TEMA 9: EL FRAUDE A LA LEY EN EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

El fraude a la ley es el cambio deliberado y consciente de un factor de conexin con el propsito de descartar las prescripciones de un sistema legal al que una persona est normalmente vinculada, para sustituirlas por las de un ordenamiento ms favorable a sus intereses.

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Existe fraude cuando el cambio de ley, en lugar de ser una consecuencia normal del uso del factor de conexin, ha sido el objeto de dicho cambio obtenido por medios engaosos.

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El fraude a la ley es considerado una institucin negativa del DIPr. que permite rechazar la aplicacin del derecho extranjero, cuando se compruebe la intencin fraudulenta en el cambio voluntario del factor de conexin, con el objeto de evadir la aplicacin de un ordenamiento jurdico determinado.

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El realizador del fraude en Derecho Internacional Privado pretende liberarse de una norma de derecho material interno que le resulta incmoda o impeditiva, lo cual se logra mediante la sustitucin de la vigencia de las normas internas en cuestin por la de otra norma interna extranjera que no le impone lo que a l le estorba o permite lo que l busca.

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El medio tcnico para concretar esta conducta es la manipulacin de un factor de conexin establecido en su propia norma de conflicto.

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El fraude a la ley puede ocurrir en todo caso en que el factor de conexin dependa, en ms o menos, de la voluntad de los particulares. La libertad de mover ciertos factores de conexin facilita la realizacin de actos al amparo de una ley permisiva.

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La nacionalidad es un factor de conexin de alta incidencia en la produccin de casos de fraude a la ley.

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Se cambia de nacionalidad para: -Alterar un estatuto personal incmodo. -Para obtener por medio del divorcio la disolucin de un matrimonio. -Para realizar una adopcin.

-Para eludir obligaciones derivadas de impuestos fiscales, entre otros.

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Se suele alterar el factor domicilio con el fin de afectar la capacidad para contratar o el rgimen sucesoral.

El lugar de celebracin de un contrato se fija de acuerdo a la conveniencia de las partes, en busca de leyes ms favorables o menos rigurosas en cuanto a las formas.
Tambin debe sealarse que la voluntad de las partes puede introducir una ley determinada para regir la vida del contrato en desmedro de la legislacin prohibitiva en principio competente.

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El matrimonio y el divorcio son figuras jurdicas frecuentemente involucradas en operaciones fraudulentas.

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En el campo mercantil se pueden mencionar algunos tipos de actividades concertados en fraude a la ley, entre ellos: -La creacin de sociedades en un pas extranjero bajo el signo de leyes ms favorables. -La transferencia de la sede social o el establecimiento principal de una empresa, para someterlos a un rgimen de derecho ms beneficioso para su funcionamiento. -La constitucin de factores de comercio en el extranjero mediante el cambio fraudulento del domicilio.

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El ejemplo clsico de fraude a ley es el caso Beauffremont, resuelto por la Casacin francesa en sentencia del 18 de marzo de 1878. Cambio fraudulento de nacionalidad

TEMA 9: EL FRAUDE A LA LEY EN EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO ELEMENTOS DEL FRAUDE

El fraude se compone de animus y corpus. El primero es el elemento subjetivo y el segundo es el elemento objetivo. Elemento subjetivo: es la intencin de escapar o evadir una legislacin a la cual se esta ordinariamente sometido.

Elemento objetivo: consiste en la evasin efectiva de las leyes prohibitivas. Es la materializacin del propsito fraudulento, su exteriorizacin mediante el cambio real de un factor de conexin.

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SISTEMA VENEZOLANO
En la Convencin Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, se contempla la excepcin del fraude a la ley frente a la aplicacin del Derecho extranjero mediante esta formula: Artculo 6. No se aplicar como Derecho extranjero el Derecho de un Estado Parte, cuando artificiosamente se hayan evadido los principios fundamentales de la ley de otro Estado Parte. Quedar a juicio de las autoridades competentes del Estado receptor la determinacin de la intencin fraudulenta de las partes interesadas.

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SISTEMA VENEZOLANO
En la Convencin Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, se contempla la excepcin del fraude a la ley frente a la aplicacin del Derecho extranjero mediante esta formula: Artculo 6. No se aplicar como Derecho extranjero el Derecho de un Estado Parte, cuando artificiosamente se hayan evadido los principios fundamentales de la ley de otro Estado Parte. Quedar a juicio de las autoridades competentes del Estado receptor la determinacin de la intencin fraudulenta de las partes interesadas.

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El Cdigo de Bustamante en algunos supuestos aislados prev indirectamente los casos que se hubiesen realizados en fraude a la ley. Artculo 52. El derecho a la separacin de cuerpos y al divorcio se regula por la ley del domicilio conyugal, pero no puede fundarse en causas anteriores a la adquisicin de dicho domicilio si no las autorizadas con iguales efectos la ley personal de ambos cnyuges. Artculo 53. Cada Estado contratante tiene el derecho de permitir o reconocer o no, el divorcio o el nuevo matrimonio de personas divorciadas en el extranjero, en casos, con efecto o por causas que no admita su derecho personal.

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La Ley de Derecho Internacional Privado no regula el fraude a la ley.

Algunos comentaristas sealan que entre las razones para excluir esta figura jurdica de las Disposiciones Generales de la LDIP, encontramos: - Por los inconvenientes que encuentra el aspecto probatorio de la intencionalidad. -La inseguridad sobre el alcance de los efectos del fraude. -La posibilidad de combatir el fraude con otras instituciones, especialmente con el orden pblico internacional. -El deseo de disminuir las excepciones legislativas a la aplicacin del derecho extranjero.

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No obstante este silencio, el artculo 23 de la misma Ley consagra una regla preventiva frente a eventuales conductas fraudulentas en casos de divorcio y separacin de cuerpos: El divorcio y la separacin de cuerpos se rigen por el Derecho del domicilio del cnyuge que intenta la demanda. El cambio de domicilio del cnyuge demandante slo produce efecto despus de un ao de haber ingresado en el territorio de un Estado con el propsito de fijar en l la residencia habitual.

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El tiempo de residencia respectiva de un ao, establecido por el legislador en esta norma, tiene por objeto evitar que el cambio de domicilio del cnyuge demandante constituya una conexin fraudulenta.