL enfatizou que a declarante deveria tratar de assuntos referentes rea de TI com ele mesmo... QUE a declarante sempre recebera a informao, por parte de clientes, amigos e fornecedores, de que DURVAL era quem 'comandava' todos os pagamentos dos contratos do GDF... (vol. 4/9, fls. 739/740, do Inq. 650-DF). Ou seja, o esquema de corrupo e pagamento de propina j era conhecido no meio empresarial.
108
A propsito da participao direta de Paulo Octvio no produto da propina arrecadada para a quadrilha, Durval Barbosa declarou, ao prestar depoimento sobre a propina arrecadada de Alessandro Queiroz, da CAPBRASIL, e da conversa que manteve na ocasio com Marcelo Toledo e Omzio Pontes, testemunhada por Luiz Paulo Costa Sampaio: QUE essa funo de unificar o controle da arrecadao de propina dessa rea foi determinada pelo governador ARRUDA, conforme j explicado em outros depoimentos; QUE, nessa mesma oportunidade, MARCELO TOLEDO passou ao declarante recado do vice-governador PAULO OCTVIO, solicitando a entrega do dinheiro correspondente ao percentual de 30% (trinta por cento) da arrecadao que cabia a PAULO OCTVIO; QUE esse dilogo desmente a verso do vice-governador PAULO OCTVIO colocada agora na imprensa de que ningum falava por ele e de que no participava do sistema permanente institudo para arrecadar propinas no governo ARRUDA; QUE as imagens ainda comprovam o que o declarante tem revelado sobre a existncia de um sistema organizado de arrecadao e repasse de propina, recolhida pelo declarante junto s empresas de informtica que mantm contratos com o GDF; QUE outro vdeo que tambm comprova esses fatos revelados pelo declarante acerca aquele em que foi gravado dilogo com GILBERTO LUCENA, da empresa LINKNET; QUE nesse dilogo, gravado pelo declarante, GILBERTO LUCENA afirmou que fez um acerto direto e deixou uma porcentagem da propina com os Secretrios dos rgos envolvidos com o reconhecimento de dvida; QUE, naquela oportunidade, o declarante fez a cobrana da parte da propina que cabia a ARRUDA; QUE GILBERTO LUCENA queria descontar os valores pagos a RICARDO PENA e a ROBERTO GIFFONI da quantia destinada a ARRUDA, que seria recolhida pelo declarante; (depoimento de Durval Barbosa, em 04.12.09).
109A
denunciada NERCI confessou o oferecimento e a entrega do dinheiro ao denunciado Durval Barbosa: QUE a declarante acredita que esse valor de R$150.000,00 possa ter passado pela filial em guas Claras; QUE tal situao pode ser esclarecida pelo Sr. HILTON PACHECO; QUE com esse dinheiro, a declarante procurou DURVAL e efetuou a entrega; QUE a declarante fez uma relao contendo os valores dos contratos e tambm entregou a DURVAL; QUE a declarante afirma que DURVAL sempre mantinha uma lista com a relao de pagamentos devidos e efetuados pelo GDF e as informaes estavam sempre corretas, QUE apresentada a planilha de fl. 184 dos autos e o papel cuja cpia encontra-se fl. 183, a declarante esclarece que tais documentos foram entregues a DURVAL junto com o dinheiro; QUE o valor total entregue foi de R$152.477,03; Que o dinheiro estava acondicionado em uma caixa; QUE foi a prpria declarante quem levou o dinheiro... (vol. 4/9, fl. 740, do Inq. 650-DF). Destaquei
104
No perodo em referncia110, a empresa Unirepro Servios Tecnolgicos Ltda., representada, no Distrito Federal, pela denunciada Nerci Bussanra, recebeu, do Governo do Distrito Federal, pagamentos da ordem de pelo menos R$ 45.133.518,00 (quarenta e cinco milhes, cento e trinta e trs mil, quinhentos e dezoito reais)111. Nesse contexto, no segundo semestre de 2009, Jos Roberto Arruda, Paulo Octvio Alves Pereira e Jos Geraldo Maciel, por intermdio de Durval Barbosa Rodrigues, todos agindo de forma livre e consciente, em unidade de desgnios e repartio de tarefas, no apenas aceitaram como efetivamente receberam para si e para outrem, de forma dissimulada, vantagem econmica indevida no importe de R$ 152.500,00 (cento e cinquenta e dois mil e quinhentos reais), oferecida e entregue por Nerci Soares Bussanra, de forma livre e consciente. O pagamento da vantagem econmica indevida acima descrita ocorreu por volta de 29/10/2009, ocasio em que Nerci Soares Bussanra, com o propsito de manter os contratos firmados com a Administrao Pblica Distrital e o fluxo regular de pagamentos das faturas mensais, compareceu ao Gabinete de Durval Barbosa Rodrigues, ento Secretrio de Estado de Relaes Institucionais, localizado no Anexo I do Palcio do Buriti, Braslia/DF, oportunidade em que ofereceu a esse a quantia referida, trazida em espcie. Ela estava ciente das regras deste esquema, especialmente no tocante suspenso de pagamento de faturas, caso no pagasse a propina:
QUE o sistema de controle da arrecadao inclui a ainda a prestao de contas do arrecadador pessoalmente a ARRUDA, de modo permanente, e vrias vezes ao ms, durante o seu Governo; que este sistema de controle de arrecadao tambm inclui a suspenso do pagamento de parcelas futuras do
110De 111A
2006 a 2009.
tabela de fl. 06 do documento Nota Tcnica de Inteligncia, relativo ao levantamento de ordens bancrias no SIGGO, evidencia que, especificamente no ano de 2009, quando ocorreu a gravao do vdeo que retrata o pagamento de propina por parte de Nerci Bussanra, a empresa UNIREPRO recebeu maior vulto de pagamentos do GDF, no total de R$ 23.592.385,13.
105
contrato de prestao de servios ou das parcelas de reconhecimento de dvida, que impede futuros pagamentos s empresas que no efetivarem o acerto; QUE este pagamento restabelecido to logo a empresa entregue a propina ao arrecadador; QUE o declarante atuou como arrecadador da rea de informtica, pelo que tem conhecimento direto sobre estes fatos, que est revelando para contribuir com a Justia. (depoimento de Durval Barbosa Rodrigues, em 03.12.2009).
Na data referida, aps ingressar no Gabinete de Durval Barbosa Rodrigues, Nerci Soares Bussanra travou um pequeno dilogo com ele, ocasio em que lhe ofereceu um volume contendo os maos de dinheiro, acondicionado no interior de uma sacola. Ato contnuo, Durval Barbosa Rodrigues recebeu a quantia, correspondente vantagem ilcita indevida, entregue em espcie para ocultar a sua origem e natureza112. O encontro acima narrado, no qual houve a oferta de vantagem econmica indevida e o recebimento dessa vantagem, encontra-se registrado em arquivo de udio e vdeo devidamente periciado pelo Instituto Nacional de Criminalstica - INC, conforme Laudo n 233/2010 INC/DITEC/DPF Laudo de Exame de Material de Audiovisual que retrata toda a sequncia dos acontecimentos (oferta e recebimento de propina)113. Assim agindo de modo livre e consciente, na forma do artigo 29 do Cdigo Penal: a) Nerci Soares Bussanra, na forma do artigo 70, caput, segunda parte, do Cdigo Penal (concurso formal imprprio), est incursa:
a.1) quatro vezes, em concurso material, no artigo 333 do Cdigo Penal (corrupo ativa); e
112
Vide imagem do volume 6/9, fls. 1202-1207, do Inqurito 650-DF. Laudo n 233/2010 est s fls. 1219 a 1228, do vol. 6/9, do Inq. 650-DF.
113O
106
a.2) quatro vezes, em concurso material, no artigo 1 -V e VII da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro). b) Jos Roberto Arruda, Paulo Octvio Alves Pereira, Jos Geraldo Maciel e Durval Barbosa Rodrigues, na forma do art. 70, caput, segunda parte, do Cdigo Penal (concurso formal imprprio), esto incursos:
b.1) no artigo 317 combinado com o artigo 327-2 do Cdigo Penal: b.2) no artigo 1-V e VII da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro).
2.2. CORRUPO ATIVA (J OS C ELSO G ONTIJO )
C ORRUPO P ASSIVA
(J OS R OBERTO A RRUDA ; P AULO O CTVIO
ALVES PEREIRA , J OS
G ERALDO
M ACIEL E D URVAL B ARBOSA R ODRIGUES ). LAVAGEM DE DINHEIRO.
No mbito do esquema criminoso acima narrado, Jos Celso Gontijo, scio administrador da empresa CALL TECNOLOGIA E SERVIOS LTDA., mantinha interesses econmicos na rea de prestao de servios de tecnologia da informao ao Distrito Federal, como representante desta empresa. Essa empresa manteve contratos de prestao de servios de call center com a CODEPLAN, o DETRAN e o BRB, dentre outros rgos do GDF, cujos pagamentos eram controlados por Durval Barbosa Rodrigues Arruda e Paulo Octvio Alves Pereira115.
114
, sob
coordenao de Jos Geraldo Maciel, todos comandados por Jos Roberto
114Vide 115
depoimento de Durval Barbosa, fl. 529, do vol. 4/9, do Inq. 650-DF.
A propsito da participao direta de Paulo Octvio no produto da propina arrecadada para a quadrilha, Durval Barbosa declarou, ao prestar depoimento sobre a propina arrecadada de Alessandro Queiroz, da CAPBRASIL, e da conversa que manteve na ocasio com Marcelo Toledo e Omzio Pontes, testemunhada por Luiz Paulo Costa Sampaio: QUE essa funo de unificar o controle da arrecadao
107
Em troca de manter os contratos firmados com a Administrao Pblica Distrital e o fluxo regular de pagamentos das faturas mensais, inclusive crditos decorrentes de alegada prestao de servios sem cobertura contratual por meio do esquema de reconhecimento de dvidas, Jos Celso Gontijo ofereceu a Jos Roberto Arruda, a Paulo Octvio Alves Pereira e a Jos Geraldo Maciel, por intermdio de Durval Barbosa Rodrigues, vantagem econmica indevida que lhe fora por eles solicitada antes, qual seja, pagamento em dinheiro e de forma dissimulada, de uma porcentagem sobre os pagamentos efetuados pelo GDF empresa CALL TECNOLOGIA:
QUE a CALL, de JOS CELSO GONTIJO, paga propina de forma regular e contnua, tambm conforme a liberao das faturas; (depoimento de Durval Barbosa Rodrigues, em 09.12.09). (vol. 4/9, fl. 545, do Inq. 650-DF)
No perodo em referncia116, a empresa Call Tecnologia e Servios Ltda., representada pelo denunciado JOS GONTIJO, recebeu, do Governo do Distrito Federal, pagamentos da ordem de pelo menos R$ 66.558.433,56 (sessenta e seis milhes, quinhentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e trinta e trs reais e cinquenta e seis centavos)117.
de propina dessa rea foi determinada pelo governador ARRUDA, conforme j explicado em outros depoimentos; QUE, nessa mesma oportunidade, MARCELO TOLEDO passou ao declarante recado do vice-governador PAULO OCTVIO, solicitando a entrega do dinheiro correspondente ao percentual de 30% (trinta por cento) da arrecadao que cabia a PAULO OCTVIO; QUE esse dilogo desmente a verso do vice-governador PAULO OCTVIO colocada agora na imprensa de que ningum falava por ele e de que no participava do sistema permanente institudo para arrecadar propinas no governo ARRUDA; QUE as imagens ainda comprovam o que o declarante tem revelado sobre a existncia de um sistema organizado de arrecadao e repasse de propina, recolhida pelo declarante junto s empresas de informtica que mantm contratos com o GDF; QUE outro vdeo que tambm comprova esses fatos revelados pelo declarante acerca aquele em que foi gravado dilogo com GILBERTO LUCENA, da empresa LINKNET; QUE nesse dilogo, gravado pelo declarante, GILBERTO LUCENA afirmou que fez um acerto direto e deixou uma porcentagem da propina com os Secretrios dos rgos envolvidos com o reconhecimento de dvida; QUE, naquela oportunidade, o declarante fez a cobrana da parte da propina que cabia a ARRUDA; QUE GILBERTO LUCENA queria descontar os valores pagos a RICARDO PENA e a ROBERTO GIFFONI da quantia destinada a ARRUDA, que seria recolhida pelo declarante; (depoimento de Durval Barbosa, em 04.12.09).
116Janeiro 117A
de 2006 a dezembro 2009.
tabela de fl. 06 do documento Nota Tcnica de Inteligncia, relativo ao levantamento de ordens bancrias no SIGGO, evidencia que, especificamente no ano de 2009, quando ocorreu a gravao do
108
Nesse contexto, no segundo semestre de 2009, Jos Roberto Arruda, Paulo Octvio Alves Pereira e Jos Geraldo Maciel, por intermdio de Durval Barbosa Rodrigues, todos agindo de forma livre e consciente, em unidade de desgnios e repartio de tarefas, no apenas solicitaram e aceitaram como efetivamente receberam para si e para outrem vantagem econmica indevida no importe de R$ 257.000,00 (duzentos e cinquenta e sete mil reais), oferecida e entregue por Jos Celso Gontijo, de forma livre e consciente. O pagamento da vantagem econmica indevida por Jos Celso Gontijo a Jos Roberto Arruda e Paulo Octvio Alves Pereira por meio de Durval Barbosa Rodrigues, por volta de 21.10.2009, em Braslia, foi solicitado por eles na ocasio em que Jos Celso Gontijo, chamado de Z Pequeno. Em troca de manter sua empresa prestando servios Administrao Pblica Distrital e o fluxo regular de pagamentos das faturas mensais da empresa CALL TECNOLOGIA, Gontijo compareceu ao Gabinete de Durval Barbosa Rodrigues, ento Secretrio de Estado de Relaes Institucionais, localizado no Anexo I do Palcio do Buriti, Braslia/DF, oportunidade em que ofereceu a esse a quantia referida, trazida em espcie. Ele estava ciente das regras deste esquema, especialmente no tocante suspenso de pagamento de faturas, caso no pagasse a propina:
QUE o sistema de controle da arrecadao inclui a ainda a prestao de contas do arrecadador pessoalmente a ARRUDA, de modo permanente, e vrias vezes ao ms, durante o seu Governo; que este sistema de controle de arrecadao tambm inclui a suspenso do pagamento de parcelas futuras do contrato de prestao de servios ou das parcelas de reconhecimento de dvida, que impede futuros pagamentos s empresas que no efetivarem o acerto; QUE este pagamento restabelecido to logo a empresa entregue a propina ao arrecadador; QUE o declarante atuou como arrecadador da rea de informtica, pelo que tem conhecimento direto sobre estes fatos, que est
vdeo que retrata o pagamento de propina por parte de JOS GONTIJO, a empresa CALL recebeu maior vulto de pagamentos do GDF, no importe de R$ 20.329.598,64
109
revelando para contribuir com a Justia. (depoimento de Durval Barbosa Rodrigues, em 03.12.2009).
Na data referida, aps ingressar no Gabinete de Durval Barbosa Rodrigues e conferir se a porta estava trancada, JOS CELSO CONGIJO travou um pequeno dilogo com Durval Barbosa, ocasio em que lhe ofereceu dois pacotes contendo maos de dinheiro118, entregue em espcie para ocultar a sua origem e natureza. Nessa oportunidade, Jos Celso Gontijo referiu-se expressamente quantia ofertada119:
Z Pequeno: cento e oitenta mais setenta e sete. isso? (ininteligvel) ... Durval: Eu num sei, n (ininteligvel) () Durval: (ininteligvel) cento e oitenta mais.... Z Pequeno: Setenta e sete Durval: Setenta e sete (Laudo n 235/2010 INC/DITEC/DPF vol. 6/9, fls. 1233, do Inq. 650-DF)120
Ouvido no Inqurito, Jos Celso Gontijo confirmou a entrega de dinheiro a Jos Roberto Arruda por intermdio de Durval Barbosa, nos termos precisamente caracterizados no respectivo vdeo da gravao ambiental, mas tentou justificar esse ato com a inverossmil verso de que atendeu a um pedido de Arruda para pagamento de advogados do prprio Durval que, segundo o depoimento de Gontijo, era seu desafeto: ... QUE indagado sobre o vdeo onde aparece entregando quantia em dinheiro para Durval Barbosa, o depoente esclarece que naquela ocasio foi solicitado pelo governador Arruda para ajudar no pagamento dos advogados que prestavam assistncia jurdica a Durval Barbosa; QUE esclarece tambm que possui a empresa CALL TECNOLOGIA DESDE 2002, momento no qual adquiriu 50% do capital da referida empresa de EUNCIO OLIVEIRA e NELSON NEVES; QUE no ato da compra da referida empresa, esta j possua contrato com o GDF, ou seja, em 2002; QUE o contrato se referida a CODEPLAN, DETRAN e BRB; ... destacamos (vol. 5/9, fls. 1148/1149, do Inq. 650-DF).
118
119No
Termo de Declaraes de fls. 528/530, do vol. 4/9, do Inq. 650-DF. Durval Barbosa esclareceu que: QUE a visita de JOS CELSO GONTIJO tinha o objetivo de 'fazer um acerto', ou seja, entregar dinheiro da propina que o declarante estava incumbido por ARRUDA de arrecadar em razo do contrato que a empresa CALL TECNOLOGIA, de propriedade de JOS CELSO GONTIJO mantm com o GDF... QUE JOS CELSO GONTIJO sempre pagou esta propina em dia, durante todo o governo ARRUDA; QUE o contrato da CALL TECNOLOGIA j vigorava no governo anterior e foi aditivado no governo ARRUDA...QUE JOS CELSO GONTIJO entregou ao declarante dois volumes de dinheiro, conforme mostra vdeo entregue PF.
110
O encontro acima narrado, no qual houve a oferta de vantagem econmica indevida e o recebimento dessa vantagem, encontra-se registrado em arquivo de udio e vdeo devidamente periciado pelo INC, conforme Laudo n 235/2010-INC/DITEC/DPF Laudo de Exame de Material de Audiovisual121 que retrata toda a sequncia dos acontecimentos (oferta e recebimento de propina). Assim agindo de modo livre e consciente, na forma do artigo 29 do Cdigo Penal: a) Jos Celso Gontijo, na forma do artigo 70, caput, segunda parte, do Cdigo Penal (concurso formal imprprio), est incurso:
a.1) quatro vezes, em concurso material, no artigo 333 do Cdigo Penal (corrupo ativa); e a.2) quatro vezes, em concurso material, no artigo 1 - V e VII da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro). b) Jos Roberto Arruda, Paulo Octvio Alves Pereira, Jos Geraldo Maciel e Durval Barbosa Rodrigues, na forma do art. 70, caput, segunda parte, do Cdigo Penal (concurso formal imprprio), esto incursos:
Vide tambm Relatrio de Transcrio de Gravao em Vdeo, fls. 1953 a 1957, do vol. 8/9, do Inq. 650-DF.
120 121
O Laudo n 235/2010 encontra-se juntado s fls. 1229/1238, do vol. 6/9, do Inq. 650-DF.
111
2.3. C ORRUPO A TIVA (A LEXANDRE T AVARES
DE
A SSIS )
C ORRUPO
P ASSIVA (J OS R OBERTO A RRUDA ; P AULO O CTVIO A LVES P EREIRA , J OS
G ERALDO M ACIEL , D URVAL B ARBOSA R ODRIGUES , J OS L UIZ V IEIRA V ALENTE , A DAILTON B ARRETO R ODRIGUES , G IBRAIL N ABIH G EBRIM , F BIO S IMO E M ASAYA K ONDO ). L AVAGEM DE D INHEIRO .
No mbito do esquema criminoso acima narrado, Alexandre Tavares de Assis, scio da empresa122 AMJ EDUCACIONAL LTDA. 123, mantinha interesses econmicos na rea de prestao de servios de tecnologia da informao Secretaria de Educao do Governo do Distrito Federal, como representante da referida empresa. A AMJ Educacional prestava servios de tecnologia educacional Secretaria de Estado de Educao do Distrito Federal, em procedimento licitatrio que se notabilizou pela desclassificao de trs empresas com melhor proposta financeira, mas que foram afastadas em razo de supostamente no terem atendido aos rigores do Edital. No entanto, essa situao no impediu que Durval Barbosa Rodrigues, sob a coordenao de Jos Geraldo Maciel, todos comandados por Jos Roberto Arruda e Paulo Octvio Alves Pereira 124, atuasse como intermedirio no
Conforme Relatrio de Pesquisa 43/2012, o denunciado Alexandre Tavares possui 75% das cotas sociais da empresa AMJ Educacional Ltda.
122 123 124
Nome fantasia: Info Educacional.
A propsito da participao direta de Paulo Octvio no produto da propina arrecadada para a quadrilha, Durval Barbosa declarou, ao prestar depoimento sobre a propina arrecadada de Alessandro Queiroz, da CAPBRASIL, e da conversa que manteve na ocasio com Marcelo Toledo e Omzio Pontes, testemunhada por Luiz Paulo Costa Sampaio: QUE essa funo de unificar o controle da arrecadao de propina dessa rea foi determinada pelo governador ARRUDA, conforme j explicado em outros depoimentos; QUE, nessa mesma oportunidade, MARCELO TOLEDO passou ao declarante recado do vice-governador PAULO OCTVIO, solicitando a entrega do dinheiro correspondente ao percentual de 30% (trinta por cento) da arrecadao que cabia a PAULO OCTVIO; QUE esse dilogo desmente a verso do vice-governador PAULO OCTVIO colocada agora na imprensa de que ningum falava por ele e de que no participava do sistema permanente institudo para arrecadar propinas no governo ARRUDA; QUE as imagens ainda comprovam o que o declarante tem revelado sobre a existncia de um sistema organizado de arrecadao e repasse de propina, recolhida pelo declarante junto s empresas de
112
recebimento de propina paga pelo denunciado Alexandre Tavares em benefcio dos denunciados acima nominados e tambm dos denunciados Jos Luiz Vieira Valente, Secretrio de Educao, via Adailton Barreto Rodrigues, Assessor do Gabinete da Secretaria de Educao, Gibrail Nabih Gebrim, Chefe da Unidade de Administrao Geral da Secretaria de Educao e Fbio Simo125, Chefe de Gabinete do Governador Arruda, os dois ltimos por intermdio de Masaya Kondo. No perodo em referncia, a empresa AMJ Educacional Ltda. (Info Educacional), representada pelo denunciado Alexandre Tavares, recebeu, do Governo do Distrito Federal, pagamentos da ordem de R$ 14.955.456,00 (quatorze milhes, novecentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais). Em troca de manter o contrato firmado com a Administrao Pblica Distrital e o fluxo regular de pagamentos das faturas mensais, Alexandre Tavares de Assis ofereceu a Jos Roberto Arruda, a Paulo Octvio Alves Pereira, a Jos Geraldo Maciel, a Jos Luiz Vieira Valente, a Gibrail Nabih Gebrim e a Fbio Simo, por intermdio de Durval Barbosa Rodrigues, Adailton Barreto Rodrigues e Masaya Kondo, vantagem econmica indevida que lhe fora por eles solicitada antes, qual seja, pagamento em dinheiro de uma porcentagem sobre os pagamentos efetuados pelo GDF empresa AMJ EDUCACIONAL, conhecida como Info Educacional126.
informtica que mantm contratos com o GDF; QUE outro vdeo que tambm comprova esses fatos revelados pelo declarante acerca aquele em que foi gravado dilogo com GILBERTO LUCENA, da empresa LINKNET; QUE nesse dilogo, gravado pelo declarante, GILBERTO LUCENA afirmou que fez um acerto direto e deixou uma porcentagem da propina com os Secretrios dos rgos envolvidos com o reconhecimento de dvida; QUE, naquela oportunidade, o declarante fez a cobrana da parte da propina que cabia a ARRUDA; QUE GILBERTO LUCENA queria descontar os valores pagos a RICARDO PENA e a ROBERTO GIFFONI da quantia destinada a ARRUDA, que seria recolhida pelo declarante; (depoimento de Durval Barbosa, em 04.12.09).
