CONVENIO DE NAIROBI

Integrantes:


Gustavo Villao
Michael Salas
Morella Viteri
Bryan Vera


Convenio internacional de asistencia
mutua administrativa para prevenir,
investigar y reprimir las infracciones
aduaneras, aprobado por el consejo
de cooperacin aduanera, en Nairobi,
en 1977.
Importancia de la cooperacin
aduanera:-Base de la
Organizacin Mundial de Aduanas-
Acuerdos bilaterales o regionales sobre la
materia-Iniciativas en otros foros
multilaterales como la OMC

Objetivos tradicionales de la cooperacin
aduanera:
-Combate a los ilcitos aduaneros:
Contrabando (prohibiciones
de mercancas prohibidas y evasin
tributaria)
-Trfico ilcito de ciertas mercancas:
estupefacientes y objetos de arte y bienes
culturales


Objetos de preocupacin de la cooperacin
aduanera:
Seguridad de
la cadena
logstica del
comercio
internacional
-Crimen organizado
transnacional:
lavado de dinero
-Facilitacin
comercial
nfasis est puesto en el
rol de proteccin social
que hoy las Aduanas
cumplen, ms que en la
funcin de recaudacin,



La Convencin Internacional sobre Asistencia Mutua
Administrativa para la prevencin, investigacin y represin de
las infracciones aduaneras o la Convencin de Nairobi.


La Convencin de Nairobi, de 09 de junio de 1977, entr en
vigor el 21 de mayo de 1980, y estn adheridas a ella50 pases, 2
ms en espera de la ratificacin correspondiente.
En nuestra regin iberoamericana, slo Cuba es
parte contratante.
Datos histricos.
Recomendacin sobre Asistencia Mutua Administrativa de
1953.

Recomendacin sobre intercambio espontneo de
informacin en relacin al trfico ilcito de drogas y sustancias
psicotrpicas de 1967.

Modelo Bilateral de Convencin sobre asistencia mutua
administrativa de 1967.

Resolucin de 1976 sobre y la prevencin de importaciones
fraudulentas de objetos de arte, antigedades y bienes
culturales. (Convencin de la UNESCO)

-La Convencin tiene un cuerpo general y 11Anexos, de
adhesin voluntaria, siendo obligatorio al menos adherir a
uno.-No exista posibilidad de reservas al cuerpo general ni a
los Anexos.

-En 1995, se modific la Convencin permitiendo la reserva a
cualquier disposicin del Acuerdo y/o de los Anexos.(slo dos
pases lo han hecho).

-Resultado: slo 50 pases ratificaron esta Convencin.
Clusulas de excepcin.














-Excepciones pblicas tales como vulneracin de la
soberana, seguridad u otros intereses esenciales para
cada pas, o bien, excepciones de orden privado
(art. 3).


-Problema de entregar informacin personal
o confidencial, protegida por leyes nacionales.
-Excepcin de carcter general, (art. 18).


-Consistencia de esta convencin multilateral
con otros acuerdos bilaterales sobre la
materia.

IMPORTANCIA DE LA COOPERACION MUTUA ENTRE
ADUANAS

- Base de la
Organizacin Mundial
de Aduanas



- Acuerdos bilaterales
o regionales sobre la
materia



- Iniciativas en otros
foros multilaterales
como la OMC

El Convenio de Nairobi
Consta de:
-Prembulo
- 6 captulos
-23 artculos
-11 anexos.

Anexo I Asistencia Espontnea.

Se trata del Anexo ms genrico de la Convencin de
Nairobi, y se refiere a las comunicaciones que de propia
iniciativa o de ex oficio, una administracin aduanera
comunique a otra, en el curso de investigaciones o de
actividades propias. Sern informaciones relativas
movimientos de personas, mercancas y medios de
transporte.

Anexo II Asistencia, previa peticin de parte, en materia
de determinacin de los derechos e impuestos de
importacin o de exportacin.

Se refiere a las solicitudes de asistencia que una
administracin hace a otra, con el propsito de compro
barsilos derechos e impuestos de importacin o
exportacin son los que corresponda aplicar. En este caso
la informacin suministrada podr referirse a : el valor en
aduana de las mercancas, la clasificacin arancelaria y
el origen de las mismas.

Anexo III Asistencia, previa peticin de parte, sobre
controles.

Consiste en toda informacin que pueda otorgar una
administracin aduanera a otra, relativa a la autenticidad
de los documentos y a la legalidad de los procesos de
importacin o exportacin de las mercancas en cuestin.

Anexo IV-Asistencia, previa peticin de parte, sobre
vigilancia.

Este Anexo, se diferencia de los tres anteriores, ya que no
slo se trata de hacer comunicaciones, sino de realizar
acciones consistentes en mantener una vigilancia
especial, sobre personas, mercancas, lugares y medios
de transporte, comunicando los resultados de estas
acciones. Sin dudas, estas acciones de
vigilancia especial,
Slo podrn ser realizadas en aquellas administraciones
que tengan facultades para ejercer este tipo de control
esa s como, facultades para hacerlo respecto de
personas, en particular.

Anexo V Investigaciones y notificaciones efectuadas, previa
peticin, por cuenta de otra Parte.

Este Anexo supone cierta competencia jurisdiccional de la
administracin aduanera requerida, ya que
la administracin aduanera requirente podra solicitar a la
primera, la realizacin de actividades tales como:
investigaciones para recabar medios de prueba,
tomar declaracin a personas presuntamente infractoras,
as como a los testigos y peritos. Adems, de notificar las
decisiones o actos que emanen de la otra Parte.

Anexo VI Deposicin de los funcionarios de Aduanas ante
los Tribunales extranjeros. Se trata de la comparecencia
de funcionarios en calidad de testigos o peritos

Anexo VII Presencia de funcionarios de Aduanas de una
Parte Contratante en el territorio de otra Parte Contratante.
La presencia podr verificase en las oficinas o
en procedimientos de comprobacin de la infraccin
aduanera.

Anexo VIII Participacin en investigaciones en el
extranjero.

Anexo IX Centralizacin de Informaciones.

Este Anexo dispone la comunicacin que deben hacer las
administraciones aduaneras de las Partes Contratantes al
Secretario General de la OMA, y que digan relacin sobre
contrabando, mtodos para cometer el contrabando y
otros fraudes y navos utilizados par el contrabando.

Anexo X Asistencia en materia de lucha contra el
contrabando de estupefacientes y de sustancias
psicotrpicas.
Se trata de un Anexo, que reconoce la preeminencia, en
base al principio de la especialidad de otras
Convenciones sobre esta materia, as como reconoce
que pudieran existir en cada Parte Contratante, otros
organismos en cargados de esta materia.

Anexo XI Asistencia en materia de lucha contra el
contrabando de objetos de arte, antigedades, y de otros
bienes culturales.
Tambin es un Anexo, que reconoce la preeminencia, en
base al principio de la especialidad de otras
Convenciones sobre esta materia, especialmente el
Convenio de la UNESCO.




- Desarrollo por
parte de los pases
de una frondosa
red de acuerdos
bilaterales relativos
a la cooperacin
en materia de
aduanas.

- Escasa
flexibilidad y
posteriormente
demasiada
flexibilidad.
- Inclusin de
captulos
aduaneros de
cooperacin en
los TLC.