125Segundo
o depoimento de Durval Barbosa: QUE FBIO SIMO tambm responsvel pela Subsecretaria de Finanas da Secretaria de Educao, cargo exercido por GIBRAIL HASSAN; QUE o declarante esclarece que 'ser o responsvel' significa decidir em alguns contratos sobre os pagamentos e controlar o andamento do pagamento das faturas. Vide vol.1/2, fl. 26, do Inq. 650-DF. Em seu Termo de Declaraes juntado fl. 33 do Apenso 3, Durval esclarece, com detalhes, sobre a oferta, o recebimento e a diviso do dinheiro entregue pelo denunciado Alexandre Tavares, vulgo mineirinho: QUE, na semana passada, salvo engano, quinta feira, o declarante recebeu em seu
126
113
Nesse contexto, no segundo semestre de 2009, por volta do dia 16/10/2009, Jos Roberto Arruda, Paulo Octvio Alves Pereira e Jos Geraldo Maciel, por intermdio de Durval Barbosa Rodrigues, todos agindo de forma livre e consciente, em unidade de desgnios e repartio de tarefas, no apenas aceitaram como efetivamente receberam, de forma dissimulada, para ocultar a origem e natureza do dinheiro, para si e para outrem, vantagem econmica indevida no importe de R$ 178.000,00 (cento e setenta e oito mil reais), oferecida e entregue por Alexandre Tavares de Assis, de forma livre e consciente. Nessa mesma ocasio, Gibrail Nabih Gebrim e Fbio Simo, por intermdio de Durval Barbosa Rodrigues e de Masaya Kondo, todos agindo de forma livre e consciente, em unidade de desgnios e repartio de tarefas, no apenas aceitaram como efetivamente receberam, tambm de forma dissimulada para ocultar a origem e natureza do dinheiro, para si e para outrem, vantagem econmica indevida no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), oferecida por Alexandre Tavares de Assis, de forma livre e consciente. Nessa mesma data e ocasio, Jos Luiz Vieira Valente 127 , por intermdio de Durval Barbosa Rodrigues e de Adailton Barreto Rodrigues,
gabinete das mos de uma pessoa de apelido Mineirinho, responsvel pela empresa que desenvolve um projeto na rea de educao chamado INFO EDUCACIONAL, a quantia de R$298.000,00 (duzentos e noventa e oito mil reais), desviado do contrato firmado com essa empresa e a Secretaria de Educao; QUE, desse montante, j foram entregues a terceiros R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), sendo R$60.000,00 (sessenta mil reais) para GEBRAIL GEBRIM e FBIO SIMO, e R$60.000,00 (sessenta mil reais) para o secretrio JOS VALENTE, Secretrio de Educao; QUE o dinheiro destinado a GEBRAIL e FBIO SIMO foi entregue para MASSAI KONDO no mesmo momento em que o declarante recebia a quantia total acima mencionada e os R$60.000,00 (sessenta mil reais) restante foi entregue ao assessor de JOS VALENTE, pessoa de prenome ADAILTON; que ambas as situaes acima mencionadas foram registradas em vdeo pelo declarante, conforme orientao anterior desta autoridade policial; QUE o restante do dinheiro, R$178.000,00 (cento e setenta e oito mil reais) encontra-se em uma pasta no gabinete do declarante, aguardando deliberao do governador do GDF, JOS ROBERTO ARRUDA.
127Ao
prestar contas ao ento Governador ARRUDA sobre a propina arrecadada no perodo que antecedeu o dia 21.10.2009, Durval Barbosa informou ao Governador o montante de dinheiro pago ao Secretrio de Educao JOS LUIZ VALENTE e aos denunciados GIBRAIL NABIH GEBRIM e FBIO SIMO, donos da |rea financeira da Secretaria de Educa~o, entregue pelo empresrio ALEXANDRE TAVARES, representante da AMJ (INFO) EDUCACIONAL: E ...esse da Infoeducacional, olha a como que foi. Foi sessenta pro Valente. T? Porque ele deu integral. No descontou nada. Sobra a pro Valente, deu sessenta pro Valente, sessenta pro Gibrail, m o Fbio Simo. Que so os donos l da rea financeira, n? E no pode... e no tem jeito. A sobrou um sete oito. Arruda ainda pergunta de Durval j havia retirado a parte dele do montante entregue pelos empresrios e
114
todos agindo de forma livre e consciente, em unidade de desgnios e repartio de tarefas, no apenas aceitaram como efetivamente receberam, de forma dissimulada e para ocultar a origem e natureza do dinheiro, para si e para outrem, vantagem econmica indevida no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), oferecida por Alexandre Tavares de Assis. O denunciado Adailton Barreto Rodrigues, com o claro propsito de estimular a oferta de propina por parte do empresrio Alexandre Tavares (Mineirinho), na mesma ocasio em que recebia, para si e para o ento Secretrio de Educao Jos Luiz Vieira Valente, quantia indevida para no retardar e praticar atos administrativos de pagamentos e beneficiar a empresa AMJ EDUCACIONAL, garantiu a Alexandre Tavares que para o ano seguinte, ou seja, para 2010, j| existiam R$10 milhes no oramento, carimbados para projetos que seriam executados pelo empresrio Alexandre. 128 O pagamento das vantagens econmicas indevidas acima descritas ocorreu por volta de 16/10/2009, ocasio em que Alexandre Tavares de Assis, com o propsito de manter o contrato firmado com a Administrao Pblica Distrital e o fluxo regular de pagamentos das faturas mensais, compareceu ao Gabinete de Durval Barbosa Rodrigues, ento Secretrio de Estado de Relaes Institucionais, localizado no Anexo I do Palcio do Buriti, Braslia/DF, oportunidade em que lhe ofereceu a quantia referida, trazida em espcie. Ele estava ciente das regras deste esquema, especialmente no tocante suspenso de pagamento de faturas, caso no pagasse a propina:
arrecadado pelo prprio Durval: Arruda: Deixa eu te perguntar... nesse valor aqui, nove, novecentos e... novecentos e noventa e quatro, voc j pegou a sua parte? Vide vol. 20/20, fl. 3639, do Inq. 650-DF - Laudo n. 1507/2011. Nesse sentido, trecho do dilogo devidamente descrito no referido Laudo 214/2010 e tambm no Relatrio de Transcrio de Gravao em Vdeo juntado s fls. 1889 a 1891: MINEIRINHO: Ns ainda estamos trabalhando a universalizao viu!. Durval: Dez milhes () MINEIRINHO: Para o prximo ano ainda tem dez milhes assegurados. ADAILTON: Tem... dez milhes assegurados. J 'carimbados'!. DURVAL: Certo. ADAILTON: Tem dez milhes assegurados... o trabalho mais... vai para a marca de sete... MINEIRINHO: T faltando oito e meio. Tem dez assegurados da universalizao, dezoito e meio. Vai ficar faltando oito e meio, que para...DURVAL: para o ano que vem? MINEIRINHO: para o ano que vem. ADAILTON: Isto da j t...MINEIRINHO: Dez j t...KONDO: No oramento. MINEIRINHO: J t no oramento, pra portugus e matemtica. ADAILTON: Carimbadinho!.
128
115
QUE o sistema de controle da arrecadao inclui a ainda a prestao de contas do arrecadador pessoalmente a ARRUDA, de modo permanente, e vrias vezes ao ms, durante o seu Governo; que este sistema de controle de arrecadao tambm inclui a suspenso do pagamento de parcelas futuras do contrato de prestao de servios ou das parcelas de reconhecimento de dvida, que impede futuros pagamentos s empresas que no efetivarem o acerto; QUE este pagamento restabelecido to logo a empresa entregue a propina ao arrecadador; QUE o declarante atuou como arrecadador da rea de informtica, pelo que tem conhecimento direto sobre estes fatos, que est revelando para contribuir com a Justia. (depoimento de Durval Barbosa Rodrigues, em 03.12.2009).
Na data referida -- aps ingressar no Gabinete de Durval Barbosa Rodrigues, na companhia dos funcionrios pblicos e membros da quadrilha Masaya Kondo e Adailton Barreto Rodrigues --, Alexandre Tavares de Assis travou um pequeno dilogo com esse grupo, ocasio em que lhes ofereceu um volume contendo os maos de dinheiro no importe de R$ 298.000,00 (duzentos e noventa e oito mil reais)129. Ato contnuo, Durval Barbosa Rodrigues recebeu a quantia, correspondente vantagem ilcita indevida, e repartiu os valores que competia a cada um dos ora denunciados, entregando R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a Masaya Kondo, que atuou como intermedirio de Gibrail Nabih Gebrim e Fbio Simo; e mais R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a Adailton Barreto Rodrigues, que atuou como intermedirio de Jos Luiz Vieira Valente130 (Laudo n 214, fls. 1199 a 1209).
129Veja
que o prprio Alexandre Tavares, conforme a transcrio do dilogo mantido com seus interlocutores, fez expressa referncia ao montante oferecido e entregue na ocasio ora narrada, conforme se depreende do seguinte trecho do dilogo: M1 Vim trazer uma encomenda. Pra j? M?: Meia Nove. M2: Mas aqui tem quanto? M1 Cem, duzentos e cinquenta, duzentos e noventa, oito, duzentos e noventa e oito. M2: Dois nove oito? Vide vol. 6/9, fl. 1204, do Inq. 650-DF.
130Nos
termos registrados na gravao de udio e vdeo que retrata esse evento especfico (Laudo n 214, vol. 6/9, fl. 1199/1209, do Inq. 650-DF) aps a entrega do dinheiro a Durval Barbosa por Alexandre Tavares, Durval Barbosa repartiu o numerrio (R$298.000,00) entre os presentes na reunio, j especificando a destinao desse dinheiro: percebido um bip semelhante ao de uma calculadora. Durval Barbosa passa a distribuir aos homens pacotes semelhantes a maos de cdulas. O primeiro a receber M4. Este recebe uma embalagem plstica com contedo semelhante a pacotes
116
O encontro acima narrado, no qual houve a oferta de vantagem econmica indevida, o recebimento dessa vantagem e a repartio do dinheiro entre os beneficirios do esquema, encontra-se devidamente registrado em arquivo de udio e vdeo devidamente periciado pelo Instituto Nacional de Criminalstica, conforme Laudo n 214/2010-INC/DITEC/DPF Laudo de Exame de Material de Audiovisual131 que retrata toda a sequncia dos acontecimentos (oferta e recebimento de propina). Aps o recebimento dos valores e diviso das cota partes acima indicadas, o denunciado Durval Barbosa acautelou o restante do montante entregue pelo denunciado Alexandre Tavares, ou seja, R$ 178.000,00 (cento e setenta e oito mil reais), aguardando orientao do denunciado Jos Roberto Arruda sobre a destinao desse dinheiro. Assim agindo de modo livre e consciente, na forma do artigo 29 do CP: a) Alexandre Tavares, na forma do artigo 70, caput, segunda parte, do Cdigo Penal (concurso formal imprprio), est incurso:
a.1) sete vezes, em concurso material, no artigo 333 do Cdigo Penal (corrupo ativa); e a.2) sete vezes, em concurso material, no artigo 1- V e VII da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro).
de cdulas, onde v-se uma etiqueta com o nmero 50.000, e em seguida recebe mais alguns pacotes semelhantes a maos de cdulas. Ele guarda todo o volume na pasta. M2: Da cinquenta (ininteligvel), cinquenta e nove a pro (Gibrahil) (Ininteligvel) M? (Tem cinquenta) M1: Tem cinquenta a (ininteligvel), lacrado. M2: D cinquenta e nove () M2: ao mesmo tempo (Ininteligvel) M2: (Ininteligvel) oito? M1: Duzentos e noventa e oito). O segundo a receber M3. Este recebe uma embalagem plstica com dez pacotes semelhantes a maos de cdulas de R$100 (cem reais). Em seguida, pega seis dos maos, guarda-os em um envelope de papel branco e, em seguida, os coloca na pasta. Conversam sobre a totalizao de valores negociados ou distribudos. M2: (Ininteligvel) o Valente. M2: Tem sessenta pro Valente. M3: (Ininteligvel). M1: (Ininteligvel) esse plstico duro pra caramba. M? Esse tambm? M2: (Ininteligvel) Ele autorizou a fazer assim. Pra no criar caso com (Gibrahil), (ininteligvel) (prazo) de locao M2: Ento aqui, oh, veio duzentos e noventa e oito.... Vide fl. 1204/1205, do Inq. 650-DF.
131
O Laudo n 214/2009 encontra-se juntado s fls. 1199 a 1209, do vol. 6/9, do Inq. 650-DF.
117
b) Jos Roberto Arruda, Paulo Octvio Alves Pereira, Jos Geraldo Maciel, Jos Luiz Vieira Valente, Adailton Barreto Rodrigues, Gibrail Nabih Gebrim, Masaya Kondo e Fbio Simo, na forma do art. 70, caput, segunda parte, do Cdigo Penal (concurso formal imprprio), esto incursos:
2.4. C ORRUPO A TIVA (A NTNIO R ICARDO S ECHIS )
C ORRUPO
P ASSIVA (J OS R OBERTO A RRUDA ; P AULO O CTVIO , J OS G ERALDO M ACIEL E D URVAL B ARBOSA R ODRIGUES ). L AVAGEM DE D INHEIRO .
No mbito do esquema criminoso acima narrado, Antnio Ricardo Sechis, scio-administrador da empresa Adler Assessoramento Empresarial, mantinha interesses econmicos na rea de prestao de servios de tecnologia da informao ao Distrito Federal, como representante comercial da empresa Adler. A empresa foi contratada para prestao de servios de informtica para o Governo do Distrito Federal, cujos pagamentos eram controlados por Durval Barbosa Rodrigues, sob coordenao de Jos Geraldo Maciel132, todos comandados por Jos Roberto Arruda e Paulo Octvio Alves Pereira133.
132Veja
que por ocasio do encontro entre Durval Barbosa e o ento Governador Jos Roberto Arruda na residncia oficial de guas Claras, para entrega de dinheiro arrecadado no esquema, devidamente registrado por gravao ambiental descrita no vol. 20/20 - Laudo n. 1507/2011INC/DITEC/DPF, previamente ao seu contato com Arruda, Durval Barbosa prestou contas a Jos Geraldo Maciel, ento Chefe da Casa Civil, sobre a origem do dinheiro arrecadado no perodo e que posteriormente foi repassado ao prprio Jos Geraldo Maciel para a devida distribuio: Durval: . Eu trouxe aqui. A... porque saiu aqueles doze do Gilberto, dois da Vertax...J. Geraldo: , deu quinze e
118
Em troca de manter os contratos firmados com a Administrao Pblica Distrital e o fluxo regular de pagamentos das faturas mensais, inclusive crditos decorrentes de alegada prestao de servios sem cobertura contratual por meio do esquema de reconhecimento de dvidas, Antnio Ricardo Sechis ofereceu a Jos Roberto Arruda, a Paulo Octvio Alves Pereira e a Jos Geraldo Maciel, por intermdio de Durval Barbosa Rodrigues, vantagem econmica indevida que lhe fora por eles solicitada antes, qual seja, pagamento em dinheiro de uma porcentagem sobre os pagamentos efetuados pelo GDF empresa Adler. No perodo em referncia, a empresa Adler Assessoramento Empresarial e Representaes Ltda., representada pelo denunciado Antnio Ricardo Sechis, recebeu, do Governo do Distrito Federal, pagamentos da ordem de
seiscentos...Durval: ... dois da Vertax, mais um da ...da Adler J. Geraldo: Isso. Durval: ento deu quinze. J. Geraldo: Foi at quem eu passei pra voc, dizendo... (ininteligvel) pra liberar...Durval: Isso. Isso. A o da Adler, eu cheguei ontem tava l, o da Vertax, a metada, ele disse que depois levava a outra metade e....do Gilberto tinha, tinha feito o seguinte: tinha dado cinquenta mil pro Gifone, logo de cara, porque foi o Paulo Otvio que tratou isso, pra poder eles liberarem l com bom gosto, no sei qu que tem e tal, com boa vontade...A deu cento e vinte mil, pagou errado, cento e vinte mil pro... pro Ricardo Pena e cinquenta pro... pro Gifone. A o Toledo chegou com aquela questo dos meninos, pra terminar de arrematar aquele negcio do nome a do Miquiles... com cento e cinquenta. A nos arrematamos tambm. T? Arrematamos, pra no... mesmo porque, porque ns num q...mais confuso? T? No quer. Eu falei: 't, eu vou falar com o pessoal, mas j faz pra tirar esse pessoal daqui, de perto de vocs a'. T... Ento foi cento e setenta...foi cinquenta pro Gifone, cento e vinte pro.... J. Geraldo: Ricardo. Vide Laudo n. 1507/2011-INC/DITEC/DPF, pgs. 3615/3616.
133
119
R$ 66.361.579,86 (sessenta e seis milhes, trezentos e sessenta e um mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos)134. Nesse contexto, no segundo semestre de 2009, Jos Roberto Arruda, Paulo Octvio Alves Pereira e Jos Geraldo Maciel, por intermdio de Durval Barbosa Rodrigues, todos agindo de forma livre e consciente, em unidade de desgnios e repartio de tarefas, no apenas aceitaram como efetivamente receberam de forma dissimulada e para ocultar a origem e natureza do dinheiro, para si e para outrem, vantagem econmica indevida no importe de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), oferecida e entregue por Antnio Ricardo Sechis, de forma livre e consciente. O pagamento da vantagem econmica indevida acima descrita ocorreu por volta do dia 13.10.2009, ocasio em que Antnio Ricardo Sechis, com o propsito de manter os contratos firmados com a Administrao Pblica Distrital e, principalmente, o pagamento de supostos crditos pelo esquema do reconhecimento de dvida, compareceu ao Gabinete de Durval Barbosa Rodrigues, ento Secretrio de Estado de Relaes Institucionais, localizado no Anexo I do Palcio do Buriti, Braslia/DF, oportunidade em que ofereceu a esse a quantia referida, trazida em espcie.135 Ele estava ciente das regras deste esquema, especialmente no tocante suspenso de pagamento de faturas, caso no pagasse a propina:
QUE o sistema de controle da arrecadao inclui a ainda a prestao de contas do arrecadador pessoalmente a ARRUDA, de modo permanente, e vrias vezes ao ms, durante o seu Governo; que este sistema de controle de
134A
tabela de fl. 06 do documento Nota Tcnica de Inteligncia, relativo ao levantamento de ordens bancrias no SIGGO, evidencia que, especificamente no ano de 2009, quando ocorreu a gravao do vdeo que retrata o pagamento de propina por parte de Antnio Ricardo Sechis, a empresa ADLER recebeu o maior vulto de pagamentos do GDF, no importe de R$ 23.699.453,57.
135 QUE
a empresa ADLER, de RICARDO, paga propina proporcional s quantias recebidas nos reconhecimentos de dvidas e nas atas de registro de preos; QUE RICARDO no tem muita margem de lucro para pagar propina e, por isso, reclama muito com o declarante quando tem que entregar o valor, j| tendo se recusado a efetuar pagamentos; (depoimento de Durval Barbosa Rodrigues, de 09.12.09 vol. 4/9, fl. 545, do Inq. 650-DF).
120
arrecadao tambm inclui a suspenso do pagamento de parcelas futuras do contrato de prestao de servios ou das parcelas de reconhecimento de dvida, que impede futuros pagamentos s empresas que no efetivarem o acerto; QUE este pagamento restabelecido to logo a empresa entregue a propina ao arrecadador; QUE o declarante atuou como arrecadador da rea de informtica, pelo que tem conhecimento direto sobre estes fatos, que est revelando para contribuir com a Justia. (depoimento de Durval Barbosa Rodrigues, em 03.12.2009).
Na data referida, aps ingressar no Gabinete de Durval Barbosa Rodrigues, Antnio Ricardo Sechis ofereceu e efetivamente entregou ao grupo representado pelo colaborador Durval Barbosa Rodrigues (Arruda, Paulo Octvio e Geraldo Maciel), de forma dissimulada para ocultar a origem e natureza do dinheiro, a quantia de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), que estava acondicionada em um envelope pardo, dentro de uma pasta e ainda prometeu vantagem ilcita futura, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme se extrai do trecho do dilogo abaixo transcrito:
...um negcio aqui pra oc, mas eu tenho mais l| pra trazer pra (oc). Tem cinquenta136.
O encontro acima narrado, no qual houve a oferta de vantagem econmica indevida e o recebimento dessa vantagem, encontra-se registrado em arquivo de udio e vdeo devidamente periciado pelo INC, conforme Laudo 394/2010-INC/DITEC/DPR Laudo de Exame de Material de Audiovisual que retrata toda a sequncia dos acontecimentos (oferta e recebimento de propina)137. Assim agindo de modo livre e consciente, na forma do artigo 29 do Cdigo Penal:
136Vide 137O
vol. 6/9, fl. 1285 do Inqurito anexo.
Laudo 394/2010-INC/DITEC/DPF encontra-se juntado s fls. 1267/1290, do vol. 6/9, dos autos do Inqurito.
121
a) Antnio Ricardo Sechis, na forma do artigo 70, caput, segunda parte, do Cdigo Penal (concurso formal imprprio), est incurso:
a.1) quatro vezes, em concurso material, no artigo 333 do Cdigo Penal (corrupo ativa); e a.2) quatro vezes, em concurso material, no artigo 1 -V e VII da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro). b) Jos Roberto Arruda, Paulo Octvio Alves Pereira, Jos Geraldo Maciel e Durval Barbosa Rodrigues, na forma do art. 70, caput, segunda parte, do Cdigo Penal (concurso formal imprprio), esto incursos:
b.1) no artigo 317 combinado com o artigo 327- 2 do Cdigo Penal: b.2) no artigo 1-V e VII da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro).
2.5. C ORRUPO A TIVA (A LESSANDRO Q UEIROZ )
C ORRUPO P ASSIVA
(J OS R OBERTO A RRUDA ; P AULO O CTVIO A LVES P EREIRA , J OS G ERALDO M ACIEL , D URVAL B ARBOSA R ODRIGUES , L UIZ P AULO C OSTA S AMPAIO , M ARCELO T OLEDO E O MZIO P ONTES ). L AVAGEM DE D INHEIRO .
No mbito do esquema criminoso acima narrado, Alessandro Queiroz, scio administrador da empresa CAPBRASIL INFORMTICA E SERVIOS LTDA., tinha interesses econmicos na rea de prestao de servios de tecnologia da informao ao Distrito Federal, como representante da referida empresa. 138
138Conforme
caracterizado no Relatrio de Pesquisa 45-2012, o denunciado Alessandro Queiroz scio-administrador, detendo 99% das cotas sociais da empresa.
122
Esta empresa prestava servios de informtica para o Governo do Distrito Federal, cujos pagamentos eram controlados diretamente por Durval Barbosa Rodrigues, que costumava solicitar a Marcelo Toledo que fosse arrecadar a importncia solicitada por ele, em nome da quadrilha. Nesta tarefa, todos eram comandados por Jos Roberto Arruda e Paulo Octvio Alves Pereira.139 No perodo em referncia, a empresa CAPBRASIL, representada pelo denunciado Alessandro Queiroz, recebeu, do Governo do Distrito Federal, pagamentos da ordem de R$ 3.250.616,14 (trs milhes, duzentos e cinquenta mil, seiscentos e dezesseis reais e quatorze centavos).140 Em troca de manter os contratos firmados com a Administrao Pblica Distrital e o fluxo regular de pagamentos das faturas mensais, inclusive crditos decorrentes de alegada prestao de servios sem cobertura contratual por meio do esquema de reconhecimento de dvidas, Alessandro Queiroz ofereceu a Jos Roberto Arruda, a Paulo Octvio Alves Pereira e a Jos Geraldo Maciel, por intermdio de Durval Barbosa Rodrigues, Luiz Paulo Costa Sampaio, Marcelo Toledo e Omzio Ribeiro Pontes, vantagem econmica indevida, que lhe fora por
139
A propsito da participao direta de Paulo Octvio no produto da propina arrecadada para a quadrilha, Durval Barbosa declarou, ao prestar depoimento sobre a propina arrecadada de Alessandro Queiroz, da CAPBRASIL, e da conversa que manteve na ocasio com Marcelo Toledo e Omzio Pontes, testemunhada por Luiz Paulo Costa Sampaio: QUE essa funo de unificar o controle da arrecadao de propina dessa rea foi determinada pelo governador ARRUDA, conforme j explicado em outros depoimentos; QUE, nessa mesma oportunidade, MARCELO TOLEDO passou ao declarante recado do vice-governador PAULO OCTVIO, solicitando a entrega do dinheiro correspondente ao percentual de 30% (trinta por cento) da arrecadao que cabia a PAULO OCTVIO; QUE esse dilogo desmente a verso do vice-governador PAULO OCTVIO colocada agora na imprensa de que ningum falava por ele e de que no participava do sistema permanente institudo para arrecadar propinas no governo ARRUDA; QUE as imagens ainda comprovam o que o declarante tem revelado sobre a existncia de um sistema organizado de arrecadao e repasse de propina, recolhida pelo declarante junto s empresas de informtica que mantm contratos com o GDF; QUE outro vdeo que tambm comprova esses fatos revelados pelo declarante acerca aquele em que foi gravado dilogo com GILBERTO LUCENA, da empresa LINKNET; QUE nesse dilogo, gravado pelo declarante, GILBERTO LUCENA afirmou que fez um acerto direto e deixou uma porcentagem da propina com os Secretrios dos rgos envolvidos com o reconhecimento de dvida; QUE, naquela oportunidade, o declarante fez a cobrana da parte da propina que cabia a ARRUDA; QUE GILBERTO LUCENA queria descontar os valores pagos a RICARDO PENA e a ROBERTO GIFFONI da quantia destinada a ARRUDA, que seria recolhida pelo declarante; (depoimento de Durval Barbosa, em 04.12.09 vol. 4/9, fl. 532, do Inq. 650-DF).
140
Conforme Nota Tcnica de Inteligncia, em anexo.
123
eles solicitada antes, qual seja, pagamento em dinheiro correspondente a uma porcentagem sobre os pagamentos efetuados pelo GDF empresa CAPBRASIL:141
QUE as propinas s~o arrecadadas junto a diversas empresas, de forma regular e contnua, a cada liberao das faturas, ou conforme so liberados os valores dos reconhecimentos de dvidas; QUE a empresa CAP, de ALESSANDRO, paga propina de forma regular e contnua, a cada liberao do pagamento das suas faturas; QUE s empresas do Grupo TBA (B2BR, True Access e Business), de CRISTINA BONER, tambm pagam de forma regular e contnua, de acordo com a libera~o das faturas; (depoimento de 09.12.2009).
O recebimento do dinheiro entregue por Alessandro Queiroz era feito por Durval Barbosa ou Marcelo Toledo, para ser encaminhado quadrilha:
QUE foi encarregado pelo Governador ARRUDA de controlar a arrecadao da propina relativa aos contratos e a prestao de servios no setor de informtica do GDF; QUE nessa condio contava com a colaborao de MARCELO TOLEDO, policial civil aposentado, que ficava responsvel por fazer contatos com as empresas de informtica; QUE as propinas so arrecadadas junto a diversas empresas, de forma regular e contnua, a cada liberao das faturas, ou conforme so liberados os valores dos reconhecimentos de dvidas; QUE a empresa CAP, de ALESSANDRO, paga propina de forma regular e contnua, a cada liberao do pagamento das suas faturas; (depoimento de 09.12.2009).
Em dois depoimentos sucessivos acerca do recebimento desta propina de Alessandro Queiroz, inclusive sobre o percentual incidente sobre a quantia paga pelo GDF empresa CAPBRASIL, Durval Barbosa esclareceu que correspondia a 10%, um pouco acima do cobrado regularmente de outras empresas:
141Segundo
informado por Durval Barbosa, em depoimento prestado em 09.12.2009: QUE tambm se recorda que a CAP, de ALESSANDRO, paga propina de 10% (dez por cento) do valor de cada fatura. (vol. 4/9, fl. 546, do Inq. 650-DF). Esta informao foi por ele reafirmada em 29.07.2010 aos membros do Ministrio Pblico do Distrito Federal e Territrios, ALESSANDRO repassava ao depoente a quantia correspondente a 10% da fatura mensal paga pelo GDF, recolhidos na funo de arrecadador do esquema de propina do Governo Arruda.
124
QUE esclarece que a arrecada~o dos valores junto aos empres|rios da |rea de informtica feita no percentual de 7% (sete por cento) a 8% (oito por cento) do valor lquido recebido pela empresa em cada fatura; QUE porcentagem de arrecadao varia muito em funo do tipo de contrato, podendo ser feita na proporo de 3% (trs por cento) sobre o valor lquido de cada fatura; QUE [h] empresas que chegam a pagar inclusive 7% (sete por cento) ou 8% (oito por cento) sobre o valor bruto das faturas mensais; (depoimento de 04.12.2009) QUE algumas empresas faziam acertos diretos de parte da propina junto {s Secretarias e perante o declarante ou a MARCELO TOLEDO do valor a ser repassado a ARRUDA e a PAULO OCTVIO; QUE as propinas giram em torno de 7% (sete por cento) ou 8% (oito por cento) do valor lquido da fatura mensal, descontados os impostos; QUE esse valor era alcanado multiplicando a quantia por 0,79 (zero vrgula setenta e nove) para se chegar ao valor lquido recebido pela empresa e, sobre esse resultado, fazer incidir o percentual da propina; QUE a propina tambm podia ser menor, de 1% (um por cento) a 4% (quatro por cento), ou mesmo maior, de 10% (dez por cento) do valor bruto recebido; (...) QUE tambm se recorda que a CAP, de ALESSANDRO, paga propina de 10% (dez por cento) do valor de cada fatura. (depoimento de 09.12.2009)
Para comprovar esta prtica ilcita, que envolve membros da quadrilha, Alessandro Queiroz e a empresa CAPBRASIL, Durval Barbosa Rodrigues entregou uma fita de vdeo que registra o momento que recebe o dinheiro enviado por ele, por intermdio de Marcelo Toledo, na presena de Omzio Pontes e de Luiz Paulo Costa Sampaio. Tambm prestou depoimentos. No segundo semestre de 2009, Jos Roberto Arruda, Paulo Octvio Alves Pereira e Jos Geraldo Maciel, por intermdio de Durval Barbosa Rodrigues, Luiz Paulo Costa Sampaio142, Marcelo Toledo e de Omzio Ribeiro Pontes, todos agindo de forma livre e consciente, em unidade de desgnios e repartio de tarefas, no apenas aceitaram como efetivamente receberam, de
142Luiz
Paulo era o brao direito de Durval Barbosa e, por indicao deste, foi nomeado pelo Governador Arruda para o cargo de Diretor-Presidente da Agncia de Tecnologia da Informao AGEMTI-DF.
125
forma dissimulada e para ocultar a origem e natureza do dinheiro, para si e para outrem, vantagem econmica indevida no importe de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), oferecida e entregue por Alessandro Queiroz, de forma livre e consciente. O vdeo registra este fato. Nos termos devidamente retratados no Laudo n 424/2010INC/DITEC/DPF (vol. 6/9, fls. 1300 a 1311, do Inq. 650-DF), o denunciado Marcelo Toledo, no dia 07 de julho de 2009, compareceu no gabinete de Durval Barbosa na Secretaria de Relaes Institucionais do Governo do GDF, retirou de uma bolsa de cor verde maos de dinheiro que lhe foram entregues pelo representante da empresa CAP, o denunciado Alessandro Queiroz e entregou a Durval Barbosa que imediatamente repassou a quantia a Omzio Pontes, ento membro da quadrilha e Assessor de Imprensa do Governador Jos Roberto Arruda e um dos arrecadadores de dinheiro para o esquema perpetrado pelos integrantes da quadrilha desde o ano de 2006, poca da campanha vitoriosa do Governador Arruda. Na oportunidade, Omzio Pontes tambm recebeu maos de dinheiro entregues pelo prprio Durval Barbosa143:
O trecho examinado inicia no instante 25:17, com o interlocutor tratado a seguir como Omzio, trajando palet de cor escura, sentado e de frente para o interlocutor tratado a seguir como M1, que est fora do campo de viso da cmera. Um terceiro interlocutor, tratado a seguir por Toledo, est em p e carrega consigo uma bolsa de cor verde. Toledo senta-se ao lado de Omzio e, sob orientao de M1, retira de sua bolsa um pacote de cor parda e o coloca sobre a Mesa. Toledo retira objetos semelhantes a maos de dinheiro do pacote, aparentemente cdulas de R$50, e Omzio os guarda dentro de uma pasta preta, juntamente com mais um mao, aparentemente cdulas de R$100, entregue por M1. Toledo levanta-se e continua o dilogo com os demais interlocutores at o final da gravao144.
143Vide, 144Vide
tambm, Relatrio de Transcrio de Gravao em Vdeo, fls. 1999/2000, do vol. 8/9. vol. 6/9, fls. 1302/1303 do Inqurito anexo.
126
Na sequncia da gravao devidamente registrada no Laudo acima indicado, os denunciados mantm um dilogo sobre a quantia arrecadada, ento entregue a Omzio Pontes e a sua origem:
MI: Toledo. Toledo: Senhor? M1: Tu trouxe alguma coisa, de algum lugar? Toledo: Trouxe. M1: De onde? Toledo: Cap M1: Da Cap foram (doze)? Toledo: uma parte. , mas s veio uma parte. Tem noventa. M1: Tem noventa? Toledo: M1: Puta que o pariu, salvou. J pode entregar pro Omzio. Omzio: Bateu na trave.145 (vol. 6/9, fl. 1306, do Inq. 650-DF)
O pagamento da vantagem econmica indevida acima descrita ocorreu por volta do dia 07.07.2009, ocasio em que Alessandro Queiroz, com o propsito de manter os contratos firmados com a Administrao Pblica Distrital e, principalmente, o pagamento regular das faturas mensais, ofereceu e efetivamente entregou a Marcelo Toledo a quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Alessandro Queiroz estava ciente das regras deste esquema, especialmente no tocante suspenso de pagamento de faturas, caso no pagasse a propina:
QUE o sistema de controle da arrecadao inclui a ainda a prestao de contas do arrecadador pessoalmente a ARRUDA, de modo permanente, e vrias vezes ao ms, durante o seu Governo; que este sistema de controle de arrecadao tambm inclui a suspenso do pagamento de parcelas futuras do contrato de prestao de servios ou das parcelas de reconhecimento de dvida, que impede futuros pagamentos s empresas que no efetivarem o
145
Vide fls. 1302/1303 do Inqurito anexo
127
acerto; QUE este pagamento restabelecido to logo a empresa entregue a propina ao arrecadador; QUE o declarante atuou como arrecadador da rea de informtica, pelo que tem conhecimento direto sobre estes fatos, que est revelando para contribuir com a Justia. (depoimento de Durval Barbosa Rodrigues, em 03.12.2009 vol. 4/9, fl. 500, do Inq. 650-DF).
Marcelo Toledo, por seu turno, compareceu no gabinete de Durval Barbosa na Secretaria de Relaes Institucionais do GDF, onde tambm estava presente Luiz Paulo Costa Sampaio e procedeu, mediante orientao de Durval Barbosa, a entrega dessa quantia a Omzio Pontes, que a recebeu no interesse de Jos Roberto Arruda, Paulo Octvio e Jos Geraldo Maciel146. Este dinheiro foi distribudo dissimuladamente, em espcie, entre os membros da quadrilha. Durval Barbosa Rodrigues o envia a Arruda por intermdio de Omzio Pontes,147 como registrado em vdeo e esclarecidos nos depoimentos especficos sobre o tema. O percentual da diviso entre os principais membros da quadrilha o que se segue:
QUE, como j| revelado pelo declarante em outros depoimentos, a divis~o dos valores arrecadados nesse esquema era feita na proporo de 40% (quarenta
Segundo esclarecimentos prestados por Durval Barbosa em 04.12.2009, QUE em dia exato que no se recorda, mas neste ano de 2009, em seu gabinete na Secretaria de Relaes Institucionais localizado no 10 andar do Anexo ao Palcio do Buriti, recebeu as pessoas de OMZIO PONTES e MARCELO TOLEDO para tratar do recebimento e repasse de propina arrecadada junto a empresa de informtica que presta servio ao GDF; QUE esse dilogo foi gravado pelo declarante e as imagens foram encaminhadas para o Inqurito do STJ; QUE essa reunio tambm foi presenciada por LUIZ PAULO COSTA SAMPAIO, que estava presente na sala do declarante, embora no aparea nas imagens; QUE, salvo engano, contatou MARCELO TOLEDO naquele mesmo dia, pela manh, pedindo a ele que passasse na empresa CAP, que presta servios no projeto 'Na Hora Mvel' da Secretaria de Justia e Cidadania do GDF; QUE ainda disse para MARCELO TOLEDO que OMZIO PONTES iria ao gabinete do declarante ainda naquele dia; QUE a empresa CAP de propriedade de ALESSANDRO; QUE, naquela oportunidade, salvo engano, MARCELO TOLEDO recolheu R$90.000,00 (noventa mil reais) de propina junto CAP e compareceu no gabinete do declarante para a entrega; QUE esse dinheiro foi repassado diretamente a OMZIO PONTES naquela mesma oportunidade; QUE esse encontro ocorreu na sala do declarante porque era necessrio fazer o controle do recebimento da propina da rea de informtica, que era unificado pelo declarante. Vide termo de declaraes de fls. 531/532, vol. 4/9, do inqurito anexo.
146 147
QUE, naquela oportunidade, salvo engano, MARCELO TOLEDO recolheu R$ 90.000,00 (noventa mil reais) de propina junto CAP e compareceu ao gabinete do declarante para a entrega; QUE esse dinheiro foi repassado diretamente a OMZIO PONTES naquela mesma oportunidade; QUE esse encontro ocorreu na sala do declarante porque era necessrio fazer o controle do recebimento da propina da rea de informtica, que era unificado pelo declarante; (depoimento de Durval Barbosa Rodrigues, de 04.12.09 vol. 4/9, fl. 572, do Inq. 650-DF)
128
por cento) ao governador ARRUDA, 30% (trinta por cento) ao vicegovernador PAULO OCTVIO, 20% (vinte por cento) aos Secretrios dos rgos envolvidos na contratao e nos reconhecimentos de dvidas, e 10% (dez por cento) que ficam no aguardo de determinaes para pagamento de despesas indicadas por ARRUDA, JOS HUMBERTO ou OMZIO PONTES; QUE essa mesma sistemtica de partilha da propina recebida junto s empresas INFO EDUCACIONAL, VERTAX e ADLER que foi tratada pelo declarante na reunio realizada na Residncia Oficial de guas Claras, no dia 21 de outubro de 2009, com JOS GERALDO MACIEL e ARRUDA, gravada pela Polcia Federal. (depoimento de Durval Barbosa Rodrigues, de 04.12.09 vol. 4/9, fls. 532/533, do Inq. 650-DF).
Assim agindo de modo livre e consciente, na forma do artigo 29 do Cdigo Penal: a) Alessandro Queiroz, na forma do artigo 70, caput, segunda parte, do Cdigo Penal (concurso formal imprprio), est incurso:
a.1) seis vezes, em concurso material, no artigo 333 do Cdigo Penal (corrupo ativa); e a.2) seis vezes, em concurso material, no artigo 1-V e VII da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro). b) Jos Roberto Arruda, Paulo Octvio Alves Pereira, Jos Geraldo Maciel, Durval Barbosa Rodrigues, Luiz Paulo Costa Sampaio e Omzio Ribeiro Pontes, na forma do art. 70, caput, segunda parte, do Cdigo Penal (concurso formal imprprio), esto incursos:
b.1) no artigo 317combinado com o artigo 327-2 do Cdigo Penal; b.2) no artigo 1-V e VII da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro).
129
c) Marcelo Toledo Watson, na forma do art. 70, caput, segunda parte, do Cdigo Penal (concurso formal imprprio), est incurso:
c.1) quatro vezes, em concurso material, no artigo 317, na forma do artigo 69 do Cdigo Penal; c.2) no artigo 1-V e VII da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro).
2.6. C ORRUPO A TIVA (F RANCISCO T ONY B RIXI G ERALDO M ACIEL , R ICARDO P ENNA , L UIZ P AULO
DE
S OUZA )
C ORRUPO P ASSIVA (J OS R OBERTO A RRUDA , P AULO O CTVIO , J OS

DA
C OSTA S AMPAIO
D URVAL B ARBOSA R ODRIGUES ). L AVAGEM DE D INHEIRO .
No mbito do esquema criminoso acima narrado, Francisco Tony Brixi de Souza, scio administrador da Vertax Consultoria Ltda.148, mantinha interesses econmicos na rea de prestao de servios de tecnologia da informao ao Distrito Federal, como representante da empresa Vertax. A empresa prestava servios de informtica para o Governo do Distrito Federal, cujos pagamentos eram controlados por Durval Barbosa Rodrigues 149, sob coordenao de Jos Geraldo Maciel, todos comandados por Jos Roberto Arruda e Paulo Octvio Alves Pereira150.
148Nos
termos retratados no Relatrio de Pesquisa n. 78/2012, a empresa Vertax Redes e Telecomunicaes Ltda., at 21/07/2008, era registrada com a denominao Conecta -Tecnologia em Sistemas de Comunicao Ltda.
149Sobre
o esquema do pagamento de propina em razo da medida atpica do reconhecimento de dvida, destacam-se os seguintes esclarecimentos de Durval Barbosa: QUE esse reconhecimento de dvida relativo prestao de servios pelas empresas LINKNET, ADLER e VERTAX; QUE o reconhecimento de dvidas para com tais empresas gerou tambm o pagamento de propina de 10% (dez por cento) sobre o valor lquido da dvida. Vide fl. 503, vol. 4/9, do inqurito anexo.
150
A propsito da participao direta de Paulo Octvio no produto da propina arrecadada para a quadrilha, Durval Barbosa declarou, ao prestar depoimento sobre a propina arrecadada de Alessandro
130
Em troca de manter os contratos firmados com a Administrao Pblica Distrital e o fluxo regular de pagamentos das faturas mensais, inclusive crditos decorrentes de alegada prestao de servios sem cobertura contratual por meio do esquema de reconhecimento de dvidas Francisco Tony Brixi ofereceu, de forma dissimulada, a Jos Roberto Arruda, a Paulo Octvio Alves Pereira, a Jos Geraldo Maciel e a Ricardo Penna151, por intermdio de Durval Barbosa Rodrigues e de Luiz Paulo Costa Sampaio, vantagem econmica indevida que lhe fora por eles solicitada antes, qual seja, pagamento em dinheiro de uma porcentagem sobre os pagamentos efetuados pelo GDF empresa Vertax. No perodo em referncia, a empresa VERTAX REDES E
TELECOMUNICAES LTDA./VERTAX CONSULTORIA LTDA., representadas pelo denunciado Francisco Tony Brixi, recebeu, do Governo do Distrito Federal, pagamentos da ordem de pelo menos R$ 46.536.074,00 (quarenta e seis milhes, quinhentos e trinta e seis mil, setenta e quatro reais). Nesse contexto, no segundo semestre de 2009, Jos Roberto Arruda, Paulo Octvio Alves Pereira, Jos Geraldo Maciel e Ricardo Penna, por intermdio de Durval Barbosa Rodrigues e de Luiz Paulo Costa Sampaio, todos
Queiroz, da CAPBRASIL, e da conversa que manteve na ocasio com Marcelo Toledo e Omzio Pontes, testemunhada por Luiz Paulo Costa Sampaio: QUE essa funo de unificar o controle da arrecadao de propina dessa rea foi determinada pelo governador ARRUDA, conforme j explicado em outros depoimentos; QUE, nessa mesma oportunidade, MARCELO TOLEDO passou ao declarante recado do vice-governador PAULO OCTVIO, solicitando a entrega do dinheiro correspondente ao percentual de 30% (trinta por cento) da arrecadao que cabia a PAULO OCTVIO; QUE esse dilogo desmente a verso do vice-governador PAULO OCTVIO colocada agora na imprensa de que ningum falava por ele e de que no participava do sistema permanente institudo para arrecadar propinas no governo ARRUDA; QUE as imagens ainda comprovam o que o declarante tem revelado sobre a existncia de um sistema organizado de arrecadao e repasse de propina, recolhida pelo declarante junto s empresas de informtica que mantm contratos com o GDF; QUE outro vdeo que tambm comprova esses fatos revelados pelo declarante acerca aquele em que foi gravado dilogo com GILBERTO LUCENA, da empresa LINKNET; QUE nesse dilogo, gravado pelo declarante, GILBERTO LUCENA afirmou que fez um acerto direto e deixou uma porcentagem da propina com os Secretrios dos rgos envolvidos com o reconhecimento de dvida; QUE, naquela oportunidade, o declarante fez a cobrana da parte da propina que cabia a ARRUDA; QUE GILBERTO LUCENA queria descontar os valores pagos a RICARDO PENA e a ROBERTO GIFFONI da quantia destinada a ARRUDA, que seria recolhida pelo declarante; (depoimento de Durval Barbosa, em 04.12.09).
151Secretrio
de Planejamento do Governo do GDF SEPLAG, responsvel pela autorizao dos reconhecimentos de dvida da empresa VERTAX e que atuava no esquema de pagamento/recebimento de propina. Vide dilogo mantido entre Durval Barbosa e Jos Geraldo Maciel, retratado no Laudo 1507/2011, vol. 20/20, fls. 3615/3616 e 3637.
131
agindo de forma livre e consciente, em unidade de desgnios e repartio de tarefas, no apenas aceitaram como efetivamente receberam para si e para outrem, de forma dissimulada, vantagem econmica indevida no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais)152, oferecida e entregue por Francisco Tony Brixi de Souza, de forma livre e consciente. O pagamento da vantagem econmica indevida acima descrita ocorreu por volta do dia 20.10.2009, ocasio em que Francisco Tony Brixi de Souza, com o propsito de manter os contratos firmados com a Administrao Pblica Distrital e, principalmente, o pagamento de supostos crditos pelo esquema do reconhecimento de dvida, providenciou a entrega, no Gabinete de Durval Barbosa Rodrigues, localizado no Anexo I do Palcio do Buriti, Braslia/DF, diretamente ao seu comparsa Luiz Paulo Costa Sampaio, da quantia acima mencionada, em espcie. Ele estava ciente das regras deste esquema, especialmente no tocante suspenso de pagamento de faturas, caso no pagasse a propina:
Segundo informado por Durval Barbosa Rodrigues:
152Veja
que a propina de R$100.000,00 (cem mil reais), entregue pelo denunciado Francisco Tony no gabinete de Durval Barbosa no dia 20/10/2009, apenas parte do pagamento de vantagem indevida por parte do dirigente dessa empresa. Ao prestar contas ao ento Governador ARRUDA sobre o dinheiro arrecadado nesse perodo, o denunciado Durval Barbosa ressaltou que a VERTAX ainda devia cem mil: Durval: ...A ficou ... seiscentos e vinte e oito. Seiscentos e vinte e oito, a soma esses totais a que chegaram. T faltando chegar cem da Vertax. ... e t faltando chegar, ainda o Gilberto t faltando chegar com (ininteligvel).... Vide vol. 20/20, fl. 3638, do Inq. 650-DF.
132
QUE aps prestar declaraes { Polcia na data de ontem, o declarante retornou a seu gabinete, encontrando mais R$188.000,00 (cento e oitenta e oito mil reais), que tinham sido deixados pelas pessoas ligadas s empresas VERTAX R$100.000,00 (cem mil reais) e ADLER R$88.000,00 (oitenta e oito mil reais); QUE esclarece que esse dinheiro foi deixado pelos representantes das empresas ao funcionrio LUIZ PAULO DA COSTA SAMPAIO, pessoa que est ciente da colaborao do declarante; QUE a participao de LUIZ PAULO se limitou a receber o pacote contendo o dinheiro e entregar ao declarante153.
Veja que o denunciado Francisco Tony reconheceu, em depoimento prestado Polcia, que a sua empresa era integrante do esquema ora narrado:
QUE a empresa ficou refm do sistema, que era direcionado por quem geria o prprio sistema, no caso, DURVAL BARBOSA RODRIGUES...QUE os contratos emergenciais com o GDF extinguiram-se em 12/12/2006 e a empresa aumentou a presso para receber os pagamentos...; QUE em 2007, DURVAL BARBOSA pressionou a VERTAX para que continuasse a prestar os servios, alegando que os pagamentos seriam realizados; QUE em 01/01/2007 iniciouse o processo de reconhecimento de dvida e foi editado um decreto prevendo um desconto de 30% nos valores devidos e o parcelamento em seis prestaes...QUE em vrios momentos houve uma 'queda de brao' com exigncia, por parte de DURVAL, do pagamento de valores; QUE esses pagamentos foram exigidos como condio para que fosse realizado o pagamento dos valores atrasados pelos servios j prestados pela VERTAX, mediante reconhecimento de dvida...; QUE os reconhecimentos de dvida eram processados na SEPLAG, que realizava os pagamentos; QUE quem assinava autorizando os pagamentos era o Secretrio de Planejamento RICARDO PENNA...154.
A empresa VERTAX/CONECTA integrou o esquema de pagamento de propina quadrilha em troca de benefcios do Governo Arruda155. Na situao ora
153 154
Vide depoimento de fl. 96 do Apenso 3 dos autos do Inqurito anexo.
Vide trecho do depoimento de fl. 1057, do vol. 5/9, do inqurito anexo. O relacionamento da empresa VERTAX com o GDF concentrava-se na SEPLAG, Secretaria titularizada pelo denunciado Ricardo Penna. Vide, dentre outros, Relatrios de Informao n (s) 152, 158 e 161/2012. Francisco Tony declarou que o relacionamento de sua empresa com o Governo do GDF iniciouse na CODEPLAN, justamente por intermdio de Durval Barbosa: QUE com receio de no receber,
155
133
narrada, o dinheiro entregue pelo denunciado Francisco no dia 16.10.2009 integrou a soma de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), cujo destino foi decidido com os denunciados Jos Roberto Arruda e Jos Geraldo Maciel, pelo denunciado Durval Barbosa Rodrigues, na residncia oficial de guas Claras, no dia 21.10.2009, situao registrada na gravao ambiental autorizada pelo STJ, descrita no Laudo n 1507/2011156. Assim agindo de modo livre e consciente, na forma do artigo 29 do Cdigo Penal: a) Francisco Tony Brixi de Souza, na forma do artigo 70, caput, segunda parte, do Cdigo Penal (concurso formal imprprio), est incurso:
a.1) seis vezes, em concurso material, no artigo 333 do Cdigo Penal (corrupo ativa); e a.2) seis vezes, em concurso material, no artigo 1-V e VII da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro). b) Jos Roberto Arruda, Paulo Octvio Alves Pereira, Jos Geraldo Maciel, Ricardo Pinheiro Penna, Durval Barbosa Rodrigues, Luiz Paulo Costa
gostaria de ter contato com o responsvel direto para que tivesse uma segurana e um comprometimento maior; QUE quem atendeu o depoente foi DURVAL BARBOSA RODRIGUES, presidente da CODEPLAN...QUE embora o contrato tivesse sido assinado com o ICS, os servios eram prestados para a CODEPLAN.... Vide depoimento fl. 1056, do vol. 5/6, do Inqurito anexo. Na busca e apreenso feita na residncia de Fbio Simo, um dos liderados por Arruda na quadrilha, foi encontrada uma folha com o seguinte ttulo GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL LISTA PREVISO DE PAGAMENTO POR CREDOR GERAL, tendo como credor a empresa VERTAX. A autoridade policial registra, no Relatrio Parcial 2, sobre este documento: Na citada folha, em sua parte inferior, encontra-se o seguinte manuscrito: 'H na SEPLAG 2 formas de contratao, uma por reconhecimento e ou por contrato regular. Na Secretaria de Fazenda contratao por reconhecimento'. Conforme citado anteriormente, identificou-se na edio de 01 de abril de 2009, na seo 01, pgina 08, dois processos em que foram reconhecidas dvidas em favor da empresa VERTAX: processo n. 0040.005.281/2007, valor reconhecido de R$453.520,00 (quatrocentos e cinquenta e trs mil, quinhentos e vinte reais) e processo n. 0040.009.127/2008, valor reconhecido de R$87.220,00 (oitenta e sete mil, duzentos e vinte reais). Junto empresa VERTAX foram apreendidos documentos que indicam a prtica de prestao de servios sem o devido contrato...Vide vol. 8/9, fls. 1808/1809, do Inq. 650-DF.
156
134
Sampaio, na forma do art. 70, caput, segunda parte, do Cdigo Penal (concurso formal imprprio), esto incursos:
b.1) no artigo 317combinado com o artigo 327-2 do Cdigo Penal; b.2) no artigo 1-V e VII da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro).
2.7. C ORRUPO A TIVA (G ILBERTO L UCENA )
C ORRUPO P ASSIVA D URVAL
(J OS R OBERTO A RRUDA , P AULO O CTVIO A LVES P EREIRA , J OS G ERALDO M ACIEL , R ICARDO P INHEIRO P ENNA , R OBERTO G IFFONI B ARBOSA R ODRIGUES ). L AVAGEM DE D INHEIRO .
E
No mbito do esquema criminoso acima narrado, Gilberto Lucena, scio-administrador da empresa Linknet Tecnologia e Telecomunicaes Ltda., tinha interesse em continuar a prestar servios na rea de tecnologia de informao ao Distrito Federal, no perodo do incio de 2007 ao final de 2009, como proprietrio da empresa Linknet. A empresa vinha prestando servios de informtica para o Governo do Distrito Federal, cujos pagamentos eram controlados por Durval Barbosa Rodrigues, sob coordenao de Jos Geraldo Maciel, todos comandados por Jos Roberto Arruda e Paulo Octvio Alves Pereira157.
157
A propsito da participao direta de Paulo Octvio no produto da propina arrecadada para a quadrilha, Durval Barbosa declarou, ao prestar depoimento sobre a propina arrecadada de Alessandro Queiroz, da CAPBRASIL, e da conversa que manteve na ocasio com Marcelo Toledo e Omzio Pontes, testemunhada por Luiz Paulo Costa Sampaio: QUE essa funo de unificar o controle da arrecadao de propina dessa rea foi determinada pelo governador ARRUDA, conforme j explicado em outros depoimentos; QUE, nessa mesma oportunidade, MARCELO TOLEDO passou ao declarante recado do vice-governador PAULO OCTVIO, solicitando a entrega do dinheiro correspondente ao percentual de 30% (trinta por cento) da arrecadao que cabia a PAULO OCTVIO; QUE esse dilogo desmente a verso do vice-governador PAULO OCTVIO colocada agora na imprensa de que ningum falava por ele e de que no participava do sistema permanente institudo para arrecadar propinas no governo ARRUDA; QUE as imagens ainda comprovam o que o declarante tem revelado sobre a existncia de um sistema
135
Em troca de manter os vnculos de prestao de servio firmados com a Administrao Pblica Distrital e especialmente para garantir o pagamento de crditos da empresa Linknet que dependiam de reconhecimento de dvida pelo GDF, decorrentes de prestao de servios sem cobertura contratual, Gilberto Lucena ofereceu e entregou a Jos Roberto Arruda, a Paulo Octvio Alves Pereira e a Jos Geraldo Maciel, por intermdio de Durval Barbosa Rodrigues, e diretamente a Ricardo Penna e a Roberto Giffoni, de forma dissimulada para ocultar a origem e natureza do dinheiro, vantagem econmica indevida que lhe fora por eles solicitada antes, qual seja, pagamento em dinheiro de uma porcentagem sobre os pagamentos efetuados pelo GDF empresa Linknet, de sua propriedade. As condutas narradas neste captulo j foram tambm descritas no item 1.4.1 desta denncia e as provas foram periciadas (Exame Pericial n 002/2012). No perodo em referncia, a empresa Linknet Tecnologia e Telecomunicaes Ltda., representada pelo denunciado Gilberto Lucena, recebeu do Governo do Distrito Federal pagamentos da ordem de R$ 424.695.432,39 (quatrocentos e vinte e quatro milhes, seiscentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos).158 Nesse contexto, no segundo semestre de 2009, Jos Roberto Arruda, Paulo Octvio Alves Pereira e Jos Geraldo Maciel, por intermdio de Durval Barbosa Rodrigues, todos agindo de forma livre e consciente, em unidade de desgnios e repartio de tarefas, no apenas aceitaram como efetivamente receberam para si e para outrem, vantagem econmica indevida correspondente a
organizado de arrecadao e repasse de propina, recolhida pelo declarante junto s empresas de informtica que mantm contratos com o GDF; QUE outro vdeo que tambm comprova esses fatos revelados pelo declarante acerca aquele em que foi gravado dilogo com GILBERTO LUCENA, da empresa LINKNET; QUE nesse dilogo, gravado pelo declarante, GILBERTO LUCENA afirmou que fez um acerto direto e deixou uma porcentagem da propina com os Secretrios dos rgos envolvidos com o reconhecimento de dvida; QUE, naquela oportunidade, o declarante fez a cobrana da parte da propina que cabia a ARRUDA; QUE GILBERTO LUCENA queria descontar os valores pagos a RICARDO PENA e a ROBERTO GIFFONI da quantia destinada a ARRUDA, que seria recolhida pelo declarante; (depoimento de Durval Barbosa, em 04.12.09). Vide pg. 06 do documento Nota Tcnica de Inteligncia j referido.
158
136
valores em espcie, decorrentes do clculo de percentual incidente sobre as faturas pagas pelo Governo do Distrito Federal empresa Linknet Tecnologia e Telecomunicaes Ltda.159, valor este oferecido a eles por Gilberto Lucena, de forma livre e consciente. Ele estava ciente das regras deste esquema, especialmente no tocante suspenso de pagamento de faturas, caso no pagasse a propina:
A oferta da vantagem econmica indevida acima descrita ocorreu por volta do dia 14.07.2009. Nesta ocasio, Gilberto Lucena, com o propsito de manter os contratos firmados com a Administrao Pblica Distrital e, principalmente, o pagamento de supostos crditos pelo esquema do reconhecimento de dvida, compareceu ao Gabinete de Durval Barbosa Rodrigues, ento Secretrio de Estado de Relaes Institucionais, localizado no Anexo I do Palcio do Buriti, Braslia/DF, para afirmar que j havia pago parte da propina a Penna e Giffoni. Na mesma ocasio, reconheceu que deveria pagar a quantia solicitada por Durval Barbosa, em nome dos lderes da quadrilha, que so Jos Roberto Arruda e Paulo Octvio Alves Pereira. Gilberto Lucena pretendia obter de Durval Barbosa uma reduo do valor da propina que fora por ele
Conforme j salientado, no perodo de que trata a presente denncia, a empresa LINKNET recebeu do Governo do Distrito Federal o valor correspondente a R$ 424.695.432,39 (quatrocentos e vinte e quatro milhes, seiscentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos).
159
137
solicitada para ser distribuda entre os membros da quadrilha, mas no obteve xito nesta empreitada160. Em data pretrita e prxima ao dia da reunio com Durval Barbosa Rodrigues, Gilberto Lucena, proprietrio da empresa Linknet, tambm ofereceu e efetivamente pagou a Ricardo Penna, Secretrio de Planejamento do GDF, e a Roberto Giffoni, Corregedor-Geral do Distrito Federal, o valor correspondente a 1% (um por cento) do total dos 10% (dez por cento) destinado ao pagamento de propina aos integrantes da quadrilha. O encontro acima narrado, no qual houve a oferta de vantagem econmica indevida, encontra-se registrado em arquivo de udio e vdeo devidamente periciado pelo INC, conforme Laudo N 502/2010 INC/DITEC/DPF Laudo de Exame de Material de Audiovisual que retrata toda a sequncia dos acontecimentos (oferta da propina)161. Ao esclarecer as circunstncias desse encontro, o denunciado Durval Barbosa informou QUE em outro vdeo entregue nesta nada aparece o senhor Gilberto Lucena, proprietrio da empresa de informtica Linknet, tendo sido gravado recentemente, entre maio e julho de 2009, nas dependncias da Secretaria de Relaes Institucionais, 10 andar do Anexo do Palcio do Buriti; QUE Gilberto conta como distribuiu o dinheiro recebido do resultado do reconhecimento de dvida; Que esse reconhecimento de dvida uma forma de 'legalizar' o ilegal...162. Os dilogos mantidos entre os denunciados Durval Barbosa e Gilberto Lucena reforam a coerncia da prova sobre o modus operandi do estratagema de
O Relatrio de Transcrio de Gravao em Vdeo (vol. 8/9, fls. 1908 a 1913, do Inq. 650-DF) retrata, com preciso, todas as etapas da negociao estabelecida por Gilberto Lucena com Durval Barbosa, inclusive os clculos realizados na ocasio para aferir o quanto j havia sido pago pelo empresrio corruptor e o quanto este ainda pagaria quadrilha nos prximos dias.
160
O Laudo n 502/2010 est s fls. 1379 a 1390, do vol. 6/9, dos autos do Inqurito 650. Vide, tambm, Relatrio de Transcrio de Gravao em Vdeo (vol. 8/9, fls. 1908/1913, do Inq. 650-DF.).
161 162
Vide fl. 21, vol.1/2, do Inqurito anexo.
138
oferta e de recebimento de propina e sobre os principais beneficirios desse crime, conforme trechos abaixo transcritos163:
Durval: Paulo Ot|vio falou assim 'ah, n~o vai pagar primeiro pra mim n~o? Beto: No, vai ter que ser feito o trem dele l, j... (bip) j foi (feito) do Ricardo, j foi feito o do Ricardo, at adiantado, no tinha jeito, dei pro Ricardo. Durval: Deu trezentos mil pro Ricardo? Beto: (balana a cabea afirmativamente)... (suspiro)... (o trem dele )... Durval: No, duzentos e pouco. Beto: No, (bip) um porcento (s que ), entendeu. A, a nica coisa que eu fao dele tirar o imposto. Durval: No, c, c disse que pagou? Beto: Paguei. Durval: Ento, isso que eu t falando (bip). Foi trezentos? A c falou: dele no, (um milho e um porcento) Beto: no, no na realidade pra ele , eu M1: s um minuto... (provavelmente est ao telefone) Beto: deles e dos outros, eu tiro imposto. Nesse, nessa, nessa, nessa a eu tiro (ininteligvel), nessa a eu tiro o imposto. Durval: E o do Giffone um por cento tambm? Beto: Um porcento tambm. (descontinuidade no instante 01 min 08s) Durval: Porque (no reconhecimento) duro mais do que 4 ou 5 por cento... (descontinuidade no instante 01min13s)
Em depoimento sobre o assunto (vol.1/2, fls. 21/22 dos autos), Durval Barbosa, ao falar sobre a gravao a que se refere o Laudo n 502/2010, esclarece: QUE mais ao final da gravao fala que o Arruda est querendo cobrar dele o valor total do combinado, sem considerar o que j fora adiantado para Ricardo Pena (no valor de R$ 280 mil reais), para Roberto Giffoni (no valor de R$ 280 mil reais) e para Paulo Octvio R$ 660 mil reais; QUE no vdeo GILBERTO LUCENA escreve esses valores em um papel tipo A4 o qual foi recolhido pelo declarante e entregue nessa ocasio. O referido papel tipo A4 est fl. 379, do vol. 2/9, dos autos do Inqurito 650.
163
139
Beto: me ajuda nisso da... Durval: que, que o, que o Arruda que mandou. Beto: (Nesse trecho do dilogo, no contexto em que Gilberto Lucena pretende descontar dos 10% (dez por cento) da propina os 2% (dois por cento) pagos a Ricardo Penna e a Roberto Giffoni, tambm pede para Durval interceder perante Arruda para que as liberaes de recursos sua empresa, Linknet, atravs do reconhecimento de dvida, ocorram de forma mais clere). Durval: C deu um porcento pro (Gifone), , c deu um por porcento pro Ricardo. C j pagou esse pessoal todo? Beto: O Ricardo j recebeu e o (Gifone) recebeu parcela. (descontinuidade no instante 2min19s). (...) Beto: Os dez que ele t querendo fazer, um do Ricardo Pena. Ento no dez, nove, que eu j paguei um. Durval: No, mas porque voc vai descontar disso a? Beto: U, mas tem que descontar, uai! O que que isso? A doze por cento. Voc avisa que j foi feito pra l, uai. Se no os caras no saem do processo Durval. Uai que que isso Durval? (fls. 1382, 1383, vol. 6/9, do Inq. 650-DF).
Ao se reportar ao ento Governador Arruda sobre o montante de dinheiro arrecadado no perodo que antecedeu o dia 21.10.2009, data da gravao ambiental na residncia oficial do Governador em guas Claras, o denunciado Durval Barbosa deixou bem claro o montante da propina ento entregue pelo empresrio Gilberto Lucena:
Durval: A, o qu que aconteceu, do Gilberto foi doze, tirando os impostos ficou novecentos e quarenta e oito. A o, o ...o...a antecipou a voc. O Paulo...o Paulo Otvio mandou pagar cinquenta ao Gifone e cento e vinte ao Ricardo Pena. A o Toledo resolveu o caso desses dois meninos a. Que eu acho que louvvel 164.
164
Vide pg. 40 do Laudo n 1507/2011 (vol. 20/20, fl. 3638, do Inq. 650-DF)
140
Na sequncia do dilogo com o Governador Arruda, Durval Barbosa esclareceu que em razo de novos reconhecimentos de dvida, o denunciado Gilberto Lucena ainda fornecer mais dinheiro ao esquema:
Durval: ...T faltando chegar cem da Vertax. ... e t faltando chegar, ainda o Gilberto t faltando chegar com (ininteligvel). A vem o re... a questo do conhecimento, do reconhecimento, d uns nove aproximadamente. Nove. A vai dar uns setecentos e cinquenta, oitocentos. Por a? 165
No prprio dia do encontro acima registrado166, Durval Barbosa prestou novas declaraes Polcia Federal e ainda esclareceu, em relao ao pagamento de propina pelo denunciado Gilberto Lucena, que este tambm procedeu entrega, em espcie, do valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), que comps os R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), montante abordado na reunio do dia 21.10.2009 na Residncia Oficial de guas Claras (objeto de interceptao ambiental autorizada pelo STJ), por Durval a Arruda e a Jos Geraldo:
QUE alm das quantias acima houve um 'adiantamento' aproximado da empresa LINKNET no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais); QUE todas essas quantias so referentes a reconhecimento de dvida, exceto a INFOEDUCACIONAL167.
Assim agindo de modo livre e consciente, na forma do artigo 29 do Cdigo Penal: a) Gilberto Lucena, na forma do artigo 70, caput, segunda parte, do Cdigo Penal (concurso formal imprprio), est incurso:
165 166
Vide pg. 40 do Laudo n 1507/2011 (vol. 20/20, fl. 3638, do Inq. 650-DF)
O encontro ocorrido no dia 21.10.2009, na residncia oficial de guas Claras do ento Governador Arruda, foi objeto de gravao ambiental autorizada judicialmente pelo STJ (fls. 114/169, do Apenso 03, do Inq. 650-DF). Conforme esclarecido nos autos, do montante de R$ 400 mil apresentado ao ento Governador Arruda e a Jos Geraldo Maciel no dia 21.10.2009, R$ 178.000,00 parte dos R$ 298.000,00 entregue por Alexandre Tavares (da empresa AMC Educacional); R$ 100.000,00 foram entregues por Francisco Tony (da empresa Vertax); R$ 88.000,00 foram entregues por Ricardo Sechis (da empresa Adler) e R$ 34.000,00 foram entregues por Gilberto Lucena (da empresa Linknet) (fl. 96, do Apenso 03, do Inq. 650-DF).
167
141
a.1) seis vezes, em concurso material, no artigo 333 do Cdigo Penal (corrupo ativa); e a.2) seis vezes, em concurso material, no artigo 1-V e VII da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro). b) Jos Roberto Arruda, Paulo Octvio Alves Pereira, Jos Geraldo Maciel, Ricardo Pinheiro Penna, Roberto Giffoni e Durval Barbosa Rodrigues, na forma do art. 70, caput, segunda parte, do Cdigo Penal (concurso formal imprprio), esto incursos:
b.1) no artigo 317 combinado com o artigo 327-2 do Cdigo Penal; b.2) no artigo 1-V e VII da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro).
2.8. C ORRUPO A TIVA (M ARIA C RISTINA B ONER L EO ). C ORRUPO P ASSIVA (J OS R OBERTO A RRUDA , P AULO O CTVIO , J OS G ERALDO M ACIEL , M ARCELO T OLEDO , D URVAL B ARBOSA R ODRIGUES C LUDIO F REIRE DE S OUZA F RANA ). L AVAGEM DE D INHEIRO .
E
L UIZ
No mbito do esquema criminoso acima narrado, Maria Cristina Boner, ento presidente do Grupo Drexell/TBA168 e vinculada gesto da empresa B2BR BUSINESS TO BUSINESS INFORMTICA DO BRASIL LTDA., mantinha interesses econmicos na rea de prestao de servios de tecnologia da informao ao Distrito Federal, como representante deste grupo empresarial.
A holding do Grupo TBA, na realidade, est registrada sob a denominao de DREXELL S/A, com nome fantasia TBA Holding e se encontra situada em um endereo de Santana de Parnaba/SP, conhecido municpio que constitui uma espcie de paraso fiscal brasileiro. A Holding Drexell/TBA controla as seguintes empresas: True Acess Consulting S/A e B2BR Business to Business Informtica do Brasil Ltda.
168
142
A empresa contratada prestava servios de informtica para o Governo do Distrito Federal, cujos pagamentos eram controlados por Durval Barbosa Rodrigues, sob coordenao de Jos Geraldo Maciel, todos comandados por Jos Roberto Arruda e Paulo Octvio Alves Pereira169. Em troca de manter os contratos firmados com a Administrao Pblica Distrital, celebrar novos contratos at mais vantajosos, de natureza emergencial, e tambm receber pelo esquema do reconhecimento de dvida, Maria Cristina Boner ofereceu a Jos Roberto Arruda, a Paulo Octvio Alves Pereira e a Jos Geraldo Maciel, por intermdio de Durval Barbosa Rodrigues, vantagem econmica indevida, que lhe fora por eles solicitada antes, qual seja, pagamento em dinheiro de uma porcentagem sobre os pagamentos efetuados pelo GDF s empresas do seu grupo. No perodo em referncia, a empresa B2BR BUSINESS TO BUSINESS INF. DO BRASIL S/A, representada pela denunciada Maria Cristina Boner, recebeu do Governo do Distrito Federal pagamentos da ordem de R$ 45.274.452,81 (quarenta e cinco milhes, duzentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e um centavos170).
169
170
Vide pg. 05 do documento Nota Tcnica de Inteligncia e anexos que a instruem.
143
A empresria Maria Cristina Boner reuniu-se no final de 2006 com Durval Barbosa para tratar, justamente, do promissor cenrio de contrataes das empresas de seu grupo empresarial, no recm-eleito Governo Arruda-Paulo Octvio, dentre as quais a B2BR Business to Business Informtica do Brasil Ltda, como revela o Laudo Pericial n 534/2010-INC/DITEC/DPF (vol. 7/9, fls. 1391/1415, do Inq. 650-DF). Essa reunio visou promover a total harmonizao dos interesses de corruptor e de corrupto em relao aos atos da quadrilha ali representada por Durval Barbosa, como extrai-se destes trechos do dilogo entre ambos, gravados por ele:
Durval: T fazendo um emergencial pra voc, por cinco meses de nove e oitocentos. (Aos 00min 19s, Cristina, muito feliz, se levanta da cadeira, e vai em direo a Durval, que tambm se levanta da cadeira. Os dois vo para o lado direito da cena, fora do alcance da cmera). Cristina: Anhh...! Como que voc conseguiu isso? (Que timo), Durval. Durval: C t feliz? Cristina: T muito! () Cristina: Mas ele foda esse cara. Durval: Eu falei: ininteligvel. O meu .meu parceiro aqui chama-se Cristina Boner. Cristina: (risos).() Cristina: Bom demais! Durval: Ento assim... Cristina: Como que c vai fazer o emergencial171? Durval: dentro dele...dentro dele...
Durval Barbosa declarou: QUE assim que foram liberados os recursos oramentrios, o depoente travou um dilogo, no final de 2006, com CRISTINA BONER, no qual trataram da celebrao de um contrato emergencial no valor de R$ 9.800.000,00 (nove milhes e oitocentos mil reais) com a B2BR, cujas despesas, no entanto, somente seriam liquidadas com o oramento de 2007, j no governo ARRUDA. (Vide depoimento de fl. 526, vol. 4/9, do Inqurito 650).
171
144
Cristina: emergencial ou prego? Durval: (No, ) emergencial. Cristina: Tem certeza? Durval: Absoluta! (vol. 6/9, fls. 1395/1396, do Inq. 650-DF)
E, de fato, implementou-se a contratao emergencial acima negociada, conforme informado por Durval Barbosa:
QUE CRISTINA BONER ganhou o referido contrato emergencial como parte do pagamento da doao da quantia de R$ 1.000.000,00 (um milho de reais) para a campanha de Arruda. (vol.1/2, fl. 20, do inqurito 650).
Maria Cristina Boner, representante do grupo Drexell/TBA, integra o ncleo de empresrios que, de forma habitual, oferecia dinheiro ao grupo representado por Durval Barbosa para viabilizar o esquema de prestao de servios na rea da tecnologia da informao ao GDF, de forma a manter as contrataes existentes; manter o fluxo de pagamento desses servios e celebrar novos contratos172. Ilustrativa dessa parceria estabelecida para a oferta e recebimento de vantagem econmica indevida a reunio ocorrida no incio do ano de 2009, ou seja, em 22 de janeiro de 2009, ocasio em que o denunciado Durval Barbosa, na companhia do seu comparsa Luiz Paulo Sampaio, recebeu em sua sala, na
Em depoimento prestado ao MPDFT, Durval Barbosa informou que o dinheiro entregue ao ento candidato Arruda, quando ele compareceu em sua sala na CODEPLAN, como retratado no Laudo n 434/2010 (vol. 6/9, fls. 1312/1326, do Inq. 650-DF), foi arrecadado da empresria Maria Cristina Boner, que j contribua para a campanha de Arruda, visando manter as relaes contratuais existentes entre suas empresas e o GDF e estabelecer novas.
172
Durval Barbosa acrescentou mais dados substanciais: QUE um dos CD's entregue nessa ocasio contm vdeo no qual ARRUDA recebe do declarante, no gabinete da presidncia CODEPLAN, a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em notas de R$ 100,00 (cem reais) e, pede para colocar o dinheiro em uma sacola; QUE em seguida liga para seu sobrinho Rodrigo, que ento comparece ao recinto e arrecada a sacola com dinheiro em seu interior, conforme indicao de ARRUDA, se ausentando do gabinete em seguida; QUE este dinheiro seria para despesas de cunho pessoal de ARRUDA e no para a campanha; QUE esse dinheiro foi obtido de um dos prestadores de servio ao GDF indicado pelo prprio ARRUDA; QUE esse prestador de servio foi CRISTINA BONER, proprietria do Grupo TBA; QU4 o Grupo TBA uma holding com vrias empresas, dentre elas B2BR, True Access, Business, dentre outras. QUE essas empreas prestavam, e continuam prestando, servios ao GDF na rea de informtica; Que o dinheiro entregue a ARRUDA foi levado CODEPLAN por meio de um emissrio.... (vol.1/2, fls. 14/29, do Inq. 650-DF)
145
Secretaria de Estado de Relaes Institucionais, localizada no Anexo I do Palcio do Buriti, Braslia/DF, Luiz Cludio Frana, que ocupava o cargo de Diretor-Geral do Servio de Atendimento ao Cidado, setor responsvel pelos servios prestados ao cidad~o pelo Governo do GDF, dentre esses, o chamado Na Hora, de grande interesse econmico por parte da empresria Maria Cristina Boner. No Laudo n 534/2010, que retrata a reunio entre Durval e Cristina, ocorrida no perodo em que antecedeu a eleio do denunciado Arruda, constam trechos de dilogos sobre as tratativas entre os interlocutores relativamente ao cobiado servio Na Hora:
Cristina: O Plnio t com o Marcelo, que o teu cara que implantou l. Durval: Certo. Mas se quiser, ns temos isso a (atrav...) hora-a-hora, hora-ahora. Cristina: No, eles vo passar (ininteligvel). Cara, o (ininteligvel) super legal, sabe? Vai passar todas as informaes (direito), j entendeu tua ordem, t? Vai tocar. O que eu quero fazer contigo simples, a gente terceirizar a fazer (um novo). S~o vinte e sete cidades, Durval. A gente n~o t|... (sim, o) Poupa Tempo bom. Durval: bom. Preciso, preciso preciso (ininteligvel). Cristina, ... a gente j tem vinte e seis. Vinte e seis, (Cristina). Cristina: T entregando em... trs meses todo o arquivo. Durval: Olha, o que eu gastei... Cristina: Uhum... Durval: Para fazer (ininteligvel) 'NaHora' Cristina: Qual a ordem de grandeza, heim Durval? Durval: (Deve ter gastado uns) doze milhes, doze milhes de (ininteligvel) Cristina: Foda, um foda...Viu? Mas terceiriza a concesso pra gente, Durval Durval: (T| saindo, t| saindo) (ininteligvel). (vol. 6/9, fls. 1409/1410, do Inq. 650-DF)
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O fato que em razo do grande interesse de Maria Cristina Boner173 na celebrao de contratos com o Governo do GDF nas reas de tecnologia da informao, ela ofereceu e efetivamente entregou, de forma dissimulada, a Jos Roberto Arruda, Paulo Octvio Alves Pereira, Jos Geraldo Maciel e a Luiz Cludio Frana, por intermdio de Durval Barbosa Rodrigues, Marcelo Toledo e Luiz Paulo Costa Sampaio, vantagem econmica indevida, no apenas manter a relao comercial existente com o GDF, como tambm para celebrar novos contratos de interesse do seu grupo empresarial. Ela estava ciente das regras deste esquema, especialmente no tocante suspenso de pagamento de faturas, caso no pagasse a propina:
Relativamente ao episdio retratado no Laudo Pericial n 551/2010 (vol. 6/9, fls. 1435/1453, do Inq. 650-DF), Durval Barbosa esclareceu as circunstncias da oferta, do recolhimento e da distribuio do dinheiro entregue pela empresria Maria Cristina:
MARIA CRISTINA BONER j colaborava com o esquema de arrecadao de dinheiro proveniente de contrataes com o GDF de empresas da rea de informtica desde a campanha de ARRUDA. Segundo Durval Barbosa: QUE CRISTINA BONER transferiu R$1.000.000,00 (um milho de reais) a esse grupo de comunicao para execuo de trabalhos de mdia, com o acerto de que cerca de R$800.000,00 (oitocentos mil reais) desse valor seriam transferidos campanha eleitoral, mais especificamente para cobrir as despesas com a intitulada 'Casa dos Artistas'... QUE vista desse mtodo de aporte de verba para a campanha ARRUDA/PAULO OCTVIO, PAULO OCTVIO interferiu junto ao ento Secretrio JOS LUIZ VIEIRA NAVES para que fossem liberados recursos oramentrios necessrios formalizao de contrato de interesse da empresa de CRISTINA BONER, dona do Grupo TBA, mas tambm no ato representando os interesses de outra empresa de sua propriedade, denominada B2BR. (Vide vol. 4/9, fl. 525, do Inqurito 650).
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QUE era controlador da propina recolhida junto {s empresas prestadoras de servios de informtica ao GDF, seguindo determinao do Governador ARRUDA; QUE, nessa condio, em dia que no se recorda, mas neste ano de 2009, recebeu uma quantia recolhida por MARCELO TOLEDO junto empresa B2BR, referente propina paga por essa empresa; QUE a B2BR presta servios no 'Na Hora' da Secretaria de Estado de Justia e Cidadania do Distrito Federal; QUE essa propina foi recolhida em funo da liberao do pagamento de faturas da empresa referente a esse servio; QUE aps receber os valores recolhidos por MARCELO TOLEDO, separou 20% (vinte por cento) para entregar ao Chefe do 'Na Hora', conforme distribuio definida pelo Governador ARRUDA; QUE o Chefe do 'Na Hora' era LUIZ FRANA, que entrou em contato com MARCELO TOLEDO para receber sua parte na propina arrecadada; QUE LUIZ FRANA ento, compareceu ao Gabinete do declarante no 10 andar do Anexo do Palcio do Buriti, junto a Secretaria de Relaes Institucionais, para receber o dinheiro; QUE entregou a LUIZ FRANA R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais) referentes a 20% (vinte por cento) do valor da propina arrecadada junto { B2BR. (vol. 4/9, fls. 542/543, do Inq. 650-DF)
Sobre os benefcios auferidos pela empresria Maria Cristina Boner em razo do pagamento de vantagem indevida aos servidores pblicos ora denunciados, destaca-se o seguinte trecho do depoimento do colaborador Durval Barbosa (vol.1/2, fl. 20, do Inq. 650-DF):
QUE Cristina Boner est| bem aquinhoada dentro do governo, pois hoje dona do contrato 'Na Hora', cuja gesto da Secretaria de Justia e Cidadania, e mais, vrios contratos de venda de produtos Microsoft e Oracle; QUE esses contratos so conseguidos com o empenho pessoal de PAULO OCTVIO, pois Cristina e Arruda n~o tem um bom relacionamento pessoal.
Parte do dinheiro entregue por Maria Cristina Boner ao grupo de servidores acima mencionado tambm foi destinado, por intermdio de Durval Barbosa e de seu assecla Luiz Paulo, a Luiz Cludio Frana174, Diretor-Geral do
Sobre esse episdio, destaca-se trecho do depoimento de Durval Barbosa: QUE em outro vdeo entregue nessa oportunidade aparece o senhor Luiz Frana, subsecretrio da Secretaria de Justia e Cidadania, recebendo dinheiro do declarante a mando do Governador ARRUDA, em razo de ser o gestor dos contratos 'Na hora Fixo' e 'Na Hora Mvel'; QUE o dinheiro proveniente da empresria
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Servio de Atendimento ao Cidado do GDF175, rea que abrange, nada mais do que o servio Na Hora. Assim, conforme retratado no Laudo n 551/2010176 (fls. 1435/1453) Durval Barbosa e Luiz Paulo, aps terem recebido de Cristina Boner, de maneira dissimulada, em espcie, a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), entregaram a Luiz Frana parte dessa propina, representada pelo valor de R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais). Na gravao a que se refere o Laudo 551/2010 (fls. 1435 a 1453), Luiz Frana entra na sala de Durval Barbosa, fecha a porta, mantm com Durval e Luiz Paulo um dilogo sobre o percentual da propina paga pela empresria Maria Cristina Boner (vinte por cento); relata que o denunciado Giffoni o est orientando a responder questionamentos do Ministrio Pblico sobre irregularidades na sua rea; reclama que os gestores da empresa B2BR contrataram pessoal do mercado e no absorveram os seus apadrinhados e recebe das mos de Durval Barbosa dois maos de dinheiro, no valor de R$ 38.400,00. Aps a entrega e conferncia do dinheiro, Durval Barbosa ainda esclarece a Luiz Cludio Frana o percentual que este recebeu em relao ao montante do dinheiro pago por Maria Cristina Boner ao grupo representado por Durval, ou seja, a Arruda, Paulo Octvio, Jos Geraldo Maciel e ao prprio Durval que, nessa situao especfica, foi no total de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), do qual houve a deduo da propina paga a Luiz Frana:
Durval: Trinta e oito e quatrocentos. Luiz:..o aqui tem...(Luiz Paulo fala do dinheiro que estava contando), trinta a, n? Durval: (Trinta)? No, (aqui) tem trinta e cinco., faltando trs e quatrocentos.
CRISTINA BONER, prestadora do servio 'Na hora fixo; Quem presta esses servios so a B2BR e Cap Brasil, cujos responsveis so, respectivamente, Cristina Boner e Alessandro de Tal, ex-scio de Gilberto Lucena da Linknet ... QUE Arruda mandou atender Frana, tendo em vista que o mesmo andava muito indcil, visto que no estava recebendo propina na mesma quantia como os demais (vol.1/2, fls. 21, do Inq. 650-DF).
175rgo 176Vide
integrante da Secretaria de Justia e Cidadania do GDF.
tambm Relatrio de Transcrio de Gravao em Vdeo (vol. 8/9, fls. 1930/1933, do Inq. 650-DF).
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Luiz: Trs e quatrocentos. (04:47 Luiz Paulo entrega o dinheiro que separou a Frana, que o guardo no palet Figura 9). Durval: Aqui tem mil e seiscentos, certo? (Luiz Paulo se refere ao dinheiro que sobrou, devolvendo-o a Durval Figura 10). Frana: ...o...(assim) eu fiquei puto da vida. Isso no jeito de ser parceiro. Durval: Trinta e oito e quatrocentos, a...se voc (quer... quiser) multiplica por cinco, c sabe quanto que a gente recebeu. (Risos). (vol. 6/9, fls. 1443/1444, do Inq. 650-DF)
Assim agindo, de modo livre e consciente, na forma do artigo 29 do Cdigo Penal: a) Maria Cristina Boner, na forma do artigo 70, caput, segunda parte, do Cdigo Penal (concurso formal imprprio), est incursa:
a.1) seis vezes, em concurso material, no artigo 333 do Cdigo Penal (corrupo ativa); e a.2) seis vezes, em concurso material, no artigo 1-V e VII da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro). b) Jos Roberto Arruda, Paulo Octvio Alves Pereira, Jos Geraldo Maciel, Durval Barbosa Rodrigues, Luiz Paulo Costa Sampaio e Luiz Cludio Frana , na forma do art. 70, caput, segunda parte, do Cdigo Penal (concurso formal imprprio), esto incursos:
b.1) no artigo 317 combinado com o artigo 327- 2 do Cdigo Penal; b.2) no artigo 1-V e VII da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro). c. Marcelo Toledo Watson, na forma do art. 70, caput, segunda parte, do Cdigo Penal (concurso formal imprprio), est incurso:
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c.1) seis vezes, em concurso material, no artigo 317 do Cdigo Penal; c.2) no artigo 1-V e VII da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro).
3 CORRUPO ATIVA, CORRUPO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO: A COMPRA DA BASE DE SUSTENTAO POLTICA, O PODER POLTICO E A PERPETUAO DA QUADRILHA.
Toda a estrutura montada pela quadrilha chefiada por Jos Roberto Arruda e Paulo Octvio Alves Pereira teve entre seus objetivos iniciais estabelecer, manter e usufruir de um esquema de captao ilcita de recursos visando disputa eleitoral de 2006 ao Governo do Distrito Federal. Logo a seguir, estes lderes da quadrilha passaram tambm a angariar ilicitamente o apoio de parlamentares distritais e representantes de partidos polticos ora denunciados para formar a base de sustentao poltica na Assembleia Legislativa do Governo de Jos Roberto Arruda e de Paulo Octvio Alves Pereira, mediante o repasse de dinheiro aos parlamentares da "base aliada". Esta propina era recebida em espcie, acondicionada das mais diversas formas, objetivando no deixar qualquer vestgio do pagamento ou do recebimento ilcito deste dinheiro e da participao de cada um neste esquema criminoso. Um verdadeiro mensal~o. Durval Barbosa Rodrigues, a mando de Arruda e de Paulo Octvio, fez o pagamento de mensal~o a tais parlamentares distritais, sobretudo a partir de 2006, durante a campanha eleitoral deles para o Governo do Distrito Federal, e perpetuou-se durante os anos de 2007 a 2009, com a finalidade de assegurar apoio poltico de tais parlamentares e polticos ao novo governo. A quadrilha tambm fez, a mando de Arruda e de Paulo Octvio a distribuio de cargos comissionados, como se v, por exemplo, do grfico constante fl. 2115 dos autos em anexo.
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Ciente de que os valores procediam desta poderosa quadrilha dedicada prtica de crimes contra a administrao pblica -- que assumiu feies de organizao criminosa, segundo a acepo internacional do termo177 --, os denunciados engendraram um estratagema para dissimular a origem, a natureza e o destino dos montantes auferidos, incorrendo tambm nas penas do artigo 1-V da Lei n 9613/98.178
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A Conveno de Palermo dispe:
Artigo 2 - Terminologia Para efeitos da presente Conveno, entende-se por: a) Grupo criminoso organizado - grupo estruturado de trs ou mais pessoas, existente h algum tempo e atuando concertadamente com o propsito de cometer uma ou mais infraes graves ou enunciadas na presente Conveno, com a inteno de obter, direta ou indiretamente, um benefcio econmico ou outro benefcio material; b) Infrao grave - ato que constitua infrao punvel com uma pena de privao de liberdade, cujo mximo no seja inferior a quatro anos ou com pena superior; c) Grupo estruturado - grupo formado de maneira no fortuita para a prtica imediata de uma infrao, ainda que seus membros no tenham funes formalmente definidas, que no haja continuidade na sua composio e que no disponha de uma estrutura elaborada. O conceito da Conveno de Palermo, acima apresentado, tem estatura normativa suficiente para preencher o requisito previsto no inciso VII da Lei n. 9.613/98, tendo em relao a Repblica Federativa do Brasil, sido aprovada pelo Decreto n. 231, de 29 de maio de 2003, e promulgada pelo Decreto n. 5.015, de 12 de maro de 2004.
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Art. 1 Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localizao, disposio, movimentao ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime: V - contra a Administrao Pblica, inclusive a exigncia, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, de qualquer vantagem, como condio ou preo para a prtica ou omisso de atos administrativos; VII - praticado por organizao criminosa. Pena: recluso de trs a dez anos e multa. 1 Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilizao de bens, direitos ou valores provenientes de qualquer dos crimes antecedentes referidos neste artigo: I - os converte em ativos lcitos; II - os adquire, recebe, troca, negocia, d ou recebe em garantia, guarda, tem em depsito, movimenta ou transfere; 2 Incorre, ainda, na mesma pena quem: I - utiliza, na atividade econmica ou financeira, bens, direitos ou valores que sabe serem provenientes de qualquer dos crimes antecedentes referidos neste artigo; II - participa de grupo, associao ou escritrio tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundria dirigida prtica de crimes previstos nesta Lei. 4 A pena ser aumentada de um a dois teros, nos casos previstos nos incisos I a VI do caput deste artigo, se o crime for cometido de forma habitual ou por intermdio de organizao criminosa.
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Estas condutas ilcitas dos denunciados esto demonstradas pelas provas carreadas aos autos, notadamente pela escuta ambiental feita por Durval Barbosa com autorizao judicial do Superior Tribunal de Justia no dia 21 de outubro de 2009, na Residncia Oficial do Governador do DF, em guas Claras. O ento Governador Arruda, o seu Chefe da Casa Civil Jos Geraldo Maciel e o seu Secretrio de Estado Durval Barbosa conversam abertamente sobre o pagamento de propina aos parlamentares da base aliada do governo, ora denunciados (Laudo n. 1507/2011-INC/DITEC/DPF):
ARRUDA: , Z, aquela despesa mensal com poltico sua hoje est em quanto? JOSE GERALDO: (Prximo a uns cem mil reais com dois deles) Porque como eles esto pegando mais com... daqui, do lado de c, eles vo deixando o lado de l|. O F|bio e o e o Z. Vou te dar um exemplo: o (PEDRO) pega... pegava quinze aqui, depois do acerto passou a pegar trinta comigo e quinze com eles. ARRUDA: Com eles quem? JOSE GERALDO: Com o ZE EUSTQUIO. ARRUDA: Por qu? C tem que chamar... JOSE GERALDO: T aqui a listinha... DURVAL: Ah, ele no tem que unificar? JOSE GERALDO: Seiscentos aquilo que sobra. ARRUDA: Mas unificou tudo? JOSE GERALDO: Unificou tudo, o nico que (???) j t pegando onze e l... ARRUDA: . JOSE GERALDO: Com o MRCIO. Ento o MRCIO ia deixar de (passar) ARRUDA: BENEDITO t pegando com quem? JOSE GERALDO: BENEDITO DOMINGOS? Pegava com o DOMINGOS. ARRUDA: E agora? JOSE GERALDO: No sei. ARRUDA: Pois , mas unificar isso, no poder deixar ningum... pra saber tudo! Ns temos que saber de um por um. 153
JOSE GERALDO: T. ARRUDA: C ele no vai pegar com o DOMINGOS ele vai pegar com quem? JOSE GERALDO: O natural seria com o FBIO, n? ARRUDA: No, Z... JOS GERALDO: No?! ARRUDA: ...porque voc no coordena tudo isso? JOSE GERALDO: Tudo bem! ARRUDA: O problema t em vrias mos! JOSE GERALDO: No tudo bem! Tu...Tudo Bem... ARRUDA: Porque eu acho o seguinte... voc tem que conversar com o FBIO... Eu acho que tudo isso tem que ser o seguinte, tem que t que t ligado a uma campanha poltica junto, concordam? DURVAL: , n? Se os trs no se comunicarem! JOSE GERALDO: O RONEY pega comigo (trinta) e l onze e meio. O ROGRIO ULYSSES comigo cinqenta e l dez com o OMZIO. ARRUDA: N~o, acabou, . JOSE GERALDO: No, pois , o... o AYLTON comigo trinta e com o OMZIO dez. JOSE GERALDO: O BELINADO, trinta e trinta. ARRUDA: No! JOSE GERALDO: Pois , t....t alto demais! ARRUDA: No, meu Deus!!! DURVAL: O BELINALDO pequenininho daquele jeito... ARRUDA: Z GERALDO, tem que chamar cada um e conversar: olha... o ...hou... houve engano... JOSE GERALDO: Quer que eu coordene isso? ARRUDA: Tem que ser! C {senta e faz a reunio} JOSE GERALDO: E o PEDRO DO OVO, pega trinta mais dez com o {Alcio}. . 154
ARRUDA: E O BENEDITO DOMINGOS? JOSE GERALDO: Pegaram com o do pegaram com o DOMINGOS. ARRUDA: Tem que unificar tudo! DURVAL: Heim, MACIEL! JOS GERALDO: o BENEDITO me parece que mais alto, bem mais alto, n...?. ARRUDA: No, trinta. (vol. 20/20, fls. 3654/3656, do Inq. 650-DF)
Em outro trecho da captao ambiental feita em 21 de outubro de 2009 com autorizao do STJ, Durval Barbosa conversa com Jos Geraldo Maciel sobre o pagamento de vantagem ilcita a diversos Deputados Distritais. Nesta conversa, Durval afirma com clareza que assim agia por ordem de Arruda e de Paulo Octvio e que efetuava o pagamento peridico de verba ilcita aos referidos polticos, Deputados Distritais e Suplentes com o escopo de angariar ilicitamente o apoio de parlamentares para formar a base de sustentao do Governo de Jos Roberto Arruda e Paulo Octvio. Acerca das informaes sobre a conduta ilcita dos denunciados obtidas na referida captao ambiental, Durval Barbosa esclareceu Polcia Federal o contexto geral da reunio com o Governador Jos Roberto Arruda:
(...) QUE em rela~o ao encontro realizado, o declarante esclarece que chegou residncia oficial s 12:00 horas, momento em que o governador no se encontrava: QUE prximo de 13:00 horas, o governador recebeu o declarante acompanhado do secretrio da Casa Civil, GERALDO MACIEL: QUE nesse encontro, o declarante apresentou o demonstrativo j referido, oportunidade que o Governador, aps breve anlise, destinou a parte que lhe cabia e ao secretrio da Casa Civil GERALDO MACIEL: QUE o governador disse ainda, que o declarante deveria complementar com mais RS 200.000,00 (duzentos mil reais), para pagar a "base aliada"; QUE os demais detalhes podero ser vistos no prprio material gravado, desejando esclarecer que em determinado momento, o Governador tratou com GERALDO MACIEL, abertamente dos assuntos objeto de investigao, sem reservas; QUE no entender do declarante, o governador reitera tudo o que foi dito pelo declarante quando prestou 155
depoimento aos integrantes do Ministrio Publico do Distrito Federal: QUE o declarante vai deixar R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) em poder da Polcia, para fins de registro e que, provavelmente, ao final da manh de amanh, o declarante dever fazer o repasse, conforme determinao do governador a GERALDO MACIEL; QUE esclarece que ainda dever centralizar mais R$ 200,000,00 ( duzentos mil reais), para completar o valor de pagamento da base aliada j citado; QUE ARRUDA conversa com GERALDO MACIEL sobre o total dos pagamentos da base aliada que totalizaria RS 600.000,00 (seiscentos mil reais). (grifos nossos Apenso n 03, fl. 97, do Inq. 650-DF)
A partir da eleio de Jos Roberto Arruda e de Paulo Octvio, os denunciados Jos Geraldo Maciel, Domingos Lamoglia e Omzio Pontes passaram a ser os principais operadores do pagamento de propina aos Deputados Distritais. Durval Barbosa, por seu turno, efetuou os pagamentos, a mando dos ento candidatos Jos Roberto Arruda e Paulo Octvio, na poca da campanha eleitoral de 2006. O documento abaixo, contendo siglas e nmeros, foi apreendido na residncia de Domingos Lamoglia, ex-Chefe de Gabinte do Governador Arruda e hoje Conselheiro do TCDF (documento n 8.1.5 referente ao MB 25, constante do Apenso n 34):
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Em novo depoimento prestado no dia 10 de maro de 2010, o documento acima foi mostrado a Durval Barbosa, o qual declarou:
que exibido o documento descrito no item 8.1.5 do auto referente ao mandado de busca e apreenso n. 25 (MB 25), o depoente afirma: que, analisando as siglas descritas no documento exibido, acredita que se tratem das pessoas de: EUSTQUIO OLIVEIRA (OE); PAULO ROXO (RP); RENATO MALCOTI (MR); FBIO SIMO (SF) e DOMINGOS LAMOGLIA (LD); que o depoente acredita que as siglas dos nomes foram colocadas na ordem inversa pra dificultar a identificao; que, no entanto, pode afirmar com segurana que as siglas referem-se aos nomes citados porque se tratam justamente dos grandes captadores de recursos ilcitos do Governador Arruda; que o depoente gostaria de registrar que, nos depoimentos prestados em datas 157
anteriores ao Ministrio Pblico e Polcia Federal, j havia citado os referidos nomes como sendo os grandes operadores do Governador Arruda; que as siglas R, D e S constantes das colunas com valores referem-se a Receita, Despesa e Saldo; que pode afirmar que os valores correspondem aos valores arrecadados ilicitamente em determinado perodo;
De acordo com as provas colhidas, observa-se que o mbito de comprometimento de parlamentares vai alm dos deputados nominados por Durval Barbosa no incio das investigaes. Confira-se, a propsito, outro documento apreendido na residncia de Domingos Lamoglia em cumprimento a mandado de busca e apreenso emitido pelo Superior Tribunal de Justia (documento 7.8 referente ao MB25, constante do Apenso n 34):
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Este documento tambm foi exibido a Durval Barbosa que, aps l-lo e analis-lo, declarou:
O depoente afirma que, na linha das declaraes feitas anteriormente, acredita que os nmeros e siglas constantes do documento exibido refiram-se contabilidade dos pagamentos feitos ao grupo de apoio poltico do Governador Arruda; que com relao s siglas constantes na primeira coluna a esquerda do documento, o depoente acredita que referem-se a IRIO DEPIERI (I.D), ADEMIR MALAVAZI (A.M.), LAVAREDA (LAVAR), SEVERO (Sever), RONEY NEMER (RNeh), RAIMUNDO RIBEIRO (R.R), BENEDITO DOMINGOS (B.D.), BATISTA DAS COPERATIVAS (B.C.), PEDRO PASSOS (P.P), DESPESA (Desp); que, com relao s siglas I.L., S.G., R.B, Eloy e U.S o depoente n~o sabe dizer o significado; que acredita que as siglas mencionadas refiram-se s pessoas listadas porque era usual o Governador Arruda pagar aliados polticos e porque sempre soube que essas pessoas recebiam dinheiro em troca de apoio poltico; que os nmeros listados na frente das siglas referem-se a valores recebidos; que com relao aos nomes constante direita do documento, o depoente acredita que as siglas referem-se a: SEVERO (Sev.), Fl|via (Fla/Do), SEVERO (Sev), Evanglicos (Evang.), Lavareda (Lav.), Fl|via Padf (Fl|/Pad), Roney Nemer (R.N), Irio Depieri (I.D.), Benedito Domingos (B.D.), Pedro Passos (P.P.), Roney Nemer (R.N.) e Severo (Sev); que o declarante, por experincia prpria, arrecadou recursos que foram utilizados para a complementao de salrio para servidores pblicos do governo, compra de apoio poltico e para promoo pessoal e realizao de pesquisa no interesse do Governador Arruda; que tambm tem conhecimento de que recursos pblicos eram utilizados na realizao de despesas pessoais e aquisio de bens, em proveito do Governador Arruda; que, melhor esclarecendo a razo pela qual identificou as pessoas citadas, o depoente explica que tem conhecimento de causa porque viveu isso, isto , o 159
prprio depoente j fez esses tipos de pagamento; que, analisando as siglas e nmeros apresentados identifica claramente os grupos de despesas j mencionados; que, no grupo complementa~o de sal|rios identifica os nomes de IRIO DEPIERI e ADEMIR MALAVAZI; que, essas duas pessoas so amigas do Governador Arruda h muitos anos e, para que aceitassem ocupar cargos no GDF necessitavam receber uma complementao salarial; que, OMZIO e LAMOGLIA tambm recebiam esse tipo de complementao salarial; que no grupo apoio poltico identifica os nomes de RONEY NEMER, RAIMUNDO RIBEIRO, BENEDITO DOMINGOS, BATISTA DAS COOPERATIVAS e PEDRO PASSOS; que indagado porque outros Deputados da base de apoio de ARRUDA no aparecem nessa lista, o depoente disse que cada grupo de Deputado recebe por um captador/pagador especfico; que as pessoas mencionadas provavelmente integravam o grupo sob a responsabilidade de DOMINGOS LAMOGLIA; que, a exemplo disso, a interceptao ambiental feita pela polcia federal demonstra que JOS GERALDO MACIEL era responsvel por um grupo de polticos, FBIO SIMO, OMZIO PONTES, DOMINGOS LAMOGLIA por outros grupos; que, tambm faziam esse tipo de pagamento as pessoas de PAULO ROXO e RENATO MALCOTI;
Durval Barbosa admitiu e afirmou que foi escalado por ARRUDA para atuar como distribuidor de propina para Deputados Distritais que passaram a integrar a base de apoio { campanha eleitoral deflagrada no ano de 2006, pois n~o tinha ele no incio apoio de nmero suficiente de deputados, de modo que decidiu cooptar, com ajuda direta e intermediao pessoal de Fbio Simo, o apoio poltico de Eurides Brito da Silva, Bencio Tavares, Odilon Aires Cavalcante, que so do PMDB; que ARRUDA determinou ao declarante que disponibilizasse uma quantia pr-determinada, mensalmente a cada um desses parlamentares, para manter o
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apoio poltico deles; que esses pagamentos tambm envolveram os Deputados Distritais JNIOR BRUNELLI e LEONARDO PRUDENTE, alm de BENEDITO DOMINGOS (Depoimento de Durval Barbosa vol. 4/9, fls. 524, do Inq. 650-DF), De acordo com Durval Barbosa, alm dos pagamentos mensais, a aprovao da reviso do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - PDOT (Lei Complementar n 803, de 25 de abril de 2009) em sesso realizada no dia 13.12.2008, por 18 votos favorveis ao projeto de interesse de Arruda e Paulo Octvio, motivou um pagamento extraordinrio a alguns parlamentares, por ordem deles. Cada Deputado Distrital da base aliada receberia a quantia de R$ 420.000,00, sendo parte paga diretamente por Jos Geraldo Maciel e parte por Marcelo Carvalho, brao direito de Paulo Octvio, e um dos distribuidores da propina.179 Arquivos apreendidos na residncia de Jos Geraldo Maciel tambm apontam para o pagamento de propina para aprovao do PDOT, contendo em um deles, inclusive, a seguinte afirmativa: "possivelmente haja R$ 500 mil para receber do Paulo Otvio relativos ao PDOT"180. Tambm foi encontrada uma lista (item 23 do auto de anlise) com nome e nmeros onde consta a inscri~o balano, indicando tratar-se de relao entre pessoas e valores. No mesmo documento, encontra-se uma lista manuscrita, iniciada pelo nome EURIDES181. Na residncia de Leonardo Moreira Prudente tambm foram encontradas listas com nomes e valores, dentre eles, Bruneli, Aires Costa, Leonardo, Rogrio, Milton (Barbosa), Raimundo (Ribeiro), Eurides, Benedito182. Para a execuo dos pagamentos de propina aos parlamentares, a quadrilha valia-se dos servios de Durval Barbosa, Jos Geraldo Maciel, Omzio Pontes, Domingos Lamoglia e Marcelo Carvalho. Durval Barbosa gravou vdeos que
179 180 181
Os fatos relacionados ao PDOT sero objeto de apurao especfica. Vide vol. 11/19, fl. 2565 - Relatrio Final do DPF e quadro de fls. 2566/2567 desse mesmo relatrio. Vide vol. 8/9, fl. 1807 do Inqurito Policial anexo. vol. 8/9, fl. 1807 do Relatrio da autoridade policial.
182Vide
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registram alguns desses pagamentos (ou "repasses") de dinheiro aos referidos Deputados Distritais. O recebimento de vantagem indevida, motivada pela condio de Parlamentar Distrital dos denunciados Eurides Brito da Silva, Leonardo Prudente, Benedito Domingos, Roney Nemer, Aylton Gomes, Rubens Cesar Brunelli Jnior, Odilon Aires Cavalcante, Rogrio Ulysses, Berinaldo da Ponte, Pedro do Ovo e Bencio Tavares tinha como contraprestao o apoio poltico deles ao Governo de Jos Roberto Arruda e de Paulo Octvio e ser devidamente narrada em tpicos individualizados. 3.1 - EURIDES BRITO DA SILVA No contexto criminoso que vem sendo descrito, Eurides Brito da Silva recebeu para si vantagem indevida, em 2006, em Braslia, na condio de Deputada Distrital e candidata reeleio, consistente em dinheiro em espcie, oferecida por Jos Roberto Arruda e Paulo Octvio Alves Pereira em troca de seu apoio poltico. Este pagamento em troca de apoio poltico foi feito a ela por Durval Barbosa Rodrigues, no gabinete de trabalho dele no GDF, a mando de ambos. Mas no foi s, pois os atos de corrupo ativa de Eurides Brito praticados por estes e outro membros da quadrilha e de corrupo passiva praticada por Eurides Brito prosseguiram aps a vitria eleitoral de Arruda e de Paulo Octvio, como descrito a seguir. Ao final das eleies de 2006 para a Assemblia Legislativa, Eurides Brito da Silva foi eleita suplente de Deputado Distrital. A partir de fevereiro de 2007, ela assumiu o mandato de Deputada Distrital e passou a receber propina, mensalmente, em troca de seu apoio poltico ao governo eleito na Cmara Legislativa do Distrito Federal. Este apoio poltico consistiu em votar nas matrias de interesse do Governo e em no exercer adequadamente sua funo legislativa fiscalizatria dos atos de governo, como prprio dos parlamentos. Os pagamentos mensais ocorreram desde o incio do mandato de Eurides Brito da Silva, entre fevereiro de 2007 at o final de novembro de 2009,
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em Braslia. Neste ltimo ms, foi deflagrada a Operao Caixa de Pandora, para cumprimento dos mandados de busca e apreenso ordenados pelo Superior Tribunal de Justia e revelada a existncia da quadrilha e de seus atos de corrupo de parlamentares. Neste perodo, o dinheiro usado para o pagamento desta propina a Eurides Brito da Silva era arrecadado de empresrios que prestavam servios ao GDF (na forma j descrita acima) por Durval Barbosa Rodrigues, que recebia diretamente de Jos Roberto Arruda instrues para entreg-lo pessoalmente a ela ou a Jos Geraldo Maciel, que, por sua vez, o entregava a Eurides Brito da Silva. Em regra, os pagamentos mensais eram efetuados a ela por Jos Geraldo Maciel -- Chefe da Casa Civil do Governo do DF e principal pessoa designada no mbito da quadrilha por Jos Roberto Arruda e por Paulo Octvio Alves Pereira para tal tarefa ilcita. A prova desta rotina ilcita de corrupo ativa feita por estes membros quadrilha e da corrupo passiva da ento Deputada Distrital Eurides Brito da Silva consta do Laudo de Gravao Ambiental feita no dia 23.10.2009, com autorizao do Superior Tribunal de Justia. Eurides Brito da Silva, Jos Geraldo Maciel, Durval Barbosa Rodrigues, Jos Roberto Arruda e Paulo Octvio Alves Pereira sabiam que os valores pagos a ela tinham origem em atos da quadrilha aqui denunciada, dedicada prtica de crimes contra a Administrao Pblica. A propina foi paga a ela regularmente em dinheiro (em espcie), com o ntido propsito que todos tiveram de ocultar e dissimular os atos de corrupo ativa e passiva, e tambm a natureza, a origem, a localizao, a movimentao e a propriedade deste dinheiro, como efetivamente fizeram, praticando crime de lavagem de dinheiro, mensalmente. Um dos pagamentos feitos ainda em 2006, em Braslia, a Eurides Brito da Silva em troca de seu apoio poltico a Jos Roberto Arruda e Paulo Octvio Alves Pereira foi gravado por Durval Barbosa Rodrigues em vdeo juntado ao inqurito. As imagens ntidas mostram o momento dos crimes de corrupo ativa e passiva, em que Eurides Brito da Silva recebeu R$ 30.000,00 (trinta mil reais) das mos de Durval Barbosa Rodrigues, no interior do gabinete de trabalho deste na Administrao do GDF em Braslia. Aps receber esta elevada propina, Eurides
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Brito da Silva colocou rapidamente o dinheiro no interior de sua grande bolsa, para dissimular sua conduta criminosa, que caracteriza corrupo passiva (Laudo n 0184/2010 vol. 6/9, fls. 1191/1198, do Inq. 650-DF). Neste mesmo episdio de corrup~o ativa e passiva, DURVAL aparece pela segunda vez no campo de filmagem, j colocando maos de dinheiro sobre a mesa. EURIDES, ainda de p, pega e guarda a dinheirama na sua bolsa183, nos termos descritos no Relatrio de Transcrio de Gravao em vdeo juntado aos autos.184 Durval Barbosa Rodrigues descreveu a rotina de atuao da quadrilha no perodo de 2007 a 2009 (com ntidas caractersticas de organizao criminosa), instalada no mago do Governo do Distrito Federal no que se refere aos atos de corrupo de deputados distritais e representantes de partidos polticos, com a finalidade de obter apoio poltico para o Governo na Cmara Legislativa. Durval Barbosa declarou o nome dos deputados e representantes de partidos polticos que foram beneficirios do pagamento mensal de vantagem indevida a mando de Jos Roberto Arruda e de Paulo Octvio Alves Pereira. Assumiu que tinha a funo especfica de arrecadar quantia mensal certa para ser entregue a cada um deles, dentre os quais est Eurides Brito da Silva.
QUE o declarante ficou respons|vel por entregar, a mando de ARRUDA, a cada um dos deputados e representantes de partidos polticos listados, a seguinte quantia mensal: Leonardo Prudente R$ 50.000,00 (cinqenta mil reais), Eurides Brito R$ 30.000,00 (trinta mil reais), Junior Bruneli R$ 30.000,00 (trinta mil reais), Odilon Aires R$ 30.000,00 (trinta mil reais), Fbio Simo R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ocupante de cargo no diretrio da executiva regional do PMDB e Bencio Tavares R$ 30.000,00 (trinta mil reais); (sem destaques no original vol.1/2, fl. 19, do Inq. 650-DF)
Como resultado de sua atividade criminosa, por ocasio da busca e apreenso realizada na residncia da ento Deputada Distrital Eurides Brito, foi
183 184
Vide Relatrio Parcial n 2 da Polcia Federal, v. 8/9, fl. 1769, nos autos do inqurito. Vide vol. 8/9, fl. 1769 dos autos do inqurito anexo.
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encontrada a quantia de R$ 244.800,00 (duzentos e quarenta e quatro mil e oitocentos reais) escondida em um fundo falso no interior de seu closet, alm da quantia em moeda estrangeira de US$ 9.000,00 (nove mil dlares)185. Assim agindo de modo livre e consciente, na forma do artigo 29 do Cdigo Penal: a) Jos Roberto Arruda e Paulo Octvio Alves Pereira, em concurso material, esto incursos:
a.1) na forma do artigo 70, caput, segunda parte, do Cdigo Penal (concurso formal imprprio): a.1.1) no art. 333 do Cdigo Penal (corrupo ativa episdio 2006); a.1.2) no artigo 1-V e VII da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro episdio 2006); a.2) na forma do artigo 70, caput, segunda parte, do Cdigo Penal (concurso formal imprprio): a.2.1) 33 vezes, em crime continuado, no art. 333 do Cdigo Penal (corrupo ativa entre fevereiro de 2007 e outubro de 2009); e a.2.2) 33 vezes, em crime continuado, no artigo 1-V e VII da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro - entre fevereiro de 2007 e outubro de 2009). b) Durval Barbosa Rodrigues, em concurso material, est incurso:
b.1) na forma do artigo 70, caput, segunda parte, do Co digo Penal (concurso formal impro prio):
185
Vide vol. 8/9, fl. 1782 do inqurito anexo.
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b.1.1) no art. 333 do Cdigo Penal (corrupo ativa episdio 2006); b.1.2) no artigo 1-V e VII da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro episdio 2006); c. Jos Geraldo Maciel, em concurso material, est incurso:
c.1) na forma do artigo 70, caput, segunda parte, do Cdigo Penal (concurso formal imprprio): c.1.1) 33 vezes, em crime continuado, no art. 333 do Cdigo Penal (corrupo ativa entre fevereiro de 2007 e outubro de 2009); e c.1.2) 33 vezes, em crime continuado, no artigo 1-V e VII da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro - entre fevereiro de 2007 e outubro de 2009). d) Eurides Brito da Silva, em concurso material, est incursa:
d.1) na forma do artigo 70, caput, segunda parte, do Cdigo Penal (concurso formal imprprio): d.1.1) no art. 317 do Cdigo Penal (corrupo passiva episdio 2006); d.1.2) no artigo 1-V e VII da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro episdio 2006); d.2) na forma do artigo 70, caput, segunda parte, do Cdigo Penal (concurso formal imprprio): d.2.1) 33 vezes, em crime continuado, no art. 317 do Cdigo Penal (corrupo passiva entre fevereiro de 2007 e outubro de 2009); e
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d.2.2) 33 vezes, em crime continuado, no artigo 1- V e VII da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro - entre fevereiro de 2007 e outubro de 2009). 3.2 RUBENS CESAR BRUNELLI JNIOR No contexto criminoso descrito, o denunciado Rubens Cesar Brunelli Jnior (Deputado Jnior Brunelli), em 2006, recebeu para si, na condio de Deputado Distrital e candidato reeleio, vantagem indevida, consistente em dinheiro em espcie, oferecida por Jos Roberto Arruda e Paulo Octvio Alves Pereira, em troca de seu apoio poltico. Referido pagamento foi efetuado por Durval Barbosa Rodrigues. Assim que assumiu o mandato de Deputado Distrital, a partir de fevereiro de 2007, passou a receber, mensalmente, propina para dar apoio poltico ao governo eleito, consubstanciado em votar nas matrias de interesse do Governo e no exercer adequadamente sua funo fiscalizatria. Os pagamentos mensais perduraram entre o incio do mandato at o final de novembro de 2009, quando foi deflagrada a Operao Caixa de Pandora. Eles eram efetuados por Jos Geraldo Maciel, Chefe da Casa Civil e pessoa designada por Jos Roberto Arruda e Paulo Octvio Alves Pereira para tal tarefa, conforme se extrai do Laudo de Gravao Ambiental do dia 21.10.2009, autorizada pelo STJ. Cientes de que os valores tinham origem em atos de organizao criminosa voltada para a prtica de crimes contra a Administrao Pblica, os pagamentos ocorriam em espcie, como forma que todos praticaram de ocultar e dissimular sua natureza, origem, localizao, movimentao e propriedade, incorrendo no crime de lavagem de dinheiro, mensalmente. O episdio ocorrido em 2006 foi gravado por Durval Barbosa Rodrigues em vdeo. As imagens mostram o Deputado Junior Brunelli recebendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) das mos de Durval Barbosa, no interior
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gabinete deste na Secretaria de Relaes Institucionais do DF (Laudo n. 490/2010 Fls. 1367/1378, vol. 6/9, do Inq. 650-DF). Conforme Relatrio de Transcrio de Gravao em vdeo acostado aos autos (vol. 8/9, fls. 1770/1771, do Inq. 650-DF), o ent~o corregedor da C}mara Legislativa do Distrito Federal, o Deputado Rubens Csar Bruneli, entra no gabinete de Durval Barbosa Rodrigues, e em um primeiro momento agradece por tudo que Durval tem feito, em seguida visto recebendo um mao de dinheiro de Durval Barbosa e guardando no bolso.... Ao prestar depoimento ao Ministrio Pblico, Durval Barbosa descreveu o funcionamento da organizao criminosa instalada dentro do GDF, nominando os beneficirios:
QUE o declarante ficou respons|vel por entregar, a mando de ARRUDA, a cada um dos deputados e representantes de partidos polticos listados, a seguinte quantia mensal: Leonardo Prudente R$ 50.000,00 (cinqenta mil reais), Eurides Brito R$ 30.000,00 (trinta mil reais), Junior Bruneli R$ 30.000,00 (trinta mil reais), Odilon Aires R$ 30.000,00 (trinta mil reais), Fbio Simo R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ocupante de cargo no diretrio da executiva regional do PMDB e Bencio Tavares R$ 30.000,00 (trinta mil reais); (sem destaques no original vol.1/2, fl. 19, do Inq. 650-DF)
Em depoimento prestado em sede policial, s fls. 1065/1067, vol. 5/9, do Inq. 650-DF, o denunciado admitiu que em 2004 recebeu um convite do Paulo Octvio Alves Pereira para ingressar no PFL, tendo trabalhado com ele at a escolha de Jos Roberto Arruda como candidato ao Governo do Distrito Federal em junho de 2006, quando passou a apoiar a sua candidatura. Assim agindo de modo livre e consciente, na forma do artigo 29 do Cdigo Penal: a) Jos Roberto Arruda e Paulo Octvio Alves Pereira, em concurso materi al, esto incursos:
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a.1) na forma do artigo 70, caput, segunda parte, do Cdigo Penal (concurso formal imprprio): a.1.1) no art. 333 do Cdigo Penal (corrupo ativa episdio de 2006); a.1.2) no artigo 1-V e VII da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro episdio 2006); a.2) na forma do artigo 70, caput, segunda parte, do Cdigo Penal (concurso formal imprprio): a.2.1) 33 vezes, em crime continuado, no art. 333 do Cdigo Penal (corrupo ativa entre fevereiro de 2007 e outubro de 2009); e a.2.2) 33 vezes, em crime continuado, no artigo 1-V e VII da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro - entre fevereiro de 2007 e outubro de 2009). b) Durval Barbosa Rodrigues, em concurso material, est incurso:
b.1) na forma do artigo 70, caput, segunda parte, do Cdigo Penal (concurso formal imprprio):
b.1.1) no art. 333 do Co digo Penal (corrupa o ativa episo dio 2006); b.1.2) no artigo 1-V e VII da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro episo dio 2006);
c) Jos Geraldo Maciel, em concurso material, est incurso:
c.1) na forma do artigo 70, caput, segunda parte, do Cdigo Penal (concurso formal imprprio):
c.1.1) 33 vezes, em crime continuado, no art. 333 do Co digo Penal (corrupa o ativa entre fevereiro de 2007 e outubro de 2009); e
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c.1.2) 33 vezes, em crime continuado, no artigo 1-V e VII da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro - entre fevereiro de 2007 e outubro de 2009).
d) Rubens Cesar Brunelli Jnior, em concurso material, est incurso:
d.1) na forma do artigo 70, caput, segunda parte, do Cdigo Penal (concurso formal imprprio):
d.1.1) no art. 317 do Co digo Penal (corrupa o passiva episo dio 2006); d.1.2) no artigo 1-V e VII da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro episo dio 2006);
d.2.1) 33 vezes, em crime continuado, no art. 317 do Co digo Penal (corrupa o passiva entre fevereiro de 2007 e outubro de 2009); e d.2.2) 33 vezes, em crime continuado, no artigo 1-V e VII da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro - entre fevereiro de 2007 e outubro de 2009).
3.3 - LEONARDO MOREIRA PRUDENTE
No contexto criminoso descrito, o denunciado Leonardo Moreira Prudente, em 2006, recebeu para si, na condio de Deputado Distrital e candidato reeleio, vantagem indevida, consistente em dinheiro em espcie, oferecida por Jos Roberto Arruda e Paulo Octvio Alves Pereira em troca de seu apoio poltico. Referido pagamento foi efetuado por Durval Barbosa Rodrigues. Assim que assumiu o mandato de Deputado Distrital, a partir de fevereiro de 2007, passou a receber, mensalmente, propina para dar apoio poltico
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ao governo eleito, consubstanciado em votar nas matrias de interesse do Governo e no exercer adequadamente sua funo fiscalizatria. Os pagamentos mensais perduraram entre o incio do mandato at o final de novembro de 2009, quando foi deflagrada a Operao Caixa de Pandora. Eles eram efetuados por Jos Geraldo Maciel, Chefe da Casa Civil e pessoa designada por Jos Roberto Arruda e Paulo Octvio para tal tarefa, conforme se extrai do Laudo de Gravao Ambiental do dia 21.10.2009, autorizada pelo STJ. Cientes de que os valores tinham origem em atos de organizao criminosa voltada para a prtica de crimes contra a Administrao Pblica, os pagamentos ocorriam em espcie, como forma que todos praticaram de ocultar e dissimular sua natureza, origem, localizao, movimentao e propriedade, incorrendo no crime de lavagem de dinheiro, mensalmente. Os episdios ocorridos em 2006 foram gravados por Durval Barbosa Rodrigues em vdeo. Em um deles as imagens mostram o Deputado Distrital Leonardo Prudente recebendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) das mos de Durval Barbosa, no interior gabinete deste na Secretaria de Relaes Institucionais do Distrito Federal, em Braslia, e colocando o dinheiro nos bolsos e nas meias (Laudo n 384/2010 vol. 6/9, fls. 1257/1266 e Laudo n 488/2010, fls.1342/1355, do Inq. 650-DF). Em outro, conforme Relatrio de Transcrio de Gravao em vdeo juntado aos autos (fls. 1767/8), Durval Barbosa Rodrigues entrega 30 mil reais ao parlamentar Leonardo Prudente e diz que ficar devendo 25 mil. Em um outro momento, Durval pega trs maos de dinheiro e um envelope laranja e entrega LEONARDO PRUDENTE (vol. 8/9, fls. 1768, do Inq. 650-DF)186. Ao prestar depoimento ao Ministrio Pblico, Durval Barbosa Rodrigues descreveu o funcionamento da organizao criminosa instalada dentro do GDF, nominando os beneficirios do pagamento de vantagem indevida a mando de Jos Roberto Arruda e Paulo Octvio Alves Pereira:
186
Vide imagem de fl. 1346, do vol. 6/9, do Inq. 650-DF.
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QUE o declarante ficou respons|vel por entregar, a mando de ARRUDA, a cada um dos deputados e representantes de partidos polticos listados, a seguinte quantia mensal: Leonardo Prudente R$ 50.000,00 (cinqenta mil reais), Eurides Brito R$ 30.000,00 (trinta mil reais), Junior Bruneli R$ 30.000,00 (trinta mil reais), Odilon Aires R$ 30.000,00 (trinta mil reais), Fbio Simo R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ocupante de cargo no diretrio da executiva regional do PMDB e Bencio Tavares R$ 30.000,00 (trinta mil reais); (sem destaques no original vol. 1/2, fl. 19, do Inq. 650-DF)
Por ocasio da busca e apreenso realizada na residncia de Leonardo Prudente, em Braslia, foi encontrada a quantia de R$ 85.300,00 (oitenta e cinco mil e trezentos reais) escondida no interior da casa de mquina da banheira de hidromassagem, alm de moeda estrangeira, no tal de 1.165,00 (mil cento e sessenta e cinco euros) (vol. 8/9, fls. 1782, do Inq. 650-DF). Foram encontrados tambm documentos contendo valores ligados a nome de alguns deputados (fls. 1795/1796).
Assim agindo de modo livre e consciente, na forma do artigo 29 do Codigo Penal:
a) Jos Roberto Arruda e Paulo Octvio Alves Pereira, em concurso material, esto incursos:
a.1) na forma do artigo 70, caput, segunda parte, do Cdigo Penal (concurso formal imprprio): a.1.1) 02 vezes no art. 333 do Cdigo Penal (corrupo ativa episdios 2006); a.1.2) 02 vezes no artigo 1-V e VII da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro episdios 2006); a.2) na forma do artigo 70, caput, segunda parte, do Cdigo Penal (concurso formal imprprio):
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a.2.1) 33 vezes, em crime continuado, no art. 333 do Cdigo Penal (corrupo ativa entre fevereiro de 2007 e outubro de 2009); e a.2.2) 33 vezes, em crime continuado, no artigo 1-V e VII da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro - entre fevereiro de 2007 e outubro de 2009). b) Durval Barbosa Rodrigues, em concurso material, est incurso:
b.1) na forma do artigo 70, caput, segunda parte, do Cdigo Penal (concurso formal imprprio): b.1.1) 02 vezes no art. 333 do Cdigo Penal (corrupo ativa episdios 2006); b.1.2) 02 vezes no artigo 1-V e VII da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro episdios 2006); c. Jos Geraldo Maciel, em concurso material, est incurso:
c.2) na forma do artigo 70, caput, segunda parte, do Co digo Penal (concurso formal impro prio):
c.2.1) 33 vezes, em crime continuado, no art. 333 do Cdigo Penal (corrupo ativa entre fevereiro de 2007 e outubro de 2009); e c.2.2) 33 vezes, em crime continuado, no artigo 1-V e VII da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro - entre fevereiro de 2007 e outubro de 2009). d) Leonardo Moreira Prudente, em concurso material, est incurso:
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d.1.1) 02 vezes no art. 317 do Cdigo Penal (corrupo passiva episdios 2006); d.1.2) 02 vezes no artigo 1-V e VII da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro episdios 2006); d.2) na forma do artigo 70, caput, segunda parte, do Cdigo Penal (concurso formal imprprio): d.2.1) 33 vezes, em crime continuado, no art. 317 do Cdigo Penal (corrupo passiva entre fevereiro de 2007 e outubro de 2009); e d.2.2) 33 vezes, em crime continuado, no artigo 1-V e VII da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro - entre fevereiro de 2007 e outubro de 2009).
3.4 R ONEY T ANIOS N EMER
No contexto criminoso descrito, o denunciado Roney Tanios Nemer recebeu para si, na condio de Deputado Distrital, vantagem indevida, consistente em dinheiro em espcie, oferecida por Jos Roberto Arruda e de Paulo Octvio Alves Pereira, em troca de seu apoio poltico. Assim que assumiu o mandato de Deputado Distrital, a partir de fevereiro de 2007, passou a receber, mensalmente, propina para dar apoio poltico ao governo eleito, consubstanciado em votar nas matrias de interesse do Governo e em no exercer adequadamente sua funo fiscalizatria parlamentar. Os pagamentos mensais de propina pelos citados membros da quadrilha em troca de seu apoio poltico perduraram entre o incio do mandato at outubro de 2008, quando assumiu a presidncia da Brasiliatur (de outubro de 2008 a maro de 2009). Em maro de 2009, retornou Cmara legislativa e ali permaneceu at assumir o cargo de diretor-geral da Agncia de Fiscalizao do
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GDF (de junho a outubro de 2009)187. Tais pagamentos eram efetuados no s por Jos Geraldo Maciel, Chefe da Casa Civil e pessoa designada por Jos Roberto Arruda e por Paulo Octvio para excetuar a tarefa de fazer o pagamento a parlamentares em troca de apoio poltico ao governo, conforme se extrai do Laudo de Gravao Ambiental do dia 21.10.2009, mas tambm por Domingos Lamoglia, no perodo que antecede sua posse no Tribunal de Contas do Distrito Federal em 25.09.2009. Este fato restou devidamente provado pelos documentos apreendidos na residncia de Domingos Lamoglia, que contm parte da contabilidade da quadrilha (com ntidas caractersticas de organizao criminosa), onde se v as iniciais RN e o nome Roney como um dos benefici|rios dos pagamentos feitos pelos membros da quadrilha em troca de apoio poltico aos projetos do Governo. Cientes de que os valores tinham origem em atos de organizao criminosa voltada para a prtica de crimes contra a Administrao Pblica, os pagamentos ocorriam em espcie, como forma de que todos praticaram ocultar e dissimular sua natureza, origem, localizao, movimentao e propriedade, incorrendo no crime de lavagem de dinheiro, mensalmente. Assim agindo de modo livre e consciente, na forma do artigo 29 do Cdigo Penal: a) Jos Roberto Arruda, Paulo Octvio Alves Pereira, Jos Geraldo Maciel e Domingos Lamoglia em concurso material, esto incursos:
a.1) na forma do artigo 70, caput, segunda parte, do Cdigo Penal (concurso formal imprprio): a.1.1) 22 vezes, em crime continuado, no art. 333 do Cdigo Penal (corrupo ativa entre fevereiro de 2007/outubro de 2008 e maro/2009 a junho de 2009); e
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Informaes obtidas no stio eletrnico da Cmara legislativa do Distrito Federal
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a.1.2) 22 vezes, em crime continuado, no artigo 1-V e VII da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro - entre fevereiro de 2007/outubro de 2008 e maro/2009 a junho de 2009). b) Roney Tanios Nemer, em concurso material, est incurso:
b.1) na forma do artigo 70, caput, segunda parte, do Cdigo Penal (concurso formal imprprio): b.1.1) 23 vezes, em crime continuado, no art. 317 do Cdigo Penal (corrupo passiva entre fevereiro de 2007/outubro de 2008 e maro/2009 a junho de 2009); e b.1.2) 23 vezes, em crime continuado, no artigo 1-V e VII da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro - entre fevereiro de 2007/outubro de 2008 e maro/2009 a junho de 2009).
3.5 B ENEDITO A UGUSTO D OMINGOS
No contexto criminoso descrito, o denunciado Benedito Augusto Domingos recebeu para si, na condio de Deputado Distrital, vantagem indevida, consistente em dinheiro em espcie, oferecida por Jos Roberto Arruda e Paulo Octvio, em troca de seu apoio poltico. Assim que assumiu o mandato de Deputado Distrital, a partir de fevereiro de 2007, passou a receber, mensalmente, propina para dar apoio poltico ao governo eleito, consubstanciado em votar nas matrias de interesse do Governo e no exercer adequadamente sua funo fiscalizatria. Os pagamentos mensais perduraram entre o incio do mandato at dezembro de 2008, quando assumiu a Administrao de Taguatinga. Eles eram efetuados no s por Jos Geraldo Maciel, Chefe da Casa Civil e pessoa designada por Jos Roberto Arruda e Paulo Octvio para tal tarefa, conforme se extrai do
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Laudo de Gravao Ambiental do dia 21.10.2009, mas tambm por Domingos Lamoglia, no perodo que antecede sua posse no Tribunal de Contas do Distrito Federal em 25.09.2009. Esta conduta criminosa foi devidamente comprovada pelos documentos apreendidos na residncia de Domingos Lamoglia nos autos do inqurito n. 650, que contm parte da contabilidade da quadrilha (com ntidas caractersticas de organizao criminoas), onde se v as iniciais BD. Este fato foi confirmado por Durval Barbosa como referente a Benedito Domingos. Assim agindo de modo livre e consciente, na forma do artigo 29 do Cdigo Penal: a) Jos Roberto Arruda, Paulo Octvio Alves Pereira, Jos Geraldo Maciel e Domingos Lamoglia em concurso material, esto incursos:
a.1) na forma do artigo 70, caput, segunda parte, do Cdigo Penal (concurso formal imprprio): a.1.1) 23 vezes, em crime continuado, no art. 333 do Cdigo Penal (corrupo ativa entre fevereiro de 2007 dezembro de 2008); e a.1.2) 23 vezes, em crime continuado, no artigo 1-V e VII da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro - entre fevereiro de 2007 dezembro de 2008). b) Benedito Augusto Domingos, em concurso material, est incurso:
b.1) na forma do artigo 70, caput, segunda parte, do Cdigo Penal (concurso formal imprprio): b.1.1) 23 vezes, em crime continuado, no art. 317 do Cdigo Penal (corrupo passiva entre fevereiro de 2007 dezembro de 2008); e
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b.1.2) 23 vezes, em crime continuado, no artigo 1-V e VII da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro - entre fevereiro de 2007 dezembro de 2008).
3.6 A YLTON G OMES M ARTINS
No contexto criminoso descrito, Aylton Gomes Martins recebeu para si, na condio de Deputado Distrital, vantagem indevida, consistente em dinheiro em espcie, oferecida por Jos Roberto Arruda e de Paulo Octvio Alves Pereira, em troca de seu apoio poltico. Assim que assumiu o mandato de Deputado Distrital, a partir de fevereiro de 2007, passou a receber, mensalmente, propina para dar apoio poltico ao governo eleito, consubstanciado em votar nas matrias de interesse do Governo e no exercer adequadamente sua funo fiscalizatria. Os pagamentos mensais perduraram entre o incio do mandato at o final de novembro de 2009, quando foi deflagrada a Operao Caixa de Pandora. Eles eram efetuados por Omzio Pontes e Jos Geraldo Maciel, conforme se extrai do Laudo de Gravao ambiental do dia 21.10.2009. Cientes de que os valores tinham origem em atos de organizao criminosa voltada para a prtica de crimes contra a Administrao Pblica, os pagamentos ocorriam em espcie, como forma de que todos praticaram de ocultar e dissimular sua natureza, origem, localizao, movimentao e propriedade, incorrendo no criem de lavagem de dinheiro, mensalmente. Assim agindo de modo livre e consciente, na forma do artigo 29 do Cdigo Penal: a) Jos Roberto Arruda, Paulo Octvio Alves Pereira, Jos Geraldo Maciel e Omzio Pontes em concurso material, esto incursos:
178
a.1) na forma do artigo 70, caput, segunda parte, do Cdigo Penal (concurso formal imprprio): a.1.1) 33 vezes, em crime continuado, no art. 333 do Cdigo Penal (corrupo ativa entre fevereiro de 2007 a outubro de 2009); e a.1.2) 33 vezes, em crime continuado, no artigo 1-V e VII da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro - entre fevereiro de 2007 a outubro de 2009). b) Aylton Gomes Martins, em concurso material, est incurso:
b.1) na forma do artigo 70, caput, segunda parte, do Cdigo Penal (concurso formal imprprio): b.1.1) 33 vezes, em crime continuado, no art. 317 do Cdigo Penal (corrupo passiva entre fevereiro de 2007 a outubro de 2009); e b.1.2) 33 vezes, em crime continuado, no artigo 1-V e VII da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro - entre fevereiro de 2007 a outubro de 2009).
3.7 O DILON A IRES C AVALCANTE
No contexto criminoso descrito, o denunciado Odilon Aires Cavalcante recebeu para si, na condio de Deputado Distrital e candidato reeleio, vantagem indevida, consistente em dinheiro em espcie, oferecida por Jos Roberto Arruda e Paulo Octvio Alves Pereira, em troca de seu apoio politico. Referido pagamento foi efetuado por Durval Barbosa Rodrigues. O episdio ocorrido em 2006 foi gravado por Durval Barbosa Rodrigues em vdeo. As imagens mostram o ento deputado Odilon Aires
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Cavalcante recebendo maos de dinheiro das mos de Durval Barbosa Rodrigues (Laudo n 357/2010 vol. 6/9, fls. 1247/1256, do Inq. 650-DF)188. Conforme Relatrio de Transcrio de Gravao em vdeo acostado aos autos (vol. 8/9, fls. 1769/70, do Inq. 650-DF), DURVAL aps entregar os maos de dinheiro a Odilon Aires Cavalcante diz que nunca falou para ODILON fugir dele, alegou que perguntou ao BENCIO cad Odilon.ODILON diz que a coisa est| difcil, sem dinheiro e o Roriz colou o Ministrio Pblico atr|s dele.... Cientes de que os valores tinham origem em atos de organizao criminosa voltada para a prtica de crimes contra a Administrao Pblica, os pagamentos ocorriam em espcie, como forma que todos praticaram de ocultar e dissimular sua natureza, origem, localizao, movimentao e propriedade, incorrendo no crime de lavagem de dinheiro, mensalmente. Assim agindo de modo livre e consciente, na forma do artigo 29 do Cdigo Penal: a) Jos Roberto Arruda e Paulo Octvio Alves Pereira, em concurso material, esto incursos:
a.1) na forma do artigo 70, caput, segunda parte, do Cdigo Penal (concurso formal imprprio): a.1.1) no art. 333 do Cdigo Penal (corrupo ativa episdio 2006); a.1.2) no artigo 1-V e VII da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro episdio 2006); b) Durval Barbosa Rodrigues, em concurso material, est incurso:
b.1) na forma do artigo 70, caput, segunda parte, do Cdigo Penal (concurso formal imprprio):
188
Vide imagem de fls. 1250/1251, do vol. 6/9, do Inq. 650-DF.
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b.1.1) no art. 333 do Cdigo Penal (corrupo ativa episdio 2006); b.1.2) no artigo 1-V e VII da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro episdio 2006); c) Odilon Aires Cavalcante, em concurso material, est incurso:
c.1) na forma do artigo 70, caput, segunda parte, do Cdigo Penal (concurso formal imprprio): c.1.1) no art. 317 do Cdigo Penal (corrupo passiva episdio 2006); c.1.2) no artigo 1-V e VII da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro episdio 2006);
3.8 ROGRIO ULYSSES TELES DE MELLO
No contexto criminoso descrito, o denunciado Rogrio Ulysses Teles de Mello recebeu para si, na condio de Deputado Distrital, vantagem indevida, consistente em dinheiro em espcie, em troca de apoio poltico ao governo de Jos Roberto Arruda e Paulo Octvio Alves Pereira. Assim que assumiu o mandato de Deputado Distrital, a partir de fevereiro de 2007, passou a receber, mensalmente, propina para dar apoio poltico ao governo eleito, consubstanciado em votar nas matrias de interesse do Governo e no exercer adequadamente sua funo fiscalizatria. Os pagamentos mensais perduraram entre fevereiro de 2007 at o final de novembro de 2009, quando foi deflagrada a Operao Caixa de Pandora. Eles eram efetuados por Omzio Pontes e Jos Geraldo Maciel, Chefe da Casa Civil e pessoa designada por Jos Roberto Arruda e Paulo Octvio Alves Pereira para tal
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tarefa, conforme se extrai do Laudo de Gravao Ambiental do dia 21.10.2009, autorizada pelo Superior Tribunal de Justia. Em depoimento prestado autoridade policial (vol. 5/9, fls. 1062/1064, do Inq. 650-DF), Rogrio Ulysses admitiu sua aproximao com o governo do GDF e que ela objetivava buscar benefcios para sua regio, no que foi atendido. Esclareceu, ainda, que no tinha conhecimento da tabela encontrada no gabinete de Jos Geraldo Maciel, que o vinculava como beneficirio de cinquenta cargos e R$ 95.000, nem dos valores que teriam sido manejados em seu favor nos anos de 2007, 2008 e 2009, totalizando R$ 337.141,83. Cientes de que os valores tinham origem em atos de organizao criminosa voltada para a prtica de crimes contra a Administrao Pblica, os pagamentos ocorriam em espcie, como forma de que todos praticaram de ocultar e dissimular sua natureza, origem, localizao, movimentao e propriedade, incorrendo no crime de lavagem de dinheiro mensalmente. Assim agindo de modo livre e consciente, na forma do artigo 29 do Cdigo Penal: a) Jos Roberto Arruda, Paulo Octvio Alves Pereira, Jos Geraldo Maciel e Omzio Pontes, em concurso material, esto incursos:
a.1) na forma do artigo 70, caput, segunda parte, do Cdigo Penal (concurso formal imprprio): a.1.1) 33 vezes, em crime continuado, no art. 333 do Cdigo Penal (corrupo ativa entre fevereiro de 2007 a outubro de 2009); e a.1.2) 33 vezes, em crime continuado, no artigo 1-V e VII da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro - entre fevereiro de 2007 a outubro de 2009). b) Rogrio Ulysses Teles de Mello, em concurso material, est incurso:
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3.9 - BERINALDO PONTES (BERINALDO DA PONTE)
No contexto criminoso descrito, o denunciado Berinaldo Pontes (Berinaldo da Ponte) recebeu para si, na condio de Deputado Distrital, vantagem indevida, oferecida por Jos Roberto Arruda e Paulo Octvio Alves Pereira, em troca de seu apoio poltico. Tendo ficado inicialmente na condio de suplente aps a eleio, Berinaldo da Ponte -- assim que assumiu o mandato de Deputado Distrital com a sada do Deputado Benedito Domingos em dezembro de 2008 -- passou a receber, mensalmente, propina para dar apoio poltico ao governo, consistente em votar nas matrias de interesse do Governo e em no exercer adequadamente sua funo legislativa fiscalizatria. Os pagamentos mensais perduraram entre janeiro de 2009 at o final de novembro de 2009, quando foi deflagrada a Operao Caixa de Pandora. Eles eram efetuados por Jos Geraldo Maciel, Chefe da Casa Civil e pessoa designada por Jos Roberto Arruda e Paulo Octvio Alves Pereira para tal tarefa, conforme se extrai do Laudo de Gravao Ambiental do dia 21.10.2009, autorizada pelo STJ. Cientes de que os valores tinham origem em atos de organizao criminosa voltada para a prtica de crimes contra a Administrao Pblica, os pagamentos ocorriam em espcie, como forma que todos praticaram de ocultar e
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dissimular sua natureza, origem, localizao, movimentao e propriedade, incorrendo no crime de lavagem de dinheiro, mensalmente. Assim agindo de modo livre e consciente, na forma do artigo 29 do Cdigo Penal: a) Jos Roberto Arruda, Paulo Octvio Alves Pereira e Jos Geraldo Maciel, em concurso material, esto incursos:
a.1) na forma do artigo 70, caput, segunda parte, do Cdigo Penal (concurso formal imprprio): a.1.1) 10 vezes, em crime continuado, no art. 333 do Cdigo Penal (corrupo ativa entre janeiro de 2009 a outubro de 2009); e a.1.2) 10 vezes, em crime continuado, no artigo 1-V e VII da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro - entre janeiro de 2009 a outubro de 2009). b) Berinaldo Pontes (Berinaldo da Ponte), em concurso material, est incurso:
b.1) na forma do artigo 70, caput, segunda parte, do Cdigo Penal (concurso formal imprprio): b.1.1) 10 vezes, em crime continuado, no art. 317 do Cdigo Penal (corrupo passiva entre janeiro de 2009 a outubro de 2009); e b.1.2) 10 vezes, em crime continuado, no artigo 1-V e VII da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro - entre janeiro de 2009 a outubro de 2009).
3.10 PEDRO MARCOS DIAS (PEDRO DO OVO)
No contexto criminoso descrito, o denunciado Pedro Marcos Dias (Pedro do Ovo) recebeu para si, na condio de Deputado Distrital, vantagem
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indevida, consistente em dinheiro em espcie, oferecida por Jos Roberto Arruda e de Paulo Octvio Alves Pereira, em troca de seu apoio poltico. Tendo ficado inicialmente na condio de suplente aps a eleio, o denunciado Pedro Marcos Dias (Pedro do Ovo), assim que assumiu o mandato de Deputado Distrital, a partir de 21 de dezembro de 2007, passou a receber, mensalmente, propina para dar apoio poltico ao governo eleito, consubstanciado em votar nas matrias de interesse do Governo e no exercer adequadamente sua funo fiscalizatria. Os pagamentos mensais perduraram entre o incio do seu mandato at 15 de abril de 2008, tendo retornado Cmara em 30/06/2009. Eles eram efetuados por Omzio Pontes e Jos Geraldo Maciel, Chefe da Casa Civil e pessoa designada por Jos Roberto Arruda e Paulo Octvio Alves Pereira para tal tarefa, conforme se extrai do Laudo de Gravao Ambiental do dia 21.10.2009, autorizada pelo Superior Tribunal de Justia. Cientes de que os valores tinham origem em atos de organizao criminosa voltada para a prtica de crimes contra a Administrao Pblica, os pagamentos ocorriam em espcie, como forma de que todos praticaram de ocultar e dissimular sua natureza, origem, localizao, movimentao e propriedade, incorrendo no crime de lavagem de dinheiro, mensalmente. Assim agindo de modo livre e consciente, na forma do artigo 29 do Cdigo Penal: a) Jos Roberto Arruda, Paulo Octvio Alves Pereira, Jos Geraldo Maciel E Omzio Pontes, em concurso material, esto incursos:
a.1) na forma do artigo 70, caput, segunda parte, do Cdigo Penal (concurso formal imprprio): a.1.1) 05 vezes, em crime continuado, no art. 333 do Cdigo Penal (corrupo ativa entre dezembro de 2007 a abril de 2008); e
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a.1.2) 05 vezes, em crime continuado, no artigo 1-V e VII da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro - entre dezembro de 2007 a abril de 2008). b) Pedro Marcos Dias (Pedro do Ovo), em concurso material, est incurso:
b.1) na forma do artigo 70, caput, segunda parte, do Cdigo Penal (concurso formal imprprio): b.1.1) 05 vezes, em crime continuado, no art. 317 do Cdigo Penal (corrupo passiva entre dezembro de 2007 a abril de 2008); e b.1.2) 05 vezes, em crime continuado, no artigo 1-V e VII da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro - entre dezembro de 2007 a abril de 2008).
3.11 B ENCIO T AVARES
No contexto criminoso descrito, o denunciado Bencio Tavares, recebeu para si, na condio de Deputado Distrital, vantagem indevida, consistente em dinheiro em espcie, oferecida por Jos Roberto Arruda e de Paulo Octvio Alves Pereira, em troca de seu apoio poltico. Assim que assumiu o mandato de Deputado Distrital, a partir de fevereiro de 2007, passou a receber, mensalmente, propina para dar apoio poltico ao governo eleito, consubstanciado em votar nas matrias de interesse do Governo e no exercer adequadamente sua funo fiscalizatria. Os pagamentos mensais perduraram entre o incio do mandato at o final de novembro de 2009, quando foi deflagrada a Operao Caixa de Pandora. Eles eram efetuados por Jos Geraldo Maciel, Chefe da Casa Civil e pessoa designada por Jos Roberto Arruda e Paulo Octvio Alves Pereira para tal tarefa, conforme se extrai do Laudo de Gravao Ambiental do dia 21.10.2009, autorizada pelo STJ.
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Cientes de que os valores tinham origem em atos de organizao criminosa voltada para a prtica de crimes contra a Administrao Pblica, os pagamentos ocorriam em espcie, como forma que todos praticaram de ocultar e dissimular sua natureza, origem, localizao, movimentao e propriedade, incorrendo no crime de lavagem de dinheiro mensalmente. Ao prestar depoimento ao Ministrio Pblico, Durval Barbosa descreveu o funcionamento da organizao criminosa instalada dentro do GDF, nominando os beneficirios do pagamento de vantagem indevida a mando de Jos Roberto Arruda e Paulo Octvio Alves Pereira, dentre eles, Bencio Tavares:
QUE o declarante ficou respons|vel por entregar, a mando de ARRUDA, a cada um dos deputados e representantes de partidos polticos listados, a seguinte quantia mensal: Leonardo Prudente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), Eurides Brito R$ 30.000,00 (trinta mil reais), Junior Bruneli R$ 30.000,00 (trinta mil reais), Odilon Aires R$ 30.000,00 (trinta mil reais), Fbio Simo R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ocupante de cargo no diretrio da executiva regional do PMDB e Bencio Tavares R$ 30.000,00 (trinta mil reais); (sem destaques no original vol.1/2, fl. 19, do Inq. 650-DF)
Em sede policial, o denunciado BENCIO TAVARES reservou-se no direito constitucional de permanecer calado (vol. 5/9, fls. 1061, do Inq. 650-DF). Assim agindo de modo livre e consciente, na forma do artigo 29 do Cdigo Penal: a) Jos Roberto Arruda, Paulo Octvio Alves Pereira e Jos Geraldo Maciel, em concurso material, esto incursos:
a.1) na forma do artigo 70, caput, segunda parte, do Cdigo Penal (concurso formal imprprio): a.1.1) 33 vezes, em crime continuado, no art. 333 do Cdigo Penal (corrupo ativa entre fevereiro de 2007 a outubro de 2009); e
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a.1.2) 33 vezes, em crime continuado, no artigo 1-V e VII da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro - entre fevereiro de 2007 a outubro de 2009). b) Bencio Tavares, em concurso material, est incurso:
4. CONCLUSO
Por todo o exposto, o Ministrio Pblico Federal requer: a) seja esta denncia autuada com o inqurito 650 que a instrui e os documentos que esto sendo a ele juntados nesta data; b) sejam os denunciados notificados para apresentar resposta no prazo de quinze dias (Lei n. 8.038/90, artigo 4); c) decorrido o prazo para resposta, seja designado dia para que a Corte Especial delibere sobre o recebimento desta denncia; e d) aps o recebimento da denncia, sejam os denunciados, aps os trmites legais, inclusive inquirio das testemunhas arroladas, condenados s penas cominadas para os crimes de que so acusados, na forma discriminada nos artigos indicados ao fim de cada item da acusao.
188
e) que a sentena condenatria inclua a obrigao de indenizar o dano causado pelos crimes e a perda definitiva dos instrumentos e produtos do crime, ou de qualquer bem, ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prtica do fato criminoso em favor da Unio, na forma do art. 91-I e II-a e b do Cdigo Penal. f) benefcios penais decorrentes delao premiada para Durval Barbosa Rodrigues, proporcional ao elevado grau de sua colaborao espontnea para o desvendamento desta quadrilha; da identidade e da conduta de seus integrantes; e dos crimes que cometeram, na forma autorizada pela lei, a ser decidida por este Juzo na sentena. Por fim, o Ministrio Pblico Federal requer a perda, inclusive com cassao de aposentadoria, dos respectivos cargos dos denunciados funcionrios pblicos; e dos mandatos eletivos dos parlamentares denunciados, nos termos do artigo 92 do Cdigo Penal. Braslia, 28 de junho de 2012.
Roberto Monteiro Gurgel Santos Procurador Geral da Republica Raquel Elias Ferreira Dodge Subprocuradora-Geral da Republica
R OL DE TESTEMUNHAS :
1. Tales Souza Ferreira, brasileiro, casado, aposentado, ex-servidor da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), filho de Maria de Souza Ferreira e Francisco Dias Ferreira, nascido na cidade de Anpolis/GO, aos 12/12/1949, portador da CI 126.483 SSP/GO, CPF n 023.946.931-34, com endereo residencial na SMPW QD 29, conjunto 04, lote 08, casa A, tel. 61-30363696 e 8114-8542.
189
2. Edmilson Edson dos Santos (Edson Sombra), brasileiro, casado, jornalista, CIRF n 1.426.067, SSP/PE, CPF n 073.432.564-01, nascido em 16.02.1954, em Recife (PE). 3. Francinei Arruda Bezerra, brasileiro, casado, tcnico em informtica, CIRG n 1823634 SSP/DF, CPF n 859.864.451-04. 4. Jos Ventura dos Santos, brasileiro, separado judicialmente, Coronel Engenheiro Militar do Exrcito (reserva), CPF n 290.128.057-91, nascido em 18.11.46, em So Joo Del Rei (MG). 5. Renato Barbosa, brasileiro, Perito Criminal Federal, CoordenadorGeral Adjunto da ASSPA-PGR. 6. Gilberto Mendes, brasileiro, Perito Criminal Federal, Chefe da Diviso de Anlise da ASSPA/PGR. 7. Luis Paulo Costa Sampaio, brasileiro, filho de Therezinha Costa Sampaio, nascido em 18/06/1955, CPF n 413.627.807-15, residente e domiciliado no AE SHC/SW EQRSW 2/3, 03, sala 122, Pavimento 01, Setor Sudoeste/DF, CEP 70675-260, ou na SEPS 712/912, bloco C, casa 3, Braslia (DF); 8. Durval Barbosa Rodrigues, brasileiro, separado judicialmente, Delegado de Polcia Civil aposentado, filho de Frutuoso Barbosa de Miranda e Maria dos Anjos de Jesus, nascido em 25/10/1951 na cidade de Canto do Buriti/PI, RG n 209.888 SSP/DF, CPF n 054.840.811-49, residente e domiciliado na SQS 309, Bloco H, apto. 505, Braslia-DF;
A NEXOS
1. Relatrio de Anlise n 008/2012, ASSPA-PGR, de 19.03.2012, que consolida os pagamentos dos termos de reconhecimento de dvida do Governo do Distrito Federal com empresas privadas, no perodo de 2005 a 2009 (em anexo);
190
2. Exame Pericial n 002/2012, que identifica o modus operandi utilizado no esquema de desvio de recursos pblicos do Governo do Distrito Federal, na gesto de Jos Roberto Arruda (em anexo).
191

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AO PENAL PBLICA, contra

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1.1. A S ETAPAS ANTERIORES A 2007

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1.2. A TIVIDADES DA QUADRILHA A PARTIR DE 2007

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O Exame Pericial n 002/2012 ASSPA-PGR comprova esta conduta criminosa

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O Exame Pericial n 002/2012 evidencia os fatos aqui imputados.

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1.3. O S M EMBROS DA Q UADRILHA E A D IVISO DE T AREFAS ENTRE ELES .

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j denunciado e que objeto da Ao Penal 622, no STJ (em anexo).

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Lamoglia foi Secretrio Parlamentar de Arruda de 30 de maro de 2005 a 5 de abril de 2006.

Vide imagens no volume 6/9, fl. 1430-1431, do Inqurito 650-DF.

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Vide MB 25, constante do Apenso n 34, fl. 71, do Inq. 650-DF

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correligionrios, dentre outros, desde que possuam capacidade tcnica para

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o rgo de controle interno avaliava a regularidade de pagamentos dessa natureza, a posteriori.

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